CIUDADANO

REGISTRADOR MERCANTIL SEGUNDO DE LA CIRCUNSCRIPCION

JUDICIAL DEL ESTADO LARA

SU DESPACHO

Yo, LISANDRO SANCHEZ VERDE, venezolano, mayor de edad, titular de la Cedula de

Identidad Nro. V-14.512.616, y de este domicilio suficientemente autorizado para este acto,
según consta en Acta Constitutiva de la Sociedad Mercantil REPUESTOS Y
LUBRICANTES CAMPANARIO C.A”, muy respetuosamente ocurro para exponer: A los
fines de dar cumplimiento a las exigencias del artículo 215 del Código de Comercio,
presento ante Usted el Acta Constitutiva, redactada con suficiente amplitud para que a su
vez sirva de Estatutos Sociales de la mencionada Empresa, en el aparecen cumplidos los
requisitos legales para su formación y solicito de Usted que una vez comprobados se sirva
ordenar su registro, fijación, publicación y archivo.

Solicito igualmente se me expida copia certificada de la presente Acta. Es todo,

Barquisimeto 08 de Junio de 2.016.

LISANDRO SANCHEZ VERDE

C.I: V-14.512.616
ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
EMPRESA “REPUESTOS Y LUBRICANTES CAMPANARIO C.A.” En el día de hoy 08 de
Junio de 2016, reunidos previa convocatoria verbal, en la sede de la firma Mercantil
“REPUESTOS Y LUBRICANTES CAMPANARIO C.A” ubicada en la Calle Principal vía al
Central, Sector El Centro en la Población de La Pastora en la Parroquia Cecilio Zubillaga
del Municipio Torres del Estado Lara, legalmente constituida según consta en documento
inserto por ante la oficina del Registro Mercantil Segundo del Estado Lara, bajo el Numero
3, Tomo 58-A en Fecha 08 de Mayo año 2014 y con Registro de Información Fiscal (RIF)
N° J-40434794-1, y por estar presente la totalidad del capital social de la sociedad
representado por los accionistas: MANUEL AGUSTIN FERNANDEZ MORALES,
venezolano, mayor de edad, soltero, civilmente hábil y de este domicilio, titular de la cedula
de identidad; Nº V-25.254.156 y MARIA ELENA MORALES, venezolana, mayor de edad,
soltera, civilmente hábil y de este domicilio, titular de la cedula de identidad; Nº V-
10.765.687, se prescinde de la convocatoria de ley. El accionista: MANUEL AGUSTIN
FERNANDEZ MORALES, preside la asamblea, quien constató la existencia del quórum
reglamentario razón por la cual se declaro válidamente constituida la asamblea.
Seguidamente se procedió a tratar el siguiente orden del día. PUNTO PRIMERO: La
propuesta de aumento del capital social de la compañía a DOS MILLONES DE
BOLIVARES (2.000.000,00 Bs.). PUNTO SEGUNDO: Nombramiento del Comisario.
PUNTO TERCERO: Modificación de las Cláusula afectadas. Hecho este anuncio se pasó a
deliberar. PUNTO PRIMERO: El accionista MANUEL AGUSTIN FERNANDEZ MORALES
plantea la necesidad de aumentar el capital social de la compañía a DOS MILLONES DE
BOLIVARES (BS. 2.000.000,00) mediante el aumento del valor nominal de las acciones de
DIEZ BOLIVARES (10,00 Bs.) a DOSCIENTOS BOLIVARES (200,00 Bs.), conservando
el mismo paquete accionario, es decir; DIEZ MIL (10.000) acciones, dicho aumento será
pagado por los socios con aporte de mobiliario y mercancías propias del ramo, según se
evidencia en inventario anexo a esta acta, dicho aumento es pagado de la siguiente
manera: El accionista MANUEL AGUSTIN FERNANDEZ MORALES suscribe y paga el
aumento por un total de NOVECIENTOS CINCUENTA MIL BOLIVARES (950.000,00 Bs.)
y MARIA ELENA MORALES suscribe y paga el aumento por un total de NOVECIENTOS
