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MATERIAL DE APOYO
GUIA EMPRESA Y SU CONSTITUCION LEGAL
TABLA DE CONTENIDO
ACTO CONSTITUTIVO
En el municipio de Magdalena , siendo las 3:34 del día 24 del mes 5 del año 2023 se reunieron en
calle 28d #82-39 las siguientes personas:
IDENTIFICACIÓN
NOMBRE COMPLETO DOMICILIO
TIPO DE LUGAR DE (MUNICIPIO)
IDENTIFICACIÓN NÚMERO EXPEDICION
Angel Eduardo Beltran Orozco C.C 108290658 Santa Marta Calle36 #19 c40
6
Laura Marcela Jimenes C.C 108287631 Santa Marta Av. Del rio las
Cabargas 7 vegas
Mauricio Anael Montaño C.C 108289620 Santa Marta Diagonal 29A 32
Quintero 7 172
Isabel Sofia Ariza Mejia C.C 108293224 Santa Marta Calle28d #82-39
3
Quienes para todos los efectos se denominará(n) el(los) constituyente(s) y mediante el presente
escrito manifiesto (amos) mi (nuestra) voluntad de constituir una Sociedad por Acciones Simplificada,
que se regulará conforme lo establecido en la ley y en los siguientes estatutos:
Estatutos
Capítulo I
Nombre, Nacionalidad, , Domicilio, Duración y Objeto Social
ARTÍCULO 1.- Nombre.- La compañía que por este documento se constituye es una Sociedad por
Acciones Simplificada, de naturaleza comercial, con nacionalidad colombiana, denominada cosmétics
of love S.A.S. y podrá utilizar la sigla S.A.S regida por las cláusulas contenidas en estos estatutos, en
la Ley 1258 de 2008 y en las demás disposiciones legales relevantes.
ARTÍCULO 2.- Domicilio.- El domicilio principal de la sociedad será el municipio de santa marta,
departamento de Magdalena y su dirección para notificaciones judiciales será la calle28d #82-39 La
sociedad podrá crear sucursales, agencias o dependencias en otros lugares del país o del exterior,
por disposición de la Asamblea General de Accionistas.
ARTÍCULO 4.- Objeto social.- La sociedad tendrá como objeto principal la venta de cosmeticos . Así
mismo, podrá realizar cualquier otra actividad económica lícita tanto en Colombia como en el
extranjero.
La sociedad podrá llevar a cabo, en general, todas las operaciones, de cualquier naturaleza que ellas
fueren, relacionadas con el objeto mencionado, así como cualesquiera actividades similares, conexas
o complementarias o que permitan facilitar o desarrollar el comercio o la industria de la sociedad.
Capítulo II
Capital, Acciones y Régimen de las Acciones
CAPITAL AUTORIZADO
VALOR TOTAL N° ACCIONES VALOR NOMINAL
1.500.000.000 3750 400.000
Los derechos y obligaciones que le confiere cada acción a su titular les serán transferidos a quien las
adquiriere, luego de efectuarse su cesión a cualquier título.
La propiedad de una acción implica la adhesión a los estatutos y a las decisiones colectivas de los
accionistas.
ARTÍCULO 9.- Naturaleza de las acciones.- Las acciones serán nominativas y deberán ser inscritas
en el libro que la sociedad lleve conforme a la ley.
ARTICULO 10.-Aumento del capital suscrito. El capital suscrito podrá ser aumentado
sucesivamente por todos los medios y en las condiciones previstas en estos estatutos y en la ley. Las
acciones ordinarias no suscritas en el acto de constitución podrán ser emitidas mediante decisión del
representante legal, quien aprobará el reglamento respectivo y formulará la oferta en los términos que
se prevean en el reglamento.
CENTRO DE LOGISTICA Y DE PROMOCION ECOTURISTICA DEL MAGDALENA
Técnico Contabilización de las Operaciones Comerciales y Financieras
Competencia: Reconocer recursos financieros de acuerdo con metodología y normativa
MATERIAL DE APOYO: GUIA EMPRESA Y SU CONSTITUCIÓN LEGAL
Fecha: Febrero2022
La transferencia de acciones podrá efectuarse con sujeción a las restricciones que en estos estatutos
se prevén, cuya estipulación obedeció al deseo de los fundadores de mantener la cohesión entre los
accionistas de la sociedad.
