ULM i MINISTERIO PUBLICO FISCALIA PROVINCIAL ESPECIALIZADA EN DELITOS ADUANEROS Y CONTRA LA PROPIEDAD INTELECTUAL DE TUMBES CEDULA DE NOTIFICACION 1859 - 2019 Muy Urgente Caso Nro 3506014504-2019-309-0 NOMBRE: SANCHEZ URQUIZA, ORLANDO DIRECCION: AV. MARASCAL CASTILLAN’ 610-TUMBES-TUMBES-TUMBES-REAL REFERENCIA:REP. LEGAL DE BRITISH AMARICAN TOBACCO DEL PERU FINALIDAD:Citacién/Declaracion MATERIA: SUSTRAE, ELUDE O BURLA EL CONTROL ADUANERO INGRESANDO MER‘ or disposicién del Sr.(a) Fiscal ELVIS MARIO ALFARO VASQUEZ se cumple con notificarle que, se adjunta Resolucién/Disposicién DISPOSICION 01 con fecha 19 de SEPTIEMBRE del 2019 a folas 1, DISPONE INICIAR DILIGENCIAS PRELIMINARES EN SEDE FISCAL POR EL PLAZO DE ‘SESENTA DIAS.. Y anexos DISPOSIGION 01 - Firma y Sello ‘SECTOR CAMPAMENTO CARRETERA PANAMERICANA NORTE KML 45 Fecha de Emision: 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, (Rot. rent grit l Bosque) TUMBES 309-0 RECIBIO CONFORME con foe cee i Taal co i DNIN? 3 Teléfono Fijo Firma de Revepcion Firma y Selo de Notifoadorpe ‘Ao tac contrat Coop ye mpuna MINISTERIO PUBLICO as org FISCALIA DE LA NACION ens henee nt (CONTRA LA PROPIEDAD NTELECTUAL Carpeta Fiscal: 309-2019. Disposici6n n° Ol: Investigacién Preliminar. ‘Tumbes, diecnueve de setiembre del afio dos mil diecinueve.- VISTO: Los actuados relacionados a hechos que merecen investigacién preliminar contra NOLBERTO ARMANDO SUNCION GAMBOA (ON! n° 00328507) por presunto delito de ‘CONTRABANDO en agravio del Estado — SUNAT HECHO INVESTIGADO- PRIMERO. De los actuados, se tiene que en el complejo aduanero de Carpitas del distrito de Canoas de Punta Sal - Tumbes, siendo las 0440 horas del 30 de agosto de 2019, en circunstancias que personal aduanero realizaba labores propias de su funcién, en sentido de sur a norte, sometieron a control al camién tipo cémara, con placa D2H-856, marca International, conducido por NOLBERTO ARMANDO SUNCION GAMBOA (DNI .° 00328507), que circulaba de Sullana a Tumbes, y al revisar la carroceria encontraron jabas plésticas vacies, y detras haban escondidas cincuenta y cinco (65) cajas de cartén conteniendo cgarillos de diferentes marcas de procedencia extranjera, de lo cual el conductor no contaba con documento alguno que ampare su procedencia ni ingreso legal al pais y al advertir que la_mercancia superaba el valor de las 04 UIT, personal aduanero dio cuenta inmediatamente al Fiscal, que ante este hecho flagrante, dispuso que la incautacién de la mercancia, elaborando el Acta de Incautaciin n.° 019-0202-2019-001286 (fs. 06-07), y la incautacién del camién mediante el Acta de Incautacién n.° 019-0202-2019-001286 (fs. 08), por infingir la Ley de Deltos ‘Aduaneros; y se dispuso la concurrencia de personal policial para las dligencia respectivas: DILIGENCIAS URGENTES INAPLAZABLES SEGUNDO. Se realizaron las siguientes diligencias propias de un hecho con detenido: VERIFICACION DE LO INCAUTADO 21. En el Complejo Aduanero de Carpitas de! distrito de Canoas de Punta Sal, personal aduanero interviniente, en presencia de! conductor NOLBERTO ARMANDO SUNCION GAMBOA. (ONI n° 00328507), con conocimiento del Fiscal, se procedié a verificar los cincuenta y cinco cajas de cartén encontradas escondidas detrés de jabas pldsticas en el camién — tipo cdmara con placa placa D2H-856, marca International, verificandose lo siguiente: ~ SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS (79 800) unidades de cigarrillos, marca “HAMILTON” fresh: - DIEZ MIL (10 000) unidades de cigarillos