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Ley de Fortalecimiento de la legislacin contra el terrorismo

No. 8719 LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPBLICA DE COSTA RICA DECRETA: FORTALECIMIENTO DE LA LEGISLACIN CONTRA EL TERRORISMO ARTCULO 1.Modifcase el Cdigo Penal, Ley N. 4573, de 4 de mayo de 1970, y sus reformas, en la siguiente forma: 1. Se reforman las siguientes disposiciones: a) Los artculos 7 y 112, cuyos textos dirn:

Delitos Internacionales Artculo 7.Independientemente de las disposiciones vigentes en el lugar de la comisin del hecho punible y la nacionalidad del autor, se penar, conforme a la ley costarricense, a quienes cometan actos de piratera, terrorismo o su financiamiento, o actos de genocidio; falsifiquen monedas, ttulos de crdito, billetes de banco y otros efectos al portador; trafiquen, ilcitamente, armas, municiones, explosivos o materiales relacionados; tomen parte en la trata de esclavos, mujeres o nios; se ocupen del trfico de estupefacientes o de publicaciones obscenas; asimismo, se penar a quienes cometan otros hechos punibles contra los derechos humanos y el Derecho internacional humanitario, previstos en los tratados suscritos por Costa Rica o en este Cdigo. Homicidio calificado Artculo 112.Se impondr prisin de veinte a treinta y cinco aos, a quien mate: 1) A su ascendiente, descendiente o cnyuge, hermanos consanguneos, a su manceba o concubinario, si han procreado uno o ms

hijos en comn y han llevado vida marital, por lo menos durante los dos aos anteriores a la perpetracin del hecho. 2) A uno de los miembros de los Supremos Poderes y con motivo de sus funciones. 3) A una persona menor de doce aos de edad. 4) A una persona internacionalmente protegida, de conformidad con la definicin establecida en la Ley N. 6077, Convencin sobre la prevencin y el castigo de delitos contra las personas internacionalmente protegidas, inclusive agentes diplomticos, de 11 de agosto de 1977, y otras disposiciones del Derecho internacional. 5) 6) 7) Con alevosa o ensaamiento. Por medio de veneno suministrado insidiosamente. Por un medio idneo para crear un peligro comn.

8) Para preparar, facilitar, consumar u ocultar otro delito o para asegurar sus resultados o procurar, para s o para otro, la impunidad o por no haber logrado el fin propuesto al intentar otro delito. 9) Por precio o promesa remuneratoria. b) Los incisos 7) y 8) del artculo 215, cuyos textos dirn: Secuestro extorsivo Artculo 215.La pena ser de quince a veinte aos de prisin: [...] 7) Cuando la persona secuestrada sea funcionario pblico, diplomtico o cnsul acreditado en Costa Rica o de paso por el territorio nacional, o cualquier otra persona internacionalmente protegida de conformidad con la definicin establecida en la Ley N. 6077, Convencin sobre la prevencin y el castigo de delitos contra las personas internacionalmente protegidas, inclusive agentes diplomticos, de 11 de agosto de 1977, y otras disposiciones del Derecho internacional, y que para liberarla se exijan condiciones polticas o poltico-sociales. 8) Cuando el secuestro se realice para exigir a los poderes pblicos nacionales, de otro pas o de una organizacin internacional, una medida o concesin. [...] c) Los incisos a) y c) del artculo 246. Los textos dirn:

Incendio o explosin

Artculo 246.[...] Para los fines de este artculo y de los artculos 274 y 374, se consideran actos de terrorismo, los siguientes: a) Los hechos previstos en el inciso 4) del artculo 112, los incisos 7) y 8) del artculo 215, y en los artculos 246 bis, 250, 251, 258, 259, 260, 274 bis y 284 bis del Cdigo Penal, as como en el artculo 69 bis de la Ley N. 8204, Reforma integral de la Ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrpicas, drogas de uso no autorizado, y actividades conexas, de 26 de diciembre de 2001, y sus reformas. [...] c) Los atentados contra naves, aeronaves en tierra, instalaciones de un puerto martimo o fluvial o de un aeropuerto, vehculos de transporte colectivo, edificios pblicos o de acceso al pblico, cometidos mediante la utilizacin de armas de fuego o explosivos, o mediante la provocacin de incendio o explosin. d) El artculo 251, cuyo texto dir: Peligro de naufragio y de desastre areo Artculo 251.Ser reprimido con prisin de dos a seis aos quien, a sabiendas, ejecute cualquier acto que ponga en peligro la seguridad de una nave, construccin flotante o un transporte areo. Si el hecho produce naufragio, varamiento o desastre areo, la pena ser de seis a doce aos de prisin. Si el accidente causa lesin a alguna persona, la pena ser de seis a quince aos de prisin y si ocasiona la muerte, ser prisin de ocho a dieciocho aos. Las disposiciones precedentes se aplicarn, aunque la accin recaiga sobre una cosa propia, las instalaciones de un puerto martimo o fluvial o un aeropuerto, si el hecho constituye peligro para la seguridad comn. e) El ttulo de la seccin III del ttulo IX, cuyo texto dir: Ttulo IX Seccin III Piratera y actos ilcitos contra la seguridad de la navegacin martima f) El ttulo y el inciso 1) del artculo 258, cuyos textos dirn:

Piratera y actos ilcitos contra la seguridad de la navegacin martima Artculo 258.1) Quien realice en los ros navegables, en el mar territorial o en la plataforma continental, la explotacin no autorizada de las riquezas ictiolgicas de la nacin, o quien practique en dichos lugares algn acto de depredacin o violencia contra un buque, la plataforma fija o contra personas o cosas que se encuentren en ellos, sin que el buque por medio del cual ejecute el acto, pertenezca a la marina de guerra de alguna potencia reconocida o sin estar autorizado por alguna potencia beligerante o excediendo los lmites de una autorizacin legtimamente concedida. [...] g) El ttulo del artculo 259, cuyo texto dir:

Agravantes de la piratera y actos ilcitos contra la seguridad de la navegacin martima Artculo 259.[] 2. Se adicionan las siguientes disposiciones: a) Al artculo 6 el inciso 4), cuyo texto dir:

