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Radicado MT No.: 20231100402651

*20231100402651*
20-04-2023

Bogotá D.C.,

Doctor
FRANCISCO ROBERTO BARBOSA DELGADO
FISCAL GENERAL DE LA NACIÓN
Doctor
EDUAR ALIRIO CALDERÓN MUÑOZ
DIRECTOR ESPECIALIZADO CONTRA LA CORRUPCIÓN
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN
Bogotá D.C.
E. S. D

INDICIADOS REPRESENTANTES LEGALES Y MIEMBROS DE LA


JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD ULTRA AIR
S.A.S., NIT. 901.428.193-1. REPRESENTANTES
LEGALES: WILLIAM NOEL ALEXANDER SHAW
LINDSAY, OSCAR HERNÁN HERRERA RESTREPO,
ABEL DE JESÚS LÓPEZ CAMPO. MIEMBROS
PRINCIPALES DE LA JUNTA DIRECTIVA: DAVID EMILIO
BOJANINI GARCÍA, ILVA RESTREPO ARIAS, JUAN
ALBERTO LONDOÑO MARTÍNEZ, JUAN CARLOS
ALTMANN, CLAUDIA ELENA MUNERA PINEDA.
ASUNTO PRESENTACIÓN DENUNCIA PENAL
ESTAFA AGRAVADA EN MODALIDAD MASA,
OFRECIMIENTO ENGAÑOSO DE PRODUCTOS Y
SERVICIOS, PERTURBACIÓN EN SERVICIO DE
DELITOS
TRANSPORTE PÚBLICO, COLECTIVO U OFICIAL Y LOS
DEMAS TIPOS PENALES QUE ENCUENTREN
TIPIFICACIÓN.
CUANTÍA CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS ONCE
INICIAL MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL
ESTIMADA VEINTISEIS PESOS ($48.211.739.026) M/CTE.
GUILLERMO FRANCISCO REYES GONZÁLEZ –
DENUNCIANTE
MINISTRO DE TRANSPORTE

GUILLERMO FRANCISCO REYES GONZÁLEZ, identificado con la cédula de


ciudadanía No. 79.356.445, en mi calidad de MINISTRO DE TRANSPORTE,
respetuosamente me dirijo a Ustedes con fundamento en lo dispuesto en
los artículos 95 de la Constitución Política de Colombia y 67 del Código de
Procedimiento Penal contenido en la Ley 906 de 2.004, a efectos de
presentar denuncia penal por la presunta comisión de los delitos de
ESTAFA AGRAVADA EN MODALIDAD MASA, OFRECIMIENTO ENGAÑOSO DE
PRODUCTOS Y SERVICIOS, PERTURBACIÓN EN SERVICIO DE TRANSPORTE
PÚBLICO, COLECTIVO U OFICIAL y los demás tipos penales que el ente
investigador encuentre tipificados de conformidad con los hechos que se
ponen en conocimiento y en virtud del principio de progresividad de la
investigación.

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DATOS DE LAS PARTES

PRIMERO – DEL DENUNCIANTE

NOMBRES GUILLERMO FRANCISCO REYES GONZÁLEZ


DOCUMENTO DE C.C. No. 79.356.445
IDENTIDAD
Calle 24 No. 60 – 50 Piso 10. Ministerio de Transporte
DIRECCIÓN Complejo Empresarial Gran Estación II, Costado
Esfera (Despacho).
601 3240800
TELÉFONO

SEGUNDO. – DATOS DE LOS INDICIADOS

DOCUMENTO
NOMBRE DIRECCIÓN TELÉFONO
IDENTIDAD
DAVID
Bodega 115 centro ciudad Karga
EMILIO
fase 1, vereda Playa Rica,
BOJANINI C.C. No. (+57 604)
Rionegro – Antioquia.
GARCÍA 70.075.456 3221261
notificaciones:
(Junta
notificaciones@ultraair.com
Directiva)
Bodega 115 centro ciudad Karga
ILVA
fase 1, vereda Playa Rica,
RESTREPO C.C. No. (+57 604)
Rionegro – Antioquia.
ARIAS (Junta 51.962.295 3221261
notificaciones:
Directiva)
notificaciones@ultraair.com
JUAN
Bodega 115 centro ciudad Karga
ALBERTO
fase 1, vereda Playa Rica,
LONDOÑO C.C. No. (+57 604)
Rionegro – Antioquia.
MARTÍNEZ 80.083.447 3221261
notificaciones:
(Junta
notificaciones@ultraair.com
Directiva)
JUAN Bodega 115 centro ciudad Karga
CARLOS fase 1, vereda Playa Rica,
PAS. No. (+57 604)
ALTMANN Rionegro – Antioquia.
F25035453 3221261
(Junta notificaciones:
Directiva) notificaciones@ultraair.com
CLAUDIA
Bodega 115 centro ciudad Karga
ELENA
fase 1, vereda Playa Rica,
MUNERA C.C. No. (+57 604)
Rionegro – Antioquia.
PINEDA 43.549.842 3221261
notificaciones:
(Junta
notificaciones@ultraair.com
Directiva)
WILLIAM Bodega 115 centro ciudad Karga
NOE fase 1, vereda Playa Rica,
C.E. No. (+57 604)
ALEXANDER Rionegro – Antioquia.
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(Rep. Legal
P/pal)
OSCAR
HERNÁN Bodega 115 centro ciudad Karga
HERRERA fase 1, vereda Playa Rica,
C.C. No. (+57 604)
RESTREPO Rionegro – Antioquia.
71.634.412 3221261
(1er. notificaciones:
Suplente notificaciones@ultraair.com
Rep. Legal)
ABEL DE
Bodega 115 centro ciudad Karga
JESÚS
fase 1, vereda Playa Rica,
LÓPEZ C.C. No. (+57 604)
Rionegro – Antioquia.
CAMPO (2do. 79.753.160 3221261
notificaciones:
Suplente
notificaciones@ultraair.com
Rep. Legal)

DATOS SOBRE LOS HECHOS

Inicial: 29 de marzo de 2023


FECHA COMISIÓN HECHOS
Final: Conducta de ejecución permanente
LUGAR DE COMISIÓN TERRITORIO NACIONAL
ESTAFA AGRAVADA EN MODALIDAD MASA,
DELITOS REFERENTES OFRECIMIENTO ENGAÑOSO DE PRODUCTOS Y
(Código Penal) SERVICIOS, PERTURBACIÓN EN SERVICIO DE
TRANSPORTE PÚBLICO y OTROS.

