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La mafia y el crimen organizado asedian la universidad…
Una visión desde el otro lado de la luna… un documento para el debate…
FORCIF C.L.
(Formación Criminalística e Investigación Forense)
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Formato digital
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Preámbulo necesario… 5
Reflexiones de base 12
La mafia y el crimen organizado al asedio de la 40
universidad
El maquillaje de las cifras económicas 92
El fraude académico 111
La Capacitación Continua 141
Venta de cupos de ingreso 177
El pequeño gran problema de las becas 201
Chantaje, extorsión, amenaza y acoso 209
Chantaje 211
Extorsión 221
Amenaza 229
Acoso 238
Viáticos y uso de tarjetas de crédito 265
Contratos con consultoras 272
Porcentajes y algo más 280
Posgrados y maestrías 295
Venta de títulos universitarios 307
Bibliografía 326
Linkografía 339
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Preámbulo necesario…
1 Corresponde al autor.
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3 … libertad esa, igual a las montañas de aire puro, a donde no llegan las fuentes de la
degradación como decía Von Humboldt; mundo bueno, a donde el ser humano no
alcanza a turbarlo con sus miserias.
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Reflexiones de base
La cultura es una manera de apropiarnos de nuestro
destino, no sólo por el afán de crear y de aproximarnos a un
anhelo de verdad, sino con la mira de ayudarnos a vivir, luchar
contra la oscuridad y expandir nuestra conciencia en la tierra 7
Los hombres, son hombres, antes que médicos, ingenieros o
arquitectos y la educación, deberá hacer de ellos hombres
honestos sensatos y capaces; ellos, con el tiempo, se
transformarán en médicos, ingenieros y arquitectos, honestos
sensatos y capaces8
para el siglo XXI. Educación virtual, online y @learning Elementos para la discusión.
Disponible en: http://webcache.googleusercontent.com/. [Fecha de consulta 17 de Julio
de 2021]
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9 Santo Tomás, señaló la miseria engendra rebelión -en el buen sentido de la palabra- y
que es madre de los grandes delitos, motivo primario para ubicar y dar espacio al ser
humano dentro de la persecución que se hace con él socialmente, para tomarlo como
conejillo de indias dentro de sus “experimentos sociales”: ensayos que bien pueden
ajustarse a las reflexiones de Wasenberg: [“Algún lugar del Ampurdán cerca de
Figueres, hacia el año 1974. Solo he ido de caza una vez. Fue un día lleno de emociones.
Primera emoción: un conejo –el delincuente social- sale de unos arbustos obligado por
los perros –sociedades experimentales- La emoción es grande: acabamos de sorprender
un episodio de la vida salvaje. El terror urgente del animal ilustra, una vez más, la ley
primera de la materia viva: comer y no ser comido. Se oyen voces viriles y seguras que
dominan el paisaje desde hace milenios. Jaleado por esas voces, que lo esperan todo de
mí, apunto un poco por delante del pequeño fugitivo y disparo. Segunda emoción: la
carrera ágil y experta del conejo se detiene en seco en medio de una nubecita de polvo.
La emoción es grande porque da la impresión de que puede derribarlo todo. Derribar es
la palabra. Se diría que puedo derribar cualquier iniciativa. La emoción consiste en
decidir y derribar. Derribar es el placer. Las voces celebran mi inminente futuro como
cazador y bromean sobre el futuro de los conejos. Tercera emoción: el conejo herido,
con el cuerpo roto hasta una forma imposible, se mueve con estertores cada vez más
débiles. Lo tomo en mis manos a pesar de la airada protesta de los perros. La emoción
es grandes porque el conejo me mira a los ojos desde la palma de mi mano y me
pregunta: ¿estás loco o qué? Mientras balbuceo la disculpa más sincera de mi vida, el
conejo, sin dejar de mirarme, se muere. Cuarta emoción: ya han pasado más de veinte
años y nunca antes, ni después, he sentido tanta vergüenza. Me preocupa mucho
porque, de vez en cuando, todavía me gusta ir a pescar”].
10 Foulcault y el movimiento de la llamada antipsiquiatría, sostienen que la locura no es
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Murcia, España.
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14 En todo ser humano subyacen todas las innumerables personalidades propias del ser,
se anota en las meditaciones Chan. El ser que se manifiesta en cada uno de nosotros
(personalidad revelada) no es, sino el resultado de nuestra historia de vivencias que nos
llevan a un cierto presente. Lo que somos en un momento dado es el surgimiento de la
personalidad que no tiene más remedio que mostrarse porque representa mejor que
ninguna otra lo que en un cierto intervalo de tiempo se impone como actitud ganadora
de la mente en cuestión…
15 Besant, Annie (1987) La sabiduría antigua Exposición sumaria de enseñanza teosófica,
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coexistentes en una misma época difieren entre sí, toda vez que evolucionan en
ambientes desiguales; cada una de ellas, por otra parte, evoluciona dentro de su medio.
La estructura social y la mentalidad colectiva varían conjuntamente con el grado de
experiencia social].
22 Stuart Mill, amplía su pensamiento al sostener que: El simple hecho de vivir en
sociedad impone a cada uno una cierta línea de conducta hacia los demás. Esta
conducta consiste, primero, en no perjudicar los intereses de los demás, o más bien,
ciertos intereses que, sea por una disposición legal expresa, sea por un acuerdo tácito,
deben ser considerados como derechos; segundo, en tomar cada uno su parte (que
debe fijarse según principio equitativo) de los trabajos y los sacrificios necesarios para
defender a la sociedad o a sus miembros de cualquier daño o vejación. La sociedad
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tiene el derecho absoluto de imponer estas obligaciones a los que querrían prescindir
de ellas. Y esto no es todo lo que la sociedad puede hacer. Los actos de un individuo
pueden ser perjudiciales a los demás, o no tomar en consideración suficiente su
bienestar, sin llegar hasta la violación de sus derechos constituidos. El culpable puede
entonces ser castigado por la opinión con toda justicia, aunque no lo sea por la ley.
23 Súmese a esto el hecho de que el comportamiento individual es producto de una
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también malos retroalimentados, que unen sus fuerzas para hacernos dudar de los
buenos y derribar los valores que hemos ido construyendo como sociedad.
