Bi MAY oy 37
,
j LIC, JOSE ANTONIO DE LASCURAIN Y OSIO
| NOTARIO PUBLICO NUM. 21
I CHIHUAHUA, CHIH,
} Eno la Ciudad de Chihuahua, Chihuahua
dias. del mes de mayo de 1999 mil novecientos noventa y tres
ANTE MI, JOSE ANTONIO DE LASCURAIN-Y OSI0, NOTARIO PUBLICO
‘ “NUMERO VEINTIUNO, en actual Ejercicio para ‘este Distrite
Judicial Morelos, Estado de Chihuahua, comparecieran. los
sefiores JOSE ENRIQUEZ ORTEGON, TOMAS FLORES GALVAN,”LUIS RAUL
2 LOYA SALCIDO y la sefora ANA Mi
RIA
QRTEGON a quienes
conozco personalmente y los cuales a mi juicie tienen
sapacidad legal para obligarse y me manifesta -celebrar un
SXCONTRATO CONSTITUYENDO UNA SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL
VARIABLE contrato que formalizan de conformidad con Se) °
uientes Declaraciones y Cldéusulas® — a
<
DECLARACIOQNES: = 3
< Ee i
AS PARTES BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, DECLARAN: KE
SOCTEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, que se denoninara
SOPIXERVICT sequida siempre de las palabras SOCIEDAD
ANONIMA DE CAPITAL: VARIABLE, pudiendo usar, asi mismo, las
siglas S.A. DE D.Y.
| X*SEGUNDA:#* Con objeto de estar legalmente en condiciones de
constituir esta Sociedad, solicitaron y obtuvieron de la
Secretaria de Relaciones Exteriores, Direccién General de
Asuntos Juridicos, Departamento de Permisos, Articulo
Veintisiete Constituc el Permiso ntimeras. ©8000379
Expediente: 9308000367, Folio: 594, de fecha seis de mayo del
presente afo, permiso que en unién de un anexo y una érden de
cobro, que en este acto me exhiben, el cual agrego al Apéndice de esta Escritura en su legajo correspondiente, marcada con Laewsee
letra "A"
HECHAS LAS MANIFESTACIONES ANTERIORES, LAS PARTES, FORMALIZAN
ESTE CONTRATO DE CONFORMIDAD CON Las
*eCLAUSULA
## CAPITULO PRIMERO: #* =
DENOMINACION, OBJETO, DOMICTLIO, DURACTON, N@CIONALIDAD ===
AAPRIMERA:#* La sociedad se denomina “COPIXERVICIO", @ ira
siempre sequida de las palabras "SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL,
VARIABLE" o de sus abreviaturas S.A
##SEGUNDA xx £1 objeto social serd:
Comercializacién Ccompra y ventad, en todas sus diferentes
modalidades (venta dire
@, 8M parcialidades, financiada,
arrendamienta financiero, consignacién, trueque, intercambio,
etc.), renta, reparacién, limpieza, ajuste, program:
on,
recilado, recargado, etc., de todo tipo de equipo jya sea
eléctrico, electrénico, mecanico o hibrido, que pueda ser
utilizado,
consumido en oficinas de toda indole,
plantas de produccién y procesamiento, fabricas, almacenes,
talleres, etc., tales como duplicador: copiadoras,
impresoras, mdquinas de escribir, rotuladores, faxcimiles,
n> per” .ondas
proyectores, equipes de comunica
electromagnéticas, telefonia alambr @ inalambrica,
radiocomunicacién, televisién, reproduccién y grabacién de
audio.y video, aparates fotograficos, fotegrabadores, cajas
registadoras, caculadoras, traductoes, agendas electrénicas,
relojes de registro, aparatos de medicitn, grafica
aparatos de control ambiental, herramientas y todo tipo de
aparatos ya inventades y disponibles o per inventar, que sean LIC. JOSE ANTONIO DE LASCURAIN Y OSIO
NOTARIO PUBLICO NUM. 21
‘CHIRUAHUA, CHIH.
de uso general y uso domésti
y cuya aplicacién vaya
dirigida al comercio, la industria, las oficinas en general,
a uso vehicular y doméstico.
