San Juan de Pasto, 1 de Agosto de 2022

Señor:
CARLOS DAVID PAZ AGREDA
SOCIO SOCIEDAD TRANSPORTES COYOTE SAS
Dirección: xxxx

Ref: CITACION A REUNIÓN EXTRAORDINARIA ASAMBLEA

DE ACCIONISTAS SOCIEDAD TRANSPORTES COYOTE SAS

Cordial Saludo

La suscrita, MALORY MELISSA PAZ MORENO, en calidad de gerente de la sociedad

TRANSPORTES COYOTE SAS, convoco a reunión extraordinaria de ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS, la cual se llevara a cabo en la ciudad de Pasto en xxxxx, el día 4 de agosto
de 2022 a las 03:00pm, con la finalidad de tratar únicamente la autorización a la suscrita en
calidad Gerente para la celebración de un contrato de mutuo con garantía hipotecaria que
solicitara la sociedad, por la suma de QUINIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE
($500.000.000) a COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO NACIONAL LTDA, para
lo cual se deberá suscribir ESCRITURA DE HIPOTECA ABIERTA DE PRIMER GRADO
CON CUANTIA INDETERMINADA.

ORDEN DEL DIA

1. Llamado a lista de los accionistas asistentes a la reunión.

2. Nombramiento de presidente y secretario para esta Junta
3. Exposición de la Gerente de los motivos de la reunión Extraordinaria
4. Deliberación y decisiones asamblea de accionistas
5. Lectura y aprobación del Acta.

Se firma En San Juan de Pasto, primero (1º ) del mes de Agosto de 2022

_________________________________
MALORY MELISSA PAZ MORENO
Gerente

San Juan de Pasto, 1 de Agosto de 2022

Señor:
CARLOS EMANUEL PAZ MORENO
SOCIO SOCIEDAD TRANSPORTES COYOTE SAS
Dirección: xxxx

Ref: CITACION A REUNIÓN EXTRAORDINARIA ASAMBLEA

DE ACCIONISTAS SOCIEDAD TRANSPORTES COYOTE SAS

Cordial Saludo

La suscrita, MALORY MELISSA PAZ MORENO, en calidad de gerente de la sociedad

TRANSPORTES COYOTE SAS, convoco a reunión extraordinaria de ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS, la cual se llevara a cabo en la ciudad de Pasto, en xxxx el día 4 de agosto
de 2022 a las 03:00pm, con la finalidad de tratar únicamente la autorización a la suscrita en
calidad Gerente para la celebración de un contrato de mutuo con garantía hipotecaria que
solicitara la sociedad, por la suma de QUINIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE
($500.000.000) a COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO NACIONAL LTDA, para lo
cual se deberá suscribir ESCRITURA DE HIPOTECA ABIERTA DE PRIMER GRADO
CON CUANTIA INDETERMINADA.

ORDEN DEL DIA

1. Llamado a lista de los accionistas asistentes a la reunión.

2. Nombramiento de presidente y secretario para esta Junta
3. Exposición de la Gerente de los motivos de la reunión Extraordinaria
4. Deliberación y decisiones asamblea de accionistas
5. Lectura y aprobación del Acta.

Se firma En San Juan de Pasto, primero (1º ) del mes de Agosto de 2022

_________________________________
MALORY MELISSA PAZ MORENO
Gerente

REUNIÓN EXTRAORDINARIA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS

 SOCIEDAD TRANSPORTES COYOTE SAS CON Nit. No. 900545153-2

Acta No. 005

En San Juan de Pasto, hoy 9 de Agosto de 2022, siendo las 03:00 pm, se reunieron de
manera extraordinaria asamblea de accionistas de la sociedad TRANSPORTES COYOTE
SAS, por convocatoria que hiciera la señora Gerente, mediante comunicación escrita con
antelación de 5 días hábiles, realizada el día 1º de Agosto del presente año, y a la cual
todos los miembros de la sociedad asistieron, la cual se tratará únicamente la autorización
a la Gerente para la celebración de un contrato de mutuo con garantía hipotecaria que
solicitara la sociedad, por la suma de QUINIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE
($500.000.000).

