Requerimientode Prision Preventiva - Caso Gabinete en La Sombra - 21oct2022

“Año del Fortalecimiento de la soberanía Nacional”
EQUIPO ESPECIAL DE FISCALES CONTRA LA CORRUPCION DEL PODER

EQUIPO 3
EXPEDIENTE JUDICIAL :
CARPETA FISCAL : 0008-2022
IMPUTADOS : SEGUNDO ALEJANDRO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Y OTROS
AGRAVIADO : ESTADO
DELITO : ORGANIZACIÓN CRIMINAL Y OTROS
REQUERIMIENTO DE PRISIÓN PREVENTIVA
SEÑOR JUEZ DEL JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL DE TURNO DE LA

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA PENAL NACIONAL:
KELINDA JANAMPA OSCÁTEGUI, Fiscal Provincial del Equipo Especial de Fiscales Contra la
Corrupción del Poder- Equipo3, con domicilio en la Av. Abancay Cdra. 5 S/N – 5to piso (Sede
Central del Ministerio Público) Cercado de Lima, con Casilla Electrónica N.° 101167 y correo
electrónico: mesadepartes.eficcop.equipo3@mpfn.gob.pe, en el proceso seguido contra
SEGUNDO ALEJANDRO SÁNCHEZ SÁNCHEZ y otros, por el presunto delito contra la tranquilidad
pública, en la modalidad de Organización Criminal y otros, en agravio del Estado; ante usted, me
presento y expongo:
I. REQUERIMIENTO:
De conformidad con los artículos 268° del Código Procesal Penal y siguientes del Código Procesal
Penal, esta Fiscalía Provincial del Equipo Especial de Fiscales Contra la Corrupción del Poder,
requiere la medida coercitiva de PRISIÓN PREVENTIVA por el plazo de TREINTA Y SEIS MESES
contra LOS DETENIDOS: SEGUNDO ALEJANDRO SANCHEZ SANCHEZ, JENIN ABEL CABRERA
FERNANDEZ, SALATIEL MARRUFO ALCANTARA y BIBERTO BENERANDO CASTILLO LEON, como
presuntos COAUTORES del delito Contra La Tranquilidad Pública – ORGANIZACIÓN CRIMINAL, en
grado consumado, en agravio del Estado peruano, EN CONCURSO REAL como presuntos
AUTORES del delito contra la Administración pública - TRÁFICO DE INFLUENCIAS y COLUSIÓN
AGRAVADA POR ORGANIZACIÓN CRIMINAL, en agravio del Estado peruano, por los fundamentos
de hecho y de derecho que se exponen:
II. FUNDAMENTACIÓN FÁCTICA
2.1. Como tesis fiscal y analizado el contenido de las disposiciones emitidas en las diversas
investigaciones a cargo del Equipo Especial Especializado en Delitos contra la corrupción del
poder, así como de las Disposiciones emitidas por la Fiscalía de la Nación1, nos encontramos frente
a una misma organización criminal con diversos autores para cometer diversos proyectos
criminales y autores para cometer diversos ilícitos independientes pero cuya génesis se gesta
dentro de la misma red criminal, así, se tiene una presunta2 organización criminal que estaría
liderada por el presidente de la República, quien conjuntamente con otros altos funcionarios del
1
Investigado en las CF N° 251-2021; CF N° 64-2022; CF N°222-2021 y CF N° 170-2022.
2
Sentencia Plenaria Casatoria Nro. 01-2017-CIJ-433, la Corte Suprema de la República, fundamento 24.b, dispone: “Para
esta inculpación formal, propia de la disposición de formalización, se requiere probabilidad de intervención del
imputado de un hecho punible. Los elementos de convicción a ser racionales, descartándose por ello de vagas
indicaciones o livianas sospechas, de suerte que la aludida disposición debe apoyarse en datos de valor fáctico que,
representando más que una posibilidad y menos que una certeza suponga una probabilidad de la existencia de un delito
-no se exige un inequívoco testimonio de certidumbre (STCE de 16 de febrero de 1983)”
1
EQUIPO 3
aparato estatal, entre otros, ARNULFO BRUNO PACHECO CASTILLO, WALTER EDISON AYALA
GONZALES, JOSÉ FRANCISCO SILVA VILLEGAS, GEINER ALVARADO LÓPEZ3, entre otros, habrían
cometido diversos ilícitos con el concurso de otros agentes también investigados por este sub
sistema, habiendo realizado presuntos actos ilícitos como: colusión agravada, tráfico de
influencias, fe pública, cohecho, en el ámbito de una organización criminal, entre otros, al haber
recibido dinero para realizar ascensos irregulares de generales sometidos a dicho proceso a fin de
beneficiarse económicamente, entre otros hechos descritos en las precitadas disposiciones,
existiendo conexidad en las investigaciones.
Los hechos precisados en las carpetas analizadas, se circunscriben a la pluralidad de investigados

que se caracterizan por ejercer o haber ejercido poder, por elección popular o designación. Así,
se aprecia un número significativo de investigados, tanto en relación a las personas naturales,
como personas jurídicas, debiendo resaltar que las actividades de corrupción se habrían
gestionado en un espacio vinculado a altos funcionarios de la Administración (Presidente de la
República, Ministro de Transporte y Comunicación y Secretario General, entre otros), y también
a personas -naturales o jurídicas- extraneus que ha estado o se encuentran vinculadas al poder
político.
En esa línea, se ha encontrado nuevos elementos de convicción, con los cuales ha quedado
evidenciado con un alto grado de sospecha4, la integrancia y participación de los imputados en
actividades ilícitas dentro de la presunta organización criminal, por lo que corresponde
concretizar las imputaciones contra los mismos respecto a los delitos de organización criminal
destinada a cometer delitos como: tráfico de influencias, colusión agravada, encubrimiento
personal y real, imputaciones que serán materia de precisión en la presente disposición de
formalización de investigación preparatoria, y que deben ser puestos en conocimiento de las
partes por imperio del artículo 71°, numeral 2, literal a). Así, el art. 336º, núm. 2, literal b) del
Código Procesal Penal, respecto al contenido de la disposición de formalización, “Los hechos y
tipificación específica correspondiente”. El art. 71º, núm. 2, literal a), prescribe: “Los Jueces, los
Fiscales o la Policía Nacional deben hacer saber al imputado de manera inmediata y comprensible,
que tiene derecho a: “(...)a) Conocer los cargos formulados en su contra y, en caso de detención,
a que se le exprese la causa o motivo de dicha medida, entregándole la orden de detención
dictada en su contra, cuando corresponda (…).”
De Igual forma en el fundamento jurídico 24 – A de la Sentencia Plenaria Casatoria 1-2017, se

señala: “Se requiere sospecha reveladora para la disposición de formalización de la investigación
preparatoria –el grado intermedio de la sospecha–, en cuanto imputación formal de carácter
provisional, consiste en la existencia de hechos o datos básicos que sirvan racionalmente de
indicios de una determinada conducta de lavado de activos, mediante la presencia de elementos
de convicción con determinado nivel, medio, de acreditación.
En ese sentido, la objetividad debe ir de la mano con otros principios que deben guiar la actividad
de los fiscales5, entre los que destacan el principio de legalidad en la función constitucional, el
debido proceso y tutela jurisdiccional, así como el principio de interdicción de la arbitrariedad
3
Investigado en la CF N° 170-2022, por la Oficina de Enriquecimiento Ilícito de la Fiscalía de la Nación.
4
Sentencia Plenaria Casatoria Nº 1-2017-PJ/116
5
STC N° 05811-2015-HC/TC. Lima. Fundamento de voto del magistrado Espinoza – Saldaña Barrera. Caso Nadine
Heredia Alarcón.
2
EQUIPO 3
toda vez que dentro de la investigación -o incluso desde que se toma conocimiento de un presunto
hecho delictivo- deben emitirse pronunciamientos fiscales debidamente justificados pues el grado
de discrecionalidad atribuido a un fiscal para que realice la investigación sobre la base de la cual
determinará si existen elementos suficientes que justifiquen su denuncia ante el juez penal, se
encuentra sometida a principios constitucionales que como el de interdicción de la arbitrariedad
proscriben: a) actividades caprichosas, vagas e infundadas desde una perspectiva jurídica; b)
decisiones despóticas, tiránicas y carentes de toda fuente de legitimidad; y c) lo que es contrario
a los principios de razonabilidad y proporcionalidad jurídica6.
En efecto, el principio de interdicción o prohibición de la arbitrariedad surge del Estado

Constitucional (artículos 3° y 43° de la Constitución Política) y tiene un doble significado: a) en un
sentido clásico y genérico, la arbitrariedad aparece como el reverso de la justicia y el derecho; y,
b) en un sentido moderno y concreto, la arbitrariedad aparece como lo carente de
fundamentación objetiva; como lo incongruente y contradictorio con la realidad que ha de servir
de base a toda decisión. Es decir, como aquello desprendido o ajeno a toda razón de explicarlo7.
Es por ello que en la presente disposición expondremos detalladamente y de manera
fundamentada cada una de las razones por las cuales se formaliza la presente investigación.
3. SOBRE LA EXISTENCIA DE UNA ORGANIZACIÓN CRIMINAL:
Es atención al Acuerdo Plenario N° 01-2017-SPN, describe en su fundamento 16 que: “(…) la

configuración de una presunta organización criminal necesita de una estructura, la cual proviene
de los elementos normativos de reparto de tareas o roles así como de la propia exigencia de
organización el actuar de manera organizada. Esto es, el concepto organización denota una
estructura funcional. (…). Por ello, se postula la siguiente estructura criminal:
Gráfico N° 1
Estructura de la organización criminal
6
STC N° 06167-2005-PHC/TC. Fundamento jurídico 30. Caso Cantuarias Salaverry
7
STC 0090-2004-AA/TC, Fundamento 12; STC 03864-2014-PA/TC, Fundamento 36
3
EQUIPO 3
Fuente: Elaboración propia en base al análisis de los actuados de investigación.
4
EQUIPO 3
Fuente: Elaboración propia en base al análisis de los actuados de investigación.
Es necesario determinar si lo hechos que son materia de investigación, sobre la existencia de una
presunta organización criminal cumplen con lo descrito en el Acuerdo Plenario N° 01-2017-SPN,
donde en su fundamento 17, describe los elementos de una presunta organización criminal que
son: “(…) 1. Elemento personal: Esto es que la presunta organización criminal este integrada por
tres o más personas; 2. Elemento temporal: El carácter estable o permanente de la presunta
organización criminal; 3. Elemento teleológico: corresponde al desarrollo futuro de un programa
criminal; 4. Elemento funcional: La de asignación o reparto de roles de los integrantes de la
presunta organización criminal; y 5. Elemento estructural: como elemento normativo que engarza
y articula todos los componentes (…)”., pues de los actos de investigación y diligencias realizadas,
se advierte la existencia de una presunta organización criminal dedicada a la comisión de
diferentes modalidades delictivas referentes a los delitos contra la tranquilidad pública – presunta
organización criminal y otros delitos, teniendo como campo de acción la ciudad de Lima con
alcance a nivel nacional; ello, en consideración a lo previsto en el Art. 2.1 de la “Ley Contra el
Crimen Organizado”, así mismo, en el artículo 317 del Código Penal, incorporado con el D.L
N°1244-2016, presupuestos que exige la norma para considerar la existencia de una presunta
organización criminal, conforme al siguiente detalle:
Elemento personal
5
EQUIPO 3
La presunta organización criminal, estaría integrada por una gran pluralidad de agentes que
comprende la participación de los investigados en las diversas investigaciones a cargo de este
Equipo Especial de la PNP en apoyo del Equipo Especial de Fiscales Contra La Corrupción del Poder,
así como de los aforados a cargo de la Fiscalía de la Nación. En el presente caso, se investiga una
presunta organización criminal que estaría integrada por más de tres personas, que actúan de
forma concertada, cada uno cumpliendo roles y funciones establecidos conforme al programa
criminal, muchos de ellos con procesos de investigación en curso, que a la postre, y bajo una
debida orientación de una nueva modalidad delictiva que representa el delito de presunta
organización criminal, estos planifican, más de un hecho delictivo, los que se vienen siendo
investigados en esta etapa procesal. En el presente caso, “Asesores en la sombra” estaría
integrada por las personas que se describen el siguiente cuadro.
TABLA N° 1
Relación de integrantes de la presunta organización criminal Caso: “asesores en la sombra”
N° INTEGRANTES FUNCIÓN
01 Segundo Alejandro Sánchez Sánchez Financista y coordinador
02 Jenil Abel Cabrera Fernandez Financista y coordinador
03 José Nenil Medina Guerrero Integrante y coordinador
04 Salatiel Marrufo Alcantara Integrante y Coordinador
05 Auner Augusto Vasquez Cabrera Integrante y Coordinador
06 Arnulfo Bruno Pacheco Castillo Integrante y Coordinador
07 Beder Ramón Camacho Gadea Integrante y Operador
08 Biberto Benerando Castillo León Integrante y Operador
09 Eder Viton Burga Integrante y Operador
10 Henry Augusto Shimabukuro Guevara Integrante y Operador
11 David Perez Curi Integrante y Operador
12 Fray Vasquez Castillo Integrante y Coordinador
13 Gian Marco Castillo Gomez Integrante y Coordinador
14 Sandra Maribel Paico Carrasco Integrante
15 Wilson Gari Pretel Mostacero Integrante
16 Rodolfo Gustavo Ramírez Apolinario Integrante
17 José Luis Cristóbal Quispe Integrante
18 Franco Alexander Pomalaya Neyra Integrante
19 Elvis Robert Ramos Guevara Integrante
20 Rodolfo Jaime Idrogo Mejía Integrante
Fuente: Elaboración del Equipo Especial AP EFICCOP
Elemento temporal
La presunta organización criminal, tiene su origen después del 11 de abril del 2021, en la cual se
dieron los primeros resultados preliminares de las elecciones generales para la elección de
presidente de la República, Vicepresidentes, Congresistas y representantes del Parlamento
Andino. Luego que se oficializaron los resultados de la primera vuelta, JOSÉ PEDRO CASTILLO
TERRONES candidato por el partido político PERU LIBRE y KEIKO SOFÍA FUJIMORI HIGUCHI por el
partido político de FUERZA POPULAR, competirían en la segunda vuelta electoral. Es ahí que la
6
EQUIPO 3
presunta organización criminal aludida, toman posición y se constituye dicha red criminal, con las
siguientes etapas:
PRIMERA ETAPA: Financiamiento de la campaña electoral con activos de origen desconocido

con el fin lucrativo (después de 11 de abril de 2021)
Las concertaciones para constituir la presunta organización criminal, se ejecutaron después del
11 de abril del 2021, en la que se dieron los resultados preliminares de las elecciones
presidenciales. Dicha red criminal inició su programa criminal insertando activos de origen
desconocido con la finalidad de obtener ganancias ilícitas una vez se obtenga el poder político y
el copamiento de las instituciones estatales, en especial que administren mayores recursos
económicos.
Para dicha constitución del programa criminal, JOSÉ PEDRO CASTILLO TERRONES habría hecho
participar en la red criminal a SEGUNDO ALEJANDRO SÁNCHEZ SÁNCHEZ8, a fin que financie la
campaña electoral presidencial de la segunda vuelta9, aportando según el colaborador eficaz CE-
03-2022 más de medio millón de soles que no habrían sido declarados, ni bancarizados10. De igual
manera, JOSÉ NENIL MEDINA GUERRERO, en su condición de alcalde de la Municipalidad Distrital
de Anguía, también habría aportado más de un millón de soles, que tampoco habría sido
declarado, ni bancarizado11, toda vez que dichos activos maculados, provendrían al parecer de
actos colusorios que habría perpetrado en los proyectos de inversión pública de ejecución de
obras en el distrito de Anguía. Asimismo, JENIN ABEL CABRERA FERNANDEZ12, habría aportado a
la campaña electoral13 de JOSÉ PEDRO CASTILLO TERRONES más de medio millón de soles
conforme vertido por el colaborador eficaz CE-03-2022, que sirvieron para la movilización de las
personas y alquiler de camionetas14; además, por su cercanía con el actual presidente de la
República, fue quien aprovisionó la camioneta personal que lo transportaba en movilizaciones y
mítines15.
8
Es un empresario del rubro de construcción y de comercialización de equipos y materiales para laboratorio médico,
gerente de las personas jurídicas OMA CONSTRUCTION S.A.C. con RUC 20607855421, ALDALAB PERU S.A.C. con RUC
20546056415, ALDALAB CORPORATION S.A.C. con RUC 20565663926 y PERURIT E.I.R.L. con RUC 20606037351
9
INFORME TÉCNICO EG 2021 – SEGUNDA ENTREGA N° 0016-2022-GSFP/ONPE Partido Político Nacional Perú Libre,
donde se advierte el financiamiento que habría realizado a la campaña electoral de las Elecciones Generales del 2021,
las personas de Salatiel MARRUFO, Segundo Alejandro SÁNCHEZ SANCHEZ y Jenin Abel CABRERA FERNANDEZ, por los
montos de S/ 32,500.00, S/31,800.00 y S/ 23,000.00 soles, respectivamente, cantidades que menores a lo expuesto
durante la investigación.
10
Acta fiscal de transcripción de información contenida en declaración reservada del 20 de setiembre del 2022, del
Colaborador Eficaz CE-03-2022.
11
12
un empresario del rubro de la construcción, gerente de las personas jurídicas CONSITEG E.I.R.L. con RUC
20570675789 y ACECH GROUP S.A.C. con RUC 20600781082
13
INFORME TÉCNICO EG 2021 – SEGUNDA ENTREGA N° 0016-2022-GSFP/ONPE.
14
15
Colaborador Eficaz CE-03-2022
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EQUIPO 3
Asimismo, JUAN FRANCISCO SILVA VILLEGAS16, muy allegado a JOSÉ PEDRO CASTILLO TERRONES,
compañero de promoción de colegio, se habría sumado al programa criminal invirtiendo
económicamente para la segunda vuelta electoral17, para lograr que su candidato logre el poder
político.
La versión del colaborador eficaz CE 03-2022, ha sido corroborado con el Informe Técnico EG
2021 - Segunda Entrega N° 00016-2022-GSFP/ONPE, del 25 de abril del 2022, relacionada a la
Verificación de Información Financiera de la Campaña Electoral Elecciones Generales 2021 -
Segunda Entrega del Partido Político Nacional Perú Libre, en la cual se desprende que el Partido
Político mencionado dilató los plazos para la ejecución de las visitas de control por parte de
personal especializado de la ONPE, reprogramando dicha labor hasta en tres oportunidades. Al
ejecutarse la visita del órgano supervisor y como resultado de la acción de verificación y control,
se formuló al Acta de Visita de Verificación y Control sobre la Información Financiera de
Aportaciones/Ingresos y gastos de la Campaña Electoral EG 2021 (31ENE2022), de cuya labor de
habrían detectado inconsistencias relacionadas al registro de los nombres, apellidos y número
de DNI de los aportantes registrados. Asimismo, se identificaron los aportes de SEGUNDO
ALEJANDRO SÁNCHEZ SÁNCHEZ (S/. 46,800.00 de aportaciones en especie) y JENIN ABEL
CABRERA FERNÁNDEZ (S/. 23,000.00 de aportaciones en especie), ambos financistas de la
Campaña Presidencial de JOSÉ PEDRO CASTILLO TERRONES.
Dichas inconsistencias en las inversiones económicas declaradas y no declaradas durante la

campaña electoral y que fueron advertidas por el órgano rector, advierten que la organización
política donde se habría enquistado esta presunta organización criminal, dolosamente no contaría
con sistemas administrativos que permitan ejercer un control posterior, a fin que se inyecten
activos de origen desconocidos, como es el caso que habrían realizado los imputados SEGUNDO
ALEJANDRO SÁNCHEZ SÁNCHEZ, JENIN ABEL CABRERA FERNANDEZ, JOSÉ NENIL MEDINA
GUERRERO Y JUAN FRANCISCO SILVA VILLEGAS, el cual en concertación con JOSÉ PEDRO CASTILLO
TERRONES, aportaron activos económicos para lograr que este último alcance la presidencia de la
República, los cuales podrían aparentar un desprendimiento altruista, motivado por sus
convicciones ideológicas y políticas; sin embargo, de las investigaciones realizadas, se advierte
que las motivaciones de inyectar dinero en la campaña electoral de la segunda vuelta fueron con
el fin de obtener ganancias ilícitas una vez que JOSÉ PEDRO CASTILLO TERRONES asuma la
Presidencia de La República, donde tendrían influencia suficiente en el manejo discrecional de
las entidades públicas, influyendo en la designación de sus titulares y el direccionamiento de
los proyectos de inversión pública para perpetrar sus actos colusorios.
SEGUNDA ETAPA: Copamiento de las instituciones públicas para generar activos ilegales (a
partir de 06 de junio de 2021)
El copamiento de las instituciones estatales se gestó una vez que el entonces candidato JOSÉ
PEDRO CASTILLO TERRONES, se conocía que había ganado la segunda vuelta electoral para
Presidente de la República, es decir después del 06 de junio del 2021, en la cual se había instalado
un centro de operaciones clandestinas en el inmueble sito en el pasaje Sarratea N° 179, distrito
de Breña, provincia y departamento de Lima. En dicho inmueble, se venían ejecutando las
operaciones presuntamente delictivas, las cuales continuaron hasta después del 28 de julio del
16
Investigado por la Fiscalía de la Nación.
17
Acta fiscal de transcripción de información contenida en declaración reservada del 20 de setiembre -del 2022, del
8
EQUIPO 3
2021, en la cual JOSÉ PEDRO CASTILLO TERRONES, asumió la Presidencia de la República, no

teniendo un marco temporal final hasta el presente estadio de la investigación, porque los
integrantes de la red criminal flexible aún se encuentren asumiendo altos cargos públicos y
políticos, aún se viene ejecutando el programa criminal con el ánimo de lucro.
Asimismo, una vez instalado en Palacio de Gobierno, se habría apartado del ordenamiento
jurídico, y repotenciando su estructura criminal jerarquizando los roles y funciones de sus
integrantes, consolidándose como el jefe y líder de la misma, para ello, a través de la modalidad
del copamiento ilícito de los puestos estratégicos, nombró y designó en los diversos cargos del
Poder Ejecutivo y de forma estratégica y dominio a sus amigos a pesar de no tener los méritos,
calificaciones ni experiencia necesaria para ejercer altos cargos públicos, así, sus amigos,
allegados, familiares e integrantes que debían responder al programa criminal de la organización
delictiva, se estructuraron estratégica y fuertemente para ejecutar los proyectos delictivos.
Entre ellos, serían SEGUNDO ALEJANDRO SÁNCHEZ SÁNCHEZ, JOSÉ NENIL MEDINA GUERRERO,
AUNER AUGUSTO VÁSQUEZ CABRERA, JENIN ABEL CABRERA FERNÁNDEZ, GIAN MARCO
CASTILLO, y FRAY VÁSQUEZ CASTILLO, amigos personales y sobrinos de JOSÉ PEDRO CASTILLO
TERRONES, se constituyeron en el núcleo duro de la presunta organización criminal, a ellos se
unieron SALATIEL MARRUFO ALCÁNTARA, a quienes se les hacían llamar el “buró político”,
quienes eran los integrantes que tomaban las decisiones para la ejecución del proyecto criminal,
como el caso del Decreto de Urgencia N° 102-2021 - DECRETO DE URGENCIA QUE DICTA MEDIDAS
EXTRAORDINARIAS PARA LA EJECUCIÓN DE GASTO PÚBLICO EN MATERIA DE INVERSIÓN
ORIENTADO AL FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS DE SANEAMIENTO, INFRAESTRUCTURA VIAL Y
EQUIPAMIENTO URBANO, por un valor total aprobado de S/. 483´980,758.0018 soles que el Estado
habría desembolsado para la ejecución de diversas obras en diversas localidades del país, pero
que, a su vez fueron direccionadas por los integrantes de la presunta cúpula criminal, SÁNCHEZ
SÁNCHEZ y CABRERA FERNÁNDEZ, quienes, a pesar de no ostentar un cargo en la gestión del jefe
de Estado, tenía el poder para colocar funcionarios públicos en los estamentos estatales;
De igual modo, MARRUFO ALCANTARA, quien se desempeñaba como Jefe de Gabinete de

Asesores del Ministerio de Vivienda y Construcción; JOSÉ NENIL MEDINA GUERRERO, quien era
alcalde del Distrito de Anguía, Cajamarca, pero que tenía un rol importante dentro de la
organización a tal punto de tomar decisiones para elegir conjuntamente con sus imputados, que
obras iban a ser aprobadas y consideradas en el Decreto de Urgencia N° 102-2021, hechos que
vienen siendo investigados en la Carpeta Fiscal N° 08-2022 y CF N° 02-2022, por el Equipo Especial
de Fiscales Especializados en Delitos de Corrupción del Poder, Equipo 3 y 2, respectivamente.
Durante la investigación preliminar se ha recabado indicios suficientes que advierten la existencia

de los delitos de tráfico de influencias, entre otros ilícitos, así, el Presidente de la República dirigió
una enorme y peligrosa presunta organización criminal habría defraudado al Estado,
instrumentalizado su poder en su beneficio y de la organización criminal investigada, siendo que
de los documentos acopiados se ha identificado un factor común, esto es, reuniones previas entre
el Jefe de Estado, y sus imputados en el mismo el centro de operaciones en la llamada “casa
Sarratea” o “Residencia de Palacio”, que era el lugar donde los imputados sostenían reuniones
18
Decreto de Urgencia N° 102-2021, de fecha 29 de octubre de 2021. Costo total de las contrataciones bajo el
procedimiento especial de selección, en un total de 116 proyectos de obras a nivel nacional, publicado en el Diario El
Peruano.
9
EQUIPO 3
para concertar el pacto criminal, además, en las constantes visitas habrían utilizado el Palacio de
Gobierno y un departamento de Surquillo, Lima.
TERCERA ETAPA: Actos ilegales en contrataciones públicas (a partir de 29 de julio de 2021)
La criminalidad organizada con el fin de cometer delitos graves - contratación pública que
involucra la adquisición de bienes y servicios, como ejecución de obras - tienen entre sus actores
a los funcionarios públicos, lobistas, particulares, entre otros.
El 29 de julio del 2021, se puso en marcha las actividades ilícitas, en la cual los miembros del “Buro
Político”19, JENIN ABEL CABRERA FERNÁNDEZ, JOSÉ NENIL MEDINA GUERRERO y SEGUNDO
ALEJANDRO SÁNCHEZ SÁNCHEZ, integrantes de los “Asesores de la sombra” del líder de red
criminal, habría inducido en las designaciones funcionarios y servidores públicos de su entera
confianza y afines a los intereses de la organización criminal, como son: GEINER ALVARADO
LÓPEZ20, como ministro y SALATIEL MARRUFO ALCANTARA21, en el cargo de Jefe de Gabinete de
Asesores, ambos del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, JACKELINE
GUADALUPE PERALES OLANO22, en el cargo de Gerente de la Superintendencia de Bienes
Nacionales y AUNER AUGUSTO VÁSQUEZ CABRERA23 en el cargo de Jefe del Gabinete Técnico de
Asesores del Despacho Presidencial, CARLOS ERNESTO JAICO CARRANZA24 en el cargo de
Secretario General del Despacho Presidencial, a fin de que sean sus ojos y odios en Palacio de
Gobierno.
Designaciones estratégicas para los intereses de la red criminal, a fin de influir en el diseño y
formulación del Decreto de Urgencia N° 102-2021, publicado el 29 de octubre de 2021, el cual
resolvió transferir a gobiernos subnacionales más de 500 millones soles para la ejecución de
diversos proyectos de inversión pública, en la cual la presunta organización criminal tendría
acuerdos colusorios (ausencia de reuniones formales y celeridad inusitada), con algunas entidades
públicas y terceras empresas. Así tenemos:
Trazabilidad de las presuntas irregularidades25 en el Decreto de Urgencia N° 102-2021 -

VIVIENDA Que dicta medidas extraordinarias para la ejecución de gasto público en materia de
inversión orientado al financiamiento de proyectos de saneamiento, infraestructura vial y
equipamiento urbano
- Los funcionarios públicos del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

ELIZABETH MILAGROS AÑAÑOS VEGA y SALATIEL MARRUFO ALCANTARA el día 19 de
19
Son personas quienes serían del círculo más cercano del jefe de Estado, con capacidad de influir en las decisiones
que tomaba en beneficios de los miembros de la presunta organización criminal.
20
RESOLUCIÓN SUPREMA N° 078-2021-PCM, del 29 de julio 2021
21
RESOLUCIÓN SUPREMA Nº 0231-2021/PCM, del 02 de agosto de 2021.
22
RESOLUCIÓN Nº 0079-2021/SBN, del 16 de setiembre de 2021.
23
RESOLUCIÓN SUPREMA Nº 0090-2021/PCM, del 07 de agosto de 2021.
24
RESOLUCIÓN SUPREMA Nº 0166-2021/PCM, del 24 de noviembre de 2021.
25
Versión del aspirante a colaborador CE 03-2022, entre otros: “(…) ese decreto de urgencia fue elaborado por todos
ellos direccionando el financiamiento de las obras que ellos ya habían negociado y el presidente tenía conocimiento de
esas actividades ilícitas y las permitió y avaló porque ellos le habían financiado la campaña y se sentía en deuda con
ellos (…)”
10
EQUIPO 3
agosto de 2021, visitaron a las instalaciones del Ministerio de Economía y Finanzas, en

reunión de trabajo con PEDRO FRANCKE BALLVE, con la intención de buscar el
financiamiento del proyecto “Perú en Marcha26”, que otorgaría el Ministerio de Economía
y Finanzas.
- El 19 de agosto de 2021, el imputado SALATIEL MARRUFO ALCANTARA convocó a
funcionarios del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, ELIZABETH
AÑAÑOS VEGA, JACKELINE CASTAÑEDA DEL CASTILLO y PEDRO SEVILLA ALMEIDA a una
reunión en Palacio de Gobierno a fin de que el GEINER ALVARADO LÓPEZ, exponga al jefe
de Estado, el proyecto “Perú en marcha”, que debería financiar el Ministerio de Economía
y Finanzas, para su ejecución.
- El cual se concretó el 20 de agosto de 2021, la testigo AÑAÑOS VEGA, expuso el proyecto
“Perú en Marcha” a AUNER AUGUSTO VÁSQUEZ CABRERA, por orden de ALVARADO
LÓPEZ, quien también, ordenó que deberán reunirse con el “Buró Político”.
- Después, los miembros del “Buro Político”, JENIN ABEL CABRERA FERNÁNDEZ, JOSÉ
NENIL MEDINA GUERRERO y SEGUNDO ALEJANDRO SÁNCHEZ SÁNCHEZ, en un
departamento clandestino ubicado en Palo Blanco 296 en Surquillo, Lima, se habrían
reunido con representantes del Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, a fin
de conocer el proyecto “Perú en Marcha”, que sería base del Decreto de Urgencia N° 102-
2021, que utilizaron como fachada de reactivación de la economía y concretar el
programa criminal.
- El 21 de agosto de 2021 los miembros de la presunta red criminal ÁNCHEZ SÁNCHEZ
SEGUNDO ALEJANDRO, CASTILLO GOMEZ GIAN MARCO, VASQUEZ CASTILLO FRAY y
MEDINA GUERRERO JOSÉ NENIL, habrían visitado el Palacio de Gobierno, a fin de
coordinar la lista de proyectos de “Perú en marcha” a ser incluidos en su etapa de
priorización.
- Luego, el 22 de agosto de 2021, SALATIEL MARRUFO ALCANTARA, indicó a AÑAÑOS VEGA
por orden de ALVARADO LÓPEZ, que tenían que viajar a Jaén, por supuestos temas de
gestión.
- Asimismo, AUNER VÁSQUEZ MA el día 23 de agosto de 2021, visita a la oficina del Jefe
de Gabinete de Asesores Ministerio de Economía y Finanzas - MEF.
- Es así, que el 24 de agosto de 2021, JENIN ABEL CABRERA FERNÁNDEZ, y SALATIEL
MARRUFO ALCANTARA, habrían planificado y concretado la captación de alcaldes, entre
ellos, Municipalidad Distrital de Pomahuaca y Huarango en Jaén, Cajamarca, a fin de
darles viabilidad y financiamiento, es decir, establecer el orden de prelación de los
proyectos de obras públicas, es decir, se elaboró el planeamiento estratégico y táctico en
el direccionamiento en la fase de “priorización”.
- El 26 de agosto de 2021, el imputado JENIN ABEL CABRERA FERNANDEZ se reunió en
Palacio de Gobierno, con el jefe de Estado, a fin de informar los actos preparatorios que
habrían tenido con los alcaldes distritales de Jaén, a quienes habrían captado con la
promesa que sus proyectos de obras públicas, iban hacer incluidos en el Decreto de
Urgencia N° 102-2021.
- Luego, AUNER VÁSQUEZ MA el día 31 de agosto y 02 de setiembre de 2021, acude a la
oficina del Jefe de Gabinete de Asesores MEF, a fin de coordinar la viabilidad del
financiamiento.
26
Proyectos de saneamiento, infraestructura vial y equipamiento urbano.
11
EQUIPO 3
- Después, el 03 de setiembre de 2021, los funcionarios del Ministerio de Vivienda,

Construcción y Saneamiento, acudieron al Ministerio de Economía y Finanzas expusieron
la necesidad de recibir el financiamiento para ejecutar los proyectos de obras públicas de
saneamiento y construcción, los cuales deberán incluirse en un Decreto de Urgencia,
obteniendo así, un financiamiento de quinientos millones de soles, y el sector de Vivienda
deberá priorizar los proyectos.
- El 05 de setiembre de 2021, el imputado JENIN ABEL CABRERA FERNANDEZ y JOSÉ NENIL
MEDINA GUERRERO, se reunieron en Palacio de Gobierno, con el jefe de Estado, a fin de
informar los actos preparatorios que habrían tenido con los alcaldes distritales de Jaén, a
quienes habría captado con la promesa de ser incluidos en el Decreto de Urgencia N° 102-
2021.
- Luego, el 07 de setiembre de 2021, el imputado SALATIEL MARRUFO ALCANTARA, se
reunió en Palacio de Gobierno, con el jefe de Estado y AUNER AUGUSTO VÁSQUEZ
CABRERA, a fin de informar los actos preparatorios que habrían tenido con los alcaldes
distritales de Jaén, a quienes habría captado con la promesa de ser incluidos en el Decreto
de Urgencia N° 102-2021.
- Luego, el 09 de setiembre de 2021, se reunieron la alta dirección del Ministerio de
Vivienda, Construcción y Vivienda (Ministerio, Viceministros de Vivienda y Urbanismo y
Construcción y Saneamiento), sin embargo, también participó SALATIEL MARRUFO
ALCANTARA, por orden del Ministro, a fin de determinar la distribución del
financiamiento para la ejecución de las obras, sería 25% para el Viceministerio de
Vivienda y Urbanismo, así como 75% para el Viceministerio de Construcción y
Saneamiento. Después, MARRUFO ALCÁNTARA, habría remitido a la Viceministra de
Vivienda y Urbanismo, ELIZABETH AÑAÑOS VEGA la lista total de proyectos a priorizar y
que estaban con asistencia técnica culminada, con colores añadidos al Excel y una nota
indicando: letra roja: si (espacio), color turqueza: si (espacio), fucsia: evaluar si es posible,
aun cuando esta función correspondía a los órganos técnicos de la Alta dirección del
Ministerio de Vivienda.
- Además, el 15 de setiembre de 2021, los miembros del “Buró Político”, JENIN ABEL
CABRERA FERNÁNDEZ, JOSÉ NENIL MEDINA GUERRERO y SEGUNDO ALEJANDRO
SÁNCHEZ SÁNCHEZ, a bordo del vehículo C8Y-466, habría ingresaron a Palacio de
Gobierno, así como, FRAY VÁSQUEZ CASTILLO Y GIANMARCO CASTILLO GÓMEZ, a bordo
del vehículo M5G-593, ingresan a Palacio de Gobierno.
- Así como, el 22 de octubre de 2021, como parte del programa criminal, el ministro GEINER
ALVARADO LÓPEZ y el imputado SALATIEL MARRUFO ALCANTARA en forma célere y sin
criterios técnico legales presuntamente “presionaron” a los funcionarios del Programa
Nacional de Saneamiento Urbano - PNSU, Programa Nacional de Saneamiento Rural –
PNSR, Programa de Mejoramiento Integral de Barrios – PMIB, la Oficina General de
Planeamiento y Presupuesto – OGPP y la Oficina General de Asesoría Jurídica, para que
emitieran documentación de gestión administrativa, que es necesaria en la motivación
del Decreto de Urgencia. Es el caso, JOEL JAIR MIRANDA RIVASPLATA, encargado de la
Unidad de Asesoría Legal del PMIB quien por presión de su Jefe Ernesto Mosqueira
Medina (encargado del PMIB) y la alta dirección del Ministerio de Vivienda, formuló el
INFORME TECNICO LEGAL N°009-2021-VIVIENDA/VMVU-PMIB-UAL, del 22 de octubre del
2021, concluyendo que la propuesta de la formulación del dispositivo legal (DECRETO DE
URGENCIA N°102-2021-VIVIENDA), sin embargo técnicamente era inviable.
- El día 29 de octubre del 2021 se promulga en el diario oficial “El Peruano” el DECRETO DE
URGENCIA N° 102-2021-VIVIENDA, QUE DICTA MEDIDAS EXTRAORDINARIAS PARA LA
12
EQUIPO 3
EJECUCIÓN DE GASTO PÚBLICO EN MATERIA DE INVERSIÓN ORIENTADO AL

FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS DE SANEAMIENTO, INFRAESTRUCTURA VIAL Y
EQUIPAMIENTO URBANO; donde se aprueba el financiamiento para la ejecución de 116
proyectos de obras a nivel nacional, por un monto de S/483 980 758.00, dándoles un plazo
de 14 días a los gobiernos locales beneficiados para iniciar el proceso especial de
selección, para adjudicar la ejecución de las obras a las diferentes personas jurídicas y
naturales que cumplan con los requisitos establecidos en las respectivas bases, donde
aquellas autoridades de las municipalidades que negociaron con los integrantes de la
presunta organización criminal y que los proyectos de sus localidades fueron incluidos en
el decreto de urgencia, direccionarán las adjudicaciones en amañados procesos de
selección, conforme a lo concertado en el plan criminal.
- De la verificación de los proyectos a financiar en el Decreto de Urgencia N°102-2021-
VIVIENDA y el acta voluntaria de visualización de mensajes y nombre de contacto en
equipo celular de la persona de ELIZABETH MILAGROS AÑAÑOS VEGA, se advierte que
TREINTA Y CUATRO (34) PROYECTOS DE OBRAS fueron direccionados por los integrantes
de la presunta organización criminal para que sean incluidos en el dispositivo legal para
ser financiados, y realizar actos colusorios para obtener lucro, generando un perjuicio
económico en agravio del estado de más de CIENTO TREINTA MILLONES DE SOLES (S/130
000 000.00).
- Del cual habrían incluido cinco (05) proyectos para su financiamiento de la localidad de
Anguía – Chota – Cajamarca27, donde el investigado JOSÉ NENIL MEDINA GUERRERO, y
esos proyectos también estaban en el mensaje del aplicativo WhatsApp que contenía un
archivo Excel denominado “PERU EN MARCHA CORTE 06.09.21”.
- Finalmente, el mismo modus operandi, habría sucedido en los proyectos de obras públicas
de la Municipalidad Distrital de Cumba identificados con CUI 2481562 y CUI 2481711
fueron direccionados para ser incluidos en el Decreto de Urgencia N°102-2021-VIVIENDA
para que sean financiados sin respetar los criterios técnicos establecidos. A continuación
se detallará cronológicamente, las presuntas irregularidades:
ANÁLISIS DE OBRAS DEL DISTRITO DE CUMBA, PROVINCIA DE UTCUBAMBA, DEPARTAMENTO

DE AMAZONAS E INTERES INDEBIDO DE SALATIEL MARRUFO ALCANTARA (“CREACIÓN DE
PISTAS Y VEREDAS DEL CASERÍO SINAÍ DEL DISTRITO DE CUMBA, PROVINCIA DE UTCUBAMBA,
DEPARTAMENTO DE AMAZONAS” CON CUI N°2481711 Y “CREACIÓN DE LAS PISTAS Y VEREDAS
DEL CASERÍO DE SINAÍ DEL DISTRITO DE OCTUCHO, PROVINCIA UTCUBAMBA, DEPARTAMENTO
DE AMAZONAS” CON CUI N°2481562)
La Municipalidad Distrital de Cumba, provincia de Utcubamba, departamento de Amazonas

durante el año 2021 a mérito del Decreto de Urgencia N°102-2021 (29 de octubre de 2021), realizó
04 procedimientos de selección para la ejecución de obras, como creación de losa de recreación
multiusos, creación del parque Santa Rosa y creación de pistas y veredas, conforme se detalla:
27
Carpeta fiscal N° 02-2022-EFICCOP a cargo del segundo equipo EFICCOP, el imputado JOSE NENIL MEDINA GUERRERO
se encuentra cumpliendo mandato de prisión preventiva por el plazo de 30 meses por la presunta comisión del delito
contra la tranquilidad pública, contra la administración pública – colusión agravada, por los hechos relacionados a la
ejecución del proyecto de obra: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DEL
SANEAMIENTO BÁSICO EN LAS LOCALIDADES DE YAMSE USHUM, TAYAPOTRERO Y VISTA ALEGRE DEL DISTRITO DE
ANGUIA - PROVINCIA DE CHOTA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA.
13
EQUIPO 3
Presuntas irregularidades
Luego, los procedimientos de selección que fueron conducidos por el comité de selección
conformado por 03 personas designadas por el titular de la entidad, habría permitido que
cualquier empresa, sin tener la experiencia mínima, sean quienes ejecuten las obras:
Lo que se verifica que, 02 de ellos se realizaron el mismo 19 de noviembre de 2021, con una
diferencia de 02 horas entre una y la otra, siendo la Adjudicación Simplificada D.U N°102-2021-
SM-005-MDC/CS, para la contratación de ejecución de obra: “Creación de pistas y veredas del
caserío Sinaí del distrito de Cumba, provincia de Utcubamba, departamento de Amazonas” con
CUI N°2481711 por el monto de S/ 1’ 277,931.09; y la Adjudicación Simplificada D.U. N°102-2021-
SM-006-MDC/CS para la contratación: “Creación de las pistas y veredas del caserío de Sinaí del
distrito de Octucho, provincia Utcubamba, departamento de Amazonas” con CUI N°2481562 por
el monto de S/ 2’ 776,699.19; actuaciones presuntamente poco creíble que el comité de selección
haya realizado dos procesos en un solo día con un intervalo de dos horas entre una y la otra, toda
vez que su labor consiste en la verificación de toda la documentación presentada por las empresas
de conformidad a las bases para después evaluar y calificar esta documentación que por su
naturaleza es compleja y voluminosa, implicando mayor empleo de tiempo para cumplir con esta
labor, este es un indicio de celeridad inusitada.
Además, se verifica que, Luis Alberto Flores Cruz - Presidente Titular y el miembro titular Bekasie
Jhonatan Alcantará Rojas, mientras que Enrique Gabriel Beraún Coronel participó en el primer
proceso y en el segundo ya no, ocupando su lugar José Mercy Tocto Olivera; colegiado que en la
14
EQUIPO 3
Adjudicación Simplificada D.U N°102-2021-SM-005-MDC/CS, otorgó la buena pro al CONSORCIO

SINAÍ, conformado por las empresas Rois Obras Civiles SAC representada por su Gerente General
Henry Omar Marrufo Delgado y Arled SAC representada por su Gerente General Isabel Lizeth
Rojas Ledesma, suscribiéndose el Contrato de Ejecución de Obra N°005-2021-MDC de fecha 15
de diciembre del 2021, firmando en representación de la Municipalidad Distrital de Cumba el
alcalde Julio Burga Pérez y el representante común del consorcio Eduar Antonio Tantalean
Saavedra por el monto de S/ 1’277,931.09; mientras que en la Adjudicación Simplificada
D.U.N°102-2021-SM-006-MDC/CS-I Convocatoria, se adjudicó la buena pro al CONSORCIO
EJECUTOR PEREZ conformado por: Consultores & Constructores Ribab EIRL representado por su
apoderado Oscar Severo Porro Portero y Konfab EIRL representado por su apoderado Omar
Rivelino Herrera Carranza, por el monto de S/ 2’776,699.19., suscribiendo el 14 de diciembre del
2021 el Contrato de Ejecución de Obra N°001-2021-MDC, firmando en representación de la
Municipalidad Distrital de Cumba el alcalde Julio Burga Pérez y el representante del consorcio
Omar Rivelino Herrera Carranza.
Otro dato objetivo, estaría en los actos de presentación, admisión, evaluación, calificación y
otorgamiento de la buena pro de estas 2 adjudicaciones simplificadas, porque si bien registran
fecha, hora y lugar de inició, sin embargo, ambas no registran hora de término, peor aún el acta
de otorgamiento de la buena pro de estas dos adjudicaciones está redactada en una hoja a parte
que no tiene fecha, ni hora, ni mucho menos lugar de esa diligencia. Estos actos, NO se habrían
efectuado con total transparencia, a fin de cautelar en el correcto funcionamiento de la
administración pública.
Se habría transgredido el plazo establecido (19 de noviembre de 2021) en el anexo I:

Procedimientos de Selección del Decreto de Urgencia N°102-2021 de fecha 29 de octubre que a
la letra dice: 1. Los gobiernos locales a cargo de los proyectos señalados en el Anexo N°05
“Contrataciones bajo el Procedimiento Especial de Selección” del presente Decreto de Urgencia,
convocan los procedimientos de selección respectivos en un plazo máximo de catorce (14) días
calendarios, contados a partir de la siguiente publicación de la presente norma”. (…).
15
EQUIPO 3
Transcurrido dicho plazo, los procedimientos de selección no podrán convocarse, lo cual incluye
las convocatorias derivadas de desiertos o declaraciones de nulidad (…); disposición que fue de
estricto cumplimiento para los gobiernos locales involucrados con la transferencia de recursos
para la ejecución de obras en sus localidades, así como también por los integrantes del comité de
selección.
Vinculación con SALATIEL MARRUFO ALCANTARA y el “buró político”
Estos 02 proyectos de inversión de obra denominados “Creación de las pistas y veredas del
caserío Sinaí del distrito de Cumba, provincia de Utcubamba, departamento de Amazonas” y
“Creación de las pistas y veredas del caserío de Octucho del distrito de Cumba, provincia de
Utcubamba, departamento de Amazonas”, tienen como registro de Código Único de Inversión -
CUI N°2481711 y CUI N°2481562; proyectos que inicialmente no estaban dentro del listado de
proyectos de inversión que comprendía el programa “Perú en Marcha”, sin embargo, fueron
incluidos por SALATIEL MARRUFO ALCANTARÁ quien vía mensaje de whatsapp proporcionó los
códigos de estas obras, a la ex Viceministra de Vivienda y Urbanismo ELIZABETH MILAGROS
AÑAÑOS VEGA para que sean incluidos.
Por otro lado, en cuanto a la Adjudicación Simplificada DU N°102-2021-SM-004-MDC/CS y la

Adjudicación Simplificada DU N°102-2021-SM-005-MDC/CS, que concluyó con la suscripción del
Contrato de Ejecución de Obra N°005-2021-MDC de fecha 15 de diciembre del 2021 y el Contrato
de Ejecución de Obra N°001-2021-MDC de fecha 14 de diciembre del 2021; también se advierte
por el contenido tanto de las actas formuladas y suscritas por el comité de selección, así como por
el contenido de dichos contratos, que Henry Omar Marrufo Delgado con el propósito de ocultar
su participación y así evitar haber sido beneficiado participó consorciadamente en el primer
proceso con su empresa MARRUFO INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES SAC y con Wilmer Rojas
Ledesma representante de la empresa FERRICENTER CONSTRUCTOR SAC, mientras que en el
segundo proceso el primero de los nombrados volvió a participar pero en este caso con su otra
empresa ROIS OBRAS CIVILES SAC, conjuntamente con Lizeth Isabel Rojas Ledesma
representante de ROLIMAZ OBRAS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA,
quien es hermana de Wilmer Rojas Ledesma.
Además, de ello, la Municipalidad Distrital de Cumba, provincia de Utcubamba, departamento de

Amazonas realizó dos procesos de adjudicaciones simplificadas que también se efectuaron fuera
del plazo contemplado en el anexo 1 del Decreto de Urgencia N°102-2021 del 19 octubre del 2021,
que fijaba catorce (14) días, estos son: Adjudicación Simplificada D.U. N°102-2021-SM-004-
MDC/CS - I Convocatoria, para la ejecución de obra: “Creación del parque Santa Rosa en la
localidad de Sinai del distrito de Cumba, provincia de Utcubamba, departamento de Amazonas”
con CUI N°2489267 por el monto de S/ 329,000 y la Adjudicación Simplificada D.U. N°102-2021-
SM-003-MDC/CS-I Convocatoria, para la ejecución de la obra: “Creación de la losa de recreación
multiusos en la localidad de Sinaí del distrito de Cumba - provincia de Utcubamba -
departamento de Amazonas” con CUI N°2489558.
A consecuencia de ello, se originaron la suscripción del Contrato de Ejecución de Obra N°003-

2021-MDC de fecha 14 de diciembre del 2021, celebrado entre la Municipalidad Distrital de
Cumba representado por su alcalde Julio Burga Pérez y el representante común del CONSORCIO
SINAÍ Roberto César Rentería Cedano conformado por las empresas LENUS SAC representada por
su Gerente General Leyder Dany Nuñez Sigueñas y la empresa Arled SAC representado por
16
EQUIPO 3
Vladimir Pantoja Ipanaque, por el monto de S/ 329,000; así como la suscripción del Contrato de
Ejecución de Obra N°004-2021-MDC de fecha 14 de diciembre del 2021, suscrito entre el
representante de la Municipalidad Distrital de Cumba Julio Burga Pérez y el representante común
del CONSORCIO CUMBA conformado por las empresas Marrufo Ingeniería y Construcciones SAC
representado por Henry Omar Marrufo Delgado y la empresa Ferricenter Constructor SAC
representado por su Gerente General Wilmer Rojas Ledesma, por el monto de S/ 555,219.45.
Registra de visitas a Palacio de Gobierno28
A mayor abundamiento se tiene que en la Adjudicación Simplificada D.U N°102-2021-SM.004-

MDC/CS-I Convocatoria y en el Contrato de Ejecución de Obra N°003-2021-MDC, se tiene que el
CONSORCIO SINAÍ fue el ganador y quien suscribió el contrato representado por la empresa
LENUS SAC cuyo Gerente General es LEYDER DANY NUÑEZ SIGUEÑAS quien tiene como socio a
JENY ARNALDO TAPIA DELGADO registra visitas a Palacio de Gobierno de gobierno el 23 de
agosto del 2021 desde las 12:04 hasta las 12:52, al asesor AUNER AUGUSTO VÁSQUEZ CABRERA.
Por otro lado, LENUS SAC, tiene como accionista a JENY ARNALDO TAPIA DELGADO, y este el 23
de setiembre del 2021, visitó a AUNER AUGUSTO VASQUEZ CABRERA en las instalaciones de
Palacio de Gobierno, advirtiéndose que esta empresa habría sido adjudicada en siete (07)
procedimientos de selección en el segundo semestre del 2021, en las municipalidades distritales
de los departamentos de Cajamarca, Amazonas, Loreto, la empresa LENUS SAC de propiedad de
LEYDER DANY NUÑEZ SIGUEÑAS, participando en consorcio con otras empresa obtuvo la buena
pro en cada uno de estos procesos, suscribiendo contratos para la ejecución de obras de
saneamiento como mejoramiento o ampliación del sistema de agua potable y creación de losa
multiusos:
Procedimiento de acuerdo a la documentación obtenida estuvo conducido por tres personas que
conformaron los comités de selección, quienes por función se encargaron de evaluar, calificar y
28
Acta N°284-2021 de búsqueda y obtención de información de fuente abierta de fecha 03 de octubre del 2021 y el
Acta N°330-2021 de búsqueda y obtención de información de fuente abierta de fecha 14OCT2021.
17
EQUIPO 3
otorgaron la buena pro, a las empresas consorciadas en cada uno de estos procesos, identidades
que se exponen a continuación:
Del análisis practicado a dicha documentación se ha llegado encontrar situaciones que denotan
un favorecimiento que habría tenido la empresa LENUS SAC, que si bien es cierto actuó en
consorcio con otras empresas, fue beneficiada con el otorgamiento de la buena pro y su posterior
suscripción de contrato por un monto total asciende a S/ 33’ 905,949.57:
- El representante de la empresa LENUS SAC es de propiedad de Leyder Dany NUÑEZ

SIGUEÑAS, sobrino del empresario Fermín SILVA CAYATOPA, persona cercana al Jefe de
Estado, quien se habría valido de este parentesco para ser beneficiado en cada uno de
estos procedimientos de selección29.
- En forma, coincidentemente antes de la promulgación del Decreto de Urgencia N°102-