Asi mismo, la comercial ién, uso, arrendamiento, consumo
cambio, etc., de todes los accesorios, refacciones, ensambles
y subensambles, materiales, consumibles, cartuchos, médul
cassettes, lubricantes, solventes, limpiadores, ete
necesarios para el mantenimiento, cuidado, modificiacién,
recarga, reciclado, limpieza, ajuste, modificacién, etc., de
todo el equipo y° maquinaria de&crites @n el objetiv
principal. ~
HXTERCERAQ:## La duracién de la sociedad seré de 99 noventa y
nueve afios, contados a partir de la fecha de la presente
Escritura. ~
HXCUARTA:## E1 domicilio de la Sociedad ser4 esta ciudad de
Chihuahua, Estado del mismo nombre, pudiendo establecer
sucursales © agencias en poblaciones de la Repiblica Mexicana
9 en el extranjer
4 ola &
##QUINTA edad ser4 Mexicana. Ninguna persona
extranjera, fisica’e moral, podré tener participacién social
alguna © si
rr propietaria de acciones de la Sociedad. Si por
algin motive, alguna de las personas mencionadas
anteriormente, por cualquier evento llegare a adquirir una
participacién Social o ser propietarios de una o m4s acciones
centraviniando as{ lo establecida en el parrafo que antecede,
se conviene desde ahora en que dicha adquisicién ser4 nula, y,
por lo tanto, cancelada y sin nihgin-valor la participacién
social de que se trate y los titulos que 1a representen,
teniéndose por reducido el capital social en una cantidad
&v
COTEJADO igual al valor de la participacién cancelada. Por tanto, los
Beet pen (re Poe te tiaces ee trecue! at cent et
sociedad, convienen que la sociedad no admitira, directa ‘4°
extranjeros 0 sogiedades sin Clausula de Exclusién de" SE -
=
sociedades.~
KCAPITULG St
GUNDO: omnes
*xCAPITAL SOCIAL Y ACCIONES:¥*
HASEXTAr## El Capital Social, que deber4 de estar siempre
suscrite por Mexicanos o Personas Morales.con Clausula de
Exclusidn de Extranjeros, sera variable, y estar4 representado
por acciones nominativas cen un valor nominal de N$500.00
QUINIENTOS NUEVOS PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL, cada una,
siendo el capital social minime, sin derecho a retire, la
antidad de N%50,000.00 CINCUENTA MIL NUEVOS PESOS 00/100
MONEDA NACIONAL representado por cien acciones, integraments
suscritas y pagadas.
HXSEPTIMA:x* La Asamblea Ordinaria de Ac:
ionistas, podrd
aumentar, sin limite alguno, el Capital Social, sobre e:
minimo fijado en la Cldusula anterior, o disminuir el Capita:
Social, siempre y cuando mediante dichas disminuciones no se
rebase el minimo establecids en la Cl4usula Sexta, Los
acuerdes de las Asambleas Ordinarias de Accionistas, relativos
al aumento, oa la disminucién del Capital deberdn ser tomadas
por el acuerdo de las acciones que representan, por lo menos
el 51% cincuenta y uno por ciento del Capita:
Social. >
LIC, JOSE ANTONIO DE LASCURAIN Y OSIO
NOTARIO PUBLICO NUM. 2
CHIHUAHUA, CHIH,
#*OCTAVAr#* Las
iones ser4n iguales “y conferiran los
no reservaéndose los fundadores ninguna
prerrogativa especial.
HANOVENA:#* Los Titulos de las’ Acciones y Certificades
provisionales podrdén amparar una o varias acciones y deberan
ser suscrites por el Administrader Uni
9 por dos de los
miembros del Consejo de Administracién, Los Certificades
provisionales tendran validez durante un plazo que no podré
exceder de un afo, contado a partir de la fecha del presente
Contrato Social o del aumento $ modificacién del Capital, en
su case, y deberdn llenar los requisitos establecidos por los
Articulos 125 Ciento veinticinco y demas relatives de la Ley
General de Sociedades Mercantiles y los que cenforme a 1
Leyes aplicables deban cumplirse. Para #1 pags de dividendos
no se utilizardén cupones, en cambic, la Sociedad extendera
las constancias, facturas © Yrecibos correspondientes
anotdndose en el propio titulo representative de la accién,
los pagos que se efectuten. -
HHDECIMA:K# «La Sociedad llevard un Libro de Registro de
Acciones Nominativas y en €1 se anctarén los nombres y
domicilios de los accionistas, expresarido las caracteristicas
y dem4s particularidades de las acciones, los cambios y
transmisiones de las mismas. La sociedad solo reconeceré como
os los que aparezcan con tal cardcter en el citade
Libro
4XDECIMA PRIMERA:** La Asamblea Ordinaria podré” acordar los
aumentos o disminuciones del Capital sobre el minima
establecido por el ingreso de nuevos accionistas, apertaciones
de los mismos accionistas © bien por retire parcial o total de
“P
COTEJADO las aportaciones de los a
ionistas. Las variaciones del
Capital se regiran por las siguientes disposiciones
* A. =Lamisma Asamblea que acuerde @l aumento del Capitaty
resolverA sobre la forma y términos en que dicho aumento debag, mw n
ger suscrite y pagado, pero ningin nuevo aumento podra
decretarse antes de que sea pagado integramente e@1 aumento
anterior. Igualmente se podr4 fijar un Capital autorizado en
cuyo caso el Administrador Unico 0 el Consejo de
Administracién tendr4 facultades para colocar las acciones
representativas de dicho capital en.el mercado, representado
siempre el derecho preferente de los accionistas, incluso
podr4 colocar las acciones a su discrecién en cuanto al plazo
y monto dentro del aumento autorizado. Los accionistas
tendrén siempre preferencia para la suscripcién de los
aumentos en proporcién al nimero de sus a
ones, conforme al
Articulo 132 ciento treinta y dos de la Ley General de
Sociedades Mercantiles.