Posibilidad de incoar proceso por hechos punibles cometidos en el extranjero Artculo 6.[...] 4) Hayan sido cometidos por algn costarricense. b) El artculo 6 bis, cuyo texto dir: Aplicacin de la Ley penal para actos de terrorismo Artculo 6 bis.En los casos de los delitos tipificados en el inciso 4) del artculo 112, los incisos 7) y 8) del artculo 215, y en los artculos 246, 246 bis, 250 ter, 251, 258, 259, 260, 274, 274 bis, 374, 284 bis de este Cdigo, as como en el artculo 69 bis de la Ley N. 8204, Reforma integral de la Ley sobre

estupefacientes, sustancias psicotrpicas, drogas de uso no autorizado, y actividades conexas, de 26 de diciembre de 2001, y sus reformas, se aplicar la ley penal costarricense con ocasin de esos delitos, a las personas respecto de las cuales no proceda la extradicin, de conformidad con las normas vigentes. Para efectos de extradicin, estos delitos no sern considerados delitos polticos ni delitos conexos con un delito poltico; tampoco, delitos inspirados en motivos polticos. c) El artculo 246 bis, cuyo texto dir:

Atentado con materiales qumicos o radiactivos Artculo 246 bis.Incurrir en las penas previstas en el artculo 246 quien cree un peligro comn para las personas o los bienes, mediante la emisin, propagacin o el impacto de sustancias o productos qumicos txicos o peligrosos, agentes o toxinas de carcter biolgico o sustancias similares o radiaciones de material radiactivo. d) El artculo 250 ter, cuyo texto dir: Materiales nucleares Artculo 250 ter: Se impondr prisin de cuatro a diez aos, a quien realice alguna de las siguientes conductas: 1) Reciba, ingrese, posea, use, transfiera, altere, evacue, o disperse materiales nucleares sin autorizacin legal, si tal acto es probable que cause la muerte o lesiones leves, graves o gravsimas a una persona o daos sustanciales a los bienes o al medio ambiente. 2) 3) Robe o hurte materiales nucleares. Obtenga materiales nucleares mediante fraude.

4) Fabrique o posea un dispositivo nuclear explosivo o de dispersin de radiacin o de emisin de radiacin que, debido a sus propiedades radiolgicas, pueda causarle la muerte, lesiones corporales leves, graves o gravsimas o daos considerables a los bienes o al medio ambiente. 5) Utilice materiales o dispositivos nucleares para causarle la muerte o lesiones graves a una persona o daos materiales sustanciales. 6) Amenace con utilizar materiales o dispositivos nucleares para causarle la muerte o lesiones leves, graves o gravsimas a una persona o daos materiales sustanciales, o para cometer algunos de los actos descritos en el inciso 2), a fin de obligar a una persona fsica o jurdica, a

una organizacin internacional o a un Estado, a hacer algo o a abstenerse de hacer algo. 7) Utilice o dae una instalacin nuclear en forma tal que provoque la emisin o entrae el riesgo de provocar la emisin de material radiactivo. e) Al artculo 260, el inciso c), cuyo texto dir:

Apoderamiento ilcito o destruccin de aeronaves Artculo 260.Ser reprimido con prisin de cinco a quince aos quien: [...] c) f) Cause daos que incapaciten la nave para el vuelo. El artculo 274 bis, cuyo texto dir:

Apoyo y servicios para el terrorismo Artculo 274 bis.1) Ser reprimido con prisin de seis a diez aos, quien reclute a otro para participar en la comisin de cualquier acto terrorista, o quien, en cualquier forma, incite a otros a cometer cualquier acto terrorista, sin importar en la fase de ejecucin que participe. 2) En la misma pena incurrir quien, voluntariamente, proporcione cualquier forma de apoyo o servicio, diferente del financiamiento, incluso armas, con la intencin o el conocimiento de que tal servicio ser utilizado para el planeamiento o la comisin de cualquiera de los actos a los que se refiere el prrafo anterior. g) El artculo 284 bis, cuyo texto dir:

Atentado contra locales internacionalmente protegidos Artculo 284 bis.Se impondr pena de prisin de uno a seis aos, a quien ataque o cause dao material a locales oficiales de una misin diplomtica, consular o la sede de una organizacin internacional, las residencias de sus funcionarios o sus medios de transporte. ARTCULO 2.Modifcase la Ley N. 8204, Reforma integral de la Ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrpicas, drogas de uso no autorizado, y actividades conexas, de 26 de diciembre de 2001, y sus reformas, en la siguiente forma: 1. Se reforman las siguientes disposiciones:

a)

El ttulo de la Ley N. 8204, cuyo texto dir: Ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrpicas, drogas de uso no autorizado, actividades conexas, legitimacin de capitales y financiamiento al terrorismo

b) Los artculos 1, 4, 14, 15, 16, 20, 23, 25, 33, 35, 63, 69, 70, 81, 86, 99, 100, 101, 106, 120, 123 y 126. Los textos dirn: Artculo 1.La presente Ley regula la prevencin, el suministro, la prescripcin, la administracin, la manipulacin, el uso, la tenencia, el trfico y la comercializacin de estupefacientes, psicotrpicos, sustancias inhalables y dems drogas y frmacos susceptibles de producir dependencias fsicas o psquicas, incluidos en la Convencin nica sobre Estupefacientes de las Naciones Unidas, de 30 de mayo de 1961, aprobada por Costa Rica mediante la Ley N. 4544, de 18 de marzo de 1970, enmendada a la vez por el Protocolo de Modificacin de la Convencin nica sobre Estupefacientes, Ley N. 5168, de 25 de enero de 1973, as como en el Convenio de Viena sobre Sustancias Psicotrpicas, de 21 de febrero de 1971, aprobado por Costa Rica mediante la Ley N. 4990, de 10 de junio de 1972; asimismo, en la Convencin de las Naciones Unidas contra el Trfico Ilcito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrpicas, de 19 de diciembre de 1988 (Convencin de 1988), aprobada por Costa Rica mediante la Ley N. 7198, de 25 de setiembre de 1990. Adems, se regulan las listas de estupefacientes, psicotrpicos y similares lcitos, que elaborarn y publicarn, en La Gaceta, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Agricultura y Ganadera (MAG). Asimismo, se ordenan las regulaciones que estos Ministerios dispondrn sobre la materia. Tambin se regulan el control, la inspeccin y la fiscalizacin de las actividades relacionadas con sustancias inhalables, drogas o frmacos y de los productos, los materiales y las sustancias qumicas que intervienen en la elaboracin o produccin de tales sustancias; todo sin perjuicio de lo ordenado sobre esta materia en la Ley general de salud, N. 5395, de 30 de octubre de 1973, y sus reformas; la Ley general del servicio nacional de salud animal, N. 8495, de 6 de abril de 2006 y sus reformas; la Ley de ratificacin del Contrato de Prstamo suscrito entre el Gobierno de Costa Rica y el Banco Interamericano de Desarrollo, para un Programa de Desarrollo Ganadero y Sanidad Animal (Progasa), N. 7060, de 31 de marzo de 1987. Adems, se regulan y sancionan las actividades financieras, con el fin de evitar la legitimacin de capitales y las acciones que puedan servir para financiar actividades terroristas, tal como se establece en esta Ley.

