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EXPEDIENTE + 00460-2022-4-5001-JR-PE- JUEZ ZURIGA URDAY, VICTOR RAUL ESPECIALISTA + RAMIREZ CERVAN, NERI ISABEL, DELITOs : ORGANIZACION CRIMINAL Y OTROS REQUIRIENTE + EQUIPO ESPECIAL DE FISCALES CONTRA LA CORRUPCION DE PODER- EQUIPO 3, AUTO QUE DECRETA MEDIDA DE DETENCION PRELIMINAR Y OTROS MEDIDAS LIMITATIVAS DE DERECHO RESOLUCION NRO, UNO Lima, diez de octubre del dos mil veintidés.- AUTOS Y VisTos: £! requeriminto de Media restictva de derechos, detencén preminar judi, registro e incaulacén de bienes muebles, documentos, diner, joyas, computadoras,ente otros bienesvinclados al delta y ffs, que ha presentado la Dra, KELINDA JANAMPA OSCATEGUI, Fiscal Provincial del Equipo Especial de Fiscales Contra la Corruplén del Poder - Equipo 3, con los documentos que aneva; y CONSIDERANDO PRIMERA PARTE: MARCO NORMATIVO PRIMERO: DETENCION PRELIMINAR JUDICIAL gulada en el Cédigo Procesal Penal, bajo las La detencién preiminar judicial se encuentra re siguientes reglas operatives: 1.4. Elaticul 261 del Cécigo Procesal Penal dispone que: 1 El.luez dela Investigacion Preparatoria, a solictud del Fiscal, sin rio elgunoy teniendo {a vsta las actuaciones remitdas por aquél,dctaré detencién preliminar, cuando 2) Ne se presente un supuesto de fagrarca delta, poroexistan razonesplausbles para considerar que una persona ha cometido un delto sancionado con pena prvatva de ibertad Superior @ cuatro afos y, por las cicunstancias del caso, puede desprenderse clria posibidad de Jugertastaculizacion dela averiguacién dela verdad, )E! sorprendlo en fagrante delito ogre evitar su detencién, isicinioneowe perder 0s detencién se requiere que el imputado dA les siguientes datos: nopbres y aelios ee edad{sexo, lugar, y fecha de naciminto BAB] poner yebiciat DEL PER BI EPARATORUA KCAOWAL {CIONAL O& JUSTICIA ALIA A Ni C1 pup ANB) COREE SUPERIOR NACIONAL DB JUSTICIA PENAL ESPECIALTZADA 2. En los supvestos anteriores, para cusar la orden de delencién se requiare que el imputado se novente debidamenteindvdalzedo con los siguientes datos: nombres y epelidos completos, ‘edad, sexo, lugar, y fecha de nacimiento, 5 Le orden de detencon debera ser puesta en conocimiento dela Policia a la brevedad posible, de craieseita bee cargo, quien la ejacuta de inmedato. Cuando se presenten cicunstanias oxtraordineies puede ordenarse ol cumplimiento de detencién por oreo electronica, facsimil, ‘elefeicamente u otro medio de comunicaciin vido que garantie la veracidad de! ‘mandato luscial. En todos estos casos la comunicacién debe contener los datos de denied personal de! equerido conforme a lo indicado en el numeral dos. 12. Elaiculo 264 del Cécigo Procesal Penal dlspone que: 3. En los deltos cometdos por orgenizaciones criminals, la detencion Preliminar o la detencion Judicial por lagrancia puede curar un plazo méimo de diez (10) das SEGUNDO: ALLANAMIENTO, REGISTRO PERSONAL EINCAUTACION. Ji reales del allanamiente, registo personal e icautacén estan contendas en el Cédligo Procesel Penal, asi tenemos: 21, Elartcul 214 del Codigo Procesal Penal dispone que: 1 [usta de 1s casos de flagranle © de pero inminente de su perperacién, y siempre que Sristan motos razonabls para consiserar que se ocuta el imputado o alguna persona adie seas 0 en rein habla temporalmente,y de culquir cto ugar cetado, siempre que cea Previsibl que le seré negado el ingreso en acto de funcién a un determinado recinto. f, La soeitud consignaré fa ubicacién conereta del ugar o lugares que habvin de ser registrados, 2 naidad de espctica del alanamiento, fs digenias a pacar y el fempo ‘aproximado que durard, 22.) ato 218 del Céigo Precesel Penal espectica que la resokciénautortava Contendra e! [ombre del Fiscal atorizade, la fnalded espectica dl alanamiento,y dese l cas, as medidas 2 coercién que corresponden, la designacion precisa del inmueble que sera alanage, tegistrado, tempo maxino de la duracién de la aligenca,y ol apercbimento de ley para el caso da orcia a mandato siendo que a orden tendré una duraion méxima de dos semancs, después de lak cuales caducard le autorizacisn. errdolbee re Ena Orden anc Sse BIBT Pooer Ju Wen aiiiis vey ANON FEPARKTORIA N=CIONA! FFCREHOR RARIONAL DE JUSTICN cnenme ne mhECTIRAFIN PREPARATORIA NACIONAL al BiB) ey AI) BIE Poca jens Conse oRNCow CORTE SUPERIOR NACTOWAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA ‘SORE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PSYAL ESPECTIALIZADA ailanamionto comprerda la detencon de personas y tambien fa incautaién de bienes que puedan Sen como prusba o ser objeto de decomiso,¢ incluso el allenamiento, sie! Fiscal lo decide, pod Comprender el regsto personel de las personas presentes 0 que lequen, cuando considere que las mismas pueden oculta bienes delictves o que se relacionen con el mismo, TERCERO: INCAUTACION DE BIENES Las regis sobre incavtacion de bienes se encuentran normadas en el Cédigo Procesel Penal, enke elas tenemos: 511 Enel aticulo 316 el Coco Procesal Penal se establecis que cuanto al cbeto dela incautacion se establecis que vienen 2 ser los efectos provenientes de la infraccién penelo los instrumentos con ‘ue se hubiere ejecutado, asi como los objetos del delto permits por a ley, siempre que evista peligro por la demora, pueden ser incautados durante las primeras digencias, y en el curso de la Investigacion Preparatora, ya sea por la polcia o por el Ministerio Pibco, acto sequido se ‘equeriré del Juez de la Investigacion Preparatora la expediciin de una resolucén contirmatoria 32. En el atcui 317 del Cédigo Procesal Penal se dispuso que si no exist paligro por la demora, las partes deberan requeri al Juez la expedicion la medida de incautacén, para estos efectos, asi como para deci, en el supvesto anterior, debe existr peligro de que la libre disponiblidad de los bienes relacionados con el delto pueda agravar o prolongar sus consecuencias o faciltar la Ccomisién de otros deltos. CUARTO: LEVANTAMIENTO DEL SECRETO DE LAS COMUNICACIONES: 44, Los artculs 12° de la Declaracin Universal de fos Derechos Humenas y 17° del acto Infemacional do fos Derechos Chiles y Polticos, reconocen @ toda persona el derecho a no ser hielo de inerencies arbittarias o jegales en la vida privada y en la correspondencia de una Persona, 42 Poy otra parte, el arco 11° de a Convencion Amercana sobre Derechos Humanos protege “as conversaciones realzedas a través de las lineas telefnices instaladas en las. residencias Particulares 0 en las ofcinas, sean su contenido relacianado con asuntesprivados del interlocutor, ‘Sea con el negocio o actividad profesional que desarrol’ 43, Que, asimismo el Tribunal Constuconal Peruano, recogiendo la jursprudencia emda per la Corte Inleramericane de Derechos Humanos, ha eslableido que ‘la proteccién @ la vida privada so a en derecho a que sujetos distinfos de las interlocutores no conozcan ilictamente el ido de las conversaciones telefénicas 0 de atros aspectos, como fos ya mencionadds, del proceso de comunicagiao’ We BIBT Poner JyatCia) DeL Peru we ESPECIALISTA JUDICIAL SUZGADOS DE INVESTIGACION PREPARATORIA NACIONAL ‘CORTE SIPERIOR NACIONAL OF JUSTICN Vi eR emcnspyy eve Co semnn Noo GORSE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALTEADA SORIE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALTZADA ‘44. Nuestra Consitucién Polica del Prd, recenoce el derecho a la invilabilidad de del secreto de as Comunicaciones telefénicas, pues consttuye un derecho fundamental, as “Aticuto 2.-Derechos de la persona: Toda persona tiene derecho: () {0-AI secreo y @ 1a inviolabitéad de fas comunicacenes y documentos prvados. Lae prmunizacones, felecomunicaciones 0 sus instumentos solo pueden ser ablertos, incavtados, inerceplads 0 intervenigcs por mandamiento metivado del Juez, con las gerantias previstes en fs ley. Se quarda secreto de los asuntos alanos al hecho que motva su examen" 45, De ib expuesto, se considera como un derecho fundamental el secreloy la invoabilidad de las Personas, reconocido por e| ordenamiento intemacional y necional, el cual aloanza tanto al Contenido de la comunicacin, fa identdad de los itervnientes en ta misma, asi como de los teléfonos que se uticen o pueden ullizarse, 48: Sin embargo, como todo derecho fundamental, su sero no es absoluio, por que adie limitacines o restcciones, las mismas qua sblo deben ser dctadas por un Juez Penal, mediante un mandato debidamente motvado, con las garantias previsis on la Ley. ‘SEGUNDA PARTE: DEL REQUERIMIENTO Y FUNDAMENTOS: El Ministerio Piblico, sofia se decrete medida resritiva de derecho sobre las sigulentes medidas: 2.1. DETENGION PRELIMINAR JUDICIAL por el plazo de DIEZ (10) DIAS NATURALES, por la Presunta comisién de los dels contra la tranqulldad pibica - organizacién criminal, conducta Prevstay sancicnada en el arcu 317 del Cédigo Penal colusién conductaprevsla y sancionada én 6) aticulo 364 del Cédigo Penal, traico de influencias, conducta prevista y sancionada en el articulo 400 del Cécigo Penal, y encubrimiento personaly roa, conducta prevista y sancionada en 10s aticulos 404 y 405 del Cécigo Penal, respectivamente: NOMBRES Y APELLIDOS NI 1_| SEGUNDO ALEJANDRO SANCHEZ SANCHEZ 42600942 2_| JENIN ABEL CABRERA FERNANDEZ 43223381 3_| SALATIEL MARRUFO ALCANTARA. 40980349 4 _| AUNER AUGUSTO VASQUEZ CABRERA 43530300 5_| BIBERTO BENERANDO CASTILLO LEON 09624385 TS | EDER VITON BURGA ‘45456351 estigados a quien se solicita la Detengién., de identificacién de los Isic ERE ag BIBL Pover syst DELPERU Sug 4 RVAN ESPECIALISTA JUDICIAL JUZGAQOS DE INVESTIGACION PREPARATORIA NACIONAL, Power jones oon race 1+ SEGUNDO ALEJANDRO SANCHEZ SANCHEZ SEGUNDO ALEJANDRO SANCHEZ SANCHEZ DNI 42600942 Fecha de nacimiento | 01/09/1984 Edad 38 afios Lugar de nacimiento Distrito de ANGUIA, provincia de CHOTA y departamento de CAJAMARCA Sexo MASCULINO a Estado civil SOLTERO Grado de instruccién | SECUNDARIA COMPLETA ‘Ocupacién SE DESCONOCE Estatura 1.66 m | Nombre de padres VIDALINA y ALEJANDRO Domicilio real Caserio Ojo del Agua, distrito de ANGUIA, provincia de CHOTA y departamento de CAJAMARCA 2 JENIN ABEL CABRERA FERNANDEZ ee JENIN ABEL CABRERA FERNANDEZ DNI 43223381 Fecha denacimiento | 0106/1982 Edad 40 afios z Luger de nacimiento Distrito de ANGUIA, provincia de CHOTA y departamento de CAJAMARCA Sexo MASCULINO. Estado civil SOLTERO Grado de instruccién | SECUNDARIA COMPLETA _| ‘Ocupacién ‘SE DESCONOCE Estatura 1.60 m Nombre de padres JUANA y JULIO RAMIRO Domicilio real Calle Los Tumbos 129, dpto. 401, Urb. Santa Victoria, distrito y provincia de CHICLAYO, departamento de LAMBAYEQUE ener Jporent DEL Pend BIBI Pooer yébiciat Det Perv ag fi igey JUZGADOS DE INVESTICACION PREPARSTORIANACIONAL (APSE SIBERIOR NACIONAL DE JUSTICA BIB) CORSE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECTALZEADA ‘SOREE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIRLIZADA 3. SALATIEL MARRUFO ALCANTARA = SALATIEL MARRUFO ALCANTARA DNI 40980349 = Fecha de nacimiento | 2007/1979 Edad 43 afios Lugar de nacimiento Distrito de CUMBA, provincia de | UTCUBAMBA y departamento de AMAZONAS Sexo MASCULINO Estado civil CASADO Grado de instruccién | SECUNDARIA COMPLETA Ocupacién SE DESCONOCE Estatura 1.53 m [ Nombre de padres ANITA y ZACARIAS Domicilio real Calle” Miguel Grau N.° 549, distrito, Provincia y —departamento de LAMBAYEQUE Hy ‘4 AUNER AUGUSTO VASQUEZ CABRERA AUNER AUGUSTO VASQUEZ CABRERA a] DNI 43530300 Fecha denacimiento | 2106/1982 Edad 40 afios Lugar de nacimiento Distrito de TACABAMBA, provincia de CHOTA y departamento de CAJAMARCA Sexo MASCULINO Estado civil CASADO Grado de instruccién | SECUNDARIA COMPLETA Ocupacién ‘ABOGADO Estatura 156m Nombre de padres LUCILA y SEGUNDO. Domicilio real Jr. Los Mogaburos N.