* Bo. - El Capital Social no pedré reducirse a menos del
miming establecido en la Clausula Sexta de estes
Estatutos.
* ©. - La Asamblea que acuerde la disminucién del Capita:
Variable, fijara las condiciones en que ésta se llevara a
bo, aparte de las que se establecen en el siquiente
ineiso.
*D, ~ Todas las reducciones, se harén por acciones integras
y. de acuerdo con lo establecido en los siquientes
parrafos:
1. “Tan pronta coma se decrete una reduccién, 1a resolucién
deber4 notificarse a cada uno de los accionistas.
wins
ae
ws LIC. JOSE ANTONIO DE LASCURAIN Y OSIO
NOTARIO PUBLICO NUM. 21
CHIHUAHUA, CHIH.
concediéndoles el dere)
0 para amortizar sus acciones, en
proporcién a la disminucién del capital decretados tal derecho
deberé ejercitarse dentro de los quince dias siguientes al
recibo de la notificacién.
2. ~ Si dentro del término establecide hubiera peticiones de
veembolso por un niimero de acciones que corresponda a!
capital que va a reducirse, se reembolsar4n a los Accionist
que lo solicitan, en la fecha que se hubiera determinado.
3 . - Si las solicitudes de reembolso exceden el capita’
amortizable, el monto de la redu
ién se distribuira para su
amortizacién, entre los solicitantes, en proporcién al niimero
de acciones que cada una haya ofrecido para su amortizacién, y
se pro
determi nade ~------
49. = Si las solicitudes hechas no cubrieran el nimero de
acciones que deberdn ser amortizadas, se reembolsardn las
acciones de los accionistas que asi lo solicitan, y se
designarAé por sertes ante Notario o Coerreder Titulado, el
resto de las acciones que deban amortizarse, hasta completar
el resto en que se haya acordado la disminucién del Capital
En @ste dltimo caso, las amortizaciones mo surtiran efecto si
hubiéra efectuado antes del dltime bimestre de dicho
ejercicio, y, hasta el fin del ejercicio siquiente, si se
hiciera en el del trimestre Gltimo.
*£). ~ Las variaciones del Capital debéraA Ser anotadas en
el libro de registro que, para tal efecto, lleve la
Secretaria
##CAPITULO TER!
ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD =
deré al reembolso en la misma fecha en que se hubiera
COTEJADO **DECIMA
La Direccién de la Sociedad, queda
2 a un Consejo de Administracién, compuesto de 4
ave
miembros cuando menos. Sera Presidente del Consejo d& % v0
nmaga
Administracién el,orimero de los nombrados y los demas seran. Si
vocales. El Secretario del Consejo de Administracién podra
ser, 9 no, miembro del mismo Consejo, a eleccién de la
Asamblea que los eliga
El Administradar Unico o el Consejo de Administracién, en su
caso, seré elegido por Asamblea General Ordinaria de
Accionistas, a mayoria de votes, teniendo la duracién de su
cargo un afle, pere continuarén en el desempefio de sus
funciones ain cuando hubiese conclufdo el plazo para el que
hayan sido designados, en tanto no se hagan nuevo
nombramientes y los nuevo consejeros tomen posesién de su
cargo
*ADECIMA TERCERAi## Todo accicnista o grupo de accionistas que
representen por lo menos el 28% veinticinco por ciento de:
Capital Social, tendr4, cuando la Asamblea opte por Consejo de
Administracién, #1 derecho de elegir, en primer lugar, &
Consejero propuesto por la minoria y, posteriormente, @ los
demés miembros del Consejo. En éste caso, queda expresamente
pactado que el propuesto en primer lugar que nombre la
mayoria, serd el Presidente del Consejo.~
X*DECIMA CUARTA:s# E1 Administrador Unico o el Consejo de
Administracién, en su caso, es el érgano de la representacién
genuina de la seciedad, teniendo a su cargo el exacto
cumplimiento de los acuerdos de las Asambleas de Accionistas y
Vigilar las operaciones sociales, tomando todas las medidas LIC. JOSE ANTONIO DE LASCURAIN Y OSIO
NOTARIO PUBLICO NUM. 21
CHIHUAHUA, CHIK,
que juzgue convenientes para el mejor Wesarrolla de los
objetos y fines de la Sociedad. En consecuencia, el Consejo
de Administracién o @l Administrador Unico, no tendr4 en sus
facultades mis limite que el ejercicio de aquellas que la Ley
® estes Estatutos reservan expresamente a las Asambleas
Generales de Accionistas, Sin embargo, en forma enunciativa
pero one limitativa, se le otergan las siguientes
facultades:—
a. - En lo que se refiera a ejercer actos de dominio, de
bienes muebles © inmuebles de la Sociedad, se le confieren las
facultades sin limite alguno.
sink limitacién
bo. ~ Asi mismo, se le confieren facultades
alguna, en el orden administrative, para que lleve a
todas las operaciones, actos y cbntrates rela
cionades con ef
objeto social.
