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PLAN - ESTRATEGICO - EMELNORTE - Aprobado Directorio - 2015
PLAN - ESTRATEGICO - EMELNORTE - Aprobado Directorio - 2015
- EMELNORTE –
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN
Noviembre de 2014
Contenido
1. INTRODUCCIÓN ........................................................................................ 4
1.1. Presentación .............................................................................................. 4
1.2. Justificación ............................................................................................... 4
1.3. Delimitación ............................................................................................... 5
1.4. Metodología ............................................................................................... 5
2. ANÁLISIS SITUACIONAL Y DESCRIPCIÓN INSTITUCIONAL .... 5
2.1. Descripción y Diagnóstico Institucional .......................................... 5
2.1.1. EMELNORTE Breve Descripción Histórica ........................................ 5
2.1.2. Competencias, Facultades y Atribuciones de la Institución..... 7
2.1.3. Mapa de Relacionamiento Institucional .......................................... 8
2.1.4. Diagnóstico Institucional ...................................................................... 9
2.2. Análisis Situacional del Entorno ............................................................ 15
2.2.1. Análisis de Contexto .............................................................................. 15
2.2.2. Marco Constitucional y Normativo ................................................. 17
2.2.3. Lineamientos del Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-
2017............................................................................................................ 17
2.2.4. Diagnóstico Sectorial .......................................................................... 18
2.2.5. Mapa de Actores y Actoras .................................................................. 30
2.2.6 Análisis FODA ............................................................................................ 31
3. DESARROLLO DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL ................ 35
3.1 Elementos Orientadores de EMELNORTE S.A. .................................... 35
3.1.1. Misión Organizacional ......................................................................... 35
3.1.2. Visión Organizacional ............................................................................ 36
3.1.3 Valores Institucionales .......................................................................... 36
3.1.4 Definición de los objetivos estratégicos institucionales ............ 38
3.1.6 Objetivos Estratégicos Institucionales – OEI ................................ 41
3.1.7. Formulación de Indicadores y Metas. .............................................. 43
3.2. Diseño de Estrategias, programas y proyectos ............................... 45
3.2.1 Estrategias .................................................................................................. 45
3.2.2. Identificación de Programas y Proyectos ..................................... 47
3.2.3. Programación Plurianual y Anual de la Política Pública .......... 57
3.2.3.1 Programación Plurianual de la Política Pública ......................... 57
4. TABLERO DE COMANDO Y MAPA ESTRATÉGICO .................................. 62
4.1. Generalidades del Balance Scorecard BSC ................................... 62
4.2 Objetivos Estratégicos, Indicadores y Metas ..................................... 66
4.3 Matriz General Balanced Scorecard................................................. 66
4.4 Mapa Estratégico .......................................................................................... 68
4.5 Determinación de los Factores Críticos de Éxito y de Riesgo.. 71
4.5.1 Factores Críticos de Éxito ...................................................................... 71
4.5.2 Factores Críticos de Riesgo ................................................................. 71
5. Bibliografía ............................................................................................... 72
ÍNDICE DE TABLAS
TABLA 2-1: EVOLUCIÓN DE PÉRDIDAS DE ENERGÍA .................................................. 27
TABLA 2-2: MAPA DE ACTORES .............................................................................................. 30
TABLA 2-3: ANÁLISIS FODA – EMELNORTE ..................................................................... 32
TABLA 3-1: DIAGRAMA MATRICIAL DE PLANIFICACIÓN ......................................... 39
TABLA 3-2: ALINEACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN SECTORIAL AL CATÁLOGO
DE POLÍTICAS SECTORIALES.................................................................................................... 40
TABLA 3-3: OBJETIVOS, INDICADORES Y METAS 2014-2017............................... 44
TABLA 3-4: Matriz de estrategias / líneas de acción ................................................ 45
TABLA 3-5: Inversiones 2014-2017 .................................................................................... 47
TABLA 3-6: ALINEACIÓN PLURIANUAL DE LA POLÍTICA PÚBLICA 2014-
2017 ........................................................................................................................................................ 57
TABLA 3-7: PROGRAMACIÓN PLURIANUAL DE LA POLÍTICA PÚBLICA ........... 61
TABLA 4.1: Matriz Balanced Scorecard EMELNORTE................................................... 67
1.1. Presentación
1.2. Justificación
1.4. Metodología
EMELNORTE S.A.
Cabe destacar que entre 1973 y 1975 ha tenido una significativa incidencia
la aplicación del Programa “Fondo de Electrificación Rural y Urbano Marginal
(FERUM)” que permitió electrificar las zonas rurales y urbanas marginales del
área de cobertura con fondos del gobierno.