I. CONSIDERACIONES PRELIMINARES

1.- Como punto de partida, resulta útil recordar que el transporte aéreo
está considerado como un servicio público esencial bajo la regulación del
Estado; veamos:

2.- El artículo 5 de la Ley 336 de 1996, “Por la cual se adopta el Estatuto


Nacional de Transporte” señala que el transporte público, dentro del cual
se encuentra el modo aéreo, es un servicio público esencial, en el que debe
primar el interés general sobre el particular, aún más tratándose de la
garantía de la prestación del servicio y, sobre todo, de la protección a los
usuarios conforme a los derechos y obligaciones determinados en el
reglamente respectivo.

3.- La sentencia T-987 de 2012, estableció que el servicio de transporte y


más concretamente el aéreo, está estrechamente vinculado con la
satisfacción y el cumplimiento de los derechos fundamentales, pues está
de por medio la libertad de locomoción reconocida como derecho
fundamental en el artículo 24 de la Constitución Política de Colombia.
Dicho derecho fundamental “no se concentra exclusivamente en la
garantía de transitar libremente por el territorio nacional, sino también con
la existencia de mecanismos que permitan hacerlo en condiciones
razonables y adecuadas. Esos instrumentos no son otros que los medios
de transporte de pasajeros”.

4.- La Honorable Corte Constitucional, mediante la sentencia C-033 de

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2014, que desarrolló y abordó lo relativo al transporte público, precisó que


“las operaciones de las empresas de transporte publico bajo la regulación
del Estado, tienen el carácter de servicio público esencial, implicando (i)
la prevalencia del interés general sobre el particular, ii) garantizar su
prestación y iii) proteger a los usuarios”.

5.- Señalado lo anterior, lo que ocupa la atención del suscrito titular de la


cartera de Transporte, tiene su origen en el cese de la prestación del
servicio aéreo y operacional, que, como es de conocimiento público, realizó
la empresa ULTRA AIR S.A.S., el pasado 29 de marzo de 2.023, cuando de
manera deliberada, y muy a pesar de estar de por medio la afectación del
interés general, decidió poner fin a la prestación de sus servicios,
aduciendo que ello se daba en razón de múltiples inconvenientes.

6.- Desde esa perspectiva y con fundamento en el Decreto 087 de 2011,


corresponde al Ministerio de Transporte como líder de las políticas
públicas del sector, garantizar la prevalencia del interés general sobre el
particular en relación con ese servicio público esencial de cara a
materializar su prestación en la forma debida, bajo el estricto
cumplimiento de las normas que lo regulan y en todo caso, buscando la
protección de los usuarios de ese servicio público esencial.

II. ANTECEDENTES QUE DAN CUENTA DE LA CRISIS DE LA


AEROLÍNEA ULTRA AIR S.A.S.

De cara a presentar el contexto de los hechos que se ponen en


conocimiento de la Fiscalía General de la Nación, resulta pertinente relatar
las circunstancias fácticas que antecedieron el cierre de las operaciones
de la aerolínea ULTRA AIR S.A.S., ejercicio que permite ser presentado
como a continuación se relaciona:

- El 28 de febrero de 2023, en medio de la emergencia originada por la


decisión de la aerolínea Fast Colombia S.A.S. (Viva), la aerolínea Ultra
Air S.A.S., en reunión presencial, informó a la Superintendencia de
Transporte sobre sus dificultades financieras y que, ese mismo día,
se encontraba tramitando ante el Fondo Nacional de Garantías el
respaldo para un crédito que el sector financiero les tenía
preaprobado.

- Tras la reunión anterior, la compañía Ultra Air S.A.S., continuó


operando sin novedad en sus rutas, más allá de las situaciones
propias de la prestación del servicio, colaborando en la modalidad
de “protección de pasajeros”, con los usuarios afectados de la
empresa Viva, transportándolos según su disponibilidad y con una
tarifa reducida.

- El 7 de marzo, el Ministerio de Transporte imparte Control de Tutela


a la Superintendencia de Transporte, solicitando el análisis de las
empresas de transporte aéreo que se encuentren en situación crítica,
bien sea de carácter administrativo o económico. Motivo por el cual
se remitieron requerimientos a todas las aerolíneas sobre estados
financieros.

- El 13 de marzo de 2023, se surtieron las siguientes actuaciones:

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• Mediante correo electrónico, la Dirección de Promoción y Prevención


de Concesiones e Infraestructura insta a Ultra Air S.A.S., para que
culmine con el proceso de registro en el Sistema Nacional de
Supervisión al Transporte – VIGIA.

• Mediante oficio 20237300171701, la Dirección de Promoción y


Prevención de Concesiones e Infraestructura requirió a Ultra Air S.A.S.,
para la remisión de información asociada a los estados financieros del
año 2022, en el estado en que se encontrara, la venta de tiquetes
anticipada y voucher o bonos pendientes de cobro.

• Mediante radicado No. 20239200172351, se le solicitó a la sociedad


Ultra Air S.A.S., presentar la relación de pasajeros con reservas
emitidas y confirmadas, un plan de contingencias ante un eventual
cese y/o suspensión de operaciones, el cual sería de obligatorio
cumplimiento en caso de materializarse dicha situación.

- El 14 de marzo de 2023, se generó lo siguiente:

• Ultra Air S.A.S., solicitó la aprobación de usuario y contraseña para


ingreso al Sistema Nacional de Supervisión al Transporte – VIGIA.

• Mediante oficios 20235340353372 y 20235340353382, la Aerocivil


trasladó a la Superintendencia de Transporte, copia de las actas de
visita a Ultra Air S.A.S., llevadas a cabo en septiembre de 2022 y marzo
de 2023, con el fin de someter a conocimiento de esa Autoridad
asuntos financieros de la aerolínea de nuestro interés en el marco de
las competencias de inspección y vigilancia sobre aspectos subjetivos.

- El 15 de marzo de 2023, Ultra Air S.A.S., culminó proceso de registro


en el Sistema Nacional de Supervisión al Transporte – VIGIA.

Ese mismo día, mediante oficio 20237300182291, la Dirección de


Promoción y Prevención de Concesiones e Infraestructura requirió a
Ultra Air S.A.S., para que remitiera información referente a la
programación de la asamblea ordinaria del año 2023.

- El 16 de marzo de 2023, se desplegaron las siguientes acciones:

• Mediante oficio 20237300187831, la Dirección de Promoción y


Prevención de Concesiones e Infraestructura requirió a Ultra Air
S.A.S., para que remitiera información referente a la programación
de la asamblea ordinaria del año 2023.

• Mediante radicado No. 20237300186451, la Dirección de


Promoción y Prevención de Concesiones e Infraestructura requirió
a Ultra Air S.A.S., para que remitiera información referente a los
estados financieros de la vigencia 2022 y plan de negocio propuesto
para el año 2023.