¢ . ~ En cuanto a la representacién juridica, ante teda clase
de autoridades y ante toda clase de negocios, se le otorgan
facultades sin limite alguno.
do. = Podran nombrar apoderados generalés 0 especiale:
‘onfirigndoles la suma de facultades que estimen convenientes,
pudiends revocar los Pederes que otorguen, cuando lo estimen
necesario.
@ . ~ Confiar la Administracién directa de la sociedad, a uno
o mis, Directores o Gerentes, con las fai
ltades que estimen
convenientes y remover a les mismos
f . ~ Sin limitacién alguna, contratar préstamos, suscribir
forma
titulos de Grédita, aceptar, avalar 9 en cualquil
emitir titulos de crédito.
+ = Nombrar de entre sus miembros, a un consejero delegado
COTEJADO #ADECIMA = QUINTA
x
Administracién, serd el érgano natural para efecutar los
acuerdes del consejo, presidiré las Juntas del Consejo y 1ag® 88
Asambleas. kn,
*#DECIMA SEXTAix® E1 Secretario de la Sociedad, sera @:
encargado de la custodia de les libres de actas de la
sociedad, levantaraé las actas de las juntas de Consejo
suscribiré los citatorios, tanto para las Juntas de Consejo
céma para las Asamblea y en fin, llevard a cabo todos los
actos relacionados con la Secretaria,
**DECIMA SEPTIMA:## £1 Consejo funcionara validamente cuando
asistan, por lo menos la mitad de sus miembros. Las
vetaciones serdn econdmicas y sus resoluciones serén validas
cuando sean’ tomadas por la mayeria de los presentes En caso
de empate, el Presidente del Consejo decidira con voto de
calidad.
ERCAPLTULO CUAR
DEL COMISARIO
HXDECIMA OCTAVA:## La vi
a de las operaciones sociales
estaré a cargo de uno o varios Comisarios, quienes seran
elegidos anualmente por 1a Asamblea Ordinaria de Accionistas
y tendré las facultades que les confiera la Ley General de
Sociedades Mercantile: La minoria de las acciones, que
represente cuando menos’ un 25% veinticines por ciente de:
capital social, tendr4n el derecho de nombrar, asi mismo, un
Comisario.
*DECIMA NOVENA:x* Los Gomisarios durar4n en su cargo un
ato, pudiendo ser reelectos y continuar4n en el desempefic de
10 LIC, JOSE ANTONIO DE LASCURAIN Y OSIO
NOTARIO PUBLICO NUM. 21
CHIHUAHUA, CHIH.
sus funciones, atin cuando hubiera concluido el plazo para el
que fueron designados, y los nombrados no tomen posesién de su
cargo.
XXCAPTTULO QUINTO: HH
DEL BALANCE,
HAVIGESIMA:#x EL Ejercicio s
al duraré un afo, computads en
las fechas que determina la Asamblea Ordinaria de
Accionistas. PodrA haber ejercicio irregulares por peridos
t menores de doce meses, La Sociedad’a la fecha que cierre @1
ejercicio practicaraé un estado que muestre la situacién
financiera de Ja Sociedad, los resultados durante — @:
ejercicio, los cambios de situacién financiera y los cambios
en las partidas que integran el patrimonio social
SAVIGESIMA PRIMERAI#* De las ubtilidades netas que se storgai
se aplicaré el 5% cinco por ciente como minimo para formar el
la quinta parte del capital social, Cuando por cualquier
COTEJADO
motive, este fondo de reserva sé disminuya a una suma menor a
la quinta parte del capital social, deberd ser reconstituido
an la forma anteriormente establecida
|
fondo de reserva hasta que éste importe, por lo menos, cubra
I HRVIGESIMA SEGUNDA:
‘x Los informes a que se refiere la
Clausula Vigésima, deberdn quedar concluidos dentro de los
tres siguientes meses a la clausura de cada ejercicio “social
y debera ser entregado por el Administrador Unico 0 el Consejo
de Administracién, en su caso, ‘al Comisario, par lo menos un
mes antes de la fecha que se fije para la Asamblea Ordinaria
' de Accionistas, junto con les documentos justificatives y un
informe general sobre la marcha de los negocios sociales. El
Comisario dentro de los quince dias siguientes a la fecha en
1
i
| que reciba wl balance y sus anexos, deberd formilar un infordd
con las cbservaciones y propuestas qe considers pertinentes._
Todas estes documentos, ineluids el informe del Comisario,
estaran a disposicién de los accionisitas por 1o menos, quince
dias antes de lg fecha de la Asamblea en que haya que
discutirlos,
SEQQPITULO SEXTO:e#
DE LAS ASAMBLEAS DE ACCIONISTAS
HAVIGESIMG TERCERAr¥* La Asamblea General de 4)
cionistas es
el érgano supremo de la sociedad. Podré acordar y ratificar
tedos los actos y operaciones de esta y sus resoluciones seran
cumplidas por la persona que la propia Asamblea designe, o a
falta de designacidn, por el Administrador Unico o por e:
Consejo de Administracién.
onistas
HRVIGESIMA CUARTA:## Las Asambleas Generales de
son Ordinarias y Extraordinarias. Las Asambleas Generales de
Accionistas, deber4n celebrarse en el domicilio de la sociedad
y sin dste requisite, ser4n nulas, salvo caso fertuite o de
fuerza mayor
AXVIGESIMA QUINTA:## Son Asambleas Ordinarias las que se
retinan para tratar cualquier asunte que mo sea de los
expresamente reservados a las Asambleas Extraordinarias.