2021 de fecha 29 de octubre del 2021, el empresario SILVA CAYATOPA, registra varios
ingresos a Palacio de Gobierno, uno de ellos es el 25 de agosto de 2021 visita a Guiliana
RONCALLA MARÍN; el 01 de setiembre de 2021 visita a Irma Altermira ROJAS DELGADO y
el 08 de setiembre de 2021 visita al mandatario; asimismo, existen varios ingresos por la
puerta 6, del vehículo de placa de rodaje BCF – 699 cuyos propietarios son Olga Lisoy
DIAZ CLAVO y Fermín SILVA CAYATOPA; también registran ingresos los vehículos de placa
de rodaje F3K – 063, propietario es la empresa CLINICA DE OJOS SELUCE SAC del citado
empresario; vehículos que tienen varios registros durante el mes de setiembre y octubre
del 202130.
- La accionista de la empresa LENUS SAC, Jeny Arnaldo TAPIA DELGADO, coincidentemente

tiene registrado una visita a Palacio de Gobierno donde se entrevistó con AUNER
AUGUSTO VASQUEZ CABRERA, el 23 de agosto del 2021; es decir, un día antes que la
comitiva del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento conformado por Salatiel
MARRUFO DELGADO, Elizabet Milagros AÑAÑOS VEGA, su asistente Claudia FLORES
TIMOTEO y el empresario Abel CABRERA FERNANDEZ, viajen a la ciudad de Jaén el 24 de
agosto del 2021, se reunieron con el alcalde Francisco DELGADO RIVERA.31
29
Declaración de Leyder Dany NUEZ SIGUEÑAS de fecha 15OCT2021 y el Acta N°283-2022 de verificación, extracción,
visualización, transcripción, quemado y lacrado de video a DVD, verificación y obtención de información de fecha
03OCT2022.
30
Acta N°328-2022 de búsqueda y obtención de información de fuente abierta y verificación de información de fecha
14OCT2022.
31
Declaración de Francisco DELGADO RIVERA de fecha 18OCT2021; Acta N°330-2022 de búsqueda y obtención de
información 14 de octubre del 2022; Acta N°329-2022 de búsqueda de información de fuente de fecha 14OCT2022.
18
EQUIPO 3
- Es poco creíble e inusual que Luis Alberto FLORES CRUZ después de adjudicar la buena
pro a la empresa LENUS SAC, en su calidad de presidente del comité de selección de la
Adjudicación Simplificada N°004-2021, efectuado el 23 de noviembre del 2021 a horas
14:05 en el distrito de Cumba - provincia de Utcubamba - Amazonas; al día siguiente, esto
es 24 de noviembre del 2021 a horas 11:03, vuelve a presidir el comité de selección en la
Adjudicación Simplificada N°15-2021, realizado en la Municipalidad Distrital de
Huarango, provincia de Jaén – Cajamarca, donde volvió a otorgar la buena pro a la
empresa LENUS SAC, lugares que son distantes entre una y otra localidad.32
- Así como, se verifica un presunto favorecimiento que habría tenido la empresa LENUS
SAC (actuó en consorcio), en dos procesos que se realizaron el mismo 24 de noviembre
del 2021, a horas 09:32 y 11:03 en los distritos de Pomahuaca – provincia de Jaén -
Cajamarca y en el distrito de Huarango – provincia de San Ignacio - Cajamarca; como se
puede apreciar existe una pequeña diferencia entre uno y el otro proceso de una hora y
media aproximadamente. 33
- Los contratos donde ganó la buena pro fueron suscritos por el alcalde de la Municipalidad
Distrital de Cochabamba - Provincia de Chota - Cajamarca, es José Víctor ALARCON
BURGA; el alcalde distrital de Huarango - provincia San Ignacio - Cajamarca, es el Gerente
Municipal Eber SAUCEDO PEREZ, estando como alcalde José Reyes FERNANDEZ QUISPE;
el alcalde de la Municipalidad Distrital de Condebamba - provincia de Cajabamba -
Cajamarca, es Carlos Arturo LLANO TORRES; el alcalde de la Municipalidad Distrital de
San Luis de Lucma - provincia de Cutervo - Cajamarca, es Helvín Ángel SANCHEZ PEREZ;
el alcalde de la Municipalidad Distrital de Pomahuaca - provincia de Jaén - Cajamarca, es
Jonathan HERRERA SALGADO; el alcalde de la Municipalidad Distrital de Alto Nanay -
provincia de Maynas- Loreto, es Carlos YUMBATO DEL AGUILA y el alcalde de la
Municipalidad Distrital de Cumba, provincia de Utcubamba - Amazonas, es Julio BURGA
PEREZ, estando como alcalde Elvis Robert RAMOS GUEVARA.34
De lo que concluye que, SALATIEL MARRUFO ALCANTARA, AUNER AUGUSTO VÁSQUEZ

CABRERA35, JENIN ABEL CABRERA FERNÁNDEZ y ELVIS ROBERT RAMOS GUEVARA, habrían
32
Acta de Admisión, presentación, evaluación, calificación y otorgamiento de la buena pro de fecha 23 de noviembre
del 2021.
33
Acta de Admisión, presentación, evaluación, calificación y buena pro de ambos procesos, de fecha 24 de noviembre
del 2021.
34
35
La empresa LENUS S.A.C. es de propiedad de Jeny Arnaldo TAPIA DELGADO y Leyder Dany NUÑEZ SIGUEÑAS,
habiéndose adjudicado en diversas obras descritas anteriormente en el marco del Decreto de Urgencia N° 102-2021
por un monto de 33’ 905,949.57 soles; no obstante, el historial comercial del Jeny Arnaldo TAPIA DELGADO con Jenin
Abel CABRERA FERNANDEZ se remonta por el 2018, puesto que mediante las empresas Corporación JENYO´S
CONTRATISTAS GENERALES S.A.C., con su Gerente General Jeny Arnaldo TAPIA DELGADO, conjuntamente con la
empresa ACECH GROUP S.A.C. con su Gerente General Jenin Abel CABRERA FERNANDEZ, constituyeron el CONSORCIO
SAN PEDRO, contratando la EJECUCIÓN DE LA OBRA RECUPERACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE
OBSERVACIÓN INTERPRETACIÓN CULTURAL ACCESIBILIDAD Y DISFRUTE DEL COMPLEJO TURÍSTICO PARROQUIAL SAN
PEDRO DE LAMBAYEQUE, EN EL DISTRITO DE LAMBAYEQUE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO DE
LAMBAYEQUE, por un monto de S/ 1´060,000.00 soles, dichas aseveraciones evidencian el vínculo de Jenin Abel
CABRERA FERNANDEZ con uno de sus acérrimos socios Jeny Arnaldo TAPIA DELGADO, propietario de la empresa LENUS
19
EQUIPO 3
participado en los actos colusorios con un fin ulterior de obtener ganancias ilícitas, para la
presunta red criminal.
Trazabilidad del interés indebidamente en la explotación de litio
- En el mes de setiembre de 2021, el empresario ULISES SAÚL SOLIS LLAPA, gerente general
de la empresa MACUSANI YELLOWCAKE S.A.C. con RUC 20502610695, el cual tiene
concesiones mineras para explotación de litio, se habría contactado telefónicamente con
SEGUNDO ALEJANDRO SÁNCHEZ SÁNCHEZ, integrante de la presunta red criminal.
- Luego, el 14 de setiembre de 2021, los integrantes de la presunta organización criminal
entre ellos, GIAN MARCO CASTILLO GOMEZ y SEGUNDO ALEJANDRO SÁNCHEZ SÁNCHEZ,
acudieron a la oficina de MACUSANI YELLOWCAKE S.A.C. ubicado en la calle Lorenzo
Benini 279 – San Borja, Lima a fin de reunieron con dicho empresario SOLIS LLAPA. Éste
les habría explicado el proyecto de explotación minera de litio en el país, asimismo les
solicitó le puedan “gestionar” una reunión con el Presidente, JOSÉ PEDRO CASTILLO
TERRONES, citándolo para el día 16 de setiembre de 2021.
- El 16 de setiembre del 2021, el empresario SOLIS LLAPA, acudió a Palacio de Gobierno, a
fin de coordinar con el jefe de Estado, una reunión con los socios de MACUSANI
YELLOWCAKE S.A.C., en la residencia del embajador de Perú ubicado en el estado de
Nueva York, para el día 21 de setiembre de 2021. Después, SOLIS LLAPA coordinó con
SEGUNDO ALEJANDRO SÁNCHEZ SÁNCHEZ en relación al viaje programado.
- Al día siguiente, el mandatario presidencial, viajó a los EE. UU liderando la comitiva
peruana para participar en la Asamblea de las Naciones Unidas.
- Después, el 18 de setiembre del 2021, el empresario SOLIS LLAPA viajo a los EE. UU. para
reunirse con el Presidente de la República y sus socios; asimismo, coordinó con SEGUNDO
ALEJANDRO SÁNCHEZ SÁNCHEZ, quien también viajó el mismo día acompañado de
MIGUEL DEL CASTILLO REYES a los EE. UU con la finalidad de ser los presuntos
intermediarios entre el jede de Estado y el empresario minero con la intención de
facilitarle algún permiso o trámite administrativo vinculado a las concesiones mineras que
tiene, y obtener alguna ventaja o beneficio económico.
- El 21 de setiembre de 2021 se concretó la reunión en la residencia del embajador de Perú
en los EE. UU ubicado en Nueva York, el jefe de Estado, el gerente general de la empresa
MACUSANI YELLOWCAKE S.A.C., SOLIS LLAPA y sus socios SIMON CLARKE Y MIKE
KLOHBER, donde los empresarios le informaron lo referente al proyecto minero al jefe de
Estado, y éste habría designado a SEGUNDO ALEJANDRO SÁNCHEZ SÁNCHEZ, quien
también fue a la reunión para que ser el nexo entre ellos.
- Luego, el 23 de setiembre de 2021, retornaron al país ULISES SAÚL SOLIS LLAPA,
SEGUNDO ALEJANDRO SÁNCHEZ SÁNCHEZ y MIGUEL DEL CASTILLO, y habrían mantenido
coordinaciones para favorecer en los diferentes trámites y procesos necesarios de las
concesiones mineras de la empresa MACUSANI YELLOWCAKE S.A.C.
- Finalmente, el 07 de marzo de 2022, ULISES SAÚL SOLIS LLAPA acudió a la Secretaria
General (BEDER RAMON CAMACHO GADEA), con la intención de facilitarle algún permiso
o trámite administrativo vinculado a las concesiones mineras que tiene, y obtener alguna
ventaja o beneficio económico
S.A.C., quien se adjudicó obras por 33’ 905,949.57 soles en el marco del Decreto de Urgencia N° 102-2021, las cuales
habrían direccionadas por Jenin Abel CABRERA FERNANDEZ, uno de los presuntos miembros “buró político”
20
EQUIPO 3
CUARTA ETAPA: Captación de fuentes de apoyo – congresistas (a partir de 14 de setiembre de

2021)
Dicha etapa se dio inicio el 14 de setiembre del 2021, en la cual se materializa las primeras
reuniones de JOSÉ PEDRO CASTILLO TERRONES con algunos representantes del Congreso de la
República en Palacio de Gobierno, se habrían realizado acuerdos ilícitos de entrega de Ministerios
y Direcciones donde se manejan mayor presupuesto público, que se fueron materializando en los
votos de esta coalición congresal durante el 2021 y 2022, no teniendo una fecha de término hasta
el presente estadio de la investigación, toda vez que los efectos del condicionamiento ilícito
respecto al captación de parte de algunos representantes del Poder Legislativo aún se vendrían
evidenciando. El imputado AUNER AUGUSTO VÁSQUEZ CABRERA, habría cumplido su rol o tarea
fundamental en la captación de algunos integrantes del Poder Legislativo.
Las reuniones en Palacio de Gobierno, desde el 25 de agosto de 2021, en la cual los congresistas
del Partido Político Acción Popular JORGE LUIS FLORES ANCACHI, JHAEC DARWIN ESPINOZA
VARGAS, ILICH FREDY LOPEZ UREÑA, ELVIS VERGARA MENDOZA, RAÚL DOROTEO CARBAJO E
HILDA MARLENY PORTERO LOPEZ, se reunieron con el Presidente de la República. Luego, el 07 de
setiembre de 2021, se gestó otra reunión en Palacio de Gobierno, habrían asistido JORGE LUIS
FLORES ANCACHI, JHAEC DARWIN ESPINOZA VARGAS, ILICH FREDY LOPEZ UREÑA, ELVIS VERGARA
MENDOZA, JUAN MORI CELIS, HILDA MARLENY PORTERO LOPEZ, JOSÉ ALBERTO ARRIOLA TUEROS
Y CARLOS ZEBALLOS MADARIAGA36; también habría participado en las negociaciones el
congresista PEDRO EDWIN MARTINEZ TALAVERA, a quien le habrían dado la designación de
prefectos y subprefectos a nivel nacional37.
Así las cosas, en setiembre del 2021, el jefe de Estado, habría ordenado a AUNER AUGUSTO
VASQUEZ CABRERA, para que ofrezca Ministerios y Direcciones a los congresistas del Partido
Político Acción Popular y accedan a todo38, para que así poder tener más votos en contra de
cualquier proceso de vacancia presidencial39; por ello en fecha 14 de setiembre del 202140,
VASQUEZ CABRERA se reunió en Palacio de Gobierno con los congresistas JORGE LUIS FLORES
ANCACHI, JHAEC DARWIN ESPINOZA VARGAS, ILICH FREDY LOPEZ UREÑA, ELVIS VERGARA
MENDOZA, RAÚL DOROTEO CARBAJO Y JUAN MORI CELIS, donde habrían transmitido las
pretensiones presuntamente ilícitas del jefe de Estado, ofreciendo el manejo del Ministerio de la
Producción, para que designen el ministro de esa cartera y les permita manejar el Viceministerio
de Pesquería41, a fin de generar una alianza estratégica.
QUINTA ETAPA: Redes de protección - encubrimiento de investigados, difamación, desaparición

de indicios e intimidación de entidades persecutoras del delito (a partir de 23 de noviembre de
2021)
36
Acta N° 290-2022 de búsqueda, verificación y descarga de información del portal de transparencia del Despacho
Presidencial, respecto al registro de ingresos de Jorge Luis FLORES ANCACHI y otros.
37
Acta de declaración del colaborador eficaz con código N° CE-04-2022-EFICCOP de fecha 30 de julio del 2022.
38
39
Acta de declaración de colaborador eficaz con código CE-04-2022-EFICCOP del 30 de julio del 2022.
40
Acta N° 256-2022 de búsqueda, verificación y descarga de información del portal de transparencia del Despacho
Presidencial, respecto el registro de visitas de Elvis Hernán VERGARA MENDOZA.
41
Acta de declaración de colaborador eficaz con código CE-04-2022-EFICCOP del 30 de julio del 2022.
21
EQUIPO 3
Es así, después del cese del cargo de ARNULFO BRUNO PACHECO CASTILLO en fecha 23 de
noviembre de 2021, se dio inicio la fase de encubrimiento de investigados, desaparición de
indicios e intimidación de las autoridades que tendrían competencia funcional en investigar a
la presunta organización criminal; etapa en la cual se realizaron diversos actos de encubrimiento
de PACHECO CASTILLO, presuntamente se habrían desaparecido cuadernos y teléfonos celulares
donde habría evidencia el caudal probatorio de los presuntos actos ilícitos gestados por la red
criminal y una vez que el Ministerio Público en el marco de sus competencias funcionales tome la
iniciativa de fortalecer sus investigaciones contra estos eventos criminales, se gestó una serie de
presuntos hechos criminales de atentados contra la señora Fiscal de la Nación, destituciones de
Oficiales Generales que no se alineaban a sus intereses y los intentos fallidos por desarticular el
Equipo Especial de la Policía Nacional del Perú que viene trabajando con el Equipo Especial de
Fiscal Contra La Corrupción del Poder en las investigaciones contra esta presunta organización
criminal, no teniendo una fecha de término hasta el presente estadio de la investigación, toda vez
sus componente aún se encuentran asumiendo altos cargos públicos y políticos, desde donde
vienen ejecutando el programa criminal.
Elemento teleológico
La presunta organización criminal, fue concebida aprovechando e instrumentalizando la

estructura estatal del Poder Ejecutivo, pues, muchos de los investigados son altos mandos de la
presunta organización criminal, ostentan importantes cargos públicos, así, los investigados JOSÉ
PEDRO CASTILLO TERRONES42, JUAN FRANCISCO SILVA VILLEGAS43 y GEINER ALVARADO LÓPEZ44,
conjuntamente con SEGUNDO ALEJANDRO SÁNCHEZ SÁNCHEZ, JENIL ABEL CABRERA FERNANDEZ,
JOSÉ NENIL MEDINA GUERRERO45, y otros por identificar, serían los que después de conocer los
resultados de la primera vuelta, constituyeron, planificaron, promovieron, financiaron,
controlaron y supervisaron una red criminal destinada a cometer delitos con la finalidad de
hacerse de caudales de dinero. En efectos los miembros de la red criminal en el caso denominado
“Asesores en la sombra”, quienes una vez de haber invertido activos económicos de origen
desconocido para llevar a su candidato al poder de la Presidencia de La República, reclamaron su
cuota de poder en retribución a lo invertido durante la campaña electoral, integrándose a esta
FRAY VÁSQUEZ CASTILLO y GIAN MARCO CASTILLO GÓMEZ, fingiendo todos ellos de asesores
desde la sombra, influyendo ilícita e ilegítimamente en las designaciones de funcionarios de la
alta dirección en instituciones públicas con mayor manejo de presupuesto público.
Al respecto, luego de integrarse a la red criminal, SALATIEL MARRUFO ALCANTARA Y ARNULFO

BRUNO PACHECO CASTILLO, iniciaron los actos colusorios en las contrataciones públicas en
42
Investigado por la Fiscalía de la Nación, con fecha 11 de octubre de 2022, se presentó la Acusación Constitucional,
por los delitos de ORGANIZACIÓN CRIMINAL AGRAVADA, COLUSIÓN AGRAVADO Y TRÁFICO DE INFLUENCIAS, en agravio
del Estado.
43
por los delitos de ORGANIZACIÓN CRIMINAL Y COLUSIÓN, en agravio del Estado.
44
por los delitos de ORGANIZACIÓN CRIMINAL, en agravio del Estado.
45
Caso 02-2022 (Exp. 319-2022-11-5001-JR-PE-03, Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria Permanente
Especializado en Crimen Organizado), denominado “Anguía” JOSE NENIL MEDINA GUERRERO y YENIFER NOELIA
PAREDES NAVARRO, como presunto AUTOR del delito Contra La Tranquilidad Pública – ORGANIZACIÓN CRIMINAL, EN
AGRAVIO del Estado; EN CONCURSO REAL CON EL DELITO contra la Administración pública -COLUSIÓN AGRAVADA POR
ORGANIZACIÓN CRIMINAL, en agravio del Estado; y EL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS, en agravio del Estado.
22
EQUIPO 3
diversas entidades estatales, para luego acondicionarse de un brazo de protección para la

permanencia del poder político, pues para ello, con la integración de AUNER AUGUSTO VASQUEZ
CABRERA se realizaron acciones que lograron captar parte de los representantes del poder
legislativo, y posteriormente integrándose EVER VITON BURGA, BEDER RAMÓN CAMACHO
GADEA, BIBERTO BENERANDO CASTILLO LEÓN, HENRY AUGUSTO SHIMABUKURO GUEVARA Y
DAVID PEREZ CURI como un componente obstructivo que le permite a la presunta organización
criminal encubrir testigos, desaparecer indicios e intimidar a entidades persecutoras del delito,
siguiendo metódicamente una tras otra, cada una de sus etapas en la evolución y desarrollo de su
programa criminal correspondiente a la permanencia en el poder para seguir obteniendo
ganancias ilícitas.
Es de precisar, que conforme se describió lo correspondiente en el elemento temporal, una vez

que alcanzaban su materialización cada una de las etapas, fortalecía el sostenimiento de las
anteriores dentro del programa criminal, pues todas estas están orientadas a lograr beneficiar a
empresas que previamente habrían contactado para su favorecimiento en licitaciones públicas, a
cambio de recibir beneficios por parte de los favorecidos. Esto es, las empresas JJESPINO
INGENIERIA & CONTRUCCIÓN SAC46, DESTCON SAC Y LENUS SAC.
Elemento funcional (rol y funciones)
Es un conjunto de actividades o tareas diferenciadas y ordenadas para lograr los objetivos de la

presunta organización criminal, por tanto y conforme se ha desarrollado a lo largo del presente
análisis y la descripción de las etapas y evolución del desarrollo de la presunta organización
criminal, existe una estructura en la que sustenta su ilícito accionar de esta presunta organización
criminal, investigaciones que han logrado determinar que los roles y funciones de esta, son
flexibles pues puede tener un más de una función dentro de la red criminal; máxime, durante su
evolución manifestada en las etapas ya desarrolladas. Asimismo, se postula que las personas
materia de investigación habrían cumplido las siguientes funciones:
- SEGUNDO ALEJANDRO SÁNCHEZ SÁNCHEZ, integrante, financista y coordinador de la

organización criminal, quien conjuntamente con el Presidente de la República, Abel
Cabrera Fernández, Fray Vásquez Castillo y otros, habrían constituido, financiado,
promovido diversos actos ilícitos con la finalidad de beneficiarse económicamente,
integrando el denominado “buró político” del Jefe de Estado, a pesar de no ser
funcionario público, tenía el poder suficiente para tomar decisiones con el Presidente de
la República, sobre temas de Estado, sobre nombramiento de funcionarios públicos, en el
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y en el Despacho Presidencial, entre
otros, a fin de operativizar las acciones ilícitas de la red criminal bajo la apariencia de
legalidad, siendo persona de máxima confianza del jefe de la organización criminal,
habiendo insertado grandes sumas de dinero de origen desconocido a fin de financiar la
campaña electoral a partir de la segunda vuelta como candidato a Presidente de la
Republica de Pedro Castillo Terrones, toda vez que coordinaba hacer insertar activos
46
23
EQUIPO 3
económicos de origen desconocido en la campaña electoral presidencial de la segunda

vuelta de José Pedro CASTILLO TERRONES, para luego que este sea declarado presidente
electo, reclamar su cuota de poder influenciado ilícita e ilegítimamente en la designación
de funcionarios públicos de alta dirección en instituciones públicas donde se manejan
mayor presupuesto público, para después dar paso a coordinar acciones colusorias en las
contrataciones públicas que gestiona ilegalmente la presunta organización criminal.
- JENIN ABEL CABRERA FERNANDEZ, integrante, financista y coordinador de la

organización criminal, quien conjuntamente con el Presidente de la República, Segundo
Alejandro Sánchez Sánchez, Fray Vásquez Castillo y otros, habrían constituido, financiado,
promovido diversos actos ilícitos con la finalidad de beneficiarse económicamente,
integrando el denominado “buró político” del Jefe de Estado, a pesar de no ser
funcionario público, tenía el poder suficiente para tomar decisiones con el Presidente de
la República, sobre temas de Estado, sobre nombramiento de funcionarios públicos, en el
- JOSÉ NENIL MEDINA GUERRERO, integrante y coordinador de la organización criminal,

quien conjuntamente con el Presidente de la República, Abel Cabrera Fernández, Fray
Vásquez Castillo y otros, habrían constituido, financiado, promovido diversos actos ilícitos
con la finalidad de beneficiarse económicamente, integrando el denominado “buró
político” del Jefe de Estado, a pesar de no ser funcionario público, tenía el poder suficiente
para tomar decisiones con el Presidente de la República, sobre temas de Estado, sobre
nombramiento de funcionarios públicos, en el Ministerio de Vivienda, Construcción y
Saneamiento y en el Despacho Presidencial, entre otros, a fin de operativizar las acciones
ilícitas de la red criminal bajo la apariencia de legalidad, siendo persona de máxima
confianza del jefe de la organización criminal, habiendo insertado grandes sumas de
dinero de origen desconocido a fin de financiar la campaña electoral a partir de la segunda
vuelta como candidato a Presidente de la Republica de Pedro Castillo Terrones, toda vez
que coordinaba hacer insertar activos económicos de origen desconocido en la campaña
electoral presidencial de la segunda vuelta de José Pedro CASTILLO TERRONES, para luego
que este sea declarado presidente electo, reclamar su cuota de poder influenciado ilícita
e ilegítimamente en la designación de funcionarios públicos de alta dirección en
instituciones públicas donde se manejan mayor presupuesto público, para después dar
paso a coordinar acciones colusorias en las contrataciones públicas que gestiona
ilegalmente la presunta organización criminal.
24
EQUIPO 3
- SALATIEL MARRUFO ALCANTARA, integrante y coordinador de la organización criminal,

quien conjuntamente con el Presidente de la República, Abel Cabrera Fernández, Fray
Vásquez Castillo y otros, habrían promovido diversos actos ilícitos con la finalidad de
beneficiarse económicamente, integrando el denominado “buró político” del Jefe de
Estado, a pesar de no ser funcionario público, tenía el poder suficiente para tomar
decisiones con el Presidente de la República, sobre temas de Estado, sobre nombramiento
de funcionarios públicos, en el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y en
el Despacho Presidencial, entre otros, a fin de operativizar las acciones ilícitas de la red
criminal bajo la apariencia de legalidad, siendo persona de máxima confianza del jefe de
la organización criminal, habiendo insertado grandes sumas de dinero de origen
desconocido a fin de financiar la campaña electoral a partir de la segunda vuelta como
candidato a Presidente de la Republica de Pedro Castillo Terrones, toda vez que
coordinaba hacer insertar activos económicos de origen desconocido en la campaña
- AUNER AUGUSTO VASQUEZ CABRERA, integrante y coordinador de la organización

criminal, quien conjuntamente con el Presidente de la República, Abel Cabrera Fernández,
Fray Vásquez Castillo y otros, habrían promovido diversos actos ilícitos con la finalidad de
beneficiarse económicamente, integrando el denominado “asesores en la sombra” del
Jefe de Estado, a pesar de no ser funcionario público, tenía el poder suficiente para tomar
decisiones con el Presidente de la República, sobre temas de Estado, sobre nombramiento
de funcionarios públicos, en el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y en
el Despacho Presidencial, entre otros, a fin de operativizar las acciones ilícitas de la red
criminal bajo la apariencia de legalidad, siendo persona de máxima confianza del jefe de
la organización criminal, habiendo insertado grandes sumas de dinero de origen
desconocido a fin de financiar la campaña electoral a partir de la segunda vuelta como
candidato a Presidente de la Republica de Pedro Castillo Terrones, toda vez que
coordinaba hacer insertar activos económicos de origen desconocido en la campaña
- ARNULFO BRUNO PACHECO CASTILLO, integrante y operador de la organización

criminal, quien conjuntamente con el Presidente de la República, Abel Cabrera Fernández,
Fray Vásquez Castillo y otros, habrían promovido diversos actos ilícitos con la finalidad de
beneficiarse económicamente, integrando el denominado “asesores en la sombra” del
Jefe de Estado, tenía el poder suficiente para tomar decisiones con el Presidente de la
República, sobre temas de Estado, sobre nombramiento de funcionarios públicos, en el
25
EQUIPO 3

- BEDER RAMÓN CAMACHO GADEA, integrante y operador de la presunta organización

criminal, toda vez que era el operador determinante en la etapa de encubrimiento de
investigados, desaparición de indicios y en actos de intimidación a entidades persecutoras
del delito.
- BIBERTO BENERANDO CASTILLO LEÓN, integrante y operador de la presunta

organización criminal, toda vez que era el operador de la red criminal en la etapa de los
actos de intimidación a entidades persecutoras del delito, al influir ilícita e ilegítimamente
en la designación de los Comandantes Generales de la Policía Nacional del Perú, quienes
al no alinearse al programa criminal eran destituidos inmediatamente.
- EDER VITON BURGA, integrante y operador de la presunta organización criminal, toda

vez que era el operador de la cúpula criminal durante la etapa de intimidación a entidades
persecutoras del delito, principalmente respecto al atentado del prestigio de la Fiscal de
la Nación, quien recientemente había conformado el Equipo Especial de Fiscal Contra La
Corrupción del Poder.
- HENRY AUGUSTO SHIMABUKURO GUEVARA, integrante y operador de la presunta

organización criminal, en razón que el operador que habrían tenido participación directa
dentro del programa criminal en la fase de encubrimiento de investigados, ello en lo
respecto a Arnulfo Bruno PACHECO CASTILLO.
- DAVID PEREZ CURI, integrante y operador de la presunta organización criminal, toda vez
que era el operador en las acciones de intimidación de entidades persecutoras del delito,
principalmente a aquellas que están a cargo de las investigaciones contra su presunta
organización criminal, como es el caso de la intimidación al Comandante General de la
Policía Nacional del Perú Luis VERA LLERENA.
- FRAY VASQUEZ CASTILLO, integrante y coordinador de la presunta organización criminal,

toda vez que habría coordinado las influencias ilícitas e ilegítimamente en la designación
contrataciones públicas que gestiona ilícita e ilegítimamente la presunta organización
criminal.
- GIAN MARCO CASTILLO GOMEZ, integrante y coordinador de la presunta organización

criminal, toda vez que habría coordinado los actos de influenciar ilícita e ilegítimamente
26
EQUIPO 3
en la designación de funcionarios públicos de alta dirección en instituciones públicas

donde se manejan mayor presupuesto público, para después dar paso a coordinar
acciones colusorias en las contrataciones públicas que gestiona ilícita e ilegítimamente la
presunta organización criminal.
En suma, la presunta organización criminal, liderada por el jefe de Estado, mientras que la primera
línea estaría conformada por los ex ministros de Estado, JUAN FRANCISCO SILVA VILLEGAS y
GEINER ALVARADO LÓPEZ. Quienes en conjunto con los miembros del denominado grupo “Buro”
político”, SEGUNDO ALEJANDRO SÁNCHEZ SÁNCHEZ, JENIN ABEL CABRERA FERNANDEZ y JOSE
NENIL MEDINA GUERRERO, habrían planificado y decidido el modo en como participación cada
uno de sus miembros, con SALATIEL MARRUFO SALATIEL dentro del Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento, y como ARNULFO BRUNO PACHECO CASTILLO, AUNER AUGUSTO
VÁSQUEZ CABRERA, BIBERTO BENERANDO CASTILLO LEÓN, BEDER RAMÓN CAMACHO GADEA,
del Despacho Presidencial. Mientras que otro grupo conformado por particulares EDER VITON
BURGA, HENRY AUGUSTO SHIMABUKURO GUEVARA, DAVID PEREZ CURI, FRAY VASQUEZ
CASTILLO, y GIAN MARCO CASTILLO GOMEZ, se encargarían de captar y negociar con los alcaldes
y empresarios, los proyectos de obras de saneamiento a ser incluidos a financiar en el Decreto de
Elemento estructural
La presunta organización criminal, de acuerdo al avance de las investigaciones, tendría una

estructura vertical, correspondiente a que sus integrantes formarían parte de niveles, de acuerdo
a una figura piramidal, siendo liderada por el Presidente de la República JOSÉ PEDRO CASTILLO
TERRONES, mientras que la primera línea se encontraría integrada por los ex ministros de
Transportes y Comunicaciones JUAN SILVA VILLEGAS y, de Vivienda, Construcción y Saneamiento,
GEINER ALVARADO LÓPEZ.
El modus operandi de la presunta organización criminal habría sido el financiamiento de la

campaña electoral de la segunda vuelta del líder de la red criminal, luego, copar los altos cargos,
entre ellos del Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento con personal de confianza del
Presidente de la República, del ministro GEINER ALVARADO LÓPEZ y jefe de gabinete de asesores
SALATIEL MARRUFO ALCANTARA, así como, los denominados miembros del “Buró Político” –JOSÉ
NENIL MEDINA GUERRERO47, SEGUNDO ALEJANDRO SÁNCHEZ SÁNCHEZ y JENIN ABEL CABRERA
FERNÁNDEZ- con el objetivo de controlar diversas de obras licitadas en dicho sector; no
solamente en el contexto del Decreto de Urgencia N.° 102-2021, del 29 de octubre de 2021, sino
que también otras obras, realizándose actos previos de concertación ilegal con funcionarios del
citado ministerio, quienes habrían facilitado el direccionamiento de los procesos a empresas,
cuyos representantes integraban la presunta organización criminal o podían actuar de fachada
para que otros miembros de la organización obtuvieran ventajas económicas ilícitas, como es el
caso de las empresas JJESPINO INGENIERÍA & CONSTRUCCIÓN SAC, DESTCON S.A.C. y LENUS
47
27
EQUIPO 3
S.A.C., y producto de dichos procesos adjudicados de manera irregular se generaban ganancias

ilícitas que eran distribuidas entre los miembros de la cúpula criminal.
IV. IMPUTACIÓN NECESARIA:
En la presente investigación, se advierte la existencia de un cúmulo de prueba directa e indirecta

de la presunta organización criminal enquistada en el Gobierno Central que abusan de su poder
político, el cual desde su génesis se han organizado en forma clandestina con la finalidad de
alcanzar los objetivos de su programa criminal, insertando activos económicos de origen
desconocido a su campaña electoral presidencial de la segunda vuelta en el 2021, para así obtener
ganancias ilícitas, copando las instituciones públicas mediante el nombramiento de Ministros de
Estado, altos directivos y funcionarios clave en despachos donde cuentan con gran manejo de
presupuesto público, con la finalidad de dar paso a ejecutar sus actos ilegales que les permitan
direccionar contrataciones públicas a terceras empresas, previo acuerdo ilícito de entregas de
dádivas económicas a la presunta organización criminal, el cual para conseguir su sostenibilidad
en el tiempo, con el medio corruptivo del abuso del poder político para intimidar a los operadores
de justicia, encubrir a investigados, desparecer evidencias de los delitos que vendrían
perpetrando48, y captar parte de los representantes del poder legislativo, a fin de evitar la vacancia
presidencial49, con la finalidad de lograr ganancias ilícitas. Es así, que a continuación se
desarrollará los hechos penalmente relevantes:
4.1. DEL DELITO DE DELITO DE ORGANIZACIÓN CRIMINAL (HECHO 1)
4.1.1. SEGUNDO ALEJANDRO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Se le imputa a SEGUNDO ALEJANDRO SÁNCHEZ SÁNCHEZ, en calidad de presunto coautor del

delito de organización criminal, dedicada a la comisión de diversos ilícitos penales, entre ellos,
tráfico de influencias, colusión, encubrimiento personal y real con el propósito de lograr ganancias
ilícitas. Es así, que habría constituido en el mes de abril de 2021 e integrado y financiado la cúpula
criminal vinculada al líder como es el Presidente de la República, JOSÉ PEDRO CASTILLO
TERRONES, y los miembros del “Buró Político” – JENIN ABEL CABRERA FERNANDEZ, JOSÉ NENIL
MEDINA GUERRERO y SEGUNDO ALEJANDRO SÁNCHEZ SÁNCHEZ – y demás integrantes GIAN
MARCO CASTILLO GOMEZ, FRAY VÁSQUEZ CASTILLO, SALATIEL MARRUFO ALCANTARA, ARNULFO
BRUNO PACHECO CASTILLO, AUNER AUGUSTO VÁSQUEZ CABRERA, BEDER RAMÓN CAMACHO
GADEA, EDER VITÓN BURGA, BIBERTO BENERANDO CASTILLO LEÓN, HENRY AUGUSTO
SHIMABUKURO GUEVARA, DAVID PEREZ CURI y otros. Siendo su rol y aporte esencial en la
presunta cúpula criminal:
- Habría financiado a la campaña electoral de JOSÉ PEDRO CASTILLO TERRONES, con fines
ulteriores. En la segunda vuelta electoral habría financiado el alquiler del local del partido
48
En caso similar, el ex mandatario ALBERTO FUJIMORI, en el caso del ilegal allanamiento a la casa de Trinidad Becerra,
esposa del ex asesor presidencial VLADIMIRO MONTESINOS, ocurrido en noviembre de 2000. Cuando él (Fujimori) da
una orden al teniente coronel Ubillús Tolentino para que él se haga pasar como fiscal en una diligencia ilegal y para que
asuma la función de fiscal en una diligencia de allanamiento que tenía un objetivo central: recuperar unos videos en los
cuales él estaba involucrado en actos de corrupción o con gente muy vinculada a él”.
49
En caso similar, la acusación contra KENJI FUJIMORI, GUILLERMO BOCÁNGEL, BIENVENIDO RAMÍREZ Y ALEXEI
TOLEDO, quienes habrían incurrido en los delitos de cohecho y tráfico de influencias por la presunta compra de votos
para evitar la vacancia de PEDRO PABLO KUCZYNSKI en 2018.
28
EQUIPO 3
político “Perú Libre” (sede Lima), ubicado en la Av. Paseo Colón, cercado de Lima y habría
facilitado el inmueble sito en el pasaje Sarratea N° 179, distrito de Breña, provincia y
departamento de Lima, a fin de ser utilizado como centro de operaciones de la red
criminal, donde el jefe de Estado despachaba y tomaba decisiones sobre el futuro del país.
- Habría efectuado el copamiento de puestos estratégicos en distintos estamentos del
Estado, con funcionarios y servidores públicos de su entera confianza y afines a los
intereses de la organización criminal, como son: GEINER ALVARADO LÓPEZ, como
ministro del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento; y JUAN CARRASCO
MILLONES, como ministro del Interior y JACKELINE GUADALUPE PERALES OLANO, en el
cargo de Gerente de la Superintendencia de Bienes Nacionales y CARLOS ERNESTO JAICO
CARRANZA, en el cargo de Secretario General del Despacho Presidencial, a fin de que sea
su ojos y oídos en Palacio de Gobierno; y a través de ellos, controlar y direccionar distintas
licitaciones públicas a favor de empresarios que servían a la presunta organización
criminal;
- Habría realizado actos colusorios, con la finalidad de obtener ganancias ilícitas, generando
así un perjuicio económico en agravio del Estado, en la cantidad de ciento treinta millones
de soles (S/130 000 000.00). Es así, que elaboraron el planeamiento estratégico y táctico
en el direccionamiento en la fase de “priorización” de treinta y cuatro (34) proyectos de
obras públicas, a fin de ser incluidas en el Decreto de Urgencia N° 102-2021-VIVIENDA,
del 29 de octubre de 2021.
- Finalmente, habría tenido interés indebido en contratos de concesiones mineras, entre
ellas, con la empresa MACUSANI YELLOWCAKE S.A.C., representado por ULISES RAÚL
SOLIS LLAPA, con la finalidad de obtener ganancias ilícitas.
4.1.2. JENIN ABEL CABRERA FERNÁNDEZ
Se le imputa a JENIN ABEL CABRERA FERNÁNDEZ, en calidad de presunto coautor del delito de
organización criminal, dedicada a la comisión de diversos ilícitos penales, entre ellos, tráfico de
influencias, colusión, encubrimiento personal y real con el propósito de lograr ganancias ilícitas.
Es así, que habría constituido en el mes de abril de 2021 e integrado y financiado la cúpula criminal
vinculada al líder como es el Presidente de la República, JOSÉ PEDRO CASTILLO TERRONES, y los
miembros del “Buró Político” – JENIN ABEL CABRERA FERNANDEZ, JOSÉ NENIL MEDINA
GUERRERO y SEGUNDO ALEJANDRO SÁNCHEZ SÁNCHEZ – y demás integrantes GIAN MARCO
CASTILLO GOMEZ, FRAY VÁSQUEZ CASTILLO, SALATIEL MARRUFO ALCANTARA, ARNULFO BRUNO
PACHECO CASTILLO, AUNER AUGUSTO VÁSQUEZ CABRERA, BEDER RAMÓN CAMACHO GADEA,
EDER VITÓN BURGA, BIBERTO BENERANDO CASTILLO LEÓN, HENRY AUGUSTO SHIMABUKURO
GUEVARA, DAVID PEREZ CURI y otros. Siendo su rol y aporte esencial en la presunta cúpula
criminal:
- Habría financiado a la campaña electoral de JOSÉ PEDRO CASTILLO TERRONES con fines
ulteriores. En la segunda vuelta electoral habría realizado aportes consistentes en
viáticos, combustibles, pasajes y facilitado una camioneta, donde el jefe de Estado se
movilizaba.
- Habría efectuado el copamiento de puestos estratégicos en los distintos estamentos del
Estado con funcionarios y servidores públicos de su entera confianza y afines a los
intereses de la organización criminal, como son: GEINER ALVARADO LÓPEZ, como
ministro del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento; e influenció en la
29
EQUIPO 3
designación de SALATIEL MARRUFO ALCÁNTARA, como Jefe de Gabinete de Asesores del

Ministerio mencionado; a través de ellos, controlar y direccionar distintas licitaciones
públicas a favor de empresarios que servían a la red criminal;
de soles (S/130 000 000.00). Es así, en el planeamiento estratégico y táctico en el
direccionamiento en la fase de “priorización” de treinta y cuatro (34) proyectos de obras
públicas, a fin de ser incluidas en el Decreto de Urgencia N° 102-2021-VIVIENDA, del 29
de octubre de 2021.
4.1.3. SALATIEL MARRUFO ALCANTARA
Se le imputa a SALATIEL MARRUFO ALCANTARA, en calidad de presunto coautor

del delito de organización criminal, dedicada a la comisión de diversos ilícitos
penales, entre ellos, tráfico de influencias, colusión, encubrimiento personal y
real con el propósito de lograr ganancias ilícitas. Es así, que desde abril del 2021
habría integrado la cúpula criminal vinculada al líder como es el Presidente de la
República, JOSÉ PEDRO CASTILLO TERRONES, y los miembros del “Buró Político”
– JENIN ABEL CABRERA FERNANDEZ, JOSÉ NENIL MEDINA GUERRERO y SEGUNDO
ALEJANDRO SÁNCHEZ SÁNCHEZ – y demás integrantes ELVIS ROBERT RAMOS
GUEVARA (alcalde de la Municipalidad Distrital de Cumba), GIAN MARCO
CASTILLO GOMEZ, FRAY VÁSQUEZ CASTILLO, SALATIEL MARRUFO ALCANTARA,
ARNULFO BRUNO PACHECO CASTILLO, AUNER AUGUSTO VÁSQUEZ CABRERA,
BEDER RAMÓN CAMACHO GADEA, EDER VITÓN BURGA, BIBERTO BENERANDO
CASTILLO LEÓN, HENRY AUGUSTO SHIMABUKURO GUEVARA, DAVID PEREZ CURI
y otros. Siendo su rol y aporte esencial en la presunta cúpula criminal:
- Habría realizado el financiamiento a la campaña electoral en la segunda vuelta del partido

político “Perú Libre”, en el mes de abril de 2021, con activos de origen desconocido y con
fines ulteriores;
de soles (S/130 000 000.00). Es así, en el planeamiento estratégico y táctico en el
de octubre de 2021.
4.1.4. BIBERTO BENERANDO CASTILLO LEÓN
30
EQUIPO 3
Se le imputa a BIBERTO BENERANDO CASTILLO LEÓN, en calidad de presunto

coautor del delito de organización criminal, dedicada a la comisión de diversos
ilícitos penales, entre ellos, tráfico de influencias, colusión, encubrimiento
personal y real con el propósito de lograr ganancias ilícitas. Es así, que desde julio
del 2021 habría integrado la cúpula criminal vinculada al líder como es el
Presidente de la República, JOSÉ PEDRO CASTILLO TERRONES, y los miembros del
“Buró Político” – JENIN ABEL CABRERA FERNANDEZ, JOSÉ NENIL MEDINA
GUERRERO y SEGUNDO ALEJANDRO SÁNCHEZ SÁNCHEZ – y demás integrantes
GIAN MARCO CASTILLO GOMEZ, FRAY VÁSQUEZ CASTILLO, SALATIEL MARRUFO
ALCANTARA, ARNULFO BRUNO PACHECO CASTILLO, AUNER AUGUSTO VÁSQUEZ
CABRERA, BEDER RAMÓN CAMACHO GADEA, EDER VITÓN BURGA, BIBERTO
BENERANDO CASTILLO LEÓN, HENRRY AUGUSTO SHIMABUKURO GUEVARA,
DAVID PEREZ CURI y otros. Siendo su rol y aporte esencial en la presunta cúpula
criminal:
- Habría utilizado redes de protección a fin de generar impunidad entre sus miembros de
su red criminal para continuar con su programa criminal. El cual se materializó en
gestionar ilegalmente la designación y nombramiento como Comandante General de la
Policía Nacional del Perú, a Vicente Tiburcio Orbezo y Luis Alberto Vera Llerena, en
concertación con el líder de la red criminal, jefe de Estado.
4.2. DEL DELITO DE DELITO DE TRÁFICO DE INFLUENCIAS (HECHO 2)
4.2.1. SEGUNDO ALEJANDRO SANCHEZ SANCHEZ
Se le imputa a SEGUNDO ALEJANDRO SANCHEZ SANCHEZ, en calidad de presunto autor del delito
de tráfico de influencias. Siendo su rol y aporte esencial como miembro de “Asesores en la
sombra” del jefe de Estado:
- En el mes de julio de 2021, habría existido una promesa para los intereses de la presunta
organización criminal de parte de GEINER ALVARADO LÓPEZ, consistente en la
priorización y direccionamiento de treinta y cuatro (34) proyectos de obras públicas, en
lograr su financiamiento, los cuales habrían de ser incluidas en un dispositivo legal,
invocando influencias reales con el ofrecimiento de interceder ante funcionario público,
jefe de Estado, JOSÉ PEDRO CASTILLO TERRONES, para ser designado como Ministro de
Vivienda, Construcción y Saneamiento.
- En el mes de agosto de 2021, habría existido una promesa para los intereses de la
presunta organización criminal de parte de SALATIEL MARRUFO ALCANTARA, consistente
en la priorización y direccionamiento de treinta y cuatro (34) proyectos de obras públicas,
en lograr su financiamiento, los cuales habrían de ser incluidas en un dispositivo legal,
31
EQUIPO 3
ministro de Estado, GEINER ALVARADO LÓPEZ, para ser designado como Jefe del Gabinete
Asesores del Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento.
- Es así, mediante el Decreto de Urgencia N° 102-2021-VIVIENDA, del 29 de octubre de
2021, los proyectos mencionados habrían sido priorizados y direccionados por la red
criminal, los cuales fueron incluidos, en el mencionado dispositivo legal.
Se le imputa a JENIN ABEL CABRERA FERNANDEZ, en calidad de presunto autor del delito de
tráfico de influencias. Siendo su rol y aporte esencial como miembro de “Asesores en la sombra”
del jefe de Estado:
- En el mes de julio de 2021, habría existido una promesa para los intereses de la presunta
organización criminal de parte de GEINER ALVARADO LÓPEZ, consistente en la
priorización y direccionamiento de treinta y cuatro (34) proyectos de obras públicas, en
lograr su financiamiento, los cuales habrían de ser incluidas en un dispositivo legal,
jefe de Estado, JOSÉ PEDRO CASTILLO TERRONES, para ser designado como Ministro de
Vivienda, Construcción y Saneamiento.
en lograr su financiamiento, los cuales habrían de ser incluidas en un dispositivo legal,
ministro de Estado, GEINER ALVARADO LÓPEZ, para ser designado como Jefe del Gabinete
Asesores del Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento.
4.2.3. BIBERTO BENERANDO CASTILLO LEÓN
Se le imputa a BIBERTO BENERANDO CASTILLO LEÓN, en calidad de presunto autor del delito de
tráfico de influencias. Siendo su rol y aporte esencial como miembro de “Asesores en la sombra”
del jefe de Estado:
- En el mes de febrero de 2022, habría existido una promesa para los intereses de la
presunta organización criminal de parte de VICENTE TIBURCIO ORBEZO, su lealtad con el
presidente de la República, invocando influencias reales con el ofrecimiento de interceder
ante funcionario público, jefe de Estado, JOSÉ PEDRO CASTILLO TERRONES, para ser
designado como Comandante General de la Policía Nacional del Perú.
- En el mes de mayo de 2022, habría existido otra, promesa para los intereses de la
presunta organización criminal de parte de LUIS ALBERTO VERA LLERENA, su lealtad con
el presidente de la República, además, de informar de todo y no encomendar a la Policía
Nacional del Perú, la captura de ARNULFO BRUNO PACHECO y FRAY VÁSQUEZ CASTILLO,
32
EQUIPO 3
jefe de Estado, para ser designado como Comandante General de la Policía Nacional del
Perú.
Se le imputa a SALATIEL MARRUFO ALCANTARA, en calidad de presunto cómplice del delito de

tráfico de influencias. Siendo su rol y aporte esencial como miembro de red criminal:
en lograr su financiamiento, los cuales habrían de ser incluidas en un dispositivo legal, con
la finalidad de cooperar a JENIN ABEL CABRERA FERNANDEZ a fin de que éste último,
ministro de Estado, GEINER ALVARADO LÓPEZ, para ser designado como Jefe de Gabinete
Asesores del Despacho Ministerial del Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento.
4.3. DEL DELITO DE COLUSIÓN EN EL MARCO DE ORGANIZACIÓN CRIMINAL (HECHO 3)
4.3.1. SEGUNDO ALEJANDRO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Se le imputa a SEGUNDO ALEJANDRO SÁNCHEZ SÁNCHEZ, en calidad de presunto cómplice del

delito de colusión agravada, en el marco de una presunta organización criminal. Siendo su rol y
aporte esencial en la presunta cúpula criminal:
- Habría cooperado en la elaboración del planeamiento estratégico y táctico en el

de octubre de 2021.
- Después, habría realizado actos colusorios, con la finalidad de obtener ganancias ilícitas,
en la captación de alcaldes de Municipalidad Distrital de Cumba;
- Los proyectos de obras del distrito de Cumba identificados con CUI 2481562 y CUI
2481711 fueron direccionados para ser incluidos en el Decreto de Urgencia N°102-2021-
VIVIENDA para que sean financiados sin respetar los criterios técnicos establecidos,
generando así un perjuicio económico en agravio del Estado, en la cantidad de ciento
treinta millones de soles (S/130 000 000.00).
- Además, habría tenido interés indebido en contratos de concesiones mineras, entre ellas,
con la empresa MACUSANI YELLOWCAKE S.A.C., representado por ULISES RAÚL SOLIS
LLAPA, con la finalidad de obtener ganancias ilícitas.
33
EQUIPO 3
Se le imputa a JENIN ABEL CABRERA FERNÁNDEZ, en calidad de presunto cómplice del delito de
colusión agravada, en el marco de la presunta organización criminal. Siendo su rol y aporte
esencial en la presunta cúpula criminal:
- Habría cooperado con la elaboración del planeamiento estratégico y táctico en el

de octubre de 2021. Después, habría realizado actos colusorios, con la finalidad de
obtener ganancias ilícitas, en la captación de alcaldes de Municipalidad Distrital de
Cumba;
Se le imputa a SALATIEL MARRUFO ALCANTARA, en calidad de presunto

cómplice del delito de colusión agravada, en el marco de una presunta
organización criminal. Siendo su rol y aporte esencial en la presunta cúpula
criminal:
- Habría cooperado con la elaboración del planeamiento estratégico y táctico en el

de octubre de 2021. Después, en la realización de actos colusorios, con la finalidad de
obtener ganancias ilícitas, en la captación de alcaldes, entre ellos, Municipalidad Distrital
de Cumba;
V. PRESUPUESTOS MATERIALES DE LA PRISIÓN PREVENTIVA:
De ello que, siendo la Prisión Preventiva una medida coercitiva limitativa de derechos de carácter
excepcional, tiene como única finalidad asegurar con éxito el proceso y con ello el cumplimiento
de una posible sentencia condenatoria, no tratándose de una medida punitiva, por lo que,
mediante ella, no adelanta opinión respecto a la culpabilidad del investigado en el ilícito que es
materia de investigación preparatoria, por cuanto implicaría quebrantar el principio
constitucional de presunción de inocencia. Tratándose netamente de una medida cautelar, cuyo
objeto es resguardar la eficiencia plena de la labor jurisdiccional. En el presente caso, resulta
necesario asegurar la permanencia de los imputados SEGUNDO ALEJANDRO SANCHEZ SANCHEZ,
34
EQUIPO 3
JENIN ABEL CABRERA FERNANDEZ, SALATIEL MARRUFO ALCANTARA y BIBERTO BENERANDO

CASTILLO LEON durante el decurso del proceso penal, conforme a los fundamentos que se
detallan a continuación:
5.1. APARIENCIA DEL DELITO:
Los elementos de convicción en alta probabilidad para estimar razonablemente la comisión de un

delito que vincula a los imputados aludidos, como presuntos coautores del delito de Organización
criminal, así como presunto autor del delito de Tráfico de Influencias y Colusión Agravada,
tenemos los siguientes:
5.1.1. ELEMENTOS DE CONVICCIÓN:
Los hechos descritos se sostienen en la existencia de graves y fundados elementos de convicción

de la presunta existencia del delito de organización criminal, tráfico de influencias, y
encubrimiento personal y real, así como la vinculación de los investigados de la red criminal.
5.1.1.1. En relación a SEGUNDO ALEJANDRO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
- INFORME TÉCNICO EG 2021 – SEGUNDA ENTREGA N° 0016-2022-GSFP/ONPE Partido