Cabe mencionar que en octubre del 2009, con la vigencia la Ley Orgánica de
Empresas Públicas, se dispone la transferencia de las acciones de todas las
empresas públicas que eran del Fondo de Solidaridad al Ministerio de
Electricidad y Energía Renovable. El 2 de diciembre del 2009 se formalizó el
traspaso de la acciones.
Ley Orgánica
EMPRESA de Empresas
Empresa Planta eléctrica, Empresa
Primera Central Empresa Eléctrica y Empresa Eléctrica ELÉCTRICA
Hidroeléctrica
Hidroeléctrica sobre el puente
Funeraria
Eléctrica y de
Ibarra S.A. REGIONAL NORTE
Públicas
San Miguel del Río Ambi. Riego S.A. 2009
S.A. EMELNORTE
ÁMBITO DE COMPETENCIAS
Distribución
FACULTADES
Planificación
Ejecución
ATRIBUCIONES
Elaboración
de
Disposiciones y
acciones para
Formulac Fiscalización asegurar la
reglamentos Gestión y de proyectos. disponibilidad
ión de ejecución de
políticas y normativas de la
Control internas que proyectos infraestructura
Comercialización instituci serán eléctricos. seguimiento eléctrica para
onales. a la ejecución mantener y
aprobados garantizar la
por el de los
Gestión proyectos.
continuidad del
Directorio. servicio
Como se puede observar en este mapa el MEER, ejerce la rectoría del sector
y es quien establece la política pública; el CONELEC regula y supervisa el
cumplimiento de la normativa y ejecución de planes de inversión; el CENACE
administra el Sistema Nacional Interconectado y EMELNORTE cumple las
políticas y lineamientos del sector, ejecuta los proyectos programados
orientados a la prestación del servicio con calidad y continuidad a nuestros
usuarios residenciales, comerciales, industriales y otros.
Estructura Organizacional
Talento Humano
Procesos y procedimientos
Planificación
Estructura Organizacional
JUNTA GENERAL
ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE ACCIONISTAS
DIRECTORIO
PRESIDENCIA
EJECUTIVA
SECRETARÍA GENERAL Y
DPTO. SIG DIRECCIÓN
ARCHIVO
UNIDAD DE
FISCALIZACIÓN
CONTROL DE GESTIÓN
Y MERCADO
TICs
ESTUDIOS CALIDAD DE LA
ELÉCTRICOS ENERGÍA
DIRECCIÓN DE DIRECCIÓN DE
FINANZAS TALENTO HUMANO
DIRECCIÓN DE DIRECCIÓN DE
DISTRIBUCIÓN COMERCIALIZACIÓN
SECCIÓN DE PERSONAL Y
SERV. GENERALES
Talento Humano
Procesos
Político
Económico
El Plan está construido sobre tres ejes centrales que albergan 12 objetivos
nacionales, 93 metas, 111 políticas y 1.095 lineamientos estratégicos; Los
objetivos están organizados en tres ejes:
Aspectos de la Planificación
Los criterios generales del Plan Estratégico guardarán relación con las
políticas del gobierno nacional o de los gobiernos autónomos
descentralizados, el Plan Nacional de Desarrollo y los intereses del Estado.
Aspectos técnicos
Fuente: www.conelec.gob.ec
Perdidas de energía
20 17,34 17,42
16,19
14,58 13,91
15 12,77
11,3 10,74 10,99 11,16
9,66 10,08
10
0
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
FACTURACIÓN DE ENERGÍA
45.000.000,00
40.000.000,00
35.000.000,00
30.000.000,00
41.796.106,75
39.755.071,08
39.252.583,67
25.000.000,00
35.677.259,96
35.296.183,93
34.656.222,98
33.414.664,90
30.962.512,55
30.064.262,72
28.926.259,11
20.000.000,00
26.779.648,26
24.310.851,62
15.000.000,00
10.000.000,00
5.000.000,00
-
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
RECAUDACIÓN DE ENERGÍA
60.000.000,00
50.000.000,00
40.000.000,00
47.872.646,04
30.000.000,00
43.484.499,99
43.176.204,45
39.008.615,99
38.456.706,32
37.908.638,11
37.403.206,57
36.794.388,18
34.611.818,87
34.186.475,58
30.292.937,02
26.701.343,15
20.000.000,00
10.000.000,00
-
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
19,79% 49,90%
1,65%
23,70%
0,02%
Otro aspecto importante a considerar por la empresa son los actores del
entorno del sector eléctrico que afectan positiva o negativamente al proceso
de planeación estratégica de la institución. Los resultados de la actividad
realizada para este punto son los siguientes:
GRUPO ACTORES
GOBIERNO Presidencia de la República
Vicepresidencia de la República
SNAP Secretaría Nacional de la Administración Pública
SENPLADES – Secretaría Nacional de Planificación y
Desarrollo.
