ACTA CONSTITUTIVA DE LA FUNDACIÓN “HOSPITAL DE ESPECIALIDADES

PEDIATRICAS DEL ESTADO ZULIA”. Nosotros Dr. Germán Valero Chacón, y el Dr.
Félix Gruber, ambos venezolanos, mayores de edad, casados, titulares de las
cedulas de identidad Nos. 5.676.022 y 775.581, respectivamente, domiciliados en
esta Ciudad y Municipio Autónomo Maracaibo del Estado Zulia, actuando el
primero como Gobernador del Estado Zulia y el segundo como Comisionado
Regional del Sistema Nacional de Salud, procediendo en nombre del Ejecutivo del
Estado Zulia y de conformidad con el decreto No.816 de fecha nueve (09) de
Septiembre de Mil Novecientos Noventa y Nueve (1.999), publicado en la Gaceta
Oficial del Estado Zulia No.547 Extraordinaria, de fecha nueve (09) de Septiembre
de Mil Novecientos Noventa y Nueve (.1999), por medio del presente documento,
declaramos: Se constituye en este acto, la “FUNDACIÓN HOSPITAL DE
ESPECIALIDADES PEDIATRICAS DEL ESTADO ZULIA”, entidad autónoma, sin
fines de lucro, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con el fin de prestar
los servicios de salud a la población pediátrica en el Estado Zulia, la cual se
regirá por los artículos señalados en este documento, el cual ha sido redactado
con suficiente amplitud para que sirva de Estatutos y de Acta Constitutiva , y que
a continuación se transcriben: ACTA CONSTITUTIVA Y ESTATUTOS DE LA
FUNDACIÓN “HOSPITAL DE ESPECIALIDADES PEDIATRICAS” DE MARACAIBO.
CAPITULO I DEL NOMBRE, DOMICLIO Y DURACIÓN ARTICULO 1: La Fundación
se denominará “Hospital de Especialidades Pediátricas” de Maracaibo. Es una
fundación sin fines de lucro, de carácter privado y con personalidad jurídica
propia. Tendrá su domicilio en la ciudad de Maracaibo, Estado Zulia, pero podrá
realizar sus actividades en todo el territorio de la República de Venezuela y
establecer centros, oficinas, agencias o representaciones necesarias para el
cumplimiento de su objetivo en cualquier otro lugar del país o del exterior. Su
duración será ilimitada a partir de la fecha cierta de su constitución. CAPITULO
II DE LOS FINES Y PROPÓSITOS ARTICULO 2: El objetivo principal de la fundación
es desarrollar, fomentar y proteger, en las mejores condiciones, el funcionamiento
de la institución denominada Hospital de Especialidades Pediátricas de
Maracaibo, con la finalidad de su avance científico en el ámbito Nacional e
Internacional. Y para lo cual, esta fundación recaudará y administrará los
recursos financieros y materiales que obtengan al expresado fin. A tal efecto
realizarán, entre otras, las siguientes actividades: a) Dotar el Hospital de los
recursos necesarios para su organización, funcionamiento permanente y
desarrollo; b) Promover, realizar, desarrollar, gestionar actividades de cualquier
naturaleza dirigidas a obtener fondos económicos o aportes en especie,
destinados a la formación, conservación, fomento y desarrollo del citado Hospital.
La Gobernación del Estado Zulia en su carácter de fundadora e Institución
tutelar de esta fundación velara por el cumplimiento de sus objetivos y gestiona lo
conducente para la obtención de los recursos necesarios para su buen
funcionamiento. CAPITULO III DE LOS MIEMBROS ARTICULO 3: Los miembros de
la fundación serán: Fundador Principal: La Gobernación del Estado Zulia
Fundadores: La Universidad del Zulia, La Asociación de Alcaldes del Estado Zulia
y Fedecámaras Zulia. Benefactores: Los que hagan aportes anuales mayores a 50
millones de bolívares. Patrocinantes: Aportes anuales mayores a 10 millones de
bolívares. Colaboradores: Aportes anuales mayores a 5 millones de bolívares.
