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INFORME Nº 068 - 2022-EQUIPO ESPECIAL DE APOYO AL EEFICCOP

ASUNTO: Sobre requerimiento de MEDIDA LIMITATIVA DE DERECHOS-


DETENCIÓN PRELIMINAR POR DIEZ (10) DÍAS de Alejandro
SANCHEZ SANCHEZ, Jenin Abel CABRERA FERNANDEZ,
Salatiel MARRUFO ALCANTARA, Auner VASQUEZ CABRERA,
Biberto Benerando CASTILLO LEON y Eder VITON BURGA,
presuntos integrantes de la presunta organización criminal deen el
caso “LOS ASESORES EN LA SOMBRA”, por la presunta comisión
del delito contra la seguridad pública- presunta organización criminal
en agravio del Estado y otros, hechos ocurridos en la ciudad de
Lima.

Asimismo, se solicita que se gestione la MEDIDA LIMITATIVA DE


DERECHOS- ALLANAMIENTO, REGISTRO DOMICILIARIO CON
DESCERRAJE EN CASO DE SER NECESARIO, EL CUAL
COMPRENDE LOS AMBIENTES INTERIORES Y DEMÁS
LUGARES CERRADOS, IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO DE
PERSONAS QUE SE ENCUENTREN PRESENTES O QUE
LLEGUEN AL INMUEBLE, CUANDO SE CONSIDEREN QUE LAS
MISMAS PUEDAN OCULTAR BIENES DELICTIVOS O SE
RELACIONEN CON LOS MISMOS, E INCAUTACIÓN DE BIENES,
de los inmuebles utilizados por los integrantes de la presunta
organización criminal para el caso “LOS ASESORES EN LA
SOMBRA”, y/o donde guarden bienes delictivos o relevantes para la
investigación, ello en el marco de la investigación contra la presunta
organización criminal en cuestión, por la presunta comisión del delito
contra la seguridad pública- presunta organización criminal y otros.

También, se solicita que se gestione el LEVANTAMIENTO DEL


SECRETO DE LAS COMUNICACIONES, a fin que la autoridad
judicial competente autorice la utilización de la tecnología en la
visualización y extracción de información relevante para la
investigación (contactos, mensajes, chats, audios, videos, imágenes
entre otros), de los dispositivos de almacenamiento, teléfonos
celulares, computadoras, USB y cualquier otro dispositivo que pueda
guardar información, a incautarse durante la detención de los
investigados y la ejecución de los allanamientos de los inmuebles de

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RESERVADO
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los investigados de la presunta organización en el caso “LOS


ASESORES EN LA SOMBRA”.

REF. : Carpeta Fiscal N° 08-2022.

I. ANTECEDENTES

A. Que, mediante Disposición N° 01 Disposición Fiscal de inicio de diligencias


preliminares del 14 de febrero del 2022, la Segunda Fiscalía Supraprovincial
Contra La Criminalidad Organizada – E2, dispone abrir investigación
preliminar en sede fiscal, por el término de sesenta (60) días, la misma que
podrá prorrogarse hasta un plazo máximo de 36 meses contra Biberto
Benerando CASTILLO LEON, Beder CAMACHO GADEA, Jaime IDROGO
MEJÍA, Wilson PRETEL MOSTACERO, Rodolfo RAMIREZ APOLINARIO,
Franco POMALAYA NEYRA, José Luis CRISTOBAL QUISPE, Sandra PAICO
CARRASCO y los que resulten responsables por la presunta comisión del
Delito de presunta organización criminal en agravio del Estado Peruano, ello
a mérito de la denuncia del ciudadano Juan Carlos RAMIREZ RODRIGUEZ
identificado con DNI N° 46786257, quien puso en conocimiento de las
autoridades que luego de instalarse José Pedro CASTILLO TERRONES como
Presidente de la República en Palacio de Gobierno, se instaló juntamente con
este, un grupo de personas denominados “LOS ASESORES EN LA
SOMBRA”, quienes coordinan, confabulan, presionan, coaccionan a Ministros
y funcionarios del gobierno para satisfacer intereses subalternos claros
indicios de ilicitud, habiéndose ubicado con tal fin estratégicamente en cargos
como asesores de despacho, jefe de gabinete, dirección de comunicaciones,
coordinador de la DINI, Subsecretario general de palacio, etc.

B. Posteriormente, mediante la Disposición N° 02 del 22 de julio del 2022, el


Fiscal Raúl Ernesto MARTINEZ HUAMÁN Fiscal Provincial del Equipo
Especial de Fiscales Contra La Corrupción del Poder, dispone: (…) PRIMERO:
Continuar con el desarrollo de las diligencias preliminares, para tales efectos
contar con el apoyo para las diligencias del Equipo Especial de la Policía
Nacional del Perú de apoyo al Equipo Especial de Fiscales contra la
Corrupción del Poder, en el desarrollo de las diligencias de la Carpeta N° 08-
2022, investigación seguida contra Biberto Benerando CASTILLO LEON,
Beder Ramón CAMACHO GADEA, Jaime IDROGO MEJIA, Wilson PRETEL
MOSTACERO, Rodolfo RAMIREZ APOLINARIO, Franco POMALAYA

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NEYRA, José Luis CRISTOBAL QUISPE, Sandra PAICO CARRASCO y los


que resulten responsables, por la presunta comisión del delito de presunta
organización criminal en agravio del Estado Peruano.

C. Mediante la Disposición N° 02, Disposición de Ampliación de Investigación


Preliminar del 19 de agosto del 2022, la Fiscal Kelinda JANAMPA
OSCÁTEGUI Fiscal Provincial del Equipo Especial de Fiscales Contra La
Corrupción del Poder, dispone ampliar investigación preliminar contra Salatiel
MARRUFO ALCANTARA identificado con DNI N° 40980349, Auner VASQUEZ
CABRERA identificado con DNI N° 43530300, José Nenil MEDINA
GUERRERO identificado con DNI N° 47397015, Segundo Alejandro
SANCHEZ SANCHEZ, identificado con DNI N° 426000942, y Jenin Abel
CABRERA FERNANDEZ identificado con DNI N° 43223381 por la presunta
comisión del delito contra la tranquilidad pública – presunta organización
criminal en agravio del Estado Peruano.

D. Mediante la Disposición N° 04, del 23 de setiembre del 2022, el Fiscal Edinson


Henrry VILLANUEVA ROJAS Fiscal Provincial encargado del Equipo Especial
de Fiscales Contra La Corrupción del Poder, autoriza al Equipo Especial PNP
de apoyo al EFICCOP, la aplicación de la Técnica Especial de Investigación
Observación, Vigilancia y Seguimiento, así como la video vigilancia de los
investigados comprendidos en la Carpeta Fiscal N° 08- 2022 y los que se
relacionen con ella.

E. Asimismo, mediante la Disposición N° 05, Disposición de Ampliación de


Investigación Preliminar del 23 de setiembre del 2022, la Fiscal Kelinda
JANAMPA OSCÁTEGUI, Fiscal Provincial del Equipo Especial de Fiscales
Contra La Corrupción del Poder, dispone ampliar investigación preliminar
contra Henrry Augusto SHIMABUKURO GUEVARA con DNI Nº 10446596,
Gian Marco CASTILLO GOMEZ con DNI Nº 71580063, David PEREZ CURI
con DNI Nº 70844449, Eder VITON BURGA con DNI Nº 45456351, Fray
VASQUEZ CASTILLO con DNI Nº 46404192, Arnulfo Bruno PACHECO
CASTILLO con DNI Nº 08135259; por la presunta comisión del delito contra
la tranquilidad pública – presunta organización criminal en agravio del Estado
Peruano.

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RESERVADO
RESERVADO

II. DILIGENCIAS EFECTUADAS


A. ACTAS POLICIALES

1. Acta N°04-2022-de búsqueda, verificación y descarga de información de


fuente abierta de fecha 05SET2022, referente a los actos de corroboración
de Carpeta Reservada de colaborador Eficaz con código CE-03-2022-
EFICCOP.
2. Acta N°08-2022 – DE BÚSQUEDA, VERIFICACIÓN Y DESCARGA DE
INFORMACIÓN DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA DEL DESPACHO
PRRSIDENCIAL DE FECHA 05SET2022, referente a los actos de
corroboración de Carpeta Reservada de colaborador Eficaz con código
CE-04-2022-EFICCOP.
3. Acta N°10-2022 – DE BÚSQUEDA, VERIFICACIÓN Y DESCARGA DE
INFORMACIÓN DE FUENTE ABIERTA DE FECHA 05SET2022, referente
a los actos de corroboración de Carpeta Reservada de colaborador Eficaz
con código CE-04-2022-EFICCOP.
4. Acta N°11-2022-DE BÚSQUEDA, VERIFICACIÓN Y DESCARGA DE
INFORMACIÓN DE FUENTE ABIERTA, de fecha 05SET2022, referente a
los actos de corroboración de Carpeta Reservada de colaborador Eficaz
con código CE-04-2022-EFICCOP.
5. Acta N°12-2022-DE BÚSQUEDA, VERIFICACIÓN Y DESCARGA DE
INFORMACIÓN DE FUENTE ABIERTA, de fecha 05SET2022.
6. Acta Nº 16-2022 de Búsqueda, Verificación y Descarga de Información de
Fuente Abierta, de fecha 06SET2022, referente a los actos de
corroboración de Carpeta Reservada de colaborador Eficaz con código
CE-04-2022-EFICCOP.
7. Acta N°17-2022-DE BÚSQUEDA, VERIFICACIÓN Y DESCARGA DE
INFORMACIÓN DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA DEL DESPACHO
PRESIDENCIAL de fecha 06 de setiembre del 2022, referente a los actos
de corroboración de Carpeta Reservada de colaborador Eficaz con código
CE-03-2022-EFICCOP.
8. Acta N°18-2022-DE BÚSQUEDA Y VERIFICACIÓN DE INFORMACION
DE FUENTE ABIERTA, de fecha 06SET2022, referente a los actos de
corroboración de Carpeta Reservada de colaborador Eficaz con código
CE-04-2022-EFICCOP.
9. Acta N°20-2022-DE BÚSQUEDA Y VERIFICACIÓN DE INFORMACIÓN
DE FUENTE ABIERTA, de fecha 06SET2022, referente a los actos de
corroboración de Carpeta Reservada de colaborador Eficaz con código
CE-04-2022-EFICCOP.

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RESERVADO
RESERVADO

10. Acta N°27-2022-DE BÚSQUEDA, VERIFICACIÓN Y DESCARGA DE


INFORMACIÓN DE FUENTE ABIERTA, de fecha 05SET2022, referente a
los actos de corroboración de Carpeta Reservada de colaborador Eficaz
con código CE-04-2022-EFICCOP.
11. Acta N°30-2022-DE BÚSQUEDA, VERIFICACIÓN Y DESCARGA DE
INFORMACIÓN DE FUENTE ABIERTA, de fecha 06SET2022, referente a
los actos de corroboración de Carpeta Reservada de colaborador Eficaz
con código CE-03-2022-EFICCOP.
12. Acta N°32-2022-DE BÚSQUEDA, VERIFICACIÓN Y DESCARGO DE
INFORMACION DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA DEL DESPACHO
PRESIDENCIA, DE FECHA 06SET2022.
13. Acta N°33-2022 – DE BÚSQUEDA, VERIFICACIÓN Y DESCARGA DE
INFORMACIÓN DE FUENTE ABIERTA DE FECHA 05SET2022, referente
a los actos de corroboración de Carpeta Reservada de colaborador Eficaz
con código CE-04-2022-EFICCOP.
14. Acta N°36-2022 – DE BÚSQUEDA, VERIFICACIÓN Y DESCARGA DE
INFORMACION DE FUENTE ABIERTA DE FECHA 06SET2022, referente
a los actos de corroboración de Carpeta Reservada de colaborador Eficaz
con código CE-03-2022-EFICCOP.
15. Acta N°37-2022 – DE BÚSQUEDA, VERIFICACIÓN Y DESCARGA DE
INFORMACION DE FUENTE ABIERTA DE FECHA 06SET2022, referente
a los actos de corroboración de Carpeta Reservada de colaborador Eficaz
con código CE-03-2022-EFICCOP.
16. Acta N°38-2022-de Búsqueda, Verificación y Descarga de Información de
Fuente Abierta, de fecha 06SET2022, referente a los actos de
corroboración de Carpeta Reservada de colaborador Eficaz con código
CE-03-2022-EFICCOP.
17. Acta N°40-2022-de búsqueda, verificación y descarga de información del
Portal de Transparencia del Despacho Presidencial, de fecha 06SET2022.
18. Acta N°41-2022 – DE BÚSQUEDA, VERIFICACIÓN Y DESCARGA DE
INFORMACIÓN DE FUENTE ABIERTA DE FECHA 06SET2022, referente
a los actos de corroboración de Carpeta Reservada de colaborador Eficaz
con código CE-04-2022-EFICCOP.
19. Acta N°42-2022 – DE BÚSQUEDA, VERIFICACIÓN Y DESCARGA DE
INFORMACION DE FUENTE ABIERTA DE FECHA 06SET2022, referente
a los actos de corroboración de Carpeta Reservada de colaborador Eficaz
con código CE-03-2022-EFICCOP.
20. Acta N°43-2022 – DE BÚSQUEDA, VERIFICACIÓN Y DESCARGA DE
INFORMACIÓN DE FUENTE ABIERTA DE FECHA 07SET2022, referente

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RESERVADO
RESERVADO

a los actos de corroboración de Carpeta Reservada de colaborador Eficaz


con código CE-04-2022-EFICCOP.
21. Acta N°45-2022-DE BÚSQUEDA, VERIFICACIÓN Y DESCARGA DE
INFORMACION DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA DEL DESPACHO
PRESIDENCIAL, de fecha 07SET2022.
22. Acta N°47-2022 – DE BÚSQUEDA, VERIFICACIÓN Y DESCARGA DE
INFORMACIÓN DE FUENTE ABIERTA DE FECHA 07SET2022, referente
a los actos de corroboración de Carpeta Reservada de colaborador Eficaz
con código CE-04-2022-EFICCOP.
23. Acta N°49-2022 – DE BÚSQUEDA, VERIFICACIÓN Y DESCARGA DE
INFORMACIÓN DE FUENTE ABIERTA DE FECHA 07SET2022, referente
a los actos de corroboración de Carpeta Reservada de colaborador Eficaz
con código CE-04-2022-EFICCOP.
24. Acta N°50-2022 – DE BÚSQUEDA, VERIFICACIÓN Y DESCARGA DE
INFORMACIÓN DE FUENTE ABIERTA DE FECHA 07SET2022, referente
a los actos de corroboración de Carpeta Reservada de colaborador Eficaz
con código CE-03-2022-EFICCOP.
25. Acta N°52-2022 – DE BÚSQUEDA, VERIFICACIÓN Y DESCARGA DE
INFORMACIÓN DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA DEL DESPACHO
PRESIDENCIAL DE FECHA 07SET2022.
26. Acta N°53-2022 – DE BÚSQUEDA, VERIFICACIÓN Y DESCARGA DE
INFORMACIÓN DE FUENTE ABIERTA DE FECHA 07SET2022, referente
a los actos de corroboración de Carpeta Reservada de colaborador Eficaz
con código CE-04-2022-EFICCOP.
27. Acta N°54-2022 – DE BÚSQUEDA, VERIFICACIÓN Y DESCARGA DE
INFORMACIÓN DE FUENTE ABIERTA DE FECHA 07SET2022, referente
a los actos de corroboración de Carpeta Reservada de colaborador Eficaz
con código CE-04-2022-EFICCOP.
28. Acta N°58-2022 – DE BÚSQUEDA, VERIFICACIÓN Y DESCARGA DE
INFORMACIÓN DE FUENTE ABIERTA DE FECHA 07SET2022, referente
a los actos de corroboración de Carpeta Reservada de colaborador Eficaz
con código CE-03-2022-EFICCOP.
29. Acta N°59-2022 – DE BÚSQUEDA, VERIFICACIÓN Y DESCARGA DE
INFORMACIÓN DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA DEL DESPACHO
PRESIDENCIAL DE FECHA 07SET2022.
30. Acta N°60-de Búsqueda, Verificación y Descarga de Información de
Fuente Abierta, de fecha 07SET2022, referente a los actos de
corroboración de Carpeta Reservada de colaborador Eficaz con código
CE-03-2022-EFICCOP.

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RESERVADO
RESERVADO

31. Acta N°63-2022-DE BÚSQUEDA, VERIFICACIÓN DE FUENTE


ABIERTA, del 07 de setiembre del 2022, referente a los actos de
corroboración de Carpeta Reservada de colaborador Eficaz con código
CE-04-2022-EFICCOP.
32. Acta N°66-2022 – DE BÚSQUEDA, VERIFICACIÓN Y DESCARGA DE
INFORMACION DE FUENTE ABIERTA DE FECHA 07SET202, referente
a los actos de corroboración de Carpeta Reservada de colaborador Eficaz
con código CE-03-2022-EFICCOP.
33. Acta N°67-2022 – DE BÚSQUEDA, VERIFICACIÓN Y DESCARGA DE
INFORMACIÓN DE FUENTE ABIERTA DE FECHA 07SET2022, referente
a los actos de corroboración de Carpeta Reservada de colaborador Eficaz
con código CE-04-2022-EFICCOP.
34. Acta N°68-2022-DE BÚSQUEDA, VERIFICACIÓN Y OBTENCION DE
INFORMACIÓN DE FUENTE ABIERTA, de fecha 07SET2022, referente a
los actos de corroboración de Carpeta Reservada de colaborador Eficaz
con código CE-03-2022-EFICCOP.
35. Acta N°71-2022 – DE BÚSQUEDA Y OBTENCION DE INFORMACION
DE FUENTE ABIERTA DE FECHA 07SET2022, referente a los actos de
corroboración de Carpeta Reservada de colaborador Eficaz con código
CE-03-2022-EFICCOP.
36. Acta N°75-2022 – DE BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN, VISUALIZACIÓN,
TRANSCRIPCIÓN, QUEMADO Y LACRADO DE VIDEO A DVD DE
FECHA 07SET2022.
37. Acta Nº76-2022 de Búsqueda, Verificación y Captura de Pantalla de
Noticia Periodística, de fecha 07SET2022, referente a los actos de
corroboración de Carpeta Reservada de colaborador Eficaz con código
CE-03-2022-EFICCOP.
38. Acta N°81-2022- DE VERIFICACIÓN, EXTRACCIÓN, VISUALIZACIÓN,
TRANSCRIPCIÓN, QUEMADO Y LACRADO DE VIDEO A DVD, de fecha
07SET2022.
39. Acta N°83-2022 de Verificación, Extracción, Visualización, Transcripción,
Quemado y Lacrado de Video a DVD, de fecha 07SET2022, referente a
los actos de corroboración de Carpeta Reservada de colaborador Eficaz
con código CE-03-2022-EFICCOP.
40. Acta N°87-2022 – VERIFICACIÓN, EXTRACIÓN, VISUALIZACIÓN,
TRANSCRIPCIÓN, QUEMADO Y LACRADO DE VIDEO A DVD DE
FECHA 07SET2022, referente a los actos de corroboración de Carpeta
Reservada de colaborador Eficaz con código CE-03-2022-EFICCOP.
41. ACTA N°001-2022-DE VERIFICACIÓN, EXTRACCIÓN, VISUALIZACIÓN,
QUEMADO Y LACRADO DE VIDEO A DVD, de fecha 07SET2022,

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RESERVADO
RESERVADO

referente a los actos de corroboración de Carpeta Reservada de


colaborador Eficaz con código CE-04-2022-EFICCOP.
42. ACTA N°91 VERIFICACIÓN DE INMUEBLE de fecha 09SET2022,
referente a los actos de corroboración de Carpeta Reservada de
colaborador Eficaz con código CE-04-2022-EFICCOP.
43. Acta N°123-2022 DE BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN EN RED SOCIAL
FACEBOOK del 12 de setiembre del 2022, referente a los actos de
corroboración de Carpeta Reservada de colaborador Eficaz con código
CE-03-2022-EFICCOP.
44. Acta N°124-2022 – DE BÚSQUEDA, VERIFICACIÓN Y DESCARGA DE
INFORMACIÓN DE FUENTE ABIERTA DE FECHA 13SET2022, referente
a los actos de corroboración de Carpeta Reservada de colaborador Eficaz
con código CE-03-2022-EFICCOP.
45. Acta N°132 de Búsqueda, Verificación y Descarga de Información de
Fuente Abierta, de fecha 13SET2022, referente a los actos de
corroboración de Carpeta Reservada de colaborador Eficaz con código
CE-03-2022-EFICCOP.
46. Acta N°134 de Búsqueda, Verificación y Obtención de Información de
Fuente Abierta, de fecha 13SET2022, referente a los actos de
corroboración de Carpeta Reservada de colaborador Eficaz con código
CE-03-2022-EFICCOP.
47. Acta 141-2022 de búsqueda, y obtención de información de fuente abierta,
del 14 de setiembre del 2022, referente a los actos de corroboración de
Carpeta Reservada de colaborador Eficaz con código CE-04-2022-
EFICCOP.
48. Acta N°142 de Búsqueda, Verificación y Descarga de Información de
Fuente Abierta, de fecha 14SET2022, referente a los actos de
corroboración de Carpeta Reservada de colaborador Eficaz con código
CE-04-2022-EFICCOP.
49. Acta N°143 de Búsqueda, Verificación y Descarga de Información de
Fuente Abierta, de fecha 14SET2022, referente a los actos de
corroboración de Carpeta Reservada de colaborador Eficaz con código
CE-04-2022-EFICCOP.
50. Acta N°144 de Búsqueda, Verificación y Descarga de Información de
Fuente Abierta, de fecha 14SET2022, referente a los actos de
corroboración de Carpeta Reservada de colaborador Eficaz con código
CE-04-2022-EFICCOP.
51. Acta N°145 de Búsqueda, Verificación y Descarga de Información de
Fuente Abierta, de fecha 14SET2022, referente a los actos de

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RESERVADO
RESERVADO

corroboración de Carpeta Reservada de colaborador Eficaz con código


CE-04-2022-EFICCOP.
52. Acta N°146 de Búsqueda, Verificación y Descarga de Información de
Fuente Abierta, de fecha 14SET2022, referente a los actos de
corroboración de Carpeta Reservada de colaborador Eficaz con código
CE-04-2022-EFICCOP.
53. Acta N°147 de Búsqueda, Verificación y Descarga de Información de
Fuente Abierta, de fecha 14SET2022, referente a los actos de
corroboración de Carpeta Reservada de colaborador Eficaz con código
CE-04-2022-EFICCOP.
54. Acta N°148 de Búsqueda, Verificación y Descarga de Información de
Fuente Abierta, de fecha 14SET2022, referente a los actos de
corroboración de Carpeta Reservada de colaborador Eficaz con código
CE-04-2022-EFICCOP.

55. Acta N°149 de Búsqueda, Verificación y Descarga de Información de


Fuente Abierta, de fecha 14SET2022, referente a los actos de
corroboración de Carpeta Reservada de colaborador Eficaz con código
CE-04-2022-EFICCOP.
56. Acta N°150 de Búsqueda de Información de Fuente Abierta, de fecha
14SET2022, referente a los actos de corroboración de Carpeta Reservada
de colaborador Eficaz con código CE-04-2022-EFICCOP.
57. Acta N°167-2022 – DE BÚSQUEDA, VERIFICACIÓN Y DESCARGA DE
INFORMACION DE FUENTE ABIERTA DE FECHA 16SET2022, referente
a los actos de corroboración de Carpeta Reservada de colaborador Eficaz
con código CE-03-2022-EFICCOP.
58. Acta N°168-2022 de Verificación, Extracción, Visualización, Transcripción,
Quemado y Quemado y Lacrado de Video a DVD, de fecha 16SET2022,
referente a los actos de corroboración de Carpeta Reservada de
colaborador Eficaz con código CE-03-2022-EFICCOP.
59. Acta N°172-2022-DE VERIFICACIÓN, EXTRACCIÓN, VISUALIZACIÓN,
TRANSCRIPCIÓN, QUEMADO Y LACRADO DE VIDEO A DVD, de fecha
16 de setiembre del 2022, referente a los actos de corroboración de
Carpeta Reservada de colaborador Eficaz con código CE-03-2022-
EFICCOP.
60. Acta N°178-2022 – DE BÚSQUEDA, VERIFICACIÓN Y DESCARGA DE
INFORMACIÓN DE FUENTE ABIERTA DE FECHA 07SET2022, referente
a los actos de corroboración de Carpeta Reservada de colaborador Eficaz
con código CE-03-2022-EFICCOP.

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RESERVADO
RESERVADO

61. Acta N°181 de Búsqueda y Obtención de Información de Fuente Abierta,


de fecha 17SET2022, referente a los actos de corroboración de Carpeta
Reservada de colaborador Eficaz con código CE-03-2022-EFICCOP.
62. Acta N°182-2022 de verificación, extracción, visualización, transcripción,
quemado y lacrado de video a DVD de fecha 17 de setiembre del 2022.
63. Acta N°190-2022 de Búsqueda, Verificación y Descarga de Información
del Portal de Transparencia del Despacho Presidencial, de fecha
17SET2022, referente a los actos de corroboración de Carpeta Reservada
de colaborador Eficaz con código CE-04-2022-EFICCOP.
64. Acta N°201-2022- de Búsqueda, Verificación y Descarga de Información
de Fuente Abierta, de fecha 20SET2022, referente a los actos de
corroboración de Carpeta Reservada de colaborador Eficaz con código
CE-03-2022-EFICCOP.

65. Acta N°202 de Búsqueda y Obtención de Información de Fuente Abierta,


de fecha 20SET2022, referente a los actos de corroboración de Carpeta
Reservada de colaborador Eficaz con código CE-03-2022-EFICCOP.
66. Acta N°206-2022 de Búsqueda, Verificación y Descarga de Información
del Portal de Transparencia del Despacho Presidencial, de fecha
20SET2022, referente a los actos de corroboración de Carpeta Reservada
de colaborador Eficaz con código CE-03-2022-EFICCOP.
67. Acta N°208-2022 de Búsqueda, Verificación y captura de pantalla del
Portal de Transparencia del Despacho Presidencial, de fecha 20SET2022,
referente a los actos de corroboración de Carpeta Reservada de
colaborador Eficaz con código CE-04-2022-EFICCOP.
68. Acta N°210-2022 de Búsqueda, Verificación y captura de pantalla del
Portal de Transparencia del Despacho Presidencial, de fecha 20SET2022,
referente a los actos de corroboración de Carpeta Reservada de
colaborador Eficaz con código CE-04-2022-EFICCOP.
69. Acta N°213 de Búsqueda y Obtención de Información de Fuente Abierta,
de fecha 20SET2022, referente a los actos de corroboración de Carpeta
Reservada de colaborador Eficaz con código CE-03-2022-EFICCOP.
70. Acta N°214-2022 de Búsqueda y Verificación, de Información de Fuente
Abierta, de fecha 20SET2022, referente a los actos de corroboración de
Carpeta Reservada de colaborador Eficaz con código CE-03-2022-
EFICCOP.
71. Acta N°215-2022 de búsqueda, verificación y descarga de información de
fuente abierta, de fecha 20 de setiembre del 2022, referente a los actos de

10
RESERVADO
RESERVADO

corroboración de Carpeta Reservada de colaborador Eficaz con código


CE-03-2022-EFICCOP.
72. Acta N°221-2022-de Búsqueda, Verificación y Descarga de Información
del Portal de Transparencia del Despacho Presidencial, de fecha
21SET2022, referente a los actos de corroboración de Carpeta Reservada
de colaborador Eficaz con código CE-03-2022-EFICCOP.
73. Acta 222-2022 de búsqueda, verificación y descarga de información del
portal de transparencia del Despacho Presidencial del 21 de setiembre del
2022, referente a los actos de corroboración de Carpeta Reservada de
colaborador Eficaz con código CE-04-2022-EFICCOP.
74. Acta N°223-2022-de Búsqueda, Verificación y Descarga de Información
del Portal de Transparencia del Despacho Presidencial, de fecha
21SET2022, referente a los actos de corroboración de Carpeta Reservada
de colaborador Eficaz con código CE-04-2022-EFICCOP.
75. Acta N°227-2022-de Búsqueda, Verificación y Descarga de Información,
de fecha 21SET2022, referente a los actos de corroboración de Carpeta
Reservada de colaborador Eficaz con código CE-04-2022-EFICCOP.
76. Acta N°229-2022-de Búsqueda, Verificación y Descarga de Información,
de fecha 21SET2022, referente a los actos de corroboración de Carpeta
Reservada de colaborador Eficaz con código CE-04-2022-EFICCOP.
77. Acta 256-2022 de búsqueda, verificación y descarga de información del
portal de transparencia del Despacho Presidencial del 23 de setiembre del
2022, referente a los actos de corroboración de Carpeta Reservada de
colaborador Eficaz con código CE-03-2022-EFICCOP.
78. Acta 257-2022 de búsqueda, de información en Red Social Facebook, del
23 de setiembre del 2022.
79. Acta 258-2022 de búsqueda, y obtención de información de fuente abierta,
del 23 de setiembre del 2022, referente a los actos de corroboración de
Carpeta Reservada de colaborador Eficaz con código CE-04-2022-
EFICCOP.
80. Acta 259-2022 de Búsqueda y Obtención de Información de Fuente
Abierta, de fecha 23SET2022, referente a los actos de corroboración de
Carpeta Reservada de colaborador Eficaz con código CE-03-2022-
EFICCOP.
81. Acta 260-2022 de Búsqueda y Obtención de Información de Fuente
Abierta, de fecha 23SET2022, referente a los actos de corroboración de
Carpeta Reservada de colaborador Eficaz con código CE-03-2022-
EFICCOP.

11
RESERVADO
RESERVADO

82. Acta 261-2022 de Búsqueda y Obtención de Información de Fuente


Abierta, de fecha 23SET2022, referente a los actos de corroboración de
Carpeta Reservada de colaborador Eficaz con código CE-03-2022-
EFICCOP.
83. Acta 263-2022 de Búsqueda, Verificación y Descarga de Información de
Fuente Abierta, de fecha 24SET2022, referente a los actos de
corroboración de Carpeta Reservada de colaborador Eficaz con código
CE-04-2022-EFICCOP.
84. Acta N°265-2022 de verificación, extracción, visualización, transcripción,
quemado y lacrado de video a DVD, del 27 de setiembre del 2022.
85. Acta N°266-2022 de verificación, extracción, visualización, transcripción,
quemado y lacrado de video a DVD, del 27 de setiembre del 2022.
86. Acta N°286-2022 DE BÚSQUEDA, VERIFICACIÓN Y DESCARGA DE
INFORMACIÓN DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA DEL DESPACHO
PRESIDENCIAL DE FECHA 03OCT2022.

87. Acta N°287-2022 DE BÚSQUEDA, VERIFICACIÓN Y DESCARGA DE


INFORMACIÓN DE FUENTE ABIERTA, DE FECHA 03OCT2022.

88. Acta N°288-2022 DE BÚSQUEDA, VERIFICACIÓN Y DESCARGA DE


INFORMACIÓN DE FUENTE ABIERTA, DE FECHA 03OCT2022.

89. Acta N°289-2022 DE BÚSQUEDA, VERIFICACIÓN Y DESCARGA DE


INFORMACIÓN DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA DEL DESPACHO
PRESIDENCIAL DE FECHA 03OCT2022.

90. Acta N°290-2022 DE BÚSQUEDA, VERIFICACIÓN Y DESCARGA DE


INFORMACIÓN DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA DEL DESPACHO
PRESIDENCIAL DE FECHA 03OCT2022.

91. Acta N°291-2022 DE VERIFICACIÓN, EXTRACCIÓN, VISUALIZACIÓN,


TRANSCRIPCIÓN, QUEMADO Y LACRADO DE VIDEO A DVD, DE
FECHA 03OCT2022.

92. Acta N°292-2022 DE BÚSQUEDA, VERIFICACIÓN Y DESCARGA DE


INFORMACIÓN DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA DEL DESPACHO
PRESIDENCIAL DE FECHA 03OCT2022.

93. Acta N°293-2022 DE BÚSQUEDA, VERIFICACIÓN Y DESCARGA DE


INFORMACIÓN DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA DEL DESPACHO
PRESIDENCIAL DE FECHA 03OCT2022.

12
RESERVADO
RESERVADO

94. Acta N°294-2022 DE BÚSQUEDA, VERIFICACIÓN Y DESCARGA DE


INFORMACIÓN DE FUENTE ABIERTA, DE FECHA 03OCT2022.

95. Acta N°296-2022 DE BÚSQUEDA, VERIFICACIÓN Y DESCARGA DE


INFORMACIÓN DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA DEL DESPACHO
PRESIDENCIAL DE FECHA 03OCT2022.

96. Acta N°297-2022 DE BÚSQUEDA, VERIFICACIÓN Y OBTENCIÓN DE


INFORMACIÓN DE FUENTE ABIERTA, DE FECHA 03OCT2022.

97. Acta 299-2022 de Búsqueda y Verificación y Obtención de Información de


Fuente Abierta, de fecha 04OCT2022, referente a los actos de
corroboración de Carpeta Reservada de colaborador Eficaz con código
CE-03-2022-EFICCOP.
98. Acta de Constatación de Inmueble, de fecha 06SET2022, referente a los
actos de corroboración de Carpeta Reservada de colaborador Eficaz con
código CE-04-2022-EFICCOP.
99. Acta de constatación de inmueble de fecha 09SET2022, referente a los
actos de corroboración de Carpeta Reservada de colaborador Eficaz con
código CE-04-2022-EFICCOP.
100. Acta de Verificación de Inmueble, de fecha 09 de setiembre del 2022,
referente a los actos de corroboración de Carpeta Reservada de
colaborador Eficaz con código CE-04-2022-EFICCOP.
101. Acta de Verificación de Inmueble, de fecha 10SET2022, referente a los
actos de corroboración de Carpeta Reservada de colaborador Eficaz con
código CE-04-2022-EFICCOP.
102. Acta de Verificación de Inmueble, de fecha 16SET2022, referente a los
actos de corroboración de Carpeta Reservada de colaborador Eficaz con
código CE-03-2022-EFICCOP.
103. Acta de Verificación de Inmueble de fecha 24SET2022, referente a los
actos de corroboración de Carpeta Reservada de colaborador Eficaz con
código CE-04-2022-EFICCOP.
104. Acta de Recepción de Información de Agente Especial con Código AE01-
2022, del 01AGO2022.
105. Acta de Recepción de Información de Agente Especial con Código AE01-
2022, del 02AGO2022.
106. Acta de ejecución de acciones de corroboración del 18 de agosto del
20222

13
RESERVADO
RESERVADO

107. Acta de ejecución de acciones de corroboración del 19 de agosto del


20222

B. ACTAS FISCALES

1. Acta fiscal de transcripción de información contenida en declaración


reservada de fecha 21 de setiembre del 2022, referente a los actos de
corroboración de Carpeta Reservada de colaborador Eficaz con código
CE-03-2022-EFICCOP.

2. Acta de ampliación de declaración testimonial de Segundo Alejandro


SANCHEZ SANCHEZ de fecha 06 de setiembre del 2022, Remitida por el
Equipo 1 de la EFICCOP.
3. Acta fiscal de transcripción contenida en declaración reservada de 20 de
setiembre del 2022, referente a los actos de corroboración de Carpeta
Reservada de colaborador Eficaz con código CE-03-2022-EFICCOP.

4. Acta Fiscal de entrega de actos de investigación relacionados a la


corroboración realizada en carpeta Fiscal Reservada, de fecha 04 de
octubre del 2022, referente a los actos de corroboración de Carpeta
Reservada de colaborador Eficaz con código CE-03-2022-EFICCOP.

5. Acta de declaración del colaborador eficaz con código CE 04-2022-


EFICCOP del 30 de julio del 2022.
6. Acta de constatación in situ del 08 de setiembre del 2022, realizada por el
equipo N°02 del EFICCOP, remitida por el Equipo 2 del EFICCOP.

7. Acta de reconocimiento fotográfico realizada a la testigo ELIZABETH


AÑAÑOS VEGA, donde reconoce a SEGUNDO ALEJANDRO SANCHEZ
SANCHEZ, realizado el 16 de setiembre del 2022.

8. Acta de reconocimiento fotográfico realizada a la testigo JACKELINE


CASTAÑEDA DEL CASTILLO, donde reconoce a SEGUNDO
ALEJANDRO SANCHEZ SANCHEZ, realizado el 22 de setiembre del
2022.
9. Acta de continuación de declaración del colaborador eficaz con código CE
03-2022-EFICCOP del 06 de setiembre del 2022.

14
RESERVADO
RESERVADO

10. Acta de reconocimiento fotográfico, de fecha 15 de setiembre del 2022,


realizada a la persona Ulises Raúl SOLIS LLAPA, el cual reconoce
plenamente a la persona Segundo Alejandro SANCHEZ SANCHEZ,
referente a los actos de corroboración de Carpeta Reservada de
colaborador Eficaz con código CE-03-2022-EFICCOP.
11. Acta de reconocimiento fotográfico realizada a la testigo JACKELINE
CASTAÑEDA DEL CASTILLO, donde reconoce a JENIN ABEL
CABRERA FERNANDEZ, realizado el 22 de setiembre del 2022.
12. Acta de reconocimiento fotográfico realizada a la testigo ELIZABETH
AÑAÑOS VEGA, donde reconoce a SALATIEL MARRUFO
ALCANTARA, realizado el 16 de setiembre del 2022.
13. Acta de reconocimiento fotográfico realizada a la testigo ELIZABETH
AÑAÑOS VEGA, donde reconoce a AUNER AUGUSTO VASQUEZ
CABRERA, realizado el 16 de setiembre del 2022.
14. Acta de reconocimiento fotográfico realizada a la testigo JACKELINE
CASTAÑEDA DEL CASTILLO, donde reconoce a AUNER AUGUSTO
VASQUEZ CABRERA, realizado el 22 de setiembre del 2022.
15. Acta de reconocimiento fotográfico realizada al colaborador eficaz con
código N°CE-04-2022-EFICCOP, donde reconoce a AUNER AUGUSTO
VASQUEZ CABRERA, realizado el 19 de setiembre del 2022.
16. Acta de reconocimiento fotográfico realizada a la testigo ELIZABETH
AÑAÑOS VEGA, donde reconoce a JOSÉ NENIL MEDINA GUERRERO,
realizado el 16 de setiembre del 2022.
17. Acta de reconocimiento fotográfico realizada a la testigo JACKELINE
CASTAÑEDA DEL CASTILLO, donde reconoce a JOSÉ NENIL MEDINA
GUERRERO, realizado el 22 de setiembre del 2022.
18. Ampliación del Acta de declaración del colaborador eficaz con código
N° 04-2022-EFICCOP, del 31 de julio del 2022.
19. Acta de reconocimiento fotográfico realizada al testigo Vicente TIBURCIO
ORBEZO, donde reconoce a Beder Ramón CAMACHO GADEA,
realizado el 08 de setiembre del 2022, referente a los actos de
corroboración de Carpeta Reservada de colaborador Eficaz con código
CE-04-2022-EFICCOP.
20. Acta de deslacrado, visualización, extracción de información de USB y
posterior lacrado del 21 de setiembre del 2021, referente a los actos de
corroboración de Carpeta Reservada de colaborador Eficaz con código
CE-04-2022-EFICCOP.
21. Acta de Recepción de un Dispositivo de Almacenamiento (USB) y
Posterior Lacrado, de fecha 14SET2022, referente a los actos de

15
RESERVADO
RESERVADO

corroboración de Carpeta Reservada de colaborador Eficaz con código


CE-04-2022-EFICCOP.
22. Reconocimiento Fotográfico del Colaborador Eficaz CE 04-2022-
EFICCOP reconociendo a Luis Alberto VERA LLERENA.
23. Reconocimiento Fotográfico del Colaborador Eficaz CE 04-2022-
EFICCOP reconociendo a Vicente TIBURCIO ORBEZO.
24. Acta de reconocimiento fotográfico realizada a la testigo Vicente
TIBURCIO ORBEZO, donde reconoce a Biberto CASTILLO LEON,
realizado el 08 de setiembre del 2022, referente a los actos de
corroboración de Carpeta Reservada de colaborador Eficaz con código
CE-04-2022-EFICCOP.
25. Acta de reconocimiento fotográfico realizada al testigo Luis Alberto VERA
LLERENA, donde reconoce a David PEREZ CURI, realizado el 24 de
setiembre del 2022, referente a los actos de corroboración de Carpeta
Reservada de colaborador Eficaz con código CE-04-2022-EFICCOP.
26. Acta de reconocimiento fotográfico realizada al testigo Edgar MAYDANA
CACHICATARI, donde reconoce a David PEREZ CURI, realizado el 24
de setiembre del 2022, referente a los actos de corroboración de Carpeta
Reservada de colaborador Eficaz con código CE-04-2022-EFICCOP.
27. Acta de reconocimiento fotográfico realizada al colaborador eficaz con
código N° CE-04-2022-EFICCOP, donde reconoce a David PEREZ CURI,
realizado el 19 de setiembre del 2022.
28. Continuación del Acta de declaración del colaborador eficaz con código
CE-04-2022-EFICCOP del 31 de julio del 2022.
29. Acta de reconocimiento fotográfico, de fecha 15 de setiembre del 2022,
realizada a la persona Ulises Raúl SOLIS LLAPA, el cual reconoce
plenamente a la persona Gian Marco CASTILLO GÓMEZ, referente a los
actos de corroboración de Carpeta Reservada de colaborador Eficaz con
código CE-03-2022-EFICCOP.
30. Acta de reconocimiento fotográfico, de fecha 19 de setiembre del 2022,
realizada al colaborador Eficaz con código CE-04-2022-EFICCOP, el cual
reconoce plenamente a la persona de Biberto Benerando CASTILLO
LEON.
31. Acta de reconocimiento fotográfico, de fecha 19 de setiembre del 2022,
realizada al colaborador Eficaz con código CE-04-2022-EFICCOP, el cual
reconoce plenamente a la persona de Arnulfo Bruno PACHECO
CASTILLO.

16
RESERVADO
RESERVADO

32. Acta de reconocimiento fotográfico, de fecha 19 de setiembre del 2022,


realizada al colaborador Eficaz con código CE-04-2022-EFICCOP, el cual
reconoce plenamente a la persona de Beder CAMACHO GADEA.
33. Acta de reconocimiento fotográfico, de fecha 19 de setiembre del 2022,
realizada al colaborador Eficaz con código CE-04-2022-EFICCOP, el cual
reconoce plenamente a la persona de Henry SHIMABUKURO
GUEVARA.
34. Acta de reconocimiento fotográfico, de fecha 20 de setiembre del 2022,
realizada al colaborador Eficaz con código CE-04-2022-EFICCOP, el cual
reconoce plenamente a la persona de Eder VITON BURGO.
35. Acta de Reconocimiento Fotográfico de fecha 15SET2022, Cosme
Mariano GONZALEZ FERNANDEZ reconoce a la persona conocida como
“Beder CAMACHO”, referente a los actos de corroboración de Carpeta
Reservada de colaborador Eficaz con código CE-03-2022-EFICCOP.
36. Acta de Reconocimiento Fotográfico del Colaborador Eficaz CE 04-2022-
EFICCOP reconociendo a Oscar ZEA CHOQUECHAMBI.
37. Acta de Reconocimiento Fotográfico del Colaborador Eficaz CE 04-2022-
EFICCOP reconociendo a Alfonso Pablo HUERTA FERNANDEZ.
38. Acta de Reconocimiento Fotográfico del Colaborador Eficaz CE 04-2022-
EFICCOP reconociendo a Roberto Rori PUYO VALLADARES.
39. Acta de Reconocimiento Fotográfico del Colaborador Eficaz CE 04-2022-
EFICCOP reconociendo a Yuli VILA GODOY.
40. Acta de Reconocimiento Fotográfico del Colaborador Eficaz CE-04-2022-
EFICCOP reconociendo a Walter Eduardo AYALA GONZALEZ.
41. Acta de reconocimiento fotográfico del colaborador eficaz CE-03-2022-
EFICCOP, donde reconoce a la persona de Segundo Alejandro
SANCHEZ SANCHEZ.
42. Acta de reconocimiento fotográfico del colaborador eficaz CE-03-2022-
EFICCOP, donde reconoce a la persona de Jenin Abel CABRERA
FERNANDEZ.
43. Acta de reconocimiento fotográfico del colaborador eficaz CE-03-2022-
EFICCOP, donde reconoce a la persona de José Nenil MEDINA
GUERRERO.
44. Acta de reconocimiento fotográfico del colaborador eficaz CE-03-2022-
EFICCOP, donde reconoce a la persona de Salatiel MARRUFO
ALCANTARA.
45. Declaración testimonial de Elizabeth Milagros AÑAÑOS VEGA, de fecha
03oct2022.

17
RESERVADO
RESERVADO

46. Acta de reconocimiento fotográfico del colaborador eficaz CE-03-2022-


EFICCOP, donde reconoce a la persona de Alfonso Pablo HUERTA
FERNÁNDEZ.
47. Acta de reconocimiento fotográfico del colaborador eficaz CE-03-2022-
EFICCOP, donde reconoce a la persona de Roberto Rori PUYO
VALLADARES.
48. Acta de reconocimiento fotográfico del colaborador eficaz CE-03-2022-
EFICCOP, donde reconoce a la persona de Yuli VILA GODOY.
49. Acta de reconocimiento fotográfico del Colaborador Eficaz CE-03-2022-
EFICCOP reconociendo a Auner VASQUEZ CABRERA.
50. Acta voluntaria de visualización de mensajes y nombre de contacto en
equipo celular de la persona de Elizabeth Milagros AÑAÑOS VEGA,
descarga de archivo en dispositivo de almacenamiento, visualización de
archivo y lacrado, de fecha 03oct2022, a folios 14, adjuntando un USB
lacrado.
51. Acta de Recepción de Manuscritos y Lacrado, de fecha 07set2022.
52. Una (01) Ficha Reniec del Sistema de Denuncias Policiales de la persona
de Ángel VILA GODOY.
53. Acta Nº 51-2022-de Búsqueda, Verificación y Obtención de Información de
Fuente Abierta, de fecha 07SET2022.
54. Acta de reconocimiento fotográfico del colaborador eficaz CE-04-2022-
EFICCOP, reconociendo a Jhaec Darwin ESPINOZA VARGAS, de fecha
04OCT2022.
55. Acta de reconocimiento fotográfico del colaborador eficaz CE-04-2022-
EFICCOP, reconociendo a Elvis Hernan VERGARA MENDOZA, de fecha
04OCT2022.
56. Acta de reconocimiento fotográfico del colaborador eficaz CE-04-2022-
EFICCOP, reconociendo a Ilich Fredy LOPEZ UREÑA, de fecha
04OCT2022.
57. Acta de reconocimiento fotográfico del colaborador eficaz CE-04-2022-
EFICCOP, reconociendo a Raúl Felipe DOROTEO CARBAJO, de fecha
04OCT2022.
58. Acta de Reconocimiento Fotográfico del Colaborador Eficaz CE-04-2022-
EFICCOP, reconociendo a PABLO FLORES BARRIOS, de fecha
04oct2022.
59. Acta de Reconocimiento Fotográfico del Colaborador Eficaz CE-04-2022-
EFICCOP, reconociendo a Luis Miguel TITO SANCHEZ, de fecha
04oct2022.

18
RESERVADO
RESERVADO

60. Acta de Reconocimiento Fotográfico del Colaborador Eficaz CE-04-2022-


EFICCOP, reconociendo a Heli Hernando CARDENAS YAYA, de fecha
04oct2022.
61. Acta de Reconocimiento Fotográfico del Colaborador Eficaz CE-04-2022-
EFICCOP, reconociendo a Renzo TINTA CARDENAS, de fecha
04oct2022.
62. Acta de Reconocimiento Fotográfico del Colaborador Eficaz CE-04-2022-
EFICCOP, reconociendo a Mauro David GONZALES CABALLERO, de
fecha 04oct2022.

C. DECLARACIONES

1. Declaración testimonial de ELIZABETH MILAGROS AÑAÑOS VEGA del


13 de setiembre del 2022, anexando mensajes de texto.
2. Declaración testimonial de JACKELINE CASTAÑEDA DEL CASTILLO
del 20 de setiembre del 2022.
3. Declaración testimonial de Ulises Raúl SOLIS LLAPA del 15 de setiembre
del 2022, referente a los actos de corroboración de Carpeta Reservada de
colaborador Eficaz con código CE-03-2022-EFICCOP.
4. Declaración Testimonial de JOEL JAIR MIRANDA RIVASPLATA de
fecha 15SET2022, referente a los actos de corroboración de Carpeta
Reservada de colaborador Eficaz con código CE-03-2022-EFICCOP.
5. Declaración Testimonial de Vicente TIBURCIO ORBEZO de fecha 08 de
setiembre del 2022, referente a los actos de corroboración de Carpeta
Reservada de colaborador Eficaz con código CE-04-2022-EFICCOP.
6. Declaración Testimonial de Américo Francisco ZAMBRANO ROMERO
de fecha 12 de setiembre del 2022, referente a los actos de corroboración
de Carpeta Reservada de colaborador Eficaz con código CE-04-2022-
EFICCOP.
7. Declaración testimonial de Luis Alberto VERA LLERENA de fecha 24 de
setiembre del 2022. referente a los actos de corroboración de Carpeta
Reservada de colaborador Eficaz con código CE-04-2022-EFICCOP.
8. Declaración testimonial de Edgar MAYDANA CACHICATARI de fecha 24
de setiembre del 2022, referente a los actos de corroboración de Carpeta
Reservada de colaborador Eficaz con código CE-04-2022-EFICCOP.
9. Declaración Testimonial de Alfonso CHAVARRY ESTRADA (71), de fecha
09SET2022, referente a los actos de corroboración de Carpeta Reservada
de colaborador Eficaz con código CE-04-2022-EFICCOP.

19
RESERVADO
RESERVADO

10. Declaración Testimonial de Cosme Mariano GONZALEZ FERNANDEZ


(54), de fecha 07SET2022, referente a los actos de corroboración de
Carpeta Reservada de colaborador Eficaz con código CE-04-2022-
EFICCOP.

D. PARTES POLICIALES

 Parte Nº 01-2022- EQUIPO ESPECIAL AP EFICCOP de fecha


27SET2022.
 Parte Nº 02-2022- EQUIPO ESPECIAL AP EFICCOP de fecha
27SET2022.
 Parte Nº 03-2022- EQUIPO ESPECIAL AP EFICCOP de fecha
27SET2022.
 Parte Nº 04-2022- EQUIPO ESPECIAL AP EFICCOP de fecha
28SET2022.
 Parte Nº 05-2022- EQUIPO ESPECIAL AP EFICCOP de fecha
28SET2022.
 Parte Nº 06-2022- EQUIPO ESPECIAL AP EFICCOP de fecha
28SET2022.
 Parte Nº 07-2022- EQUIPO ESPECIAL AP EFICCOP de fecha
29SET2022.
 Parte Nº 08-2022- EQUIPO ESPECIAL AP EFICCOP de fecha
29SET2022.
 Parte Nº 09-2022- EQUIPO ESPECIAL AP EFICCOP de fecha
29SET2022.
 Parte Nº 16-2022- EQUIPO ESPECIAL AP EFICCOP de fecha
30SET2022.
 Parte Nº 17-2022- EQUIPO ESPECIAL AP EFICCOP de fecha
30SET2022.
 Parte Nº 18-2022- EQUIPO ESPECIAL AP EFICCOP de fecha
30SET2022.
 Parte Nº 19-2022- EQUIPO ESPECIAL AP EFICCOP de fecha
01OCT2022.
 Parte Nº 20-2022- EQUIPO ESPECIAL AP EFICCOP de fecha
01OCT2022

20
RESERVADO
RESERVADO

E. OTROS

1. Informe N°23-2022-EQUIPO ESPECIALPNP-AP EFICCOP, de fecha 14


de setiembre del 2022.
2. Informe Nº26-2022-Equipo Especial AP EFICCOP, de fecha 23SET2022,
referente a los actos de corroboración de Carpeta Reservada de
colaborador Eficaz con código CE-03-2022-EFICCOP.
3. Informe Nº27-2022-Equipo Especial AP EFICCOP, de fecha 23SET2022,
referente a los actos de corroboración de Carpeta Reservada de
colaborador Eficaz con código CE-03-2022-EFICCOP.
4. Informe Nº29-2022-Equipo Especial AP EFICCOP, de fecha 23SET2022,
referente a los actos de corroboración de Carpeta Reservada de
colaborador Eficaz con código CE-03-2022-EFICCOP.
5. Informe N°32-2022-EQUIPO ESPECIALPNP-AP EFICCOP, de fecha 26
de setiembre del 2022.
6. Informe N°33-2022-EQUIPO ESPECIALPNP-AP EFICCOP, de fecha 26
de setiembre del 2022.
7. Informe N°34-2022-EQUIPO ESPECIALPNP-AP EFICCOP, de fecha 26
de setiembre del 2022.
8. Informe N°035-2022-DIRNIC PNP/DIVIAC-DEPDIAC CH., del 26 de
setiembre del 2022, a folios (04).
9. Informe N°036-2022-DIRNIC PNP/DIVIAC-DEPDIAC CH., del 26 de
setiembre del 2022, a folios (02).
10. Reporte de la Empresa LATAM AIRLINES S.A., remitido con carta de la
empresa LATAM AIRLINES de fecha 07 de setiembre del 2022.
11. Acta de allanamiento y registro domiciliario del 09 de agosto del 2022,
Remitida por el Equipo 2 de la EFICCOP.
12. Informe N°66-2022-EQUIPO ESPECIAL AP EFICCOP, de fecha 04 de
octubre del 2022, referente a los actos de corroboración de Carpeta
Reservada de colaborador Eficaz con código CE-04-2022-EFICCOP.

21
RESERVADO
RESERVADO

III. ANÁLISIS Y EVALUACION DE LOS HECHOS

A. ASPECTOS GENERALES DE LA INVESTIGACIÓN

La tesis policial advierte suficientes indicios que hace presumir la existencia


de una presunta organización criminal enquistada en las más altas esferas de
la administración pública que abusan de su poder político, el cual desde su
génesis se han organizado clandestina e ilícitamente con la finalidad de
alcanzar los objetivos de su programa criminal, insertando activos económicos
de origen desconocido a su campaña electoral presidencial de la segunda
vuelta en el 2021, para así obtener ganancias ilícitas futuras, copando las
instituciones públicas mediante la designación de Ministros de Estado, altos
directivos y funcionarios clave en despachos donde cuentan con gran manejo
de presupuesto público.

Dichas acciones fueron desplegadas con la finalidad de dar paso a ejecutar


sus actos colusorios que les permitan direccionar contrataciones públicas a
terceras empresas, previo acuerdo ilícito de entregas de dádivas económicas
a la presunta organización criminal, el cual para conseguir su sostenibilidad en
el tiempo, ha extendido sus tentáculos corruptivos del poder político para
intimidar a entidades persecutoras del delito, encubrir investigados,
desparecer indicios de los delitos que vendrían perpetrando, captar y reclutar
parte de los representantes del poder legislativo, con la finalidad de lograr su
permanencia en el poder.

Al respecto, dichas investigaciones preliminares realizadas por este Equipo


Especial de la Policía Nacional del Perú en apoyo al Equipo Especial de
Fiscales Contra la Corrupción del Poder fueron realizadas para el caso
“ASESORES EN LA SOMBRA”, puesto el desenvolvimiento de todos sus
constituidores e integrantes sería parte de un gran programa criminal de la red
que lideraría el Presidente de la República José Pedro CASTILLO
TERRONES.

22
RESERVADO
RESERVADO

Gráfico N° 01
Estructura de la Organización criminal

Fuente: Elaboración propia en base al análisis de los actuados de investigación.

Es por ello, para el presente caso “ASESORES EN LA SOMBRA”,


preliminarmente se advierte que estaría constituida e integrada por:

TABLA N° 01
Relación de integrantes y constituidores de la organización criminal
para el caso “LOS ASESORES EN LA SOMBRA”
N° INTEGRANTES FUNCIÓN
01 Segundo Alejandro SANCHEZ SANCHEZ Financista y
coordinador
02 Jenil Abel CABRERA FERNANDEZ Financista y
coordinador
03 José Nenil MEDINA GUERRERO Financista y
coordinador
04 Salatiel MARRUFO ALCANTARA Coordinador

23
RESERVADO
RESERVADO

05 Auner Augusto VASQUEZ CABRERA Coordinador


06 Arnulfo Bruno PACHECO CASTILLO Coordinador
07 Beder Ramón CAMACHO GADEA Operador
08 Biberto Benerando CASTILLO LEON Operador
09 Eder VITON BURGA Operador
10 Henry Augusto SHIMABUKURO GUEVARA Operador
11 David PEREZ CURI Operador
12 Fray VASQUEZ CASTILLO Coordinador
13 Gian Marco CASTILLO GOMEZ Coordinador
Fuente: Elaboración propia en base al análisis de los actuados de investigación.