° 197, dpto. 1302, Conjunto Habitacional Garzon, distrito de JESUS MARIA, provincia y departamento de LIMA EIB} Popes Jy CIAL DeL PERU Reap t FEEPARATORIA NACIONAL Ee m NAL DE JUSTICIA JURGADOS DE HIVESTIGACION PREFARSTORUANACIO cea ‘CORTE SIIPERIOR NACIONAL DE JUSTIA Ba BEA reas CORTE SurARIOR NicioN GORTE SUPERIOR NACTONAL DE JUSTICIA PENAL BSPECIALTZADA SORTS SUPERIOR NACTONAL DE JUSTICTA PENAL BSPECIALTZADA 5. BIBERTO BENERANDO CASTILLO LEON | BIBERTO BENERANDO CASTILLO LEON ON! 09624385 Fecha de nacimiento 1504/1966 Edad 7 56 afios Lugar de nacimiento Distrito y provincia de TRUJILLO, departamento de LA UBERTAD Sexo MASCULINO. Estado civil DIVORCIADO Grado de instruccién | SUPERIOR ‘Ocupacién| ‘ABOGADO Estatura 170m [ Nombre de padres ISABEL LEON y CELSO CASTILLO Domicilio real Urb. Virgen de la Puerta Mz. E, Lt. 7, distrito LOS OLIVOS, provincia. y _| departamento de LIMA. 6.- EDER VITON BURGA EDER VITON BURGA DNI 45456351 Fecha de nacimiento 20/12/1988 Edad 33 afios Distrito de SANTA ROSA, provincia de JAEN Lugar de nacimiento y-departamento de CAIAMARCA Sexo MASCULINO Estado civil SOLTERO Grado de instruccién _| SUPERIOR | ‘Ocupacién ‘ABOGADO. Estatura 159m Nombre de padres SABINA y ARNULFO Jiron Abelardo Pedro Murillo 1140, jento 401, distrito de PUEBLO Dep; DICIAL DEL. Pb RI SPARATORIA NACIC svete ESPECIALISTA JUDICIAL fF VAL DE JUSTICIA iaaDa :NPRAPOS NE INVESTIGACION PREPARATORIANACONAL Porta fener (CoareSurenon Nacon SORIE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIzADA SORIE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICTA PENAL ESPECIALTZADA 22. ALLANAMIENTO ¥ DESCERRAJE CON FINES DE REGISTRO, INCAUTACION Y DETENCION fit erjicio de incautar bienes muebles, documents, joyas,cnero,equposinformavos, y demas bienes vincuiados al det. 4. inmuetle slo dr. Carlos Augusto Salavery 1348 int 3, cistrito de Surqullo, provincia y epartamento de Lima, vinculado a SEGUNDO ALEJANDRO SANCHEZ SANCHEZ 2 _inmueble sito le Residencial “Jockey Club” ~ Calle Antenor Orrego N° 814, Dpto, 504 Block-AA, distrto de La Vietoria, provincia de Chiclayo y departamento de Lambayeque, Vinoulado a JENIN ABEL CABRERA FERNANDEZ, 3. _Inmucbe sia en la calle Ange! Gonzales N° 560, dstrito, provincia y departamento de Lambayeque, vinculado a SALATIEL MARRUFO ALCANTARA 4, Imuetie sto cale Miguel Grau N° 549, dst, provnca y departamento de Lambayeque ~ Lambayeque, vinculado ¢ SALATIEL MARRUFO ALCANTARA 5. _Inmuebo sito Jt Los Mogaburos 187 Dpto. 1302 - Conj. Hab. Garzén, dstrito de Jesus ‘Maria, provincia y departemento de Lima, vinculado @ AUNER AUGUSTO VASQUEZ CABRERA 8 Inmuebie sito en ' calle 7 Cooperativa El Olivar Lte. B ~ 28, dstito de San Martin de Porres, provincia y departamento de Lima, vinculado a BIBERTO BENERANDO CASTILLO LEON, 7. Inmueble Sto en la Mz. ELte. 7 urb. Virgen de la Pueta,distrto de Los Olivos, Provincia y ‘departamento de Lima, vinculado a BIBERTO BENERANDO CASTILLO LEON, ainmusble sto en le Mz. B Lie. 11 Urb, Primavera, cst Los Olivos, provincia y epartamento de Lima, vinovlado a BIBERTO BENERANDO CASTILLO LEON, 8. Inmueble so en la Av. Manuel Cipriano Dulanto N° 1846 ~ Torre B Departamento N° 1702, distro de Pueblo Libre, provincia y departamento de Lime, vincuado a BIBERTO BENERANDO CASTILLO LEON, A sto Ji Abelardo Pedro Murillo 1140, dpto. 401, distito de Pueblo Libre, provincia y départamento de Lima, vingulado 2 EDER VITON BURGA, FUR u BRNCODER JUDICIAL DEL PER Lod PB, 5 Pat RIB} Pover A6biClaL Det Peri bed (7™N NOS en by + Ne aiien URDAY + PN saps raid NERURAMIBEZ CERVAN PrtpararonanacionaL —\. ISTA JUDICIAL Le \ es snag Te 2UZGADOS DE WHESTISACION PREPARATOR Narn AIR) @ _ vee 23, ALLANAMIENTO Y DESCERRAJE CON FINES DE REGISTRO E INCAUTACION, APARATOS TELEFONICOS U OTROS MEDIOS TECNOLOGICOS, LAPTOS, CPU, ESPECIES Y DOCUMENTOS QUE -GUARDEN-RELACION CON EL DELITO INVESTIGADO: Especticamenta documentos relacionados @ los procediientos de contratacién de personal, y, lictaciones de ‘djudcacién y supervision de obras publcas realizadas en el periodo de los afios 2021 y 2022 11. Inmuebe so Jr. Manuel Bonilla 294, distrito de San Martin de Porres, provincia y departamento de Lima, vinculado @ BEDER RAMON CAMACHO GADEA. 12, Allanamiento de celda ocupada por JOSE NENIL MEDINA GUERRERO en el Establecimiento Ponitenciario - Ancén Il, ubicado en la Av. Carretera Panamericana Norte KM 39, distrito de Ancén, provincia y departamento de Lima. 13. Inmueble sito en el Jr. Azafran 1073 Ato, Piso ~ Urbanizacién Las Palmeras, distrito de Los Olivos, provincia y departamento Lima, vinculado @ DAVID PEREZ CURI 14, Inmueble en el Jr. Sarratera N° 179- distrito de Brefia, provincia y departamento de Lima, vinculado al centro de operaciones de la presunta organizacion criminal en el caso "ASESORES EN LA SOMBRA', vinculado a SEGUNDO ALEJANDRO SANCHEZ SANCHEZ 18, Inmueble sito en el Jr, Fray Callxto Mz, 12, Lte, 1, AAHLH, José Carlos Mariategui, distrito de San Juan de Lurigancho, provincia y departamento de Lima, vinculado a GIAN MARCO CASTILLO GOMEZ 16. Inmueble sito en la Mz. E Lte. 22~AA.HH. 200 Millas, distrito de Callao, provincia Constitucional del Callao, corresponde a un Inmueble dividido en dos (02) lotes, cada uno de dos (02) niveles, construido de material noble, fachada color blanco, cuenta con Suminisiro de energia eléctica sin numeracion visible, el INMUEBLE MZ, € - LT, 22 A; y el INMUEBLE MZ. E - LT. 22 B, vinculado a FRAY VASQUEZ CASTILLO. 17. Inmuetle sio Av. Coronel Reynaldo Vivanco Nro. 171 Dpto. 102, distro de Santiago de ‘Surco, provincia y departamento de Lima, vinculado a HENRRY AUGUSTO SHIMABUKURO GUEVARA, ubicado en el km 102 aprox. de la Panamericana Sur, ala altura del condominio Inmuebhs Capricho§a, en las Coordenadas e 12.787876, -76.540170, constatando que en BIB) - ) ABI Ponex yaia DEL PERU \ [aN ooee Juoiciat Det Pere 8 :BURIGA URDAY z ESPa PREPARATORA NACIONAL JUZGADQS DE INVESTIGACION PREPARATORIA NACIONAL, i fa RIE _PURN he TRON CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PEWAL ESPECTALIZADA 6! lugar se observa un inmueble construido en zona rural sur de Lima, Asia ~ Cafete (km 102 eprox. de la Panamericana Sur), vinoulado a SEGUNDO ALEJANDRO SANCHEZ SANCHEZ, 24, AUTORICE EL LEVANTAMIENTO DEL SECRETO DE LAS COMUNICACIONES EN LA MODALIDAD DE EXTRACCION DE INFORMACION EN EL MISMO ACTO DE INCAUTACION DE LOS EQUIPOS CELULARES A TRAVES DEL EQUIPO “CELLEBRITE” CON LA FINALIDAD DE REALIZAR UNA COPIA ESPEJO DE LA INFORMACION CONTENIDA PARA SU POSTERIOR VISUALIZACION CON PARTICIPACION DE LOS SUJETOS PROCESALES ‘TERCERA PARTE: FUNDAMENTOS FACTICOS 3.1. HECHOS OBJETO DE LA INVESTIGACION: 8) Presunta organizacién criminal “ASESORES EN LA SOMBRA": constitucién e integrantes La presente investigacién preiminar se inicid mediante la Disposicion N° 01, de fecha 14 de febrero de 2022 (FECOR); habiéndose precisado y emplado los hechos mediante Disposicion N° 3, del 18 de agosto de 2022 y Disposicion N° 5, del 27 de setiemibre de 2022. De las reeridas dsposiciones se aprecia que los hhechos que son materia de imputacion son los siguientes: “Que, desde al inicio de las dligencias preliminares se han recabado como actos de investgacién, tales como decteraciones testimonials e indagatoras, asi como olversa inrmacién de las enidades publics y privades, etre otros, de conformidad con lo estabecido en la Dsposicén N.* 03, de fecha 19 de agosto de 2022, sobre amplacién de investigacion pretiminar, siendo el caso que la Fiscal de la Nacién viene ‘nvestigando @l sefor Presidente de la Repiiblica, José Pedro Casio Tesrones 2. por presuntamente haber onformado una organizacién criminal, siendo el caso que esta erganizacién tendra un brazo operatvo, uno de ellos, al interior del Ministerio de Vvienda, Construccién y Saneamiento, destinada a beneffciarse ilctamente con una serie de contrataciones en dicho sector. Siendo ello asl, se tiene que presuntamente el grupo denominado “Buré Poltco"(integrado por Segundo Alejandro Sénchez Sénchee, Jenin Abel Cabrera Femandez, José Neni Medina Guerrero, Saletiel Marrufo Alcantara y otros en proceso de identficacién) ‘habrian recomendado a Geiner Alvarado Lopez ante el Presidente de la Repibica José Pedro Castilo Terrones pare que sea designado como ministro de le mencionade Cartera; asi como, @ una serie de uncioneris que cosdyuwvarlan con el plan criminal de la organizacion que es, el copamiento de cargos ‘importantes én los més ates estamentos del Estado, es asi que tenemos, entro otros, @ SALATIEL MARRUFO ALCANTARA (en el cargo de Jefe de Gabinete de Asesores del Despacho Ministeria, AUNER AUGUSTO VASQUEZ CABRERA y EDER VITON BURGA (en el cargo de Jefe de Gabinete de Asesores del Despecha. Presidential. Pero, no solo el, sino que, esta organizacion criminal tenia un grupo de ASGSORES EN LA SOMBRA, estos serian SEGUNDO ALEJANDRO SANCHEZ SANCHEZ, JOSE NENIL LIERINA GUERRERO, JENIN ABEL CABRERA FERNANDEZ, quiénes pese a no ostentar cargo publica 'y Saneamiento tomaban decisiones en dicho Sector, tanto YORE Vrne on ee RTE. oom econ Algy PobeR JudICIAL Det Pert by t HABIONAL DE JUSTICIR ora Oe PEA CoMTESurICR Nico Secor se viabifeaben, para asi drecconar tales obras a empresas cuyas representantes integreben la crganizacién criminal 0 podlan actuar de fackada para que otros miembros de la orgenizeciin obtuveran vertajas econdmicas ices" 32. EXISTENCIA DE LA PRESUNTA ORGANIZACION CRIMINAL “ASESORES EN LA SOMBRA” De acuerdo al requerimiento preseniado por la Fscli, sustentan que en alencén al Acverdo Plenario N® O1-2017-SPH, deserbe en su fundamenio 16 que: ‘..) la confgurecién de une presunta organtzacién Criminal necesita de una estructura, la cual provione de fos elementos normatves de reparto de tareas 0 ‘les asi como de la propia exigencia de orgenizacién el aciuar de manera organizede. Esto es, 0} coneepto organizacion deneta una estructura funcional. (..). Por ello, se postula la siguiente estructura criminal Grafico N°1 Estructura de la organizacion criminal “ASESORES EN LA SOMBRA” Hee nrauetde rte Rew Ministro Publ, = nx rn f mt 4 SD RUiica URDAY : oi vzaronaNaconAL z JUZGADOS DE INVESTIGACION PREPARATORIA NACIONAL AUB) AIA) SORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICTA PENAL ESPECIALIERDA SGRIE SUPERIOR NACIOWAL DE JUSTICTA PEWAL ESPECTALIZADA Fuente: Esquema propuesto por el Ministerio Publco. Es necesario determinar silo hechos que son materia de investigacién, sobre la existencia de una presunta Crganizacién criminal cumplen con lo deserio en ef Acuerdo Plenerio N° 01-2017-SPN, donde en su fundamento 17, describe los elementos de una presunta organizacion criminal que son: “.) 