marca “Silver Elephant”, Blend Type Box; | = OCHENTA MIL (80 000) unidades de cigarrillos, marca “VIP” Premiun Quality, menthol: - CIENTO CUARENTA MIL (140 000) unidades de cigamillos, marca "EURO": - CENTO SESENTA MIL. (160 000) unidades de cigarrillos, marca “Golden Beach’, full flavor box; - VEINTE MIL (20 000) unidades de cigarrillos, marca “Golden Beach”, menthol; - VEINTE MIL (20 000) unidades de cigarrillos, marca "Golden Beach’, lihts; % —- CUARENTA MIL (40 000) unidades de ciganillos, marca “Carlyle” Menthol; de procedencia / Gxtyanjera sin documento que ampare su procedencia e ingreso legal al pais, y al haber sido iAfzvenido en flagrancia, el Fiscal dispuso si incautacién por constituir objeto del presunto delito de y#rabando, elaborandose el Acta de Incautacién n.° 019-0202-2019-001286 (fs. 06-07), y la Singjutacion del camién mediante el Acta de Incautaci6n n.° 019-0202-20 | 9-001286 ('s. 08), quedando bajo custodia de personal aduanero para su valoracién. De lo cual personal policial de AINDEFI procedié a elaborar el Acta de Verificacién e Incautacién a fs. 04-05. DE LA MERCANCIA Y DEL VEHICULO 22. Lo incautado fue puesto a disposicién de personal aduanero para su custodia, mientras se realiza la investigaci6n en esta Fiscala por presunto delto aduanero, elaborando e) Acta de Incautacion 1 Str Cnrne hse em esPpt “Ato dea lucha corral Corrypcon yf impunisod” 4 MINISTERIO PUBLICO | EISCALIA DE LA NACION DITaTO FISCAL DE TUMeES SCALIA ESPECALZADK EN DELIOS ADUANEROSY CONTRA A PROPIEDAD TBLECTUAL 2 019-0202-2019-001286 (fs, 06-07) de la mercancia, y el Acta de Incautacién n.° 019-0202-2019- (001286 (fs. 08) del camién, segtin lo regulado por el articulo 13° de la Ley n.° 28008, y se encuentra en el Terminal de Almacenamiento del Puesto de Control Aduanero de Carpi <= VALORACION DE LO INCAUTADO 23. El ofidal de aduanas Vladimir Molleapaza Gutierrez elaboré el Informe n° 2801-2019- SUNAT/3J0500 (09-10) determinando que el valor de lo incautado es de $ 5 498.00 délares americanos, porque al dia de la intervencién el d6lar cotizaba en S/. 3.399 soles, resultando el monto de S/. 52 91355 soles. Y como adeudo el valor de $ 18 687.70 déiares americanos. Monto que supera las 04 Unidades Impositivas Tributarias (S/. 16 800.00 soles), porque para este afio cada UIT! esté valorado en S/. 4 200.00 soles, seain el Decreto Supremo n° 298-2018-EF. Por lo que, el presente hecho objetivamente reine el requisito objetivo establecido en el artiaulo I° de la Ley de Delitos Aduaneros, Ley n° 28008, para tipficar delito de Contraband. TERCERO. Ademés, con la finalidad de arribar a un cabal esclarecimiento del presente hecho, deberén realzarse diligencias necesarias: () recibirse la decaracién de personal aduanero interviniente, Jimmy Christian Valencia Aleman; (i) recibirse la deciaracién del propietario del vehiculo, Luis Velasquez Perales (ONI n.° 00372446), segin aparece en la consulta de registro vehicular af. 61; (il recibirse la declaracién ampliatoria del investigado NOLBERTO ARMANDO SUNCION GAMBOA (ONI n° 00328507); (i) recabarse informacién sobre sus antecedentes polciales y carcelarios que pudiera registrar, () recabarse informacién sobre su movimilento migratorio; (vi) recabarse informacién de la Aduanas sobre las infracciones a la Ley de Deltos Aduaneros que pudieran registrar ambos y si hhan realizado operaciones de comertio exterior, (i) recabarse informacién sobre los bienes que pudiera registrar; (vii) llevarse a cabo una inspeccién de la mercancia