“on rd pled ep ara mda antes Ministero Piblco Fiicalee de be Necitin Lima, 10MM 2623 OFICION* O56 -2023-MP-EN ‘Sefer JOSE DANIEL WILLIAMS ZAPATA Presidente del Congreso de la Republica Presente « ‘Asunto: Se pone en conacimiente argumentos Iurcicos y jursprudenciales para la adopcion de medidas de aseguramiento. procetal de altos funcionarosinvestigados. Referencia: Denuncia conttuconal "328, De mi consieracén Tengo el agrado de dirigime a usted para saludarlo cordialmente y, poner de vuestro conocimiento para los fines que estime pertinente que, con fecha 12 de diciembre de 2022, se presents la Denuncia consttucionalN.” 328 por la resunta covision de los ‘eltos conta los Poderes del Estado y el Orden Constiuconal en la modalidad de Rebelién y, allerativamente, conspiracién; en contra del expresidente Jose Pedro Castillo Terrones, el exminisro Wily Arturo Huerta Olas y fs actuales congresstas Betssy Betzabst Chavez Chino (en su condicion de Presidenta del Consejo de Minstos) y Roberto Helbert Sénchez Palomino (en su condicion de minisro de (Comercio Exterior y Tursmo). ‘Sobre el particular, conforme a una lectura concordante del articulo 1° de la Ley N.* 27398, Ley que regula las investigacones preliminares previstas en la Lay N.* 27379 tratindose de los funcionarios comprendidos en el atculo 99° de la Consttucién, y l farticulo 450° numeral del Cécigo Procesal Penal (Decreto Legisitve N° O57), la _» Fiscalia de la Nacién tiene competencia para realizar la investgacién preliminar por la presunta comisin de deltes que comentan los altos funcionaros en eleercico de sus funciones, luogo de lo cual, para la incoacién (fermalizacién y continsacién de la stigacion preparatoia) el proceso penal se require la interpostién de una sdenuncia constituional con la respectivaresolucién acusatorla de contenido penal el Congreso dela Repablca ‘Asi pues, luego de las respectvas dligencias preiminares se provedié con la formulacién de la deruncia constuconal de los altos funconarios mencionados en el pitrafo precedente, Desde cicho momento procesal el despacho de la Fiscalla de la Sars. aS ‘ea gob£06 ‘Deconlo de e qvaléad de opartuniaées para mujeres y hares oge mecea per) eras Ministerio Piblico Feats de le Navion "Nacién se encuentra en espera de a decision final del procedimiento parlamentaio de ‘acusacién consttucional. Ante ello, resulta pertinente y necesario, que westa instiucién tenga presente la posicién jurisprudencial del Juzgado Supremo de Investigacién Preparatoria y Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justia de la Repiblca, respecto de las medidas de aseguramiento procesal personal, para wuestra valoraciin.y decisiones que adopten en el marco de. ss autonomia consttuconal para la aplcacén del articulo 88" itera) del Reglamento del Congreso dela Republica Setior presidente, el Juzgado Suprema de Investgacién Preparatoria en la resolucin 1° 4 del Expediante N° 000"1-2022-1-S00'-~JS-PE-O1, con la que declasfundando el requerimiento de impedimento de salida del pals en contra del exninstro José Francisco Siva Vilegas y el actual congresisa Rail Felipe Doroteo Carbajo sefalé ‘que para la apicacén de las medidas limtativas de derechos aplicables a los aloe funcionaros prevalee el Cédigo Procesal Penal (Decreto Legisiatvo N."957) sobre la Ley N." 27398, conforme se lee a continuacién ‘Siendo asa Ley N.* 27399, publeada al 19 de enero de 2001, ye Decco Legisiatvo N= 67. publica o 29 do jo de 2008, denen el misma rang errquco en el sea, Jurico peruano. En ste caso, ambaslyes tratan el toma dels medidas Matas de ‘erechos aplcables ales furconaios publcos comprenaios por el arculo 99 de la CConsition Poitca el Per) -ento los los Congesists dela Rapible-, slando ‘cpvestas en tanto, a pnera de ofa iegalaposbisad de apicar moda imeatvas e derechos mienas que la seguna Io permit; sin embarge, ef numeral 2, de a Tercera dsposcon deogstre, del Codigo. Procesal Penal estabbce: “Quodan orogados:(..) Tedas las leyes y daposicanes que 9e epangan 9 (a present Wy DDosco esta porspeiva, la norma conor en a Ley N° 27369, en ctanto prohibe Imponer medias limitativas de derachos a los Congresistas de la Replica, fue derogada porque os opuesta al Césigo Procesal Penal; que aunado sla inmunised do procesamionto paral conforma ala Ley N° 31118, de 6 de febrero ce 2021, queso timinaas En el mismo cero, a Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la Repibica en e! Recurso de Apelacién N.* 120-2022/SUPREMA declaé infundado el recurso de apelacién inerpuesto por el congresista Jhaec Darwin Espineza Vargas confimndose la resolucién que impuso la medida de impedimento de ssida del pais, precisanda lo siguiente: (x) En ateneon a fs pasos hile det proceinionio de ivesigacie, a pesar det _araigo social del ivestigado Espinoza Vargas, por ahora resulta inspeneable su presencia en la causa pars agota los actos uigentes« impescincbles eve require et pronto esclarecmiemto de os hechos, yeu que esta sedate por su hastens, Lata relovarcia socal del caso ffuerza esta open. A elo, en cave de esticla ‘oporionabsas, 22 tene, primer, la eat ended dela medise de rypedmento de Sas aE se ston tina er ‘eo gob pe“or ti oe natn prin pre ery Ficale dele Nacsa salda y ol hecho que ls tareas congesaies demandan preponderantamente Ia presencia del investgado en el pais; y, segundo, (..) la necesidad de un répido {scisrecimioni de los cargos alrbuudos. Siempre en los pimeror mementos oI Invosigasin las exigencascervades del peligro procesal son menos teas Dicho todo lo anterior, sofior presidente, se adjuntan al presente ofeio ambas resoluciones judiciales para ls fines que considere perinente, dentro del marco del procedimientapariamantaria de acusecién constucional Sin otto particular, hago propicia la oportunidad para expresarle las muestras de mi ‘consideracén y estima personal Atentamente, i ais Bane rg ae ee enn ia Satins Pet fat soeCORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPUBLICA ‘SALA PENAL PERMANENTE, [RECURSO APELACTONN® 120-20221SUrREMA Ponte: CESAR SANMARTIN CASTRO ‘Sri. La mat de Mpa ss oe indo wt mite Ge rl so isn er (gan ren lint eee tac de eencn coe que pas Set) lo con fon epee dehy te aprain co bac (pais ‘tls impure he ees isi. ‘Soc penn pee Et Tea io Sect tina win pe (een i) ee ‘sign exible pn dtr pn vena mie pe Elsa recap pom sowar-qoe pos venient, {Spode inno de npc rata pao alae oe ene 1 i sneer Get eine ip sen (i'n nme nnn Seu mote hat lec Se Fest goed 0 eenencn mc) Ele bao pede ude a omits sc be repr mip initceat ‘mht see deo cst ipod)“ ur ai ‘gms patie ol spt vel, eons “egal {aeons vos srtentn om gl nh po at ‘Een ips strat pane peri ete ‘Season pr te rs hat pos Sc atom daar Saito sansa ed intpss deeniv Lpepenn lest en sons cote cap Tey pec ie co tno nde ‘ann to Sse comatece Es Ip Cnc ut Flos pron ol mas esta nce ct pipe op aoe esas vee liz. Yas esipldn gu sips Cee ee ‘ns cloner pig cont de os apes ao ligne xs sg de ie ds en el Sano oe de ao @ tliat ccs pr erin prevent mado» sod, Ea ‘ripest de indepen ps nso vey comic de conten pest lat ror: pn ene hed lv eta 293, rads, CP ed te en ecen ‘iors centered 68 dal CP -AUTO DE APELACION Lima, diecinueve de julio de dos mil veintidés AUTOS y VISTOS: el rocuso do apeladén intepuesto por cl investigado JHAEC DARWIN ESPINOZA VARGAS contra el auto de fojas mil oscientos tres, de cuatro de junio de dos mil veintidés, en cuanto declaré fundado el requerimiento de imipedimento de salida por el plazo de nueve meses ddictado en su contra. En las diligencias preliminares seguida contra el citado ccongresista por delito de tréfieo de influgneias agrevedo en agravio del Estado; con todo lo demds que al respecto contiene.[RECURSO APELACION 4° 120-2072SUPREMA Ha sido ponente el sefor SAN MaRriN CASTRO. FUNDAMENTOS DE HECHO § 1. DE Los cancos onseTo DE IMPUTACION PRIMERO. Que, segin los cargos preliminares, los congresistas denominados “Los nifios”, identificados inicialmente como Rail Felipe Doroteo Catbajo, Elvis Hemén Vergara Mendoza, Juan Carlos Mori Celis, Forge Luis Flores Ancachi, Shaec Darwin Espinoza Vargas ¢ Ilich Fredy Lépez Urea, el dia catorce de septiembre de dos mil veintiuno se reunieron con el asesor ée la Presidencia de la Repibliea Auner Augusto Cabrera Vasquez para exigir puestos en el Ministerio de Vivienda, entre otras, asi como también con otros fuxcionatios (Beder Ramén Camacho Gadea de Palacio de Gobierno y el ex ministro Juan Silva Villegas) y el presidente de la Reptblica. El objetiva era que el partido Accién Popular, que ellos afrmaban representar, queria caper todos los puestos en el Ministerio de Vivienda. Ademis, Ios hechos que se conocen revelan presuntos favorecimientos en las licitaciones otorgadas a empresas de origen chino (China Civil Engineering Construction Sucursal del Peri, cuyo representantes Li Quingyong, y China Roilway Tunel Group), En esas ltimas acciones partciparon Ios congresistas Rail Felipe Doroteo Carbajo, Elvis Herman Vergara Mendoza, Juan Carlos Mori Celis, Jorge Luis Flores Ancach, Shaee Darwin Espinoza Vargas e lich Fredy Lépez Uredo. ce De la informacién recabada se advirteron la celebracién de reuniones con el presidente de la Repiblica Pedro Castillo Terrones. Incluso, en alguna de ellas, Intervino el entonces ministto de Transportes y Comunicaciones Juan Silva Villegas. Un aspirante a colaborador eficaz sefial6 que los citados congresistas fenian conexién con el verdadero dueio de la empresa INIP ~ Ingenieria Integracion de Proyectos Sociedad Anonima Cerrada ~Alexander Felipe Aguilar Quispe-, empresa que gané ses lictaciones en atencién a que brindé su nombre para que concurse conjuntamente con las empresas chinas ‘e La informacién comprendié la buena pro y Ia celebracién de cuatro contratos de a empresa INIP consoreiada con Ia empresa China Civil Engineering Construction Sucursal del Pert: contrato 83-2021 Consogcio Vial Grupo ‘Tripartito, contrato 104-2021 Consorcio Vial Sullana Tambo Grande, contrato 109-2021 Consorcio Mazocruz, ycontrato 110-2021 Vila Vado Grande en Piura, El exministo Juan Silva Villegas tomé las decisiones