Político Nacional “Perú Libre”, del 25 de abril de 2022, en el cual la ONPE, informa en el
punto 3.2., en relación a los aportes en efectivo por el importe de S/ 96,751.00 y en
especie por el importe de S/ 1,737,675.59 recibidas por el Partido Político Nacional “Perú
Libre”, durante la segunda entrega de la campaña electoral EG 2021, provienen de
personas naturales, entre ellas: MARRUFO ALCANTARA SALATIEL, SÁNCHEZ SÁNCHEZ
SEGUNDO ALEJANDRO y CABRERA FERNANDEZ JENIN ABEL, por aportaciones en especie:
S/ 32,500.00, S/ 31,800.00 y S/ 23,000.00 soles, respectivamente. Aporte: se acredita los
presuntos actos de financiamiento en la segunda vuelta de la campaña presidencial de
“Perú Libre”.
35
EQUIPO 3
- Acta voluntaria de visualización de mensajes y nombre de contacto en equipo celular

de la persona de ELIZABETH MILAGROS AÑAÑOS VEGA, DESCARGA DE ARCHIVO EN
DISPOSITIVO DE ALMACENAMIENTO, VISUALIZACIÓN DE ARCHIVO Y LACRADO, de
fecha 03 de octubre de 2022, en la cual se descarga de archivo en dispositivo de
almacenamiento, visualización de archivo y lacrado, en relación a la comunicación con
SALATIEL MARRUFO ALCANTARA (978852408), del 09 de setiembre de 2021, entre otros
mensajes, se verifica: SALATIEL MARRUFO: (..) Un archivo Excel con el nombre “PERÚ EN
MARCHA CORTE”. Letra roja -si o si, Color turquesa: si, Fucsia: evaluar si es posible (…)
Un favor En Cumba – Amazonas Hay 4, si se tiene que priorizar, Que sean eso dos plis.
Aporte: acreditaría la finalidad de la presunta red criminal, en influenciar en la inclusión
de la lista de proyectos direccionados a sus intereses.
Gráfico N° 3
36
EQUIPO 3
“Listado PMIB 119”
Fuente: Extracción del acta voluntaria de visualización del equipo celular de Elizabeth Milagros
Añaños Vega.
GRÁFICO N° 4
37
EQUIPO 3
“Listado Saneamiento 252”
GRÁFICO N° 5
38
EQUIPO 3
Fuente: Extracción del acta voluntaria de visualización del equipo celular de Elizabeth Milagros
Añaños Vega.
- Acta de diligencia de escucha, transcripción y reconocimiento de voz de tres audios, del

02 de agosto de 2022, ESCUCHA DEL AUDIO “grabación 381-02 2021 DE LA CARPETA
“SALATIEL MARRUFO”, en la cual el aspirante a colaborador eficaz CE 02-5D-2FPCEDCF,
reconoce la voz de SALATIEL MARRUFO ALCANTARÁ como la voz masculina 1, también
reconoce la voz de MARCO ANTONIO ZAMIR VILLAVERDE GARCÍA como la voz masculina
2, precisando, además, que en la conversación que se ha escuchado, dicha conversación
se desarrolla en el carro de ZAMIR VILLAVERDE GARCÍA, frente al hotel donde estaba
hospedado SALATIEL MARRUFO, ubicado frente a la vía express, en el distrito de La
Victoria, a una cuadra de la Av. Canada, lo que sucede es que él vía en varios hoteles,
porque él es de Chiclayo, la reunión fue el 02 de octubre de 2021, en horas de la noche;
la conversación se contextualiza porque FRAY VÁSQUEZ CASTILLO, presentó a ZAMIR a
SALATIEL MARUFFO, como la persona que ALEJANDRO SÁNCHEZ, ABEL CABRERA, NENIL
lo habían colocado en el Ministerio de Vivienda, junto con el Ministro GEINER en
coordinación con el presidente Pedro Castillo, para que puedan ver todas las licitaciones
de obras públicas que se manejan en ese lugar, en sus distintas unidades o programas,
por ejemplo tiene SEDAPAL, entre otras, (…) uno de ellos, era una obra de mil millones
que según SALATIEL era la única obra de magnitud que podía manejar ALEJANDRO
SÁNCHEZ y el Presidente (…) que las personas que están a cargo ALEJANDRO SÁNCHEZ, el
dueño de casa de Sarratea, NENIL que es el alcalde de Anguía, ABEL CABRERA que es el
amigo del presidente Pedro Castillo y FRAY VASQUEZ CASTILLO, debo señalar que dicha
licitación de saneamiento de Juliaca, relacionado a los mil millones sigue en proceso, con
el manejo de ALEJANDRO SÁNCHEZ. En la transcripción del audio, la voz masculina 1,
señala:“(…) el ministro, Duris y yo, yo con el ministro somos patas de años, ahí no hay
huev…, él me put… yo lo put…, y la gestión avanza, pero Duris es más limeño, más pituco,
más achorado (…) todo con el ministro, le digo a Heiner desahu… (…) dile que (…) se está
quedando aquí por mí (…) que me tenga respeto (…) ese (…) me mira del hombro hacia
abajo (…) Duris (…) se ha posicionado pa, pa, pum, cuando lo veo jefe de asesoría jurídica,
abastecimiento (…) puro Duris (…) le digo [refiriéndose al Ministro] debajo de ti hay seis
puestos, cuatro son Duris, estos dos son míos (…) por si acaso son míos, no son tuyos, yo
los voy a colocar (…) yo decía te mando a la mier … mejor te convenzo, porque si te mando
a mierd… más adelante no vamos a poder [hacer] negocios, y ese huev… sabe ejecutar,
osea (…) puede decirme con quien sí, con quien no, sabe el tema por dentro (….) le dije
mira Heiner (…) ese hijo de put… no me pone mis cuadros, lo boto de un plumazo (…)
ABEL no lo puede ver, NENIL no lo puede ver, ALEJANDRO no lo puede ver (…), FRAY no
lo puede ver (…), el otro día llegó a NENIL con el cargo para Secretario General y le
ofrecimos viceministro o no (…) al rato me llama Duris, SALATIEL van tus tres cuadros,
tráeme los currículum (…) AUNER va a imponer, se la da de jefe de mando (…) yo sé que
en vivienda estoy haciendo esa chamba (…). ese tema de gestión por amistad es mucho
39
EQUIPO 3
más fuerte que gestión por imposición (…)” Noviembre estamos metiéndole plata, y de
repente antes, cambio a SEDAPAL, eh metemos la plata (novecientos millones) (…) si me
vez por la calle no me reconoces (…). Aporte: con el cual se acreditaría los actos ilícitos de
copar puestos estratégicos en los estamentos del Estado con funcionarios de su entera
confianza afines a sus intereses, a fin de direccionar los proyectos de obras públicas en su
financiamiento.
- Acta de constatación in situ, de 08 de setiembre del 2022, en un departamento ubicado

en la calle Palo Blanco N° 261, distrito de Surquillo, provincia y departamento de Lima,
en la cual se constata la existencia del inmueble donde se habría reunido el “Buró
Político”, en el cual se puso en marcha el programa criminal de la presunta cúpula
criminal. Aporte: se acreditaría el lugar donde se habrían reunido el 20 de agosto de 2021,
los integrantes del “Buro Político” y los funcionarios del Ministerio de Vivienda, a fin de
conocer el proyecto “Perú en marcha”.
- Acta de reconocimiento fotográfico del 16 de setiembre del 2022, el cual la testigo

ELIZABETH MILAGROS AÑAÑOS VEGA, reconoce a SEGUNDO ALEJANDRO SÁNCHEZ
SÁNCHEZ en ficha RENIEC. Aporte: acredita la participación en la reunión del “Buró
Político” el 20 de agosto del 2021. Aporte: con el cual se acreditaría los actos ilícitos a fin
de direccionar los proyectos de obras públicas en su financiamiento.
- Acta de reconocimiento fotográfico del 22 de setiembre de 2022, en la cual la testigo

JACKELINE CASTAÑEDA DEL CASTILLO, reconoce a SEGUNDO ALEJANDRO SÁNCHEZ
SÁNCHEZ en ficha RENIEC. Aporte: acredita la participación en la reunión del “Buró
Político” el 20 de agosto del 2021.
- Acta N° 40-2022 de búsqueda, verificación y descarga de información del Portal de

Transparencia del Despacho Presidencial, del 06 de setiembre de 2022, se verifica el
registro de visitas a Palacio de Gobierno Despacho Presidencial, en el cual el 21 de agosto
de 2022 han ingresado SÁNCHEZ SÁNCHEZ SEGUNDO ALEJANDRO, CASTILLO GOMEZ
GIAN MARCO, VASQUEZ CASTILLO FRAY y MEDINA GUERRERO JOSÉ NENIL. Aporte: se
advierte que los miembros de la presunta organización criminal habrían ingresado a las
instalaciones de la Palacio de Gobierno – Casa Militar - con la finalidad de concertar con
el jefe de Estado sobre los presuntos acuerdos ilegales realizados el día 20 de agosto de
2021, con los miembros del “Buró Político”, en Surquillo.
- Cuaderno de registro del ingreso y salida de vehículos “Puerta Garita”, en la cual se

verifica que el 15 de setiembre de 2021, a las 18:15 horas, los miembros del “Buró
Político”, JENIN ABEL CABRERA FERNÁNDEZ, JOSÉ NENIL MEDINA GUERRERO y SEGUNDO
ALEJANDRO SÁNCHEZ SÁNCHEZ, en el interior del vehículo C8Y-466, ingresan a Palacio
de Gobierno y se retiran a las 20:58 horas, del mismo día. Además, se verifica que a las
21:09 horas, FRAY VÁSQUEZ CASTILLO Y GIANMARCO CASTILLO GÓMEZ, en el interior del
vehículo M5G-593, ingresan a Palacio de Gobierno y se retiran a las 01:30 horas, del
mismo día. Aporte: con el cual se acreditaría los actos ilícitos a fin de direccionar los
proyectos de obras públicas en su financiamiento.
40
EQUIPO 3
- Consulta SUNARP VEHICULAR del vehículo C8Y-466, de propiedad de MEDINA

GUERRERO JAVIER (hermano de JOSE NENIL). Aporte: con el cual se acreditaría los actos
ilícitos a fin de direccionar los proyectos de obras públicas en su financiamiento.
- Acta N° 17-2022 de búsqueda, verificación y descarga de información del portal de

transparencia del despacho presidencial, del 06 de setiembre de 2022, se advierte del
registro de visitas del despacho presidencial que ULISES RAÚL SOLIS LLAPA, por encargo
de SEGUNDO ALEJANDRO SÁNCHEZ SÁNCHEZ, se reúne con JOSÉ PEDRO CASTILLO
TERRONES el 16 de setiembre del 2021 en la Presidencia de la República (JOSE PEDRO
CASTILLO TERRONES), así como el 07 de marzo de 2022, en la Secretaria General (BEDER
RAMON CAMACHO GADEA). Aporte: con el cual se acreditaría los actos ilícitos a fin de
direccionar los proyectos de obras públicas en su financiamiento.
- Acta N° 83-2022 de verificación, extracción, visualización, transcripción, quemado y

lacrado de video a DVD, del 07 de setiembre de 2022, se describe el video “VISITA DE
JAQUELINE PERALES OLANO A LA CASA DE SARRATEA”, noticia transmitida por el
programa periodístico Cuarto Poder de América de fecha 29 de noviembre de 2021, en el
cual el día 10 de noviembre de 2021, se observa salir de la casa de Sarratea a JAQUELINE
GUADALUPE PERALES OLANO (Gerente General de la Superintendencia Nacional de
Bienes Estatales 16SET-05DIC2021.). Aporte: con el cual se acreditaría los actos de
copamiento de cargos de confianza en los estamentos del Estado.
- Acta N° 38-2022 de búsqueda, verificación y descarga de información de fuente abierta,

del 06 de setiembre de 2022, se advierte la Resolución N°0079-2021/SBN del 16 de
diciembre del 2021, en la cual se designa a la señora JAQUELINE GUADALUPE PERALES
OLANO, en el cargo de confianza de Gerente General de la Superintendencia Nacional de
Bienes Estatales. Aporte: se acreditaría los actos de copamiento de cargos de confianza
en los estamentos del Estado.
- Acta de constatación de inmueble, del 09 de setiembre de 2021, restaurante “PISO 21”

donde se habría realizado la reunión en el mes de noviembre de 2021, por BEDER RAMÓN
CAMACHO GADEA y CARLOS ERNESTO JAICO CARRANZA. Aporte: con el cual se
acreditaría los actos de copamiento de cargos de confianza en los estamentos del Estado.

lacrado de video a DVD, del 07 de setiembre de 2022, se advierten imágenes del Juan
CARRASCO MILLONES Ex Ministro de Defensa ingresando al inmueble de SEGUNDO
ALEJANDRO SÁNCHEZ SÁNCHEZ, sito en Pasaje Sarratea N° 179 – Breña, imágenes
extraídas del programa periodístico CUARTO PODER, del 29 de noviembre de 2021.
41
EQUIPO 3
Aporte: con el cual se acreditaría los actos de copamiento de cargos de confianza en los
estamentos del Estado.

del 06 de setiembre de 2022, en la cual se descarga la Resolución Suprema N° 019-2021-
TR del 07 de agosto de 2021, se resuelve, entre otros: Designar al señor MARIO
CARHUAPOMA YANCE como representante del Estado ante el Consejo Directivo de
Seguro Social de Salud – ESSALUD, quien desempeñará el cargo de Presidente Ejecutivo.
Aporte: con el cual se acreditaría los actos de copamiento de cargos de confianza en los
estamentos del Estado.
- Acta de reconocimiento fotográfico, de fecha 15 de setiembre de 2022, en el cual el

testigo ULISES RAÚL SOLIS LLAPA, reconoce plenamente a SEGUNDO ALEJANDRO
SÁNCHEZ SÁNCHEZ en ficha RENIEC, quien refiere que habría asistido a la reunión en las
oficinas de MACUSANI YELLOWCAKE S.A.C. ubicada en Lorenzo Bernini 279, distrito de
San Borja, provincia y departamento de Lima, el día 15 de setiembre de 2021. Aporte: con
el cual se acreditaría los actos de interés ilegal en los proyectos mineros.

del 05 de setiembre de 2022, en la cual se describe la resolución legislativa que autoriza
el viaje del presidente JOSÉ PEDRO CASTILLO TERRONES a México y EE. UU desde el 17 de
setiembre de 2021 al 22 de setiembre de 2021. Aporte: con el cual se acreditaría los actos
de interés ilegal en los proyectos mineros.
- Reporte de movimiento migratorio de SEGUNDO ALEJANDRO SÁNCHEZ SÁNCHEZ, en el

cual se advierte que habría salido del país el 18 de setiembre del 2021 con destino a
Estados Unidos juntamente con Miguel DEL CASTILLO REYES en la Empresa de Transporte
Aérea A.AIRLINES; de la misma manera, se advierte del reporte migratorio de ULISES RAÚL
SOLIS LLAPA, que también registra salida del país el 18 de setiembre del 2021, con destino
a Estados Unidos en la Empresa LATAM, evidenciándose, la concertación de este
componente de la presunta organización criminal para que con participación del
presidente de la República JOSÉ PEDRO CASTILLO TERRONES, quien se encontraba en
EE.UU. en actividades oficiales, se realicen concertaciones sobre contratos públicos de
concesiones mineras respecto la empresa MACUSANI YELLOWCAKE S.A.C. Aporte: con el
cual se acreditaría los actos de interés ilegal en los proyectos mineros.

lacrado de video a DVD, del 16 de setiembre del 2022, se verifica la forma y circunstancia
de las acciones realizadas por SEGUNDO ALEJANDRO SÁNCHEZ SÁNCHEZ, noticia titulada
“LA RUTA DEL LITIO”, difundido en el programa CUARTO PODER. Aporte: con el cual se
acreditaría los presuntos actos de interés ilegal en los proyectos mineros.
- Acta N° 76-2022 de búsqueda, obtención de información captura de pantalla y descarga

de información de fuente abierta, del 07 de setiembre de 2022, se describe la reunión
que tuvo el jefe de Estado con el empresario ULISES SOLIS LLAPA y los accionistas de
AMERICAN LITHIUM en EE.UU, por intermedio de SÁNCHEZ SÁNCHEZ. Aporte: con el cual
se acreditaría los presuntos actos de interés ilegal en los proyectos mineros.
42
EQUIPO 3
- Acta de reconocimiento fotográfico, del 21 de setiembre de 2022, en el cual el

colaborador eficaz CE-03-2022-EFICCOP reconoce a SEGUNDO ALEJANDRO SÁNCHEZ
SÁNCHEZ. Aporte: con el cual se acreditaría los presuntos actos de interés ilegal en los
proyectos mineros.
- Acta N° 124-2022 de búsqueda, verificación y descarga de información de fuente abierta

del 13 de setiembre del 2022, en el cual se descarga el Decreto de Urgencia N°102-2021,
del 29 de octubre de 2021, publicado en el diario oficial “El Peruano”, que dicta medidas
extraordinarias para la ejecución de gasto público en materia de inversión orientado al
financiamiento en proyectos de saneamiento, infraestructura vial y equipamiento
urbano; en el punto B., señala las obras de la Municipalidad Distrital de Cumba;
CREACION DE LAS PISTAS Y VEREDAS DEL CASERIO OCTUCHO DEL DISTRITO DE CUMBA –
PROVINCIA DE UTCUBAMBA – DEPARTAMENTO DE AMAZONAS, CON CUI 2481562;
CREACION DE LAS PISTAS Y VEREDAS DEL CASERIO SINAI DEL DISTRITO DE CUMBA –
PROVINCIA DE UTCUBAMBA – DEPARTAMENTO DE AMAZONAS, CON CUI 2481711.
Aporte: acredita el dispositivo legal que incluye el financiamiento de obras que habrían
sido negociadas o direccionadas por los integrantes de la presunta organización criminal.
- Acta de verificación de inmueble, de fecha 09 de setiembre del 2022, con lo cual se

acredita la existencia del predio conocido como la casa de Sarratea ubicado en la calle
Sarratea 179, Urb. Chacra Colorada, distrito de Breña, provincia y departamento de Lima.
Aporte: se corrobora la existencia de la denominada “Casa de Sarratea”, el cual fue
utilizada como centro de operaciones de la presunta organización criminal.
- Acta N° 71-2022 – de búsqueda y obtención de información de fuente abierta, de 07 de

setiembre de 2022, se verifica que SEGUNDO ALEJANDRO SÁNCHEZ SÁNCHEZ cuenta con
tres empresas vinculadas a este, correspondiente a ALDALAB PERU S.A.C., EMPRESA
BIOMEDIC S.A.C., y SJ BIOMEDIC S.A.C. Aporte: se acreditaría que sus empresas se
encuentran vigentes y están en condiciones para contratar con el Estado, advirtiéndose
que dichas personas jurídicas serían las entidades con las cuales potencialmente
realizarían los actos colusorios.
- Acta N°38-2022-de Búsqueda, Verificación y Descarga de Información de Fuente

Abierta, del 06 setiembre de 2022, se advierte la RESOLUCIÓN N°0079-2021/SBN de fecha
16 de diciembre del 2021, en la cual se designa a la señora Jaqueline Guadalupe PERALES
OLANO, en el cargo de confianza de Gerente General de la Superintendencia Nacional de
Bienes Estatales, documento que materializa las pretensiones de la presunta organización
criminal.
- Declaración Testimonial de Jaqueline Guadalupe PERALES OLANO, de fecha 18 de

octubre de 2022, donde en su respuesta 5, indica que “fue contratada como Gerente
General de la Superintencia de Bienes Nacionales entre los meses de septiembre y
octubre del año 2021, mediante resolución de la superintendente Cyntia Raquel MURGA
RUDAS, la misma que le propuso ocupar dicho cargo”. A su respuesta 10, indica que
“asistió una sola vez al inmueble ubicado en la calle Sarratea 179 – Breña, de propiedad
de Alejandro SANCHEZ SANCHEZ, y esta la realizó el día 10 de noviembre del año 2021”.
43
EQUIPO 3
- Acta de allanamiento, registro domiciliario, incautación y lacrado del 11 de octubre del

2022, realizado en el inmueble sito en el Jr. Sarratea N° 179, distrito de Breña, donde en
el interior de una caja de cartón color marrón se encontró un (01) folder plastificado color
negro con una franja amarilla con 40 pockets conteniendo diversos organigramas
estructurales de los diferentes Ministerios del Ejecutivo.
- Acta de deslacrado de especies incautadas, verificación y lacrado del 17 de octubre del

2022, donde se advierte una hoja bond con inscripciones a manuscrito y a impresión
respecto a: PROPUESTA ALTO MANDO FFAA, con nombres que deberían asumir como Jefe
del CCFFAA, CMDTE GRAL DEL EJERCITO, CDMTE GRAL MARINA DE GUERRA y CMDTE
GRAL FUERZA AEREA DEL PERÚ. Además, se advierte una hoja bond con inscripciones
impresas sobre el escalafón de los Oficiales del alto mando del Ejercito del Perú, Marina
de Guerra del Perú, y Fuerza Aérea del Perú.
- Acta de Allanamiento, registro domiciliario, incautación y lacrado de fecha 11 de

octubre del 2022, realizado en el inmueble sito en Jr. Carlos Augusto Salaverry N° 1348 en
el distrito de Surquillo, donde se evidencia que se encontró en el interior del inmueble en
cuestión dos (02) pasajes aéreos a nombre de SANCHEZ/ ALEJANDRO de MIAMI-
WASHINGTON del 17SET2021 y NEW YORK-MIAMI del 22 de setiembre del 2021

2022, realizado en el inmueble sito en el Jr. Sarratea N° 179, distrito de Breña, donde se
encontró un (01) archivador titulado carpeta para la Gira Multilateral del Señor Presidente
de la República José Pedro CASTILLO TERRONES- Ciudad de México del 17 y 18 de
setiembre del 2021, Washington D.C. del 19 y 20 de setiembre del 2021; Nueva York, del
20 y 21 de setiembre del 2021.
- Acta N°10-2022 – DE BÚSQUEDA, VERIFICACIÓN Y DESCARGA DE INFORMACION DE

FUENTE ABIERTA DE FECHA 05SET2022, ingresando al link del del Diario Oficial El
Peruano, descargando la RESOLUCIÓN SUPREMA N° 166-2021-PCM de fecha
23NOV2021, donde se designa al señor Carlos Ernesto JAICO CARRANZA, como Secretario
General del Despacho Presidencial, materializándose las pretensiones de la organización
criminal.
- Declaración de ELIZABETH MILAGROS AÑAÑOS VEGA, de fecha 13 de setiembre de 2022,

entre otros, señala: A su respuesta 4, “Laboró como viceministra de Vivienda y
Urbanismo, en el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento desde 25 de
noviembre de 2020 hasta el 23 de setiembre de 2021. En su cargo dependía directamente
del ministro de Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento”. A su respuesta 6 “
(…) cada área que ve los proyectos de inversión para transferencia de gobiernos locales
que ve proyectos de inversión para transferencia de gobiernos locales tiene un
procedimiento para la asistencia técnica, la evaluación, la aprobación, la priorización de
los proyectos a ser financiados (…)”. A su respuesta 11, “(…) para el viceministerio que yo
dirigía había tres temas pendientes. El primero eran los recursos para las viviendas rurales
que era una transferencia que el MEF no había realizado, el segundo, era los bonos del
programa TECHO PROPIO y del crédito MI VIVIENDA que a la fecha se habían agotado, lo
cual ponían en riesgo la operatividad del programa, y el tercer punto era un paquete de
inversión de proyectos para transferencia a gobiernos locales que venían desde el año
44
EQUIPO 3
2020; eran proyectos que tenían asistencia técnica culminada y que requerían
financiamiento para su ejecución y para atender las necesidades de la población que lo
demandaba. En ese contexto, se presentó estos tres puntos para impulsar las políticas de
este ministerio y en conjunto con el otro viceministerio que tenían sus prioridades los
cuales se llamó “Perú en Marcha”, para impulsar el proyecto era necesario tener una
reunión con el MEF para solicitar los recursos y debido a la importancia de la Cartera que
era 2 mil millones de soles, era necesario presentárselo al presidente de la república como
una política de gobierno para lo cual el jefe de Gabinete, SALATIEL MARRUFO
ALCANTARÁ coordinó la reunión con Palacio de Gobierno. El 20 de agosto de 2021, el
señor Salatiel Marrufo me pidió por whatsapp una lista de las personas que iban a ir a
Palacio de Gobierno para presentarle la citada propuesta al Presidente de la República, el
programa “Perú en Marcha”, a la cual me pidió que consolide la presentación de todo el
ministerio en una presentación de gestión que incluye los ítems de vivienda, pistas y
veredas y saneamiento y los datos de los beneficiados y lugares de intervención, montos
de ejecución 2021, 2022. Esta coordinación era con conocimiento del ministro Geiner
Alvarado”. A la respuesta 12, “(…) concurrieron el ministro Geiner Alvarado, Salatiel
Marrufo, Jackeline Castañeda y Pedro Sevilla y tuvieron que esperar media hora a fin de
que los reciba el presidente Castillo. Solo ingresó Geiner Alvarado, con la presentación
impresa y solo vieron pasar al presidente Castillo. Después Geiner Alvarado dijo al equipo
y especialmente a Salatiel Marrufo dirigirse a una reunión con el buró político. Salatiel
Marufo, envía un mensaje de texto por whatsapp con la dirección que decía Surquillo Palo
Blanco 296. En el trayecto, Geiner Alvarado le pidió la lista de proyectos de Perú en
Marcha. Al ingresar al segundo piso, del edificio, subieron con Jackeline Castañeda y
estaban dos personas, luego conoció como Alejandro Sánchez Sánchez (eran paisanos y
estaban para apoyar al presidente) y Nenil Medina Guerrero (no se presentó como alcalde
de Anguía), luego llegó Abel Cabrera e inició la reunión. Le preguntaron cómo había
podrían entrar más proyectos, comentándoles que todos los proyectos tenían asistencia
técnica culminada. El señor Nenil Medina comentó que había una vivienda que no había
sido atendida por el programa Techo propio a pesar de haber tenido un desembolso y el
señor Sánchez Sánchez comentó las opciones que había en el mercado del sistema
prefabricado para vivienda. La reunión duro media hora y salieron Elizabeth Añaños y
Jackeline Castañeda de dicho lugar. Después Salatiel Marufo, le mencionó a Elizabeth
Añaños que viajaría a Jaén a una reunión con el alcalde de Jaén y que había coordinado
con Geiner. El 24 de agosto de 2021, viajó a Jaén en el vuelo LAM, con Salatiel Marufo, al
llegar al aeropuerto de Jaén estaba esperando Abel Cabrera, al llegar a la Municipalidad
de Jaén, fueron atendidos por el alcalde, y Abel Cabrera entraba y salía de la reunión. A la
respuesta 15, “El 03 de setiembre de 2021, fueron al Ministerio de Economía y Finanzas,
en la cual asistieron Geiner Alvarado, Elizabeth Añaños y Javier Hernández, a fin de
sustentar el programa Perú en Marcha donde otorgaron 500 millones para proyectos de
inversión para ser transferidos a los gobiernos locales y los demás para programas de
bono de Mi Vivienda, y tenían que priorizar. Luego, hubo reunión entre Geiner Alvarado,
Elizabeth Añaños y Javier Hernández, se determinó que el 25% era para el viceministro de
Vivienda y Urbanismo y el 75% al viceministerio de Construcción y Saneamiento. El 09 de
setiembre de 2021, Salatiel Marrufo envía un mensaje de texto conteniendo una lista
de Excel donde estaban señalados algunos proyectos con tres colores: rojo si, turquesa
si, fucsia, evaluar si es posible. Después, envía otro mensaje indicando un proyecto en
Cumba – Amazonas y ver si es posible. A su respuesta 21, “(…) me pidió el señor Salatiel
Marrufo, que averigue si estos dos proyectos (distrito de Cumba – Amazonas), se
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EQUIPO 3
encontraban dentro de la lista, pero debo señalar que estos si contaban con la asistencia
técnica culminada, más aún que cuando yo me retiré del ministerio de Vivienda la lista de
proyectos aún no se habían cerrado por que aún no había informe”. A su respuesta 29,
“(…) ingresamos a Palacio de Gobierno nos recibieron los edecanes quienes nos
trasladaron a la antesala de la Sala Grau, donde luego se acercó el señor Auner Cabrera,
donde le hicimos una breve presentación mientras esperábamos”. A su respuesta 32, “(…)
las irregularidades por las cuales renuncie a cargo de viceministra fue por las
designaciones de funcionarios que no tenían el perfil para ocupar altos cargos dentro
del ministerio (…) el 01 de setiembre de 2021 donde el Superintendente de Bienes
Nacionales, Armando Subauste Bracesco me llamó diciéndome que el secretario general
le había dicho que había reemplazo para el, quien era funcionario antes que yo ingrese al
ministerio y había hecho una labor y por eso me sorprendió su cambio y en su reemplazo
estaba la señora Cintia Raquel Murga quien no tenía experiencia en este tipo de funciones
de bienes nacionales y no cumplía con el perfil; ante ello, me manifestó el ministro que
las decisiones de nombramiento no depende de él”. Aporte: con el cual acreditaría los
presuntos actos de direccionamiento en las contrataciones públicas – Decreto de
Urgencia N° 102-2021, como programa criminal de la presunta organización criminal.
- Declaración de JOEL JAIR MIRANDA RIVASPLATA, de fecha 15 de setiembre de 2021,

entre otros, señala: A su respuesta 3, “labora como analista legal en el Programa de
Mejoramiento Integral de Barrios (PMIB) del Ministerio de Vivienda, Construcción y
Saneamiento”. A su respuesta 5, “(…) en el mes de setiembre me encomienda por encargo
de la alta dirección elaborar una propuesta normativa como un decreto supremo o
decreto de urgencia para financiamiento de proyectos para reactivación económica en mi
área (…) y ellos nos presionaban para que elaboremos con celeridad el informe técnico
legal, pero TECNICAMENTE ERA INVIABLE LA PROPUESTA, porque el tiempo para su
ejecución era demasiado corto y no garantizaba que se cumpla el gasto del dinero
transferido a las diferentes entidades estatales, además, me pareció sospechoso el
interés de la señora JACKELINE CASTAÑEDA quien era la directora de la oficina
planeamiento y presupuesto del sector y del entrante director ejecutivo del PMID
ERNESTO MOSQUEIRA MEDINA, esas acciones me parecieron sospechosas y las hice
saber en su oportunidad al coordinador, que derivaron en una serie de actos de
hostigamiento y amenazas de despido del señor MOSQUEIRA, que me hacía llegar por
terceros, situación por la cual me ví en la obligación de formular el INFORME TÉCNICO
LEGAL Nº 009-2021.VIVIENDA/VMVU-PMIB-UAL, del 22 de octubre de 2021, concluyendo
que si era VIABLE EL PROYECTO, por temor a perder mi trabajo (…) la presión ejercía la
alta dirección, y este INFORME fue utilizado en la propuesta del sector para la formulación
del DECRETO DE URGENCIA Nº 102-2021 VIVIENDA del 29 de octubre del 2021, luego de
ello se dieron cuenta que yo era un obstáculo para sus fines irregulares. Aporte: con el
cual se acreditaría los actos irregulares y la presión de la alta dirección, a fin de direccionar
los proyectos de obras públicas en su financiamiento.
- Continuación de declaración de HUGO JHONY ESPINO LUCANA, del 14 de agosto de 2022

(15:30 horas), entre otros, señaló a su respuesta 4, “(…) no declarar diez mil soles en la
campaña de la segunda vuelta para elecciones presidenciales del 2021 a favor del
presidente PEDRO CASTILLO TERRENOS, el cual provino como parte de una cantidad de
dinero que me había dado JOSÉ NENIL MEDINA GUERRERO en enero de 2021,
exactamente me dio de cien mil soles de una coima que él había recibido, siendo que
46
EQUIPO 3
JOSÉ NENIL MEDINA GUERRERO me pidió que apoye a PEDRO CASTILLO porque cuando
entrara a la presidencia iba a apoyar en proyectos en diversos Ministerios, lo cual nos
iba a beneficiar (…)” “(…) fue la adjudicación de una obra de saneamiento del distrito de
Anguía-Cajamarca, habiendo realizado el expediente técnico el año 2020, y con el
Decreto de Urgencia 102-2021, en el que JOSÉ NENIL MEDINA GUERRERO y YENIFER
PAREDES GUERRERO apoyaron para sacar la obra, pues debido a la amistad que tenían
se podía ver el interés que tenían en que salga las cinco obras de Anguía. JOSÉ NENIL
MEDINA GUERRERO coordinó con SALATIEL MARRUFO ya que él es asesor del Ministerio
de Vivienda (…) además le escuche decir a NENIL MEDINA GUERRERO que ya se habían
incluido los cinco proyectos y sólo esperaban a que salga el decreto de urgencia con la
toda la seguridad del caso, puesto que es amigo del Ministro Geiner Alvarado. Para eso
coordinamos con JOSE NENIL MEDINA GUERRERO, CARLOS CABRERA (…). Con eso
logramos beneficiarnos económicamente todos JOSE NENIL MEDINA GUERRERO ganó
doscientos mil soles que yó le dí en dos partes (…)” Aporte. se aprecia el
direccionamiento de la ejecución de los proyectos de saneamiento y el copamiento de los
cargos estratégicos de la red criminal, a consecuencia del DU 102-2021

(19:45 horas), entre otros, señaló a su respuesta 11, “(…) una vez que salió el decreto de
urgencia 102-2021 del Ministerio de Economía y Finanzas en octubre 2021, yo le pregunté
a NENIL MEDINA GUERRERO sobre quienes iban a ejecutar las cinco obras de Anguía, a
lo que él me indicó que ya iba a ver esos detalles y yo le respondí que están bien. Pero yo
ya tenía la intención de ejecutar una obra de saneamiento y le dije que en vez que le dé a
otro empresario que me lo dé a mi puesto que yo había hecho el expediente técnico,
indicándome que iba a coordinarlo con CARLOS CABRERA. En este caso ya NENIL MEDINA
en una conversación que tuve con él por llamada telefónica le pregunté si estas obras
iban a salir en el decreto, a lo que él comentó que ya todo estaba coordinado arriba,
haciendo alusión a que las obras iban a ser incluidas en ese decreto de urgencia, por lo
que yo pienso que siendo amigo del presidente Castillo y habiendo apoyado en la
campaña, además de ser amigo del Ministro GEINER ALVARADO, todo estaba destinado
a que salga lo de las obras”. A su respuesta 19, “escuché de boca de NENIL MEDINA y
CARLOS CABRERA que ellos habían puesto al Ministro GEINER ALVARADO en
coordinación con ALBEL CABRERA, asimismo (…) colocado a SALATIEL MARRUFO como
asesor del Ministerio de Vivienda. Todo eso lo escuché en los primeros meses de gestión
del presidente PEDRO CASTILLO”. Aporte: se aprecia el direccionamiento de la ejecución
de los proyectos, y el copamiento de los cargos estratégicos de la red criminal.
- Ampliación de declaración de SEGUNDO ALEJANDRO SÁNCHEZ SÁNCHEZ del 06 de

setiembre de 2022, entre otros, señala a su respuesta 23, “Solo alquile el local de Colón
que es de conocimiento público, como apoyo a mi amigo Castillo Terrones, la
documentación por el alquiler del local se entregó al partido PERU LIBRE”. A su respuesta
36 “SALATIEL MARRUFO ALCÁNTARA, lo conocí en el 2021 en la campaña electoral del
Perú libre (…). En el local de Colon lo conocí, me presentó el señor Abel Cabrera, como un
abogado que estaba presto a apoyar en la segunda vuelta. JENIN ABEL CABRERA
FERNÁNDEZ, lo conocí en el 2021, en la campaña electoral de Perú Libre (…) AUNER
VÁSQUEZ CABRERA, lo conozco (…) porque apoyó en la campaña de Perú Libre (…)”. A su
respuesta 37 “(…) JENIN ABEL CABRERA FERNANDEZ me llamó a mi celular en dos
ocasiones, la primera para invitarme a la reunión que he referido en Surquillo (…)”. A su
47
EQUIPO 3
respuesta 38, “también llegó la señorita Añaños Vega y el señor MARRUFO ALCÁNTARA y
también el señor NENIL MEDINA GUERRERO él ya se encontraba en el departamento
(vivía en el departamento), en el lugar me entero que la señorita Añaños buscaba llegar
al ministro de Economía para ver sus financiamientos de proyectos, precisar que mi única
intervención en ese reunión fue una sugerencia personal por curiosidad que le dije a la
señorita Añaños cuando ella me mostró las imágenes de casas del programa techo propio,
el modelo que presentaban se veían feas a mi parecer por eso fue que intervine en la
conservación. Luego de ello recién llegó al departamento el señor ABEL CABRERA, y no se
abordó más temas (…)”. A su respuesta 53, “Si lo conozco (CARLOS JAICO) porque
tenemos un amigo en común (…)” Aporte: con el cual se acreditaría los actos de
financiamiento de la campaña presidencial y los actos ilícitos a fin de direccionar los
- Declaración testimonial de GEINER ALVARADO LÓPEZ, del 04 de agosto de 2022, entre

otros, señala: A su respuesta 3, “(…) me contacta el señor Abel Cabrera para una
entrevista como propuesta para el Ministerio con el señor presidente, luego de esa
entrevista entro al cargo de ministro (…) a Abel Cabrera lo conozco desde la universidad,
desconozco su segundo apellido”. A su respuesta 4, “(…) SALATIEL MARRUFO
ALCANTARA, yo lo invite a trabajar conmigo, las funciones que el realiza les da cuenta
directamente a mí, en esencia el ministerio elabora expedientes técnicos y gestiona el
presupuesto ante el MEF de esos proyectos con las entidades locales y regionales. A su
respuesta 9, “El expediente técnico se carga a la plataforma virtual PRESET, en la cual se
carga la totalidad del expediente, a efectos de la evaluación de admisibilidad, calidad
luego de la misma se obtiene el certificado de calidad, entra a formar parte de una lista
aptos, técnicamente para luego hacer la gestión de financiamiento ante el MEF, el tiempo
desde el ingreso de un expediente hasta que este apto es variable, depende de la calidad
del producto que presente la entidad, si me presentan completa la información será
menos las observaciones, y será rápido, pero sí presenta poca información y hay muchas
observaciones va a demorar más, yo solo tengo la data de la lista de aptos para hacer la
gestión ante el MEF”. A su respuesta 10, “(…) este Decreto (102-2021), existen los
habilitantes de excepcionalidad y generalidad, entonces basados en la reactivación
económica que fue conversado con el ministro de Economía, fue que se presentó a MEF
una lista de proyectos, aprobados en la gestión del presidente Sagastti, luego de
múltiples reuniones se nos requirió ajustar la lista a un techo presupuestal de
presupuestal de 500 millones de soles, luego los pidió criterios de priorización”. Aporte:
con el cual se acreditaría los actos ilícitos a fin de direccionar los proyectos de obras
públicas en su financiamiento.
- Declaración de JAVIER ERNESTO HÉRNANDEZ CAMAPANELLA, de fecha 16 de setiembre

de 2022, entre otros, señaló: A su respuesta 3, “soy Viceministro de Construcción y
Saneamiento” desde enero 2021”. A su respuesta 10, “(…) consolidar una demanda de
224 proyectos aptos (…) no eran suficientes considerando que se trataba que se trataba
de un decreto de urgencia y también en coordinación con la alta dirección se
establecieron criterios técnicos y objetivos para priorizar los proyectos, el primer criterio
fue proyectos de menos de 10 millones de soles ejecución de obra, el segundo criterio
fue, tratándose de un decreto de urgencia que la ejecución de las obras culmine en el año
2022, el tercer criterio fue que sean proyectos cuya no ejecución puedan generar un
conflicto social, según lo informado por la Oficina de Dialogo y Gestión Social del
48
EQUIPO 3
Ministerio de Vivienda, los siguientes proyectos según los criterios de la Resolución

Ministerial 013-2020, donde se indican que los proyectos deben estar en las zonas de
mayor pobreza del país y donde contribuyan a la mayor cobertura de agua y saneamiento,
también los proyectos debían estar vinculados a obras que estén en ejecución y/o
paralizadas y finalmente en el caso de los proyectos de saneamiento se debe priorizar un
solo proyecto por distrito, en aquellos distritos donde hay más de un proyecto apto, con
la finalidad de hacer una distribución equitativa de los proyectos considerando también
las limitadas capacidades administrativas de los Municipios como responsables de la
ejecución de las obras”. A su respuesta 15, “(…) la alta dirección del Ministerio de
Vivienda, Construcción y Saneamiento se establecieron criterios técnicos y objetivos
para priorizar los proyectos (…) fue verificada a través de los programas de saneamiento
urbano y rural del Ministerio, verificándose que estos cumplan con todos los requisitos
para acceder al financiamiento”. A su respuesta 16, “(…) la alta dirección estaba
conformada por el ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Geiner Alvarado
López, el viceministro de Construcción y Saneamiento, mi persona y la viceministra de
Vivienda y Urbanismo, Elizabeth Añaños, siendo que los criterios de los proyectos para
agua y saneamiento se discutieron entre el Ministerio y Viceministro”. Aporte: con el cual
se acreditaría los actos ilícitos a fin de direccionar los proyectos de obras públicas en su
financiamiento.
- Declaración de JACKELINE MARIBEL CASTAÑEDA DEL CASTILLO, de fecha 19 de

setiembre de 2022, entre otros, señaló: A su respuesta 4, “desde 16 de enero de 2021
(…) fue asesora en la gestión de inversiones y presupuesto en la alta dirección del
Ministerio de Vivienda. (…) Luego, después de 28 de julio de 2021, en la nueva gestión, el
05 de agosto del mismo año, me encargaron la dirección de planeamiento y presupuesto.
Cuya función de conducir el proceso presupuesto en diferentes fases, programación
multianual, formulación, aprobación, ejecución y evaluación presupuestal. Sus jefes
inmediatos era Salatiel Marrufo Alcantará (jefe de gabinete de asesores) y Durich
Witthembury Talledo (secretario general), ambos del Ministerio de Vivienda. A su
respuesta 6, “A Elizabeth Añaños Vega fue quien en una reunión en Palacio de Gobierno
el 20 de agosto de 2021, le explicó por espacio de cinco minutos el programa “Perú en
marcha”, quien escuchó y se retiró”. A su respuesta 9, “Que, asistí a dicha reunión y me
convocó a través de sistema de convocatoria el ministro de Vivienda Geiner Alvarado
López, a donde asistieron Salatiel Marrufo Alcantará y Elizabeth Añaños Vega y cuando
llegamos encontré al señor Pedro Sevilla Almeida, para esta reunión la viceministra
preparó una presentación muy simple didáctica sobre la propuesta “Perú en marcha” que
se buscaba el apoyo para implementar esta propuesta, esto es normal porque los
ministerios piden recursos, propuesta que contiene la necesidad de recursos para los 315
proyectos para agua, saneamiento, pistas y veredas, los puestos de trabajo que se van a
generar como impacto de la reactivación económica y la necesidad de vender 28,838
bonos mi vivienda, la propuesta total es por 2,521 millones de soles requiriéndose un
estimado de 1058 millones para el año 2021 y para el año 2022 eran 1463 millones de
soles, presentación que en esta última yo la elaboré. Entonces fuimos, estuvimos en una
sala donde previamente nos condujo un edecán a una mesa, estaba a mi derecha
Elizabeth Añaños y a mi izquierda Pedro Sevilla y al frente estaba Salatiel Marrufo,
entonces se acercó Geiner Alvarado (…) nos dijeron que iba ser en una sala contigua, un
edecán nos hizo ingresar para probar la PPT en la laptop y no se pudo hacer la
presentación, después apareció el señor ministro Geiner Alvarado y junto con él, el Jefe
49
EQUIPO 3
de Gabinete el señor Auner Vásquez y el señor ministro le pidió a Elizabeth que le

exponga, quien le explicó por un espacio de 10 minutos, el señor estaba parado y no dijo
nada. Después el señor ministro nos comentó que ya no se iba a dar la reunión con el
presidente y lo vimos pasar al presidente que estaba con su sombrero, salimos hacia
desamparados y al están cansada y al llegar a desamparados en la puerta el señor Salatiel
Marrufo me indica que íbamos a exponer al buró político yo entendí a los asesores,
entonces con esa instrucción y como era mi jefe directo yo y Elizabeth fuimos en el carro
designado a la viceministra, adelante el señor Salatiel Marrufo y en la parte posterior
Elizabeth y yo, inicialmente pensábamos que era una oficina que íbamos, a Elizabeth le
enviaron la dirección por whatsapp y el chofer fue dirigido a esa dirección, llegamos a un
parque donde el chofer se estacionó no recuerdo la hora exacta, entonces bajó el señor
Salatiel Marrufo quien estaba coordinando y luego nos dijo que bajamos del auto y nos
condujo hacia un edificio ingresamos estaba la puerta abierta era en el segundo piso,
estaban dos personas desconocidas, yo me senté al lado derecho de Elizabeth, al lado
izquierdo estaba una persona, en frente otra, en otro sillón estaba Salatiel Marrufo y a la
mitad de reunión llegó una persona a quien le dijeron Abel que se sentó al lado del señor
Salatiel Marrufo y la viceministra le explicó que necesitamos el apoyo político Perú en
Marcha y que tenía la necesidad de recursos para bonos y proyectos, lo escucharon y
hicieron pregunta que no recuerdo, pero si preguntaron sobre temas de módulos que
eran competencia de la viceministra, el señor que estaba al frente de nosotros nos dijo
que eran paisanos del presidente de la república y venimos apoyarlo en su gestión y
luego salimos a la oficina del ministro donde Elizabeth me llevó en su carro”. A su
respuesta 24, “Que hice cuatro versiones de informes, la primera fue el día 24 de
setiembre de 2021, la segunda el 19 de octubre, la tercera 07 de octubre y la cuarta el 19
de octubre, estas observaciones era en cuanto a la exposición de motivos en lo
concerniente a la legalidad, a la lista de proyectos en lo concerniente a la legalidad, al
presupuesto en términos como se afecta los recursos del siguiente año, a algunos
proyectos de saneamiento con la búsqueda del permiso híbrido del ANA, al
procedimiento especial de selección y su posibilidad de su término y se muestre la
eficiencia del DU 110 y DU 070 que corresponden al Arranca 1 y 2, estos son decretos de
urgencias que se dieron en el tiempo de Vizcarra para la reactivación económica; la última
relación a la exposición de motivos que se relacionó con el informe 018-2021-EF/60.02 de
la Dirección General de Política Económica y Política Fiscal la misma que recomienda
evaluar medidas urgentes en materia económica, con este informe se completó la
exposición de motivos. Para el levantamiento de todas estas observaciones he tenido
reuniones con todas las áreas para que remitan sus respuestas a las observaciones y su
informes”. A su respuesta 25, “Que, el señor Salatiel Marrufo Alcantará me ordenó a mí,
quien era mi jefe en ese momento y yo fuimos actuando de buena fe y en calidad de
subordinada”. Aporte: con el cual se acreditaría los actos ilícitos a fin de direccionar los
- Declaración de JUAN MANUEL MARROQUÍN CAMACHO, de 05 de setiembre de 2022,

entre otros, señaló: A su respuesta 5: “(…) después de la renuncia del Jefe de Gabinete de
Asesores, fuimos informados de la eliminación de información, como lo es la información
del 05 de agosto del presente año (…) fuimos informados de la eliminación de información
de algunos equipos PC-COMPUTADORAS, siendo que el suscrito subió para verificar lo
señalado donde aprecié a un técnico de informática sentado en el escritorio de uno de los
asesores, utilizando su computadora, mientras que el asesor esperaba sentado frente a
50
EQUIPO 3
su escritorio (…) JUAN PERFECTO MAYTA TAYPE. Asimismo, se nos informó que el director
de la Oficina general de estadística e informática, a pedido del señor GEINER ALVARADO
LÓPEZ, habría autorizado al señor LUIS GUILLERMO RUIZ ROJAS, por una semana para
que revise su correo institucional, indicándonos para que seleccione lo que sea de su
interés, habiendo señalado estas personas que los correos electrónicos después que se
retiran los usuarios tienen un periodo de duración”. En su respuesta 7: “(…) a pedido del
ex Ministro GEINER ALVARADO LÓPEZ, le solicitó al señor WALTER FIDEL ESCAJADILLO
CHIMAYCO, director general de la Oficina General de estadística informática, que autorice
el ingreso del señor LUIS GUILLERMO RUIZ ROJAS a su correo electrónico para que pueda
revisarlo, otorgándole una semana para dicha labor, precisando que el señor RUIZ es
asesor de la secretaría general del Ministerio de Vivienda, en el piso 13”. Aporte: se
aprecia, los actos de obstaculización de la averiguación de la verdad, a fin de borrar la ruta
de la corrupción de poder, en la dación del DU 102-2021 de fecha de 29 de octubre de
2021.
- Declaración testimonial de ULISES RAÚL SOLIS LLAPA, de 15 de setiembre de 2022, entre

otros, señala: A su respuesta 4, “(…) me proporcionó el número de SEGUNDO ALEJANDRO
SÁNCHEZ SÁNCHEZ 990771408 y me dijo que él fue el jefe de campaña, entonces lo llamé
y le expliqué los beneficios que traería para el país y acordamos una reunión en las oficinas
de MACUSANI YELLOWCAKE SAC (…) que se dio el 14 de setiembre de 2021, ese día llegó
SEGUNDO SÁNCHEZ junto al sobrino del presidente GIARMARCO CASTILLO, y a ellos les
explique todo lo relacionado al proyecto de explotación de litio, y al término de la reunión
ellos dijeron que el iban a explicar al presidente Pedro Castillo para intentar sacarme una
reunión con él, y al día siguiente en la mañana me llamó SEGUNDO SÁNCHEZ y me dijo
que el presidente me iba recibir a las cuatro de la tarde el día 16 de setiembre en palacio
de gobierno, y le comenté que los accionistas principales de la empresa están en Estados
Unidos y sería bueno que ellos también participen, y él me dijo que no había problema
que el explicará y fui ese día con CRISTIAN ROSAS que es mi asesor político y el presidente
nos atendió y le explique los beneficios del proyecto y que también los accionistas de la
empresa que están en Estados Unidos querían conocerlo y él me dijo que del 17 al 22 de
setiembre estará allá que el 20 de setiembre habría un desayuno empresarial en
Washington, pero era muy complicado para los accionistas desplazarse a Washington y él
me dijo que el 21 de setiembre iba a estar en la residencia del embajador en Nueva York,
luego de lo coordinado viaje a estar en la residencia del embajador en Nueva York (…)”.
Aporte: con el cual se acreditaría el interés indebido en contratos públicos de concesiones
mineras, a fin de influenciar ante los funcionarios del Estado, para su direccionamiento, y
sirvió de nexo con el Jefe de Estado, para que concreten los proyectos de explotación de
litio, reunión que se había efectivizado el 16 de setiembre del 2021.
51
EQUIPO 3
- Informe Nº 66-2022-EQUIPO ESPECIAL AP EFICCOP, del 04 de octubre de 2022, en cual

remiten las diligencias desarrolladas respecto a los actos de corroboración50 sobre la
delación del aspirante a colaborador eficaz CE 04-2022-EFICCOP, en relación a la presunta
organización criminal. Aporte: acredita la presunta organización criminal y sus miembros,
así como los presuntos actos delictivos de ésta.
- Acta de declaración del colaborador eficaz CE 04-2022-EFICCOP, de 30 de julio del 2022,

señala entre otros. En su respuesta 3, “(…) en la mayoría eran sus paisanos y amigos, entre
ellos BRUNO PACHECO CASTILLO. los que fungen de asesores AUNER VASQUEZ CABRERA,
BIBERTO CASTILLO LEÓN, EDER VITÓN BURGA, JORGE DIAZ CAMPOS, LUIS MENDIETA
GAVIRONDO, WILSON PRETEL MOSTACERO, BEDER CAMACHO GADEA, HENRY
SHIMABUKURO GUEVARA, JORGE ALVA CORONADO, EDUARDO REMI PACHAS PALACIOS
Y BELISA MALASQUEZ AZAÑA seguidamente están sus sobrinos FRAY VÁSQUEZ CASTILLO,
GIAN MARCO CASTILLO GÓMEZ y RUSBELT OBLITAS PAREDES (…) ALEJANDRO SÁNCHEZ
SÁNCHEZ y por último el alcalde Anguía JOSÉ NENIL GUERRERO, junto a ellos, el jefe
desarrollaba las estrategias sobre temas que se encuentran vinculados al Congreso de la
República, sobre todo en la búsqueda de votos a su favor en el Congreso para evitar la
vacancia presidencial y en la subcomisión de acusaciones constitucionales para evitar una
posible acusación constitucional, entregando a cambio ministerios, designación de
funcionarios sin contar con el perfil idóneo y diferentes puestos de trabajo (…) AUNER
VÁSQUEZ CABRERA fue el enlace entre el presidente y ALEJANDRO SANCHEZ SANCHEZ
(…) fue el encargado de hacer el contacto de los congresistas denominados “NIÑOS” (…)
EVER VITON BURGA (…) en temas de la vacancia presidencial, fue el enlace con los
congresistas (…) BIBERTO CASTILLO LEON coordinó con todos los partidos políticos para
la no vacancia presidencial, también estaba encargado de la repartición de los ministerios
junto EVER VITON, proponían nombres de ministros (…). ALEJANDRO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
recomendó a JAICO (CARLOS JAICO CARRANZA) porque iba a ser los ojos y oídos de
SÁNCHEZ en Palacio de Gobierno, y para ello BEDER RAMÓN CAMACHO GADEA debía
aceptar ser el Sub Secretario General. A la respuesta 4 “Está organización criminal
enquistada en el gobierno central viene ejecutando diversos hechos delictivos desde la
toma de poder (28JUL2021) hasta la actualidad, de los que he sido testigo en palacio de
gobierno, entre ellos puedo mencionar los siguientes: Quema de cuadernos de
ocurrencias de los edecanes del presidente de la República y desaparición de cuatro
celulares que eran utilizados por los edecanes. Compra de votos en censuras y vacancia a
los congresistas conocidos como NIÑOS a cambio de la entrega de ministerios y
direcciones. Coordinan la ejecución de diversas acciones ilícitas, como estrategia de
defensa, con el objeto de evitar y obstruir las investigaciones que se vienen realizando al
50
“Al ser la colaboración eficaz un mecanismo para la obtención de información, es viable considerarla como
medio idóneo para la obtención de elementos de convicción (huellas, rastros, datos, pruebas en sentido
amplio) para la identificación y/o individualización de imputados en un proceso penal, por lo que se puede
considerar que las acciones tendientes a su postergación y/o frustración total o parcial se subsumen —al
margen de tratarse de una imputación sujeta a indagación— en los verbos rectores de “dificultar” la acción
de la justicia “procurando» la “desaparición” de las huellas del delito. En ese punto, la desaparición de dichas
huellas se entiende no en la connotación de una extinción absoluta, sino en su acepción de no estar a la vista
de la justicia” (Exp. 4615-2019-1, Sala Penal Especial de la Corte Suprema)
52
EQUIPO 3
presidente de la República y demás integrantes, así como para evitar la captura de los
sobrinos del presidente y otros prófugos. Entregan cargos en ministros y realizan la
designación de funcionarios sin contar con el perfil idóneo en diferentes puestos de
trabajo, a los congresistas de diversas bancadas, a cambio de votos en el congreso para
evitar la vacancia presidencial y en la subcomisión de acusaciones constitucionales para
evitar una posible acusación constitucional, todo ello a favor del presidente CASTILLO”
Aporte: así ser el componente de la presunta organización criminal dentro de Palacio de
Gobierno.
- Acta fiscal de entrega de investigación relacionados a la corroboración realizada en la

carpeta fiscal (colaboración eficaz CE-03-2022), del 04 de octubre de 2022, en la cual el
colaborador eficaz delata: (…) En el quinto piso de la casa de Sarratea se reunieron
ALEJANDRO SÁNCHEZ SÁNCHEZ, GIANMARCO CASTILLO GOMEZ, FRAY VASQUEZ
CASTILLO, JUAN SILVA VILLEGAS, AUNER VASQUEZ TORRES, ABEL CABRERA FERNANDEZ
y NENIL MEDINA GUERRERO, en dos oportunidades la última semana de julio del 2021,
ahí se le dio ese ministerio a ABEL CABRERA FERNANDEZ, quien desde la campaña apuntó
a la cartera de vivienda porque tenía bastante presupuesto, y también como él tenía
empresas de construcción, y conoce el rubro negociaría con los diferentes alcaldes para
que direccionen las adjudicaciones de las ejecuciones de los proyectos que financiaría el
ministerio de vivienda en las diferentes obras que serían manejadas en decretos de
urgencia, él también colocó a SALATIEL MARRUFO ALCANTARA que se conocen desde
hace años los tres porque estudiaron en la universidad PEDRO RUIZ GALLO de Chiclayo,
a ellos se sumaron ALEJANDRO SÁNCHEZ SÁNCHEZ, dueño de la casa de Sarratea y JOSÉ
NENIL MEDINA GUERRERO, alcalde de Anguía, ambos son muy cercanos a PEDRO
CASTILLO, de ellos era el ministerio de vivienda, también tengo conocimiento que a fines
de octubre del 2021 el que fue ministro de economía PEDRO FRANCKE le llevo el decreto
de urgencia 102-2021 al presidente PEDRO CASTILLO para que lo firme, ese decreto de
urgencia fue elaborado por todos ellos direccionando el financiamiento de las obras que
ellos ya habían negociado y el presidente tenía conocimiento de esas actividades ilícitas
y las permitió y avaló porque ellos le habían financiado la campaña y se sentía en deuda
con ellos (…) (…) ALEJANDRO SÁNCHEZ SÁNCHEZ: De contextura normal, tez clara,
cabello negro, de 1.60 metros de estatura, 40 años de edad, es un empresario chotano
que financió parte de la campaña de PEDRO CASTILLO, aportó aproximadamente más de
medio millón de soles que no fueron declarados ni bancarizados, es el propietario de la
casa de Sarratea, cubría parte de los gastos de alimentación, desplazamiento y otros
gastos de PEDRO CASTILLO y sus familiares, pagaba parte del alquiler del local de
campaña ubicado en los cruces de las avenidas Washington y Paseo Colón, con el interés
que cuando asuma la presidencia, le permita poder hacer negocios con los diferentes
empresarios en las diferentes contrataciones y adquisiciones que harían los ministerios y
direcciones con mayor presupuesto, además junto a GIANMARCO CASTILLO GOMEZ son
los que proponen al ministro del interior JUAN CARRASCO MILLONES, hay que dejar en
claro que ALEJANDRO SÁNCHEZ también viajó a EEUU junto a MIGUEL DEL CASTILLO en
setiembre del año 2021, donde también viajaron en comitiva PEDRO CASTILLO, LILIA
PAREDES, BRUNO PACHECO y otros funcionarios, pero el propósito de ALEJANDRO
SÁNCHEZ SÁNCHEZ era que PEDRO CASTILLO se reúna con empresarios de AMERICAN
LITHIUM en EEUU, y les habría cobrado para ello entre treinta mil y cuarenta mil dólares
por cada persona de la comitiva a entrevistarse por “viáticos” de la presentación al
cumplimiento de la entrevista y promesa que el presidente les iba a dar todas las
53
EQUIPO 3
facilidades en sus inversiones y que él velaría porque se cumpla eso, también tengo
conocimiento que habría comprado un terreno o casa en el sur chico, donde él sería el
testaferro, porque esa casa seria del presidente PEDRO CASTILLO, además sería el
encargado de dirigir la construcción de una casa de campo en la provincia de Chota, que
también es del presidente y hare entrega de imágenes para mayor ilustración (…)
SALATIEL MARRUFO ALCANTARA; es de contextura normal, tez clara, cabello negro, y
mide un metro con 50 centímetros aproximadamente. De 40 años aproximadamente,
tengo conocimiento que quien era el jefe del gabinete de asesores del ministerio de
vivienda, fue puesto por ABEL CABRERA FERNANDEZ para que puedan hacer negocios,
fue parte de la creación del Decreto de urgencia 102-2021 donde se direccionaron
financiamiento de obras públicas con la finalidad de coludirse en las adjudicaciones para
sus ejecuciones (…) ABEL CABRERA FERNANDEZ; es de contextura normal, tez trigueña,
cabello negro, y mide un metro con 60 centímetros aproximadamente. De 40 años
aproximadamente, quien es natural de la ciudad de Chota, en la campaña para la segunda
vuelta proporcionó la camioneta donde se movilizaba PEDRO CASTILLO en las
movilizaciones y mítines, además financió aproximadamente según él, parte de la
campaña con más de medio millón soles que sirvieron para movilizar a las personas para
la campaña, alquilar camionetas, con el único interés que cuando asuma la presidencia
tenga su cuota de poder para poder manejar el ministerio de vivienda porque era uno de
los ministerios con mayor presupuesto y él como tiene empresas de construcción iba a
poder direccionar el financiamiento de los diferentes proyectos de saneamiento, fue él
quien propuso y dio seguimiento la designación de su mejor amigo GEINER ALVARADO
LOPEZ como ministro de vivienda, construcción y saneamiento (…) Aporte: con el cual se
acreditaría los actos ilícitos a fin de direccionar los proyectos de obras públicas en su
financiamiento.
- Acta fiscal de transcripción de información contenida en declaración reservada, de fecha

20 de setiembre del 2022 del presunto Colaborador Eficaz CE-03-2022, se advierte que
los primeros días del mes de setiembre se reunieron en el quinto piso de la casa de
Sarratea Segundo Alejandro SANCHEZ SANCHEZ, Gian Marco CASTILLO GOMEZ y Fray
VASQUEZ CASTILLO, quienes acordaron poner como Gerente General de la
Superintendencia de Bienes Nacionales a Jackqueline Guadalupe PERALES OLANO, con
la finalidad de poder direccionar el saneamiento de terrenos de propiedad del estado
para que sean adquiridos u otorgados a personas allegadas a Segundo Alejandro
SANCHEZ SANCHEZ y los sobrinos del presidente para poder traficar con ellos, también
para direccionar el saneamiento de terrenos de empresas a cambio del pago de una
comisión, con la aprobación del Presidente de la República.
5.1.1.2. En relación a JENIN ABEL CABRERA FERNANDEZ

54
EQUIPO 3

“Perú Libre”.