2xVIGESIMA
SEXTA:** La Asamblea Ordinaria se reunira por le
menos, una vez al afo dentro de les cuatro meses siguientes a
la clausura del ejercicio’ social y se ocupard, ademas, de los
asuntes incluidos en el Orden Del Dia, de aquellos a que se
refiere el Articulo 181 cients ochenta y uno, de la Ley
General de Sociedades Mercantiles. —
HAVIGESIMA SEPTIMA:#* Las Asambleas Extracrdinarias de
n LIC. JOSE ANTONIO DE LASCURAIN Y OSIO
NOTARIO PUBLICO NUM. 21
CHIHUAHUA, CHIH,
onistas, serdn las que se retinan para tratar cualquiera de
asuntos a que se refiere el Articulo 182 Ciento ochenta y
Sides, del Ordenamiente antes citade, y para resolver acerca de
los aumentos o disminuciones del capital sin derecho a retiro.
La Convocateria para las.Asambleas deber4 ser formulada
el
Administrador Unico © por el Consejo de Administracién, © por
el Comisario, o por las personas a que se refieren lk:
Articulos 168 ciento sesenta y ocho, 184 ciento ochenta y
cuatro y 185 ciente ochenta y cinco, de la Ley de la Materia
Contendré la Orden del Dia y deberé de estar firmada por quien
la haga. La convecateria deberd publicarse por una sola-vez y
con una anticipacién minima de diez dias antes a la fecha de
su celebracién en el Periddico Oficial del Estado de Chihualya
© en alguno de los periédicos de mayor circulacién de st
Ciudad de Chihuahua.
*XVIGESIMA OCTAV Para que una Asamblea Ordinaria de
ionistas se considere legalmente instalada, deberA de estar
representada per la mitad del capital social y las
resoluciones serd4n validas cuando as{ lo apruebe la mayoria de
los votos presentes, excepto en el caso de aumento o
dismincién del capital pre
toen la Cldusula Séptima en
que se requerir4 el vote del S1Y
% cincuenta y uno por ciento
del capital social, © en case de disolucién y liquidacién
anticipada de la sociedad, case en.el que se requerird el vote
faverable .del 75% setenta y cinco por ciento de las acciones
del Capital.
#*VIGESIMA NOVENA
ara que una Asamblea Extraordinaria de
Accionistas se considere legalmente reunida, deberd estar
vepresentada, por lo menos, tres cuartas partes del Capital
13
COTEJADO ones ser4n vaélidas cuando asi lo
acuerde, per lo menos los votos que representen el “60%
cincuenta por ciento del Capital Social, excepto en los casos
sefalados en la Cladsula anterior, que requieran @1 voto
favorable de Capital Social ya mencionada.
Si la Asamblea se reune en virtud de segunda Convocatoria,
podré realizarse sea cual sea el ndmero de acciones
representadas, pero tratandose de Asamblea Extraordinaria
necesitaran siempre el voto faverable de, por lo menos, 1a
mitad del Capital Social.~
HATRIGESINA:#" Los accionistas podrdn hacerse representar en
lag Asambleas por mandataric, mediante simple carta poder,
Presidird las Asambleas el Administrador Unica o el Presidente
del Consejo de Administracién, en su caso, o en ausencia de
uno o el otro, por 1a persona que designen los Asambleistas
El Presidente de la Asamblea nombraré de entre los presentes,
a dos personas que fungirdn como Escrutaderes y levantaran la
lista de asistencia, haciendo constar el nombre del asistente,
la representacién con que ocurre y el nimero de ai
cienes que
representen certificando, en su caso, si hay o no quérum para
declararla instalada. La lista de asistentes deber4 de ser
firmada por los asistentes y los escrutadores, Si los
escrutadores certifican que hay quérum, el Presidente
declararé abierta la sesién, pasdndose de inmediato al
desahogo de los puntos céntenides en el Orden del Dia. ©)
acta de la Asamblea, deber4 de ser firmada por el Presidente y
el Secretario, asi como por el Comisario si a
formaré un expediente en el que se agregardén los ejemplares
re, y se
del periédico en los que haya aparecide la convecatoria, las
14 LIC. JOSE ANTONIO DE LASCURAIN Y OSIO
NOTARIO PUBLICO NUM. 21
CHIHUAHUA, CHIH,
listas de asistencia, los documentos que editaron la
personalidad de 1
comparecientes, su calidad de socios y el
nimearc de a que represente, y cualquier otro documento
one:
relacionado con la Asamblea, como el informe del Administrador
Unico @ del Pres
idente del Consejo de Administracién,
dictamenes de los Comisarios,
tera.