Es funcin del Estado, y se declara de inters pblico, la adopcin de las medidas necesarias para prevenir, controlar, investigar, evitar o reprimir toda actividad ilcita relativa a la materia de esta Ley. Artculo 4.Todas las personas deben colaborar en la prevencin y represin de los delitos y el consumo ilcito de las drogas y las dems sustancias citadas en esta Ley; asimismo, de delitos relacionados con la legitimacin de capitales y las acciones que puedan servir para financiar actividades u organizaciones terroristas. El Estado tiene la obligacin de procurar la seguridad y las garantas para proteger a quienes brinden esta colaboracin; los programas de proteccin de testigos estarn a cargo del Ministerio de Seguridad Pblica. Artculo 14.Se consideran entidades sujetas a las obligaciones de esta Ley, las que regulan, supervisan y fiscalizan los siguientes rganos, segn corresponde: a) c) La Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef). La Superintendencia de Pensiones (Supn). b) La Superintendencia General de Valores (Sugeval). d) La Superintendencia General de Seguros. Asimismo, las obligaciones de esta Ley son aplicables a todas las entidades o empresas integrantes de los grupos financieros supervisados por los rganos anteriores, incluidas las transacciones financieras que realicen los bancos o las entidades financieras domiciliadas en el extranjero, por medio de una entidad financiera domiciliada en Costa Rica. Para estos efectos, las entidades de los grupos financieros citados no requieren cumplir nuevamente con la inscripcin sealada en el artculo 15 de esta Ley, pero se encuentran sujetas a la supervisin del rgano respectivo, en lo referente a la legitimacin de capitales y las acciones que puedan servir para financiar actividades u organizaciones terroristas. Artculo 15.Estarn sometidos a esta Ley, adems, quienes desempeen, entre otras actividades, las citadas a continuacin: a) Operaciones sistemticas o sustanciales de canje de dinero y transferencias, mediante instrumentos tales como cheques, giros bancarios, letras de cambio o similares. b) Operaciones sistemticas o sustanciales de emisin, venta, rescate o transferencia de cheques de viajero o giros postales. c) Transferencias sistemticas sustanciales de fondos, realizadas por cualquier medio.

d) Administracin de fideicomisos o de cualquier tipo de administracin de recursos, efectuada por personas, fsicas o jurdicas, que no sean intermediarios financieros. e) Remesas de dinero de un pas a otro. Las personas, fsicas o jurdicas, que desempeen las actividades indicadas en los incisos anteriores de la presente Ley y no se encuentren supervisadas por alguna de las superintendencias existentes en el pas, debern inscribirse ante la Sugef, sin que por ello se interprete que estn autorizadas para operar; adems, debern someterse a la supervisin de esta, respecto de la materia de legitimacin de capitales y las acciones que puedan servir para financiar actividades terroristas u organizaciones terroristas, establecidas en esta Ley. La inscripcin ser otorgada por el Consejo Nacional de Supervisin del Sistema Financiero, previo dictamen afirmativo de esa Superintendencia, cuando se cumplan las disposiciones legales y reglamentarias aplicables. Las municipalidades del pas no podrn extender nuevas patentes ni renovar las actuales para este tipo de actividades, si no han cumplido el requisito de inscripcin indicado. La Sugef, la Sugeval, la Supn y la Sugese, segn corresponda, debern velar por que no operen, en el territorio costarricense, personas fsicas o jurdicas, cualquiera que sea su domicilio legal o lugar de operacin que, de manera habitual y por cualquier ttulo, realicen sin autorizacin actividades como las indicadas en este artculo. Cuando, a juicio del superintendente, existan motivos para que una persona fsica o jurdica realice alguna de las actividades mencionadas en este artculo, la Superintendencia tendr, respecto de los presuntos infractores, las mismas facultades de inspeccin que le corresponden segn esta Ley, respecto de las instituciones sometidas a lo dispuesto en este ttulo, en lo referente a legitimacin de capitales y financiamiento al terrorismo. Artculo 16.Con el objeto de prevenir las operaciones de ocultacin y movilizacin de capitales de procedencia dudosa y otras transacciones encaminadas a legitimar capitales o a financiar actividades u organizaciones terroristas, las instituciones sometidas a lo regulado en este captulo debern sujetarse a las siguientes disposiciones: a) Obtener y conservar informacin acerca de la verdadera identidad de las personas en cuyo beneficio se abra una cuenta o se efecte una transaccin, cuando existan dudas acerca de que tales clientes puedan no estar actuando en su propio beneficio, especialmente en el caso de personas jurdicas que no desarrollen operaciones comerciales, financieras ni industriales en el pas, en el cual tengan su sede o domicilio. b) Mantener cuentas nominativas; no podrn mantener cuentas annimas, cuentas cifradas ni cuentas bajo nombres ficticios o inexactos.