02 de agosto de 2022, ESCUCHA DEL AUDIO “grabación 381-02 2021 DE LA CARPETA
55
EQUIPO 3
financiamiento.

- Cuaderno de registro del ingreso y salida de vehículos “Puerta Garita”, en la cual se

verifica que el 15 de setiembre de 2021, a las 18:15 horas, los miembros del “Buró
Político”, JENIN ABEL CABRERA FERNÁNDEZ, JOSÉ NENIL MEDINA GUERRERO y SEGUNDO
ALEJANDRO SÁNCHEZ SÁNCHEZ, en el interior del vehículo C8Y-466, ingresan a Palacio de
Gobierno y se retiran a las 20:58 horas, del mismo día. Además, se verifica que a las 21:09
horas, FRAY VÁSQUEZ CASTILLO Y GIANMARCO CASTILLO GÓMEZ, en el interior del
vehículo M5G-593, ingresan a Palacio de Gobierno y se retiran a las 01:30 horas, del
mismo día. Aporte: con el cual se acreditaría los actos ilícitos a fin de direccionar los
- Consulta SUNARP VEHICULAR del vehículo C8Y-466, de propiedad de MEDINA

GUERRERO JAVIER (hermano de JOSE NENIL). Aporte: con el cual se acreditaría los actos
ilícitos a fin de direccionar los proyectos de obras públicas en su financiamiento.

56
EQUIPO 3
- Acta de verificación de inmueble, de fecha 09 de setiembre del 2022, con lo cual se

acredita la existencia del predio conocido como la casa de Sarratea ubicado en la calle
Sarratea 179, Urb. Chacra Colorada, distrito de Breña, provincia y departamento de Lima.
Aporte: se corrobora la existencia de la denominada “Casa de Sarratea”, el cual fue
utilizada como centro de operaciones de la presunta organización criminal.
- Acta N° 201-2022- de Búsqueda, Verificación y Descarga de Información de Fuente

Abierta, del 20 de setiembre de 2022, en la cual se verifica la Resolución Suprema N° 078-
2021-PCM, de fecha 29 de julio de 2021, se resuelve: nombrar ministro de Estado en el
Despacho de Vivienda, Construcción y Saneamiento al señor GEINER ALVARADO LÓPEZ.
- Acta N°202 de Búsqueda y Obtención de Información de Fuente Abierta, del 20 de

setiembre de 2022, en la cual se advierte a través del Portal de Transparencia del
Despacho Presidencial el Registro de Visitas en la fecha 26 de agosto de 2021 de las
personas JENIN ABEL CABRERA FERNANDEZ, GIAN MARCO CASTILLO GOMEZ Y FRAY
VASQUEZ CASTILLO.
- Acta N°132 de Búsqueda, Verificación y Descarga de Información de Fuente Abierta, del

13 de setiembre de 2022, en el cual se verifica la Resolución Ministerial N° 233-2021-
VIVIENDA de fecha 02 agosto de 2021, se resuelve: designar al señor SALATIEL MARRUFO
ALCÁNTARA, en el cargo de Jefe de Gabinete de Asesores del Despacho Ministerial del
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.
- Reporte de la Empresa LATAM AIRLINES S.A., de fecha 07 de setiembre de 2022, en el

cual se verifica que MARRUFO ALCANTARA SALATIEL, AÑAÑOS VEGA ELIZABETH, FLORES
TIMOTEO CLAUDIA Y CABRERA FERNANDEZ JENIN ABEL, viajaron juntos en el mismo Nro.
de vuelo (2666), el día 24 de agosto de 2021, a las 09:50 horas desde Lima a Jaén.
Asimismo, AÑAÑOS y FLORES regresaron en el Nro. de vuelo (2665) a Lima, el mismo día
a las 18:25 horas. Además, MARRUFO ALCANTARA y CABRERA FERNANDEZ retornaron al
día siguiente (25-08-2021) en vuelos separados. Aporte: con el cual se verifica la captación
del alcalde de Jaén, por los miembros del “Buró Político”, a fin de dar viabilidad y celeridad
en los financiamientos.
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EQUIPO 3
- Acta N° 202 de búsqueda y obtención de información de fuente abierta, de 20 de

setiembre de 2022, en la cual se verifica a través del Portal de Transparencia del Despacho
Presidencial el registro de visitas del día 26 de agosto de 2021 de JENIN ABEL CABRERA
FERNANDEZ, GIAN MARCO CASTILLO GOMEZ Y FRAY VASQUEZ CASTILLO. Aporte: se
acredita la visita a Palacio de Gobierno de los miembros del “Buro Político”, que luego de
haber presuntamente captado obras de los alcaldes con la finalidad de dar priorización
en el financiamiento.
- Acta N° 32-2022 de búsqueda, verificación y descargo de información del portal de

transparencia del despacho presidencial, del 06 de setiembre de 2022, en el cual se
verifica por fuente abierta en el Portal de Transparencia del Despacho Presidencial -
registro de visitas de JENIN ABEL CABRERA FERNÁNDEZ, se verifica 03 visitas en las
fechas: 26 de agosto de 2021 y 01 y 05 de setiembre de 2021. Aporte: se acreditaría la
visita a Palacio de Gobierno de los miembros del “Buro Político”, que luego de haber
presuntamente captado a los alcaldes con la finalidad de dar priorización en el
financiamiento de los proyectos de obras públicas de los gobiernos locales.
58
EQUIPO 3

transparencia del despacho presidencial, de 21 de setiembre de 2022, en el cual se
verifica que JOSÉ NENIL MEDINA GUERRERO y JENIN ABEL CABRERA FERNANDEZ, el día
05 de setiembre de 2021 figuran en el registro de visitas a la oficina de presidencia de la
República por motivo de reunión de trabajo con JOSÉ PEDRO CASTILLO TERRONES.
Aporte: se acredita la visita a Palacio de Gobierno de los miembros del “Buro Político”,
que luego de haber presuntamente captado obras de los alcaldes con la finalidad de dar
priorización en el financiamiento.
- Acta n°68-2022-de búsqueda, verificación y obtención de información de fuente abierta,

de fecha 07 de setiembre de 2022, donde se realiza la búsqueda por fuente abierta en el
Buscador de Proveedores Adjudicadas de la persona de JENIN ABEL CABRERA
FERNANDEZ, donde se verifica dos empresas vigentes, CONSITEG E.I.R.L., y la empresa
ACECH GROUP S.A.C.. Aporte: serían potencialmente utilizadas durante en los contratos
que devendrían de las operaciones que se venían realizando en la gestión del Decreto de
- Consulta RUC 20600781082, se verifica que la persona jurídica ACECH GROUP S.A.C.,
cuyas actividades son instalación para obras de construcción, cuyo gerente general es
JENIN ABEL CABRERA FERNÁNDEZ.
- Consulta RUC 20601251605, se verifica que la persona jurídica CORPORACIÓN JENYO S

CONTRATISTA GENERALES S.A.C., cuyas actividades son construcción de edificios, cuyo
gerente general es JENY ARNALDO TAPIA DELGADO.
- Informe Nro. 126-2022-DIRNIC-PNP/DIVIAC-DEPAPTEC-SAVC, del 20 de octubre de

2022, en el cual se verifica las comunicaciones de JENIN ABEL CABRERA FERNÁNDEZ,
desde el abonado telefónico 966714215, registra comunicaciones con el abonado
954767493 atribuido a JOSE NENIL MEDINA GUERRERO, en la fecha 07 de mayo, 02 de
junio de 2021; con el abonado 959407559 atribuido a FRAY VASQUEZ CASTILLO, en la
fecha 15 y 21 de mayo de 2021; con el abonado 990771408 atribuido a SEGUNDO
ALEJANDRO SÁNCHEZ SÁNCHEZ, en la fecha 09 de junio de 2021; con el abonado
978852408 atribuido a SALATIEL MARRUFO ALCANTARA, en la fecha 09 de junio de 2021;
con el abonado 978361541 atribuido a GEINER ALVARADO LOPEZ, en la fecha 19 de
setiembre de 2021. Aporte: acredita las comunicaciones constantes y estratégicas entre
59
EQUIPO 3
los miembros de la presunta red criminal, en el periodo de financiación de la campaña

electoral, así como en la fase de actos colusorios del programa criminal.

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EQUIPO 3

financiamiento.

65
EQUIPO 3
- Declaración de JOSÉ FRANCISCO DELGADO RIVERA, del 18 de octubre de 2022, en su

respuesta 9, “contó que la reunión se realizó el 24 de agosto del 2021 en el despacho de
la alcaldía ubicado en el Jr. San Martin 1371 - Plaza de Armas - Jaén segundo piso,
estuvieron presentes SALATIEL MARRUFO ALCANTARA, Elizabeth AÑAÑOS VEGA y su
asistente Claudia FLORES TIMOTEO y una persona de baja estatura que estaba en la
puerta y como con la delegación le invitó a participar al despacho siendo un total de cinco
personas. A su pregunta 19, señala “reconoce plenamente a la persona de JENIN ABEL
CABRERA FERNANDEZ”. Aporte: se acredita el viaje a Jaén, a fin de captar alcaldes para
su financiamiento de sus proyectos a ser incluidos en el DU 102-2021.
- Contrato N° 28-2018-MPL-GM ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA n° 020-2018-MPL/CS

PRIMERA CONVOCATORIA, en el cual se verifica la adjudicación del CONSORCIO SAN
PEDRO por la suma S/ 1 060,000.00 soles dicho consorcio estuvo integrado por
CORPORACION JENO S CONTRATISTAS con su gerente general JENY ARNALDO TAPIA
DELGADO, conjuntamente con la empresa ACECH GROUP SAC. Aporte: se acredita los
66
EQUIPO 3
vínculos comerciales entre dichas personas, el cual la primera es propietaria de LENUS

SAC que se adjudico en el marco del DU 102-2021.
- Declaración Testimonial de LIZETH ISABEL ROJAS LEDESMA, del 14 de octubre de 2022,

donde se advierte que, indica ser Gerente de la empresa ROLIMAZ OBRAS EIRL, CON RUC
20600367928, INTEGRANTE DEL CONSORCIO SINAI, asimismo refiere que solo participó
en el procedimiento de selección de obras relacionado a la creación de pistas y veredas
de la municipalidad distrital de Cumba, provincia de Utcubamba, departamento de
Amazonas, durante el año 2021, a mérito del DECRETO DE URGENCIA N° 102-2021 de
fecha 29oct2021.

donde se advierte que, la empresa ROLIMAZ OBRAS EIRL, de la cual es Gerente, participó
como integrante del consorcio SINAI, debido a que, invirtió cien mil soles, haciendo
entrega de este dinero a la persona de Edwar TANTALEAN SAAVEDRA, con la finalidad de
tener participación en dichas obras.
- Declaración Testimonial de BEKASIE JHONATAN ALCANTARA ROJAS, del 14 de octubre

de 2022, donde se advierte que fue miembro del comité de selección en los cuatro
procesos de Adjudicación Simplificada que realizo la Municipalidad Distrital de Cumba, el
semestre del año 2021, a mérito del DECRETO DE URGENCIA N° 102-2021 de fecha
29oct2021.
- Declaración Testimonial de LUIS ALBERTO FLORES CRUZ, del 14 de octubre de 2022,

donde se advierte que, dicha persona ha ejercido labores como Sub Gerente de Logística
de la Municipalidad distrital de Huarango, provincia de San Ignacio, departamento de
Cajamarca, asimismo refiere que ha sido asesor externo en contrataciones públicas de la
municipalidad de Cumba, asimismo ha cumplido funciones como Locador de Servicios en
el marco del Decreto de Urgencia N° 102-2021, ya que Cumba fue beneficiado con cuatro
ejecuciones de obras y dos consultorías de obras durante el año 2021, específicamente
su contrato consistió en ser parte del comité de selección en dicho proceso de selección.
- Declaración Testimonial de Henry Omar MARRUFO DELGADO, del 14 octubre de 2022,

donde se advierte que, esta persona es accionista mayoritario de la empresa ROIS OBRAS
CIVILES SAC con RUC 20542350033, dedicada a la construcción de obras públicas,
edificaciones y accionista mayoritario de la empresa MARRUFO INGENIERÍA Y
CONSTRUCCIÓN SAC con RUC 20493953614, siendo el objeto social la construcción de
edificaciones. Lo más resaltante de esta declaración es que, Wilmer ROJAS LEDESMA y
Eduar TANTALEAN SAAVEDRA, le avisaron para que participe en las convocatorias de
licitaciones de obras para el distrito de Cumba. Participando con la empresa MARRUFO
INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES para la ejecución de la obra relacionado a la losa y con
la empresa ROIS OBRAS CIVILES para la ejecución de pistas y veredas.
- Declaración Testimonial de ENRIQUE GABRIEL BERAUN CORONEL, del 14 de octubre de

2022, donde se advierte que, labora como responsable de las obras públicas del área del
DIDUR de la municipalidad distrital de Cumba, provincia de Utcubamba, departamento
de Amazonas, desde el año 2019 hasta la actualidad. Ratificando que participó como
integrante en el proceso de selección y adjudicación de la obra “Pistas y Veredas” en el
67
EQUIPO 3
caserío de Sinaí, distrito de Cumba, provincia de Utcubamba, departamento de

Amazonas, a mérito del Decreto de Urgencia N° 102-2021, de fecha 29oct2021.
- Declaración Testimonial de LEYDER DANY NUÑEZ SIGUEÑAS, de fecha 15 de octubre de

2022, donde se advierte que, a mérito del Decreto de Urgencia N° 102-2021, de fecha
29oct2021, participó en siete procesos, a través de los consorcios SINAI, SAN LUI,
CONSTRUCTOR NARANJO, EJECUTOR SONDOR, EJECUTOR AGUA POTABLE, LOS ANDES Y
SANTA MARÍA, de los cuales seis son de Agua y Saneamiento y una de Recreación.
- Declaración Testimonial de WILMER ROJAS LEDESMA, de fecha 15 de octubre de 2022,

donde se advierte que, es accionista mayoritario de la empresa FERRICENTER
CONSTRUCTOR SAC, dedicada a la venta de materiales de ferretería y construcción de
obras privadas y públicas, participando en la ejecución de la obra relacionado a la losa en
la localidad de Sinai.
- Declaración Testimonial de José Francisco DELGADO RIVERA, de fecha 18 de octubre de

2022, donde se advierte que, dicha persona es el actual alcalde de la municipalidad de
Jaén, asimismo ratifica que mantuvo una reunión el día 24ago2021 en dicha ciudad con
las personas de SALATIEL MARRUFO ALCÁNTARA, Elizabeth AÑAÑOS VEGA, la asistente
de Elizabeth Añaños y otra persona más, a la que posteriormente reconoció debido a un
reconocimiento fotográfico como JENIN ABEL CABRERA FERNANDEZ.
- Declaración Testimonial de Jonathan Manfredo HERRERA SALGADO, de fecha 18 de

octubre de 2022, donde se advierte que, dicha persona en la actualidad es el alcalde de
la municipalidad distrital de Pomahuaca, provincia de Jaen, departamento de Cajamarca,
asimismo dicha municipalidad fue beneficiada con el proyecto “Creación del servicio de
agua potable y unidades básicas de saneamiento en el caserío Sondor y anexos
Alambique, Alto Sondor, Chorro Blanco y Faiquepampa, a mérito del Decreto de Urgencia
N° 102-2021 de fecha 29 de octubre de 2021.
- Acta N° 330-2022 de Búsqueda y Obtención de Información de Fuente Abierta, de fecha

14 de octubre de 2022, en la cual se advierte el registro de visitas del DESPACHO
PRESIDENCIAL, la persona de Jeny Arnaldo TAPIA DELGADO registra como visitante el día
23ago2021, Fermín SILVA CAYATOPA registra como visitante los días 25ago, 01set y
08set2021.

14 de octubre de 2022, en la cual al realizar la búsqueda de procedimientos de selección
de entidades públicas de la municipalidad distrital de Cumba, año 2021, obteniéndose
cuatro obras relacionadas al Decreto de Urgencia 102-2021.

17 de octubre de 2022, donde se advierte que la persona de Jeny Arnaldo TAPIA
DELGADO registra como visitante al despacho presidencial el día 23 de agosto de 2021

remiten las diligencias desarrolladas respecto a los actos de corroboración sobre la
68
EQUIPO 3


Gobierno.

69
EQUIPO 3
ellos ya habían negociado y el presidente tenía conocimiento de esas actividades ilícitas y
las permitió y avaló porque ellos le habían financiado la campaña y se sentía en deuda
gastos de PEDRO CASTILLO y sus familiares, pagaba parte del alquiler del local de campaña
ubicado en los cruces de las avenidas Washington y Paseo Colón, con el interés que
cuando asuma la presidencia, le permita poder hacer negocios con los diferentes
70
EQUIPO 3

financiamiento.
5.1.1.3. En relación a SALATIEL MARRUFO ALCANTARA

“Perú Libre”.


06 de setiembre de 2022, ESCUCHA DEL AUDIO “grabación 381-02 2021 DE LA CARPETA
71
EQUIPO 3
financiamiento.


72
EQUIPO 3

Abierta, del 20 de setiembre de 2022, en la cual se verifica la Resolución Suprema N° 078-
2021-PCM, de fecha 29 de julio de 2021, se resuelve: nombrar ministro de Estado en el
Despacho de Vivienda, Construcción y Saneamiento al señor GEINER ALVARADO LÓPEZ.

VIVIENDA de fecha 02 agosto de 2021, se resuelve: designar al señor SALATIEL MARRUFO
ALCÁNTARA, en el cargo de Jefe de Gabinete de Asesores del Despacho Ministerial del
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.
- Informe N° 1038-2022-EF/44.03, del 28 de setiembre de 2022, en el cual el Ministerio de

Economía y Finanzas, informa sobre el registro de visitas, de ELIZABETH MILAGROS
AÑAÑOS VEGA y SALATIEL MARRUFO ALCANTARA el día 19 de agosto de 2021, motivo
una reunión de trabajo con PEDRO FRANCKE BALLVE; así como AUNER VÁSQUEZ MA el
día 23 y 31 de agosto y 02 de setiembre de 2021, acude a la oficina del Jefe de Gabinete
de Asesores MEF; así como GEINER ALVARADO LÓPEZ y ELIZABETH MILAGROS AÑAÑOS
VEGA el día 03 de setiembre de 2021, acude a la oficina del Despacho Ministerial MEF;
así como AUNER VÁSQUEZ MA y ELIZABETH MILAGROS AÑAÑOS VEGA el día 08 de
setiembre de 2021, acuden al despacho Viceministerial MEF. Aporte: acreditaría que los
miembros de la presunta red criminal, buscaban el financiamiento del MEF en los
proyectos de obra pública de saneamiento, incluidos en el proyecto “Perú en Marcha”.
- Acta N° 213-2022 de búsqueda y obtención de información de fuente abierta, del 20 de

Despacho Presidencial – Registro de Visitas, el ingreso de ELIZABETH MILAGROS AÑAÑOS
VEGA, JACKELINE MARIBEL CASTAÑEDA DEL CASTILLO, PEDRO JOSÉ SEVILLA ALMEIDA,
SALATIEL MARRUFO ALCANTARA y GEINER ALVARADO LOPEZ; el día 20 de agosto del
2021, a la oficina de la Presidente de la Republica para llevar a cabo una reunión con JOSÉ
PEDRO CASTILLO TERRONES. Aporte: con lo cual se corrobora la reunión de la
presentación de “Perú en Marcha” elaborada por la cartera de Vivienda, Construcción y
Saneamiento, con los algunos de los miembros de la presunta organización criminal, con
la finalidad de buscar la aprobación y el financiamiento de los proyectos a incluirse en un
decreto de urgencia.
- Reporte de la Empresa LATAM AIRLINES S.A., de fecha 07 de setiembre de 2022, en el

cual se verifica que MARRUFO ALCANTARA SALATIEL, AÑAÑOS VEGA ELIZABETH, FLORES
TIMOTEO CLAUDIA Y CABRERA FERNANDEZ JENIN ABEL, viajaron juntos en el mismo Nro.
de vuelo (2666), el día 24 de agosto de 2021, a las 09:50 horas desde Lima a Jaén.
Asimismo, AÑAÑOS y FLORES regresaron en el Nro. de vuelo (2665) a Lima, el mismo día
a las 18:25 horas. Además, MARRUFO ALCANTARA y CABRERA FERNANDEZ retornaron al
73
EQUIPO 3
día siguiente (25-08-2021) en vuelos separados. Aporte: con el cual se verifica la captación
del alcalde de Jaén, por los miembros del “Buró Político”, a fin de dar viabilidad y celeridad
en los financiamientos.
- Acta de reconocimiento fotográfico, del 16 de setiembre de 2022, en la cual la testigo

ELIZABETH MILAGROS AÑAÑOS VEGA, reconoce a SALATIEL MARRUFO ALCANTARA en
ficha RENIEC. Aporte: se corrobora la participación en la reunión del “Buró Político” del
20 de agosto del 2021, en un departamento de Surquillo.
- Oficio N° 098-2022-OPS-OM-/CR de 19 de setiembre de 2022, en la cual el Congreso de
la República, remite el registro de visita de BIBERTO BENERANDO CASTILLO LEÓN, a la
Comisión de fiscalización y contraloría en la fecha 13 de abril de 2022, así como a la
Segunda Vicepresidencia los días 31 de agosto, 08 de setiembre, 19 y 26 de octubre y 15
de noviembre de 2021. Así como SALATIEL MARRUFO ALCANTARA, el 06 de setiembre
de 2021 visito a DARWIN ESPINOZA VARGAS. Aporte: se acreditaría su presencia en las
instalaciones del Congreso, el periodo de la elaboración de la Decreto de Urgencia N° 102-
2021.

transparencia del despacho presidencial, de 20 de setiembre de 2022, en la cual se
verifica a través del portal de transparencia del despacho presidencial – registro de visitas,
que SALATIEL MARRUFO ALCANTARA ingresó a las instalaciones de Palacio de Gobierno
(Secretaría General), los días 07 y 15 de setiembre 2021 y fue atendido por AUNER
AUGUSTO VASQUEZ CABRERA.
la República, remite el registro de visita de SALATIEL MARRUFO ALCANTARA, en la fecha
0651 y 2352 de setiembre de 2021, así como a la Comisión de Vivienda y Construcción en
la fecha 25 de abril de 202253, así como los días 30 de junio de 2022.
- Acta de reconocimiento fotográfico, del 01 de octubre de 2022, en la cual el aspirante a

colaborador eficaz CE-03-2022, reconoce a SALATIEL MARRUFO ALCANTARA en ficha
RENIEC.

2022, en el cual se verifica las comunicaciones de SALATIEL MARRUFO ALCANTARA,
desde el abonado telefónico (Samsung 03), registra comunicación con el abonado
978361541 atribuido a GEINER ALVARADO LOPEZ, en la fecha 31 de agosto de 2022; con
el abonado 959407559 atribuido a FRAY VASQUEZ CASTILLO, en la fecha 15 y 21 de mayo
de 2021; con el abonado 990771408 atribuido a SEGUNDO ALEJANDRO SÁNCHEZ
SÁNCHEZ, en la fecha 09 de junio de 2021; con el abonado 978852408 atribuido a
SALATIEL MARRUFO ALCANTARA, en la fecha 09 de junio de 2021; con el abonado
978361541 atribuido a GEINER ALVARADO LOPEZ, en la fecha 19 de setiembre de 2022.
51
Congresista ESPINOZA VARGAS JHAEC DARWIN
52
Congresista HECTOR VALER PINTO
53
Congresista ESPINOZA VARGAS JHAEC DARWIN
74
EQUIPO 3
Así como del IPHONE, registra el contacto con JOSE MERCEDES CASTILLO TERRONES
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EQUIPO 3
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EQUIPO 3



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EQUIPO 3



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EQUIPO 3


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EQUIPO 3

financiamiento.

80
EQUIPO 3

- Declaración de JUAN MANUEL MARROQUÍN CAMACHO, de 05 de setiembre de 2022,

entre otros, señaló: A su respuesta 5: “(…) después de la renuncia del Jefe de Gabinete de
Asesores, fuimos informados de la eliminación de información, como lo es la información
del 05 de agosto del presente año (…) fuimos informados de la eliminación de información
de algunos equipos PC-COMPUTADORAS, siendo que el suscrito subió para verificar lo
señalado donde aprecié a un técnico de informática sentado en el escritorio de uno de los
asesores, utilizando su computadora, mientras que el asesor esperaba sentado frente a
su escritorio (…) JUAN PERFECTO MAYTA TAYPE. Asimismo, se nos informó que el director
de la Oficina general de estadística e informática, a pedido del señor GEINER ALVARADO
LÓPEZ, habría autorizado al señor LUIS GUILLERMO RUIZ ROJAS, por una semana para
que revise su correo institucional, indicándonos para que seleccione lo que sea de su
interés, habiendo señalado estas personas que los correos electrónicos después que se
retiran los usuarios tienen un periodo de duración”. En su respuesta 7: “(…) a pedido del
ex Ministro GEINER ALVARADO LÓPEZ, le solicitó al señor WALTER FIDEL ESCAJADILLO
CHIMAYCO, director general de la Oficina General de estadística informática, que autorice
el ingreso del señor LUIS GUILLERMO RUIZ ROJAS a su correo electrónico para que pueda
revisarlo, otorgándole una semana para dicha labor, precisando que el señor RUIZ es
asesor de la secretaría general del Ministerio de Vivienda, en el piso 13”. Aporte: se
aprecia, los actos de obstaculización de la averiguación de la verdad, a fin de borrar la ruta
81
EQUIPO 3
de la corrupción de poder, en la dación del DU 102-2021 de fecha de 29 de octubre de

2021.
- Declaración testimonial de Elvis Robert Ramos Guevara, del 23 de setiembre de 2022,

entre otros señala: A su respuesta 03: “(… ) soy alcalde de la Municipalidad Distrital de
Cumba”; A su respuesta 17: “(… ) una de las reuniones que tuve fue con el director de
PMIB, otra me reuní con SALATIEL MARRUFO ALCANTARÁ y otra con el licenciado Jorge
Fernández Requejo, asesor del ministro”. A su respuesta 20: “(…) El año 2020 fue
aprobado y apto para el financiamiento, luego se viene el tema político, el nuevo
presidente y luego se comienza a designar el financiamiento de los proyectos aprobados
que nosotros teníamos con anterioridad”. Aporte: con el cual se verifica el
direccionamiento de la ejecución de los proyectos, que los miembros de la organización
realizaban en la captación de alcaldes, a fin de que sus proyectos en la etapa de
priorización sean incluidos en el DU 102-2021.
- Declaración de JOSÉ MIGUEL KOBASHIKAWA MAEKAWA, del 17 de agosto de 2022, en
su respuesta 9, “precisa que recuerda que la cartera total de proyectos que existían en el
año 2021 era aproximadamente más de 180 proyectos, todos ellos en saneamiento rural”.
- Declaración de JOSÉ FRANCISCO DELGADO RIVERA, del 18 de octubre de 2022, en su

respuesta 9, “contó que la reunión se realizó el 24 de agosto del 2021 en el despacho de
la alcaldía ubicado en el Jr. San Martin 1371 - Plaza de Armas - Jaén segundo piso,
estuvieron presentes SALATIEL MARRUFO ALCANTARA, Elizabeth AÑAÑOS VEGA y su
asistente Claudia FLORES TIMOTEO y una persona de baja estatura que estaba en la
puerta y como con la delegación le invitó a participar al despacho siendo un total de cinco
personas. A su pregunta 19, señala “reconoce plenamente a la persona de JENIN ABEL
CABRERA FERNANDEZ”. Aporte: se acredita el viaje a Jaén, a fin de captar alcaldes para
su financiamiento de sus proyectos a ser incluidos en el DU 102-2021.

PEDRO por la suma S/ 1 060,000.00 soles dicho consorcio estuvo integrado por
CORPORACION JENO S CONTRATISTAS con su gerente general JENY ARNALDO TAPIA
DELGADO, conjuntamente con la empresa ACECH GROUP SAC. Aporte: se acredita los
vínculos comerciales entre dichas personas, el cual la primera es propietaria de LENUS
SAC que se adjudico en el marco del DU 102-2021.

donde se advierte que, indica ser Gerente de la empresa ROLIMAZ OBRAS EIRL, CON RUC
20600367928, INTEGRANTE DEL CONSORCIO SINAI, asimismo refiere que solo participó
en el procedimiento de selección de obras relacionado a la creación de pistas y veredas
de la municipalidad distrital de Cumba, provincia de Utcubamba, departamento de
Amazonas, durante el año 2021, a mérito del DECRETO DE URGENCIA N° 102-2021 de
fecha 29oct2021.

donde se advierte que, la empresa ROLIMAZ OBRAS EIRL, de la cual es Gerente, participó
como integrante del consorcio SINAI, debido a que, invirtió cien mil soles, haciendo
82
EQUIPO 3
entrega de este dinero a la persona de Edwar TANTALEAN SAAVEDRA, con la finalidad de

tener participación en dichas obras.
- Declaración Testimonial de BEKASIE JHONATAN ALCANTARA ROJAS, del 14 de octubre

de 2022, donde se advierte que fue miembro del comité de selección en los cuatro
procesos de Adjudicación Simplificada que realizo la Municipalidad Distrital de Cumba, el
semestre del año 2021, a mérito del DECRETO DE URGENCIA N° 102-2021 de fecha
29oct2021.
- Declaración Testimonial de LUIS ALBERTO FLORES CRUZ, del 14 de octubre de 2022,

donde se advierte que, dicha persona ha ejercido labores como Sub Gerente de Logística
de la Municipalidad distrital de Huarango, provincia de San Ignacio, departamento de
Cajamarca, asimismo refiere que ha sido asesor externo en contrataciones públicas de la
municipalidad de Cumba, asimismo ha cumplido funciones como Locador de Servicios en
el marco del Decreto de Urgencia N° 102-2021, ya que Cumba fue beneficiado con cuatro
ejecuciones de obras y dos consultorías de obras durante el año 2021, específicamente
su contrato consistió en ser parte del comité de selección en dicho proceso de selección.
- Declaración Testimonial de Henry Omar MARRUFO DELGADO, del 14 octubre de 2022,

donde se advierte que, esta persona es accionista mayoritario de la empresa ROIS OBRAS
CIVILES SAC con RUC 20542350033, dedicada a la construcción de obras públicas,
edificaciones y accionista mayoritario de la empresa MARRUFO INGENIERÍA Y
CONSTRUCCIÓN SAC con RUC 20493953614, siendo el objeto social la construcción de
edificaciones. Lo más resaltante de esta declaración es que, Wilmer ROJAS LEDESMA y
Eduar TANTALEAN SAAVEDRA, le avisaron para que participe en las convocatorias de
licitaciones de obras para el distrito de Cumba. Participando con la empresa MARRUFO
INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES para la ejecución de la obra relacionado a la losa y con
la empresa ROIS OBRAS CIVILES para la ejecución de pistas y veredas.
- Declaración Testimonial de ENRIQUE GABRIEL BERAUN CORONEL, del 14 de octubre de

2022, donde se advierte que, labora como responsable de las obras públicas del área del
DIDUR de la municipalidad distrital de Cumba, provincia de Utcubamba, departamento
de Amazonas, desde el año 2019 hasta la actualidad. Ratificando que participó como
integrante en el proceso de selección y adjudicación de la obra “Pistas y Veredas” en el
caserío de Sinaí, distrito de Cumba, provincia de Utcubamba, departamento de
Amazonas, a mérito del Decreto de Urgencia N° 102-2021, de fecha 29oct2021.
- Declaración Testimonial de LEYDER DANY NUÑEZ SIGUEÑAS, de fecha 15 de octubre de

2022, donde se advierte que, a mérito del Decreto de Urgencia N° 102-2021, de fecha
29oct2021, participó en siete procesos, a través de los consorcios SINAI, SAN LUI,
CONSTRUCTOR NARANJO, EJECUTOR SONDOR, EJECUTOR AGUA POTABLE, LOS ANDES Y
SANTA MARÍA, de los cuales seis son de Agua y Saneamiento y una de Recreación.

donde se advierte que, es accionista mayoritario de la empresa FERRICENTER
CONSTRUCTOR SAC, dedicada a la venta de materiales de ferretería y construcción de
obras privadas y públicas, participando en la ejecución de la obra relacionado a la losa en
la localidad de Sinai.
83
EQUIPO 3
- Declaración Testimonial de José Francisco DELGADO RIVERA, de fecha 18 de octubre de

2022, donde se advierte que, dicha persona es el actual alcalde de la municipalidad de
las personas de SALATIEL MARRUFO ALCÁNTARA, Elizabeth AÑAÑOS VEGA, la asistente
de Elizabeth Añaños y otra persona más, a la que posteriormente reconoció debido a un
reconocimiento fotográfico como JENIN ABEL CABRERA FERNANDEZ.

octubre de 2022, donde se advierte que, dicha persona en la actualidad es el alcalde de
la municipalidad distrital de Pomahuaca, provincia de Jaen, departamento de Cajamarca,
asimismo dicha municipalidad fue beneficiada con el proyecto “Creación del servicio de
agua potable y unidades básicas de saneamiento en el caserío Sondor y anexos
Alambique, Alto Sondor, Chorro Blanco y Faiquepampa, a mérito del Decreto de Urgencia
N° 102-2021 de fecha 29 de octubre de 2021.

14 de octubre de 2022, en la cual se advierte el registro de visitas del DESPACHO
PRESIDENCIAL, la persona de Jeny Arnaldo TAPIA DELGADO registra como visitante el día
23ago2021, Fermín SILVA CAYATOPA registra como visitante los días 25ago, 01set y
08set2021.

14 de octubre de 2022, en la cual al realizar la búsqueda de procedimientos de selección
de entidades públicas de la municipalidad distrital de Cumba, año 2021, obteniéndose
cuatro obras relacionadas al Decreto de Urgencia 102-2021.



Despacho Presidencial – Registro de Visitas, el ingreso de ELIZABETH MILAGROS AÑAÑOS
VEGA, JACKELINE MARIBEL CASTAÑEDA DEL CASTILLO, PEDRO JOSÉ SEVILLA ALMEIDA,
SALATIEL MARRUFO ALCANTARA Y GEINER ALVARADO LOPEZ; el día 20 de agosto del
2021, a la oficina de la Presidente de la Republica para llevar a cabo una reunión con JOSÉ
PEDRO CASTILLO TERRONES.
- Acta N°03-2022-de búsqueda, verificación y descarga de información de fuente abierta,

del 05 de setiembre de 2022, donde se ingresa al link de fuente abierta del Manual de
Organización y Funciones - MOF del Ministerio de Vivienda Construcción y Sanamiento,
84
EQUIPO 3
donde se descarga los siguientes documentos RM-021-2004-VIVIENDA_1, RM-021-2004-

VIVIENDA_2.
- Acta n°09-2022-de búsqueda, verificación y descarga de información de fuente abierta,

de fecha 05 de setiembre de 2022, al ingresar al link del Ministerio de Vivienda, donde se
descargó las FUNCIONES (ROF) del Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento,
obteniendo la siguiente información: DS-010-2014-VIVIENDA, DS-006-2015-VIVIENDA y
FE-DE-ERRATAS-DS-006-2015-VIVIENDA.
- Declaración de JOSÉ FRANCISCO DELGADO RIVERA, del 18 de octubre del 2022, en su

respuesta 6, afirma que conoce a Salatiel MARRUFO ALCANTARA, quien lo atendió en
reemplazo del Ministro Geiner ALVARADO. A su respuesta 9, “la reunión con Salatiel
MARRUFO ALCANTARA se realizo el 24 de agosto del 2021 en el despacho de la alcaldía
ubicado en el Jr. San Martin 1371 -– Plaza de Armas – Jaen segundo piso, estuvieron
presentes Salatiel MARRUFO ALCANTARA, Elizabeth AÑAÑOS VEGA y su asistente Claudia
FLORES TIMOTEO y una persona de baja estatura que estaba en la puerta y como con la
delegación yo le invite a participar al despacho siendo un total de cinco personas”.
- Vínculo laboral, SALATIEL MARRUFO ALCANTARA durante el año 2021 en que se

desempeñaba como jefe del gabinete de asesores del Ministerio de Vivienda y
Construcción, también habría trabajado con la modalidad de orden de compra y/o
servicios (07 y 03) para la Municipalidad distrital de Camporredondo y Municipalidad
Distrital de Soritor, las mismas que también habrían sido favorecidas con el cuestionado
DU Nº 102-2021.
- Respecto a la documentación hallada e incautada en la OFICINA de SALATIEL MARRUFO

ALCANTARA, ubicada en la Calle Miguel Grau Nº 549 – Lambayeque, se ha logrado
85
EQUIPO 3
detectar documentación incriminatoria de vital relevancia e importancia para la presente

investigación, detallada a continuación: (a) Certificado de Trabajo de la Municipalidad
Distrital de Lajas, otorgado a SALATIEL MARRUFO ALCANTARA, como abogado externo de
dicho municipio del 04ENERO2021 al 31MARZO2021, con fecha de expedición
22JUNIO2021, firmado por el actual alcalde JOSE ALARCON BUSTAMANTE, cuyo
municipio se habría visto favorecido con el DU 102-2021; (b) Hoja con prontuario
telefónico, donde resaltan los números telefónicos del alcalde Anguia, Alcalde de Lajas,
Alcalde de Soritor y Tesorero, cuyos municipios han sido favorecidos con el DU 102-2021;
(c) Copia del INFORME Nº 228-2021-OCU/JD de fecha 29DIC2021, sobre la obra
denominada ¨CREACION DE LA LOSA DE RECREACION MULTIUSOS EN LA LOCALIDAD DE
ANGUIA, DEL DISTRITO DE ANGUIA, PROVINCIA DE CHOTA, DEPARTAMENTO DE
CAJAMARCA, la misma que se habría ejecutado bajo el DU 102-2021. Aporte:
documentos fueron encontrados en una oficina privada donde se prestan servicios
particulares de abogacía, que si bien son documentos de acceso público, se presumen que
en posesión del imputado habrían servido para materializar las acciones colusorias de la
presunta organización criminal.

de fecha 07 de setiembre de 2022, donde se realiza la búsqueda por fuente abierta en el
Buscador de Proveedores Adjudicadas de la persona de JENIN ABEL CABRERA
FERNANDEZ, donde se verifica dos empresas vigentes, CONSITEG E.I.R.L., y la empresa
ACECH GROUP S.A.C.. Aporte: serían potencialmente utilizadas durante en los contratos
que devendrían de las operaciones que se venían realizando en la gestión del Decreto de
- Consulta RUC 20601251605, se verifica que la persona jurídica CORPORACIÓN JENYO S

CONTRATISTA GENERALES S.A.C., cuyas actividades son construcción de edificios, cuyo
gerente general es JENY ARNALDO TAPIA DELGADO.


86
EQUIPO 3

Gobierno.

87
EQUIPO 3
ellos ya habían negociado y el presidente tenía conocimiento de esas actividades ilícitas y
las permitió y avaló porque ellos le habían financiado la campaña y se sentía en deuda
gastos de PEDRO CASTILLO y sus familiares, pagaba parte del alquiler del local de campaña
ubicado en los cruces de las avenidas Washington y Paseo Colón, con el interés que
cuando asuma la presidencia, le permita poder hacer negocios con los diferentes
financiamiento.
88
EQUIPO 3
5.1.1.4. En relación a BIBERTO BENERANDO CASTILLO LEÓN

la República, remite el registro de visita de BIBERTO BENERANDO CASTILLO LEÓN, a la
Comisión de fiscalización y contraloría en la fecha 13 de abril de 2022, así como a la
Segunda Vicepresidencia los días 31 de agosto, 08 de setiembre, 19 y 26 de octubre y 15
de noviembre de 2021. Así como SALATIEL MARRUFO ALCANTARA, el 06 de setiembre
de 2021 visito a DARWIN ESPINOZA VARGAS. Aporte: se acreditaría su presencia en las
instalaciones del Congreso, el periodo de la elaboración de la Decreto de Urgencia N° 102-
2021.
- Acta de reconocimiento fotográfico del 08 de setiembre del 2022, en el cual VICENTE

TIBURCIO ORBEZO reconoce plenamente a BIBERTO BENERANDO CASTILLO LEÓN, en
ficha RENIEC, como la persona que le hizo la propuesta para asumir la Comandancia
General de la PNP, bajo las condiciones expuestas. Aporte: se verifica que dichas
personas serían integrantes de la presunta organización criminal en el caso denominado
“Asesores en la sombra”, y por las acciones policiales funcionales desarrolladas habrían
incomodado al Presidente de la República quien dispuso que sea relevado.
- Acta de reconocimiento fotográfico del 19 de setiembre de 2022, en el cual el aspirante

a colaborador eficaz CE-04-2022-EFICCOP reconoce plenamente a BIBERTO BENERANDO
CASTILLO LEÓN, en ficha RENIEC, como la persona que laboró como asesor FAG (Fondo
de Apoyo Gerencial).
- Acta de constatación de inmueble del 06 de setiembre de 2022, se verifica la existencia

de un inmueble ubicado en la Av. Jorge Bravo 214, Lte. A Rímac Lima, donde funciona el
Restaurante “La Olla Arequipeña” el cual tiene 3 pisos. Aporte: se corrobora el lugar
donde se habría gestado la reunión de BIBERTO BENERANDO CASTILLO LEÓN, BEDER
RAMÓN CAMACHO GADEA y VICENTE TIBURCIO ORBEZO.

del 06 de setiembre de 2022, ingresando al link del Ministerio del Interior, se descarga la
Resolución Suprema N° 19-2022-IN, del 02 de febrero de 2022, en el cual designa al
General de Armas de la Policía Nacional del Perú, VICENTE TIBURCIO ORBEZO a cargo de
Comandante General de la Policía Nacional del Perú.
- Acta N° 43-2022 – de búsqueda, verificación y descarga de información de fuente abierta

del 07 de setiembre de 2022, ingresando al link del Ministerio del Interior, se descarga la
RESOLUCIÓN SUPREMA N° 099-2022-IN del 23 de mayo del 2022, donde se da por
concluida la designación del Teniente General de la Policía Nacional del Perú VICENTE
TIBURCIO ORBEZO, al cargo de Comandante General de la Policía Nacional del Perú.
- Acta N°47-2022 – de búsqueda, verificación y descarga de información de fuente abierta

de 07 de setiembre de 2022, ingresando al link del Ministerio del Interior, se descarga la
Resolución Suprema N°100-2022-IN de fecha 23 de mayo del 2022, con el cual se designa
89
EQUIPO 3
al Teniente General de Armas de la Policía Nacional del Perú LUIS ALBERTO VERA
LLERENA, al cargo de Comandante General de la Policía Nacional del Perú.
- Acta de reconocimiento fotográfico del 08 de setiembre del 2022, en el cual Vicente

TIBURCIO ORBEZO reconoce plenamente a BIBERTO BENERANDO CASTILLO LEÓN, como
la persona que le hizo la propuesta para asumir la Comandancia General de la PNP, bajo
las condiciones antes expuestas.
- Acta de constatación de inmueble del 06 de setiembre de 2022, donde se describe la

existencia de un inmueble ubicado en la Av. Jorge Bravo 214, Lte A Rímac Lima, donde
funciona el Restaurante LA OLLA AREQUIPEÑA desde hace 42 años atrás
aproximadamente de manera ininterrumpida, el cual tiene 3 pisos, corroborándose el
lugar donde se habría gestado la reunión de Biberto Benerando CASTILLO LEÓN, Beder
Ramón CAMACHO GADEA y Vicente TIBURCIO ORBEZO.
- Acta N° 91-2022 verificación de inmueble, de fecha 09 de setiembre de 2022, donde se

describe la existencia de un inmueble ubicado en Avenida Malecón Del Rimac N° 1720-
distrito de San Martin de Porres, correspondiente al restaurante BRISAS DEL RIO,
corroborándose el lugar donde se habría gestado la reunión de Biberto Benerando
CASTILLO LEÓN, Beder Ramón CAMACHO GADEA y Luis Alberto VERA LLERENA.
- Reporte de la extracción- Cellebrite Reports N° 255-2022-DIRNIC-DIVIAC PNP/ DEPATEC

(UFED B), del 13 de octubre del 2022, del celular IPHONE 12 Pro y Nano SIM Movistar,
precisando en el acápite contactos, en el número 1663, se advierte el contacto
“VISIONARIO PNP General Vera PNP” con el teléfono móvil +51 943847374.
- Reporte de la extracción- Cellebrite Reports N° 255-2022-DIRNIC-DIVIAC PNP/ DEPATEC

(UFED B), del 13 de octubre del 2022, del celular IPHONE 12 Pro y Nano SIM Movistar,
precisando en el acápite contactos, en el número 1835, se advierte el contacto “Enrique
Wong” con el teléfono móvil 958432677 y 954416906.
- Acta de deslacrado, verificación, lectura, fotocopiado, devolución de documentos y

depósito con posterior lacrado del 12 de octubre del 2022, que adjunta una (01) cuartilla
de papel bond impreso, con dos recuadros a modo de “organigrama”, designación de
Oficiales del Ejército Peruano para cubrir cargos como Directores de Colegio Militares
(Lima y Chiclayo), precisando en uno de ellos que: “COMANDANTE GENERAL DEL
EJERCITO WALTHER HORACIO CORDOVA ALEMAN; CORONEL DEL EJERCITO JUAN JOSÉ
ZEVALLOS ZEGARRA ACTUAL DIRECTOR DEL COLEGIO MILITAR LEONCIO PRADO-
MANTENERLO COMO DIRECTOR PARA EL AÑO 2023; y “CORONEL DEL EJERCITO
(ARTILLERRÍA) MIGUEN ANGEL QUINTANA MONTEBLANCO CIP 118224200 DNI 07630371
NOMBRARLO COMO DIRECTOR PARA EL 2023 EN EL COLEGIO MILITAR ELIAS AGUIRRE DE
CHICLAYO- QUE EL GENERAL WALTER CORDOVA LO PRONPOGA”, el cual en concordancia
con la Declaración Testimonial del Ex Comandante General del Ejercito del Perú José
Alberto VIZCARRA ALVAREZ del 24 de noviembre del 2021, se advierte el interés de
algunos funcionarios públicos con poder de decisión por clientilizar el Alto Mando del
Ejercito Peruano, principalmente la injerencia en los ascensos a Generales EP, y con el
documento encontrado en poder de Biberto Benerando CASTILLO LEON demuestra parte
del planeamiento criminal por copar también las Instituciones Académicas, dichas
90
EQUIPO 3
acciones serían con la finalidad de tener injerencia directa en las labores que realiza el
Ejercito Peruano, pues son las Fuerzas Armadas quienes fortalecen la legitimidad de un
Gobierno, que a la luz de investigación en cuestión, la presunta organización delictiva
tendría incluido en su programa criminal también clientilizar y copar las Fuerzas Armadas.
- Acta de deslacrado de teléfonos celulares, visualización de redes sociales, capturas de

imagen y lacrado del 14 de octubre del 2022, donde se describe en las conversaciones
mediante el aplicativo SIGNAL con el contacto VISIONARIO PNP General Vera PNP, donde
el 17 de setiembre del 2022 le precisa lo siguiente: “Hola Mi hermano”, advirtiéndose
que dicho contacto pertenecería al Ex Comandante General de la PNP Luis Alberto VERA
LLERENA.

imagen y lacrado del 14 de octubre del 2022, donde se visualiza que en la red social
SIGNAL, registra conversaciones con el número 921020549, registrado como Z SPR (móvil)
el 10 de octubre, con el siguiente detalle: “Mi hermano ya estoy operativo al 100.
Mientras nos vamos poniendo al corriente de los temas por aquí. Abrazo grande. Maestro
hoy está conformado lo de la reunión con los alcaldes electos de somos lima norte. Hay
que tener cuidado con la estrategia de porky vacador, hay que desbaratarlo. Hay que
hacer que los sectores lo cierren. (…) Hay que seguir reuniéndose con autoridades electas,
es buen punto. Porky quiere movilizar lima y callao. Hay que asfixiarlo dejarlo sin
presupuesto y sin espalda financiera”, dichos mensajes advierten la contudencia ofensiva
de los integrantes de esta presunta organización criminal.
- Acta de continuación de deslacrado de memoria, visualización de memoria USB y

lacrado, del 14 de octubre de 2022, en la cual se acredita que tiene curriculum como parte
del copamiento en las entidades públicas.