Afiliados: Aportes anuales mayores a 100 mil bolívares. Parágrafo único: Los
aportes anuales podrán ser modificados por resolución del Consejo de
Administración y se incrementarán de acuerdo al índice de inflación determinado
por el Banco Central de Venezuela. La membresía de los miembros determinados
indicados en los numerales c,d,e,f, se renovará anualmente. CAPITULO IV DEL
PATRIMONIO ARTICULO 4: El patrimonio de la Fundación se constituye con: Los
aportes que haga la Gobernación del Estado Zulia, en su carácter de fundador
principal. Los aportes que hagan La Universidad del Zulia, las Alcaldías del
Estado Zulia (Asociación de Alcaldes del Estado Zulia), Fedecámaras Zulia, como
miembros fundadores. Los aportes que haga el Gobierno Nacional. Los aportes y
contribuciones que reciba de los demás miembros: Benefactores, Patrocinantes,
Colaboradores y Afiliados. Los aportes y contribuciones que reciba de otras
personas, instituciones publicas o privadas. Los bienes o ingresos provenientes
de desarrollo de sus propias actividades. Los demás bienes que adquiera por
cualquier otro titulo. CAPITULO V DE LA DIRECCION Y ADMINISTRACIÓN
ARTICULO 5: La Dirección y la Administración de la Fundación estarán a cargo
de: El Consejo de Administración. El Comité Ejecutivo. CAPITULO VI DEL
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN ARTICULO 6: El Consejo de Administración esta
compuesto por 11 miembros: 7 en representación de la Gobernación del Estado
Zulia, 1 en representación de La Universidad del Zulia, 1 en representación de la
Asociación de Alcaldes del Estado Zulia, 1 en representación de Fedecámaras
Zulia y 1 en representación de los miembros Benefactores. ARTICULO 7: Los
representantes del Consejo de Administración en representación de la
Gobernación del Estado Zulia, serán nombrados por el Gobernador, cuatro (04)
de estos miembros designados por el Gobernador del Estado, deberán pertenecer
al cuerpo médico del Hospital de Especialidades Pediátricas, el representante de
La Universidad del Zulia, será nombrado en reunión del Consejo Universitario, el
representante de la Asociación de Alcaldes del Estado Zulia, será nombrado en
reunión de la Junta Directiva de la misma, el representante de Fedecámaras
Zulia igualmente en reunión de Junta directiva de este organismo. El
representante de los otros miembros se nombrará en una Asamblea que
convoque a este único efecto por el Presidente de la fundación, por lo menos con
15 días calendario de anticipación. Todos duraran tres (03) años en el ejercicio de
sus funciones, pero podrán ser removidos o ratificados en sus cargos por la
institución que los designo, por comunicación dirigida al Presidente de la
fundación.
ARTICULO 8: El Presidente será designado por el Gobernador de entre sus
representantes y ocupará dicho cargo en el Consejo de Administración al igual
que en el Comité Ejecutivo. El Presidente designará al Secretario y Tesorero de
entre los 7 miembros designados por el Gobernador del Estado. ARTICULO 9: El
Consejo de Administración se reunirá ordinariamente una vez al mes y
extraordinariamente cuando las necesidades de la fundación así lo requieran, a
juicio del presidente o cuando lo solicitaren por lo menos (7) siete de los
miembros del Consejo de Administración. El quórum para las reuniones será de
(6) seis de los miembros debiendo estar presente el Presidente o quien haga sus
veces. ARTICULO 10: Son atribuciones y facultades del CONSEJO DE
ADMINISTRACION: Aprobar el informe anual del Comité Ejecutivo. Aprobar el
informe anual de la fundación. Elaborar las normas y políticas en general, los
planes de desarrollo, las actividades de la fundación de acuerdo a los fines para
los cuales fue creada. Aprobar el proyecto de presupuesto anual de la fundación,
el cual será presentado a la Gobernación del Estado Zulia para su consideración.
Aprobar las normas generales referentes a la organización, selección, provisión y
desarrollo del personal necesario y fijar la política de seguridad y bienestar para
los trabajadores a laborar en el Hospital de Especialidades Pediátricas de
Maracaibo. Aprobar el modelo de organización interna del Hospital de
Especialidades Pediátricas de Maracaibo. Designar al Gerente General, y a todo el
cuerpo gerencial del Hospital de Especialidades Pediátricas de Maracaibo.