B. GENERALES DE LEY DE LAS PARTES

1. Agraviados

a. El estado peruano por el delito de organización criminal, debidamente


representado por la Procuraduría Pública Especializada en Delitos
contra el Orden Público.
b. El estado peruano por el delito de colusión simple, tráfico de
influencias y negociación incompatible, debidamente representado por
la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción de
Funcionarios

2. Investigados

a. Segundo Alejandro SANCHEZ SANCHEZ, de 38 años, identificado


con DNI N° 43223388, nacido el 01 de setiembre del 1984, domiciliado
según RENIEC Caserío Ojo del agua, distrito Conchan, provincia
Chota, departamento Cajamarca.
b. Jenin Abel CABRERA FERNANDEZ, de 40 años, identificado con
DNI N° 43223381, nacido el 20 de julio del 1979, domiciliado según
RENIEC Calle Los Tumbos 129 Dpto. 401 Urb. Santa Victoría, distrito
y provincia de Chiclayo, departamento de Lambayeque.
c. José Nenil MEDINA GUERRERO, de 32 años, identificado con DNI
N° 47397015, nacido el 06 de setiembre del 1990, domiciliado según
RENIEC en el Caserío de Aliso, distrito de Anguía, Provincia de Chota,
departamento de Cajamarca.
d. Salatiel MARRUFO ALCANTARA, de 43 años, identificado con DNI
N° 40980349, nacido el 01 de junio del 1982, domiciliado según
24
RESERVADO
RESERVADO

RENIEC en el Calle Miguel Grau 549, distrito, provincia y


departamento de Lambayeque.
e. Auner Augusto, VASQUEZ CABRERA, de 40 años, identificado con
DNI N° 43530300, nacido el 21 de junio del 1982, domiciliado según
RENIEC en el LOS MOGABUROS 197 DPTO. 1302 CONJ.HAB.
GARZON en el distrito de Jesús María, departamento de Lima.
f. Arnulfo Bruno PACHECO CASTILLO, de 52 años, identificado con
DNI N° 08135259, nacido el 05 de febrero del 1970, domiciliado según
RENIEC en la Calle Mariscal Castilla Mz F2 A Lote 3 del distrito del
Rimac, Provincia de Lima.
g. Beder Ramón CAMACHO GADEA, de 49 años, identificado con DNI
N° 09407531, nacido el 08 de febrero del 1973, domiciliado según
RENIEC en el Jr. Manuel Bonilla 294 en el distrito de San Martin de
Porres, departamento de Lima.
h. Biberto Benerado CASTILLO LEON, de 56 años, identificado con
DNI N° 09624385, nacido el 08 de febrero del 1973, domiciliado según
RENIEC en la URB.VIRGEN DE LA PUERTA MZ. E LT.7 en el distrito
de Los Olivos, departamento de Lima.
i. Eder VITON BURGA, de 34 años, identificado con DNI N° 45456351,
nacido el 20 de diciembre del 1988, domiciliado en la Jr. Abelardo
Pedro Murillo 1140 Dpto. 401, en el distrito de Pueblo Libre,
departamento de Lima.
j. Henry Augusto SHIMABUKURO GUEVARA, de 46 años,
identificado con DNI N° 10446596, nacido el 24 de setiembre del 1976,
domiciliado en la Av. José Olaya Mártir 103 en el distrito de Chorrillos,
departamento de Lima.
k. David PEREZ CURI, de 31 años, identificado con DNI N° 70844449,
nacido el 22 de diciembre del 1991, domiciliado en la Calle Jorge
Sumar s/n - Iberia en el distrito de Tahuamanu, departamento de
Madre de Dios.
l. Fray VASQUEZ CASTILLO, de 32 años, identificado con DNI N°
46404192, nacido el 19 de enero del 1990, domiciliado en la MZ. E LT.
22 ASENT.H. 200 MILLAS en el distrito de Callao, departamento de
Callao.
m. Gian Marco CASTILLO GOMEZ, de 24 años, identificado con DNI N°
71580063, nacido el 18 de Mayo del 1998, domiciliado en el Jr. Fray
Calixto MZ I12 LT 11 AH José Carlos Mariátegui en el distrito de San
Juan de Lurigancho, departamento de Lima.

25
RESERVADO
RESERVADO

n. Rodolfo Jaime IDROGO MEJÍA, de 53 años, identificado con DNI N°


27414735, nacido el 12 de marzo del 1969, domiciliado según RENIEC
en el Jr. San Martín s/n, distrito y provincia de Chota, departamento de
Cajamarca.
o. Wilson Gari PRETEL MOSTACERO, de 37 años, identificado con
DNI N° 42861674, nacido el 02 de marzo del 2022, domiciliado según
RENIEC en Calle Los Sauces 196 dpto. 806, distrito de Santiago de
Surco, provincia y departamento de Lima.
p. Rodolfo Gustavo RAMIREZ APOLINARIO, de 41 años, identificado
con DNI N° 40678765, nacido el 23 de setiembre de 1980, domiciliado
según RENIEC en Calle Vesalio 563 Urb. Las Magnolias, distrito de
San Borja, provincia y departamento de Lima.
q. Franco Alexander POMALAYA NEYRA, de 30 años, identificado con
DNI N° 47823038, nacido el 27 de julio de 1992, domiciliado según
RENIC en Jr. Pazos Varela 411 dpto. 2 Urb. Sta. Catalina, distrito de
la Victoria, provincia y departamento de Lima.
r. José CRISTÓBAL QUISPE, de 34 años, identificado con DNI N°
45432232, nacido el 23 de enero de 1988, domiciliado según RENIEC
en el Jr. San Martín N° 117, distrito de Sapallanga, provincia de
Huancayo, departamento de Junín.
s. Sandra Maribel PAICO CARRASCO, de 30 años, identificada con
DNI N° 48060251, nacida el 22 de agosto de 1991, domiciliada según
RENIC en el Jr. Progreso Cdra. 2 distrito y provincia de San Ignacio,
departamento de Cajamarca.

26
RESERVADO
RESERVADO

C. GÉNESIS DE LA PRESUNTA ORGANIZACIÓN CRIMINAL

De las declaraciones recibidas y demás diligencias efectuadas referente al


caso en cuestión, se desprende lo siguiente:

1. La corrupción es un flagelo social que afecta las bases institucionales del


estado de derecho y de esa forma, el desarrollo nacional. Este fenómeno
criminal en la actualidad se ha reforzado por el crimen organizado que
utiliza sus instrumentos para incrementar sus ganancias ilícitas e
insertarse en la economía nacional. Es por ello que, los países a nivel
mundial buscan implementar mecanismos para prevenir, detectar y
castigar la corrupción; este propósito ha sido plasmado en el art. II de la
Convención Interamericana contra la Corrupción. Así, los países deben
implementar una estrategia para luchar contra la corrupción, lo cual
requiere de un consenso nacional para que se cuente con recursos
materiales y personales, dicha estrategia debe estar conformada de
medidas eficaces para cumplir el objetivo de erradicar la corrupción, tal
como se expresa en el artículo 6 de la Convención de la Naciones Unidas
contra la Corrupción y el artículo 9 de la Convención de las Naciones
Unidades contra la Delincuencia Organizada Transnacional.

2. Así, en el Perú, conforme al desarrollo jurisprudencial del Tribunal


Constitucional, la lucha contra la corrupción es un principio constitucional
implícito, derivado de los artículos 39°, 41° y 44° de la Constitución, porque
un acto de corrupción no solo infringe las normas penales, sino también
los valores constitucionales en desmedro del Estado y la sociedad en
general. Así, este mandato constitucional impone el deber de combatir las
diversas formas de corrupción para que se garantice un correcto
funcionamiento de la administración pública y que se cumplan los objetivos
de desarrollo nacional, proteger a la población de las amenazas contra su
seguridad; y promueve el bienestar social que se fundamenta en la justicia,
pues, la promoción del bienestar general es un mandato constitucional
expreso en el artículo 44° de la Constitución1. Ahora bien, estos actos
corruptivos no son flagelos convencionales en sendas instituciones
públicas, sino más bien, en el Perú vienen evolucionando su praxis

1
Artículo 44°.- Son deberes primordiales del Estado: defender la soberanía nacional; garantizar la plena
vigencia de los derechos humanos; proteger a la población de las amenazas contra su seguridad; y
promover el bienestar general que se fundamenta en la justicia y en el desarrollo integral y equilibrado
de la Nación.
27
RESERVADO
RESERVADO

corruptiva, pero ahora de manera organizada, donde sus resultados de


concertaciones clandestinas y ocultas son desarrolladas siguiendo un
programa criminal para cometer diversos delitos colusorios, mediante el
tráfico de influencias y el encubrimiento de personas, ello con la finalidad
de generar ganancias ilícitas en provecho de su gran estructura delictiva.

3. En la presente investigación, la tesis policial advierte suficientes indicios


que hace presumir la existencia de una presunta organización criminal
enquistada en las más altas esferas de la administración pública que
abusan de su poder político, el cual desde su génesis se han organizado
clandestina e ilícitamente con la finalidad de alcanzar los objetivos de su
programa criminal, insertando activos económicos de origen desconocido
a su campaña electoral presidencial de la segunda vuelta en el 2021, para
así obtener ganancias ilícitas futuras, copando las instituciones públicas
mediante la designación de Ministros de Estado, altos directivos y
funcionarios clave en despachos donde cuentan con gran manejo de
presupuesto público, con la finalidad de dar paso a ejecutar sus actos
colusorios que les permitan direccionar contrataciones públicas a terceras
empresas, previo acuerdo ilícito de entregas de dádivas económicas a la
presunta organización criminal, el cual para conseguir su sostenibilidad en
el tiempo, ha extendido sus tentáculos corruptivos del poder político para
intimidar a entidades persecutoras del delito, encubrir investigados,
desparecer indicios de los delitos que vendrían perpetrando, captar y
reclutar parte de los representantes del poder legislativo, con la finalidad
de lograr su permanencia en el poder.

4. Es así que, dicha presunta organización criminal estaría liderada por el


propio Presidente Constitucional de la República José Pedro CASTILLO
TERRONES2, quien una vez obtenido los resultados electorales de la
primera vuelta, después del 11 de abril del 2021, habría constituido la
presunta organización criminal “LOS ASESORES EN LA SOMBRA”,
conjuntamente con Segundo Alejandro SANCHEZ SANCHEZ, Jenin Abel
CABRERA FERNANDEZ, José Nenil MEDINA GUERRERO, Juan
Francisco SILVA VILLEGAS3 y otros por identificar, insertando grandes
sumas de dinero a la campaña electoral de José Pedro CASTILLO
TERRONES, en la segunda vuelta, para la elección de Presidente y
Vicepresidente, a fin que una vez consolidado su programa criminal de

2
Se pondrá en conocimiento de la Fiscalía de la Nación.
3
Se pondrá en conocimiento de la Fiscalía de la Nación.
28
RESERVADO
RESERVADO

llevar al poder a su candidato, se consolidaron las bases de la corrupción


en el poder, dando paso a la fase de copamiento de las instituciones
públicas de mayor manejo presupuestal con el fin de generar ganancias
ilícitas.

5. Por ello, para la continuación del programa criminal se integró a la


presunta organización criminal Fray VASQUEZ CASTILLO y Gian Marco
CASTILLO GOMEZ, fungiendo todos ellos de asesores desde la sombra,
influyendo ilícita e ilegítimamente en las designaciones de Ministros de
Estado, funcionarios de alta dirección en instituciones públicas con mayor
manejo de presupuesto público; en esa línea, también se integró a la red
criminal las personas de Salatiel MARRUFO ALCANTARA y Arnulfo
BRUNO PACHECO CASTILLO, quienes siguiendo el programa criminal
de la organización, una vez que lograron la designación de sus hombres
clave en las entidades estatales, perpetraron actos colusorios en las
contrataciones públicas del Ministerio de Transportes y Comunicaciones4,
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Petro Perú S.A.5
entre otras entidades públicas, para luego acondicionarse de un brazo de
protección que sostenga la permanencia del poder político del ejecutivo,
para ello, con la integración de Auner Augusto VASQUEZ CABRERA se
consumó esta fase del programa criminal, pues habría logrado captar y
reclutar parte de los representantes del Poder Legislativo, que blindarían
a la Presunta organización criminal que se habría enquistado en el Poder
Ejecutivo, ante posibles censuras de Ministros y mociones de vacancia,
postura de coalición que estaría condicionada para que estos
representantes congresales tengan el manejo ilegitimo e ilegal en la
designación de titulares de entidad y funcionarios de alta dirección en el
Ministerio de Salud, Ministerio de Energía y Minas, PETROPERU,
PERUPETRO, Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, Ministerio de la
Mujer, Ministerio de Transporte y Comunicaciones, Viceministerio de
Educación, el Instituto Nacional Penitenciario y otros.

6. Debido a que, el fin del programa criminal de la organización delictiva "LOS


ASESORES EN LA SOMBRA”, es la permanencia en el poder para seguir
obteniendo ganancias ilícitas, la presunta organización criminal compuso
un componente de encubrimiento e intimidación, integrándose para ello
a la presunta organización criminal Beder Ramón CAMACHO GADEA,

4
Se encuentra en investigación según Carpeta Fiscal N° 07-2022, Caso TARATA.
5
Se encuentra en investigación según Carpeta Fiscal N° 06-2022, Caso PETROPERÚ.
29
RESERVADO
RESERVADO

Eder VITÓN BURGA, Biberto CASTILLO LEON, Henry Augusto


SHIMABUKURO GUEVARA y David PEREZ CURI que le permitió a la
presunta organización criminal encubrir testigos, desaparecer indicios e
intimidar a entidades persecutoras del delito, siguiendo metódicamente
una tras otra, cada una de sus etapas en la evolución y desarrollo de su
programa criminal correspondiente.

Gráfico N° 02
Evolución y desarrollo de la presunta organización criminal para el
caso “LOS ASESORES EN LA SOMBRA”

Financiamiento de la
campaña electoral con Copamiento de las
Actos colusorios en
activos de origen Instituciones Públicas para
contrataciones públicas
desconocido para obtener generar activos ilegales
futuras ganancias ilícitas

Encubrimiento de
Permanencia en el poder investigados, desaparición Captación y Reclutamiento
para seguir obteniendo de indicios e intimidación de parte de representantes
ganancias ilícitas de entidades persecutoras del Poder Legislativo
del delito

Fuente: Elaboración propia en base al análisis de las actuaciones de investigación.

30
RESERVADO
RESERVADO

D. EXPOSICIÓN DE HECHOS CONCRETOS

Al respecto, se describe la evolución y desarrollo de la presunta organización


criminal en el caso “LOS ASESORES EN LA SOMBRA, conforme al siguiente
detalle:

1. PRIMERA ETAPA: Financiamiento de la campaña electoral con


activos de origen desconocido para obtener futuras ganancias ilícitas

a. Después del 11 de abril del 2021, fecha en la cual se conocieron


preliminarmente los candidatos que pasaban a la segunda vuelta
electoral en las elecciones presidenciales, José Pedro CASTILLO
TERRONES, habría constituido la presunta organización criminal en
el caso “LOS ASESORES EN LA SOMBRA”, a fin que desde la
clandestinidad un grupo periférico de personas allegadas a éste le
permita llegar al más alto poder político y lograr la permanencia de sus
integrantes en el Poder Ejecutivo, para que así continúen obteniendo
ganancias ilícitas producto de los actos colusorios que vendrían
perpetrando en las instituciones públicas donde coparon las
instituciones con altos funcionarios que se alinearon a su programa
criminal.

b. Es así que, para dicha constitución del programa criminal, Pedro


CASTILLO TERRONES habría hecho participe a Segundo Alejandro
SANCHEZ SANCHEZ, quien es un empresario natural de Chota-
Cajamarca, a fin que financie la campaña electoral presidencial de la
segunda vuelta6, aportando según el Colaborador Eficaz CE-03-2022
más de medio millón de soles que no habrían sido declarados, ni
bancarizados7, es un empresario del rubro de construcción y de
comercialización de equipos y materiales para laboratorio médico,
gerente de las personas jurídicas OMA CONSTRUCTION S.A.C. con
RUC 20607855421, ALDALAB PERU S.A.C. con RUC 20546056415,
ALDALAB CORPORATION S.A.C. con RUC 20565663926 y

6
INFORME TÉCNICO EG 2021 – SEGUNDA ENTREGA N° 0016-2022-GSFP/ONPE Partido Político
Nacional Perú Libre, donde se advierte el financiamiento que habría realizado a la campaña electoral
de las Elecciones Generales del 2021, las personas de Salatiel MARRUFO, Segundo Alejandro
SÁNCHEZ SANCHEZ y Jenin Abel CABRERA FERNANDEZ, por los montos de S/ 32,500.00,
S/31,800.00 y S/ 23,000.00 soles, respectivamente, cantidades que menores a lo expuesto durante la
investigación.
7
Acta fiscal de transcripción de información contenida en declaración reservada del 20 de setiembre del
2022, del Colaborador Eficaz CE-03-2022.
31
RESERVADO
RESERVADO

PERURIT E.I.R.L. con RUC 20606037351; además, a fin de tener el


control de sus inversiones con dinero de origen desconocido,
acondicionó para la presunta organización criminal en cuestión su
inmueble sito en la Calle Sarratea N° 179- distrito de Breña, donde se
instaló un centro de operaciones que sirvió para la designación
discrecional, ilegítima e ilícita de Ministros y altos funcionarios del
Estado; siguiendo el programa criminal, continuó denotando esfuerzos
para llevar a su candidato al más alto poder político, cubriendo parte
de los gastos de alimentación, desplazamiento incluyendo de sus
familiares, asumiendo también el pago de parte del alquiler del local
de campaña de su partido político ubicado en los cruces de las
avenidas Washington y Paseo Colón8.

c. A dicho acto constitutivo del programa criminal, se habría sumado


José Nenil MEDINA GUERRERO, quien también habría aportado más
de un millón de soles, que tampoco habría sido declarado, ni
bancarizado9, toda vez que dichos activos maculados, provendrían de
los actos colusorios que habría perpetrado en los proyectos de
inversión pública de ejecución de obras en el distrito de Anguía, donde
ostentaba el cargo edil. Paralelamente, se habría sumado al programa
criminal Jenin Abel CABRERA FERNANDEZ, quien es un empresario
del rubro de la construcción, gerente de las personas jurídicas
CONSITEG E.I.R.L. con RUC 20570675789 y ACECH GROUP S.A.C.
con RUC 20600781082, quien también habría aportado a la campaña
electoral10 de José Pedro CASTILLO TERRONES más de medio
millón de soles conforme vertido por el Colaborador Eficaz CE-03-
2022, que sirvieron para la movilización de las personas y alquiler de
camionetas11; además, por su cercanía con el actual Presidente de la
República, fue quien aprovisionó la camioneta personal que lo

8
Acta fiscal de transcripción de información contenida en declaración reservada del 20 de setiembre del
2022, del Colaborador Eficaz CE-03-2022.
9
Acta fiscal de transcripción de información contenida en declaración reservada del 20 de setiembre del
2022, del Colaborador Eficaz CE-03-2022.
10
INFORME TÉCNICO EG 2021 – SEGUNDA ENTREGA N° 0016-2022-GSFP/ONPE Partido Político
Nacional Perú Libre, donde se advierte el financiamiento que habría realizado a la campaña electoral
de las Elecciones Generales del 2021, las personas de Salatiel MARRUFO, Segundo Alejandro
SÁNCHEZ SANCHEZ y Jenin Abel CABRERA FERNANDEZ, por los montos de S/ 32,500.00,
S/31,800.00 y S/ 23,000.00 soles, respectivamente, cantidades que menores a lo expuesto durante la
investigación.
11
Acta fiscal de transcripción de información contenida en declaración reservada del 20 de setiembre
del 2022, del Colaborador Eficaz CE-03-2022.
32
RESERVADO
RESERVADO

transportaba en movilizaciones y mítines12. Paralelamente, Juan


Francisco SILVA VILLEGAS13, muy allegado a José Pedro CASTILLO
TERRONES, compañero de promoción de colegio, se habría sumado
al programa criminal invirtiendo económicamente para la segunda
vuelta electoral14, para lograr que su candidato logre el poder político.

d. Es necesario mencionar que el Informe Técnico EG 2021 - Segunda


Entrega N° 00016-2022-GSFP/ONPE, de fecha 25 de abril del 2022,
relacionada a la Verificación de Información Financiera de la Campaña
Electoral Elecciones Generales 2021 - Segunda Entrega del Partido
Político Nacional Perú Libre, se desprende que el Partido Político
mencionado dilató los plazos para la ejecución de las visitas de control
por parte de personal especializado de la ONPE, reprogramando dicha
labor hasta en tres oportunidades. Al ejecutarse la visita del órgano
supervisor y como resultado de la acción de verificación y control, se
formuló al Acta de Visita de Verificación y Control sobre la Información
Financiera de Aportaciones/Ingresos y gastos de la Campaña
Electoral EG 2021 (31ENE2022), de cuya labor de habrían detectado
inconsistencias relacionadas al registro de los nombres, apellidos y
número de DNI de los aportantes registrados. Asimismo, se
identificaron los aportes de Segundo Alejandro SANCHEZ SANCHEZ
(S/. 46,800.00 de aportaciones en especie) y Jenin Abel CABRERA
FERNÁNDEZ (S/. 23,000.00 de aportaciones en especie), ambos
financistas de la Campaña Presidencial de Pedro CASTILLO
TERRONES.

e. Dichas inconsistencias en las inversiones económicas declaradas y no


declaradas durante la campaña electoral y que fueron advertidas por
el órgano rector, advierten que la organización política donde se habría
enquistado esta organización criminal, dolosamente no contaría con
sistemas administrativos que permitan ejercer un control posterior, a
fin que se inyecten activos de origen desconocidos, como es el caso
que habrían realizado los investigados Segundo Alejandro SANCHEZ
SANCHEZ, Jenin Abel CABRERA FERNANDEZ, José Nenil MEDINA
GUERRERO y Juan Francisco SILVA VILLEGAS, el cual en

12
Acta fiscal de transcripción de información contenida en declaración reservada del 20 de setiembre
del 2022, del Colaborador Eficaz CE-03-2022
13
Se pondrá en conocimiento de la Fiscalía de la Nación.
14
Acta fiscal de transcripción de información contenida en declaración reservada del 20 de setiembre -
del 2022, del Colaborador Eficaz CE-03-2022.
33
RESERVADO
RESERVADO

concertación con José Pedro CASTILLO TERRONES, aportaron


activos económicos para lograr que este último alcance la Presidencia
de la República, los cuales podrían aparentar un desprendimiento
altruista, motivado por sus convicciones ideológicas y políticas; sin
embargo, de las investigaciones preliminares realizadas, se advierte
que las motivaciones de inyectar dinero en la campaña electoral de la
segunda vuelta fueron con el fin de obtener ganancias ilícitas una vez
que José Pedro CASTILLO TERRONES asuma la Presidencia de La
República, donde tendrían influencia suficiente en el manejo
discrecional de las entidades públicas, influyendo en la designación de
sus titulares y el direccionamiento de los proyectos de inversión
pública para perpetrar sus actos colusorios.

f. Las personas antes citadas, concertaron para invertir


económicamente y hacer que José Pedro CASTILLO TERRONES,
gane la segunda vuelta electoral y fue así que, una vez concretado la
primera fase del programa criminal materializado en la toma de poder
del Presidente de la República, los constituidores reclamaron su
cuota de poder, siendo que la última semana de julio del 2021, Juan
Francisco SILVA VILLEGAS, es designado por parte de la presunta
organización criminal enquistada en el Gobierno entrante, como
Ministro de Estado en el despacho de Transportes y Comunicaciones,
donde dio rienda al programa criminal, coludiéndose inmediatamente
con otros actores de la presunta organización criminal, para obtener
ganancias ilícitas a favor de él y de la red criminal en cuestión, dentro
de ellas la Licitación Pública N° 01-2021-MTC-21 titulada
“Construcción del puente vehicular Tarata sobre el rio Huallaga,
provincia de Mariscal Cáceres, Región de San Martín”, que tuvo como
valor referencial la suma de S/ 304 947 418.74 soles, hechos que a la
fecha son materia de investigación15, y por el cual se encuentra
prófugo de la justicia.

g. En esa misma línea, luego de una reunión en el quinto piso en la casa


de Sarratea, Segundo Alejandro SANCHEZ SANCHEZ, Gian Marco
CASTILLO GOMEZ, Fray VASQUEZ CASTILLO, Juan Francisco
SILVA VILLEGAS, Auner Augusto VASQUEZ CABRERA, José Nenil
MEDINA GUERRERO y Jenin Abel CABRERA FERNANDEZ en la
última semana de julio del 2021, decidieron que el último mencionado

15
Carpeta Fiscal N° 07-2022 Caso Tarata.
34
RESERVADO
RESERVADO

sea el que maneje discrecionalmente el Ministerio de Vivienda


Constricción y Saneamiento, de influyendo16 ilícita e ilegítimamente
en la designación de Geiner ALVARADO LOPEZ, como Ministro de
Estado en el despacho de Vivienda, Saneamiento y Construcción,
donde en concertación con otros actores de la presunta organización
criminal se coludieron para direccionar el Decreto de Urgencia N° 102-
2022, para generar ganancias ilícitas con terceras empresas, como es
el caso de la Adjudicación Simplificada D.U. N° 102-2021 N° 008-
2021-MDA/CS- BASES INTEGRADAS, respecto al “Mejoramiento y
ampliación del sistema de agua potable e instalación de saneamiento
básico en las localidades de Yamsen Ushum, Tayapotrero Vista Alegre
del distrito de Anguía- Provincia de Chota- departamento de
Cajamarca”, donde se han evidenciado actos colusorios por el cual
José Nenil MEDINA GUERRERO, alcalde de la Municipalidad Distrital
de Anguía se encuentra con prisión preventiva17 por treinta meses.

2. SEGUNDA ETAPA: Copamiento de las Instituciones Públicas para


generar activos ilegales.

Una vez que los constituidores “inversores” lograron materializar que José
Pedro CASTILLO TERRONES sea electo Presidente de la República del
Perú, se dio inicio a la segunda fase del programa criminal, que consiste
en copar las instituciones públicas con mayor manejo presupuestal, donde
los “constituidores”, conjuntamente con otros actores como Fray
VASQUEZ CASTILLO y Gian Marco CASTILLO GOMEZ, fueron quienes
ilícita e ilegítimamente influyeron en las designaciones de Ministros de
estado y funcionarios de alta dirección con el interés que una vez copado
las entidades públicas se gesten actos corruptivos para el acopio ilícito de
activos económicos ilícitos en beneficio de los integrantes de la
organización, conforme al siguiente detalle:

16
Acta fiscal de transcripción de información contenida en declaración reservada del 20 de setiembre
del 2022, del Colaborador Eficaz CE-03-2022.
17
Carpeta Fiscal N° 02-2022. Se encuentra con prisión preventiva por treinta (30) meses, juntamente
con Yenifer Noelia PAREDES NAVARRO, cuñada del Presidente de la República José Pedro
CASTILLO TERRONES.
35
RESERVADO
RESERVADO

a. Designación de Juan Francisco SILVA VILLEGAS como Ministro


de Estado en el despacho de Transportes y Comunicaciones.

La designación de Juan Francisco SILVA VILLEGAS como titular en


el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, se da como
consecuencia de la ejecución de su programa criminal pues habría
realizado aportes económicos a la campaña electoral para la segunda
vuelta18, habiendo concertado para ello, Segundo Alejandro
SANCHEZ SANCHEZ, Gian Marco CASTILLO GOMEZ, Fray
VASQUEZ CASTILLO, Juan Francisco SILVA VILLEGAS, Auner
VASQUEZ TORRES, Abel CABRERA FERNANDEZ y José Nenil
MEDINA GUERRERO con conocimiento pleno de José Pedro
CASTILLO TERRONES19, quienes se habrían reunido en el quinto
piso del inmueble sito en la Calle Sarratea N° 179- distrito de Breña20,
que fungía como centro de operaciones de la presunta organización
criminal “LOS ASESORES EN LA SOMBRA”, materializando su
decisión ilegítima y concretado con la emisión de la Resolución
Suprema 077-2021-PCM del 29 de julio del 2022, cargo que ostentó
hasta el 28 de febrero del 2022, fecha en la cual mediante Resolución
Suprema N° 106-2022-PCM, fue cesado del cargo por la gran cantidad
de indicios vinculados a actos de corrupción durante su gestión, motivo
por el cual a la fecha se encuentra prófugo de la justicia,
encontrándose con requisitoria vigente.

b. Designación de Geiner ALVARADO LOPEZ como Ministro de


Estado en el despacho de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

Se advierte que Segundo Alejandro SANCHEZ SANCHEZ, Jenin Abel


CABRERA FERNANDEZ, José Nenil MEDINA GUERRERO y Juan
Francisco SILVA VILLEGAS en concertación con José Pedro
CASTILLO TERRONES, constituidores de la presunta organización

18
Acta fiscal de transcripción de información contenida en declaración reservada del 20 de setiembre
del 2022, del Colaborador Eficaz CE-03-2022.
19
Acta fiscal de transcripción de información contenida en declaración reservada del 20 de setiembre
del 2022, del Colaborador Eficaz CE-03-2022.
20
Acta de Verificación de Inmueble, de fecha 09SET2022, con lo cual se confirma la existencia del
predio conocido como la casa de Sarratea ubicado en la Calle Sarratea 179, Urb. Chacra Colorada,
Breña-Lima.
36
RESERVADO
RESERVADO

criminal para el caso “LOS ASESORES EN LA SOMBRA”, influyeron21


ilícita e ilegítimamente en la designación de Geiner ALVARADO
LOPEZ, como Ministro de Estado en el despacho de Vivienda,
Construcción y Saneamiento, materializándose en la Resolución
Suprema N° 078-2021-PCM del 29 de julio del 2021, luego del cual,
en concertación con otros actores de la presunta organización criminal
se coludieron para direccionar el Decreto de Urgencia N° 102-2022 y
generar ganancias ilícitas con terceras empresas.

c. Designación de Auner Augusto VASQUEZ CABRERA, como jefe


del Gabinete de Asesores del Despacho Presidencial.

La participación de Auner Augusto VASQUEZ CABRERA se


materializó desde antes del 28 de julio del 2021, cuando en la
campaña electoral fue el asesor jurídico del Presidente de la República
José Pedro CASTILLO TERRONES, encargándose de designar en la
casa de Sarratea a los asesores de la Presidencia como Eder VITON
BURGA y Oscar CABRERA, dicha designación se concretó mediante
Resolución Suprema N° 090-2021-PCM del 07 de agosto del 2021, el
cual lo designa como Jefe del Gabinete Técnico de Asesores del
Despacho Presidencial. Su rol fue determinante para la captación y
reclutamiento de algunos representantes del Congreso de la
República que fungen de coalición ante las adversidades políticas
como mociones de vacancia presidencial, mociones de censura y
acusaciones constitucionales, a cambio de dar el manejo discrecional
de algunos Ministerios e Instituciones Públicas22.

d. Designación de Salatiel MARRUFO ALCANTARA como Jefe del


Gabinete de Asesores del Ministerio de Vivienda, Construcción y
Saneamiento.

El Informe Técnico EG-2021- Segunda Entrega N° 00016-2022-


GSFP/ONPE23, advierte que Salatiel MARRUFO ALCANTARA fue
uno de los aportantes a la campaña electoral de José Pedro

21
Acta fiscal de transcripción de información contenida en declaración reservada del 20 de setiembre
del 2022, del Colaborador Eficaz CE-03-2022.
22
Acta de declaración del colaborador eficaz con código CE 04-2022-EFICCOP del 30 de julio del 2022.
23
Respecto al Informe de verificación de la información financiera de campaña electoral Elecciones
Generales 2021- Segunda Entrega, Partido Político Nacional Perú Libre.
37
RESERVADO
RESERVADO

CASTILLO TERRONES, juntamente con Segundo Alejandro


SANCHEZ SANCHEZ y Jenin Abel CABRERA FERNANDEZ, y que
como parte de su cuota de poder de este último, manejó la designación
del titular, asesores y funcionarios de alta dirección en el Ministerio de
Vivienda, Construcción y Saneamiento, por lo que Jenin Abel
CABRERA FERNANDEZ influyó ilícita e ilegítimamente en la
designación de Salatiel MARRUFO ALCANTARA como Jefe de
Gabinete de Asesores del Ministerio de Vivienda, Construcción y
Saneamiento, para que puedan hacer negocios, tal como se ejecutó
en la gestión del Decreto de Urgencia N° 102-2021, donde se habrían
direccionado y financiado proyectos de inversión pública de ejecución
de obras, con la finalidad de coludirse con terceras empresas durante
su ejecución24 y generar así ganancias ilícitas para los integrantes de
la organización criminal.

e. Designación de Nicolás BUSTAMANTE CORONADO como


Ministro de Estado en el despacho de Transportes y
Comunicaciones.

Siguiendo el programa criminal, luego de la salida de Juan Francisco


SILVA VILLEGAS como titular del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones, Henry Augusto SHIMABUKURO GUEVARA habría
influido25 ilícita e ilegítimamente en la designación de Nicolás
BUSTAMENTE CORONADO como reemplazo del antes citado,
presumiéndose que sea una persona allegada a la presunta
organización criminal, con la finalidad de minimizar los
cuestionamientos colusorios que se venían perpetrando en dicho
Ministerio producidos durante la gestión de su antecesor,
materializándose su designación mediante la Resolución Suprema N°
107-2022-PCM del 04 de marzo del 2022.

Cabe resaltar que Henry Augusto SHIMABUKURO GUEVARA , sería


uno de los integrantes de la presunta organización criminal, que
despacha diariamente con el presidente y también con la primera
dama, siendo que, para justificar sus constantes ingresos a Palacio de

24
Acta fiscal de transcripción de información contenida en declaración reservada del 20 de setiembre
del 2022, del Colaborador Eficaz CE-03-2022.
25
Acta de declaración del colaborador eficaz con código CE 04-2022-EFICCOP del 30 de julio del 2022.
38
RESERVADO
RESERVADO

Gobierno le crearon un puesto de trabajo26, sin contar con el perfil


idóneo y la experiencia necesaria, quien según el Oficio N° 790-2021-
DINI-01, es un “colaborador”27 de la señorita Flor Sofía ARQUI POMA,
quien brinda servicios como poligrafista en la oficina de coordinación
de la Dirección Nacional de Inteligencia, en Palacio de Gobierno.

f. Designación de Carlos Ernesto JAICO CARRANZA, como


Secretario General del Despacho Presidencial.

Es el caso que Segundo Alejandro SANCHEZ SANCHEZ, habría


influido28 ilícita e ilegítimamente en la designación de Carlos Ernesto
JAICO CARRANZA como Secretario General del Despacho
Presidencial, en reemplazo de Arnulfo Bruno PACHECO CASTILLO;
por ello que, por indicación de Segundo Alejandro SANCHEZ
SANCHEZ, Beder Ramón CAMACHO GADEA y Carlos Ernesto
JAICO CARRANZA se habrían reunido en el restaurante Piso 21, sito
en la Av. Alfredo Benavides 415- Miraflores29, en la tercera semana de
noviembre del 2021, donde el último mencionado había dado un
mensaje a su acompañante de parte de Segundo Alejandro SANCHEZ
SANCHEZ, ello respecto a su predisposición para contar con su
persona en el cargo de Sub Secretario General y Carlos Ernesto
JAICO CARRANZA como Secretario General, toda vez que así lo
había indicado Segundo Alejandro SANCHEZ SANCHEZ,
materializándose dichas designación mediante Resolución Suprema
N° 166 del 24 de noviembre del 2022 y Resolución N° 171-2022 del
25 de noviembre del 2022, como Secretario General y Sub Secretario
de Palacio de Gobierno, respectivamente.

Asimismo, según la difusión de un medio de comunicación30, Segundo


Alejandro SANCHEZ SANCHEZ manifestó lo siguiente: “hermano,

26
Acta de declaración de colaborador eficaz con código CE 04-2022-EFICCOP del 30 de julio del 2022.
27
Acta de recepción de información de agente especial con código AE01-2022 del 01 de agosto del
2022.
28
Acta de declaración del colaborador eficaz con código CE 04-2022-EFICCOP DEL 30 de julio del
2022.
29
Acta de constatación de inmueble del 09 de setiembre del 2022.
30
Acta N° 168-2022 de verificación, extracción, visualización, transcripción, quemado y lacrado de video
a DVD de fecha 16 de setiembre del 2022, respecto a una noticia difundida en el programa periodístico
CUARTO PODER de América Televisión con el título “Transferencia de medio millón de soles al dueño
de la casa de Sarratea”.
39
RESERVADO
RESERVADO

mira, se está trabajando, es que el Presidente (…), también tienen


que entenderlo, porque ha sentido que la prensa, le ha hecho
mucho daño, se ha vuelto un poco rebelde, no quiere dar
declaraciones, pero dado el ingreso de Carlos, ya que es un buen
profesional, va a sumar muchísimo ahí, en la secretaría. Se va a
trabajar con él, Vamos a darle los titulares a ustedes”

Asimismo el periodista al indicarle que no tenía respuesta de Carlos


JAICO, Alejandro SANCHEZ SANCHEZ, le responde “hermano, yo
te voy a hacer el nexo, cree que vamos hacer buenas cosas, darle
los titulares a ustedes” (…) “yo me comprometo hacer que el se
reúna contigo o con Estefany o con uno de los dos”.

Al respecto, se advierte Alejandro SANCHEZ SANCHEZ reconoce que


el ingreso de Carlos Ernesto JAICO CARRANZA como Secretario
General de Palacio de Gobierno, influiría en las decisiones de José
Pedro CASTILLO TERRONES, afirmando que se trabajaría con él;
cabe resaltar, como bien se detalló líneas arriba la designación de
Carlos Ernesto JAICO CARRANZA como Secretario General se
habrían dado por encargo ilícito e ilegítimo de Segundo Alejandro
SANCHEZ SANCHEZ, para que funja de informante del último citado.

Advirtiéndose con ello que, Segundo Alejandro SANCHEZ SANCHEZ


habría influido en la designación de Carlos Ernesto JAICO
CARRANZA como Secretario del Despacho Presidencial con la
finalidad de que sea sus ojos y oídos31 en Palacio de Gobierno,
fungiendo de un elemento de coordinación de la presunta organización
criminal que constituyó Segundo Alejandro SANCHEZ SANCHEZ,
José Pedro CASTILLO TERRONES y otros actores ya mencionados.

g. Designación de Jaqueline Guadalupe PERALES OLANO, como


Gerente General de la Superintendencia Suprema Nacional de
Bienes Estatales de Bienes Nacionales.

Fue la influencia ilícita de Segundo Alejandro SANCHEZ SANCHEZ,


Gian Marco CASTILLO GOMEZ y Fray VASQUEZ CASTILLO,
quienes en uno de los simposios ilícitos realizados en los primeros

31
Acta de declaración del colaborador eficaz con código CE 04-2022-EFICCOP del 30 de julio del 2022.
40
RESERVADO
RESERVADO

días del mes de setiembre del 2021, en el quinto piso del Pasaje
Sarratea N° 179- distrito de Breña, decidieron que se designe a
Jaqueline Guadalupe PERALES OLANO como Gerente General de la
Superintendencia Suprema Nacional de Bienes Estatales32,
materializándose dicha designación mediante la Resolución N° 0079-
2021/SBN del 16 de setiembre del 2021. Cabe resaltar que, mediante
reportajes periodísticos33 se conoce que Jaqueline Guadalupe
PERALES OLANO, el 10 de noviembre del 2021 en horas de la noche
habría visitado el centro de operaciones de la presunta organización
criminal, sito en Pasaje Sarratea N° 179- Breña, donde dicho lugar
fungía de centro de planificación y ejecución del programa criminal.

Asimismo, dicha designación de la funcionaria en mención se habría


realizado con la finalidad de poder direccionar el saneamiento de
terrenos de propiedad del estado para que sean adquiridos u
otorgados a personas allegadas a Segundo Alejandro SANCHEZ
SANCHEZ y los sobrinos del José Pedro CASTILLO TERRONES;
también, para direccionar el saneamiento de terrenos de empresas a
cambio del pago de una comisión con la aprobación y conocimiento
del Presidente de la República34.

Por otro lado, luego del escándalo público respecto al descubrimiento del
centro de operaciones en la Casa del Pasaje Sarratea N° 179 en el distrito
de Breña, que fungía como un Despacho de José Pedro CASTILLO
TERRONES y que habría servido como base para gestar el programa
criminal de copamiento de las Instituciones públicas, pues en ese lugar
conforme se explicó anteriormente se gestó la designación de Ministros y
funcionarios de alta dirección para que la presunta organización criminal
genere ganancias ilícitas, es por ello que Segundo Alejandro SANCHEZ
SANCHEZ pidió a uno de los medios de comunicación35 que no difundan

32
Acta fiscal de transcripción de información contenida en declaración reservada del 20 de setiembre
del 2022, del Colaborador Eficaz CE-03-2022.
33
Acta N° 83-2022 de verificación, extracción, visualización, transcripción, quemado y lacrado de video
a DVD del 07 de setiembre del 2022, respecto al reportaje periodístico de la visita de Jaqueline
Perales Olano a la casa de Sarratea, noticia transmitida por el programa periodístico CUARTO
PODER de América TV.
34
Acta fiscal de transcripción de información contenida en declaración reservada del 20 de setiembre
del 2022, del Colaborador Eficaz CE-03-2022.
35
Acta N° 168-2022 de verificación, extracción, visualización, transcripción, quemado y lacrado de video
a DVD de fecha 16 de setiembre del 2022, respecto a una noticia difundida en el programa periodístico
CUARTO PODER de América Televisión con el título “Transferencia de medio millón de soles al dueño
de la casa de Sarratea”.
41
RESERVADO
RESERVADO

el reportaje sobre el descubrimiento del centro de operaciones expresando


lo siguiente: “Apóyennos esta vez, justamente estamos mira saliendo
de una gran crisis y si nuevamente vamos a empezar con eso, pucha
que nos ponen más inestables. Al menos por esta vez apóyennos, no
saquen eso y las primicias le vamos a dar a ustedes en su momento,
estamos trabajando en eso hermano” también dijo: “Cree que vamos
hacer buenas cosas, darle los titulares a ustedes, pero apóyanos con
esto ya no lo saques”

Al respecto, se advierte que dichas expresiones no hacen más que


evidenciar la cuota de poder que tendría uno de los integrantes de la
OO.CC., Segundo Alejandro SANCHEZ SANCHEZ, fungiendo de asesor,
poniendo en agenda la disposición del Presidente de la República para dar
entrevistas al programa televisivo si es que no sacan el reportaje en
cuestión; asimismo, pone en manifiesto su fuerte injerencia en la gestión
presidencial.

3. TERCERA ETAPA: Actos colusorios en contrataciones públicas

a. Designación del Geiner Alvarado López como ministro de Estado


en el despacho del Ministerio de Vivienda, Saneamiento y
Construcción y la designación de altos funcionarios para
influencia colusoria en el diseño, formulación, promulgación y
publicación en el Decreto de Urgencia N° 102-2021.

Durante la segunda vuelta electoral, el Presidente de la República


José Pedro CASTILLO TERRONES le prometió al investigado Jenin
Abel CABRERA FERNANDEZ por su “aporte económico” en el
financiamiento de la campaña, que él manejaría el Ministerio de
Vivienda Saneamiento y Construcción36; es así, en el mes de julio del
2021 en la casa de Segundo Alejandro SANCHEZ SANCHEZ ubicada
en el Pasaje Sarratea N° 179 – Breña, José Pedro CASTILLO
TERRONES y los investigados Gian Marco CASTILLO GOMEZ, Fray
VASQUEZ CASTILLO, Jenin Abel CABRERA FERNANDEZ,
Alejandro SANCHEZ SANCHEZ, José Nenil MEDINA GUERRERO y
otros en proceso de investigación, acordaron que el Ministro de

36
Acta fiscal de transcripción de información contenida en declaración reservada del 20 de setiembre
del 2022, del Colaborador Eficaz CE-03-2022.
42
RESERVADO
RESERVADO

Vivienda, Saneamiento y Construcción sería el investigado Geiner


ALVARADO LOPEZ, quien fue designado como parte de la cuota de
poder de Jenin Abel CABRERA FERNANDEZ37, con el objetivo
criminal de poder direccionar el financiamiento de los proyectos de
ejecución de obras a nivel nacional y ser este último el intermediario
entre los empresarios y los alcaldes de las diferentes municipalidades
para que mediante acciones colusorias direccionen la adjudicación de
la ejecución de los proyectos, obteniendo producto de la actividad
delictiva grandes ganancias, generando un perjuicio económico al
estado.

Como parte del programa criminal, en las reuniones realizadas en el


centro de operaciones conocida como la “casa de Sarratea” ubicada
en el pasaje Sarratea N°179 – distrito de Breña, el investigado Jenin
Abel CABRERA FERNANDEZ concertó con Geiner ALVARADO
LOPEZ para que cuando juramente como Ministro de Vivienda,
Saneamiento y Construcción designe al investigado Salatiel
MARRUFO ALCANTARA38 como jefe del Gabinete de Asesores del
Ministerio en cuestión y así poder copar toda la cartera de vivienda,
construcción y saneamiento, con la finalidad de manejar uno de las
entidades con mayor presupuesto y poder direccionar el
financiamiento de la ejecución de proyectos de obra competentes en
su sector coordinando en todo momento con Jenin Abel CABRERA
FERNANDEZ; asimismo, otro de los acuerdos en las reuniones que
se realizaron en la casa de Sarratea era que José Nenil MEDINA
GUERRERO, alcalde de la Municipalidad Distrital del de Anguía,
coordine con ABEL CABRERA FERNANDEZ para que direccione el
financiamiento de proyectos de obras de saneamiento del distrito de
Anguía, omitiendo los procedimientos exigidos por ley, con la finalidad
de realizar actos colusorios con malos empresarios en la adjudicación
de la ejecución de las obras.

El investigado Segundo Alejandro SANCHEZ SANCHEZ, dueño de la


“casa de Sarratea”, cubrió la alimentación, vivienda y vestido en la
ciudad de Lima del Presidente de la República José Pedro CASTILLO,

37
Acta fiscal de transcripción de información contenida en declaración reservada del 20 de setiembre
del 2022, del Colaborador Eficaz CE-03-2022.
38
Acta fiscal de transcripción de información contenida en declaración reservada del 20 de setiembre
del 2022, del Colaborador Eficaz CE-03-2022.
43
RESERVADO
RESERVADO

Gian Marco CASTILLO GOMEZ y Fray VASQUEZ CASTILLO, los


meses de junio y julio del 2021, con la promesa de que José Pedro
CASTILLO TERRONES ordene a los Ministros y funcionarios de los
ministerios y entidades del estado que tienen mayor presupuesto para
que Segundo Alejandro SANCHEZ SANCHEZ pueda ser intermediario
entre ellos y empresarios para que realicen actos colusorios y
direccionen los diferentes procesos de contrataciones públicas, con la
finalidad de generar lucro ilícito.

Es así, el 29 de julio del 2021, como parte del programa criminal el


Presidente de la República en funciones José Pedro CASTILLO
TERRONES juramentó como Ministro de Vivienda, Saneamiento y
Construcción a GEINER ALVARADO LOPEZ, quien posteriormente el
02 de agosto del 2021 con Resolución Ministerial N° 233-2021-
VIVENDA designa como jefe del gabinete de asesores al investigado
Salatiel MARRUFO ALCANTARA; con estas designaciones la
presunta organización criminal manejó el Programa Nacional de
Saneamiento Urbano - PNSU y el Programa Nacional de Saneamiento
Rural - PNSR., que tienen como propósito posibilitar el acceso de la
población al agua y saneamiento de calidad y sostenible, ampliar la
cobertura y promover el uso sostenible de los servicios de agua y
saneamiento en las poblaciones rurales y urbanas del país, que se
materializan con proyectos de obras que se canalizan a través de la
Plataforma de Registro, Evaluación y Seguimiento de Expedientes
Técnicos - PRESET, que se encarga de centralizar, evaluar y calificar
la viabilidad de estos proyectos; sin embargo, la selección de los
proyectos a financiar fueron direccionados, es decir sin considerar la
prioridad ni la data de los proyectos que ya estaban aprobados, por el
contrario elegirían los proyectos que les generarían ganancias ilícitas
producto de actos colusorios, para que sean financiados por el
Ministerio de Economía y Finanzas.

Posteriormente, el Presidente de la República José Pedro CASTILLO


TERRONES y los demás integrantes identificados como Geiner
ALVARADO LOPEZ, Salatiel MARRUFO ALCANTARA, Abel
CABRERA FERNANDEZ, Gian Marco CASTILLO GOMEZ, Fray
VASQUEZ CASTILLO, José Nenil MEDINA GUERRERO, Segundo
Alejandro SANCHEZ SANCHEZ y otros en proceso de identificación,
coordinaron y concertaron en los centros de operaciones de la “Casa

44
RESERVADO
RESERVADO

de Sarratea” y la “residencia de Palacio de Gobierno” el modus


operandi que utilizarían en el Ministerio de Vivienda, Construcción y
Saneamiento, que se materializó en el Decreto de Urgencia N° 102-
2021-VIVIENDA del 29 de octubre del 2021.

Al respecto, con la fachada de la reactivación económica y atenuar los


impactos de la pandemia por el brote del COVID – 19, se realizaron
los actos preparatorios y de ejecución para la elaboración de esta
norma legal que les permitió obtener presupuesto extraordinario para
la ejecución de gasto público en materia de inversión para el
financiamiento de proyectos de saneamiento, infraestructura vial y
equipamiento urbano, para realizar actos colusorios y obtener grandes
ganancias económicas, así pues, en el mes de agosto del 2021 Geiner
ALVARADO LOPEZ en su condición de Ministro de la cartera y en
concertación con Salatiel MARRUFO ALCANTARA como Jefe del
Gabinete de Asesore, ambos aprovechando sus cargos, direccionaron
los procedimientos técnicos normativos en las diferentes áreas del
Ministerios para viabilizar la formulación de este dispositivo legal.

El 19 de agosto del 202139, el investigado Salatiel MARRUFO


ALCANTARA convocó a funcionarios del Ministerio de Vivienda, como
la Viceministra de Vivienda y Urbanismo Elizabeth AÑAÑOS
SANDOVAL, la jefa de planeamiento Jackeline CASTAÑEDA DEL
CASTILLO y el presidente del FONDO MI VIVIENDA Pedro SEVILLA
ALMEIDA, a una reunión que se llevaría a cabo el 20 de agosto del
2021 en Palacio de Gobierno para que el ministro Geiner ALVARADO
LOPEZ le exponga supuestamente al Presidente de la República José
Pedro CASTILLO TERRONES sobre los diferentes proyectos de
saneamiento y construcción que debería financiar la cartera y la
necesidad de solicitar una partida excepcional al Ministerio de
Economía y Finanzas para su ejecución.

El 20 de agosto del 2021, Salatiel MARRUFO ALCANTARA, Elizabeth


AÑAÑOS SANDOVAL, Jackeline CASTAÑEDA DEL CASTILLO y
Pedro SEVILLA ALMEIDA llegaron a Palacio de Gobierno40 para que

39
Declaración Testimonial de Elizabeth Milagros AÑAÑOS VEGA del 13 de setiembre del 2022 y
Declaración testimonial de Jackeline CASTAÑEDA DEL CASTILLO del 20 de setiembre del 2022.
40
Acta N°213 de Búsqueda y Obtención de Información de Fuente Abierta, de fecha 20SET2022, en la
cual se advierte a través del Portal de Transparencia del Despacho Presidencial – Registro de Visitas
45
RESERVADO
RESERVADO

le expongan el proyecto al Presidente José Pedro CASTILLO


TERRONES, y cuando llegaron al lugar, encontraron al Ministro
Geiner ALVARADO LOPEZ, y luego de esperar un tiempo, ingresó al
Despacho Presidencial solamente el ministro Geiner ALVARADO
LOPEZ, después de ello, salió e indicó que ya no se daría la exposición
y coordinó con Salatiel MARRUFO ALCANTARA para que se reúnan
con el denominado “BURÓ POLITICO”, sorprendiendo a los demás
funcionarios que creyeron que se referían a asesores del presidente,
y se dirigieron a un departamento que conocía Salatiel MARRUFO
ALCANTARA, pero antes de retirarse de Palacio de Gobierno, por
orden del Ministro Geiner ALVARADO LOPEZ, la Viceministra
Elizabeth AÑAÑOS VEGA, le expuso brevemente el proyecto
denominado PERU EN MARCHA a Auner Augusto VASQUEZ
CABRERA41.

El investigado Salatiel MARRUFO ALCANTARA en compañía de las


funcionarias Elizabeth AÑAÑOS SANDOVAL y Jackeline
CASTAÑEDA DEL CASTILLO llegaron a un departamento ubicado en
el segundo piso en la Calle Palo Blanco 296 – Surquillo42, y en ese
predio los estaban esperando los integrantes de la presunta
organización criminal investigada, identificados como Segundo
Alejandro SANCHEZ SANCHEZ, José Nenil MEDINA GUERRERO, y
Jenin Abel CABRERA FERNANDEZ, donde la viceministra Elizabeth
AÑAÑOS SANDOVAL les expuso sobre el programa que habían
denominado PERU EN MARCHA, pero la intención de los integrantes
de la presunta organización criminal presentes en la reunión era
conocer la relación de proyectos que serían incluidos en el dispositivo
legal para su financiamiento, con la finalidad de poder contactarse con
las autoridades que representen a los municipios que serían
beneficiados y poder ser los intermediarios entre ellos y empresarios
de la construcción para realizar actos colusorios y direccionar las
adjudicaciones de la ejecución de los proyectos; también, el Ministro
Geiner ALVARADO LOPEZ le solicitó esa información a la viceministra
Elizabeth AÑAÑOS SANDOVAL, y luego le informó que ya le habían
enviado la lista de proyectos que serían financiados.

41
Declaración Testimonial de Elizabeth Milagros AÑAÑOS VEGA del 13 de setiembre del 2022 y
Declaración testimonial de Jackeline CASTAÑEDA DEL CASTILLO del 20 de setiembre del 2022.
42
Acta de constatación in situ del 08 de setiembre del 2022, realizada por el equipo N°02 del EFICCOP,
del departamento ubicado en la calle palo blanco N°261-Surquillo
46
RESERVADO
RESERVADO

El 21 de agosto del 2021, los investigados José Nenil MEDINA


GUERRERO y Segundo Alejandro SANCHEZ SANCHEZ fueron a
Palacio de Gobierno y se reunieron con el Presidente de la República
José Pedro CASTILLO TERRONES, también estuvieron Fray
VASQUEZ CASTILLO y Gian Marco CASTILLO GOMEZ43, en esa
reunión José Neni MEDINA GUERRERO y Jenin Abel CABRERA
FERNANDEZ informaron los detalles de la exposición que hizo la
viceministra Elizabeth AÑAÑOS SANDOVAL el día anterior, luego
concertan que a la Municipalidad Distrital de Anguía le financiarían la
mayor cantidad de proyectos que serían incluidos en el dispositivo
legal que impulsaría la cartera de vivienda, construcción y
saneamiento, para que su alcalde José Nenil MEDINA GUERRERO
pueda realizar actos colusorios con malos empresarios para
direccionar la adjudicación de la ejecución de los proyectos y poder
recuperar el dinero que “invirtió” en la campaña electoral, también
acordaron que Segundo Alejandro SANCHEZ SANCHEZ y Jenil Abel
CABRERA FERNANDEZ se encargarían de captar a los alcaldes de
las diferentes localidades con la promesa que sus proyectos serían
incluidos en el Decreto de Urgencia para ser financiados, con la
condición de ser los intermediarios entre ellos y empresarios para
realizar actos colusorios y direccionar la adjudicación de la ejecución
de los proyectos, y poder generar lucro y recuperar el dinero “invertido”
en la campaña electoral, acciones colusorias apoyadas por Genier
ALVARADO LOPEZ y Salatiel MARRUFO ALCANTARA quienes
desde la cartera manejarían la relación de proyectos a financiar con
intereses lucrativos y realizarían las acciones necesarias para
promover un Decreto de Urgencia con la fachada de reactivar la
economía pero era parte de un plan criminal gestado y aprobado por
José Pedro CASTILLO TERRONES quien se encargarían de suscribir
el Decreto de Urgencia y sus sobrinos Gian Marco CASTILLO GOMEZ
y Fray VASQUEZ CASTILLO, componentes determinantes de la
presunta organización criminal en cuestión.