2022, en el cual se verifica las comunicaciones de BIBERTO BENERANDO CASTILLO LEÓN,
desde el abonado telefónico 978280270, registra comunicaciones con el abonado
941379854 atribuido a JOSE ALFONSO MASCULAN CULQUI, los días 08, 09 y 11 de octubre
de 2022. Así como, desde el abonado telefónico 950073731, registra como contactos
entre otros, a BRUNO PACHECO CASTILLO, JUAN SILVA VILLEGAS, LUIS VERA LLERENA,
EDER VITON BURGA, GIANMARCO CASTILLO GOMEZ, AUNER AUGUSTO VÁSQUEZ
CABRERA, DAVID PEREZ CURI, BEDER RAMON CAMACHO GADEA y comunicaciones
(punto 4) con el abonado 954416906, atribuido a ENRIQUE WONG PUJADA, los días 14,
15, 18, y 21 de agosto de 2021.
91
EQUIPO 3
- Declaración Testimonial de VICENTE TIBURCIO ORBEZO, del 08 de setiembre de 2022, en

su respuesta 4, señala: “al llegar al restaurante “La Olla Arequipeña” ubicada en el distrito
del Rímac, Lima, BEDER RAMÓN CAMACHO GADEA me indica que si podría acercarse otra
persona que también trabaja en Palacio de Gobierno como asesor y apellida “CASTILLO”,
el mismo que le hizo la pregunta que en una situación hipotética que usted sea designado
como comandante General de la PNP, que lo ven un nivel más alto ¿Cuál sería la labor
que realizaría, y cuál sería su lealtad al presidente?. Además, se realizó diversas
gestiones para dar con la ubicación y captura de ARNULFO BRUNO PACHECO CASTILLO,
FRAY VASQUEZ CASTILLO y GIAN MARCO CASTILLO GOMEZ, por el presunto delito de
organización criminal y otros54; entre ellas, el Informe N° 010-2022 del 30 de marzo de
2022, el cual solicitaba al Ministerio del Interior la inclusión de dichos prófugos al portal
de RECOMPENSAS del MINITER. Aporte: se verifica que dichas personas serían
integrantes de la presunta organización criminal en el caso denominado “Asesores en la
sombra”, y por las acciones policiales funcionales desarrolladas habrían incomodado al
Presidente de la República quien dispuso que sea relevado.

54
Exp. N° 4680-2021, tramitado en el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en Delitos de
Corrupción de funcionarios y crimen Organizado. (Carpeta fiscal 398-2021)
92
EQUIPO 3

la no vacancia presidencial, también estaba encargado de la repartición de los
ministerios junto EVER VITON, proponían nombres de ministros (…). ALEJANDRO
SÁNCHEZ SÁNCHEZ recomendó a JAICO (CARLOS JAICO CARRANZA) porque iba a ser los
ojos y oídos de SÁNCHEZ en Palacio de Gobierno, y para ello BEDER RAMÓN CAMACHO
GADEA debía aceptar ser el Sub Secretario General. A la respuesta 4 “Está organización
criminal enquistada en el gobierno central viene ejecutando diversos hechos delictivos
desde la toma de poder (28JUL2021) hasta la actualidad, de los que he sido testigo en
palacio de gobierno, entre ellos puedo mencionar los siguientes: Quema de cuadernos de
Gobierno.
- Ampliación del acta de declaración del colaborador eficaz N° 04-2022-EFICCOP, del 31

de julio del 2022, entre otros señala: “el Presidente de la República JOSÉ PEDRO CASTILLO
TERRONES, les dijo a BIBERTO BENERANDO CASTILLO LEÓN y BEDER RAMÓN CAMACHO
GADEA contactaron con el General PNP VICENTO TIBURCIO a fin de hacerle llegar la
propuesta de asumir la Comandancia General de la PNP, pero tenía que aceptar tres
condiciones: lealtad en todo momento, que lo mantenga informado de todo y que si las
cosas se ponían feas o les ordenaban prisión a sus sobrinos FRAY VASQUEZ CASTILLO y
GIANMARCO CASTILLO GOMEZ y también BRUNO PACHECO, tenían que apoyarlos
porque es una persecución política y el general TIBURCIO aceptó (…) el presidente se
reunió con BIBERTO CASTILLO y BEDER CAMACHO en la tercera semana de mayo en
Palacio de Gobierno, para buscar reemplazo del general TIBURCIO. Luego se contactaron
con el General PNP LUIS ALBERTO VERA LLERENA a fin de hacerle llegar la propuesta de
asumir la Comandancia General de la PNP, con la condición de ser leal, informar de todo,
y no encomendar a la policía a que capturen a Arnulfo Bruno PACHECO GADEA y Fray
VASQUEZ CASTILLO, precisando que la propuesta había sido aceptada.
5.2. PROGNOSIS DE PENA
93
EQUIPO 3
En el caso que nos ocupa, tanto en el delito de Organización Criminal, Tráfico de Influencias,
Colusión Agravada y Encubrimiento personal y real, que se atribuyen a los imputados, la prognosis
de la pena es mayor de cuatro años de pena privativa de libertad, como a continuación se detalla:
- Crimen Organizado - Art. 317° C.P. que contempla una penalidad abstracta de que va
desde “no menor de 08 ni mayor de 15 años de ppl”,
por lo que el primer tercio sería de 08 años a 10 años
04 meses. Y “no menor de 15 ni mayor de 20 años de
ppl”, por lo que el primer tercio sería de 15 años a 16
años 08 meses (agente es financista)
- Tráfico de Influencias – Art. 400° 2do. Párrafo del C.P. que contempla una penalidad
abstracta que va desde “no menor de 04 ni mayor de
06 años, por lo que el primer tercio sería de 04 años a
04 años con 08 meses. Y “no menor de 04 ni mayor de
05 años con 04 meses (funcionario o servidor público)
- Colusión Agravada – Art. 384° 3er. Párrafo num. 1 del C.P. que contempla una penalidad
16 años con 08 meses.
- Concurso Real – Art. 50 del C.P. – Implica sumatoria de penas, por lo que, en el caso en
concreto de los investigados, las penas a imponerse a
cada uno de ellos superaran en demasía los cuatro
años.
En relación a los imputados: SEGUNDO ALEJANDRO SANCHEZ SANCHEZ y, JENIN ABEL CABRERA
FERNANDEZ se les imputa los ilícitos penales de: Organización Criminal -en su condición de
financista-, Tráfico de Influencias, y Colusión Agravada, que de por sí al tratarse de delitos graves,
en su reproche penal mínimo todos superan la pena de los cuatro años de pena privativa de
libertad, en la medida que el delito de colusión agravada cometido bajo el paraguas de una
organización criminal tiene una pena mínima de 15 años, tráfico de influencias tiene una pena
mínima de 04 años, y el delito de Organización Criminal tiene una pena mínima de 15 años.
Es pertinente destacar que en relación a la figura jurídica del concurso real, si bien esta no opera
respecto a los delitos de colusión agravada y la organización criminal debido a que la circunstancia
agravada de cometer un ilícito bajo la estructura de la organización criminal ya está comprendida
en el tipo penal de la colusión agravada del art, 384, tercer párrafo numeral 1 del código penal;
sin embargo en el caso si es aplicable el concurso real entre el delito de colusión agravada y tráfico
de influencias por tratarse de hechos independientes, por lo que en este caso la sumatoria
asciende a 26 años y en aplicación a la figura de la determinación de la pena por tercios en el
presente caso correspondería aplicarse la pena mínima de 19 años de pena privativa de libertad
efectiva, por lo tanto, la prognosis de la pena, supera en exceso la exigencia de que la sanción a
imponerse sea superior a cuatro años establecidos en el artículo 268 letra “b” del Código Procesal
Penal.
Finalmente, no se verifica ninguna circunstancia de responsabilidad restringida en el presente
proceso. Por lo tanto, se verifica que la pena privativa de libertad superaría los 04 años. En
consecuencia, a criterio del Ministerio Público, se cumpliría el segundo presupuesto.
94
EQUIPO 3
En relación a los imputados: SALATIEL MARRUFO ALCANTARA, y BIBERTO BENERANDO CASTILLO

LEÓN se les imputa los ilícitos penales de: Organización Criminal, Tráfico de Influencias -en su
condición de funcionario y servidor público-, y Colusión Agravada, que de por sí al tratarse de
delitos graves, en su reproche penal mínimo todos superan la pena de los cuatro años de pena
privativa de libertad, en la medida que el delito de colusión agravada cometido bajo el paraguas
de una organización criminal tiene una pena mínima de 15 años, tráfico de influencias tiene una
pena mínima de 04 años, y el delito de Organización Criminal tiene una pena mínima de 08 años.
Es pertinente destacar que en relación a la figura jurídica del concurso real, si bien esta no opera
respecto a los delitos de colusión agravada y la organización criminal debido a que la circunstancia
agravada de cometer un ilícito bajo la estructura de la organización criminal ya está comprendida
en el tipo penal de la colusión agravada del art, 384, tercer párrafo numeral 1 del código penal;
sin embargo en el caso si es aplicable el concurso real entre el delito de colusión agravada y tráfico
de influencias por tratarse de hechos independientes, por lo que en este caso la sumatoria
asciende a 23 años y en aplicación a la figura de la determinación de la pena por tercios en el
presente caso correspondería aplicarse la pena mínima de 12 años de pena privativa de libertad
efectiva, por lo tanto, la prognosis de la pena, supera en exceso la exigencia de que la sanción a
imponerse sea superior a cuatro años establecidos en el artículo 268 letra “b” del Código Procesal
Penal.
Finalmente, no se verifica ninguna circunstancia de responsabilidad restringida en el presente
proceso. Por lo tanto, se verifica que la pena privativa de libertad superaría los 04 años. En
consecuencia, a criterio del Ministerio Público, se cumpliría el segundo presupuesto.
5.3. PELIGRO PROCESAL: Peligro de fuga y obstaculización
En el presente caso, existe la necesidad de asegurar la presencia de los imputados: SEGUNDO

ALEJANDRO SANCHEZ SANCHEZ, JENIN ABEL CABRERA FERNANDEZ, SALATIEL MARRUFO
ACANTARA y BIBERTO BENERANDO CASTILLO LEON, para garantizar su presencia en las
actuaciones procesales de la investigación preparatoria y juzgamiento, así como el aseguramiento
de la ejecución de la pena, razón por la cual corresponde necesariamente imponer la medida
cautelar personal de Prisión Preventiva contra el imputado en referencia por el PLAZO DE
TREINTA y SEIS MESES, puesto que existe manifiesto peligro procesal y obstrucción de la justicia
en atención a las siguientes circunstancias objetivas y ciertas, que paso a detallar
5.3.1. Peligro de fuga de SEGUNDO ALEJANDRO SANCHEZ SANCHEZ:
5.3.1.1. Arraigos. Entre ellos tenemos: a) domiciliario, b) familiar y c) laboral:
⮚ No cuenta con domicilio y residencia habitual de calidad:

Sobre el arraigo domiciliario y residencia habitual debemos indicar que se advierte que el
imputado Alejandro SANCHEZ SANCHEZ no tiene un domicilio fijo, por el contrario cuenta
con cinco (05) domicilios, conforme al siguiente detalle:
95
EQUIPO 3
1. Según su ficha RENIEC55 el imputado ha consignado como domicilio el ubicado en el

Caserío Ojo del Agua - Conchan - provincia de Chota - departamento de Cajamarca.
2. Según consta en los Datos del Declarante contenida en su Declaración Testimonial56,

donde brinda información respecto a su domicilio, consignando el ubicado en el Jirón
Salaverry N° 348 Dpto. 3- Surquillo.
3. Según consta en los Datos del Declarante contenida en su Ampliación de Declaración

Testimonial57, donde brinda información respecto a su domicilio, consignando el
ubicado en el Jirón Salaverry N° 1348 – Dpto. 3 – Surquillo; asimismo, según consta
en el Parte Policial58 se observa salir de la mencionada vivienda a Alejandro SANCHEZ
SANCHEZ, el mismo que abordó un vehículo MERCEDES BENZ color blanco de placa
BFF-187, para luego desplazarse con dirección a la vía expresa rumbo al centro de
lima.
4. Según consta en el Parte Policial59 y lo manifestado en su Ampliación de Declaración

Testimonial60, el imputado es propietario del inmueble sito en el Jr. Sarratea Nº 179
– Breña – Lima.
5. Según consta en el Parte Policial61 y lo manifestado en sus Declaraciones

Testimoniales62, el imputado posee un inmueble en el Km. 102 aprox. de la
Panamericana Sur, a la altura del condominio “La Caprichosa - Asia - Cañete.
Siendo, lo detallado en líneas precedentes, un indicador que resulta relevante para

inferir la falta de arraigo de calidad.
Otro indicador relevante de la falta de arraigo de calidad es lo que se advierte de la

ejecución de la Resolución Judicial Nº 01 de fecha 10OCT2022 que autorizó la
detención preliminar judicial de Segundo Alejandro SANCHEZ SANCHEZ y el
allanamiento de tres (03) de sus inmuebles, esto es, Jirón Salaverry N° 1348 – Dpto.
3 – Surquillo, Jr. Sarratea Nº 179 - Breña - Lima y Km. 102 aprox. de la Panamericana
Sur, a la altura del condominio “La Caprichosa” - Asia - Cañete; ya que no pudo ser
localizado en ninguno de ellos, considerados como sus lugares de residencia,
conforme consta en los documentos señalados anteriormente, encontrándose hasta
55
FICHA RENIEC DE ALEJANDRO SANCHEZ SANCHEZ.
56
DATOS DEL DECLARANTE DEL ACTA DE DECLARACIÓN TESTIMONIAL DE FECHA 28DIC2021.
57
DATOS DEL DECLARANTE DEL ACTA DE AMPLIACIÓN DE DECLARACIÓN TESTIMONIAL DE FECHA 06SET2022.
58
PARTE N° 09-2022- EQUIPO ESPECIAL AP EFICCOP del 29SET2022.
59
PARTE N°16 -2022- EQUIPO ESPECIAL AP EFICCOP del 30SET2022.
60
PREG. 20 DEL ACTA DE AMPLIACIÓN DE DECLARACIÓN TESTIMONIAL DE FECHA 06SET2022.
61
PARTE N° 31 -2022- EQUIPO ESPECIAL AP EFICCOP del 07OCT2022.
62
PREG. 06 DEL ACTA DE DECLARACIÓN TESTIMONIAL DE FECHA 28DIC2021 Y PREG. 10 DEL ACTA DE CONTINUACIÓN DE
DECLARACOIÓN TESTIMONIAL DE FECHA 29SET2022
96
EQUIPO 3
la fecha en calidad de NO HABIDO, con lo cual se advierte que no cuenta con

domicilio y residencia habitual de calidad.
⮚ No cuenta con asiento de familia:

Teniendo en cuenta la situación antes descrita, en el caso concreto que hoy merece el
análisis y nos ocupa, es manifiestamente evidente que el imputado, a pesar de tener hijos,
este no radica con ellos y tampoco hace vida en común con la madre de sus hijos 63,
además de consignar su estado civil como SOLTERO64 y registrar constantes viajes al
extranjero65.
⮚ No cuenta con arraigo laboral:
Finalmente, el arraigo laboral, según la Corte Suprema se expresa en la capacidad de
subsistencia del imputado, que debe provenir de un trabajo desarrollado en el país. Al
respecto, más allá, que Segundo Alejandro SANCHEZ SANCHEZ, refiere ser empresario de
importación y distribución para laboratorio y médico en general66, de las investigaciones
se advierte que el imputado en realidad se estaría beneficiando de la comisión de
actividades ilícitas, ya que mantenía reuniones con otros integrantes a fin de coordinar y
concertar sus hechos delictivos67, teniendo participación activa en los actos de
financiamiento de la campaña electoral con activos de origen desconocido con el fin de
obtener futuras ganancias ilícitas; entre ellos los actos colusorios referente al diseño,
formulación, promulgación y publicación del Decreto de Urgencia N° 102-2021, por lo
tanto, se concluye que el imputado no tiene arraigo laboral ya que su actuación estaría
supeditada al accionar delictivo, como los que son materia de esta causa.
Es preciso señalar que el imputado Segundo Alejandro SANCHEZ SANCHEZ, al no contar
con arraigo domiciliario, arraigo laboral y responsabilidad familiar, existiría peligro de fuga
incluso fuera del país debido a la FACILIDAD que tiene de salir del país ya que al realizar la
consulta virtual de MOVIMIENTO MIGRATORIO68 de la Superintendencia Nacional de
Migraciones, este cuenta con su PASAPORTE VIGENTE y registra diversos viajes al
extranjero, advirtiéndose que el imputado no tendría impedimento para fugar del país,
conforme a las imágenes adjuntas.
63
PREGUNTA 44 DEL ACTA DE AMPLIACIÓN DE DECLARACIÓN TESTIMONIAL DE FECHA 06SET2022.
64
FICHA RENIEC DE ALEJANDRO SANCHEZ SANCHEZ.
65
REPORTE DE MIGRACIONES DE ALEJANDRO SANCHEZ SANCHEZ
66
PREGUNTA 5 DEL ACTA DE AMPLIACIÓN DE DECLARACIÓN TESTIMONIAL DE FECHA 06SET2022
67
REGISTRO DE VISITAS DEL DESPACHO PRESIDENCIAL
68
REPORTE DE MIGRACIONES DE ALEJANDRO SANCHEZ SANCHEZ
97
EQUIPO 3
98
EQUIPO 3
5.3.1.2. Gravedad de la pena
Las penas abstractas que contemplan los ilícitos de Organización Criminal, Tráfico de
Influencias y Colusión agravada, que son atribuidas a la imputada, de por sí, son muy altas,
conforme se observa en el detalle siguiente:
años.
Por lo tanto, aun cuando se aplique el mínimo del primer tercio, esta necesariamente sería de 19
años de pena privativa de libertad efectiva para el imputado, el cual resulta muy alto, por lo que
en términos del Acuerdo Plenario N.° 01-2019/CIJ-116 – “Prisión Preventiva: Presupuestos y
Requisitos” - “…desde ya, legalmente, constituye un indicativo y situación constitutiva del riesgo
de fuga y que hace más probable el peligro para el debido cauce del proceso y, por tanto, marca
una pauta sólida de riesgo de fuga”.
5.3.1.3. Magnitud del daño causado y la ausencia de una actitud voluntaria de repararlo
Tratándose del concurso de la comisión de tres delitos altamente graves, como lo es Organización
Criminal, Tráfico de Influencias y Colusión agravada, es palmario el grave daño que se genera a la
Sociedad en primer término, contra la Tranquilidad Pública y la correcta Administración Pública,
con lo cual se ven afectados interés públicos traducido en lo siguiente: Financiamiento de la
campaña electoral con activos de origen desconocido para obtener futuras ganancias ilícitas,
Copamiento de las Instituciones Públicas para generar activos ilegales, Actos colusorios en
contrataciones públicas, Captación y reclutamiento de parte de representantes del Poder
Legislativo, Encubrimiento de investigados, desaparición de indicios e intimidación de entidades
persecutoras del delito y otros, por lo tanto, estos hechos dan cuenta de un grave daño al Estado
y a bienes jurídicos tutelados de la seguridad pública, así como del correcto y normal
99
EQUIPO 3
funcionamiento de la administración pública, y de manera específica, a la imparcialidad;

debiéndose tomar en consideración lo estipulado en el fundamento 10 del ACUERDO PLENARIO
N° 06-2016/CJ-116 sobre reparación civil y delitos de peligro, que establece: “En los delitos de
peligro, desde luego, no cabe negar a priori la posibilidad que surja responsabilidad civil, puesto
que en ellos – sin perjuicio, según los casos de efectivos daños generados en intereses individuales
concretos – se produce una alteración del ordenamiento jurídico con entidad suficiente, según los
casos, para ocasionar daños civiles, sobre el que obviamente incide el interés tutelado por la norma
penal – que por lo general y que siempre sea así, es de carácter SUPRAINDIVIDUAL…”.
En tal virtud, en el caso de autos al tratarse de un grave daño y que no es posible estimar un monto
por la magnitud del daño, deviene éste, en irreparable, más aún, si se tiene en cuenta que por
ahora no existe dato objetivo que el imputado quiera reparar daño alguno, más aún cuando el
imputado, hasta la fecha, se encuentra en la condición de NO HABIDO69
5.3.1.4. Comportamiento durante el procedimiento o en otro procedimiento anterior:
⮚ Debe destacarse que desde el inicio se evidencia una cierta posibilidad de fuga, la cual
mereció la dación de la medida de coerción personal como es la Detención Preliminar Judicial,
conforme a lo estipulado en el artículo 261° inciso 1° literal “a” del NCPP2004; con lo cual de por
sí, ya viene siendo evidente la existencia del peligro procesal; asimismo esto queda demostrado
en el hecho concreto de tratar de evadir la justicia en este mismo caso y no acatar lo dispuesto
por la autoridad judicial, ya que luego de ser ejecutada la medida judicial no se encontró al
imputado en ninguno de sus tres (03) inmuebles y hasta la fecha no se ha presentado,
encontrándose en calidad de NO HABIDO; con lo cual se advierte el latente PELIGRO DE FUGA
⮚ Por tanto, se debe tener en cuenta el comportamiento del imputado, en una secuencia
de actos concertados con la finalidad de encubrir o faltar a la verdad con el objetivo de evadir la
responsabilidad atribuida en la presente investigación o en cualquier compromiso ante la justicia,
como es el caso de Alejandro SANCHEZ SANCHEZ, quien en su declaración testimonial en la
carpeta 07-202270 al ser consultado por quien o quienes tenían la llave del inmueble ubicado en
el Pasaje Sarratea 179 – Breña, refiere: “Cuando llegaban se comunicaban por el intercomunicador
mi señora madre los atendía, en tanto que, el Señor presidente José Pedro CASTILLO TERRONES, si
manejaba una llave, solo el manejaba una llave, los demás no”; sin embargo Jenin Abel CABRERA
FERNANDEZ en su declaración testimonial en la carpeta 02-202271 al ser consultado si conoce a
José Pedro CASTILLO TERRONES, refirió: “Si lo conozco, …. , yo lo acompañé en la segunda vuelta
a varios lugares, en Lima nos veníamos al pasaje Sarratea 179 – Breña ahí me permitió el ingreso
el señor Alejandro SANCHEZ SANCHEZ, el me dio una llave para poder ingresar a dicho domicilio,
…, yo tenía una habitación donde me quedaba cuando estábamos en la campaña…”,
comprobando con ello que los imputados han faltado a la verdad ya que dichas respuestas
resultan evidentemente contradictorias.
⮚ Adicional - a lo ya mencionado en extenso- debemos tener en cuenta como otro dato
relevante que, Fray VASQUEZ CASTILLO (sobrino del presidente de la República) y Juan SILVA
69
ALLANAMIENTO DE TRES (03) INMUEBLES PERTENECIENTES A ALEJANDRO SANCHEZ SANCHEZ: JIRÓN
SALAVERRY N° 1348 – DPTO. 3 – SURQUILLO, JR. SARRATEA Nº 179 - BREÑA - LIMA Y KM. 102 APROX. DE
LA PANAMERICANA SUR, A LA ALTURA DEL CONDOMINIO “LA CAPRICHOSA” - ASIA - CAÑETE.
70
PREG. 17 DEL ACTA DE CONTINUACIÓN DE DECLARACIÓN TESTIMONIAL DE FECHA 28SET2022
71
PREG. 07 DEL ACTA DE DECLARACIÓN TESTIMONIAL DE FECHA 29SET2022
100
EQUIPO 3
VILLEGAS (Ex Ministro de Transportes) actualmente se encuentran PRÓFUGOS DE LA JUSTICIA

por estar inmersos en investigaciones que guardan relación con el presente caso, los mismos que
han sido del entorno del imputado Alejandro SANCHEZ SANCHEZ72 durante el desarrollo de las
actividades ilícitas de la presunta Organización Criminal, lo cual constituye un indicador razonable
para SUSTRAERSE PERMANENTEMENTE DE LA ACCIÓN DE LA JUSTICIA.
En tal virtud, es evidente que, del comportamiento del imputado, en la presente investigación, así
como en otras, se puede inferir objetivamente que el imputado desarrollará conductas idénticas
durante la investigación preparatoria, de no adoptarse las medidas de aseguramiento
correspondientes.
5.3.1.5. Pertenencia del imputado a una organización criminal
Al imputado Segundo Alejandro SANCHEZ SANCHEZ, sobre la base de graves y fundados

elementos de convicción que constituyen sospecha fuerte, se le está atribuyendo la constitución
– integración – de la Organización Criminal, la misma que se ha formado, constituido y operado
desde abril del 2021 hasta los actos de investigación tendientes a desarticularlos, pues el
11OCT2022 se produjeron los allanamientos, incautaciones y la captura de varios de sus
integrantes, incluido el del imputado Alejandro SANCHEZ SANCHEZ, por lo que el imputado
concurre este criterio objetivo de pertenencia a una organización criminal, lo que significa: “… En
casos de organización criminal, por sus propias características, el riesgo objetivo de
obstaculización es más intenso desde un primer momento y puede prolongarse consistentemente
en el tiempo, tanto más si el aseguramiento de las fuentes de investigación o de prueba puede
ser difícil o complicado y prolongado, en especial de las fuentes personales que requerirán, de ser
el caso, en función a las necesidades de protección, anticipaciones probatorias” (fundamento 55
del Acuerdo Plenario N.° 01-2019/CIJ-116 – Prisión Preventiva: presupuestos y requisitos).
Por lo tanto, en base a estos criterios con datos objetivos, se concluye que en el caso concreto
existe objetivamente el PELIGRO DE FUGA.
5.3.1.6. Peligro de obstaculización de la actividad probatoria
En relación al imputado Segundo Alejandro SANCHEZ SANCHEZ, para calificar el peligro de

obstaculización, en el supuesto de que destruirá, modificará, ocultará o falsificará elementos de
prueba y/o que influirá en sus coimputados, testigos o peritos a fin de que informen falsamente
o se comporten de una manera desleal o reticente, previsto en el Art. 270 num. 1 y 2 del Código
Procesal Penal, en el caso en concreto se considera los siguientes criterios:
a. FORMA DE COMISIÓN DEL HECHO: CONSTITUYE PELIGRO DE OBSTACULIZACIÓN:
Conforme se tiene del F.J. N.° 55 de la Casación N.° 626-2013-Moquegua, la forma de la

comisión del hecho constituye peligro de obstaculización probatoria, y, en el caso
concreto de la descripción fáctica del hecho se tiene que los imputados actuaron de una
forma coordinada, estratégica y planificada y tratando en lo posible de no dejar evidencias
de los delitos que venían cometiendo, con la clara intención de que sus delitos queden
72
PREG. 18 DEL ACTA DE AMPLIACIÓN DE DECLARACIÓN TESTIMONIAL DE FECHA 06SET2022
101
EQUIPO 3
impunes, así se tiene que en su caso tuvo participación activa en los actos de
financiamiento de la campaña electoral con activos de origen desconocido para obtener
futuras ganancias ilícitas; asimismo, tuvo participación directa como integrante de la
presunta Organización O.CC. en la etapa de copamiento de las Instituciones públicas para
generar activos ilegales en concertación con sus demás componentes y en los actos
colusorios referente al diseño, formulación, promulgación y publicación del Decreto de
Urgencia N.° 102-2021, en concertación con el Presidente de la República José Pedro
CASTILLO TERRONES, ello se desprende del análisis de los elementos de convicción en
cada etapa de la evolución y desarrollo de las presunta organización criminal, pero que
con un análisis más escrupuloso se detectó que estas habían sido fraudulentas, es decir,
que todo el desarrollo de su conducta en la comisión del hecho está planificado para no
dejar evidencias y por el contrario aparentaba legalidad, esto es garantizando la
impunidad de sus actos, lo cual está corroborado por los siguientes actos:
⮚ Se advierte que, el 05DIC2021, se hizo público un audio en el programa televisivo de

Cuarto Poder, en el que se escucha al imputado Alejandro Sánchez Sanchez, dueño de
la casa del pasaje Sarratea en Breña, ofreciendo “primicias y titulares” al productor
Christian Sotomayor para evitar la emisión de un reportaje periodístico73, conforme al
siguiente detalle:
Transcripción del audio de Cuarto Poder:
Alejandro Sánchez Sánchez (A): No, no he visto hermano. Estoy en provincia, por eso
no estoy muy enterado. Y justo me han pedido consultar eso. y dada la confianza con
Stefanie, que venimos conversando unas cositas, me ha pasado tú número.
Christian Sotomayor de Cuarto Poder (C): Bueno, lo que nosotros queremos saber
exactamente y nos gustaría que el presidente pueda explicarnos son las visitas que hay
en la casa de Sarratea…
A: Hermano, mira, se está trabajando. Es que al presidente también tienen que

entenderlo, porque ha sentido que la prensa le ha hecho mucho daño, se ha vuelto un
poco rebelde y no quiere dar declaraciones. Pero dado el ingreso de Carlos, ya que es
un buen profesional, dicho sea, que va a sumar muchísimo ahí en la Secretaría, se va a
trabajar con él. Y le he dicho a Stefanie: vamos a darles los titulares a ustedes. Pero
apóyennos esta vez.
Justamente estamos mira saliendo de una gran crisis y si nuevamente vamos a empezar
con eso, pucha que nos ponen más inestables. Al menos por esta vez apóyennos, no
saquen eso y las primicias las vamos a dar a ustedes en su momento. Estamos trabajando
en eso, hermano. Recuerda que ha estado todo un desastre adentro con Bruno y Carlos
ahorita está ordenando toda la situación adentro.
73
ACTA N° 362 DE VISUALIZACIÓN Y EXTRACCIÓN DE FECHA 18OCT2022
102
EQUIPO 3
C: Yo le he escrito personalmente a Carlos Jaico para solicitarle una entrevista, pero a

pesar de que lo conozco, porque he conversado con él en el momento de la campaña,
no me ha respondido absolutamente anda.
A: Hermano, yo te voy a hacer el nexo. Creo que vamos a hacer buenas cosas, darles los
titulares a ustedes. Pero apóyanos con esto, ya no lo saques…
C: Sobre todo para responder las investigaciones que queremos plantear, porque el
presidente no habla. No habla con nadie.
A: Va a empezar a hablar. Estamos trabajando en eso, hermano. Como te digo, hay que
entenderlo porque él ha sentido que la prensa le ha hecho mucho daño ¿ya? Y él incluso
ha llegado a un momento que ha dicho “prefiero que me bajen y no dan ninguna
declaración a la prensa”. Pero se está trabajando con la gente, con los asesores que
están ingresando, nuevos, se está trabajando, hermano, con el fin de mejorar. Más allá
de llevar la buena información con ustedes, es generar la estabilidad en el país…
Por lo tanto, consideramos que objetivamente se ha demostrado que esta forma de

comisión del delito abona al peligro de obstaculización, pues su actuación durante el
proceso de investigación será idéntica.
b. Comisión del hecho como integrante de una organización delictiva:
Conforme se encuentra previsto en el Art. 269 num. 5 del Código Procesal Penal, la
pertenencia del imputado a una organización criminal debe ser valorado como un criterio
que constituye tanto como peligro de fuga y obstaculización, y en el caso se tiene que el
imputado era parte integrante de esta organización criminal, por tanto sus actos estaban
dirigidas al interés común de la organización criminal, por lo que entendemos que esta
conducta abona a la constitución de peligro de obstaculización.
Siendo así, el investigado cumpliría la función de cumpliría el rol de FINANCISTA Y
COORDINADOR, toda vez que insertó activos económicos de origen desconocido en la
campaña electoral presidencial de la segunda vuelta de José Pedro CASTILLO TERRONES,
para luego que este sea declarado presidente electo, reclamar su cuota de poder
influenciado ilícita e ilegítimamente en la designación de funcionarios públicos de alta
dirección en instituciones públicas donde se manejan mayor presupuesto público, para
después dar paso a coordinar acciones colusorias en las contrataciones públicas que
gestiona ilícita e ilegítimamente la presunta organización criminal.
c. Conducta objetiva de obstaculización:
Durante el desarrollo de las investigaciones a la presunta Organización Criminal para el

caso denominado “LOS ASESORES EN LA SOMBRA”, se ha advertido que sus integrantes
realizarían actividades ilícitas de manera organizada para encubrir su accionar, utilizando
los cargos de los altos mandos lo cual facilita dicho encubrimiento de sus prácticas
criminales, demostrando a los integrantes de la presunta Organización Criminal el total
103
EQUIPO 3
respaldo y protección ante las investigaciones correspondientes, actos que se tratarían de

encubrimiento de investigados mediante entregas de grandes sumas de dinero,
designaciones y destituciones de los altos cargos del Ejército Peruano y de la Policía
Nacional del Perú y las desapariciones de los indicios y evidencias que corroborarían la
existencia de las actividades ilícitas realizadas por los integrantes de la presunta
Organización Criminal, como los que se detallan a continuación:
1. En el mes de octubre del 2021 en fechas previas y determinantes para el proceso de

ascenso de los Generales de Brigada del Ejército Peruano el ex Comandante General
del Ejercito José Alberto VIZCARRA ALVAREZ, en su respuesta N° 3, de su Declaración
Testimonial74, refiere que tuvo reuniones con el Ex Ministro de Defensa Walter
AYALA, donde le hizo hincapié que el señor Bruno PACHECO tenia algunos nombres
que habría que tener en cuenta para ser ascendidos, obedeciendo a un encargo del
Presidente de la República, nombres que recibió mediante mensajes por WhatsApp
de los que debían ser atendidos en el proceso de ascenso a Generales de Brigada y
Generales de División, es así que una vez culminado dicho proceso que se llevó a
cabo con total transparencia, comunicó al Ministro de Defensa Walter AYALA, que se
encontraban listas las Actas con la propuesta institucional de los señores oficiales
que deberían ascender conforme al mérito de cada oficial, llevándose a cabo la
reunión de exposición al Ministro de Defensa, omitiendo la exposición e
increpándole que de la relación entregada no habían ascendido nadie,
manifestando su incomodidad y llevándolo a palacio a entrevistarse con el señor
Bruno PACHECO CASTILLO, a quien también le explicó que el proceso se llevó a cabo
de acuerdo a sus méritos y a la evaluación de cada uno de los comités
correspondientes, obteniendo como respuesta “el señor Presidente de la Republica
necesitaba tener gente de confianza y en el grado de General”, “quien me garantiza
que van a ser leales a las disposiciones que dé el Presidente”, “cuando se quiere
apoyar se apoya y esto siempre se ha hecho en el Ejército y yo lo sé porque yo he
trabajado en el Ejercito”, discrepancias que llevaron a una entrevista directa con el
Presidente de la República quien al escuchar la insistencia del Comandante General
que no se podía hacer nada puesto que se realizó tal y como dicta la norma, este optó
por responder “bueno si no se puede hacer nada tendremos que respetar la
propuesta institucional”; SIN EMBARGO, el 4 de noviembre del mismo año le
comunican la Publicación en el Diario El Peruano la Designación del nuevo
Comandante General del Ejército y su pase a la situación de RETIRO, desconociendo
los motivos por los cuales en TRES meses de gestión fue pasado a RETIRO.
2. Mediante Resolución Suprema N° 165-2021-PCM, del 23 de noviembre del 2021,

ante la aceptación de la renuncia de Arnulfo Bruno PACHECO CASTILLO al cargo de
74
Declaración Testimonial de JOSE ALBERTO VIZCARRA ALVAREZ, de fecha 24 de
noviembre del 2021
104
EQUIPO 3
Secretario General del Despacho Presidencial, renuncia presentada a petición del

Presidente de la República José Pedro CASTILLO TERRONES por la presión mediática
debido a los hechos criminales que se habían perpetrado durante su gestión en
Palacio de Gobierno; acordando con el actual Presidente de la Republica que
Arnulfo Bruno PACHECO CASTILLO recibiría un porcentaje de su sueldo y que
asumirían los honorarios de los abogados para tenerlo callado; por lo que en el mes
de diciembre del 2021 la primera dama Lilia Ulcida PAREDES NAVARRO y el
Presidente José Pedro CASTILLO TERRONES dieron indicaciones a Beder Ramón
CAMACHO GADEA para que lo cuide y esté al tanto sobre el paradero de Arnulfo
Bruno PACHECO CASTILLO, con el fin de evitar que se apersone a las autoridades, y
pueda develar a su presunta organización criminal75. Ante tal acuerdo se realizó la
entrega de sumas de dinero en efectivo en dos oportunidades (tres mil y mil soles)
mediante, Henry Augusto SHIMABUKURU GUEVARA y Beder Ramón CAMACHO
GADEA ,para afrontar sus procesos penales y evitar que delate las actividades
criminales; acto que el Presidente de la República José Pedro CASTILLO TERRONES,
expresaba la conformidad del mismo y disponía la continuación del mismo bajo la
expresión de que “se tiene que continuar apoyando”.76 Asimismo, Arnulfo Bruno
PACHECO CASTILLO y Beder Ramón CAMACHO GADEA , continuaron en
comunicación y con las reuniones donde realizaban acuerdos ilícitos para el
encubrimiento de información que manejaba Arnulfo Bruno PACHECO CASTILLO,
sobre las actividades criminales que involucran al actual Presidente de la República y
los ASESORES EN LA SOMBRA, incluyendo información del Ministro de Comercio
Exterior y Turismo, el mismo que hacia entrega de ocho mil soles (S/. 8,000.00)
mensuales a su esposa.
3. El Presidente de la República José Pedro CASTILLO TERRONES con la finalidad de

mantener callado a Arnulfo Bruno PACHECO CASTILLO, continuó con las entregas de
sumas dinero a este y asumir los gastos de honorarios de los abogados; asimismo
ordenó a Beder Ramón CAMACHO GADEA y Biberto Benerando CASTILLO LEON que
contacten al General PNP Vicente TIBURCIO ORBEZO proponiendo asumir la
Comandancia General de la PNP, con la condición de ser leal al Presidente de la
República; y encubrir cualquier tipo de investigación que podría advertirse,
concretándose la designación como Comandante General de la Policía Nacional del
Perú al Teniente General PNP Vicente TIBURCIO ORBEZO, con la Resolución
Suprema N° 019-2022-IN del 02 de febrero del 2022.
75
Acta fiscal de transcripción de información contenida en declaración reservada del 20 de
setiembre del 2022, del Colaborador Eficaz CE-03-2022.
76
Continuación del acta de declaración del colaborador eficaz con código CE-04-2022-EFICCOP
del 31 de julio del 2022.
105
EQUIPO 3
4. Durante la primera semana de marzo del 2022, el Presidente de la República José

Pedro CASTILLO TERRONES, al advertir que Arnulfo Bruno PACHECO CASTILLO sería
un potencial delator de todos los actos criminales perpetrados durante su gestión en
Palacio de Gobierno y a fin de mantenerlo callado dispuso que se le siga apoyando
económicamente y pedirle recomendaciones de funcionarios que ocuparían altos
cargos públicos, acto que se realizaría con la presencia de Silvia BARREDA, Alfonso
Pablo HUERTAS FERNANDEZ, Roberto Rori PUYO VALLADARES y Yuli VILA
GODOY77. Para que posteriormente, Arnulfo Bruno PACHECO CASTILLO entregue de
una memoria USB con el Curriculum Vitae – CV, de Alfonso Pablo HUERTAS
FERNADEZ a fin de ser nombrado como jefe de la Autoridad Nacional del Agua, y que
este posteriormente iba a contratar a Roberto Rori PUYÓ VALLADARES como Gerente
General, para después, este contratar a Yuly VILA como asesora.78 Por lo que dichas
gestiones ilegítimas e ilegales por parte de miembros de la presunta organización
criminal “LOS ASESORES EN LA SOMBRA”, fueron materializados mediante la
Resolución Suprema N° 005-2022-MIDAGRI del 12 marzo del 2022 que designa a
Alfonso Pablo HUERTAS FERNANDEZ como Jefe de la Autoridad Nacional del Agua
y mediante Resolución 0070-2022-ANA del 15 de marzo del 2022, se designa a
Roberto Rori PUYO VALLADARES como Gerente General del ANA y el 17 de marzo del
2022 la autoridad nacional del agua, le emite una orden de servicio a Yuli VILA GODOY
por el monto de veinticuatro mil soles (S/24000.00)79; materialización que habría
servido con la finalidad de mantener callado a Arnulfo Bruno PACHECO CASTILLO,
pues dichas designaciones fueron ejecutadas a petición de este.
5. El 12 de marzo del 2022, Arnulfo Bruno PACHECO CASTILLO publicó un video en redes
sociales, donde decía que estaba dispuesto a colaborar con la justicia, hechos que
alarmaron al Presidente de la República José Pedro CASTILLO TERRONES y a toda la
cúpula criminal, por lo que al día siguiente Beder Ramón CAMACHO GADEA, se reúne
con Arnulfo Bruno PACHECO CASTILLO80, acordando que Arnulfo Bruno PACHECO
CASTILLO iría a Palacio de Gobierno a conversar con el Presidente de la República;
por lo que, el 20 de marzo del 2022, Beder Ramón CAMACHO GADEA, coordinó con
el General PNP Willy Dingler BUENO BALVÍN Jefe de la Casa Militar del Despacho
Presidencial para que apaguen las cámaras de seguridad ello por orden del
Presidente de la República81, para luego concretar la reunión en el interior de Palacio
77
78
Ampliación del Acta de declaración del colaborador eficaz con código CE-04-2022-EFICCOP
79
Acta N° 51-2022 de búsqueda, verificación y obtención de información de fuente abierta respecto
a los Contratos y ordenes de servicio de Yuli VILA GODOY.
80
Acta de verificación de inmueble de fecha 10 de setiembre del 2022
81
106
EQUIPO 3
de Gobierno ingresando por la puerta número 6, realizando la conversación a través

de papeles escritos para que no se vayan estar grabando82.
6. La primera semana del mes de abril del 2022, Arnulfo Bruno CAMACHO GADEA se
comunica con Beder Ramón CAMACHO GADEA y le pide que lo movilice a la casa de
Walter AYALA GONZALES Ministro de Defensa de ese entonces, porque le iba a
entregar un apoyo económico, informando inmediatamente al Presidente de la
Republica; acto que se concreta en el domicilio del ex Ministro de Defensa;
entregándole una bolsa de papel marrón que en su interior contenía 40 mil dólares,
expresando el ex Ministro de Defensa “Bruno sácame mi alita de ese dinero”,
haciendo referencia a que le conceda parte de ese dinero como una supuesta
comisión, por lo que Arnulfo Bruno PACHECO CASTILLO le dijo que ese apoyo era
para asumir el gasto de sus abogados y que el compromiso eran 100 mil dólares, y
no esa pequeña cantidad, retirándose de dicho domicilio.83
7. El 12 de abril del 2022, ante el requerimiento del Ministerio Público el Poder Judicial
declaró fundado el requerimiento de prisión preventiva contra los tres prófugos de
la justicia Gian Marco CASTILLO GOMEZ, Fray VASQUEZ CASTILLO y Arnulfo Bruno
PACHECO CASTILLO , integrantes de la presunta organización criminal en cuestión; se
realizaron diversas comunicaciones telefónicas entre Arnulfo Bruno PACHECO
CASTILLO y Beder Ramón CAMACHO GADEA, el mismo que entregaba los mensajes
al Presidente José Pedro CASTILLO TERRONES. comunicaciones donde Arnulfo Bruno
PACHECO CASTILLO le pide apoyo económico para sus abogados y para su salida del
país a costas de su silencio y de que no se entregue a las autoridades para develar
las actividades criminales en la que había participado con los demás miembros de los
“ASESORES EN LA SOMBRA”; expresando José Pedro CASTILLO TERRONES “que él se
encargaría de ello84. Posteriormente en otra comunicación, insiste en dicho apoyo
económico para su apelación porque según precisó los jueces le estaban pidiendo
130 mil dólares para que revoquen su prisión preventiva, expresando textualmente
“que le diga a ese “huevón”, refiriéndose al Presidente de la República José Pedro
CASTILLO TERRONES, “que se atenga a las consecuencias”; por lo que Beder Ramón
CAMACHO GADEA comunicó en el Despacho Presidencial a José Pedro CASTILLO
TERRONES el mensaje, precisando este último que habría que ver de dónde se saca
para cumplir85. Tras las insistencias de Arnulfo Bruno PACHECO CASTILLO, El
82
83
84
85
107
EQUIPO 3
Presidente de la República, pone en marcha la gestión del asilo político en

Venezuela, y evitar que Arnulfo Bruno PACHECO CASTILLO delate a la presunta
organización criminal en el caso “LOS ASESORES EN LA SOMBRA”.
8. Es por ello, el Presidente de la República presagiando escenarios que atentarían

contra el programa de su presunta organización criminal, al advertir que el Teniente
General PNP Vicente TIBURCIO ORBEZO Comandante General de la PNP, realizó
diversas acciones orientadas a la ubicación y captura de Arnulfo Bruno PACHECO
CASTILLO y sus sobrinos, decidió que debía ser RELEVADO, pues este no se alineaba
al programa criminal de encubrir a los investigados, es así que ordenó la entrevista
con el General PNP Luis Alberto VERA LLERENA y le planteen las condiciones de la
organización si es que asume la Comandancia General de la PNP, respecto a ser leal,
informar todo y no debía encomendar a la Policía que capturen a Arnulfo Bruno
PACHECO CASTILLO y Fray VASQUEZ CASTILLO, transmitiendo dicha propuesta y
siendo aceptada por el General PNP Luis Alberto VERA LLERENA; días después, dicha
designación fue materializada en la Resolución Suprema N° 100-2022-IN, siendo
destituido del cargo el Teniente General PNP Vicente TIBURCIO ORBEZO, por no
alinearse a su programa criminal.
9. Consecuentemente, ante las exigencias de Arnulfo Bruno PACHECO CASTILLO para

que lo saquen del país, Beder Ramón CAMACHO GADEA logra coordinar una reunión
directa vía telefónica entre el Presidente de la República de Perú José Pedro
CASTILLO TERRONES y el Presidente de la República de Venezuela Nicolás MADURO
MOROS, donde el primero le planteó el asilo político en Venezuela de Arnulfo Bruno
PACHECO CASTILLO, Fray VASQUEZ CASTILLO y Gian Marco CASTILLO GOMEZ,
precisando Nicolás MADURO MOROS que le daba todo su respaldo;
posteriormente, el embajador de Venezuela le dio a Beder Ramón CAMACHO GADEA
los requisitos que debían presentar para su admisión86, Por lo que coordina la
formulación de las solicitudes con los familiares de Arnulfo Bruno PACHECO
CASTILLO, Fray VASQUEZ CASTILLO y Gian Marco CASTILLO GOMEZ, después por
orden del Presidente de la República, Beder Ramón PACHECO CASTILLO, lleva los
tres escritos a la residencia de Venezuela, a la espera de su aprobación87. Y al no
tener pronta respuesta sobre el asilo político en Venezuela exigido por Arnulfo
Bruno PACHECO CASTILLO, el 29 de julio del 2022 este decidió entregarse a la
justicia, toda vez que se encontraba prófugo, donde por decisión del Juez de
Investigación Preparatoria le varió la medida preventiva por detención domiciliaria
conforme la Resolución Judicial N° 02 del 23 de julio del 2022 emitido por el Juzgado
86
87
108
EQUIPO 3
Investigación Preparatoria Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios y

Crimen Organizado de Lima.
10. Por otro lado, es necesario mencionar que, de los actos de corroboración de la
información brindada por el Agente Especial AE001-2022, respecto a que la
organización criminal continuaría gestionando asilo políticos en la embajada de
Venezuela y México, se pudo evidenciar que efectivamente el 18 de agosto del 2022
a las 08:10 horas, Beder Ramón CAMACHO GADEA Sub Secretario de Palacio de
Gobierno, ingresó a las instalaciones de la residencia del Embajador de la República
Bolivariana de Venezuela88; asimismo, el 19 de agosto del 2022, a las 10:50 horas
Beder Ramón CAMACHO GADEA llegó a bordo de su vehículo de placa C3L-804 a las
inmediaciones de la Embajada de México sito en la Av. Jorge Basadre N° 710 – San
Isidro, donde ingresó a dichas instalaciones, permaneciendo en el lugar hasta las
12:30 horas, para luego retirarse a bordo de su vehículo con dirección a Palacio de
Gobierno89. Dichas reuniones establecidas por uno de los integrantes de la presunta
organización criminal “LOS ASESORES EN LA SOMBRA”, se habrían ejecutado por
disposición del Presidente de la República José Pedro CASTILLO TERRONES a fin de
que, sus integrantes que se encuentran prófugos y aquellos en los que pesan
investigaciones penales sean asilados en cualquiera de las embajadas sea la de
Venezuela o México, para que posteriormente le otorguen un salvoconducto que les
permita huir del país.
11. También se precisa que luego del escándalo público, sobre presuntos actos
colusorios en PETROPERU S.A., entre el empresario Samir ABUDAYEH GUERRA y el
Presidente de la República José Pedro CASTILLO TERRONES en los meses de
setiembre y octubre del 2021, los cuales estaban siendo investigados en sede fiscal y
que allanarían el Despacho Presidencial, por lo que Beder Ramón CAMACHO GADEA,
pone en advertencia al Presidente de la República informándole tal noticia, por lo
que el Presidente de la República ordena a Beder Ramón CAMACHO GADEA que
desaparezca todos los registros que lo puedan vincular con el empresario Samir
ABUDAYEH GUERRA; ante ese pedido Beder Ramón CAMACHO GADEA, pide los
cuadernos de ocurrencias de Palacio de Gobierno a uno de los edecanes y este le
hace entrega CUATRO cuadernos que corresponden a los edecanes de apellido
“LEON” y “QUEZADA” que eran miembros de la Marina de Guerra del Perú,
“ARRASCUE” que era de la Fuerza Aérea del Perú y “ASMAT” del Ejército Peruano90.
88
Acta de ejecución de acciones de corroboración del 18 de agosto del 2022.
89
Acta de ejecución de acciones de corroboración del 19 de agosto del 2022
90
Acta de Declaración del Colaborador Eficaz con Código CE-04-2022-EFICCOP del 30 de julio
del 2022
109
EQUIPO 3
12. En ese contexto, Beder Ramón CAMACHO GADEA, coordina con el encargado de la
Oficina de Telecomunicaciones de Palacio de Gobierno de nombre “PABLO”, a quien
le indica que tiene que cambiar los cuatro equipos celulares del servicio de los
edecanes, por lo que el encargado le hizo entrega de cuatro equipos celulares
nuevos para hacer el cambio de equipos manteniendo los chips; posteriormente,
Beder Ramón CAMACHO GADEA se habría quedado con los equipos celulares los
cuales en un primer momento fueron utilizados por los edecanes del Presidente de
la República y los cuadernos de ocurrencia, los mismos que se encargó de
DESAPARECERLOS, quemando los cuatro cuadernos y arrojando los cuatros
celulares al mar, en la Punta Callao con la finalidad de desaparecer cualquier indicio
que pueda delatar sus acciones criminales de la organización, comunicando de dichas
acciones al Presidente de la República e indicándoles a los trabajadores de Palacio de
Gobierno que mientan mencionando la pérdida de los celulares, por lo que Beder
Ramón CAMACHO GADEA se haría cargo de pagar el costo de los mismos por la
supuesta pérdida, garantizándoles que no les pasaría nada.91 Es así que Luis Miguel
TITO SANCHEZ, Renzo TINTA CARDENAS, Heli Hernando CARDENAS YAYA y Mauro
David GONZALES CABALLERO, servidores públicos de Palacio de Gobierno que
tuvieron bajo su cargo los teléfonos celulares en cuestión, interponen falsamente
las denuncias policiales, conforme al siguiente detalle:
● El 17 de mayo del 2022, Luis Miguel TITO SANCHEZ interpuso denuncia policial
en la Comisaria PNP Rímac por presuntamente haber perdido un teléfono
celular marca Samsung A03S, color azul, IMEI 355924401434693, operador
movistar, número de abonado 950446525, perteneciente al Despacho
Presidencial, en circunstancias que bajó de un vehículo de transporte público en
el Puente Santa Rosa, distrito de Rímac el 10 de mayo del 2022 a las 08:00
horas92.
● El 04 de julio del 2022, Renzo TINTA CARDENAS, interpuso denuncia policial en

la plataforma virtual de la Policía Nacional del Perú, por presuntamente haber
extraviado un teléfono celular marca Samsung A03S, IMEI 355924401434594,
operador movistar, con número de abonado 950400044 perteneciente al
Despacho Presidencial, en circunstancias que el mismo día a las 07:56 horas se
trasladaba en un vehículo motorizado menor de Plaza Norte a Cercado de Lima,
donde se le habría caído el celular en cuestión93.
91
del 2022
92
Denuncia verbal N° 371
93
Denuncia virtual N° 140136
110
EQUIPO 3
● El 13 de julio del 2022, Heli Hernando CARDENAS YAYA, interpuso denuncia

policial en la plataforma virtual de la Policía Nacional del Perú, por
presuntamente haber extraviado un teléfono celular marca Samsung A12, IMEI
353000562446651, operador movistar, con número de abonado 957423127
perteneciente al Despacho Presidencial, en circunstancias que se trasladaba en
una unidad de taxi de su domicilio a su centro de labores el mismo día de la
denuncia a las 08:30 horas94.
● El 13 de julio del 2022, Mauro David GONZALES CABALLERO, interpuso denuncia

presuntamente haber extraviado un teléfono celular marca Samsung A12, IMEI
353000562462690, operador movistar, con número de abonado 948947390,
perteneciente al Despacho Presidencial, en circunstancias que habría dejado
olvidado en una silla a la altura del Centro Comercial METRO de la Av.
Emancipación – Lima.95.
Dichas acciones, no hacen más que evidenciar la materialización del programa

criminal, de desaparecer cualquier indicio o vestigio que pueda delatar a los
integrantes de la organización criminal, puesto que esos teléfonos celulares eran
usados por los edecanes del Presidente de la República, y que al advertir que podrían
ser intervenidos fueron desaparecidos con la intervención de Beder Ramón
CAMACHO GADEA, por indicación del Presidente de la República.
Finalmente, consideramos que en el caso en concreto existen elementos objetivos

de las que podemos concluir con total objetividad de que el imputado Alejandro
SANCHEZ SANCHEZ, pretendería destruir, modificar, ocultar o falsificar elementos de
prueba y/o que influirá en sus coimputados, testigos o peritos a fin de que informen
falsamente o se comporten de una manera desleal o reticente, en mérito a los
siguientes elementos de convicción:
1. FICHA RENIEC DE ALEJANDRO SANCHEZ SANCHEZ.