respesto a los contratos antes indicados, luego de haber consultado coa el grupo de personas con las que venia “viendo estos temas” de manera irregular. ce En la adjudicacién de dichos contratos se produjeron irregularidades en las licitaciones y favorecimientos las referidas empresas, En estas conductas intervinieron los congresistas Rail Felipe Doroteo Carbajo, Elvis Hemin Vergara Mendoza, Juan Catlos Mori Celis, Jorge Luis Flores Ancachi, Jhace Darwin Espinoza Vargas e lich Fredy Lépez Urelio, a quienes, segin versién de[RECURSO APELACION N®120-2022SUPREMA tun aspirante @ colaborador eficaz, el presidente de Ia Repiblica los identificaba como “Los nits”. § 2. DELA PRETENSION IMPUGNATORIA ‘SEGUNDO. Que la defensa del encausado JHAEC DARWIN ESPINOZA VARGAS, en su eserito de recurso de apelacién de fojas mil trescientos ses, de ocho de junio de dos mil veintidés, inst la revocatoria del auto de primer grado que dict ‘contra su patrocinado mandato de impedimento de salida del pais por nueve ‘meses. Alego que el auto cuestionado incurié en error iniudcando al interpretar cequivocamente el contenido expreso del articulo 295 dsl Cédigo Procesal Penal -en adelante, CPP- que regula la medida de impedimento de salida del pais. Como causa de ped planted que no se acres el peligro procesal objetivo ni se sefialé os elementos de conviccién que vinculen al imputado coa el hecho Aelictivo investigado; que s6lo se valoraroa los elementos corroboratives que ‘acompaiié Ia Fiscalia, los mismos que son insuficienes; que 0 expresado por un aspirante a colaborador eficaz no es suficiente, pues no obra compulsa alguna de elementos que hayan surgido de la misma investigacién; que todo ello va contra los criterios juridicos establecidos en el Acuerdo Plenario 02-2017-SPN, fundamento juriico 21; que, asimismo, se confunde el coxcepto de sospecha simple, que hablita el dictado de las diligencias preliminares, con el de sospecha suficiente; que resulta incongruente que de los seis congresistis conta quienes el Fiscal requitié esta medida coeretiva, solo a dos se les haya dictado; que independientemente del primer presupuesto ~que no se cursple-, no consta el peligro procesal, esto es, peligto de fuga y peligro de obstaculizacién; que la Fiscalia no precis6 cual es el peligro concreio que ha de impedise. § 3. DEL rriverario DEL PROCEDIMIENTO ‘TERCERO. Que el sefior Fiscal de la Naci6n por escrito de fojas tes, de veinticinco de mayo de dos mil veintidés, requirié la medida de coercién personal de impedimento de salida del pals contra el ex ministro Juan Franciseo Silva Villegas por treintay seis meses, y por nueve meses contra los congresstas| Rail Felipe Doroteo Carbajo, Elvis Hernén Vergara Mendozs, Juan Carlos Mori Calis, Jorge Luis Flores Ancachi, Thaee Darwin Espinoza Vargas ellich Fredy ‘Lépez Urefia. Al primero le imput6 cargos por delitas de colusién y onganizacién criminal, y los restantes por tific de influencias egravado, co Los cargos constan en Ia disposicién fiscal de inisio de diligencias preliminares de cinco de mayo de dos mil veintidds CUARTO. Que el juez supremo de la investigacion preparatora, tras la audiencia preparatoria respectiva, dicté el auto de fojas mil doseientos tres, de cuatro de Junio de dos mil veintidés, por el que estimé la medida de imyedimento de salida dol pais por treinta y seis meses contra el ex ministro Juan Francisco Silva Villegas; desestimé esta medida respecto de los congresistas Elvis Hemén[RECURSO APBLACION *120-2022SUPREMA Vergara Mendoza, Juan Carlos Mori Celis, Jorge Luis Flores Ancachi e Thich Fredy Lépez Urefia; y, declaré fundada la medida de impedimento de salida del pals por nueve meses contra los investigados Rail Felipe Doroteo Carbajo y Shaee Darwin Espinoza Vargas. ce Los argumentos esenciales del auto recurido soa los siguientes: ‘A. Uno de los presupuestos para imponer impedimento de stlida del pas es que la sancién del delito imputado sea mayor a tes afios do pena privativa de libertad. El deito de trfico de inluencias oscila entre cuatro y acho afios de privacién de libertad aio, sin que se advierta que so. presenta una circunstancia de atenuacién. Respecto a los elementos de conviceién, se tiene: * Se acompatié los informes 08-2022, de treinta de marzo de este ao, y 09- 2022, de treve de abril iltimo -elevados por el Quinto Despacho de la ‘Segunda Fiscalia Provincial Corporativa Especializada en delitos de corrupcién de funcionarios de Lima-, asi como el informe complementario (02-2022/FISLAA, de veintinueve de sbril del afio en curso -elevado por el Séptimo Despacho de 1a Segunda Fiscalia Supraprovincial Corporativo Especializada en delitos de lavados de activos-, por el que comuniesban, con los recaudos respectivos, sobre los hechos ‘de actos de favorecimiento indebido en que incurriewn los congresistas investigelos en licitaciones piblicas a favor de empresas constructoras. Con tal fnaldad se entrevistaron con el presidente de la Repiblica y el exministro de Transportes y Comunicaciones, hechos que se conocieron por medio de un, colaborador fica, * La cmprese INIP Engineering, de Roberto Jess Aguilar Quispe, particips cen varios concursos para Ia adjudicacién de obras otorgadas por Provias "Nacional, perteneciente a la cartera del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, cuyo ministro era Juan Silva Villegas. Se celebraron cuatro contatos, conforme se aprecia del Oficio 104-2022-MTC/202 de fojas 4quinientos sesenta y seis, de cuatro de marzo de dos mil veintidés: 1. Contrato 109-2021-MTC/20.2, integrando el Consorcio Conservacién Vial Mazocruz con la empresa China Civil Engineeting Construction Corporation Sucursal del Pera, de ocho de noviembre de dos rail veintino. 2 Contrato. 104-2021-MTC/20.2, integrando el Consorcio Vial Sullana Tambogrande con la empresa “China Civil Enginee:ing Construction Corporation Sucursal del Pera, de diecinueve de octubte de dos mil vveintiuno. 3. Contrato 110-2021-MTC/20.2, integrand el Consorcio Vila ‘Sondor Vado Grande con la empresa China Civil Engineering Construction Corporation Sucursal del Pera, de diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno. 4, Contrato $3-202:-MTC20.2 _integrando el Consorcio Vial Grupo Tripartito con la empresa China Civil Enginecing Construction Corporation Sucursal del Pera, de veintitrés de octubre de das mil veintiuno. * En el_Informe Complementario 02-2022-2*FISLAA“D, temitido por el ‘Séptimo Despacho de la Segunda Fiscalia Supraprovincial Corporativai) [RECURSO APELACION $°120-2020SUPREMA Especializada en delitos de lavado de activos, se hace referencia a que el aspirante a coluborador eficaz sefial6 que los congresists de Accién Popular denominados “Los nifios”: Rail Felipe Doroteo Catbajo, Elvis Hemén ‘Vergara Mendoza, Juan Carlos Mori Celis, Jorge Luis Fores Ancachi, Jaaoe Darwin Espinoza’ Vargas e Tich Fredy Lépez Urea se reunieron el dia catoree de septiembre de dos mil veintiuno con el asesor de la Presidencia de la Repiblica Auner Augusto Cabrera Vasquez para exigit puestos en el Ministerio de Viviends, de igual manera revelé la exisencia de una mafia ‘con empresas Chinas de consiruccin, a Ia vez que especificé algunas fechas 4e reunién entre los meses de septiombre de dos mil veintuno y abril del dos ‘mil veintidds . En relacién al investigado EsPiNoza VARGAS, conforme st ficha RENIEC, domicilia en Ia urbanizacién Las Gardenias, departamesto C, manzana HS lote 1, en el distrito de Nuevo Chimbote, provincia del Santa, departamento dde Ancash. Sin embargo, como congresista y representete de la regién de Ancash, refuerza su arraigo domiciliario, El cuenta con artigo labora, ‘Segiin los datos registrados en RENIEC tiene estado civil casado, la cual no se cuestioné en audiencia pibica; que en su alocucién refisié tener familia que depende de él, por lo que hay también arraigo familiar. D. La Resolucién Administrat va 325-201 1-PJ emitida por a Corte Supreme de Justicia, espectficamente en el segundo parrafo del séptimo considerando, establece que “cs un error frecuente sstener que existe araigo cuando el imputed tiene domiciio conocido, trabajo, fama ‘acter, es perectamente posible aplicar la prsion preventive a una persona que ten, familia 0 domiclio conocido, cuando dicho situacign, valuadaenterminos de ponderacgn de intereses, no es sufcente para conchir Findadamente que el desarrollo resultado del proceso penal se encuentra asegurado” Por tanto, descartar Ia medida limitativa s6lo por este presupuesto, resulta luna motivacion apatente o insuficiente, pues se necesita un andlisis integral de las condiciones del caso y del imputado. E, La pena privativa de libertad que se le podria imponer, de ser condenado, seria superior a los cuatro afios de pena privativa de libertad, lo. que eevidencia la gravedad de la pena que necesariamente conllevara Ia teclusién en un Establecimiento Penitenciario. Aunado a ello, de conformidad con el articulo 50 del Cédigo de Ejecucién Penel, modificado por el artculo tinico de la Ley 30609, en este tipo de delitos no proceden los beneficios penitenciarios de semilibertad y liberacién condicional. Lo expuesto permite presumir que podria rehuir dela accién de la justicia. Bs decir, de acuerdo a la naturaleza de los hechos, se trata de ilicito sancionado en Ia ley penal con. pena privativa de libertad de larga duracién y que involucra a altos funcionarios del Estado, FF. El datio causado por la conducta que habria desplegado sl imputado genera ‘un perjucio de gran magnitud pues afecta al Poder Legislatvo y al Gobierno Nacional, conforme al inciso 3 del articulo 269 del C>P. Otro factor de peligro de fuga es la ausencia de resarcimiento voluntario del dafo, el cuel[RECURSO APELACION \120-20225UPREMA ‘ha de ser tomado en cuenta en consonancia con otros iadicadores de riesgo dle fuge. El tiempo que se viene desempefiando como alto funcionario del Estado ~congresisa de la Repiblica— le permite obtener suficientes ingresos econémicos que eventualmente, se presume, utlizaria para eludi la accién de a justicia. En consecuencia, @ pesar de que su defensa manifests su