ARTICULO 17.- Cambio de Control- Respecto de todos aquellos accionistas que en el momento de
la constitución de la sociedad o con posterioridad fueren o llegaren a ser una sociedad, se aplicarán
las normas relativas a cambio de control previstas en el artículo 16 de la Ley 1258 de 2008.
Capítulo III
Dirección, Administración, Representación Y Revisoría Fiscal De La Sociedad
Las determinaciones correspondientes al órgano de dirección que fueren adoptadas por el accionista
único, deberán constar en actas o documento privado debidamente asentados en el libro
correspondiente de la sociedad.
Cada año, dentro de los tres meses siguientes a la clausura del ejercicio, el 31 de diciembre del
respectivo año calendario, el representante legal convocará a la reunión ordinaria de la asamblea
general de accionistas, con el propósito de someter a su consideración las cuentas de fin de ejercicio,
así como el informe de gestión y demás documentos exigidos por la ley.
La asamblea será presidida por el representante legal y en caso de ausencia de éste, por la persona
designada por el o los accionistas que asistan.
Los accionistas podrán participar en las reuniones de la asamblea, directamente o por medio de un
poder conferido a favor de cualquier persona natural o jurídica, incluido el representante legal o
cualquier otro individuo, aunque ostente la calidad de empleado o administrador de la sociedad.
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Competencia: Reconocer recursos financieros de acuerdo con metodología y normativa
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Fecha: Febrero2022
Los accionistas deliberarán con arreglo al orden del día previsto en la convocatoria. Con todo, los
accionistas podrán proponer modificaciones a las resoluciones sometidas a su aprobación y, en
cualquier momento, proponer la revocatoria del representante legal.
La asamblea general de accionistas tendrá, además de las funciones previstas en el ARTÍCULO 420
del Código de Comercio, las contenidas en los presentes estatutos y en cualquier otra norma legal
vigente. Son funciones de la asamblea general entre otras:
Uno o varios accionistas que representen por lo menos el 20% de las acciones suscritas podrán
solicitarle al representante legal que convoque a una reunión de la asamblea general de accionistas,
cuando lo estimen conveniente.
ARTÍCULO 22.- Reuniones.- La Asamblea de accionistas se reunirá ordinariamente una vez al año,
a más tardar último día del mes de marzo y extraordinariamente cuando sea convocada por ella
misma o por el representante legal.
Las reuniones ordinarias tendrán como finalidad estudiar las cuentas, el balance general de fin de
ejercicio, acordar todas las orientaciones y medidas necesarias para el cumplimiento del objeto social
y determinar las directrices generales acordes con la situación económica y financiera de la sociedad.
Las reuniones extraordinarias se efectuarán cuando lo requieran las necesidades imprevistas o
urgentes.
Parágrafo 1.- Reunión Por Derecho Propio: En el evento en que transcurridos los tres primeros
meses del año, no se haya efectuado la convocatoria para las reuniones ordinarias, la Asamblea
General, se reunirá por derecho propio y sin necesidad de convocatoria, el primer día hábil del mes de
abril, a las 10:00 a.m., en las instalaciones donde funcione la administración de la sociedad. En todo
caso, podrán deliberar y decidir con cualquier número plural de asociados.
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Técnico Contabilización de las Operaciones Comerciales y Financieras
Competencia: Reconocer recursos financieros de acuerdo con metodología y normativa
MATERIAL DE APOYO: GUIA EMPRESA Y SU CONSTITUCIÓN LEGAL
Fecha: Febrero2022
ARTÍCULO 24.- Actas. - Las decisiones de la Asamblea General de Accionistas se harán constar en
actas aprobadas por ella misma, por las personas individualmente delegadas para el efecto o por una
comisión designada por la asamblea general de accionistas. En caso de delegarse la aprobación de
las actas en una comisión, los accionistas podrán fijar libremente las condiciones de funcionamiento
de este órgano colegiado.