32 Sutherland, enmarcó el Delito de Cuello Blanco en criminalidad alejada de la conocida
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34«Confiese, pues, lo que sé de mí; confiese también lo que de mí ignoro; porque lo que
sé de mí, lo sé porque Tú me iluminas, y lo que de mí ignoro no lo sabré hasta tanto que
mis tinieblas se conviertan en mediodía en tu presencia». La única y definitiva
posibilidad de conocimiento de la verdad reside, pues, en la reflexión: «Noli foras ¡re, in
te ipsum redi. In interiore homine habitat Veritas».
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43 Cajiao, Andrés et, al. (2018) Una aproximación al crimen transnacional organizado:
redes de narcotráfico Colombia-España, Real Instituto Elcano Príncipe de Vergara,
Madrid.
44 Sansó-Rubert, D., (2016) Nuevas tendencias de organización criminal y movilidad
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46 Las actividades ilícitas más rentables para el crimen transnacional suman un valor de
mercado de hasta 2,2 billones de dólares anuales, de acuerdo con un informe publicado
por la organización Global Financial Integrity (GFI).
47 Kuan Yew, Lee.
48 Citando casos ocurridos en Brasil como ejemplo expresivo de lo que frecuentemente
ocurre en América Latin y hacienda un análisis de las dos o tres últimas décadas, se
encuentran numerosos registros documentados de megafraudes que el periodista J.
Carlos de Assis denominó:"anatomía de los escándalos financieros" (Citado por Assis,
1983), megafraudes que sumados sus montos sucedidos entre 1974 y 1984, equivalían
al presupuesto del Ministerio de Educación por varios años (Fuente: Cattani, Antonio
David (2009) Fraudes corporativos y apropiación de la riqueza, Convergencia vol.16
no.51 Toluca.
49 Uno de los exponentes más certeros en el tema, Donald Cressey, criminólogo
estadounidense, desarrolló uno de los modelos más aceptados que explica por qué
buenas personas cometen fraude. Este modelo se conoce como el triángulo del fraude.
Centrado en desfalcadores a quienes llamó violadores de la confianza, donde se
distinguen tres factores que deben estar presentes para que una persona común
cometa fraude: 1. Poder (incentivo, presión)- La administración u otros empleados
tienen un estímulo o trabajan bajo presión, lo que les da una razón para cometer
fraudes. 2. Oportunidad - Existen circunstancias que facilitan la oportunidad de
perpetrar un fraude (por ejemplo, la ausencia de controles, controles ineficaces o la
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Análisis crítico de la circular 1/2016 de la Fiscalía General del Estado. Actualidad Jurídica
Uría Menéndez.
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por la persona jurídica son: multa, comiso especial, clausura temporal o definitiva,
obligación de realizar actividades en favor de la comunidad bajo órdenes del juez,
remediación de los daños ambientales causados, disolución de la persona jurídica y la
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prohibición de contratar con entidades del sector público. Las penas vienen dadas de
manera expresa en la ley para cada tipo penal con el objeto de evitar la arbitrariedad
judicial].
56 Artículo 49 del COIP. Concordancias con: Código Civil (Libro I), Arts. 564, 568, 570.
Código Civil (Libro IV), Arts. 1464, 2035, 2058 Código de Derecho Internacional Privado
Sánchez de Bustamante, Arts. 32, 33, 296 Ley de Compañías, Arts. 17 Código de
Comercio, Arts. 385 (Fuente: Lexis) [Aunque complementariamente, de modo general
se señala como delito la Defraudación tributaria en caso de que la persona que simule,
oculte, omita, falsee o engañe en la determinación de la obligación tributaria, para dejar
de pagar en todo o en parte los tributos realmente debidos, en provecho propio o de un
tercero, artículo que se aplica a las empresas, industrias, corporaciones, etc. Art. 298].
57 Compliance y Prevención de Delitos de Corrupción.
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sobre todo cuando afloran las psicopatías. En algunos casos, claro, los timoneles y sus
guaridas son como escenas del crimen que reflejan el verdadero comportamiento y
personalidad de los infractores de la ley, escenas similares –dice Bircann Sánchez- a los
espacios aquellos donde los muebles reflejan el carácter del dueño de la casa.
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absoluto desarrollan sus psicopatías sin control. Hay un personaje –escribe Juan José
Arteta en “La bondad y la maldad tienen motivos ocultos” que a mí me gusta mucho: un
maharajá del norte de India que despeñaba elefantes por el placer de oír cómo
chillaban mientras caían…
62 Puede ampliarse el tema en: Rivera C., Julio (2011) El crimen organizado, Instituto de
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63 Zárate, E. (2019) El crimen organizado integra a sus filas una nueva generación,
jóvenes universitarios, titulados y con posgrados. Disponible en:
http://asesoresensoluciones.com/index.php/el-crimen-organizado-integra-a-sus-filas-
una-nueva-generacion-jovenes-universitarios-titulados-y-con-posgrados [Fecha de
consulta: 3 de mayo de 2022].
64 Furlán M., Alfredo (2012) Inseguridad y violencia en la educación. Problemas y
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66 Para Aissa Pazmiño (2021) Decir la verdad muchas veces te condena… Vivimos en
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deberá presentar una nueva terna de la cual el Consejo de Regentes elige al rector o
rectora y vicerrectora o vicerrector. Según esta reforma, el Consejo de Regentes
propone al Organo Colegiado Superior, una terna de candidatos de la cual el Organo
Colegiado Superior elige al rector o rectora y vicerrectora o vicerrector.
72 Anguita O., Concepción. La delincuencia organizada: un asunto interior de la unión
estructura, y de acuerdo a cómo pueden incorporar las normas a las que esa
organización o estructura están sometidas, aunque, adaptarse, desde luego, no significa
“bien adaptarse”, sino ajustarse de algún modo a la situación de anomia, sea por
conductas debidas o por conductas desviadas o divergentes, toda vez que, el que en un
medio corrupto deja de lado las normas éticas y se corrompe, se adapta, en este
sentido perfectamente [Citado en: Virgolini, J. E.S. (2004) Crímenes excelentes. Delitos
de cuello blanco, crimen organizado y corrupción. Del Puerto. Buenos Aires.
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75 Salamea C., Diego (2018) Reflexiones al duro discurso de Martha Nussbaum sobre el
futuro de la educación mundial. Imprenta digital explorenet.