• A través de oficio 20237300187701, la Dirección de Promoción


y Prevención de Concesiones e Infraestructura requirió a Ultra Air
S.A.S., para que cargara en el aplicativo dispuesto por la entidad
información sobre la venta anticipada de tiquetes.

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• Distintos medios de comunicación1 publicaron que se firmó


carta de entendimiento para la posible compra de Ultra Air S.A.S.,
por JetSmart.

• Mediante radicado No. 20235340372802, la sociedad dio


respuesta al requerimiento formulado por Protección de Usuarios,
que contenía:

▪ Señaló que los tiquetes vendidos correspondían a más de


402.000 entre el 16 de marzo de 2023 y el 31 de enero de 2024.
La ruta más frecuente es Cali – San Andrés y San Andrés Cali.

▪ Estrategia para dar cumplimiento a los contratos de transporte


celebrados. Manifestando que se generarían actuaciones de
reprogramación, reembolso, endosos con otras aerolíneas, así
como contratación de vuelos charter.
▪ Estrategia de información y atención a los usuarios,
consistentes en difusión de canales de información habilitados
y sistemas de radicación de PQRD

- 17 de marzo de 2023, se dio lo siguiente:

• Mediante oficio 20235340372742, Ultra Air S.A.S., brindó


respuesta al requerimiento de información 20237300171701 del 13 de
marzo de 2023. En este se remitió adjunto copia de los estados
financieros “sin auditar” de la vigencia 2022, información general
sobre la venta de tiquetes anticipada e información general de
voucher o bonos redimibles pendientes de cobrar a la aerolínea.

Sobre el número de tiquetes, reservas, cantidad de pasajeros,


ingresos recaudados por la venta anticipada de estos y la tasa
de reserva aeroportuaria, informó lo siguiente:

De igual forma, sobre los montos por voucher o bonos emitidos


por la aerolínea pendientes de hacer efectivos, informaron que
estos ascendían a un monto de $446.538.256,48.

• A través de oficio 20235340379392 Ultra Air S.A.S., brindó respuesta


al requerimiento de información ST 20237300182291 y 20237300187831 del
15 y 16 de marzo de 2023, respectivamente, sobre la fecha de programación
de la asamblea ordinaria de 2023.

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https://www.eltiempo.com/economia/empresas/jetsmart-firma-una-carta-de-entendimiento-para-la-compra-
de-ultra-air-751020

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• A través 20235340381592, Ultra Air S.A.S., presentó los estados


financieros sin dictaminar y aprobar. Adicionalmente, remitió el plan de
negocio dispuesto para la vigencia 2023.

Del que se puede sintetizar:

Supuestos operativos 2023

⁃ 9 mercados internacionales (nuevos)


⁃ 25 mercados domésticos (8 nuevos)

Plan de Operación y Rutas 2023

⁃ Ingreso de 4 aviones a flota para terminar en 10,


incluyendo 1 avión para cubrir mantenimiento y media
operación en temporada alta.

KPI - key performance indicator (objetivo más


importante) para el 2023

⁃ Duplicar la operación

Crecimiento de pasajeros 2023

⁃ 108% para llegar a 3.3 millones de pasajeros

Con la información aportada de casi los primeros tres


meses, los supuestos planteados en el plan de negocio
para el año 2023, se presume que corren el riesgo de no
cumplirse debido a:

⁃ La expansión de los mercados domésticos, como los


internacionales están planteados a partir del mes 6 del
presente año.

⁃ El crecimiento de la flota con el ingreso de 4 aviones, 2


en mayo y 2 en diciembre, es difícil de cumplir en razón
a que la flota inicial de 6 aviones hasta el momento ha
disminuido.

⁃ Con la disminución de la flota presentada hasta el


momento el KPI presuntamente no se cumplirá.

⁃ Hasta el aumento de pasajeros depende de la expansión


de los mercados y hasta el momento, con los mercados
actuales los pasajeros han disminuido.

- 21 de marzo de 2023, mediante oficio ST 20237300196841, la


Dirección de Promoción y Prevención de Concesiones e
Infraestructura requirió a Ultra Air S.A.S., para que remitiera
información referente a las aeronaves, los estados de los contratos
y otros datos adicionales.

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- 21 de marzo de 2023. Oficio ST 20235340483022 Ultra Air S.A.S.,


brindó respuesta al requerimiento de información ST
20237300196841, del 21 de marzo de 2023, sobre la información
referente a las aeronaves, los estados de los contratos y otros datos
adicionales.

Informaron que contaban con seis (6) aeronaves Airbus A320, bajo la
modalidad de arrendamiento (fletamento) así:

- cinco (5) tienen un contrato de arriendo de setenta y dos (72) meses.


- Uno (1) tiene un contrato de arriendo de sesenta (60) meses.

Adicionalmente, precisaron que los estados de los contratos de las


aeronaves eran los siguientes:

- Alafco (MSN4399, MSN4438): Estos contratos están activos y


vigentes.

- DAE Capital (MSN3412): Este contrato está activo y vigente.

- Avolon (MSN2712, MSN3044): estos contratos se encuentran en


negociación, debido a que el Arrendador solicitó terminación anticipada de
los mismos.

- Carlyle (MSN2930): este contrato se encuentra en negociación,


debido a que el Arrendador solicitó su terminación anticipada.

- 22 de marzo del 2023. Memorando ST 20237300027433. La Dirección


de Promoción y Prevención de Concesiones e Infraestructura remitió
informe especifico de Aspectos subjetivos la Dirección de Investigaciones
de Concesiones e Infraestructura para el estudio del mérito para las
actuaciones que correspondan sobre la situación de Ultra Air S.A.S.

- 22 de marzo de 2023, a través de Resolución No. 948. La Dirección


de Investigaciones de Concesiones e Infraestructura expidió Medida
Administrativa de Carácter Particular e impartió órdenes a Ultra Air S.A.S.,
al considerar:

i) La entidad presenta baja liquidez lo cual dificulta el


compromiso con las obligaciones a corto plazo, generando un
riesgo de incumplimiento con sus acreedores.

ii) La situación contractual relacionada con las aeronaves


dispuestas para la prestación del servicio refleja una posible
vulnerabilidad a la capacidad operativa que permita cumplir
con su objeto social, así como con las obligaciones a su cargo,
principalmente aquellas relacionadas con proveedores y
ventas anticipadas de tiquetes.

