1er ENCUENTRO NACIONAL DE

AUDITORES INTERNOS

BASC COLOMBIA

PMI-IMPACT “Estrategias para blindar a las empresas de

las economías criminales”

Integral IMPACT project to reduce the Illicit Cigarette

Juan Carlos Buitrago Arias
Trade in Latin America and the Caribbean.
Brigadier General (Ret.) PNC
Founder & CEO StrategosBIP
.
CONTENIDO

1. Los Sistemas de Economía Criminal – S.E.C Una amenaza creciente

a. Cuál es el índice de las Américas?

b. Cuáles son los mercados criminales?

c. Cuáles son los actores criminales?

d. Cuál es el nivel de resiliencia de los Estados?

e. Clasificación de vulnerabilidad

Octubre 20 de 2022
CONTENIDO

2. Estrategias de blindaje empresarial ante las economías criminales

a. UNDOC 2022 Metodología de análisis

b. Pearls in policing 2022 Metodología TRACE

c. La Formula Triple A

Octubre 20 de 2022
 1. Los Sistemas de Economía Criminal – S.E.C
TRÁFICO DE
DROGAS

TRATA DE
CIBERCRIMEN
PERSONAS
Una amenaza
creciente

COMERCIO
MINERÍA ILÍCITO TERRORISMO
ILEGAL
USD 464
billones/OCDE

TRÁFICO DE TRÁFICO DE
TECNOLOGÍA ARMAS

LAVADO DE
ACTIVOS

Octubre 20 de 2022
 Cuál es el índice de las Américas?

Gráfico: 5.11 Puntuaciones del índice Américas.

Fuente: Índice Global de Crimen Organizado - 2021

Octubre 20 de 2022
Cuáles son los mercados criminales?

Gráfico: 5.12 Puntuaciones de los

mercados criminales, Américas

Fuente: Índice Global de Crimen

Organizado - 2021

Octubre 20 de 2022
 Cuáles son los actores criminales?

Gráfico: 5.13 Puntuaciones de los actores criminales, Américas

Fuente: Índice Global de Crimen Organizado – 2021

Octubre 20 de 2022
Cuál es el nivel de resiliencia de los Estados?

Gráfico: 5.14 Puntuaciones de

resiliencia , Américas
Fuente: Índice Global de Crimen
Organizado – 2021

Octubre 20 de 2022
 Clasificación de vulnerabilidad

Gráfico: 6.2 Mapa de clasificaciones de vulnerabilidad

Fuente: Índice Global de Crimen Organizado – 2021

Octubre 20 de 2022
2. Estrategias de blindaje empresarial ante las economías
criminales - UNDOC 2022 - Metodología de análisis

Dimensiones de un análisis estratégico.

Fuente: UNODC, (2022), pp. 10, en: https://sherloc.unodc.org/cld/uploads/pdf/Strategies/Strategy_Toolkit_SP.pdf

Octubre 20 de 2022
 Pilares, Principios Generales ´Las 4P´s´, para afrontar la
delincuencia organizada y sus economías criminales.

Fuente: UNODC, (2022), pp. 14, en: https://sherloc.unodc.org/cld/uploads/pdf/Strategies/Strategy_Toolkit_SP.pdf

Octubre 20 de 2022
Pearls in policing 2022 - Metodología TRACE

Octubre 20 de 2022
Components in the fight against organized crime

Octubre 20 de 2022
 La Formula TRIPLE A

Automatización

MACHING LEARNING
Fuente: Strategos BIP

Octubre 20 de 2022
 LOS PRINCIPIOS NO SE NEGOCIAN
Autor: Juan Carlos Buitrago Arias
Brigadier General (Ret.) - PNC
Editorial Planeta 2021
 Bogotá +(571) 6540011
LOSMiami +(305)NO
PRINCIPIOS 6147664
SE NEGOCIAN info@strategosbip.com
México
Autor: Juan +(5255)
Carlos Buitrago13281767
Arias www.strategosbip.com
Brigadier General (Ret.)
Guatemala - PNC 23763769
+(502)
Editorial Planeta 2021

Panamá Septiembre 30 de 2022