c) Registrar y verificar, por medios fehacientes, la identidad, la representacin, el domicilio, la capacidad legal, la ocupacin o el objeto social de la persona, as como otros datos de su identidad, ya sean clientes ocasionales o habituales. Esta informacin debe constar en un formulario, el cual debe estar firmado por el cliente. En el caso de personas jurdicas catalogadas de riesgo, segn los parmetros establecidos por el Consejo Nacional de Supervisin, las entidades financieras deben requerir certificacin notarial relativa a la representacin judicial y extrajudicial de la sociedad. Esta verificacin se efectuar, especialmente, cuando establezcan relaciones comerciales, en particular la apertura de nuevas cuentas, el otorgamiento de libretas de depsito, la existencia de transacciones fiduciarias, el arriendo de cajas de seguridad o la ejecucin de transacciones, incluidas las transferencias desde el exterior o hacia l, en moneda nacional o extranjera, iguales o superiores a los diez mil dlares moneda de los Estados Unidos de Amrica (US $10.000,00) o su equivalente en otras monedas. d) Mantener, durante la vigencia de una operacin y al menos por cinco (5) aos, a partir de la fecha en que finalice la transaccin, los registros de la informacin y documentacin requeridas en este artculo. e) Conservar, por un plazo mnimo de cinco (5) aos, los registros de la identidad de sus clientes, los archivos de cuentas, la correspondencia comercial y las operaciones financieras que permitan reconstruir o concluir la transaccin. f) Acciones al portador: los sujetos regulados por los artculos 14, 15 y 15 bis de esta Ley, no podrn abrir cuentas ni mantener como clientes a sociedades con acciones al portador. Las personas jurdicas extranjeras que soliciten la apertura de una cuenta o la realizacin de operaciones, deben corresponder a entidades constituidas y registradas en su pas de origen en forma nominativa, que permitan la plena identificacin de las personas fsicas que han suscrito el pacto constitutivo y las personas fsicas propietarias del capital representado en acciones o participaciones, en el momento de la apertura de la cuenta y durante la relacin comercial. Artculo 20.Toda institucin financiera deber registrar, en un formulario diseado por el rgano de supervisin y fiscalizacin competente, el ingreso o egreso de las transacciones, en moneda nacional o extranjera, iguales o superiores a los diez mil dlares moneda de los Estados Unidos de Amrica (US $10.000,00) o su equivalente en colones. Las transacciones indicadas en el prrafo anterior incluyen las transferencias desde el exterior o hacia l. Artculo 23.-

Las transacciones mltiples, tanto en moneda nacional como extranjera, incluidas las transferencias desde el exterior o hacia l, que en conjunto igualen o superen los diez mil dlares moneda de los Estados Unidos de Amrica (US $10.000,00) o su equivalente en colones, sern consideradas transacciones nicas, si son realizadas por una persona determinada o en beneficio de ella, durante un da, o en cualquier otro plazo que fije el rgano de supervisin y fiscalizacin competente. En tal caso, cuando la institucin financiera, sus empleados, funcionarios o agentes conozcan estas transacciones, debern efectuar el registro referido en el artculo anterior. Artculo 25.Si se sospecha que las transacciones descritas en el artculo anterior constituyen actividades ilcitas o se relacionan con ellas, incluso las transacciones que se deriven de transferencias desde el exterior o hacia l, las instituciones financieras debern comunicarlo, confidencialmente y en forma inmediata, al rgano de supervisin y fiscalizacin correspondiente, el cual las remitir, inmediatamente, a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIf), del Instituto Costarricense sobre Drogas. Estas acciones no les acarrearn, a las entidades o a los funcionarios que las realicen, responsabilidades administrativas, civiles, penales ni de ninguna otra ndole, si se ha actuado de buena fe. Artculo 33.Al investigarse un delito de legitimacin de capitales o de financiamiento al terrorismo, el Ministerio Pblico solicitar al tribunal o la autoridad competente, en cualquier momento y sin notificacin ni audiencia previas, una orden de secuestro, decomiso o cualquier otra medida cautelar, encaminada a preservar la disponibilidad de los bienes, productos o instrumentos relacionados para el eventual comiso. Esta disposicin incluye la inmovilizacin de todos los productos financieros bajo investigacin en instituciones, nacionales o extranjeras, indicadas en los artculos 14, 15 y 15 bis de esta Ley, en cumplimiento de las disposiciones legales pertinentes. En el caso de las personas y organizaciones determinadas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, como ligadas al terrorismo, actuando de conformidad con el captulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, la UIf, del Instituto Costarricense sobre Drogas, o el Ministerio Pblico gestionarn la retencin y la inmovilizacin de fondos, productos financieros y la anotacin de inmovilizacin registral de otros activos. Cuando para efectos de investigacin, las listas de personas y organizaciones ligadas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas con el terrorismo, sean circuladas entre las instituciones nacionales o extranjeras indicadas en los artculos 14, 15 y 15 bis de esta Ley, dichas instituciones tendrn la obligacin de revisar y reportar a la UIf, del

Instituto Costarricense sobre Drogas, si las personas y organizaciones, incluidas en las listas, poseen recursos o activos en ellas. Artculo 35.Al ingresar en el pas o salir de l, toda persona, nacional o extranjera, estar obligada a declarar el dinero efectivo o los ttulos valores que porte, si la cantidad es igual o superior a los diez mil dlares moneda de los Estados Unidos de Amrica (US $10.000,00) o su equivalente en otra moneda. Para la declaracin, deber emplear los formularios oficiales elaborados con ese fin, los cuales sern puestos a su disposicin, por los funcionarios competentes de la Administracin Aduanera, en los puestos migratorios. El incumplimiento, total o parcial, de lo establecido en el prrafo anterior, traer como consecuencia la responsabilidad objetiva y la prdida inmediata del dinero o los valores a favor del Instituto Costarricense sobre Drogas, y se destinarn al cumplimiento de sus fines, de conformidad con lo establecido en los artculos 85 y 87 de la presente Ley. La prdida se fundamentar en la simple constatacin del incumplimiento y ser declarada por el Ministerio de Hacienda. Los funcionarios competentes de la Administracin Aduanera estarn obligados a constatar, mediante el pasaporte o cualquier otro documento de identificacin, la veracidad de los datos personales consignados en el formulario. La manifestacin se anotar en la frmula de declaracin jurada y los formularios sern remitidos al Instituto Costarricense sobre Drogas, para el anlisis correspondiente. El incumplimiento injustificado por parte de los funcionarios competentes de la Administracin Aduanera, de lo prescrito en este artculo, se considerar falta grave dentro de un proceso administrativo, sin perjuicio de las posibles responsabilidades penales. Artculo 63.Se impondr pena de prisin de tres (3) a ocho (8) aos e inhabilitacin para el ejercicio de las funciones pblicas hasta por cinco (5) aos, al servidor pblico o a los sujetos privados que laboran en el Sistema Financiero y que, teniendo en su custodia informacin confidencial relacionada con narcotrfico, con investigaciones relativas a la legitimacin de capitales o de financiamiento al terrorismo, autorice o lleve a cabo la destruccin o desaparicin de esta informacin, sin cumplir los requisitos legales. Artculo 69.Ser sancionado con pena de prisin de ocho (8) a veinte (20) aos: a) Quien adquiera, convierta o transmita bienes de inters econmico, sabiendo que estos se originan en un delito que, dentro de su rango de

