Instituto Universitario de Tecnología de Administración Industrial

Extensión: Región Central

Sección 242-A4

Unidad Curricular: Política contra la Legitimación de Capitales

Facilitador: Luigi D'Andrea

Unidad I: Legitimación de Capitales

Freiderlyn Ríos

C.I 27.309.252

Caracas Septiembre 2022

1. La lucha contra la legitimación de capitales requiere marcos normativos nacionales
que sean completos y homogéneos conforme a los estándares internacionales.

x Verdadero Falso

2. El lavado de las ganancias de los delitos graves, particularmente el trafico de drogas

es una actividad trasnacional que requiere una respuesta efectiva de la comunidad
internacional.

Verdadero Falso

3. La acción internacional contra la legitimación de capitales se ha dedicado

únicamente contra los delitos relacionados con el tráfico de drogas.

Verdadero Falso

4. La Organización de las Naciones Unidas (ONU), ha declarado que la legitimación

de capitales es un problema exclusivo de los países productores y consumidores de
narcóticos

Verdadero Falso

5. Las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y las

directivas europeas para prevenir el lavado de activos y lograr la colaboración
internacional para enfrentar el problema, procuran estandarizar los mecanismos de
prevención y represión del lavado de activos en el ámbito internacional.

Verdadero Falso

6. La Organización de los Estados Americanos (OEA) en las Cumbres Hemisféricas

Americanas por medio de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de
Drogas (CICAD) ha recomendado a los países miembros la adopción en sus
ordenamientos internos de un marco normativo uniforme para luchar con la
legitimación de capitales.
 Verdadero Falso

7. El Reglamento Modelo de la CICAD, recomienda que se adopte la obligación para

los bancos de comunicar a las autoridades las transacciones sospechosas.

Verdadero Falso