76 La falta de saber, conocimiento o experiencia, fácilmente dan cabida a la proliferación
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77 Lo bueno, sin duda, es que al final las fachadas terminan siempre destruyéndose. Los
mentirosos se desenmascaran solos y aquellos perversos agresores de la verdad
muestran en algún momento su verdadero rostro. En fin… llega el día en el que la
miseria responde por la injusticia cometida, planificada en tugurios grises donde se
arman con esmero estrategias de base para ultrajar la honra ajena, echando lodo sobre
vidas enmarcadas en el trabajo honesto y transparente.
78 Adaptación del texto de José Hernández del artículo: “El poder los volvió monstruos,
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79 López C., Olivia del Carmen (2013) La delincuencia como consecuencia de la calidad
educativa en México en los últimos años, en: Revista Caribeña de Ciencias Sociales.
80 Universidad patito en México, Mickey Mouse en Canadá o universidad bamba en el
Perú, han sido términos usados para referirse a cursos, instituciones de educación
superior o grados académicos percibidos como irrelevantes, de baja calidad o sin validez
oficial aplicados a un segmento específico dentro del sector privado, conformado por
establecimientos que ofrecen educación superior mediante una mínima dotación de
infraestructura, recursos académicos limitados y una ostensible ausencia de controles
de calidad.
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82Los datos obtenidos ahora sobre las ovejas muestran que el desplazamiento hacia el
centro (protector o patron) es continuo ante la presencia de un depredador (Ley), un
patrón de movimientos que puede ser reproducido por modelos matemáticos. Algunos
animales son más eficientes que otros en su huida hacia el centro. Los investigadores
están evaluando separadamente el estado físico de cada oveja y su personalidad para
establecer a qué se deben las diferencias de comportamiento y esperan además
comprender las reglas que siguen las ovejas para desplazarse en forma tan orquestada
(Protocolos de actuación criminales).
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organizaciones mafiosas.
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88La universidad que estaba dirigida por la mafia (la de verdad). Crimen y corrupción en
Messina. Artículo del diario El Confidencial. Disponible en:
https://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/2018-09-20/universidad-mafia-
messina_1618273/
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91Zavala, J.I. La universidad como mafia del poder. El financiero. Publicación actualizada
del 04/03/2019.
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94 En el mundo hay víctimas y victimarios, pero según José Posada Villa, se escapa una
tercera categoría, muy importante en salud mental, el victimista, es decir, la persona
con tendencia a considerarse víctima o hacerse pasar por tal. Buscan llamar la atención
buscando lástima mediante lamentos y quejas. Exageran y deforman situaciones y sus
posibles consecuencias negativas. Suelen pensar mal de los demás. Ante un fracaso, se
justifican y echan la culpa a otros o a las circunstancias. Se hacen las victimas para que
se le reconozcan los méritos. Son prevenidos y de mala fe. Sienten placer al mostrarse
como víctimas. Como se sienten víctimas, no ven necesario sentirse culpable. En
últimas, hacen del sufrimiento su forma de vida (…) La actitud de estas personas es
pasiva e inconscientemente manipuladora, se vale del chantaje emocional y suele
hallarse inmersa en una eterna e inactiva espera, de que el mundo reconozca su
inmenso dolor y la injusticia que se ha cometido con ellos. Este tipo de personas suelen
criticar a aquellos que no les dan la razón, de forma que quien recibe la queja, lo
percibe como una exigencia y si se niega, siente culpa o miedo a que el otro se moleste
o lo rechace (…) de alguna manera, disfrutan de su sufrimiento e, inconscientemente, lo
ven como un medio de auto-gratificación y (en cierta forma) de logro personal.
Generalmente no saben por qué lo hacen. Pueden estar buscando atención, así sea
negativa, pues esta es mejor que ninguna. Es como si se dijeran: Soy miserable, por lo
tanto, soy. Un oscuro y cruel deseo de infligir daño a las personas que creen les han
lastimado, es generalmente el núcleo de estos procesos (…) Para este tipo de personas
se recomienda la psicoterapia por la gran dificultad que tienen estas personas para
tomar conciencia de que su forma de comportarse está alterada, y que seguramente
pensarán que las sugerencias de los que les rodean son parte de un complot en su
contra y que los entornos se confabulan para quitarle su espacio de poder. En el caso
académico, bien podría decirse que el victimista fácilmente puede estar convencido que
los demás están armando un frente para reemplazarlo como autoridad. Este modo de
ver las cosas, sin querer, le sumerge en un rasgo común que se presenta en el trastorno
paranoide de la personalidad.
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95 https://www.antilavadodedinero.com/ee-uu-acuso-por-lavado-de-dinero-a-experto-
de-la-universidad-de-miami/
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96 https://www.cibercuba.com/noticias/2020-06-03-u185759-e185759-s27061-
profesor-universidad-miami-declara-culpable-lavado-dinero
97 Mantilla, K. (2022) La Hora. Publicación del día 17 de abril, bajo el título: Don Naza en
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101 Aunque en el 2018, la Defensoría del Pueblo interpuso y ganó una acción de
protección por vulnerar los derechos a la seguridad jurídica, a la educación superior y al
trabajo de cuatro estudiantes de maestría que culminaron su proceso de titulación en la
Universidad Central del Ecuador, pero dicho centro educativo se negó a entregarles sus
títulos físicos si no realizaban el pago de un arancel adicional que no estuvo
contemplado al inicio del curso de maestría [Proceso Nro. 17203-2018-06883]
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105 Al estilo de las bandas criminales y de los grupos organizados que suelen “sembrar”
droga en las maletas de los viajeros. Un caso típico de este tipo de estrategia fue el de
Óscar Álvaro, en México, quien al arribar a la Ciudad de México esperó su equipaje por
una hora, sin embargo, al no recibirlo se dirigió a reportarla, fue cuando los agentes
aduanales lo acusaron del delito y le informaron que se encontraba detenido. A pesar
de que el universitario negó ser el dueño de la maleta que se le imputaba y argumentó
que el equipaje que le mostraban era distinto al que documentó en el Aeropuerto
Internacional de Ezeiza, en Argentina, las autoridades no lo escucharon y lo trasladaron
a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO)
acusado de tráfico de estupefacientes. Finalmente, se aceptó que le habían “colocado”
droga en su equipaje.
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108 Todos los antónimos apuntan a eliminar corrupción, no dañar, estropear pervertir o
continuar viciando una estructura.