Aprobar los Comités y grupos de trabajo y asesoría, enlace o coordinación con
otros organismos públicos o privados, o relacionados con cualquier otra actividad
que interese al buen funcionamiento de la fundación. Dictar los reglamentos
internos de la fundación propiamente, y del Hospital de Especialidades
Pediátricas de Maracaibo. Efectuar auditoria externa cuando se considere
necesario para el análisis y certificación de los estados financieros. Autorizar la
compra, venta, cesión y cualquier otra forma de enajenación de toda clase de
derechos, de bienes muebles o inmuebles, previo el cumplimiento de las
formalidades legales pertinentes. Autorizar el otorgamiento de poderes generales
o especiales para asuntos judiciales o extrajudiciales con las más amplias
facultades. Aceptar o rechazar los aportes o contribuciones ofrecidos a la
fundación. Delegar en el Comité Ejecutivo, las atribuciones que se creyere
convenientes para el mejor cumplimiento de sus objetivos. ARTICULO 11: Los
miembros del Consejo de Administración no podrán celebrar ninguna clase de
operaciones que involucren intereses personales con la fundación, ni con el
Hospital de Especialidades Pediátricas de Maracaibo, ni por interpuesta persona,
ni en representación de otras. ARTICULO 12: De las decisiones tomadas por el
Consejo de Administración, se levantará en acta, en libro que se designe a tales
efectos. Dichas actas deberán ser firmadas por los miembros que asistan a las
respectivas sesiones y por el secretario, quien podrá certificarla en caso que sea
necesario. ARTICULO 13: El Presidente de la fundación, a su vez del Consejo de
Administración, tendrá las siguientes atribuciones: Convocar y presidir las
reuniones del Consejo de Administración.
Ejercer la representación legal de la Fundación pudiendo celebrar, autorizado
previamente por el Consejo de Administración, los actos y contratos que requiera
la buena marcha de la institución; darse por citado o notificado, intentar y
contestar demandas, convenir, transigir desistir y efectuar cualquier otro acto de
procedimiento, comprometer en árbitros, arbitradores o de derecho, hacer
posturas en remates judiciales, afianzar las medidas que solicite y las demás
facultades pertinentes, en el entendido que deberá tener autorización expresa del
Consejo de Administración. Designar apoderados generales o especiales, también
judiciales, que representen a la fundación, con las facultades que estime
convenientes, de conformidad con lo previsto en le literal m del articulo 10 de los
presentes estatutos. Resolver todo asunto que no este expresamente reservado al
Consejo de Administración debiendo informar a este en su próxima reunión.
ARTICULO 14: Son atribuciones del Secretario de la Fundación: Dar cuenta al
Presidente de toda comunicación recibida y que deba ser sometida a la
consideración del Consejo de Administración. Levantar un acta de cada reunión
del Consejo de Administración. Llevar un archivo especial y mantener custodia de
la correspondencia. Expedir copias certificadas de las Actas y documentos que
reposen en los archivos de la Fundación, previa autorización del Presidente.
Cualquier otra atribución que le confiera el Consejo de Administración.
ARTICULO 15: Son funciones del Tesorero de la Fundación: Presentar el
presupuesto anual de ingresos y egresos, así como el programa anual de
inversiones. CAPITULO VII DEL COMITÉ EJECUTIVO ARTICULO 16: El Comité
Ejecutivo del Hospital de Especialidades Pediátricas, constituido por el
Presidente, el Secretario, el Tesorero, un Vocal del Consejo de Administración y el
Gerente General del Hospital. Se reunirá ordinariamente cada semana y
extraordinariamente cuando lo convoque el Presidente. El quórum reglamentario
será de 3 miembros incluyendo al Presidente. ARTICULO 17: Son funciones del
Comité Ejecutivo: Nombrar y remover el personal del Hospital de Especialidades
Pediátricas, no reservado al Consejo de Administración, de acuerdo a los
reglamentos de organización interna, asignándoles sus cargos, sus atribuciones y
remuneraciones. Revisar y aprobar el proyecto de presupuesto anual del Hospital
de Especialidades Pediátricas, que deberá ser elevado a la consideración del
Consejo de Administración de la Fundación. Autorizar la celebración o resolución
de aquellos contratos que no excedan de la simple administración ya sean civiles,
mercantiles o laborales. Presentar informe semestral y memoria y cuenta anual
de su gestión, al Consejo de Administración de la Fundación. Formular
recomendaciones sobre objetivos, políticas, planes y programas para la
aprobación del Consejo de Administración. Resolver todo asunto que no este
expresamente reservado al Consejo de Administración, debiendo informar a estos
en su próxima reunión. CAPITULO VIII DEL EJERCICIO ECONOMICO ARTICULO
18: El ejercicio económico de la Fundación comenzará el día primero (01) de Enero
de cada año y concluirá el 31 de Diciembre del mismo año, a excepción del
primer ejercicio, el cual comenzará a partir de la fecha
cierta de la constitución de la Fundación y culminará el día treinta y uno de
Diciembre del año dos mil (2000). Al final de cada ejercicio económico se cortarán
las cuentas y se elaboraran el balance general así como la memoria, los cuales se
presentarán en el curso de una Asamblea General, donde serán invitados con
derecho a voz todos los miembros de la Fundación. ARTICULO 19: En caso de
disolución de la Fundación los bienes muebles, inmuebles y la planta física
ingresarán al patrimonio de la Gobernación del Estado Zulia. ARTICULO 20: Lo no
previsto en los presentas estatutos Será resuelto por las leyes que regulen la
materia. DISPOSICIONES TRANSITORIAS PRIMERA: Han sido designados en esta
Acta Constitutiva, como miembros del Consejo de Administración: Por la
Gobernación del Estado Zulia: a.) PRESIDENTE: LUIS EDUARDO PARODI, venezolano,
mayor de edad, casado, titular de la Cédula de Identidad No. 7.758.649 y
domiciliado en esta ciudad y Municipio Autónomo Maracaibo del Estado Zulia. b.)