voluntad de someterse a la perseeucién penal, no acepta el requerimiento fiscal y solicté se declare infundado el mismo, de todo lo expuesto se concluye que el peligro de fuga no es de tal envergadurs para la imposicién. de una medida ms intensa pero que si existe riesgo razonable de que pueda salir del pais en cualquier momento y se sustraiga de Ie perseeusién penal, contraviniendo el correcto desarrollo de la investigacion ante su eventual . La medida de impedimento de salida del pais permitré asegurar que se ccumplan los fines del proceso, evitando las dilaciones que pudieran existir por Ia ausencia de fos investigados a la realizacin de actos de investigacién, ¥ no existe otro medio menos daiioso que pueda cumplir este objetivo, tanto Inds si no hay grave afectacién al derecho o Ia libertad, por lo que esta ‘medida restrictiva resulta proporcional para evitar razoncblemente el peligro de fuga 0 de obstaculizacién de la averiguacién de la verdad. Se advierte, centonces, fundados motives para la medida de impedimento de salida del pats requorida J. En cuanto al plazo de duracién de la medida, el numeral 3 del articulo 296 del Cdigo Procesal Penal, remite a los plazos establecidos en el ateulo 272 del CPP (A nueve meses de plazo maximo en investigaciones comunes, (i) dieciocho meses como plazo méximo para investigaciones complejes: y, treinta y seis meses como plazo méximo para procesos de criminalidad organizada, En este sentido, teniendo en cuenta el requerimiento de la Fiscalia de la Nacién, una eventual acusacién consttusional, Ia carga de ‘denuncias por tramitar que tiene el Congreso de la Repiiblica, la imputacién dde organizacién criminal respecto del imputado Juan Silva Villegas, resulta razonable Jos nueve meses solictados contra los congresistas Doroteo Carbajo y Espinoza Vargas. I. La doctrina legal consolidada establecié que en diligencias preliminares, pprocede Ia imposicin de Ia medida de impedimento de salida del pais. El ‘Ministerio Pablico indieé que se requiere la participacion constante de los investigados pues realizara las declaraciones de cada uno de ellos, de ser el caso ampliarla, acopio de informacién vinculada a los eventos delictivos. Si bien es cierto inicié ta investigacién preliminar en mayo de dos mil veintidés, en su oportunidad ge solicitarin medidas especiales de acopio de informacién para el esclarer‘miento, documentacién que se encuentra en poder de los investigados, entre otros, que determine el devenit de la investigacién. El Acuerdo Plenario 3-2019/CU-116, furstamentos 20 y 22, estableci6 que el impedimento de salida del pais es una medida de coereién[RECURSO APELACION V 120-20225UPREMA cautelar personal que estédirgida a garantizar el cumplimiento efetivo del proceso y asegurar sus fines legitimos. QUINTO. Que, contra este auto coeritivo, notifiado el custro de junio de dos iil veintidés, el encausado ESPINOZA VARGAS intexpuso recurso de apelacién ppor escrito de fojas mil trescientos seis, de acho de junio de dos mil veintidds, ue fue concedido por euto de fojas mil trescientos veinte, de diecisis de junio, de dos mil veintidés, SEXTO. Que, clevado el expediente a este Tribunal Supremo, sin trimitealguno, ‘mediante el decreto de fojas ciento treinta y tres, de veintisiete de junio de dos mil veintdés, conforme al articulo 278, numeral 2, en concordancia con el artculo 296, numeral 6, el CPP, se seialé el dia de le fecha para la audiencia de apelacién. La audiencia de apelacién se celebré con Ia intervencién del sedor Fiscal Adjunto Supremo en lo Penal, doctor Luis Felipe Zapata Gonzales, y dela defense del encausado Espinoza Vargas, doctor Ivan Gémee Carrasco, segtin el acta adjunta, © La defensa del encausado Espinoza Vargas con fecha doce de julio de dos mil Veintidés ofrecié prueba documental. Empero, por resolucién oral dictada en la audiencia de casacién se dectar6 improcedente por extemporénes, conforme al artculo 420, numeral 3, del CPP. SEPTINO. Que, concluida Ia audiencia, a continuacién, ¢ inmediatamente, en la ‘misma fecha se cclebré el acto de la deliberacién de Ia causa en sesién secreta, Continuada en los dias sucesivos, en Ia fecha se efectué la votacién correspondiente y obtenido el nimero de votes necesarios, por unenimidad, coresponde dictar el auto de vista supremo pertnente, FUNDAMENTOS DE DERECHO. PRIMERO. Que el andlisis de la censura impugntoria en apelacin se cireunscribe a determinar si la medida coercitiva personal de impedimento de salida 0 arraigo dictada contra el recurrente ESPINOZA VARGAS cumplié el presupuesto y los requisitos legates que la dieiplinan, co No forma parte de la discusién en apelaciéa la potestad de adelantar diligencias preliminares por el Fiscal de la Nacién contra altos funcionarios Piiblicos ~congresistas en concreto~. Tampoco lo esta que en ese procedimiento se puede dictar por el érgano jitisdiccional la medida de ccercién personal de arraigo. Luego, en aplicacién del principio tantum devlutum quantum allt, no corresponde tn pronunciamento alguno al respecto (ex artictlo 409, apartado 1, el CPP). Tampoco lo relative a la medida impuesta a los demés encausedos como a los que no se les impuso.SEGUNDO. Que, como este Tribunal Supremo ha venido precisendo, la medida 4e impesimenio de salde contra investigados es una medida de coercién (i) con funcién cautelar (garantiza la presencia del imputado en el proceso y Ia eficacia de la sentencia condenatoria que podria ditarse) ylo (i) con funcin aeguradora de los actos de aportacién de hechos (impide actuaciones o confabulaciones del ‘mputado que obstruyan la obtencién de fuentes de investgacién o, en su c880, pperturben su prctica), Esta medida limita la libertad de trinsito, en tanto derecho fundamental co Como se trata de una medida de coercin, el arraigo esta sujeto alos principios de intervencién indiciaria y de proporcionalidad, que derivan de la misma esencia del derecho fundamental que limita: libertad de thasito. Se exige, por tanto, como presopuesto, a nivel genérico, como reza el aticelo 253, numeral 2, del CPP, de suficientes elementos de conviccién (intervencion indicat) y que sse cumplan, desde el principio de proporcionalidad, oa los_presupuestos generales de reserva legal o tipicidad procesal y de jurisdiceionaidad (ex articulos 295 y siguiente del CPP), y los requisitos de necesidad 0 indispensabilidad, idoneidad y stricta proporeionalidad), ‘TERCERO. Que el estndar de prucba (intervencion indicatia) del arraigo nunca es igual al exigible para dictar pricién preventiva Ia mis grave dl sistema procesel penal ni para acusar ~que importa una investigacién conclusa—, Por tanto, solo puede ser el intermedio de soqca reeladra, para Jo cual ha de tenerse en cuenta rho solo (i) el estado de la causa a partir de una determinaca imputacién, sino también (i) la naturaleza ¢ intensidad de la medida limitativa y (i) el delito objeto de la investigacién (gravedad o trascendencia social). El arrago,al limiter la libertad de trisito —un derecho individual de la persons-, siempre requerica lun determinado nivel de acreditacién probatoria, de datos objetivos, a partir de informacion recabada en Ia causa, que justifique que el delito aribuido tiene cierto nivel de consistencia, ce BI nivel de probabilidad no puede partir de la denominada “saped ial sSnple’, que permite suftagar indistintamente dos © mis hipStesis acerca de lo acontecido [equprobabidad] que solo sirve para iniciar diligencias preliminares-, sino del siguiente nivel, denominado “sagecs reeladra’, en que tales elementos investigaivos sustentan una hipétesis Ia acusatoria~por encima de otras hipétesis alternativas [probabilded prevalent). Se entiende que para dictar Prisin proventiva se requere sospechafuere [dara y convinces evens, que es cl nivel anterior al esténdar para una condena, desde que esta iltima requiere de elementos de prucba que descarten cualquier hipétesis distin a la acusatoria — gue se ha enervado Ia hipStesis defensiva— [cfr IGARTUA SALAVERRIA, JUAN Cuestiones sobre la prueba penal y argumentacion judicial, Ara Editores — Ediciones Otejnik, Lima ~ Santiago, 2018, p. 75]. La progresion de la sospecha estén funcién a la concreta ctapa procesaly periodo dentro de ella, asi como al tiempo de duracion de la actuacin de les diligencias del proceso, pues a medida[RECURSO APELACIONN° 120-2022SUPREMA que avanza o debe avanzar las exigencias de prusha han de ser mis slidas consistentes. ‘CuARTO. Que, ademés, para le medida de impedimento de salida es nocesatio, desde el principio de proporcionalidad, que se cumplan los equisitos de entidad del delito ~sancionado con pena privativa de libertad mayor de tres aiios: ex articulo 295, apartado 1, del CPP y que se presente un determinado peligrosismo procesal: de fuga o de obstaculizaciéa (ex artculo 255, apartado 3, dol CPP), de suerte que se observen los subprincipios “de estricta proporcionalidad en el primer supuesto y de necesidad e idoneidad en el segundo supuesto. El peligro o riesgo ha de ser conereto y su acreditacién igualmenteesté sujeta_a graduaciones en funcién, preponderantemente, al estado del procedimiento y al delito en cuestin. Por lo demés, como peutas de orientacién legal se tiene, en lo pertinent, lo dispuesto por los aticulos 269 y 270 del CPP, ‘aunque es de enfatizar que su nivel de acreditacién no puede ser el mismo en atencién a la diferente.y més intensa~ afectacién de la prision preventiva respecto del araigo. Quinto. Que, en cuanto al presupuesto del fumus comisi delici, se tiene lo siguiente: 1. La investigada Karelim Lépez Arredondo, sometida a wn proceso especial por colaboracién eficaz, afirm6 en varias declaraciones sucesivas ante las fiscalias provinciales especializadas que los congresistas, denominados “Los nines”, pidieron cinco puestos en el Ministerio de Viviends ~solo obtuvieron tes y, ademas, intervinieron en los seis contratos que obtuvieron las empresas chinas (especificamente China Civil Engineering Construction Corporation Sucursal del Perd, en cuatro) consorciadss con la empresa peruana “INIP Ingenieria Integracién de Proyectos SAC", de Roberto Jesis Aguilar Quispe, relacionado con “Los ninos”, en los que hbo ieregulatidades para la obtencién dela buena pro. 2. Indic la referida investigada que se trata de una mafia en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones integrada, ademéis, por el presidente de la Repitblica, sus dos sobrinos, el ex ministo Siva Villegas, Zamir Villaverde Garcia -como cajero-, Roberto Jesis Aguilar Quispe y Rousbel Oblitas Paredes; asi como que Fray Visquez Castillo, sobrino del presidente de la Repiiblce, intervino como parte de ese plan delictivo en el favorecimento all indicado consorcio. 