penas, puede ser sancionado con pena de prisin de cuatro (4) aos o ms, o realice cualquier otro acto para ocultar o encubrir el origen ilcito, o para ayudarle a la persona que haya participado en las infracciones, a eludir las consecuencias legales de sus actos. b) Quien oculte o encubra la verdadera naturaleza, el origen, la ubicacin, el destino, el movimiento o los derechos sobre los bienes o la propiedad de estos, a sabiendas de que proceden, directa o indirectamente, de un delito que dentro su rango de penas puede ser sancionado con pena de prisin de cuatro (4) aos o ms. La pena ser de diez (10) a veinte (20) aos de prisin, cuando los bienes de inters econmico se originen en alguno de los delitos relacionados con el trfico ilcito de estupefacientes, sustancias psicotrpicas, legitimacin de capitales, desvo de precursores, sustancias qumicas esenciales y delitos conexos, conductas tipificadas como terroristas, de acuerdo con la legislacin vigente o cuando se tenga como finalidad el financiamiento de actos de terrorismo y de organizaciones terroristas. Artculo 70.Ser sancionado con pena de prisin de uno (1) a tres (3) aos, el propietario, directivo, administrador o empleado de las entidades financieras, el representante o empleado del rgano de supervisin y fiscalizacin, as como los funcionarios competentes de la Administracin Aduanera y el agente aduanero que, por culpa en el ejercicio de sus funciones, apreciada por los tribunales, haya facilitado la comisin de un delito de legitimacin de capitales o un delito de financiamiento al terrorismo. Artculo 81.Las personas fsicas y jurdicas sealadas en los artculos 14 y 15 de esta Ley, sern sancionadas por el rgano de supervisin y fiscalizacin competente, de la siguiente manera: a) Con multa del uno por ciento (1%) de su patrimonio, en los siguientes casos: 1) Cuando no registren, en el formulario diseado por el rgano de supervisin y fiscalizacin competente, el ingreso o egreso de transacciones, incluidas las transferencias desde el exterior o hacia l, en moneda nacional o extranjera, iguales o superiores a los diez mil dlares moneda de los Estados Unidos de Amrica (US $10.000,00). 2) Cuando se trate de las transacciones mltiples referidas en el artculo 23 de esta Ley, no efecten el registro en el formulario diseado por el rgano de supervisin y fiscalizacin competente.

3) Cuando se incumplan los plazos fijados por el rgano de supervisin y fiscalizacin correspondiente, para la presentacin del formulario referido en el subinciso 1) anterior. 4) Cuando incumplan las disposiciones de identificacin de los clientes, en los trminos dispuestos en el artculo 16 de la presente Ley. 5) Cuando se nieguen a entregar, a los rganos autorizados por ley, la informacin y documentacin necesarias sobre operaciones sospechosas, segn lo dispuesto en el artculo 17 de la presente Ley, o bien, cuando pongan informacin a disposicin de personas no autorizadas, en contravencin de lo dispuesto en el artculo 18 de esta Ley. b) Con multa del dos por ciento (2%) de su patrimonio, en los siguientes casos: 1) Cuando las entidades sealadas en el artculo 15 de esta Ley, se nieguen a inscribirse ante la Sugef. 2) Cuando no hayan implementado los procedimientos para la deteccin, el control y la comunicacin de transacciones financieras sospechosas o inusuales, en los trminos de lo dispuesto en los artculos 24 y 25 de la presente Ley. 3) Cuando no adopten, desarrollen ni ejecuten programas, normas, procedimientos ni controles internos para prevenir los delitos tipificados en esta Ley, y cuando no nombren a los funcionarios encargados de vigilar el cumplimiento de dichos controles, programas y procedimientos. Las personas fsicas y jurdicas sealadas en el artculo 15 bis de esta Ley, sern sancionadas, por el Instituto Costarricense sobre Drogas, de la siguiente manera: a) Con multa del uno por ciento (1%) de su patrimonio, en los siguientes casos: 1) Cuando no registren, en el formulario diseado por la UIF, del Instituto Costarricense sobre Drogas, el ingreso o egreso de transacciones, incluidas transferencias desde el exterior o hacia l, en moneda nacional o extranjera, iguales o superiores a los diez mil dlares moneda de los Estados Unidos de Amrica (US $10.000,00). 2) Cuando se trate de las transacciones mltiples referidas en el artculo 23 de esta Ley, no efecten el registro en el formulario diseado por la UIF, del Instituto Costarricense sobre Drogas. 3) Las disposiciones de identificacin de los clientes, en los trminos dispuestos en el artculo 16 de la presente Ley.