XSTRIGESIMA PRIMERA: *## Si en una Asamblea reuniera el
100% cien por ciente del Capital Social ésta podrd instalarse
idiends
sin necesidad de convecatoria prev F
cualquier punte que la propia Asamblea decida.—~
DE LA DISOLUCION DE LA SOCIEDAD:#«
so de disolucién de la Socied
H*TRIGESIMA SEGUNDA:#® En
anticipada ono, por cualquiera de 1
supuest:
previsto:
229 Doscientos veintinueve, de la Ley General de
cantiles los accionistas nombrarén un
Liquidador, quien practicara la liquidacién de la Sociedad, de
lerdo con las instrucciones que la Asamblea de Accionistas
le confiera y los que sefala la Ley de la ma
eria.
TRIGESIMA TERCERA:#x Durante 1a liquidacién y respecto al
Liquidador, los Comisarios desempefan las mismas furciones que
en 1a vida normal de 1a Sociedad desempefan con relacién al
Administrador Unico, @ el Consejo de Administracién.
2xTRE
LM
in lags Asambleas
CUARTA:#* Durante la. liguidas
Generales - de Accionistas s@ reunirdén bajo las mismas
condiciones y términos previstos durante la vida normal de
la Sociedad, que ser4n convocadas por el Liquidador, en vez de
por el Administrader Unice o por el Consejo de Administracion.
HXTRIGESIMA QUINTA:## En todo lo no previsto por esta
1s
COTEJADO Escritura, se @ntiende que se estar4 a lo dispuesto per la Ley --
General de Sociedades Mercantiles.
TRANSITORIOS:
ex 14% El Capital Social minimo fijo sin derecho™
retiro es la cantidad de NS50,000. PESOS 00/100 MONEDA
NACIONAL, queda intearamente suscrito y pagado de la siguiente
AccrONTSTAS: AccroNess caPrral
JOSE ENRIGUEZ ORTEGON 25 N#12,500.00
TOMAS FLORES GALVAN 2s NB12,500.00
LUIB RAUL LovA saL.crDO 2s NB12,500.00
ANA MARIA ENRIQUEZ ORTEGON 25 Ns12,500.00
Tora: 100 N850,000.00
SSEGUNDO:#* Los Asambleistas acuerdan, en los términos de la
Cldusula Vigésima que los Ejercicios Sociales se computardén
del primero de Enero al Treinta y uno de Diciembre de:
mismo a&o. Como excepcién, el primer Ejercicic Socia
comenzaré a partir de la fecha de iniciacién de operaciones de
la Empresa, para concluir el dia treinta y uno de Diciembre
del presente afo.~
##TERCERD
:xx Los Constituyentes, d4ndole a esta Escritura «:
valor de una Asamblea Ordinaria de Accionistas, optan por ©:
régimen de CONSEJO DE ADMINISTRACION, el cual quedara
integrade da la siguiente manera:
PRESIDENTE: —-~ JOSE ENRIQUEZ ORTEGON.
SECRETARIO TOMAS FLORES GALVAN. —
TESORERO: ~ LUIS RAUL LOYA SALCIDO.
vocal: ~ ANA MARTA ENRIQUEZ ORTEGON. ~~
16 LIC. JOSE ANTONIO DE LASCURAIN Y OSIO
NOTARIO PUBLICO NUM. 21
CHIHUAHUA, CHIH.
#*CUARTO:4* Los Accionistas, asi mismo, dandole a esta
Escritura el valor de una Asamblea Ordinaria, nombran
Comisario al sefor PEDRO FLORES GALVAN
#*QUINTO:** Los constituyentes, para el mejor ejercicio de su
cargo otorgan a favor deb sefor JOSE ENRIQUEZ ORTEGON, —---~~
* a. - Poder General para actos de Dominio que pueda
ejercitar sobre los bienes, muebles o inmuebles de la
Sociedad sin limitacién alguna.
* bo. = Poder General sin limitacién alguna para Actos de
Administracién, pudiendo llevar a cabo todas las operaciones,
0S © contratos relacionados con @1 objets social.
