Doctor JOSÉ DANIEL ROJAS MEDELLÍN Presidente Sociedad de Activos Especiales – SAE S.A.S. Calle 93B No. 13-47 Bogotá D.C.
ASUNTO: Inventario de bienes afectados vía extinción de dominio por parte de la
Fiscalía General de la Nación.
Respetado doctor José Daniel,
Para la Fiscalía General de la Nación, los réditos ilícitos representan un desafío regional apremiante, puesto que se traducen en el incentivo perverso para la subsistencia y continuidad criminal de las estructuras al margen de la ley de orden nacional y transnacional. Conscientes de tal premisa, el ente investigador trazó claros derroteros de acción en materia de afectación y persecución a las redes financieras ilícitas, consolidados mediante la Estrategia Argenta, la cual surgió en la institución en el marco del Direccionamiento Estratégico del señor Fiscal General de la Nación, Dr. Francisco Barbosa Delgado, para el periodo 2020-2024. En líneas generales, esta surge como una respuesta a la necesidad global de atacar de manera contundente y sistemática los enroques económicos y corruptores de las organizaciones criminales.
Dentro de Argenta, la acción de extinción de dominio es un aliado estratégico para la
materialización de una finalidad más alta, que no solo se circunscribe a la mera afectación patrimonial, sino que, por el contrario, le apunta a una verdadera desaceleración de las redes y fenómenos de criminalidad preponderantes en el país. Así, a partir de acciones
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como i.) Priorización de objetivos de mayor impacto en las organizaciones criminales y
fenómenos de connotación, ii.) Focalización de recursos para la judicialización de objetivos de alto valor estratégico; iii.) Identificación de redes de corrupción y testaferros al servicio de estructuras al margen de la ley y, iv.) Consolidación de investigaciones “espejo” o simultáneas, la entidad ha logrado resultados históricos en materia de persecución de bienes vía extinción de dominio.
Ahora bien, la Fiscalía General de la Nación es la titular del ejercicio de la acción de extinción del derecho de dominio. Así, según los términos del Código de Extinción de Dominio, la entidad es la responsable de dirigir, realizar y coordinar la investigación de bienes que podrían ser pasibles de la acción extintiva, bien sea por su origen ilícito o su destinación a la comisión de actividades delictivas. Una vez se identifican bienes sobre los cuales se pueda determinar, en grado de probabilidad, que concurren cualquiera de las causales previstas para la procedencia de la acción, el Fiscal puede decretar medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo y, en caso de encontrarlo necesario, razonable y proporcional, ordenará el embargo y secuestro de estos bienes.
Consecuentemente, una vez se materializa la afectación patrimonial y, en observancia de lo
dispuesto en el parágrafo 2° del artículo 88 de la Ley 1708 de 2014, la Fiscalía General de la Nación entrega tales bienes a la Sociedad de Activos Especiales - SAE S.A.S., entidad administradora del Fondo para la Rehabilitación Social, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado – FRISCO y, secuestre de los activos objeto de medidas cautelares.
Bajo ese marco, dentro del corte comprendido entre enero de 2020 y octubre 6 de 2022, la Fiscalía General de la Nación ha entregado a la Sociedad de Activos Especiales - SAE S.A.S., un total de 19.587 bienes, discriminados por tipo de activo, así:
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Número de bienes entregados a la Sociedad de Activos Especiales
ESTABLECIMIENTOS DE 437 COMERCIO OTROS (divisas, sustancias controladas, dinero en efectivo, oro, 249 joyas, aeronaves, embarcaciones) 19.587
Es importante destacar que la Fiscalía General de la Nación, amparada en el principio
constitucional de colaboración armónica entre instituciones del Estado, previsto en el artículo 113 de la Constitución Política, ha implementado, a partir de la administración del actual Fiscal General de la Nación, Dr. Francisco Barbosa Delgado, estrategias que propenden por armonizar las cifras manejadas por las dos entidades, de la siguiente manera:
a. La Delegada para las Finanzas Criminales estructuró una “Guía de Estimación
Económica de Bienes Inmuebles” que contó con la activa participación
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de la Sociedad de Activos Especiales - SAE S.A.S., en procura de fijar criterios y
parámetros similares al momento de tasar el valor de los bienes afectados.