que se encuentra bajo custodia en el Terminal de Almacenamiento Aduanero en Carpitas, con las partes procesales que asistan, con la finalidad de obtener imagenes de lo incavtado y se remitan a INDECOPI, para que informe si se han infringdo normas de propiedad industrial, porque al proceso se ha apersonado meciante el Escrito, a 5, 42-43 el apoderado legal de la empresa British American Tobacco del Perti Holdings SA, quien sefiala que es representante de las marcas de cigarrillos Golden Beach y Hamilton; y otros datos relevantes que se obtengan de la inspeccién: (ix) llevarse a cabo la identiicacién vehicular del camién incautado por personal policial de DEPROVE, que se encuentra bajo custodia en el Terminal de Almacenamiento Aduanero en Carpitas; entre otras dilgencias necesarias para la investigacién, para lo cual se requiere far el plazo establecido por ley (60 dias), conforme a lo sefalado por el articulo 334.2° del Cédigo Procesal Penal. CUARTO, Estando al Escrito (f5. 42-43), presentado por el apoderado legal de la empresa British American Tobacco del Peri Holdings SA, Orlando Antonio Sanchez Urquiza, quien sefala que es representante de las marcas de cigarilos Golden Beach y Hamiion, las que se encuentran debidamente inscritas en INDECOPI, de cuyas marcas han sido encontradas e incautadas en el camién ante indicado, cuyos cigarrillos han sido fabricados sin la autorizacién de su representada, y solicita se le considere como agraviado en este caso por presunto delto Contra la Propiedad Industrial. Por lo ‘que, encontréndose atin este hecho en etapa de investigacién preliminar, y el recurrente denuncia presunto delito CONTRA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL en agravio de su represertada, resulta necesario indagar al respecto teniendo en cuenta que este delto se encuentra tipiicado en el articulo 222° del Cédigo Penal, y determinar si el hecho investigado calfca 0 no por este delto en cualquier de sus Thodalida QUINTO. Conforme a los articulos 329° y 330° del Cécigo Procesal Penal, resulta necesario inicar las dlligencias preliminares para establecer el cardcter delictuoso del hecho, obtener los » elementos de convieciin para su debido esciarecimiento, ¢ individualizar debidamente a los presuntos " Recapera dela pga webs hs ime ab pear toat a eae ce eR gate rl acti Teel Jibei ge eee aires Gabe le ry pt eterna edly tc, cs ted cts tems ge sp Cables, 2 fsa 222° ce! Cig Perc quesancora al que “En wlan de las nama y eechs de propiedad ince almacene faq sce cen fs comers ofee dba vera. un produce que ute una maa re regkvad érca umiora una merc reso ene ps 9 SaeeCimpmm ei saat rn iae 8 “Avo dea ucha conto Corapcién yo Impurided” MINISTERIO PUBLICO FISCALIA DE LA NACION TO PSCAL De Tunes ScUESPEQALEADA EN DEUTOS ADUANEROS Y CONTRA LA ROM EDAD TLECUAL autores. Durante la investigacién se determinard si este hecho puesto a conocimiento tiene relevancia penal y si este alguna persona con algtin grado de participacién delictiva, para lo cual se utilzaran los mecanismos legales disponibles con respeto irrestricto de los derechos fundamentales, dentro de plazos legales razonables, y procurando la persecuci6n del delito de darse el caso, la que se realizaré Por la. misma Fiscalia 0 por la Policia Nacional, bajo la direccién del Fiscal, de conformidad con la facultad conferida por el articulo 159°, inciso 4), de la Constitucién Politica, DISPOSICION FISCAL En consecuendia, por las razones antes expuestas y de conformidad con lo establecido en el articulo 65°, incisos |) y 2); concordante con el articulo 330° del Cédigo Procesal Penal; y en mérito a las atribuciones conferidas por el articulo 159°, inc. 4), de la Constitucién Politica del Estado; concordante con los articulos I y 5° de la Ley Organica del Ministerio Publico, se DISPONE: Primero: INICIAR cilgencias preliminares contra NOLBERTO ARMANDO SUNCION GAMBOA (DNI n.