En las actas deberá incluirse información acerca de la fecha, hora y lugar de la reunión, el orden del
día, las personas designadas como presidente y secretario de la asamblea, la identidad de los
accionistas presentes o de sus representantes o apoderados con indicaciones de las acciones
suscritas que poseen o representan, los documentos e informes sometidos a consideración de los
accionistas, la síntesis de las deliberaciones llevadas a cabo, la transcripción de las propuestas
presentadas ante la asamblea y el número de votos emitidos a favor, en contra y en blanco respecto
de cada una de tales propuestas.
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Fecha: Febrero2022
Las actas deberán ser firmadas por el presidente y el secretario de la asamblea. La copia de estas,
autorizada por el secretario o por algún representante de la sociedad, será prueba suficiente de los
hechos que consten en ellas, mientras no se demuestre la falsedad de la copia o de las actas.
Las funciones del representante legal terminarán en caso de dimisión o revocación por parte de la
asamblea general de accionistas, de deceso o de incapacidad en aquellos casos en que el
representante legal sea una persona natural y en caso de liquidación privada o judicial, cuando el
representante legal sea una persona jurídica.
La cesación de las funciones del representante legal, por cualquier causa, no da lugar a ninguna
indemnización de cualquier naturaleza, diferente de aquellas que le correspondieren conforme a la ley
laboral, si fuere el caso.
La revocación por parte de la asamblea general de accionistas no tendrá que estar motivada y podrá
realizarse en cualquier tiempo.
En aquellos casos en que el representante legal sea una persona jurídica, las funciones quedarán a
cargo del representante legal de ésta.
Toda remuneración a que tuviere derecho el representante legal de la sociedad, deberá ser aprobada
por la asamblea general de accionistas
ARTÍCULO 26.- Facultades del representante legal - Gerente. - La sociedad será gerenciada,
administrada y representada legalmente ante terceros por el representante legal, quien no tendrá
restricciones de contratación por razón de la naturaleza ni de la cuantía de los actos que celebre. Por
lo tanto, se entenderá que el representante legal podrá celebrar o ejecutar todos los actos y contratos
comprendidos en el objeto social o que se relacionen directamente con la existencia y el
funcionamiento de la sociedad.
El representante legal se entenderá investido de los más amplios poderes para actuar en todas las
circunstancias en nombre de la sociedad, con excepción de aquellas facultades que, de acuerdo con
los estatutos, se hubieren reservado los accionistas. En las relaciones frente a terceros, la sociedad
quedará obligada por los actos y contratos celebrados por el representante legal.
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Competencia: Reconocer recursos financieros de acuerdo con metodología y normativa
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Fecha: Febrero2022
Le está prohibido al representante legal y a los demás administradores de la sociedad, por sí o por
interpuesta persona, obtener bajo cualquier forma o modalidad jurídica préstamos por parte de la
sociedad u obtener de parte de la sociedad aval, fianza o cualquier otro tipo de garantía de sus
obligaciones personales.
ARTÍCULO 27.- Revisoría Fiscal. La sociedad no tendrá Revisor Fiscal mientras no esté obligada
por la Ley. De llegar a encontrarse en los supuestos legales que hacen obligatoria la provisión de
dicho cargo, se procederá a la designación por parte de la asamblea general de accionistas, y su
nombramiento se efectuará con posterioridad a la constitución de la sociedad.
Capítulo IV
Estados Financieros, Reservas Y Distribución De Utilidades
Tales estados, los libros y demás piezas justificativas de los informes del respectivo ejercicio, así
como éstos, serán depositados en las oficinas de la sede principal de la administración, con una
antelación mínima de cinco (5) días hábiles al señalado para su aprobación.
ARTÍCULO 29. Reserva Legal. De las utilidades líquidas de cada ejercicio la sociedad destinará
anualmente un diez por ciento (10%) para formar la reserva legal de la sociedad hasta completar por
lo menos el cincuenta por ciento (50%) del capital suscrito.
