Curso : Control Interno

Profesor : Pablo Susanibar López

Semestre : 2021-2

Fecha : Martes, 16 de noviembre de 2021

Proceso de Personal

Departamento de Personal
La empresa JOLI SAC, realiza el proceso de convocatoria interna para la selección del
personal para las áreas de la empresa.

El proceso se inicia con el requerimiento del área usuaria, emitida a través de un

informe, adjunto a ello el perfil del personal a contratar. Con ello, el área de personal
realiza la publicación en la página web de la empresa, indica los requisitos generales y
específicos de los candidatos detallando los plazos del proceso. De acuerdo a las
políticas de la empresa el proceso no debe durar más de 1 mes, sin incluir el curso de
inducción del colaborador contratado.

El asistente de personal revisa el requerimiento del área usuaria y lo deriva al jefe de

personal para aprobar la convocatoria. Con la autorización, se procede a realizar las
coordinaciones logísticas para el proceso de convocatoria y reclutamiento. El proceso
de evaluación consiste en evaluación psicología y conocimientos. El proceso de
conocimientos, incluye temas relacionados al puesto; y la evaluación psicológica
incluye: razonamiento matemático y verbal y evaluación psicológica. Ambas notas se
promedian y con nota aprobatoria pasa a la etapa de evaluación de curriculum y
entrevista con el gerente del área usuaria.

Terminado el proceso se publica y comunica al profesional ganador, a fin de que se

acerque a presentar los documentos para el legajo y firma del contrato. Posterior a ello
se le cita para la inducción en la empresa.

En función a la información dado, prepare lo siguiente (cédulas de trabajo adjuntas):

1. Análisis de sensibilidad de factores externos.

2. Analizar el proceso, identificar los riesgos (factores de riesgo) y evaluar los
controles.
3. Del resultado, de ser el caso, identificar las posibles situaciones de fraude.
COMPONENTES FACTOR DE RIESGO CONTROLES IDENTIFICADOS