2. DATOS DEL DECLARANTE DEL ACTA DE DECLARACIÓN TESTIMONIAL DE FECHA
28DIC2021.
3. DATOS DEL DECLARANTE DEL ACTA DE AMPLIACIÓN DE DECLARACIÓN TESTIMONIAL
DE FECHA 06SET2022.
4. PARTE N° 09-2022- EQUIPO ESPECIAL AP EFICCOP del 29SET2022.
5. PARTE N° 16 -2022- EQUIPO ESPECIAL AP EFICCOP del 30SET2022.
94
95
111
EQUIPO 3
6. PREG. 20 DEL ACTA DE AMPLIACIÓN DE DECLARACIÓN TESTIMONIAL DE FECHA

06SET2022.
7. REPORTE DE MIGRACIONES DE ALEJANDRO SANCHEZ SANCHEZ
8. PARTE N° 31 -2022- EQUIPO ESPECIAL AP EFICCOP del 07OCT2022.
9. PREG. 06 DEL ACTA DE DECLARACIÓN TESTIMONIAL DE FECHA 28DIC2021 Y PREG. 10
DEL ACTA DE CONTINUACIÓN DE DECLARACOIÓN TESTIMONIAL DE FECHA
29SET2022
10. PREGUNTA 44 DEL ACTA DE AMPLIACIÓN DE DECLARACIÓN TESTIMONIAL DE FECHA
06SET2022.
11. PREGUNTA 5 DEL ACTA DE AMPLIACIÓN DE DECLARACIÓN TESTIMONIAL DE FECHA
06SET2022
12. REGISTRO DE VISITAS DEL DESPACHO PRESIDENCIAL
13. ACTA DE ALLANAMIENTO DE TRES (03) INMUEBLES PERTENECIENTES A ALEJANDRO
SANCHEZ SANCHEZ: JIRÓN SALAVERRY N° 1348 – DPTO. 3 – SURQUILLO, JR.
SARRATEA Nº 179 - BREÑA - LIMA Y KM. 102 APROX. DE LA PANAMERICANA SUR, A
LA ALTURA DEL CONDOMINIO “LA CAPRICHOSA” - ASIA - CAÑETE.
14. PREG. 17 DEL ACTA DE CONTINUACIÓN DE DECLARACIÓN TESTIMONIAL DE FECHA
28SET2022
15. PREG. 07 DEL ACTA DE DECLARACIÓN TESTIMONIAL DE FECHA 29SET2022
16. PREG. 18 DEL ACTA DE AMPLIACIÓN DE DECLARACIÓN TESTIMONIAL DE FECHA
06SET2022
17. ACTA N° 362 DE VISUALIZACIÓN Y EXTRACCIÓN DE FECHA 18OCT2022
De todo lo anteriormente expuesto, podemos considerar que emerge una circunstancia especial
de la relación entre el investigado Segundo Alejandro SANCHEZ SANCHEZ, con el Presidente de la
República y Funcionarios con altos cargos, lo cual constituye un estrecho vínculo, haciendo
previsible que podrían destinarse acciones para sustraerlo de la acción de la justicia o de los actos
de investigación, lo cual se erige como una latente posibilidad por cuanto se contaría con facilidad
de los medios y recursos necesarios para realizar diversos actos de obstaculización y/o fuga del
país.
En consecuencia, la fiscalía en base a la suma de los criterios puestos en consideración, a los que
se adicionan los elementos de convicción que son concretos y objetivos, por lo que podemos
concluir con total objetividad que el imputado Segundo Alejandro SANCHEZ SANCHEZ, podría
destruir, modificar, ocultar o falsificar elementos de prueba y/o podría influir en sus coimputados,
testigos o peritos a fin que informen falsamente o se comporten de una manera desleal o
reticente por lo que consideramos que esta forma de la comisión del delito constituye peligro de
obstaculización y peligro de fuga, por tanto, amerita adoptarse la medida cautelar personal
requerida.
5.3.2. Peligro de fuga de JENIN ABEL CABRERA FERNANDEZ:
112
EQUIPO 3
Sobre el arraigo domiciliario y residencia habitual debemos indicar que se

advierte que el imputado Jenin Abel CABRERA FERNANDEZ no tiene un domicilio
fijo, esto según lo manifestado en su declaración de fecha 29SET202296, donde
consigna en sus generales de ley, recalcando en la respuesta de la pregunta N°3;
así como en su ficha RENIEC consigna como domicilio el ubicado en la calle LOS
TUMBOS 129, DPTO. 401, URB. SANTA VICTORIA, DISTRITO Y PROVINCIA DE
CHICLAYO – LAMBAYEQUE, sin embargo durante el desarrollo de las
investigaciones se le ha observado que concurre, habita y pernocta en el
inmueble ubicado en LA CALLE ANTENOR ORREGO N°814 – DPTO 504 BLOCK AA
RESIDENCIAL “JOCKEY CLUB” – CHICLAYO97, en razón que el día del operativo
policial con fecha 11OCT2022 la persona imputada es intervenida en el inmueble
antes mencionado, donde se advierte que el imputado vive en dicho inmueble, lo
cual se corrobora con la diligencia de Detención y allanamiento del domicilio98,
siendo esto un indicador que resulta relevante para inferir la falta de arraigo de
calidad.
Teniendo en cuenta la situación antes descrita, en el caso concreto que hoy

merece el análisis y nos ocupa, es manifiestamente evidente que el imputado,
habita solo en un Departamento al parecer alquilado puesto el día de la
Intervención Policial, DETENCION y ALLANAMINETO DOMICILIARIO99, NO se
identificó más personas que habitarían en dicho inmueble, asimismo el su
Declaración del día 18OCT2022100 en el cual se abstiene a declarar, SIN EMBARGO
en sus generales de ley indicó ser soltero y no tener conviviente, del mismo modo
durante el desarrollo de investigaciones se advierte que este no radica con
familiares a cargo y tampoco hace vida en común con la alguna pareja sentimental
u otro tipo de relación o con dependencia de él, por lo que se observa los
indicadores relevantes para inferir que el imputado no cuenta con arraigo
familiar.
Finalmente, el arraigo laboral, según la Corte Suprema se expresa en la capacidad

de subsistencia del imputado, que debe provenir de un trabajo desarrollado en el
96
DECLARACIÓN TESTIMONIAL DE FECHA 29SET2022, DE LA CARPETA FISCAL N° 2-2022
97
INFORME N°038-2022, FORMULADA POR LA DEPDIAC CHICLAYO-DEL 04OCT2022
98
ACTA DE DETENCIÓN PRELIMINAR, ALLANAMIENTO, REG. DOMICILIARIO E INCAUTACIÓN, DEL 11OCT2022
99
ACTA DE DETENCIÓN PRELIMINAR, ALLANAMIENTO, REG. DOMICILIARIO E INCAUTACIÓN, DEL 11OCT2022
100
DECLARACION DE JENIN ABEL CABRERA FERNANDEZ DE FECHA 18OCT2022.
113
EQUIPO 3
país. Al respecto, más allá, que el investigado Jenin Abel CABRERA FERNANDEZ,
refiere ser empresario, dedicado al rubro de la construcción; de las
investigaciones se advierte que se estaría beneficiando de las actividades ilícitas
relacionados al Gobierno Presidencial, puesto que en su declaración, respuesta
N° 8,101 menciona haber puesto a disposición su vehículo y tiempo para las
actividades a realizar por los integrantes de la presunta Organización Criminal,
durante la campaña presidencial. Por lo que se concluye que el imputado no
cuenta con arraigo laboral ya que su actuación estaría supeditada al accionar
delictivo.
Es preciso señalar que el imputado Jenin Abel CABRERA FERNANDEZ, al no contar
con arraigo domiciliario, arraigo laboral y responsabilidad familiar, existiría peligro
de fuga incluso fuera del país debido a su FACILIDAD de salidas del país y a que cuenta
realizado la consulta virtual de MOVIMIENTO MIGRATORIO de la Superintendencia
Nacional de Migraciones, este cuenta con su PASAPORTE VIGENTE y registra viajes al
extranjero, advirtiéndose que el imputado no tendría impedimento para fugar del
país, conforme a las imágenes adjuntas.
101
DECLARACIÓN TESTIMONIAL DE FECHA 29SET2022, DE LA CARPETA FISCAL N° 2-2022
114
EQUIPO 3
años.
115
EQUIPO 3
5.3.2.3. Magnitud del daño causado y la ausencia de una actitud voluntaria de repararlo
ahora no existe dato objetivo que el imputado quiera reparar daño alguno.
● Debe destacarse que desde el inicio se evidencia una cierta posibilidad de fuga, la cual
mereció la dación de la medida de coerción personal como es la Detención Preliminar
Judicial, conforme a lo estipulado en el artículo 261° inciso 1° literal “a” del NCPP de
2004; con lo cual de por sí, ya viene siendo evidente la existencia del peligro procesal.
● Por tanto, se debe tener en cuenta el comportamiento del imputado en una secuencia
de actos concertados con encubrir o faltar a la verdad a fin de evadir la responsabilidad
atribuida en la presente investigación o en cualquier compromiso ante la justicia, como
es el caso de Jenin Abel CABRERA FERNANDEZ, quien viene siendo investigado en otro
caso reservado que corresponde a la Carpeta Fiscal N.° 02-2022, donde en su respuesta
a la pregunta N.° 7 del Acta de Declaración Testimonial del mismo, de fecha 29SET2022,
refiere que el señor Alejandro SANCHEZ SANCHEZ le entregó una llave y habitación del
inmueble ubicado en el Pasaje SARRATEA 179 – BREÑA; Sin embargo, Alejandro
SANCHEZ SANCHEZ también viene siendo investigado en otro caso reservado que
corresponde a la Carpeta Fiscal N° 07-2022, por lo que al ser preguntado sobre el hecho,
este en su respuesta a la pregunta N° 17 del Acta de Continuación de Declaración
Testimonial del mismo, de fecha 28SET2022, este refirió que SÓLO el Presidente de la
República José Pedro CASTILLO TERRONES, manejaba una llave de acceso a dicho
domicilio, haciendo hincapié que los demás NO; comprobando con ello que los
imputados han faltado a la verdad ya que dichas respuestas resultan evidentemente
contradictorias.
116
EQUIPO 3
● Así mismo, el imputado Jenin Abel CABRERA FERNANDEZ, en su respuesta a la pregunta

N.° 7 sobre Salatiel MARRUFO ALCANTARA, en la Declaración Testimonial antes
mencionado, refirió que la primera semana de agosto realizó una visita en el despacho
del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, dicho ingreso se registró con
su vehículo de placa M5G-593, modelo ASX, marca Mitsubishi; Sin embargo, Salatiel
MARRUFO ALCANTARA, en su respuesta a la pregunta N.° 7 sobre Jenin Abel CABRERA
FERNANDEZ, del Acta de Declaración Testimonial del mismo, de fecha 21SET2022,
correspondiente a la carpeta 02-2022, refirió que Jenin Abel CABRERA FERNANDEZ, no
ingresó a su despacho en el Ministerio de Vivienda, advirtiéndose nuevamente que los
imputados han faltado a la verdad ya que dichas respuestas resultan evidentemente
contradictorias
● Adicional - a lo ya mencionado en extenso- debemos tener en cuenta como otro dato

relevante que, Fray VASQUEZ CASTILLO (sobrino del presidente de la República) y Juan
SILVA VILLEGAS (Ex Ministro de Transportes) actualmente se encuentran PRÓFUGOS
por estar inmersos en investigaciones por delitos que guardan relación con el presente
caso, los mismos que han sido del entorno del imputado Biberto Benerando CASTILLO
LEON durante el desarrollo de las actividades ilícitas de la presunta Organización
Criminal, lo cual constituye un indicador razonable para SUSTRAERSE
PERMANENTEMENTE DE LA ACCIÓN DE LA JUSTICIA.
En tal virtud, es evidente que del comportamiento que tuvo en otras investigaciones, se puede
inferir objetivamente que el imputado desarrollará conductas idénticas durante la investigación
preparatoria, de no adoptarse las medidas de aseguramiento correspondientes
Al imputado Jenin Abel CABRERA FERNANDEZ, en su condición de constituidor de la presunta

organización criminal en el caso “LOS ASESORES EN LA SOMBRA”, cumpliría el rol de
FINANCISTA Y COORDINADOR, toda vez que insertó activos económicos de origen
desconocido en la campaña electoral presidencial de la segunda vuelta de José Pedro
CASTILLO TERRONES, para luego que este sea declarado presidente electo, reclamar su cuota
de poder influenciado ilícita e ilegítimamente en la designación de funcionarios públicos de
alta dirección en instituciones públicas donde se manejan mayor presupuesto público, para
después dar paso a coordinar acciones colusorias en las contrataciones públicas que gestiona
ilícita e ilegítimamente la presunta organización criminal.
Sobre la base de graves y fundados elementos de convicción que advierten sospecha fuerte,
se le está atribuyendo la pertenencia – constituidor – de la Organización Criminal, la misma
que se ha formado y constituido y operado desde abril del 2021 hasta el inicio de la presente
investigación, donde la fiscalía ha iniciado actos de investigación tendientes a desarticularlos,
concurriendo este criterio objetivo de pertenencia a una organización criminal, lo que
significa: “… En casos de organización criminal, por sus propias características, el riesgo
objetivo de obstaculización es más intenso desde un primer momento y puede prolongarse
consistentemente en el tiempo, tanto más si el aseguramiento de las fuentes de investigación
o de prueba puede ser difícil o complicado y prolongado, en especial de las fuentes personales
117
EQUIPO 3
que requerirán, de ser el caso, en función a las necesidades de protección, anticipaciones

probatorias” (fundamento 55 del Acuerdo Plenario N° 01-2019/CIJ-116 – Prisión Preventiva:
presupuestos y requisitos).
En tal virtud, esta calidad de integrante de una organización criminal es un criterio clave para
determinar la existencia de un serio peligro procesal, tanto en el peligro de fuga como en el
de la obstaculización probatoria.
Por lo tanto, en base a estos criterios descritos con datos objetivos, se concluye que en el caso
concreto existe objetivamente el peligro de fuga.
En relación al imputado Jenin Abel CABRERA FERNANDEZ, para calificar el peligro de

Conforme se tiene del F.J. N.° 55 de la Cas. 626-2013-Moquegua, la forma de la comisión del
hecho constituye peligro de obstaculización probatoria, y, en el caso concreto de la
descripción fáctica del hecho se tiene que los imputados actuaron de una forma coordinada,
estratégica y planificada y tratando en lo posible de no dejar evidencias de los delitos que
venían cometiendo, con la clara intención de quedar impune, así se tiene que en su caso
gracias a la amistad muy cercana con el Presidente de la República, habría logrado obtener la
confianza necesaria para que se nombre al Ministro de Vivienda, Saneamiento y Construcción,
así mismo mediante obtener acceso directo al inmueble ubicado en el JR. SARRATEA N° 179-
BREÑA-LIMA102, donde en conjunto con los integrantes de la Organización Criminal realizaban
las coordinaciones previas a su actuar, demostrando con esto que existe un alto grado de
confianza con los funcionarios y posible manipulación de los resultados de la investigación.
Por lo tanto, consideramos que esta forma de la comisión del delito constituye peligro de
obstaculización.
b. COMISIÓN DEL HECHO COMO INTEGRANTE DE UNA ORGANIZACIÓN CRIMINAL:
pertenencia del imputado a una organización criminal debe ser valorado como un criterio que
constituye tanto como peligro de fuga y obstaculización, y en el caso se tiene que el imputado
era parte integrante de esta organización criminal, por tanto sus actos estaban dirigidas al
interés común de la organización criminal, por lo que entendemos que esta conducta abona
a la constitución de peligro de obstaculización.
Siendo así, el investigado cumpliría la función de FINANCISTA Y COORDINADOR, de la
102
ACTA DE VERIFICACION DE INMUEBLE DE FECHA 09SET2022, CONFIRMACION DE LA EXISTENCIA
DEL INMUEBLE UNICADO EN LA CALLE SARRATEA179 – BREÑA.
118
EQUIPO 3
organización criminal, al ser uno de los principales agentes que constituyen la Organización
Criminal, para la realización de las actividades ilícitas en beneficio de la organización criminal.
c. CONDUCTA OBJETIVA DE OBSTACULIZACIÓN COMO ORGANIZACIÓN:

Durante el desarrollo de las investigaciones a la presunta Organización Criminal para el caso
denominado “LOS ASESORES EN LA SOMBRA”, se ha advertido que sus integrantes realizarían
actividades ilícitas de manera organizada para encubrir su accionar, utilizando los cargos de
los altos mandos lo cual facilita dicho encubrimiento de sus prácticas criminales, demostrando
a los integrantes de la presunta Organización Criminal el total respaldo y protección ante las
investigaciones correspondientes, actos que se tratarían de encubrimiento de investigados
mediante entregas de grandes sumas de dinero, designaciones y destituciones de los altos
cargos del Ejército Peruano y de la Policía Nacional del Perú y las desapariciones de los indicios
y evidencias que corroborarían la existencia de las actividades ilícitas realizadas por los
integrantes de la presunta Organización Criminal, como los que se detallan a continuación:

ascenso de los Generales de Brigada del Ejército Peruano el ex Comandante General del
Ejercito José Alberto VIZCARRA ALVAREZ, en su respuesta N° 3, de su Declaración
Testimonial103, refiere que tuvo reuniones con el Ex Ministro de Defensa Walter AYALA,
donde le hizo hincapié que el señor Bruno PACHECO tenia algunos nombres que habría
que tener en cuenta para ser ascendidos, obedeciendo a un encargo del Presidente de la
República, nombres que recibió mediante mensajes por WhatsApp de los que debían ser
atendidos en el proceso de ascenso a Generales de Brigada y Generales de División, es así
que una vez culminado dicho proceso que se llevó a cabo con total transparencia,
comunicó al Ministro de Defensa Walter AYALA, que se encontraban listas las Actas con
la propuesta institucional de los señores oficiales que deberían ascender conforme al
mérito de cada oficial, llevándose a cabo la reunión de exposición al Ministro de Defensa,
omitiendo la exposición e increpándole que de la relación entregada no habían
ascendido nadie, manifestando su incomodidad y llevándolo a palacio a entrevistarse con
el señor Bruno PACHECO CASTILLO, a quien también le explicó que el proceso se llevó a
cabo de acuerdo a sus méritos y a la evaluación de cada uno de los comités
correspondientes, obteniendo como respuesta “el señor Presidente de la Republica
necesitaba tener gente de confianza y en el grado de General”, “quien me garantiza que
van a ser leales a las disposiciones que dé el Presidente”, “cuando se quiere apoyar se
apoya y esto siempre se ha hecho en el Ejército y yo lo sé porque yo he trabajado en el
Ejercito”, discrepancias que llevaron a una entrevista directa con el Presidente de la
República quien al escuchar la insistencia del Comandante General que no se podía hacer
nada puesto que se realizó tal y como dicta la norma, este optó por responder “bueno si
no se puede hacer nada tendremos que respetar la propuesta institucional”; SIN
EMBARGO, el 4 de noviembre del mismo año le comunican la Publicación en el Diario El
103
noviembre del 2021
119
EQUIPO 3
Peruano la Designación del nuevo Comandante General del Ejército y su pase a la

situación de RETIRO, desconociendo los motivos por los cuales en TRES meses de gestión
fue pasado a RETIRO.
2. Mediante Resolución Suprema N° 165-2021-PCM, del 23 de noviembre del 2021, ante la

aceptación de la renuncia de Arnulfo Bruno PACHECO CASTILLO al cargo de Secretario
General del Despacho Presidencial, renuncia presentada a petición del Presidente de la
República José Pedro CASTILLO TERRONES por la presión mediática debido a los hechos
criminales que se habían perpetrado durante su gestión en Palacio de Gobierno;
acordando con el actual Presidente de la Republica que Arnulfo Bruno PACHECO
CASTILLO recibiría un porcentaje de su sueldo y que asumirían los honorarios de los
abogados para tenerlo callado; por lo que en el mes de diciembre del 2021 la primera
dama Lilia Ulcida PAREDES NAVARRO y el Presidente José Pedro CASTILLO TERRONES
dieron indicaciones a Beder Ramón CAMACHO GADEA para que lo cuide y esté al tanto
sobre el paradero de Arnulfo Bruno PACHECO CASTILLO, con el fin de evitar que se
apersone a las autoridades, y pueda develar a su presunta organización criminal104. Ante
tal acuerdo se realizó la entrega de sumas de dinero en efectivo en dos oportunidades
(tres mil y mil soles) mediante, Henry Augusto SHIMABUKURU GUEVARA y Beder Ramón
CAMACHO GADEA ,para afrontar sus procesos penales y evitar que delate las actividades
criminales; acto que el Presidente de la República José Pedro CASTILLO TERRONES,
expresaba la conformidad del mismo y disponía la continuación del mismo bajo la
expresión de que “se tiene que continuar apoyando”.105 Asimismo, Arnulfo Bruno
PACHECO CASTILLO y Beder Ramón CAMACHO GADEA , continuaron en comunicación y
con las reuniones donde realizaban acuerdos ilícitos para el encubrimiento de
información que manejaba Arnulfo Bruno PACHECO CASTILLO, sobre las actividades
criminales que involucran al actual Presidente de la República y los ASESORES EN LA
SOMBRA, incluyendo información del Ministro de Comercio Exterior y Turismo, el mismo
que hacia entrega de ocho mil soles (S/. 8,000.00) mensuales a su esposa.
3. El Presidente de la República José Pedro CASTILLO TERRONES con la finalidad de mantener

callado a Arnulfo Bruno PACHECO CASTILLO, continuó con las entregas de sumas dinero
a este y asumir los gastos de honorarios de los abogados; asimismo ordenó a Beder
Ramón CAMACHO GADEA y Biberto Benerando CASTILLO LEON que contacten al General
PNP Vicente TIBURCIO ORBEZO proponiendo asumir la Comandancia General de la PNP,
con la condición de ser leal al Presidente de la República; y encubrir cualquier tipo de
investigación que podría advertirse, concretándose la designación como Comandante
104
105
120
EQUIPO 3
General de la Policía Nacional del Perú al Teniente General PNP Vicente TIBURCIO
ORBEZO, con la Resolución Suprema N° 019-2022-IN del 02 de febrero del 2022.
4. Durante la primera semana de marzo del 2022, el Presidente de la República José Pedro
CASTILLO TERRONES, al advertir que Arnulfo Bruno PACHECO CASTILLO sería un potencial
delator de todos los actos criminales perpetrados durante su gestión en Palacio de
Gobierno y a fin de mantenerlo callado dispuso que se le siga apoyando económicamente
y pedirle recomendaciones de funcionarios que ocuparían altos cargos públicos, acto que
se realizaría con la presencia de Silvia BARREDA, Alfonso Pablo HUERTAS FERNANDEZ,
Roberto Rori PUYO VALLADARES y Yuli VILA GODOY106. Para que posteriormente, Arnulfo
Bruno PACHECO CASTILLO entregue de una memoria USB con el Curriculum Vitae – CV,
de Alfonso Pablo HUERTAS FERNADEZ a fin de ser nombrado como jefe de la Autoridad
Nacional del Agua, y que este posteriormente iba a contratar a Roberto Rori PUYÓ
VALLADARES como Gerente General, para después, este contratar a Yuly VILA como
asesora.107 Por lo que dichas gestiones ilegítimas e ilegales por parte de miembros de la
presunta organización criminal “LOS ASESORES EN LA SOMBRA”, fueron materializados
mediante la Resolución Suprema N° 005-2022-MIDAGRI del 12 marzo del 2022 que
designa a Alfonso Pablo HUERTAS FERNANDEZ como Jefe de la Autoridad Nacional del
Agua y mediante Resolución 0070-2022-ANA del 15 de marzo del 2022, se designa a
Roberto Rori PUYO VALLADARES como Gerente General del ANA y el 17 de marzo del
2022 la autoridad nacional del agua, le emite una orden de servicio a Yuli VILA GODOY por
el monto de veinticuatro mil soles (S/24000.00)108; materialización que habría servido con
la finalidad de mantener callado a Arnulfo Bruno PACHECO CASTILLO, pues dichas
designaciones fueron ejecutadas a petición de este.
alarmaron al Presidente de la República José Pedro CASTILLO TERRONES y a toda la cúpula
criminal, por lo que al día siguiente Beder Ramón CAMACHO GADEA, se reúne con Arnulfo
Bruno PACHECO CASTILLO109, acordando que Arnulfo Bruno PACHECO CASTILLO iría a
Palacio de Gobierno a conversar con el Presidente de la República; por lo que, el 20 de
marzo del 2022, Beder Ramón CAMACHO GADEA, coordinó con el General PNP Willy
Dingler BUENO BALVÍN Jefe de la Casa Militar del Despacho Presidencial para que
106
107
108
Acta N° 51-2022 de búsqueda, verificación y obtención de información de fuente abierta
respecto a los Contratos y ordenes de servicio de Yuli VILA GODOY.
109
121
EQUIPO 3
apaguen las cámaras de seguridad ello por orden del Presidente de la República110, para
luego concretar la reunión en el interior de Palacio de Gobierno ingresando por la puerta
número 6, realizando la conversación a través de papeles escritos para que no se vayan
estar grabando111.
Walter AYALA GONZALES Ministro de Defensa de ese entonces, porque le iba a entregar
un apoyo económico, informando inmediatamente al Presidente de la Republica; acto
que se concreta en el domicilio del ex Ministro de Defensa; entregándole una bolsa de
papel marrón que en su interior contenía 40 mil dólares, expresando el ex Ministro de
Defensa “Bruno sácame mi alita de ese dinero”, haciendo referencia a que le conceda
parte de ese dinero como una supuesta comisión, por lo que Arnulfo Bruno PACHECO
CASTILLO le dijo que ese apoyo era para asumir el gasto de sus abogados y que el
compromiso eran 100 mil dólares, y no esa pequeña cantidad, retirándose de dicho
domicilio.112
declaró fundado el requerimiento de prisión preventiva contra los tres prófugos de la
justicia Gian Marco CASTILLO GOMEZ, Fray VASQUEZ CASTILLO y Arnulfo Bruno PACHECO
CASTILLO , integrantes de la presunta organización criminal en cuestión; se realizaron
diversas comunicaciones telefónicas entre Arnulfo Bruno PACHECO CASTILLO y Beder
Ramón CAMACHO GADEA, el mismo que entregaba los mensajes al Presidente José Pedro
CASTILLO TERRONES. comunicaciones donde Arnulfo Bruno PACHECO CASTILLO le pide
apoyo económico para sus abogados y para su salida del país a costas de su silencio y de
que no se entregue a las autoridades para develar las actividades criminales en la que
había participado con los demás miembros de los “ASESORES EN LA SOMBRA”;
expresando José Pedro CASTILLO TERRONES “que él se encargaría de ello113.
Posteriormente en otra comunicación, insiste en dicho apoyo económico para su
apelación porque según precisó los jueces le estaban pidiendo 130 mil dólares para que
revoquen su prisión preventiva, expresando textualmente “que le diga a ese “huevón”,
refiriéndose al Presidente de la República José Pedro CASTILLO TERRONES, “que se atenga
a las consecuencias”; por lo que Beder Ramón CAMACHO GADEA comunicó en el
Despacho Presidencial a José Pedro CASTILLO TERRONES el mensaje, precisando este
110
Continuación del acta de declaración del colaborador eficaz con código CE-04-2022-
EFICCOP del 31 de julio del 2022.
111
112
113
122
EQUIPO 3
último que habría que ver de dónde se saca para cumplir114. Tras las insistencias de
Arnulfo Bruno PACHECO CASTILLO, El Presidente de la República, pone en marcha la
gestión del asilo político en Venezuela, y evitar que Arnulfo Bruno PACHECO CASTILLO
delate a la presunta organización criminal en el caso “LOS ASESORES EN LA SOMBRA”.
8. Es por ello, el Presidente de la República presagiando escenarios que atentarían contra el

programa de su presunta organización criminal, al advertir que el Teniente General PNP
Vicente TIBURCIO ORBEZO Comandante General de la PNP, realizó diversas acciones
orientadas a la ubicación y captura de Arnulfo Bruno PACHECO CASTILLO y sus sobrinos,
decidió que debía ser RELEVADO, pues este no se alineaba al programa criminal de
encubrir a los investigados, es así que ordenó la entrevista con el General PNP Luis Alberto
VERA LLERENA y le planteen las condiciones de la organización si es que asume la
Comandancia General de la PNP, respecto a ser leal, informar todo y no debía
encomendar a la Policía que capturen a Arnulfo Bruno PACHECO CASTILLO y Fray
VASQUEZ CASTILLO, transmitiendo dicha propuesta y siendo aceptada por el General PNP
Luis Alberto VERA LLERENA; días después, dicha designación fue materializada en la
Resolución Suprema N° 100-2022-IN, siendo destituido del cargo el Teniente General PNP
Vicente TIBURCIO ORBEZO, por no alinearse a su programa criminal.
9. Consecuentemente, ante las exigencias de Arnulfo Bruno PACHECO CASTILLO para que lo
saquen del país, Beder Ramón CAMACHO GADEA logra coordinar una reunión directa vía
telefónica entre el Presidente de la República de Perú José Pedro CASTILLO TERRONES y
el Presidente de la República de Venezuela Nicolás MADURO MOROS, donde el primero
le planteó el asilo político en Venezuela de Arnulfo Bruno PACHECO CASTILLO, Fray
VASQUEZ CASTILLO y Gian Marco CASTILLO GOMEZ, precisando Nicolás MADURO MOROS
que le daba todo su respaldo; posteriormente, el embajador de Venezuela le dio a Beder
Ramón CAMACHO GADEA los requisitos que debían presentar para su admisión115, Por lo
que coordina la formulación de las solicitudes con los familiares de Arnulfo Bruno
PACHECO CASTILLO, Fray VASQUEZ CASTILLO y Gian Marco CASTILLO GOMEZ, después
por orden del Presidente de la República, Beder Ramón PACHECO CASTILLO, lleva los tres
escritos a la residencia de Venezuela, a la espera de su aprobación116. Y al no tener pronta
respuesta sobre el asilo político en Venezuela exigido por Arnulfo Bruno PACHECO
CASTILLO, el 29 de julio del 2022 este decidió entregarse a la justicia, toda vez que se
encontraba prófugo, donde por decisión del Juez de Investigación Preparatoria le varió la
medida preventiva por detención domiciliaria conforme la Resolución Judicial N° 02 del
114
115
116
123
EQUIPO 3
23 de julio del 2022 emitido por el Juzgado Investigación Preparatoria Especializado en

Delitos de Corrupción de Funcionarios y Crimen Organizado de Lima.
información brindada por el Agente Especial AE001-2022, respecto a que la organización
criminal continuaría gestionando asilo políticos en la embajada de Venezuela y México,
se pudo evidenciar que efectivamente el 18 de agosto del 2022 a las 08:10 horas, Beder
Ramón CAMACHO GADEA Sub Secretario de Palacio de Gobierno, ingresó a las
instalaciones de la residencia del Embajador de la República Bolivariana de Venezuela117;
asimismo, el 19 de agosto del 2022, a las 10:50 horas Beder Ramón CAMACHO GADEA
llegó a bordo de su vehículo de placa C3L-804 a las inmediaciones de la Embajada de
México sito en la Av. Jorge Basadre N° 710 – San Isidro, donde ingresó a dichas
instalaciones, permaneciendo en el lugar hasta las 12:30 horas, para luego retirarse a
bordo de su vehículo con dirección a Palacio de Gobierno118. Dichas reuniones
establecidas por uno de los integrantes de la presunta organización criminal “LOS
ASESORES EN LA SOMBRA”, se habrían ejecutado por disposición del Presidente de la
República José Pedro CASTILLO TERRONES a fin de que, sus integrantes que se encuentran
prófugos y aquellos en los que pesan investigaciones penales sean asilados en cualquiera
de las embajadas sea la de Venezuela o México, para que posteriormente le otorguen un
salvoconducto que les permita huir del país.
11. También se precisa que luego del escándalo público, sobre presuntos actos colusorios en
PETROPERU S.A., entre el empresario Samir ABUDAYEH GUERRA y el Presidente de la
República José Pedro CASTILLO TERRONES en los meses de setiembre y octubre del 2021,
los cuales estaban siendo investigados en sede fiscal y que allanarían el Despacho
Presidencial, por lo que Beder Ramón CAMACHO GADEA, pone en advertencia al
Presidente de la República informándole tal noticia, por lo que el Presidente de la
República ordena a Beder Ramón CAMACHO GADEA que desaparezca todos los registros
que lo puedan vincular con el empresario Samir ABUDAYEH GUERRA; ante ese pedido
Beder Ramón CAMACHO GADEA, pide los cuadernos de ocurrencias de Palacio de
Gobierno a uno de los edecanes y este le hace entrega CUATRO cuadernos que
corresponden a los edecanes de apellido “LEON” y “QUEZADA” que eran miembros de la
Marina de Guerra del Perú, “ARRASCUE” que era de la Fuerza Aérea del Perú y “ASMAT”
del Ejército Peruano119.
12. En ese contexto, Beder Ramón CAMACHO GADEA, coordina con el encargado de la Oficina
de Telecomunicaciones de Palacio de Gobierno de nombre “PABLO”, a quien le indica que
117
118
119
del 2022
124
EQUIPO 3
tiene que cambiar los cuatro equipos celulares del servicio de los edecanes, por lo que el
encargado le hizo entrega de cuatro equipos celulares nuevos para hacer el cambio de
equipos manteniendo los chips; posteriormente, Beder Ramón CAMACHO GADEA se
habría quedado con los equipos celulares los cuales en un primer momento fueron
utilizados por los edecanes del Presidente de la República y los cuadernos de ocurrencia,
los mismos que se encargó de DESAPARECERLOS, quemando los cuatro cuadernos y
arrojando los cuatros celulares al mar, en la Punta Callao con la finalidad de desaparecer
cualquier indicio que pueda delatar sus acciones criminales de la organización,
comunicando de dichas acciones al Presidente de la República e indicándoles a los
trabajadores de Palacio de Gobierno que mientan mencionando la pérdida de los
celulares, por lo que Beder Ramón CAMACHO GADEA se haría cargo de pagar el costo de
los mismos por la supuesta pérdida, garantizándoles que no les pasaría nada.120 Es así que
Luis Miguel TITO SANCHEZ, Renzo TINTA CARDENAS, Heli Hernando CARDENAS YAYA y
Mauro David GONZALES CABALLERO, servidores públicos de Palacio de Gobierno que
tuvieron bajo su cargo los teléfonos celulares en cuestión, interponen falsamente las
denuncias policiales, conforme al siguiente detalle:
● El 17 de mayo del 2022, Luis Miguel TITO SANCHEZ interpuso denuncia

policial en la Comisaria PNP Rímac por presuntamente haber perdido un
teléfono celular marca Samsung A03S, color azul, IMEI
355924401434693, operador movistar, número de abonado 950446525,
perteneciente al Despacho Presidencial, en circunstancias que bajó de un
vehículo de transporte público en el Puente Santa Rosa, distrito de Rímac
el 10 de mayo del 2022 a las 08:00 horas121.
● El 04 de julio del 2022, Renzo TINTA CARDENAS, interpuso denuncia

presuntamente haber extraviado un teléfono celular marca Samsung
A03S, IMEI 355924401434594, operador movistar, con número de
abonado 950400044 perteneciente al Despacho Presidencial, en
circunstancias que el mismo día a las 07:56 horas se trasladaba en un
vehículo motorizado menor de Plaza Norte a Cercado de Lima, donde se
le habría caído el celular en cuestión122.
● El 13 de julio del 2022, Heli Hernando CARDENAS YAYA, interpuso

denuncia policial en la plataforma virtual de la Policía Nacional del Perú,
por presuntamente haber extraviado un teléfono celular marca Samsung
120
del 2022
121
122
125
EQUIPO 3
A12, IMEI 353000562446651, operador movistar, con número de

circunstancias que se trasladaba en una unidad de taxi de su domicilio a
su centro de labores el mismo día de la denuncia a las 08:30 horas123.
● El 13 de julio del 2022, Mauro David GONZALES CABALLERO, interpuso

abonado 948947390, perteneciente al Despacho Presidencial, en
circunstancias que habría dejado olvidado en una silla a la altura del
Centro Comercial METRO de la Av. Emancipación – Lima.124.
Dichas acciones, no hacen más que evidenciar la materialización del

programa criminal, de desaparecer cualquier indicio o vestigio que pueda
delatar a los integrantes de la organización criminal, puesto que esos
teléfonos celulares eran usados por los edecanes del Presidente de la
República, y que al advertir que podrían ser intervenidos fueron
desaparecidos con la intervención de Beder Ramón CAMACHO GADEA,
por indicación del Presidente de la República.
Consideramos que en el caso en concreto existen elementos objetivos de las que

podemos concluir con total objetividad de que el imputado Jenin Abel CABRERA
FERNANDEZ, pretendería destruir, modificar, ocultar o falsificar elementos de
prueba, teniendo en mérito a los siguientes elementos de convicción como
Organización Criminal:
1. DECLARACIÓN TESTIMONIAL DE FECHA 29SET2022, DE LA CARPETA FISCAL

N° 2-2022
2. INFORME N°038-2022, FORMULADA POR LA DEPDIAC CHICLAYO-DEL
04OCT2022
3. ACTA DE DETENCIÓN PRELIMINAR, ALLANAMIENTO, REG. DOMICILIARIO E
INCAUTACIÓN, DEL 11OCT2022
4. ACTA DE DETENCIÓN PRELIMINAR, ALLANAMIENTO, REG. DOMICILIARIO E
INCAUTACIÓN, DEL 11OCT2022
5. DECLARACION DE JENIN ABEL CABRERA FERNANDEZ DE FECHA 18OCT2022
6. DECLARACIÓN TESTIMONIAL DE FECHA 29SET2022, DE LA CARPETA FISCAL
N° 2-2022
123
124
126
EQUIPO 3
7. ACTA DE VERIFICACION DE INMUEBLE DE FECHA 09SET2022,

CONFIRMACION DE LA EXISTENCIA DEL INMUEBLE UNICADO EN LA CALLE
SARRATEA179 – BREÑA.
8. DECLARACIÓN TESTIMONIAL DE JOSE ALBERTO VIZCARRA ALVAREZ, DE
FECHA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2021
9. ACTA FISCAL DE TRANSCRIPCIÓN DE INFORMACIÓN CONTENIDA EN
DECLARACIÓN RESERVADA DEL 20 DE SETIEMBRE DEL 2022, DEL
COLABORADOR EFICAZ CE-03-2022.
10. CONTINUACIÓN DEL ACTA DE DECLARACIÓN DEL COLABORADOR EFICAZ
CON CÓDIGO CE-04-2022-EFICCOP DEL 31 DE JULIO DEL 2022.
12. AMPLIACIÓN DEL ACTA DE DECLARACIÓN DEL COLABORADOR EFICAZ CON
CÓDIGO CE-04-2022-EFICCOP DEL 31 DE JULIO DEL 2022.
13. ACTA N° 51-2022 DE BÚSQUEDA, VERIFICACIÓN Y OBTENCIÓN DE
INFORMACIÓN DE FUENTE ABIERTA RESPECTO A LOS CONTRATOS Y
ORDENES DE SERVICIO DE YULI VILA GODOY.
14. ACTA DE VERIFICACIÓN DE INMUEBLE DE FECHA 10 DE SETIEMBRE DEL 2022
22. ACTA DE EJECUCIÓN DE ACCIONES DE CORROBORACIÓN DEL 18 DE AGOSTO
DEL 2022.
23. ACTA DE EJECUCIÓN DE ACCIONES DE CORROBORACIÓN DEL 19 DE AGOSTO
DEL 2022
24. ACTA DE DECLARACIÓN DEL COLABORADOR EFICAZ CON CÓDIGO CE-04-
2022-EFICCOP DEL 30 DE JULIO DEL 2022
127
EQUIPO 3
25. ACTA DE DECLARACIÓN DEL COLABORADOR EFICAZ CON CÓDIGO CE-04-

2022-EFICCOP DEL 30 DE JULIO DEL 2022
26. DENUNCIA VERBAL N° 371
27. DENUNCIA VIRTUAL N° 140136
30. INFORME Nro. 126-2022-DIRNIC-PNP / DIVIAC-DEPAPTEC-SAVC DEL
20OCT2022
De todo lo anteriormente expuesto podemos considerar que emerge una circunstancia

especial de la relación entre el investigado Jenin Abel CABRERA FERNANDEZ, el
Presidente de la Republica y Funcionarios con altos cargos; lo cual constituye un
estrecho vínculo de fraternidad, haciendo previsible que podrían destinarse acciones
para sustraerlo de la acción de la justicia o de los actos de investigación, lo cual se erige
como una latente posibilidad por cuanto se contaría con facilidad de los medios y
recursos necesarios para realizar diversos actos de obstaculización y/o fuga del país.
Lo cual se denota en las imágenes que se adjuntan.
128
EQUIPO 3
concluir con total objetividad que el imputado JENIN ABEL CABRERA FERNANDEZ, podría destruir,
modificar, ocultar o falsificar elementos de prueba y/o podría influir en sus coimputados, testigos
o peritos a fin que informen falsamente o se comporten de una manera desleal o reticente por lo
que consideramos que esta forma de la comisión del delito CONSTITUYE PELIGRO DE
OBSTACULIZACIÓN Y PELIGRO DE FUGA, POR TANTO, AMERITA ADOPTARSE LA MEDIDA
CAUTELAR PERSONAL REQUERIDA.
5.3.3. Peligro de fuga de SALATIEL MARRUFO ALCANTARA:
129
EQUIPO 3

imputado Salatiel MARRUFO ALCANTARA no tiene un domicilio fijo, ya que según su ficha
RENIEC125 y Parte Policial126, el imputado ha consignado como domicilio el ubicado en la
Calle Miguel Grau N° 549 - Lambayeque y según consta en el Parte Policial127 se observa a
la persona de Salatiel MARRUFO ALCANTARA, salir de la vivienda sito en la Calle Ángel
Gonzales N° 560- Lambayeque - Lambayeque, a bordo del vehículo de Placa de Rodaje N°
M3E-032.
Siendo, lo detallado en líneas precedentes, un indicador que resulta relevante para inferir
la falta de arraigo de calidad.