HENRY ALAÑA: venezolano, mayor de edad, casado, titular de la Cédula de
Identidad No. 4.523.987 y domiciliado en esta Ciudad y Municipio Autónomo
Maracaibo del Estado Zulia. c.) HAYDEE PARRA DE SOTO: venezolana, mayor de
edad, casada, titular de la Cédula de Identidad No. 1.069.567 y domiciliada en
esta Ciudad y Municipio Autónomo Maracaibo del Estado Zulia. d.) MILITZA
ZULETA: : venezolana, mayor de edad, casada, titular de la Cédula de Identidad
No. 4.160.082 y domiciliada en esta Ciudad y Municipio Autónomo Maracaibo del
Estado Zulia. e.) JORGE HERRERA: venezolano, mayor de edad, casado, titular de
la Cédula de Identidad No. 1.699.929 y domiciliado en esta ciudad y Municipio
Autónomo Maracaibo del Estado Zulia. f.) ALI TORRES MORALES: venezolano,
mayor de edad, casado, titular de la Cédula de Identidad No. 1.691.201 y
domiciliado en esta Ciudad y Municipio Autónomo Maracaibo del Estado Zulia. g.)
DARIO MONTIEL VILLASMIL: venezolano, mayor de edad, casado, titular de la
Cédula de Identidad No. 1.045.195 y domiciliado en esta ciudad y Municipio
Autónomo Maracaibo del Estado Zulia. Por la Universidad del Zulia: MARCO TULIO
TORRES VERA: venezolano, mayor de edad, casado, titular de la Cédula de
Identidad No.134.179 y domiciliado en esta Ciudad y Municipio Autónomo
Maracaibo del Estado Zulia. Por FEDECAMARAS Zulia: NESTOR BORJAS:
venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad No.7.796.419 y
domiciliado en esta Ciudad y Municipio Autónomo Maracaibo del Estado Zulia.
Quienes luego de su aceptación, tomaron posesión inmediata de sus cargos.
SEGUNDA: Se solicita al ciudadano Registrador de la Oficina Subalterna del
Registro del Municipio Autónomo Maracaibo del Estado Zulia, la exoneración los
gastos del registro del presente documento, de conformidad a lo establecido en el
Parágrafo II del Articulo 136 de la Ley del Registro Publico, Articulo 14 de la Ley
de la Hacienda Pública Nacional y Articulo 33 de la Ley Orgánica de
Descentralización, Delimitación y Transferencia de la Competencia del Poder
Público. Se autoriza al abogado Mario Rubio Duque, venezolano, mayor de edad
soltero, titular de la cedula de identidad No. 7.977.842 y de este domicilio, para
inscribir la presente acta en el registro
respectivo. Se redacta la presente acta que los presentes firman en señal de
conformidad. En Maracaibo, a la fecha de su presentación. Dr. Germán Valero
Chacón GOBERNADOR (E) DEL ESTADO ZULIA Dr. Félix Gruber SECRETARIO
REGIONAL DE SALUD OFICINA SUBALTERNA DEL PRIMER CIRCUITO DE
REGISTRO DEL MUNICIPIO AUTONOMO MARACAIBO DEL ESTADO ZULIA. Este
documento quedó registrado bajo el N° 11 del Protocolo 1, Tomo 6, en fecha
Dieciocho (18) de abril del dos mil.