Se impartieron órdenes relacionadas con:

▪ Se ordenó a Ultra Air S.A.S., la implementación de un plan


de trabajo el cual deberá cumplir con los siguientes
requisitos:

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Listado desagregado por rutas, el cual debía Incluir la


programación de los vuelos comerciales, para cada uno de
los siete (7) días de la semana, donde se identificará la
aeronave y el personal de la tripulación para cada una de las
frecuencias.

El primer reporte, debía presentarse dentro del día hábil


siguiente a la notificación del acto administrativo.

Los reportes subsiguientes debían presentarse todos los


lunes antes de las 6:00 pm, por un término de tres (3) meses.

• Se ordenó a Ultra Air S.A.S., informar todos los lunes antes


de las 6:00 pm, por un término de tres (3) meses, sobre la
toma de decisiones de los órganos de administración cuando
se presente un riesgo de tipo económico y operacional que
afecte la prestación del servicio.

• Se ordenó a Ultra Air S.A.S., informar las negociaciones que


adelante para su capitalización. Este reporte debía
efectuarlo así:

El primero, dentro del día hábil siguiente a la notificación del


acto administrativo, sobre la condición actual.

Los reportes subsiguientes debían presentarse todos los


lunes antes de las 6:00 pm, por el término un (1) mes.

En caso de presentarse algún cambio, previo a reporte


periódico, deberá reportarlo al día hábil siguiente a que se
materialice el mismo.

• Se ordenó a Ultra Air S.A.S., la implementación de las


acciones necesarias, preventivas o correctivas, relacionadas
con el plan de manejo de pasajeros ante un eventual cese
y/o suspensión de operaciones.

• Se ordenó a Ultra Air S.A.S., informar el mecanismo de


preservación de los pasivos por la venta anticipada de
tiquetes para efectos de garantizar la efectiva medida de
cumplimiento del plan de manejo de pasajeros, ante un
eventual cese y/o suspensión de las operaciones, en los
siguientes términos:

El primero, dentro del día hábil siguiente a la notificación del


acto administrativo, sobre el mecanismo de preservación de
los pasivos, por la venta anticipada de tiquetes.

Los reportes subsiguientes debían presentarse todos los


lunes antes de las 6:00 pm, por el término un (1) mes.

En caso de presentarse algún cambio, previo al reporte


periódico, debía reportarse al día hábil siguiente a que se

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materializara el mismo.

- 23 de marzo de 2023, por oficio 20235340430412, Ultra Air S.A.S.,


atendió las ordenes impartidas por la Autoridad y presentó:

i) la información referente al plan de trabajo programado para la semana


del 23 de marzo hasta el 2 de abril de 2023; ii) información sobre las
negociaciones relacionada con la capitalización de Ultra Air S.A.S., y; iii)
información sobre el mecanismo de preservación de los pasivos por la
venta anticipada de tiquetes.

- 27 de marzo de 2023, con radicado 20235340483992, de conformidad


con la obligación del reporte periódico de información, Ultra Air S.A.S.,
presentó la siguiente información:

“1. Plan de Trabajo


Se anexa al presente escrito (Anexo 1), el cual presenta el itinerario
de Ultra Air programado entre el 27 de marzo hasta el 2 de abril de
2023, cumpliendo con la forma solicitada en la Resolución.

2. Toma de decisiones de los órganos de administración de Ultra Air


El pasado 23 de marzo de 2023 se realizó reunión extraordinaria de
la Asamblea General de Accionistas de Ultra Air en la cual se aprobó
la realización de aportes por parte de los accionistas y la constitución
de garantías para solicitar un crédito con una entidad financiera a
favor de la Aerolínea.

3. Negociaciones relacionadas con capitalización de Ultra Air


Actualmente se continúa gestionando una línea de crédito
garantizada por los accionistas de la Aerolínea y se trabaja para
adelantar el trámite requerido para la obtención de una garantía ante
el Fondo Nacional de Garantías.

4. Implementación de plan de acción ante posible cede de operación


Actualmente se tiene preparado (para ser desplegado en caso de
requerirse) el plan de acción ante un posible cese de operaciones.

5. Mecanismo de preservación de los pasivos por la venta anticipada


de tiquetes
El plan de negocios de Ultra Air considera la continuidad de la
operación y atender todas las obligaciones futuras con los pasajeros.
Ultra Air mantiene un control detallado de las reservas vendidas y no
voladas por pasajero, lo cual permite, en caso de una contingencia o
ajuste operacional, identificar, contactar al pasajero y llegar a
acuerdos de reacomodación o compensación bajo los parámetros de
la regulación, minimizando así los potenciales impactos que se
pudieren llegar a generar.

En la industria aérea la venta anticipada de boletos es parte de la


operatividad de todas las aerolíneas. Es práctica estandarizada de la
industria vender de manera anticipada dos calendarios según la
temporada IATA de verano e invierno. Este pasivo se lleva
contablemente como ingresos recibidos por anticipado.”

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- El 28 de marzo, se desarrollaron las siguientes actuaciones:

▪ Mediante oficio 20237300225891, la Dirección de


Investigaciones de Concesiones e Infraestructura requirió a
Ultra Air S.A.S., que remitiera copia del acta de la Asamblea
General de Accionistas celebrada el 23 de marzo de 2023 y
copia del documento donde se evidencia la capitalización -
valor- de la inversión realizada por los accionistas y/o informe
la fecha en la cual se tiene previsto la realización de los
aportes.

▪ A través de oficio 20237300226811, la Dirección de


Investigaciones de Concesiones e Infraestructura requirió a
Ultra Air S.A.S., informe, mecanismos y cuenta contable de
manejo del recaudo de los tiquetes por venta anticipada.

▪ Por radicado nro. 20235340495642, la aerolínea Ultra Air


S.A.S., certificó que durante los días 24 y 27 de marzo de 2023
recibió desembolsos de los accionistas por valor de
$4.460.250.906 en calidad de préstamos de accionistas.

▪ Mediante oficio No. 20235340493762 la sociedad informó que


las ventas de los tiquetes y ancillaries son llevadas a las
siguientes cuentas contables.

▪ Registro de tiquetes: grupo de cuenta 27053501


▪ Registro de ancillaries: grupo de cuenta 27053502

Son tratadas como un pasivo correspondiente a tiquetes vendidos


no volados, de los cuales se guarda en un sistema alterno el detalle
reserva por reserva y en la contabilidad se sube el valor total por día
y tipo de servicio.

Una vez se van efectuando los vuelos, dichas cuentas se va debitando


y se llevan a las cuentas del ingreso de Registro de tiquetes y
ancillaries grupo de cuenta 414520.

