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EBITDA, cerca de 40 ve

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, ces u: tilidades y aproximada , mente 80 veces
dividendos,, múltiplos que exceden transacciones, precedentes
comp : arab:les en la región. La decisión de, la jun.ta directiva de G,rupo
.sura también estuvo basada en el hecho de que, con la venta de
1
sus acciones en la O , PA, ila compañía podría recibi:r hasta cerca de
USD$2.1 billones, una suma que permitiría, entre otras CO • sas,
fortalecer la estrategia de, Sura en sus, negocios. financier,os a largo
plazo y reducir en forrr,a significativa sus pasivos, e , n beneficio de
la socíedad y todo,s sus accionistas. En este contexto, la junta
directiva solicitó a Bank of America la p . ,reparación de un faimess
opinion sobre la operación aprobad. a.

La apro,bación1 de, la Junta directiva de Grup 0 Sura se dio en el


1

marco de una decisión d , e la Delegatura de Asuntos


: ales de la Superinten.denci,a de Sociedades, que
Jurisd1 iccion 1

encontró que dos directores d:e la compañía e , staban en conflicto


de, interés para est1ud, ·1ar la OPA. Por, efecto de esa decisi,ón,1 la junta
directiva quedó integrada por cinco miem:bros para deliberar y
decidir sobre la OPA y las : decisiones fueron aprobadas con el voto
favorable de , la mayoría de estos miembros. Lo, anterior, en línea 1

con eli artículo : 29 de los! estatutos y el artículo 437 del Código d. e


Comercio, según ha sido interpretado por la Su:peri:ntendencia de
Sociedades (''en los casos ... de inh 1 a
, b1lidades, conflictos d, e interés,
entre otros, del cómputo d,el quórum debe o,m¡itirse la participación
del abstencionist:a") 1

Al fina.l de la reunión, la, junta directiva instruyó a los representantes


legales de Grupo Sura , para que procedan a presentar la aceptación
corr, espondiente de la OPA a más tardar el 11 de noviembre de
20,22, sin sujetarla a la condición de todo 0 nada (es decir, pro-rata),
1

y pagadera en, dólares de los Estado,s. Unidos de América (USO),,


en cu , m.plimiento de, y como lo permiten, las condiciones de la
oferta.

Ahora los representantes legales de Grupo Sura deberán1 acatar las


i cciones que les impartió su junta directiva y proceder
instru 1

inmediatamente
1 a la presentación de la aceptación en el marco de
la OPA''.

Quint�. .lnform�r a la �uperintendencia Financiera de Colombia y a la


Super1ntendenc1a de Sociedades, de la manera más expedita, acerca de /as

3
decisiones adoptadas p:or la junta directiva de Grupo Sura S.. A. ,durante esta
ses;ón ..

, ap
Leída l'a anterior propuesta, la junta directiva la , r, obó con el voto favorable de la mayor: ía
de los miembros habilitados p,ara deliberar y decidir, es decir, Andrés B emal, Xim.ena
1 1

Lomb,: ana
, y Ángela Maria Tafur.

Sin más asuntos por tratar, se da por concluida


, la presente sesión extraordinaria de la
JUn:ta directiva de la Socieda,d.

(Suscribe) (, Suscribe),
XIMENA LOMBANA ANGELA MARIA TAFUR
1Presidente d·e la sesión Secretaria ad hoc

CER.TIFICACIÓ·N
, as s,uscritas, presidente y S·ecret.ari·a ad hoc de la reunión de la junta directiva celebrada
L
el 1 O de noviembre de 2022, certi' ficamos que el present · . extracto reflej,a fielmente lo
e
aconitecido· durante r, eunión del órgano de a,dministración

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