El 22 de agosto del 2021 Salatiel MARRUFO ALCANTARA le indicó a


la viceministra Elizabeth AÑAÑOS SANDOVAL que por orden del
Ministro GEINER ALVARADO LOPEZ tenían que viajar a la ciudad de

43
Acta N°40-2022-de búsqueda, verificación y descarga de información del Portal de Transparencia del
Despacho Presidencial.
47
RESERVADO
RESERVADO

Jaén para reunirse con el alcalde de Jaén para temas de gestión de la


cartera44; es así, el 24 de agosto del 2021 viajaron en el vuelo de la
empresa LATAM LA2665 a la ciudad de Jaén Salatiel MARRUFO
ALCANTARA, Elizabeth AÑAÑOS SANDOVAL y su asistenta
CLAUDIA FLORES para reunirse con el alcalde de Jaén; sin embargo,
también viajó en el mismo vuelo Jenin Abel CABRERA FERNANDEZ
en coordinación con Salatiel MARRUFO ALCANTARA45, luego de
llegar a la ciudad de Jaén se dirigen a la Municipalidad de la zona y
los funcionarios se reunieron con el alcalde, pero también estuvo en la
reunión Jenin Abel CABRERA FERNANDEZ, que sin ser funcionario
del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento llegó a la
ciudad como parte del plan criminal en concertación con Geiner
ALVARADO LOPEZ y Salatiel MARRUFO ALCANTARA,
desplazamientos que se ejecutaron con la intención de captar al
alcalde provincial de Jaén y los alcaldes distritales con la promesa de
que sus proyectos serían incluidos en el cuestionado Decreto de
Urgencia N° 102 -2021, para ser financiados, con la condición de ser
los intermediarios entre ellos y empresarios para realizar actos
colusorios y direccionar la adjudicación de la ejecución de los
proyectos.

Ese mismo día retornaron a la ciudad de Lima, la Viceministra


Elizabeth AÑAÑOS SANDOVAL y su secretaria Claudia FLORES, sin
embargo, los integrantes de la presunta organización criminal Salatiel
MARRUFO ALCANTARA y Jenin Abel CABRERA FERNANDEZ
retornaron a la ciudad de Lima el 25 de agosto del 202146, después de
haber cumplido su plan criminal. Posteriormente, el 26 de agosto del
2021, el investigado Jenin Abel CABRERA FERNANDEZ se reunió en
palacio de gobierno con el presidente PEDRO CASTILLO
TERRONES, y sus sobrinos Fray VASQUEZ CASTILLO y Gian Marco
CASTILLO GOMEZ47, en esa reunión Jenin Abel CABRERA
FERNANDEZ les informó al Presidente de la República y a sus
sobrinos el resultado de su viaje a la ciudad de Jaén, referente a los
actos preparatorios que habría tenido con los alcaldes distritales de la

44
Declaración testimonial de ELIZABETH AÑAÑOS VEGA del 13 de setiembre del 2022, en la cual se
presentan mensajes del aplicativo Whats App.
45
Reporte de la Empresa LATAM AIRLINES S.A
46
Reporte de la Empresa LATAM AIRLINES S.A.
47
Acta N° 202 de Búsqueda y Obtención de Información de Fuente Abierta, del Portal de Transparencia
del Despacho Presidencial el Registro de Visitas en la fecha 26AGO2021
48
RESERVADO
RESERVADO

provincia de Jaén, a quienes habría captado con la promesa de que


sus proyectos serían incluidos en el Decreto de Urgencia N° 102-2022
para ser financiados, con la condición de ser los intermediarios entre
ellos y empresarios para realizar actos colusorios y direccionar la
adjudicación de la ejecución de los proyectos, con la finalidad de
recuperar el dinero “invertido” en la campaña electoral y obtener lucro
para la presunta organización criminal .

El 01 de setiembre del 2021 el congreso de la república le da el voto


de confianza al gabinete y el ministro Geiner ALVARADO LOPEZ en
coordinación con Jenin Abel CABRERA FERNANDEZ, Segundo
Alejandro SANCHEZ SANCHEZ y Salatiel MARRUFO ALCANTARA
comenzaron a copar la cartera, nombrando a funcionarios en
organismos claves como la Superintendencia de Bienes Nacionales
sin tener el perfil idóneo, pero que respondían a sus intereses,
cesando en su cargo a los principales funcionarios y directores de la
SBN, FONDO MI VIVIENDA y el vice ministerio de vivienda y
urbanismo como parte del plan criminal48, para poder manejar en todas
las áreas al MVCS y poder direccionar la elaboración del decreto de
urgencia que contenía la relación de proyectos de saneamiento que
serían financiados.

El 03 de setiembre del 2021 la viceministra de vivienda y urbanismo


Elizabeth AÑAÑOS SANDOVAL, el ministro de vivienda, construcción
y saneamiento Geiner ALVARADO LOPEZ, la directora de
planeamiento y presupuesto Jackeline CASTAÑEDA DEL CASTILLO,
acudieron al Ministerio de Economía y Finanzas49 y expusieron lo
referente a la necesidad de recibir el financiamiento para ejecutar
obras de saneamiento y construcción que serían incluidos en el
Decreto de Urgencia que se estaba preparando, obteniendo del
ministro de economía y finanzas Pedro FRANCKE un financiamiento
de quinientos millones de soles.

El 05 de setiembre del 2021 como parte del plan criminal los


investigados identificados como Jenin Abel CABRERA FERNANDEZ
y José Nenil MEDINA GUERRERO ingresaron juntos a palacio de
gobierno y se reunieron con el Presidente de la República José Pedro

48
Declaración testimonial de ELIZABETH AÑAÑOS VEGA del 13 de setiembre del 2022
49
Oficio N° 2083-2022-EF/13.01 – conteniendo Registro de Visitas
49
RESERVADO
RESERVADO

CASTILLO TERRONES50, donde le habrían informado sobre las


acciones que han ejecutado de manera concertada y coordinada para
captar a alcaldes de diferentes localidades con la promesa de que sus
proyectos de obra serían incluidos en el Decreto de Urgencia para ser
financiados, con la condición de ser los intermediarios entre ellos y
empresarios para realizar actos colusorios y direccionar la
adjudicación de la ejecución de los proyectos, con la finalidad de
recuperar el dinero “invertido” en la campaña electoral y obtener lucro
para la presunta organización criminal.

El 07 de setiembre del 2021 como parte del plan criminal, por orden
del ministro Geiner ALVARADO LOPEZ el investigado Salatiel
MARRUFO ALCANTARA fue a Palacio de Gobierno y se reunió con el
investigado Auner VASQUEZ CABRERA, Jefe del Gabinete de
asesores del Presidente de la República51 quien, por orden de él,
cumple la función de coordinar con Salatiel MARRUFO ALCANTARA
la relación de proyectos de obras que serán incluidos en el Decreto de
Urgencia para que sean financiados; en esa reunión Salatiel
MARRUFO ALCANTARA le proporcionó a Auner VASQUEZ
CABRERA la lista de los proyectos de obras de las municipalidades
cuyas autoridades habrían concertado voluntades con los integrantes
de la presunta organización criminal identificados como Jenin Abel
CABRERA FERNANDEZ, Segundo Alejandro SANCHEZ SANCHEZ,
Salatiel MARRUFO ALCANTARA, José Nenil MEDINA GUERRERO y
otros en proceso de identificación, para que sean los intermediarios
entre ellos y empresarios para realizar actos colusorios y direccionar
la adjudicación de la ejecución de los proyectos, con la finalidad de
recuperar el dinero “invertido” en la campaña electoral y obtener lucro
para la presunta organización criminal, a cambio de que sus proyectos
sean incluidos en el decreto de urgencia para ser financiados.

Luego de concluir la reunión y con conocimiento de José Pedro


CASTILLO TERRONES, Salatiel MARRUFO ALCANTARA coordinó
con los funcionarios encargados del Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento para realizar las gestiones necesarias y

50
Acta N°221-2022-de Búsqueda, Verificación y Descarga de Información del Portal de Transparencia
del Despacho Presidencial de visitas del día 05SET2021.
51
Acta N° 206-2022 de Búsqueda, Verificación y Descarga de Información del Portal de Transparencia
del Despacho Presidencial, del 07SET2022.
50
RESERVADO
RESERVADO

consolidar la relación de todos los proyectos de obras que serían


considerados en el Decreto de Urgencia, incluidos los proyectos que
habían sido negociados por los integrantes de la presunta
organización criminal.

El 09 de setiembre del 2021 se reunió la alta dirección del Ministerio


de Vivienda, Construcción y Saneamiento conformada por el Ministro
Geiner ALVARADO LOPEZ, la Viceministra de Vivienda y Urbanismo
Elizabeth AÑAÑOS VEGA y el Viceministro de construcción y
Saneamiento Javier HERNANDEZ, pero también participó Salatiel
MARRUFO ALCANTARA por orden del Ministro52, y en la reunión
como parte del plan criminal se determinó que la distribución del
financiamiento del Ministro de Economía y Finanzas para la ejecución
de las obras sería 25% para el Viceministerio de Vivienda y Urbanismo
y el 75% para el Viceministerio de Construcción y Saneamiento, con
la finalidad de que los integrantes de la presunta organización criminal
investigada identificados como Jenin Abel CABRERA FERNANDEZ,
Segundo Alejandro SANCHEZ SANCHEZ y otros en proceso de
identificación puedan captar a los alcaldes de las diferentes
localidades con la promesa que sus proyectos serían incluidos en el
Decreto de Urgencia para ser financiados, con la condición de ser los
intermediarios entre ellos y empresarios para realizar actos colusorios
y direccionar la adjudicación de la ejecución de los proyectos.

El 09 de setiembre del 2021, el investigado Salatiel MARRUFO


ALCANTARA le envió un mensaje por el aplicativo WhatsApp al
número 989161470 de la viceministra de vivienda y urbanismo
Elizabeth AÑAÑOS VEGA que contenía una carpeta en Excel
denominada “PERÚ_EN_MARCHA_CORTE_06.01.2021” con colores
añadidos al Excel, que contenían la lista total de proyectos con
asistencia técnica culminada que deberían ser considerados en el
Decreto de Urgencia que se estaba elaborando en la cartera, y
acompañado del mensaje una nota que decía “LETRA ROJA: SI –
COLOR TURQUESA: SI – FUCSIA: EVALUAR SI ES POSIBLE”,
imponiéndole que esa relación de proyectos de obra que estaban
resaltadas en el archivo tenían que ser consideradas en el decreto de
urgencia.53

52
Declaración testimonial de ELIZABETH AÑAÑOS VEGA del 13 de setiembre del 2022
53
Declaración testimonial de ELIZABETH AÑAÑOS VEGA del 13 de setiembre del 2022
51
RESERVADO
RESERVADO

Conforme se verificó en el acta voluntaria de visualización de


mensajes y nombre de contacto en equipo celular de la persona de
ELIZABETH MILAGROS AÑAÑOS VEGA (37), descarga de archivo
en dispositivo de almacenamiento, visualización de archivo y lacrado,
en el documento de Excel hay cinco pestañas denominadas
“LISTADO SANEAMIENTO 252”; “RESUMEN SANEAMIENTO”;
“RESUMEN PMIB”, “LISTADO PMIB 119”, “RESUMEN”.

En la hoja denominada “SANEAMIENTO 252”, existen doscientos


cincuenta y dos (252) proyectos con sus respectivos CUI, de los cuales
hay doce (12) nombres de proyectos de obras y/o municipalidades
resaltadas de color turquesa, cinco (05) nombres de proyectos de
obras y/o municipalidades escritas con color de letra roja y cincuenta
y tres (53) nombres de proyectos de obras y/o municipalidades
resaltadas o escritas de color fucsia.

En la hoja denominada “PMIB 119”, existen ciento diecinueve (119)


proyectos con sus respectivos CUI, de los cuales hay dieciséis (16)
nombres de proyectos de obras y/o municipalidades resaltadas de
color turquesa, dos (02) nombres de proyectos de obras y/o
municipalidades escritas con color de letra roja y un (01) nombres de
proyectos de obras y/o municipalidades resaltadas o escritas de color
fucsia. (ACTA DE VISUALIZACION DE CELULAR)

Seguidamente el investigado Salatiel MARRUFO ALCANTARA le


envió otro mensaje en el aplicativo WhatsApp a la viceministra de
vivienda y urbanismo Elizabeth AÑAÑOS VEGA que contenía los
códigos CUI 2481562 y CUI 2481711, correspondientes a los
proyectos de obras “CREACION DE LAS PISTAS Y VEREDAS DEL
CASERIO OCTUCHO DEL DISTRITO DE CUMBA – PROVINCIA DE
UTCUBAMBA – DEPARTAMENTO DE AMAZONAS” y “CREACION
DE LAS PISTAS Y VEREDAS DEL CASERIO SINAI DEL DISTRITO
DE CUMBA – PROVINCIA DE UTCUBAMBA – DEPARTAMENTO DE
AMAZONAS” de la municipalidad del distrito de Cumba – Utcubamba
– Amazonas, con la finalidad que sean incluidos en la relación de
proyectos del decreto de urgencia N°102-2021-VIVIENDA54.

54
Declaración testimonial de ELIZABETH AÑAÑOS VEGA del 13 de setiembre del 2022
52
RESERVADO
RESERVADO

Los nombres de los proyectos de obras y/o municipalidades resaltadas


o escritas de color fucsia son aquellos cuyo direccionamiento para su
financiamiento podría causar sospecha de la comisión de hechos
ilícitos e incomodidad en la viceministra de vivienda y urbanismo
Elizabeth AÑAÑOS VEGA pues ella formalmente estaba a cargo del
denominado programa “PERU EN MARCHA” y esos proyectos no
cumplían los criterios técnicos para ser considerados, razón por la cual
el investigado Salatiel MARRUFO ALCANTARA le solicita que evalúe
su posible inclusión.

El 10 de setiembre del 2021 la viceministra de vivienda y urbanismo


Elizabeth AÑAÑOS VEGA le envía por correo electrónico a la jefa de
planeamiento y presupuesto Jackeline CASTAÑEDA la relación de
proyectos de obras con asistencia técnica culminada, incluidos los
proyectos que habrían sido negociados por los integrantes de la
presunta organización criminal identificados como Jenin Abel
CABRERA FERNANDEZ, Segundo Alejandro SANCHEZ SANCHEZ,
Salatiel MARRUFO ALCANTARA, José Nenil MEDINA GUERRERO y
otros en proceso de identificación con las autoridades de las diferentes
localidades que serían beneficiadas, conforme a la relación
proporcionada por el investigado Salatiel MARRUFO ALCANTARA,
quien le informó que tenían que ser considerados en el decreto de
urgencia sin ser evaluados conforme a los criterios técnicos
establecidos.

El 13 de setiembre del 2021 la viceministra de Vivienda y Urbanismo


Elizabeth AÑAÑOS VEGA le informó al investigado Salatiel
MARRUFO ALCANTARA que ya envió a la jefa de planeamiento y
presupuesto Jackeline CASTAÑEDA la relación de proyectos de obras
con asistencia técnica culminada, incluidos los proyectos que él le
había indicado que tenían que ser considerados en el decreto de
urgencia; también esa relación consolidada fue enviada a Salatiel
MARRUFO ALCANTARA.

El 15 de setiembre del 2021 como parte del plan criminal, por orden
del Ministro Geiner ALVARADO LOPEZ, el investigado Salatiel
MARRUFO ALCANTARA fue a Palacio de Gobierno y se reunió con el

53
RESERVADO
RESERVADO

investigado Auner VASQUEZ CABRERA55, el cual habría servido para


informar al Presidente de la República José Pedro CASTILLO
TERRONES, sobre la relación de proyectos de obras que serán
incluidos en el decreto de urgencia para su financiamiento; proyectos
cuyos alcaldes de las diferentes localidades habrían concertado
voluntades con los integrantes de la presunta organización criminal
identificados como Jenin Abel CABRERA FERNANDEZ, Segundo
Alejandro SANCHEZ SANCHEZ, Salatiel MARRUFO ALCANTARA,
José Nenil MEDINA GUERRERO y otros en proceso de identificación,
para que sean los intermediarios entre ellos y empresarios para
realizar actos colusorios y direccionar la adjudicación de la ejecución
de los proyectos, con la finalidad de recuperar el dinero “invertido” en
la campaña electoral y obtener lucro para la presunta organización
criminal, a cambio de que sus proyectos sean incluidos en el decreto
de urgencia para ser financiados.

Ese mismo día a las 18:15 horas ingresaron a palacio de gobierno los
investigados Jenin Abel CABRERA FERNANDEZ, Segundo Alejandro
SANCHEZ SANCHEZ y José Nenil MEDINA GUERRERO (BURÓ
POLITICO) a bordo del vehículo con placa de rodaje C8Y-466, de
propiedad de Javier MEDINA GUERRERO, hermano de Nenil
MEDINA y se reunieron con el presidente Pedro CASTILLO
TERRONES, donde habrían coordinado sobre el direccionamiento de
los proyectos de obras que serían incluidos en el decreto de urgencia
para su financiamiento.

El 16 de setiembre del 2021 la viceministra Elizabeth AÑAÑOS VEGA


ante las irregularidades que advirtió en el Ministerio de Vivienda
Construcción y Saneamiento presentó su renuncia irrevocable al
cargo, siendo aceptada el 24 de setiembre del 2021. El día 22 de
octubre del 2021 como parte del plan criminal el ministro Geiner
Alvarado López y el investigado Salatiel MARRUFO ALCANTARA de
manera célere y contra criterios técnico legales presionaron a los
funcionarios del Programa Nacional de Saneamiento Urbano - PNSU,
Programa Nacional de Saneamiento Rural – PNSR, Programa de
Mejoramiento Integral de Barrios – PMIB, la Oficina General de
Planeamiento y Presupuesto – OGPP y la Oficina General de Asesoría

55
Acta N° 206-2022 de Búsqueda, Verificación y Descarga de Información del Portal de Transparencia
del Despacho Presidencial, de visitas del día 15SET2021.
54
RESERVADO
RESERVADO

Jurídica, para que emitieran documentación de gestión administrativa,


que es necesaria en la motivación del Decreto de Urgencia.

El día 22 de octubre del 2021 como parte del plan criminal el ministro
GEINER ALVARADO LOPEZ y el investigado SALATIEL MARRUFO
ALCANTARA de manera célere y contra criterios técnico legales
presionaron a los funcionarios del Programa Nacional de Saneamiento
Urbano - PNSU, Programa Nacional de Saneamiento Rural – PNSR,
Programa de Mejoramiento Integral de Barrios – PMIB, la Oficina
General de Planeamiento y Presupuesto – OGPP y la Oficina General
de Asesoría Jurídica, para que emitieran documentación de gestión
administrativa, necesaria para la motivación del decreto de urgencia,
como es el caso del abogado Joel Jair MIRANDA RIVASPLATA,
encargado de la unidad de asesoría legal del programa de
mejoramiento integral de barrios – PMIB quien por presión de su jefe
Ernesto Mosqueira Medina (ENCARGADO DEL PMIB) y la alta
dirección del MVCS, formuló el INFORME TECNICO LEGAL N°009-
2021-VIVIENDA/VMVU-PMIB-UAL, del 22 de octubre del 2021,
concluyendo que la propuesta de la formulación del dispositivo legal
(DECRETO DE URGENCIA N°102-2021-VIVIENDA), sin embargo
técnicamente era inviable56.

El día 29 de octubre del 2021 se promulga en el diario oficial “EL


PERUANO” el DECRETO DE URGENCIA N° 102-2021-VIVIENDA,
QUE DICTA MEDIDAS EXTRAORDINARIAS PARA LA EJECUCIÓN
DE GASTO PÚBLICO EN MATERIA DE INVERSIÓN ORIENTADO AL
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS DE SANEAMIENTO,
INFRAESTRUCTURA VIAL Y EQUIPAMIENTO URBANO; donde se
aprueba el financiamiento para la ejecución de 116 proyectos de obras
a nivel nacional, por un monto de S/483 980 758.00, dándoles un plazo
de 14 días a los gobiernos locales beneficiados para iniciar el proceso
especial de selección, para adjudicar la ejecución de las obras a las
diferentes personas jurídicas y naturales que cumplan con los
requisitos establecidos en las respectivas bases, donde aquellas
autoridades de las municipalidades que negociaron con los integrantes
de la presunta organización criminal y que los proyectos de sus
localidades fueron incluidos en el decreto de urgencia, direccionarán

56
Declaración testimonial de Joel Jair MIRANDA RIVASPLATA del 15 de setiembre del 2022.
55
RESERVADO
RESERVADO

las adjudicaciones en amañados procesos de selección, conforme a lo


concertado en el plan criminal.

De la verificación de los proyectos a financiar en el Decreto de


Urgencia N°102-2021-VIVIENDA y el acta voluntaria de visualización
de mensajes y nombre de contacto en equipo celular de la persona de
ELIZABETH MILAGROS AÑAÑOS VEGA (37), descarga de archivo
en dispositivo de almacenamiento, visualización de archivo y lacrado,
se advierte que TREINTA Y CUATRO (34) PROYECTOS DE OBRAS
fueron direccionados por los integrantes de la organización criminal
para que sean incluidos en el dispositivo legal para ser financiados, y
realizar actos colusorios para obtener lucro, generando un perjuicio
económico en agravio del estado de más de CIENTO TREINTA
MILLONES DE SOLES (S/130 000 000.00) conforme se describe en,
lo que se detalla a continuación:

Gráfico N° 03
“Listado PMIB 119”

Fuente: Extracción del acta voluntaria de visualización de mensajes y nombre de contacto en


equipo celular de la persona de ELIZABETH MILAGROS AÑAÑOS VEGA (37), descarga de
archivo en dispositivo de almacenamiento, visualización de archivo y lacrado del 03 de octubre
del 2022.
56
RESERVADO
RESERVADO

GRÁFICO N° 04
“Listado Saneamiento 252”

57
RESERVADO
RESERVADO

Se puede verificar que en el decreto de urgencia N°102-2021-


VIVIENDA se han incluido cinco (05) proyectos para su financiamiento
de la localidad de Anguía – Chota – Cajamarca, donde el investigado
José Nenil MEDINA GUERRERO es alcalde, y esos proyectos
también estaban en el mensaje del aplicativo WhatsApp que contenía
un archivo Excel denominado “PERU EN MARCHA CORTE 06.09.21”,
con la relación de proyectos de obras de diferentes localidades con
informes técnicos culminados que le envió Salatiel MARRUFO
ALCANTARA el 09SET2021 a Elizabeth AÑAÑOS VEGA, lo que
corrobora la materialización del plan criminal.

GRÁFICO N° 05

Fuente: Extracción del acta voluntaria de visualización de mensajes y nombre de contacto en


equipo celular de la persona de ELIZABETH MILAGROS AÑAÑOS VEGA (37), descarga de
archivo en dispositivo de almacenamiento, visualización de archivo y lacrado del 03 de octubre
del 2022.

GRÁFICO N° 06

Fuente: Extracción del acta voluntaria de visualización de mensajes y nombre de contacto en equipo celular de
la persona de ELIZABETH MILAGROS AÑAÑOS VEGA (37), descarga de archivo en dispositivo de
almacenamiento, visualización de archivo y lacrado del 03 de octubre del 2022.

Como consecuencia de los actos colusorios investigados en la CF 02-


2022-EFICCOP a cargo del segundo equipo EFICCOP, el investigado
JOSE NENIL MEDINA GUERRERO se encuentra cumpliendo
mandato de prisión preventiva por el plazo de 30 meses por la
presunta comisión del delito contra la tranquilidad pública, contra la
administración pública – colusión agravada, por los hechos
relacionados a la ejecución del proyecto de obra: MEJORAMIENTO Y
58
RESERVADO
RESERVADO

AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN


DEL SANEAMIENTO BÁSICO EN LAS LOCALIDADES DE YAMSE
USHUM, TAYAPOTRERO Y VISTA ALEGRE DEL DISTRITO DE
ANGUIA - PROVINCIA DE CHOTA - DEPARTAMENTO DE
CAJAMARCA.

También se corrobora que los proyectos de obras del distrito de


Cumba identificados con CUI 2481562 y CUI 2481711 fueron
direccionados para ser incluidos en el decreto de urgencia N°102-
2021-VIVIENDA para que sean financiados sin respetar los criterios
técnicos establecidos, conforme se advierte en el acta voluntaria de
visualización de mensajes y nombre de contacto en equipo celular de
la persona de ELIZABETH MILAGROS AÑAÑOS VEGA (37),
descarga de archivo en dispositivo de almacenamiento, visualización
de archivo y lacrado, donde se verifica que del mensaje que le envió
Salatiel MARRUFO ALCANTARA a Elizabeth AÑAÑOS VEGA el
09SET2021. (ACTA DE VISUALIZACION DE CELULAR)

GRÁFICO N° 07

Fuente: Extracción del acta voluntaria de visualización de mensajes y nombre de contacto en equipo
celular de la persona de ELIZABETH MILAGROS AÑAÑOS VEGA (37), descarga de archivo en
dispositivo de almacenamiento, visualización de archivo y lacrado del 03 de octubre del 2022.

b. Interesarse indebidamente en la concesión para la explotación de


litio en el Perú que sería realizada por la empresa MACUSANI
YELLOWCAKE S.A.C.

En el mes de setiembre del 2021, después de que asuma la


presidencia José Pedro CASTILLO TERRONES, la persona de Ulises
Saul SOLIS LLAPA, gerente general de la empresa MACUSANI
YELLOWCAKE S.A.C. con RUC 20502610695 que tiene concesiones
mineras para explotación de litio, se contactó telefónicamente con el
integrante de la presunta organización criminal Segundo Alejandro
SANCHEZ SANCHEZ.

59
RESERVADO
RESERVADO

El 14 de setiembre del 2021, los integrantes de la presunta


organización criminal identificados como Gian Marco CASTILLO
GOMEZ y Segundo Alejandro SANCHEZ SANCHEZ fueron a la oficina
de MACUSANI YELLOWCAKE S.A.C. ubicado en la calle Lorenzo
Benini 279 – San Borja y se reunieron con Ulises Saul SOLIS LLAPA,
donde el empresario minero les explicó el proyecto de explotación
minera de litio en el país, asimismo les solicitó le puedan gestionar una
reunión con el Pesidente José Pedro CASTILLO TERRONES,
citándolo para el día 16SET2021. El 16 de setiembre del 2021 en horas
de la tarde Ulises Saul SOLIS LLAPA, fue a Palacio de Gobierno y se
reunió con el presidente José Pedro CASTILLO TERRONES, con
quien coordinó para que puedan reunirse en EE.UU. con los socios de
MACUSANI YELLOWCAKE S.A.C., en la residencia del embajador de
Perú ubicado en el estado de Nueva York para el día 21 de setiembre
del 2021, luego de la reunión Ulisas Saul SOLIS LLAPA coordinó con
Segundo Alejandro SANCHEZ SANCHEZ lo referente al viaje.
El 17 de setiembre del 2021 el presidente PEDRO CASTILLO
TERRONES viajó a los EE. UU liderando la comitiva peruana para
participar en la Asamblea de las Naciones Unidas. El 18 de setiembre
del 2021 Ulises Saúl SOLIS LLAPA viajo a los EE. UU. para reunirse
con el Presidente de la República y sus socios; asimismo, coordinó
con Segundo Alejandro SANCHEZ SANCHEZ quien también viajo el
mismo día acompañado de Miguel Del CASTILLO REYES a los EE.
UU con la finalidad de ser los intermediarios entre el presidente de la
república y el empresario minero para facilitarle algún permiso o
trámite administrativo vinculado a las concesiones mineras que tiene,
y obtener alguna ventaja o beneficio económico.
El 21 de setiembre del 2021 se reunieron en la residencia del
embajador de Perú en los EE. UU ubicado en Nueva York, el
Presidente José Pedro CASTILLO TERRONES, el gerente general de
la empresa MACUSANI YELLOWCAKE S.A.C. Ulises Saúl SOLIS
LLAPA y sus socios SIMON CLARKE Y MIKE KLOHBER, donde los
empresarios le informaron lo referente al proyecto minero al
presidente, y éste habría designado a Segundo Alejandro SANCHEZ
SANCHEZ, quien también fue a la reunión para que sea el
intermediario entre ellos.
El 23 de setiembre retornaron al país Ulises Saúl SOLIS LLAPA,
Segundo Alejandro SANCHEZ SANCHEZ y Miguel DEL CASTILLO y
habrían mantenido coordinaciones para favorecer en los diferentes
trámites y procesos necesarios de las concesiones mineras de la
empresa MACUSANI YELLOWCAKE S.A.C. Días después de haber
retornado al país, Ulises Saúl SOLIS LLAPA y Alejandro SANCHEZ
SANCHEZ se reunieron en un restaurante en el cercado de Lima,

60
RESERVADO
RESERVADO

donde SANCHEZ SANCHEZ le habría propuesto a SOLIS LLAPA


venderle casas para campamentos mineros a cambio de apoyarlo en
darle celeridad en las diferentes gestiones administrativas necesarias
para iniciar la fase de explotación en las concesiones mineras de litio
que tiene la empresa MACUSANI YELOWWCAKE SAC en sociedad
con AMERICAN LITHIUM
4. CUARTA ETAPA: Captación y reclutamiento de parte de
representantes del Poder Legislativo

a. Luego que la presunta organización criminal en el caso “LOS


ASESORES EN LA SOMBRA”, ejecutaron la primera y segunda fase
del programa criminal, correspondiente al financiamiento de la
campaña electoral con activos de origen desconocido para obtener
futuras ganancias ilícitas, y el copamiento de las instituciones públicas
para generar activos ilegales, dieron paso a la tercera fase de ejecutar
actos colusorios en diversas contrataciones públicas en el Ministerio
de Transportes y Comunicaciones, Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento, lo cual le permitiría obtener ganancias
económicas ilícitas en beneficio de sus integrantes de la red criminal
en cuestión; paralelamente a la tercera fase, ante las mociones de
censura de Ministros, intentos de vacancia presidencial de José Pedro
CASTILLO TERRONES y acusaciones constitucionales57, se gestó la
cuarta fase del programa criminal, consistente en captar y reclutar
parte de representantes del Poder Legislativo, para que funjan de
coalición en el Congreso de la República ante cualquier adversidad
que pudiera poner fin a su hegemonía en las instituciones del
Ejecutivo, y mediante su voto se evite cualquier moción de censura,
vacancia o admisión de acusación constitucional de políticos y
funcionarios del Poder Ejecutivo, donde se ha enquistado la presunta
organización criminal en cuestión.

b. Dicha coalición estaría condicionada al manejo ilegítimo e ilegal que


le habría otorgado José Pedro CASTILLO TERRONES a algunos
representantes del Poder Legislativo, pertenecientes a diversos
Partidos Políticos denominados “LOS NIÑOS”, mediante
negociaciones ilícitas de Auner Augusto VASQUEZ CABRERA
dotando de facultades ilegítimas e ilegales a sendos congresistas para

57
Acta de declaración del colaborador eficaz con código N° CE-04-2022-EFICCOP de fecha 30 de julio
del 2022. Respuesta 3 y 6.
61
RESERVADO
RESERVADO

designación de titulares de Ministerios, funcionarios de alta dirección


como el Ministerio de la Producción, Ministerio de Salud, Ministerio de
Energía y Minas, PETROPERU, PERUPETRO, Ministerio de
Comercio Exterior y Turismo, Ministerio de la Mujer, Ministerio de
Transportes y Comunicaciones, y Viceministerio de Educación58.

c. Es así, como antesala a las negociaciones para la permanencia en el


poder, se habrían gestado reuniones en Palacio de Gobierno desde el
25 de agosto del 2021, pues esa fecha los congresistas del Partido
Político Acción Popular Jorge Luis FLORES ANCACHI, Jhaec Darwin
ESPINOZA VARGAS, Ilich Fredy LOPEZ UREÑA, Elvis VERGARA
MENDOZA, Raúl DOROTEO CARBAJO e Hilda Marleny PORTERO
LOPEZ, se reunieron con el Presidente de la República José Pedro
CASTILLO TERRONES59; posteriormente, el 07 de setiembre del
2021, se gestó otra reunión en Palacio de Gobierno con el mismo José
Pedro CASTILLO TERRONES, donde asistieron los congresistas del
Partido Político Acción Popular Jorge Luis FLORES ANCACHI, Jhaec
Darwin ESPINOZA VARGAS, Ilich Fredy LOPEZ UREÑA, Elvis
VERGARA MENDOZA, Juan MORI CELIS, Hilda Marleny PORTERO
LOPEZ, José Alberto ARRIOLA TUEROS y Carlos ZEBALLOS
MADARIAGA60; también habría participado en las negociaciones el
congresista Pedro Edwin MARTINEZ TALAVERA, a quien le habrían
dado la designación de prefectos y subprefectos a nivel nacional61.

Así las cosas, en setiembre del 2021 con el fin de consolidar la sostenibilidad
de la presunta organización criminal enquistada en las Instituciones más
influyentes del Poder Ejecutivo que les generaría ganancias ilícitas a la red
criminal, José Pedro CASTILLO TERRONES, habría ordenado a Auner
Augusto VASQUEZ CABRERA, para que ofrezca Ministerios y Direcciones
a los congresistas del Partido Político Acción Popular y accedan a todo62,
para que así poder tener más votos en contra de cualquier proceso de

58
Acta de declaración del colaborador eficaz con código N° CE-04-2022-EFICCOP de fecha 30 de julio
del 2022. Respuesta 4.
59
Acta N° 289-2022 de búsqueda, verificación y descarga de información del portal de transparencia
del Despacho Presidencial, respecto al registro de ingresos de Jorge Luis FLORES ANCACHI y otros.
60
Acta N° 290-2022 de búsqueda, verificación y descarga de información del portal de transparencia
del Despacho Presidencial, respecto al registro de ingresos de Jorge Luis FLORES ANCACHI y otros.
61
Acta de declaración del colaborador eficaz con código N° CE-04-2022-EFICCOP de fecha 30 de julio
del 2022.
62
Acta fiscal de transcripción de información contenida en declaración reservada del 20 de setiembre
del 2022, del Colaborador Eficaz CE-03-2022.
62
RESERVADO
RESERVADO

vacancia presidencial63; por ello en fecha 14 de setiembre del 202164, Auner


Augusto VASQUEZ CABRERA se reunió en Palacio de Gobierno con los
congresistas del Partido Político de Acción Popular Jorge Luis FLORES
ANCACHI, Jhaec Darwin ESPINOZA VARGAS, Ilich Fredy LOPEZ UREÑA,
Elvis VERGARA MENDOZA, Raúl DOROTEO CARBAJO y Juan MORI
CELIS, donde habría transmitido las pretensiones ilícitas de José Pedro
CASTILLO TERRONES, ofreciendo el manejo del Ministerio de la
Producción, para que designen el Ministro de esa cartera y les permita
manejar el Viceministerio de Pesquería65, dicha coalición coadyuvaría a la
consecución del programa criminal y se genere una esfera de protección a
los miembros de la presunta organización criminal en cuestión.

TABLA N° 02
Registro de visitas de Congresistas de la República a Palacio de
Gobierno
HORA
A QUIEN OFICINA A HORA DE
FECHA VISITANTE MOTIVO SALIDA
VISITA CARGO INGRESO
Jorge Luis REUNION José Pedro PRESIDENCIA
21:38
FLORES DE CASTILLO DE LA 19:22
ANCACHI TRABAJO TERRONES REPUBLICA
Jhaec Darwin REUNION José Pedro PRESIDENCIA
21:40
ESPINOZA DE CASTILLO DE LA 19:26
VARGAS TRABAJO TERRONES REPUBLICA
REUNION José Pedro PRESIDENCIA
Ilich Fredy 21:40
25AGO2021

DE CASTILLO DE LA 19:22
LOPEZ UREÑA
TRABAJO TERRONES REPUBLICA
Elvis Hernán REUNION José Pedro PRESIDENCIA
21:41
VERGARA DE CASTILLO DE LA 19:33
MENDOZA TRABAJO TERRONES REPUBLICA
Raúl Felipe REUNION José Pedro PRESIDENCIA
21:42
DOROTEO DE CASTILLO DE LA 19:35
CARBAJO TRABAJO TERRONES REPUBLICA
Hilda Marleny REUNION José Pedro PRESIDENCIA
21:39
PORTERO DE CASTILLO DE LA 19:22
LOPEZ TRABAJO TERRONES REPUBLICA
Jorge Luis REUNION José Pedro PRESIDENCIA
20:34
FLORES DE CASTILLO DE LA 17:22
ANCACHI TRABAJO TERRONES REPUBLICA
07SET2021

Jhaec Darwin REUNION José Pedro PRESIDENCIA


20:34
ESPINOZA DE CASTILLO DE LA 17:21
VARGAS TRABAJO TERRONES REPUBLICA
REUNION José Pedro PRESIDENCIA
Ilich Fredy 21:40
DE CASTILLO DE LA 17:20
LOPEZ UREÑA
TRABAJO TERRONES REPUBLICA

63
Acta de declaración de colaborador eficaz con código CE-04-2022-EFICCOP del 30 de julio del 2022.
64
Acta N° 256-2022 de búsqueda, verificación y descarga de información del portal de transparencia
del Despacho Presidencial, respecto el registro de visitas de Elvis Hernán VERGARA MENDOZA.
65
Acta de declaración de colaborador eficaz con código CE-04-2022-EFICCOP del 30 de julio del 2022.
63
RESERVADO
RESERVADO

Elvis Hernán REUNION José Pedro PRESIDENCIA


20:39
VERGARA DE CASTILLO DE LA 17:19
MENDOZA TRABAJO TERRONES REPUBLICA
REUNION José Pedro PRESIDENCIA
Juan Carlos 20:35
DE CASTILLO DE LA 17:18
MORI CELIS
TRABAJO TERRONES REPUBLICA
Hilda Marleny REUNION José Pedro PRESIDENCIA
20:31
PORTERO DE CASTILLO DE LA 17:15
LOPEZ TRABAJO TERRONES REPUBLICA
José Alberto REUNION José Pedro PRESIDENCIA
20:32
ARRIOLA DE CASTILLO DE LA 17:17
TUEROS TRABAJO TERRONES REPUBLICA
Pedro Edwin REUNION José Pedro PRESIDENCIA
20:33
MARTINEZ DE CASTILLO DE LA 17:17
TALAVERA TRABAJO TERRONES REPUBLICA
Pedro Edwin REUNION José Pedro PRESIDENCIA
10:01
10SET2021

MARTINEZ DE CASTILLO DE LA 09:45


TALAVERA TRABAJO TERRONES REPUBLICA
REUNION José Pedro PRESIDENCIA
Ilich Fredy 13:32
DE CASTILLO DE LA 12:00
LOPEZ UREÑA
TRABAJO TERRONES REPUBLICA
Jorge Luis REUNION Auner Augusto
SECRETARIA 21:58
FLORES DE VASQUEZ 20:34
GENERAL
ANCACHI TRABAJO CABRERA
Jhaec Darwin REUNION Auner Augusto 21:56
SECRETARIA 20:37
ESPINOZA DE VASQUEZ
GENERAL
VARGAS TRABAJO CABRERA
REUNION Auner Augusto
Ilich Fredy SECRETARIA 20:38
DE VASQUEZ 21:58
LOPEZ UREÑA GENERAL
TRABAJO CABRERA
Elvis Hernán REUNION Auner Augusto
SECRETARIA 20:33
14SET2021

VERGARA DE VASQUEZ 21:54


GENERAL
MENDOZA TRABAJO CABRERA
Raúl Felipe REUNION Auner Augusto
SECRETARIA 20:32
DOROTEO DE VASQUEZ 21:55
GENERAL
CARBAJO TRABAJO CABRERA
REUNION Auner Augusto
Juan Carlos SECRETARIA 20:34
DE VASQUEZ 21:53
MORI CELIS GENERAL
TRABAJO CABRERA
Hilda Marleny REUNION Auner Augusto
SECRETARIA 20:36
PORTERO DE VASQUEZ 21:52
GENERAL
LOPEZ TRABAJO CABRERA
José Alberto REUNION Auner Augusto
SECRETARIA 20:33
ARRIOLA DE VASQUEZ 21:58
GENERAL
TUEROS TRABAJO CABRERA
Fuente: Elaboración propia en base al registros de visitas que obran en el expediente
de investigación.

d. Es así, luego de dicha reunión Auner Augusto VASQUEZ


FERNANDEZ buscó a Arnulfo BRUNO PACHECO CASTILLO y le dijo:
ya está todo coordinado, tenemos el apoyo de Acción Popular, pero
me han pedido DOCE Direcciones de órganos estatales a cambio”,
haciéndole entrega de doce sobres que contenían Curriculum Vitae de
terceros refiriéndole que era uno por cada Congresista, con los

64
RESERVADO
RESERVADO

requerimientos de los puestos donde debían ser designados y


nombrados; asimismo, ese día Auner Augusto VASQUEZ CABRERA
hizo entrega de una relación de siete proyectos a Arnulfo Bruno
PACHECO CASTILLO, que eran pedido de los Congresistas de
Acción Popular como parte del trato para su apoyo incondicional,
relacionados al servicio de gestión del Corredor Vial Las Vegas-
Tarma, Corredor Víal Desaguadero - Tacna, Corredor Vial
Chuquibambilla - Challhuahuacho, Corredor Víal Jaen - San Ignacio,
Corredor Sullana – Tumbes, Corredor Víal Sondor - Sochabamba, y
Corredor vial Ilo - Tacna, para lo cual, Auner Augusto VASQUEZ
CABRERA debía coordinador con Juan Francisco SILVA VILLEGAS
Ministro de Transportes y Comunicaciones de ese entonces66.

e. Cabe resaltar, dichos proyectos de inversión pública corresponden a


diversos contratos de ejecución de obra, los cuales debido a diversas
controversias de índole penal viene siendo investigada en este Equipo
de Fiscales Contra La Corrupción del Poder conforme la Carpeta
Fiscal N° 04-2022, investigaciones que advierten vínculos con
Congresistas de la República, contratos67 que corresponden a los
siguientes proyectos:

(1) Corredor Vial Las Vegas- Tarma, corresponde a la Contratación


de Servicio de Gestión y Conservación Vial por Niveles de Servicio
del Corredor Vial: Dv. Las Vegas - Tarma - La Merced - Satipo -
Mazamari - Pto. Ocopa / Jauja Lomo Largo / Pte. Stuart - Jauja -
Huancayo, ejecutado por la empresa China Railway Tunnel Group
Co., LTD Sucursal del Perú, por el monto de Cincuenta y un
millones novecientos sesenta mil setecientos sesenta y nueve con
52/100 soles (S/. 51’960,769.52).

(2) Corredor Vial Desaguadero – Tacna, corresponde a la


contratación del Servicio de Gestión y Conservación Vial por
Niveles de Servicio del Corredor Vial: “Dv. Humajalso -
Desaguadero y Tacna - Tarata - Capazo - Mazocruz”, ejecutado

66
Acta fiscal de transcripción de información contenida en declaración reservada del 20 de setiembre
del 2022, del Colaborador Eficaz CE-03-2022.
67
Acta N° 299-2022-de búsqueda Búsqueda y Verificación y Obtención de Información de Fuente
Abierta, de fecha 04OCT2022, referente a la verificación en el SEACE de los proyectos de inversión
pública de ejecución de obra.

65
RESERVADO
RESERVADO

por el Consorcio Conservación Vial Mazocruz integrado por las


empresas INIP Ingeniería Integración de Proyectos S.A.C. y China
Civil Engineering Construction Corporation Sucursal del Perú, por
el monto de Ciento dieciséis millones quinientos diez mil ochenta
con 93/100 soles (S/. 116’510,080.93).

(3) Corredor Vial Chuquibambilla – Challhuahuacho, corresponde


a la contratación del Servicio de Gestión y Conservación Vial por
Niveles de Servicio del Corredor Vial: “EMP. PE-3S (Dv. Abancay)
- Chuquibambilla - Dv. Challhuahuacho - Santo Tomás - Velille -
Yauri - Hector Tejada - EMP. PE-3S (Ayaviri)”, ejecutado por la
empresa China Railway Tunnel Group Co., LTD Sucursal del Perú,
por el monto de Ciento ochenta millones quinientos ochenta y dos
mil ciento cincuenta y ocho con 74/100 soles (S/. 180’582,158.74).

(4) Corredor Vial Jaén - San Ignacio, corresponde a la contratación


del Servicio de Gestión y Conservación Vial por Niveles de Servicio
del Corredor Vial: “Chamaya (Dv. Olmos) - Jaén - San Ignacio -
Puente Integración (Frontera con Ecuador) / Sondor - Tabaconas -
Dv. San José del Alto - Tamborapa (EMP. PE-5N) / Canchaque -
Huancabamba”, ejecutado por el Consorcio Bellavista integrado
por las empresas China Railway N° 10 Engineering Group Co., LTD
Sucursal del Perú y Grupo Constructor & Consultor Asociados
S.A.C. - G.C. & C.A. S.A.C., por el monto de Ciento cincuenta y
ocho millones trescientos cuarenta y siete mil quinientos veintiuno
con 74/100 soles (158’347,521.74).

(5) Corredor Sullana – Tumbes, corresponde a la contratación del


Servicio de Gestión y Conservación Vial por Niveles de Servicio del
Corredor Vial: Sullana - Tumbes - Puente La Paz / Óvalo Zarumilla
- Aguas Verdes / Sullana - El Alamor / Sullana - Tambogrande,
ejecutado por el Consorcio Vial Sullana Tambogrande integrado
por las empresas INIP Ingeniería Integración de Proyectos S.A.C.
y China Civil Engineering Construction Corporation Sucursal del
Perú y, por el monto de Ciento cinco millones novecientos ochenta
y un mil doscientos treinta y seis con 16/100 soles
(105’981,236.16).

66
RESERVADO
RESERVADO

(6) Corredor Vial Sondor – Sochabamba, corresponde a la


contratación del Servicio de Gestión y Conservación Vial por
Niveles de Servicio del Corredor Vial: “EMP. PE-04B - Sondor -
Socchabamba - Vado Grande”, ejecutado por el Consorcio Vial
Sondor Vado Grande integrado por las empresas INIP Ingeniería
Integración de Proyectos S.A.C. y China Civil Engineering
Construction Corporation Sucursal del Perú y, por el monto de
Ciento veinticinco millones cuatrocientos sesenta y seis mil
trescientos cuarenta y seis con 27/100 soles (125’466,346.27).

(7) Corredor vial Ilo – Tacna, corresponde a la contratación del


Servicio de Gestión y Conservación Vial por Niveles de Servicio del
Corredor Vial: Ilo - Tacna - Tripartito y Óvalo Tripartito - Collpa,
ejecutado por el Consorcio Vial Grupo Tripartito integrado por las
empresas China Civil Engineering Construction Corporation
Sucursal del Perú y INIP Ingeniería Integración de Proyectos
S.A.C., por el monto de Sesenta y cinco millones setecientos
cuarenta y cuatro mil cuatrocientos cuarenta y ocho con 41/100
soles (65’744,448.41).

f. La presunta organización criminal, como parte de su programa criminal


y condicionamiento a los denominados “NIÑOS”, habría dado
competencias ilegítimas e ilícitas a los Congresistas Jorge Luis
FLORES ANCACHI, Jhaec Darwin ESPINOZA VARGAS, Ilich Fredy
LOPEZ UREÑA, Elvis VERGARA MENDOZA, Raúl DOROTEO
CARBAJO y Juan MORI CELIS, para el manejo discrecional y
designación de funcionarios en el Ministerio de la Producción, el
Viceministerio de Pesquería y el Fondo Nacional de Desarrollo
Pesquero (FONDEPES); asimismo, les habría dado competencias
ilegitimas e ilícitas a los Congresistas del Partido Político Acción
Popular Carlos Enrique ALVA ROJAS y Carlos Javier ZEBALLOS
MADARIAGA para el manejo de la Superintendencia Nacional de
Migraciones- MIGRACIONES68; significando que mediante Resolución
Suprema N° 177-2021-IN, se cesó del cargo de Superintendente de
dicha entidad a Fieda Roxana DEL AGUILA TUESTA, y se designó
como su nueva titular a Martha SILVESTRE CASA conforme la
Resolución Suprema N° 178-2021 de fecha 29 de setiembre del 2021,

68
Acta de declaración del colaborador eficaz con código N° CE-04-2022-EFICCOP de fecha 30 de julio
del 2022.
67
RESERVADO
RESERVADO

infiriéndose que dicha designación fue por injerencia de los


Congresistas antes citados, producto de las negociaciones a cambio
de sus votos ante una eventual moción de vacancia presidencial,
censura de ministros o acusación constitucional.

g. Al respecto, durante la gestión de Frieda Roxana DEL AGUILA


TUESTA se venía realizando actos preparatorios para la contratación
de 700 mil libretas de pasaporte electrónico los cuales se levarían a
cabo con participación de la Organización de Aviación Civil
Internacional (OACI), agencia de la Organización de las Naciones
Unidas, a fin de contar con suficiente abastecimiento de pasaportes69;
sin embargo, del INFORME DE CONTROL ESPECÍFICO N° 012-
2022-2-5996-SCE respecto al SERVICIO DE CONTROL
ESPECÍFICO A HECHOS CON PRESUNTA IRREGULARIDAD A
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE MIGRACIONES –
MIGRACIONES, del 22 de setiembre del 2022, advierte que
funcionarios de la Oficina de Administración y Finanzas (OAF) y
Unidad de Abastecimiento (UA) de MIGRACIONES dilataron
injustificadamente el plazo de determinación del tipo de
procedimiento de selección; dichas conductas no se descarta que
hayan sido motivadas por el ánimo corruptivo o interés de una
autoridad jerárquica superior.

h. Por otro lado, continuando el desarrollo del programa criminal de los


ASESORES EN LA SOMBRA, José Pedro CASTILLO TERRONES,
ordenó a Auner Augusto VASQUEZ CABRERA para que se coordine
con el congresista Enrique WONG PUJADA del Partido Político
Podemos Perú, a fin de dotarle competencias ilegítimas e ilícitas en la
designación de funcionarios del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones, y como cuota de poder, manejar el Viceministerio de
Educación70, fue así que el 30 de setiembre del 202171, el congresista
de la República Enrique WONG PUJADA ingresó a Palacio de
Gobierno, reuniéndose directamente con el Presidente de la

69
Acta N° 291-2022 de verificación, extracción, visualización, transcripción, quemado y lacrado de video
a DVD del 03 de octubre del 2022, respecto a una entrevista de Frieda Roxana DEL AGUILA TUESTA
ex Superintendente de MIGRACIONES, en el programa televisivo “Hablemos claro” de EXITOSA.
70
Acta de declaración del colaborador eficaz con código N° CE-04-2022-EFICCOP de fecha 30 de julio
del 2022.
71
Acta N° 286-2022 de búsqueda, verificación y descarga de información del portal de transparencia
del Despacho Presidencial, respecto al registro de ingresos de Enrique WONG PUJADA.
68
RESERVADO
RESERVADO

República, coligiéndose que se habrían materializado las pretensiones


de la organización criminal.
i. Por otro lado, a fin de consolidar las negociaciones ilícitas e ilegítimas
entre la coalición congresal, y el Presidente de la República José
Pedro CASTILLO TERRONES y Auner Augusto VASQUEZ
CABRERA, congresistas del Partido Político Acción Popular
continuaron visitando Palacio de Gobierno; es así, el 13 de noviembre
del 2021 el congresista Carlos ZEBALLOS MADARIAGA, se reunió
con el mismo Presidente de la República José Pedro CASTILLO
TERRONES, quien conforme a lo vertido anteriormente, se le habría
cedido competencias ilegales e ilegítimas para el manejo discrecional
de MIGRACIONES, ello a cambio de su apoyo en adversidades
políticas, destacándose que justamente un día antes de esa reunión,
el 12 de noviembre del 202172, se publicó la convocatoria de la
“LICITACIÓN PÚBLICA N° 05-2021-MIGRACIONES para el
SUMINISTRO DE 700 MIL LIBRETAS DE PASAPORTE
ELECTRÓNICO Y LÁMINAS DE SEGURIDAD PARA EL SERVICIO
DE EMISIÓN DESCENTRALIZADA DE PASAPORTE
ELECTRÓNICO”, ejecutándose el contrato por S/ 14 336 000.00 soles
(Catorce millones trescientos treinta y seis mil con 00/100 soles), y que
posteriormente se advirtió inconsistencias en la Licitación Pública en
cuestión por el Órgano de Control Institucional de MIGRACIONES.

j. Por otro lado, como parte de cumplimiento de los acuerdos ilícitos e


ilegítimos de José Pedro CASTILLO TERRONES y Auner Augusto
VASQUEZ CABRERA con la coalición congresal del Partido Político
de Acción Popular, a quienes se les había dotado de competencias
ilegítimas e ilegales para la designación del titular del Ministerio de la
Producción, se fue materializando, pues mediante el Congresista Elvis
VERGARA MENDOZA hicieron llegar a Auner Augusto VASQUEZ
CABRERA el nombre de Jorge Luis PRADO PALOMINO, para que
sea designado titular del Ministerio de la Producción73, resultado que
se concretó el 17 de noviembre del 2021 con la Resolución Suprema
N° 163-2021-PCM que designa a Jorge Luis PRADO PALOMINO
como Ministro de Estado en el Despacho de la Producción,

72
Acta N° 297-2022 de búsqueda, verificación y obtención de información de fuente abierta del 03 de
octubre del 2022, referente a extracción de información de la plataforma del SEACE.
73
Acta fiscal de transcripción de información contenida en declaración reservada del 21 de setiembre
del 2022, del Colaborador Eficaz CE-03-2022.
69
RESERVADO
RESERVADO

cumpliéndose así, parte del trato ilícito para la protección de algunos


parlamentarios ante mociones de vacancia presidencial, mociones de
censura de ministros o acusaciones constitucionales, los cuales con
su voto hacían que permanezca en la hegemonía la presunta
organización criminal que se habría enquistado en el poder.

k. Es por ello, ante la presentación de la primera Moción de Orden del


Día N° 1222 en fecha 25 de noviembre del 2021, respecto al pedido
de vacancia del señor José Pedro CASTILLO TERRONES en el cargo
de Presidente de la República, por la causal de permanente
incapacidad moral, presentado por diversos representantes del
Congreso de la República, el 06 de diciembre del 2021, un día antes
de la votación para declarar la vacancia presidencial, parte de la
coalición congresal del Partido Político Acción Popular Ilich Fredy
LOPEZ UREÑA, Elvis VERGARA MENDOZA, Raúl DOROTEO
CARBAJO y José Alberto ARRIOLA TUEROS se reunieron en las
instalaciones de Palacio de Gobierno con el mismo Presidente de la
República74, infiriéndose que dicha reunión se haya realizado con la
finalidad de renovar los compromisos y negociaciones ilícitas e
ilegítimas del manejo del Ministerio de la Producción. Ese mismo día,
se habría unido a la coalición congresal la congresista Sigrid Tesoro
BAZAN NARRO, quien se reunió también con el mismo Presidente de
la República José Pedro CASTILLO TERRONES, con quien habría
coordinado la designación de la Ministra de la Mujer Diana Mirian
MISLOLAVICH TUPAC, como parte de su cuota de poder en el
Ejecutivo, asegurándose el Presidente un voto más en contra de la
vacancia presidencial75.

l. Consecuentemente, el 07 de diciembre del 2021, en el pleno del


Congreso de la República, luego de llamar a que ejerzan su voto sobre
si declarar o no la vacancia presidencial, se tuvo como resultado 46
votos a favor, 76 votos en contra, 4 abstenciones, advirtiendo que los
Congresistas de Acción Popular Jorge Luis FLORES ANCACHI, Jhaec
Darwin ESPINOZA VARGAS, Ilich Fredy LOPEZ UREÑA, Elvis
Hernán VERGARA MENDOZA, Raúl DOROTEO CARBAJO, Juan
Carlos MORI CELIS, Hilda MARLENY PORTERO LOPEZ, José

74
Acta N° 293-2022 de búsqueda, verificación y descarga de información del portal de transparencia
del Despacho Presidencial, respecto al registro de ingresos de Ilich Fredy LOPEZ UREÑA y otros.
75
Acta de declaración de colaborador eficaz con código CE-04-2022-EFICCOP del 30 de julio del 2022
70
RESERVADO
RESERVADO

Alberto ARRIOLA TUEROS, Carlos Enrique ALVA ROJAS, Carlos


ZEBALLOS MADARIAGA, Pedro Edwin MARTINEZ TALAVERA y
Sigrid Tesoro BAZAN NARRO votaron en contra de la vacancia
presidencial por incapacidad moral de José Pedro CASTILLO
TERRONES, y el Congresista Enrique WONG PUJADA del Partido
Político PODEMOS PERÚ votó en abstención.76.

m. Es de conocimiento público que los representantes del Congreso son


discrecionales en sus decisiones políticas individuales o agrupadas;
sin embargo, la tesis policial advierte que en el caso en particular sus
decisiones responderían a los acuerdos ilícitos que se habrían
realizado en Palacio de Gobierno con Auner Augusto VASQUEZ
CABRERA, por encargo de José Pedro CASTILLO TERRONES, en
respuesta al manejo discrecional que tendrían en las Instituciones
Públicas antes citadas, conductas que vienen coadyuvando a que la
presunta organización criminal enquistada en el Poder Ejecutivo logre
su sostenibilidad abusando de sus cargos políticos, y les permitan
seguir generando ganancias ilícitas como bien se expuso en la tercera
fase de la evolución y desarrollo de la presunta organización criminal
en cuestión.

n. Por otro lado, como parte del cumplimiento de compromisos en las


negociaciones ilícitas José Pedro CASTILLO TERRONES Presidente
de la República, cumplió con las exigencias de la coalición congresal
del Partido Político de Acción Popular sobre el manejo del
Viceministerio de Pesquería, materializándose con RESOLUCIÓN
SUPREMA N°012-2021-PRODUCE, de fecha 10 de diciembre del
2021, donde se designa a Mario Jesús CAVERO POLO, en el cargo
de Viceministro de Pesca y Agricultura del Ministerio de Producción;
asimismo, luego de haber concretado la designación de Jorge Luis
PRADO PALOMINO como Ministro de la Producción, y
consecuentemente este, fungir de puente para materializar los
compromisos de la coalición congresal, se advirtió mediante un
reportaje periodístico de Cuarto Poder77, que el 05 de enero del 2022,

76
Acta N° 18-2022 de búsqueda y verificación de información de fuente abierta del 06 de setiembre del
2022, respecto la votación de la primera moción de vacancia presidencial del Presidente de la
República José Pedro CASTILLO TERRONES.
77
Acta N° 001-2022 de verificación, extracción, visualización, transcripción, quemado y lacrado de video
a DVD, respecto a un reportaje denominado “LOS NIÑOS MALOS DE ACCIÓN POPULAR”,
transmitido por el programa periodístico CUARTO PODER el 01 de mayo del 2022.
71
RESERVADO
RESERVADO

el Ministro de la Producción Jorge Luis PRADO PALOMINO se


comunica mediante el aplicativo Whats App con el Secretario General
de dicho Ministerio, Manuel Vásquez, donde este último le indica:
“Ministro no tengo el CV de las siguientes personas: Isaac CHAN
DIAZ, Lambruscini Canesa, José de la Cruz Sotomayor. Sería bueno
que los pida para seguir avanzando”, respondiendo el Ministro en
mención “Se los pedí a Darwin y me respondió que te los había
enviado”, nuevamente Manual Vásquez responde: “Solo ud. me envió
algunos que están saliendo. Los demás no” (…).

o. Luego, el 29 de enero del 2022, las mismas personas establecen


comunicación, donde el Ministro de la Producción indica: “Te llamé sin
éxito, necesito una lista de las solicitudes realizadas por los
muchachos y el estatus. Están molestos porque dicen hay varios que
no salen hace semanas, como por ejemplo el de fiscalización”; ante
ello, el Secretario General responde: “Incorporaciones. 1. Eric
Chacón –RRHH, 2. Weiner Ccencho- Abastecimiento, 3. Juan de la
Cruz- Despacho Ministerial, 4. Gandy Galindo- Coordinador
Parlamentario, 5. Pablo Flores- Programa Nacional de Diversificación
Productiva, 6. Javier Reyes Pérez – Dirección General de Pesca para
Consumo Humano Directo e Indirecto, 7. Jorge Palomino – Dirección
General de Desarrollo Empresarial, 8. Benjamín Mercado – Asesor
Vice Pesca, 9. Pedro Saravia – SANIPES, 10. Antonio Lambruscini-
FONDEPES”. Cabe resaltar, en dicho reportaje periodístico el
Ministro de la Producción Jorge Luis PRADO PALOMINIO
reconoce plenamente la existencia de los chats de Whats App y
que son de su autoría.

p. Según el reportaje periodístico, dichas conversaciones hacen


referencia al pedido ilícito e ilegítimo del Congresista Jhaec Darwin
ESPINOZA VARGAS para la designación de los funcionarios en
puestos de alta dirección en el Ministerio de la Producción, que
posterior a su gestión ilegal, dichas designaciones se habrían
materializado en las siguientes resoluciones, conforme se detalla:

(1) RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 00016-2022-PRODUCE del 14


de enero del 2022 que resuelve designar a Ericson CHACON
GOMEZ en el cargo de Director General de la Oficina de Recursos
Humanos del Ministerio de la Producción.