III. SÍNTESIS DE LOS HECHOS

1.- El 29 de marzo de 2.023, la sociedad Ultra Air S.A.S., remitió por correo
electrónico dirigido a la Superintendente de Transporte, doctora Ayda Lucy
Ospina, comunicado oficial informando de la suspensión de sus
operaciones a partir del mismo día a las 11:59 pm, debido -según indicaron-
a múltiples inconvenientes. Dicho correo electrónico fue radicado en los
sistemas de información de la Superintendencia de Transporte bajo el No.
20235340504772.

2.- En la misma fecha, la aerolínea publicó en su cuenta oficial de Twitter


un comunicado dirigido a la opinión pública, en el que daba a conocer de
la suspensión de sus operaciones y de la no ejecución de las rutas
programadas a partir del 30 de marzo de 2023, misma información que fue
replicada en su página web2.

2
https://www.ultraair.com/, consulta realizada el 30 de marzo de 2023.

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3.- A través de oficio número 20239100230061 del 29 de marzo, la


Superintendencia de Transporte le requirió a la aerolínea información
relacionada con las reservas emitidas y confirmadas desde la fecha en que
cancelaron operaciones en adelante, además de otros datos asociados a
las medidas implementadas para proteger a los usuarios con origen y
destino en el archipiélago de San Andrés e información relacionada con los
váuchers expedidos a la fecha.

4.- Mediante correo electrónico radicado con número 20235340509902 del


29 de marzo, la aerolínea otorgó respuesta a lo solicitado, informando,
entre otros aspectos, que:

a.- Los váuchers expedidos por la aerolínea al 29 de marzo de 2023,


corresponden a 2898 por la suma de $1.800.054.736.

b.- Allegaron archivo Excel que contiene el número de tiquetes a ejecutar


desde el 30 de marzo de 2023, siendo un total de 327.551 registros,
distribuidos así:

Mes Tiquetes
vendidos
Marzo 10.842
2023
Abril 110.414
2023
Mayo 59.727
2023
Junio 39.388
2023
Julio 24.268
2023
Agosto 22.880
2023
Sept. 25.821
2023
Oct. 2023 17.045
Nov. 2023 10.516
Dic. 2023 5.007
Enero 1.570
2024
Febrero 73
2024
TOTAL 327.551

5.- Se pudo corroborar, que la aerolínea tuvo sus canales comerciales


habilitados al menos hasta el mediodía del 29 de marzo de 2.023, muy a
pesar de que eran absolutamente conscientes de su situación financiera,
hecho que permite ir evidenciando desde ya el componente subjetivo del
tipo penal, esto es, el DOLO, respecto del delito de ESTAFA AGRAVADA en
modalidad MASA.

Lo anterior permite advertir cómo las personas acá denunciadas en


nombre de la sociedad ULTRA AIR S.A.S., vendieron y ofertaron al público

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en general los tiquetes y trayectos aéreos teniendo claro que se trataba


de un servicio que no podrían cumplir.

6.- Los archivos de Excel enviados por la aerolínea ULTRA AIR S.A.S.,
permiten concluir -al menos provisionalmente- que la cuantía
correspondiente a los servicios de transporte o tiquetes aéreos pagados
que no fueron prestados por la aerolínea debido justamente al cierre de
sus operaciones, así como otros servicios adicionales, asciende a la suma
de CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS ONCE MILLONES SETECIENTOS
TREINTA Y NUEVE MIL VEINTISEIS PESOS ($48.211.739.026) M/CTE., valor
que se discrimina como a continuación se relaciona:

CONCEPTO VALOR
Tiquetes $44.868.352,319
Voucher y bonos $446.538.256,48
pendientes
Servicios adicionales $2.896.848.450,85
Total $48.211.739.026,33

IV. FUNDAMENTOS DE DERECHO

De los hechos relatados, se desprende con claridad que la empresa ULTRA


AIR S.A.S., NIT. 901.428.193-1, a través de su órgano administrativo y
controlante, presuntamente incurrieron en los delitos de ESTAFA
AGRAVADA EN MODALIDAD MASA, OFRECIMIENTO ENGAÑOSO DE
PRODUCTOS Y SERVICIOS y PERTURBACIÓN EN SERVICIO DE TRANSPORTE
PÚBLICO, COLECTIVO U OFICIAL.

DE LA TIPICIDAD

TÍTULO VII – DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO ECONÓMICO

DEL DELITO DE ESTAFA

El estatuto penal, en su parte especial describe esta conducta así:

“ARTÍCULO 246. ESTAFA. El que obtenga provecho ilícito


para sí o para un tercero, con perjuicio ajeno, induciendo a
otro en error por medio de artificios o engaños, incurrirá en
prisión de treinta y dos (32) a ciento cuarenta y cuatro (144)
meses y multa de sesenta y seis punto sesenta y seis (66.66)
a mil quinientos (1.500) salarios mínimos legales mensuales
vigentes.

En la misma pena incurrirá el que en lotería, rifa o juego,


obtenga provecho para si o para otros, valiéndose de
cualquier medio fraudulento para asegurar un determinado
resultado.

La pena será de prisión de dieciséis (16) a treinta y seis (36)


meses y multa hasta quince (15) salarios mínimos legales
mensuales vigentes, cuando la cuantía no exceda de diez

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(10) salarios mínimos mensuales vigentes.”

CAPÍTULO IX.

DISPOSICIONES COMUNES A LOS CAPÍTULOS ANTERIORES

“ARTÍCULO 267. CIRCUNSTANCIAS DE AGRAVACIÓN. Las


penas para los delitos descritos en los capítulos anteriores
se aumentarán de una tercera parte a la mitad, cuando la
conducta se cometa:

1. Sobre una cosa cuyo valor fuere superior a cien (100)


salarios mínimos legales mensuales vigentes, o que
siendo inferior, haya ocasionado grave daño a la víctima,
atendida su situación económica. (Subraya y negrilla
fuera del texto original)”.
(…)

En cuanto a la modalidad masa:

“ARTÍCULO 31. CONCURSO DE CONDUCTAS PUNIBLES. El


que con una sola acción u omisión o con varias acciones u
omisiones infrinja varias disposiciones de la ley penal o
varias veces la misma disposición, quedará sometido a la
que establezca la pena más grave según su naturaleza,
aumentada hasta en otro tanto, sin que fuere superior a la
suma aritmética de las que correspondan a las respectivas
conductas punibles debidamente dosificadas cada una de
ellas.

(…)

PARÁGRAFO. En los eventos de los delitos continuados y


masa se impondrá la pena correspondiente al tipo
respectivo aumentada en una tercera parte.” (Subraya y
negrilla fuera del texto original).”