MEF – Ministerio de Finanzas
MICSE – Ministerio Coordinador de los Sectores
Estratégicos.
MEER – Ministerio de Electricidad y Energía Renovable
MAE – Ministerio del Ambiente
MRL – Ministerio de Relaciones Laborales
SERCOP- Servicio Nacional de Contratación pública
GADS – Gobiernos Autónomos Descentralizados
SECTOR ELÉCTRICO CONELEC – Consejo Nacional de Electricidad
CENACE – Centro Nacional de Control de la Energía
CELEC – EP
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2014 – 2017
30
CENEL - EP
BANCA PÚBLICA BID – Banco Interamericano de Desarrollo
BCE – Banco Central del Ecuador
BP - Banco del Pacífico
CAF – Corporación Andina de Fomento
BANCA PRIVADA Banco de Guayaquil
SOCIEDAD CIVIL Ciudadanía
Industria del área de concesión
Comercios del área de concesión
EMPRESAS EEEP- Ecuador Estratégico Empresa Pública
PÚBLICAS EEQ - Empresa Eléctrica Quito
FODA DE EMELNORTE
VISIÓN
“SEREMOS AL AÑO 2017, UNA EMPRESA PÚBLICA QUE ENTREGUE
A LA COMUNIDAD, EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, EN
CONCORDANCIA CON LOS INDICES FIJADOS POR LOS ORGANISMOS
DE CONTROL, CON EXCELENCIA DE CATEGORÍA INTERNACIONAL,
COMPROMISO SOCIAL Y AMBIENTAL.”
Con estos consideraciones debemos alinear nuestros objetivos a las políticas y lineamientos
del MEER, MICSE, y el Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017 elaborado por la Secretaría
Nacional de Planificación y Desarrollo.
En base a la alineación con los objetivos del Plan Nacional para el Buen Vivir,
se han determinado los Objetivos Estratégicos Institucionales de la Empresa
Eléctrica Regional Norte S.A. Estos permitirán guiar la gestión e impulsar la
ejecución de proyectos para las áreas de generación, distribución,
Comercialización y las áreas administrativas.
Garantizar el suministro de
energía eléctrica con calidad,
continuidad y seguridad.
Potenciar las
competencias del Talento
Humano de EMELNORTE.
3.2.1 Estrategias
1
BSC:www.tablerodecomando.com.ar
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2014 – 2017
62
El modelo básico propuesto por Kaplan y Norton está conformado por cuatro
perspectivas: Financiera; de Clientes; de Procesos Internos; y de Aprendizaje
y Crecimiento. Estas permiten a la gerencia responder las cuatro preguntas
básicas para el éxito de toda organización en los mercados actuales:
Las perspectivas presentadas son las más comunes por ser aplicables en la
generalidad de empresas para organizar el modelo de negocio, estructurar
los indicadores y la información, pero no constituyen una condición necesaria
para tener un BSC.
Respecto a la definición de las perspectivas, se han de citar las más
habituales, cada entidad puede decidir diferentes perspectivas, por lo que no
se trata de una relación cerrada, pudiendo crearse perspectivas según la
necesidad de la empresa en la cual se esté desarrollando el BSC.
Perspectiva de Clientes
2
Cfr. Kaplan, R., Norton, D., (2001), The Balanced Scorecard – Measure That Drive Performance, pág.
73
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2014 – 2017
64
Los usuarios del servicio de energía eléctrica que presta EMELNORTE, están
clasificados en residenciales, comerciales e industriales.
Perspectiva Financiera
Los indicadores de estas matrices, más los indicadores resultantes del Análisis
de Valor Agregado (información no disponible), constituyen la línea base
referencial para medir los avances en el cumplimiento de objetivos y metas;
y, del mejoramiento de los procesos, una vez que estos sean implementados.
Recursos Humanos
Dirección Financiera
Una eficiente gestión financiera que asegure el buen uso de los recursos
de la empresa.
La presentación oportuna de estados financieros correctos y confiables.
Dirección de Planificación
Las políticas adoptadas por el gobierno para el manejo del sector eléctrico.
La promoción de nuevas formas de generación de energía.
El desarrollo de nuevos proyectos que ayuden a incrementar los niveles
de producción de energía de la empresa.
Dirección de Distribución
Externos
5. Bibliografía