3. Une circunstancia que ratifica estos vinculos asociativos se advierte del hecho que Villaverde Garcia convers6 con José Luis Cortegana Siinchez, director ejecutivo de PROVIAS Nacional, para “coordinar” diversas lictaciones de ejecucién de obras y al no tener una respuesta fositiva de su parte, el indicado funcionario fue cesad en el cargo -asi expuso el Gtado ex funcionario en su declaracién ante la Fiscelia, quien solo estuvo en ese cargo doce dias, del dliccistis al veintiocho de septiembre de dos mil veintuno-. 4. Otea ctcunstancia relevante es que el titular de “INIP Ingenieria Integracion de Proyectos SAC", ‘Alexander Felipe Aguilar Quispe,realizaba constants visitas al gerente de obras, de PROVIAS Nacional, Alcides Villafuerte Vizcarra ~investigado por estos0) i [RECURSO APELACION N?120-20225UPREMA hechos en el Quinto Despacho de la Fiscalia Corporativa Especializada en delitos de corrupcién de funcionarios de Lima (ceso 398-2021), ssi como entevislas en el despacho del congresista Doroteo Carbajo -aparece registrado, dems, una entrevista con el representante legal de la empresa Chine Civil Engineering Construction Corporation Sucursal del Pert~. 5. Respecto de los pedidos para el nombramiento de funcionarios en el Ministerio de Vivienéa, un indicio es la reunién que fos congresists llevaron a cabo con el asesor presideacial Auner Augusto Cabrera Vasquez el catorce de septiembre de dee mil veintiuno en Palacio de Gobiemo, cuyo objeto fue develado por Lépez. Arredondo. 6, Constan varias reuniones sostenidas con el presidente de la Repiiblice de los citados congresistas, entre ellos el recurrente Espinoza Vargas (veintcinco de agosto de dos mil veintiuno ala que también concurr6 el ex ministo Silva Villegas), siete de septiembre de dos mil veintiuno y catoroe de enero de dos mil veintidés; también acudi a la Secretaria General dela Presidencia de la Replica (catoree de septiembre de dos mil veintiuno), SexrO. Que lo rlevante de este inicial sport de informactin es elcntata en aque se produjo Ia intervencin atibuia al encausado Espinoza Vargas, como congresisa yrepresentante por Ancash del partido Accién Popular. E hecho de (@ Ia revelada intervencién do Villaverde Garcia, del ex ministo Silva Villegas ¥, por To menos, uno de los sobrinos del presidente en el diescionamiento de los ontratos para el consoreio formado por la empresa china y fx empresa nacional antes citadas, (i) lo sucedido con el dete ejcsivo de PROVIAS Nacional ~que da cuenta de la concertaién entre Villaverde Garetay Silva Villegas y (i) las reuniones documentadas de las tulaes de ambas empresas con, por 10 menos, uno de los congresistas involucrados (Doroteo Carbajo) ~y que, hasta el momento, no puede desvinculase de los demés congrsista involucrads en fos cargos-, den cuca de un marco delcivo,asociativo © conunto, que, prin fae, sustentan prt de las decaaciones del invesigada Line. Aredondo~necesario pot imperio del artilo 158, apartado 2, del CPP-, roferidas a un delito de wlio de influencias en relacén nombramientos de fancionaros en el Ministerio de Vivienda, Construcciéa y Saneamiento y ealizacién de obras en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones los’ cantatos, por lo demés, han sido ientiticados-, A ello se une (i) las reuniones en Palacio de Gobiemo con un ssesor del presidente de la Repilic y con el propio presen dela Replica. ce En estas condiciones, Ia hipétesis scusstoria, hasta el momento, tiene clementos de conviccién que, comparados con la hipétesisdefensiva, presentan ‘mayor sustent, por lo que, a estas altuas d la investiga, reign inciada por la Fiscalia de la Nacidn cisco de mayo del ato en curse), puede concluite, siempre provisionalmente, que los. materiales aportados permiten colegit fundadamente que existe una pobabad realty, por tanto al exist sospecha reveladora, eabe sostener que el presupuesto de la medida de araigo esti satisfecho onRECURSO APELACIONN 120-2022SUPREMA ce La defensa del recurrente cuestiona que, si los congresisas investgados son seis y contra todos se requirié la medida coerctiva de araigy, no es posible que solo se dicte contra dos. Si bien esto es asi el juez consider® que respecto de cuatro de ellos no se increment6 el nivel de Sospecha. Mas all de la motivacién, cexpuesta respecto de esos cuatro congresistasinvestigados, l presente apelacién, solo corresponde al investigado Espinoza Vargas y tnicamente respecto de su situacién juridics, es del caso que esta Sela se pronuacie en funcién al examen dl presupuesto y de los requsitos del impedimento de salida Estos extremos de desestimacion del requetimiento del fiscal e incluso la medida dictada al investigado Doroteo Carbajo han quedado firmes. No es posible modifcarla de oficio ni anularla SEPTIMO. Que, en lo atinente al requisito de entidad del deito materia de imputacién coercitiva ~que es el primer motivo para imponer araigo-, éste, conforme al articulo 400 ilkimo pérrafo del Cédigo Penal, tne conminado una pena privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor de ocho afos, Por tanto, supers el nivel de sancién previsto para [a medida de impedimento de slida (ex aticulo 295, apartado 1, del CPP: dolito sancionada con pena privativa de libertad mayor de tres afios). Ademés, no constan, por el momento, causas de ‘exencién de responsabilidad penal, plenss o relatives. OcTAVO. Que, ex lo concemiente al requsito de peligrosismo procesal, el auto recurrido fo centré en el peligro de fuga [vid.: fundamento decimoterceo, literal ¢, folios cincuenta y siete y cincuenta y ocho], por lo que es de ajustarse a este peligro. Ya se ha estipulado que las exigencias cocrcitivas atin en rlacién a situaciones de peligro concreto de fuga (que el imputada se hla dado ala fuga 0 que existe riesgo de que se dé a ella). El nivel de riesgo 20 debe ser alto 0 clevado, que es el nevesario para Ia prisién preventiva, sino mediano 0 intermedio. En la perspectiva de indispensabilidad para Is indagacién de la ‘verdad y consiguiente necesidad de contar con su presencia en ef lugar del proceso para esclarecer los hechos objeto de investigaciér. [ex ariculo 295, apartado 1, del CPP], es de tener en cuenta los factores reconocidos en el articulo 269 del CPP. ce Si bien existe arraigo social, como Io ha advertide el Juez Supremo de ta Investigacién Preparatoria en los tres primeros bros del literal ) del fundamento decimotercero, folio cincuenta y site, de Ia resolueié recurrida, ©: de valorar (i) la pena concreta que podia imponérsele en caso de condena grave, ‘en atencién a la forma y circunstancias de los hechos, al ndmero de intervinientes yal cargo de representacién songresal que ostenta; asi como i) Ia magnitud dei {afio causado, no reparado hasta Ia fecha, En atencién a los pasos iniciales del procedimiento de investigacién, a pesar del arraigo social del iavestigado Espinoza Vargas, por ahora resulta indispensable su presencia en la causa para agotar los actos urgentes © imprescindibles que roquiere el pronto csclarecimiento de los hechos, y evitar que ésta se dificulte por su inasistencia, oneRECURSO APELACIONN® 120-2020SUPREMA La alta relevancia social del caso refuerza esta opeién, A ello, en clave de estricta proporeionalidad, se tiene, primero, la relativa entidad de la medida de impedimento de salida y el hecho que las tareas congresales demanden ‘preponderantemente la presencia del investigado en el pals; y, segundo, que el plazo de la medida es de nueve meses, lo que es compatible con el nivel de riesgo y la necesidad de un répido esclarecimiento de los cargos atibuidos ‘Siempre en los primeros momentos de la investigacion las exigencias derivadas del peligro procesal son menos intenses Desde luego, segiin avancen las investigaciones, los faciores enunciados se relativizan o pueden devenir en insuficientes y, por ello, seri nocesario, ante el arraigo social existente en el sub ite, un mayor nivel de sospecha y, ademés, un peso muy fuerte al comportamiento procesal del imputado, Ello es compatible con los cambios que produce el trascurso del tiempo et Ia causa y en el investigado, asf como en que las exigencias cautelares se intensfican con motivo del derecho al plazo razonable. co Por consiguiente, el recurso defensive debe desestimarse DECISION PPor estas razones: I. Declararoa INFUNDADO l recurso de apelaién interpuesto por el investigado JHAEC DARWIN ESPINOZA VARGAS contra el auto Ue fojas mil oscientos tres, de cuatro de junio de dos mil veintidés, en cuanto declard Fundado el requerimiento de impedimento de salida por el plazo de nueve meses dctado en su contra, En las diligencias preliminares seguia conta el citado ongresista por delito de tréfieo de influgncies agrevado en agravio del Estado; con todo lo demés que al respecto contiene. En consecuencie, CONFIRMARON el auto de primer grado. II. ORDENARON se transcriba la presente Ejecutoria al Juzgado Supremo de la Investigacién Preparatoria y se remitan las actuaciones; registrindose. HAGASE saber a les partes procestles personadas en esta sede suprema. Se SAN MARTIN CASTRO ALTABAS KAJATT. SEQUEIROS VARGAS COAGUILA CHAVEZ CARBAJAL CHAVEZ covers -2-J, | Contesurrsua |,uzcADo supremo ve mvesnGr# Sh | sruson* lagsono te Saueace a Jonny | DEAREPOBLICA |W 00011-2022-1-5001-1-PE-O1 [a IMPuTADOS + JUAN FRANCISCO SILVA VILEGAS RAUL FELIPE DOROTEO CARBA.O ELVIS HERNAN VERGARA MENDOZA JUAN CARLOS MORI CEUS JORGE LUIS FLORES ANCACH! JHAEC DARWIN ESPINOZA VARGAS ILICH FREDY LOPEZ URENA, euros : COLUSION. ORGANIZACION CRIMINAL TRAFICO DE INFLUENCIAS AGRAVADO AGRAVIADO ESTADO PERUANO ETAPA PROCESAL INVESTIGACION PRELIMINAR JUEZ SUPREMO JUAN CARLOS CHECKLEY SORIA ESPECIALISTA JUDICIAL : PILAR QUISPE CHURA RESOLUCION NUMERO: CUATRO Lima, cuatro de junio de dos mil veintidés AUTOS, VISTOS Y OfDOS; en audiencia pica, el requerimiento de impedimento de saiida del pais por el plazo de treinta Y Seis (36) mesos contra Juan Francisco Silva Vilegas, en su actuacién como Minisiro de Estado, por la presunta comisién de los deltios de ‘colusi6n y organizacién criminal; y por el término de nueve (09} meses contra Rati Felipe Doroteo Carbajo, Bvis Hemén Vergara Mendoza, van Carlos Mori Celis, Jorge Luis Fores Ancachi, Jhaec Darwin Espinoza Vargas ¢ lich Fredy Lépez Urefia, en su desempemo tuncional como Congresistas de Ia Repibiica, por la presunta comisién dol delto de {rdfico de influencias agravado, delitos en agravio del Erado: CONSIDERANDO § Hecos MATERIA DE IMPUTACION. ‘Segiin el requerimiento fiscal elaborado sobre la base de Disposicién N° 04, de 05 de mayo de 2022, obrante en el folio 25, se presenta los siguientes hechos:a ‘CORTE SUPREMA |JUZGADO SUPREMO DE INVESTIGACION PREPARATORIA. SIG] | esusicia” [ieowuenro ve sauDa DEL PA'S voonnjoniy | DEWAREPOBuCA [Ns o001T-2022-1-£001-15-FE-01 aaj I echos imputodos 10 Da contenido de la nforacisn que se anoxa ala presente capeta fico, oprecia {que el Gunfo Despacho de I Segunda Fscale Prove Coo Espectattoda en Delos de Carypaién de Funcinavos de Una. va encvents Womlondo ia rvestgacisn IN* 398.2021, denominada "Caso Puente Tarole Movies Descentrafzado”, conta funcionats pdbicos y exionevs. que comryenden empresa y familar (sbne) et ‘clual presente de [a Republica, adviiéndore Ia paticiacian en -hechos fresunfamente eguieres del ex ministo de Transpris y Comuricactones Judh Ivo Maegas, 11. En ese seni, en ef actual gobiemo y desde la designacién de cco miro, et fempresao Marco Antonio Zam# Vioverde Garcia se habia ercatgado de contact, Dftecer y acorder con empresaros ineresodos en ser aducleado: con obras pubicas, oro ser favorectos en fas Koflacones convocatsos por e Miro de Tanmpares y Comuncacienes, entre elas, obros pice! @ cargo de PROVIAS DESCENTRALEADO. Cccwidodes que cicha penone habra realiade en caotdnacisn con lor sobs del resente de la Repuibica Fay Vésquez Casi y Gian Marco Cato Gémex, qonet {e forma recta y oles veces indrecta coerainaban eon el enfonces mine Juan Siva \ilegas para que Ghende os saleiudes de favorecisnts de os ees, 12. el mimo modo se aprecia de la nfomacién obrante en el ifrme antes resaiod, ‘Que fue ef execreloro presencia! srune Pacheco Casto quien habia pesentodo lemprosao Zami Viewer Garcia alos sobyinos del presente de faRepdbiea, quent Su vez haloian presenta a dicho empresaro ex Siva Viegas el cual hates Dlorgado io Ista de brat de sy sactor. De acuerdo can la rformacion que. he Compare la scala de Lavedo de Activa. fue ef exinia Jum Sta vilegar quien reseniS« Zam Vlaverde Garcia ol excrecorejecutve da PROVIAS NACIONAL José Lit Cortegana Sanchez el fo 20 se soptomre de 2021, en el despazho de! Mist de Transportes y Comunicaciones: empresa que fe solcf6 el nomicrniento da ngeniro Hugo trace para el pues de subdrector de la Dreccisn de Contevacisn Vio, Baa ‘ual clus fo envi ol curiclum de cicha peniona a kavés dl cal, senda que, en ‘Sicha crcunstancio el mencionado empresa le do oanfencser que lea poder por st exes con a! enionces minsto Siva Vlegas y ef gobiemo: senco que, come dicho ‘@funcionario nohabra accede a6 solcode, ve exado nw carga. 13, De manera partic to sila que on ol caso def Ustoctin N01 2021-MIC/2, 30 han acverido presnias iegulxidodes, Iles como poslergackn de Io fecha ‘de [resenfacion de oferos sh surtento o con el presunfo fn do que ol converca Puente Torata Wl pueda reguetiar [a documentocisn a pesenlar en el marco de fo efada Ieitocién: ambi se ha sefalada, que se e hott ofegads [a buena pro at taco Contorio « pasar de que no cumpio con los requis do exparancia mina del postr establecdos en fas bases Jodo eslo a cargo de fs miembros del Comié Especcl. ‘quienes se les habia Denofcioso ascenctenatcls en sur cargos. Tes el cato do Victor Bren Valdivia Moparida quien, cinco clas después de! olergamieio de fa buena pra. fue desnado como drecier ejeculve de PROVIS DESCENTRALLADO. mediante Resolucdin Mnstenes N° 1080-2021-MIC/O1, de fecho 27 de actu de 202,svserta pore tentonces miko de Tronspertesy Comunicaciones luan Francico Siva Vile.ot santa yun. CCORTESUPREMA. |JUZGADO SUPREMO DEINVESTIGACION PREPATATORIA, DEsUSICIA.—_ |iPEDINENTO DE SAUDA DeL Pals hy ELA REPOBUCA |N.* ooott-2022-1-5001-1-PE-01, O 3 1M. Aste, apptante@ colaborador effcce CE0).SD 2FFCEDCK 2021 sal que exon requetinienios 0 exigencios de parle del eenbhisre de Tanspares y Cmicaciones Juan Siva Viegas para que Aides Vitverte Vacara, quien tenia el cargo de gerenle ‘de Obras de PROVAS DESCENTRALZADO, feve o cabo acciones relacionados Con Tos [rocescs de aducicaciones de obras Ete dima fue designacio como Aseso Ge 1a DBreccién ecutive de PROVIAS DSSCENTRALIZADO, mechante Revluctén Drectora Noae202r-MTC/2I, de fecha 26 de noviembre de 2021. promociin postr Cfergamiento do buena pro al conser Puente Trot 8 Sobre los congress de fa Repsiica denominads "os ninos. 15, Asimizna, se han pueslo en conocimiento hechos que revelaion presuntos avorecinionos en las Bctaciones ofergads a empresas de orgen chino (Chita CM Engineering Constuction Sucusal del Pei. China Ralwoy Tune! Groip). oecenes en fs ‘cuales habian parca os congressas de la Repcbtcg Rail Feipe Dorieo Carbo, [vs Haman Vergara Mendoza, Juan Carlos Mer Coke, Jorge Lus Rares Ancach, Jnoec Damin Espinoza Vargas e lich Fredy Lépez Utefe. Er esa thea de ands de ta lnfomaciin recobads se pueden adver presunis reunones con ef presidente de fa Repuica Pecro Casio Terones. clio paricipanda en alguna oe elas a enionces ‘minsivo de ranspotes y Comunicaciones Juan Siva Vilegar. € asatante a cxabaradar ‘efcar habia triclado que los clades congressias fenctian conexisn con el veriadero ‘duetio de lo emereza INP INGENERA INTEGRACION DE PROYECTOS CAC. ke cal Nab ‘ganado 06 cfaciones en raxén a que hatyian brn ei nombre de esta empresa para ‘ue fonga parfepacicn con empresas chincs. 16. En relocién alos contatos con las empresas chines PROVIAS NACIONAL rfams soo 04 contaios donde pares la empresa INP (hgenia Integrin de Proyectes SAC) Cconserciod oni empresa CHINA CI: * Contato No#32021 Contorco Vid Grype Mpario + Contalo No.104-2021 Consorco Ve Sulena Temboorande + Contato No. 109.2021 Consort Mazocrue 1 Contato No.1102921 Consors Vie Vaca Grance an Pra. ‘Ademé: on contato donde parcos I2 empresa CHINA RALWAY N10 - GRUPO CONSTRUCTOR & CONSULTOR ASOCIADOS SAC G.C. & CA SAC, Contato No 100-2021 (ConsorcioBelovste ¥ 02 conkatos donde portcins la empresa CHINA RALWAY TUNEL GROUP CORO SUCURSAL DEL PERCE + Contato No. 1142021 + Contato No.1262021, 17, Al especto, segtn ta nfomacién recobada, el exmirisko Juan Siva Viegas hats {omado fs ectionesrespecto los contatos antes inclcados iuego de haber coniado ‘con elarupo de personas con lt que veria'Viendo esos temas de manera regula. 18, En la echuscaciin de cichos conkator hatian presuntas iregueisodes en fas Icitacones y Tavorecimienis a fs refertias empresas occiones en fs cuales haban ‘paricipado los congressias do la Repubica Raut Folpe Doroteo Carbap, Bis Horndn Vergara Mencioas, Juan Carlos Mor Cals. Jorge lus Fores Ancach. Jhase Darwh [xphara Vargas y Ich Fredy per Uren, «quienes, segin venién de in oratei corre surnewa De JUSTICIA. ELA REFOBLICA LU2GADO SUPREMO DE INVESTIGACION PREPARATORIA meeDuteNTo DE SALIDA DEL FAIS, N= 00011-2022-1-5001-5-7E.01 coloborader etcaz ol presdlant de a Republic ls entfiaba corto "Lo nior: 19. Losreferos peiamenteros Rabon tenido cverasreunionas en Palacio de Gobiomer ‘sas se habia reatzad ol co 14d septiembre de 2021 fen est fecha se reurietn cor bos csesores Auner Augusto Cabrera Vésquez y Becer Ranch Camacho Gade) 25 36 ‘agosto, 7 de septiombve, 06 do cicembre de 2021, y 4 de enero de 20226125 de agoHo 2021 «una hora imar de la resencia de los congeitos en manciin en Pato de GGobiema, también se regia una reunion con e exminte Juan Siva Viegas 20, Asim, sha recabodo intarnacién especto a que ela 13 de enero ie 022 fn ‘fa anies de fa reunian en Polaco de Gobir, sole olergé Ie Buena pro of CONSORCIO NUNPATKAY, infegrodo por CHINA CAMC ENGINEERING CO, LID SUCURSAL PERU (58) y INP INGENERIA INTEGRACION DE PROYECTOS S.C. (5008). empresa cuyo propitara et Raber esis Agular Quipe, hamano de Felipe Alexander Agulor Guepe, por lobo ‘fsolocion def ssfema de elecitcoctin ruc! de or cuanear oe lar rss Cénata, Comaina, Numpateay y Santiago, dios Wonferaor del Cénepa, Inaea y fio Sontag, Rogién Amazonas’, ofowada or fa Dteecién General de Elecifeaciin Ria) del -Misteo de Eneroiay Minos. 