sg " ie j See et eee DE LAVADO DE ACTIVOS Cee rc eeeee ea Y DE LAVADO DE ACTIVOS ESTUDIOS SOBRE EL DELITO THI DOS SOBRE EL Py URe DE LAVADO DE ACTIVOS Iesreker tre Kem icc ear ace teat) DIRECTORES RAN ia lanESTUDIOS SOBRE EL. DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS Primera Edicion © Alfredo Pérez Bejarano © Perey Garcia Cavero (© Tiiskel Editores, 2014 Paolo Zavaleta Sanchez Para su sello TRISKEL Calle Susi Tipae 691, Piso 3 - Usb, Santa Masia Trujillo trishcleditores@gmailicom ‘Teléfonos: 044-476309/ 949037085 / RPM *088382 Diagramacién y Maquetacién: “Trskel Editores Portada: ‘Obra de Dante Gabriel Roseti intura Prerafuelista inglesa Impresién: Inversiones Grafica G&M S.A.C. J. San Martin 674 ‘Trujllo, Pera ‘Teléfono (51) 44 223347 Tinsje 500 ejemplares Hecho el Depésito Legal en I Biblioteca Nacional del Pei N® 2014-17056 TRISKELEL TIPO DE LAVADO DE ACTIVOS COMO «TIPO PENAL SUBSIGUIENTEs 93 [Justo Fernando Balmaceda Quisés 1, Supuestosderclaciondedoshechos. U. _Loshechosprevios otipos penaes waitsios. MIL Los prineipios de Politca-criminal implicados y splcados ala subsecuencis, IV. Dogmética de Ia subconciencia: Jos factores de subeoncienci. 3) Elbienjuridico eneldeltosubsiguiente, 3) Laaccesoriedad del deltosubsiguiente i) EL dolo (41 objet del conocimiento) en el elt subsiguiente Vi. ,Quéerlasubscevencia delcta? Vi —_Lostipossubsiguentessotas caracrevsicas VIL, _Ellavadode actvoses untipo subsiguente BREVES REFLEXIONES SOBRE EL DELITO DE BLANQUEO DECAPITALES 1 Ronald Vilehez Chinchayin 1. Inwrodueeia, TL Cuestiones generales dl ipo penal TIL, Especinlidades del deito de blanqueo de eapitaes. 311Bienjurdico. 3 2,Delitocomin oespecal? 3.3Accin pic, 3 d.imputacinsubjetiva 3.5.Antjurcida. 5.6.Concursodedeios IN.Conehisiones SEGUNDA PARTE, CUESTIONES GENERALES DEL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS EL DECRETO LEGISLATIVO N? 1106,sDELUCHA BFICAZ, CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS Y OTROS DELITOS RELACIONADOS A LA MINERIA ILEGAL Y CRIMEN ORGANIZADO»LEGISLACION PENALDELENEMIGO? 159 can Alberto Pinedo Sandoval 4 Introduccisn, TL Precsiones coneepruales sobre el Derecho Penal det Enemigo, MI Es el deito de lavado de activos expresin det Derecho Penal det Enemigo? 1 Polen erisinal sobre avado de actvos 2. Adelantodelasbarrerss de punicién 5 Inerementodelaspenas 44 Reduceiéa de garanias procesales 5, Resteiecionesenlajecucidn penal IV, _Delito de lnvado de aetivos y su wineulacién con la ‘ciminalidadorpanizada. V.Amododeconelusién ELDELITO DELAVADODE ACTIVOSY SUS SEMEJANZAS CON LOS DELITOS DE RECEPTACION Y ENCUBRIMIENTO REAL 115 Dr. Eduardo Oré Sosa EL EJERCICIO DE LA ABOGACIA Y SUS_RIESGOS| RESPECTO AL DELITODELAVADO DE ACTIVOS 191 AifredoE. Pérez Bejarano 1. Planteamientodel problema TL ——_Legislacidn nacional sobrelaprevencidndelLavado de TIL Laabogaciaysu“acercamiento” conlasconductasde los lavadores de actvos. IV. Posibildadesde responsabilidad penaldelcjecicio de lu abogaciat referencia 4 las conducus de lavado de sctivos deus clientes COMPLIANCE YLAVADODE ACTIVOS as Dr. Perey Gareia Cavero 1 Compliance H. —Ceiminal compliance MI, —_Lavadodeacivos ANEXOS 25 15___ Justo FeawaNpo BalMaceDs Quigos EL TIPO DE LAVADO DE ACTIVOS COMO «TIPO PENAL SUBSIGUIENTE» Justo Fernando Balmaceda Quités* SUMARIO: Introduccién. I. Supuestos de relia de dos hechos. IL Los hechos previos o tipos penales aunitariosy . II. Los principios de PPolitica-criminal impliados y aplicidos a la subsecuencia. IV. Dogmatica de la subsecuencia; los factores de subsecuencia,i) El bien juridico en el delito subsiguiente, i) La accesoriedad del delito subsiguiente, ii) El dolo (€l objeto del conocimiento) en el delito subsiguiente, V. :Qué es la esubsecuencia delicivan VI. Los «tipos» ssubsiguientes: otras caracteristias, VIL, El lavado de activos es un tipo subsiguiente. “Agaeaco ala Aocacin de Aatgos dea Universidad de Navara y ala Universidad Catia Santo Toibio de Mogeoveo Peri (dela cual oy Profesor Ordinato), orla ‘portunady su spoyoenonos lor etidos pas que poeta avatar ena cvenign ia ‘obal tesis doco den cual sedesprende este taj centfico fo que preset a fon unas concusonespreiminares). Tambien agadenco los prof. Dt. Jens Masa Sia Sdocher (Universidad Pompeu Fabra) y Dr D. Pablo SANCHEZ. OSTIZ (GUTIERREZ (Universidad de Navarra), por su drccn en a realizacon de miss octnal Segradecensussprecaionessobreete wa: falmaceda(@usstedupe 93