109 El País. Las empresas no quieren unir su nombre a la Universidad Rey Juan Carlos, nos
evitan. Sociedad. Madrid 27 SEP 2018 - 17:55. CEST [Según este mismo Diaro, en una
entrevista realizada por Pilar Álvarez y Elisa Silió, en fecha 10 de febrero de 2017 a Rosa
Berganza aspirante al rectorado de esta casa de estudios, bajo el título: “Mi universidad
funciona como una red clientelar al más puro estilo mafioso”, se escribió: “Muchos
catedráticos de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (URJC) fueron tanteados para
postularse al cargo de rector frente al candidato oficialista que es el ingeniero Javier
Ramos. Pero tan solo Rosa Berganza (Burgos, 1971), catedrática de Comunicación
Política, optó por dar el paso cuando no entraba en las quinielas. Se presenta a un
puesto complicado en un campus conocido en los últimos meses por el escándalo de los
plagios del rector, Fernando Suárez. Durante la entrevista, la primera mujer que aspira a
este cargo en el campus público más joven de Madrid, hace una dura crítica al gobierno
de Suárez, al que tilda de “mafia” y denuncia la “red clientelar de familiares” que
asegura que existe en la URJC. Antes de su puesto actual, impartió clases en las
universidades de Navarra, donde se licenció, y en la Carlos III. Disponible en:
https://elpais.com/politica/2017/02/09/actualidad/1486639585_879039.html FEcha de
consulta 10 de marzo de 2022.
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110 Gestión. Allanan local de Universidad Alas Peruanas por investigación de lavado de
puede delinquir por necesidad (su estipendio mensual no es suficiente para mantener a
su familia o cubrir sus necesidades básicas) o por avaricia (quiere mejorar su estatus
social o incrementar su nivel de vida). Por tanto, aumentar los sueldos públicos hasta un
nivel eficiente acabaría con la corrupción por necesidad y eliminaría incentivos para el
delito. Sin embargo, subir los salarios hasta un nivel en el que no se produjeran
comportamientos fraudulentos en absoluto resultaría inasumible para el sector público
y existiría un nivel de corrupción óptimo distinto de cero compatible con un gasto
público eficiente. Fuente: Becker, G., y Stigler, G. (1974) Law enforcement, malfeasance,
and the compensation of enforcers, Journal of Legal Studies, 3 (Trad.).
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112 Puede ampliarse la nota en: Universidades vinculadas a paraísos fiscales serán
auditadas. Disponible: https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/economia/4/correa-
califica-de-vergueenza-que-5-universidades-tengan-nexos-con-paraisos-fiscales.
113 Si eso señala la Constitución, Rama (2012) hace una lectura correcta al menciionar
que las instituciones universitarias sin fines de lucro, la totalidad de las utilidades
generadas por la actividad deberían ser reinvertidas en su mismo proyecto educativo
donde fueron generadas, y por lo tanto sin una distribución de las ganancias entre los
miembros de la sociedad jurídica que la dirige. Sin embargo en muchos casos ellas
participan en negocios con terceros en los cuales la lógica se basa en la obtención de
beneficios y su distribución que hace complejo delimitar claramente las fronteras del
lucro. En la medida que el marco legal se ha ido modificando en algunos países, la lógica
for profit se ha ido visualizando más ampliamente.
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117Garrido P., Francisco (1999) Universidad y mafia: Una hipótesis sobre las actuales
estructuras de poder de la universidad española. El Viejo Topo
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118 Camacho G., Álvaro (2010) Mafia: los usos de un concepto polisémico y su
aplicabilidad al caso colombiano. (A propósito del libro de Diego Gambetta), hist.crit.
Nro. 41 Bogotá.
119 Respecto de esto, Gambetta refiere: "… en regiones en que la mafia es administrada
con eficiencia, los problemas de la ley y el orden, y los riesgos públicos se mantienen
siempre bajo control".
120 Backhoff E., Eduardo (2018) La mafia del poder de las universidades. El universal.
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122Publicación del 18 de octubre del 2020. Bajo el título. “Más de mil dólares por un
cupo para entrar a la universidad” Disponible en:
https://www.lahora.com.ec/noticias/mas-de-mil-dolares-por-un-cupo-para-entrar-a-la-
universidad/ Fecha de consulta 11 de marzo de 2022
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126Voltes, P. (2002) La Edad de Oro de los Escándalos Financieros. Una Mirada desde la
realidad cubana. Clio.
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128 Artículo 328 del COIP. [La persona que falsifique, destruya o adultere modificando
los efectos o sentido de los documentos públicos, privados, timbres o sellos nacionales,
establecidos por la Ley para la debida constancia de actos de relevancia jurídica, será
sancionada con pena privativa de libertad de cinco a siete años. Cuando se trate de
documentos privados la pena será de tres a cinco años. El uso de estos documentos
falsos, será sancionado con las mismas penas previstas en cada caso”
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129 Puede ampliarse el tema en: La contabilidad de las entidades sin finalidad lucrativa:
especial referencia a las fundaciones, de Andre Arnau. Universitat Jaume I. Tesis
Doctoral.
130 Villaroya, Maria Begoña (2003) Alteraciones y manipulaciones de la contabilidad,
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131 Por esta razón es que internacionalmente se consideran infracciones graves y muy
graves cuando de por medio están las omisiones o el trabajo incompleto que realice un
equipos auditor que, con frecuencia suele contratar a su vez, auditorías externas para
maquillar resultados. Internacionalmente entre estas infracciones al deber de un
auditor se citan: La emisión de informes de auditoría de cuentas cuyo contenido no sea
acorde con las pruebas obtenidas por el auditor en su trabajo; el incumplimiento del
deber de independencia, el incumplimiento del deber de secreto; la utilización en
beneficio propio o ajeno de la información obtenida en el ejercicio de su trabajo, entre
otras.
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132 Para Mendoza (2009), la información financiera fraudulenta se puede lograr a través
de manipulación, adulteración (incluyendo falsificación), o alteración de registros
contables o documentación de soporte con los que se preparan los estados financieros,
y, de igual manera, registrando asientos ficticios en el libro diario, particularmente cerca
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del final de un ejercicio contable, para manipular los resultados de operación o lograr
otros objetivos. Fuente: Mendoza, J.A. (2009) Detección del fraude en una auditoría de
estados financieros, Universidad Católica Boliviana San Pablo, Cochabamba, Bolivia.
