ORGANOS DE
CONTROL
Super
Intendencia
Financiera de
Colombia
Ente oficial encargada de
propender por la
solvencia, disciplina y
supervisión del Sistema
Financiero de Colombia
Objetivos
estratégicos
Fortalecer la gestión
funcional de la SFC.
Desarrolla sus funciones
de vigilancia y control
Fortalece la supervisión
consolidada.
Velar por la protección al
consumidor financiero.
Liderar y regularizar las funciones de policía judicial/
Apoyar el desarrollo del
Custodia a las victimas , testigo intervinientes en
mercado de capitales.
Se conforman por el Ministerio Público y la
Contraloría General de la República. Son las
organizaciones encargadas de reglamentar desde
diferentes aspectos, normas, políticas, procesos y
condiciones en aspectos de inspección,
certificación y auditoría en distintas áreas del
desarrollo económico y organizacional
Fiscalía General
de la Nación
Es la encargada de adelantar el ejercicio de la acción
penal y realizar una investigación de los hechos que
revistan las características de un acto delictivo que
lleguen a su conocimiento. En sus funciones se
encuentran las siguientes:
Exigir la presencia de los hipotéticos
transgresores del código penal colombiano,
tomando medidas cautelares de acuerdo al
mismo códigp
Precluir las investigaciones realizadas
que así lo ameriten
el proceso.
Unidad de
Información y Análisis
Financiero UIAF
Tiene como objetivo la prevención y
detención de operaciones que sirvan
para el ocultamiento de dineros
provenientes de actividades
delictivas
Además, centralizara, sistematizara y
analizara las informaciones recolectadas
mediante actividades de inteligencia de
acuerdo a los artículos 102 a 107 del
estatuto orgánico del sistema financiero
y sus normas tributarias y aduaneras.
Quien a su vez comunicara a las
autoridades competentes y a las
entidades legitimadas para ejercitar
Alternative 2
la acción de extinción de dominio.
Pero no interviene en la
investigación ni en el juicio penal,
tampoco cuenta con facultades
para sancionar a las entidades
No cuenta cona
sancionar a las
que incumplan las obligaciones
entidades que
incumplan las
obligaciones de
de reporte.
reporte.