Fiscala Especiaizade en Deites Aduaneros ' contra la Propiedad ingtectual ae Pure ‘isto Jualclal de Pune CARPETA FISCAL N° 413-2015-0 IMPUTADO : LQRR AGRAVIADO : ESTADO PERUANO DELITO : CONTRABANDO Y OTRO. APERTURA INVESTIGACION PRELIMINAR DISPOSICION N° 01-2016-MP-FCEDA y CPI-P. Puno, ocho de enero del dos mil dieciseis.- DADO CUENTA: El Oficio N° 368-2015-DIRNOP/FRENPOL- PUNO/DIVICAJ-P/DEPICAJ-J-SEPOLFIS-JULIACA y anexos, remitido por la Policia Fiscal 2 de Juliaca, en los seguidos en contra de L.Q.R.R., por la presunta comisién del Delito \duanero, en su modalidad de CONTRABANDO (previsto y sancionado en el articulo 1° de la ey Nro. 28008 - ‘Ley de Delitos Aduaneros"), en agravio del ESTADO PERUANO, ‘epresentado por el Pracurador Pilblico de SUNAT - ADUANAS; y de forma alternativa por Ela presunta comisién del delito Aduanero, en su modolidad de RECEPTACION ADUANERA previsto y sancionado en el articulo 6° de la ley Nro, 28008 - "Ley de Delitos Aduaneros"), ‘Fen agravio del ESTADO PERUANO, representado por el Procurador Piblico de SUNAT - ‘ADUANAS, y ATENDIENDO: PRIMERO: HECHOS FACTICOS: Que, segtin se desprende de los actuados se tiene que; siendo horas 16:30 del dia 28 de septiembre de 2015, personal de la PNP de la SEPOLFIS ~ Juliaca, en la Urb. San Javier (ultimo paradero de los vehiculos de servicio piblico linea 22) intervino al vehiculo Omnibus de placa de rodaje BIN-953 perteneciente a la empresa de Transportes “Concordia”, (conducido por Armando HUAQUISTO BAEZ con domicilio en la comunidad campesina de CCAPUNA, en compaitia de Amalia MAMANI CCOYA, con domicilio en Vila San Javier Mz. D-3 Lote 7-Juliaca, $/D/P/V), por no contar con la documentacién de la unidad mévil al momento de la intervencién, por lo que fue trasladado a las instalaciones del complejo Policial Santa Rosa de Lima, donde se realizé el peritaje de identificacién vehicular, determinéndase preliminarmente que presentaba inreqularidades en el grabado del chasis (seqin_dictamen pericial de identificacién vehicular N156-2015 - fs. 14); intervencién policial que fue de conocimiento del RMP Dr. Oscar Richard Arcos Mamani, Fiscal Especializado en Delitos Aduaneros y Contra la Propiedad Intelectual - Puno, quien dispuso se realicen las diligencias preliminares correspondientes. Personal PNP de la SEPROVE PNP Juliaca y SEPROVE Puno, realizaron Peritaje de Identificacién Vehicular, al vehiculo de placa de rodaje BIN-953; emitiendode identificacién vehicular N° 440-2015 de fecho 29 de septiembre'de 2015, el mismo que en su apreciacién final indica lo siguiente: *..2.- El campo alfanumérico serial del nimero de motor, presenta libre de grabacién (NO EXISTE GRABACION ALGUNA), correspondiendo para la marca VOLVO, modelo D10A360, indicado en el sticker del fabricante y color verde; 3.- verificado fisicamente el campo alfanumérico seria (CHASTS) se observa desgaste de material por esmerilamiento (ESTRIAS), en un érea de 19x6 cm, Dentro del mismo espacio se observa otra érea de 16x2 cm. Con relleno de puntos de soldadura artesanal donde va grabado el numero VIN YV37B761XK6020039, siendo una grabacién NO ORIGINAL del fabricante, A la restauracién aplicando el reactive quimico FRAY, no restauran caracteres subyacentes; 4.- la carroceria no presenta plaqueta del fabricante", y el dictamen pericial de identificacién vehicular N° 156-2015, de fecha O1 de octubre de 2015, donde la apreciacién final indica lo siguiente: *..que por los exémenes practicados en el vehiculo de placa de rodaje N° BIN-953, se ha determinado lo siguiente: 1.= La marcacién serial presenta el numero "YV37B7G1XKG020039", (grabado Artesanal) No Original-Regrabado, grabada en el mismo lugar del estampado por el fabricante de la marca VOLVO, aplicando el método Fisico Quimico con el reactivo FRAY’ S, por tres horas aproximadamente, no se ha logrado restaurar caracteres subyacentes por encontrarse el campo numérico limado y tratado con accién calorifica fundente, 2.- El nimero de motor que es asignado en el Monoblock por la compafia del fabricante, se encuentra libre de grabacién... 4.