% oc. = Poder General para Pleites y Cobranzas con tedas las
facultades generales y alin las especiales que requie) “
Clatsula Especial conforme a la Ley, facultan
expresamente, para presentar denuncias de hechos y querellas y
ratificarlas, para presentar demandas, —contestarlas
reconvenir, nombrar peritos, formular y absolver posiciones.
interrogar testigos, contrainterrogar a los que presente la
parte contraria, someter
Arbitros, recusar, transigir
desisitirse, recibir pagos, comparecer a remates y almonedas y
hacer pujas, interponer toda clase de juicios o recursos y
desistirse de los mismos, inclusive del Juicio de Amparo,
constituirse en tercero perjudicado, formular denuncias de
hechos, coadyuvar con el Minis
rio Pdblice, otorgar et
perdén, sefialar bienes para embargo, nombrar depositarios
revocar los nombramientos que haga, y, en general, llevar a
cabo cualquier acto o gestién encaminados a realizar este
mandato. En materia laboral se le faculta ampliamente en los
teérminos del los Articules 9 Nueve, 11 Once, 692 Seiscientos
COTEJADO noventa y dos, Fracciones Segunda y Tercera, 796 setecient,
ochenta y seis, 787 setecientos ochenta y siete y B7E
othecientos setenta y seis de la Nueva Ley Federa’
Trabajo, en vigor a partir del primero de mayo de
Movecientes ochenta, para representar a la Sociedad ante
Juntas de Trabajo, tanto Federales como Locales, para celebrar
ante las Juntas convenios del orden laboral. Asi mismo se le
faculta para otorgar y revocar Poderes para Pleitos y
Cobranzas, cuando lo juzgue conveniente, confiriendole las
facultades de representacién patronal.
* do. ~ Podré nombrar Apoderados Generales o Especiales,
cenfiriéndoles la suma de facultades que estims convenientes:
pudiendo revocar los Poderes que otergue, cuando’ desee
hacerlo.
*e@ . ~ Sin limitacién alguna, contratar préstamos, suscribir
titulos de crédite, aceptar, avalar, o en cualquier forma
emitir titules de crédito.
Este Poder se le oterga en los términos del Articule 2,453 dos
mil
atrocientos cincuenta y tres, del Cédigo Civil para el
Estado de Chihuahua, idéntico al 2,554 dos mil quinientos
cincuenta y cuatro, del Cidige Civil para el Distrito y
Territories Federales que a la letra dice: =
ARTICULO 2,452 De
. CUATROCIENTOS CINCUENTA ¥ TRE!
En todos los Poderes Generales para Pleites y Cobranzas
bastard que se diga que se oterga con todas las facultades
generales y las especiales que requieran Clausula Especia:
conforme a la Ley para que se entiendan conferidos sin
limitacién alguna. En los Poderes Generales para Administrar
Bienes, bastard expresar que se dan con @se cardcter para que
18 LIC, JOSE ANTONIO DE LASCURAIN Y OSIO
NOTARIO PUBLICO NUM. 21
CHIHUAHUA, CHIH
el Apoderads tenga toda clase de facultades Administrativas.
En los Poderes Generales para Ejercer Actos de Dominio,
bastar4 que se dan con ése caracter para que el Apoderada
tenga toda clase de facultades de due
tanto en lo relative
a los bienes como para hacer toda clase de gestiones a fin de
defenderlos.
Cuando se quieran limitar en los tres
asos antes mencionadas,
las facultades de los Apoderados, 5
consignarén las
limitaciones o los Poderes serdn esp:
**GENERALES:
POR SUS GENERALES, LOS COMPARECIENTES, BAJO PROTESTA DE DECIR
VERDAD, MANIFESTARON SER: === =
E1 RIQUEZ ORTEGON, oriainario de Magistral
Gro, Durango, donde nacié el once de febrero de mil
novecientos cuarenta y dos, Técnico en maquinas copiadoras
con Registre Federal de contribuyentes nimero E1042021 1-Ke0,
casado el veinticuatro de febrero de mil novecientos sesenta y
eco, bajo el régimen de Sociedad Conyugal con la sefora ARMIDA
PORRAS RIOS DI
ENRIQUEZ y con domicilio en calle Samaniego
Nimere 1,201 mil doscientos une de esta ciudad; el
ELORES GALVAN, originario de esta ciudad de Chihuahua,
Chihua
ay donde nacié e@1 veinticuatro de septiembre de mil
novecientos cincuenta y uno, Técnico en mdquinas copiadoras,
son Registre Federal de Contribuyentes nimero FOGT-Si0924—
NKB,
sado.el catorce de febrero de mil novecientos setenta
y cuatro, bajo el régimen de Sociedad Conyugal con la sefora
MARIA DE JESUS BALLESTEROS RODRIGUEZ DE FLORES y
con
domicilio en Avenida Trasvifia
Retes numero 6,904 seis mil
novecientos cuatro de esta ciudad; el sefer LUIS RAUL LOYA
19
COTEJADO SALCIDO, originaric de Estacién la Cruz, Chihuahua, donde
nacié el tres de febero de mil novecientos cincuenta y sie
Técnico en MAquinas Copiadoras, con Registro Federal de
Contribuyentes niiméra LOSL~S70202-9M0, casado el veintiseis®
de junio de mil ngyecientos ochenta y una, bajo el régimen de
Sociedad Conyugal con la sefora MARIA SOLEDAD ALCANTAR
BURROLA DE LOYA y con domicilio en calle Ria Suchiate ndmero
2,714 dos mil setecientos catorce de esta ciudad; 1a sefora
ANA MARIA ENRIQUEZ ORTEGON, originaria de Ciudad Guerrero
Chihuahua, donde nacié. el veintitres de abril de mi
novecientes cuarenta y seis, Secretaria, con Registro Federal
de Contribuyentes nimero EIQAG604234M9, casada el trece de
abril de mil novecientos setenta y tres, bajo el régimen de
Sociedad Conyugal con el sem
ARMANDO CHAD BALDERRAMA y con
de Leén n
domicilio en calle Por
imere 2,003 dos mil tres de
esta ciudad.