Del texto literal del tipo transcrito, se advierte que para que se configure
el delito de estafa, se debe en primer lugar, verificar la existencia de un
provecho ilícito en cabeza del sujeto activo de la conducta que de manera
correlativa se traduzca en un perjuicio patrimonial ajeno que sufre el sujeto
pasivo o la víctima del delito.

Se trata entonces de un tipo penal que protege el bien jurídico del


patrimonio económico, dado que precisamente es la consecución de los
actos propios de la estafa, los que terminan incidiendo en la voluntad de
quien sufre una reducción patrimonial al despojarse, bajo una convicción
equivocada, de su dinero.

Para el caso que nos ocupa, se tiene Señor Fiscal, que la aerolínea -tal y
como se desprende de los hechos narrados- venía presentando problemas
administrativos y financieros que eran de total conocimiento de sus
administradores.

No obstante, se tiene claramente documentado que vendieron tiquetes

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hasta pocas horas antes de cesar su operación el miércoles 29 de marzo


de 2.023, conducta que se muestra potencialmente idónea para evidenciar
la existencia del DOLO como componente subjetivo del tipo penal.

La Sala Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia, en sentencia


proferida dentro del proceso No. 28562 del 18 de junio de 2008, M.P.,
AUGUSTO J. IBÁÑEZ GUZMÁN, sobre el delito de estafa ha precisado:

“2.2. Para la comisión de esa conducta punible es esencial


que la obtención del provecho ilícito para sí o para un
tercero, con el correspondiente perjuicio de otro, sea a
través de artificios o engaños que induzcan o mantengan a
la víctima en error.

La obtención de ese provecho ilícito implica un incremento


del patrimonio del actor y el correlativo detrimento del
patrimonio de la víctima, pues el interés jurídico tutelado
por el legislador es el patrimonio económico. En ese orden,
se consuma con la obtención del provecho ilícito, esto es,
cuando se produce la transferencia que implica el
crecimiento de un patrimonio en perjuicio de otro. Así lo ha
reconocido la jurisprudencia:
“La estafa se consuma en el propio instante en que, debido
a la inducción en error, el sujeto activo incorpora a su haber
patrimonial bienes o derechos que hasta ese momento
pertenecían a la víctima o a un tercero, y de los cuales el
estafado se desprende, no por expresión de su libre
voluntad, sino de su distorsionada comprensión de la
realidad, situación a la que se llega a través del ardid, el
engaño, las palabras o los hechos fingidos”3.

“La estafa, básicamente, consiste en obtener un provecho


ilícito para sí o para un tercero, lo que implica un incremento
del patrimonio del actor y el correlativo detrimento del
perteneciente a la víctima. Por tanto, la consumación de la
conducta se pone de manifiesto a partir de ese efecto,
porque coincide con la lesión al bien jurídicamente
protegido; de ahí que para establecer el momento
consumativo de la conducta deba tomarse como punto de
referencia aquel en el cual se produce esa transferencia que
implica el crecimiento de un patrimonio en perjuicio de
otro”4. (Subraya y negrillas fuera del texto original).

De la información documental allegada a la Superintendencia de


Transporte por parte de la aerolínea ULTRA AIR S.A.S., así como de las
respuestas ofrecidas a dicho ente de vigilancia y control por parte de dicha
sociedad, se advierte que la aerolínea tenía claro que no cumpliría con los
contratos de trasporte que suscribió con los miles de pasajeros que
adquirieron de buena fe y bajo la convicción de que se les prestaría el
servicio -misma que les fue generada por ULTRA AIR- los tiquetes para
realizar sus viajes.

3
Auto del 16 de diciembre de 1999 (radicado 16.565).
4
Auto del 19 de noviembre de 2002 (radicado 20.182). En esa ocasión se reiteró el auto del 19 de noviembre
de 1997 (radicado 13.863).

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Ese contrato de transporte, que, si bien se enmarca en un acto jurídico


entre particulares, fue el mecanismo mediante el cual se indujo a los
afectados a realizar un acto de disposición patrimonial, que, sin duda,
incrementó en una cuantía bastante considerable el patrimonio de la
aerolínea.

Se tiene, además, que a partir del momento del cese de las operaciones
de la aerolínea y hasta la fecha, ULTRA AIR no ha realizado la devolución
de los dineros que fueron recibidos por cuenta de los tiquetes que -se
reitera- vendió incluso hasta pocas horas antes de anunciar la cancelación
de sus vuelos y en desde esa perspectiva, la no prestación de sus servicios.

La Sala Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia, en uno de sus


tantos pronunciamientos abordó lo relativo al contrato civil como medio
engañoso, concretamente en relación con el acto jurídico de compraventa,
dando claridad sobre la inducción en error a la víctima frente al delito de
estafa, en los siguientes términos:

“Ahora bien, el negocio jurídico de compraventa comienza


con el acuerdo de voluntades, sigue con la entrega recíproca
del precio y del bien, y finaliza con la tradición, en el marco
de una secuencia de actos que conforman una sola
conducta (el negocio jurídico), con una sola finalidad (la
venta del bien) y un solo valor (la transferencia del derecho
de dominio a través del contrato). Si en cualquiera de esos
pasos se calla frente a elementos esenciales que impedirían
o dificultarían el negocio jurídico, o que de conocerse por la
parte contratante la llevarían a no contratar, lo menos que
se puede decir es que el consentimiento nace viciado, o que
no genera obligaciones desde el punto de vista contractual.
Mas ocurre que la sanción de esos actos no termina allí,
pues cuando esa maniobra se constituye en un engaño
dirigido a ocasionar error en la víctima, surge el delito de
estafa, en tanto con ello se defrauda patrimonialmente al
sujeto pasivo y al tiempo se genera un provecho ilícito para
el actor. Claro, porque las consecuencias jurídicas no se
quedan en el ámbito restringido de los contratantes, sino
que trascienden al interés general que exige transparencia
y buena fe en los negocios jurídicos, que de no acatarse
paralizarían el tráfico comercial.”5 (Subraya y negrilla fuera
del texto original).

Aunque la jurisprudencia en cita se contrae desde lo fáctico a la


negociación de un bien inmueble, obsérvese Señor Fiscal que su origen es
un contrato civil o un acuerdo de voluntades materializado entre privados.
En el caso sub examine, es claro que los miles de pasajeros afectados
suscribieron precisamente un contrato de índole comercial -civil- de
transporte aéreo, bajo la convicción de que el servicio les sería prestado,
y que de haber conocido previamente que la empresa ULTRA AIR S.A.S.,
cesaría sus actividades, muy seguramente se habrían abstenido de adquirir
los tiquetes de transporte aéreo que finalmente compraron con el

5
Corte Suprema de Justicia, sala de Casación Penal. Sentencia de Casación, proceso No. 20926, octubre 27 de
2004. M.P. Mauro Solarte Portilla.