21. Al respecio, de la hYomacién reckida se delerminé que to pasona de Ut QUNGYONG, representonte de la empresa CHNA CMI ENGNEEING CONSTRUCTION SUCURSAL DEL PERU, vito el dospacho del Conavesito de accién popular Rod Fale Dovoteo Carbajo. ef i 13 do enero de 2022 reuriindose con lo erent Becta Alba ‘Mf espa. en Neros 10.09 hasta ls 11:42 hers: en ex sma fecha Alexander Fee ‘Aguiar Guipe también visié dicho despacho desde los 0:15 hasta fas 1142 hers. reuniindoie conta mma atente 22 Sobre elo el aspirant a coloboradarefcazha setae que el verdadero duo de 1a empresa INP INGENIERA INIEGRACION DE PROYECTOS £AC, os Alexander Fle ‘Aguiar Guspe, quien fenda conexisn con ls congreskos antes hseados empress ue hata ganado 06 kctaciones crane este goblema, en razdn @ que hosion brndacs @ nomire de dicha empresa para que fonga paricpacin con a: empresar chinat ‘Donadoros de ics obras antes resehadas:adfcloncimente PROVIASinformé.que dit esona regiraba carstantes stor 9 Aides Vietvere Vacara, garanta de coma de PROVAS Descentalzado y luego desgnado Asesor de la Draccién Gecutva de dicho enlod, 22. Adem seqdn los dectoraciones del colaboradr ef-s releridos congress de |a Replica. que fomon parte det parfée palico Aceiin Popular burcaban ‘ctcinalmente ocupcr puesto ene inter de Vien, ur ‘SARGUMENTOS DELAS PARTES ASISTENTES A.LA AUDIENCIA, Ministerio Pabico expuso lo siguiente: la ley 27379 facultad ol Fiscal de la Nacién realizer diligencias pretiminares a altos funcionarios pOblicos comprendidos en el articulo 99 de la Constitucién Poltica del Perd en esc vitud, mediante Disposiciéna serena dor. juzcavo surrewo oe mesic ACION FREARATORA lutreDieno De sattDa Det Pals '00011-2022:1-£001-1-PE-01 conve surrema DeJUSTICIA DELAREPORUCA ar ae del 05 de mayo de 2022 el despacho fiscal de Ia nacién ordeno car Inicio a tas diigencias preiminares contra los ciudadanos: ex ministro Juan Francisco Siva Viegas imputéndosele hechos relacionados a su actuar en su condicién de Minisito de Transports y Comunicaciones Imputéndosele los delitos de organizacién criminal y cousién agravada Contra los demés ciucdadanos Congresistas de la Repiblca, Rati Felipe Doroteo Carbajo, Elvis Hemén Vergara Mendoza, Juan Cortos Mor Celis, Jorge Luis Flores Ancachi, Jhaec Darwin Espinoza Vargas, lich Fredy Lépez Urena se les imputa el delito de tréfico de infivencias agravado, ‘Ahora bien, Ia investigcicién se otigina a -parlir de la remisién dé informacién por parte del Sto despacho de la Segunda Fscalia Provincial Corporativa Especialada en delilos de comupcién de Funcionarios recaida, en la investigacién N° 398-2021 - Caso Puente Tarata Provias Descentralizado, donde se sefiala que desde el momento de su designacién inicio en fa organizacién criminal el Sefor Juan Francisco Silva Vilegas come Ministra de Transporte y Comunicaciones, habria coordinado y realizando actividades con Marco Antonio Zamir Vilaverde quien se habia encargado de contactor, ofecer y acordar ‘con empresarios interesados en adjudicacién piblica del Ministerio de Transporte y Comunicaciones para favorecer a empresas que eran de interés de estas personas. En el contexto de Provias Nacional so tiene como referencia ol hecho informado de Ia referencia de una reunién con fecha 20 de sefiembre de 2021 convocada por el Ex Ministro. Juan Francisco Siva Vilegas quien habria presentado al emprescrio Marco Antonio. Zamir Viloverde ol director Ejecutivo de Provias Nacional Jorge Luis Cortegana Sénchez desde de es0 momento el empresario habria solicitado el nombramiento de Hugo Tece Gallardo quien al no acceder fue cesado, lo que evidencia a pair de este hecho es que Juan Franciscoals SI) CconresurreMa DE JUSTICIN |,UrGADO suPREMO DE INVESTIGACION PREFARATORIA lnureDimento De SALIDA DEL PA'S Iw o0011-2022-1-5001-1-F8-01 Siva Vilegas en su condicién de ministo tenia la posibiidad de designar los funcionarios de niveles inferiores pero esta designacién obedecta a la finaldad ojena a la propia de Ia funcién publica, Por otro lado, el hecho informado en Provias Descentralzado en esta Grea se verifico Ia Licitacién NP 1 - 2021 relacionado @ la adjudicacién de la obra Puente Tarata lll y en esta se identificeron iguaimente lregularidades, en principio se tiene que, segin informe de! despacho fiscal provincial, a postergaci6n sin que haya un sustanto y esto para posibiitar el Consorcio Puente Tarata il puede regularizar ta documentacién @ efectos de poder participar en la citada licitacién, ‘Ademés, se determiné que se habyia entregado la buena pro a dicho consorcio pese a que no cumplia los requisilos de experiencia minima para el postor establecido en las bases; entonces, estas ireguloridades Que permitieron Ia adjudicacién al consorcio mencionado, obedecié al propésito de la Organizacién Criminal que en este caso conéreto se evidencia estas inegularidades y adicionaimente los funcionarios que: Patticipan en esta contratacién ireguiar obtiene iguamente beneficios ‘como son ascensos y promociones. La declaracién ‘del Colaborador Fficaz sostiene que céptaban fempresarios que tenian interés en contrator con el Ministerio do. Transportes y Comunicaciones quienes llegaban al sefior Marco Antonio Zamir Vilaverde, precisomente con la vinculacién de! Secretario General de polacio de Gobiemo habla tenido acceso con Fray \Vésquez Casfilo y Gian Marco Castilo Gémez (sobrines del presidente) @ través de esta cerconio habian tenido acceso al Ministre Juan Francisco Siva Vilegas y también al Presidente de lo Republica José Pedro Castilo Terrones. Hay informes en proceso de corroboracién que habria favorecimiento len casos de las empresas chinas, donde patticiparon los congresistas de6 sesontay ts. lurcavo sueseno oe mvesncacion rREPAEATORIA > BIE: | conresurrewa HB] | sewsnen* livreoineyro be sauba be ras oes | PEURERGaucA | onort-anzz soo s-F-01 # Io Repibica, Actas fscoles visitas despacho presidencial en 2021 y enero 2022; en agosto 2021 acudieron a palacio de gobiemo donde fombién acudié Vilegas donde se inflere a causa de la vita a los Congresstas, se entregé fa buena pro de obras, as pues el 13 de enero die 2022 antes de evar la buena pro a una empresa, por el miistero de energie y minas, la organizacién criminal no solo se daen el MIC, sino también a olras enlidades publicas: se fiene que el congressia Ral Felipe Doroteo Carbajo recibié a Li Quingyong y acude lambién Aguiior uispe, empresatio que ese mismo dia se le oforga buena pro a su ‘empresa. Peligro Procesal se funda en la gravedad de hechos, condena (Organizacién Ciiminal) y Pena, no se evidencia atenuantes. Los procesados cuentan con recursos econémicos, por fa funcién que efercen. La presente medida responce al test de proporcionalidad pues es necesari, debido a la complefded, es importante maitenersujetos {1 tertorio nacional -mayor aun si se investiga una organizacion Criminal. Conforme a la fase procesal esta medida resuta Idénea. Para la indagacién de la-verdad se requerié de técnicas expécioles por la naturaleza de la investigacién. ‘Asu réplica sostuvo que: Bl informe traslada lo perinente del acta de colaboracién eficar: respecto lo vertido por la defensa del imputado Vergara Mendoza lo que se busca es limitar su libre voluntad de soir del pols, pues os necesario asegurar su presencia, Cuestionan vesién ce colaborador ue en mayo se iniia, por el la intensidlad de la imputacién. Respecto, de Flores Anachi, sefaié que ante ol aspecto forral, esio es la dsposicién que motive el traslado de la declaracién efcaz, cual es et propésito, el infome se ha puesto en conocimiento, el nivel de exigencia se aprecia, por ello la noticia criminal se apertura con laFIZ | Contesurrema |JUZGADO SUPREMO DE INVESTIGACION PREFARATORIA HIG] | deiusneia.* |nireoueyro oe sation pera sexjunne | PEMAREPOBLICA |¥e 09011-2022-1-5001-15-E-01 sospecha inicial minima, Respecto de Moris Cols, sus argumentos se dirigen a un cuestionamiento de responsabilidad penal, pera no es ast existen visitas donde coinciden en Palacio de Gobiemo; el colaborador eficaz sefiala que si habla sobre los chines perderia la vida: existe mucha informacién para reaiizar la investigacién, no se periudica ni se wuiera Ia funcién de representar; no hay conducte neutra pues su Conducta puede actuarse dentro del Tréfico de Infuencias; exten reuniones donde coinciden con el ministro de transporte: no se puede imponer una comporecencia con restricciones porque requiere mayores requisites. La detensa de Juan Siva Vilegas -cuyo patrocinade no acudié a Ia ‘udiencia- refrié que la Fiscalia no ha descubierio que exsten actos fakificadas de frece a veinlidés de octubre, runcaverificé lo compasicién del comité y su concurrencia por los tres integrantes, jamés s€ reunieron: solo existion Valdivia y Mas. pero Espinoza nunca acudé. 6 Petitoie afima que las fimas son falsas: el comité es Io verdadero corganizacion criminal. A Ia fecha no se indaga la verdad, el comité nacié el 23 de abril de 2021, mucho antes de la designacién como Ministo. Ese comité postergé 12 veces las Icitaciones, antes de asumir el cargo, porque el 29 de julio juramenté como Ministo. & comité so colude con OSCE porque modifica TDR (Términos de Referencia} del uente Torata: jamés se reunieron los tres integrantas del comité, solo Valdivia y Espinoza, acreditade mediante récord de esistencia, pues s! hace trabajo remoto, debe tenerse la autoracién de recursos humanos. Existié un festin entre el comité y OSCE. PROVIAS NACIONAL Y DESCENTRALIADO, de acuerdo ol ROF Y MOF, estén adscritos al Viceministero; el sefior Eduardo Revila nombra al comité. A pesar de lo expuesto, se ailana al requerimiento.64 sesenta yeuatr. LUu1GADO SUPREMO DEINVESTIGACION PREFAEATORIA © ImPeDIMENTO DE SALIDA DEL FAs 7 IN* O0011-2022-1.5001-5-FE-01 ey Ga | seme DELAREPORUCA ‘Asu tuo en fa dipica refiié que hace suya las defensas de los dems procesados. ~ Ladefensa de Rati Felipe Doroteo Carbajo -cuyo patrocinado acudlé a la cudiencia, pero no ejercié su defensa material sostuvo que se alana plenamente al requerimiento; pero no obstante Ia tesis scales carente de veracidad, no se debe creer ala colaboradora. ‘A. lumo en déplica refiié que la medida contraviene el fundamento 35 del Acuerdo Pienario 3.2019, se requiere mayor nivel de sospecha, lo ‘ve indica la colaboradora, ai no ser testigo directo, la converte’ en testigo de testigo. ~ La defensa de Eivis Vergara -cuyo patrocinado acudié a la audiencia y ejercié su defensa materiat manifiesta que se declare infundado el requerimiento fiscal por cuanto, « pesar de no tener dnimos de sar det Pais, no puede aceptar el requerimiento pues no tiene sustento juidico Ti probatorio, debe haber suficientes elementos de cowiccién. No se fundamenta la indlspensabliiad de la medida. El procestido ya decloré ave inclusive tuvo ‘que suspender su semana de representacién para declarar sobre los hechos, so solicité ol levantamiento del secreto bancario. EI Ministerio POblico requiere presencia, a pesar de no haber presencia de actos de investigacion; hay dos informes, donde se sefiala @ “LOS NINOS"; cuyo informe de complementacion del aspkante colaborador eficaz, no es lo que ha presenciado sino lo que le han contado, no hay elementos que contraste cl colaborador, 6 colaborador dice que los congresstas acuceron