b. Para dar mayor transparencia a las cifras de gestión y resultados, la Delegada para las Finanzas Criminales creó y consolidó un “Tablero de Resultados” que, entre otros parámetros, fija como derrotero principal el diligenciamiento de aquellos bienes sobre los cuales, efectivamente, se materializó una medida cautelar.
c. De manera mensual, la Fiscalía General de la Nación, representada por la Dirección
Especializada de Extinción del Derecho de Dominio y la Sociedad de Activos Especiales SAE S.A.S., sostienen comités de trabajo conjuntos que permiten, en primer lugar, evaluar los resultados operativos de la mensualidad y, en segunda medida, adoptar las acciones correctivas y de mejora a las que haya lugar.
En este punto, cabe destacar que es precisamente una función de la Sociedad de Activos Especiales SAE S.A.S. “[e]laborar y mantener actualizado el inventario de los bienes afectados con medida cautelar y con extinción de dominio”. Ello, en concordancia con lo preceptuado en el artículo 2.5.5.5.6 del Decreto Ley 2136 de 2015, en el que se dispone que “[p]ara proceder a la entrega de los bienes, el Administrador del FRISCO deberá suscribir un acta, en la que se indicará, entre otros aspectos, el inventario del bien, el cual obrará como anexo e indicará el estado de conservación, la situación física y jurídica en que se encuentra al momento de su entrega, dejando un archivo fotográfico y fílmico del bien”.
Por todo lo expuesto y, conforme a lo acordado por el señor Presidente de la República, Dr. Gustavo Petro Urrego, y el señor Fiscal General de la Nación, Dr. Francisco Barbosa Delgado, en aras de abordar de manera técnica las situaciones presentadas en torno al inventario de bienes pasibles de administración por parte de la Sociedad de Activos Especiales SAE S.A.S., se sugiere adelantar una mesa conjunta de alto nivel entre las dos instituciones, en la que se estructure una metodología y/o ruta de trabajo que permita, principalmente, dirimir cualquier inconveniente sobre la materia.
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Finalmente, se destaca que, desde el 1° de enero de 2020 al 6 de octubre de 2022, Fiscales
adscritos a la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio han impuesto medidas cautelares sobre 21.772 bienes, cuyo impacto económico se estima en más de 25.7 billones de pesos, asociados a fenómenos criminales como la Corrupción, el Narcotráfico, los delitos Medio Ambientales, el Contrabando, entre otros. Estas medidas son inscritas ante autoridades competentes como la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, Secretarías de Tránsito y Movilidad, Cámaras de Comercio, Instituto Colombiano Agropecuario, Federación de Equinos, Dirección General Marítima, Aeronáutica Civil, entidades financieras, entre otras. En este punto, resulta fundamental advertir que, la diferencia registrada entre el número de bienes afectados con medida cautelar al interior de un trámite extintivo, con aquellos efectivamente entregados a la Sociedad de Activos Especiales – SAE S.A.S., obedece a:
i. Algunos vehículos afectados tienen inscrita la medida jurídica, pero no han sido secuestrados o materializados. ii. A una cantidad significativa de semovientes, se les inscribe la medida cautelar ante el Instituto Colombiano Agropecuario – ICA, pero, al momento de secuestrarlos, no se ubican en el lugar donde se reportaron. iii. A la hora de materializar las medidas de afectación, algunas sociedades y establecimientos de comercio no se encuentran en funcionamiento. iv. Resulta imposible materializar las medidas sobre algunos inmuebles urbanos y rurales, dadas las complejas situaciones de orden público en determinadas regiones.
Cordialmente,
LUZ ÁNGELA BAHAMÓN FLÓREZ
Delegada para Finanzas Criminales (E)
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