- No presenta Plaquetas de Fabricante (ERRADICADO)..". Ambos peritajes llegan a la conclusién de que la unidad mévil, presento caracteristicas la “gabacién serial YV37B7G1XKG020039, ES UNA GRABACION ARTESANAL NO ORIGINAL = |= REGRABADO, en el mismo lugar del estampado por el fabricante de la marca VOLVO, y que ‘ef motor del vehiculo esté libre de grabacién es decir que no existe grabacién alguna. “Snsecuentemente, al advertirse la presencia de serios indicios sobre la comisién de delitos ‘Aduaneros , en agravio del Estado Peruano representado por el Procurador Publico de la SUNAT -ADUANAS, es del caso iniciarse una investigacién de contenido penal.- SEGUNDO: DEL MINISTERIO PUBLICO : En el proceso penal actual el Ministerio Publico tiene una decisiva intervencién, pues es el Organo Constitucional auténomo al que el poder constituyente le ha otorgado de conformidad con el articulo 159° de la norma fundamental, la titularidad del ejercicio de la accién penal, la defensa de la legalidad y de los intereses piblicos tutelados por el derecho y representar en estos procesos a la sociedad. Como Idgica consecuencia de este rol trascendental, a los fiscales que lo integran conforme al articulo 14° de su Ley Orgénica y articulo IV de! Titulo Preliminar del Cédigo Procesal Penal, les corresponde aportar la carga de la prueba, actuando con objetividad, indagando los hechos constitutives de delito, los que determinen y acrediten la responsabilidad 0 inocencia del imputado. En’ sus funciones requirentes y postulatoria, pone en marcha el proceso penal, y en este caso concreto en base a la facultad constitucional antes mencionada, TERCERO: FINALIDAD DE LAS DILIGENCIAS PRELIMINARES: El articulo 330 incisos 2do, del Cédigo procesel penal establece que las diligencias prelimina- res tienen por finclidad inmediata realizar los actos urgentes o inaplazables destinados a de~ terminar si ha tenido lugar los hechos objetos de conccimiento y su delictuosidad, asi como asegurar los elementos materiales de su comisién, individualizar a las personas involucradasen su comisién, incluyendo a los agraviados y dentro de los limites de la ley, asegurarlas debi- @ damente; en el presente caso no se cuenta con mas informacién que la contenida en al denun- cia, por lo que se hace necesario practicar las diligencias urgentes a fin de establecer los he- chos incriminados., méxime si las diligencias preliminares tiene por objeto desarrollar una actividad de investigacién que permita obtener los elementos de conviccidn que le permitan al fiscal determinar si debe formalizar investigacién preparatoria (Articulo 330.1 del Cédigo Procesal Penal). Si se considera formalizar y continuar con la investigacién preparatoria es porque el fiscal después de haber realizado o dispuesto realizar diligencias preliminares con- sidera que aparecen indicios reveladores de la existencia de un delito, que la accién pena no ha prescrito, que se ha individualizado al imputado y que, si fuera el caso, se han satisfecho los requisitos de procedibilidad (Articulo 334.1 del Cédigo Procesal Penal). CUARTO: EL PLAZO DE LAS DILIGENCIAS PRELIMINARES: En atencién a lo dispuesto en el articulo 334° Inciso 2) del nuevo Cédigo Procesal Penal vi- gente, el plazo de las diligencias preliminares es de 60 dias, No obstante ello, tal y como se advierte de la Casacién N° 02-2008 La Libertad, de la Sala Penal Permanente. de la Corte ‘Suprema de Justicia, que establecié como doctrina jurisprudencial que el plazo de las dili- gencias preliminares e! fiscal puede fijarlo segtin las caracteristicas, complejidad y circuns- ‘taincias de los hechos objeto de investigacién siempre y cuando se atienda a criterios de pro- Spércionalidad y razonabilidad. QUINTO: LEGALTDAD PARA LA DISPOSICION: "Par las razones antes expuestas y las atribuciones conferidas por el inciso segundo del arti- sdlo 334, Conforme a lo establecido en el articulo 330 inciso 2, del Cédigo Procesal Penal; in- ciso cuarto del articulo 159 de la Constitucién Politica del Estado; articulo primero y quinto de la ley orgénica del Ministerio Publico; Articulo IV del titulo Preliminar del Cédigo procesal Penal y los articulos 60 y 61 del Cédigo procesal penal, E1 Segundo Despacho de Investiga- cién, Adecuacién y Liquidacién de la Fiscalfa Provincial Penal Especializada en Delitos Aduane- ros y Contra la Propiedad Intelectual de Puno, DISPONE: 2 PRIMERO: PROMOVER INVESTIGACION PRELIMINAR A NIVEL DE DESPACHO FIS- CAL, en contra de L.Q.R.R., por la presunta comisién del