1. Elemento personal: Esto 6s que la presunta organizacién criminal est integrada por tres o mas personas; 2. Elemento {empora: | cerécterastable o permanente de la presunta organizacion criminal: 3. Elemento teleolgico: corresponde al desarolo futuro de un programa criminat 4 Elemento funcional: La de asionacén o reparto 6 roles do los integrantes de fa presunta organizacisn criminal: y 5. Elemento estructural: como elemento ‘ormativo que engarza y attcula todos las componentes (..J, pues de los actos de invesigacén y ligencias realzedes, se advierte la existencia de una presunta organizacién criminal dedicada a la comision de diferentes modalidades delctvas referentes a los deltos contra la trenquildad piblica — Dresunta organizacién criminal y otros dels, teniendo como campo de accién la ciudad de Lima con aleance a nivel nacional; ell, en consideracion a lo prevsto en el Art. 2.1 de la ‘Ley Contra el Crimen Organizado’, ast miso, en el articulo 317 del Cédigo Perel, incorporedo con el D.L N°t244.2046, DicION PREPARATORIA NACIONAL ONAL DE JUSTICIN AIBN f CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL BSPECIAIZADA SORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALTZADA 3.24, Elemento Personal La presunta orgenizacién criminal denominads "ASESORES EN LA SOMBRA", estarlaintegrada por luna gran pluralidad de agentes que comprende la participacién de los investigados en las diversas investigaciones a cargo de este Equipo Especial de la PNP en apoyo del Equipo Especial de Fiscales Contra La Corrupcién del Poder, asi como de los aforados a cargo de la Fiscalia de la Nacién, En e! Presente caso, se investiga una presunta organizacién criminal que estarfaintegrada por més de tres personas, que actin de forma concertada, cada uno cumpliendo roles yfunciones establecidos Conforme al programa criminal, muchos de ellos con procesos de Investigacion en curso, que a la Postre, y bejo una debida orientacion de una nueva modalidad delitiva que representa el defo de Presunta organizacién criminal, estos planifican, més de un hecho delctivo, los que se vienen siendo investigados en esta etapa procesal, En el presente caso, “ASESORES EN LA SOMBRA" estaria integrada por las personas que se describen el siguiente cusdro. TABLAN'1 Relacién de integrantes de la presunta organizacién criminal “ASESORES EN LA SOMBRA” 01 | Segundo Alejandro SANCHEZ SANCHEZ Financista y coordinador 02 | Jenil Abel CABRERA FERNANDEZ Financista y coordinador 03 | José Nenil MEDINA GUERRERO Financista y coordinador Salatiel MARRUFO ALCANTARA Coordinador 05 | Auner Augusto VASQUEZ CABRERA Coordinador ‘Arnulf Bruno PACHECO CASTILLO Coordinador 07 | Beder Ramén CAMACHO GADEA Operador 08 | Biberto Benerando CASTILLO LEON ‘Operador 09 | Eder VITON BURGA Operador 10 | Henry Augusto SHIMABUKURO GUEVARA Operador 11 | David PEREZ CURI ‘Operador 32 | Fray VASQUEZ CASTILLO Coordinador N13 | Gian Marco CASTILLO GOMEZ Coordinador Fuente: Elaboracién.del Equipo Especial AP EFICCOP FT DEL PERU [HEH p&per shoician Reg Bi INIGA URDAY FUNGAL Boicosar tS are ESPECIALISTA JUDICIAL erecta JUZGADOS DE INVESTIGACION PREPARATORIA NACIONAL CORTE SUPEROR NACIONAL DE USTICA. 3.22, ABI AB Elemento temporal La presunta organizacion criminal denominada “ASESORES EN LA SOMBRA”, tiene su origen después del 11 de abril del 2021, en la cual se dieron los primeros resutades prelminares de les elecciones generals para la eleccin de Presidente de la Replica, Vicepresidentes, Congresistas y representantes del Pavlamento Andino, Luego que se oficializeron los resultados de la primera welta, José Pedro Castilo Terrones candidato por el partido politico PERU LIBRE y Keiko Sofia Fujmori Higuchi por el partido potico de FUERZA POPULAR, competiran en le segunda wueta elector. Es ‘ahi que la presunta organizacién criminal aludida, toman posicén y se constituye cicha red criminal com las siguientes etapas ‘@. PRIMERA ETAPA: Financiamiento de la campafia electoral con activos de origen desconocido para obtener ganancias ilicitas Las concertaciones para constitur la presunta organizacion criminal *ASESORES EN LA SOMBRM, se habrian ejecutado después del 11 de abri del 2021, en a que se dieron los resultados preliminares de las elecciones presidenciales. Dicha red criminal habria iniciado su programa criminal insertando activos de origen desconocido con la fnalidad de obtener ganancias lictas una vez se obtenga el poder politico y se copen las insttuciones estalales, que administren mayores recursos econémicos. b. SEGUNDA ETAPA: Copamiento de las instituciones piiblicas para generar activos ilegales El copamianto de las insttucones estataes se habria gestado una vez que el entonces candideto José Pedro CASTILLO TERRONES, se conocia que habia ganado la segunda vusta electoral para Presidente de la Repiblca, es decir después del 06 de junio del 2021, en la cual se habia instalado un centro de operaciones clandestnas en el inmueble sito en el pasaje Sarratea N° 179, astro de Brefa, provincia y departamento de Lima. En dicho inmueble, se venian ejecutando las operaciones deltas, las cuales continuaron hasta después del 28 de julio de! 2021, en la cual José Pedro Castlo Terrones, asumié a Presidencia de la Repiblca, no teniendo un marco temporal final hasta el presente estadio de la investigaciin, porque los integrantes de la red criminal flexible ain se encuentren asumiendo altos cargos piibics y polices, ain se viene ejecutando el programa criminal con el énimo de lero, nizada con el in de comatet delos graves - contratacion publica que Dah blo GA Prubcagro ejecucion de obras - tienen entre sus AIA HUB] Pooer Jy Popea juris Cont SurRIOR Nicoxa. CORSE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA actores a los funcionatios piblicos, lobistas, partculaes, entre otros. El 29 de julio del 2021, se habria puesto en marcha las actividades ilcitas, con la designacion de Geiner Alvarado Lopez, como ministo en la cartera de Vivienda, Construccién y Saneamiento, asi ‘como, SALATIEL MARRUFO ALCANTARA como Jefe del Gabinele de Asesores del Ministerio de Vivienda, Saneamiento y Construccion. Designaciones estratégicas para los Inereses de la red criminal, a fin de influir en el disefio y formulacion del Decreto de Urgencia N° 102-2021, publicado el 29 de octubre de 202%, el cual resolv transferir a gobiernos subnacionales més de 500 millones soles para la ejecucién de diversos proyectos de inversién publica, en la cual fa presunta organizacién criminal tendria ‘acuerdos colusorios con elgunes entidades publicas yterceres empresas. d. CUARTA ETAPA: Captacion de fuentes de apoyo - congresistas: Dicha etapa se habria inciado el 14 de setiembre del 2021, en la cual se materaizaria las primeras reuniones de José Pedro Castilo Terrones con algunos representantes del Congreso de la Repiibica en Palacio de Gobiemo, se habrian realizado acuerdos ilicitos de entrega de Ministers y Direcciones donde se manejan mayor presupuesto pibiico, ue se fueron materiaizando en fos votes de esta coalcién congresal durante el 2021 y 2022, no teniendo una fecha de término hasta el presente estado dela investigacion, toda ‘vez que los efectos del condicionamiento iit respecto al captacién de parte de algunos representantes del Poder Legsatvo ain se vendrian evidenciando, €. QUINTA ETAPA: Redes de proteccién - encubrimiento de investigados, cifamacién, desaparicion de indicios e intimidacién de entidades persecutoras del delito La perpetraciin de los actos colusorios en les que habria incurido la presunta corganizacién criminal ‘ASESORES EN LA SOMBRA’, venian siendo advertdos por la sociedad, por lo que, el brazo persecutor dela ustcia manifestado en las investigaciones penales, venia dando resultados preliminares; es asi que, después del cese del cargo de Amnulfo Bruna PACHECO CASTILLO en fecha 23 de noviembre del 2021, se habria dado inicio a la fase de encubrimiento de investigados, desaparciin de indicias e intimidaciin de las autoridades que tendrian competencia funcional en investigar a la presunta corgenizacion criminal en cuestién; etapa en la cual se habrian realizado diversos actos de ‘encubrimiento de Arnuffo Bruno PACHECO CASTILLO, se desaparecieron dolosamente Cuadernos y teléfonos celuiares donde habria evidencia de actos colusoros gestados por enizacion, y una vez que el Ministerio Pibico en el marco de sus competencias cic tea ae cern tse eas pcrae nto ‘nbue ee ‘oesal a pial NERTRAMIR ITA JUDICIAL eee ENCON PREPARATORANACIONAL aa FL Pert que viene tratejando denotadamente con el Equipo Especial de Fiscal Contra La Corrupcién de! Poder en ls investigaciones contra esta presunta organizacién criminal, no terindo una fecha de término hasta el presente estado de la investigacién, toda vez que ciertos componentes vendrian asumiendo altos cargos piblis y politicos, desde donde Presuntamente ejecutarian el program criminal Dicho programa criminal que se desaroliy en las etapas detalladas por e! Ministerio Pubico, cumplieron una Secuencia desde su consitucion después del 11 de abril del 2021, luego de conocerse los resultados preliminares de los candidatos que pasarian a la segunda vuelta, evolucionando fos proyectos del programa criminal, uno tras otro, Sivendo cada una de ellas como soporte para alcanzar los objetivos criminales de las anteriores, los cuales se habrian materalizeben en la perpetracin de sus iilctos, habiéndose visto de esta manera la estabilidad y permanencia del programa criminal para ‘generar activos econdmicos ilcitos. 3.23. Elemento Teleolégico: La presunta organizacién criminal, fue concebida aprovechando e instrumentaizando la estructura estatal del Poder Ejecutivo, pues, muchos de los investigados son altos mandos de la presunte orgenizacién criminal, ostentan importantes cargos plblcos, asi, los investigados José Pedro Cestilo Terrones', conjuntamente con SEGUNDO ALEJANDRO SANCHEZ SANCHEZ, JENIL ABEL CABRERA FERNANDEZ, JOSE NENIL MEDINA GUERRERO, y otros por identificar, serian los que después de conocer los resutados de a primera welt, constivyeron, plenifcaron, promovieron, financiaron, conttolaron y supenisaron una red criminal destinada @ cometer deltos con la finaidad de hacerse de caudales de dinero. En efectos jos miembros de la red criminal “ASESORES EN LA ‘SOMBRA’, quienes una vez de haber invertdo actives econémicos de origen desconocido pera levar @ su candidato al poder de Ia Presidencia de La Repibca, reclamaron su cuota 4 poder en retrbucién a lo invertido durente la campatia electoral, integrandose a esta FRAY VASQUEZ CASTILLO y GIAN MARCO CASTILLO GOMEZ, fingiendo todos ellos de asesores desde la sombra, influyendo ilcita e iegitmamente en las designaciones de funcionaros de a ata dreccién en instituciones pablicas con mayor manejo de presupuesto Piblico Al respecto, luego de integrarse a le presunta red criminal, SALATIEL MARRUFO ALCANTARA Y ARNULFO BRUNO PACHECO CASTILLO, habrian iniciado los actos is Contrataciones pibicas en diversas entidades estatales, para luego acondfionarse dl un brazo de proteccién para la permanencia del peder politico, pues para elo, che la intebracion de AUNER AUGUSTO VASQUEZ CABRERA se reaizeron RUIMIDICIAL Det Peru ie EE Poper Jyptcial DEL PERU Reg ai aN aios ‘iaoay [SLneSGe RST eneenmarons .UZGADOS DE NVESTCACON PREPERATORIA NACIONAL BIB F 5 IB) CORRE SUPERIOR WACTONAL DE JUSPICIA PENAL BSPECTALTEADA SORTE SUPERIOR NACTONAL DE JUSTICIA PENAL SSPECIALTZADA acciones que lograron captar parte de los representantes del poder legislative, y Posteriormente Integréndose EDER VITON BURGA, BEDER RAMON CAMACHO GADEA, BIBERTO BENERANDO CASTILLO LEON, HENRY AUGUSTO SHIMABUKURO GUEVARA Y DAVID PEREZ CURI como un componente obstructivo que le permiria a la presunta organizacion criminal encubrir testigos, desaparecer inccios © inimidar @ enlidades persecutoras del delio, siguiendo metécicamente una tras oa, cada una de sus tapas en ie evolucién y desarrolo de su programa criminal corespondiente a la ermanencia en el poder para seguir obteniendo ganancias ilictas Es de precisar, que conforme se describ lo correspondiente en el elemento temporal, una ‘vez que alcanzaben su matetialzecién cada una de las etapas, fotalecia el sostenimiento de las anteriores dentro del programe criminal, pes todas estas estarian orientadas a logtar le permanencia en el maximo poder politica del Estado, el cual es la presidencia de la Republica, para seguir obteniendo ganancias ilicas 3.24, Elemento Funcional: Es un conjunto de actividades o tareas dferenciades y ordenedes para lograr los objetivos de la presunta organizacién criminal, por tanto y conforme al desarrolo planteado por la Fiscalla a lo largo del presente andlisis y la descripcién de las etapas y evolucién del desarrollo de la presunta orgenizacién criminal en el caso “ASESORES EN LA SOMBRA’, existria una estructura en la que sustente su ilcito accionar de esta presunta organizacion criminal, investigaciones que han logrado determinar que los roles y funcones de esta, son flexibles pues podria tener mas de una funcién dentro de la red criminal; maxim, durante su evolucién manifestada en las etepas ya desarrolladas. Asimismo, se postula que las Personas materia