CINCUENTA MIL BOLIVARES (950.000,00 Bs.) el punto es deliberado y el mencionado
aumento es aprobado por unanimidad en la forma señalada y se procede a tratar el
PUNTO SEGUNDO: La accionista MARIA ELENA MORALES toma la palabra y expone
que visto que el periodo del comisario se encuentra vencido es necesario nombrar
comisario y propone a la Licenciada ANA MARIA BARAZARTE, titular de la cedula de
identidad V-13.841.425, inscrita en el Colegio de Contadores bajo el C.P.C. Nº 102.168,
este punto es deliberado y aprobado por unanimidad por lo que se procede a tratar el
último punto de la orden del día, PUNTO TERCERO: Modificación de las Cláusulas
afectadas las cuales quedaran redactadas de la siguiente manera: CLAUSULA
QUINTA: El capital de la compañía es de DOS MILLONES DE BOLIVARES EXACTOS
(2.000.000,00 Bs), dividido en diez mil (10.000) acciones nominativas ordinarias, no
convertibles al portador con un valor de DOSCIENTOS BOLIVARES EXACTOS (200,00
Bs) que ha sido íntegramente suscrito y pagado de la siguiente manera: el accionista
MANUEL AGUSTIN FERNANDEZ MORALES suscribe y paga CINCO MIL (5.000)
acciones con un valor nominal de DOSCIENTOS BOLIVARES EXACTOS (200,00), por un
monto total de UN MILLON DE BOLIVARES EXACTOS (1.000.000,00 Bs.) y la accionista
MARIA ELENA MORALES suscribe y paga CINCO MIL (5.000) acciones con un valor
nominal de DOSCIENTOS BOLIVARES EXACTOS (200,00) por un monto total de UN
MILLON DE BOLIVARES (1.000.000,00 Bs.) Dicho capital ha sido pagado en su totalidad
por aporte de mobiliario, equipos e inventario de mercancía propia del ramo según se
evidencia en inventario anexo. CLAUSULA DECIMA QUINTA: Se designa Presidente al
accionista MANUEL AGUSTIN FERNANDEZ MORALES, Vicepresidenta a la accionista
MARIA ELENA MORALES y comisario a la Licenciada ANA MARIA BARAZARTE, titular
de la cedula de identidad V-13.841.425, inscrita en el Colegio de Contadores bajo el C.P.C.
Nº 102.168. Aprobados como quedaron los puntos tratados en la presente asamblea y no
habiendo más nada que tratar, se da por terminada la misma, autorizándose al Abogado
LISANDRO SÁNCHEZ VERDE, venezolano, mayor de edad y titular de la cedula de
identidad N° V-14.512.616 para que realice los trámites correspondientes para el Registro
y Publicación de la presente acta. Igualmente nosotros MANUEL AGUSTIN FERNANDEZ
MORALES y MARIA ELENA MORALES previamente identificados, por medio del
presente DECLARAMOS BAJO FE DE JURAMENTO que los capitales, bienes, haberes,
valores o títulos del acto o negocio jurídico otorgado a la presente fecha, proceden de
actividades lícitas, lo cual puede ser corroborado por los organismos competentes y no
tienen relación alguna con actividades, acciones o hechos ilícitos contemplados en las
leyes venezolanas y a su vez declaramos también que los fondos producto de este acto,
tendrán un destino lícito, todo de conformidad con el ordenamiento jurídico vigente. No
habiendo mas nada que tratar se dio por finalizada la sesión y en señal de conformidad
firman los presentes Ciudadanos MANUEL AGUSTIN FERNANDEZ MORALES (FDO) y
MARIA ELENA MORALES (FDO). Y yo MANUEL AGUSTIN FERNANDEZ MORALES,
ya identificado, en mi condición de Presidente de la empresa, CERTIFICO la exactitud de
la copia anterior, la cual es traslado fiel de su original que reposa en el libro de actas de
asamblea llevadas por mi representada.