FORMULARIO VINCULACIÓN CLIENTE

VINCULACIÓN INICIAL ACTUALIZACIÓN

INFORMACIÓN GENERAL
Razón social:
NIT: Nombre Comercial:
Dirección oficina principal: Ciudad:
Teléfono: Fax: Sitio Web:

INFORMACIÓN TRIBUTARIA Y ACTIVIDAD ECONÓMICA

Responsable de IVA: SI NO Tipo de Régimen: Común Simplificado Otro:
Gran Contribuyente: SI NO Tipo de Sociedad: Pública Privada Mixta
Autorretenedor: SI NO Naturaleza Jurídica:
Código CIIU: Actividad Económica:
Administra Recursos del Público: SI NO Sociedad Extranjera: SI NO No. De ID Tributario Americano:

INFORMACIÓN REPRESENTANTE LEGAL

Nombre Completo:
Tipo de Identificación: C.C C.E P Fecha de Nacimiento: País: Ciudad:
No de Documento: Fecha Expedición : País: Ciudad:
Dirección oficina:
Ciudad: Departamento: Cargo:
Teléfono: Extensión: Celular:
Correo Electrónico:

INFORMACIÓN FINANCIERA DE LA EMPRESA

Ingresos Operacionales Mensuales: Ingresos No Operacionales Mensuales: Total Activos:
$ $ $
Egresos Mensuales: Utilidad neta Total pasivos:
$ $ $
Volumen ventas Anuales: Fecha de Corte: Total Patrimonio:
$ $

INFORMACIÓN BANCARIA
Banco Cuenta No de Cuenta

COMPOSICIÓN ACCIONARIA
Composición accionaria (Si el número de accionistas con participación del 5% o mas del capital social es mayor que 5%, por favor adjunte el listado completo, con los
datos aquí solicitados.
NOMBRE COMPLETO / RAZÓN SOCIAL TIPO Y No. DE IDENTIFICACIÓN % PARTICIPACIÓN
 INFORMACIÓN CONTACTO
Nombre Completo: C.C
Teléfono: Cargo:

Correo Electrónico: Celular:

AUTORIZACIÓN PARA TRATAMIENTO DE DATOS

Bajo la gravedad de Juramento manifestamos que todos los datos aquí consignados en el formato de vinculación, son ciertos y autorizamos a FINNECTA S.A.S., o a
quien este designe para conocer, suministrar, consultar, actualizar, rectificar, compartir, y procesar la información, así mismo autorizo a FINNECTA S.A.S., o a quien este
designe para consultar cualquier base de datos o archivo, para obtener información mediante cualquier medio lícito, con el fin de actualizar mi información financiera o
comercial.
DECLARACIÓN DE ORIGEN DE FONDOS
A los fines de dar cumplimiento a lo señalado por las normas legales en materia de Prevención de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo declaramos,
que las Operaciones de Factoring no podrán ser utilizadas, directa o indirectamente, como instrumento para el ocultamiento, manejo, inversión o aprovechamiento de
dinero u otros bienes provenientes de actividades delictivas o destinados a su financiación; o para dar apariencia de legalidad a las actividades delictivas o a las
transacciones y fondos vinculados con las mismas; o para el lavado de activos y/o la canalización de recursos hacia la realización de actividades terroristas; o para
buscar el ocultamiento de activos provenientes de dichas actividades.

AUTORIZACIÓN PARA LA CONSULTA, REPORTE Y PROCESAMIENTO DE DATOS CREDITICIOS, FINANCIEROS, COMERCIALES Y DE SERVICIOS

Con la Firma del presente documento, autorizo en forma permanente e irrevocable a FINNECTA SAS o a quien éste designe, para reportar, procesar, consultar y
divulgar, en cualquier tiempo, a las Centrales de información y Riesgo disponibles, así como cualquier base de datos de carácter público o privado, toda la información
acerca del cumplimiento o no de obligaciones y compromisos adquiridos por mi representada.

DECLARACIÓN FATCA (Ley de cumplimiento Fiscal de Cuentas Extranjeras)

Declaro que somos una sociedad constituida en Estados Unidos SI NO
Al firmar esta solicitud confirmamos que somos una sociedad constituida en Estados Unidos para efectos de Impuestos SI NO
Si marco si a los literales anteriores , entonces escribir el número de identificación de impuestos ______________________
Nota: en caso de responder afirmativamente a los literales anteriores debe diligenciar el formato que corresponde (W-8-BEN-E,W9,W8 o el que indique la norma)
FIRMA Y HUELLA REPRESENTANTE LEGAL

C.C_____________________________________________________________________________________________

Nombre Completo________________________________________________________________________________

ESPACIO EXCLUSIVO PARA FINNECTA SAS

Fecha diligenciamiento: Nombre: Cargo:
Resultado de la Entrevista: OBSERVACIONES

Firma:___________________________________________________________________