ARTÍCULO 30. Utilidades, Reservas Y Dividendos. Aprobados los estados financieros de fin de
ejercicio, la Asamblea de Accionistas procederá a distribuir las utilidades, disponiendo lo pertinente a
reservas y dividendos. La repartición de dividendos se hará en proporción a la parte pagada del valor
nominal de las acciones. El pago del dividendo se hará en efectivo, en las épocas que defina la
Asamblea de Accionistas al decretarlo sin exceder de un año para el pago total; si así lo deciden los
accionistas en Asamblea, podrá pagarse el dividendo en forma de acciones liberadas de la misma
sociedad. En este último caso, no serán aplicables los artículos 155 y 455 del Código de Comercio.
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Fecha: Febrero2022
Capítulo V Disolución y
Liquidación
1° Por vencimiento del término previsto en los estatutos, si lo hubiere, a menos que fuere prorrogado
mediante documento inscrito en el Registro mercantil antes de su expiración;
2º Por imposibilidad de desarrollar las actividades previstas en su objeto social;
3º Por la iniciación del trámite de liquidación judicial;
4º Por voluntad de los accionistas adoptada en la asamblea o por decisión del accionista único;
5° Por orden de autoridad competente, y
6º Por pérdidas que reduzcan el patrimonio neto de la sociedad por debajo del cincuenta por ciento
del capital suscrito.
La decisión de reactivación debe ser aprobada por el 100% de las acciones suscritas.
Capítulo VI
Disposiciones Varias
ARTÍCULO 35-. Cláusula Compromisoria. - Toda diferencia que surja entre un accionista con el
órgano de dirección y/o el representante legal, y entre éste y la sociedad, que no pueda resolverse
directamente por las partes y que sea susceptible de transigir será resuelta en primera instancia, a
través de la conciliación extrajudicial en derecho, que se solicitará ante el Centro Integral de Solución
de Conflictos de la Cámara de Comercio de La Guajira. En caso que la audiencia se declaré fallida o
no exista ánimo conciliatorio, se solicitará ante el mismo Centro que se integre un Tribunal de
Arbitramento, al cual se someterá la diferencia existente entre las partes, decidirá en derecho y el
laudo hará tránsito a cosa juzgada, salvo que la ley disponga otra cosa; se regirá conforme al
reglamento establecido en el Centro Integral de Solución de Conflictos de la Cámara de Comercio de
La Guajira y a lo dispuesto en la ley; será integrado por un número impar de árbitros, bien sea uno o
tres, el que se requiera en el caso concreto conforme a la cuantía estimada en el conflicto.
ARTÍCULO 36.- Remisión normativa. - De conformidad con lo dispuesto en los artículos 4 del
Código de Comercio y 45 de la ley 1258 de 2008, en lo no previsto en estos estatutos la sociedad se
regirá por lo dispuesto en la ley 1258 de 2008; en su defecto, por lo dispuesto en las normas legales
aplicables a las sociedades anónimas; y en defecto de éstas, en cuanto no resulten contradictorias,
por las disposiciones generales previstas en el Título I del libro Segundo del Código de Comercio.
Capítulo VII
ARTÍCULO 26.- Nombramientos. - Los accionistas constituyentes de la sociedad han designado por
unanimidad en este acto constitutivo, a Angel Eduardo Beltran Orozco, identificado con el documento
de identidad No.(1082906586 ), como gerente de cosmetic of love S.A.S., por el término de 1 año.
Angel Eduardo Beltran Orozco participa (n) en el presente acto constitutivo a fin de dejar constancia
acerca de su aceptación del cargo para el cual ha sido designado, así como para manifestar que no
existen incompatibilidades ni restricciones que pudieran afectar su designación como representante
legal de cosmetic of love S.A.S.
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Fecha: Febrero2022
Luego de la inscripción del presente documento en el Registro Mercantil, la empresa formará una
persona jurídica distinta de sus accionistas, conforme se dispone en el artículo 2º de la Ley 1258 de
2008.
Señor
Angel Eduardo Beltran Orozco
Cosmetic of love S.A.S
Ciudad:
Respetado señor:
He sido comunicado de mi designación para el cargo de Gerente Angel Eduardo Beltrán Orozco de
cosmetic of love S.A.S frente a lo cual manifiesto mi gustosa aceptación y me comprometo a ejercer
fielmente mis funciones.