El arraigo laboral, según la Corte Suprema se expresa en la capacidad de subsistencia del
imputado, que debe provenir de un trabajo desarrollado en el país. Al respecto, más allá,
que Salatiel MARRUFO ALCÁNTARA, refiere ejercer actualmente la abogacía libre, de las
investigaciones se advierte que el imputado durante el tiempo que se desempeñó como
Jefe de Asesores del Gabinete del Ministerio de Vivienda del 03AGO2021 hasta el
05AGO2022, utilizó dicho cargo y abusó de su condición para beneficiarse de la comisión
de actividades ilícitas, teniendo participación directa en los actos colusorios referente al
diseño, formulación, promulgación y publicación del Decreto de Urgencia N° 102-2021,
en concertación con el Presidente de la República José Pedro CASTILLO TERRONES, ello se
desprende del análisis de los elementos de convicción en cada etapa de la evolución y
desarrollo de las presunta organización criminal, por lo tanto se concluye que el imputado
no cuenta con arraigo laboral ya que su actuación estaría supeditada al accionar delictivo,
como los que son materia de esta causa.
Es preciso señalar que el imputado Salatiel MARRUFO ALCÁNTARA, al no contar con
arraigo domiciliario y arraigo laboral, existiría peligro de fuga incluso fuera del país debido
a la FACILIDAD que tiene de salir del país ya que al realizar la consulta virtual de
MOVIMIENTO MIGRATORIO de la Superintendencia Nacional de Migraciones, este cuenta
con su PASAPORTE VIGENTE y registra constantes viajes al extranjero, advirtiéndose que
el imputado no tendría impedimento alguno para fugar del país, conforme a las imágenes
adjuntas.
125
FICHA RENIEC DE SALATIEL MARRUFO ALCÁNTARA
126
INFORME N° 035 -2022-DIRNIC PNP/DIVIAC-DEPDIAC CH DE FECHA 19SET2022.
127
INFORME N° 036-2022-DIRNIC PNP/DIVIAC-DEPDIAC CH. DEL 26SET2022.
130
EQUIPO 3
131
EQUIPO 3
años.
5.3.3.3. Magnitud del Daño Causado y la ausencia de una actitud voluntaria para repararlo
132
EQUIPO 3

⮚ Debe destacarse que desde el inicio se evidencia una cierta posibilidad de fuga, la
cual mereció la dación de la medida de coerción personal como es la Detención
Preliminar Judicial, conforme a lo estipulado en el artículo 261° inciso 1° literal “a”
del NCPP2004; con lo cual de por sí, ya viene siendo evidente la existencia del peligro
procesal.
⮚ Por tanto, se debe tener en cuenta el comportamiento del imputado, en una
secuencia de actos concertados con la finalidad de encubrir o faltar a la verdad con
el objetivo de evadir la responsabilidad atribuida en la presente investigación o en
cualquier compromiso ante la justicia, como es el caso de Salatiel MARRUFO
ALCANTARA, quien al ser consultado por Jenin Abel CABRERA FERNANDEZ128, en la
carpeta 02-2022, en su respuesta a la pregunta N° 7, refirió que Jenin Abel CABRERA
FERNANDEZ, no ingresó a su despacho en el Ministerio de Vivienda, sin embargo,
Jenin Abel CABRERA FERNANDEZ, al ser consultado por Salatiel MARRUFO
ALCÁNTARA, en su respuesta a la pregunta N° 7129, refirió que la primera semana de
agosto que asumió el cargo Salatiel MARRUFO realizó una visita al despacho del
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, dicho ingreso se registró con
su vehículo de placa M5G-593, modelo ASX, marca Mitsubishi, comprobando con
ello que los imputados han faltado a la verdad ya que dichas respuestas resultan
evidentemente contradictorias.
⮚ Según el Acta de Recepción de Dispositivo130 y al INFORME Nro. 123-2022-DIRNIC-
PNP/DIVIAC-DEPAPTEC-SAVC131 relacionado al imputado Salatiel MARRUFO
ALCANTARA, se advierte que:
● Respecto al celular IPHONE 13 PRO MAX (Modelo MLL63LZ/A), con tarjeta
SIM, sin memoria externa, en regular estado de conservación, sobre las
políticas de seguridad personal de bloqueo al acceso, se aprecia que existen
dos: Una a nivel del dispositivo móvil y otra sobre la tarjeta SIM. Sobre el
128
ACTA DE DECLARACIÓN TESTIMONIAL, DE FECHA 21SET2022
129
ACTA DE DECLARACIÓN TESTIMONIAL, DE FECHA 29SET2022
130
ACTA DE RECEPCION DE DISPOSITIVO, APERTURA DE LACRADO, DESCRIPCIÓN TÉCNICA, EXTRACCION DE
INFORMACIÓN DE DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS, LACRADO Y ENTREGA DE MUESTRA DE FECHA
15OCT2022
131
INFORME Nro. 123-2022-DIRNIC-PNP / DIVIAC-DEPAPTEC-SAVC DE FECHA 20OCT2022
133
EQUIPO 3
primer nivel (a nivel de dispositivo móvil), se aprecia que el investigado

Salatiel Marrufo Alcántara no brindó las credenciales del software
propietario ITunes132.
● Sobre el segundo nivel (a nivel de tarjeta SIM), se aprecia que el investigado
Salatiel Marrufo Alcántara brindó los 4 dígitos de bloqueo (PIN), sin
embargo, esta no cuenta con contacto alguno en su contenido.
● Respecto al celular Samsung A21s (SM-A217M), sin tarjeta SIM, sin memoria
externa, en regular estado de conservación. Sobre las políticas de seguridad
personal de bloqueo al acceso, se aprecia que existe una a nivel del
dispositivo móvil la misma que no fue proporcionada por el investigado
Salatiel Marrufo Alcántara y por las características del dispositivo no pudo
ser posible de usar la función omisión del equipo UFED TOUCH v.2.
Con lo detallado anteriormente, es evidente el comportamiento que tuvo el

imputado Salatiel MARRUFO ALCANTARA, en esta misma y en otras investigaciones,
denotando la falta de colaboración al esclarecimiento del hecho delictivo investigado,
así como haber faltado a la verdad, por lo cual se puede inferir objetivamente que el
imputado desarrollará conductas idénticas durante la investigación preparatoria, de no
adoptarse las medidas de aseguramiento respectivas.
⮚ Adicional - a lo ya mencionado en extenso- debemos tener en cuenta como otro dato

relevante que, Fray VASQUEZ CASTILLO (sobrino del presidente de la República) y
Juan SILVA VILLEGAS (Ex Ministro de Transportes) actualmente se encuentran
PRÓFUGOS DE LA JUSTICIA por estar inmersos en investigaciones que guardan
relación con el presente caso, los mismos que han sido del entorno del imputado
Salatiel MARRUFO ALCANTARA133 durante el desarrollo de las actividades ilícitas de
la presunta Organización Criminal, lo cual constituye un indicador razonable para
SUSTRAERSE PERMANENTEMENTE DE LA ACCIÓN DE LA JUSTICIA.
En tal virtud, es evidente que del comportamiento que tuvo en otras investigaciones
y en la presente investigación, se puede inferir objetivamente que el imputado
desarrollará conductas idénticas durante la investigación preparatoria, de no adoptarse
las medidas de aseguramiento correspondientes.
Al imputado Salatiel MARRUFO ALCANTARA, sobre la base de graves y fundados

elementos de convicción que constituyen sospecha fuerte, se le está atribuyendo pues se
habría integrado al programa criminal de la organización para el caso “LOS ASESORES EN
132
La contraseña de respaldo de ITunes, es un sistema de protección de las copias de seguridad para
asegurar la información personal de un usuario Apple. Este mecanismo es activado y generado
conectando el dispositivo a una computadora (https://macreports.com/itunes-backup-password-
what-is-it-how-can-you-change-it/)
133
PREG. 07 DEL ACTA DE AMPLIACIÓN DE DECLARACIÓN TESTIMONIAL DE FECHA 21SET2022
134
EQUIPO 3
LA SOMBRA”, de permanecerse en el poder para seguir obteniendo ganancias ilícitas,

abusando de su condición de Jefe de Gabinete de Asesores del Ministerio de Vivienda,
Saneamiento y Construcción, teniendo participación directa en los actos colusorios
referente al diseño, formulación, promulgación y publicación del Decreto de Urgencia N°
102-2021, en concertación con el Presidente de la República José Pedro CASTILLO
TERRONES, ello se desprende del análisis de los elementos de convicción en cada etapa
de la evolución y desarrollo de las presunta organización criminal, por lo que el imputado
concurre este criterio objetivo de pertenencia a una organización criminal, lo que
significa: “… En casos de organización criminal, por sus propias características, el riesgo
objetivo de obstaculización es más intenso desde un primer momento y puede
prolongarse consistentemente en el tiempo, tanto más si el aseguramiento de las fuentes
de investigación o de prueba puede ser difícil o complicado y prolongado, en especial de
las fuentes personales que requerirán, de ser el caso, en función a las necesidades de
protección, anticipaciones probatorias” (fundamento 55 del Acuerdo Plenario N° 01-
2019/CIJ-116 – Prisión Preventiva: presupuestos y requisitos).
En tal virtud, esta calidad de integrante de una organización criminal es un criterio clave
para determinar la existencia de un serio peligro procesal, tanto en el peligro de fuga
como en el de la obstaculización probatoria.
Por lo tanto, en base a estos criterios con datos objetivos, se concluye que en el caso
concreto existe objetivamente el PELIGRO DE FUGA.
Cabe mencionar que se solicitó el Reporte de Denuncias Registrados en el Ministerio
Público del imputado Salatiel MARRUFO ALCANTARA, en los distritos fiscales de San
Martin, Lambayeque y Amazonas, por diferentes delitos. Que aunado a todo lo descrito
anteriormente, en base a criterios con datos objetivos, se concluye que en el caso
concreto existe objetivamente el PELIGRO DE FUGA. Conforme a las imágenes adjuntas.
En relación al imputado Salatiel MARRUFO ALCANTARA, para calificar el peligro de

Conforme se tiene del F. 55 de la Cas. 626-2013-Moquegua, la forma de la comisión del hecho

constituye peligro de obstaculización probatoria, y, en el caso concreto de la descripción fáctica
del hecho se tiene que los imputados actuaron de una forma coordinada, estratégica y planificada
y tratando en lo posible de no dejar evidencias de los delitos que venían cometiendo, con la clara
intención de que sus delitos queden impunes, así se tiene que en su caso tuvo participación activa
como integrante de la presunta Organización Criminal para la ejecución de los actos colusorios
referente al diseño, formulación, promulgación y publicación del Decreto de Urgencia N° 102-
2021, en concertación con el Presidente de la República José Pedro CASTILLO TERRONES y demás
componentes, ello se desprende del análisis de los elementos de convicción en cada etapa de la
135
EQUIPO 3
evolución y desarrollo de las presunta organización criminal, pero que con un análisis más
escrupuloso se detectó que estas habrían sido fraudulentas, es decir, que todo el desarrollo de su
conducta en la comisión del hecho está planificado para no dejar evidencias y por el contrario
aparentaba legalidad, esto es garantizando la impunidad de sus actos.
b. COMISIÓN DEL HECHO COMO INTEGRANTE DE UNA ORGANIZACION DELITIVA:

pertenencia del imputado a una organización criminal debe ser valorado como un criterio
que constituye tanto como peligro de fuga y obstaculización, y en el caso se tiene que el
imputado era parte integrante de esta organización criminal, por tanto sus actos estaban
dirigidas al interés común de la organización criminal, por lo que entendemos que esta
conducta abona a la constitución de peligro de obstaculización.
Siendo así, el investigado cumpliría la función de COORDINADOR, toda vez que abusando
su condición funcional de Jefe del Gabinete de Asesores del Ministerio de Vivienda
Saneamiento y Construcción, tuvo participación directa para direccionar
concertadamente con demás componentes de la presunta organización criminal el
Decreto de Urgencia N.° 102-2022, a fin que se ejecuten proyectos de inversión pública
en gobiernos subnacionales donde tendrían acuerdos no lícitos con terceras empresas.
c. CONDUCTA OBJETIVA DE OBTACULIZACIÓN:

Durante el desarrollo de las investigaciones a la presunta Organización Criminal para el
caso denominado “LOS ASESORES EN LA SOMBRA”, se ha advertido que sus integrantes
realizarían actividades ilícitas de manera organizada para encubrir su accionar, utilizando
los cargos de los altos mandos lo cual facilita dicho encubrimiento de sus prácticas
criminales, demostrando a los integrantes de la presunta Organización Criminal el total
respaldo y protección ante las investigaciones correspondientes, actos que se tratarían de
encubrimiento de investigados mediante entregas de grandes sumas de dinero,
designaciones y destituciones de los altos cargos del Ejército Peruano y de la Policía
Nacional del Perú y las desapariciones de los indicios y evidencias que corroborarían la
existencia de las actividades ilícitas realizadas por los integrantes de la presunta
Organización Criminal, como los que se detallan a continuación:

Generales de División, es así que una vez culminado dicho proceso que se llevó a cabo
134
noviembre del 2021
136
EQUIPO 3
con total transparencia, comunicó al Ministro de Defensa Walter AYALA, que se

encontraban listas las Actas con la propuesta institucional de los señores oficiales que
deberían ascender conforme al mérito de cada oficial, llevándose a cabo la reunión
de exposición al Ministro de Defensa, omitiendo la exposición e increpándole que de
la relación entregada no habían ascendido nadie, manifestando su incomodidad y
llevándolo a palacio a entrevistarse con el señor Bruno PACHECO CASTILLO, a quien
también le explicó que el proceso se llevó a cabo de acuerdo a sus méritos y a la
evaluación de cada uno de los comités correspondientes, obteniendo como respuesta
“el señor Presidente de la Republica necesitaba tener gente de confianza y en el
grado de General”, “quien me garantiza que van a ser leales a las disposiciones que
dé el Presidente”, “cuando se quiere apoyar se apoya y esto siempre se ha hecho en
el Ejército y yo lo sé porque yo he trabajado en el Ejercito”, discrepancias que
llevaron a una entrevista directa con el Presidente de la República quien al escuchar
la insistencia del Comandante General que no se podía hacer nada puesto que se
realizó tal y como dicta la norma, este optó por responder “bueno si no se puede hacer
nada tendremos que respetar la propuesta institucional”; SIN EMBARGO, el 4 de
noviembre del mismo año le comunican la Publicación en el Diario El Peruano la
Designación del nuevo Comandante General del Ejército y su pase a la situación de
RETIRO, desconociendo los motivos por los cuales en TRES meses de gestión fue
pasado a RETIRO.
2. Mediante Resolución Suprema N° 165-2021-PCM, del 23 de noviembre del 2021, ante

la aceptación de la renuncia de Arnulfo Bruno PACHECO CASTILLO al cargo de
Palacio de Gobierno; acordando con el actual Presidente de la Republica que Arnulfo
Bruno PACHECO CASTILLO recibiría un porcentaje de su sueldo y que asumirían los
honorarios de los abogados para tenerlo callado; por lo que en el mes de diciembre
del 2021 la primera dama Lilia Ulcida PAREDES NAVARRO y el Presidente José Pedro
CASTILLO TERRONES dieron indicaciones a Beder Ramón CAMACHO GADEA para que
lo cuide y esté al tanto sobre el paradero de Arnulfo Bruno PACHECO CASTILLO, con
el fin de evitar que se apersone a las autoridades, y pueda develar a su presunta
organización criminal135. Ante tal acuerdo se realizó la entrega de sumas de dinero en
efectivo en dos oportunidades (tres mil y mil soles) mediante, Henry Augusto
SHIMABUKURU GUEVARA y Beder Ramón CAMACHO GADEA ,para afrontar sus
procesos penales y evitar que delate las actividades criminales; acto que el Presidente
de la República José Pedro CASTILLO TERRONES, expresaba la conformidad del mismo
y disponía la continuación del mismo bajo la expresión de que “se tiene que continuar
135
137
EQUIPO 3
apoyando”.136 Asimismo, Arnulfo Bruno PACHECO CASTILLO y Beder Ramón

CAMACHO GADEA , continuaron en comunicación y con las reuniones donde
realizaban acuerdos ilícitos para el encubrimiento de información que manejaba
Arnulfo Bruno PACHECO CASTILLO, sobre las actividades criminales que involucran al
actual Presidente de la República y los ASESORES EN LA SOMBRA, incluyendo
información del Ministro de Comercio Exterior y Turismo, el mismo que hacia entrega
de ocho mil soles (S/. 8,000.00) mensuales a su esposa.

Perú al Teniente General PNP Vicente TIBURCIO ORBEZO, con la Resolución Suprema
N° 019-2022-IN del 02 de febrero del 2022.

Pablo HUERTAS FERNANDEZ, Roberto Rori PUYO VALLADARES y Yuli VILA GODOY 137.
Para que posteriormente, Arnulfo Bruno PACHECO CASTILLO entregue de una
memoria USB con el Curriculum Vitae – CV, de Alfonso Pablo HUERTAS FERNADEZ a
fin de ser nombrado como jefe de la Autoridad Nacional del Agua, y que este
posteriormente iba a contratar a Roberto Rori PUYÓ VALLADARES como Gerente
Alfonso Pablo HUERTAS FERNANDEZ como Jefe de la Autoridad Nacional del Agua y
mediante Resolución 0070-2022-ANA del 15 de marzo del 2022, se designa a Roberto
136
137
138
138
EQUIPO 3
Rori PUYO VALLADARES como Gerente General del ANA y el 17 de marzo del 2022 la
autoridad nacional del agua, le emite una orden de servicio a Yuli VILA GODOY por el
monto de veinticuatro mil soles (S/24000.00)139; materialización que habría servido
con la finalidad de mantener callado a Arnulfo Bruno PACHECO CASTILLO, pues dichas
CASTILLO iría a Palacio de Gobierno a conversar con el Presidente de la República; por
lo que, el 20 de marzo del 2022, Beder Ramón CAMACHO GADEA, coordinó con el
General PNP Willy Dingler BUENO BALVÍN Jefe de la Casa Militar del Despacho
Presidencial para que apaguen las cámaras de seguridad ello por orden del Presidente
de la República141, para luego concretar la reunión en el interior de Palacio de
Gobierno ingresando por la puerta número 6, realizando la conversación a través de
papeles escritos para que no se vayan estar grabando142.
comisión, por lo que Arnulfo Bruno PACHECO CASTILLO le dijo que ese apoyo era para
asumir el gasto de sus abogados y que el compromiso eran 100 mil dólares, y no esa
pequeña cantidad, retirándose de dicho domicilio.143
139
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141
142
143
139
EQUIPO 3
justicia Gian Marco CASTILLO GOMEZ, Fray VASQUEZ CASTILLO y Arnulfo Bruno
CASTILLO y Beder Ramón CAMACHO GADEA, el mismo que entregaba los mensajes al
Presidente José Pedro CASTILLO TERRONES. comunicaciones donde Arnulfo Bruno
país a costas de su silencio y de que no se entregue a las autoridades para develar las
actividades criminales en la que había participado con los demás miembros de los
económico para su apelación porque según precisó los jueces le estaban pidiendo 130
mil dólares para que revoquen su prisión preventiva, expresando textualmente “que
le diga a ese “huevón”, refiriéndose al Presidente de la República José Pedro CASTILLO
TERRONES, “que se atenga a las consecuencias”; por lo que Beder Ramón CAMACHO
GADEA comunicó en el Despacho Presidencial a José Pedro CASTILLO TERRONES el
mensaje, precisando este último que habría que ver de dónde se saca para cumplir145.
Tras las insistencias de Arnulfo Bruno PACHECO CASTILLO, El Presidente de la
República, pone en marcha la gestión del asilo político en Venezuela, y evitar que
Arnulfo Bruno PACHECO CASTILLO delate a la presunta organización criminal en el
caso “LOS ASESORES EN LA SOMBRA”.

144
145
140
EQUIPO 3

directa vía telefónica entre el Presidente de la República de Perú José Pedro CASTILLO
TERRONES y el Presidente de la República de Venezuela Nicolás MADURO MOROS,
donde el primero le planteó el asilo político en Venezuela de Arnulfo Bruno PACHECO
CASTILLO, Fray VASQUEZ CASTILLO y Gian Marco CASTILLO GOMEZ, precisando
Nicolás MADURO MOROS que le daba todo su respaldo; posteriormente, el
embajador de Venezuela le dio a Beder Ramón CAMACHO GADEA los requisitos que
debían presentar para su admisión146, Por lo que coordina la formulación de las
solicitudes con los familiares de Arnulfo Bruno PACHECO CASTILLO, Fray VASQUEZ
CASTILLO y Gian Marco CASTILLO GOMEZ, después por orden del Presidente de la
República, Beder Ramón PACHECO CASTILLO, lleva los tres escritos a la residencia de
Venezuela, a la espera de su aprobación147. Y al no tener pronta respuesta sobre el
asilo político en Venezuela exigido por Arnulfo Bruno PACHECO CASTILLO, el 29 de
julio del 2022 este decidió entregarse a la justicia, toda vez que se encontraba
prófugo, donde por decisión del Juez de Investigación Preparatoria le varió la medida
preventiva por detención domiciliaria conforme la Resolución Judicial N° 02 del 23 de
julio del 2022 emitido por el Juzgado Investigación Preparatoria Especializado en
146
147
148
149
141
EQUIPO 3

11. También se precisa que luego del escándalo público, sobre presuntos actos colusorios
en PETROPERU S.A., entre el empresario Samir ABUDAYEH GUERRA y el Presidente de
la República José Pedro CASTILLO TERRONES en los meses de setiembre y octubre del
2021, los cuales estaban siendo investigados en sede fiscal y que allanarían el
Despacho Presidencial, por lo que Beder Ramón CAMACHO GADEA, pone en
advertencia al Presidente de la República informándole tal noticia, por lo que el
Presidente de la República ordena a Beder Ramón CAMACHO GADEA que
cuadernos de ocurrencias de Palacio de Gobierno a uno de los edecanes y este le hace
entrega CUATRO cuadernos que corresponden a los edecanes de apellido “LEON” y
“QUEZADA” que eran miembros de la Marina de Guerra del Perú, “ARRASCUE” que
era de la Fuerza Aérea del Perú y “ASMAT” del Ejército Peruano150.
edecanes, por lo que el encargado le hizo entrega de cuatro equipos celulares nuevos
para hacer el cambio de equipos manteniendo los chips; posteriormente, Beder
Ramón CAMACHO GADEA se habría quedado con los equipos celulares los cuales en
un primer momento fueron utilizados por los edecanes del Presidente de la República
y los cuadernos de ocurrencia, los mismos que se encargó de DESAPARECERLOS,
quemando los cuatro cuadernos y arrojando los cuatros celulares al mar, en la Punta
Callao con la finalidad de desaparecer cualquier indicio que pueda delatar sus
acciones criminales de la organización, comunicando de dichas acciones al Presidente
de la República e indicándoles a los trabajadores de Palacio de Gobierno que mientan
mencionando la pérdida de los celulares, por lo que Beder Ramón CAMACHO GADEA
se haría cargo de pagar el costo de los mismos por la supuesta pérdida,
garantizándoles que no les pasaría nada.151 Es así que Luis Miguel TITO SANCHEZ,
Renzo TINTA CARDENAS, Heli Hernando CARDENAS YAYA y Mauro David GONZALES
CABALLERO, servidores públicos de Palacio de Gobierno que tuvieron bajo su cargo
los teléfonos celulares en cuestión, interponen falsamente las denuncias policiales,
conforme al siguiente detalle:
150
del 2022
151
del 2022
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EQUIPO 3
● El 17 de mayo del 2022, Luis Miguel TITO SANCHEZ interpuso denuncia

policial en la Comisaria PNP Rímac por presuntamente haber perdido un
teléfono celular marca Samsung A03S, color azul, IMEI
355924401434693, operador movistar, número de abonado 950446525,
perteneciente al Despacho Presidencial, en circunstancias que bajó de un
vehículo de transporte público en el Puente Santa Rosa, distrito de Rímac
el 10 de mayo del 2022 a las 08:00 horas152.
● El 04 de julio del 2022, Renzo TINTA CARDENAS, interpuso denuncia

presuntamente haber extraviado un teléfono celular marca Samsung
A03S, IMEI 355924401434594, operador movistar, con número de
circunstancias que el mismo día a las 07:56 horas se trasladaba en un
vehículo motorizado menor de Plaza Norte a Cercado de Lima, donde se
le habría caído el celular en cuestión153.
● El 13 de julio del 2022, Heli Hernando CARDENAS YAYA, interpuso

circunstancias que se trasladaba en una unidad de taxi de su domicilio a
su centro de labores el mismo día de la denuncia a las 08:30 horas154.

abonado 948947390, perteneciente al Despacho Presidencial, en
circunstancias que habría dejado olvidado en una silla a la altura del
Centro Comercial METRO de la Av. Emancipación – Lima.155.
Dichas acciones, no hacen más que evidenciar la materialización del
programa criminal, de desaparecer cualquier indicio o vestigio que pueda
delatar a los integrantes de la organización criminal, puesto que esos
teléfonos celulares eran usados por los edecanes del Presidente de la
152
153
154
155
143
EQUIPO 3
República, y que al advertir que podrían ser intervenidos fueron

desaparecidos con la intervención de Beder Ramón CAMACHO GADEA,
por indicación del Presidente de la República.
Finalmente, consideramos que en el caso en concreto existen elementos objetivos de las

que podemos concluir con total objetividad de que el imputado Salatiel MARRUFO
ALCANTARA pretendería destruir, modificar, ocultar o falsificar elementos de prueba y/o
que influirá en sus coimputados, testigos o peritos a fin de que informen falsamente o se
comporten de una manera desleal o reticente, en mérito a los siguientes elementos de
convicción:
1. FICHA RENIEC DE SALATIEL MARRUFO ALCÁNTARA
2. INFORME N° 035 -2022-DIRNIC PNP/DIVIAC-DEPDIAC CH DE FECHA 19SET2022.
3. INFORME N° 036-2022-DIRNIC PNP/DIVIAC-DEPDIAC CH. DEL 26SET2022.
4. ACTA DE DECLARACIÓN TESTIMONIAL DE SALATIEL MARRUFO ALCANTARA, DE
FECHA 21SET2022
5. ACTA DE DECLARACIÓN TESTIMONIAL DE SALATIEL MARRUFO ALCANTARA, DE
FECHA 29SET2022
6. ACTA DE RECEPCIÓN DE DISPOSITIVO, APERTURA DE LACRADO, DESCRIPCIÓN
TÉCNICA, EXTRACCION DE INFORMACIÓN DE DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS,
LACRADO Y ENTREGA DE MUESTRA DE FECHA 15OCT2022
7. INFORME Nro. 123-2022-DIRNIC-PNP / DIVIAC-DEPAPTEC-SAVC DE FECHA
20OCT2022
8. DECLARACIÓN TESTIMONIAL DE JOSE ALBERTO VIZCARRA ALVAREZ, DE FECHA 24 DE
NOVIEMBRE DEL 2021
9. ACTA FISCAL DE TRANSCRIPCIÓN DE INFORMACIÓN CONTENIDA EN DECLARACIÓN
RESERVADA DEL 20 DE SETIEMBRE DEL 2022, DEL COLABORADOR EFICAZ CE-03-
2022.
10. CONTINUACIÓN DEL ACTA DE DECLARACIÓN DEL COLABORADOR EFICAZ CON
11. ACTA FISCAL DE TRANSCRIPCIÓN DE INFORMACIÓN CONTENIDA EN DECLARACIÓN
RESERVADA DEL 20 DE SETIEMBRE DEL 2022, DEL COLABORADOR EFICAZ CE-03-
2022.
12. AMPLIACIÓN DEL ACTA DE DECLARACIÓN DEL COLABORADOR EFICAZ CON CÓDIGO
CE-04-2022-EFICCOP DEL 31 DE JULIO DEL 2022.
13. ACTA N° 51-2022 DE BÚSQUEDA, VERIFICACIÓN Y OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN DE
FUENTE ABIERTA RESPECTO A LOS CONTRATOS Y ORDENES DE SERVICIO DE YULI VILA
GODOY.
144
EQUIPO 3
16. ACTA DE EJECUCIÓN DE ACCIONES DE CORROBORACIÓN DEL 18 DE AGOSTO DEL

2022.
2022
22. INFORME Nro. 124-2022-DIRNIC-PNP / DIVIAC-DEPAPTEC-SAVC
De todo lo anteriormente expuesto, podemos considerar que emerge una circunstancia especial
de la relación entre el investigado Salatiel MARRUFO ALCANTARA, el Presidente Pedro CASTILLO
TERRONES y Funcionarios con altos cargos156, lo cual constituye un estrecho vínculo, haciendo
previsible que podrían destinarse acciones para sustraerlo de la acción de la justicia o de los actos
de investigación, lo cual se erige como una latente posibilidad por cuanto se contaría con facilidad
de los medios y recursos necesarios para realizar diversos actos de obstaculización y/o fuga del
país.
Nombre del
Fuente ID del Contacto Contacto en BD PLX
Contacto
Salatiel Unknown Contact: PP. JOSE MERCEDES

Marrufo_M4_CEL_356839110986875_IPHONE6.x 51993895 CASTILLO
ml – 356839110986875 993895856 856 TERRONES
concluir con total objetividad que el imputado SALATIEL MARRUFO ALCANTARA, podría destruir,
156
22. INFORME Nro. 124-2022-DIRNIC-PNP / DIVIAC-DEPAPTEC-SAVC DEL
20OCT2022
145
EQUIPO 3
que consideramos que esta forma de la comisión del delito constituye peligro de obstaculización
y peligro de fuga, por tanto, amerita adoptarse la medida cautelar personal requerida.
5.3.4. Peligro de fuga de BIBERTO BENERANDO CASTILLO LEON:

imputado Biberto Benerando CASTILLO LEON no tiene un domicilio fijo, esto según el
desarrollo de las investigaciones se ha observado que concurre, habita y pernocta,
1. Se ha verificado mediante consulta RENIEC tiene consignado un domicilio en

la Urb. Virgen de la Puerta, MZ. E LT.7 ,LOS OLIVOS, inmueble que se le ha
visto concurrir en diferentes ocasiones con su vehículo de placa BAE-618,
permaneciendo tiempos prolongados en el mismo157, cabe señalar que al
realizar la diligencia de allanamiento y registro domiciliario158 se constató la
existencia de un ambiente destinado como dormitorio del imputado Biberto
Benerando CASTILLO LEON.
2. También se verificó la concurrencia y permanencia en el inmueble ubicado en

Urb. Primavera MZ. B LOT. 11 – LOS OLIVOS, donde se le observa salir y entrar
frecuentemente, asimismo verificado en el Sistema de Denuncias Policiales
existe la Denuncia de fecha 10JUN2022, en el cual el imputado precisa que
este sería su domicilio actual159.
3. Cabe señalar que mediante acciones inteligencia se ha verificado que el

imputado también concurre y pernocta en el inmueble ubicado en la Calle 7
COOPERATIVA EL OLIVAR LOT B-28 – San Martin160; sin embargo, durante el
desarrollo de las investigaciones, y el cumplimiento de la medida de
Allanamiento y registro domiciliario de observa que en dicho inmueble habita
la persona de Eliana CIEZA CERCADO, trabajadora en el área de Gestión Social
del Ministerio de Energía y Minas, la misma que refirió conocer y aceptar que
157
Parte N°05-2022-EQUIPO ESPECIAL-AP EFICCOP. De fecha 27SET2022.
158
Acta de Allanamiento y Registro Domiciliario, Incautación y Lacrado. De fecha
11OCT2022 en el inmueble ubicado en la Urb. Virgen de la Puerta.
159
160
146
EQUIPO 3
el imputado habría concurrido a dicho domicilio161.
4. Así mismo conforme a las acciones de inteligencia e investigaciones se ha

logrado constatar que el imputado también habitaría en el inmueble ubicado
en la Av. MANUEL CIPRIANO DULANTO N°1846 – Torre B Dpto N°1702 –
PUEBLO LIBRE, ya que se le observó ingresar con su propia llave de acceso162,
por la cual el día del operativo policial de fecha 11OCT2022 se logra corroborar
con la DETENCION del mismo, donde se advierte que el imputado pernocta en
dicho inmueble y que no es de su propiedad según referencia de la madre de
su menor hijo163.
5. Se advierte también que mediante declaración indagatoria de fecha

31MAY2022, del imputado Biberto Benerando CASTILLO LEON, en el cual
refiere como su inmueble el ubicado en la Av. Buena Vista 654-SAN BORJA,
domicilio que también concurre y pernocta164.
Ante lo mencionado se observa los indicadores relevantes para inferir que el

imputado no cuenta con domicilio fijo y/o estable por lo que se determina la falta
de arraigo de calidad.

Teniendo en cuenta la situación antes descrita, en el caso concreto que hoy merece
el análisis y nos ocupa, es manifiestamente evidente que el imputado, a pesar de
tener un menor hijo con Patricia Elena PILLACA MOROTE, este NO permanece
constantemente con su familia, puesto que se ha constatado que concurre y
pernocta en diferentes domicilios conforme se advierte en el acápite anterior,
asimismo se observa su facilidad migratoria ya que este cuenta con Pasaporte
VIGENTE y realiza constantes viajes al extranjero conforme a la consulta virtual de
MOVIMIENTO MIGRATORIO de la Superintendencia Nacional de Migraciones. actos
que muestra la falta de arraigo familiar por lo que el imputado podría fugar del país.
161
Acta de Allanamiento y Registro Domiciliario, Incautación y Lacrado. De fecha
11OCT2022, en el inmueble ubicado en la Calle COOPERATIVA EL OLIVAR-SMP.
162
163
ACTA DE ALLANAMIENTO, DETENCION PRELIMINAR JUDICIAL, REGISTRO DOMICILIARIO,
INCAUTACION Y LACRADO, del 11OCT2022 de Biberto Castillo León
164
Declaración indagatoria de Biberto Benerando CASTILLO LEON de fecha 31MAY2022.
147
EQUIPO 3

Finalmente, el arraigo laboral, según la Corte Suprema se expresa en la capacidad
148
EQUIPO 3
de subsistencia del imputado, que debe provenir de un trabajo desarrollado en el

país. Al respecto, más allá, que el investigado Biberto Benerando CASTILLO LEON,
refiere dedicarse al libre ejercicio de la abogacía así como el desempeño en cargos
públicos ligados al Gobierno desde el año 2001165; de las investigaciones se advierte
que el imputado aprovecharía su cargo funcional para actos de intimidación a
entidades persecutoras del delito, al influir ilícita e ilegítimamente en la designación
de los Comandantes Generales de la Policía Nacional del Perú, quienes al no
alinearse al programa criminal eran destituidos inmediatamente, demostrándose
con esto que el imputado vendría utilizando estos cargos públicos para beneficiarse
y realizar actos ilícitos, como los que son materia de esta causa.
Es preciso señalar que el imputado Biberto Benerando CASTILLO LEON al no contar con
arraigo laboral arraigo domiciliario y arraigo familiar, más aun teniendo registrado
investigaciones seguidas en su contra, por lo que podemos concluir la acreditación de la
existencia del PELIGRO DE FUGA.
Las penas abstractas que contemplan los ilícitos de Organización Criminal y Tráfico de
Influencias, que son atribuidas a la imputada, de por sí, son muy altas, conforme se
observa en el detalle siguiente:
años.
165
Declaración indagatoria de Biberto Benerando CASTILLO LEON de fecha 32MAY2022
149
EQUIPO 3
5.3.4.3. Magnitud del Daño Causado y la ausencia de una actitud voluntaria para repararlo
Criminal, Tráfico de Influencias, es palmario el grave daño que se genera a la Sociedad en primer
término, contra la Tranquilidad Pública y la correcta Administración Pública, con lo cual se ven
afectados interés públicos traducido en lo siguiente: Financiamiento de la campaña electoral con
activos de origen desconocido para obtener futuras ganancias ilícitas, Copamiento de las
Instituciones Públicas para generar activos ilegales, Actos colusorios en contrataciones públicas,
Captación y reclutamiento de parte de representantes del Poder Legislativo, Encubrimiento de
investigados, desaparición de indicios e intimidación de entidades persecutoras del delito y otros,
por lo tanto, estos hechos dan cuenta de un grave daño al Estado y a bienes jurídicos tutelados
de la seguridad pública, así como del correcto y normal funcionamiento de la administración
pública, y de manera específica, a la imparcialidad; debiéndose tomar en consideración lo
estipulado en el fundamento 10 del ACUERDO PLENARIO N° 06-2016/CJ-116 sobre reparación civil
y delitos de peligro, que establece: “En los delitos de peligro, desde luego, no cabe negar a priori
la posibilidad que surja responsabilidad civil, puesto que en ellos – sin perjuicio, según los casos de
efectivos daños generados en intereses individuales concretos – se produce una alteración del
ordenamiento jurídico con entidad suficiente, según los casos, para ocasionar daños civiles, sobre
el que obviamente incide el interés tutelado por la norma penal – que por lo general y que siempre
sea así, es de carácter SUPRAINDIVIDUAL…”.
⮚ Debe destacarse que desde el inicio se evidencia una cierta posibilidad de fuga, la
cual mereció la dación de la medida de coerción personal como es la Detención
Preliminar Judicial, conforme a lo estipulado en el artículo 261° inciso 1° literal
“a” del NCPP2004; con lo cual de por sí, ya viene siendo evidente la existencia del
peligro procesal.
⮚ Asimismo, se advierte que, durante el desarrollo de las diligencias programadas

mediante Disposiciones Fiscales, el imputado Biberto Benerando CASTILLO LEON
encontrándose en calidad de DETENIDO, NO AUTORIZA el cumplimiento de la
diligencia de DESLACRADO Y VISUALIZACIÓN de la muestra N°01, tratándose de
una memoria externa marca TOSHIBA, color NEGRO166, refiriendo que dicha
diligencia no está dentro de lo autorizado por la Resolución Judicial, lo que es
evidente la obstaculización para la continuación de las diligencias.
⮚ Adicional - a lo ya mencionado en extenso- debemos tener en cuenta como otro

dato relevante que, Fray VASQUEZ CASTILLO (sobrino del presidente de la
República) y Juan SILVA VILLEGAS (Ex Ministro de Transportes) actualmente se
166
Acta de Deslacrado de Memoria externa y Discos Compactos (CD), Visualización y
Lacrado, de fecha 15OCT2022.
150
EQUIPO 3
encuentran PRÓFUGOS por estar inmersos en investigaciones por delitos que

guardan relación con el presente caso, los mismos que han sido del entorno del
imputado Biberto Benerando CASTILLO LEON durante el desarrollo de las
actividades ilícitas de la presunta Organización Criminal, lo cual constituye un
indicador razonable para SUSTRAERSE PERMANENTEMENTE DE LA ACCIÓN DE LA
JUSTICIA.
⮚ En tal virtud, es evidente que del comportamiento que tuvo en la presente

investigación y en otras investigaciones, se puede inferir objetivamente que el
imputado desarrollará conductas idénticas durante la investigación preparatoria,
de no adoptarse las medidas de aseguramiento correspondientes
Al imputado Biberto Benerando CASTILLO LEON, sobre la base de graves y fundados

elementos de convicción que constituyen sospecha fuerte, se le está atribuyendo la
pertenencia – integración – de la Organización Criminal, la misma que se ha formado
y constituido y operado desde julio del 2021 hasta el inicio de la presente investigación
en su condición de integrante de la presunta organización criminal en el caso “LOS
ASESORES EN LA SOMBRA”, cumpliría el rol de OPERADOR, toda vez que fue ejecutor
determinante en la etapa de los actos de intimidación a entidades persecutoras del
delito, al influir ilícita e ilegítimamente en la designación de los Comandantes
Generales de la Policía Nacional del Perú, quienes al no alinearse al programa criminal
eran destituidos inmediatamente., por lo que el imputado concurre este criterio
objetivo de pertenencia a una organización criminal, lo que significa: “… En casos de
organización criminal, por sus propias características, el riesgo objetivo de
obstaculización es más intenso desde un primer momento y puede prolongarse
consistentemente en el tiempo, tanto más si el aseguramiento de las fuentes de
investigación o de prueba puede ser difícil o complicado y prolongado, en especial de
las fuentes personales que requerirán, de ser el caso, en función a las necesidades de
protección, anticipaciones probatorias” (fundamento 55 del Acuerdo Plenario N° 01-
2019/CIJ-116 – Prisión Preventiva: presupuestos y requisitos).
En tal virtud, esta calidad de integrante de una organización criminal es un criterio
clave para determinar la existencia de un serio peligro procesal, tanto en el peligro de
fuga como en el de la obstaculización probatoria.
Cabe mencionar que se solicitó el Reporte de Denuncias Registrados en el Ministerio
Público del imputado Biberto Benerando CASTILLO LEON, obteniendo como resultado
Cuatro (04) Denuncias en los distritos fiscales de Lima Norte, Callao y Lima
anticorrupción, de los cuales dos de los mencionados registra como imputado e
investigado por los delitos Lesiones Culposas y Delito C.P.P (Asociación Ilícita)
respectivamente. Que aunado a todo lo descrito anteriormente, en base a criterios con
datos objetivos, se concluye que en el caso concreto existe objetivamente el PELIGRO
DE FUGA.
151
EQUIPO 3
En relación al imputado Biberto Benerando CASTILLO LEÓN, para calificar el peligro de

Conforme se tiene del F. 55 de la Cas. 626-2013-Moquegua, la forma de la comisión del hecho

constituye peligro de obstaculización probatoria, y, en el caso concreto de la descripción fáctica
del hecho se tiene que los imputados actuaron de una forma coordinada, estratégica y planificada
y tratando en lo posible de no dejar evidencias de los delitos que venían cometiendo, con la clara
intención de quedar impune, así se tiene que en su caso gracias a la amistad muy cercana con el
presidente de la república, habría logrado obtener el cargo de Asesor del Gabinete Técnico del
Despacho Presidencial, teniendo presente que es un cargo de confianza, asimismo esta cercanía
y confianza se demuestra en la influencia ilícita en las designaciones de los Comandantes
Generales de la Policía Nacional del Perú, quienes al no cumplir con la falsa lealtad de la presunta
Organización Criminal eran destituidos inmediatamente de sus cargos, así mismo los actos que
debelarían los testigos en sus diferentes declaraciones, donde en conjunto con los integrantes de
la Organización Criminal coordinaban su accionar, dan a conocer la existencia de la posible
manipulación de los resultados de la investigación. Por lo tanto, consideramos que esta forma
de la comisión del delito constituye peligro de obstaculización.
b. COMISIÓN DEL HECHO COMO INTEGRANTE DE UNA ORGANIZACION DELITIVA:

Conforme se encuentra previsto en el Art. 269 núm. 5 del Código Procesal Penal, la
pertenencia del imputado a una organización criminal debe ser valorado como un
criterio que constituye tanto como peligro de fuga y obstaculización, y en el caso se
tiene que el imputado era parte integrante de esta organización criminal, por tanto sus
actos estaban dirigidas al interés común de la organización criminal, por lo que
entendemos que esta conducta abona a la constitución de peligro de obstaculización.
Siendo así, el investigado cumpliría la función de OPERADOR, toda vez que abusando
de su condición funcional fue ejecutor determinante en la etapa de los actos de
intimidación a entidades persecutoras del delito, al influir ilícita e ilegítimamente en la
designación de los Comandantes Generales de la Policía Nacional del Perú, quienes al
no alinearse al programa criminal eran destituidos inmediatamente, conforme se
detalla:
1. Por la ampliación del acta de declaración del colaborador eficaz con código N°
04-2022-EFICCOP, del 31 de julio del 2022, quien precisa que por orden del
Presidente de la República José Pedro CASTILLO TERRONES, Biberto Benerando
CASTILLO LEÓN y Beder Ramón CAMACHO GADEA debían contactar al General
PNP Vicente TIBURCIO ORBEZO a fin de hacerle llegar la propuesta de asumir la
Comandancia General de la PNP, con la condición de tener máxima lealtad y
contar con su apoyo si las cosas se ponen “feas”, advirtiéndose que dicho término
se haría referencia si es que la presunta organización criminal era develada o
investigada, orden que se habría realizado en el restaurante la Olla Arequipeña-
152
EQUIPO 3
Rímac, concretándose el objetivo con la asunción del cargo del Grnl PNP en
mención.
2. Por la Declaración Testimonial de Vicente TIBURCIO ORBEZO de fecha 08 de

setiembre del 2022, donde en su respuesta 4. afirma haberse reunido en el
restaurante LA OLLA AREQUIPEÑA ubicada en el distrito del Rímac, con Beder
Ramón CAMACHO GADEA y BIBERTO BENERANDO CASTILLO LEON, el mismo que
le planteó lo dispuesto por el Presidente de la República al ser designado como
comandante General de la PNP.
3. Por el Acta de reconocimiento fotográfico del 08 de setiembre del 2022, donde

Vicente TIBURCIO ORBEZO reconoce plenamente a Biberto CASTILLO LEON, como
la persona que le hizo la propuesta para asumir la Comandancia General de la
PNP, bajo las condiciones antes expuestas.
4. Por el Acta N°41-2022 – DE BÚSQUEDA, VERIFICACIÓN Y DESCARGA DE

INFORMACIÓN DE FUENTE ABIERTA DE FECHA 06SET2022, ingresando al link del
Ministerio del Interior, se descarga la RESOLUCIÓN SUPREMA N° 19-2022-IN de
fecha 02 de febrero del 2022, donde se designa al General de Armas de la Policía
Nacional del Perú VICENTE TIBURCIO ORBEZO a cargo de Comandante General de
la Policía Nacional del Perú.
5. Por la Declaración Testimonial de Vicente TIBURCIO ORBEZO de fecha 08 de

setiembre del 2022, donde en su respuesta 4, advierte que realizó diversas
gestiones para dar con la ubicación y captura de Arnulfo Bruno PACHECO
CASTILLO, Fray VASQUEZ CASTILLO y Gian Marco CASTILLO GOMEZ, dentro de
ellas el Informe N° 10-2022 del 30 de marzo del 2022, el cual solicitaba al
Ministerio del Interior la inclusión de dichos prófugos al portal de RECOMPENSAS
del MINITER, advirtiéndose que dichas personas son actualmente consideradas
integrantes de la presunta organización criminal en el caso “LOS ASESORES EN LA
SOMBRA”, y por las acciones policiales funcionales desarrolladas habrían sido
incomodas para el Presidente de la República quien dispuso que sea RELEVADO
inmediatamente.

Ministerio del Interior, se descarga la RESOLUCIÓN SUPREMA N° 099-2022-IN de
fecha 23 de mayo del 2022, donde se da por concluida la designación del Teniente
General de la Policía Nacional del Perú VICENTE TIBURCIO ORBEZO, al cargo de
153
EQUIPO 3
7. Por la ampliación del acta de declaración del colaborador eficaz con código N°
04-2022-EFICCOP, del 31 de julio del 2022, quien precisa que por orden del
Presidente de la República José Pedro CASTILLO TERRONES, Biberto Benerando
CASTILLO LEÓN y Beder Ramón CAMACHO GADEA contactaron con el General
PNP Luis Alberto VERA LLERENA a fin de hacerle llegar la propuesta de asumir la
Comandancia General de la PNP, con la misma condición de ser leal, informar de
todo, y no encomendar a la policía a que capturen a Arnulfo Bruno PACHECO
GADEA y Fray VASQUEZ CASTILLO, precisando que la propuesta había sido
aceptada.

Ministerio del Interior, se descarga la RESOLUCIÓN SUPREMA N°100-20c 22-IN
de fecha 23 de mayo del 2022, con el cual se designa al Teniente General de Armas
de la Policía Nacional del Perú LUIS ALBERTO VERA LLERENA, al cargo de
c. CONDUCTA OBJETIVA DE OBTACULIZACIÓN:

Durante el desarrollo de las investigaciones a la presunta Organización Criminal “LOS
ASESORES EN LA SOMBRA”, se ha advertido que estos integrantes realizarían
actividades ilícitas de manera organizada para encubrir su accionar, utilizando los
cargos de los altos mandos lo cual facilita dicho encubrimiento de sus prácticas
criminales, lo cual demostrarían a los integrantes de la presunta Organización Criminal
el total respaldo y protección ante las investigaciones correspondientes, actos que se
trataría de encubrimiento de investigados mediante entregas de grandes sumas de
dinero, designaciones y destituciones de los altos cargos del Ejército Peruano y de la
Policía Nacional del Perú y las desapariciones de los indicios y evidencias que
corroborarían la existencia de las actividades ilícitas realizadas por los integrantes de
la presunta Organización Criminal en el gobierno peruano, como los que se detallan a
continuación:

Generales de División, es así que una vez culminado dicho proceso que se llevó a cabo
con total transparencia, comunicó al Ministro de Defensa Walter AYALA, que se
167
noviembre del 2021
154
EQUIPO 3
encontraban listas las Actas con la propuesta institucional de los señores oficiales que
deberían ascender conforme al mérito de cada oficial, llevándose a cabo la reunión
de exposición al Ministro de Defensa, omitiendo la exposición e increpándole que de
la relación entregada no habían ascendido nadie, manifestando su incomodidad y
llevándolo a palacio a entrevistarse con el señor Bruno PACHECO CASTILLO, a quien
también le explicó que el proceso se llevó a cabo de acuerdo a sus méritos y a la
evaluación de cada uno de los comités correspondientes, obteniendo como respuesta
“el señor Presidente de la Republica necesitaba tener gente de confianza y en el
grado de General”, “quien me garantiza que van a ser leales a las disposiciones que
dé el Presidente”, “cuando se quiere apoyar se apoya y esto siempre se ha hecho en
el Ejército y yo lo sé porque yo he trabajado en el Ejercito”, discrepancias que
llevaron a una entrevista directa con el Presidente de la República quien al escuchar
la insistencia del Comandante General que no se podía hacer nada puesto que se
realizó tal y como dicta la norma, este optó por responder “bueno si no se puede hacer
nada tendremos que respetar la propuesta institucional”; SIN EMBARGO, el 4 de
noviembre del mismo año le comunican la Publicación en el Diario El Peruano la
Designación del nuevo Comandante General del Ejército y su pase a la situación de
RETIRO, desconociendo los motivos por los cuales en TRES meses de gestión fue
pasado a RETIRO.
2. Mediante Resolución Suprema N° 165-2021-PCM, del 23 de noviembre del 2021, ante

la aceptación de la renuncia de Arnulfo Bruno PACHECO CASTILLO al cargo de
Palacio de Gobierno; acordando con el actual Presidente de la Republica que Arnulfo
Bruno PACHECO CASTILLO recibiría un porcentaje de su sueldo y que asumirían los
honorarios de los abogados para tenerlo callado; por lo que en el mes de diciembre
del 2021 la primera dama Lilia Ulcida PAREDES NAVARRO y el Presidente José Pedro
CASTILLO TERRONES dieron indicaciones a Beder Ramón CAMACHO GADEA para que
lo cuide y esté al tanto sobre el paradero de Arnulfo Bruno PACHECO CASTILLO, con
el fin de evitar que se apersone a las autoridades, y pueda develar a su presunta
organización criminal168. Ante tal acuerdo se realizó la entrega de sumas de dinero en
efectivo en dos oportunidades (tres mil y mil soles) mediante, Henry Augusto
SHIMABUKURU GUEVARA y Beder Ramón CAMACHO GADEA ,para afrontar sus
procesos penales y evitar que delate las actividades criminales; acto que el Presidente
de la República José Pedro CASTILLO TERRONES, expresaba la conformidad del mismo
y disponía la continuación del mismo bajo la expresión de que “se tiene que continuar
168
155
EQUIPO 3
apoyando”.169 Asimismo, Arnulfo Bruno PACHECO CASTILLO y Beder Ramón

CAMACHO GADEA , continuaron en comunicación y con las reuniones donde
realizaban acuerdos ilícitos para el encubrimiento de información que manejaba
Arnulfo Bruno PACHECO CASTILLO, sobre las actividades criminales que involucran al
actual Presidente de la República y los ASESORES EN LA SOMBRA, incluyendo
información del Ministro de Comercio Exterior y Turismo, el mismo que hacia entrega
de ocho mil soles (S/. 8,000.00) mensuales a su esposa.

Perú al Teniente General PNP Vicente TIBURCIO ORBEZO, con la Resolución Suprema
N° 019-2022-IN del 02 de febrero del 2022.

Pablo HUERTAS FERNANDEZ, Roberto Rori PUYO VALLADARES y Yuli VILA GODOY 170.
Para que posteriormente, Arnulfo Bruno PACHECO CASTILLO entregue de una
memoria USB con el Curriculum Vitae – CV, de Alfonso Pablo HUERTAS FERNADEZ a
fin de ser nombrado como jefe de la Autoridad Nacional del Agua, y que este
posteriormente iba a contratar a Roberto Rori PUYÓ VALLADARES como Gerente
Alfonso Pablo HUERTAS FERNANDEZ como Jefe de la Autoridad Nacional del Agua y
mediante Resolución 0070-2022-ANA del 15 de marzo del 2022, se designa a Roberto
169
170
171
156
EQUIPO 3
Rori PUYO VALLADARES como Gerente General del ANA y el 17 de marzo del 2022 la
autoridad nacional del agua, le emite una orden de servicio a Yuli VILA GODOY por el
monto de veinticuatro mil soles (S/24000.00)172; materialización que habría servido
con la finalidad de mantener callado a Arnulfo Bruno PACHECO CASTILLO, pues dichas
CASTILLO iría a Palacio de Gobierno a conversar con el Presidente de la República; por
lo que, el 20 de marzo del 2022, Beder Ramón CAMACHO GADEA, coordinó con el
General PNP Willy Dingler BUENO BALVÍN Jefe de la Casa Militar del Despacho
Presidencial para que apaguen las cámaras de seguridad ello por orden del Presidente
de la República174, para luego concretar la reunión en el interior de Palacio de
Gobierno ingresando por la puerta número 6, realizando la conversación a través de
papeles escritos para que no se vayan estar grabando175.
comisión, por lo que Arnulfo Bruno PACHECO CASTILLO le dijo que ese apoyo era para
asumir el gasto de sus abogados y que el compromiso eran 100 mil dólares, y no esa
pequeña cantidad, retirándose de dicho domicilio.176
172
173
174
175
176
157
EQUIPO 3
justicia Gian Marco CASTILLO GOMEZ, Fray VASQUEZ CASTILLO y Arnulfo Bruno
CASTILLO y Beder Ramón CAMACHO GADEA, el mismo que entregaba los mensajes al
Presidente José Pedro CASTILLO TERRONES. comunicaciones donde Arnulfo Bruno
país a costas de su silencio y de que no se entregue a las autoridades para develar las
actividades criminales en la que había participado con los demás miembros de los
económico para su apelación porque según precisó los jueces le estaban pidiendo 130
mil dólares para que revoquen su prisión preventiva, expresando textualmente “que
le diga a ese “huevón”, refiriéndose al Presidente de la República José Pedro CASTILLO
TERRONES, “que se atenga a las consecuencias”; por lo que Beder Ramón CAMACHO
GADEA comunicó en el Despacho Presidencial a José Pedro CASTILLO TERRONES el
mensaje, precisando este último que habría que ver de dónde se saca para cumplir178.
Tras las insistencias de Arnulfo Bruno PACHECO CASTILLO, El Presidente de la
República, pone en marcha la gestión del asilo político en Venezuela, y evitar que
Arnulfo Bruno PACHECO CASTILLO delate a la presunta organización criminal en el
caso “LOS ASESORES EN LA SOMBRA”.

177
178
158
EQUIPO 3

directa vía telefónica entre el Presidente de la República de Perú José Pedro CASTILLO
TERRONES y el Presidente de la República de Venezuela Nicolás MADURO MOROS,
donde el primero le planteó el asilo político en Venezuela de Arnulfo Bruno PACHECO
CASTILLO, Fray VASQUEZ CASTILLO y Gian Marco CASTILLO GOMEZ, precisando
Nicolás MADURO MOROS que le daba todo su respaldo; posteriormente, el
embajador de Venezuela le dio a Beder Ramón CAMACHO GADEA los requisitos que
debían presentar para su admisión179, Por lo que coordina la formulación de las
solicitudes con los familiares de Arnulfo Bruno PACHECO CASTILLO, Fray VASQUEZ
CASTILLO y Gian Marco CASTILLO GOMEZ, después por orden del Presidente de la
República, Beder Ramón PACHECO CASTILLO, lleva los tres escritos a la residencia de
Venezuela, a la espera de su aprobación180. Y al no tener pronta respuesta sobre el
asilo político en Venezuela exigido por Arnulfo Bruno PACHECO CASTILLO, el 29 de
julio del 2022 este decidió entregarse a la justicia, toda vez que se encontraba
prófugo, donde por decisión del Juez de Investigación Preparatoria le varió la medida
preventiva por detención domiciliaria conforme la Resolución Judicial N° 02 del 23 de
julio del 2022 emitido por el Juzgado Investigación Preparatoria Especializado en
179
180
181
182
159
EQUIPO 3

11. También se precisa que luego del escándalo público, sobre presuntos actos colusorios
en PETROPERU S.A., entre el empresario Samir ABUDAYEH GUERRA y el Presidente de
la República José Pedro CASTILLO TERRONES en los meses de setiembre y octubre del
2021, los cuales estaban siendo investigados en sede fiscal y que allanarían el
Despacho Presidencial, por lo que Beder Ramón CAMACHO GADEA, pone en
advertencia al Presidente de la República informándole tal noticia, por lo que el
Presidente de la República ordena a Beder Ramón CAMACHO GADEA que
cuadernos de ocurrencias de Palacio de Gobierno a uno de los edecanes y este le hace
entrega CUATRO cuadernos que corresponden a los edecanes de apellido “LEON” y
“QUEZADA” que eran miembros de la Marina de Guerra del Perú, “ARRASCUE” que
era de la Fuerza Aérea del Perú y “ASMAT” del Ejército Peruano183.
edecanes, por lo que el encargado le hizo entrega de cuatro equipos celulares nuevos
para hacer el cambio de equipos manteniendo los chips; posteriormente, Beder
Ramón CAMACHO GADEA se habría quedado con los equipos celulares los cuales en
un primer momento fueron utilizados por los edecanes del Presidente de la República
y los cuadernos de ocurrencia, los mismos que se encargó de DESAPARECERLOS,
quemando los cuatro cuadernos y arrojando los cuatros celulares al mar, en la Punta
Callao con la finalidad de desaparecer cualquier indicio que pueda delatar sus
acciones criminales de la organización, comunicando de dichas acciones al Presidente
de la República e indicándoles a los trabajadores de Palacio de Gobierno que mientan
mencionando la pérdida de los celulares, por lo que Beder Ramón CAMACHO GADEA
se haría cargo de pagar el costo de los mismos por la supuesta pérdida,
garantizándoles que no les pasaría nada.184 Es así que Luis Miguel TITO SANCHEZ,
Renzo TINTA CARDENAS, Heli Hernando CARDENAS YAYA y Mauro David GONZALES
CABALLERO, servidores públicos de Palacio de Gobierno que tuvieron bajo su cargo
los teléfonos celulares en cuestión, interponen falsamente las denuncias policiales,
183
del 2022
184
del 2022
160
EQUIPO 3
● El 17 de mayo del 2022, Luis Miguel TITO SANCHEZ interpuso denuncia policial
en la Comisaria PNP Rímac por presuntamente haber perdido un teléfono
celular marca Samsung A03S, color azul, IMEI 355924401434693, operador
movistar, número de abonado 950446525, perteneciente al Despacho
Presidencial, en circunstancias que bajó de un vehículo de transporte público
en el Puente Santa Rosa, distrito de Rímac el 10 de mayo del 2022 a las 08:00
horas185.
● El 04 de julio del 2022, Renzo TINTA CARDENAS, interpuso denuncia policial en

la plataforma virtual de la Policía Nacional del Perú, por presuntamente haber
extraviado un teléfono celular marca Samsung A03S, IMEI 355924401434594,
operador movistar, con número de abonado 950400044 perteneciente al
Despacho Presidencial, en circunstancias que el mismo día a las 07:56 horas
se trasladaba en un vehículo motorizado menor de Plaza Norte a Cercado de
Lima, donde se le habría caído el celular en cuestión186.
● El 13 de julio del 2022, Heli Hernando CARDENAS YAYA, interpuso denuncia

presuntamente haber extraviado un teléfono celular marca Samsung A12,
IMEI 353000562446651, operador movistar, con número de abonado
957423127 perteneciente al Despacho Presidencial, en circunstancias que se
trasladaba en una unidad de taxi de su domicilio a su centro de labores el
mismo día de la denuncia a las 08:30 horas187.

denuncia policial en la plataforma virtual de la Policía Nacional del Perú, por
presuntamente haber extraviado un teléfono celular marca Samsung A12,
IMEI 353000562462690, operador movistar, con número de abonado
948947390, perteneciente al Despacho Presidencial, en circunstancias que
habría dejado olvidado en una silla a la altura del Centro Comercial METRO de
la Av. Emancipación – Lima.188.
Consideramos que en el caso en concreto existen elementos objetivos de las que

podemos concluir con total objetividad de que el imputado Biberto Benerando
CASTILLO LEON, pretendería destruir, modificar, ocultar o falsificar elementos de
prueba, teniendo en mérito a los siguientes elementos de convicción como
Organización Criminal:
185
186
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188
161
EQUIPO 3
1. PARTE N°05-2022-EQUIPO ESPECIAL-AP EFICCOP. DE FECHA 27SET2022.