ORDEN DEL DIA

1. Llamado a lista de los accionistas asistentes a la reunión.

2. Nombramiento de presidente y secretario para esta Junta
3. Exposición de la Gerente de los motivos de la reunión Extraordinaria
4. Deliberación y decisiones asamblea de accionistas
5. Lectura y aprobación del Acta.

AL PRIMER PUNTO:

La señora Gerente hace un llamado y verificación de los miembros de la sociedad

TRANSPORTES COYOTE SAS, los cuales están presentes MALORY MELISSA PAZ
MORENO Y CARLOS DAVID PAZ AGREDA, quienes representan el 100% de
accionistas, verificándose de esta manera el quorum del 100% para poder deliberar y
decidir, son ellos los siguientes:

 Malory Melissa Paz Moreno 33.33%

 Carlos David Paz Agreda 33.33%
 Carlos Emanuel Paz Moreno 33.33%

AL PUNTO SEGUNDO:

Los miembros de la asamblea de accionistas postulan como presidente y secretario de esta

junta extraordinaria a los señores CARLOS DAVID PAZ AGREDA y MERCEDES
KATHERINE MONTILLA SOLARTE, respectivamente, los cuales, estando presentes,
aceptan tal designación.

AL PUNTO TERCERO:
En este punto, la Gerente manifiesta que la empresa necesita un préstamo por la suma de
QUINIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($500.000.000), para poder cubrir
obligaciones que recaen sobre la sociedad, razón por la cual se necesita el préstamo.

La Gerente de la sociedad TRANSPORTES COYOTE SAS solicita a la asamblea de

accionistas, órgano competente, para que lo autorice suscribir ESCRITURA DE
HIPOTECA ABIERTA DE PRIMER GRADO CON CUANTIA INDETERMINADA a
favor de la entidad COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO NACIONAL LTDA por la
suma de asciende a QUINIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($500.000.000); la
garantía hipotecaria recaerá sobre el bien inmueble urbano de propiedad de la sociedad
descrito como: LOTE DE TERRENO SANTA ANA UBICADO EN BUENAVISTA
SECCIÓN MAPACHICO _ MUNICIPIO DE PASTO _ DEPARTAMENTO DE
NARIÑO, inmueble objeto de englobe mediante Escritura Pública No. 597 de 6 de mayo
de 2020 de la Notaria Tercera del Círculo de Pasto _ Nariño, acto registrado con nuevo
folio de matrícula inmobiliaria No. 240 – 302367 de la Oficina de Registro de Instrumentos
Públicos de Pasto.

AL PUNTO CUARTO:

Escuchado la exposición de la Gerente, los Miembros de la sociedad discuten el tema por

unos minutos y consideran un buen y seguro negocio para la sociedad TRANSPORTES
COYOTE SAS, de tal manera que deciden autorizar a la Gerente para suscribir la
ESCRITURA DE HIPOTECA ABIERTA DE PRIMER GRADO CON CUANTIA
INDETERMINADA a favor de la entidad COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO
NACIONAL LTDA, por la suma de QUINIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE
($500.000.000), al igual que para suscribir pagares correspondientes, la sociedad en calidad
de deudora hipotecaria por ser titular de la garantía real.

De igual manera, se autoriza a la Gerente para que haga la publicación de ésta

autorización como corresponda en el Respetivo Libro de Actas de asamblea de accionistas
y entregue una copia a COFINAL LTDA para lo correspondiente.

AL PUNTO QUINTO:

En éste momento, la secretaria de ésta Junta, hace lectura de ésta Acta, la cual es aprobada
por su integridad por todos los miembros de la asamblea de accionistas.

En constancia se firma en Pasto, a los 7 de Agosto de 2022.

______________________________
CARLOS DAVID PAZ AGREDA
Socio y presidente de la reunión

_________________________________
MALORY MELISSA PAZ MORENO
Socio y Gerente

__________________________________
CARLOS EMANUEL PAZ MORENO
Socio

______________________________________________
MERCEDES KATHERINE MONTILLA SOLARTE
Secretaria de la reunión

Este documento es fiel copia tomada de su original

______________________________________________
MERCEDES KATHERINE MONTILLA SOLARTE
Secretaria de la reunión