72
RESERVADO
RESERVADO

(2) RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 00023-2022-PRODUCE del 25


de enero del 2022 que resuelve designar a Wermer CCENCHO
LIMA en el cargo de Director de la Oficina de Abastecimiento de
la Oficina General de Administración de la Secretaría General del
Ministerio de la Producción.
(3) RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 00014-2022-PRODUCE del 14
de enero del 2022 que resuelve designar a José Ángel DE LA
CRUZ SOTOMAYOR en el cargo de Asesor II del Despacho
Ministerial del Ministerio de la Producción.
(4) RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 00010-2022-PRODUCE del 13
de enero del 2022 que resuelve designar a Alex Pablo FLORES
DELGADO como Coordinador Ejecutivo del Programa Nacional de
Diversificación Programa Nacional de Diversificación Productiva
del Ministerio de la Producción.
(5) RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 00442-2021-PRODUCE del 20
de diciembre del 2021 que resuelve designar a Javier PEREZ
REYES en el cargo de Director General de Pesca para consumo
Directo e Indirecto del Despacho Viceministerial de Pesca y
Acuicultura del Ministerio de la Producción.
(6) RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 00028-2022-PRODUCE del 27
de enero del 2022 que resuelve designar a Benjamín Arturo
MERCADO CORTEGANA, en el cargo de Asesor II del Despacho
Viceministerial de Pesca y Acuicultura del Ministerio de la
Producción.
(7) RESOLUCIÓN SUPREMA N° 003-2022-PRODUCE del 24 de
enero del 2022 que resuelve designar a Pedro Humberto
SARAVIA ALMEYDA, en el cargo de Presidente Ejecutivo del
Organismo Nacional de Sanidad Pesquera (SANIPES).
(8) RESOLUCIÓN SUPREMA N° 005-2022-PRODUCE del 24 de
enero del 2022 que resuelve designar a Antonio LAMBRUSCHINI
CANESSA en el cargo de Jefe del Fondo Nacional de Desarrollo
Pesquero - FONDEPES.

q. El modus operacional del representante del Congreso de la República,


quien sería parte de los congresistas denominados “LOS NIÑOS”, se
advierte que reclama su cuota de poder en el Ministerio de la
Producción, que según las investigaciones habría sido cedida por el
Presidente de la República José Pedro CASTILLO TERRONES, como
parte de su compromiso de dotar de competencias ilícitas e ilegitimas

73
RESERVADO
RESERVADO

a algunos representantes del Congreso de la República para el manejo


discrecional del Ministerio de la Producción, a fin que estos funjan de
coalición con su voto ante mociones de censura a Ministros, mociones
de vacancia y acusaciones constitucionales.

r. Semanas después, los congresistas de la coalición congresal del


Partido Político de Acción popular continuaron ejecutando reuniones
en Palacio de Gobierno con el Presidente de la República, infiriéndose
que dichas reuniones se habrían ejecutado para consolidar los
compromisos y negociaciones ilícitas en el Ministerio de la Producción
y MIGRACIONES; cabe destacar, el 14 de enero del 2022, días antes
del otorgamiento de la buena pro (26 de enero del 2022), en el marco
de la “LICITACIÓN PÚBLICA N° 05-2021-MIGRACIONES para el
SUMINISTRO DE 700 MIL LIBRETAS DE PASAPORTE
ELECTRÓNICO Y LÁMINAS DE SEGURIDAD PARA EL SERVICIO
DE EMISIÓN DESCENTRALIZADA DE PASAPORTE
ELECTRÓNICO”, en MIGRACIONES, el congresista Carlos
ZEBALLOS MADARIAGA, a quien habrían cedido el manejo de dicha
entidad, se habría reunido78 con el Presidente de la República en las
instalaciones de Palacio de Gobierno, donde habrían consolidado
acuerdos ilícitos a cambio de su voto en el Congreso de la República
ante mociones de vacancia presidencial, mociones de censura y
acusaciones constitucionales.

s. Semanas anteriores, en diciembre del 2021, José Pedro CASTILLO


TERRONES habría establecido contacto en Palacio de Gobierno con
la Congresista de la República Sigrid Tesoro BAZAN NARRO, con
quien se reunió un día antes de la votación de la moción de vacancia
presidencial, donde le habría dado la discrecionalidad para designar a
la titular del Ministerio de la Mujer, a cambio contar con su voto para
evitar la vacancia presidencial; es así, el 07 de diciembre del 2021
Sigrid Tesoro BAZAN NARRO, ante la primera moción de vacancia
votó en contra de la vacancia presidencial, y como retribución a ello y
parte de su cuota de poder, José Pedro CASTILLO TERRONES el 08
de febrero del 2022, mediante la Resolución Suprema Nº095-2022-
PCM materializó parte del trato en la designación de Diana Mirian

78
Acta N° 292 -2022 de búsqueda, verificación y descarga de información del portal de transparencia
del Despacho Presidencial, respecto al registro de ingresos de Carlos ZEBALLOS MADARIAGA.
74
RESERVADO
RESERVADO

MILOSLAVICH TUPAC como Ministra de Estado en el Despacho de


la Mujer y Poblaciones Vulnerables.

t. Posteriormente, a fines de marzo del 2022 el Presidente de la


República José Pedro CASTILLO TERRONES, ordenó a Beder
Ramón CAMACHO GADEA, para que apaguen las cámaras de
seguridad de ingreso a Palacio de Gobierno porque iba a tener una
reunión a horas 9 a 10 de la noche aproximadamente y no quería que
se graben el ingreso de sus invitados; por tal motivo, Beder Ramon
CAMACHO GADEA coordinó con el General de Brigada EP Willy
Dingler BUENO BALVIN Jefe de la Casa Militar del Despacho
Presidencial de ese entonces, para que apaguen las cámaras de
seguridad como había ordenado el Presidente de la República; una
vez apagado las cámaras, Beder Ramón CAMACHO GADEA, se
dirigió a recoger a los invitados quienes habían ingresado por la puerta
seis, recibiendo en el pasadizo a cuatro Congresistas de la República
Raúl Felipe DOROTEO CARBAJO, Jhaec Darwin Espinoza
ESPINOZA VARGAS, Ilich Fredy LÓPEZ UREÑA, Elvis Hernán
VERGARA MENDOZA, a quienes dejó en la puerta del despacho
presidencial, observando que la reunión con el Presidente de la
República habría durado dos horas y media aproximadamente, y luego
de la cual se vuelven a prender las cámaras de seguridad79.

u. Dicha reunión realizada entre el Presidente de La República y los


Congresistas antes citados, no tendría nada controversial si es que no
se hubiese realizado de manera clandestina y oculta, al punto de
evitar cualquier registro fílmico de acceso a las instalaciones de
Palacio de Gobierno, actos que fortalecen la tesis policial que dicha
reunión secreta se habría realizado con fines de concertar acuerdos
ilícitos en el otorgamiento de competencias para la designación de
funcionarios de la alta dirección y el manejo de entidades públicas
como las ya mencionadas anteriormente.

v. Luego, el Presidente de la República ordenó que Auner Augusto


VASQUEZ CABRERA coordine con miembros congresales de los
Partidos Políticos PERU LIBRE, SOMOS PERÚ, JUNTOS POR EL
PERÚ y PODEMOS PERÚ, a fin de realizar negociaciones ilícitas de
entrega de instituciones públicas a sendos Congresistas, con el

79
Acta de declaración de colaborador eficaz con código CE-04-2022-EFICCOP del 30 de julio del 2022
75
RESERVADO
RESERVADO

condicionamiento de contar con sus votos ante mociones de vacancia,


mociones de censura y acusaciones constitucionales. Es así, Auner
Augusto VASQUEZ CABRERA se habría reunido con congresistas del
partido Político de PERU LIBRE a quienes, por encargo del Presidente
de la República les dio facultades ilegítimas e ilícitas para que influyan
en la designación de funcionarios del Ministerio de Salud, donde
tendrían el manejo del Centro Nacional de Abastecimiento de Recurso
Estratégicos (CENARES) y el Programa Nacional de Inversiones en
Salud (PRONIS)80; asimismo, el Congresista de la República Luis Raúl
PICON QUEDO coordinó con el Biberto Benerando CASTILLO LEON
para que se designe a Luis Hernán DE LA CRUZ GODOY como
Vicepresidente del Consejo Nacional Penitenciario del INPE81, y así
José Pedro CASTILLO TERRONES gane un voto más ante una
eventual moción de vacancia presidencial, moción de censura o
acusación constitucional, reuniéndose en Palacio de Gobierno con el
Presidente de la República el 17 de enero y el 23 de febrero del 202182,
en concertación con Carlos Ernesto JAICO CARRANZA y Beder
Ramón CAMACHO GADEA, respectivamente.

w. Es así, el 08 de marzo del 2022, ante la presentación de la segunda


moción de vacancia, Moción de Orden del Día N° 2148, respecto al
pedido de vacancia del señor José Pedro CASTILLO TERRONES en
el cargo de Presidente de la República, por la causal de permanente
incapacidad moral, presentado por diversos representantes del
Congreso de la República; ante dicha situación, por orden del
Presidente de la República, Biberto Benerando CASTILLO LEON
realizó las negociaciones ilícitas con algunos miembros de los partidos
políticos antes citados, para que mantengan su cuotas de poder y
sigan manejando los Ministerios y Direcciones con fines lucrativos83.

x. Posteriormente, el 28 de marzo del 2022, luego de llamar a que los


Congresistas de la República ejerzan su voto sobre si declarar o no la
vacancia presidencial, se tuvo como resultado de la votación 55 votos
a favor, 54 votos en contra, 19 abstenciones, advirtiendo que los
Congresistas Jorge Luis FLORES ANCACHI, Darwin ESPINOZA

80
Acta de declaración de colaborador eficaz con código CE-04-2022-EFICCOP del 30 de julio del 2022
81
Acta de declaración de colaborador eficaz con código CE-04-2022-EFICCOP del 30 de julio del 2022
82
Acta N° 296-2022 de búsqueda, verificación y descarga de información del portal de transparencia
del Despacho Presidencial, respecto al registro de visitas de Luis Raúl PICON QUEDO.
83
Acta de declaración de colaborador eficaz con código CE-04-2022-EFICCOP del 30 de julio del 2022
76
RESERVADO
RESERVADO

VARGAS, Ilich Fredy LOPEZ UREÑA, Elvis VERGARA MENDOZA,


Raúl DOROTEO CARBAJO, Juan MORI CELIS, Hilda Marleny
PORTERO LOPEZ, José Alberto ARRIOLA TUEROS, Carlos Enrique
ALVA ROJAS, Pedro Edwin MARTINEZ TALAVERA y Enrique WONG
PUJADA, votaron en abstención84 y los Congresistas Carlos
ZEBALLOS MADARIAGA, Sigrid Tesoro BAZAN NARRO y Luis Raúl
PICON QUEDO votaron en contra, respecto a la moción de vacancia
presidencial por incapacidad moral de José Pedro CASTILLO
TERRONES; decisiones públicas que una vez más fortalece la tesis
policial que dichos actos responderían a compromisos ilícitos pactados
con el Presidente de la República, mediante Auner Augusto VASQUEZ
CABREA y Biberto Benerando CASTILLO LEON. Es por ello, como
consecuencia del voto que habría ejercido Luis Raúl PICON QUEDO
del Partido Político PODEMOS PERÚ, José Pedro CASTILLO
TERRONES el 10 de mayo del 2022, dio cumplimiento a los acuerdos
ilegítimos e ilícitos, designando mediante Resolución Suprema N° 096-
2022 a Luis Hernán DE LA CRUZ GODOY como Vicepresidente del
Consejo Nacional Penitenciario del INPE.

y. Así las cosas, de las investigaciones realizadas se advierte que la


presunta organización criminal en el caso “LOS ASESORES EN LA
SOMBRA”, habría reclutado y captado a algunos representantes del
Congreso de la República, de los Partidos Políticos, siendo 37 de
PERU LIBRE, cinco de JUNTOS POR EL PERÚ, cinco de SOMOS
PERÚ, cuatro de PODEMOS PERÚ y 11 de ACCIÓN POPULAR;
teniendo para ello un rol determinante Auner Augusto VASQUEZ
CABRERA y Biberto Benerando CASTILLO LEON, quienes habrían
operativizado parte de este programa criminal, realizado las
negociaciones ilícitas de entrega de Ministerios y Direcciones por
consolidar una coalición ante cualquier adversidad que atente las
pretensiones criminales de sostenerse en el poder para seguir
generando ganancias ilícitas. Cabe resaltar, el aspirante a
Colaborador Eficaz CE-03-2022 precisa que observó directamente
realizar negociaciones ilícitas e ilegítimas a Auner Augusto VASQUEZ
CABRERA, el Presidente la República José Pedro CASTILLO
TERRONES con 08 Congresistas de la República del Partido Político

84
Acta N° 20-2022 de búsqueda y verificación de información de fuente abierta del 06 de setiembre del
2022, respecto a la votación de la segunda moción de vacancia contra el Presidente de la República
José Pedro CASTILLO TERRONES.
77
RESERVADO
RESERVADO

Acción Popular; sin embargo, durante las investigaciones antes


descritas se advirtieron que los funcionarios de Palacio de Gobierno
tuvieron contacto con 03 congresistas más de dicho Partido Político.

Gráfico N° 08
Relación de distribución de los votos que estarían
concesionados para evitar la vacancia, y las Instituciones
Públicas cedidas por el Ejecutivo.

Partido Político  Ministerios del Ambiente (OEFA)


37
PERU LIBRE  Ministerio de Salud (CENARES y
votos
PRONIS)

Partido Político  Ministerio de la Producción


8
ACCIÓN POPULAR (Viceministerio de Pesquería)
votos
 Migraciones

Partido Político  Ministerio de Turismo y Comercio


5
JUNTOS POR EL PERÚ Exterior.
votos
 Ministerio de la Mujer

Partido Político  Ministerio de Cultura


4
SOMOS PERÚ votos

Partido Político  Viceministerio de Educación


4
PODEMOS PERÚ votos

Fuente: Elaboración propia en base al cuadro a manuscrito entregado por el


aspirante a Colaborador Eficaz con Código N° 04-2022-EFICCOP.

78
RESERVADO
RESERVADO

5. QUINTA ETAPA: Encubrimiento de investigados, desaparición de


indicios e intimidación de entidades persecutoras del delito.

a. Encubrimiento de investigados que develaran la presunta


organización criminal.

Encubrimiento a Arnulfo Bruno PACHECO CASTILLO

En el curso del programa criminal de la organización “LOS


ASESORES EN LA SOMBRA”, algunos de sus miembros fueron
descubiertos de sus prácticas criminales, y se encuentran afrontando
procesos penales por perpetrar actos colusorios de manera
organizada, como es el caso de los prófugos Arnulfo Bruno PACHECO
CASTILLO y Fray VASQUEZ CASTILLO, que hasta antes de la
entrega a las autoridades del primer citado, contaban con la protección
de la presunta organización criminal para evitar su captura y
entregaron grandes sumas de dinero para que Arnulfo Bruno
PACHECO CASTILLO no delate la identidad, modus operandi y
actividades criminales que vendrían perpetrando esta presunta
organización criminal.

Es así, el 23 de noviembre del 2021, mediante Resolución Suprema


N° 165-2021-PCM, se aceptó la renuncia de Arnulfo Bruno PACHECO
CASTILLO al cargo de Secretario General del Despacho Presidencial,
renuncia que había sido presentada a petición del Presidente de la
República José Pedro CASTILLO TERRONES por la presión
mediática debido a los hechos criminales que se habían perpetrado
durante su gestión en Palacio de Gobierno, acordando con el
Presidente que le harían llegar el porcentaje de su sueldo del mes de
noviembre y que asumirían los honorarios de los abogados para
tenerlo callado, puesto que él conocía las prácticas delictivas que se
perpetraban desde Palacio de Gobierno; por lo que en el mes de
diciembre del 2021 la primera dama Lilia Ulcida PAREDES NAVARRO
dio indicaciones a Beder Ramón CAMACHO GADEA para que esté al
tanto sobre el paradero de Arnulfo Bruno PACHECO CASTILLO y que
lo cuide; igualmente, el Presidente José Pedro CASTILLO
TERRONES en su propio despacho daba indicaciones al antes citado
para que cuide al renunciante al cargo de Secretario General, con el

79
RESERVADO
RESERVADO

fin de evitar que se apersone a las autoridades, y pueda develar a su


presunta organización criminal85.

Es por ello, Arnulfo Bruno PACHECO CASTILLO habría consensuado


con el Presidente de la República y otros miembros de su presunta
organización criminal, que debían hacerle llegar grandes sumas de
dinero para afrontar sus procesos penales y evitar que delate las
actividades criminales que había perpetrado en conjunto con los
demás integrantes de la organización; es así, el 23 de diciembre del
2022, Henry Augusto SHIMABUKURO GUEVARA le dijo a Beder
Ramón CAMACHO GADEA que tenía un “cariño”86 para Arnulfo Bruno
PACHECO CASTILLO, lo cual hace referencia que tendría una
cantidad de dinero para que se le haga entrega al antes citado; por lo
que, Yover SANCHEZ desde su número 992705811 se comunicó con
Arnulfo Bruno PACHECO CASTILLO, con quien coordinaron la
entrega del dinero, el cual se realizó en el Centro Comercial Plaza Vea
de Alcázar87, lugar donde Yober SANCHEZ, Beder Ramón CAMACHO
GADEA y Henry Augusto SHIMABUKURO GUEVARA llegaron a
bordo de una camioneta color azul oscuro, donde Beder Ramón
CAMACHO GADEA hizo entrega del sobre con el dinero a Yober
SANCHEZ, quien desde su teléfono celular 992705811 llamó al celular
de la hermana de Arnulfo Bruno PACHECO CASTILLO, bajando
Yober SANCHEZ del vehículo en mención y ejecuta la entrega del
dinero que contendría tres mil soles; hechos que inmediatamente
fueron reportados por Beder Ramón CAMACHO GADEA al Presidente
de la República José Pedro CASTILLO TERRONES en Palacio de
Gobierno, expresando que está bien, y se le tiene que continuar
apoyando.88

Posteriormente, días antes de año nuevo llega Henry Augusto


SHIMABUKURO GUEVARA a la oficina de Beder Ramón CAMACHO
GADEA y le expresa que tendría otro “cariño” para Arnulfo Bruno
PACHECO CASTILLO, refiriéndose a un sobre manila que contenía

85
Acta fiscal de transcripción de información contenida en declaración reservada del 20 de setiembre
del 2022, del Colaborador Eficaz CE-03-2022.
86
Continuación del acta de declaración del colaborador eficaz con código CE-04-2022-EFICCOP del 31
de julio del 2022.
87
Acta de verificación de inmueble de fecha 10 de setiembre del 2022.
88
Continuación del acta de declaración del colaborador eficaz con código CE-04-2022-EFICCOP del 31
de julio del 2022.
80
RESERVADO
RESERVADO

grandes sumas de dinero, por lo que Beder Ramón CAMACHO


GADEA llamó al último citado, precisando que la entrega se realice de
la misma manera que la anterior vez, siendo que nuevamente el último
mencionado, juntamente con Henry Augusto SHIMABUKURO
GUEVARA y Yober SANCHEZ, se dirigieron al Centro Comercial
Plaza Vea de Alcazar, donde Yober SANCHEZ una vez que bajó del
vehículo le hizo entrega del sobre con dinero que contendría mil
soles, a la hermana de Arnulfo Bruno PACHECO CASTILLO, hechos
que Beder Ramón CAMACHO GADEA también comunicó en Palacio
de Gobierno al Presidente de la Republica, expresando este que se le
debía seguir apoyando89.

Seguidamente, el 31 de diciembre del 2021, Arnulfo Bruno PACHECO


GADEA llamó Beder Ramón CAMACHO GADEA indicando que
estaba enfermo y se encontraba internado en la Clínica Guadalupe,
precisando que nadie lo visitaba y que estaba cansado de toda esta
situación; inmediatamente, Beder Ramón CAMACHO GADEA puso en
conocimiento del Presidente de la República tales hechos, precisando
que Arnulfo Bruno PACHECO CASTILLO no estaría tranquilo y sería
peligroso para él y el resto de su presunta organización criminal,
puesto que podría develar a todo el grupo criminal por las practicas
criminales perpetradas durante su paso en la Secretaría General de
Palacio de Gobierno, ante ese hecho, el Presidente de la Republica
ordenó que Beder Ramón CAMACHO GADEA se constituya a la
Clínica Guadalupe y que le diga que esté tranquilo, que lo seguirían
apoyando, que velarían por sus hijas, cumpliéndose tal encargo de
manera directa90.

Una semana después, Arnulfo Bruno PACHECO CASTILLO se


reunión con Beder Ramón CAMACHO GADEA por el centro de Lima,
donde el primer citado le reclama que había hablado con
“ROUSBELT”, y le había dicho que le habían enviado 20 mil soles,
pero solo había llegado cuatro mil soles, tres mil soles en la primera
entrega y mil soles en la segunda entrega, por lo que Beder Ramón
CAMACHO GADEA le respondió que el sobre con el dinero le entregó

89
Continuación del acta de declaración del colaborador eficaz con código CE-04-2022-EFICCOP del 31
de julio del 2022.
90
Continuación del acta de declaración del colaborador eficaz con código CE-04-2022-EFICCOP del 31
de julio del 2022.
81
RESERVADO
RESERVADO

Henry Augusto SHIMABUKURO GUEVARA y este también


participaba durante las entregas de dinero, a lo cual Arnulfo Bruno
PACHECO CASTILLO expreso que “después no se quejen cuando yo
hable”; hechos que fueron comunicados inmediatamente al Presidente
de la República José Pedro CASTILLO TERRONES y que este estaba
disconforme porque solamente le habían hecho entrega de cuatro mil
soles de los 20 mil que estaban en su compromiso91.

Posteriormente, Beder Ramón CAMACHO GADEA continuó


comunicándose con Arnulfo Bruno PACHECO CASTILLO y en una de
esas llamadas le encargó que le diga al Ministro de Comercio Exterior
y Turismo Roberto SANCHEZ que no estaba cumpliendo con lo
acordado de hacerle entrega de ocho mil soles mensuales a la esposa
de Arnulfo Bruno PACHECO CASTILLO; días después, en la
Presidencia del Consejo de Ministros, Beder Ramón CAMACHO
GADEA hizo llegar el encargo a Roberto SANCHEZ, quien habría
manifestado que si venía cumpliendo con los ocho mil soles
acordados, y son entregados a la esposa del primer citado.

El Presidente de la República José Pedro CASTILLO TERRONES en


su desesperación por mantener callado a Arnulfo Bruno PACHECO
CASTILLO, desplegó parte del programa criminal continuando
haciendo entregas de sumas dinero a este y asumir los gastos de
honorarios de los abogados; también, ordenó a Beder Ramón
CAMACHO GADEA y Biberto Benerando CASTILLO LEON a que
contacten al General PNP Vicente TIBURCIO ORBEZO a quien
propusieron asumir la Comandancia General de la PNP, con la
condición de ser leal al Presidente de la República; por ello, mediante
Resolución Suprema N° 019-2022-IN del 02 de febrero del 2022,
designó como Comandante General de la Policía Nacional del Perú al
Teniente General PNP Vicente TIBURCIO ORBEZO.

Asimismo, durante la primera semana de marzo del 2022, el


Presidente de la República José Pedro CASTILLO TERRONES, al
advertir que Arnulfo Bruno PACHECO CASTILLO sería un potencial
delator de todos los actos criminales perpetrados durante su gestión
en Palacio de Gobierno y a fin de mantenerlo callado dispuso que

91
Continuación del acta de declaración del colaborador eficaz con código CE-04-2022-EFICCOP del 31
de julio del 2022.
82
RESERVADO
RESERVADO

Beder Ramón CAMACHO GADEA Sub Secretario de Palacio de


Gobierno, contacte a Arnulfo Bruno PACHECO CASTILLO para
apoyarlo económicamente y pedirle recomendaciones de funcionarios
que ocuparían altos cargos públicos, por lo que los primeros días del
mes de marzo del 2022 Beder Ramón CAMACHO GADEA y Arnulfo
Bruno PACHECO CASTILLO, se reunieron en un condominio ubicado
en el distrito de Lurín departamento 103 bloque E2, juntamente con
otras personas como Silvia BARREDA, Alfonso Pablo HUERTAS
FERNANDEZ, Roberto Rori PUYO VALLADARES y Yuli VILA
GODOY92.

Posteriormente, Arnulfo Bruno PACHECO CASTILLO habría hecho


entrega de una memoria USB con el Curriculum Vitae – CV, de Alfonso
Pablo HUERTAS FERNADEZ para que sea nombrado como jefe de la
Autoridad Nacional del Agua, y que este posteriormente iba a contratar
a Roberto Rori PUYÓ VALLADARES como Gerente General, para
después, este contratar a Yuly VILA como asesora; al día siguiente,
Beder Ramon CAMACHO GADEA habría informado al Presidente de
la República José Pedro CASTILLO TERRONES sobre la reunión
realizada y que Arnulfo Bruno PACHECO CASTILLO le había hecho
entrega de un CV para nombrar al jefe del ANA, es por ello que, el
Presidente de la República, habría llamado al Ministro de Agricultura y
Riego Oscar ZEA CHOQUECHAMBI para indicarle que Beder
CAMACHO GADEA lo llamaría para darle un encargo, luego el
Ministro en mención y Beder Ramón CAMACHO GADEA se reunieron
frente al Real Plaza del Centro Cívico en Lima, donde el último
mencionado le hizo entrega del Curriculum, precisándole que era para
el cargo de Jefe del ANA y el Ministro refirió que conocía que venía
por orden del Presidente de la República.93

Dichas gestiones ilegítimas e ilegales por parte de miembros de la


presunta organización criminal “LOS ASESORES EN LA SOMBRA”,
fueron materializados mediante la Resolución Suprema N° 005-2022-
MIDAGRI del 12 marzo del 2022 que designa a Alfonso Pablo
HUERTAS FERNANDEZ como Jefe de la Autoridad Nacional del Agua

92
Acta fiscal de transcripción de información contenida en declaración reservada del 20 de setiembre
del 2022, del Colaborador Eficaz CE-03-2022.
93
Ampliación del Acta de declaración del colaborador eficaz con código CE-04-2022-EFICCOP del 31
de julio del 2022.
83
RESERVADO
RESERVADO

y mediante Resolución 0070-2022-ANA del 15 de marzo del 2022, se


designa a Roberto Rori PUYO VALLADARES como Gerente General
del ANA y el 17 de marzo del 2022 la autoridad nacional del agua –
ANA le emite una orden de servicio a Yuli VILA GODOY por el monto
de veinticuatro mil soles (S/24000.00)94; materialización que habría
servido con la finalidad de mantener callado a Arnulfo Bruno
PACHECO CASTILLO, pues dichas designaciones fueron ejecutadas
a petición de este.

No obstante, el 12 de marzo del 2022, Arnulfo Bruno PACHECO


CASTILLO publicó un video en redes sociales, donde decía que
estaba dispuesto a colaborar con la justicia95, hechos que alarmaron
al Presidente de la República José Pedro CASTILLO TERRONES y a
toda la cúpula criminal, por lo que Beder Ramón CAMACHO GADEA,
luego de coordinar vía telefónica a través del celular de una profesora
amiga de Arnulfo Bruno PACHECO CASTILLO, reuniéndose al día
siguiente en una Calle paralela de la Av. Alcázar en el Rímac96,
acordando que Arnulfo Bruno PACHECO CASTILLO iría a Palacio de
Gobierno a conversar con el Presidente de la República; por lo que, el
20 de marzo del 2022, Beder Ramón CAMACHO GADEA, recogió a
Arnulfo Bruno PACHECO CASTILLO en una quinta ubicada en Barrios
Altos; paralelamente, Beder Ramón CAMACHO GADEA coordinó con
el General PNP Willy Dingler BUENO BALVÍN Jefe de la Casa Militar
del Despacho Presidencial para que apaguen las cámaras de
seguridad ello por orden del Presidente de la República97, para luego
a bordo del vehículo del primer citado ingresaron a Palacio de
Gobierno por la puerta número 6, luego se reunieron entre las 08:30 a
11:00 horas aproximadamente conversando a través de papeles
escritos para que no se vayan estar grabando98, terminando la reunión
Beder Ramón CAMACHO GADEA y Arnulfo Bruno PACHECO
CASTILLO se retiraron de las instalaciones presidenciales.

94
Acta N° 51-2022 de búsqueda, verificación y obtención de información de fuente abierta respecto a
los Contratos y ordenes de servicio de Yuli VILA GODOY.
95
Acta N° 75-2022 de búsqueda de información, visualización, transcripción, quemado y lacrado de
video a DVD, respecto a una publicación de video de Arnulfo Bruno PACHECO CASTILLO en su
cuenta de twitter.
96
Acta de verificación de inmueble de fecha 10 de setiembre del 2022
97
Continuación del acta de declaración del colaborador eficaz con código CE-04-2022-EFICCOP del
31 de julio del 2022.
98
Acta fiscal de transcripción de información contenida en declaración reservada del 20 de setiembre
del 2022, del Colaborador Eficaz CE-03-2022.
84
RESERVADO
RESERVADO

La primera semana del mes de abril del 2022, Arnulfo Bruno


CAMACHO GADEA se comunica con Beder Ramón CAMACHO
GADEA y le dice que lo movilice a la casa de Walter AYALA
GONZALES Ministro de Defensa de ese entonces, porque le iba a
entregar un apoyo económico, informando este dicho evento
inmediatamente al Presidente de la Republica; luego, Beder Ramón
CAMACHO GADEA recogió a Arnulfo Bruno PACHECO CASTILLO en
la Av. Pista Nueva por el Serenazgo en el distrito de Villa María del
Triunfo, para después, dirigirse a Surco al domicilio del ex Ministro de
Defensa sito en la Calle Benjamín Franklin MZ J S/N- Santiago de
Surco99; ya dentro de la casa de Walter AYALA GONZALES, este le
pide a Beder Ramón CAMACHO GADEA que se retire un momento
porque quería conversar con Arnulfo Bruno PACHECO CASTILLO,
retirándose, donde Walter AYALA GONZALES100 y le hizo entrega al
último citado una bolsa de papel marrón que tenía en su interior 40 mil
dólares, expresando el ex Ministro de Defensa “Bruno sácame mi
alita de ese dinero”, haciendo referencia a que le conceda parte de
ese dinero como una supuesta comisión, por lo que Arnulfo Bruno
PACHECO CASTILLO le dijo que ese apoyo era para asumir el gasto
de sus abogados y que el compromiso eran 100 mil dólares, y no esa
pequeña cantidad, retirándose de la casa de Surco101 en cuestión.

El 7 u 8 de abril aproximadamente, cuando ya el Ministerio Público


habría requerido al Poder Judicial la prisión preventiva de Gian Marco
CASTILLO GOMEZ, Fray VASQUEZ CASTILLO y Arnulfo Bruno
PACHECO CASTILLO ante el temor que declaren fundado dicho
requerimiento fiscal, Beder Ramón CAMACHO GADEA llevó a Huaral
al último citado a una casa ubicada en la carretera Lima- Huaral,
Sector Monte Grande Boza Huaral, quedándose en ese lugar; luego
Beder Ramón CAMACHO GADEA se dirigió a Lima; al dia siguiente,
Bruno Arnulfo PACHECO CASTILLO se fue de esa casa en un auto
Mercedes Benz102.

99
Acta de verificación de inmueble del 24 de setiembre del 2022.
100
Se pondrá en conocimiento de la Fiscalía de la Nación.
101
Continuación del acta de declaración del colaborador eficaz con código CE-04-2022-EFICCOP del
31 de julio del 2022.
102
Continuación del acta de declaración del colaborador eficaz con código CE-04-2022-EFICCOP del
31 de julio del 2022
85
RESERVADO
RESERVADO

El 12 de abril del 2022, el Poder Judicial declaró fundado el


requerimiento de prisión preventiva contra los tres prófugos de la
justicia de la cúpula de la presunta organización criminal en cuestión;
una semana después, Silvia BARREDA VASQUEZ llama a Beder
Ramón CAMACHO GADEA, y le dice que Arnulfo Bruno PACHECO
CASTILLO quiere conversar con él, donde la cúpula de la presunta
organización criminal le manifestaba a este que debía de estar
tranquilo que todo se iba a solucionar, ello con la finalidad que no se
entregue a las autoridades y devele las actividades criminales en la
que había participado con los demás miembros de los “ASESORES
EN LA SOMBRA”; al día siguiente, Arnulfo Bruno PACHECO
CAMACHO vía telefónica desde el celular de Silvia BARREDA
VASQUEZ, habló con Beder Ramón CAMACHO GADEA, donde el
primer citado le indicó a este que necesitaba apoyo económico para
sus abogados y querían sacarlo del país, de lo contrario delataría a
toda la presunta organización criminal; inmediatamente, Beder Ramón
CAMACHO GADEA se constituyó al Despacho Presidencial y le
informa al Presidente de la República que Arnulfo Bruno
PACHECO CASTILLO había pedido dinero para sus abogados y
que quería que lo saquen del país, de lo contrario se iba a entregar
y hablaría lo que sabe, expresando José Pedro CASTILLO
TERRONES que se encargaría de ello103.

Al respecto, a fines de abril se reunieron en una casa sito en el Jr.


Refugio 670 La Planicie - La Molina, Beder Ramón CAMACHO
GADEA y Silvia BARREDA VASQUEZ, donde el primer citado habló
desde el teléfono de la última con Arnulfo Bruno PACHECO
CASTILLO, mencionándole que quería que se le apoye para su
apelación porque según precisó los jueces le estaban pidiendo 130 mil
dólares para que revoquen su prisión preventiva, y si no le hacían
entrega de dinero, que le diga a ese “huevón”, refiriéndose al
Presidente de la República José Pedro CASTILLO TERRONES,
que se atenga a las consecuencias; posteriormente, Beder
Ramón CAMACHO GADEA comunicó en el Despacho
Presidencial a José Pedro CASTILLO TERRONES el mensaje de

103
Continuación del acta de declaración del colaborador eficaz con código CE-04-2022-EFICCOP del
31 de julio del 2022.
86
RESERVADO
RESERVADO

Arnulfo Bruno PACHECO CASTILLO, precisando el primero que


habría que ver de dónde se saca para cumplir104.

Días después del día de la madre, Beder Ramón CAMACHO GADEA


y Silvia BARREDA VASQUEZ se volvieron a reunir en la casa sito en
el Jr. Refugio 670- La Planicie, distrito de La Molina, comentándole al
primer citado que Arnulfo Bruno PACHECO CASTILLO, quería que lo
saquen del país, que ya no aguanta, luego en la noche Beder Ramón
CAMACHO GADEA fue al despacho presidencial, comunicándole al
Presidente de la República las exigencias de Arnulfo Bruno PACHECO
CASTILLO, expresando que había que ver que se puede hacer; días
después del día de la madre, Silvia BARREDA VASQUEZ y Beder
Ramón CAMACHO GADEA, se reunieron en un vehículo por el estadio
monumental, incidiendo nuevamente que debían sacar del país a
Arnulfo Bruno PACHECO CASTILLO, de lo contrario él se entregaría
y contaría todo lo que sabe; luego, Beder Ramón CASTILLO GOMEZ
fue al Despacho Presidencial y le informa al Presidente de la
República las exigencias del prófugo en mención, poniendo en marcha
la gestión del asilo político en Venezuela, y evitar que Arnulfo Bruno
PACHECO CASTILLO delate a la presunta organización criminal en el
caso “LOS ASESORES EN LA SOMBRA”.

Es por ello, el Presidente de la República presagiando escenarios


que atentarían contra el programa de su presunta organización
criminal, al advertir que el Teniente General PNP Vicente TIBURCIO
ORBEZO Comandante General de la PNP, realizó diversas acciones
orientadas a la ubicación y captura de Arnulfo Bruno PACHECO
CASTILLO y los sobrinos de Presidente de la República, decidió que
debía ser relevado, pues este no se alineaba al programa criminal de
encubrir a los investigados, integrantes de esta presunta organización
criminal; es así, la tercera semana de mayo el Presidente de la
República ordenó a Beder Ramón CAMACHO GADEA y Biberto
Benerando CASTILLO LEON, se entrevisten con el General PNP Luis
Alberto VERA LLERENA y le planteen las condiciones de la
organización si es que asume la Comandancia General de la PNP,
respecto a ser leal, informar todo y no debía encomendar a la
Policía que capturen a Arnulfo Bruno PACHECO CASTILLO y

104
Continuación del acta de declaración del colaborador eficaz con código CE-04-2022-EFICCOP del
31 de julio del 2022.
87
RESERVADO
RESERVADO

Fray VASQUEZ CASTILLO, transmitiendo dicha propuesta y siendo


aceptada por el General PNP Luis Alberto VERA LLERENA; días
después, dicha designación fue materializada en la Resolución
Suprema N° 100-2022-IN, siendo destituido del cargo el Teniente
General PNP Vicente TIBURCIO ORBEZO, por no alinearse a su
programa criminal.

Consecuentemente, ante las exigencias de Arnulfo Bruno PACHECO


CASTILLO para que lo saquen del país, Beder Ramón CAMACHO
GADEA logra coordinar una reunión directa vía telefónica entre el
Presidente de la República de Perú José Pedro CASTILLO
TERRONES y el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela
Nicolás MADURO MOROS, la misma que días después del día de la
madre se llevó a cabo, donde el primero le planteó el asilo político en
Venezuela de Arnulfo Bruno PACHECO CASTILLO, Fray VASQUEZ
CASTILLO y Gian Marco CASTILLO GOMEZ, precisando Nicolás
MADURO MOROS que le daba todo su respaldo; posteriormente, el
embajador de Venezuela le dio a Beder Ramón CAMACHO GADEA
los requisitos que debían presentar para su admisión105; figura política
que pretendía invocar el Presidente de la República ante los evidentes
hechos criminales en los cuales se encontraba inmiscuida los prófugos
de su presunta organización criminal, abusando del más alto cargo
político de la Nación, que habría sido utilizado para dar rienda del
programa criminal de encubrir a los testigos que puedan develar a toda
la presunta organización criminal.

Luego, Beder Ramón CAMACHO GADEA coordina la formulación de


las solicitudes con los familiares de Arnulfo Bruno PACHECO
CASTILLO, Fray VASQUEZ CASTILLO y Gian Marco CASTILLO
GOMEZ, después por orden del Presidente de la República, Beder
Ramón PACHECO CASTILLO, lleva los tres escritos a la residencia
de Venezuela en la cuadra 4 de la Avenida Javier Prado Oeste, siendo
recibido por el propio embajador de Venezuela, manifestando que
dichos documentos serían enviados en valija diplomática, toda vez que
la aprobación de dicho pedido político se aprobaría en Venezuela; a
ello, Beder Ramón CAMACHO GADEA le pidió por encargo del
Presidente de la República José Pedro CASTILLO TERRONES que si

105
Continuación del acta de declaración del colaborador eficaz con código CE-04-2022-EFICCOP del
31 de julio del 2022.
88
RESERVADO
RESERVADO

podría recibir a Arnulfo Bruno PACHECO CASTILLO y sus sobrinos


aun prófugos de la justicia, no accediendo toda vez que podían tener
problemas políticos por marchas sociales que gestarían frente a la
embajada, recomendando que tendrían que llegar a Venezuela,
informando los hechos Beder Ramón CAMACHO GADEA al
Presidente de la República, expresando el último que había que
esperar106.

Así las cosas, al no tener pronta respuesta de la presunta organización


criminal del asilo político en Venezuela exigido por Arnulfo Bruno
PACHECO CASTILLO, el 29 de julio del 2022 este decidió entregarse
a la justicia, toda vez que se encontraba prófugo, donde por decisión
del Juez de Investigación Preparatoria le varió la medida preventiva
por detención domiciliaria conforme la Resolución Judicial N° 02 del
23 de julio del 2022 emitido por el Juzgado Investigación Preparatoria
Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios y Crimen
Organizado de Lima.

Por otro lado, es necesario mencionar que, conforme al acta de


ejecución de acciones de corroboración de fecha 18AGO2022 y
19AGO2022, respecto a que la organización criminal continuaría
gestionando asilo políticos en la embajada de Venezuela y México, se
pudo evidenciar que efectivamente el 18 de agosto del 2022 a las
08:10 horas, Beder Ramón CAMACHO GADEA Sub Secretario de
Palacio de Gobierno, ingresó a las instalaciones de la residencia del
Embajador de la República Bolivariana de Venezuela a bordo de su
vehículo de placa C3L-804, sito en la Av. Javier Prado Oeste N° 405 –
San Isidro, retirándose a las 08:40 horas con dirección a Palacio de
Gobierno107; asimismo, el 19 de agosto del 2022, a las 10:50 horas
Beder Ramón CAMACHO GADEA llegó a bordo de su vehículo de
placa C3L-804 a las inmediaciones de la Embajada de México sito en
la Av. Jorge Basadre N° 710 – San Isidro, donde luego de descender
del mismo ingresó a dichas instalaciones, permaneciendo en el lugar
hasta las 12:30 horas, para luego retirarse a bordo de su vehículo con
dirección a Palacio de Gobierno108. Dichas reuniones establecidas por

106
Continuación del acta de declaración del colaborador eficaz con código CE-04-2022-EFICCOP del
31 de julio del 2022.
107
Acta de ejecución de acciones de corroboración del 18 de agosto del 2022.
108
Acta de ejecución de acciones de corroboración del 19 de agosto del 2022
89
RESERVADO
RESERVADO

uno de los integrantes de la presunta organización criminal en el caso


“LOS ASESORES EN LA SOMBRA”, se habrían ejecutado por
disposición del Presidente de la República José Pedro CASTILLO
TERRONES con el afán que, sus integrantes que se encuentran
prófugos y aquellos en los que pesan investigaciones penales sean
asilados en cualquiera de las embajadas sea la de Venezuela o
México, para que posteriormente le otorguen un salvoconducto que les
permita huir del país, evidenciando que pretenderían utilizar
mecanismos políticos con el fin de evitar asumir las investigaciones
que tienen en su contra.

Intimidación al Comandante General de la PNP Luis Alberto VERA


LLERENA

Por otro lado, no solo fueron las acciones criminales de encubrir a


Arnulfo Bruno PACHECO CASTILLO en su intento por evitar que
delate a la presunta organización criminal; sino más bien como
resultado del allanamiento de la residencia de Palacio de Gobierno, el
cual el Equipo Especial de la PNP, el 09 de agosto del 2022 en
cumplimiento de la Resolución Judicial N° 03 del fecha 05 de agosto
del 2022, con fines de detención de Yenifer Noelia PAREDES
NAVARRO, en el inmueble sito en el Jr. Junín, Jr. de la Unión, Jr.
Carabaya, y por la parte posterior con la Ribera del Río Rímac –
Cercado de Lima (Zona residencial de Palacio de Gobierno), tuvo
participación determinante con participación fiscal donde luego de
realizar la diligencia no encontraron a la investigada Yenifer Noelia
PAREDES NAVARRO.

Motivo por el cual, el 22 de agosto del 2022 al concluir el Consejo


Nacional de Seguridad Ciudadana (CONASEC) que se realizó en
Trujillo, donde tuvo participación el Teniente General Luis VERA
LLERENA Comandante General de la Policía Nacional del Perú109, se
le acercó uno de los asesores del Presidente de la República de
nombre David PEREZ CURI y le increpó expresando: “porque motivo
yo he permitido que el Coronel Colchado, el Equipo Especial y el
fiscal, ingresen a la residencia del señor Presidente porque no ha
podido evitarlo, han rebuscado todas sus cosas, no ha

90
RESERVADO
RESERVADO

comunicado nada”, por lo que el Teniente General PNP respondió:


“Señor discúlpeme esta es una resolución judicial, es un mandato
de allanamiento y registro que se le dio a la Fiscalía Superior de
la Corrupción Contra el Poder y el Equipo Especial, porque yo no
puedo obstaculizar como Comandante General esa diligencia
judicial”, increpando nuevamente David PEREZ CURI, “no señor,
debió apoyar”, por lo que el ex Comandante General de la PNP
respondió: “yo no puedo hacer eso, no tengo ninguna injerencia
en ese Equipo Especial ni en la Fiscalía”, increpando por reiterada
vez David PEREZ CURI lo siguiente: “ah no, así no es general
ah”110; declaraciones en medio periodístico, que también constan en
la declaración del 24 de setiembre del Teniente General ® Luis Alberto
VERA LLERENA donde se agrega que el asesor en cuestión también
le habría increpado porque no había avisado al Presidente111.
Dichas expresiones pondrían en evidencia la desesperación de uno de
los operadores de la presunta organización criminal en el caso “LOS
ASESORES EN LA SOMBRA”, para encubrir diligencias de
investigación y detención, como es el caso de Yenifer Noelia
PAREDES NAVARRO, reclamando ilegal e ilegítimamente al
Comandante General de la PNP por no comunicar el allanamiento de
la residencia del Presidente de la República que permitiría seguir
develando a la presunta organización criminal en cuestión.

Al respecto, después de lo increpado por David PEREZ CURI


orientado a erosionar el cumplimento funcional de los órganos
operativos de la Policía Nacional del Perú, a través del Comandante
General de ese entonces, no hacen más que evidenciar que dichas
acciones son parte del programa criminal por encubrir los actos
criminales de su organización “LOS ASESORES EN LA SOMBRA”; es
así, después de ese incidente con indicios criminales en el norte del
Perú, el Teniente General PNP Luis VERA LLERENA al día siguiente
el 23 de agosto del 2022, viajó al exterior y retornando el 26 de agosto
del 2022, donde luego de retornar a sus actividades oficiales, al

110
Acta N° 266-2022 de verificación, extracción, visualización, transcripción, quemado y lacrado de
video a DVD del 27 de setiembre del 2022, respecto al reportaje con la denominación “Habla
excomandante general de la PNP que Pedro Castillo destituyó”, noticia transmitida por el programa
periodístico “PANORAMA” del 18 de setiembre del 2022, mediante la página de YouTube, con un
enlace para búsqueda https: //www.youtube.com/watch?v=Eakf7r8VNlU.
111
Declaración Testimonial de Luis Alberto VERA LLERENA del 24 de setiembre del 2022.
Respuesta 9.
91
RESERVADO
RESERVADO

siguiente día, el 27 de agosto del 2022, recibe una llamada de su


secretario que habían publicado la Resolución Suprema N° 132-2022-
IN del 26 de agosto del 2022 que lo cesaba del cargo como
Comandante General de la PNP, hecho que evidencia la cuota de
poder que tendría David PEREZ CURI, cedido por el Presidente de la
República al pretender alinear a la máxima autoridad de la Institución
Policial, a su programa criminal de encubrimiento de los investigados
para que no se devele todas sus actividades delictivas que vendrían
perpetrando de manera organizada.

b. Desaparición de indicios en la comisión de delitos de la Presunta


organización criminal

Luego del escándalo público, sobre presuntos actos colusorios en


PETROPERU S.A., donde el empresario Samir ABUDAYEH GUERRA
se habría reunido con el Presidente de la República José Pedro
CASTILLO TERRONES en los meses de setiembre y octubre del
2021, los cuales estaban siendo investigados en sede fiscal, es por
ello que en el mes de diciembre del 2021 Beder Ramón CAMACHO
GADEA Sub Secretario General de ese entonces, pone en advertencia
al Presidente de la República informándole tal noticia, además, que le
habían informado que el 25 de diciembre del 2021, la Fiscalía iba a
allanar el Despacho Presidencial, por lo que el propio Presidente de la
República le ordena a Beder Ramón CAMACHO GADEA que
desaparezca todos los registros que lo puedan vincular con el
empresario Samir ABUDAYEH GUERRA; por lo que, unos días antes
de navidad en horas de la noche Beder Ramón CAMACHO GADEA
llega a Palacio de Gobierno, y le pide a uno de los edecanes los
cuadernos de ocurrencias y este le hace entrega cuatro cuadernos que
eran de los edecanes de apellido “LEON” y “QUEZADA” que eran
miembros de la Marina de Guerra del Perú, “ARRASCUE” que era de
la Fuerza Aérea del Perú y “ASMAT” del Ejército Peruano112.

Ese mismo día, Beder Ramón CAMACHO GADEA, se dirige a la


Oficina de Telecomunicaciones de Palacio de Gobierno y coordina con
el encargado de nombre “PABLO”, a quien le dice que tiene que

112
Acta de Declaración del Colaborador Eficaz con Código CE-04-2022-EFICCOP del 30 de julio del
2022
92
RESERVADO
RESERVADO

cambiar los cuatro equipos celulares del servicio de los edecanes, por
lo que el encargado habría hecho entrega de cuatro equipos celulares
nuevos y se fueron a la sala de edecanes con los técnicos para hacer
el cambio de equipos manteniendo los chips; posteriormente, Beder
Ramón CAMACHO GADEA se habría quedado con los equipos
celulares para posteriormente el 26 de diciembre del 2021 se dirigió a
la Playa La Punta en el Callao, quemando los cuatro cuadernos y
tirando los cuatros celulares al mar, comunicando de dichas acciones
al Presidente de la República sobre las acciones de desaparición de
los celulares y cuadernos, lo cuales podrían atentar el curso del
programa criminal; luego, este les dijo a los trabajadores de Palacio de
Gobierno de nombre Heli CARDENAS, Luis TITO, Renzo TINTA y
Mauro GONZALES que mientan y digan que asuman la perdida de los
celulares, por lo que Beder Ramón CAMACHO GADEA se haría cargo
de pagar el monto de los celulares por la supuesta perdida,
garantizándoles que no les pasaría nada.113

Al respecto, Luis Miguel TITO SANCHEZ, Renzo TINTA CARDENAS,


Heli Hernando CARDENAS YAYA y Mauro David GONZALES
CABALLERO, servidores públicos de Palacio de Gobierno que
tuvieron bajo su cargo los teléfonos celulares en cuestión, los cuales
en un primer momento fueron utilizados por los edecanes del
Presidente de la República y que fueron tirados al mar en la Punta
Callao con la finalidad de desaparecer cualquier indicio que pueda
delatar sus acciones criminales de la organización, falsamente habrían
interpuesto denuncias policiales, conforme al siguiente detalle:

 El 17 de mayo del 2022, Luis Miguel TITO SANCHEZ interpuso


denuncia policial en la Comisaria PNP Rímac por presuntamente
haber perdido un teléfono celular marca Samsung A03S, color azul,
IMEI 355924401434693, operador movistar, número de abonado
950446525, perteneciente al Despacho Presidencial, en
circunstancias que bajó de un vehículo de transporte público en el
Puente Santa Rosa, distrito de Rímac el 10 de mayo del 2022 a las
08:00 horas114.