de investigacién habrian cumpido las siguiantes funciones: ' Segundo Alejandro SANCHEZ SANCHEZ, habria cumpido el rol de constituir e integrar fa presunta organizacién criminal en el caso "ASESORES EN LA SOMBRA’, ‘oda vez que coordineba hacer insertr activos econdémicos de orgen desconocido on la campafa electoral presidencial de la segunda welta de José Pedro CASTILLO TERRONES, para luego que este sea declarado presidente electo,reclamar su cuota de Poder influenciado ilicta e legtimamente en la designacion de funcionarios piblicos de alta cireccién en insttuciones piblicas donde se manejan mayor presupuesto pitblico, las mismas que después habrian dado paso a coordinar acciones colusorias en les Contrataciones publicas que gestiona ilicta e lagitimamente la presunta organizacion criminal. "ABRERA FERNANDEZ, habria cumpldo el rol de constituire integrar la izacién criminal en e! cago “ASESORES EN LA SOMBRA'’, toda vez que he sf acti ndmicos de origen desconocido Ee Pao Re BE roben JupICIAL DEL PERU 0 17 ERVAN iorernsona eon ESPECAUSTAUDIA, BIB) - es BIER baa, Corns one £7 2 campatia electoral presidencial dela segunda wueta de José Pedro CASTILLO ERRONES, pra luego que este sea declarado presidente elect, reclanar su cuota de Bove nfluencado ita legtimamente en fa designatén de funconaros pdbicos de atta drecién en inttuciones piblcas donde se maneian mayor presupuesio Piibiico, Sarearaa cso, Geer Avarado Lépez, como ministo de Vivenda, Constuccén y Saneaiento y Salat! MarufoAlcntara, enol cargo de Jte do Gebinela de Asscoren, Ge Scho minster; para después der paso a coorinar accionas coksors en los Conialacones pdbleas que gesona ica e legimamente la resuna ergarizaion criminal, © José Nenil MEDINA GUERRERO, habria desempefiado el ol de constituir@ integrar ks esunta orgeizaciin criminal “ASESORES EN LA SOMBRE, ‘ode vez que Geordinaba en inserter activos econémicos de origen desconocico ‘en la campaiia Sectoral residencal de la segunda wota de José Pedro CASTLLO TERRONES onde uego que fue decarado eleco,raclamé su cuota de poder infuerciado Hts Fegltimamente en ta designacion de funcionaios pubicas de ata dreocion en insiuciones piblcas donde se manejan mayor presupuesto pile, para después dar vet utes Ccordnaciones aciones colusrias en las contactnes pleas que sgestiona iicita e degitimamente la presunta orgerizacisn criminal, 4. Salatiel MARRUFO ALCANTARA, habria cumplido el rol de Integrar la presunta @lganlzacion criminal “ASESORES EN LA SOMBRAY, toda vez que en su condciin funcional de Jefe del Gabinete de Asesores del Ministerio de Vvienda Saneamiento y Constucién, haba realizado coordnaciones direccionadas concerladamerte. con mas componentes de la presunta organizacién criminal el Decreto de Urgencia N° 102-2022, @ fin que se elecuten proyectos de inversion pabiice en gobiernos Subrnacionales donde tendtian acuerdo no lctos con terceras empresas © Auner Augusto VASQUEZ CABRERA, se habria desenvueto en ei de integrer a Presunia erganzacion crninal “ASESORES EN LA SOMBRA', toda vez que habrs. renrnade les acueréos ites por ercargo del Presitente de fa Replica con algunos representantes del Congreso de le Repiblca, a fin que funjan ce coalcién ante cualquier adversdad de mocion de censura, vacancia o acusacién consttuciona { Amuifo Bruno PACHECO CASTILLO, habria desarrollo el ol do Integrar la presunte erganzacion criminal “ASESORES EN LA SOMBRA’, foda vez quo coordinaria a Rugncia ita ilegitimamente en la designacion de funcionarios pibicos de ata Glree¥n en insttucones piblcas donde se manejan mayor presupuesto plblco, las pep ue luego darian paso a coortinar acciones colusoras en las conralaciones Fe Bte ART Belg geage ara Ht AMIREZTERVAN TALISTAJUDIIAL + manne l= SHEN PREPARSTORIANACIONA, me PER Pom jursesa can Spa cp CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL BSPECIALIZADA REPS 9. Beder Ramén CAMACHO GADEA, habria desempefiado el rol de integrar la presunta ‘organizacién criminal “ASESORES EN LA SOMBRA’, toda vez que era el operador determinante en la etapa de encubrimiento de investigados, desaperioion de indicios y €en actos de intimidacion a entidades persecutoras del delito. h, Biberto Benerando CASTILLO LEON, habria cumpldo el rol de integrar la presunta organizecion criminal “ASESORES EN LA SOMBRA', toda vez que era el operador de la ‘ed criminal en la etapa de los actos de intimidacion a entidades persecutoras dal dal, al inflirilcta e iegtimamente en la designacién de los Comandantes Generales de la Policia Nacional del Perd, quienes al no alinearse al programa criminal eran destiuidos inmediatamerte, J. Eder VITON BURGA, habria desenvueto el rol de integrar la presunta organizacién criminal ‘ASESORES EN LA SOMBRA’, toda vez que era el operador de la clipula criminal durante la elapa de inimidacién a entidades persecutoras del deito, Principalmente respecto al atentado del prestigio de la Fiscal de la Nacién, quien recientemente habia conformado el Equipo Especial de Fiscal Contre La Corrupeién del Poder |, Henry Augusto SHIMABUKURO GUEVARA, hatrie cumpido e! rol de integrar la presunta orgenizacion criminal *ASESORES EN LA SOMBRA’, en razon que el operador que habrian tenido pantcjpacién drecta dentro del programa criminal en la fase de encubrimiento de investigados, eo en fo respecto a Amufo Bruno PACHECO CASTILLO. David PEREZ CURI, habria desarrolado el rl de integrar la presunta organizacién criminal ‘ASESORES EN LA SOMBRA’, toda vez que era eoperador en las acciones de intimidacion de entidades persecutoras del delt, principalmente a aquellas que estaian 2 cargo de las investigaciones contra su presunta organizacién criminal, como es el caso de la intimidacion al Comandante General de la Policia Nacional del Perd Luis VERA LLERENA, k. |. Fray VASQUEZ CASTILLO, habria desempeado e! rol de integrar la presunta corgarizacién criminal ‘ASESORES EN LA SOMBR&‘, toda vez que habria coordinado las infuencias icitas eilgtimamente en la designacion de funcionarios publocs de aia diecci6n en insttuciones publicas donde se manejan mayor presupuesto pico, las ae al rol de integrar la promis a vor queso Gord Ta] PSvER JUSTE BRERA ug \ h Sarees NERT RAMIREZ CERVAN: SION PEPARATORIA NACIONAL JIACIONAL DE JUSTICNN CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA los actos de ifluenciar ila e fegtimamente en fa designacion de funcionerios piblicos de alta dreccién en instiuciones pablices donde se manejan mayor presupuesto public, para después dar paso a coordinar acciones colusorias en las contrataciones piblcas {que gestiona licitae legitimamente fa presunta orgenizacién criminal 3.25. Elemento estructural: La presunta organizacin criminal, de acuerdo al avance de les investigaciones sefialadas por el Ministero Publco, tendria una estructura vertical, cortespondienie a que sus integrantes formarian parte de niveles, de acuerdo a una figura piramidal,slendo lideada por el Presidente de la Repiblica José Pedro Casilo Terrones, mientres que la primera linea se ercontratia integrada por el ex Ministro de Viienda, Construccién y Seneamiento, Geiner Alvarado Lépaz. | modus operandi de la presunta organizaciin criminal habria sido financiar la campatia ‘lectoral de fa segunda wea del lider de la red criminal, luego, copar los altos cargos del Ministerio de Vivienda Construccion y Saneamiento con personel de contianza del Presidente de 'a Republica, del Ministro Geiner Alvarado Lépez y de los denominados miembros dol *Buré Politico’ JOSE NENIL MEDINA GUERRERO, SEGUNDO ALEJANDRO SANCHEZ SANCHEZ Y JENIN ABEL CABRERA FERNANDEZ. con e! objetivo de controlar una serie de obras licitedes en dicho sector, no solamente en el contexto del Decreto de Urgencia N.* 102-202, del 29 de octubre de 2021, sino que también ottas obras, realizéndose actos previos de concertacién ‘legal con funcionarios del ctado Ministerio, quienes habrian faciltado el dreccionamiento de los Procesos 2 empresas, cuyos representantes integraban le organizacion criminal o podian actuar de fachada para que otros miembros de la organizacion obtuvieran ventajas econdmicas iicitas, como es el caso de las empresas JJESPINO INGENIERIA & CONSTRUCCION SAC, DESTCON SAG. y LENUS SA.C,, y producto de dichos procesos adjudicados de manera inegular se habrian generado ganancias lctes que habrian sido distibuidas enlre los miembros de la cépula criminal 3.3. IMPUTACION NECESARIA PROPUESTA POR EL MINISTERIO PUBLICO De acuerdo al desarrollo planteado por el Ministerio Publico y revision de elementos de conviccion, se ‘dvierte la posible existencia de indicios sufcientes que sustentaria una presunta organizacion criminal que Se estaria enquistando en la administracién publica. Los mismos que haciendo uso del poder politico que Oostentarian algunos de los investigados buscerian alcanzar el objetivo de su programa criminal, con fa insercién de activos econémicos cuyo origen seria desconocido a su campafia electoral presidencial de la segunda vuelta en el 2021, ello con el fin de obtener gznencias ilcias, segin plantea la fscala. Asi mismo, se habrian vat famBten de! copamiento de las instituciones pablicas mediante el nombramiento de rectivos y funcionarios clave gn despachos donde cuentan con gran manejo de einen STEERED Rage fess cotsorios que les permiiran Eupy PoveR Jyesci} CAL De Pegy eg 5 3 a AN RVAN _ESPECIALISTA JUDICIAL PEA (Cone SurEuoR Naciowt direccionar contrataciones publcas a teroeres empresas, previo acuerdo ilcito de enttegas de dadivas econémicas ala presunta organizacibn criminal, l cual para conseguir su sostenibildad en el tiempo, habia extendido sus tentculos corruptivos del poder politico para intimidar a entidades persecutoras dal delto, encubririnvestigados, desparecerindicios de los delitos que vendrian perpetrando, y reclutary captar parte de los representantes del poder legislativo, con la fnaidad de lograr su permanencia en el poder En ese sentido, la presunta organizaciin criminal estara Iderada por José Pedro CASTILLO TERRONES? Presidente Consitucional dela Replblica, uien una vez obtenido los resutados electorales de la primera ‘welta, después del 11 de abril del 2021, habria constituido la orgenizacion criminal “ASESORES EN LA ‘SOMBRA’, conjuntamente con SEGUNDO ALEJANDRO SANCHEZ SANCHEZ, JENIN ABEL CABRERA FERNANDEZ, y JOSE NENIL MEDINA GUERRERO y otros por identficer, inserando grandiosas sumas de dinero a la campafa electoral de CASTILLO TERRONES, en la segunda welta para la eleccién del Presidente y Vicepresidente, @ fn que una vez consolidado su programa criminal de levar al poder a su Candidato, se habrian consolidado bases de la corrupcion en el poder, dando paso a la sagunda fase de Copar insttuciones pblicas, en especial de mayor manejo presupuesial y generar ganancigs ilictas, Luego, del programa criminal se habria integrado a la organizacion criminal FRAY VASQUEZ CASTILLO y GIAN MARCO CASTILLO GOMEZ, fingiendo ser asesores de la sombra, sin estenta cargo pblco, con ‘capacidad de inflict e jegitimamente en las designaciones de los Ministros de Estado, funcionarios alta dteccién en insttuciones pibicas con mayor manejo de presupuesta piblico; en esa linea, se integrd la ted criminal las personas de SALATIEL MARRUFO ALCANTARA Y ARNULFO BRUNO PACHECO CASTILLO, quienes siguiendo el programa criminal de la organizacién, una vez haber logrado la designacién de sus hombres clave en las entidades estatales, perpetraron actos colusorios en las Contrataciones piblicas en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones®, Ministerio de Vivienda, ‘Seneamiento y Construccién, Petro Perl S.A. entre otras entidedes publicas, para luego acondicionarse de un brazo de proteccion que sostuviera la permanencia del poder poltco del ejecutvo, pues para ello, con le Integracion de AUNER AUGUSTO VASQUEZ CABRERA se habria consumado el programa