Agradezco su confianza
Cordialmente
CERTIFICA QUE:
CORDIALMENTE,
CERTIFICA
MATRÍCULA NO : 129351
FECHA DE MATRÍCULA: ÚLTIMO AÑO
RENOVADO:
FECHA DE RENOVACION DE LA MATRÍCULA:
ACTIVO TOTAL: 100.000.000
GRUPO NIIF: GRUPO III - MICROEMPRESAS UBICACIÓN Y DATOS GENERALES
CERTIFICA
LA INFORMACIÓN ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL FORMULARIO DE MATRÍCULA Y RENOVACIÓN DILIGENCIADO
POR EL COMERCIANTE
CERTIFICA
IMPORTANTE: La firma digital del secretario de la CAMARA DE COMERCIO DE SANTA MARTA PARA EL MAGDALENA contenida en este certificado electrónico se
encuentra emitida por una entidad de certificación abierta autorizada y vigilada por la Superintendencia de Industria y Comercio, de conformidad con las exigencias
establecidas en la Ley 527 de 1999 para validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos.
La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor de
documentos pdf.
No obstante, si usted va a imprimir este certificado, lo puede hacer desde su computador, con la certeza de que el mismo fue expedido a través del canal virtual de la
cámara de comercio y que la persona o entidad a la que usted le va a entregar el certificado impreso, puede verificar por una sola vez el contenido del mismo,
ingresando al enlace https://siisantamarta.confecamaras.co/cv.php seleccionando la cámara de comercio e indicando el código de verificación P63rhFypBb
Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción.
La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio
quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.
5. FORMULARIO USO DE
SUELO:
Curaduría Urbana N° 2 | Santa Marta | Magdalena
Mónica Villalobos Leal
Arquitecta Universidad de los Andes | Urbanista Instituto Francés de
Urbanismo IFU
FORMULARIO SOLICITUD CONCEPTO
CONCEPTO DE USO DE SUELO ⃝ | CONCEPTO DE NORMAS ⃝
NÚMERO DE RADICACIÓN: FECHA:
SOLICITANTE / EMPRESA:
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la Información de Comerdo,
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y sus ane,cos, podr6 sollcltar
para IM finesInformación adlclonal.
propios de los registrosAutorizo
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7.
FORMULARIO
RESOLUCION
DE
1876
FACTURACION:
Autorización Numeración
de Facturación
4. Número de formulario
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Cód.
24. Dón,QóÓn
25.P.1ís
La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a) , yicultad �crecíonat establecida en el artículo 684-2 del
Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 00�5 de /ITT/2016, por la cual se adopta los sistemas
técnicos de control de facturación; previo estudio y evaluacjón de la so!icjt realizada por el contribuyente, representante legal,
o apoderado debidamente acreditado. Determina auío ·z los rat{g?.s de numeración de facturación y/o documento
equivalente, por una vigencia de 18 meses, contadqs-e-pa ir a I f cha formalización de éste documento y descritos
en la hoja 2 y subsiguientes. En los casos, en que é pgot� la n m9ración antes de culminar la vigencia, el interesado
7
tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de �ue do-a! trámite establecido.
Cuando se trate de una solicitud de inh?D�it ci · de 1 � 9 meración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia
es permanente, por lo tanto, no proce é á ha !litac1on,d'e estos rangos.
Autorización
Numeración de
Facturación
1876
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Técnico Contabilización de las Operaciones Comerciales y Financieras
Competencia: Reconocer recursos financieros de acuerdo con metodología y normativa
MATERIAL DE APOYO: GUIA EMPRESA Y SU CONSTITUCIÓN LEGAL
Fecha: Febrero2022
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CENTRO DE LOGISTICA Y DE PROMOCION ECOTURISTICA DEL MAGDALENA
Técnico Contabilización de las Operaciones Comerciales y Financieras
Competencia: Reconocer recursos financieros de acuerdo con metodología y normativa
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Fecha: Febrero2022
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Exportadores
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