113
Acta de Declaración del Colaborador Eficaz con Código CE-04-2022-EFICCOP del 30 de julio del
2022
114
Denuncia verbal N° 371
93
RESERVADO
RESERVADO

 El 04 de julio del 2022, Renzo TINTA CARDENAS, interpuso


denuncia policial en la plataforma virtual de la Policía Nacional del
Perú, por presuntamente haber extraviado un teléfono celular
marca Samsung A03S, IMEI 355924401434594, operador movistar,
con número de abonado 950400044 perteneciente al Despacho
Presidencial, en circunstancias que el mismo día a las 07:56 horas
se trasladaba en un vehículo motorizado menor de Plaza Norte a
Cercado de Lima, donde se le habría caído el celular en cuestión115.
 El 13 de julio del 2022, Heli Hernando CARDENAS YAYA, interpuso
denuncia policial en la plataforma virtual de la Policía Nacional del
Perú, por presuntamente haber extraviado un teléfono celular
marca Samsung A12, IMEI 353000562446651, operador movistar,
con número de abonado 957423127 perteneciente al Despacho
Presidencial, en circunstancias se trasladaba en una unidad de taxi
de su domicilio a su centro de labores el mismo día de la denuncia
a las 08:30 horas116.
 El 13 de julio del 2022, Mauro David GONZALES CABALLERO,
interpuso denuncia policial en la plataforma virtual de la Policía
Nacional del Perú, por presuntamente haber extraviado un teléfono
celular marca Samsung A12, IMEI 353000562462690, operador
movistar, con número de abonado 948947390, perteneciente al
Despacho Presidencial, en circunstancias que habría dejado
olvidado en una silla a la altura del Centro Comercial METRO de la
Av. Emancipación – Lima.117.

Dichas acciones, no hacen más que evidenciar la materialización del


programa criminal, de desaparecer cualquier indicio o vestigio que
pueda delatar a los integrantes de la organización criminal, puesto que
esos teléfonos celulares eran usado por los edecanes del Presidente
de la República, y que al advertir que podrían ser intervenidos fueron
desaparecidos con la intervención de Beder Ramón CAMACHO
GADEA, por indicación del Presidente de la República.

115
Denuncia virtual N° 140136
116
Denuncia virtual N° 146926
117
Denuncia virtual N° 147134
94
RESERVADO
RESERVADO

c. Designación y destitución de Comandantes Generales de la


Policía Nacional del Perú

Es la Policía Nacional del Perú la encargada de detener personas en


flagrancia delictiva o por mandato judicial, y es donde la presunta
organización criminal en el caso “LOS ASESORES EN LA SOMBRA”,
pretendieron penetrarla y vulnerarla con el fin de evitar la ubicación y
captura de sus integrantes como Fray VASQUEZ CASTILLO, Gian
Marco CASTILLO GOMEZ y Arnulfo BRUNO PACHECO, por el temor
que puedan develarlos y ser perseguidos por el brazo operador de la
justicia. Es así, a fines de enero del 2021, en el Despacho Presidencial
se reunió el Presidente de la República José Pedro CASTILLO
TERRONES, Beder Ramón CAMACHO GADEA y Biberto Benerando
CASTILLO LEON, en la cual el Presidente les indica que se tenía que
cambiar al Comandante General de la Policía Nacional del Perú Javier
Santos GALLARDO MENDOZA, a lo cual Biberto Benerando
CASTILLO LEON propuso en su reemplazo al General Vicente
TIBURCIO ORBEZO, disponiendo el Presidente de la República José
Pedro CASTILLO TERRONES que Beder Ramón CAMACHO GADEA
y Biberto Benerando CASTILLO LEON se entrevisten con citado
Oficial General, y que debían precisarle que las condiciones para su
designación serían “lealtad en todo momento, que lo mantenga
informado de todo y que si las cosas se ponían feas o les
ordenaban prisión preventiva a sus sobrinos Fray VASQUEZ
CASTILLO y Gian Marco CASTILLO GOMEZ, como también
Arnulfo Bruno PACHECO CASTILLO, por lo que tenían que
apoyarlos y no detenerlos”118.

Ese mismo día, el General PNP (R) Vicente TIBURCIO ORBEZO


recibió una llamada telefónica del General PNP Jhony VELIZ
NORIEGA desde su teléfono 989131047, para manifestarle que un
funcionario de nombre Beder Ramón CAMACHO GADEA quería
reunirse con este en el Restaurante la Olla Arequipeña, accediendo a
dicha reunión, posteriormente, recibió el General PNP en mención una
llamada telefónica del último citado del número 968957931,
precisando que la reunión se daría en el Restaurante La Olla
Arequipeña en el distrito del Rímac a las 13:00 horas
aproximadamente. Es así, a la hora antes indicada el General PNP

118
Ampliación de declaración del colaborador eficaz con código N° 04-2022 del 31 de julio del 2022.
95
RESERVADO
RESERVADO

Vicente TIBURCIO ORBEZO tomó contacto con Beder Ramón


CAMACHO GADEA, en el primer piso del Restaurante la Olla
Arequipeña sito en la Av. Jorge Bravo N° 214 P-2 Lte A – distrito del
Rimac119, donde luego de una conversación sobre temas de
seguridad, se hizo presente Biberto Benerando CASTILLO LEON,
quien al incorporarse a la reunión, le expresó al General PNP Vicente
TIBURCIO ORBEZO: “en una situación hipotética que usted sea
designado como Comandante General de la PNP, que lo ven en un
nivel más alto”, “¿Cuál sería la labor que realizaría y cuál sería su
lealtad al presidente?120, por lo que el Oficial General en mención
precisó que: “tenía que conversar con quien le nombraría, y las
lealtades que uno brindaría es dentro el marco legal”, respondiendo
Biberto Benerando CASTILLO LEON que: “eso es lo que quería
saber”.

Al respecto, se presume que el componente criminal integrado por


Beder Ramón CAMACHO GADEA y Biberto Benerando CASTILLO
LEON, al pedir lealtad al Presidente José Pedro CASTILLO
TERRONES, hacía referencia a que la designación como Comandante
General de la PNP estaría sujeto a que debía informar de todo al
Presidente de la República si las cosas se ponían feas o si el Poder
Judicial ordenaba la ubicación y captura de Fray VASQUEZ
CASTILLO, Gian Marco CASTILLO GOMEZ y Arnulfo BRUNO
PACHECO que debían apoyarlos; inmediatamente el componente
operativo encargado de la gestión ilícita comunicó los resultados de la
reunión al Presidente José Pedro CASTILLO TERRONES,
precisándole la predisposición del General PNP Vicente TIBURCIO
ORBEZO para asumir la Comandancia General de la Policía Nacional
del Perú; por lo que, el dispuso que inmediatamente se encarguen de
las coordinaciones referente su designación, oficializándose dicha
gestión el 03 de febrero del 2022 como Comandante General de la
PNP.

Una vez asumido el cargo por el General PNP Vicente TIBURCIO


ORBEZO, emitió sus políticas de comando de mayor presencia
policial, lucha frontal contra la delincuencia, por lo que el 28 de marzo
del 2022, se lleva a cabo un mega operativo, denominado “FENIX

119
Acta de constatación de inmueble del 06 de setiembre del 2022.
120
Declaración testimonial de Vicente TIBURCIO ORBEZO del 08 de setiembre del 2022.
96
RESERVADO
RESERVADO

2022”, donde ese día a las 06:00 horas toma conocimiento que la
Dirección Contra la Corrupción de la PNP, había ejecutado un
operativo policial de ubicación y captura de personas vinculadas a una
investigación por la presunta comisión de delitos contra la
administración pública en las modalidades de Tráfico de Influencias y
Negociación Incompatible en agravio del Estado, en relación al
proceso de contratación para la “Construcción del puente vehicular
Tarata sobre el rio Huallaga- provincia de Mariscal Cáceres- Región
San Martín”, intervención policial que se había ejecutado a mérito de
una resolución judicial que ordenaba la detención preliminar de
Víctor Elfren VALDIVIA MALPARTIDA, Edgar William VARGAS MAS,
Víctor Rony SAN MIGUEL VELASQUEZ, George Peter PASAPERA
ADRIANZEN, Héctor Antonio PASAPERA LOPEZ, Luis Carlos Elías
PASAPERA ADRIANZEN, Alcides VILLAFUERTE VIZCARRA, Marco
Antonio Zamir VILLAVERDE GARCÍA, Arnulfo Bruno PACHECO
CASTILLO, Fray VASQUEZ CASTILLO y Gian Marco CASTILLO
GOMEZ; sin embargo, las operaciones policiales de ubicación y
captura no tuvieron resultados positivos totales, puesto que no se logró
la ubicación y captura de Arnulfo Bruno PACHECO CASTILLO, Fray
VASQUEZ CASTILLO y Gian Marco CASTILLO GOMEZ 121.

Inmediatamente, el Comandante General de la PNP Vicente


TIBURCIO ORBEZO en ese entonces, dispuso al General PNP Raúl
Enrique ALFARO ALVARADO Jefe de la Dirección Nacional de
Investigación Criminal de la PNP, para que el jefe de la DIRCOCOR
PNP formule un informe solicitando la inclusión en el PROGRAMA DE
RECOMPENSAS del MININTER de los prófugos Arnulfo Bruno
PACHECO CASTILLO, Fray VASQUEZ CASTILLO y Gian Marco
CASTILLO GOMEZ, materializándose en el Informe N° 10-2022-
DIRNIC PNP/DIRINCRI-DIVICC-DR del 30 de marzo del 2022, que fue
diligenciado al Ministerio del Interior, siendo incorporados en dicho
programa el mismo día; asimismo, el referido Oficial General habría
dispuesto que el Coronel PNP Franco MORENO PANTA Jefe de la
División de Investigaciones de Alta Complejidad de la PNP denote
esfuerzos en la captura de los tres prófugos antes citados; también
ordenó al General PNP Fredy LOPEZ MENDOZA, Director de la
Dirección Contra la Corrupción de la PNP, para que conjuntamente
con la Dirección de Inteligencia de la PNP, se conforme un equipo

121
Declaración testimonial de Vicente TIBURCIO ORBEZO del 08 de setiembre del 2022.
97
RESERVADO
RESERVADO

especial que denote esfuerzos para la ubicación y captura de los tres


prófugos antes mencionados, que ya venían evidenciando sus
prácticas criminales en sendas investigaciones por el cual contaban
con orden judicial de captura, y que perpetraban tales ilícitos
paralelamente al curso del programa criminal en cuestión.

Posteriormente a las acciones antes descritas, Vicente TIBURCIO


ORBEZO en su condición de Comandante General de la PNP, el 20
de abril del 2022 dispuso que el General PNP Fredy LOPEZ
MENDOZA Director de la DIRCOCOR PNP, solicite a la Fiscal Carla
ZECENARRO MONGE, la necesidad de gestionar judicialmente la
alerta internacional que conlleve a la ubicación y captura de los
prófugos Bruno PACHECO CASTILLO, Fray VASQUEZ CASTILLO y
Gian Marco CASTILLO GOMEZ, el cual fue materializado con el
Oficio N° 146-2022-DIRCOCOR PNP/DIVIDCVCO-DEPIPACGR,
gestión que tuvo resultado positivo, pues el 12 de mayo del 2022
mediante Resolución N° 01, se dispone la ubicación y captura a nivel
internacional de los antes citados.

Días después, en la quincena de abril el Poder Judicial declaró


fundado la prisión preventiva contra Fray VASQUEZ CASTILLO, Gian
Marco CASTILLO GOMEZ y Arnulfo Bruno PACHECO CASTILLO, por
lo que el ex Ministro del Interior Alfonso CHAVARRY ESTRADA y ex
Comandante General de la PNP Vicente TIBURCIO ORBEZO,
mediante los medios periodísticos hacían conocer a la sociedad
peruana que la Policía Nacional del Perú venía realizando esfuerzos
para dar con la ubicación y captura de los prófugos antes citados; por
ello, en el mes de mayo el Presidente José Pedro CASTILLO
TERRONES dispuso que Beder Ramón CAMACHO GADEA cite a
Alfonso CHAVARRY ESTRADA y Vicente TIBURCIO ORBEZO.

Por ello, una vez las autoridades antes citadas en las oficinas de Beder
Ramón CAMACHO GADEA, este transmite lo planificado por el
programa criminal que no se debía capturar a Fray VASQUEZ
CASTILLO, Gian Marco CASTILLO GOMEZ y Arnulfo Bruno
PACHECO CASTILLO, respondiendo que sus actuaciones de ambos
seria conforme a Ley; después de ello, Beder Ramón CAMACHO
GADEA comunica los resultados de la reunión al Presidente de la
República; por ello, la tercera semana de mayo, José Pedro

98
RESERVADO
RESERVADO

CASTILLO TERRONES se reunió con Biberto Benerando CASTILLO


LEON y Beder Ramón CAMACHO GADEA, manifestando que se
debía buscar un relevo al Vicente TIBURCIO ORBEZO en el cargo de
Comandante General de la PNP, proponiendo Beder Ramón
CAMACHO GADEA al General Luis Alberto VERA LLERENA para el
reemplazo respectivo, disponiendo el Presidente que se entrevisten
con este último planteándole las condiciones sobre la lealtad en todo
momento, que lo mantenga informado de todo y que debía apoyar a
su sobrino Fray VASQUEZ CASTILLO y Arnulfo Bruno PACHECO
CASTILLO, para evitar su ubicación y captura.

Posteriormente, Beder Ramón CAMACHA GADEA contacta vía


telefónica al General PNP Luis Alberto VERA LLERENA que usaba el
teléfono 943847374 y quedan en reunirse en la cevichería “Brisas del
Río” ubicado en Av. Malecón del Rímac N° 1720- distrito de San Martín
de Porres122; ya en la reunión también estuvo presente Biberto
Benerando CASTILLO LEON, expresándole al Oficial General PNP en
mención que el Presidente de la República quería nombrarlo
Comandante General de la PNP, pero que tenía que cumplir tres
condiciones que el Teniente General PNP Vicente TIBURCIO
ORBEZO no venía cumpliendo y por eso lo iba a cesar del cargo,
primero que debía ser leal, que tenía que informarle de todo y no debía
encomendar a los órganos operativos de la PNP que capturen a Fray
VASQUEZ CASTILLO y Arnulfo Bruno PACHECO CASTILLO-

Consecuentemente, mediante Resolución Suprema N° 145-2022-


PCM del 22 de mayo del 2022, cesan del cargo a Alfonso CHAVARRY
ESTRADA como Ministro en el Despacho del Interior, y mediante
Resolución Suprema N° 099-2022-IN del 23 de mayo del 2022, dan
por concluida la designación del Teniente General de la PNP Vicente
TIBURCIO ORBEZO, al cargo de Comandante General de la PNP,
pasándolo al retiro de manera inmediata; paralelamente, mediante
Resolución Suprema N° 100-2022-IN de fecha 23 de mayo designan
al Teniente General PNP Luis Alberto VERA LLERENA al cargo de
Comandante General de la Policía Nacional del Perú.

Se advierte que el cese del cargo del Ministro del Interior Alfonso
CHAVARRY ESTRADA y el Comandante General de la PNP Vicente

122
Acta de verificación de inmueble del 09 de setiembre del 2022.
99
RESERVADO
RESERVADO

TIBURCIO ORBEZO, son la respuesta ofensiva de los funcionarios


miembros de la presunta organización criminal en el caso “LOS
ASESORES EN LA SOMBRA”, que buscan blindar a los prófugos Fray
VASQUEZ CASTILLO, Gian Marco CASTILLO GOMEZ y Arnulfo
BRUNO PACHECO, atentando la institucionalidad de la Policía
Nacional del Perú, al poner por encima de este, los intereses
criminales de encubrir a los prófugos antes citados y evitar su captura,
sacando abruptamente del cargo al Ministro del Interior y Comandante
General de la PNP, por no alinearse al programa criminal en cuestión,
y ser reemplazado por el Teniente General PNP Luis Alberto VERA
LLERENA.

No obstante, como bien se expuso en el acápite a) encubrimiento de


investigados que develaran la presunta organización criminal, de la
quinta fase del programa criminal de esta organización, ante la
designación del Teniente General PNP Luis Alberto VERA LLERENA
como nuevo Comandante General de la PNP, y luego que el 09 de
agosto del 2022 el Equipo Especial de Fiscales Contra la Corrupción
del Poder y el Equipo Especial de la PNP allanaran la residencia de
Palacio de Gobierno, este el 22 de agosto del 2022 fue abordado por
David PEREZ CURI, uno de los miembros de la presunta organización
criminal en cuestión que fungiría de asesor del Presidente de la
República de José Pedro CASTILLO TERRONES, increpándole que
“porque motivo yo he permitido que el Coronel Colchado, el
Equipo Especial y el fiscal, ingresen a la residencia del señor
Presidente porque no ha podido evitarlo, han rebuscado todas
sus cosas, no ha comunicado nada”, por lo que el Teniente General
PNP respondió: “Señor discúlpeme esta es una resolución judicial,
es un mandato de allanamiento y registro que se le dio a la
Fiscalía Superior de la Corrupción Contra el Poder y el Equipo
Especial, porque yo no puedo obstaculizar como Comandante
General esa diligencia judicial”, increpando nuevamente David
PEREZ CURI, “no señor, debió apoyar”, por lo que el ex
Comandante General de la PNP respondió: “yo no puedo hacer eso,
no tengo ninguna injerencia en ese Equipo Especial ni en la
Fiscalía”, increpando por retirada vez David PEREZ CURI lo
siguiente: “ah no, así no es general ah”123, declaraciones en medio

123
Acta N° 266-2022 de verificación, extracción, visualización, transcripción, quemado y lacrado de
video a DVD del 27 de setiembre del 2022, respecto al reportaje con la denominación “Habla
100
RESERVADO
RESERVADO

periodístico, que también constan en la declaración del 24 de


setiembre del Teniente General ® Luis Alberto VERA LLERENA donde
se agrega que el asesor en cuestión también le habría increpado
porque no había avisado al Presidente124; expresiones que
pondrían en evidencia la desesperación de uno de los operadores de
la presunta organización criminal en el caso “LOS ASESORES EN LA
SOMBRA”, para encubrir diligencias de investigación y detención,
como es el caso de Yenifer Noelia PAREDES NAVARRO, reclamando
ilegal e ilegítimamente al Comandante General de la PNP por no
comunicar el allanamiento de la residencia del Presidente de la
República que permitiría seguir develando a la presunta organización
criminal en cuestión.

Al respecto, después de su expresión desesperada por David PEREZ


CURI de pretender erosionar el cumplimento funcional de los órganos
operativos de la Policía Nacional del Perú, al increpar lo ante descrito
al Comandante General de ese entonces, no hacen más que
evidenciar que dichas acciones son parte del programa criminal por
encubrir los actos criminales de su presunta organización criminal en
el caso “LOS ASESORES EN LA SOMBRA”; es por ello, después de
ese incidente con indicios criminales en el norte del Perú, el Teniente
General PNP Luis VERA LLERENA al día siguiente el 23 de agosto
del 2022, viajó al exterior y retornando el 26 de agosto del 2022, donde
luego de retornar a sus actividades oficiales, al siguiente día, el 27 de
agosto del 2022, recibe una llamada de su secretario que habían
publicado la Resolución Suprema N° 132-2022-IN del 26 de agosto del
2022 que lo cesaba del cargo como Comandante General de la PNP,
hecho que evidencia la cuota de poder que tendría David PEREZ
CURI cedido por el Presidente de la República al pretender alinear a
la máxima autoridad de la Institución Policial, a su programa criminal
de encubrimiento de los investigados para que no se devele todas sus
actividades delictivas que vendrían perpetrando de manera
organizada, motivo por el cual fue cesado abruptamente de su cargo
como Comandante General de la PNP.

excomandante general de la PNP que Pedro Castillo destituyó”, noticia transmitida por el programa
periodístico “PANORAMA” del 18 de setiembre del 2022, mediante la página de YouTube, con un
enlace para búsqueda https: //www.youtube.com/watch?v=Eakf7r8VNlU.
124
Declaración Testimonial de Luis Alberto VERA LLERENA del 24 de setiembre del 2022.
Respuesta 9.
101
RESERVADO
RESERVADO

d. Desprestigio de la Fiscal de la Nación Liz Patricia Benavides


Vargas

Parte del programa criminal de esta presunta organización criminal,


sería atentar contra la dignidad y prestigio de las autoridades que
vienen optimizando sus investigaciones contra este círculo delictivo, a
fin que depongan sus esfuerzos por conocer la verdad y develen la
identidad, modus operandi, actividades criminales y demás de “LOS
ASESORES EN LA SOMBRA”. Es así, el 23 de julio del 2022, parte
de la estructura criminal se habría reunido en las instalaciones de
Palacio de Gobierno, a fin planificar y desplegar una campaña de
desprestigio de la Fiscal de la Nación Liz PATRICIA BENAVIDES,
reunión que estuvo dirigida por el Presidente de la República José
Pedro CASTILLO TERRONES, Eder VITÓN BURGA, Eduardo Remi
PACHAS PALACIOS, Benji ESPINOZA RAMOS y Félix Inocente
CHERO MEDINA y Henry Augusto SHIMABUKURO GUEVARA; para
ello, Eder VITON BURGA, habría hecho entrega una información falsa
relacionado al presunto plagio de la tesis de la Fiscal de la Nación a
Beder Ramón CAMACHO GADEA125, a fin que este la difunda en los
diversos medios de comunicación.

Es así, el sábado 23 de julio a las 16:04 horas aproximadamente,


durante el simposio clandestino que desplegaba un plan criminal,
Beder Ramón CAMACHO GADEA desde su número de celular
968957931, llamó telefónicamente al periodista Américo ZAMBRANO
ROMERO de la revista HILDEBRANT EN SUS TRECE, ofreciendo
con mucha desesperación información contra la Fiscal de la Nación
Liz Patricia BENAVIDES VARGAS, acusándola de haber plagiado su
tesis y de realizar cambios en el Equipo de Investigación del Caso
CUELLOS BLANCOS, expresando que si esa información se
publicaba inmediatamente “conversarían”, términos que harían
referencia que si se ejecutaba dicha acción de desprestigio, el
periodista Américo ZAMBRANO ROMERO recibiría alguna
retribución126, remitiendo vía Whats App127 tres archivos en PDF y uno
de texto titulado “Cuadro comparativo de plagio y explicación”;

125
Ampliación de declaración de CE-04 del 31 julio del 2022.
126
Declaración Testimonial de Américo ZAMBRANO ROMERO del 12 de setiembre del 2022.
127
Acta de deslacrado, visualización, extracción de información de USB y posterior lacrado del 21 de
setiembre del 2022.
102
RESERVADO
RESERVADO

asimismo, vía Whats App compartió tres mensajes reenviados


aparentemente por otra persona que presuntamente sería Eder VITÓN
BURGA indicando: “Haga su magia mi cumpa!”, “lo del plagio ha
sido todo un parto”, “si sale mañana golazo”, dichos archivos
supuestamente probarían su seudo denuncia contra la Fiscal de la
Nación Liz Patricia BENAVIDES VARGAS, donde luego de una
verificación como parte del profesionalismo y protocolos de
corroboración de los hombres de prensa, Américo ZAMBRANO
ROMERO concluyó que la información relacionada al plagio de tesis,
era totalmente falsa, pues no era una tesis, sino más bien un artículo
de investigación que académicamente no tiene reporte sobre tal
inconsistencia128; además, dichos archivos que contenían información
para el desprestigio de la Fiscal de la Nación habrían sido realizados
por Eder VITÓN BURGA, pues de las investigaciones realizadas se
desprende que el archivo de nombre “COMPARATIVOS-plagios”
habría sido formulado por el mismo Eder VITÓN BURGA conforme se
evidencia en las propiedades129 del archivo de Word.

Las intenciones del programa criminal de atentar contra las


autoridades que vienen dirigiendo la persecución a la presunta
organización criminal en el caso “LOS ASESORES EN LA SOMBRA”,
para que depongan sus intenciones de continuar investigando y se
identifique a sus integrantes, su modus vivendi y demás actividades
criminales, no llegó a materializarse en su totalidad, sino más bien por
el profesionalismo y lealtad a la verdad, el periodista Américo
ZAMBRANO ROMERO desnudó el plan criminal de desprestigiar a la
Fiscal de la Nación Liz Patricia Benavides Vargas, y al intentar
comunicarse con Beder Ramón CAMACHO GADEA Sub Secretario
General de Palacio de Gobierno para escuchar sus descargos, no tuvo
respuesta alguna; es así, el 29 de julio del 2022 en la en la edición de
la revista periodística HILDEBRANT EN SUS TRECE, en su página 4,
5 y 31 describen la forma y circunstancia de la ejecución del plan
criminal de “LOS ASESORES EN LA SOMBRA”, que fue calificado por
los profesionales que recibieron la información en su revista
periodística como :”(…)La acusación resultó ser una calumnia y la

128
Según la revista periodística HILDEBRANT EN SUS TRECE, dicho archivo académico no tiene
inconsistencias de plagio en la plataforma virtual de TURNITIN.
129
Acta de deslacrado, visualización, extracción de información de USB y posterior lacrado del 21 de
setiembre del 2021, respecto al USB entregado por Américo ZAMBRANO ROMERO que contenía
la información recibida por whats app de Beder Ramón CAMACHO GADEA.
103
RESERVADO
RESERVADO

conversación suscitada por el operador de Castillo fue grabada. Esta


es la prueba que desde Palacio ha empezado un ataque a quien
encabeza la investigación al Presidente”.

Ante el fallido intento de desprestigio a la Fiscal de la Nación de parte


de esta presunta organización criminal, parte de este grupo delictivo
el 02 de agosto del 2022 desde las 19:00 horas realizaron otro
simposio clandestino e ilícito en las instalaciones de Palacio de
Gobierno130, donde bajo la dirección de Presidente de la República
José Pedro CASTILLO TERRONES juntamente con sus abogados
Benji ESPINOZA RAMOS y Eduardo Remi PACHAS PALACIOS, con
otros abogados como Raúl NOBLECILLA OLAECHEA, PALOMINO
MANCHEGO y Ronald ATENCIO SOTOMAYOR, el Ministro del
Interior Willy Arturo HUERTA OLIVAS, el Ministro de Defensa José
Luis GAVIDIA ARRASCUE, el Ministro de Cultura Alejandro Antonio
SALAS ZEGARRA, el Ministro de Vivienda, Saneamiento y
Construcción Geiner ALVARADO LOPEZ, el Director de la DINI José
Luis FERNANDEZ LA TORRE, el asesor Eder VITÓN BURGA y el
subsecretario Beder RAMÓN CAMACHO GADEA, donde todos ellos
concertaron como estrategia de defensa del presidente, desplegar
una campaña de deslegitimación a la Fiscal de la Nación,
atacándola por redes sociales, medios de comunicación y fuerzas
políticas que son aliadas del gobierno del presidente incidiendo
en los cambios que ha realizado en el Ministerio Público, plan
criminal que se precisó que debía incidirse en los cambios al
Equipo de Fiscales que investigó a la presunta organización
criminal “LOS CUELLOS BLANCOS”, el atentado de
deslegitimación también incluía atacar la investigación que tiene
la hermana de la Fiscal de la Nación131.

Los atentados a la máxima representante del Ministerio Público, la


Fiscal de la Nación Liz Patricia BENAVIDES VARGAS, responde al
curso del programa criminal de la presunta organización criminal en el
caso “LOS ASESORES EN LA SOMBRA”, pues en su afán de impedir
ser develados, identificados y denunciados por sus actividades

130
Acta N° 195-2022 de búsqueda, verificación y descarga de información del registro de visitas del
portal de transparencia del Despacho Presidencial del 20 de setiembre del 2022.
131
Acta de recepción de información de Agente Especial con Código AE01-2022, del 02 de agosto del
2022.
104
RESERVADO
RESERVADO

delictivas, despliegan diversas acciones de desprestigio a la Fiscal de


la Nación que ha conformado el Equipo Especial de Fiscales Contra
La Corrupción del Poder para investigar los presuntos actos de
corrupción perpetrados por altos funcionarios públicos entre ellos el
círculo más cercano del Presidente de la Republica; no obstante, en
una mirada individualista de los actos realizados podrían dar
apariencia de meras infracciones administrativas contenidas en la Ley
N° 28715 Código de Ética de la Función Pública, pues el Presidente
de la República José Pedro CASTILLO TERRONES, Eder VITÓN
BURGA y Beder Ramón CAMACHO GADEA, habrían ejercido actos
dolosos132 en desprestigio de la Fiscal de la Nación, máxime, vulneran
competencias funcionales de cada uno de ellos; sin embargo, se
evidencia que dichos atentados responden a la consecución de un
programa criminal de la presunta organización criminal en el caso
“LOS ASESORES EN LA SOMBRA”, pues con la intimidación,
desprestigio y denigración de la Fiscal de la Nación, como autoridad
máxima de las investigaciones que se vienen desarrollando contra la
presunta organización criminal en cuestión, buscan mermar su
institucionalidad, que sus representantes depongan de sus funciones
y se deslegitimice los avances de las investigaciones, lo que permitiría
que esta continúe su evolución, se desarrolle y se sostenga en sus
cargos públicos abusando de su poder político, para que sigan
obteniendo ganancias ilícitas producto de los actos colusorios
desarrollados anteriormente.

e. Destitución del Ministro del Interior e intentos de desarticulación


del Equipo Especial de la PNP que apoya al Equipo Especial de
Fiscal Contra la Corrupción del Poder coordinado por el Coronel
PNP Julio Harvey COLCHADO HUAMANI.

El 04 de julio del 2022, mediante Resolución Suprema N° 181-2022-


PCM, se resuelve designar como Ministro de Estado en el Despacho
del Interior a Cosme Mariano GONZALES FERNANDEZ, donde una
vez que este asumió dicho alto cargo público, el Presidente de la

132
Ley N° 28715 Código de Ética de la Función Pública
Capitulo III: Prohibiciones éticas del servidor público. (…)5. Presionar, amenazar y/o acosar.- Ejercer
presiones, amenazas o acoso sexual contra otros servidores públicos o subordinados que puedan
afectar la dignidad de la persona o inducir a la realización de acciones dolosas.
105
RESERVADO
RESERVADO

República José Pedro CASTILLO TERRONES, en su afán de conocer


de fuente directa las operaciones que vendrían realizando la Policía
Nacional del Perú para la ubicación y captura de los prófugos Arnulfo
Bruno PACHECO CASTILLO, Juan Francisco SILVA VILLEGAS, Fray
VASQUEZ CASTILLO133, miembros de su presunta organización
criminal en el caso “LOS ASESORES EN LA SOMBRA”, dispuso que
Beder Ramón CAMACHO GADEA coordine con el Ministro del Interior
de ese entonces, para que reemplace al Viceministro de Orden Interno
Martín Severo PARRA SALDAÑA, toda vez que el Presidente de la
República le había quitado la confianza, por lo que Beder Ramón
CAMACHO GADEA hizo entrega de su Curriculum al Ministro del
Interior de ese entonces, no concretando su designación porque no
cumplía el perfil para el cargo.134

Posteriormente, el 14 de julio del 2022, en horas de la noche el ex


Ministro del Interior se habría reunido con el Presidente de la República
en las instalaciones de Palacio de Gobierno, manifestándole su
incomodidad por la remoción de varios funcionarios de alta dirección
de la cartera que dirigía, precisándole su incomodidad sobre la
designación del Coronel PNP Harvey Julio COLCHADO HUAMANI
como Jefe de la División de Búsqueda de la Dirección General de
Inteligencia del Ministerio del Interior, precisándole que: “encima estas
trayendo a ese tal Colchado, él es mi enemigo”135, respondiendo
que él que confiaba en el trabajo del Oficial Superior PNP.

Días después, mediante Resolución Ministerial N° 903-2022-IN del


18JUL2022, se resuelve conformar el Equipo Especial de apoyo al
Equipo Especial de Fiscales Contra la Corrupción del Poder, con el
siguiente detalle: (1) Coronel PNP Harvey Julio COLCHADO
HUAMANI, Jefe de la División de Búsquedas de la Dirección de
General de Inteligencia del Ministerio del Interior, quien ejerce la
coordinación general; (2) Coronel PNP Walter LOZANO PAJUELO,
Jefe de la División de Inteligencia de la Dirección Antidrogas de la
Policía Nacional del Perú; (3) Coronel PNP Franco Raúl MORENO
PANTA, Jefe de la División de Investigación de Alta Complejidad de la

133
Acta de Declaración del colaborador eficaz con código CE-04-2022-EFICCOP del 30 de julio del
2022.
134
Declaración Testimonial de Cosme Mariano Gonzales Fernández del 07 de setiembre del 2022.
135
Declaración Testimonial de Cosme Mariano Gonzales Fernández del 07 de setiembre del 2022.
106
RESERVADO
RESERVADO

Policía Nacional del Perú; y (4) Coronel PNP Luis Alberto SILVA
COLLAZOS, Jefe de la División de Búsqueda de la Dirección de
Inteligencia de la Policía Nacional del Perú, documento que fue firmado
por Mariano GONZALES FERNANDEZ Ministro del Interior de ese
entonces.

Dicha acción de constitución del Equipo Especial de la Policía Nacional


del Perú, habría incomodado al Presidente de la República José Pedro
CASTILLO TERRONES, pues tendría la misión de investigar a los
presuntos delitos que vendría perpetrando y a su círculo más cercano;
motivo por el cual, el 19 de julio del 2022 en horas de la tarde, en una
reunión en Palacio de Gobierno, donde estuvo presente Eder VITÓN
BURGA, Alberto MENDIETA GAVIRONDO, Beder Ramón CAMACHO
GADEA, Benji ESPINOZA RAMOS, Eduardo Remi PACHAS
PALACIOS, Félix Inocente CHERO MEDINA Ministro de Justicia y
Derechos Humanos y el Presidente de la República José Pedro
CASTILLO TERRONES, discutían la desarticulación del Equipo
Especial de la PNP, es donde Alberto MENDIETA GAVIRONDO habría
precisado que se tenía que desarticular el Equipo Especial de la Policía
Nacional del Perú que el Ministro del Interior de ese entonces Cosme
Mariano GONZALES FERNANDEZ había conformado, toda vez que
ellos iban a investigar y capturar a los prófugos que la presunta
organización criminal protegía136; a lo cual el Ministro de Justicia y
Derechos Humanos Félix Inocente CHERO MEDINA propone la salida
del Ministro del Interior y buscar a alguien que acepte la desarticulación
del Equipo Especial de la PNP; también, Eduardo Remi PACHAS
PALACIOS habría indicado al Presidente de la República que debía
sacarse al Ministro del Interior Cosme Mariano GONZALES
FERNANDEZ porque iba contra los intereses137, lo cual evidencia que
serían contra los intereses de la presunta organización criminal de
sostenerse en los altos cargos públicos para seguir influenciando en la
designación de funcionarios en entidades públicas donde se realizarían
actos colusorios y generar ganancias ilícitas.

136
Ampliación del acta de declaración del colaborador eficaz con código N° 04-2022-EFICCOP DEL 31
de julio del 2022.
137
Ampliación del acta de declaración del colaborador eficaz con código N° 04-2022-EFICCOP DEL
31 de julio del 2022
107
RESERVADO
RESERVADO

Es así, el 19 de julio del 2022 a las 20:30 horas aproximadamente, el


ex Ministro del Interior Cosme Mariano GONZALES FERNANDEZ
recibió una llamada del número 921020549, el cual no pudo responder,
por lo que, a las 20:31 horas devolvió la llamada, donde estableció
conversación por un lapso de un minuto y medio aproximadamente,
reclamando el Presidente de la República que: “Usted está tomando
decisiones sin consultarme”, por lo que el ex Ministro del Interior habría
respondido: “si gusta voy inmediatamente a explicarle, replicando el
Presidente que “Yo le aviso en unos minutos”; minutos después, a las
20:40 horas aproximadamente en la cuenta de Twiter del Presidente
de la República informa que agradecía los servicios prestados de
Cosme Mariano GONZALES FERNANDEZ como Ministro del
Interior138, advirtiéndose que la salida abrupta del Ministro del Interior
fue a consecuencia de haber creado el Equipo Especial de la Policía
Nacional del Perú que apoyaría al Equipo Especial de Fiscales Contra
La Corrupción del Poder, y estaría dirigido por el Coronel PNP Harvey
Julio COLCHADO HUAMANI, Jefe de la División de Búsquedas de la
DIGIMIN- MININTER.

Luego, ante el cese del cargo de Cosme Mariano GONZALES


FERNANDEZ como Ministro del Interior el 19 de julio del 2022, iniciaron
las acciones de intimidación y atentados para desarticular el Equipo
Especial de la Policía Nacional del Perú que venía apoyando al Equipo
Especial de Fiscales Contra La Corrupción del Poder, que lo coordina
el Coronel PNP Julio Harvey COLCHADO HUAMANI; ante ello, en una
rápida acción desesperada de la presunta organización criminal,
buscaron debilitar el Equipo Especial de la PNP, donde el Ministro del
Interior Willy Arturo HUERTA OLIVAS, remitió el Oficio N° 000588-
2022/IN/DM del 27 de julio del 2022, que adjunta el Informe Legal N°
208-2022-SECEJE/DIRASJUR-DIVDJPN-DEPFC-JEPN del 25 de julio
del 2022, emitido por la Dirección de Asesoría Jurídica de la Secretaría
Ejecutiva de la PNP, el cual bajo un falso camuflaje de recomendación
de potenciación del Equipo Especial de Apoyo al EFICCOP, se sugería
la salida del Coronel PNP Julio Harvey COLCHADO HUAMANI como
coordinador del Equipo Especial de la PNP.

138
Declaración testimonial de Cosme Mariano GONZALES FERNANDEZ de fecha 07 de setiembre
del 2022.
108
RESERVADO
RESERVADO

Posteriormente, luego de las investigaciones realizadas por el Equipo


Especial de la Policía Nacional del Perú en apoyo al EFICCOP, se
gestionaron medidas limitativas de derechos, como el allanamiento de
la residencia de Palacio de Gobierno, el cual el Equipo Especial de la
PNP, el 09 de agosto del 2022 en cumplimiento de la Resolución
Judicial N° 03 del fecha 05 de agosto del 2022, dictada en el
Expediente N° 00319-2022-1-5001-JR-PE-08, expedida por el Juez
Raúl Wensislao JUSITINIANO ROMERO Juez del Octavo Juzgado de
Investigación Preparatoria Nacional, autoriza el allanamiento y
descerraje con fines de detención de Yenifer Noelia PAREDES
NAVARRO, en el inmueble sito en el Jr. Junín, Jr. de la Unión, Jr.
Carabaya, y por la parte posterior con la Ribera del Río Rímac –
Cercado de Lima (Zona residencial de Palacio de Gobierno), tuvo
participación determinante juntamente con participación fiscal, y luego
de realizar la diligencia no encontraron a la investigada Yenifer Noelia
PAREDES NAVARRO; es así, durante la realización de la diligencia en
mención, a las 18:35 horas del 09 de agosto del 2022, el abogado
Eduardo Remi PACHAS PALACIOS, en forma prepotente se dirigió al
Fiscal Provincial que dirigía el allanamiento de la residencia de Palacio
de Gobierno conjuntamente con personal policial del Equipo Especial,
expresando: “ESTO NO SE VA A QUEDAR ASÍ, ESTO VA A TRAER
CONSECUENCIAS”139, amenazas que responden al programa
criminal de intimidar a los agentes que persiguen el delito y realizan las
investigaciones de la presunta organización criminal en el caso “LOS
ASESORES EN LA SOMBRA”.

Es así, Eduardo Remi PACHAS PALACIOS, abogado de José Pedro


CASTILLO TERRONES, cumpliendo sus amenazas expresadas el 09
de agosto del 2022 durante la diligencia de allanamiento en Palacio de
Gobierno, el 24 de agosto del 2022, juntamente con el Presidente de
la República interpusieron una denuncia contra el Coronel PNP Harvey
Julio COLCHADO HUAMANI ante la Inspectoría General de la Policía
Nacional del Perú (…) solicitando se inicie procedimiento
disciplinario y se abra investigación con el Coronel PNP Harvey
Julio COLCHADO HUAMANI, y al culminar el mismo se imponga
la sanción MUY GRAVE, en consecuencia su pase al retiro de

139
Acta de allanamiento y registro domiciliario del 09 de agosto del 2022.
109
RESERVADO
RESERVADO

forma inmediata (…)140, por presuntamente haber vulnerado la


inmunidad del Presidente de la República durante el allanamiento con
fines de detención de Yenifer Noelia PAREDES NAVARRO en la
residencia presidencial dentro de Palacio de Gobierno y haber
revisado documentos clasificados como “secretos de estado” en
calidad de Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas; hechos que serán
analizados y evaluados por la autoridad administrativa disciplinaria de
la Institución Policial; sin embargo, preliminarmente se advierte que
dicha denuncia administrativa sería una respuesta al programa
criminal, por desmedrar el curso de las investigaciones penales que se
llevan a cabo en el Equipo Especial de Fiscales Contra la Corrupción
del Poder y lograr la destitución del Coronel PNP Harvey Julio
COLCHADO HUAMANI como jefe del Equipo Especial de la PNP,
como una antesala a su desarticulación del equipo policial antes citado.

Posteriormente, la presunta organización criminal en el caso “LOS


ASESORES EN LA SOMBRA”, enquistada en Palacio de Gobierno en
contubernio con otros altos funcionarios del Ministerio del Interior,
habrían concertado para cesar del cargo al Coronel PNP Harvey Julio
COLCHADO HUAMANI como Jefe de la División de Búsquedas de la
Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior,
emitiéndose el MEMORANDUM N° 23-2022-DIGIMIN-2 del 12 de
setiembre del 2022, el cual precisa que el señor Director de Dirección
General de Inteligencia del MININTER, habría dispuesto que el
Comandante PNP Mario Alfredo HIDALGO YEN sea designado a partir
de ese día como nuevo Jefe DIVBUS-DIGIMIN-MININTER, por lo tanto,
el Coronel PNP Harvey Julio COLCHADO HUAMANI sería cesado del
cargo, desnaturalizándose con un mero memorándum la Resolución N°
0093-2022-IN, con la cual fue designado, acciones desesperadas que
no hacen más que evidenciar, su rechazo y miedo a que se devele a la
presunta organización criminal.

Horas después, en un intento fallido de pretender destituir al Coronel


PNP Harvey Julio COLCHADO HUAMANI como Jefe de la División de
Búsqueda de la DIGIMIN-MININTER y debilitar al Equipo Especial de
apoyo al EFICCOP, el Ministerio del Interior mediante un Comunicado
N° 009-2022, se precisa que el Ministro del Interior Willy HUERTAS

140
Denuncia administrativa del Presidente de la República José Pedro CASTILLO TERRONES del 23
de agosto del 2022.
110
RESERVADO
RESERVADO

OLIVOS no habría autorizado la emisión del documento que removía


del cargo al coordinador del Equipo Especial de la PNP; horas
después, el firmante del documento en cuestión que removía del cargo
al Coronel PNP Harvey Julio COLCHADO HUAMANI, el Coronel PNP
(R) Luis Erasmo SANCHEZ LIRA Director de Inteligencia de la
DIGIMIN-MININTER, expresó su desconcierto ante los medios de
comunicación, desconociendo su firma en el documento en cuestión,
expresando que: “(…) APARTE ESA NO ES MI FIRMA, HAN
PUESTO UNA BURDA FIRMA AHÍ” 141, evidenciando una vez más los
esfuerzos que se vendrían realizando por cesar del cargo al Coronel
PNP Harvey Julio COLCHADO HUAMANI, como antesala de la
desintegración del Equipo Especial de la PNP que investiga al
Presidente de la República José Pedro CASTILLO TERRONES y su
entorno más cercano. Es necesario hacer mención que los hechos
obstruccionistas expuestos en este último párrafo fueron denunciados
por la Fiscal Superior Marita Sonia BARRETO RIVERA Fiscal Superior
Coordinadora del Equipo Especial de Fiscales Contra La Corrupción
del Poder ante la Fiscalía Provincial Penal de Turno de Lima.142

f. Desprestigio a la Fiscal Superior Marita Sonia Barreto Rivera


Coordinadora del Equipo Especial de Fiscales Contra la
Corrupción del Poder.

Finalmente, como parte del programa criminal de intimidar y debilitar


a las autoridades que vienen dirigiendo investigaciones contra la
presunta organización criminal en el caso “LOS ASESORES EN LA
SOMBRA”, se advirtió de las diligencias realizadas Beder Ramón
CAMACHO GADEA se habría reunido con Eder VITÓN BURGA, en el
tercer piso de Palacio de Gobierno, donde este último habría gestado
un plan de intimidación y desprestigio a la Fiscal Superior Marita Sonia
BARRETO RIVERA Coordinadora del Equipo Especial de Fiscales
Contra la Corrupción del Poder, pues tenía entre manos, un panfleto
que había redactado con información falsa que la desprestigiaría y
menoscabaría su dignidad, pues sus intenciones eran que el Equipo

141
Acta N° 265-2022 de verificación, extracción, visualización, transcripción, quemado y lacrado de
video a DVD, respecto a un reportaje periodístico que describe “DENUCIA SOBRE FALSIFICACIÓN
DE FIRMA PARA REMOVER A COLCHADO”, difundido el 13 de setiembre del 2022 en el programa
Noticias Latina en el canal Latina Televisión.
142
Denuncia de la Fiscal Superior Marita Sonia BARRETO RIVERA del 13 de setiembre del 2022.
111
RESERVADO
RESERVADO

de Investigación que dirige cesen sus averiguaciones de la verdad,


dicho panfleto fue difundido por los medios de comunicación y redes
sociales que decía: “ESTO ES ABUSO DE PODER, FISCAL MARITA
BARRETO HABIA ORDENADO MEDIANTE OFICIO AL
EXMINISTRO DEL AMOR A COLOCAR A SUS AHIJADOS A
TRABAJAR COMO EQUIPO ESPECIAL. AHIJADOS DE LA FISCAL
MARITA BARRETO. HARVEY COLCHADO Coronel PNP Jefe de la
División de Búsquedas de la DIGIMIN, Luis Alberto Silva Collazos
Coronel PNP Jefe de la División de Búsquedas de la DIRIN, Walter
Lozano Coronel PNP Jefe de la División de Inteligencia de la
DIRANDRO, Franco Moreno Panta Coronel PNP Jefe de la DIVIAC.
ESTE GRUPO LO IDEO EL CORONEL COLCHADO Y EL CORONEL
LOZANO QUIEN FUE PAREJA DE LA FISCAL AÑOS ATRÁS Y
COORDINACIÓN CON EL MINISTRO DEL AMOR PARA EJECUTAR
EL PLAN DE VACANCIA DEL PRESIDENTE CASTILLO”143

143
Acta N° 257-2022 de búsqueda de información en red social Facebook de fecha 23 de setiembre del
2022.
112
RESERVADO
RESERVADO

E. DE LA EXISTENCIA DE LA PRESUNTA ORGANIZACIÓN CRIMINAL

Es necesario realizar el análisis correspondiente sobre si lo expuesto en la


tesis policial nos permite evidenciar que estamos ante una presunta
organización criminal; por ello, en atención al Acuerdo Plenario N° 01-2017-
SPN, describe en su fundamento 16° que: “(…) la configuración de una
presunta organización criminal necesita de una estructura, la cual proviene
de los elementos normativos de reparto de tareas o roles así como de la propia
exigencia de organización el actuar de manera organizada. Esto es, el
concepto organización denota una estructura funcional. (…). Por ello, la tesis
policial postula la siguiente estructura criminal:

Gráfico N° 09
Estructura de la organización criminal

Fuente: Elaboración propia en base al análisis de los actuados de investigación.

113
RESERVADO
RESERVADO

Gráfico N° 10
Estructura de la presunta red criminal
“LOS ASESORES EN LA SOMBRA”

Fuente: Elaboración propia en base al análisis de los actuados de investigación.

Asimismo, continuando con el análisis de la tesis policial, es necesario


determinar si lo hechos que son materia de investigación, sobre la existencia
de una presunta organización criminal cumplen con lo descrito en el Acuerdo
Plenario N° 01-2017-SPN, donde en su fundamento 17°, describe los
elementos de una presunta organización criminal que son: “(…) 1. Elemento
personal: Esto es que la presunta organización criminal este integrada por tres
o más personas; 2. Elemento temporal: El carácter estable o permanente de
la presunta organización criminal; 3. Elemento teleológico: corresponde al
desarrollo futuro de un programa criminal; 4. Elemento funcional: La de
asignación o reparto de roles de los integrantes de la presunta organización
criminal; y 5. Elemento estructural: como elemento normativo que engarza y
articula todos los componentes (…)”., pues de los actos de investigación y
diligencias realizadas, se advierte la existencia de una presunta organización
criminal dedicada a la comisión de diferentes modalidades delictivas referentes
a los delitos contra la tranquilidad pública – presunta organización criminal y
otros delitos, teniendo como campo de acción la ciudad de Lima con alcance
a nivel nacional; ello, en consideración a lo previsto en el Art. 2.1 de la “Ley
Contra el Crimen Organizado”, así mismo, en el artículo 317 del Código Penal,
incorporado con el D.L N°1244-2016, presupuestos que exige la norma para

114
RESERVADO
RESERVADO

considerar la existencia de una presunta organización criminal, conforme al


siguiente detalle:

1. Elemento personal

La presunta organización criminal denominada “LOS ASESORES EN LA


SOMBRA”, estaría integrada por una gran pluralidad de agentes que
comprende la participación de los investigados en las diversas
investigaciones a cargo de este Equipo Especial de la PNP en apoyo del
Equipo Especial de Fiscales Contra La Corrupción del Poder, así como de
los aforados a cargo de la Fiscalía de la Nación. En el presente caso, se
investiga una presunta organización criminal que estaría integrada por
más de tres personas, que actúan de forma concertada, cada uno
cumpliendo roles y funciones establecidos conforme al programa criminal,
muchos de ellos con procesos de investigación en curso, que a la postre,
y bajo una debida orientación de una nueva modalidad delictiva que
representa el delito de presunta organización criminal, estos planifican,
más de un hecho delictivo, los que se vienen siendo investigados en esta
etapa procesal. En el presente caso, “LOS ASESORES EN LA SOMBRA”
estaría integrada por las personas que se describen el siguiente cuadro.

TABLA N° 02
Relación de integrantes de la presunta organización criminal
“LOS ASESORES EN LA SOMBRA”

N° INTEGRANTES FUNCIÓN
01 Segundo Alejandro SANCHEZ SANCHEZ Financista y
coordinador
02 Jenil Abel CABRERA FERNANDEZ Financista y
coordinador
03 José Nenil MEDINA GUERRERO Financista y
coordinador
04 Salatiel MARRUFO ALCANTARA Coordinador
05 Auner Augusto VASQUEZ CABRERA Coordinador
06 Arnulfo Bruno PACHECO CASTILLO Coordinador
07 Beder Ramón CAMACHO GADEA Operador
08 Biberto Benerando CASTILLO LEON Operador
09 Eder VITON BURGA Operador

115
RESERVADO
RESERVADO

10 Henry Augusto SHIMABUKURO Operador


GUEVARA
11 David PEREZ CURI Operador
12 Fray VASQUEZ CASTILLO Coordinador
13 Gian Marco CASTILLO GOMEZ Coordinador
Fuente: Elaboración propia en base al análisis de los actuados de investigación.

2. Elemento temporal

Por el carácter estable y de permanencia en el tiempo de esta presunta


organización criminal, que data desde el año 2021 aproximadamente
(noticia criminal, denuncias, procesos vigentes, antecedentes, etc.), por
hechos ilícitos consumados y otros en grado de tentativa, se puede
demostrar la temporalidad en magnitud tal que sus actividades ilícitas,
representa para los integrantes de esta presunta organización criminal su
“modus vivendi”, conforme a los hechos registrados, principalmente de los
que se ha corroborado en el cumplimiento de la medida que originó el inicio
de la presente investigación y se expone durante el desarrollo del mismo.

La presunta organización criminal en el caso “LOS ASESORES EN LA


SOMBRA”, tienen como gesta de su programa criminal después del 11
de abril del 2021, fecha en la cual se dieron los primeros resultados
preliminares de las elecciones generales para la elección de Presidente
de la República, Vicepresidentes, Congresistas y representantes del
Parlamento Andino, es pues en esa fecha, luego que se oficializaron los
resultados de la primera vuelta, donde José Pedro CASTILLO TERRONES
por el partido político PERU LIBRE y Keiko Sofía FUJIMORI HIGUCHI por
el partido político de FUERZA POPULAR, tendrían que competir en la
segunda vuelta electoral para la elección de Presidente de la República y
Vicepresidentes, es ahí donde la presunta organización criminal en el caso
“LOS ASESORES EN LA SOMBRA”, toman posición y se constituye
dicha red criminal que cumple las siguientes etapas:

a. PRIMERA ETAPA: Financiamiento de la campaña electoral con


activos de origen desconocido para obtener futuras ganancias
ilícitas.

Conforme a lo expuesto en el párrafo anterior, las concertaciones para


constituir la presunta organización criminal en el caso “LOS

116
RESERVADO
RESERVADO

ASESORES EN LA SOMBRA”, se ejecutaron después del 11 de abril


del 2021, fecha en la que se dieron resultados preliminares de las
elecciones presidenciales, y la presunta organización criminal en
cuestión inició su programa criminal insertando activos de origen
desconocido con la finalidad de obtener ganancias ilícitas una vez se
obtenga el poder político y se copen las instituciones estatales.

b. SEGUNDA ETAPA: Copamiento de las instituciones públicas para


generar activos ilegales.

El copamiento de las instituciones estatales se gestó una vez que el


entonces candidato José Pedro CASTILLO TERRONES, se conocía
que había ganado la segunda vuelta electoral para Presidente de la
República, es decir después del 06 de junio del 2021 en la cual se había
instalado un centro de operaciones en el Pasaje Sarratea N° 179-
Breña desde donde se venían ejecutando las operaciones delictivas,
las cuales continuaron hasta después del 28 de julio del 2021, fecha
en la cual José Pedro CASTILLO TERRONES ya había asumido la
Presidencia de la República, no teniendo un marco temporal final hasta
el presente estadio de la investigación, toda vez que sus componentes
aún se encuentren asumiendo altos cargos públicos y políticos, desde
donde aún se viene ejecutando el programa criminal.

c. TERCERA ETAPA: Actos colusorios en contrataciones públicas.

Fue el 02 de agosto del 2021, con la designación de Salatiel


MARRUFO ALCANTARA como Jefe del Gabinete de Asesores del
Ministerio de Vivienda, Saneamiento y Construcción, la presunta
organización criminal puso en marcha la tercera etapa de su programa
criminal, influyendo en el diseño y formulación del Decreto de Urgencia
N° 102-2021, que resolvió transferir a gobiernos subnacionales más de
500 millones soles para la ejecución de diversos proyectos de
inversión pública, donde la presunta organización criminal tendrían
acuerdos colusorios con algunas entidades públicas y terceras
empresas.

117
RESERVADO
RESERVADO

d. CUARTA ETAPA: Captación y reclutamiento de parte de los


representantes del poder legislativo.

Dicha etapa del programa criminal, se dio inicio el 25 de agosto del


2021, fecha en la cual se materializa las primeras reuniones de José
Pedro CASTILLO TERRONES con algunos representantes del
Congreso de la República en Palacio de Gobierno, donde se habrían
realizado acuerdos ilícitos de entrega de Ministerios y Direcciones
donde se manejan mayor presupuesto público, que se fueron
materializando en los votos de esta coalición congresal durante el 2021
y 2022, no teniendo una fecha de término hasta el presente estadio de
la investigación, toda vez que los efectos del condicionamiento ilícito
respecto al captación y reclutamiento de parte de algunos
representantes del Poder Legislativo aún se vendrían evidenciando.

e. QUINTA ETAPA: Encubrimiento de investigados, desaparición de


indicios e intimidación de entidades persecutoras del delito.

La perpetración de los actos colusorios por parte de la presunta


organización criminal en el caso “LOS ASESORES EN LA SOMBRA”,
venían siendo advertidos por la sociedad, por lo que el brazo
persecutor de la justicia manifestado en las investigaciones penales,
venía dando resultados preliminares; es así, después del cese del
cargo de Arnulfo Bruno PACHECO CASTILLO en fecha 23 de
noviembre del 2021, se dio inicio la fase de encubrimiento de
investigados, desaparición de indicios e intimidación de las autoridades
que tendrían competencia funcional en investigar a la presunta
organización criminal en cuestión; etapa en la cual se realizaron
diversos actos de encubrimiento de Arnulfo Bruno PACHECO
CASTILLO, se desaparecieron dolosamente cuadernos y teléfonos
celulares donde habría evidencia de actos colusorios gestados por la
organización, y una vez que el Ministerio Público en el marco de sus
competencias funcionales tome la iniciativa de fortalecer sus
investigaciones contra estos eventos criminales, se gestó una serie de
hechos criminales de atentados contra la Fiscal de la Nación,
destituciones de Oficiales Generales que no se alineaban al programa
criminal y los intentos fallidos por desarticular el Equipo Especial de la
Policía Nacional del Perú que viene trabajando denotadamente con el
Equipo Especial de Fiscal Contra La Corrupción del Poder en las

118
RESERVADO
RESERVADO

investigaciones contra esta presunta organización criminal, no


teniendo una fecha de término hasta el presente estadio de la
investigación, toda vez sus componente aún se encuentran asumiendo
altos cargos públicos y políticos, desde donde vienen ejecutando el
programa criminal.