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133 Según la NIA 240 (Norma Internacional de Auditoría), los errores en los estados
financieros se pueden presentar por error o por fraude. Por error se entiende que es
una omisión de una cantidad o revelación que se hace sin intención, siendo ejemplos de
esto, equivocaciones al recopilar y procesar la información, así como al momento de
aplicar los principios de contabilidad y calcular estimaciones contables. Por el contrario,
el fraude si es un acto intencional, en el que se utiliza el engaño con el fin de obtener
una ventaja particular. Los principales fraudes según esta norma, son el resultado de
información financiera fraudulenta y de la malversación de activos. Los que se
presentan por fraude en la información financiera pueden darse a través de:
Acercamiento a fraudes contables y sus principales efectos, Manipulación, falsificación
o alteración de registros contables o documentación de soportes con los que se
preparan los estados financieros. Representación engañosa, u omisión intencional en
los estados financieros de hechos, transacciones u otra información importante. Mala
aplicación intencional de principios de contabilidad relativos a montos, clasificación,
manera de presentación o revelación [Ahora, si en un informe se señala que ciertas
cantidades se obviaron para no modificar el balance de las cifras de los estados
financieros, pues éstos, ya fueron presentados y declarados ante los organismos de
control pertinentes, sin duda, que estamos ante una situación económica bastante
irregular que merece investigación profunda]
134 Calleja, L. (2014) Factores explicativos del fraude empresarial y medidas adoptadas:
100
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135Uzun, H., et, al. (2004) Board Composition and Corporate Fraud, Financial. Analyst
Journal,
101
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universidad-publica-vasca-ocultado-artificios-contables_1_8877057.html Fecha de
consulta: 1 de abril de 2022.
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142
González, Carlos M. et al. (2018) Compliance, anticorrupción y responsabilidad penal
empresaria. Dirigido por Raúl Ricardo Saccani, Nicolás Durrieu - 1a. ed. - Ciudad
Autónoma de Buenos Aires: La Ley, 2018.
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149 Las líneas de acción, fueron elaboradas en torno a: Regular el mercado por medio de
unos criterios transparentes, reducir el riesgo de conflictos de intereses; desarrollar
reglas y códigos de conducta de integridad académica, utilizar instrumentos de gestión
más efectivos y transparentes; facilitar el acceso público a la información, y, establecer
y utilizar indicadores de reconocimiento, como por ejemplo las “banderas rojas”.
150 Citados por Diez-Martínez, Evelyn (2015) En: Deshonestidad académica de alumnos y
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154 El Artículo 328 del COIP (Primer inciso) sobre la falsificación y uso de documento
falso, señala: “La persona que falsifique, destruya o adultere modificando los efectos o
sentido de los documentos públicos, privados, timbres o sellos nacionales, establecidos
por la Ley para la debida constancia de actos de relevancia jurídica, será sancionada con
pena privativa de libertad de cinco a siete años.
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160 «Cuando usted hace uso de palabras, ideas o cualquier información que no proceda
de su propio conocimiento y experiencia, debe citar la fuente. No atribuir tal material
intelectual prestado es plagio» (Harris, 2017) [En el caso del sistema Urkund, por
ejemplo, no solo registra el grado de coincidencia, sino también cualquier otro uso de
paráfrasis y sinónimos, además de otras formas de sustituciones. Estos algoritmos
funcionan independientemente del idioma y son capaces incluso de detectar similitudes
entre un número cada vez mayor de idiomas; y, en el caso de Turnitin, el porcentaje
considerado como “plagio” en las universidades que usan este sistema no debe ir más
allá del 15%, aunque esta figura del 15% se interpreta como plagio accidental por las
instituciones académicas porque también incluye un pequeño porcentaje de plagio
debido a faltas con el software].
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Biomed.
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162El hombre de Piltdown es uno de los fraudes científicos más antiguos y también el
que más tiempo se mantuvo. En 1912 se presentaba una calavera que, según los
expertos de la época, se correspondía con el eslabón perdido entre hombre y mono. Sin
embargo, en 1953 el fraude era expuesto y se daba a conocer que los restos eran en
realidad parte de un cráneo humano y una mandíbula de orangután machados para
igualarlos y darles apariencia de antigüedad. Aún así, el hombre de Piltdown sigue
teniendo consigo otro misterio por exponer, ya que todavía no se ha podido probar
quién fue el falsificador que fabricó el cráneo (aunque todas las miradas recaen sobre
Charles Dawson, el arqueólogo que lo descubrió y que también falsificó otros objetos
durante su carrera). Fuente: El español (2017) Estos son los diez fraudes científicos más
sonados de la historia. Disponible en:
https://www.elespanol.com/ciencia/investigacion/20170612/223227819_0.html
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cuente con el listado de notas publicado, junto con la fecha en que se publicó, para, en
caso de intuir que se haya podido proceder a las mismas de forma ilícita, poder verificar
que se ha producido una modificación fraudulenta de las mismas y, si es así,
comunicarlo tanto a la Dirección del Departamento como al Decanato o Dirección para
que estos procedan como tengan reglamentado ante este tipo de situaciones.
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165 Bajo el título: La universidad de Japón que alteró los puntajes de las estudiantes para
limitar el ingreso de mujeres. Disponible en: https://www.bbc.com/mundo/noticias-
internacional-45114122
166 Martínez, Anabella et al. (2015) El fraude académico universitario: el caso de una
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167 Hunt, Russell (2003) (Trad.) Let’s hear it for Internet plagarism. Teaching & Learning
Bridges, Saskatchewan, v. 2, n. 3. (Trad.).
168 La dicotomía formulada entre aprobar o aprender ha dado mucho juego según Cano,
pero sigue y seguirá sin resolverse en tanto que veamos que estos son procesos
separados y no concibamos los procesos de evaluación como procesos de aprendizaje, y
no entendamos que un buen sistema de evaluación es aquel del que el estudiante no
puede escapar sin haber aprendido. Fuente: Cano, Elena (editora) (2012). Aprobar o
aprender. Estrategias de evaluación en la sociedad red. Col·lecció Transmedia XXI.
Laboratori de Mitjans Interactius. Universitat de Barcelona. Barcelona.
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169Bandura, A. (1986) Social foundations of thought and action, Englewood Cliffs, NJ,
Prentice Hall (Trad.).