a patacio de gobierno pora pedir pusstes ai minsterio de vivienda y ademés Ecitaciones embargo no hay indicio que lo vincule, los demés acios de Investigacion no tienen nada ave ver. La visita es propia de la funciéned HB ane tu CORTE SUPREMA, De Justicia. ELA REPOBUCA |1uzGADO SUPREMO DE INVESTIGACION PREPARATORA lutrEDimeNto De SAuDA DEL Pals, Is 00011-2022-1-5001-5-P6-01 ora discutir temas de trabajo. Toda medida debe ser proporcional ero no sefiala, ademés no hay datos objetivos: se vulnera la funcién de fepresentacién porque tiene que salir fuera del pak, en algin momento. Lo pottico y mediético no debe estar por encima de lojuridico. ‘A su tumo en diplica refiié que el Trbunal Corstilucional en la Sentencia 3016-2017. fundamento 1, sostiene que no ‘oda intervencion @ derechos fundamentcles resutta cuando la misma no se ojusta a la proporcionalidad. No existe diigencia objetiva, No puede ser de recbo: decir que la diligencia se haré en un futuro, por ello no es automético la imposicién. EI Acuerdo Plenatio 3.2019, es claro para la imposicién de. cesta medida. Los reuniones con la finalidad de discutr temas de trabajo de agenda son propias de funcién, a defensa de Flores Ancachi -cuyo patrocinado acucié @ la audiencia Y ejercié su defensa material. solicita se declare infundado por cuanto no se encuentra conforme a los precepts normatves; pues no se ‘evidencia: imputacién concreta, la misma que no es especifica: se remite ol inforne complementario, existe un asprante a colaborar eficaz que indica se reunieron con Augusto Cabrera Vasquez para pedr puestos en el ministerio de vivienda pero no hay desglosamiento sobre ‘ue conductas habtian realizado: no se cumple el corecto traslado de la transcrincién de Ia colaboradora eficaz conforme alarticulo 45 del DS 007-2007-JUS, prueba trasadada en dilgencia de corroboracién. El {iscol de la colaboracién podré disponer en el proceso de colaboracién que determinados actos de corroboracién sean trasladados al proceso conexo 0 derivado, dejando constancia de su otigen en Ia carpeta de destino, con una disposicién de trasiado. En el punta 7.5.5, se sefiala ue la disposicién en Io carpeta de destino, con la cual se incorporan dichos actos, se notificars a las partes, el proceso especial de 106s sesentay cinco, Be ‘CORTE SUPREMA [JUZGADO SUPREMO DE INVESTIGACION PREPARATORIA Fifa | bewusncia |iureoimento ve satiDa Det vais, j onunjrnnvn | BELAREFUBUCA, [x 00011-2072-1-£001-8-78-01 . colaboracién eficaz es un proceso donde no participa la defensa técnica de los demés coinvestigados, por ende, en gorantia del derecho de defensa, el fiscal debe sor cavteloso en toda la actuacién ‘que realza, en arcs de llevar adelante su teoria de investigacién. lo cual no ha ocurtido, no existe dicha disposicién motivada del fraslado de la Infornacién que obra en el cuademo especial de colaboracién eficaz hacia el cuademo de impedimento de salida y menos al cuademo principal. Cita un pronunciamiento importante en aras de coutelar el derecho de defense, garantizar el corecto ejercicio del derecho de Gefensa, la Sentencia de ia Corte Interamericana de Derechos Humanos de 27 de mayo de 2014, Caso Norin Catrimén vs. Chile, en sus fundamentos 104, 107, 114, 433, 434, 495 y 436 ha desarolado cloromente cuél debe ser la postura de! Estado, a través de sus entes Persecutores del delto, llimese Fiscalia, Ministerio Publico, que debe desarolar para garantizar el debido 0 comecto ejarcicio del derecho de defensa, cuando existan procesos especiales 0 testigos con reserva de identidad, el érgano encargado esté en la obligacién de hacer que todo el material probatorio pueda ser trasladado a lor otros procesos derivades © principales, con las garantias 0 procedmiento que se ‘encuentra establecide en cada ordenamiento juridice intemo, nuestro Pais tiene ese procedimiento previo. & Acuerdo Plenris 2-2017, del 05 de diciembre de 2017, en el fundamento 11 y 12, seficla clramente cud debe ser ese procedimiento que debe realzasse en todo tipo de frasiado a cualquier estadio 0 nivel de investigacién donde se encuentre la carpeta*o proceso de destino debe ser bajo le herramienta 0 una homelogacién de la prueba trasladada, ese es el procedimiento establecido y pora ello, en caso de Fiscafa, debe uilizar una disposicién motivada de traslado como bien lo seficlon los instrumentos anterlormente he citado. él Acta de franscrpcién de fecha nas gi CORTE SUPREMA, De wusnicia ELA REFGBUCA |1uZ6 ADO SUPREMO DE INVESTIGACION FREPARATORIA lnmPeDiMeNTo DE SAUDA Det Pals Iu oo0tt-2022-1-5001-5-F6-01 29 abil, lo cual a ciiterio de la defensa no esté cumpliendo la fiscala, acta que ha sido trasladada, estoy entrando a estos argumentos en el entendido de ave existiera esa disposicién, pero no existe, porque en las, carpetas no obran, voy a entrar a un tema de fondo, respecto a la calidad, « sc evaluacién de crediblidad subjetive u objetiva que ‘deberia fener y que debe hacer, esta en la objigacién de hacer, esa evaluacién de la crediblidad de la informacién, desbaratar la credibiidad subjetia y enfocarse solamente en el aspecto de crediblidad objetiva, respecto o la informacién que proporcione el solicitante a colaborador eficaz. Fiscaiia sostiene que, en su Acta de Transeripcién de fecho 29 de abril, existen dos actos de declaracién dat coldborador eficaz de fecha 21 de febrero, en la cual no sefiala nada del congresista Fores Ancachi y a ota es el acta de deciaracién del colaborador eficaz de fecha 10 de marzo, el extracio que ha citado la fiscaifa en ambas lo esté proyectando, la primera det 21 de febrero, no menciona para nada a mi defendide Jorge Luis Flores Ancachi, en fa siguiente, la del 10 de marzo, ya identifica, da nombres y, a critero de: ese solcitante a colaborador eficaz, como bien lo sefiala el documento, ha develado la identidad de dicha persona, con autoriacién, asumo Yo, se refiere « los congresistas de Accién Popular denominados “Los nifos" y da lo relacion, entre ellos se encuentra mi defendido, el congresista Jorge Luis Flores Ancachi, que sefiala que ol dia 14 de setiembre cle 2021 se habria reunido en Palacio de Gobierno con Auner ‘Augusto Cabrera Vasquez pare exigir pusstos en el Ministerio de Vivienda y otros, esa es la informacién que proporciona este soliciiante @ colaborador eficaz, Io cual ha detalado, lo més relevante de esa franscripcién es que, justo donde esté resaltado, es lo més importante, y que mi colega anterior ya lo ha indicado, que sefiolalteraimente este sofcitante: s8 de ello porque luego de esa reunién me reuni con Bruno R6 suaniay eae 2) | comesueseMa ,uzcavo suro oe nwesnGAciON FEEARNORA Fi} | seiusnen fnarromento oe sata oe rls fox. DetarerOsuce, |irooottanza soot PEO) Pacheco y me lo cont6, pregunto gese soliciiando es fuente directa de lo que ha vertido en su acta de declaracién como solicitante a colaborador eficaz? No le consta, no es digo que él ha visto, no ha presenciado, no ha escuchado, Tercer argumento; Los actos de coroboracién, como Io ha sefialado el representante del Ministerio Pdblico, han acopiado, dentro del proceso especial de colaboracién eficaz, informacién a través de las Actas fiscales respecto a los registros que existen en el portal de transparencia del Palacio de Gobiemo, me Pregunto equé entendemos por actos de corroboracién? 20u6 son los actos de corroboracién? Con el solo hecho de haber empezado la fase corroborativa en el proceso especial de colaboracién eficar y recién estés Comenzando a llevar actos de coroboracién con este acto concreto de obtencién de informacién corroborativa que, sia citerio de fiscalia demostraria la existencia de la reunién, porque recordemos que Ia'informacién que vierte este solicitante de colaberacién eficaz es que se habria llevado a cabo una reunién en sede de Palacio de Gobiemo, con una persona llamada Auner Vasquez y que, en esa reunién, se habria exigido puestos en una carterd del Ministerio de Vivienda, Io Gnico que, hasta el momento, Fiscalia ha obtenide y ofrece para poder indicar que existen elementos suficientes que vinculen a mi defendido en el hecho que mantiene como su teoria de imputacién, es solamente el registro © los registros del portal de tronsparencia de Palacio de Gobiemno, nformacién que mi defendido, cuando ha concuride al despacho de fiscafa para brindar su declaracién indagatoria los ha reconacido, no ha negado esos registros, porque dentro de la labor que'ejerce todo congresista de la repdblica, como bien lo conocemos, una de las funciones que ejerce un congresista de: {a repdblica es la funcién de representacién parlamentaria frente a su tegién por lo cual han sido electos y esa funcién de representacion BGLA | Cortesurrema |1uzGADO SUPREMO DE INVESTIGACION PREPARATORIA, Ij | pesusicia” Juwpepinenro De satioa Det pals oars | DELAREROBLCA |x: o00t1-2022-1-5001--FEOT nto de las fione diversas arstas, gestionar. tender requeri ‘autoridades locales, provinciales 0 regionales de su regién, no podemos ‘© no debemos pretender confundir parte de une funcion que le asiste a la investidura, a Ia institucional congresista de la repibica. Los actos de conoboracién, son actos de investigacién, como tien lo sefila el mismo cédigo y no se corobora una Informacién por lo vertide por un solcitante a colaborador eficaz con un solo acto de comoboracién 0 con dos © con tres de la misma naturalera, que sean registros del Portal de Transparencia, la informacién vertida por este solicitante es mayor, es mas ampli, no solamente ha dicho que se regist © que existié una reunién y obra un registro, ha aseverado, sin ser fuente directa, que en ‘esa supuesta reunién se habrian exigido puestos de trabajo en un despacho ministerial y, aprovecho en indicor, casi todos los congrasistas, Por lo que he podido ver en sus declaraciones, han sefialado que, ese dia, 14 de setiembre, no sostuvieron una reunién ni con el presidente ni con esa persona que ha indicado el colaborador, Auner Vasquez, Io {que Iteralmente han expresado y también mi defendido es que legaron si, producto de su voceria de bancada se agendé una reunién, fueron a Palacio, estuvieron