16
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consecuente acto de disposición patrimonial que materializaron en favor


de la aerolínea.

No cabe duda de que la empresa ULTRA AIR S.A.S., tenía claro que dejaría
de prestar sus servicios y, aun así, guardó deliberadamente silencio frente
a los usuarios, para de manera concomitante, seguir recaudando el dinero
como consecuencia de la venta de tiquetes.

En lo que atañe al delito de estafa en modalidad masa, la Corte Suprema


de justicia al precisar lo correspondiente a la cuantía, recordó el concepto
de delito masa en los siguientes términos:

“Es por ello que para establecer la cuantía del delito de


Estafa en la modalidad que aquí se estudia, resulta
imprescindible recordar el concepto que sobre el delito
masa ha plasmado esta Corporación en su jurisprudencia.
Así, en sentencia de casación del 27 de septiembre de 1995,
radicado No. 8942, la Sala señaló lo siguiente:

«Trátese, por tanto, en casos como este, de una acción única


con pluralidad de actos ejecutivos, que de suyo excluye la
posibilidad del delito continuado, que por definición exige
una pluralidad de conductas. Lo que sucede es que al recaer
cada uno de los actos ejecutivos que la conforman en
diversas personas, esto no significa que se trate de acciones
independientes con relevancia jurídico penal, sino que estos
son actos ejecutivos de la conducta integralmente
considerada, que como única, tipifica una sola acción
delictiva con pluralidad de sujetos pasivos, pues no en
pocas ocasiones exige la puesta en marcha de una
multiplicidad de actos dependientes de los medios
utilizados, que naturalística y jurídicamente se tornan en
necesarios para que la acción final defraudadora pueda
consumarse»

En otra ocasión, señaló igualmente la Sala que el delito


masa «se presenta cuando el sujeto activo realiza una
pluralidad de actos que genera una multiplicidad de
infracciones a un tipo penal, todo lo cual se ejecuta de
acuerdo con un plan con el que se pretende afectar el
patrimonio económico de un número indeterminado de
personas.»,

Y, sobre el delito de estafa en la modalidad de delito masa,


la Corte ha señalado lo siguiente:

«(...)

la mentada conducta punible admite la posibilidad de que


con la acción timadora resulten plurales sujetos pasivos
afectados en su patrimonio, y no excluye la eventualidad de
que el sujeto activo de la ilicitud realice múltiples y
reiterativos actos tendientes a la obtención de un solo
propósito defraudador, que perdura y se materializa en el
tiempo con fraccionados logros. Así las cosas, el engaño es

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único, como único también es el dolo en estos eventos,


“porque la materialización de cada acto no disgrega el todo
de la acción, en cuanto lo único que cada uno revela es que
el sujeto prosigue en su empeño principal y único.” -Cfr.
Sentencias de septiembre 27/95, Rdo. 8942, M.P. Dídimo
Páez Velandia; noviembre 27/96, Rdo. 9308, M.P. Carlos E.
Mejía Escobar; diciembre 3/96, Rdo. 8874, M. P. Carlos A.
Gálvez Argote; junio 26/99, Rdo. 12.591, M.P. Mario Mantilla
Nougués, entre otras. (...)»”.

(…)

En consecuencia, en estos casos la cuantía no será el valor


del premio prometido, ni el costo que pagó cada persona
por la apuesta o por el derecho a participar en el juego, sino
el monto total del recaudo, que así se erige en producto del
aprovechamiento indebido y, por ende, marca la
consumación de la conducta punible6”. (Subraya y negrilla
fuera del texto original).

Teniendo en cuenta las precisiones de la Corte Suprema de Justicia


anteriormente citadas, resulta acertado afirmar que la cuantía inicial
estimada derivada de la presunta comisión del delito de estafa agravada
en modalidad masa, corresponde a la suma de CUARENTA Y OCHO MIL
DOSCIENTOS ONCE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL
VEINTISEIS PESOS ($48.211.739.026) M/CTE.
TÍTULO X – DELITOS CONTRA EL ORDEN ECONÓMICO SOCIAL

“ARTÍCULO 300. OFRECIMIENTO ENGAÑOSO DE PRODUCTOS


Y SERVICIOS. El productor, distribuidor, proveedor,
comerciante, importador, expendedor o intermediario que
ofrezca al público bienes o servicios en forma masiva, sin
que los mismos correspondan a la calidad, cantidad,
componente, peso, volumen, medida e idoneidad anunciada
en marcas, leyendas, propaganda, registro, licencia o en la
disposición que haya oficializado la norma técnica
correspondiente, incurrirá en multa.”

En lo que se refiere al estudio del tipo penal en cita, se tiene que se trata
de un Sujeto activo cualificado, dado que sólo podrán incurrir en la
conducta “el productor, distribuidor, proveedor, comerciante, importador,
expendedor o intermediario.”

Adicionalmente se tiene que el tipo penal de Ofrecimiento Engañoso de


Productos y Servicios es de mera conducta, lo cual indica que se
materializa con el mero ofrecimiento, sin que sea necesaria la producción
de un resultado específico.

Sin embargo, lo que se observa en el caso sub examine es que, de la mano


del tipo penal en cita, se desprendieron los resultados ya conocidos por el
país y con las consecuencias patrimoniales que han sido expuestas a lo

6
Corte Suprema de Justicia, sala de Casación Penal. Sentencia No. 44071, agosto 9 de 2017. M.P. GUSTAVO
ENRIQUE MALO FERNÁNDEZ.

18
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largo de la presente denuncia.

Respecto del ingrediente derivado del ofrecimiento, este se puede realizar


por cualquier medio, siendo indispensable para la configuración del reato,
que el mencionado ofrecimiento se haga al público en forma masiva, tal y
como ocurrió en el caso que ocupan hoy la atención del despacho
instructor.

Además, tal ofrecimiento por parte del sujeto activo debe ser engañoso y
contar con la idoneidad para que el consumidor crea que el producto tiene
realmente las condiciones, calidades y cualidades ofrecidas.

Sobre este requisito, resulta evidente Señor Fiscal, que la empresa ULTRA
AIR S.A.S., hasta último momento mantuvo en error a los pasajeros que
confiaron en esa empresa de transporte aéreo y recibió de ellos las sumas
de dinero con las cuales pagaron por los servicios que finalmente de
manera deliberada se negaron a prestar.

