ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA EPS SEDAJULIACA

S.A.
En la ciudad de Juliaca, a los 14 días del mes de enero del año 2023, siendo las
10.00 am se reunieron en la Oficina de Alcaldía de la Municipalidad Provincial de
San Román, ubicado en el Jr. Jáuregui N. 321, centro cívico de la Plaza de Armas
de la ciudad de Juliaca, Provincia de San Román, Departamento de Puno, los
siguientes accionistas:
- Municipalidad Provincial de San Román, titular de XXXXXX acciones,
representativas del 93.16 % del capital social, representada por su alcalde electo
identificado como Oscar Williams Cáceres Rodríguez, identificado con DNI N.°
02437881.
- Municipalidad Provincial de Melgar, titular de XXXXX acciones, representativas
del 6.84 % del capital social, representada por su alcalde electo identificado como
Rossell Nilver Mamani Hancco, identificado con DNI N.° 42028407.
De conformidad con el artículo vigésimo séptimo del Estatuto Social de la EPS,
actúa como Presidente de la Junta, el titular de la Municipalidad Provincial de San
Román, identificado como Oscar Williams Cáceres Rodríguez, por ser la socia que
más acciones tiene y como secretario el Gerente General de la EPS
SEDAJULIACA S.A., identificado como XXXXXXXXXXX.
El presidente manifestó que estando reunidos los accionistas que representan la
totalidad de accionistas en que está dividido el capital social y existiendo voluntad
unánime de constituirse en junta general de accionistas, de conformidad con el
artículo vigésimo primero del Estatuto Social, se declaró convocada la presente
junta y válidos los acuerdos que se adopten, sin necesidad de efectuarse las
convocatorias previas.
Seguidamente, de común acuerdo se aprobó tratar lo siguiente:
Agenda:
1) Toma de cargo de los titulares de las socias accionistas de la EPS
SEDAJULIACA S.A.
2) Autorización hacia el Gerente General.
Acto seguido se pasó a tratar cada punto de la agenda.
1.- TOMA DE CARGO DE LOS TITULARES DE LAS SOCIAS ACCIONISTAS
DE LA EPS SEDAJULIACA S.A.
Sobre este punto, el presidente toma el uso de la palabra para señalar que, en
conformidad con los resultados de las últimas elecciones municipales, realizadas a
través de voto popular, han sido electos los Sres. Oscar Williams Cáceres
Rodríguez, como alcalde electo de la Municipalidad Provincial de San Román y el
Sr. Rossell Nilver Mamani Hancco, como alcalde electo de la Municipalidad
Provincial de Melgar.
En tal sentido, en conformidad con el artículo décimo cuarto del Estatuto Social, se
procede con realizar la toma de cargo de los titulares de las entidades municipales
accionistas de la EPS SEDAJULIACA S.A. para que de esta forma puedan ejercer
la representación legal correspondiente para el periodo 2023-2026.
Luego de una breve deliberación, la junta aprobó por unanimidad la toma de cargo
de los titulares de las socias accionistas de la EPS SEDAJULIACA S.A.
2) AUTORIZACIÓN HACIA EL GERENTE GENERAL.
Como consecuencia de la toma de cargo, es necesario otorgar facultades hacia el
Gerente General de la EPS SEDAJULIACA S.A., con la finalidad de comunicar los
acuerdos adoptados en la presente sesión, ante entidades públicas y privadas.
Puesto este punto a debate, se aprobó por unanimidad otorgar la autorización
hacia el Gerente General de la empresa, con la finalidad que proceda a comunicar
los acuerdos adoptados en la presente sesión de junta universal de accionistas.
Sin otro asunto que tratar, a las 11.00 am, se levantó la presente junta, previa
redacción y lectura del acta, la cual fue suscrita por todos los asistentes en señal
de su aprobación, además del Gerente General.