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académicos- es un caso idóneo para mostrar cómo todo esto acaba mal. Esta
universidad cada vez se ve más como una empresa profesional que produce
publica ciones y grados de una calidad tolerable al menor coste posible [Fuente: El
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174 Citado por Becerra, J. en: El negocio de los rankings internacionales: así se forran
gracias a la guerra entre universidades. Disponible en:
https://www.elmundo.es/papel/historias/2019/10/02/5d93915221efa063438b460a.ht
ml
175 Bajo el título: El negocio de los rankings internacionales: así se forran gracias a la
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178 Ha llegado a tal extremo la corrupción intelectual que, profesores, para quedar bien
con los máximos dirigentes de un centro educativo superior, para mantener privilegios y
para tener asegurado un cupo de establidad, han “pedido permiso” a los dirigentes
educativos para poner el nombre de estos “líderes” en libros hechos por los académicos
¡Vergüenza! Y en algunos casos, son “obras” que han sido citadas en “trayectorias” y
“hojas de vida”. Pero, no solo que la corrupción queda ahí, se ha conoce que hoy se
“paga” por la elaboración de tesis para doctorados (con minúscula), lo que demuestra
pobreza en conocimiento y ninguna calidad ética y moral.
179 Torres, R.M. (2021) Fraude académico y política en el Ecuador.
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181 diarioUchile. Camila Medina, jueves 19 de mayo 2016 15:46 hrs. Disponible en:
https://radio.uchile.cl/2016/05/19/justicia-comienza-revision-del-caso-por-fraude-en-
acreditacion-universitaria/
182 Según esta nota, no pasa semana sin que aparezca un artículo sobre la corrupción en
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puede llevar adelante una institución de educación superior. Tal vez, la estafa
académica si ha hecho méritos suficientes para poder ser ubicada en el grupo aquel que
Zaffaroni denominó: “genocidio por goteo”
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185 Pineda H., Pilar. (2007) La formación continua en España: balance y retos de futuro.
Relieve, Vol. 13, n. 1, Págs. 43 y ss.
186 Llorens G., Susana. Significado y actitudes de la formación continua: Un estudio
cualitativo. Jaume I.
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189 UNESCO (2010) Escuelas corruptas, universidades corruptas: ¿Qué hacer? Instituto
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190
El País. 30 años de estafa continuada, Álvaro de Cózar y Pilar Álvarez, Madrid 15 jun.
2014 - 16:32 CEST.
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193Hernández B., Juan Miguel (2019) La organización que vende doctorados “honoris
causa” a personalidades de la academia y la política, Educación, 8 Sep 2019 - 2:57 PM,
El Espectasor, Disponible en: https://www.elespectador.com/noticias/educacion/la-
organizacion-que-vende-doctorados-honoris-causa-personalidades-de-la-academia-y-la-
politica-articulo-880084. Fecha de consulta 01 de marzo de 2010.
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195 Puede ampliarse la nota en: Las trampas de la excelencia universitaria. Disponible en:
https://ctxt.es/es/20210601/Politica/36260/universidad-excelencia-trampas-calidad-
academica-Sebastiaan-Faber.htm
196 La Florida Global University (FGU), con sede en la Ciudad de Doral, posteriormente,
dijo que no tiene participación en las decisiones que solo competen a la Universidad
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199 Pero de qué moral se puede hablar hoy, se podría bien decir si la inmoralidad es
parte del mal. El mal está en todo lado, en todas las especies. No se trata de una
malformación, ni de algo circunstancial. El mal no es un accidente. Forma un todo y la
prueba está en que, si uno observa la naturaleza, puede ver que hay maldad en todos
los ámbitos, de la misma manera que hay bondad. De ahí que resulten ridículos
nuestros intentos racionales de enfrentarnos al mal, disminuirlo o acabar con él. A la
naturaleza no le importan nuestras normas morales y no se doblegará a ellas señalaba
Nietzsche y podemos concluir en que éste nos sobrecoge, nos conmueve, nos revuelve,
nos asombra, nos asquea hasta la náusea, nos repugna, nos llena de rabia. Nos resulta
imposible entenderlo, pero lamentablemente existe.
200 La nota puede consultarse en: https://laopinion.com/2019/08/01/honoris-causa-a-
laura-bozzo-desata-polemica-en-el-congreso-de-la-ciudad-de-mexico/
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201 Gamez, Luis Alfonso (2012) Una firma española de comercio electrónico vende por 49
euros doctorados en medicinas alternativas, Disponible en:
https://magonia.com/2012/07/19/un-firma-espanola-de-comercio-electronico-vende-
por-49-euros-doctorados-en-medicinas-alternativas/. Fecha de consulta 01 de marzo de
2020.
202 Considerado parte del mercado negro.
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203 Salamea C., Diego (2018) Reflexiones al duro discurso de Martha Nussbaum sobre el
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161
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207 https://twitter.com/JuanPablo_Alban/status/1509796096490491905.
208 Navarro C., Fernando (2006) Expulsión «penal» de extranjeros: una simbiosis de
derecho penal «simbólico» y derecho penal del «enemigo». Revista de derecho penal y
criminología, 2.a Época, n.o 17.
209 Muzila, L., y Morales, M. (2012). Criminalizing Illicit Enrichment to Fight. Corruption.
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210El país internacional (2015) La Maestra era un tigre de papel. México 24 de agosto -
03:26. CEST
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formas de evacuar las utilidades son múltiples y mucho se pasa por “cuentas por
pagar”.
219 Uno de los aspectos centrales de la reforma chilena a la educación superior, fue
precisamente que la gratuidad “universal” del servicio, así como el “fin de lucro”,
desaparezcan del sistema de educación superior.
220 Diario El Universo. Bajo el título: Guardaespaldas del rector de la Universidad Luis
Vargas Torres, de Esmeraldas, resultó herido en tiroteo dentro del centro superior.
Disponible en: https://www.eluniverso.com/noticias/seguridad/guardaespaldas-del-
rector-de-la-universidad-luis-vargas-torres-de-esmeraldas-resulto-herido-tras-tiroteo-
adentro-del-centro-superior-nota/
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221 Bajo el título: Guardia fue asesinado en los predios de la Universidad Luis Vargas
Torres de Esmeraldas; es el segundo ataque armado en el centro superior. Disponible
en: https://www.eluniverso.com/noticias/seguridad/guardia-fue-asesinado-en-los-
predios-de-la-universidad-luis-vargas-torres-de-esmeraldas-es-el-segundo-ataque-
armado-en-el-centro-superior-nota/.
