Quillota, vetntiséis de mayo del aiio dos ml veintidés. OFICIO N° 1238 - 2022 ULC. En cause RUC 2100157135-1, RIT 12002021, seguida ante este Tribunal por dl delito de lavado de actives persona natural Arl.27 Ley 19913, wala de personas, ssociacion ilicta y otsos delitos, 2 ha ordenndo oficias « Ud. con la finaidad de poner en conociaiento que con fecha, 26 de mayo del aio 2022, por sezolucion dictada por Ia Jucz que suscribe, autorizo al Fiscal del Ministecio Pibliso de Quillota, doia GABRIELA FUENZALIDA SUAREZ, a requesis seapecto de ou inetitucion bancaria Banco Estado, el alzamiento del secreto bancasio respecto de las cuentas y productos de las personas investigadas, en los terminos planteados @ individualizadas en esta presentacion, especificamente on el periodo comprendide entre el Ol de julio de 2020 hasta ol 05 de mayo de 2022 correspondientes a! - JIMMY PAUL CHRISTIAN CEBALLOS ARAYA, RUT 14.108 887-7 ~ BORIS MIGUEL JOHN VARGAS SAAVEDRA. RUT 16.287.600-4 MANUEL ANTONIO CEBALLOS CASTILLO RUT 7.116.022 Sole todos los depositos, captaciones 1 operaciones qute Imibieran realizado las personas individualizadas, en las cuentas que actualmente estén abiertas y las que ya se hayan cerado, debiendo acompaiiarse copia de las cartolas que se ‘hubieran emutido, einformande eqpecificamente reapecto de: Le Contratacion de alguna cuenta coriente, semitiendo lac castolas del periods indicado antericements, copia de todos lor antacedentes comerciales y legalee que ce accmpadacen al momento de absic la cusnta y etalle de todas Ins transferencian elactrénicas > las hubiese, 2- Operaciones de tarjetas de crédito, En este caco, 22 solicita informas el nombre de la empresa que atorga Ia tagjeta, elo los tipos de taneta ccontratados (nacionales o intemacionales), indicandose ef cupo disponible, Jos movimientos de dichas tarjetas, y acompaiiandose los estados de cuenta. 3. Tamibicn se informe of alguna de las personas arriba individualizadas contrals larjetas de crédito adicionales como litulas, indicéndose el nombre de lao Ia personas que figura con alguna tujeta adicional, acompaiiandoce sus respectivos estados de cuenta.pag PODER JUDICIAL 4- Se informe si dichas personas mantienen alguna tarjeta de crédito adicional o en calidad de sepresentante legal de alguna empresa. En este caso, se solicita informar el nombre del titular o de la empresa y se acompaiien los tiltimes catados de cuenta. 5. Si ésta o estas personas, han realizado alguna operacién del capitulo XIV del compendio de nonmas de cambios del Banco Central, a través del seferido Banco, En caso de oor afiemativa la respucota oe sicva remitic todos los antecedentes que obren en su poder respecto a esta operacion. 6- También se informe de toda carta de crédito que haya sido tramitada por ‘el banco, respecte de las personas anteriormente indicadae, tanto en calidad de ordenantes como de beneficierios, acompaitindose todos los antecedentes que se agregaron a dicha carta. 7. Se informe de toda operacién de comercio exterior cjecutada por algune de los nombrados en forma activa o pasiva, acompafiandose todos los antecedentes que fueron requeridos por el banco. 8. Se indique si alguno de lor nombra [pago desde el exterior, en donde aparezcan como receptores o beneficiasios, de los envios. En caso de existir este tipo de operaciones se indique la fecha, amonto y todas las entidadles que inlervinieron entcads operacion. we ha secibido gisoe u Gedenee de 9. St se ha eautido a nomibre de estas personas alguna beletao depésito de ‘garantia. En este caso se acompaiien todos los antecedentes de Ia referida operacion. 10.- Sel banco aparece como librador, librado o girador en alguna letra de cambio 0 pagasé en que figure alguna de las personas mencionadas. LL-Si alguna de los noatbrados poses © poreyeron algrin tipo de cuenta de ahorro, lbreia dle ahorro © cuenta vista, informanclose la fecha de apertura y acompaiandose los documentos presentados al momento de abrir dicha cuenta y una copia de les mevimientes que ha tenido en el periodo sefislado mas arriba, 12. Se informe sexpceto de todos loa depésitos a plaze, fondos mutuos, vales vistas © cualquier otro tipo de producto de inversion, tanto a aivel nacional como en el extranjero, en que figuren como ordenantes o eneficiarios, indicindose la fecha en que fue contratado, el valor de la snversiGn, el tiempo por el cual se contraté y los movimientos que ha experimentado durante el periodo de tiempo ya indicado.a PODER JUDICIAL 13. Si se ha otorgado a alguna de los nombeados algrin tipo de crédito Gipotecarios, de consumo, automotrices), acompaitindose todos les antecedentes que fueron sequerides por al bance. LL Si seapecto de ectas personas se ha aceptado © gjecutado alguna comision de confianza. En este caco se deberan acompaaar todos loo anlecedentes que el banco posea respecte de dicha comisién, en especial, ‘una copia del mandate o eccritura publica fiemada por las paste 15 Si alguno de los nombrados ha secibido valores © efectos en custedia, o han contratado el servicio de cmendamionto de caja de seguridad, indicando Ia fecha en que se contraté dicho servicio. Tambien se andaque st In 0 Ino personas tienen la calidad de apodesados ea cajas de cegusidad contratadae por otsae perconse. La informnacin sequerida debesd oer entrogada dizectamente al fiscal dela causa, dofia Gabriela Fuenzalida Suarez, dentro del plazo maximo de diez cas, correo clectrinio gfucnsalidadGainpublicocd, direccin Fiscalin Local de (Qualota, calle O'Higgins N° 129, Quillota, telefono N° 332341700, NANCY AMALIA RIFFO ZUNIGA. Juez Titular Juzgado de Garantia de Quillota Sefior Gerente. SERVICIOS FINANCIEROS Y ADMINISTRACION DE CREDITOS COMERCIALES §.A. (LIDER BCI). Sucursal Quillota.