4) Cuando se nieguen a entregar, a la UIF, del Instituto Costarricense sobre Drogas, la informacin y documentacin necesarias sobre operaciones inusuales o sospechosas. b) Con multa del dos por ciento (2%) de su patrimonio, en los siguientes casos: 1) Cuando no hayan implementado los procedimientos para la deteccin, el control y la comunicacin de transacciones financieras sospechosas o inusuales, en los trminos de lo dispuesto en la presente Ley. 2) Cuando no adopten, desarrollen ni ejecuten programas, normas, procedimientos ni controles internos para prevenir los delitos tipificados en esta Ley y cuando no nombren a los funcionarios encargados de vigilar el cumplimiento de dichos controles, programas y procedimientos. Los montos de las multas referidas en el presente artculo, debern ser cancelados dentro de los ocho (8) das hbiles siguientes a su firmeza. Si la multa no es cancelada dentro del plazo establecido, tendr un recargo por mora del tres por ciento (3%) mensual sobre el monto original, el cual deber ser advertido por el rgano supervisor correspondiente. Los dineros provenientes de la imposicin de las multas descritas en el presente artculo, sern depositados en una cuenta especial a nombre del Instituto Costarricense sobre Drogas, el cual destinar dichos dineros al desarrollo de sus polticas, estrategias y a la ejecucin de los programas preventivos que lleven a cabo los rganos de supervisin y fiscalizacin correspondientes, as como la UIF. Artculo 86.Si, con ocasin de hechos o ilcitos contemplados en la presente Ley, se inicia una investigacin por parte de las autoridades competentes, sean estas judiciales o administrativas, toda entidad financiera o que forme parte de un grupo financiero, tendr la obligacin de resguardar la informacin, los documentos, valores y dineros que puedan ser utilizados como evidencia o pruebas dentro de la investigacin o en un proceso judicial; en cuanto a los dineros o valores que se mantengan depositados o en custodia, deber proceder a su congelamiento o al depsito en el Banco Central de Costa Rica e informar a las autoridades de las acciones realizadas. Las obligaciones anteriores nacen a partir del momento en que las entidades reciban, de las autoridades, un aviso formal sobre la existencia de una investigacin o un proceso penal judicial, o de que las entidades interpongan la denuncia correspondiente. En el caso de las investigaciones desarrolladas por la UIF, del Instituto Costarricense sobre Drogas, en el mismo acto de notificacin a las entidades financieras o parte de un grupo financiero sobre la existencia de la investigacin, dicha Unidad deber poner, a conocimiento del Ministerio

Pblico, el proceso en desarrollo, a fin de que en el plazo perentorio de cinco (5) das naturales, valore solicitarle al juez competente la medida cautelar dispuesta en el artculo 33 de esta Ley. Cumplido el plazo sealado, sin que medie orden del juez competente para reiterar la medida cautelar, las entidades financieras levantarn las acciones preventivas adoptadas. Tales acciones no acarrearn, a las entidades o a los funcionarios que las realicen, responsabilidades administrativas, civiles, penales ni de ninguna otra ndole, si se ha actuado de buena fe. Artculo 99.El Instituto Costarricense sobre Drogas ser el encargado de coordinar, disear e implementar las polticas, los planes y las estrategias para la prevencin del consumo de drogas, el tratamiento, la rehabilitacin y la reinsercin de los farmacodependientes, as como las polticas, los planes y las estrategias contra el trfico ilcito de drogas y actividades conexas, la legitimacin de capitales y el financiamiento al terrorismo. Dicho Instituto, como rgano responsable del diseo y la coordinacin en la ejecucin de las polticas para el abordaje del fenmeno de las drogas, la legitimacin de capitales y el financiamiento al terrorismo, coordinar con las instituciones ejecutoras de programas y proyectos afines en estas materias. Artculo 100.El Instituto Costarricense sobre Drogas disear el Plan nacional sobre drogas, legitimacin de capitales y financiamiento al terrorismo, y coordinar las polticas de prevencin del consumo de drogas, el tratamiento, la rehabilitacin y la reinsercin de los farmacodependientes, as como las polticas de prevencin del delito: uso, tenencia, comercializacin y trfico ilcito de drogas, estupefacientes, psicotrpicos, sustancias inhalables, drogas y frmacos susceptibles de producir dependencia fsica o psquica, precursores y sustancias qumicas controladas, segn las convenciones internacionales suscritas y ratificadas por Costa Rica y de acuerdo con cualquier otro instrumento jurdico que se apruebe sobre esta materia y las que se incluyan en los listados oficiales, publicados peridicamente en La Gaceta. Para el cumplimiento de la competencia supracitada, el Instituto ejercer, entre otras, las siguientes funciones: a) Proponer, dirigir, impulsar, coordinar y supervisar la actualizacin y ejecucin del Plan nacional sobre drogas, legitimacin de capitales y financiamiento al terrorismo. b) Mantener relaciones con las diferentes administraciones, pblicas o privadas, as como con expertos nacionales e internacionales que desarrollen actividades en el mbito del Plan nacional sobre drogas,

legitimacin de capitales y financiamiento al terrorismo, y prestarles el apoyo tcnico necesario. c) Disear, programar, coordinar y apoyar planes y polticas contra lo siguiente: 1) El consumo y trfico ilcito de drogas, con el propsito de realizar una intervencin conjunta y efectiva. 2) La legitimacin de capitales y el financiamiento al terrorismo. 3) El desvo de precursores y qumicos esenciales hacia la actividad delictiva del narcotrfico. d) Dirigir el sistema de informacin sobre drogas, que recopile, procese, analice y emita informes oficiales sobre todos los datos y las estadsticas nacionales. e) Participar en las reuniones de los organismos internacionales correspondientes e intervenir en la aplicacin de los acuerdos derivados de ellas; en especial, los relacionados con la prevencin de farmacodependencias, la lucha contra el trfico de drogas y las actividades conexas, ejerciendo la coordinacin general entre las instituciones que actan en tales campos, sin perjuicio de las atribuciones que estas instituciones tengan reconocidas, y de la unidad de representacin y actuacin del Estado en el exterior, competencia del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. f) Financiar programas y proyectos, as como otorgar cualquier otro tipo de asistencia a organismos, pblicos y privados, que desarrollen actividades de prevencin, en general, y de control y fiscalizacin de las drogas de uso lcito e ilcito, previa coordinacin con las instituciones rectoras involucradas al efecto. g) Impulsar la profesionalizacin y capacitacin del personal del Instituto, as como de los funcionarios pblicos y privados de los organismos relacionados con el Plan nacional sobre drogas. h) Apoyar la actividad policial en materia de drogas. i) Coordinar y apoyar, de manera constante, los estudios o las investigaciones sobre el consumo y trfico de drogas, las actividades conexas y la legislacin correspondiente, para formular estrategias y recomendaciones, sin perjuicio de las atribuciones del Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA). j) Coordinar y apoyar campaas, pblicas y privadas, debidamente aprobadas por las instituciones competentes, involucradas y consultadas al efecto, para prevenir el consumo y trfico ilcito de drogas. k) Suscribir acuerdos y propiciar convenios de cooperacin e intercambio de informacin en el mbito de su competencia, con instituciones y organismos nacionales e internacionales afines.