222 Aristóteles, Gran Ética, Libro II, Capítulo III.
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223La lógica del lucro aumenta en la medida que las universidades penetran dentro de
dinámicas de mercados competitivos y del desarrollo de estrategias de crecimiento y de
inserción que implican construir alianzas con diversos agentes económicos y sociales,
realizar inversiones mayores y diferenciar su cartera de actividades comerciales. Ello
plantea como una gran dificultad la identificación de la incidencia de la oferta for profit
y non profit en los distintos mercados educativos [Fuente: Rama, C. (2012) El negocio
universitario 'for-profit' en América Latina, Rev. educ. sup vol.41 no.164 Ciudad de
México.
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224Bajo el título: Nuevos datos pueden ayudarte a evitar universidades con fines de lucro
que son ineficientes. Disponible en:
https://www.consumerreports.org/es/dinero/evitar-universidades-con-fines-de-lucro/.
Fecha de consulta 05 de abril de 2022.
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226Redacción médica. Ecuatorianos pagan hasta 5.000 dólares por un cupo de posgrado
en Venezuela. Disponible en:
https://www.redaccionmedica.ec/secciones/profesionales/en-venezuela-venden-por-5-
000-d-lares-un-cupo-a-extranjeros-en-la-facultad-de-medicina-92418
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230INFOBAE. https://www.infobae.com/tendencias/2016/10/05/fraude-educativo-las-
universidades-ficticias-que-operan-en-internet/
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236Diario La Hora. Bajo el título: Cada vez hay más irregularidades en la prueba
“Transformar”. Disponible en: https://www.lahora.com.ec/tungurahua/irregularidades-
prueba-transformar/. Fecha de consulta: 11 de mayo de 2022.
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varios exámenes tras detectar "irregularidades" en las pruebas on line. Disponible en:
https://www.granadahoy.com/granada/departamento-Universidad-Granada-
irregularidades-examenes_0_1482751855.html
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243 Civilmente, el diezmo era el derecho que tenía el rey a percibir el 1O% del valor de
todos los artículos que eran objeto de mercadería traficada y que, si arribaban a
puerto, se llamaban diezmos de la mar; o diezmos de puerto seco si entraban por tierra,
allí donde no estuviera establecido el almojarifazgo, tributo que se pagaba por las
mercaderías que salían del reino, por las que entraban en él, o por las que iban en
tránsito de un reino a otro de España.
244 Génesis 14:18–20
245 Levítico 27:30–33
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246 Parma, Carlos (1977) Culpabilidad, lineamientos para su estudio, Ediciones Jurídicas
Cuyo, Mendoza.
247 Según un reportaje publicado en “la República”, bajo el título: “El 83 % de los
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249 En Brasil, curiosamente, ocurrió algo similar, aunque exclusivo, ya que se llegó a
discutir profundamente sobre la existencia de fraudes en el sistema de cuotas de las
universidades federales brasileñas. Ahí, se cuestionó la declaración racial como un
instrumento de medición soberano para identificar estudiantes negros/as y pardos/as y,
consecuentemente, garantizar su entrada en las subcuotas étnico-raciales establecidas
en la Ley de Cuotas, mientras se demostraba la existencia de otro instrumento de
identificación: las comisiones de constatación de la veracidad de la declaración étnico-
racial, con otro componente que, frente a la existencia de fraudes y de sus
consecuencias, había un despuntar de una nueva fase del racismo: el híper-racismo.
250 emol.mundo (2019) Pago a través de una fundación y falsificación: Cómo funcionaba
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252 El Tiempo. Bajo el título: Hasta 24 millones de pesos obtenían los Intelectuales por
cupo” Disponible en: https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/asi-opera-
la-red-de-fraude-en-examen-de-admision-a-la-universidad-de-magdalena-229956
253 Nataliya L. Rumyantseva, N. y Denisova-S., E. Corrupción institucional en las
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256 Brunner, José Joaquín (2012), Lucro e ideales: mil años de debates. Diario El
Mercurio, Junio 24. Citado por Claudio Rama en: El negocio universitario 'for-profit' en
América Latina.
257 El Mundo. Tribuna, Opición: Universidad, corrupción y desprestigio. Disponible en:
https://www.elmundo.es/opinion/2019/05/07/5cd02ddefc6c83d84a8b47b6.html.
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262 ¿Quién se queda con el dinero de las becas? Publicado en agosto 26, 2021 en
Conexiones4P/Elenfoque/Lainfo por Martín Pallares. Disponible en:
https://4pelagatos.com/2021/08/26/quien-se-queda-con-el-dinero-de-las-becas/.
Fecha de consulta: 06 de abril de 2022.
263 Partido Popular en España.
264 Conde, J. Cientos de universitarios extremeños se han quedado fuera de las becas
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271Los rezos son buenos, en las habitaciones en las que deambulan los recuerdos, pero,
sobre ellos, hay una memoria, y, debe respetarse sobre todo la memoria de los muertos
y el dolor de los familiares. Las “buenas mafias”, en ese sentido, guardan un código de
honor. No tocan a los muertos, porque les consideran gente sagrada a quienes ya no
debe dárseles motivo para que descansen en paz [Según la Necroética, El cuerpo
muerto puede ser dañado de muchas formas: puede ser desfigurado, tratado sin
ninguna consideración y reducido al estatus de cosa, así como pueden ser vulnerados
sus deseos previamente expresados en vida, sus intereses póstumos, desestimadas sus
creencias y valores y lesionada su reputación].
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272Algo que Diario La Marea, describió como el llamado caso “sexo por buenas notas”,
una causa muy mediática en Marruecos, y donde en los últimos años se han producido
varios escándalos de este tipo en varias universidades, reseñando que se trata de
docentes de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad de Settat a los que se
juzga en dos procesos diferentes, pero por hechos parecidos: pedir favores sexuales a
sus alumnas a cambio de subirles la nota. Su caso estalló a raíz de unas conversaciones
publicadas con una supuesta víctima, que declaró que uno de ellos le pidió tener sexo
con ella, su hermana y su madre. En este caso, según La Marea, a cuatro se les acusa de
acoso sexual, incitar a la depravación, discriminación por sexo, violencia psicológica
contra una mujer ejercida por una persona en posición de autoridad y abuso de
autoridad, según los cargos publicados por el Ministerio de Justicia. Disponible en:
https://www.eldiario.ec/lamarea/sexo-por-buenas-notas-juzgan-a-5-profesores-por-
chantaje-sexual/
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Ecuador.