* 00328507) por presunto delito de CONTRABANDO en agravio del Estado — SUNAT; y por presunto delito CONTRA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL en agravio de la empresa British American Tobacco del Perii Holdings SA, representante de las marcas de cigarilos Golden Beach y Hamilton; en un plazo de SESENTA dias, ante esta Fiscalla, debiendo realizarse las siguientes dilgencias: |. Recibirse la declaracion de Jimmy Christian Valencia Aleman, para el 02 de octubre de 2019, a las 09.00 horas, en la sede de la Fiscalla, sito en sector Campamento sede, km. 45 de la carretera Panamericana Norte (ref. al frente del Grifo “El Bosque”) del distrito, provinca y departamento de Tumbes. Notilicandosele oportunamente conforme a ley.- 2. Recibirse la declaracién de Luis Velasquez Perales (ONI n° 00372446), para el O2 de Octubre de 2019, a las 09.30 horas, en la sede de la Fiscalia, sito en sector Campamento sede, km. 45 de la carretera Panamericana Norte (ref. al frente del Grifo “El Bosque") del dstrito, provincia y departamento de Tumbes. Notiicéndosele oportunamente conforme a ley.- 3. Recibirse la declaraci6n de ampliatoria de NOLBERTO ARMANDO SUNCION GAMBOA, (ONI n* 00328507), para el 02 de octubre de 2019, alas 10.00 horas, en la sede de la Fiscal, sito en sector Campamento sede, km. 45 de la carretera Panamericana Norte (ref. al frente del Grifo “El Bosque") del cistrito, provincia y departamento de Tumbes; notificandosele oportunamente conforme a ley. Debiendo concurrir con un abogado defensor de su libre eleccién. BAJO APERCIBIMIENTO de disponer su conduecién compulsiva por parte de la Policia Nacional, segin la facuitad conferida por el articulo 66° del Cédigo Procesal Penal 4. Recabarse informacién sobre los bienes que pudiera registrar NOLBERTO ARMANDO SUNCION GAMBOA 5. Recabarse informaciin sobre el movimiento migratorio del investigado.~ 6, Recabarse informacién de la Aduanas sie! investigado registra sanciones por infraccién a la Ley de Delitos Aduaneros,y si ha realizado operaciones de comercio exterior- 7, Oficarse a la unidad policial de DEPROVE, para que reali la identificacién vehicular del i ~ vehiculo incautado, que se encuentra bajo custodia en el Terminal de Almacenamiento Aduanero de \ Carpitas. 8, Recabarse informacién sobre sus antecedentes policiales y carcelarios que pudiera registrar el investigado- 9. Llevarse a cabo una inspeccién de la mercancia que se encuentra bajo custodia en él “Terminal de Almacenamiento Aduanero en Carpitas, para el 03 de octubre de 2019, a las 15.00 horas, ‘con las partes procesales que asistan, con la finalidad de obtener imagenes de lo incautado y se remitan a INDECOP), para que informe si se han infringido normas de propiedad industnal de las marcas de cgarrilos Golden Beach y Hamilton; y otros datos relevantes que se obtengan de la inspeccion.- 10. Y las demés dligencias necesarias y pertinentes, conforme al avance de la presente investigaci6n, para un mejor esclarecimiento de los presentes hechos.- Segundo: Notificar la presente Disposicién a las partes procesales, conforme a ley. DOSE’ NOTIFICANDOSE.- Sete Smee