l) Preparar, anualmente, un informe nacional sobre la situacin de la prevencin y el control de drogas de uso lcito e ilcito, precursores y actividades conexas, en el pas. m) Todas las funciones que en el futuro se consideren necesarias para el cumplimiento de los objetivos de la Institucin. En materia de prevencin del consumo, el tratamiento, la rehabilitacin y la reinsercin, al IAFA le corresponde la aprobacin de todos los programas, pblicos y privados, orientados a estos fines. Al Ministerio de Educacin Pblica (MEP), le corresponder definir y aprobar las tcnicas metodolgicas y didcticas relacionadas con la implementacin de los programas y proyectos citados, orientados a estos fines, dentro del Sistema Educativo formal. Artculo 101.El Instituto no podr brindar informacin que atente contra el secreto de las investigaciones referentes a la delincuencia del narcotrfico, la legitimacin de capitales o el financiamiento al terrorismo, ni contra informaciones de carcter privilegiado o que, innecesariamente, puedan lesionar los derechos de la persona. Artculo 106.Adems de los rganos sealados en el artculo anterior, actuarn como rganos asesores del Instituto: la Comisin asesora de polticas preventivas, la Comisin para el control y fiscalizacin de precursores, la Comisin asesora de polticas represivas y la Comisin asesora para prevencin y control de la legitimacin de capitales y el financiamiento al terrorismo. Para todos los efectos, se entender que las comisiones realizarn su trabajo ad honrem. El Consejo Directivo, de acuerdo con los criterios de oportunidad y conveniencia, podr crear nuevas comisiones o modificar su integracin con los representantes de las entidades o los rganos que considere pertinentes. Artculo 120.La Unidad de Programas de Inteligencia, junto con las dependencias policiales, nacionales e internacionales, se encargar de unificar y facilitar las acciones que se realicen contra el trfico ilcito de drogas y delitos conexos, legitimacin de capitales, financiamiento al terrorismo y la delincuencia organizada. Asimismo, a excepcin de lo previsto en el artculo 123 de esta Ley, recolectar, analizar y proveer informacin tctica y estratgica a las instituciones y los distintos cuerpos involucrados en la lucha contra estas materias, con la finalidad de permitirles alcanzar su propsito y recomendarles acciones. La informacin se recopilar en una base de datos absolutamente confidencial, para el uso exclusivo de las

policas y las autoridades judiciales. Esta Unidad podr conformar comisiones de asesores tcnicos especializados, en el campo de la investigacin de los delitos contenidos en esta Ley. La estructura tcnica y administrativa de la Unidad de Programas de Inteligencia se dispondr reglamentariamente. Artculo 123.La UIF, del Instituto Costarricense sobre Drogas, solicitar, recopilar y analizar los informes, formularios y reportes de transacciones sospechosas, provenientes de los rganos de supervisin y de las instituciones sealadas en los artculos 14, 15 y 15 bis de la presente Ley, con la finalidad de centralizar y analizar dicha informacin para investigar las actividades de legitimacin de capitales o de financiamiento al terrorismo. Esta investigacin ser comunicada al Ministerio Pblico, para lo que corresponda. Ante la solicitud de la UIF, del Instituto Costarricense sobre Drogas, estarn obligados a suministrar todo tipo de informacin requerida para las investigaciones de las actividades y los delitos regulados en la presente Ley, los organismos y las instituciones del Estado y, en especial, el Ministerio de Hacienda, el Banco Central de Costa Rica, el Registro Pblico y los organismos pblicos de fiscalizacin, as como las entidades sealadas en los artculos 14, 15 y 15 bis de la presente Ley. Adems, ser labor de la UIF ubicar, y dar seguimiento a los bienes de inters econmico obtenidos en los delitos tipificados en esta Ley. El Ministerio Pblico ordenar la investigacin financiera simultnea o con posterioridad a la investigacin, por los delitos indicados. Artculo 126.El acatamiento de las recomendaciones propuestas por la Unidad y avaladas por el Consejo Directivo del Instituto, tendr prioridad en el Sector Pblico y, especialmente, en las entidades financieras o comerciales, para cumplir las polticas trazadas a fin de combatir la legitimacin de capitales y el financiamiento al terrorismo y, con ello, incrementar la eficacia de las acciones estatales y privadas en esta materia. 2) Se adicionan las siguientes disposiciones: a) El artculo 15 bis, cuyo texto dir: Artculo 15 bis.Las personas fsicas y jurdicas que desarrollan actividades econmicas distintas de las sealadas en los artculos 14 y 15 de esta Ley, debern comunicar, a la UIF, del Instituto Costarricense sobre Drogas, las

operaciones comerciales que realicen de manera reiterada y en efectivo, incluidas las transferencias desde el exterior o hacia l, en moneda nacional o extranjera, por sumas iguales o superiores a los diez mil dlares moneda de los Estados Unidos de Amrica (US $10.000,00) o su equivalente en colones. Dichas actividades econmicas son, entre otras, las siguientes: a) La compraventa o el traspaso de bienes inmuebles y bienes muebles registrables o no registrables, tales como armas, piedras y metales preciosos, obras de arte, joyas, automviles y los seguros. b) Los casinos, las apuestas y otras operaciones relacionadas con juegos de azar. c) Operadoras de tarjetas de crdito que no formen parte de un grupo financiero. d) Servicios profesionales. e) Medios alternativos de transferencias financieras. Para tales efectos, se utilizarn los formularios que determine el Instituto Costarricense sobre Drogas.