2. ACTA DE ALLANAMIENTO Y REGISTRO DOMICILIARIO, INCAUTACIÓN Y
LACRADO. DE FECHA 11OCT2022 EN EL INMUEBLE UBICADO EN LA URB. VIRGEN
DE LA PUERTA.
5. ACTA DE ALLANAMIENTO Y REGISTRO DOMICILIARIO, INCAUTACIÓN Y
LACRADO. DE FECHA 11OCT2022, EN EL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE
COOPERATIVA EL OLIVAR-SMP.
7. ACTA DE ALLANAMIENTO, DETENCION PRELIMINAR JUDICIAL, REGISTRO
DOMICILIARIO, INCAUTACION Y LACRADO, DEL 11OCT2022 DE BIBERTO
CASTILLO LEÓN
8. DECLARACIÓN INDAGATORIA DE BIBERTO BENERANDO CASTILLO LEON DE
FECHA 31MAY2022.
9. DECLARACIÓN INDAGATORIA DE BIBERTO BENERANDO CASTILLO LEON DE
FECHA 32MAY2022
10. ACTA DE DESLACRADO DE MEMORIA EXTERNA Y DISCOS COMPACTOS (CD),
VISUALIZACION Y LACRADO, DE FECHA 15OCT2022.
11. DECLARACIÓN TESTIMONIAL DE JOSE ALBERTO VIZCARRA ALVAREZ, DE FECHA
24 DE NOVIEMBRE DEL 2021
DECLARACIÓN RESERVADA DEL 20 DE SETIEMBRE DEL 2022, DEL COLABORADOR
EFICAZ CE-03-2022.
EFICAZ CE-03-2022.
15. AMPLIACIÓN DEL ACTA DE DECLARACIÓN DEL COLABORADOR EFICAZ CON
16. ACTA N° 51-2022 DE BÚSQUEDA, VERIFICACIÓN Y OBTENCIÓN DE
INFORMACIÓN DE FUENTE ABIERTA RESPECTO A LOS CONTRATOS Y ORDENES
DE SERVICIO DE YULI VILA GODOY.
EFICAZ CE-03-2022.
162
EQUIPO 3

2022.
2022
27. ACTA DE DECLARACIÓN DEL COLABORADOR EFICAZ CON CÓDIGO CE-04-2022-
EFICCOP DEL 30 DE JULIO DEL 2022
28. ACTA DE DECLARACIÓN DEL COLABORADOR EFICAZ CON CÓDIGO CE-04-2022-
EFICCOP DEL 30 DE JULIO DEL 2022
33. INFORME Nro. 125-2022-DIRNIC-PNP / DIVIAC-DEPAPTEC-SAVC
De todo lo anteriormente expuesto podemos considerar que emerge una circunstancia

especial de la relación entre el investigado Biberto Benerando CASTILLO LEON, el
Presidente de la Republica y Funcionarios con altos cargos189; lo cual constituye un
estrecho vínculo de fraternidad, haciendo previsible que podrían destinarse acciones
para sustraerlo de la acción de la justicia o de los actos de investigación, lo cual se erige
como una latente posibilidad por cuanto se contaría con facilidad de los medios y
recursos necesarios para realizar diversos actos de obstaculización y/o fuga del país.
Lo cual se denota en las imágenes que se adjuntan.
189
INFORME Nro. 125-2022-DIRNIC-PNP / DIVIAC-DEPAPTEC-SAV DEL 20OCT2022
163
EQUIPO 3
concluir con total objetividad que el imputado BIBERTO CASTILLO LEON, podría destruir,
que consideramos que esta forma de la comisión del delito CONSTITUYE PELIGRO DE
OBSTACULIZACIÓN Y PELIGRO DE FUGA, POR TANTO, AMERITA ADOPTARSE LA MEDIDA
CAUTELAR PERSONAL REQUERIDA.
164
EQUIPO 3
5.1. PRINCIPIO DE OPORCIONALIDAD:
La proporcionalidad de la medida, según el artículo 203 del Código Procesal Penal señala: “que las
medidas que disponga la autoridad (…) deben realizarse con arreglo al principio de
proporcionalidad, y en la medida que existan suficientes elementos de convicción. La resolución
que dicte el Juez de Investigación Preparatoria debe ser motivada al igual que el Requerimiento
del Ministerio Público. En el inciso 2) del mismo artículo se precisa que “los Requerimientos del
Ministerio Público serán motivados y debidamente sustentados”. Este dispositivo legal es
concordante con el artículo 253 del Código acotado, que señala en su inciso 2) “que la restricción
de un derecho fundamental requiere expresa autorización legal y se impondrá con respeto del
Principio de Proporcionalidad”.
Esta motivación deberá hacerla en base al Principio de Proporcionalidad y debe desarrollarla a

través de sus tres sub principios: idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto. El
Tribunal Constitucional se ha pronunciado conforme a esta teoría en el caso Colegio de Abogados
del Cono Norte, Sentencia N° 45-2004 (fundamento 21 al 41), sentencia en la cual este Supremo
Tribunal establece los criterios de aplicación del Principio de Proporcionalidad y sus tres sub
principios.
5.1.1. Idoneidad. Consiste en relación de causalidad, de medio a fin, entre el medio adoptado
y el fin propuesto por el juez. Se trata del análisis de una relación medio-fin (Exp. N° 045-2004-
PI/TC-Lima. Fj. 38). Entonces será idóneo requerir prisión preventiva cuando esta medida sea la
más apta para asegurar la presencia del imputado durante el proceso de investigación y cumpla
con el fin de evitar un posible peligro de fuga o entorpecimiento de la actividad probatoria. En el
caso concreto, se pretende asegurar la presencia de los investigados Segundo Alejandro Sanchez
Sanchez, Jenin Abel Cabrera Fernandez, Salatiel Marrufo Alcantara y Biberto Benerando Castillo
Leon para que se desarrolle con normalidad las etapas del presente proceso.
5.1.2. Necesidad. Se debe analizar si la medida de prisión preventiva tendría una necesidad
relevante, es decir, si no existen otros mecanismos igual de efectivos pero menos lesivo que pueda
aplicarse al imputado. En ese sentido, será necesario dictar prisión preventiva cuando los otros
medios de coerción personal menos gravosa no puedan cumplir el mismo objetivo, es decir, que
no puedan asegurar la presencia del imputado, evitar la fuga u obstaculización de la prueba. En el
presente caso, no existe otra medida cautelar personal menos gravoso que la prisión provisional,
que cumpla la misma finalidad, que es la sujeción física de los imputados al proceso penal
instaurado en su contra, en los actos de averiguación. En el caso en concreto, a los investigados
Segundo Alejandro Sanchez Sanchez, Jenin Abel Cabrera Fernandez, Salatiel Marrufo Alcantara y
Biberto Benerando Castillo Leon no se les puede imponer la medida de comparecencia con
restricciones en atención al peligro de fuga y obstaculización de averiguación de la verdad que
existe y que se ha acreditado previamente.
5.1.3. Proporcionalidad. Aquí se tiene que sopesar entre el derecho que se pretende
restringir, que es la libertad personal, –el derecho más importante que tiene una persona después
de la vida– y el bien jurídico que se quiere proteger. En el presente caso, resulta razonable
restringir la libertad locomotora de los imputados, para garantizar la eficacia del proceso procesal
del delito de organización criminal, colusión agravada, tráfico de influencias y encubrimiento
personal y real, cuya protección es el bien jurídico es la tranquilidad pública y normal y recto
funcionamiento de la administración pública, en razón que existen la gravedad de cargos
165
EQUIPO 3
imputados a los encausados y los elementos de convicción al nivel de sospecha grave, pues se
habría realizado lo siguiente:
- Los funcionarios públicos del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento
ELIZABETH MILAGROS AÑAÑOS VEGA y SALATIEL MARRUFO ALCANTARA el día 19 de
agosto de 2021, visitaron a las instalaciones del Ministerio de Economía y Finanzas, en
reunión de trabajo con PEDRO FRANCKE BALLVE, con la intención de buscar el
financiamiento del proyecto “Perú en Marcha190”, que otorgaría el Ministerio de
Economía y Finanzas.
- El 19 de agosto de 2021, el imputado SALATIEL MARRUFO ALCANTARA convocó a
funcionarios del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, ELIZABETH
AÑAÑOS VEGA, JACKELINE CASTAÑEDA DEL CASTILLO y PEDRO SEVILLA ALMEIDA a una
reunión en Palacio de Gobierno a fin de que el GEINER ALVARADO LÓPEZ, exponga al jefe
de Estado, el proyecto “Perú en marcha”, que debería financiar el Ministerio de Economía
y Finanzas, para su ejecución.
- El cual se concretó el 20 de agosto de 2021, la testigo AÑAÑOS VEGA, expuso el proyecto
“Perú en Marcha” a AUNER AUGUSTO VÁSQUEZ CABRERA, por orden de ALVARADO
LÓPEZ, quien también, ordenó que deberán reunirse con el “Buró Político”.
- Después, los miembros del “Buro Político”, JENIN ABEL CABRERA FERNÁNDEZ, JOSÉ
NENIL MEDINA GUERRERO y SEGUNDO ALEJANDRO SÁNCHEZ SÁNCHEZ, en un
departamento clandestino ubicado en Palo Blanco 296 en Surquillo, Lima, se habrían
reunido con representantes del Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, a fin
de conocer el proyecto “Perú en Marcha”, que sería base del Decreto de Urgencia N° 102-
2021, que utilizaron como fachada de reactivación de la economía y concretar el
programa criminal.
- El 21 de agosto de 2021 los miembros de la presunta red criminal ÁNCHEZ SÁNCHEZ
SEGUNDO ALEJANDRO, CASTILLO GOMEZ GIAN MARCO, VASQUEZ CASTILLO FRAY y
MEDINA GUERRERO JOSÉ NENIL, habrían visitado el Palacio de Gobierno, a fin de
coordinar la lista de proyectos de “Perú en marcha” a ser incluidos en su etapa de
priorización.
- Luego, el 22 de agosto de 2021, SALATIEL MARRUFO ALCANTARA, indicó a AÑAÑOS VEGA
por orden de ALVARADO LÓPEZ, que tenían que viajar a Jaén, por supuestos temas de
gestión.
- Asimismo, AUNER VÁSQUEZ MA el día 23 de agosto de 2021, visita a la oficina del Jefe
de Gabinete de Asesores Ministerio de Economía y Finanzas - MEF.
- Es así, que el 24 de agosto de 2021, JENIN ABEL CABRERA FERNÁNDEZ, y SALATIEL
MARRUFO ALCANTARA, habrían planificado y concretado la captación de alcaldes, entre
ellos, Municipalidad Provincial de Jaén y Municipalidad Distrital de Pomahuaca, a fin de
darles viabilidad y financiamiento, es decir, establecer el orden de prelación de los
proyectos de obras públicas, es decir, se elaboró el planeamiento estratégico y táctico en
el direccionamiento en la fase de “priorización”.
- El 26 de agosto de 2021, el imputado JENIN ABEL CABRERA FERNANDEZ se reunió en
Palacio de Gobierno, con el jefe de Estado, a fin de informar los actos preparatorios que
habrían tenido con los alcaldes distritales de Jaén, a quienes habrían captado con la
190
Proyectos de saneamiento, infraestructura vial y equipamiento urbano.
166
EQUIPO 3
promesa que sus proyectos de obras públicas, iban hacer incluidos en el Decreto de
- Luego, AUNER VÁSQUEZ MA el día 31 de agosto y 02 de setiembre de 2021, acude a la
oficina del Jefe de Gabinete de Asesores MEF, a fin de coordinar la viabilidad del
financiamiento.
- Después, el 03 de setiembre de 2021, los funcionarios del Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento, acudieron al Ministerio de Economía y Finanzas expusieron
la necesidad de recibir el financiamiento para ejecutar los proyectos de obras públicas de
saneamiento y construcción, los cuales deberán incluirse en un Decreto de Urgencia,
obteniendo así, un financiamiento de quinientos millones de soles, y el sector de Vivienda
deberá priorizar los proyectos.
- El 05 de setiembre de 2021, el imputado JENIN ABEL CABRERA FERNANDEZ y JOSÉ NENIL
MEDINA GUERRERO, se reunieron en Palacio de Gobierno, con el jefe de Estado, a fin de
informar los actos preparatorios que habrían tenido con los alcaldes distritales de Jaén, a
quienes habría captado con la promesa de ser incluidos en el Decreto de Urgencia N° 102-
2021.
- Luego, el 07 de setiembre de 2021, el imputado SALATIEL MARRUFO ALCANTARA, se
reunió en Palacio de Gobierno, con el jefe de Estado y AUNER AUGUSTO VÁSQUEZ
CABRERA, a fin de informar los actos preparatorios que habrían tenido con los alcaldes
distritales de Jaén, a quienes habría captado con la promesa de ser incluidos en el Decreto
de Urgencia N° 102-2021.
- Luego, el 09 de setiembre de 2021, se reunieron la alta dirección del Ministerio de
Vivienda, Construcción y Vivienda (Ministerio, Viceministros de Vivienda y Urbanismo y
Construcción y Saneamiento), sin embargo, también participó SALATIEL MARRUFO
ALCANTARA, por orden del Ministro, a fin de determinar la distribución del
financiamiento para la ejecución de las obras, sería 25% para el Viceministerio de
Vivienda y Urbanismo, así como 75% para el Viceministerio de Construcción y
Saneamiento. Después, MARRUFO ALCÁNTARA, habría remitido a la Viceministra de
Vivienda y Urbanismo, ELIZABETH AÑAÑOS VEGA la lista total de proyectos a priorizar y
que estaban con asistencia técnica culminada, con colores añadidos al Excel y una nota
indicando: letra roja: si (espacio), color turqueza: si (espacio), fucsia: evaluar si es posible,
aun cuando esta función correspondía a los órganos técnicos de la Alta dirección del
Ministerio de Vivienda.
- Además, el 15 de setiembre de 2021, los miembros del “Buró Político”, JENIN ABEL
CABRERA FERNÁNDEZ, JOSÉ NENIL MEDINA GUERRERO y SEGUNDO ALEJANDRO
SÁNCHEZ SÁNCHEZ, a bordo del vehículo C8Y-466, habría ingresaron a Palacio de
Gobierno, así como, FRAY VÁSQUEZ CASTILLO Y GIANMARCO CASTILLO GÓMEZ, a bordo
del vehículo M5G-593, ingresan a Palacio de Gobierno.
- Así como, el 22 de octubre de 2021, como parte del programa criminal, el ministro GEINER
ALVARADO LÓPEZ y el imputado SALATIEL MARRUFO ALCANTARA en forma célere y sin
criterios técnico legales presuntamente “presionaron” a los funcionarios del Programa
Nacional de Saneamiento Urbano - PNSU, Programa Nacional de Saneamiento Rural –
PNSR, Programa de Mejoramiento Integral de Barrios – PMIB, la Oficina General de
Planeamiento y Presupuesto – OGPP y la Oficina General de Asesoría Jurídica, para que
emitieran documentación de gestión administrativa, que es necesaria en la motivación
del Decreto de Urgencia. Es el caso, JOEL JAIR MIRANDA RIVASPLATA, encargado de la
Unidad de Asesoría Legal del PMIB quien por presión de su Jefe Ernesto Mosqueira
Medina (encargado del PMIB) y la alta dirección del Ministerio de Vivienda, formuló el
167
EQUIPO 3
INFORME TECNICO LEGAL N°009-2021-VIVIENDA/VMVU-PMIB-UAL, del 22 de octubre del

2021, concluyendo que la propuesta de la formulación del dispositivo legal (DECRETO DE
URGENCIA N°102-2021-VIVIENDA), sin embargo técnicamente era inviable.
- El día 29 de octubre del 2021 se promulga en el diario oficial “El Peruano” el DECRETO DE
URGENCIA N° 102-2021-VIVIENDA, QUE DICTA MEDIDAS EXTRAORDINARIAS PARA LA
EJECUCIÓN DE GASTO PÚBLICO EN MATERIA DE INVERSIÓN ORIENTADO AL
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS DE SANEAMIENTO, INFRAESTRUCTURA VIAL Y
EQUIPAMIENTO URBANO; donde se aprueba el financiamiento para la ejecución de 116
proyectos de obras a nivel nacional, por un monto de S/483 980 758.00, dándoles un plazo
de 14 días a los gobiernos locales beneficiados para iniciar el proceso especial de
selección, para adjudicar la ejecución de las obras a las diferentes personas jurídicas y
naturales que cumplan con los requisitos establecidos en las respectivas bases, donde
aquellas autoridades de las municipalidades que negociaron con los integrantes de la
presunta organización criminal y que los proyectos de sus localidades fueron incluidos en
el decreto de urgencia, direccionarán las adjudicaciones en amañados procesos de
selección, conforme a lo concertado en el plan criminal.
- De la verificación de los proyectos a financiar en el Decreto de Urgencia N°102-2021-
VIVIENDA y el acta voluntaria de visualización de mensajes y nombre de contacto en
equipo celular de la persona de ELIZABETH MILAGROS AÑAÑOS VEGA, se advierte que
TREINTA Y CUATRO (34) PROYECTOS DE OBRAS fueron direccionados por los integrantes
de la presunta organización criminal para que sean incluidos en el dispositivo legal para
ser financiados, y realizar actos colusorios para obtener lucro, generando un perjuicio
económico en agravio del estado de más de CIENTO TREINTA MILLONES DE SOLES (S/130
000 000.00).
- Del cual habrían incluido cinco (05) proyectos para su financiamiento de la localidad de
Anguía – Chota – Cajamarca191, donde el investigado JOSÉ NENIL MEDINA GUERRERO, y
esos proyectos también estaban en el mensaje del aplicativo WhatsApp que contenía un
archivo Excel denominado “PERU EN MARCHA CORTE 06.09.21”.
- Finalmente, el mismo modus operandi, habría sucedido en los proyectos de obras públicas
de la Municipalidad Distrital de Cumba identificados con CUI 2481562 y CUI 2481711
fueron direccionados para ser incluidos en el Decreto de Urgencia N°102-2021-VIVIENDA
para que sean financiados sin respetar los criterios técnicos establecidos.
5.2. PRINCIPIO DEL PLAZO RAZONABLE
La duración de la medida y su debida fundamentación al momento de requerirla, en sentido

estricto la norma no solo pide que se precise un tiempo determinado de duración, sino que
además debe de fundamentarse el por qué debe imponerse el tiempo de duración que se está
solicitando.
191
Carpeta fiscal N° 02-2022-EFICCOP a cargo del segundo equipo EFICCOP, el imputado JOSE NENIL
MEDINA GUERRERO se encuentra cumpliendo mandato de prisión preventiva por el plazo de 30 meses por
la presunta comisión del delito contra la tranquilidad pública, contra la administración pública – colusión
agravada, por los hechos relacionados a la ejecución del proyecto de obra: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION
DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DEL SANEAMIENTO BÁSICO EN LAS LOCALIDADES DE
YAMSE USHUM, TAYAPOTRERO Y VISTA ALEGRE DEL DISTRITO DE ANGUIA - PROVINCIA DE CHOTA -
DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA.
168
EQUIPO 3
El juez debe analizar y evaluar si el plazo que se solicita es proporcional y sobre todo razonable,
observando básicamente la naturaleza y complejidad de la causa, tomando en consideración
factores:
- La naturaleza y gravedad del delito
- La complejidad de los hechos investigados,
- Los alcances de la actividad probatoria para el esclarecimiento de los eventos delictivos
- La pluralidad de agraviados o inculpados
- Otro elemento que permita concluir, con un alto grado de objetividad, que la
dilucidación de una determinada causa resulta particularmente complicada y difícil. (Sentencia
Tribunal Constitucional N.° 2915-2004-HC/TC caso Berrocal Prudencio).
Por su parte, el artículo 272°, inciso 3 del Código Procesal Penal establece que la Prisión Preventiva
en los procesos de criminalidad organizada no durará más de treinta y seis meses, por lo que a fin
de mantener una congruencia entre el plazo de privación de la libertad del imputado y el plazo
procesal, el cual involucra el desarrollo del proceso –investigación preparatoria, etapa intermedia
y juzgamiento–, esta Fiscalía Provincial Corporativa Especializada considera necesario solicitar el
plazo máximo señalado por la norma, esto es TREINTA Y SEIS MESES garantizándose de este modo
un adecuado debido proceso. En la investigación preparatoria declarada compleja, faltando
recabarse, lo señalado en la Disposición de Formalización y Continuación de la Investigación
Preparatoria, entre ellas:
- Solicitar el levantamiento del secreto bancario y tributario de los imputados.

- Solicitar el levantamiento del secreto de las comunicaciones, principalmente los reportes
históricos de los aplicativos signal, WhatsApp, Facebook, Telegram y otros, de ser el caso
realizar las coordinaciones con la unidad de cooperación internacional de la Fiscalía de
Nación.
- Liberación o desbloqueo de los teléfonos celulares que se encuentran con clave con el
uso del software forense que corresponda.
- Extracción de información de teléfonos celulares después de haber sido desbloqueado o
liberado durante el proceso forense.
- Visualización de la información extraída de los equipos celulares desbloqueados o
liberados.
- Extracción de información de Ipad y tablets que se encuentran con clave.
- Requerir la autorización judicial para extraer y visualizar los dispositivos de
almacenamiento digital, Laptop y PC.
- Solicitar los expedientes de los proyectos de inversión pública considerados en el decreto
de urgencia 102-2021, que tengan inconsistencias durante el proceso de selección y
ejecución contractual, y las vinculadas a la red criminal
- Análisis de los expedientes de contratación de los proyectos de inversión pública
considerados en el decreto de urgencia 102-2021, a efectos de identificar inconsistencia
durante el proceso de selección y ejecución contractual.
- Declaraciones de los integrantes del comité de selección de las entidades pública donde
se haya advertido inconsistencia durante el proceso de selección y ejecución contractual.
- Declaración de los titulares de entidad donde se advertida inconsistencia durante el
proceso de selección y ejecución contractual.
- Recabar todas las cartas de las empresas de telefonía solicitadas mediante los
levantamientos del secreto de las comunicaciones durante las diligencias preliminares.
169
EQUIPO 3
- Analizar la información proporcionada por las empresas de telefonía.

- Solicitar expediente de contratación de los siguientes proyectos:
o Corredor Vial Las Vegas- Tarma, corresponde a la Contratación de Servicio de
Gestión y Conservación Vial por Niveles de Servicio del Corredor Vial: Dv. Las
Vegas - Tarma - La Merced - Satipo - Mazamari - Pto. Ocopa / Jauja Lomo Largo /
Pte. Stuart - Jauja - Huancayo, ejecutado por la empresa China Railway Tunnel
Group Co., LTD Sucursal del Perú, por el monto de Cincuenta y un millones
novecientos sesenta mil setecientos sesenta y nueve con 52/100 soles (S/.
51’960,769.52).
o Corredor Vial Desaguadero – Tacna, corresponde a la contratación del Servicio de
Gestión y Conservación Vial por Niveles de Servicio del Corredor Vial: “Dv.
Humajalso - Desaguadero y Tacna - Tarata - Capazo - Mazocruz”, ejecutado por el
Consorcio Conservación Vial Mazocruz integrado por las empresas INIP Ingeniería
Integración de Proyectos S.A.C. y China Civil Engineering Construction
Corporation Sucursal del Perú, por el monto de Ciento dieciséis millones
quinientos diez mil ochenta con 93/100 soles (S/. 116’510,080.93).
o Corredor Vial Chuquibambilla – Challhuahuacho, corresponde a la contratación
del Servicio de Gestión y Conservación Vial por Niveles de Servicio del Corredor
Vial: “EMP. PE-3S (Dv. Abancay) - Chuquibambilla - Dv. Challhuahuacho - Santo
Tomás - Velille - Yauri - Hector Tejada - EMP. PE-3S (Ayaviri)”, ejecutado por la
empresa China Railway Tunnel Group Co., LTD Sucursal del Perú, por el monto de
Ciento ochenta millones quinientos ochenta y dos mil ciento cincuenta y ocho con
74/100 soles (S/. 180’582,158.74).
o Corredor Vial Jaén - San Ignacio, corresponde a la contratación del Servicio de
Gestión y Conservación Vial por Niveles de Servicio del Corredor Vial: “Chamaya
(Dv. Olmos) - Jaén - San Ignacio - Puente Integración (Frontera con Ecuador) /
Sondor - Tabaconas - Dv. San José del Alto - Tamborapa (EMP. PE-5N) / Canchaque
- Huancabamba”, ejecutado por el Consorcio Bellavista integrado por las
empresas China Railway N° 10 Engineering Group Co., LTD Sucursal del Perú y
Grupo Constructor & Consultor Asociados S.A.C. - G.C. & C.A. S.A.C., por el monto
de Ciento cincuenta y ocho millones trescientos cuarenta y siete mil quinientos
veintiuno con 74/100 soles (158’347,521.74). 89
o Corredor Sullana – Tumbes, corresponde a la contratación del Servicio de Gestión
y Conservación Vial por Niveles de Servicio del Corredor Vial: Sullana - Tumbes -
Puente La Paz / Óvalo Zarumilla - Aguas Verdes / Sullana - El Alamor / Sullana -
Tambogrande, ejecutado por el Consorcio Vial Sullana Tambogrande integrado
por las empresas INIP Ingeniería Integración de Proyectos S.A.C. y China Civil
Engineering Construction Corporation Sucursal del Perú y, por el monto de Ciento
cinco millones novecientos ochenta y un mil doscientos treinta y seis con 16/100
soles (105’981,236.16).
o Corredor Vial Sondor – Sochabamba, corresponde a la contratación del Servicio
de Gestión y Conservación Vial por Niveles de Servicio del Corredor Vial: “EMP.
PE-04B - Sondor - Socchabamba - Vado Grande”, ejecutado por el Consorcio Vial
Sondor Vado Grande integrado por las empresas INIP Ingeniería Integración de
Proyectos S.A.C. y China Civil Engineering Construction Corporation Sucursal del
Perú y, por el monto de Ciento veinticinco millones cuatrocientos sesenta y seis
mil trescientos cuarenta y seis con 27/100 soles (125’466,346.27).
170
EQUIPO 3
o Corredor vial Ilo – Tacna, corresponde a la contratación del Servicio de Gestión y

Conservación Vial por Niveles de Servicio del Corredor Vial: Ilo - Tacna - Tripartito
y Óvalo Tripartito - Collpa, ejecutado por el Consorcio Vial Grupo Tripartito
integrado por las empresas China Civil Engineering Construction Corporation
Sucursal del Perú y INIP Ingeniería Integración de Proyectos S.A.C., por el monto
de Sesenta y cinco millones setecientos cuarenta y cuatro mil cuatrocientos
cuarenta y ocho con 41/100 soles (65’744,448.41).
6. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL REQUERIMIENTO:
6.1. Código Procesal Penal
6.1.1. Artículo VI del Título Preliminar. Principio de legalidad de las medidas limitativas de
derechos.
“Las medidas que limitan derechos fundamentales, salvo las excepciones previstas en la
Constitución, sólo podrán dictarse por la autoridad judicial, en el modo, forma y con las
garantiasprevistas por la Ley. Se impondrán mediante resolucion motivada, a instancia de la parte
procesal legitimada. La orden judicial debe sustentarse en suficientes elementos de convicción,
en atención a la naturaleza y finalidad de la medida y al derecho fundamental objeto de limitación,
así como respetar el principio de proporcionalidad”.
6.1.2. Artículo 268. Presupuestos de la Prisión Preventiva.

“El juez, a solicitud del Ministerio Público, podrá dictar mandato de prisión preventiva, si
atendiendo a los primeros recaudos sea posible determinar la concurrencia de lso siguientes
presupuestos:
a) Que existan fundados y graves elementos de convicción para estimar razonablemente
la comisión de un delito que vincule al imputado como autor o partícipe del mismo.
b) Que la sanción a imponerse sea superiora cuatro años de pena privativa de libertad; y
c) Que el imputado, en razón a sus antecedentes y otras circunstancias del caso particular,
permita colegir razonablemente que tratará de eludir la acción de la justicia (peligro de fuga) u
obstaculizar la averiguación de la verdad (peligro de obstaculización).”
6.1.3 Artículo 269. Peligro de fuga

“Para calificar el peligro de fuga, el juez tendrá en cuenta:
1. El arraigo en el país del imputado, determinado por el domicilio, residencia habitual,
asiento de la familia y de sus negocio o trabajo y las facilidades para abandonar definitivamente
el país o permanecer oculto;
2. La gravedad de la pena que se espera como resultado del procedimiento;
3. La magnitud del daño causado y la ausencia de una actitud voluntaria del imputado para
repararlo;
4. El comportamiento del imputado durante el procedimiento o en otro procedimiento
anterior, en la medida que indique su voluntad de someterse a la persecución penal; y
5. La pertinencia del imputado a una organización criminal o su reintegración a las
mismas”.
6.1.4 Artículo 270. Peligro de Obstaculización.

“Para calificar el peligro de obstaculización se tendrá en cuenta el riesgo razonable de que el
imputado:
171
EQUIPO 3
1. Destruirá, modificará, ocultará, suprimirá o falsificará elementos de prueba.

2. Influirá para que coimputados, testigos o peritos informen falsamente o se comporten
de manera desleal o reticente.
3. Inducirá a otros a realizar tales comportamientos”.
6.1.5 Artículo 272 y siguiente, Inciso 3.

“… 3. Para los procesos de criminalidad organizada, el plazo de la prisión Preventiva no durará
más de treinta y seis meses”.
6.2. Casaciones y otros:
6.2.1. Casación 626-2013, Moquegua. Establece criterios procesales sobre la forma como
se debe desarrollar la audiencia de prisión preventiva, la especial motivación que deben tener las
resoluciones que declaran fundada esta medida y los elementos de la prisión preventiva.
Asimismo, nos precisa dos presupuestos materiales adicionales a los prescritos en el artículo 268
del Código Procesal Penal, los mismos que se deben de cumplir para que se declare fundado un
requerimiento de prisión preventiva. Estas son la proporcionalidad de la medida y la duración de
esta.
6.2.2. Casación N° 564-2016, Loreto. Fijan doctrina jurisprudencial sobre la apariencia del
delito como presupuesto de la prisión preventiva. En el fundamento quinto, señala que:
La apariencia de delito es un presupuesto de la prisión preventiva, cuyo alcance es definido no
solo desde una perspectiva sustantiva (que el hecho imputado esté regulado en la normativa
penal y que sea subsumible en ella según criterios objetivos y subjetivos), sino también procesal
(la existencia de fundados y graves elementos de convicción que permitan sostener la alta
probabilidad de su comisión). En esa medida, la evaluación del hecho debe realizarse conforme
con los criterios propios de la teoría de la imputación objetiva y subjetiva, en cuanto al análisis de
la probable realización del injusto penal.
6.2.3. Casación 631-2015, Arequipa. El peligro de fuga hace referencia a la probabilidad de

que el imputado en caso de permanecer en libertad, vaya a sustraerse a la acción de la justicia,
evitando ser juzgado o bien se vaya a sustraer de la pena que se le podría imponer. Dentro de los
criterios que el juez debe tener en cuenta para determinar el peligro de fuga están aquellos
vinculados a la situación personal, familiar y económica del imputado, conocido como “arraigo” -
que tiene esencialmente un carácter objetivo, y ni puede afirmarse con criterios abstractos, sino
debe analizarse conforme al caso concreto- (articulo 269 Código Procesal Penal). El arraigo debe
ser entendido como el establecimiento de una persona en un lugar por su vinculación con otras
personas o cosas. El arraigo tiene tres dimensiones: 1) la posesión, 2) el arraigo familiar y 3) el
arraigo laboral. El primero se refiere a la existencia de un domicilio conocido o de bienes propios
situados dentro del ámbito de alcance de la justicia. El segundo se circunscribe al lugar de
residencia de aquellas personas que tienen lazos familiares con el imputado. El tercero se expresa
en la capacidad de subsistencia del imputado, que debe provenir de un trabajo desarrollado en el
país. Todo ello, visto en su conjunto, acreditaría el establecimiento de una persona en un
determinado lugar.
172
EQUIPO 3
6.2.4. Sentencia 00349-2017-PHC/TC, Amazonas. El Tribunal Constitucional ha desarrollado la

motivación que deben tener las resoluciones que imponen una prisión preventiva. El artículo 139,
inciso 3, de la Constitución establece los principios y derechos de la función jurisdiccional y la
observancia del debido proceso y de la tutela jurisdiccional; en consecuencia, cuando el órgano
jurisdiccional imparte justicia, está obligado a observar los principios, derechos y garantías que la
norma fundamental establece como límites del ejercicio de las funciones asignadas.
6.2.5. Sentencia del Tribunal Constitucional 00502-2018-HC/TC. La sentencia recaída en

el Exp. 502-2018-HC/TC, declaró fundado el hábeas corpus de Ollanta Humala y Nadine Heredia,
en su Fundamento 134: “En efecto, tanto el Tribunal Constitucional como la Corte Interamericana
de Derechos Humanos han afirmado que la constitucionalidad del plazo no sólo se evalúa por el
tiempo fijado en la ley. No se trata solo de un problema de legalidad, sino más bien de un derecho
fundamental que puede verse seriamente afectado incluso antes del cumplimiento del plazo
establecido en la ley. Por consiguiente, el plazo razonable también se vulnera si las actuaciones
procesales tienen lugar sin la debida diligencia, en tiempos excesivamente cortos que no permiten
a las partes hacer valer sus derechos, ponderar las pruebas o impugnarlas, etc”.
6.2.6. Sentencia del Exp. 03223-2014-PHC/TC. Según la sentencia recaída en el Exp. 3223-
2014-PHC/TC, no es necesario que concurran simultáneamente peligro de fuga y de
obstaculización para acreditar peligro procesal. La configuración del peligro procesal, no implica
que, de manera simultánea, tengan que concurrir los supuestos del peligro de fuga y de
la obstaculización del proceso por parte del inculpado, o que, respecto del peligro de fuga,
tengan que, conjuntamente, concurrir la carencia del arraigo domiciliario, familiar y laboral. Y es
que resulta suficiente que se manifieste alguno de los aludidos supuestos, concurrente con los
presupuestos procesales de la pena probable y de los elementos probatorios que vinculan al
procesado, para que el juzgador determine el peligro de la sujeción del inculpado al proceso penal
y pueda decretar la medida de detención provisional a través de una resolución motivada.
6.2.7. Resolución Administrativa 325-2011-PJ. Circular sobre la prisión preventiva.

PRIMERO.- Que la interpretación y ulterior aplicación de las normas que regulan la prisión
preventiva –situación nacida de una resolución jurídica de carácter provisional y duración
limitada, por la que se restringe el derecho a la libertad de un imputado–, en especial el artículo
268 del Código Procesal Penal de 2004, exige que el juez –en el ejercicio de su potestad
jurisdiccional– tenga en cuenta diversos parámetros jurídicos legalmente previstos, bajo el
reconocimiento de que la prisión preventiva está situada entre dos deberes estatales el de
perseguir eficazmente el delito, por un lado, y, por otro lado, el de proteger la libertad del
ciudadano.
POR TANTO:
A usted Señor (a) Juez, solicito se sirva dar el trámite que corresponde al presente requerimiento
y previa audiencia dicte FUNDADA la medida coercitiva de PRISIÓN PREVENTIVA contra los
imputados mencionados, por el plazo máximo de TREINTA Y SEIS (36) MESES.
173
EQUIPO 3
ANEXOS:
- INFORME TÉCNICO EG 2021 – SEGUNDA ENTREGA N° 0016-2022-GSFP/ONPE

Partido Político Nacional “Perú Libre”, del 25 de abril de 2022.
- Acta voluntaria de visualización de mensajes y nombre de contacto en equipo celular de
la persona de ELIZABETH MILAGROS AÑAÑOS VEGA, DESCARGA DE ARCHIVO EN
fecha 03 de octubre de 2022.
02 de agosto de 2022.
- Acta de constatación in situ, de 08 de setiembre del 2022.
- Acta de reconocimiento fotográfico del 16 de setiembre del 2022.
- Acta de reconocimiento fotográfico del 22 de setiembre de 2022.
- Acta N° 40-2022 de búsqueda, verificación y descarga de información del Portal de
Transparencia del Despacho Presidencial, del 06 de setiembre de 2022.
- Cuaderno de registro del ingreso y salida de vehículos “Puerta Garita”, en la cual se verifica
que el 15 de setiembre de 2021.
- Consulta SUNARP VEHICULAR del vehículo C8Y-466.
transparencia del despacho presidencial, del 06 de setiembre de 2022.
lacrado de video a DVD, del 07 de setiembre de 2022.
del 06 de setiembre de 2022.
- Acta de constatación de inmueble, del 09 de setiembre de 2021.
lacrado de video a DVD, del 07 de setiembre de 2022.
- Acta de reconocimiento fotográfico, de fecha 15 de setiembre de 2022.
- Reporte de movimiento migratorio de SEGUNDO ALEJANDRO SÁNCHEZ SÁNCHEZ.
lacrado de video a DVD, del 16 de setiembre del 2022.
- Acta N° 76-2022 de búsqueda, obtención de información captura de pantalla y descarga
de información de fuente abierta, del 07 de setiembre de 2022.
- Acta de reconocimiento fotográfico, del 21 de setiembre de 2022.
del 13 de setiembre del 2022.
- Acta de verificación de inmueble, de fecha 09 de setiembre del 2022.
- Acta N° 71-2022 – de búsqueda y obtención de información de fuente abierta, de 07 de
setiembre de 2022.
- Acta N°38-2022-de Búsqueda, Verificación y Descarga de Información de Fuente Abierta,
del 06 setiembre de 2022, se advierte la RESOLUCIÓN N°0079-2021/SBN de fecha 16 de
diciembre del 2021.
- Declaración Testimonial de Jaqueline Guadalupe PERALES OLANO, de fecha 18 de
octubre de 2022.
2022.
- Acta de deslacrado de especies incautadas, verificación y lacrado del 17 de octubre del
2022.
174
EQUIPO 3
- Acta de Allanamiento, registro domiciliario, incautación y lacrado de fecha 11 de octubre

del 2022.
2022.
- Acta N°10-2022 – DE BÚSQUEDA, VERIFICACIÓN Y DESCARGA DE INFORMACION
DE FUENTE ABIERTA DE FECHA 05SET2022.
- Declaración de ELIZABETH MILAGROS AÑAÑOS VEGA, de fecha 13 de setiembre de
2022.
- Declaración de JOEL JAIR MIRANDA RIVASPLATA, de fecha 15 de setiembre de 2021.
- Continuación de declaración de HUGO JHONY ESPINO LUCANA, del 14 de agosto de
2022.
2022.
setiembre de 2022.
- Declaración testimonial de GEINER ALVARADO LÓPEZ, del 04 de agosto de 2022.
- Declaración de JAVIER ERNESTO HÉRNANDEZ CAMAPANELLA, de fecha 16 de
setiembre de 2022.
setiembre de 2022.
- Declaración de JUAN MANUEL MARROQUÍN CAMACHO, de 05 de setiembre de 2022
- Declaración testimonial de ULISES RAÚL SOLIS LLAPA, de 15 de setiembre de 2022.
- Informe Nº 66-2022-EQUIPO ESPECIAL AP EFICCOP, del 04 de octubre de 2022.
- Acta de declaración del colaborador eficaz CE 04-2022-EFICCOP, de 30 de julio del 2022.
carpeta fiscal (colaboración eficaz CE-03-2022), del 04 de octubre de 2022.
- Acta fiscal de transcripción de información contenida en declaración reservada, de fecha
20 de setiembre del 2022.
02 de agosto de 2022.
- Acta de constatación in situ, de 08 de setiembre del 2022, en un departamento ubicado en
la calle Palo Blanco N° 261, distrito de Surquillo, provincia y departamento de Lima.
- Cuaderno de registro del ingreso y salida de vehículos “Puerta Garita”, en la cual se verifica
que el 15 de setiembre de 2021.
- Consulta SUNARP VEHICULAR del vehículo C8Y-466.
- Acta de verificación de inmueble, de fecha 09 de setiembre del 2022.
Abierta, del 20 de setiembre de 2022.
setiembre de 2022.
VIVIENDA de fecha 02 agosto de 2021, se resuelve: designar al señor SALATIEL
175
EQUIPO 3
MARRUFO ALCÁNTARA, en el cargo de Jefe de Gabinete de Asesores del Despacho

Ministerial del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.
- Reporte de la Empresa LATAM AIRLINES S.A., de fecha 07 de setiembre de 2022.
- Acta N° 202 de búsqueda y obtención de información de fuente abierta, de 20 de setiembre
de 2022.
- Acta N° 32-2022 de búsqueda, verificación y descargo de información del portal de
transparencia del despacho presidencial, del 06 de setiembre de 2022.
transparencia del despacho presidencial, de 21 de setiembre de 2022.
- Acta n°68-2022.
- Consulta RUC 20601251605, se verifica que la persona jurídica CORPORACIÓN JENYO
S CONTRATISTA GENERALES S.A.C.
2022.
- Declaración de JOEL JAIR MIRANDA RIVASPLATA, de fecha 15 de setiembre de 2021.
2022.
2022 (19:45 horas).
setiembre de 2022.
setiembre de 2022.
- Declaración de JOSÉ FRANCISCO DELGADO RIVERA, del 18 de octubre de 2022.
PRIMERA CONVOCATORIA.
- Declaración Testimonial de LIZETH ISABEL ROJAS LEDESMA, del 14 de octubre de 2022
N° 102-2021 de fecha 29oct2021.
- Declaración Testimonial de LIZETH ISABEL ROJAS LEDESMA, del 15 de octubre de
2022.
- Declaración Testimonial de BEKASIE JHONATAN ALCANTARA ROJAS, del 14 de
octubre de 2022.
- Declaración Testimonial de LUIS ALBERTO FLORES CRUZ, del 14 de octubre de 2022
- Declaración Testimonial de Henry Omar MARRUFO DELGADO, del 14 octubre de 2022.
- Declaración Testimonial de ENRIQUE GABRIEL BERAUN CORONEL, del 14 de octubre
de 2022.
- Declaración Testimonial de LEYDER DANY NUÑEZ SIGUEÑAS, de fecha 15 de octubre
de 2022.
- Declaración Testimonial de José Francisco DELGADO RIVERA, de fecha 18 de octubre
de 2022, donde se advierte que, dicha persona es el actual alcalde de la municipalidad de
las personas de SALATIEL MARRUFO ALCÁNTARA, Elizabeth AÑAÑOS VEGA, la
asistente de Elizabeth Añaños y otra persona más, a la que posteriormente reconoció
debido a un reconocimiento fotográfico como JENIN ABEL CABRERA FERNANDEZ.
octubre de 2022.
176
EQUIPO 3

14 de octubre de 2022.
carpeta fiscal (colaboración eficaz CE-03-2022), del 04 de octubre de 2022.
06 de setiembre de 2022.
- Acta de constatación in situ, de 08 de setiembre del 2022.
Abierta, del 20 de setiembre de 2022.
13 de setiembre de 2022.
- Informe N° 1038-2022-EF/44.03, del 28 de setiembre de 2022, en el cual el Ministerio de
Economía y Finanzas.
- Acta N° 213-2022 de búsqueda y obtención de información de fuente abierta, del 20 de
setiembre de 2022.
- Reporte de la Empresa LATAM AIRLINES S.A., de fecha 07 de setiembre de 2022.
- Acta de reconocimiento fotográfico, del 16 de setiembre de 2022.
- Oficio N° 098-2022-OPS-OM-/CR de 19 de setiembre de 2022.
transparencia del despacho presidencial, de 20 de setiembre de 2022.
- Acta de reconocimiento fotográfico, del 01 de octubre de 2022, en la cual el aspirante a
colaborador eficaz CE-03-2022.
2022.
- Declaración de ELIZABETH MILAGROS AÑAÑOS VEGA, de fecha 13 de setiembre de
2022.
2022.
- CONTINUACIÓN DE DECLARACIÓN DE HUGO JHONY ESPINO LUCANA, del 14 de
agosto de 2022.
setiembre de 2022.
setiembre de 2022.
177
EQUIPO 3

setiembre de 2022
- Declaración de JUAN MANUEL MARROQUÍN CAMACHO, de 05 de setiembre de 2022
- Declaración testimonial de Elvis Robert Ramos Guevara, del 23 de setiembre de 2022.
- Declaración de JOSÉ MIGUEL KOBASHIKAWA MAEKAWA, del 17 de agosto de 2022.
- Declaración de JOSÉ FRANCISCO DELGADO RIVERA, del 18 de octubre de 2022.
PEDRO.
2022.
2022.
- Declaración Testimonial de BEKASIE JHONATAN ALCANTARA ROJAS, del 14 de
octubre de 2022.
- Declaración Testimonial de LUIS ALBERTO FLORES CRUZ, del 14 de octubre de 2022.
- Declaración Testimonial de Henry Omar MARRUFO DELGADO, del 14 octubre de 2022,.
- Declaración Testimonial de ENRIQUE GABRIEL BERAUN CORONEL, del 14 de octubre
de 2022.
- Declaración Testimonial de LEYDER DANY NUÑEZ SIGUEÑAS, de fecha 15 de octubre
de 2022.
- Declaración Testimonial de WILMER ROJAS LEDESMA, de fecha 15 de octubre de 2022.
- Declaración Testimonial de José Francisco DELGADO RIVERA, de fecha 18 de octubre
de 2022.
octubre de 2022.
17 de octubre de 2022
setiembre de 2022.
- Acta N°03-2022-de búsqueda, verificación y descarga de información de fuente abierta,
- Acta n°09-2022-de búsqueda, verificación y descarga de información de fuente abierta, de
fecha 05 de setiembre de 2022.
- Declaración de JOSÉ FRANCISCO DELGADO RIVERA, del 18 de octubre del 2022.
- Vínculo laboral, SALATIEL MARRUFO ALCANTARA durante el año 2021
de fecha 07 de setiembre de 2022.
- Consulta RUC 20600781082, se verifica que la persona jurídica ACECH GROUP S.A.C.
- Consulta RUC 20601251605, se verifica que la persona jurídica CORPORACIÓN JENYO
S CONTRATISTA GENERALES S.A.C.
- Acta de reconocimiento fotográfico del 19 de setiembre de 2022.
178
EQUIPO 3
- Acta de constatación de inmueble del 06 de setiembre de 2022.

- Acta N° 43-2022 – de búsqueda, verificación y descarga de información de fuente abierta
- Acta N°47-2022 – de búsqueda, verificación y descarga de información de fuente abierta
de 07 de setiembre de 2022.
- Acta de constatación de inmueble del 06 de setiembre de 2022.
- Acta N° 91-2022 verificación de inmueble, de fecha 09 de setiembre de 2022.
- Reporte de la extracción- Cellebrite Reports N° 255-2022-DIRNIC-DIVIAC PNP/
DEPATEC (UFED B), del 13 de octubre del 2022
- Reporte de la extracción- Cellebrite Reports N° 255-2022-DIRNIC-DIVIAC PNP/
DEPATEC (UFED B), del 13 de octubre del 2022.
- Acta de deslacrado, verificación, lectura, fotocopiado, devolución de documentos y
depósito con posterior lacrado del 12 de octubre del 2022.
imagen y lacrado del 14 de octubre del 2022.
imagen y lacrado del 14 de octubre del 2022.
- Acta de continuación de deslacrado de memoria, visualización de memoria USB y lacrado,
del 14 de octubre de 2022
2022
- Declaración Testimonial de VICENTE TIBURCIO ORBEZO, del 08 de setiembre de 2022.
- Ampliación del acta de declaración del colaborador eficaz N° 04-2022-EFICCOP, del 31
de julio del 2022.
PRIMER OTROSI DIGO: Que, hago de conocimiento señor Juez que el día de la fecha se ha
efectuado la Formalización de la Investigación Preparatoria.
SEGUNDO OTROSI DIGO: Que, se adjunta tres (03) resultados de prueba COVID de los detenidos.
TERCER OTROSI DIGO: Se adjuntan copias certificadas de la carpeta fiscal a folios ( ), que
sustentan el requerimiento de prisión preventiva.
Lima, 20 de octubre de 2022
179

Requerimientode Prision Preventiva - Caso Gabinete en La Sombra - 21oct2022

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Requerimientode Prision Preventiva - Caso Gabinete en La Sombra - 21oct2022

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“Año del Fortalecimiento de la soberanía Nacional”

EQUIPO ESPECIAL DE FISCALES CONTRA LA CORRUPCION DEL PODER

REQUERIMIENTO DE PRISIÓN PREVENTIVA

SEÑOR JUEZ DEL JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL DE TURNO DE LA

II. FUNDAMENTACIÓN FÁCTICA

Los hechos precisados en las carpetas analizadas, se circunscriben a la pluralidad de investigados

De Igual forma en el fundamento jurídico 24 – A de la Sentencia Plenaria Casatoria 1-2017, se

En efecto, el principio de interdicción o prohibición de la arbitrariedad surge del Estado

3. SOBRE LA EXISTENCIA DE UNA ORGANIZACIÓN CRIMINAL:

Es atención al Acuerdo Plenario N° 01-2017-SPN, describe en su fundamento 16 que: “(…) la

Fuente: Elaboración propia en base al análisis de los actuados de investigación.

Fuente: Elaboración propia en base al análisis de los actuados de investigación.

PRIMERA ETAPA: Financiamiento de la campaña electoral con activos de origen desconocido

Dichas inconsistencias en las inversiones económicas declaradas y no declaradas durante la

2021, en la cual JOSÉ PEDRO CASTILLO TERRONES, asumió la Presidencia de la República, no

De igual modo, MARRUFO ALCANTARA, quien se desempeñaba como Jefe de Gabinete de

Durante la investigación preliminar se ha recabado indicios suficientes que advierten la existencia

TERCERA ETAPA: Actos ilegales en contrataciones públicas (a partir de 29 de julio de 2021)

Trazabilidad de las presuntas irregularidades25 en el Decreto de Urgencia N° 102-2021 -

- Los funcionarios públicos del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

agosto de 2021, visitaron a las instalaciones del Ministerio de Economía y Finanzas, en

- Después, el 03 de setiembre de 2021, los funcionarios del Ministerio de Vivienda,

EJECUCIÓN DE GASTO PÚBLICO EN MATERIA DE INVERSIÓN ORIENTADO AL

ANÁLISIS DE OBRAS DEL DISTRITO DE CUMBA, PROVINCIA DE UTCUBAMBA, DEPARTAMENTO

La Municipalidad Distrital de Cumba, provincia de Utcubamba, departamento de Amazonas

Adjudicación Simplificada D.U N°102-2021-SM-005-MDC/CS, otorgó la buena pro al CONSORCIO

Se habría transgredido el plazo establecido (19 de noviembre de 2021) en el anexo I:

Vinculación con SALATIEL MARRUFO ALCANTARA y el “buró político”

Por otro lado, en cuanto a la Adjudicación Simplificada DU N°102-2021-SM-004-MDC/CS y la

Además, de ello, la Municipalidad Distrital de Cumba, provincia de Utcubamba, departamento de

A consecuencia de ello, se originaron la suscripción del Contrato de Ejecución de Obra N°003-

Registra de visitas a Palacio de Gobierno28

A mayor abundamiento se tiene que en la Adjudicación Simplificada D.U N°102-2021-SM.004-

- El representante de la empresa LENUS SAC es de propiedad de Leyder Dany NUÑEZ

- En forma, coincidentemente antes de la promulgación del Decreto de Urgencia N°102-

- La accionista de la empresa LENUS SAC, Jeny Arnaldo TAPIA DELGADO, coincidentemente

De lo que concluye que, SALATIEL MARRUFO ALCANTARA, AUNER AUGUSTO VÁSQUEZ

Trazabilidad del interés indebidamente en la explotación de litio

CUARTA ETAPA: Captación de fuentes de apoyo – congresistas (a partir de 14 de setiembre de

QUINTA ETAPA: Redes de protección - encubrimiento de investigados, difamación, desaparición

La presunta organización criminal, fue concebida aprovechando e instrumentalizando la

Al respecto, luego de integrarse a la red criminal, SALATIEL MARRUFO ALCANTARA Y ARNULFO

diversas entidades estatales, para luego acondicionarse de un brazo de protección para la

Es de precisar, que conforme se describió lo correspondiente en el elemento temporal, una vez

Elemento funcional (rol y funciones)

Es un conjunto de actividades o tareas diferenciadas y ordenadas para lograr los objetivos de la

- SEGUNDO ALEJANDRO SÁNCHEZ SÁNCHEZ, integrante, financista y coordinador de la

económicos de origen desconocido en la campaña electoral presidencial de la segunda

- JENIN ABEL CABRERA FERNANDEZ, integrante, financista y coordinador de la

- JOSÉ NENIL MEDINA GUERRERO, integrante y coordinador de la organización criminal,

- SALATIEL MARRUFO ALCANTARA, integrante y coordinador de la organización criminal,

- AUNER AUGUSTO VASQUEZ CABRERA, integrante y coordinador de la organización

- ARNULFO BRUNO PACHECO CASTILLO, integrante y operador de la organización

legalidad, siendo persona de máxima confianza del jefe de la organización criminal,

- BEDER RAMÓN CAMACHO GADEA, integrante y operador de la presunta organización

- BIBERTO BENERANDO CASTILLO LEÓN, integrante y operador de la presunta

- EDER VITON BURGA, integrante y operador de la presunta organización criminal, toda

- HENRY AUGUSTO SHIMABUKURO GUEVARA, integrante y operador de la presunta

- FRAY VASQUEZ CASTILLO, integrante y coordinador de la presunta organización criminal,

- GIAN MARCO CASTILLO GOMEZ, integrante y coordinador de la presunta organización

en la designación de funcionarios públicos de alta dirección en instituciones públicas

La presunta organización criminal, de acuerdo al avance de las investigaciones, tendría una

El modus operandi de la presunta organización criminal habría sido el financiamiento de la