Dicho programa criminal que se desarrolló en las etapas antes


descritas, cumplieron una secuencia desde su constitución después
del 11 de abril del 2021, después de los resultados preliminares de
los candidatos que pasarían a la segunda vuelta, evolucionando los
proyectos del programa criminal, uno tras otro, sirviendo cada una
de ellas como soporte para alcanzar los objetivos criminales de las
anteriores, los cuales se materializaban en la perpetración de sus
ilícitos, demostrándose así la estabilidad y permanencia del
programa criminal para generar activos económicos ilícitos.

3. Elemento teleológico

La presunta organización criminal, fue concebida aprovechando e


instrumentalizando la estructura estatal del Poder Ejecutivo, pues, muchos
de los investigados son altos mandos de la presunta organización criminal,
ostentan importantes cargos públicos, así, los investigados José Pedro
CASTILLO TERRONES144, conjuntamente con Alejandro SANCHEZ
SANCHEZ, Jenil Abel CABRERA FERNANDEZ, José Nenil MEDIDA
GUERRERO, Juan Francisco SILVA VILLEGAS145 y otros por identificar,
serían los que después de conocer los resultados de la primera vuelta,
constituyeron su programa criminal de la red “LOS ASESORES EN LA
SOMBRA”, quienes una vez de haber invertido activos económicos de
origen desconocido para llevar a su candidato al poder de la Presidencia
de La República, reclamaron su cuota de poder en retribución a lo invertido
durante la campaña electoral, integrándose a esta Fray VASQUEZ
CASTILLO y Gian Marco CASTILLO GOMEZ, fungiendo todos ellos de
asesores desde la sombra, influyendo ilícita e ilegítimamente en las
designaciones de funcionarios de la alta dirección en instituciones públicas
con mayor manejo de presupuesto público.

144
Investigado por la Fiscalía de la Nación.
145
Se pondrá en conocimiento de la Fiscalía de la Nación
119
RESERVADO
RESERVADO

Al respecto, luego de integrarse a la red criminal las personas de Salatiel


MARRUFO ALCANTARA y Arnulfo BRUNO PACHECO CASTILLO,
iniciaron los actos colusorios en las contrataciones públicas en diversas
entidades estatales, para luego acondicionarse de un brazo de protección
para la permanencia del poder político, pues para ello, con la integración
de Auner Augusto VASQUEZ CABRERA se realizaron acciones que
lograron reclutar y captar parte de los representantes del poder legislativo,
y posteriormente integrándose Beder Ramón CAMACHO GADEA,
Biberto CASTILLO LEON, Henrry SHIMABUKURO GUEVARA y David
PEREZ CURI como un componente obstructivo que le permite a la
presunta organización criminal encubrir testigos, desaparecer indicios e
intimidar a entidades persecutoras del delito, siguiendo metódicamente
una tras otra, cada una de sus etapas en la evolución y desarrollo de su
programa criminal correspondiente a la permanencia en el poder para
seguir obteniendo ganancias ilícitas.

Es de precisar, que conforme se describió lo correspondiente en el


elemento temporal, una vez que alcanzaban su materialización cada una
de las etapas, fortalecía el sostenimiento de las anteriores dentro del
programa criminal, pues todas estas están orientadas a lograr la
permanencia en el máximo poder político del Estado, el cual es la
presidencia de la República, para seguir obteniendo ganancias ilícitas.

4. Elemento funcional

Como elemento funcional, se interpreta una estructura funcional o conjunto


de actividades o tareas diferenciadas y ordenadas para lograr los objetivos
de la presunta organización criminal, por tanto y conforme se ha
desarrollado a lo largo del presente análisis y la descripción de las etapas
y evolución del desarrollo de la presunta organización criminal en el caso
“LOS ASESORES EN LA SOMBRA”, existe una estructura en la que
sustenta su ilícito accionar de esta presunta organización criminal,
investigaciones que han logrado determinar que los roles y funciones de
esta, son flexibles pues puede tener un más de una función dentro de la
red crimina; máxime, durante su evolución manifestada en las etapas ya
desarrolladas. Asimismo, la tesis policial postula que las personas materia
de investigación habrían cumplido las siguientes funciones:

120
RESERVADO
RESERVADO

a. Segundo Alejandro SANCHEZ SANCHEZ, identificado con DNI N°


43223388, en su condición de constituidor de la presunta organización
criminal en el caso “LOS ASESORES EN LA SOMBRA”, cumpliría el rol
de FINANCISTA Y COORDINADOR, toda vez que insertó activos
económicos de origen desconocido en la campaña electoral
presidencial de la segunda vuelta de José Pedro CASTILLO
TERRONES, para luego que este sea declarado presidente electo,
reclamar su cuota de poder influenciado ilícita e ilegítimamente en la
designación de funcionarios públicos de alta dirección en instituciones
públicas donde se manejan mayor presupuesto público, para después
dar paso a coordinar acciones colusorias en las contrataciones públicas
que gestiona ilícita e ilegítimamente la presunta organización criminal.

b. Jenin Abel CABRERA FERNANDEZ, identificado con DNI N°


43223381, en su condición de constituidor de la presunta organización
criminal en el caso “LOS ASESORES EN LA SOMBRA”, cumpliría el rol
de FINANCISTA Y COORDINADOR, toda vez que insertó activos
económicos de origen desconocido en la campaña electoral
presidencial de la segunda vuelta de José Pedro CASTILLO
TERRONES, para luego que este sea declarado presidente electo,
reclamar su cuota de poder influenciado ilícita e ilegítimamente en la
designación de funcionarios públicos de alta dirección en instituciones
públicas donde se manejan mayor presupuesto público, para después
dar paso a coordinar acciones colusorias en las contrataciones públicas
que gestiona ilícita e ilegítimamente la presunta organización criminal.

c. José Nenil MEDINA GUERRERO, identificado con DNI N° 10268199,


en su condición de integrante de la presunta organización criminal en el
caso “LOS ASESORES EN LA SOMBRA”, cumpliría el rol de
FINANCISTA Y COORDINADOR, toda vez que habría insertado
activos económicos de origen desconocido en la campaña electoral
presidencial de la segunda vuelta de José Pedro CASTILLO
TERRONES, donde luego que fue declarado electo, reclamó su cuota
de poder influenciado ilícita e ilegítimamente en la designación de
funcionarios públicos de alta dirección en instituciones públicas donde
se manejan mayor presupuesto público, para después dar paso a
coordinar acciones colusorias en las contrataciones públicas que
gestiona ilícita e ilegítimamente la presunta organización criminal.

121
RESERVADO
RESERVADO

d. Salatiel MARRUFO ALCANTARA, identificado con DNI N° 40980349,


en su condición de integrante de la presunta organización criminal en el
caso “LOS ASESORES EN LA SOMBRA”, cumpliría el rol de
COORDINADOR, toda vez que abusando su condición funcional de
Jefe del Gabinete de Asesores del Ministerio de Vivienda Saneamiento
y Construcción, tuvo participación directa para direccionar
concertadamente con demás componentes de la presunta organización
criminal el Decreto de Urgencia N° 102-2021, a fin que se ejecuten
proyectos de inversión pública en gobiernos subnacionales donde
tendrían acuerdos no lícitos con terceras empresas.

e. Auner Augusto VASQUEZ CABRERA, identificado con DNI N°


43530300, en su condición de integrante de la presunta organización
criminal en el caso “LOS ASESORES EN LA SOMBRA”, cumpliría el rol
de COORDINADOR, toda vez que habría realizado acuerdos ilícitos por
encargo del Presidente de la República con algunos representantes del
Congreso de la República, a fin que funjan de coalición ante cualquier
adversidad de moción de censura, vacancia o acusación constitucional.

f. Arnulfo Bruno PACHECO CASTILLO, identificado con DNI N°


08135259, en su condición de integrante de la presunta organización
criminal en el caso “LOS ASESORES EN LA SOMBRA”, cumpliría el rol
de COORDINADOR, toda vez que habría influenciado ilícita e
ilegítimamente en la designación de funcionarios públicos de alta
dirección en instituciones públicas donde se manejan mayor
presupuesto público, para después dar paso a coordinar acciones
colusorias en las contrataciones públicas que gestiona ilícita e
ilegítimamente la presunta organización criminal.

g. Beder Ramón CAMACHO GADEA, identificado con DNI N° 09407531,


en su condición de integrante de la presunta organización criminal en el
caso “LOS ASESORES EN LA SOMBRA”, cumpliría el rol de
OPERADOR, toda vez que fue un ejecutor determinante en la etapa de
encubrimiento de investigados, desaparición de indicios y en actos de
intimidación a entidades persecutoras del delito.

h. Biberto Benerando CASTILLO LEON, identificado con DNI N°


09624385, en su condición de integrante de la presunta organización
criminal en el caso “LOS ASESORES EN LA SOMBRA”, cumpliría el rol

122
RESERVADO
RESERVADO

de OPERADOR, toda vez que fue ejecutor determinante en la etapa de


los actos de intimidación a entidades persecutoras del delito, al influir
ilícita e ilegítimamente en la designación de los Comandantes
Generales de la Policía Nacional del Perú, quienes al no alinearse al
programa criminal eran destituidos inmediatamente.

i. Eder VITON BURGA, identificado con DNI N° 45456351, en su


condición de integrante de la presunta organización criminal en el caso
“LOS ASESORES EN LA SOMBRA”, cumpliría el rol de OPERADOR,
toda vez que fue un ejecutor determinante durante la etapa de
intimidación a entidades persecutoras del delito, principalmente
respecto al atentado del prestigio de la Fiscal de la Nación, quien
recientemente había conformado el Equipo Especial de Fiscal Contra
La Corrupción del Poder.

j. Henry Augusto SHIMABUKURO GUEVARA, identificado con DNI N°


10446596, en su condición de integrante de la presunta organización
criminal en el caso “LOS ASESORES EN LA SOMBRA”, cumpliría el rol
de OPERADOR , toda vez que habrían tenido participación directa
dentro del programa criminal en la fase de encubrimiento de
investigados, ello en lo respecto a Arnulfo Bruno PACHECO CASTILLO.

k. David PEREZ CURI, identificado con DNI N° 70844449, en su condición


de integrante de la presunta organización criminal en el caso “LOS
ASESORES EN LA SOMBRA”, cumpliría el rol de OPERADOR, toda
vez que ejecuta las acciones de intimidación de entidades persecutoras
del delito, principalmente a aquellas que están a cargo de las
investigaciones contra su presunta organización criminal, como es el
caso de la intimidación al Comandante General de la Policía Nacional
del Perú Luis VERA LLERENA.

l. Fray VASQUEZ CASTILLO, identificado con DNI N° 46404192, en su


condición de integrante de la presunta organización criminal en el caso
“LOS ASESORES EN LA SOMBRA”, cumpliría el rol de
COORDINADOR, toda vez que habría influenciado ilícita e
ilegítimamente en la designación de funcionarios públicos de alta
dirección en instituciones públicas donde se manejan mayor
presupuesto público, para después dar paso a coordinar acciones

123
RESERVADO
RESERVADO

colusorias en las contrataciones públicas que gestiona ilícita e


ilegítimamente la presunta organización criminal.

m.Gian Marco CASTILLO GOMEZ, identificado con DNI N° 71580063, en


su condición de integrante de la presunta organización criminal en el
caso “LOS ASESORES EN LA SOMBRA”, cumpliría el rol de
COORDINADOR, toda vez que habría influenciado ilícita e
ilegítimamente en la designación de funcionarios públicos de alta
dirección en instituciones públicas donde se manejan mayor
presupuesto público, para después dar paso a coordinar acciones
colusorias en las contrataciones públicas que gestiona ilícita e
ilegítimamente la presunta organización criminal.

5. Elemento estructural

De las tipologías de la CICIP-UNICRI, estamos ante una presunta


organización criminal denominada RED CRIMINAL – TIPOLOGIA 5,
donde cada uno de sus integrantes cumplen en algunos casos más de una
función, actuando de manera concertada y coordinada para el desarrollo
de un conjunto variado de proyectos delictivos que se describieron
anteriormente, advirtiéndose la siguiente estructura:
Gráfico N° 11
Estructura de la organización criminal

Fuente: Elaboración propia en base al análisis de los actuados de investigación.


124
RESERVADO
RESERVADO

Gráfico N° 12
Estructura de la presunta organización criminal en el caso “LOS
ASESORES EN LA SOMBRA”

Fuente: Elaboración propia en base al análisis de los actuados de investigación.

125
RESERVADO
RESERVADO

F. INDIVIDUALIZACIÓN DE LOS DELITOS ATRIBUIDOS A LOS


INTEGRANTES DE LA PRESUNTA ORGANIZACIÓN CRIMINAL

1. SEGUNDO ALEJANDRO SANCHEZ SANCHEZ

a. DEL DELITO DE ORGANIZACIÓN CRIMINAL

El investigado estaría inmerso dentro de los alcances del artículo 317


del Código Penal, por el delito de organización criminal, que dice:
“(…) El que promueva, organice, constituya, o integre una presunta
organización criminal de tres o más personas con carácter estable,
permanente o por tiempo indefinido, que de manera organizada,
concertada o coordinada, se repartan diversas tareas o funciones,
destinada a cometer delitos será reprimido con pena privativa de
libertad no menor de ocho ni mayor de quince años y con ciento
ochenta a trescientos sesenta y cinco días – multa, e inhabilitación
conforme al artículo 36, incisos 1), 2), 4) y 8). La pena será no menor
de quince ni mayor de veinte años y con ciento ochenta a trescientos
sesenta y cinco días – multa, e inhabilitación conforme al artículo 36,
incisos 1), 2), 4) y 8) en los siguientes supuestos: Cuando el agente
tuviese la condición de líder, jefe, financista o dirigente de la presunta
organización criminal. Cuando producto del accionar delictivo de la
presunta organización criminal, cualquiera de sus miembros causa la
muerte de una persona o le causa lesiones graves a su integridad
física o mental, pues conjuntamente con José Pedro CASTILLO
TERRONES, Jenin Abel CABRERA FERNANDEZ, José Nenil
MEDINA GUERRERO y Juan Francisco SILVA VILLEGAS, habría
constituido la presunta organización criminal en el caso “LOS
ASESORES EN LA SOMBRA”, teniendo participación activa en los
actos de financiamiento de la campaña electoral con activos de origen
desconocido para obtener ganancias futuras ganancias ilícitas;
asimismo, tuvo participación directa como integrante de la misma en
la etapa de copamiento de las Instituciones públicas para generar
activos ilegales en concertación con sus demás componentes y en los
actos colusorios referente al diseño, formulación, promulgación y
publicación del Decreto de Urgencia N° 102-2021, en concertación con
el Presidente de la República José Pedro CASTILLO TERRONES, ello
se desprende del análisis de los elementos de convicción en cada

126
RESERVADO
RESERVADO

etapa de la evolución y desarrollo de las presunta organización


criminal, conforme se detalla:

Financiamiento de la campaña electoral con activos de origen


desconocido para obtener futuras ganancias ilícitas

(1) Por el Acta fiscal de transcripción de información contenida en


declaración reservada de fecha 21 de setiembre del 2022 del
Colaborador Eficaz CE-03-2022, donde se describe que
Segundo Alejandro SANCHEZ SANCHEZ aportó
aproximadamente a la campaña electoral de la segunda vuelta
de José Pedro CASTILLO TERRONES más de medio millón de
soles que no fueron declarados ni bancarizados, dinero que
habría sido invertido con la finalidad de obtener su cuota de poder
una vez se asuma la Presidencia de la República, y pueda tener
la influencia suficiente para copar instituciones con mayor
presupuesto públicos, donde se realizarían actos colusorios.

(2) Acta N° 167-2022 de Búsqueda, Verificación y Descarga de


Información de Fuente Abierta, de fecha 16SET2022, donde se
aprecia una noticia de PERÚ 21 titulada “Miembros del Buro
Político de Pedro Castillo financiaron su campaña presidencial”,
de fecha 16SET2022, en la cual se advierte el financiamiento que
habría realizado a la campaña las personas de Salatiel
MARRUFO, Segundo Alejandro SÁNCHEZ SANCHEZ y Jenin
Abel CABRERA FERNANDEZ, en cantidades menores a lo
precisado en la investigación, los mismos que son señalados por
la exviceministra de Vivienda Elizabeth Añaños, como amigos del
Presidente José Pedro CASTILLO TERRONES, quienes estaban
interesados en las millonarias obras del sector Vivienda,
Construcción y Saneamiento.

(3) Acta N°168-2022 de Verificación, Extracción, Visualización,


Transcripción, Quemado y Quemado y Lacrado de Video a DVD,
de fecha 16SET2022, donde se describe el video
“TRANSFERENCIA DE MEDIO MILLÓN DE SOLES AL DUEÑO
DE LA CASA DE SARRATEA”, noticia transmitida por el
programa periodístico Cuarto Poder de América Televisión del
11SET2022, en el cual se advierte las acciones que ha realizado

127
RESERVADO
RESERVADO

y continúa realizando SEGUNDO ALEJANDRO SANCHEZ


SANCHEZ, respecto al financiamiento en la campaña, la
designación de funcionarios, recibiendo transferencias de
grandes cantidades de dinero, reuniéndose y gestionando
licitaciones de obras vinculadas al Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento, así como del impulso para que se
ejecute el proyecto del litio.

(4) Acta de ampliación de declaración testimonial de SEGUNDO


ALEJANDRO SANCHEZ SANCHEZ el 06 de setiembre del
2022, diligencia realizada por la EFICCOP, diligencia donde
reconoce haber realizado el pago del local de campaña del
partido PERU LIBRE en la segunda vuelta de la campaña
electoral.

Copamiento de las Instituciones Públicas para generar activos


ilegales

(5) Por el acta fiscal de transcripción contenida en declaración


reservada de 20 de setiembre del 2022 del Colaborador Eficaz
CE-03-2022, donde se describe que Segundo Alejandro
SANCHEZ SANCHEZ, Jenin Abel CABRERA FERNANDEZ,
José Nenil MEDINA GUERRERO y Juan Francisco SILVA
VILLEGAS, en concertación con José Pedro CASTILLO
TERRONES, para que Geiner ALVARADO LOPEZ asuma como
Ministro de Estado en el despacho de Vivienda Saneamiento y
Construcción, materializándose el proyecto criminal mediante la
Resolución Suprema N° 078-2021-PCM del 29 de julio del 2021.

(6) Por el Acta fiscal de transcripción de información contenida en


declaración reservada, de fecha 20 de setiembre del 2022 del
Colaborador Eficaz CE-03-2022, que advierte que los primeros
días del mes de setiembre se reunieron en el quinto piso de la
casa de Sarratea Segundo Alejandro SANCHEZ SANCHEZ,
Gian Marco CASTILLO GOMEZ y Fray VASQUEZ CASTILLO,
quienes acordaron poner como Gerente General de la
Superintendencia de Bienes Nacionales a Jackqueline
Guadalupe PERALES OLANO, con la finalidad de poder
direccionar el saneamiento de terrenos de propiedad del estado

128
RESERVADO
RESERVADO

para que sean adquiridos u otorgados a personas allegadas a


Segundo Alejandro SANCHEZ SANCHEZ y los sobrinos del
presidente para poder traficar con ellos, también para direccionar
el saneamiento de terrenos de empresas a cambio del pago de
una comisión, con la aprobación del Presidente de la República
José Pedro CASTILLO TERRONES.

(7) Acta N°38-2022-de Búsqueda, Verificación y Descarga de


Información de Fuente Abierta, de fecha 06SET2022, donde se
advierte la RESOLUCIÓN N°0079-2021/SBN de fecha 16 de
diciembre del 2021, en la cual se designa a la señora Jaqueline
Guadalupe PERALES OLANO, en el cargo de confianza de
Gerente General de la Superintendencia Nacional de Bienes
Estatales, documento que materializa las pretensiones de la
presunta organización criminal.

(8) Acta N° 83-2022 de Verificación, Extracción, Visualización,


Transcripción, Quemado y Lacrado de Video a DVD, de fecha
07SET2022, donde se describe el video “Visita de Jaqueline
PERALES OLANO a la casa de Sarratea”, noticia transmitida por
el programa periodístico Cuarto Poder de América de fecha
29NOV2021, donde el día 10NOV2021, se observa salir de la
casa de Sarratea, establecido por la presunta organización
criminal como centro de operaciones, a la persona de Jaqueline
PERALES OLANO (Gerente General de la Superintendencia
Nacional de Bienes Estatales 16SET-05DIC2021.).

(9) Por el Acta de declaración del colaborador eficaz con código CE


04-2022-EFICCOP del 30 de julio del 2022, donde en su
respuesta 3, precisa que la designación de Carlos JAICO
CARRANZA por recomendación de Segundo Alejandro
SANCHEZ SANCHEZ, se materializaría con la finalidad que sea
los ojos y oídos de este último en Palacio de Gobierno, y para
ello Beder Ramón CAMACHO GADEA debía aceptar ser el Sub
Secretario General, y así ser el componente de la presunta
organización criminal dentro de Palacio de Gobierno.

(10) Por el ACTA DE CONSTATACIÓN DE INMUEBLE DE FECHA


09SET2022, restaurante “PISO 21” donde se habría realizado la

129
RESERVADO
RESERVADO

reunión en el mes de noviembre del 2021, por la persona de


Beder Ramón CAMACHO GADEA y Carlos Ernesto JAICO
CARRANZA.

(11) Acta N° 168-2022 de verificación, extracción, visualización,


transcripción, quemado y lacrado de video a DVD de fecha 16 de
setiembre del 2022, respecto a una noticia difundida en el
programa periodístico CUARTO PODER de América Televisión
con el título “Transferencia de medio millón de soles al dueño de
la casa de Sarratea”, donde Segundo Alejandro SANCHEZ
SANCHEZ, “Al menos por esta vez apóyenos, no saquen eso,
y las primicias las vamos a dar a ustedes en su momento,
estamos trabajando en eso hermano”, también dijo:
“hermano, mira, se está trabajando, es que el Presidente (…),
también tienen que entenderlo, porque ha sentido que la
prensa, le ha hecho mucho daño, se ha vuelto un poco
rebelde, no quiere dar declaraciones, pero dado el ingreso
de Carlos, ya que es un buen profesional, va a sumar
muchísimo ahí, en la secretaría. Se va a trabajar con él”,
evidenciándose su injerencia determinante para el copamiento
de instituciones.

(12) Por el Acta N°10-2022 – DE BÚSQUEDA, VERIFICACIÓN Y


DESCARGA DE INFORMACION DE FUENTE ABIERTA DE
FECHA 05SET2022, ingresando al link del del Diario Oficial El
Peruano, descargando la RESOLUCIÓN SUPREMA N° 166-
2021-PCM de fecha 23NOV2021, donde se designa al señor
Carlos Ernesto JAICO CARRANZA, como Secretario General del
Despacho Presidencial, materializándose las pretensiones de la
organización criminal.

(13) Por el acta fiscal de transcripción contenida en declaración


reservada de 20 de setiembre del 2022 del Colaborador Eficaz
CE-03-2022, donde se describe que Segundo Alejandro
SANCHEZ SANCHEZ, juntamente con Gian Marco CASTILLO
GOMEZ, habrían concertado con el Presidente de la República
para la designación del Ministro del Interior Juan CARRASCO
MILLONES y posteriormente, como titular del Ministerio de

130
RESERVADO
RESERVADO

Defensa, ello en su afán de contar con personajes allegados a


ellos para dar rienda al programa criminal.

(14) Por el Acta N° 81-2022 de verificación, extracción, visualización,


transcripción, quemado y lacrado de video a DVD del 07 de
setiembre del 2022, donde se advierten imágenes del Juan
CARRASCO MILLONES Ex Ministro de Defensa ingresando al
inmueble de Segundo Alejandro SANCHEZ SANCHEZ, sito en
Pasaje Sarratea N° 179 – Breña, imágenes extraídas del
programa periodístico CUARTO PODER.

(15) Por el acta fiscal de transcripción contenida en declaración


reservada de 20 de setiembre del 2022, donde se describe que
Segundo Alejandro SANCHEZ SANCHEZ, Fray VASQUEZ
CASTILLO y Gian Marco CASTILLO GOMEZ, concertaron con el
Presidente de la República para que Mario CARHUAPOMA
YANCE asuma como Presidente Ejecutivo del Seguro Social de
ESSALUD.

(16) Por el Acta N°36-2022 – DE BÚSQUEDA, VERIFICACIÓN Y


DESCARGA DE INFORMACION DE FUENTE ABIERTA DE
FECHA 06SET2022, en la cual se descarga la Resolución
Suprema N° 019-2021-TR del 07 de agosto del 2021, con la cual
se designa al Mario CARHUAPOMA YANCE como representante
del Estado ante el Consejo Directivo de Seguro Social de Salud
– ESSALUD, quien desempeñará el cargo de Presidente
Ejecutivo.

Actos colusorios en contrataciones públicas- Designación de


Geiner ALVARADO LOPEZ como Ministro de Estado en el
despacho de Vivienda Saneamiento y Construcción y la
designación de altos funcionarios para influencias colusoria en
el diseño, formulación, promulgación y publicación.

(17) Por la Declaración Testimonial de Elizabeth Milagros AÑAÑOS


VEGA del 13 de setiembre del 2022, donde en su respuesta N°
12, se describe que el Ministro Geiner ALVARADO LOPEZ había
dispuesto a Salatiel MARRUFO ALCANTARA que se dirijan

131
RESERVADO
RESERVADO

donde el “BURÓ POLÍTICO”, sito en Surquillo- Palo Blanco 296,


donde el otro componente de la presunta organización criminal
correspondiente a Segundo Alejandro SANCHEZ SANCHEZ,
José Nenil MEDINA GUERRERO y Jenin Abel CABRERA
FERNANDEZ.

(18) Por la Declaración Testimonial de Elizabeth Milagros AÑAÑOS


VEGA del 13 de setiembre del 2022, donde en su respuesta N°
12, describe que Segundo Alejandro SANCHEZ SANCHEZ se
había presentado como amigo del Presidente de la República,
solicitando información como podían ingresar más proyectos a la
gestión que se realizaba sobre el Programa Perú en Marcha que
después fue materializado con la publicación del Decreto de
Urgencia N° 102-2021, demostrándose su participación directa
dentro del programa criminal de la organización, de realizar actos
colusorios e interesarse en inversiones públicas en contubernio
con funcionarios del Estado.

(19) Acta de declaración del colaborador eficaz con código CE-04-


2022-EFICCOP, del 30 de julio del 2022, acto de investigación
que corrobora su pertenencia a la presunta organización criminal
investigada.

(20) Acta de continuación de declaración de colaborador eficaz con


código CE-03-2021-EFICCOP, del 06 de setiembre del 2022,
conforme a sus respuestas a las preguntas N°02 y N°03 que
describen el proyecto criminal y la modalidad delictiva utilizada
en el MVCS para recuperar el dinero invertido en la campaña
electoral, así como el conocimiento y aprobación del presidente
de la república en los actos ilícitos.

(21) Acta de constatación in situ del 08 de setiembre del 2022,


realizada por el equipo N°02 del EFICCOP, del departamento
ubicado en la calle Palo Blanco N°261-Surquillo donde se
constata la existencia del predio donde se reunió el “BURÓ
POLÍTICO”, puso en marcha el programa criminal de la
organización en cuestión.

(22) Acta de Verificación de Inmueble, de fecha 09 de setiembre del


2022, con lo cual se confirma la existencia del predio conocido

132
RESERVADO
RESERVADO

como la casa de Sarratea ubicado en la Calle Sarratea 179, Urb.


Chacra Colorada, Breña-Lima, acto de investigación que
corrobora la existencia de la denominada “CASA DE
SARRATEA” que fue utilizada como centro de operaciones de
la presunta organización criminal.

(23) Acta de reconocimiento fotográfico del investigado SEGUNDO


ALEJANDRO SANCHEZ SANCHEZ, realizado el 16 de
setiembre del 2022 por la testigo ELIZABETH AÑAÑOS VEGA,
acto de investigación que corrobora su participación en la reunión
del “BURÓ POLÍTICO” el 20 de agosto del 2021.

(24) Declaración testimonial de JACKELINE CASTAÑEDA DEL


CASTILLO del 20 de setiembre del 2022, donde se describe la
reunión que se realizó con el denominado “BURÓ POLÍTICO”

(25) Acta de reconocimiento fotográfico del investigado SEGUNDO


ALEJANDRO SANCHEZ SANCHEZ, realizado el 22SET2022
por la testigo JACKELINE CASTAÑEDA DEL CASTILLO, acto
de investigación que corrobora su participación en la reunión del
“BURÓ POLÍTICO” el 20 de agosto del 2021.

(26) Acta de reconocimiento fotográfico del investigado SEGUNDO


ALEJANDRO SANCHEZ SANCHEZ, realizado el 19SET2022
por el colaborador eficaz con código N°CE-04-2022-EFICCOP,
acto de investigación que corrobora su pertenencia a la presunta
organización criminal investigada.

(27) Acta N°40-2022-de búsqueda, verificación y descarga de


información del Portal de Transparencia del Despacho
Presidencial, donde se advierte a través del registro de visitas a
Palacio de Gobierno-Despacho Presidencial, que el 21AGO22
han ingresado las personas de SANCHEZ SANCHEZ
SEGUNDO ALEJANDRO, CASTILLO GOMEZ GIAN MARCO,
VASQUEZ CASTILLO FRAY y MEDINA GUERRERO JOSÉ
NENIL, donde se advierte que el componente de la presunta
organización criminal habría ingresado a las instalaciones de la
Palacio de Gobierno con la finalidad de concertar con el
Presidente de la República sobre los acuerdos ilícitos
perpetrados día anterior en el “Buró Político”.

133
RESERVADO
RESERVADO

(28) Por el Acta N° 124-2022 de búsqueda, verificación y descarga de


información de fuente abierta del 13 de setiembre del 2022,
donde se descarga el Decreto de Urgencia N°102-2021, de fecha
29 de octubre de 2021, Publicado en el Diario Oficial “EL
PERUANO”, que dicta medidas extraordinarias para la ejecución
de gasto público en materia de inversión orientado al
financiamiento en proyectos de saneamiento, infraestructura vial
y equipamiento urbano, dispositivo legal que incluye el
financiamiento de obras que fueron negociadas por los
integrantes de la presunta organización criminal.

(29) Por el Acta N°71-2022 – DE BÚSQUEDA Y OBTENCION DE


INFORMACION DE FUENTE ABIERTA DE FECHA 07SET2022,
donde se advierte que Segundo Alejandro SANCHEZ SANCHEZ
tiene tres empresas vinculadas a este, correspondiente a
ALDALAB PERU S.A.C., EMPRESA BIOMEDIC S.A.C., SJ
BIOMEDIC S.A.C., de las cuales se evidencia que sus empresas
se encuentran vigentes y están en condiciones para contratar
con el Estado, advirtiéndose que dichas personas jurídicas
serían las entidades con las cuales potencialmente realizarían
los actos colusorios.

(30) Por el Acta N°81-2022 – DE VERIFICACIÓN, VISUALIZACION,


TRANSCRIPCION, QUEMADO Y LACRADO DE VIDEO A DVD
DE FECHA 07SET2022, ingresando al canal de fuente abierta de
la página de YOUTUBE, donde se visualiza la entrevista a la
Exviceministra de Vivienda y Urbanismo – Elizabeth AÑAÑOS,
noticia trasmitida por el programa de Canal N, de fecha
30AGO2022, donde se describe la forma de operar de “buró
político”, como componente de la presunta organización criminal
en el caso “LOS ASESORES EN LA SOMBRA”.

(31) Copia del cuaderno de registro del ingreso y salida de vehículos


“PUERTA GARITA” a folios 107 (15SET2021).

(32) Una (01) consulta SUNARP VEHICULAR del vehículo C8Y-466.

(33) acta voluntaria de visualización de mensajes y nombre de


contacto en equipo celular de la persona de ELIZABETH

134
RESERVADO
RESERVADO

MILAGROS AÑAÑOS VEGA (37), descarga de archivo en


dispositivo de almacenamiento, visualización de archivo y
lacrado.

(34) Acta N°71-2022-de búsqueda, verificación y obtención de


información de fuente abierta del 07SET2022, donde se advierte
que es accionista de tres (03) personas jurídicas.

Interesarse indebidamente en contratos públicos de concesiones


mineras

(35) Por el Declaración testimonial de Ulises Raúl SOLIS LLAPA (60)


del 15 de setiembre del 2022, donde se advierte que este tomó
contacto con Segundo Alejandro SANCHEZ SANCHEZ y sirvió
de puente con José Pedro CASTILLO TERRONES, para que
concerten proyectos de explotación de litio, reunión que se había
efectivizado el 16 de setiembre del 2022.

(36) Por el ACTA N° 17-2022-DE BÚSQUEDA, VERIFICACIÓN Y


DESCARGA DE INFORMACIÓN DEL PORTAL DE
TRANSPARENCIA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL de fecha
06 de setiembre del 2022, donde se advierte del registro de
visitas del despacho presidencial que Ulises Raúl SOLIS LLAPA,
por encargo de Segundo Alejandro SANCHEZ SANCHEZ, se
reúne con José Pedro CASTILLO TERRONES el 16 de
setiembre del 2021 a las 15:54 hasta las 18:38 horas en las
instalaciones del Despacho Presidencial, advirtiéndose el curso
del programa criminal.

(37) Por el ACTA N°172-2022-DE VERIFICACIÓN, EXTRACCIÓN,


VISUALIZACIÓN, TRANSCRIPCIÓN, QUEMADO Y LACRADO
DE VIDEO A DVD, de fecha 16 de setiembre del 2022, donde se
advierte la forma y circunstancia de las acciones realizadas por
Segundo Alejandro SANCHEZ SANCHEZ, noticia titulada “LA
RUTA DEL LITIO”, difundido en el programa CUARTO PODER.

(38) Por el Reporte de Movimiento Migratorios de Segundo Alejandro


SANCHEZ SANCHEZ, donde se advierte que habría salido del
país el 18 de setiembre del 2021 con destino a Estados Unidos
135
RESERVADO
RESERVADO

juntamente con Miguel DEL CASTILLO REYES en la Empresa


de Transporte Aérea A.AIRLINES; de la misma manera, se
advierte del reporte migratorio de Ulises Raúl SOLIS LLAPA, que
también registra salida del país el 18 de setiembre del 2021, con
destino a Estados Unidos en la Empresa LATAM,
evidenciándose, la concertación de este componente de la
presunta organización criminal para que con participación del
Presidente de la República José Pedro CASTILLO TERRONES,
quien se encontraba en EE.UU. en actividades oficiales, se
realicen concertaciones sobre contratos públicos de concesiones
mineras respecto la empresa Macusani Yellowcake S.A.C.

(39) Por el ACTA DE RECONOCIMIENTO FOTOGRÁFICO, de fecha


15 de setiembre del 2022, realizada a la persona Ulises Raúl
SOLIS LLAPA (60), donde en su respuesta número 3, reconoce
plenamente a la persona Segundo Alejandro SANCHEZ
SANCHEZ, quien refiere que habría asistido a la reunión en las
oficinas de MACUSANI YELLOWCAKE S.A.C. ubicada en
Lorenzo Bernini 279 – San Borja de fecha 15 de setiembre del
2021.

(40) Acta N°76-2022-de búsqueda, obtención de información captura


de pantalla y descarga de información de fuente abierta, del
07SET2022, donde se describe la reunión que tuvo el presidente
Pedro CASTILLO con Ulises SOLIS LLAPA y los accionistas de
AMERICAN LITHIUM en EE.UU, por intermedio de SANCHEZ
SANCHEZ

(41) Acta N°04-2022-de búsqueda, verificación y descarga de


información de fuente abierta del 05SET2022, donde se describe
la resolución legislativa que autoriza el viaje del presidente Pedro
Castillo a México y EE. UU desde el 17SET2021 al 22SET2021.

(42) Acta de reconocimiento fotográfico del colaborador eficaz CE-03-


2022-EFICCOP, donde reconoce a Segundo Alejandro
SANCHEZ SANCHEZ

136
RESERVADO
RESERVADO

b. DEL DELITO DE NEGOCIACIÓN INCOMPATIBLE O


APROVECHAMIENTO INDEBIDO DEL CARGO

El investigado estaría inmerso dentro de los alcances del artículo 399


del Código Penal por el delito de Negociación incompatible o
aprovechamiento indebido del cargo, que dice: “(…) El funcionario
o servidor público que indebidamente en forma directa o indirecta o
por acto simulado se interesa, en provecho propio o de tercero, por
cualquier contrato u operación en que interviene por razón de su
cargo, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de
cuatro ni mayor de seis años e inhabilitación conforme a los incisos 1
y 2 del artículo 36 del Código Penal y con ciento ochenta a trescientos
sesenta y cinco días-multa”, pues en su condición de extraneus146 y
empresario de la construcción se interesó de forma directa en los
proyectos de inversión pública que se encontraban en trámite para la
aprobación y publicación del Decreto de Urgencia N° 102-2021;
máxime, ello se desprende del análisis de los siguientes elementos de
convicción:

(1) Por la Declaración Testimonial de Elizabeth Milagros AÑAÑOS


VEGA del 13 de setiembre del 2022, donde en su respuesta
N° 12, se describe que el Ministro Geiner ALVARADO LOPEZ
había dispuesto a Salatiel MARRUFO ALCANTARA que se dirija
donde el “BURÓ POLÍTICO”, sito en Surquillo- Palo Blanco 296,
donde el otro componente de la presunta organización criminal
correspondiente a Segundo Alejandro SANCHEZ SANCHEZ,
José Nenil MEDINA GUERRERO y Jenin Abel CABRERA
FERNANDEZ se encontraban esperando para conocer los
proyectos de inversión pública que estaban dentro del listado de
obras que se ejecutarían a nivel nacional.

(2) Por la Declaración Testimonial de Elizabeth Milagros AÑAÑOS


VEGA del 13 de setiembre del 2022, donde en su respuesta N°
12, describe que Segundo Alejandro SANCHEZ SANCHEZ se

146
Casación N° 1765-2019
Fundamento 1.7.- (…) es válida la participación de terceros, por cuanto un mismo hecho no podría
ser reputado bajo la figura de dos tipos penales diferentes, en razón de los partícipes, tanto más si
se reputa la participación del tercero como dependiente del hecho principal, por tanto, no se le
adjudica que infrinja el deber por cuanto no es funcionario público pero sí puede responder a título
de cómplice.(…)
137
RESERVADO
RESERVADO

había presentado como amigo del Presidente de la República,


solicitando información de cómo podían ingresar más proyectos
a la gestión que se realizaba con relación al Decreto de Urgencia
N° 102-2021, demostrándose su participación directa dentro del
programa criminal de la organización, de realizar actos colusorios
e interesarse en inversiones públicas en contubernio con
funcionarios del Estado.

(3) Por el Acta N°71-2022 – DE BÚSQUEDA Y OBTENCIÓN DE


INFORMACIÓN DE FUENTE ABIERTA DE FECHA 07SET2022,
donde se advierte que Segundo Alejandro SANCHEZ SANCHEZ
tiene tres empresas vinculadas a este, correspondiente a
ALDALAB PERU S.A.C., EMPRESA BIOMEDIC S.A.C., SJ
BIOMEDIC S.A.C., de las cuales se evidencia que sus empresas
se encuentran vigentes y están en condiciones para contratar
con el Estado, advirtiéndose que dichas personas jurídicas
serían las entidades con las cuales potencialmente realizarían
los actos colusorios.

(4) Por el Acta N°81-2022 – DE VERIFICACIÓN, VISUALIZACIÓN,


TRANSCRIPCIÓN, QUEMADO Y LACRADO DE VIDEO A DVD
DE FECHA 07SET2022, ingresando al canal de fuente abierta de
la página de Youtube, donde se visualiza la entrevista a la
Exviceministra de Vivienda y Urbanismo – Elizabeth AÑAÑOS,
noticia trasmitida por el programa de Canal N, de fecha
30AGO2022, donde se describe la forma de operar de “buró
político”, como componente de la presunta organización criminal
en el caso “LOS ASESORES EN LA SOMBRA”.

(5) Por el Acta N° 124-2022 de búsqueda, verificación y descarga de


información de fuente abierta del 13 de setiembre del 2022,
donde se descarga el Decreto de Urgencia N°102-2021, de fecha
29 de octubre de 2021, Publicado en el Diario Oficial “EL
PERUANO”, que dicta medidas extraordinarias para la ejecución
de gasto público en materia de inversión orientado al
financiamiento en proyectos de saneamiento, infraestructura vial
y equipamiento urbano, dispositivo legal que incluye el
financiamiento de obras que fueron negociadas por los
integrantes de la presunta organización criminal.

138
RESERVADO
RESERVADO

(6) Acta de continuación de declaración de colaborador eficaz con


código CE-03-2021-EFICCOP, del 06 de setiembre del 2022,
conforme a sus respuestas a las preguntas N°02 y N°03 que
describen el proyecto criminal y la modalidad delictiva utilizada
en el MVCS para recuperar el dinero invertido en la campaña
electoral, así como el conocimiento y aprobación del presidente
de la república en los actos ilícitos.

(7) Acta de constatación in situ del 08 de setiembre del 2022,


realizada por el equipo N°02 del EFICCOP, del departamento
ubicado en la calle Palo Blanco N°261-Surquillo, donde se
constata la existencia del predio donde se reunió el “BURÓ
POLÍTICO”.

(8) Declaración testimonial de ELIZABETH AÑAÑOS VEGA del 13


de setiembre del 2022, en sus respuestas a las preguntas N°12
y N°13, donde se describe la reunión que se realizó con el
denominado “BURÓ POLÍTICO”.

(9) Acta de reconocimiento fotográfico del investigado SEGUNDO


ALEJANDRO SANCHEZ SANCHEZ, realizado el 16SET2022
por la testigo ELIZABETH AÑAÑOS VEGA, acto de
investigación que corrobora su participación en la reunión del
“BURÓ POLÍTICO” el 20 de agosto del 2021.

(10) Declaración testimonial de JACKELINE CASTAÑEDA DEL


CASTILLO del 20 de setiembre del 2022, donde se describe la
reunión que se realizó con el denominado “BURÓ POLÍTICO”.

(11) Acta de reconocimiento fotográfico del investigado SEGUNDO


ALEJANDRO SANCHEZ SANCHEZ, realizado el 22SET2022
por la testigo JACKELINE CASTAÑEDA DEL CASTILLO, acto
de investigación que corrobora su participación en la reunión del
“BURÓ POLÍTICO” el 20 de agosto del 2021.

(12) Acta de declaración del colaborador eficaz con código CE-04-


2022-EFICCOP, del 30 de julio del 2022, acto de investigación
que corrobora su pertenencia a la presunta organización criminal
investigada.

139
RESERVADO
RESERVADO

(13) Copia del cuaderno de registro del ingreso y salida de vehículos


“PUERTA GARITA” a folios 107 (15SET2021)

(14) Una (01) consulta SUNARP VEHICULAR del vehículo C8Y-466

(15) acta voluntaria de visualización de mensajes y nombre de


contacto en equipo celular de la persona de ELIZABETH
MILAGROS AÑAÑOS VEGA (37), descarga de archivo en
dispositivo de almacenamiento, visualización de archivo y
lacrado

c. DEL DELITO DE TRÁFICO DE INFLUENCIAS

El investigado estaría inmerso dentro de los alcances del artículo 400


del Código Penal por el delito de Tráfico de influencias, que dice:
“(…) El que, invocando o teniendo influencias reales o simuladas,
recibe, hace dar o prometer para sí o para un tercero, donativo o
promesa o cualquier otra ventaja o beneficio con el ofrecimiento de
interceder ante un funcionario o servidor público que ha de conocer,
esté conociendo o haya conocido un caso judicial o administrativo,
será reprimido con pena privativa de libertad no menor de cuatro ni
mayor de seis años; inhabilitación, según corresponda, conforme a los
incisos 2, 3, 4 y 8 del artículo 36; y con ciento ochenta a trescientos
sesenta y cinco días-multa. Si el agente es un funcionario o servidor
público, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de
cuatro ni mayor de ocho años; inhabilitación, según corresponda,
conforme a los incisos 1, 2 y 8 del artículo 36; y, con trescientos
sesenta y cinco a setecientos treinta días-multa, pues en su rol como
operador de la presunta organización criminal en el caso “LOS
ASESORES EN LA SOMBRA”, gestionó ilícita e ilegítimamente la
designación de Ministros de Estado y funcionarios de alta dirección
donde se maneja mayor presupuesto público, en concertación del
Presidente de la República José Pedro CASTILLO TERRONES, ello
se desprende del análisis de los siguientes elementos de convicción:

(1) Por el acta fiscal de transcripción contenida en declaración


reservada de 20 de setiembre del 2022, donde se describe que
Segundo Alejandro SANCHEZ SANCHEZ, Jenin Abel
CABRERA FERNANDEZ, José Nenil MEDINA GUERRERO y
140
RESERVADO
RESERVADO

Juan Francisco SILVA VILLEGAS, en concertación con José


Pedro CASTILLO TERRONES, para que Geiner ALVARADO
LOPEZ asuma como Ministro de Estado en el Despacho de
Vivienda, Construcción y Saneamiento, materializándose el
proyecto criminal mediante la Resolución Suprema N° 078-2021-
PCM del 29 de julio del 2021.

(2) Por el Acta fiscal de transcripción de información contenida en


declaración reservada, de fecha 20 de setiembre del 2022, que
advierte que los primeros días del mes de setiembre se reunieron
en el quinto piso de la casa de Sarratea Alejandro SANCHEZ
SANCHEZ, Gian Marco CASTILLO GOMEZ y Fray VASQUEZ
CASTILLO, quienes acordaron poner como Gerente General de
la Superintendencia de Bienes Nacionales a Jackqueline
Guadalupe PERALES OLANO, con la finalidad de poder
direccionar el saneamiento de terrenos de propiedad del estado
para que sean adquiridos u otorgados a personas allegadas a
Segundo Alejandro SANCHEZ SANCHEZ y los sobrinos del
presidente para poder traficar con ellos, también para direccionar
el saneamiento de terrenos de empresas a cambio del pago de
una comisión, con la aprobación del Presidente de la República
José Pedro CASTILLO TERRONES.

(3) Acta N°38-2022-de Búsqueda, Verificación y Descarga de


Información de Fuente Abierta, de fecha 06SET2022, donde se
advierte la RESOLUCIÓN N°0079-2021/SBN de fecha 16 de
diciembre del 2021, en la cual se designa a la señora Jaqueline
Guadalupe PERALES OLANO, en el cargo de confianza de
Gerente General de la Superintendencia Nacional de Bienes
Estatales.

(4) Acta N° 83-2022 de Verificación, Extracción, Visualización,


Transcripción, Quemado y Lacrado de Video a DVD, de fecha
07SET2022, donde se describe el video “Visita de Jaqueline
PERALES OLANO a la casa de Sarratea”, noticia transmitida por
el programa periodístico Cuarto Poder de América de fecha
29NOV2021, donde el día 10NOV2021, se observa salir de la
casa de Sarratea a la persona de Jaqueline PERALES OLANO

141
RESERVADO
RESERVADO

(Gerente General de la Superintendencia Nacional de Bienes


Estatales 16SET-05DIC2021.).

(5) Por el Acta de declaración del colaborador eficaz con código CE


04-2022-EFICCOP del 30 de julio del 2022, donde en su
respuesta 3, precisa que la designación de Carlos JAICO
CARRANZA por recomendación de Segundo Alejandro
SANCHEZ SANCHEZ, se materializaría con la finalidad que sea
los ojos y oídos de este último en Palacio de Gobierno, y para
ello Beder Ramón CAMACHO GADEA debía aceptar ser el Sub
Secretario General, y así ser el componente de la presunta
organización criminal dentro de Palacio de Gobierno.

(6) Por el ACTA DE CONSTATACIÓN DE INMUEBLE de fecha 09


de setiembre del 2021, restaurante “PISO 21” donde se habría
realizado la reunión en el mes de noviembre del 2021, por la
persona de Beder Ramón CAMACHO GADEA y Carlos Ernesto
JAICO CARRANZA.

(7) Por el Acta N°10-2022 – DE BÚSQUEDA, VERIFICACIÓN Y


DESCARGA DE INFORMACION DE FUENTE ABIERTA DE
FECHA 05SET2022, ingresando al link del del Diario Oficial El
Peruano, descargando la RESOLUCIÓN SUPREMA N° 166-
2021-PCM de fecha 23NOV2021, donde se designa al señor
Carlos Ernesto JAICO CARRANZA, como Secretario General del
Despacho Presidencial.

(8) Acta N° 168-2022 de verificación, extracción, visualización,


transcripción, quemado y lacrado de video a DVD de fecha 16 de
setiembre del 2022, respecto a una noticia difundida en el
programa periodístico CUARTO PODER de América Televisión
con el título “Transferencia de medio millón de soles al dueño de
la casa de Sarratea”, donde Segundo Alejandro SANCHEZ
SANCHEZ, “Al menos por esta vez apóyenos, no saquen eso,
y las primicias las vamos a dar a ustedes en su momento,
estamos trabajando en eso hermano”, también dijo:
“hermano, mira, se está trabajando, es que el Presidente (…),
también tienen que entenderlo, porque ha sentido que la
prensa, le ha hecho mucho daño, se ha vuelto un poco

142
RESERVADO
RESERVADO

rebelde, no quiere dar declaraciones, pero dado el ingreso


de Carlos, ya que es un buen profesional, va a sumar
muchísimo ahí, en la secretaría. Se va a trabajar con él”,
evidenciándose su influencia ilícita en la designación de Carlos
Ernesto JAICO CARRANZA, como Secretario General de
Palacio de Gobierno.

(9) Por el acta fiscal de transcripción contenida en declaración


reservada de 20 de setiembre del 2022, donde se describe que
Segundo Alejandro SANCHEZ SANCHEZ, juntamente con
Gian Marco CASTILLO GOMEZ, habrían concertado con el
Presidente de la República para la designación del Ministro del
Interior Juan CARRASCO MILLONES y posteriormente, como
titular del Ministerio de Defensa, ello en su afán de contar con
personajes allegados a ellos para dar rienda al programa
criminal.

(10) Por el Acta N° 81-2022 de verificación, extracción, visualización,


transcripción, quemado y lacrado de video a DVD del 07 de
setiembre del 2022, donde se advierten imágenes del Juan
CARRASCO MILLONES Ex Ministro de Defensa ingresando al
inmueble de Segundo Alejandro SANCHEZ SANCHEZ, sito en
Pasaje Sarratea N° 179 – Breña, imágenes extraídas del
programa periodístico CUARTO PODER.

(11) Por el acta fiscal de transcripción contenida en declaración


reservada de 20 de setiembre del 2022, donde se describe que
Segundo Alejandro SANCHEZ SANCHEZ, Fray VASQUEZ
CASTILLO y Gian Marco CASTILLO GOMEZ, por
recomendación de Miguel DEL CASTILLO REYES, concertaron
con el Presidente de la República para la designación de Mario
CARHUAPOMA YANCE como presidente ejecutivo de
ESSALUD.

(12) Por el Acta N°36-2022 – DE BÚSQUEDA, VERIFICACIÓN Y


DESCARGA DE INFORMACIÓN DE FUENTE ABIERTA DE
FECHA 06SET2022, en la cual se descarga la Resolución
Suprema N° 019-2021-TR del 07 de agosto del 2021, con la cual
se designa al Mario CARHUAPOMA YANCE como representante

143
RESERVADO
RESERVADO

del Estado ante el Consejo Directivo de Seguro Social de Salud


– ESSALUD, quien desempeñará el cargo de Presidente
Ejecutivo.

2. JENIN ABEL CABRERA FERNANDEZ

a. DEL DELITO DE ORGANIZACIÓN CRIMINAL

El investigado estaría inmerso dentro de los alcances del artículo 317


del Código Penal de organización criminal, que dice: “(…) El que
promueva, organice, constituya, o integre una presunta organización
criminal de tres o más personas con carácter estable, permanente o
por tiempo indefinido, que de manera organizada, concertada o
coordinada, se repartan diversas tareas o funciones, destinada a
cometer delitos será reprimido con pena privativa de libertad no menor
de ocho ni mayor de quince años y con ciento ochenta a trescientos
sesenta y cinco días – multa, e inhabilitación conforme al artículo 36,
incisos 1), 2), 4) y 8). La pena será no menor de quince ni mayor de
veinte años y con ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días –
multa, e inhabilitación conforme al artículo 36, incisos 1), 2), 4) y 8) en
los siguientes supuestos: Cuando el agente tuviese la condición de
líder, jefe, financista o dirigente de la presunta organización criminal.
Cuando producto del accionar delictivo de la presunta organización
criminal, cualquiera de sus miembros causa la muerte de una persona
o le causa lesiones graves a su integridad física o mental, pues
conjuntamente con José Pedro CASTILLO TERRONES, Segundo
Alejandro SANCHEZ SANCHEZ, José Nenil MEDINA GUERRERO y
Juan Francisco SILVA VILLEGAS, habría constituido la presunta
organización criminal para el caso “LOS ASESORES EN LA
SOMBRA, teniendo participación activa en los actos de financiamiento
de la campaña electoral con activos de origen desconocido para
obtener ganancias futuras ganancias ilícitas; asimismo, tuvo
participación directa como integrante de la misma en la etapa de
copamiento de las Instituciones públicas para generar activos ilegales
en concertación con sus demás componentes y en los actos colusorios
referente al diseño, formulación, promulgación y publicación del
Decreto de Urgencia N° 102-2021, en concertación con el Presidente
de la República José Pedro CASTILLO TERRONES, ello se

144
RESERVADO
RESERVADO

desprende del análisis de los elementos de convicción en cada etapa


de la evolución y desarrollo de las presunta organización criminal,
conforme se detalla:

(1) Declaración testimonial de ELIZABETH AÑAÑOS VEGA del 13


de setiembre del 2022, en sus respuestas a las preguntas N°12
y N°13, donde se describe la reunión que se realizó con el
denominado “BURÓ POLÍTICO”.

(2) Declaración testimonial de JACKELINE CASTAÑEDA DEL


CASTILLO del 20 de setiembre del 2022, donde se describe la
reunión que se realizó con el denominado “BURÓ POLÍTICO”

(3) Acta de continuación de declaración de colaborador eficaz con


código CE-03-2021-EFICCOP, del 06 de setiembre del 2022,
conforme a sus respuestas a las preguntas N°02 y N°03 que
describen el proyecto criminal y la modalidad delictiva utilizada
en el MVCS para recuperar el dinero invertido en la campaña
electoral, así como el conocimiento y aprobación del Presidente
de la República en los actos ilícitos.

(4) Acta de constatación in situ del 08 de setiembre del 2022,


realizada por el equipo N°02 del EFICCOP, en el departamento
ubicado en la calle Palo Blanco N°261 - Surquillo, donde se
constata la existencia del predio donde se reunió el “BURÓ
POLÍTICO”.

(5) Acta N°221-2022-de Búsqueda, Verificación y Descarga de


Información del Portal de Transparencia del Despacho
Presidencial, de fecha 21SET2021, donde se advierte que las
personas de JOSÉ NENIL MEDINA GUERRERO Y JENIN
ABEL CABRERA FERNANDEZ el día 05SET2021 figuran en el
Registro de Visitas a la oficina de Presidencia de la República
por motivo de reunión de trabajo con José Pedro CASTILLO
TERRONES.

(6) Por el Acta N° 124-2022 de búsqueda, verificación y descarga de


información de fuente abierta del 13 de setiembre del 2022,
donde se descarga el Decreto de Urgencia N°102-2021, de fecha

145
RESERVADO
RESERVADO

29 de octubre de 2021, Publicado en el Diario Oficial “EL


PERUANO”, que dicta medidas extraordinarias para la ejecución
de gasto público en materia de inversión orientado al
financiamiento en proyectos de saneamiento, infraestructura vial
y equipamiento urbano, dispositivo legal que incluye el
financiamiento de obras que fueron negociadas por los
integrantes de la presunta organización criminal.