Delito Aduanero, en su modalidad de CONTRABANDO (previsto y sancionado en el articulo 1° de la Ley Nro, 28008 - “Ley de Delitos Aduaneros"), en agravio del ESTADO PERUANO, representado por el Procurador Pi- blico de SUNAT - ADUANAS: y de forma alternativa por la presunta comisién del delito Aduanero, en su modalidad de RECEPTACION ADUANERA (previsto y sancionado en el arti- culo 6° de la ley Nro. 28008 - “Ley de Delitos Aduaneros"), en agravio del ESTADO PE- RUANO, representado por el Procurador Piblico de SUNAT - ADUANAS, representada por el Procurador Publico de la Sunat-Adunas; por el plazo de SESENTA DIAS (60), debiendo actuarse las siguientes diligencias: 1, Recibase la declaracién de Armando HUAQUISTO BAEZ, previa lectura de sus de- rechos y bajo las formalidades que establece los articulos 71°, 86° y siguientes del CPP vigente, con presencia obligatoria de su abogado defensor diligencia en la que de- beré declarar respecto a los hechos materia de investigacién, para cuyo efecto debe-4 concurrin a este Despacho Fiscal, sito en el Jirén Ramis N° 359, Oficina N® 88, cuarto Piso de Puno, el dia 26 de febrero del 2016, a las 10:00 horas, para cuyo fin cémplase con notificar, bajo apercibimiento de disponerse su conduccién compul- siva por la PNP de conformidad a lo previsto en el articulo 66 de! CPP, en caso de ina- sistencia, debiendo el Asistente en Funcién Fiscal diligenciar la cédula de notificacién en su domicilio real, segin su ficha RENIEC . . RECEBASE la declaracién de José Tomas QUISPE VALDEZ (representante legal de la empresa de transportes concordia $.A.C.),, previa lectura de sus derechos y bajo las formalidades que establece los articulos 71°, 86° y siguientes del CPP vigen- te, con presencia obligatoria de su abogado defensor diligencia en la que deberd de- clarar respecto a los hechos materia de investigacién, para cuyo efecto deberd con- currir a este Despacho Fiscal, sito en el Jirdn Ramis N° 359, Oficina N° 88, cuarto Piso de Puno, el dia 26 de febrero del 2016, a las 11:00 horas, para cuyo fin climplase con notificar, bajo apercibimiento de disponerse su conduccién compulsiva por la PNP de conformidad a lo previsto en el articulo 66 del CPP, en caso de inasis- tencia, debiendo el Asistente en Funcién Fiscal diligenciai la cédula de notificacién en su domicilio real, segiin su ficha RENIEC . . Recibase la declaracién de Amalia Adela MAMANI CCOYA, previa lectura de sus derechos y bajo las formalidades que establece los articulos 71°, 86°y siguientes de! CPP vigente, con presencia obligatoria de su abogado defensor, diligencia en la que deberd declarar respecto a los hechos materia de investigacién, para cuyo efecto de- berd concurrir a este Despacho Fiscal, sito en el Jirén Ramis N® 359, Oficina N° 88, cuarto Piso de Puno, el dia 26 de febrero de! 2016, a las 14:30 horas, para cuyo fin ciimplase con notificar, bajo apercibimiento de disponerse su conduccién compul- siva por la PNP de conformidad a lo previsto en el articulo 66 del CPP, en caso de ina- sistencia, debiendo el Asistente en Funcién Fiscal diligenciar la cédula de notificacién en su domicilio real, segin su ficha RENIEC . OFICIESE a los Registros Pablicos de Lima, remita en el plazo de CINCO dias natu- rales, a este Despacho Fiscal Despacho Fiscal ubicado en Jirdn Ramis N° 359, Ofici- na N° 66 cuarto piso de la ciudad de Puno, COPTAS CERTIFICADAS del legajo regis- tral y/o archivo registral, que acredite la inmatriculacion, tracto sucesivo y titulari- dad del vehiculo con placa de rodaje B1N-953, asi como los reportes de Boleta In- formativa, Record de Propiedad y/o Historial de Dominio, de la mencionada unidad vehicular, Bajo apercibimiento de ser denunciades por delito de desobediencia y resistencia a la autoridad y obstruccién a la investigacién, en caso de incumpli- miento injustificado. OFICIESE a la Oficina de Registro Nacional de Identificacién y Estado Civil de Puno, para que en un plazo no mayor de TRES DIAS HABILES, REMITA c esta Fis- calia sito en el Jr. Ramis N° 359 cuarto piso oficina 88 de la ciudad de Puno, los cer- tificados de inscripcién correspondientes a las personas de Armando HUAQUISTO BAEZ, Amalia Adela MAMANI CCOYA y José Tomas QUISPE VALDEZ, las mis- mas que contienen los huellas dactilares; debiendo de consignarse en