aly ese sefiorindicé iteralmente, textualmente, que cl sefior Presidente no podia atenderlos por razén de una agenda Fecargada que tenia, no hubo reunién y eso es unénime, no solo por mi defen despacho fiscal. Me remito a lo que el Acuerdo Plenavio 02.2017, de 05 10 sino por los congresistas que se han acercado @ declaror al de diciembre de 2017, en sus fundamentos 13 literal ¢, 14 y 15 ha seftalado, que lo que se tiene que comoborar es el integro de la informacién que vierte el solicitante, no solo el diche, cuando vas a Uttar la investigacién, ni uno, dos o tres actos de investigacién que, a citer de fiscal les ama actos de conoboracién, pero que no han conoborado nada de lo que ha sostenido ese solcitante a 4oa sesentay sete Eiy —| comesurrewa nuzcano sursevo DEIWvsHGACIGN PREPAIATORIA 5a] | sewusnen”” finreonair oe salon paras os wo nL, | DetKterdiuca [i coontzzzt sara ot colaboracién eficar. Punto cuatro: Es un punto muy imporante, dentro de todos os presupuestos que nos pide, que nos exige el articulo 296 del Cédigo Procesal Penal: indispensabilidad de la medida. Fiscala ha indicado, en sus palabras que, es indispensable la medida porque existen actos urgentes e inaplazables que llevar a cabo, yo pregunto gcusles son objetivamente esos actos urgentes e incplazabies donde requiera indispensablemente la presencia de mi defendido Jorge Luis Flores Ancachi@ En la disposicién donde estaba la declaracién de mi 00011-2022-1-5001-15-PE-01 tramite previsio en el eric 274. Los plazos de prelongacién son fos previo fen el numeral | del article 276", 8) Los plazos de duracién de esta medida serén los fades en el articulo 272 del citado Cédigo: “a) Para lr pracesas comunes hasta por nveve (9) meses) Porafos procesos compejos hasta de €} Perales procesos de criminatdod organiza hasta tert ys (36) meses”. 1) Elimpedimento de salida del pais, de la localidad © del lugar que se le fle, es una medida coercitiva de cardcter personal que solo. no (18) meses, se justfica cuando existen presunciones de que el procesado _ rehuird la accién de la justicia, Asimismo, consiste en la timilacién del dmbito tenitorial en el que puede transitar el imputado 0 testigo. Ese émbito quedaré limitado -en apicacisn de esta mecida- a la localidad donde reside el imputado 0 tastigo (atte, cudas, provincia © deparamento] 0 @ todo el tenrterio nacional limpidendo Voice ol extarjore|, sogin lo determine el juez que imponge a medida. La funcién que le osigna fa norma procasal, radica en evitar fuga y/o entopecimiento de la actividad probatotia, exlendida al testigo, en cuyo caso esté configuada como una medida coercitiva tendiente a gorantizar ta ‘ndagacién de ia verdad’ 10)Segon el Tibunal Consittucional en reiterada jursprudencio? -en citeio apicable también a la comporecencia- las causos que justican el dictado de una medida coercitiva se conslityyen por: “ta presuncin de que el acusado ha cometido un dello (como foctor sine qua ron, pero en sf mimo insfciente), el petro de fuga, la posbildad de Pertubacién te Ja actividad probataris (que pudiers manifestaize en fa remocién de fas fuentes de prucba, colusién,preién stre fs tesigos. eno ‘fos sypuestos.y el esgo de comiiin de nuevos dels", enfatizando - 3 Véose por lodas la recasa en el expedonte nimaro 2715 2004C/IC, Caro Benacal Prudendi, 26B setotay tro a CORTESUPRENA.[,U26AD0 suPaEMO DEINVESTIGACION FEETARATORIA If} | dewusncia Jnareomento oe sation oe ras ongpey | DEWA REPORUCA |Nooor-an221 001s FEO) para la pomanencia © variacién de Ja mecida- que “cada uno de fas raxones que permiten presumi lo exstencta del deneminado pele procera, eben pemmanecer como amenazas efectivas mientras dure la delencién preventiva pues, en coso conto, ésla, avfomdticamente, devione en legtima’, y que el principal elemento a considerar por el Juez: “debe ser el peliyo procesal que comporte que el procesod eferza lenamente su lberlad locomotora, en relacién con el nierés general de fa sociedad para reprim conductas consderades como. reprochables _kxkcicamente. En particuiar, de que el procesado no interfer v obstacuea {a investigacién judicial 0 evadté fa acciin de ia jstica. Tales fines daben sor levalvades en conesién con dltintos elementos que antes y cvante el esol dol proceso pucdan presantarse y, en forma signifcatva, con fos volores marates del procesado, su ocupacién, bienes que passe, vinculos familiares y otros que, razonablemente, le impidan ecullane o salt del pas 0 _sstrcerse a uno posble senfencia probongada". DEI Acuerdo Plenatio N° 03-2019/CU-116, de 10 de sefiembre de 2019, en el fundamento juridico 34, seficia que: “..) es de dastacor ta feitencia, de un Jodo, () de una ley especial vigente pore énbito de ‘opficacién especie en la sub-fare de invesigaciin prelninr 0 ligencias pPreiminares, conform a a Ley 27879 y sus nomas conexas y madicaaras: y, de otto fado, (i) del Célgo Procesa! Pena! que csciptn el mpedimento de Salida del pa en la sub-ase de investigacién preparateria format en ambos cosos a través de un régimen comin y solo con agunas devencios expecticas de suerte que es factible dictor a medica de impedinento de sala tanto a nivel dela nvesigacién pretiinar 0 cigencis prelinhares -en Jos supuestes fegcimente previios. como ya instouada la invesigacisn reporataria formal. La primera permile sv imposicién si necerdad de ‘udioncta y el segundo auieriza su imposiciin mediante a previa veazacién de una oudlencie de acuerdo a lo estipslado en él apartado dal arieus 296 0 Cécigo Procescl Penal. Ser el Minera Pibico'el que, de os supestos de hecho y obletivos concretos en el marco de ss funclones conshtucionles en el <émbito penal, invoque una u clra posblidad en los casos concretas y con efectos expectices". 2FID) | contesurrema |suzGADO SUPREMO DE INVESTIGACION PREPARATORIA igy | oevusncia IPEDIMENTO DE SALIDA DEL PAIS ELA REFOBUCA |t*00011-2022-1-5001-5-PE-01 12) Asimismo, en el fundamento juridico 38, sefala que: *..) Cuanda en sede de cilgencias pretmnares ya se cuenta con un determinade rivet, sompre dentro de a nocién de sospecha inicial simple, de imputacisn conta una pertona debiciomente incvcvalzads “helio mds olf del debate tebico ‘acerca de su debe denomindrsele “imputed” o no: et raxanable permit que (en ls casos de necesidad y/o urgencia, y para tutelar a propia investigacién, desde ol cero rector de eicacia 10 cicten deteminadas medias lritativas de derechos. sempre que la ley lo prevea y one! mode, oportunidad y forma ‘que fo establezca, Desde la legtimitad conslivetonal de la media, desde lwoge, e aceptable tal conelusién, siempre y cuando se cumpin fos presupuestos del princiio de lnfewencibn incicria y lat presupuettos y requis del principle de propercicnalided, Ei de subrayer que fod media lintotiva de derechos debe implementase bajo los pavios y_prhncipios {effolodos en el arcu VI del Tivlo Frefminar del CFP, que entre otos presupuestos exigen sufcioncia de elementos de conviscén (principio de lntervencién inicio yrespeto al principio de proparcionaisad 13)En ese sentido, coresponde realizar una audiencia publica, con los garantias que franquea Ia ley, por cuanto, @ nivel de Investigaciones prefiminares, en casos que no presenten ‘ckcunstancias de estricta urgencia y necesidad por el plazo méximo de 18 dias, promogables por 15 dias mas 4a misma que se puede dictar sin necesidad de audiencia: sino que, respecto del plazo sofcitado, porta Fiscata como 9 y 36 meses, SAMUI DL CASO. Tercero, En cuanto a la medida de impedimento de solde del pots, debe tenerse en cuenta que Ia norma la define como una medida coercitiva distinta @ independiente de las reglas dé conducta fijadas en la medida de comparecencia con resticciones, déndole ka. misma regulacién que la prisién preventiva: por fo que, como toda medida ccavtelar, debe presentar los presupuestos de fumus bent urs faparencia 28“ setenv Jj) | comesuran | uzonn0surasno oe wvesnencionPRaAIATOLA, S76) | sesusier {inreomeno oesatoa eras voce, | petneerucn [icant ze soorssre st raronable de que elhecho denunciado revela las nolasideniicatvas quel catican ‘como un hecho punible, de conformided con los eicances nomatves de un tipo penal concrete, de que el comportamianto -objeto de conscimiento- por los ‘ogencias predpuests se encventra ccracterzado por los elementos que lo definen ‘como una conduct fpicel* el periculum in mora o peligro en Ia demora [importa una diacién excesva del desarolo de os ocles procesabs gue pongan en fiesgo los fhes del procediriento. importa de forma concreta el peligro de fuga ~ sskaccién de Ia usicla pena 0 de ocultariento y cepesicién de! pakimerio por parte delimputado, con lo cual se pondfa en un sei pelo la meteraliacén de los fines del proceto, de cara a la jusicia material y con reipecto al derecho Indemrizaioio de la viimal®. Ademés, debe sujetarse a los elementos de juisdiccionalidad, provisionalidad, instrumentolidad y proporcionalidad. ‘A mayor abundamiento, al haberse solcitado la medida en etapa de dligencias preliminares, nos romitimos a los fneamientes flados en el ‘Acuerdo Plenatio N° 03:2019/CUI-116, donde seficla que se puede imponer la medida de impedimento de salida del pais pora evilar el entorpecimiento de Ia averiguacién de la verdad y de este modo osegurar la presencia del imputado, pero para su imposcién es necesario acreditar el riesgo concreto de fuga o de desapaticién; ademés, debe exis suficiencia de elementos de conviecién (arincipio de intervencién indiciaria) y respecto al principio de proparcionaidad, Cuarlo. En ef marco general, establecido en nuestro Cédigo Procesal Penal, con relacién a los medidas cautolares que restringen derechos fundamentals, por el numeral 3 del articulo 253 del citado cédigo; que eslablece: “Lo resticckin de un derecho fundamental so fends lugar cuando tere indispensable, en ia medida y por e! tempo estictamente necesaispera prevent, sean los casos, ls resgos de fuga, de ecutamionto de bienes-0 de “PERMA CABRERA FREYRE. Alonso RoSl, Manual de Derecho Procesal Penal Cuorla Edicin, Fabre 2016, Pacico fsltores S.A. C. Lima, Pag 457. Seid, pag. 458. 2»