YO. EL NOTARIOD. ROY FE ¥ CERTIFI!
*% a. - Conozeo personalmente a los comparecientes, quienes a
9 tienen capacidad legal para contratar y obligarse
* b. ~ Lo transcrito y relacionade concuerda fielmente
nm
sus originales, los
ales tuve a la vista y a los que me
remite. ~
. -Lef la presente Escritura a los comparecientes,
explicdndoles su valor y consecuencias legales y habiéndome
manifestado estar conforme en todas y cada una de
partes,
la firman para constaneia ANTE MI
SR, JOSE ENRIQUEZ ORTEGON,
SR. TONAS FLORES GALVAN,
SR. LUIS RAUL LOVA SALCIDO. LIC, JOSE ANTONIO DE LASCURAIN Y OSIO.
NOTARIO PUBLICO NUM. 21
CHIHUAHUA, CHIH.
SKA. ANA MARIA ENRIQUEZ ORTEGON.
FIRMADOS. ———— EE” O———_—_—_—_—_—_————=
LIC, JOSE ANTONIO DE LASCLRAIN Y 0510, ————————=
NOTARIO PUBLICO NUMERO VEINTIUNO.
FIRMADO, = SLLO DE LA NOTARIA.
a AUTORIZACION
EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, EL DIA 21 VEINTIUNO DE MAYO DE 1993
WIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES, AUTORIZO Y FIRMO DEFINITIVAYENTE LA
PRESENTE ESCRITURA, Y AGREGO AL APENDICE DE iil PROTOCOLO EN SU LEGAJO
CORRESPONDIENTE MARCADO CON LAS LETRAS "BY, “C” Y “D", RESPECTIVAMENTE:
ALTA DE HACIENDA, AVISO A LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES DE
CONSTITUIDA LA SOCIEDAD Y OFICIO DE PAGO A LA RECAUDACION DE RENTS
DOY FE.
LIC, JOSE ANTONIO DE LASCURAIN Y OSIO. SY
NUTARIO PUBLICO NUMERO VEINTIUNO, ———— — — — — — — ——
FIRMADO, —————————« SELO DE LA NOTRIA,
=== DOCUMENTOS AGREGADOS AL APENDICE.
oO
COTEJADO LIC, JOSE ANTONIO DE LASCURAIN Y OSIO
NOTARIO PUBLICO NUM: 21
CHIHUAHUA, CHIH,
wo
~~ - ES PRIMER TESTIMONIO QUE SE EXPIDE PARA USO DE LA SOCIEDAD,
DENOMINADA: “COPIXERVICIO”, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, VA EN
15 QUINCE FOJAS UTILES DEBHDAYENTE COTEJADAS Y CORREGIDAS, AUTORIZO Y
FIRMO LA PRESENTE ESCRITURA, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CAPITAL DEL
ESTADO DEL MISMO NOMBRE, A 21 VEINTIUNO DE MAYO DE 1993 NIL NOVECIENTOS
NOVENTA Y TRES.
DOY FE.
sLN/wBB**
COTEJADO DECLARACION DE. PAGO
©DE DERECHOS si
POR CERTIFICACIONES
POSICIONE! H. SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES
DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS
DIRECCION DE PERMISOS ARTICULO 27 CONST.
FOLIO
ASUNTO: AVISD NOTARIAL
En cumpliento a lo dispuesto en
los articulos 31 parrafo tercero y 32 fraccién 11, parrafo
cuarto del Reglamento de la Ley para promover la Inversién
Mexicana y Regular la Inversion Extranjera, se notifica que
con fecha 27 de abril de 1993, y por escritura pdblica numero
10,961 se protocolizé el’. permiso numero 08000279 parat
Constituir una SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE bajo ‘la
Siguiente denominacién COPIXERVICIO.
La sociedad o asociacién de referencia, inserté en su
escritura la siguiente cléusula:
(xX) Cldusula de exclusién de extranjeros
© > Cldusula de admisién de extranjeros
Habiendo celebrado el convenio @ que'se refiere el articulo
81 del Reglamento de ia Lye para promover la sic
Mexicana y regular la inversién extranjera. Secaicen, Cah
F aavdolegacten tiles
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she“ win 26 1002 * 140 Dt SU'ONOGMIEHTD UE-ANTE:MSE-DTORGO (ASESCRITURA LUYOS DATOS'SON:
TSESORITURA NUMERO AFECHADE El = "ACTOS JURIDICOS
UDACION : 19. CHIHUAHUA, CHIR. No OP. + 2129839
PROTARIA i * CAIA 3 BS
IH : GRUPO: 520 es
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‘
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