la comunicacién correspondiente el N° de DNI de cada imputado, Bajo apercibimiento de ser denun- ciados por delito de desobediencia y resistencia a la autoridad y obstruccién a la investigacién, en caso de incumplimiento injustificado.10, ot 12, Se curse oficio al Jefe del Instituto Penitenciario Regional de Puno, remita @ este Despacho Fiscal, los certificados de Antecedentes Judiciales, que registren las per- sonas de Armando HUAQUISTO BAEZ, Amalia Adela MAMANI CCOYA y José Tomas QUISPE VALDEZ,, debiendo de consignarse en la comunicacién correspon- diente el N° de DNI de cada persona, Bajo apercibimiento de ser denunciados por delito de desobediencia y resistencia a la autoridad y obstruccién a la investiga- cin, en caso de incumplimiento injustificado Giirsese oficio a la Oficina de Migraciones y Naturalizacién de Puno, soliciténdose el movimiento migratorio de Armando HUAQUISTO BAEZ, Amalia Adela MAMANT CCOYA y José Tomas QUISPE VALDEZ, debiendo de consignarse en la comunica- cién correspondiente el N° de DNI de cada imputado. Bajo apercibimiento de ser denunciados por delito de desobediencia y resistencia a la autoridad y obstruc- cién a la investigacién, en caso de incumplimiento injustificado. RECABESE el Certificado de Busqueda Registral Positiva y/o Negativa a nivel nacio- nal del vehiculo con N° Serie: YV37B761XK6020039 y con Numero de Motor: TD102FM270241809; para cuyo efecto, oficiese a la Oficina de Registros Publicos de Lima, Bajo apercibimiento de ser denunciados por delito de desobediencia y resistencia a la autoridad y obstruccién a la investigacién, en caso de incumpli- miento injustificado. OFICIESE a la Intendente de Aduanas Puno y al Jefe de la Policia Fiscal de Tuliaca, para que por su intermedio disponga por quien corresponda y en el plazo de 24 horas, cumplan con remitir a este despacho fiscal un informe documentado sobre la ubica- cion fisica actual del vehiculo de placa de rodaje Nro. BIN-953, unidad vehicu- lar que fue intervenido el dia 28 de de setiembre de! 2015 por constituir presunta- mente ser de procedencia ilegal (contrabando). Bajo apercibimiento de ser denun- ciados por delito de desobediencia y resistencia a la autoridad y obstruccién a la investigacién, en caso de incumplimiento injustificado. Una vez recabada la informacién solicitada, requierase a la Intendencia Aduanas de Puno a efectos de que en el plazo de 48 horas, remita el informe de aforo y ava- luo del vehiculo objeto material del delito. Bajo apercibimiento de ser denunciados por delito de desobediencia y resistencia a la autoridad y obstruccién a la inves tigacién, en caso de incumplimiento injustificado. Asimismo, requierase y/o formulese la confirmatoria de Incautacién del vehiculo de placa de redaje Nro. BIN-953, ante el Juez competente, OFECTESE a la Divisién de Control de Gestion de la Intendencia Nacional de Preven- cidn del Contrabando y Fiscalizacién Aduanera - Lima, a efectos de que informen si el vehiculo con N° de Serie: YV37B7G1XKG020039 y con Numero de Motor: ‘TD102FM270241809: cuenta con péliza de importacién, DUA 0 algin otro documen- ‘to que ampare su ingreso legal al pats. Bajo apercibimiento de ser denunciados por delito de desobediencia y resistencia a la autoridad y obstruccién a la investiga cién, en caso de incumplimiento injustificado.13, 14, 15. - OO oa OFECTESE a la Intendencia de Aduanas - Puno, a efectos de que en el plazo de 48 horas, informen si el vehiculo con N° de Serie: YV37B7G1XK6020039 y con Nume- ro de Motor: TD102FM270241809; cuenta con péliza de importacién, DUA o algtin otro documento que ampare su ingreso legal al pais. Bajo apercibimiento de ser de- unciados por delito de desobediencia y resistencia a la autoridad y obstruccién «a la investigacién, en caso de incumplimiento injustificado. NOTIFIQUESE al representante del Grgano Administrador del Tributo (Intenden- cia de Aduanas de Puno), para fines que se contrae el articulo 12 y siguientes del De- creto Legislative N° 1068 "Sistema de Defensa Juridica del Estado" y su Reglamento el Decreto Supremo N° 017-2008-JUS. EFECTUESE lag demés diligencias que sean necescrias para esclarecimiento de los hechos, conform lo establecido en el articulo 321° numeral 1) del Cédigo Procesal Penal. Notifiquese a los sujetos procesales-conforme a ley.