Umbrales de Restric

Fracc Actividades Vulnerables Key Word Identif Aviso Efvo

1 Juegos con apuesta, concursos y sorteos Apuesta 325 645 3,210
2 Tarjetas prepagadas TP 645 645
2 Tarjetas de crédito o de servicios TCoS 805 1,285 1.60
Comercialización de piedras y metales preciosos,
6 joyas y relojes
Derechos personales de uso y goce de bienes Joyas 805 1,605 1.99 3,210
15 inmuebles renta inm 1,605 3,210 2.00 3,210
Recepción de donativos por parte de
13 organizaciones sin fines de lucro donativos 1,605 3,210 2.00
7 Subasta y comercialización de obras de arte arte 2,410 4,815 2.00
9 Servicios de blindaje (vehículos e inmuebles) blindaje 2,410 4,815 2.00 3,210
Distribución y comercialización de todo tipo de
8 vehículos (terrestres marinos y aéreos) vta vehículos 3,210 6,420 2.00 3,210
3 Cheques de Viajero Chq Viaje Siempre 645
16 Activos virtuales Bitcoin Siempre 645
4 Préstamos o créditos, con o sin garantía Prestamos Siempre 1,605
10 Transporte y custodia de dinero o valores Sepaprosa Siempre 3,210
Servicios de construcción, desarrollo o
5 comercialización de bienes inmuebles Inmob Siempre 8,025
11 C/V bienes inmuebles o cesión de derechos CV inmueb Siempre Op Fin 8,025
11 Admon y manejo de recursos Admin rec Siempre Op Fin
11 manejo de cuentas bancarias Manejo Ctas Siempre Op Fin
11 Org de aportaciones para crear sociedades Aport Soc Siempre Op Fin 3,210
Constitución, escición, fusión, opn y admon de PMs
11 o vehículos corporativos Const Socs Siempre Op Fin