criminal, ues habria logrado recutar y captar parte de les representantes del poder legislativ, que blndarian a la organizacion criminal que se habria enguistado en el poder ejecutivo, ante posibles censuras de Mists y mociones de vacancia, posture de coalcién que estaria condicionada para que estos representantes Congresales tengan el manejo legitimo e ilegal en la designacién de ttuiares de entidad y funcionarios de alta direccion en ol Ministerio de Salud, Ministerio de Energia y Minas, PETROPERU, PERUPETRO, Ministerio de Comercio Exterior, Ministerio de la Mujer, Ministeio de Transporte y Comunicaciones, Viceministerio de Educacion y el Insituto Nacional Penitenciario. La finalidad del programa criminal de la presunta organizacién delctiva “ASESORES EN LA SOMBRA”, era ss ene! poder para seguir obteniendo ganancias lctas, el cual lene un componente {Sept rf JUD “Se ocemsporeomees es pee Bie . expaitess ancrogseginesreeornermrtnaucout CORTE SUPERIOR NACTONAZ DE JUSPre: PENAL ESPECIALIZADA de redes de protescén, tales como encubrimiento, difamacién e intimidacién, integréndose a BEDER RAMON CAMACHO GADEA, EDER VITON BURGA, BIBERTO BENERANDO CASTILLO LEON, HENRRY AUGUSTO SHIMABUKURO GUEVARA, DAVID PEREZ CURI, que le permitié a la organizacin Criminal encubvi testigos, desaparecer indicis e intmidar a entidades persecutoras del delio, siguiendo metodicamente una tras otra, cada una de sus etapas en la evolucién y desarrollo de su programa criminal correspondiente El accionar iicito de la presunta organizacion criminal se habria concretado en los siguientes hechos, con relacion a los investigados: 3.3.1. SEGUNDO ALEJANDRO SANCHEZ SANCHEZ Se le imputeria a SEGUNDO ALEJANDRO SANCHEZ SANCHEZ, en calidad de presunto autor del delto de orgenizacisn criminal “ASESORES EN LA SOMBRA”, dedicada a la comisiin de diversos ilctos Penales, entre ellos, trfico de infuencias, colusién, encubrimiento personal y real con el propdsito de ograr gananciasilcitas. Habria constituldo e integrado le cipula criminal vinculada al ider José Pedro Casto Terrones, y los miembros del “Buré Politico” ~ JENIN ABEL CABRERA FERNANDEZ, JOSE NENIL MEDINA GUERRERO y SEGUNDO ALEJANDRO SANCHEZ SANCHEZ - y demés iniegrantes GIAN MARCO CASTILLO GOMEZ, FRAY VASQUEZ CASTILLO, SALATIEL MARRUFO ALCANTARA, ARNULFO BRUNO PACHECO CASTILLO, AUNER AUGUSTO VASQUEZ CABRERA, BEDER RAMON CAMACHO GADEA, EDER VITON BURGA, BIBERTO BENERANDO CASTILLO LEON, HENRRY AUGUSTO SHIMABUKURO GUEVARA, y, DAVID PEREZ CURI, Sul aporte conssiria en 1) financiar de la campafia electoral en la segunda welta de José Pedro Castilo Terrones con ‘actos de origen desconocido; i) Copar puestos estratégicos en ls instituciones pbicas con funcionarios de su entera confianza y afines a sus inlereses, como Jackeline Guadalupe Perales Olano, en el cargo de Gerente de la Superintendencia de Bienes Nacional, Geiner Alvarado Lopez, como ministto del Ministerio de Vivienda, Construccién y Saneamiento, Juan Carrasco Miones, como ministo del interior; y a través de elles contol y direccionar dstintaslctaciones piblicas a favor de empresarios que servian a la referida organizacién, como es el caso, del planeamiento estratégico y tctco en el direccionamiento en la fase de “provizaciin' de treinta y cuatro (34) proyectos de obras para que ser incluidas en el Decreto de Urgencia N° 102-2021-VIVIENDA; asi como, habria tenido interés indebido en contralos de concesiones ineras, entre elias, con la emprese MACUSANI YELLOWCAKE S.AC. Fepresentado por Ulises Ral SOLIS LLAPA. ii) actos colusgrios, con la finalidad de obtener ganencias ilcites, generando asi un perjucio econdmioo en/agravio Ye! Estado, en la cantdad de ciento teinta milones de soles (S/130 000 000.00), kez DER isvouoieae 2) PREPARATTIRIG Nair \ SAciON Pag ats ATOR NACIONAL HACIOWAL De ustios AB) 332, JENIN ABEL CABRERA FERNANDEZ ‘Se le imputeria @ JENIN ABEL CABRERA FERNANDEZ, en calidad de presunio autor del delito de ‘organizacién criminal “ASESORES EN LA SOMBRA", dedicada a la comision de diversos ilictos penales, enire ellos, tfico de infuencias, colusion, encubrimiento personal y real con el propésito de lograr ganancies lites. Habria constituido e integrado la cUpula criminal vinculada al lider José Pedro Castillo Terrones, y los miembros del "Burd Politico” ~ JENIN ABEL CABRERA FERNANDEZ, JOSE NENIL MEDINA GUERRERO y SEGUNDO ALEJANDRO SANCHEZ SANCHEZ - y demas integrantes GIAN MARCO CASTILLO GOMEZ, FRAY VASQUEZ CASTILLO, SALATIEL MARRUFO ALCANTARA, ‘ARNULFO BRUNO PACHECO CASTILLO, AUNER AUGUSTO VASQUEZ CABRERA, BEDER RAMON CAMACHO GADEA, EDER VITON BURGA, BIBERTO BENERANDO CASTILLO LEON, HENRRY AUGUSTO SHIMABUKURO GUEVARA, y, DAVID PEREZ CURI, Su rol y aporte consstria en: i) financiar de la campatia electoral en la segunda vuelta de José Pedro Castillo Terrones con activos de origen desconacido; ji) copar puestos estratégicos en las instituciones publcas con funcionaros de su entera confianza y afines a sus intereses, tales como, en la designacién como ministro a Geiner Alvarado Lépez, en la cartera del Ministerio de Vivienda, Construccisn y Saneamiento, afin de direccionar el Decreto de Urgencia N° 102-2022 a fin de generar ganancias ilctes. Ademés, infuencié en la designacién de Salatie! Marrufo Alcantara, en el cargo de Jefe de Gabinete de Asesores del Ministerio de Vivienda, Construccion y Saneamiento, ya través de ellos controlar y dreccionar dstintas lcitaciones puibicas 2 favor de empresarios que servian 2 la referida organizacién, como es el caso, del planeamiento estratégica y tActico en el direccionamiento en le fase de “priorizacién’ de treinta y cuatro (34) proyectos de obras para que ser includas en el Decreto de Urgencia N° 102-2021-VIVIENDA; i) actos coluserios, con la finalidad de obtener ganancias ilcitas, generando asi un perjuicio econémico en agravio del Estado, en la cantidad de ciento teinta milones de soles (S/130 000 000.00) 333. SALATIEL MARRUFO ALCANTARA Se le imputatia a SALATIEL MARRUFO ALCANTARA, en calidad de presunto autor del delto de ‘organizacion criminal “ASESORES EN LA SOMBRA”, decicada a la comisin de diversos ilictos peneles, ene ellos, tréico de infuencias, colusién, encubrimiento personal y reel con el propésito de lograr gananciasilcites. Habria integrado la cipula criminal vinculada al lider José Pedro Castilo Terrones, y los miembros del “Buré Politico” - JENIN ABEL CABRERA FERNANDEZ, JOSE NENIL MEDINA GUERRERO y SEGUNDO ALEJANDRO SANCHEZ SANCHEZ - y demés infograntes GIAN MARCO CASTILLO GOMEZ, FRAY VASQUEZ CASTILLO, SALATIEL MARRUFO ALCANTARA, ARNULFO consisiria en: Roseiede, aes a i “ AURA ‘CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA actvos de origen desconocido i) actos colusorios, con la finaidad de obtener gananciss ilictas, generando asi un perjucio ‘econdmico en agravio del Estado, en la cantidad de ciento treinta milones de soles (S/130 000 000.00), 3.3.4. AUNER AUGUSTO VASQUEZ CABRERA ‘Se le imputaria @ AUNER AUGUSTO VASQUEZ CABRERA, en calidad de presunto autor del delito de organizacion ciminal *ASESORES EN LA SOMBRA’”, decicada a la comision de diversos ilctos peneles, ete ells, tréfico de influencias, colusién, encubrimiento personal y real con el propésito de lograr gananciasilctas. Habria integrado la cipulz criminal vinculada al lider José Pedro Castilo Terrones, y los miembros del “Buré Politico" - JENIN ABEL CABRERA FERNANDEZ, JOSE NENIL MEDINA GUERRERO y SEGUNDO ALEJANDRO SANCHEZ SANCHEZ - y demas integrantes GIAN MARCO CASTILLO GOMEZ, FRAY VASQUEZ CASTILLO, SALATIEL MARRUFO ALCANTARA, ARNULFO BRUNO PACHECO CASTILLO, AUNER AUGUSTO VASQUEZ CABRERA, BEDER RAMON CAMACHO GADEA, EDER VITON BURGA, BIBERTO BENERANDO CASTILLO LEON, HENRRY AUGUSTO ‘SHIMABUKURO GUEVARA, y, DAVID PEREZ CURI, Su rol y aporte consistria en ') captar fuentes de apoyo, entre congresistas de la Replica, del Partido Politico Accion Populr, Jorge Luis Flores Ancachi, Jhaec Darwin Espinoza Vargas, lh Fredy Lopez Urefia, Elvis Vergare Mendoza, Juan Mori Cals, Hida Marleny Portero Lopez, José Alberto Arriola Tueros, Carlos Zebalos Madariaga y Edwin Martinez Talavera, para evitar fa vacancia presidencil, @ cambio de ello, direccionaban las designaciones en los ministers, jefaturas, drecciones ejecuivas de entes de la administacién publica. Entre ellas, Migraciones, siendo que el 12 de noviembre del 2021, se public la convocatora dela “LICITACION PUBLICA N* 05-2021-MIGRACIONES para el SUMINISTRO DE 700 ML LIBRETAS DE PASAPORTE ELECTRONICO Y LAMINAS DE SEGURIDAD PARA EL SERVICIO DE EMISION DESCENTRALIZADA DE PASAPORTE ELECTRONICO’, ejecutndose el contrato por S/ 14 236 000.00 soles (Catorce miles trescientos trent y seis mil con 00/100 soles), y que posteriormente se advirtid inconsistencias en fa Licitacién Publica en cuestidn por el Organo de Control institucional de la Superintendencia Nacional de Migraciones. 3.3.5. BIBERTO BENERANDO CASTILLO LEON ‘Se le imputaria a BIBERTO BENERANDO CASTILLO LEON, en calidad de presunto autor del deto de organizacion crminal "“ASESORES EN LA SOMBRA”, dedicada 2 la comisién de dversos ilictos penales, entre ellos, trético de influencias, colusién, encubrimiento personal y real con el propésito de lograr fabria integrado la cUpula criminal vinculada al lider José Pedro Castilo Terrones, y los ABI AIRY CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIR PENAL ESPECIALTZADA GADEA, EDER VITON BURGA, BIBERTO BENERANDO CASTILLO LEON, HENRRY AUGUSTO ‘SHIMABUKURO GUEVARA, y, DAVID PEREZ CURI. Su rol y aporte consstra en 1 utiizar redes de proteccién a fin de generar impunided entre sus miembros de su red criminal Para continuar con su programa criminal. EI cual habria gestionado ila e ilegitimamente la designacion y nombramiento como Comandante General de la Policia Nacional del Peri, 2 fos Tenientes Generales PNP Vicente Tiburcio Orbezo y Luis Alberto Vera Llerena, en concertacién con el lider de a red criminal, José Pedro CastiloTerrones, 3.3.6. EDER VITON BURGA Se le imputaria a EDER VITON BURGA, en calidad de presunto autor del delto de organizacién criminal “ASESORES EN LA SOMBRA’, dedicad a la comistin de diversos lctos penales, entre eos, trfico de influencias, colusién, encubrimiento personal y real con el propésto de lagrar genancias lctas. Habra integrado la cipula criminal vinculada al lider José Pedko Castilo Terones, y los miembros del “Buré Politico” - JENIN ABEL CABRERA FERNANDEZ, JOSE NENIL MEDINA GUERRERO y SEGUNDO ALEJANDRO SANCHEZ SANCHEZ - y demés integrentes GIAN MARCO CASTILLO GOMEZ, FRAY VASQUEZ CASTILLO, SALATIEL MARRUFO ALCANTARA, ARNULFO BRUNO PACHECO CASTILLO, ‘AUNER AUGUSTO VASQUEZ CABRERA, BEDER RAMON CAMACHO GADEA, EDER VITON BURGA, BIBERTO BENERANDO CASTILLO LEON, HENRRY AUGUSTO SHIMABUKURO GUEVARA, y, DAVID PEREZ CURI Su ol y aporte consis en: utilizar redes de proteccién a fin de generar impunidad entre sus miembros de su red criminal Pare continuer con su programa criminal. Habiéndose concretado en presuntos actos de ditamacién @ itmidacién contra los érganos de persecucisn del delto que tienen la funcién constitucional de investiga eficazmente a la ed criminal, como la sefora Fiscal de la Nacion, Liz Patricia Benavides Vargas ~ a cargo de os investigados aforados, y sefiora Fiscal Superior del EFICCOP, Marita Sonia Barreto Rivera ~ a cargo de los investigedos no aforados; asl como del Coordinador del personel Polcial Apoyo al EFICCOP, Coronel PNP Julio Harvey Colchado Huamén, dichos actos perpetrados ‘en concertacién con el sefior José Pedro Castillo Terrones y BEDER RAMON CAMACHO GADEA 3.37, JOSE NENIL MEDINA GUERRERO Se le imputaria a JOSE NENIL MEDINA GUERRERO, en caldad de presunto autor del delto de organizacién criminal “ASESORES EN LA SOMBRA’, dedicada a la comisién de diversos ilctos penales, fentre ellos, ‘rico de influencias, colusién, encutrimiento personal y real