(As corregido mediante fe de erratas y publicado en la Gaceta N 63 del 31 de marzo del 2009)

b) El artculo 33 bis, cuyo texto dir: Artculo 33 bis.Cuando para efectos de investigacin, las listas de personas y organizaciones ligadas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas con el terrorismo sean circuladas entre las instituciones nacionales o extranjeras, indicadas en los artculos 14, 15 y 15 bis de esta Ley, dichas instituciones tendrn la obligacin de revisarlas y reportar a la UIF, del Instituto Costarricense sobre Drogas y al Ministerio Pblico, si las personas y organizaciones incluidas en las listas poseen recursos o activos en ellas. c) El artculo 69 bis, cuyo texto dir: Artculo 69 bis.Ser reprimido con prisin de cinco (5) a quince (15) aos quien, por cualquier medio y de manera directa o indirecta, recolecte, oculte, provea, promueva, facilite o de cualquiera otra forma coopere con la recoleccin o la entrega de los fondos, productos financieros, recursos o instrumentos, en el pas o en el extranjero, con la intencin o el conocimiento de que estos se utilicen o destinen al financiamiento de actos terroristas, aunque estos no lleguen a ejecutarse, o a organizaciones declaradas como

terroristas, de acuerdo con el Derecho internacional, o que tengan fines terroristas. El hecho podr ser juzgado en Costa Rica, sin importar el lugar donde haya sido cometido. d) Los artculos 167, 168, 169 y 170. Los textos dirn: Artculo 167.- Actualizacin de informacin Iniciada la relacin comercial, la persona fsica o jurdica supervisada deber actualizar, en forma peridica, la informacin de los clientes que, segn los parmetros establecidos mediante el reglamento respectivo, establezca el Consejo Nacional de Supervisin del Sistema Financiero (Conassif). Asimismo, independientemente de la categora de riesgo del cliente, la informacin del expediente deber actualizarse, cuando este presente una modificacin sustancial en el perfil transaccional. Para los efectos de este artculo, deber actualizarse la informacin relevante para valorar el perfil transaccional del cliente. El Conassif definir la informacin que la entidad debe actualizar y requerir al cliente u obtener mediante cualquier otro medio alterno a su disposicin. Artculo 168.- Reclutamiento y seleccin Crase, en el Instituto Costarricense sobre Drogas, la Comisin de reclutamiento y seleccin de personal, como rgano calificador y determinativo en el desarrollo, el anlisis, la seleccin, el nombramiento, la interpretacin y la aplicacin de criterios de otorgamiento de puntajes, para ubicar, elegir y nombrar a los servidores de dicho Instituto. Para los efectos del presente artculo, se entender que los funcionarios del Instituto Costarricense sobre Drogas estarn excluidos, nicamente, de los procedimientos de ingreso, seleccin, promociones y traslados que establece el Estatuto de Servicio Civil y su Reglamento. Artculo 169.-Comisin Adems de lo indicado en el artculo anterior y las disposiciones que va reglamento se determinen, a la Comisin de reclutamiento y seleccin de personal le corresponder recibir, tramitar y resolver las solicitudes de ingreso al Instituto Costarricense sobre Drogas, as como de los ascensos dentro del escalafn. La Comisin estar integrada en la siguiente forma: a) El director general o el director general adjunto del Instituto Costarricense sobre Drogas, quien la presidir. b) El jefe de la Unidad solicitante del Instituto Costarricense sobre Drogas.

c) El jefe o encargado de Recursos Humanos, del Instituto Costarricense sobre Drogas. d) Un representante de los trabajadores del Instituto Costarricense sobre Drogas, electo en la asamblea general de empleados. Artculo 170.- Relacin comercial Cuando la persona fsica o jurdica que conforme a esta Ley cumpla la obligacin de hacer el reporte de operacin sospechosa, cuando la UIF del Instituto Costarricense sobre Drogas realice una solicitud de informacin a una entidad financiera, o cuando reciban una solicitud judicial relacionada con una investigacin sobre los delitos tipificados en esta Ley, dichas personas, fsicas o jurdicas, podrn continuar con la relacin comercial, a fin de no entorpecer el avance de la investigacin referente a los delitos mencionados. En tales casos, los supervisados y los obligados a reportar operaciones sospechosas, conforme se establece en la presente Ley, ni ninguno de sus funcionarios, gerentes o directores incurrirn en responsabilidad penal, civil o administrativa por mantener dicha relacin comercial. 3 Se deroga la siguiente disposicin: a) El artculo 29.

ARTCULO 3.Modificase la Ley orgnica del Banco Central de Costa Rica N. 7558, de 3 de noviembre de 1995, en la siguiente forma: a) Se reforma el artculo 130, cuyo texto dir: Artculo 130.- Control en caso de sospecha o duda En caso de que la Superintendencia tenga sospechas o dudas sobre alguna entidad o sobre operaciones de clientes de esta, que puedan estar participando en lavado de dinero, en cualquiera de sus formas, pondr el caso a conocimiento de la UIF, del Instituto Costarricense sobre Drogas, y proceder a establecer mecanismos de control. La comunicacin entre la Superintendencia y la (UIF) del Instituto Costarricense sobre Drogas, se manejar de manera confidencial, para no afectar la investigacin, hasta tanto se realice el requerimiento judicial, si lo hay. b) Se adiciona al artculo 132, el inciso f). El texto dir: Artculo 132.- Prohibicin [...]

f) La informacin que requiera la (UIF), del Instituto Costarricense sobre Drogas, en ejercicio de sus atribuciones para combatir la legitimacin de capitales y el financiamiento al terrorismo. [...] TRANSITORIO I.Los servidores del Instituto Costarricense sobre Drogas, que antes de la promulgacin de la presente Ley se encuentren en condicin de interinos, debern ajustarse a las disposiciones de reclutamiento y seleccin establecidos en la presente Ley. TRANSITORIO II.A partir de la vigencia de esta Ley, cualquier normativa que se refiera la Unidad de Anlisis Financiero del Instituto Costarricense sobre Drogas a la Unidad de Anlisis Financiero del Instituto Costarricense sobre Drogas (UAF), debe entenderse sustituida por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del Instituto Costarricense sobre Drogas. Rige a partir de su publicacin. Dado en la Presidencia de la Repblica.San Jos, a los cuatro das del mes de marzo del dos mil nueve.