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276Diario Nacional del Perú. Redacción: Walter Lopez, 28 Abr 2019, bajo el título:
Profesores de la UNAC son acusados de presunto chantaje sexual y cobros indebidos.
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277EE. Redacción nacional. 18 jun 2018. Bajo el título: Profesor universitario, capturado
por extorsionar alumnas en Valle del Cauca. Disponible en:
https://www.elespectador.com/colombia/cali/profesor-universitario-capturado-por-
extorsionar-alumnas-en-valle-del-cauca-article-795116/
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281 Prada, Raúl (2018) Los dispositivos de la extorsión. Análisis, corrupción, política,
crítica, bolpress. Disponible en: https://www.bolpress.com/2018/06/20/los-
dispositivos-de-la-extorsion/ Fecha de consulta 2 de marzo de 2020.
282 Según notas de prensa, en España, bordearía el millar de profesores Universitarios
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223
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284Lisciandra, M. (2014) Proceeds from extortions: the case of Italian organised crime
groups. Global Crime.15:1-2. (Trad.)
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estudiantes-acorralados-112282.html.
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288 Saez, I, et al. (2016). Informe sobre la extorsión y la violencia de ETA contra el mundo
empresarial. Gobierno Vasco.
289 Goicoechea, Maitane (2018) La extorsión un estudio desde la fenomenología y la
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293 Institución que según datos del IESS, de acuerdo a la certificación de obligaciones
patronales, la institución habría resgistrado obligaciones patronales en mora por un
valor de más de 4’600.000 dólares
294 Libro de investigación periodística.
295 Disponible en: https://sjoselias.blogspot.com/2017/11/el-feriado-de-las-
universidades-del.html. Fecha de consulta: 08 de abril de 2022
235
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296 Carrasco C., Ana (2018) Miedo: su peor amenaza es cómo reaccionamos ante él.
Filosofía&Co.
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que está siendo manipulado; pero, para poder actuar ante este tipo de situaciones,
primero deber entenderse qué es y qué oculta este tipo de comportamientos
manipuladores y para poner fin a estas manipulaciones se recomienda la denuncia
pública.
245
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Disponible en:
https://revistasdigitales.upec.edu.ec/index.php/enfermeria/article/view/1086.
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311 Masferrer, A.
312 Farfalla, L.
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313Guarderas, Paz et al. (2018) Acoso sexual en las universidades ecuatorianas: validez
de contenido de un instrumento de medición, Alteridad vol.13 no.2 Cuenca jul./dic.
2018. Disponible en: http://dx.doi.org/10.17163/alt.v13n2.2018.05 Fecha de consulta 3
de julio de 2020.
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314 https://twitter.com/hrodriguez_/status/1524564271811768320.
315 Salazar, D. Cuenta twitter. Disponible en: (2022)
https://twitter.com/DianaSalazarM2/status/1515154780653600771/photo/1.
316 Bien vendría la pregunta entonces: ¿Fiscalía ha intervenido en las universidades? De
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317 Razón para sostener una vez más que, si en Europa disponen de un derecho penal de
primera, segunda, tercera y cuarta velocidad, en Ecuador hemos inaugurado la justicia
de primera, segunda, tercera, cuarta velocidad, incluida la de retro o de reversa.
318 Arias, E. S. y López, M.A. (2018) Acosos en estudiantes de Pregrado y Posgrado de la
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319Morales, S.G. (2020) Acoso sexual por relación de poder docente estudiante: caso de
estudio Universidad de Guayaquil, Conrado vol.16 no.73 Cienfuegos abr.
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https://www.proceso.com.mx/nacional/2022/2/25/destituyen-al-presidente-del-
tribunal-universitario-de-la-unam-por-acoso-sexual-contra-alumna-281576.html
325 Diario El Comercio. Bajo el título: El activismo busca frenar el acoso en la Universidad
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326
Sklahr, J. (1989). The liberalism of fear. En: Rosenblum, N. (ed.). Liberalism and the
Moral Life. Harvard: Harvard University Press. (Trad.).
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341 Bajo el titular: 10 millones al día, las pérdidas por la corrupción en Ecuador.
342 Villoria, Manuel (2015) La corrupción en España: rasgos y causas esenciales.
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343 Algo que con frecuencia se practica en ciertas instituciones. Por esta razón, ingresa
en la categoría de crimen organizado desde mi punto de vista.
344 Novoa, Ivanna (2009) ¿Cómo afecta la corrupción a grupos vulnerables? CIEDH-
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351 Maldonado, Numa Pompilio (2018) Los diezmos o peajes, Crónica, las noticias al día.
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354 Moreno I. G, J. (2015) Nulidad de los contratos de trabajo de los falsos profesores
asociados de universidad ¿Crimen sin castigo? Comentario a la sentencia del Tribunal
Superior de Justicia de Cataluña de 29 de mayo de 2015. Dialnet.
355 Herrera, Camilo (2016) ¿El buen negocio de los postgrados o la desconexión de las
295
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Una visión desde el otro lado de la luna… un documento para el debate…
postgrados-o-la-desconexion-de-las-universidades-con-el-mundo-real/. Fecha de
consulta 16 de enero de 2020.
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356
El diario.ec. La estafa académica. Disponible en: http://www.eldiario.ec/noticias-
manabi-ecuador/243303-la-estafa-academica/
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357 Infobae. Fraude educativo: las universidades ficticias que operan en internet.
Disponible en: https://www.infobae.com/tendencias/2016/10/05/fraude-educativo-las-
universidades-ficticias-que-operan-en-internet/. Fecha de consulta 15 de octubre de
2020.
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de que el gobierno desvió los recursos del Fondo de Desastres Naturales a la Secretaria
de Hacienda y Crédito Público. Asimismo, se señaló que luego de la investigación se
revelarían los nexos por fraude entre los Presidentes de México y Cuba.
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Ibídem. El perjuicio provocado por el fraude y la corrupción en la educación superior,
Goolam Mohamedbhai.
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374 Toda lengua, es un templo en el que está encerrada el alma del que habla decía
Oliver Wendell, para describir cierta esencia escondida en el ser humano, esa que se
guarda en lo más recóndito de nosotros, que describe el mundo entero convertido en
palabra; aquellas que desnudan el pensamiento, pero que también exhiben
sentimientos, dudas, certidumbres, mentiras y verdades (La lengua un reflejo del
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