(7) Acta de Verificación de Inmueble, de fecha 09SET2022, con lo


cual se confirma la existencia del predio conocido como la casa
de Sarratea ubicado en la Calle Sarratea 179, Urb. Chacra
Colorada, Breña-Lima, acto de investigación que corrobora la
existencia de la denominada “CASA DE SARRATEA” que fue
utilizada como centro de operaciones de la presunta
organización criminal.

(8) Acta N°202 de Búsqueda y Obtención de Información de Fuente


Abierta, de fecha 20SET2022, en la cual se advierte a través del
Portal de Transparencia del Despacho Presidencial el Registro
de Visitas en la fecha 26AGO2021 de las personas JENIN ABEL
CABRERA FERNANDEZ, GIAN MARCO CASTILLO GOMEZ Y
FRAY VASQUEZ CASTILLO.

(9) Reporte de la Empresa LATAM AIRLINES S.A., donde se


advierte que las personas de MARRUFO ALCANTARA
SALATIEL, AÑAÑOS VEGA ELIZABETH, FLORES TIMOTEO
CLAUDIA Y CABRERA FERNANDEZ JENIN ABEL, viajaron
juntos en el mismo Nro. de vuelo (2666), el día 24AGO2021, a
las 09:50 horas desde Lima a la ciudad de Jaén. Asimismo,
AÑAÑOS y FLORES regresaron en el Nro. de vuelo (2665) a
Lima, el mismo día a las 18:25 horas. Por último, MARRUFO y
CABRERA retornaron el día 25AGO2021 en vuelos separados.

(10) Por el ACTA N° 32-2022-DE BÚSQUEDA, VERIFICACIÓN Y


DESCARGO DE INFORMACION DEL PORTAL DE
TRANSPARENCIA DEL DESPACHO PRESIDENCIA, DE
FECHA 06SET2022, se verifico por fuente abierta en el Portal de
Transparencia del Despacho Presidencial - Registro de Visitas
de la persona de Jenin Abel CABRERA FERNANDEZ, hallando

146
RESERVADO
RESERVADO

tres visitas en las siguientes fechas 26AGO21, 01SET21 y


05SET21.

(11) Por el ACTA N°68-2022-DE BÚSQUEDA, VERIFICACIÓN Y


OBTENCION DE INFORMACIÓN DE FUENTE ABIERTA, de
fecha 07SET2022, donde se realiza la búsqueda por fuente
abierta en el Buscador de Proveedores Adjudicadas de la
persona de Jenin Abel CABRERA FERNANDEZ, donde se
verifica dos empresas vigentes, CONSITEG E.I.R.L., y la
empresa ACECH GROUP S.A.C., las cuales serían
potencialmente utilizadas durante en los contratos que
devendrían de las operaciones que se venían realizando en la
gestión del Decreto de Urgencia N° 102-2021.

(12) Por el Acta N°167-2022 – DE BÚSQUEDA, VERIFICACIÓN Y


DESCARGA DE INFORMACIÓN DE FUENTE ABIERTA DE
FECHA 16SET2022, ingresando link de fuente abierta donde se
muestra la noticia de Perú 21, titulada “Miembros del buró político
de Pedro Castillo financiaron su campaña presidencial” de fecha
16SET2022.

(13) Copia del cuaderno de registro del ingreso y salida de vehículos


“PUERTA GARITA” a folios 107 (15SET2021).

(14) Una (01) consulta SUNARP VEHICULAR del vehículo C8Y-466.

(15) acta voluntaria de visualización de mensajes y nombre de


contacto en equipo celular de la persona de ELIZABETH
MILAGROS AÑAÑOS VEGA (37), descarga de archivo en
dispositivo de almacenamiento, visualización de archivo y
lacrado.

(16) Acta de reconocimiento fotográfico del colaborador eficaz CE-03-


2022-EFICCOP, donde reconoce a Jenin Abel CABRERA
FERNANDEZ.

147
RESERVADO
RESERVADO

b. DEL DELITO DE NEGOCIACIÓN INCOMPATIBLE O


APROVECHAMIENTO INDEBIDO DEL CARGO

El investigado estaría inmerso dentro de los alcances del artículo 399


del Código Penal, por el delito de Negociación incompatible o
aprovechamiento indebido del cargo, que dice: “(…) El funcionario
o servidor público que indebidamente en forma directa o indirecta o
por acto simulado se interesa, en provecho propio o de tercero, por
cualquier contrato u operación en que interviene por razón de su
cargo, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de
cuatro ni mayor de seis años e inhabilitación conforme a los incisos 1
y 2 del artículo 36 del Código Penal y con ciento ochenta a trescientos
sesenta y cinco días-multa”, pues en su condición de extraneus147 y
empresario de la construcción se interesó de forma directa en los
proyectos de inversión pública que se encontraban en trámite para su
aprobación y publicación del Decreto de Urgencia N° 102-2021;
máxime, ello se desprende del análisis de los siguientes elementos de
convicción:

(1) Declaración testimonial de ELIZABETH AÑAÑOS VEGA del 13


de setiembre del 2022, en sus respuestas a las preguntas N°12
y N°13, donde se describe la reunión que se realizó con el
denominado “BURÓ POLÍTICO”, donde se describe el interés
directo por parte de Jenin Abel CABRERA FERNANDEZ para
hacerse de los proyectos de inversión pública que venía
conociendo como parte de la reunión del BURÓ POLÍTICO.

(2) Declaración testimonial de JACKELINE CASTAÑEDA DEL


CASTILLO del 20 de setiembre del 2022, , donde se describe la
reunión que se realizó con el denominado “BURÓ POLÍTICO”

(3) Acta de constatación in situ del 08 de setiembre del 2022,


realizada por el equipo N°02 del EFICCOP, en el departamento
ubicado en la calle Palo Blanco N°261 – Surquillo, donde se

147
Casación N° 1765-2019
Fundamento 1.7.- (…) es válida la participación de terceros, por cuanto un mismo hecho no podría
ser reputado bajo la figura de dos tipos penales diferentes, en razón de los partícipes, tanto más si
se reputa la participación del tercero como dependiente del hecho principal, por tanto, no se le
adjudica que infrinja el deber por cuanto no es funcionario público pero sí puede responder a título
de cómplice.(…)
148
RESERVADO
RESERVADO

constata la existencia del predio donde se reunió el “BURÓ


POLÍTICO”, donde se gestó la negociación ilícita que generó el
Decreto de Urgencia N° 102-2021.

(4) Por el ACTA N°68-2022-DE BÚSQUEDA, VERIFICACIÓN Y


OBTENCION DE INFORMACIÓN DE FUENTE ABIERTA, de
fecha 07SET2022, donde se realiza la búsqueda por fuente
abierta en el Buscador de Proveedores Adjudicadas de la
persona de Jenin Abel CABRERA FERNANDEZ, advirtiéndose
las empresas CONSITEG E.I.R.L. y la empresa ACECH GROUP
S.A.C.

(5) Reporte de la Empresa LATAM AIRLINES S.A., donde se


advierte que las personas de MARRUFO ALCANTARA
SALATIEL, AÑAÑOS VEGA ELIZABETH, FLORES TIMOTEO
CLAUDIA Y CABRERA FERNANDEZ JENIN ABEL, viajaron
juntos en el mismo Nro. de vuelo (2666), el día 24AGO2021, a
las 09:50 horas desde Lima a la ciudad de Jaén. Asimismo,
AÑAÑOS y FLORES regresaron en el Nro. de vuelo (2665) a
Lima, el mismo día a las 18:25 horas. Por último, MARRUFO y
CABRERA retornaron el día 25AGO2021 en vuelos separados.

(6) Acta N°202 de Búsqueda y Obtención de Información de Fuente


Abierta, de fecha 20SET2022, en la cual se advierte a través del
Portal de Transparencia del Despacho Presidencial el Registro
de Visitas en la fecha 26AGO2021 de las personas JENIN ABEL
CABRERA FERNANDEZ, GIAN MARCO CASTILLO GOMEZ Y
FRAY VASQUEZ CASTILLO.

(7) Acta N°221-2022-de Búsqueda, Verificación y Descarga de


Información del Portal de Transparencia del Despacho
Presidencial, de fecha 21SET2021, donde se advierte que las
personas de JOSÉ NENIL MEDINA GUERRERO Y JENIN
ABEL CABRERA FERNANDEZ el día 05SET2021 figuran en el
Registro de Visitas a la oficina de Presidencia de la República
por motivo de reunión de trabajo con José Pedro CASTILLO
TERRONES.

149
RESERVADO
RESERVADO

(8) Acta N°81-2022 de Verificación, Extracción, Visualización,


Transcripción, Quemado y Lacrado de Video a DVD, de fecha
07SET2022, donde se muestra la “Entrevista con la
Exviceministra de Vivienda y urbanismo”, noticia transmitida por
el programa periodístico Octavio Mandamiento de Canal N, de
fecha 30AGO2022, en la cual se advierte que la Ex Viceministra
Elizabeth Añaños, comenta que pudo apreciar en su momento,
los malos manejos de funcionarios que ejercieron funciones en
el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, entre
ellos GEINER ALVARADO (Ex Ministro de Vivienda,
Construcción y Saneamiento) y SALATIEL MARRUFO (Ex Jefe
de Gabinete de Asesores del Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento), asimismo indica que conoció a
SANCHEZ SANCHEZ, NENIL MEDINA Y ABEL CABRERA, a
quienes se les identificaba como asesores del Buró Político, por
último, también señala con qué fin se realizó el Decreto de
Urgencia N°102.

(9) Por el Acta N° 124-2022 de búsqueda, verificación y descarga de


información de fuente abierta del 13 de setiembre del 2022,
donde se descarga el Decreto de Urgencia N°102-2021, de fecha
29 de octubre de 2021, Publicado en el Diario Oficial “EL
PERUANO”, que dicta medidas extraordinarias para la ejecución
de gasto público en materia de inversión orientado al
financiamiento en proyectos de saneamiento, infraestructura vial
y equipamiento urbano, dispositivo legal que incluye el
financiamiento de obras que fueron negociadas por los
integrantes de la presunta organización criminal.

(10) Copia del cuaderno de registro del ingreso y salida de vehículos


“PUERTA GARITA” a folios 107 (15SET2021)

(11) Una (01) consulta SUNARP VEHICULAR del vehículo C8Y-466

(12) acta voluntaria de visualización de mensajes y nombre de


contacto en equipo celular de la persona de ELIZABETH
MILAGROS AÑAÑOS VEGA (37), descarga de archivo en
dispositivo de almacenamiento, visualización de archivo y
lacrado

150
RESERVADO
RESERVADO

1. SALATIEL MARRUFO ALCANTARA

a. DEL DELITO DE ORGANIZACIÓN CRIMINAL

El investigado estaría inmerso dentro de los alcances del artículo 317


del Código Penal de organización criminal, que dice: “(…) El que
promueva, organice, constituya, o integre una presunta organización
criminal de tres o más personas con carácter estable, permanente o
por tiempo indefinido, que de manera organizada, concertada o
coordinada, se repartan diversas tareas o funciones, destinada a
cometer delitos será reprimido con pena privativa de libertad no menor
de ocho ni mayor de quince años y con ciento ochenta a trescientos
sesenta y cinco días – multa, e inhabilitación conforme al artículo 36,
incisos 1), 2), 4) y 8). La pena será no menor de quince ni mayor de
veinte años y con ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días –
multa, e inhabilitación conforme al artículo 36, incisos 1), 2), 4) y 8) en
los siguientes supuestos: Cuando el agente tuviese la condición de
líder, jefe, financista o dirigente de la presunta organización criminal.
Cuando producto del accionar delictivo de la presunta organización
criminal, cualquiera de sus miembros causa la muerte de una persona
o le causa lesiones graves a su integridad física o mental”, pues se
habría integrado al programa criminal de la organización para el caso
“LOS ASESORES EN LA SOMBRA”, de permanecerse en el poder
para seguir obteniendo ganancias ilícitas, abusando de su
condición de Jefe de Gabinete de Asesores del Ministerio de Vivienda,
Saneamiento y Construcción, teniendo participación directa en los
actos colusorios referente al diseño, formulación, promulgación y
publicación del Decreto de Urgencia N° 102-2021, en concertación con
el Presidente de la República José Pedro CASTILLO TERRONES, ello
se desprende del análisis de los elementos de convicción en cada
etapa de la evolución y desarrollo de las presunta organización
criminal, conforme se detalla:

(1) Declaración testimonial de ELIZABETH AÑAÑOS VEGA del 13


de setiembre del 2022, que describe el plan criminal de la
presunta organización criminal en el MVCS que gestó el Decreto
de Urgencia N°102-2021-VIVIENDA, que incluyó el
financiamiento de obras que fueron negociadas por los
integrantes de la presunta organización criminal.

151
RESERVADO
RESERVADO

(2) Acta de reconocimiento fotográfico del investigado SALATIEL


MARRUFO ALCANTARA, realizado el 16SET2022 por la testigo
ELIZABETH AÑAÑOS VEGA, acto de investigación que
corrobora su participación en la reunión del “BURÓ POLÍTICO”
el 20 de agosto del 2021.

(3) Declaración testimonial de JACKELINE CASTAÑEDA DEL


CASTILLO del 20 de setiembre del 2022, que describe el plan
criminal de la presunta organización criminal en el MVCS que
gestó el Decreto de Urgencia N°102-2021-VIVIENDA que incluyó
el financiamiento de obras que fueron negociadas por los
integrantes de la presunta organización criminal.

(4) Declaración Testimonial de Joel Jair MIRANDA RIVASPLATA


(34) (Analista Legal en el Programa de Mejoramiento Integral de
Barrios (PMIB) del Ministerio de Vivienda, Construcción y
Saneamiento bajo la modalidad de CAS en el periodo
comprendido de 01MAR2018 hasta la actualidad), de fecha
15SET2022, donde indica que formuló el INFORME TÉCNICO
LEGAL N°009-2021.VIVIENDA/VMVU-PMIB-UAL, de fecha 22
de octubre del 2021, concluyendo que si era VIABLE EL
PROYECTO, ello lo realizó por haber sido presionado por la alta
dirección, y este INFORME tuvo fines para ser utilizado en la
propuesta del sector para la formulación del DECRETO DE
URGENCIA N°102-2021 VIVIENDA del 29 de octubre del 2021.
Cabe señalar que, hizo entrega de una (01) copia del INFORME
TÉCNICO LEGAL N°009-2021-VIVIENDA/VMVU-PMIB-UAL, del
21OCT21.

(5) Acta N° 167-2022 de Búsqueda, Verificación y Descarga de


Información de Fuente Abierta, de fecha 16SET2022, donde se
aprecia una noticia de PERÚ 21 titulada “Miembros del Buro
Político de Pedro Castillo financiaron su campaña presidencial”,
de fecha 16SET2022, en la cual se advierte el financiamiento que
habría realizado a la campaña las personas de Salatiel
MARRUFO, Segundo Alejandro SÁNCHEZ SANCHEZ y Jenin
Abel CABRERA FERNANDEZ, en cantidades menores a lo
precisado en la investigación.

152
RESERVADO
RESERVADO

(6) Acta de Verificación de Inmueble, de fecha 09SET2022, con lo


cual se confirma la existencia del predio conocido como la casa
de Sarratea ubicado en la Calle Sarratea 179, Urb. Chacra
Colorada, Breña-Lima, acto de investigación que corrobora la
existencia de la denominada “CASA DE SARRATEA” que fue
utilizada como centro de operaciones de la presunta
organización criminal.

(7) Acta N°132 de Búsqueda, Verificación y Descarga de


Información de Fuente Abierta, de fecha 13SET2022, donde se
advierte con la RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 233-2021-
VIVIENDA de fecha 02AGO2021, designar al señor SALATIEL
MARRUFO ALCÁNTARA, en el cargo de jefe de Gabinete de
Asesores del Despacho Ministerial del Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento.

(8) Acta N°201-2022- de Búsqueda, Verificación y Descarga de


Información de Fuente Abierta, de fecha 20SET2022, donde se
advierte la Resolución Suprema N° 078-2021-PCM, de fecha
29JUL2021, en la cual se designa nombrar ministro de Estado en
el Despacho de Vivienda, Construcción y Saneamiento al señor
GEINER ALVARADO LÓPEZ.

(9) Acta N°213 de Búsqueda y Obtención de Información de Fuente


Abierta, de fecha 20SET2022, en la cual se advierte a través del
Portal de Transparencia del Despacho Presidencial – Registro de
Visitas, el ingreso de las personas de ELIZABETH MILAGROS
AÑAÑOS VEGA, JACKELINE MARIBEL CASTAÑEDA DEL
CASTILLO, PEDRO JOSÉ SEVILLA ALMEIDA, SALATIEL
MARRUFO ALCANTARA Y GEINER ALVARADO LOPEZ; el
día 20 de agosto del 2021, a la oficina de la Presidente de la
Republica para llevar a cabo una reunión con JOSÉ PEDRO
CASTILLO TERRONES, acto de investigación que corrobora
que las personas ingresaron a palacio de gobierno.

(10) Acta N°206-2022 de Búsqueda, Verificación y Descarga de


Información del Portal de Transparencia del Despacho
Presidencial, de fecha 20SET2022, donde se advierte que la
persona de SALATIEL MARRUFO ALCANTARA ingresó a las
instalaciones de Palacio de Gobierno (específicamente a

153
RESERVADO
RESERVADO

Secretaría General), el día 07SET2021 y fue atendido por


AUNER AUGUSTO VASQUEZ CABRERA.

(11) Acta N°206-2022 de Búsqueda, Verificación y Descarga de


Información del Portal de Transparencia del Despacho
Presidencial, de fecha 20SET2022, donde se advierte que la
persona de SALATIEL MARRUFO ALCANTARA ingresó a las
instalaciones de Palacio de Gobierno (específicamente a
Secretaría General), el día 15SET2021.

(12) Acta N°181 de Búsqueda y Obtención de Información de Fuente


Abierta, de fecha 17SET2022, donde se describe la siguiente
nota en el diario El Comercio “Documentos de sustentación del
Decreto de Urgencia 102-2021 se emitieron en solo 12 horas”,
de fecha 11 de setiembre del 2022, la misma que consiste en
que, cinco áreas distintas del Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento elaboraron al menos 20 informes
legales y técnicos, los mismos que sirvieron para darle
presupuesto para obras como las de Anguía.

(13) Por el Acta N° 124-2022 de búsqueda, verificación y descarga de


información de fuente abierta del 13 de setiembre del 2022,
donde se descarga el Decreto de Urgencia N°102-2021, de fecha
29 de octubre de 2021, Publicado en el Diario Oficial “EL
PERUANO”, que dicta medidas extraordinarias para la ejecución
de gasto público en materia de inversión orientado al
financiamiento en proyectos de saneamiento, infraestructura vial
y equipamiento urbano, donde se advierte que fueron incluidos
los proyectos que le indicó a la viceministra ELIZABETH
AÑAÑOS VEGA que incluyera en el citado dispositivo legal, los
mismos que se detallan a continuación:

 CREACION DE LAS PISTAS Y VEREDAS DEL CASERIO


OCTUCHO DEL DISTRITO DE CUMBA – PROVINCIA DE
UTCUBAMBA – DEPARTAMENTO DE AMAZONAS, CON
CUI 2481562.

 CREACION DE LAS PISTAS Y VEREDAS DEL CASERIO


SINAI DEL DISTRITO DE CUMBA – PROVINCIA DE
UTCUBAMBA – DEPARTAMENTO DE AMAZONAS, CON
CUI 2481711

154
RESERVADO
RESERVADO

(14) Acta de continuación de declaración de colaborador eficaz con


código CE-03-2021-EFICCOP, del 06 de setiembre del 2022,
conforme a sus respuestas a las preguntas N°02 y N°03 que
describen el proyecto criminal y la modalidad delictiva utilizada
en el MVCS para recuperar el dinero invertido en la campaña
electoral, así como el conocimiento y aprobación del Presidente
de la República en los actos ilícitos.

(15) Acta de constatación in situ del 08 de setiembre del 2022,


realizada por el equipo N°02 del EFICCOP, del departamento
ubicado en la calle Palo Blanco N°261 - Surquillo donde se
constata la existencia del predio donde se reunió el “BURÓ
POLÍTICO”.

(16) Acta de Verificación de Inmueble, de fecha 09SET2022, con lo


cual se confirma la existencia del predio conocido como la “casa
de Sarratea” ubicado en la Calle Sarratea 179, Urb. Chacra
Colorada, Breña-Lima, acto de investigación que corrobora la
existencia de la denominada “CASA DE SARRATEA” que fue
utilizada como centro de operaciones de la presunta
organización criminal.

(17) Reporte de la Empresa LATAM AIRLINES S.A., donde se


advierte que las personas de MARRUFO ALCANTARA
SALATIEL, AÑAÑOS VEGA ELIZABETH, FLORES TIMOTEO
CLAUDIA Y CABRERA FERNANDEZ JENIN ABEL, viajaron
juntos en el mismo Nro. de vuelo (2666), el día 24AGO2021, a
las 09:50 horas desde Lima a la ciudad de Jaén. Asimismo,
AÑAÑOS y FLORES regresaron en el Nro. de vuelo (2665) a
Lima, el mismo día a las 18:25 horas. Por último, MARRUFO y
CABRERA retornaron el día 25AGO2021 en vuelos separados.

(18) Acta de continuación de declaración de colaborador eficaz con


código CE-03-2021-EFICCOP, del 06 de setiembre del 2022,
conforme a sus respuestas a las preguntas N°02 y N°03 que
describen el proyecto criminal y la modalidad delictiva utilizada
en el MVCS para recuperar el dinero invertido en la campaña
electoral, así como el conocimiento y aprobación del presidente
de la república en los actos ilícitos.

(19) Acta de constatación in situ del 08 de setiembre del 2022,


realizada por el equipo N°02 del EFICCOP, del departamento
155
RESERVADO
RESERVADO

ubicado en la calle Palo Blanco N°261 - Surquillo donde se


constata la existencia del predio donde se reunió el “BURÓ
POLÍTICO”.

(20) Acta de Verificación de Inmueble, de fecha 09SET2022, con lo


cual se confirma la existencia del predio conocido como la “casa
de Sarratea” ubicado en la Calle Sarratea 179, Urb. Chacra
Colorada, Breña-Lima, acto de investigación que corrobora la
existencia de la denominada “CASA DE SARRATEA” que fue
utilizada como centro de operaciones de la presunta
organización criminal.

(21) Por el ACTA N°03-2022-DE BÚSQUEDA, VERIFICACIÓN Y


DESCARGA DE INFORMACIÓN DE FUENTE ABIERTA, de
fecha 05SET2022, donde se ingresa al link de fuente abierta del
Manual de Organización y Funciones - MOF del Ministerio de
Vivienda Construcción y Sanamiento, donde se descarga los
siguientes documentos RM-021-2004-VIVIENDA_1, RM-021-
2004-VIVIENDA_2.

(22) Por el ACTA N°09-2022-DE BÚSQUEDA, VERIFICACIÓN Y


DESCARGA DE INFORMACIÓN DE FUENTE ABIERTA, de
fecha 05SET2022, al ingresar al link del Ministerio de Vivienda,
donde se descargó las FUNCIONES (ROF) del Ministerio de
Vivienda Construcción y Sanamiento, obteniendo la siguiente
información: DS-010-2014-VIVIENDA, DS-006-2015-VIVIENDA
y FE-DE-ERRATAS-DS-006-2015-VIVIENDA.

(23) Por el ACTA N°45-2022-DE BÚSQUEDA, VERIFICACIÓN Y


DESCARGA DE INFORMACION DEL PORTAL DE
TRANSPARENCIA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, de fecha
07SET2022, ingresando al link del Portal de Transparencia del
Despacho Presidencial – Registro de Visitas, se realizó la
consulta de las personas que ingresaron a instalaciones del
Despacho Presidencial, hallando la información de los siguientes
visitantes de fecha 20AGO2021: Elizabeth Milagros AÑAÑOS
VEGA, Jackeline Maribel CASTAÑEDA DEL CASTILLO, Pedro
Jose SEVILLA ALMEIDA, Salatiel MARRUFO ALCANTARA,
Geiner ALVARADO LOPEZ. Quienes son representantes del
MINISTERIO DE VIVIENDA.

156
RESERVADO
RESERVADO

(24) Acta de reconocimiento fotográfico del colaborador eficaz CE-03-


2022, donde reconoce a Salatiel MARRUFO ALCANTARA.

b. DEL DELITO DE NEGOCIACIÓN INCOMPATIBLE O


APROVECHAMIENTO INDEBIDO DEL CARGO

El investigado estaría inmerso dentro de los alcances del artículo 399


del Código Penal por el delito de Negociación incompatible o
aprovechamiento indebido del cargo, que dice: “(…) El funcionario
o servidor público que indebidamente en forma directa o indirecta o
por acto simulado se interesa, en provecho propio o de tercero, por
cualquier contrato u operación en que interviene por razón de su
cargo, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de
cuatro ni mayor de seis años e inhabilitación conforme a los incisos 1
y 2 del artículo 36 del Código Penal y con ciento ochenta a trescientos
sesenta y cinco días-multa”, ello se desprende del análisis de los
siguientes elementos de convicción:

(1) Declaración testimonial de ELIZABETH AÑAÑOS VEGA del 13


de setiembre del 2022, que describe el plan criminal de la
presunta organización criminal en el MVCS que gestó el Decreto
de Urgencia N°102-2021-VIVIENDA que incluyó el
financiamiento de obras que fueron negociadas por los
integrantes de la presunta organización criminal.

(2) Acta de reconocimiento fotográfico del investigado SALATIEL


MARRUFO ALCANTARA, realizado el 16SET2022 por la testigo
ELIZABETH AÑAÑOS VEGA, acto de investigación que
corrobora su participación en la reunión del “BURÓ POLÍTICO”
el 20 de agosto del 2021.

(3) Declaración testimonial de JACKELINE CASTAÑEDA DEL


CASTILLO del 20 de setiembre del 2022, que describe el plan
criminal de la presunta organización criminal en el MVCS que
gestó el Decreto de Urgencia N°102-2021-VIVIENDA que incluyó
el financiamiento de obras que fueron negociadas por los
integrantes de la presunta organización criminal.

(4) Declaración Testimonial de JOEL JAIR MIRANDA


RIVASPLATA (34) (Analista Legal en el Programa de
157
RESERVADO
RESERVADO

Mejoramiento Integral de Barrios (PMIB) del Ministerio de


Vivienda, Construcción y Saneamiento bajo la modalidad de CAS
en el periodo comprendido de 01MAR2018 hasta la actualidad),
de fecha 15SET2022, donde indica que formuló el INFORME
TÉCNICO LEGAL N°009-2021.VIVIENDA/VMVU-PMIB-UAL, de
fecha 22 de octubre del 2021, concluyendo que si era VIABLE EL
PROYECTO, ello lo realizó por haber sido presionado por la alta
dirección, y este INFORME tuvo fines para ser utilizado en la
propuesta del sector para la formulación del DECRETO DE
URGENCIA N°102-2021 VIVIENDA del 29 de octubre del 2021.
Cabe señalar que, hizo entrega de una (01) copia del INFORME
TÉCNICO LEGAL N°009-2021-VIVIENDA/VMVU-PMIB-UAL, del
21OCT21

(5) Acta N°132 de Búsqueda, Verificación y Descarga de


Información de Fuente Abierta, de fecha 13SET2022, donde se
advierte con la RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 233-2021-
VIVIENDA de fecha 02AGO2021, designar al señor SALATIEL
MARRUFO ALCÁNTARA, en el cargo de jefe de Gabinete de
Asesores del Despacho Ministerial del Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento.

(6) Acta N°213 de Búsqueda y Obtención de Información de Fuente


Abierta, de fecha 20SET2022, en la cual se advierte a través del
Portal de Transparencia del Despacho Presidencial – Registro de
Visitas, el ingreso de las personas de ELIZABETH MILAGROS
AÑAÑOS VEGA, JACKELINE MARIBEL CASTAÑEDA DEL
CASTILLO, PEDRO JOSÉ SEVILLA ALMEIDA, SALATIEL
MARRUFO ALCANTARA Y GEINER ALVARADO LOPEZ; el
día 20 de agosto del 2021, a la oficina de la Presidente de la
Republica para llevar a cabo una reunión con JOSÉ PEDRO
CASTILLO TERRONES.

(7) Acta N°85-2022 de Verificación, Extracción, Visualización,


Transcripción, Quemado y Lacrado de Video a DVD, de fecha
07SET2022, donde se describe el video sobre la existencia de
un “Buró Político”, asesores chotanos del presidente PEDRO
CASTILLO, noticia transmitida por el programa periodístico
Cuarto Poder de América Televisión, en la cual se advierte la
reunión que habrían mantenido el Buró Político (SANCHEZ

158
RESERVADO
RESERVADO

SANCHEZ, MEDINA GUERRERO y CABRERA FERNANDEZ),


en Surquillo (Palo Blanco) con funcionarios del Ministerio de
Vivienda, Construcción y Saneamiento (SALATIEL MARRUFO,
ELIZABETH AÑAÑOS Y JACQUELINE CASTAÑEDA), para
tratar temas sobre la priorización de obras respecto al Decreto
de Urgencia N°102, entre estas de la zona de Anguía.

(8) Reporte de la Empresa LATAM AIRLINES S.A., donde se


advierte que las personas de MARRUFO ALCANTARA
SALATIEL, AÑAÑOS VEGA ELIZABETH, FLORES TIMOTEO
CLAUDIA Y CABRERA FERNANDEZ JENIN ABEL, viajaron
juntos en el mismo Nro. de vuelo (2666), el día 24AGO2021, a
las 09:50 horas desde Lima a la ciudad de Jaén. Asimismo,
AÑAÑOS y FLORES regresaron en el Nro. de vuelo (2665) a
Lima, el mismo día a las 18:25 horas. Por último, MARRUFO y
CABRERA retornaron el día 25AGO2021 en vuelos separados.

(9) Acta N°202 de Búsqueda y Obtención de Información de Fuente


Abierta, de fecha 20SET2022, en la cual se advierte a través del
Portal de Transparencia del Despacho Presidencial el Registro
de Visitas de la fecha 26AGO2021 de las personas JENIN ABEL
CABRERA FERNANDEZ.

(10) Acta N°221-2022-de Búsqueda, Verificación y Descarga de


Información del Portal de Transparencia del Despacho
Presidencial, de fecha 21SET2021, donde se advierte que las
personas de JOSÉ NENIL MEDINA GUERRERO Y JENIN
ABEL CABRERA FERNANDEZ el día 05SET2021 figuran en el
Registro de Visitas a la oficina de Presidencia de la República
por motivo de reunión de trabajo con JOSÉ PEDRO CASTILLO
TERRONES.

(11) Acta N°206-2022 de Búsqueda, Verificación y Descarga de


Información del Portal de Transparencia del Despacho
Presidencial, de fecha 20SET2022, donde se advierte que la
persona de SALATIEL MARRUFO ALCANTARA ingresó a las
instalaciones de Palacio de Gobierno (específicamente a
Secretaría General), el día 07SET2021 y fue atendido por
AUNER AUGUSTO VASQUEZ CABRERA.

159
RESERVADO
RESERVADO

(12) Declaración testimonial de ELIZABETH AÑAÑOS VEGA del 13


de setiembre del 2022, donde en su respuesta 6 precisa: (…) ese
mismo 09 de septiembre del 2021, SALATIEL MARRUFO vía
mensaje de texto de la aplicación de whats app le envió a la
viceministra la lista de Excel donde estaban señalados algunos
proyectos con tres colores: “letra roja: si (espacio) color turqués:
si (espacio) fucsia: evaluar si es posible”. Y posteriormente le
envió a la viceministra un proyecto de Cumba, Amazonas,
pidiéndole a la viceministra evaluar si es posible su inclusión en
la lista de proyectos (…) se detalla lo siguiente:

-9/09/2021, 20:08:26 SALATIEL MARRUFO: PERU EN


MARCHA CORTE
-09.09.2021.xlsx document omitted
-9/09/2021, 20:11:54 SALATIEL MARRUFO: Letra roja – si o si
Color turqués: si Fucsia: evaluar si es posible
-9/09/2021, 23:11:37) SALATIEL MARRUFO: Image omitted
-9/09/2021, 23:12:26) SALATIEL MARRUFO: Un favor en
Cumba – Amazonas
Hay 4, pero si se tiene que priorizar, que sean esos dos plis.

(13) Acta N°206-2022 de Búsqueda, Verificación y Descarga de


Información del Portal de Transparencia del Despacho
Presidencial, de fecha 20SET2022, donde se advierte que la
persona de SALATIEL MARRUFO ALCANTARA, ingresó a las
instalaciones de Palacio de Gobierno (específicamente a
Secretaría General), el día 15SET2021.

(14) Acta N°81-2022 de Verificación, Extracción, Visualización,


Transcripción, Quemado y Lacrado de Video a DVD, de fecha
07SET2022, donde se muestra la “Entrevista con la
Exviceministra de Vivienda y urbanismo”, noticia transmitida por
el programa periodístico Octavio Mandamiento de Canal N, de
fecha 30AGO2022, en la cual se advierte que la Ex Viceministra
ELIZABETH AÑAÑOS, comenta que pudo apreciar en su
momento, los malos manejos de funcionarios que ejercieron
funciones en el Ministerio de Vivienda, Construcción y
Saneamiento, entre ellos GEINER ALVARADO (Ex Ministro de
Vivienda, Construcción y Saneamiento) y SALATIEL MARRUFO

160
RESERVADO
RESERVADO

(Ex Jefe de Gabinete de Asesores del Ministerio de Vivienda,


Construcción y Saneamiento), asimismo indica que conoció a
SANCHEZ SANCHEZ, NENIL MEDINA Y ABEL CABRERA, a
quienes se les identificaba como asesores del Buró Político, por
último, también señala con qué fin se realizó el Decreto de
Urgencia N°102.

(15) Por el Acta N° 124-2022 de búsqueda, verificación y descarga de


información de fuente abierta, del 13 de setiembre del 2022,
donde se descarga el Decreto de Urgencia N°102-2021, de fecha
29 de octubre de 2021, Publicado en el Diario Oficial “EL
PERUANO”, que dicta medidas extraordinarias para la ejecución
de gasto público en materia de inversión orientado al
financiamiento en proyectos de saneamiento, infraestructura vial
y equipamiento urbano, donde se advierte que fueron incluidos
los proyectos que le indicó a la viceministra ELIZABETH
AÑAÑOS VEGA que incluyera en el citado dispositivo legal, los
mismos que se detallan a continuación:

 CREACION DE LAS PISTAS Y VEREDAS DEL CASERIO


OCTUCHO DEL DISTRITO DE CUMBA – PROVINCIA DE
UTCUBAMBA – DEPARTAMENTO DE AMAZONAS, CON
CUI 2481562.

 CREACION DE LAS PISTAS Y VEREDAS DEL CASERIO


SINAI DEL DISTRITO DE CUMBA – PROVINCIA DE
UTCUBAMBA – DEPARTAMENTO DE AMAZONAS, CON
CUI 2481711.

(16) Por el Acta de Transcripción de Información contenida en


declaración reservada del 20 de setiembre del 2021 del
Colaborador Eficaz CE-03-2021-EFICCOP, conforme a sus
respuestas a las preguntas N°02 y N°03 que describen el
proyecto criminal y la modalidad delictiva utilizada en el MVCS
para recuperar el dinero invertido en la campaña electoral, así
como el conocimiento y aprobación del presidente de la república
en los actos ilícitos.

(17) Acta de constatación in situ del 08 de setiembre del 2022,


realizada por el equipo N°02 del EFICCOP, del departamento
ubicado en la calle Palo Blanco N°261-Surquillo donde se

161
RESERVADO
RESERVADO

constata la existencia del predio donde se reunió el “BURÓ


POLÍTICO”.

(18) Acta de Verificación de Inmueble, de fecha 09SET2022, con lo


cual se confirma la existencia del predio conocido como la “casa
de Sarratea” ubicado en la Calle Sarratea 179, Urb. Chacra
Colorada, Breña-Lima, acto de investigación que corrobora la
existencia de la denominada “CASA DE SARRATEA” que fue
utilizada como centro de operaciones de la presunta
organización criminal.

(19) Reporte de la Empresa LATAM AIRLINES S.A., donde se


advierte que las personas de MARRUFO ALCANTARA
SALATIEL, AÑAÑOS VEGA ELIZABETH, FLORES TIMOTEO
CLAUDIA Y CABRERA FERNANDEZ JENIN ABEL, viajaron
juntos en el mismo Nro. de vuelo (2666), el día 24AGO2021, a
las 09:50 horas desde Lima a la ciudad de Jaén. Asimismo,
AÑAÑOS y FLORES regresaron en el Nro. de vuelo (2665) a
Lima, el mismo día a las 18:25 horas. Por último, MARRUFO y
CABRERA retornaron el día 25AGO2021 en vuelos separados.

2. AUNER AUGUSTO VASQUEZ CABRERA

a. DEL DELITO DE ORGANIZACIÓN CRIMINAL

El investigado estaría inmerso dentro de los alcances del artículo 317


del Código Penal de organización criminal, que dice: “(…) El que
promueva, organice, constituya, o integre una presunta organización
criminal de tres o más personas con carácter estable, permanente o
por tiempo indefinido, que de manera organizada, concertada o
coordinada, se repartan diversas tareas o funciones, destinada a
cometer delitos será reprimido con pena privativa de libertad no menor
de ocho ni mayor de quince años y con ciento ochenta a trescientos
sesenta y cinco días – multa, e inhabilitación conforme al artículo 36,
incisos 1), 2), 4) y 8). La pena será no menor de quince ni mayor de
veinte años y con ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días –
multa, e inhabilitación conforme al artículo 36, incisos 1), 2), 4) y 8) en
los siguientes supuestos: Cuando el agente tuviese la condición de
líder, jefe, financista o dirigente de la presunta organización criminal.
Cuando producto del accionar delictivo de la presunta organización
162
RESERVADO
RESERVADO

criminal, cualquiera de sus miembros causa la muerte de una persona


o le causa lesiones graves a su integridad física o mental, pues se
habría integrado al programa criminal de la organización “LOS
ASESORES EN LA SOMBRA”, de permanecerse en el poder para
seguir obteniendo ganancias ilícitas, abusando de su condición de
Jefe de Gabinete de Asesores del Despacho Presidencial, teniendo
participación directa en el captación y reclutamiento de parte de los
representantes del Congreso de la República a fin que estos funjan de
coalición ante cualquier adversidad de moción de censura, vacancia o
acusación constitucional, actos perpetrados en concertación con el
Presidente José Pedro CASTILLO TERRONES, ello se desprende del
análisis de los elementos de convicción en cada etapa de la evolución
y desarrollo de las presunta organización criminal, conforme se detalla:

Actos colusorios en contrataciones públicas- Designación de


Geiner ALVARADO LOPEZ como Ministro de Estado en el
despacho de Vivienda Saneamiento y Construcción y la
designación de altos funcionarios para influencias colusoria en
el diseño, formulación, promulgación y publicación.

(1) Declaración testimonial de ELIZABETH AÑAÑOS VEGA del 13


de setiembre del 2022, que describe la supuesta exposición de
la viceministra ELIZABETH AÑAÑOS VEGA al Presidente de la
República el 20 de agosto del 2021 en palacio de gobierno.

(2) ACTA N°63-2022-DE BÚSQUEDA, VERIFICACIÓN DE


FUENTE ABIERTA, referente a la RESOLUCIÓN SUPREMA
N°090-2021-PCM del 07AGO2021, designando al señor AUNER
AUGUSTO VASQUEZ CABRERA como jefe de gabinete técnico
de la presidencia de la república.

(3) Acta N°213 de Búsqueda y Obtención de Información de Fuente


Abierta, de fecha 20SET2022, en la cual se advierte a través del
Portal de Transparencia del Despacho Presidencial – Registro de
Visitas, el ingreso de las personas de ELIZABETH MILAGROS
AÑAÑOS VEGA, JACKELINE MARIBEL CASTAÑEDA DEL
CASTILLO, PEDRO JOSÉ SEVILLA ALMEIDA, SALATIEL
MARRUFO ALCANTARA Y GEINER ALVARADO LOPEZ; el
día 20 de agosto del 2021, a la oficina de la Presidente de la
Republica para llevar a cabo una reunión con JOSÉ PEDRO
163
RESERVADO
RESERVADO

CASTILLO TERRONES, acto de investigación que corrobora


que las personas ingresaron a palacio de gobierno.

(4) Acta N°206-2022 de Búsqueda, Verificación y Descarga de


Información del Portal de Transparencia del Despacho
Presidencial, de fecha 20SET2022, donde se advierte que la
persona de SALATIEL MARRUFO ALCANTARA, ingresó a las
instalaciones de Palacio de Gobierno (específicamente a
Secretaría General), el día 07 y 15 de setiembre del 2021, donde
se habrían realizado acciones colusorias que se evidenciaron en
la investigación.

(5) Acta de reconocimiento fotográfico del investigado AUNER


AUGUSTO VASQUEZ CABRERA, realizado el 16SET2022 por
la testigo ELIZABETH AÑAÑOS VEGA, acto de investigación
que corrobora su participación en la reunión del “BURÓ
POLÍTICO” el 20 de agosto del 2021.

(6) Declaración testimonial de JACKELINE CASTAÑEDA DEL


CASTILLO del 20 de setiembre del 2022, que describe la
supuesta exposición de la viceministra ELIZABETH AÑAÑOS
VEGA al presidente de la república el 20 de agosto del 2021 en
palacio de gobierno.

(7) Acta de reconocimiento fotográfico del investigado AUNER


AUGUSTO VASQUEZ CABRERA realizado el 22SET2022 por
la testigo JACKELINE CASTAÑEDA DEL CASTILLO, acto de
investigación que corrobora su participación en la reunión del
“BURÓ POLÍTICO” el 20 de agosto del 2021.

(8) Acta de declaración del colaborador eficaz con código CE-04-


2022-EFICCOP, del 30 de julio del 2022, acto de investigación
que corrobora su pertenencia a la presunta organización criminal
investigada.

(9) Acta de reconocimiento fotográfico del investigado AUNER


AUGUSTO VASQUEZ CABRERA, realizado el 19SET2022 por
el colaborador eficaz con código N°CE-04-2022-EFICCOP, acto

164
RESERVADO
RESERVADO

de investigación que corrobora su pertenencia a la presunta


organización criminal investigada.

(10) ACTA N°63-2022-DE BÚSQUEDA, VERIFICACIÓN DE


FUENTE ABIERTA, referente a la RESOLUCIÓN SUPREMA
N°090-2021-PCM del 07AGO2021, designando al señor AUNER
AUGUSTO VASQUEZ CABRERA, como jefe de gabinete
técnico de la Presidencia de la República.

Captación y reclutamiento de parte de representantes del Poder


Legislativo

(11) Por el acta de declaración del colaborador eficaz con código CE


04-202-EFICCOP del 30 de julio del 2022, donde describe que
en setiembre del 2021, ante las voces de la primera moción de
vacancia presidencial, el Presidente de la República José Pedro
CASTILLO TERRONES, ordenó a Auner Augusto VASQUEZ
CABRERA para que ofrezca Ministerios y Direcciones a los
congresistas de Acción Popular, para así tengan más votos de
coalición ante cualquier moción de vacancia o moción de algún
Ministro.

(12) Acta N° 289-2022 de búsqueda, verificación y descarga de


información del portal de transparencia del Despacho
Presidencial, respecto al registro de ingresos a Palacio de
Gobierno de Jorge Luis FLORES ANCACHI, Jhaec Darwin
ESPINOZA VARGAS, Ilich Fredy LOPEZ UREÑA, Elvis
VERGARA MENDOZA, Raúl DOROTEO CARBAJO e Hilda
Marleny PORTERO LOPEZ, donde se evidencia que el 25 de
agosto del 2021 se reunieron con el Presidente de la República
José Pedro CASTILLO TERRONES y que dicha reunión se
habría gestado por intermedio de Auner Augusto VASQUEZ
CABRERA con la finalidad de concertar negociaciones ilícitas e
ilégítimas para contar votos ante adversidades políticas de
mociones de vacancia presidencial, mociones de censura de
ministros y acusaciones constitucionales, ello a cambio del
manejo discrecional del Ministerio de la Producción y otras
entidades, a fin que la organización criminal pueda
permanecerse en el poder.
165
RESERVADO
RESERVADO

(13) Acta N° 290-2022 de búsqueda, verificación y descarga de


información del portal de transparencia del Despacho
Presidencial, respecto al registro de ingresos a Palacio de
Gobierno de Jorge Luis FLORES ANCACHI, Jhaec Darwin
ESPINOZA VARGAS, Ilich Fredy LOPEZ UREÑA, Elvis
VERGARA MENDOZA, Juan MORI CELIS, Hilda Marleny
PORTERO LOPEZ, José Alberto ARRIOLA TUEROS y Carlos
ZEBALLOS MADARIAGA y Pedro Edwin MARTINEZ
TALAVERA, donde se evidencia que el 07 de setiembre del 2021
se reunieron con el Presidente de la República José Pedro
CASTILLO TERRONES.

(14) Acta N° 256-2022 de búsqueda, verificación y descarga de


información del portal de transparencia del Despacho
Presidencial, respecto el registro de visitas a Palacio de Gobierno
de Elvis Hernán VERGARA MENDOZA. Jorge Luis FLORES
ANCACHI, Jhaec Darwin ESPINOZA VARGAS, Ilich Fredy
LOPEZ UREÑA, Elvis VERGARA MENDOZA, Raúl DOROTEO
CARBAJO y Juan MORI CELIS donde se habrían reunido el 14
de setiembre del 2021 con Auner Augusto VASQUEZ
CABRERA.

(15) Acta N° 293-2022 de búsqueda, verificación y descarga de


información del portal de transparencia del Despacho
Presidencial, respecto al registro de ingresos a Palacio de
Gobierno de Ilich Fredy LOPEZ UREÑA, Elvis VERGARA
MENDOZA, Raúl DOROTEO CARBAJO, José Alberto ARRIOLA
TUEROS y Sigrid Tesoro BAZAN NARRO el 06 de diciembre del
2022,.
(16) Acta N° 292 -2022 de búsqueda, verificación y descarga de
información del portal de transparencia del Despacho
Presidencial, respecto al registro de ingresos de Carlos
ZEBALLOS MADARIAGA a Palacio de Gobierno.

(17) Por el Acta de Transcripción de Información contenida en


declaración reservada del 21 de setiembre del 2021 del
Colaborador Eficaz CE-03-2022, que precisa que Auner Augusto
VASQUEZ CABRERA se reunió el 14 de setiembre del 2021 con

166
RESERVADO
RESERVADO

los Congresistas de Acción Popular Raul DOROTEO, Elvis


VERGARA, Juan Carlos MORI, Jorge FLORES, Darwin
ESPINOZA, Ilich LOPEZ entre otros, en las instalaciones de
Palacio de Gobierno, donde se habrían gestado las
negociaciones ilícitas, en bien que la presunta organización
criminal se sostenga en el poder.

(18) Por el Acta de Transcripción de Información contenida en


declaración reservada del 21 de setiembre del 2021 del
Colaborador Eficaz CE-03-2022, que precisa que al término de
la reunión del 14 de setiembre del 2021 con los Congresistas de
Acción Popular le dijo a Bruno Arnulfo PACHECO CASTILLO que
“ya todo estaba coordinado, tenemos el apoyo de Acción
Popular, pero me han pedido doce Dirección de Órganos
estatales a cambio”, y le entregó doce sobres que contenían
Curriculum Vitae de terceros, refiriéndole que era uno por cada
congresista, donde Auner Augusto VASQUEZ CABRERA le
precisó a Arnulfo Bruno PACHECO CASTILLO, que dichas
gestiones ilícitas ya habían sido concertadas con el Presidente
de la República José Pedro CASTILLO TERRONES.

(19) El acta de declaración del colaborador eficaz con código CE 04-


202-EFICCOP del 30 de julio del 2022, precisa que Auner
Augusto VASQUEZ CABRERA se reunió el con los congresistas
Jorge Luis FLORES ANCACHI, Jhaec Darwin ESPINO
VARGAS, Ilich Fredy LOPEZ UREÑA, Elvis VERGARA
MENDOZA, Raúl DOROTEO CARBAJO y Juan MORI CELIS, a
quienes se les habría dado el manejo del Ministerio de la
Producción donde manejarían el Viceministerio de Pesquería
que tiene a su cargo FONDEPES.
(20) Por el Acta de Reconocimiento Fotográfico del 19 de setiembre
del 2022, donde el Colaborador Eficaz CE-04-2022-EFICCOP
reconoce plenamente a Auner Augusto VASQUEZ CABRERA,
quien habría concertado acuerdos ilícitos con algunos
representantes del Congreso de la República.

(21) Por el ACTA N°30-2022-DE BÚSQUEDA, VERIFICACIÓN Y


DESCARGA DE INFORMACIÓN DE FUENTE ABIERTA, de
fecha 06SET2022, ingresando al link del Portal del Ministerio de

167
RESERVADO
RESERVADO

Producción, descargando la RESOLUCIÓN SUPREMA N°007-


2021-MTC de fecha 15SET2021, donde se resuelve en el
Artículo 1, designar al Sr. Jorge Augusto GUTIERREZ
MENDOZA, en el cargo de Jefe del Fondo Nacional de Desarrollo
Pesquero – FONDEPES.

(22) Por el ACTA N° 12-2022-DE BÚSQUEDA, VERIFICACIÓN Y


DESCARGA DE INFORMACIÓN DE FUENTE ABIERTA, de
fecha 05SET2022, ingresando al link del Ministerio de
Producción, descargando la RESOLUCIÓN SUPREMA N°012-
2021-PRODUCE, de fecha 10DIC2021, donde se resuelve en el
Artículo 1, Designar al Sr. Mario Jesús CAVERO POLO, en el
cargo de viceministro de Pesca y Agricultura del Ministerio de
Producción.

(23) Por el ACTA N°18-2022-DE BÚSQUEDA Y VERIFICACIÓN DE


INFORMACION DE FUENTE ABIERTA, de fecha 06SET2022,
ingresando al link del Portal del Congreso sobre la 1ra Moción de
Vacancia al presidente Pedro CASTILLO TERRONES, donde los
congresistas votaron por una posible noción de vacancia el
07DIC2021.

(24) Por el ACTA N°20-2022-DE BÚSQUEDA Y VERIFICACIÓN DE


INFORMACIÓN DE FUENTE ABIERTA, de fecha 06SET2022,
ingresando al link del Portal de Transparencia del Congreso
sobre la 2da Moción de Vacancia del Presidente Pedro
CASTILLO TERRONES, donde los congresistas votaron por una
posible de vacancia el 07DIC2021.

(25) Por el ACTA N°001-2022-DE VERIFICACIÓN, EXTRACCIÓN,


VISUALIZACIÓN, QUEMADO Y LACRADO DE VIDEO A DVD,
de fecha 01SET2022, ingresando al link de fuente abierta de la
página de Youtube, del programa “Cuarto Poder”, se visualiza
una noticia de fecha 01MAY2022, donde se manifiesta “Los
niños malos de acción popular”, donde se advierten mensajes
de Whats App entre el Ministro de Producción y el Secretario
General de esa cartera, referente a que “los muchachos”,
estaban exigiendo que se contrate a ciertas personas, que para
la tesis policial serían por encargo de congresistas que fungirían

168
RESERVADO
RESERVADO

de coalición en el Congreso de la República, y que su accionar


responde a las negociaciones ilícitas perpetradas por Auner
Augusto VASQUEZ CABRERA.

(26) Acta fiscal de transcripción de información contenida en


declaración reservada del 21 de setiembre del 2021 del
Colaborador Eficaz CE-03-2022, donde precisa que el
congresista Elvis VERGARA habría hecho entrega a Auner
Augusto VASQUEZ CABRERA el nombre de Jorge PRADO
PALOMINO a inicios de noviembre del 2021, para que se haga
cargo de la cartera del Ministerio de la Producción, para que así
continúe el apoyo de algunos de los congresistas en cuestión
ante cualquier adversidad política, materializándose dicha
designación mediante Resolución Suprema N° 163-2021-PCM
del 17 de noviembre del 2021.

(27) El acta de declaración del colaborador eficaz con código CE 04-


202-EFICCOP del 30 de julio del 2022, precisa el Presidente de
la República habría ordenado a Auner Augusto VASQUEZ
CABRERA LA designación de titulares de diversas carteras con
representantes del Congreso de la República.

(28) Acta de reconocimiento fotográfico del colaborador eficaz CE-03-


2022, donde reconoce a Auner Augusto VASQUEZ CABRERA.

3. JOSÉ NENIL MEDINA GUERRERO

a. DEL DELITO DE ORGANIZACIÓN CRIMINAL

El investigado estaría inmerso dentro de los alcances del artículo 317


del Código Penal de organización criminal, que dice: “(…) El que
promueva, organice, constituya, o integre una presunta organización
criminal de tres o más personas con carácter estable, permanente o
por tiempo indefinido, que de manera organizada, concertada o
coordinada, se repartan diversas tareas o funciones, destinada a
cometer delitos será reprimido con pena privativa de libertad no menor
de ocho ni mayor de quince años y con ciento ochenta a trescientos
sesenta y cinco días – multa, e inhabilitación conforme al artículo 36,
incisos 1), 2), 4) y 8). La pena será no menor de quince ni mayor de
169
RESERVADO
RESERVADO

veinte años y con ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días –


multa, e inhabilitación conforme al artículo 36, incisos 1), 2), 4) y 8) en
los siguientes supuestos: Cuando el agente tuviese la condición de
líder, jefe, financista o dirigente de la presunta organización criminal.
Cuando producto del accionar delictivo de la presunta organización
criminal, cualquiera de sus miembros causa la muerte de una persona
o le causa lesiones graves a su integridad física o mental, pues
conjuntamente con José Pedro CASTILLO TERRONES, Segundo
Alejandro SANCHEZ SANCHEZ, Jenin Abel CABRERA FERNANDEZ
y Juan Francisco SILVA VILLEGAS, habría constituido la presunta
organización criminal “LOS ASESORES EN LA SOMBRA, teniendo
participación activa en los actos de financiamiento de la campaña
electoral con activos de origen desconocido para obtener ganancias
futuras ganancias ilícitas; asimismo, tuvo participación directa como
integrante de la misma en la etapa de copamiento de las Instituciones
públicas para generar activos ilegales en concertación con sus demás
componentes y en los actos colusorios referente al diseño,
formulación, promulgación y publicación del Decreto de Urgencia N°
102-2021, en concertación con el Presidente de la República José
Pedro CASTILLO TERRONES, ello se desprende del análisis de los
elementos de convicción en cada etapa de la evolución y desarrollo de
las presunta organización criminal, conforme se detalla:

Financiamiento de la campaña electoral con activos de origen


desconocido para obtener futuras ganancias ilícitas

(1) Por el Acta de Transcripción de Información contenida en


declaración reservada del 20 de setiembre del 2021 del
Colaborador Eficaz CE-03-2021-EFICCOP, describe el proyecto
criminal y la modalidad delictiva utilizada en el MVCS para
recuperar el dinero invertido en la campaña electoral, así como el
conocimiento y aprobación del presidente de la república en los
actos ilícitos.

(2) Acta N° 167-2022 de Búsqueda, Verificación y Descarga de


Información de Fuente Abierta, de fecha 16SET2022, donde se
aprecia una noticia de PERÚ 21 titulada “Miembros del Buro
Político de Pedro Castillo financiaron su campaña presidencial”,
de fecha 16SET2022, en la cual se advierte el financiamiento que

170
RESERVADO
RESERVADO

habría realizado a la campaña las personas de Salatiel


MARRUFO, Segundo Alejandro SÁNCHEZ SANCHEZ y Jenin
Abel CABRERA FERNANDEZ, en cantidades menores a lo
precisado en la investigación.

(3) Acta Nº 168-2022 de Verificación, Extracción, Visualización,


Transcripción, Quemado y Quemado y Lacrado de Video a DVD,
de fecha 16SET2022, donde se describe el video
“TRANSFERENCIA DE MEDIO MILLÓN DE SOLES AL DUEÑO
DE LA CASA DE SARRATEA”, noticia transmitida por el programa
periodístico Cuarto Poder de América Televisión del 11SET2022,
en el cual se advierte las acciones que ha realizado y continúa
realizando SEGUNDO ALEJANDRO SANCHEZ SANCHEZ,
respecto al financiamiento en la campaña, la designación de
funcionarios, recibiendo transferencias de grandes cantidades de
dinero, reuniéndose y gestionando licitaciones de obras
vinculadas al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento,
así como del impulso para que se ejecute el proyecto del litio.

