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Avenida Gonzalez Valencia # 54-78
NIT: 890204192 Teléfono:6477491
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País elegido para la consulta: Colombia

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INFORME DE VALIDACIÓN RESUMIDO

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CATALINO JOSE ARTEAGA CAVADIA Dato Consultado: CC - 1063143000
RESULTADO ALERTAS LAFT

Fuente de Consulta Consultado Por Riesgo

Sanciones Banco Interamericano de Desarrollo - BID

AVIMOL S.A.S Denominación o Razón Social
No
(NOM)
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Antecedentes de Responsabilidad Fiscal - Contraloría Cédula de ciudadanía (CC) No

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Sanciones SECOP Contratistas - PACO Cédula de ciudadanía (CC) No

Condenas Nacionales Cédula de ciudadanía (CC) No

Denominación o Razón Social
Procesos Judiciales Penales No
(NOM)
Proveedores Ficticios - DIAN Cédula de ciudadanía (CC) No

Peps Internacionales
AVIMOL S.A.S Cédula de ciudadanía (CC) No
Nombre, Denominación o Razón
ONU - Resoluciones Consolidadas Naciones Unidas - (LISTA VINCULANTE) No
Social (NOM)
Nombre, Denominación o Razón
Lista Clinton - Office of Foreign Assets Control (OFAC) - (LISTA RESTRICTIVA) No
Social (NOM)
Nombre, Denominación o Razón
Liste Unique France - Sanctions List No

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Social (NOM)
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Justicia y Paz Fiscalía Cédula de ciudadanía (CC) No
Nombre, Denominación o Razón
Interpol No
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Social (NOM)

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Autoridad Reguladora de la Industria Financiera (FINRA)
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Cédula de ciudadanía (CC)
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No
Nombre, Denominación o Razón
European Union External Action Sanction List No
Social (NOM)
Denominación o Razón Social
Dea No
(NOM)
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Contadores Sancionados Cédula de ciudadanía (CC) No
Nombre, Denominación o Razón
Consolidated Screening List No
Social (NOM)
Antecedentes Penales Policía Nacional Cédula de ciudadanía (CC) No

Boletín de Deudores Morosos del Estado - BDME Cédula de ciudadanía (CC) No

Registro de Antecedentes Penales y Disciplinarios - Procuraduría General de la No

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RESULTADO ALERTAS NO LAFT

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Fuente de Consulta Consultado Por Riesgo

Procesos Jurídicos Civiles y Familiares Denominación o Razón Social (NOM) Advertencia

Otras Listas Cédula de ciudadanía (CC) No

Sofia Plus Cédula de ciudadanía (CC) No

Nombre, Denominación o Razón Social
State Secretariat for Economic Affairs SECO - SWISS No
(NOM)
Registro Único Empresarial y Social - Cámaras de Comercio AVIMOL S.A.S Cédula de ciudadanía (CC) No
AVIMOL S.A.S

Procesos Jurídicos Laborales Denominación o Razón Social (NOM) No

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Procesos jurídicos de altas cortes y consejo de estado Denominación o Razón Social (NOM) No

Procesos Jurídicos Administrativos Denominación o Razón Social (NOM) No

Nombre, Denominación o Razón Social
Panamá Papers No
(NOM)
Otras Peps Cédula de ciudadanía (CC) No

The World Bank - Debarred Firms and Individuals AVIMOL S.A.S Denominación o Razón Social (NOM) No
Nombre, Denominación o Razón Social
Noticias Treasury - Registros Vinculantes - T OF No
(NOM)
Cédula de ciudadanía (CC) y Nombre,
Histórico de Noticias - Infomación Reputacional No
Denominación o Razón Social (NOM)
Nombre, Denominación o Razón Social
Noticias Google No
(NOM)

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Lista Privada AVIMOL S.A.S Cédula de ciudadanía (CC) No

Fosyga Períodos Compensados Cédula de ciudadanía (CC) No

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Nombre, Denominación o Razón Social

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Noticias Fiscalia No
AVIMOL S.A.S AVIMOL S.A.S
(NOM)
Estado RUT - DIAN Cédula de ciudadanía (CC) No

Consejo Profesional Nacional de Ingeniería Cédula de ciudadanía (CC) No

Afiliaciones al Sistema de Salud AVIMOL S.A.S No

Consulta Nacional de Comparendos e Infracciones de Tránsito No

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