con el propésilo de lograr ganancias ilcitas. Habria constituide ¢ integrado la cipula criminal vinculada al lider José Pedro Castillo Terrones, y los miembros del “Buré Politico” ~ JENIN ABEL CABRERA FERNANDEZ, JOSE NENIL MEDINA GUBRRERO y SEGUNDO ALEJANDRO SANCHEZ SANCHEZ - y demés integrantes GIAN MARCO CASTILLO GOMEZ, FRAY VASQUEZ CASTILLO, SALATIEL MARRUFO ALCANTARA, Ue {UNO PACHECO CASTILLO, AUNER AUGUSTO VASQUEZ CABRERA, BEDER RAMON cal LEDERAVITON. BURGA, WpgeRTO BENERANDO CASTILLO LEON, HENRR) EIB] Pover syotcid {CON PREPARATORUA NACIONA CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALTEADA AUGUSTO SHIMABUKURO GUEVARA y, DAVID PEREZ CURI, Su rol y aporte consistira en i) financiar de la campafa electoral en la segunda welta de José Pedro Castillo Terrones con activos de origen desconocido; i) actos colusorios, con la finaidad de obtener ganancias ilcitas, generando asi un peruicio feconémico en agravio del Estado, en la cantidad de ciento treinta millones de soles (S/130 000 000.00) 3.3.8, BEDER RAMON CAMACHO GADEA Se le imputaria a BEDER RAMON CAMACHO GADEA, en calidad de presunto autor del delito de coxgarizacién criminal *ASESORES EN LA SOMBRA", dedicada a la comisién de dversos ilcitos penales, enite ellos, tréfico de influencies, colusiin, encubrimienlo personal y real con el propésito de lograr ganenciasilctas. Habria integrado la cijpula criminal vinculada al lider José Pedto Castilo Terrones, y los miembros del “Buré Politico" - JENIN ABEL CABRERA FERNANDEZ, JOSE NENIL MEDINA GUERRERO y SEGUNDO ALEJANDRO SANCHEZ SANCHEZ - y demés integrantes GIAN MARCO CASTILLO GOMEZ, FRAY VASQUEZ CASTILLO, SALATIEL MARRUFO ALCANTARA, ARNULFO BRUNO PACHECO CASTILLO, AUNER AUGUSTO VASQUEZ CABRERA, BEDER RAMON CAMACHO GADEA, EDER VITON BURGA, BIBERTO BENERANDO CASTILLO LEON, HENRRY AUGUSTO SHIMABUKURO GUEVARA, y, DAVID PEREZ CURI. Su rol y aporte consisiria en: i) utilizar redes de proteccién a fin de generar impunidad entre sus miembros de su red criminal para continuar con su programa criminal El cual habria gestionado ilcta e ilegitmamente la designacion y nombramiento como Comandante General de la Policia Nacional del Peri, a los Tenientes Generales PNP Vicente Tiburcio Orbezo Luis Alberto Vera Llerena, en conceriacién con el lider de la red criminal, José Pedro Castilo Terrones. Habiéndose coneretedo en presuntes actos de ditamaciin e infimidacién contra los érganos de prsecucion del delto que tienen la func consttucional de investigar eicazmente e la red criminal, ‘como la sefiora Fiscal de la Nacién, Liz Patricia Benavides Vargas ~ @ cargo de los investigados alorados, y sefiora Fiscal Superior del EFICCOP, Marita Sonia Bareto Rivera — a cargo de los investigados no eforados; asi como del Coordinador del personal poicial Apoyo al EFICCOP, Coronel PNP Julio Harvey Colchado Huamn, dichos actos perpetrados en concertaciin con el seftor José Pedro Casto Terones y BEDER RAMON CAMACHO GADEA. Finalmente, gestonarilcita e iegtimamente la no entrega de Bruno Emnesto Pacheco Castilo, con orden de captura en ese entonces, a las autordades judiciles, en concertacon con el lider de la red ‘timinal, José Pedro Castilo Terones. 3.39. DAVID PEREZ CUR! Se le imfutaria 2NRAVID PEREZ CURI, en calidad de presunto autor del delto de organizacién criminal “ASFRPRES EN LA SOMBRA, dedicada a igeomisisn de dlvarsos ilicitos panales, entre ellos, trtico de. PUM rHidME lpg goon 0! RUHIGA URDAY Oy Prspansroniansciona JUzGADOS DE HVESTIGACION PREPARATORIANACIONAL i Comme SurEROR NscoKAt CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESP! Integrado fa cipuia criminal vinculade al lider José Pedro Castillo Terrones, y fos miembros del “Burd Politico” ~ JENIN ABEL CABRERA FERNANDEZ, JOSE NENIL MEDINA GUERRERO y SEGUNDO ALEJANDRO SANCHEZ SANCHEZ - y demés integrantes GIAN MARCO CASTILLO GOMEZ, FRAY VASQUEZ CASTILLO, SALATIEL MARRUFO ALCANTARA, ARNULFO BRUNO PACHECO CASTILLO, AUNER AUGUSTO VASQUEZ CABRERA, BEDER RAMON CAMACHO GADEA, EDER VITON BURGA, BIBERTO BENERANDO CASTILLO LEON, HENRRY AUGUSTO SHIMABUKURO GUEVARA, y, DAVID PEREZ CURI, Su rol aporte consistria en iv) utilizar redes de proteccién a fin de generar impunidad entre sus miembros de su red criminal Para continvar con su programa criminal. ES el caso, de gestiona ilcta e ilegitmamente la Refer » 6 me put... yo fo put... y la gestion AB! re AIR) Peper jor Con SurenOR NICIONN. CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA DE INUBSPIGACION PREPARATORIA NACTOWAL avanza, pero Duris 6s mas limefi, mas pituco, més achorado (...) todo con e! ministro, le digo @ Heiner desahu..(..) die que (.) se esté quedando aqui por mi (..) que me tenga respeto (..) ese {...) me mira del hombro hacia abajo (..) Duris(..) se ha posicionado pa, pa, pum, cvando lo veo Jefe de asescria juridica, ebastecimieto (..) puro Duri (..)e digo [refriéndose al Minstro} debajo de thay seis puestos, cuatro son Dur, estos dos son mios (..) por si acaso son mios, no son tuyos, yo los voy a colocar (..) yo decia te mando a la mier .. mejor fe canvenzo, porque si te ‘mando a mierd... més adelante no vamos a poder [hacer] negocios, y ese hue. sabe ejecutar ‘sea (..) puede decirme con quien si con quien no, sabe el tema por dentro...) fe dje mira Heiner (..) 8 hijo de put... no me pone mis cuadros, lo boto de un plumazo (..) Abel no lo puede ver, ‘Nenil no lo puede ver, Alejandro no lo puede ver |.) el otro da leg6 a Nenil con el cargo para Secretario General y 'e ofrecimos viceministro |...) Auner va a imponer, se la de de jefe de ‘mando (...) yo sé que en vivienda estoy haciendo esa chambe (...) ese tema de gestion por amistad es mucho mas fuerte que gestion por imposicin (..) Interés indebido en contratos piblicos de concesiones mineras, a fin de influenciar ante los funcionarios del Estado, para su direccionamiento. Declaracién testimonial de Ulises Ral SOLIS LLAPA, dol 15 de setiembre del 2022, se advierte que este tom contacto con Segundo Alejandro SANCHEZ SANCHEZ y sivié de puente con José Pedro CASTILLO TERRONES, para que concreten los proyectos de explotacin de ito, reunign que se habia efectivizado el 16 de setiembre del 2022. Acta N° 17-2022 de busqueda, verificacién y descarga de informacion del portal de transparencia del despacho presidencial de fecha 06 de setiembre del 2022, donde se advierte del regisito de vistas del despacho presidencial que Ulises Rail SOLIS LLAPA, por encargo de Segundo Alejandro SANCHEZ SANCHEZ, se retne con José Pedro CASTILLO TERRONES el 16 de setiembre del 2021 alas 15:54 hasta las 18:38 horas en las instalaciones del Despacho Presidencial, ‘advitiéndose el curso del programa criminal. ‘Acta N°172-2022 de verificacion, extraccién, visualizacién, transcripeién, quemado y lacrado de video A DVD, de fecha 16 de setiembre del 2022, se advierte la forma y circunstancia de las acciones realizadas por Segundo Alejandro SANCHEZ SANCHEZ, noticia ttulada “LA RUTA DEL LITIO‘, dtundido en el programa CUARTO PODER. Reporte de movimiento migratorio de SEGUNDO ALEJANDRO SANCHEZ SANCHEZ, donde se advierle que hatria salido del pais el 18 de setiembre del 2021 con destino a Estados Unidos juntamente ogp-tigyel DEL CASTILLO REYES en la Empresa de Transporte Aérea A.AIRLINES; de la misma ménera, s4 advierte del reporte migratorio de Ulises Rail SOLIS LLAPA, que también registra salide de! paid\el 18 de setiembre del 20@tsogn destino a Estados Unidos en la Empresa LATA icp egisedost tx cuncerTantin Re etic Reufonente deylepresunta organizacén criminal = Mahe be BEE once Dip De Pend ih {\ a {UNIGA URDAY Ez, 1Srenaccramcon CERVAN JUDICIAL, BIBI Bese AB CORTE SUPERIOR WACTONAL DE JUSPICIA PENAL ESPECIALTZADA SOREE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECTALIZRDA Para que con paricpacién del Presidente de la Repiblica José Pedro CASTILLO TERRONES, quien Se encontraba en EEUU. en actividades oficiales, se realicen concertaciones sobre cortralos Dlibicos de concesiones mineras respecto la empresa Macusani Yellowcake S.A,C. ~ Acta de reconacimiento fotografico, de fecha 15 de setiembre del 2022, realizada a la persona Ulises Rail SOLIS LLAPA (60), donde en su respuesta nimero 3, reconoce plenamente a la persona ‘Segundo Algjandro SANCHEZ SANCHEZ, quien refiere que habria asistido a la reunion en las oficinas de MACUSANI YELLOWCAKE S.A.C. ubicada en Lorenzo Bernini 279 - San Bora de fecha 15 do satiombre del 2021. ~ Acta N° 76-2022 de busqueda, obtencién de informacién captura de pantalla y descarga de informacién de fuente abierta, del 07 de setiembre de 2022, se describe la reunién que tuvo el Presidente Pedro CASTILLO TERRONES con Ulises SOLIS LLAPA y los accionistas de AMERICAN LITHIUM en EE.UU, por intermedio de SANCHEZ SANCHEZ. ~ Acta N° 04-2022 de basqueda, verificacion y descarga de informacién de fuente abierta del 05SET2022, donde se describe la resolucién legislative que autorza el viaje del presidente Pedro Castillo a México y EE. UU desde el 17SET2021 al 22SET2024 Acta de reconocimiento fotogréfico del colaborador eficaz CE-03-2022-EFICCOP, donde ‘reconoce a Segundo Alejandro SANCHEZ SANCHEZ. Presunto delito de colusién Actos colusorios en las contrataciones publicas - Decreto de Urgencia N° 102-2021 > Declaracion de ELIZABETH MILAGROS ANANOS VEGA, de fecha 13 de setiombre de 2022, enre tos, sefalé A su respuesta 4, ‘Laboré como viceministra de Vivianda y Urbanism, en el Mintaro de Vivierds, Constrcciin y Saneamiento desde 25 de noviembre de 2020 hasta el 23 de seiambre do 202". En su cargo dependia deectamente del ministo de Ministerio de Vivienda, Consituccin y Saneamiento. A su respuesta 11, “..) para ef viceministerio que yo diigia habia tes tomas Pendienes. E primero eran los recursos para las vviendas rureles que ere una transferencia que el MEF no habia realizado, el segundo, era los bonos del programa TECHO PROPIO y del cédto Mi VIVENDA que a a fecha se hablan agetado, lo cual ponian en riasgo la operalvided dl programa, y 6! fercer punto era un paquets de invesién de proyectos para translerencia a gobiemos locales que venlan desde el ao 2020; ran proyectos que tenian asistencia técnica culminada y que requerian financiemiento para su elecuctén y para atender las necesidades de la poblacn que lo demandaba, En ese gantetonse present estos tres puntos para impulsar las polices de este mhistero y en conjunif con el ct vicernisterio que tenian sus prordades los cuales se lam “Per en Marcha’ pulsar el procto era necesaria tener unaugunién con el MEF para solar los recursos y norte Mase tomePene gre de soles, era necesario presentérselo al Bel PODER POBIgHAL DEL Peni ESPECIALISTA JUDICIAL iON PREPARATORIA NACIONAL, ICon/AAEN BREPARATORIA NACIONAL, SIONAL DE JUSTICIA CORSE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICTA PENAL ESPECIALTZADA presidente de a repibica como uns politica de gobiemo para lo cual el jefe de Gabinete, Salata Marrufo Alcanteré coorcng la eunién con Palacio de Gobierno, El 20 de agosto de 2021, el sefor ‘Salatiel Marrufo me pid por whotsepp una lst de las personas que iban air @ Pelacio de Gobiemo ‘para presentarl la ctada propuesta al Presidente de la Repbice, el programa “Peri en Marcha’, a J cual me pidié que console la presentacién de todo el ministerio en una presentacién de gestién que incluye los items de vivienda, pistes y veredas y saneamiento y los datos de los beneficiados y lugares de intervencién, montos de ejecucién 2021, 2022. Esta coordinacion era con conocimiento del ministro Geiner Alvarado’. A la respuesta 12, ‘..) concueron el ministo Geiner Alvarado, Salate! Maruto, Jackeline Castaieda y Pedro Sevilay tuvieron que esperer media hora @ fin de que ls reciba el presidente Castilo. Solo ingres6 Geiner Alvarado, con la presentaciin impresa y solo vieron pasar al presidente Casto. Después Geiner Avaredo djo al equipo y especialmente