TÍTULO XII– DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD PÚBLICA

“ARTÍCULO 353. PERTURBACIÓN EN SERVICIO DE


TRANSPORTE PÚBLICO, COLECTIVO U OFICIAL. El que por
cualquier medio ilícito imposibilite la circulación o dañe
nave, aeronave, vehículo o medio motorizado destinados al
transporte público, colectivo o vehículo oficial, incurrirá en
prisión de cuatro (4) a ocho (8) años y multa de trece punto
treinta y tres (13.33) a setenta y cinco (75) salarios mínimos
legales mensuales vigentes.”

El profesor y tratadista LEONARDO CRUZ BOLÍVAR, al desarrollar lo relativo a


los delitos contra la seguridad pública en la obra de la Universidad
Externado de Colombia, concretamente en relación con el delito de
PERTURBACIÓN EN SERVICIO PÚBLICO, COLECTIVO U OFICIAL, ha
precisado que:

“Quien causa algún traumatismo en nave o aeronave genera


sin duda situaciones de desconcierto, preocupación e
inestabilidad laboral y económica a personas que necesitan
desplazarse. Es viable esta sanción como atentado a una
prestación de servicio, pues la conducta se perfila contra un
servicio público que en la actualidad puede resultar
esencial.

No tiene relación con este delito lo sofisticado o costoso del


vehículo, nave o medio de transporte bien puede ser una
chalupa que traslada de una orilla a otra del río los
miembros de una comunidad rural, puesto que lo
trascendental en este evento es que se castiga el impedir
que las personas se trasladen de un lugar a otro de forma
normal. Una acción contra los medios de locomoción, en
todo caso colectiva, implica impedir que se trasladen
menores, eventualmente enfermos o personas que van a
prestar servicios esenciales en otras palabras, la
perturbación del desplazamiento lleva consigo la puesta en
peligro indirecta de otros bienes de forma intolerable

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*20231100402651*
20-04-2023

socialmente: es por ello un típico delito contra la seguridad


pública en la modalidad de peligro común.7” (Subraya y
negrillas fuera del texto original).

Sobre el tipo penal de PERTURBACIÓN EN SERVICIO PÚBLICO, COLECTIVO


U OFICIAL, se tiene que fue de conocimiento público no solo la forma a
través de la cual se impidió que miles de colombianos se trasladaran de
un lugar a otro, entendiendo como tal el desplazamiento hacia los destinos
comprados de manera previa y en algunos caso con bastante anticipación,
sino los graves perjuicios que por esa misma vía fueron causados a miles
de personas y distintos sectores del comercio e industria en general.

Recuérdese como, por ejemplo, el departamento de San Andrés y otras


zonas turísticas del país, fueron destinatarias de unas nefastas
consecuencias como resultado del cese de las actividades de la aerolínea
ULTRA AIR S.A.S., al punto que, por orden del señor presidente de la
República, doctor GUSTAVO PETRO URREGO, se habilitaron y se pusieron a
disposición de los miles de pasajeros y familias que requerían llegar a sus
destinos, unas aeronaves de la aerolínea Satena y otras de la flota de la
Fuerza Aérea Colombiana para que se materializara, en la medida de lo
posible, su desplazamiento o transporte aéreo a distintos destinos.

Antijuridicidad.

Las conductas descritas además de hallarse tipificadas en los tres (3) tipos
penales citados, son claramente antijurídicas, pues lesionaron los bienes
jurídicamente tutelados del PATRIMONIO ECONÓMICO, EL ORDEN ECONÓMICO
SOCIAL y LA SEGURIDAD PÚBLICA, sin que se estructure causal de justificación
alguna (Artículos 11 y 32 del Código Penal) y, por tanto, deben ser
censurados con todo el rigor.

Culpabilidad.

Estas conductas típicas y antijurídicas son también culpables, pues fueron


presuntamente cometidas con dolo. La empresa ULTRA AIR S.A.S., NIT.
901.428.193-1, a través del órgano que ostentaba su administración y
controlaban sus actividades, obraron con plena libertad y conocimiento al
momento de ofrecer sus servicios de transporte aéreo y vender sus
tiquetes, muy a pesar de tener claro que cesarían la operación a partir de
las 11:00 pm, del lunes 27 de febrero de 2023, razón por la cual, les era
exigible un comportamiento diferente, conforme a derecho (artículo 12 del
Código Penal), máxime cuando no se configura causal alguna de ausencia
de responsabilidad. (Artículos 32 y 33 del Código Penal).

Punibilidad.

Se trata entonces de la presunta comisión de las conductas punibles de


ESTAFA AGRAVADA EN MODALIDAD MASA, OFRECIMIENTO ENGAÑOSO DE
PRODUCTOS Y SERVICIOS y PERTURBACIÓN EN SERVICIO DE TRANSPORTE
PÚBLICO, COLECTIVO U OFICIAL, que, por su nivel de antijuridicidad y
culpabilidad, deben ser sancionados con el mayor rigor y severidad.

V. ELEMENTOS MATERIALES PROBATORIOS

7
Lecciones de Derecho Penal Especial. Universidad Externado de Colombia, segunda Edición.

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Allego junto con la presente denuncia, los elementos materiales


probatorios documentales que a continuación relaciono:

En un folder blanco con los respetivos separadores.

1. Informe ejecutivo situación ULTRA AIR, con sus anexos


(Superintendencia de Transporte).

2. Informe motivado Ultra Air S.A.S., (Superintendencia de Transporte).

3. Informe PyP Ultra Air S.A.S., (Superintendencia de Transporte).

4. Informe de Seguimiento orden administrativa Resolución ST 948 del


22 de marzo 2023 (Superintendencia de Transporte).

5. Informe Análisis Ultra DPU 30032023 (Superintendencia de


Transporte).

6. Resolución No. 1166 del 05/04/2023 (Superintendencia de


Transporte).
VI. NOTIFICACIONES

El suscrito recibirá notificaciones en la Calle 24 No. 60 – 50 Piso 10,


Complejo Empresarial Gran Estación II, Costado Esfera, Ministerio de
Transporte, teléfono 601 3240800.

VII. DECLARACIÓN JURAMENTADA

Se deja constancia, bajo la gravedad del juramento, que los anteriores


hechos no han sido puestos en conocimiento del ente investigador y
acusador por parte del suscrito, ni de otro funcionario adscrito al Ministerio
de Transporte.

Del señor Fiscal General de la Nación, con mi acostumbrado respeto,

GUILLERMO FRANCISCO REYES GONZÁLEZ


Ministro de Transporte

Elaboró: Dr. José Gregorio Beltrán Pérez. (Asesor despacho del Ministro).
Revisó: Dr. Andrés Felipe Fernández Rocha. (Jefe Oficina Asesora Jurídica).

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