Salto! Marruo dtigrse a una reunion con el buré politico. Salatie! Marufo, envia tn mensaje de texto por whatsapp con la direccién que decta Surquilo Palo Blanco 296. En el trayecte, Geiner Alvarado le pid la liste de proyectos de Peri en Marche. Al ingreser al segundo piso, del edie, subieron con Jackeline Castaieda y estaben das personas, luego conocié como Abjandro Sanchez Sénchez (eran paisenes y estaben para apoyar al presidente) y Nen! Medina Guerrero (no s9 present como alcalde de Angufa), luego legé Abel Cabrera e inci la reunién. Le preguntaron cémo habia podrian entrar més proyectos, comenténdales que fodos los proyectos tenian asistencia técnica culminada. EI sefor Nenil Medina coment que habia une vivienda que ro ‘haba sido atendida por el programa Teco propio a pesar de haber tendo un desembolsoy 6! seflor ‘Sanchez Sanchez comenté las opciones que habia en el mercado del sistema prefebicado para vivienda. La reunién duro medla hora y salieron Elzabeth Afaes y Jackelne Castaneda de dicho lugar. Después Selatiel Maruo, le mencioné a Blzabeth Afafos que vigjaria a Jaén a una reunién on el eealde de Jaén y que habia coordinado con Geiner. E124 de agosto de 2021, via a Vaén en el velo LAM, con Selatel Meru, al legar al aeropuerto de Jaén estabe esperando Abel Cabrera, al llegar a la Muncipaided de Jaén, fueron atendidos por el alcalde, y Abel Cebrera entrabe y sala de ‘a reunion. A la respuesta 15, “E| 03 de setiembre de 2021, fueron al Ministerio de Economia y Finanzas, en la cual asisteron Geiner Alvarado, Elizabeth Afafos y Javier Heméndez, @ fn de sustentar el programa Peri en Marcha donde otorgaron 600 millones pare proyectos de inversin ara ser transteridos a ls gobiemas locales y los demés pare programas de bono de Mi Vivienda, y fenian que prioizar. Luego, hubo reunién entre Geiner Alvarado, Elizabeth Afaios y Javier Heméndez, se determin6 que el 25% ara para el viceminsiro de Vivienda y Urbanismo y el 75% al viceminiserio de Construccién y Saneamient. 1 09 de setiembre de 2021, Selatiel Marto envie un ‘mensaje de texto conteniendo una sta de Excel donde estaban sefelados algunos proyectos con tres colores: rojo si, tuquesa s, ucsi, evaluar si es posible. Después, envia ctro mensaje indicando ‘un proyecto en Cumba - Amazonas y ver si 6s posible. A su respuesta 21,1.) me pits! sefor Salatc! Mamie, quo averigue si estos dos proyectos (distite de Cumba - Amazonas), se encontraBan dento de la sta, pero debo sefalar que estos si cantatan con le asistencia tSenica K que cuando yo me rtré del minster de Viviende falta de proyectos aun no ain n9 hab, jnformé A respuesta 32, "(..) ls iegularidades por las, ER CEE PERT a BIB] Poor DICIAL DELBERU Walp ESPECIALISTA.IUDICIAL_ Si Ponen femvers CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSPICIA PEVAL ESPECTALIZADA SORIE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALTZADA ules renuncie a cargo de viceminstra fue por las designaciones de funcionarios que no tenian el peril para ocupar altos cargos dentro del ministerio (..) e! 01 de setiombre ce 2021 donde e! Superintendente de Bienes Nacionales, Armando Subauste Bracesco me llamé diciéndome que el secretario general le habie dicho que habla reemplazo para e, quien era funcionaro antes que yo ‘ngrese al ministero y habia hecho una labor y por os0 me sorprendié su cambio y en su reemplazo «estaba la sefiora Cinta Raquel Murga quien no tenfa experiencia en est tio de funciones de bienes ‘nacionales y no cumplta con el peri; ante ello, me manifest6 el ministro que las decisiones de ‘nombramiento no depende de 6. su respuesta 21, ..) me pdid el sefor Salatol Marrufo, que averique si estos dos proyectos (distito de Cumba - Amazonas), se encontraban dentro de la lista, ‘pero debo sefalar que estos si contaben con a asistencia técnica culminade, més aun que cuando -yome retiré del minstero de Vivienda la lista de proyectos atin no se habian cerrado por que atin no ‘habla informe’. A su respuesta 28, ‘..) ingresamos @ Palacio de Gobierno nos recitieron los edecanes quienes nos trasladaron @ la antesala de la Sala Grau, donde luego se acercé el sefor Auner Cabrera, donde le hicimos una breve presentaci6n mientras esperébamos" A su respuesta 55, “(.) la presencia del seftor Auner Vasquez Cabrera fue crcunstancial y no quiso dar un comentario, 1y sabia quo ere funcionaro pero desconozco el cargo especiic’ Acta de declaracién del colaborador eficaz CE-04-2022-EFICCOP, del 20 de julio del 2022, acto 4 Investigacion que corrobora su perienencia a la prasunta organizacién criminal investigada, Acta fiscal de entrega de investigacién relacionados a la corroboracién realizada en la carpeta fiscal reserva (colaboracién eficaz CE-03-2022), de fecha 04 de octubre de 2022, en la cual el Colaborador eficaz delata que: conforme a sus respuestas a las preguntas N* 02 y N03 que escriben el proyecto criminal la modalidad delictvautlizada en el MVCS para recuperar el dinero invertido en la camgafia electoral, asi como e! conocimiento y aprobacién del presidente de la Repiblca en los actos lictos. Acta de constatacién in situ, del 08 de setiembre del 2022, en el departamento ubicado en la calle Palo Blanco N‘261-Surqullo, se constata la existencia del predio donde se reunié el “BURO POLITICO’, puso en marcha el programa criminal de ls organizacién en cuestion ~ Acta de Verificacién de inmueble, de fecha 09 de setiembre de! 2022, con lo cual se confirma la lexstencia del precio conocido como la casa de Sarratea ubicado en la Calle Sarratea 179, Un. Chacra Colorada, Brefia-Lima, acto de investigacién que corrobora la existencia de la denominada “CASA DE SARRATEA” que fue ullizada como centro de operaciones de la presunta organizacién criminal Acta de teconocimlento fotogrifico del investigado SEGUNDO ALEJANDRO SANCHEZ eae pond 16 de setiembre del 202; a testigo ia ANANQS VEGA, acto QDER JUDICIAL DEL PERU ol IC}AL DEL PERU UR be BIBI Pover Jybrc} ey Oh» Hes De esraygo 1 NVESTIGACION FREPARATORIA NACIONAL co Nee ee nets A CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIEADA SPTGRCTSH EREPARATORIA NACTONA de investigacion que corrobora su participacion en la reunién del *BURO POLITICO" el 20 de agosto del 2021 - _ Declaracién de JACKELINE MARIBEL CASTANEDA DEL CASTILLO, de fecha 19 de setiembre de 2022, entre otros, sefial: A su respuesta 4, ‘desde 16 de enero de 2021...) ue asesora an la gestién de inversiones y presupuesto en la ata dieccién del Ministero de Vvienda, (..) Lusgo, después de 28 de jul de 2021, en la nueva gestién, el 05 de agasto del mismo affo, me encargaron Ja drecci6n de planeemiento y presupuesto. Cuya funcién de conduct el proceso presupuesto en diferentes fases, programacién multianual, formulacién, aprobacién, ejecucién y evaluacién presupuestal, Sus jefes inmediatos era Saltiel Marrufo Alcantaré (jefe de gabinete de asesores) y Durich Wtthembury Talledo (secretario genera), ambos del Ministerio de Vivienda. A su respuesta 6, “A Blizabeth Afaios Vega fue quien en una reunion en Palacio de Gobierno e! 20 de agosto de 2021, le exolc6 por espacio de cinco minutos el programa “Peni en marcha’, quien escuché y se retire”. A su respuesta 9, “Que, asst! @ oicha reunién y me convocd a través de sistema de convocetoria ef mministro de Vivienda Geiner Alvarado Lépez, @ donde asistieron Salatiol Marufo Alcantaréy Eilzabeth ‘Afafios Vega y cuando llegamos encontré al sefir Pedro Sevila Almeida, para esta reunién la vieeministra preparé una presentacién muy simple didéctca sobre la propuesta “Peri en marcha® que se buscabe el apoyo para implementar esta propueste, esto es normal porque los minsterios piden recursos, propuesta que contene fa necesidad de recursos para los 315 proyectos para agua, ssaneamiento, pistas y veredas, los puestos de trabajo que se van a generar como impacto de la reactivacian econdmica y la necesidad de vender 28,838 bonos mi viviende, fa propuesta total es por 2,521 millones de solesm requiréndose un estimado de 1058 milones para el afio 2021 y para el fio 2022 eran 1463 milones de soles, presentacién que en esta titima yo la elaboré. Entonces fuimos, «stuvimos en una sala donde previamente nos condo un edecén a una mesa, estaba a mi derecha Elzabeth Afafos y a mi izquierda Pedro Sevila y al frente estaba Salat Marrufo, enfonces se cere’ Geiner Alvarado (... os djeron que iba ser en una sala contigua, un edecén nos hizo ingresar pare probar la PPT en la laptop y no se pudo hacer la presentacién, después aparecié el sefior minsiro Gainer Avarado y junto con él, el Jefe de Gabinete el sefior Auner Vasquez y el seior iminsto le pid a Elizabeth que le exponga, quien le explic6 por un espacio de 10 minutos, el sefor estaba paredo y no djo nade. Después el sefor ministro nas coment’ que ya no se iba a dar la reunién con el presidente y lo vimos pasar al presidente que estaba con su sombrero, salimos hacia desamparados y al estan canada y al llegar @ desamparacos en la puerta el seffor Salatiel Marufo ime indica que ibamas @ exponer al buré police yo entend! a los asesores, enfonces con esa instruecion y como era mi jefe directo yo y Elizabeth fuimos en el caro designado a la viceminista, adelante el sefor Saletiel Marrufo y en la parte posterior Elzebeth y yo, incialmente pensébamos que era une offcina que ibamos, e Elizabeth le enviaron le direccién por whatsapp y el chofer fue dirigido a esa dectiéq, legamos a un perque donde al chofer se estacioné no recuerdo fa hora efor Salatiel Marrufo quien estaba coordinando y luego nos dijo que onidujo hacia un edffcio ingresamos puerta abierta era en e! sontélgy aborarsehe JUZGADOS DE NVESTIGACION FREPARATORIA NACONAL ae FLEA Pour joniers co moo E_SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA |ado izquierdo estaba una persone, en frente ata, en otro silén estaba Salatiol Marrufo y a fa mitad de reunién lleg6 una persona a quien le djeron Abel que se sent6 al lado del sefir Salatol Marrufo y ‘a viceministra le explic6 que necesitamos el apoyo politico Peri en Marcha y que tenia la necesidad de recursos para bonos y proyectos, lo escucharon y hicieron pregunta que no recuerdo, pero si preguntaron sobre temas de médulos que eran competence de la viceriristra, el sefor que estaba 1 frente de nosotros nos djo que eran palsanos del presidente de la repiblica y venimos apoyario en su gestién y luego selimas @ la ofcina de! ministro donde Elizabeth me lev6 en su carro’. A su respuesta 24, “Que hice cuatro versiones de informs, la primera fue el dia 24 de sotiombre de 2021, la segunda el 19 de octubre, la tercera 07 de octubre y fa cuarta el 19 de octubre, estas observaciones era én cuanto a la exposicién de motivas en fo concemiente a la legalidad, a la lista de proyectos en lo cencerniente a la legalidad, al presupuesto en términos como se afecta los recursos de! siguiente afo, a elgunos proyectos de saneamiento con la busqueda del permiso hibrido de) ANA, al procediniento especial de seleccién y su posiblided de su término y se muestre la eficiencia del DU 110 y DU 070 que corresponden al Arrance 1 y 2, estos son decrefos de urgencias que se dieron en el tiempo de Vizcarra para la reactivacién econémica; fa itima relacion @ la ‘exposiciin de matives que se relacioné con el informe 018-2021-EF/60.02 dela Dreccién General de Poltica Econémica y Poltica Fiscal la misma que recomienda evaluar medidas urgentes en materia ‘econémice, can este informe se complet la exposicién de motives. Pare el levantamiento de todas estas observaciones he tenido reuniones con todas las éreas para que remiten sus respuestas @ las absarvaciones y su informes’. A su respuesta 25, “Que, el sefior Saati! Marufo Alcanteré me ‘ordené @ mi, quien era mi jefe en ese momento y yo fuimos actuendo de buena fe y en calded de subordinada’ ‘Acta de reconocimiento fotografico del investigado SEGUNDO ALEJANDRO SANCHEZ ‘SANCHEZ, realizado el 22 de setiembre de 2022 por la tesgo JACKELINE CASTANEDA DEL CASTILLO, acto de investigacion que corrobora su partiipacién en la reunién del “BURO POLITICO" el 20 de agosto del 2021 ‘Acta de reconocimiento fotogréfico del investigado SEGUNDO ALEJANDRO SANCHEZ SANCHEZ, realizado el 19 de setiembre de 2022 por el colaboradoreficaz con cbdigo N°CE-04- 2022-EFICCOP, acto de investigaciin que corrobora su pertenencia a la presunta organizacién criminal investiga Acta N° 40.2022-de bisqueda, verficacién y descarga de Informacién del Portal de ‘Transparencia del Despacho Presidencial, se advert 3 través del registro de visitas a Palacio de Gobierno Despacho Presidencial, que el 21AGO22 han ingresado las personas de SANCHEZ SANCHEZ ALEJANDRO, CASTILLO GOMEZ GIAN MARCO, VASQUEZ CASTILLO FRAY y MEDINA GUERRERO JOSE NENIL, se advierte que el componente de la presunta orgenzgpig criminal habia ingrosado las ao ee” la Palacio de Gobierno con la finaidad Be PoveR TRY aa acon “(SE EMEP RACINE TSS yRamne nc eeee! STA JUDICIAL AB) BIB) CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECTALTZADA SORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALTZADA de concertar con el Presidente de la Republica sobre los aouerdosilctos perpetrados dia anterior en el "Buré Politico’. ~ Acta N° 124-2022 de busqueds, verficacién y descarga de informacién de fuente abierta do! 13 de setembre del 2022, se descarga ol Decreto de Urgencia N°102-2021, de facha 29 de octubre de 2021, Pubicado en el Diario Ofcial “EL PERUANO”, que dita medidas extraordinaras para la eecucién de gasto pibico on materia de inversién orienado al fnanciamiento en proyectos de Saneamiento, infassiucura. vial _y equipamiento urbano, dispostvo legal que inclye el fnanciamiento de obras que fueron negociadas por los integrates de le presunta organizacién criminal ~ Acta N° 71-2022 - de bisqueda y obtencién de informacién de fuente abierta, de 07 de Seliembre de 2022, donde se advierte que Segundo Alejandro SANCHEZ SANCHEZ tiene tres empresas vinculadas a este, correspondiente @ ALDALAB PERU SAC., EMPRESA BIOMEDIC SAC. SJ BIOMEDIC S.A.C., de las cuales se evidencia que sus empresas se encuentran vigentes ¥ estan en condiciones para contratar con e! Estado, advitiéndose que dichas personas juridicas Serian las entidades con las cuales potencialmente realizerian los actos colusorios. ~ Acta N° 81-2022 ~ de verificacién, visualizacién, transcripcién, quemado y lacrado de video a DVD de 07 de setiambre de 2022, ingresando al canal de fuente abirts de la pagina de YOUTUBE, donde se visualiza la entrevista a la Exviceminstra de Vivienda y Urbanismo ~ Elizabeth ANANOS, Noticiatrasmitida por el programa de Canal N, de fecha 304602022, donde se describe la forma de Opera de “burd politico", como componente de la presunta organizacin criminal en el caso *LOS ASESORES EN LA SOMERK Copia del cuaderno de registro del ingreso y salida de vehiculos “PUERTA GARITA” a folios 107, del 16 de seliembre de 2021, en el cual se aprecia que los miembros del “Burd Politico” en el interior del vehiculo CBY-466 de propiedad de MEDINA GUERRERO JAVIER, (hermano de JOSE NENIL) Una (01) consulta SUNARP VEHICULAR del vehiculo C8Y-466, de prociedad de MEDINA GUERRERO JAVIER (hermano de JOSE NENIL), ~ Declaracién de JOEL JAIR MIRANDA RIVASPLATA (Analsia Legal en el Programa de Mejoramiento Integral de Barros (PMIB) del Ministerio de Vivienda, Construccién y Seneamiento Dale la modalidad de CAS en el periodo comprendido de O1MAR2018 hasta la actualdad), de fecha 'SSET2072—~dende indica que formulS el INFORME TECNICO LEGAL NP 009. 2021.VIMIENDA/VMVU-PMIB-UAL, de fecha 22 de octubre del 2021, concluyendo que si era VigBIEL PROYECTO, elo eaies por habPpido preslonado por lata drecion ysio INEGHRMTE NG Ft HPECU ai BABU, oe soll sp peBHTPexo ey ei Diy hes see externa psc ecpreitieesook CORTE SUPERIOR MACIONAL De SOBA .U2SADOS DE BVVESTIGRCION FREPRRATORA NACIONAL Panu Janice SUPERIOR NACIONN. CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL BSPECIALTZADA DE URGENCIA N? 102-2021 VIVIENDA de! 29 de octubre del 2021. Cabe sefalar que, hizo enirega de una (01) copia del INFORME TECNICO LEGAL N° 009-2021-VIVIENDA/VMVU-PMIB-UAL, del 2tocrat Declaracién de JAVIER ERNESTO HERNANDEZ CAMAPANELLA, de fecha 16 de setlembre de 2022, entre otros, seialé: A su respueste 10, “..) considerando que se trataba que seirataba de un decreto de urgencia y también en coordinacién con la alta direccién se establecieron crerios técnicos y objetivos para priorizar los proyectos, el primer criterio fue proyectos de menos de 10 millones de soles ejecucién de obra, e! segundo criteri fue, tratandose de un decreto de urgencia aque la ejecueién de las obras culmine en el afo 2022, el tercer critrio fue que sean proyectos cuya ro ejecucién puedan generar un conficto social, segin lo informado por la Oficina de Dialogo y Gestion Social del Ministerio de Vivienda, los siguientes proyectos segin fos criteios de la Resolucion Ministerial 013-2020, donde se indican que les proyectos deben estar en las zonas de ‘mayor pobreza del pais y donde contribuyan @ fa mayor cobertura de agua y saneamiento, también los proyectos debian estar vinculados a obras que estén en efecucién y/o paralzades y fnalmente en el caso de los proyectos de serteamiento se debe priorizar un solo proyecto por distro, en aquellos distrtos donde hay més de un proyecto apto, con lafinalidad de hacer una distnbucion equttativa de los proyectos considerando también las imitadas capacidades administrativas de fos Municppios como respansebles de la ejecucion de les obras". A su respuesta 15, "..) la ata direccion del Ministerio de Vivienda, Construccién y Saneamiento se establecieron crterios tecnicos y objetvas para prorizer los proyectos (...) fue verficada a trevés de los programas de seneamiento urbano y tural del Ministero, verticéndose que estos cumplan con todos los requistes para acceder al financiamiento’. A su respuesta 16, ‘..) la ata diteccién estaba conformada por el ministro de Vivienda, Construccién y Saneamiento, Gainer Alvarado Lépez, el viceministro de Construccién y Saneaminto, mi persona y la viceministra de Vivienda y Urbanismo, Elzabeth Afafes, siando que los ceitrios de los proyectos para agua y seneamiento se dliscutieren entre el Ministerio y Viceministro ‘Acta voluntaria de visualizacién de mensajes y nombre de contacto en equipo celular de la persona de ELIZABETH MILAGROS ANANOS VEGA, de fecha 03 de octubre de 2022, en la cual ‘se descarga de archivo en dispostivo de almacenamiento, visualzecion de archivo y lacrado, en relacion a la comunicacion con SALATIEL MARRUFO ALCANTARA (978852408), de fecha 09 de setiembre do 2021 , con lafinaidad de incl las lista de proyectos dreccionados a sus intereses de la organizacion criminal, materiaizados en el Decreto de Urgencia N° 102-2021, de fecha 29 de DICIAL DEL PERU Regt Ba Poet Dev PeRw “Gap ESPeSIALISTAJUDIGAL JUZGADOS DE INVESTIGACION PREPARSTORA NACIONAL ‘CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA. PENAL ESPECIALIZADA oe pup! Boia AB) GORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALTERDA OR PREPARATORIA NACTOWAL Gréfico N° 3 “Listado PMIB 119” Pl saeELU LABOR SWoeDSRTOE CAR zara AOR Se AOVETULICRDON hous IRUMNCPADIOOSRALE HEA (recotceutosoe ooh unaeUcoecE see 7 NO psmocecustronoxcamualosmcroeweNs [ENE Pema aren Zeca ee ee a a feos ee roe fem naeenmcenesl can bern vsrra vena oAEROSWRG IOCECNN. “ 01 rom aA LOMB PARTNENTOCE AMIDA ne ee, a ROTTER as TROON —] hse ene, Romi: 3eu Feu ODS Inner ein) PERE AUS EERERONNURSOECPR RRORCE EET, PSOCUMUETADODERRLAE pevatico momen terete MCS fn AT STS RECA TBAT ODO — sean fpuaRotasRTceMuNmONCNOK MME lovuR —_ eceuncrAnODEREN AEM foes ASTRON TSC OTT se BEACERLekeHMoNEooK eRe fame feccaannonmen eR (pean cc ace wr a cane conecuGRDR DTOTE uss [BOIS eam cl amor coea Fass fesimrcenmca os ees ies RCH URUDENR cmarmenn LS foowecr —_fmocunorunvosnmace nein RETO STE TELSO ERILA TTTET (8 Eo PAE ALS BL ELEEOU PINE HO ccUMNCPaRoOSHEA EOE CLs ere NEE - i LE RATES Se cid SADA BSRTOCE HOO. MLA AN pa eee den Visualizacién del equipo celular de Elizabeth Milagros Afiafios Vega, BIB} Pover Jyoti} Det Perv we a JU2GADOS DE INVESTIGACION PREPARATORIA NACIONAL \ SEPARATOR NaciwaL ‘CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA eeeape Tew PENAL ESPECIALIZADA z 42 conte: BIB AIR Pov fusictar SUPERIOR WACTONAL DE JUSTICTA FENAL ESPECIALIZRDA SORTE SUPERIOR MACTONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECTALTZADA GRAFICO N° 4 “Listado Saneamiento 252” | at os s fecmeno weuconiesrescoresanrnae: u FACIE ECON seam ctoNa — |MAMORRMORSI| ssc | as fas ne bomen eau oe Ee ae RTT a cre ean pase fe four facncvoronucr | ay PmewmeRnccmanneeruuaex® jes =f a sewn | xm jean cu frmoommomics! oe | ay | a ons ers [TS SS cere, —— enero | ct free fore furs frase ee en muccpun oma [serato { sau eae eS amare Se ceans ann ae Esourieuncsavmancsees acctwr ogee scones | em | rae vse fase fase ratmonuemaay |, geoyohaesdcnstca feerasonme ommowanagn near enon | oar fcr fosnae fos [earns | ww aE ee | sone | non fom fom fms |r| nus feucasnsenerin ici [xcnsocm sworn | ar foacs fame fou [aamemonene |, surauicatimaero [ar : Sennen ee senare| feamcr fase Lew passe ue | poe Petenstcmtnms as { = Se A ca ce a sswres| am fre [ater powcr raweceooimo,| a: | va fiamoerzaesnetousr tart sn : i corr suc | am fase far fer fmooamcown | or feseeniesmetonw . ‘suguem | nate Feswnace femacs fone famosa! — Ss re epee ymca t inst sroners| re hams fon fume femme! Fiesta | mm ca | & fase coda) a seman vicToARAct Bulioa Ua, eer, cote hes SUPERIOR ion crower ne Alp! = CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSPICIA PENAL ESPECIALTZADA WEVO CEDIGO PROX GRAFICO N° 5 FOREN TOE CET OOTOTE ‘em UGIROR DATRTODE MG OMOEA PRTRENDDE ecevusmcrumoaseracemcn [cir ToCED RETRO LATA ROT ous heuWACTEeR DSTORE RONENDEOATeAMTABTOCE uw ALE AMNERUDCOSTATLAE NCA [reicovoe pram oe cenmorcaseoneCwiROe BSTETOOE le seen [SSSI rate re crmarraooee fase De AMNOPMOUODSTDLOE MC freiconcevruarei conmoPeevonceMeiaKArEOa OST cus ROMAOE CHT RTAENTOEEOUUNER fe Parente Fuente: Extracciin del acta voluntaria de visualizacién del equipo celular de Elizabeth Milagros Afiafios Vega GRAFICO N° 6 ADEE SUE NORE seu foe wooo AONRSRMENSTBUSARISENE ADEE tal Peele fammcrecisianeaemmeaan | eAGR OO AIOE Fuente: Extraccion del acia voluntaria de visvalizacion del equipo celular de Eizabelh Milagros Afiafios Vega. 3.42. Sobre JENIN ABEL CABRERA FERNANDEZ Presunto delito de organizactén criminal ~ _Declaracién de ELIZABETH MILAGROS ANANOS VEGA, de fecha 13 de satlembre de 2022, entre ‘otros, sefialo: Asu respuesta 4, “Labor como viceministra de Vivienda y Urbanism, en el Ministerio de Viviende, Construccién y Saneamiento desde 25 de noviembre de 2020 hasta el 23 de setiembre de 2021. En su cargo dependia directamente del ministro de Ministerio de Vivienda, Construccién y Saneamiento, A su respuesta 11, “..) para el viceministeio que yo dirgia hebia tres temas ppendiontes. El primero eran fs recursos para les viviendas rurales que era una transferencia que el MEF no habia realzedo, el segundo, era fos bonos del programa TECHO PROPIO y del crédito Ml VIVIENDA que a la fecha se habian egotado, lo cual ponian en riesgo la operatvidad del programa, y o' tercer punto era un paquste de inversién de proyectos para transferencia @ gobiernos locales que venian desde el afo 2020: eran proyectos que tenian asistencia técnica culminada y que requerian financiamiento pare su ejecucién y pera atender las necesidades de la poblacién que lo demendaba, En ese contexto, se presenté estos tres puntos para impulser las poitcas de este miniterio y en Gabinete, Salatioy“~». SY oc pica Bit hat a 4S 4 at ESPECIALISTA JUDICIAL

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