Copamiento de las Instituciones Públicas para generar activos


ilegales

(4) Por el acta fiscal de transcripción contenida en declaración


reservada de 20 de setiembre del 2022 del Colaborador Eficaz
CE-03-2022, donde se describe que Segundo Alejandro
SANCHEZ SANCHEZ, Jenin Abel CABRERA FERNANDEZ,
José Nenil MEDINA GUERRERO y Juan Francisco SILVA
VILLEGAS, en concertación con José Pedro CASTILLO
TERRONES, para que Geiner ALVARADO LOPEZ asuma como
Ministro de Estado en el despacho de Vivienda Saneamiento y
Construcción, materializándose el proyecto criminal mediante la
Resolución Suprema N° 078-2021-PCM del 29 de julio del 2021.

(5) Acta de Verificación de Inmueble, de fecha 09SET2022, con lo


cual se confirma la existencia del predio conocido como la “casa
de Sarratea” ubicado en la Calle Sarratea 179, Urb. Chacra
Colorada, Breña-Lima, acto de investigación que corrobora la
existencia de la denominada “CASA DE SARRATEA” que fue

171
RESERVADO
RESERVADO

utilizada como centro de operaciones de la presunta


organización criminal.

Actos colusorios en contrataciones públicas- Designación de


Geiner ALVARADO LOPEZ como Ministro de Estado en el
despacho de Vivienda Saneamiento y Construcción y la
designación de altos funcionarios para influencias colusoria en
el diseño, formulación, promulgación y publicación.

(6) Declaración testimonial de ELIZABETH AÑAÑOS VEGA del 13


de setiembre del 2022, en sus respuestas a las preguntas N°12
y N°13, donde se describe la reunión que se realizó con el
denominado “BURÓ POLÍTICO”.

(7) Acta de constatación in situ del 08 de setiembre del 2022,


realizada por el equipo N°02 del EFICCOP, del departamento
ubicado en la calle palo blanco N°261-Surquillo donde se
constata la existencia del predio donde se reunió el “BURÓ
POLÍTICO”.

(8) Acta de reconocimiento fotográfico del investigado JOSÉ NENIL


MEDINA GUERRERO, realizado el 16SET2022 por la testigo
ELIZABETH AÑAÑOS VEGA, acto de investigación que
corrobora su participación en la reunión del “BURÓ POLÍTICO”
el 20 de agosto del 2021.

(9) Declaración testimonial de JACKELINE CASTAÑEDA DEL


CASTILLO del 20 de setiembre del 2022, donde se describe la
reunión que se realizó con el denominado “BURÓ POLÍTICO”.

(10) Acta de reconocimiento fotográfico del investigado JOSÉ NENIL


MEDINA GUERRERO realizado el 22SET2022 por la testigo
JACKELINE CASTAÑEDA DEL CASTILLO, acto de
investigación que corrobora su participación en la reunión del
“BURÓ POLÍTICO” el 20 de agosto del 2021.

(11) Acta de declaración del colaborador eficaz con código CE-04-


2022-EFICCOP, del 30 de julio del 2022, acto de investigación
que corrobora su pertenencia a la presunta organización criminal
investigada.

172
RESERVADO
RESERVADO

(12) Acta de reconocimiento fotográfico del investigado JOSÉ NENIL


MEDINA GUERRERO, realizado el 19SET2022 por el
colaborador eficaz con código N°CE-04-2022-EFICCOP, acto de
investigación que corrobora su pertenencia a la presunta
organización criminal investigada.

(13) Acta N°40-2022-De Búsqueda, Verificación y Descarga de


Información del Portal de Transparencia del Despacho
Presidencial, donde se advierte a través del registro de visitas a
Palacio de Gobierno-Despacho Presidencial, que el 21AGO2022
han ingresado las personas de SANCHEZ SANCHEZ
SEGUNDO ALEJANDRO, CASTILLO GOMEZ GIAN MARCO,
VASQUEZ CASTILLO FRAY Y MEDINA GUERRERO JOSÉ
NENIL.

(14) Acta N°221-2022-de Búsqueda, Verificación y Descarga de


Información del Portal de Transparencia del Despacho
Presidencial, de fecha 21SET2021, donde se advierte que las
personas de JOSÉ NENIL MEDINA GUERRERO Y JENIN
ABEL CABRERA FERNANDEZ el día 05SET2021 figuran en el
Registro de Visitas a la oficina de Presidencia de la República
por motivo de reunión de trabajo con José Pedro CASTILLO
TERRONES.

(15) Acta N°81-2022 de Verificación, Extracción, Visualización,


Transcripción, Quemado y Lacrado de Video a DVD, de fecha
07SET2022, donde se muestra la “Entrevista con la
Exviceministra de Vivienda y urbanismo”, noticia transmitida por
el programa periodístico Octavio Mandamiento de Canal N, de
fecha 30AGO2022, en la cual se advierte que la Ex Viceministra
Elizabeth Añaños comenta que pudo apreciar en su momento,
los malos manejos de funcionarios que ejercieron funciones en
el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, entre
ellos GEINER ALVARADO (Ex Ministro de Vivienda,
Construcción y Saneamiento) y SALATIEL MARRUFO (Ex Jefe
de Gabinete de Asesores del Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento), asimismo indica que conoció a
SANCHEZ SANCHEZ, NENIL MEDINA Y ABEL CABRERA, a
quienes se les identificaba como asesores del Buró Político, por

173
RESERVADO
RESERVADO

último, también señala con qué fin se realizó el Decreto de


Urgencia N°102.

(16) Por el Acta N° 124-2022 de búsqueda, verificación y descarga de


información de fuente abierta del 13 de setiembre del 2022,
donde se descarga el Decreto de Urgencia N°102-2021, de fecha
29 de octubre de 2021, Publicado en el Diario Oficial “EL
PERUANO”, que dicta medidas extraordinarias para la ejecución
de gasto público en materia de inversión orientado al
financiamiento en proyectos de saneamiento, infraestructura vial
y equipamiento urbano, se corrobora con este dispositivo legal el
direccionamiento para la inclusión de los proyectos de obras de
la localidad de Anguía, conforme se detalla a continuación:

 MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR


Y PEATONAL EN LA LOCALIDAD DE CHUGUR DEL
DISTRITO DE ANGUIA - PROVINCIA DE CHOTA -
DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA, CON CUI 2428270

 MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR


Y PEATONAL EN EL CENTRO POBLADO DE
HUALLANGATE DEL DISTRITO DE ANGUIA -
PROVINCIA DE CHOTA - DEPARTAMENTO DE
CAJAMARCA, CON CUI 2428261

 CREACION DEL PARQUE INFANTIL EN EL CENTRO


POBLADO DE CHUGUR DEL DISTRITO DE ANGUIA -
PROVINCIA DE CHOTA - DEPARTAMENTO DE
CAJAMARCA, CON CUI 2445562

 CREACION DE LA PLAZA EN EL CENTRO POBLADO DE


HUALLANGATE DEL DISTRITO DE ANGUIA -
PROVINCIA DE CHOTA - DEPARTAMENTO DE
CAJAMARCA, CON CUI 2445265.

 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE


AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DEL SANEAMIENTO
BÁSICO EN LAS LOCALIDADES DE YAMSE USHUM,
TAYAPOTRERO Y VISTA ALEGRE DEL DISTRITO DE

174
RESERVADO
RESERVADO

ANGUIA - PROVINCIA DE CHOTA - DEPARTAMENTO DE


CAJAMARCA, CON CUI 2410794.

(17) Copia del cuaderno de registro del ingreso y salida de vehículos


“PUERTA GARITA” a folios 107 (15SET2021).

(18) Una (01) consulta SUNARP VEHICULAR del vehículo C8Y-466.

(19) acta voluntaria de visualización de mensajes y nombre de


contacto en equipo celular de la persona de ELIZABETH
MILAGROS AÑAÑOS VEGA (37), descarga de archivo en
dispositivo de almacenamiento, visualización de archivo y
lacrado.

(20) Acta de reconocimiento fotográfico del colaborador eficaz CE-03-


2022, donde reconoce a José Nenil MEDINA GUERRERO.

b. DEL DELITO DE COLUSIÓN

El investigado estaría inmerso dentro de los alcances del artículo 384


del Código Penal por el delito de Colusión, que dice: “(…) El
funcionario o servidor público que, interviniendo directa o
indirectamente, por razón de su cargo, en cualquier etapa de las
modalidades de adquisición o contratación pública de bienes, obras o
servicios, concesiones o cualquier operación a cargo del Estado
concierta con los interesados para defraudar al Estado o entidad u
organismo del Estado, según ley, será reprimido con pena privativa de
libertad no menor de tres ni mayor de seis años; inhabilitación a que
se refieren los incisos 1, 2 y 8 del artículo 36, de cinco a veinte años;
y, con ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días-multa”, ello se
desprende del análisis de los siguientes elementos de convicción:

(1) Declaración testimonial de ELIZABETH AÑAÑOS VEGA del 13


de setiembre del 2022, en sus respuestas a las preguntas N°12
y N°13, donde se describe la reunión que se realizó con el
denominado “BURÓ POLÍTICO”.

(2) Acta de constatación in situ del 08 de setiembre del 2022,


realizada por el equipo N°02 del EFICCOP, del departamento
175
RESERVADO
RESERVADO

ubicado en la calle Palo Blanco N°261-Surquillo donde se


constata la existencia del predio donde se reunió el “BURÓ
POLÍTICO”.

(3) Acta de reconocimiento fotográfico del investigado JOSÉ NENIL


MEDINA GUERRERO, realizado el 16SET2022 por la testigo
ELIZABETH AÑAÑOS VEGA, acto de investigación que
corrobora su participación en la reunión del “BURÓ POLÍTICO”
el 20 de agosto del 2021.

(4) Declaración testimonial de JACKELINE CASTAÑEDA DEL


CASTILLO del 20 de setiembre del 2022, donde se describe la
reunión que se realizó con el denominado “BURÓ POLÍTICO”.

(5) Acta de reconocimiento fotográfico del investigado JOSÉ NENIL


MEDINA GUERRERO realizado el 22SET2022 por la testigo
JACKELINE CASTAÑEDA DEL CASTILLO, acto de
investigación que corrobora su participación en la reunión del
“BURÓ POLÍTICO” el 20 de agosto del 2021.

(6) Acta de declaración del colaborador eficaz con código CE-04-


2022-EFICCOP, del 30 de julio del 2022, acto de investigación
que corrobora su pertenencia a la presunta organización criminal
investigada.

(7) Acta de Verificación de Inmueble, de fecha 09SET2022, con lo


cual se confirma la existencia del predio conocido como la “casa
de Sarratea” ubicado en la Calle Sarratea 179, Urb. Chacra
Colorada, Breña-Lima.

(8) Acta N°40-2022-De Búsqueda, Verificación y Descarga de


Información del Portal de Transparencia del Despacho
Presidencial, donde se advierte a través del registro de visitas a
Palacio de Gobierno-Despacho Presidencial, que el 21ago22 han
ingresado las personas de SANCHEZ SANCHEZ SEGUNDO
ALEJANDRO, CASTILLO GOMEZ GIAN MARCO, VASQUEZ
CASTILLO FRAY Y MEDINA GUERRERO JOSÉ NENIL.

(9) Acta N°221-2022-de Búsqueda, Verificación y Descarga de


Información del Portal de Transparencia del Despacho
Presidencial, de fecha 21SET2021, donde se advierte que las
personas de JOSÉ NENIL MEDINA GUERRERO Y JENIN
176
RESERVADO
RESERVADO

ABEL CABRERA FERNANDEZ el día 05SET2021 figuran en el


Registro de Visitas a la oficina de Presidencia de la República
por motivo de reunión de trabajo con José Pedro CASTILLO
TERRONES.

(10) Por el Acta N° 124-2022 de búsqueda, verificación y descarga de


información de fuente abierta del 13 de setiembre del 2022,
donde se descarga el Decreto de Urgencia N°102-2021, de fecha
29 de octubre de 2021, Publicado en el Diario Oficial “EL
PERUANO”, que dicta medidas extraordinarias para la ejecución
de gasto público en materia de inversión orientado al
financiamiento en proyectos de saneamiento, infraestructura vial
y equipamiento urbano, se corrobora con este dispositivo legal el
direccionamiento para la inclusión de los proyectos de obras de
la localidad de Anguía, conforme se detalla a continuación:

 MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR


Y PEATONAL EN LA LOCALIDAD DE CHUGUR DEL
DISTRITO DE ANGUIA - PROVINCIA DE CHOTA -
DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA, CON CUI 2428270

 MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR


Y PEATONAL EN EL CENTRO POBLADO DE
HUALLANGATE DEL DISTRITO DE ANGUIA -
PROVINCIA DE CHOTA - DEPARTAMENTO DE
CAJAMARCA, CON CUI 2428261

 CREACION DEL PARQUE INFANTIL EN EL CENTRO


POBLADO DE CHUGUR DEL DISTRITO DE ANGUIA -
PROVINCIA DE CHOTA - DEPARTAMENTO DE
CAJAMARCA, CON CUI 2445562

 CREACION DE LA PLAZA EN EL CENTRO POBLADO DE


HUALLANGATE DEL DISTRITO DE ANGUIA -
PROVINCIA DE CHOTA - DEPARTAMENTO DE
CAJAMARCA, CON CUI 2445265.

 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE


AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DEL SANEAMIENTO
BÁSICO EN LAS LOCALIDADES DE YAMSE USHUM,
TAYAPOTRERO Y VISTA ALEGRE DEL DISTRITO DE

177
RESERVADO
RESERVADO

ANGUIA - PROVINCIA DE CHOTA - DEPARTAMENTO DE


CAJAMARCA, CON CUI 2410794

(11) Por la Disposición Fiscal de Formalización y Continuación de la


Investigación Preparatoria del 19 de agosto del 2022, que
describe presuntos actos colusorios de José Nenil MEDINA
GUERRER, por lo cual en el marco de la Carpeta Fiscal 02-2022
se encuentra cumpliendo mandato de prisión preventiva por el
plazo de 30 meses por la presunta comisión del delito contra la
tranquilidad pública, contra la administración pública – colusión
agravada, por los hechos relacionados a la ejecución del
proyecto de obra: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL
SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DEL
SANEAMIENTO BÁSICO EN LAS LOCALIDADES DE YAMSE
USHUM, TAYAPOTRERO Y VISTA ALEGRE DEL DISTRITO
DE ANGUIA - PROVINCIA DE CHOTA - DEPARTAMENTO DE
CAJAMARCA, CON CUI 2410794.

(12) Copia del cuaderno de registro del ingreso y salida de vehículos


“PUERTA GARITA” a folios 107 (15SET2021).

(13) Una (01) consulta SUNARP VEHICULAR del vehículo C8Y-466.

(14) acta voluntaria de visualización de mensajes y nombre de


contacto en equipo celular de la persona de ELIZABETH
MILAGROS AÑAÑOS VEGA (37), descarga de archivo en
dispositivo de almacenamiento, visualización de archivo y
lacrado.

4. ARNULFO BRUNO PACHECO CASTILLO

a. DEL DELITO DE ORGANIZACIÓN CRIMINAL

El investigado estaría inmerso dentro de los alcances del artículo 317


del Código Penal de organización criminal, que dice: “(…) El que
promueva, organice, constituya, o integre una presunta organización
criminal de tres o más personas con carácter estable, permanente o
por tiempo indefinido, que de manera organizada, concertada o
coordinada, se repartan diversas tareas o funciones, destinada a
cometer delitos será reprimido con pena privativa de libertad no menor
de ocho ni mayor de quince años y con ciento ochenta a trescientos
178
RESERVADO
RESERVADO

sesenta y cinco días – multa, e inhabilitación conforme al artículo 36,


incisos 1), 2), 4) y 8). La pena será no menor de quince ni mayor de
veinte años y con ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días –
multa, e inhabilitación conforme al artículo 36, incisos 1), 2), 4) y 8) en
los siguientes supuestos: Cuando el agente tuviese la condición de
líder, jefe, financista o dirigente de la presunta organización criminal.
Cuando producto del accionar delictivo de la presunta organización
criminal, cualquiera de sus miembros causa la muerte de una persona
o le causa lesiones graves a su integridad física o mental pues se
habría integrado al programa criminal de la organización “LOS
ASESORES EN LA SOMBRA”, de permanecerse en el poder para
seguir obteniendo ganancias ilícitas, abusando de su condición de
Secretario General del Despacho Presidencial, teniendo participación
directa en los actos de copamiento de las Instituciones Públicas para
generar activos ilegales, actos perpetrados en concertación con el
Presidente de la República José Pedro CASTILLO TERRONES, ello
se desprende del análisis de los elementos de convicción en cada
etapa de la evolución y desarrollo de las presunta organización
criminal, conforme se detalla:

(1) Por el acta fiscal de transcripción de información contenida en


declaración reservada del 20 de setiembre del 2022 del
Colaborador Eficaz CE 03-2022, donde se advierte que el
Presidente de la República en su afán de mantener callado a
Arnulfo Bruno PACHECO CASTRILLO, le otorgó competencias
ilícitas para la designación del Jefe de la Autoridad Nacional del
Agua, nombrándose a Alfonso Pablo HUERTAS FERNANDEZ.

(2) Por el Acta de Reconocimiento Fotográfico del 19 de setiembre del


2022, donde el Colaborador Eficaz CE-04-2022-EFICCOP
reconoce plenamente a Arnulfo Bruno PACHECO CASTILLO,
como la persona encargada de designar y proponer a personas
para asumir diversos cargos a fin de obtener poder.

(3) Por el Acta N°67-2022 – DE BÚSQUEDA, VERIFICACIÓN Y


DESCARGA DE INFORMACIÓN DE FUENTE ABIERTA DE
FECHA 07SET2022, ingresando al link del Ministerio de Desarrollo
Agrario y Riego, se descarga la RESOLUCIÓN SUPREMA N°
005-2022-MIDAGRI de fecha 12 de marzo del 2022, donde se

179
RESERVADO
RESERVADO

designa al señor Alfonso Pablo HUERTAS FERNANDEZ, en el


cargo de Jefe de la Autoridad Nacional del Agua – ANA –
Organismo Público adscrito al Ministerio de Desarrollo
Agrario y Riego.

b. DEL DELITO DE TRÁFICO DE INFLUENCIAS

El investigado estaría inmerso dentro de los alcances del artículo 400


del Código Penal por el delito de Tráfico de influencias, que dice:
“(…) El que, invocando o teniendo influencias reales o simuladas,
recibe, hace dar o prometer para sí o para un tercero, donativo o
promesa o cualquier otra ventaja o beneficio con el ofrecimiento de
interceder ante un funcionario o servidor público que ha de conocer,
esté conociendo o haya conocido un caso judicial o administrativo,
será reprimido con pena privativa de libertad no menor de cuatro ni
mayor de seis años; inhabilitación, según corresponda, conforme a los
incisos 2, 3, 4 y 8 del artículo 36; y con ciento ochenta a trescientos
sesenta y cinco días-multa. Si el agente es un funcionario o servidor
público, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de
cuatro ni mayor de ocho años; inhabilitación, según corresponda,
conforme a los incisos 1, 2 y 8 del artículo 36; y, con trescientos
sesenta y cinco a setecientos treinta días-multa”, pues en su rol como
coordinador de la presunta organización criminal en el caso “LOS
ASESORES EN LA SOMBRA”, gestionó ilícita e ilegítimamente la
designación de funcionarios de alta dirección donde se maneja mayor
presupuesto público, en concertación del Presidente de la República
José Pedro CASTILLO TERRONES, ello se desprende del análisis de
los siguientes elementos de convicción:

(1) Por el acta fiscal de transcripción de información contenida en


declaración reservada del 20 de setiembre del 2022 del
Colaborador Eficaz CE 03-2022, donde se advierte que el
Presidente de la República en su afán de mantener callado a
Arnulfo Bruno PACHECO CASTRILLO, le otorgó competencias
ilícitas para la designación del Jefe de la Autoridad Nacional del
Agua, nombrándose a Alfonso Pablo HUERTAS FERNANDEZ.

(2) Por el Acta de Reconocimiento Fotográfico del 19 de setiembre


del 2022, donde el Colaborador Eficaz CE-04-2022-EFICCOP
180
RESERVADO
RESERVADO

reconoce plenamente a Arnulfo Bruno PACHECO CASTILLO,


como la persona encargada de designar y proponer a personas
para asumir diversos cargos a fin de obtener poder.

(3) Por el Acta N°67-2022 – DE BÚSQUEDA, VERIFICACIÓN Y


DESCARGA DE INFORMACIÓN DE FUENTE ABIERTA DE
FECHA 07SET2022, ingresando al link del Ministerio de
Desarrollo Agrario y Riego, se descarga la RESOLUCIÓN
SUPREMA N° 005-2022-MIDAGRI de fecha 12 de marzo del
2022, donde se designa al señor Alfonso Pablo HUERTAS
FERNANDEZ, en el cargo de Jefe de la Autoridad Nacional del
Agua – ANA – Organismo Público adscrito al Ministerio de
Desarrollo Agrario y Riego.

5. BEDER RAMON CAMACHO GADEA

a. DEL DELITO DE ORGANIZACIÓN CRIMINAL

El investigado estaría inmerso dentro de los alcances del artículo 317


del Código Penal de organización criminal, que dice: “(…) El que
promueva, organice, constituya, o integre una presunta organización
criminal de tres o más personas con carácter estable, permanente o
por tiempo indefinido, que de manera organizada, concertada o
coordinada, se repartan diversas tareas o funciones, destinada a
cometer delitos será reprimido con pena privativa de libertad no menor
de ocho ni mayor de quince años y con ciento ochenta a trescientos
sesenta y cinco días – multa, e inhabilitación conforme al artículo 36,
incisos 1), 2), 4) y 8). La pena será no menor de quince ni mayor de
veinte años y con ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días –
multa, e inhabilitación conforme al artículo 36, incisos 1), 2), 4) y 8) en
los siguientes supuestos: Cuando el agente tuviese la condición de
líder, jefe, financista o dirigente de la presunta organización criminal.
Cuando producto del accionar delictivo de la presunta organización
criminal, cualquiera de sus miembros causa la muerte de una persona
o le causa lesiones graves a su integridad física o mental, pues se
habría integrado al programa criminal de la organización “LOS
ASESORES EN LA SOMBRA”, de permanecerse en el poder para
seguir obteniendo ganancias ilícitas, teniendo participación directa
en los actos de encubrimiento de investigados, desaparición de
181
RESERVADO
RESERVADO

indicios e intimidación de entidades persecutoras del delito que


podrían delatar a la presunta organización criminal, actos perpetrados
en concertación con el Presidente José Pedro CASTILLO
TERRONES, ello se desprende del análisis de los elementos de
convicción en cada etapa de la evolución y desarrollo de las presunta
organización criminal, conforme se detalla:

Designaciones y destituciones de Comandantes Generales de la


Policía Nacional del Perú

(1) Por la ampliación del acta de declaración del colaborador


eficaz con código N° 04-2022-EFICCOP, del 31 de julio del
2022, quien precisa que por orden del Presidente de la República
José Pedro CASTILLO TERRONES, Biberto Benerando
CASTILLO LEÓN y Beder Ramón CAMACHO GADEA debían
tomar contacto con el General PNP Vicente TIBURCIO ORBEZO
a fin de hacerle llegar la propuesta de asumir la Comandancia
General de la PNP, con la condición de tener máxima lealtad y
contar con su apoyo si las cosas se ponen “feas”, advirtiéndose
que dicho término se haría referencia si es que la presunta
organización criminal era develada o investigada, reunión que se
habría realizado en el restaurante la Olla Arequipeña- Rímac.

(2) Por el Acta de Reconocimiento Fotográfico del 19 de setiembre


del 2022, donde el Colaborador Eficaz CE-04-2022-EFICCOP
reconoce plenamente a Beder Ramón CAMACHO GADEA,
como la persona que laboró como Director de la Dirección de
Oficina de Atención al Ciudadano, designación refrendada por
Arnulfo Bruno PACHECO CASTILLO.

(3) Por el ACTA DE CONSTATACIÓN DE INMUEBLE de fecha


06SET2022, donde se describe la existencia de un inmueble
ubicado en la Av. Jorge Bravo 214, Lte A Rímac Lima, donde
funciona el Restaurante “LA OLLA AREQUIPEÑA” desde hace
42 años atrás aproximadamente de manera ininterrumpida, el
cual tiene 3 pisos, corroborándose el lugar donde se habría
gestado la reunión de Biberto Benerando CASTILLO LEON,

182
RESERVADO
RESERVADO

Beder Ramón CAMACHO GADEA y Vicente TIBURCIO


ORBEZO.

(4) Por la Declaración Testimonial de Vicente TIBURCIO ORBEZO


de fecha 08 de setiembre del 2022, donde en su respuesta 4.
afirma haberse reunido en el restaurante LA OLLA
AREQUIPEÑA ubicada en el distrito del Rímac, Beder
CAMACHO, y Beder Ramón CAMACHO GADEA le presento a
BIBERTO BENERANDO CASTILLO LEON, quien se presentó
como “Sr. CASTILLO”, el mismo que le hizo la pregunta que en
el caso hipotético que el sea designado como comandante
General de la PNP, que lo ve en un nivel más alto ¿Cuál sería la
labor que realizaría, y cuál sería su lealtad al presidente?

(5) Por el Acta de reconocimiento fotográfico del 08 de


setiembre del 2022, donde Vicente TIBURCIO ORBEZO
reconoce plenamente a Beder Ramón CAMACHO GADEA,
como la persona que lo contactó para reunirse juntamente con
Biberto Benerando CASTILLO LEON, y recibir la propuesta de
asumir la Comandancia General de la PNP, bajo las condiciones
antes expuestas.

(6) Por el Acta N°41-2022 – DE BÚSQUEDA, VERIFICACIÓN Y


DESCARGA DE INFORMACIÓN DE FUENTE ABIERTA DE
FECHA 06SET2022, ingresando al link del Ministerio del Interior,
se descarga la RESOLUCIÓN SUPREMA N° 19-2022-IN de
fecha 02 de febrero del 2022, donde se designa al General de
Armas de la Policía Nacional del Perú VICENTE TIBURCIO
ORBEZO a cargo de Comandante General de la Policía Nacional
del Perú.

(7) Por la Declaración Testimonial de Vicente TIBURCIO ORBEZO


de fecha 08 de setiembre del 2022, donde en su respuesta 4,
advierte que realizó diversas gestiones para dar con la ubicación
y captura de Arnulfo Bruno PACHECO CASTILLO, Fray
VASQUEZ CASTILLO y Gian Marco CASTILLO GOMEZ, dentro
de ellas el Informe N° 10-2022 del 30 de marzo del 2022, el cual
solicitaba al Ministerio del Interior la inclusión de dichos prófugos
al portal de RECOMPENSAS del MINITER, advirtiéndose que

183
RESERVADO
RESERVADO

dichas personas son actualmente consideradas integrantes de la


presunta organización criminal en el caso “LOS ASESORES EN
LA SOMBRA”, y por las acciones policiales funcionales
desarrolladas habrían sido incomodas para el Presidente de la
República quien dispuso que sea relevado inmediatamente.

(8) Por el Acta N°43-2022 – DE BÚSQUEDA, VERIFICACIÓN Y


DESCARGA DE INFORMACIÓN DE FUENTE ABIERTA DE
FECHA 07SET2022, ingresando al link del Ministerio del Interior,
se descarga la RESOLUCIÓN SUPREMA N° 099-2022-IN de
fecha 23 de mayo del 2022, donde se da por concluida la
designación del Teniente General de la Policía Nacional del Perú
VICENTE TIBURCIO ORBEZO, al cargo de Comandante
General de la Policía Nacional del Perú.

(9) Por la ampliación del acta de declaración del colaborador


eficaz con código N° 04-2022-EFICCOP, del 31 de julio del
2022, quien precisa que por orden del Presidente de la República
José Pedro CASTILLO TERRONES, Biberto Benerando
CASTILLO LEÓN y Beder Ramón CAMACHO GADEA
contactaron con el General PNP Luis Alberto VERA LLERENA a
fin de hacerle llegar la propuesta de asumir la Comandancia
General de la PNP, con la condición de ser leal, informar de todo,
y no encomendar a la policía a que capturen a Arnulfo Bruno
PACHECO GADEA y Fray VASQUEZ CASTILLO, precisando
que la propuesta había sido aceptada.

(10) Por el ACTA N° 91 VERIFICACIÓN DE INMUEBLE de fecha


09SET2022, donde se describe la existencia de un inmueble
ubicado en Avenida Malecón Del Rimac N° 1720- distrito de San
Martin de Porres, correspondiente al restaurante BRISAS DEL
RIO, corroborándose el lugar donde se habría gestado la reunión
de Biberto Benerando CASTILLO LEON, Beder Ramón
CAMACHO GADEA y Luis Alberto VERA LLERENA.

(11) Por el Acta N°47-2022 – DE BÚSQUEDA, VERIFICACIÓN Y


DESCARGA DE INFORMACIÓN DE FUENTE ABIERTA DE
FECHA 07SET2022, ingresando al link del Ministerio del Interior,
se descarga la RESOLUCIÓN SUPREMA N°100-2022-IN de

184
RESERVADO
RESERVADO

fecha 23 de mayo del 2022, con el cual se designa al Teniente


General de Armas de la Policía Nacional del Perú LUIS
ALBERTO VERA LLERENA, al cargo de Comandante General
de la Policía Nacional del Perú.

Desprestigio a la Fiscal de la Nación Liz Patricia BENAVIDES


VARGAS

(12) Por la ampliación del acta de declaración del colaborador eficaz


con código N° 04-2022-EFICCOP del 31 de julio del 2022, donde
precisa que el 23 de julio del 2022, en una reunión en Palacio de
Gobierno, donde participó el Presidente José Pedro CASTILLO
TERRONES, Eder VITÓN BURGA, Eduardo Remi PACHAS
PALACIOS, Benji ESPINOZA RAMOS, y Félix CHERO MEDINA,
en la cual concertaron acciones para atentar contra el prestigio
de la Fiscal de la Nación Liz Patricia BENAVIDES VARGAS,
respecto a supuestos plagios de una tesis académica, para lo
cual, Eder VITÓN BURGA entregó la información a Beder Ramón
CAMACHO GADEA para que la difunda, remitiendo dicha
información al periodista Américo ZAMBRANO de la revista
periodística HILDEBRANT EN SUS TRECE, advirtiéndose que
dichas acciones devienen como parte de la ejecución del
programa criminal.

(13) Por la Declaración Testimonial de Américo Francisco


ZAMBRANO ROMERO de fecha 12 de setiembre del 2022,
donde en su respuesta 4. afirma que el día 23 de julio a horas
16:04 el señor Beder Ramón CAMACHO GADEA lo llamo desde
su celular N° 968957931 mediante el aplicativo WhatsApp para
ofrecerle información contra la Fiscal de la Nación Liz Patricia
Benavides, acusándola de haber plagiado su tesis y de realizar
cambios en el Equipo de Investigación del Caso Cuellos Blancos
del Puerto para favorecer a su hermana, pidiéndole que dicha
información sea publicada inmediatamente y luego conversarían,
dándole a entender que le daría algún tipo de retribución a
cambio, por lo que Américo Zambrano opto por grabar la
comunicación, y al termino de dicha comunicación telefónica con
Beder Ramón CAMACHO GADEA, este le envió 3 archivos y una

185
RESERVADO
RESERVADO

serie de Link de reportes periodísticos que supuestamente


probaban su denuncia contra la Fiscal de la Nación, por lo que el
verifico la información, dándose con la sorpresa que toda la
información era falsa.

(14) Por el Acta de deslacrado, visualización, extracción de


información de USB y posterior lacrado del 21 de setiembre del
2021, donde se advierten de la transcripción de un archivo de
audio respecto las comunicaciones que tuvo Américo
ZAMBRANO ROMERO con Beder Ramón CAMACHO GADEA,
donde este último describía parte de su plan criminal de atentar
contra el prestigio de la Fiscal de la Nación.

(15) Por el Acta de deslacrado, visualización, extracción de


información de USB y posterior lacrado del 21 de setiembre del
2021, donde se advierten de la verificación de las propiedades
del archivo de Word “COMPARATIVO-plagios”, se advierte que
el archivo tiene como autor “Eder” y guardado por “Eder Vitón
Burga”, creado el 22/07/2022, indicios que fortalecen la tesis
policial respecto al planeamiento doloso del atentado contra la
titular del Ministerio Público, y pretender así mermar las
investigaciones contra su presunta organización criminal.
(16) Por el Acta de deslacrado, visualización, extracción de
información de USB y posterior lacrado del 21 de setiembre del
2021, donde se advierten de la verificación de las propiedades
del archivo de Word “COMPARATIVO-plagios”, se advierte que
el archivo tiene como autor “Eder” y guardado por “Eder Vitón
Burga”, creado el 22/07/2022, indicios que fortalecen la tesis
policial respecto al planeamiento doloso del atentado contra la
titular del Ministerio Público, y pretender así mermar las
investigaciones contra su presunta organización criminal.

(17) Por el Acta de deslacrado, visualización, extracción de


información de USB y posterior lacrado del 21 de setiembre del
2021, donde se advierten los mensajes de Whats App de
Américo ZAMBRANO ROMERO periodista de la revista
HILDEBRANT EN LOS TRECE con Beder Ramón CAMACHO
GADEA de número 968 957 931, evidenciándose que son
mensajes reenviados como “Haga su magia mi compa!”, “lo del

186
RESERVADO
RESERVADO

plagio a sido todo un parto”, “si sale mañana, golazo”, que


provendrían de Eder VITÓN BURGA.

(18) Por la revista HILDEBRANT del 29 de julio del 2022, referente


a la noticia “LA LLAMADA FATAL: ALLEGADO AL
PRESIDENTE CALUMNIA”, en la hoja 4, 5 y 31, respecto a que
el Sub secretario General de Palacio de Gobierno, habría
entregado supuestas pruebas sobre un plagio de tesis cometido
por la titular de la Fiscal de la Nación. Dicha noticia precisa que
Beder CAMACHO ofreció a Américo Zambrano información
contra la Fiscal de la Nación Liz Patricia Benavides, acusándola
de haber plagiado su tesis y de realizar cambios en el Equipo de
Investigación del Caso Cuellos Blancos del Puerto para favorecer
a su hermana, pidiéndole que dicha información sea publicada
inmediatamente y luego conversarían, dándole a entender que le
daría algún tipo de retribución a cambio, elemento de convicción
que fortalece la tesis policial.

Captación y reclutamiento de algunos representantes del


Congreso de la República.

(19) Por la ampliación del acta de declaración del colaborador


eficaz con código N° 04-2022-EFICCOP, del 31 de julio del
2022.

(20) Acta de reconocimiento fotográfico del colaborador eficaz CE-03-


2022, donde reconoce a Beder Ramón CAMACHO GADEA

(21) Acta de reconocimiento fotográfico del colaborador eficaz CE-03-


2022, donde reconoce a Jhaec Darwin ESPINOZA VARGAS

(22) Acta de reconocimiento fotográfico del colaborador eficaz CE-03-


2022, donde reconoce a Elvis Hernan VERGARA MENDOZA

(23) Acta de reconocimiento fotográfico del colaborador eficaz CE-03-


2022, donde reconoce a Ilich Fredy LOPEZ UREÑA

(24) Acta de reconocimiento fotográfico del colaborador eficaz CE-03-


2022, donde reconoce a Raúl Felipe DOROTEO CARBAJO

187
RESERVADO
RESERVADO

Desaparición de indicios (celulares) en la comisión de delitos de


la presunta organización criminal

(25) Por la ampliación del acta de declaración del colaborador


eficaz con código N° 04-2022-EFICCOP, del 31 de julio del
2022.

(26) Acta de reconocimiento fotográfico del colaborador eficaz CE-03-


2022, donde reconoce a Renzo Tinta CARDENAS

(27) Acta de reconocimiento fotográfico del colaborador eficaz CE-03-


2022, donde reconoce a Luis Miguel TITO SANCHEZ

(28) Acta de reconocimiento fotográfico del colaborador eficaz CE-03-


2022, donde reconoce a Mauro David GONZALES CABALLERO

(29) Acta de reconocimiento fotográfico del colaborador eficaz CE-03-


2022, donde reconoce a Heli Hernando CARDENAS YAYA

b. DEL DELITO DE TRÁFICO DE INFLUENCIAS

El investigado estaría inmerso dentro de los alcances del artículo 400


del Código Penal por el delito de Tráfico de influencias, que dice:
“(…) El que, invocando o teniendo influencias reales o simuladas,
recibe, hace dar o prometer para sí o para un tercero, donativo o
promesa o cualquier otra ventaja o beneficio con el ofrecimiento de
interceder ante un funcionario o servidor público que ha de conocer,
esté conociendo o haya conocido un caso judicial o administrativo,
será reprimido con pena privativa de libertad no menor de cuatro ni
mayor de seis años; inhabilitación, según corresponda, conforme a los
incisos 2, 3, 4 y 8 del artículo 36; y con ciento ochenta a trescientos
sesenta y cinco días-multa. Si el agente es un funcionario o servidor
público, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de
cuatro ni mayor de ocho años; inhabilitación, según corresponda,
conforme a los incisos 1, 2 y 8 del artículo 36; y, con trescientos
sesenta y cinco a setecientos treinta días-multa, pues en su rol como
coordinador de la presunta organización criminal en el caso “LOS
ASESORES EN LA SOMBRA”, gestionó ilícita e ilegítimamente la
designación como Comandante General de la Policía Nacional del
188
RESERVADO
RESERVADO

Perú, al Teniente General PNP Vicente TIBURCIO ORBEZO y el


Teniente General PNP Luis Alberto VERA LLERENA, en concertación
del Presidente de la República José Pedro CASTILLO TERRONES,
ello se desprende del análisis de los siguientes elementos de
convicción:

(1) Por la ampliación del acta de declaración del Colaborador Eficaz


con código N° 04-2022-EFICCOP, del 31 de julio del 2022, donde
se describe la participación de Beder Ramón CAMACHO GADEA
en la influencia ilícita en la designación de Comandantes
Generales de la PNP.

(2) Por el Acta de Reconocimiento Fotográfico del 19 de setiembre del


2022, donde el Colaborador Eficaz CE-04-2022-EFICCOP
reconoce plenamente a Beder Ramón CAMACHO GADEA, como
la persona que laboró como Director de la Dirección de Oficina de
Atención al Ciudadano, designación refrendada por Arnulfo Bruno
PACHECO CASTILLO.

(3) Por el Acta N°41-2022 – DE BÚSQUEDA, VERIFICACIÓN Y


DESCARGA DE INFORMACIÓN DE FUENTE ABIERTA DE
FECHA 06SET2022, ingresando al link del Ministerio del Interior,
se descarga la RESOLUCIÓN SUPREMA N° 19-2022-IN de fecha
02 de febrero del 2022, donde se designa al General de Armas
de la Policía Nacional del Perú VICENTE TIBURCIO ORBEZO,
al cargo de Comandante General de la Policía Nacional del
Perú.

(4) Por el Acta N°43-2022 – DE BÚSQUEDA, VERIFICACIÓN Y


DESCARGA DE INFORMACIÓN DE FUENTE ABIERTA DE
FECHA 07SET2022, ingresando al link del Ministerio del Interior,
se descarga la RESOLUCIÓN SUPREMA N° 099-2022-IN de
fecha 23 de mayo del 2022, donde se da por concluida la
designación del Teniente General de la Policía Nacional del Perú
VICENTE TIBURCIO ORBEZO, al cargo de Comandante
General de la Policía Nacional del Perú.

(5) Por el Acta N°47-2022 – DE BÚSQUEDA, VERIFICACIÓN Y


DESCARGA DE INFORMACIÓN DE FUENTE ABIERTA DE

189
RESERVADO
RESERVADO

FECHA 07SET2022, ingresando al link del Ministerio del Interior,


se descarga la RESOLUCIÓN SUPREMA N°100-2022-IN de
fecha 23 de mayo del 2022, con el cual se designa al Teniente
General de Armas de la Policía Nacional del Perú LUIS
ALBERTO VERA LLERENA, al cargo de Comandante General
de la Policía Nacional del Perú.

(6) Por el Acta N°49-2022 – DE BÚSQUEDA, VERIFICACIÓN Y


DESCARGA DE INFORMACIÓN DE FUENTE ABIERTA DE
FECHA 07SET2022, ingresando al link del Ministerio del Interior,
se descarga la RESOLUCIÓN SUPREMA N°139-2022-IN de
fecha 26 de agosto del 2022, donde se da por concluida la
designación del Teniente General de Armas de la Policía
Nacional del Perú LUIS ALBERTO VERA LLERENA, al cargo
de Comandante General de la Policía Nacional del Perú.

(7) Por el Acta N°67-2022 – DE BÚSQUEDA, VERIFICACIÓN Y


DESCARGA DE INFORMACIÓN DE FUENTE ABIERTA DE
FECHA 07SET2022, ingresando al link del Ministerio de Desarrollo
Agrario y Riego, se descarga la RESOLUCIÓN SUPREMA N°
005-2022-MIDAGRI de fecha 12 de marzo del 2022, donde se
designa al señor Alfonso Pablo HUERTAS FERNANDEZ, en el
cargo de Jefe de la Autoridad Nacional del Agua – ANA –
Organismo Público adscrito al Ministerio de Desarrollo
Agrario y Riego.

(8) Por el Acta N°50-2022 – DE BÚSQUEDA, VERIFICACIÓN Y


DESCARGA DE INFORMACIÓN DE FUENTE ABIERTA DE
FECHA 07SET2022, ingresando al link de la Autoridad Nacional
del Agua, se descarga la RESOLUCIÓN JEFATURAL N° 0222-
2022-ANA de fecha 11 de agosto del 2022, con la que se da por
concluida la designación temporal conferida mediante artículo 1°
de la Resolución Jefatural N° 0156-2022-ANA al señor Edwin
Neil Marina Trigoso, asimismo encargar al señor SEGUNDO
NICIADES PEREZ MARRUFO en el cargo de DIRECTOR 2 de la
Autoridad Administrativa del Agua Huarmey Chicama de la
Autoridad Nacional del Agua.
(9) Por el Acta N°58-2022 – DE BÚSQUEDA, VERIFICACIÓN Y
DESCARGA DE INFORMACIÓN DE FUENTE ABIERTA DE

190
RESERVADO
RESERVADO

FECHA 07SET2022, ingresando al link de la Autoridad Nacional


del Agua, se descarga la RESOLUCIÓN JEFATURAL N° 0151-
2022-ANA de fecha 01 de junio del 2022, con la que se da por
concluida la designación temporal conferida mediante artículo 2°
de la Resolución Jefatural N° 120-2021-ANA al servidor
PANTALIÓN HUACHANI MAYTA, asimismo encargar al señor
JOSÉ LUIS ULLOA RODRÍGUEZ las funciones de Director de la
Autoridad Administrativa del Agua Cañete Fortaleza de la
Autoridad Nacional del Agua.

(10)Por el ACTA DE CONSTATACIÓN DE INMUEBLE DE FECHA


09SET2022, donde se describe la existencia de un inmueble
ubicado en la Av. Alfredo Benavides 415, Miraflores, Lima, donde
funciona el HOTEL ESTELAR desde has 40 años atrás
aproximadamente de manera ininterrumpida, el cual tiene 21
pisos, en cuyo último piso funciona un restaurante denominado
“PISO 21”.

(11)Por el ACTA DE RECONOCIMIENTO FOTOGRAFICO DE


FECHA 08SET2022, donde Vicente TIBURCIO ORBEZO
reconoce a Beder Ramon CAMACHO GADEA como una de las
personas con quien se reunió en el restaurante la OLLA
AREQUIPEÑA ubicado en el distrito del Rímac.

(12)Por la Declaración Testimonial de Vicente TIBURCIO OBREZO


de fecha 08 de setiembre del 2022, donde en su respuesta 4.
afirma haber recibido la llamada del número telefónico 968957931,
quien se identificó como Beder CAMACHO, quien lo invito a
reunirse en el restaurante LA OLLA AREQUIPEÑA ubicada en el
distrito del Rímac, reunión que se dio esa misma tarde, donde
Beder CAMACHO le presento a otra personas de apellido
CASTILLO, quien le hizo la pregunta que en el caso hipotético que
el sea designado como comandante General de la PNP, que lo ve
en un nivel más alto ¿Cuál sería la labor que realizaría, y cuál sería
su lealtad al presidente?, siendo nombrado como comandante
General el día 03 de febrero del 2022.

(13)Por el ACTA DE CONSTATACIÓN DE INMUEBLE DE FECHA


06SET2022, donde se describe la existencia de un inmueble

191
RESERVADO
RESERVADO

ubicado en la Av. Jorge Bravo 214, Lt. A, Rímac, Lima, donde


funciona el Restaurante LA OLLA AREQUIPEÑA desde hace 42
años atrás aproximadamente de manera ininterrumpida, el cual
tiene 3 pisos.

6. BIBERTO BENERANDO CASTILLO LEON

a. DEL DELITO DE ORGANIZACIÓN CRIMINAL

El investigado estaría inmerso dentro de los alcances del artículo 317


del Código Penal de organización criminal, que dice: “(…) El que
promueva, organice, constituya, o integre una presunta organización
criminal de tres o más personas con carácter estable, permanente o
por tiempo indefinido, que de manera organizada, concertada o
coordinada, se repartan diversas tareas o funciones, destinada a
cometer delitos será reprimido con pena privativa de libertad no menor
de ocho ni mayor de quince años y con ciento ochenta a trescientos
sesenta y cinco días – multa, e inhabilitación conforme al artículo 36,
incisos 1), 2), 4) y 8). La pena será no menor de quince ni mayor de
veinte años y con ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días –
multa, e inhabilitación conforme al artículo 36, incisos 1), 2), 4) y 8) en
los siguientes supuestos: Cuando el agente tuviese la condición de
líder, jefe, financista o dirigente de la presunta organización criminal.
Cuando producto del accionar delictivo de la presunta organización
criminal, cualquiera de sus miembros causa la muerte de una persona
o le causa lesiones graves a su integridad física o mental, pues se
habría integrado al programa criminal de la organización “LOS
ASESORES EN LA SOMBRA”, de permanecerse en el poder para
seguir obteniendo ganancias ilícitas, teniendo participación directa
en los actos de encubrimiento de investigados, pues su acciones
ilícitas conllevaron a la designación y destitución de los Comandantes
Generales de la PNP que pretendieron obligarlos a proteger a
miembros de la estructura criminal, los cuales podrían delatar a la
presunta organización criminal, actos perpetrados en concertación con
el Presidente José Pedro CASTILLO TERRONES, ello se desprende
del análisis de los elementos de convicción en cada etapa de la
evolución y desarrollo de las presunta organización criminal, conforme
se detalla:

192
RESERVADO
RESERVADO

(1) Por la ampliación del acta de declaración del colaborador


eficaz con código N° 04-2022-EFICCOP, del 31 de julio del
2022, quien precisa que por orden del Presidente de la República
José Pedro CASTILLO TERRONES Biberto Benerando
CASTILLO LEÓN y Beder Ramón CAMACHO GADEA debían
tomar contacto con el General PNP Vicente TIBURCIO ORBEZO
a fin de hacerle llegar la propuesta de asumir la Comandancia
General de la PNP, con la condición de tener máxima lealtad y
contar con su apoyo si las cosas se ponen “feas”, advirtiéndose
que dicho término se haría referencia si es que la presunta
organización criminal era develada o investigada, reunión que se
habría realizado en el restaurante la Olla Arequipeña- Rímac.

(2) Por el Acta de Reconocimiento Fotográfico del 19 de setiembre


del 2022, donde el Colaborador Eficaz CE-04-2022-EFICCOP
reconoce plenamente a Biberto Benerando CASTILLO LEON,
como la persona que laboró como asesor FAG (Fondo de Apoyo
Gerencial).
(3) Por el ACTA DE CONSTATACIÓN DE INMUEBLE de fecha
06SET2022, donde se describe la existencia de un inmueble
ubicado en la Av. Jorge Bravo 214, Lte A Rímac Lima, donde
funciona el Restaurante LA OLLA AREQUIPEÑA desde hace 42
años atrás aproximadamente de manera ininterrumpida, el cual
tiene 3 pisos, corroborándose el lugar donde se habría gestado
la reunión de Biberto Benerando CASTILLO LEON, Beder
Ramón CAMACHO GADEA y Vicente TIBURCIO ORBEZO.

(4) Por la Declaración Testimonial de Vicente TIBURCIO ORBEZO


de fecha 08 de setiembre del 2022, donde en su respuesta 4.
afirma haberse reunido en el restaurante LA OLLA
AREQUIPEÑA ubicada en el distrito del Rímac, Beder
CAMACHO, y Beder Ramón CAMACHO GADEA le presento a
BIBERTO BENERANDO CASTILLO LEON, quien se presentó
como “Sr. CASTILLO”, el mismo que le hizo la pregunta que en
el caso hipotético que el sea designado como comandante
General de la PNP, que lo ve en un nivel más alto ¿Cuál sería la
labor que realizaría, y cuál sería su lealtad al presidente?

193
RESERVADO
RESERVADO

(5) Por el Acta de reconocimiento fotográfico del 08 de


setiembre del 2022, donde Vicente TIBURCIO ORBEZO
reconoce plenamente a Biberto CASTILLO LEON, como la
persona que le hizo la propuesta para asumir la Comandancia
General de la PNP, bajo las condiciones antes expuestas.

(6) Por el Acta N°41-2022 – DE BÚSQUEDA, VERIFICACIÓN Y


DESCARGA DE INFORMACIÓN DE FUENTE ABIERTA DE
FECHA 06SET2022, ingresando al link del Ministerio del Interior,
se descarga la RESOLUCIÓN SUPREMA N° 19-2022-IN de
fecha 02 de febrero del 2022, donde se designa al General de
Armas de la Policía Nacional del Perú VICENTE TIBURCIO
ORBEZO a cargo de Comandante General de la Policía Nacional
del Perú.

(7) Por la Declaración Testimonial de Vicente TIBURCIO ORBEZO


de fecha 08 de setiembre del 2022, donde en su respuesta 4,
advierte que realizó diversas gestiones para dar con la ubicación
y captura de Arnulfo Bruno PACHECO CASTILLO, Fray
VASQUEZ CASTILLO y Gian Marco CASTILLO GOMEZ, dentro
de ellas el Informe N° 10-2022 del 30 de marzo del 2022, el cual
solicitaba al Ministerio del Interior la inclusión de dichos prófugos
al portal de RECOMPENSAS del MINITER, advirtiéndose que
dichas personas son actualmente consideradas integrantes de la
presunta organización criminal en el caso “LOS ASESORES EN
LA SOMBRA”, y por las acciones policiales funcionales
desarrolladas habrían sido incomodas para el Presidente de la
República quien dispuso que sea relevado inmediatamente.

(8) Por el Acta N°43-2022 – DE BÚSQUEDA, VERIFICACIÓN Y


DESCARGA DE INFORMACIÓN DE FUENTE ABIERTA DE
FECHA 07SET2022, ingresando al link del Ministerio del Interior,
se descarga la RESOLUCIÓN SUPREMA N° 099-2022-IN de
fecha 23 de mayo del 2022, donde se da por concluida la
designación del Teniente General de la Policía Nacional del Perú
VICENTE TIBURCIO ORBEZO, al cargo de Comandante
General de la Policía Nacional del Perú.

194
RESERVADO
RESERVADO

(9) Por la ampliación del acta de declaración del colaborador


eficaz con código N° 04-2022-EFICCOP, del 31 de julio del
2022, quien precisa que por orden del Presidente de la República
José Pedro CASTILLO TERRONES, Biberto Benerando
CASTILLO LEÓN y Beder Ramón CAMACHO GADEA
contactaron con el General PNP Luis Alberto VERA LLERENA a
fin de hacerle llegar la propuesta de asumir la Comandancia
General de la PNP, con la condición de ser leal, informar de todo,
y no encomendar a la policía a que capturen a Arnulfo Bruno
PACHECO GADEA y Fray VASQUEZ CASTILLO, precisando
que la propuesta había sido aceptada.

(10) Por el ACTA N° 91 VERIFICACIÓN DE INMUEBLE de fecha


09SET2022, donde se describe la existencia de un inmueble
ubicado en Avenida Malecón Del Rimac N° 1720- distrito de San
Martin de Porres, correspondiente al restaurante BRISAS DEL
RIO, corroborándose el lugar donde se habría gestado la reunión
de Biberto Benerando CASTILLO LEON, Beder Ramón
CAMACHO GADEA y Luis Alberto VERA LLERENA.

(11) Por el Acta N°47-2022 – DE BÚSQUEDA, VERIFICACIÓN Y


DESCARGA DE INFORMACIÓN DE FUENTE ABIERTA DE
FECHA 07SET2022, ingresando al link del Ministerio del Interior,
se descarga la RESOLUCIÓN SUPREMA N°100-2022-IN de
fecha 23 de mayo del 2022, con el cual se designa al Teniente
General de Armas de la Policía Nacional del Perú LUIS
ALBERTO VERA LLERENA, al cargo de Comandante General
de la Policía Nacional del Perú.

b. DEL DELITO DE TRÁFICO DE INFLUENCIAS

El investigado estaría inmerso dentro de los alcances del artículo 400


del Código Penal por el delito de Tráfico de influencias, que dice:
“(…) El que, invocando o teniendo influencias reales o simuladas,
recibe, hace dar o prometer para sí o para un tercero, donativo o
promesa o cualquier otra ventaja o beneficio con el ofrecimiento de
interceder ante un funcionario o servidor público que ha de conocer,
esté conociendo o haya conocido un caso judicial o administrativo,
será reprimido con pena privativa de libertad no menor de cuatro ni
195
RESERVADO
RESERVADO

mayor de seis años; inhabilitación, según corresponda, conforme a los


incisos 2, 3, 4 y 8 del artículo 36; y con ciento ochenta a trescientos
sesenta y cinco días-multa. Si el agente es un funcionario o servidor
público, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de
cuatro ni mayor de ocho años; inhabilitación, según corresponda,
conforme a los incisos 1, 2 y 8 del artículo 36; y, con trescientos
sesenta y cinco a setecientos treinta días-multa, pues en su rol como
coordinador de la presunta organización criminal en el caso “LOS
ASESORES EN LA SOMBRA”, gestionó ilícita e ilegítimamente la
designación como Comandante General de la Policía Nacional del
Perú, al Teniente General PNP Vicente TIBURCIO ORBEZO y el
Teniente General PNP Luis Alberto VERA LLERENA, en concertación
del Presidente de la República José Pedro CASTILLO TERRONES,
ello se desprende del análisis de los siguientes elementos de
convicción:

(1) Por la ampliación del acta de declaración del colaborador


eficaz con código N° 04-2022-EFICCOP, del 31 de julio del
2022, quien precisa que por orden del Presidente de la República
José Pedro CASTILLO TERRONES Biberto Benerando
CASTILLO LEÓN y Beder Ramón CAMACHO GADEA debían
tomar contacto con el General PNP Vicente TIBURCIO ORBEZO
a fin de hacerle llegar la propuesta de asumir la Comandancia
General de la PNP, con la condición de tener máxima lealtad y
contar con su apoyo si las cosas se ponen “feas”, advirtiéndose
que dicho término se haría referencia si es que la presunta
organización criminal era develada o investigada, reunión que se
habría realizado en el restaurante la Olla Arequipeña- Rímac.

(2) Por el Acta de Reconocimiento Fotográfico del 19 de setiembre


del 2022, donde el Colaborador Eficaz CE-04-2022-EFICCOP
reconoce plenamente a Biberto Benerando CASTILLO LEON,
como la persona que laboró como asesor FAG (Fondo de Apoyo
Gerencial).

(3) Por el ACTA DE CONSTATACIÓN DE INMUEBLE de fecha


06SET2022, donde se describe la existencia de un inmueble
ubicado en la Av. Jorge Bravo 214, Lte A Rímac Lima, donde
funciona el Restaurante LA OLLA AREQUIPEÑA desde hace 42

196
RESERVADO
RESERVADO

años atrás aproximadamente de manera ininterrumpida, el cual


tiene 3 pisos, corroborándose el lugar donde se habría gestado
la reunión de Biberto Benerando CASTILLO LEON, Beder
Ramón CAMACHO GADEA y Vicente TIBURCIO ORBEZO.

(4) Por la Declaración Testimonial de Vicente TIBURCIO ORBEZO


de fecha 08 de setiembre del 2022, donde en su respuesta 4.
afirma haberse reunido en el restaurante LA OLLA
AREQUIPEÑA ubicada en el distrito del Rímac, Beder
CAMACHO, y Beder Ramón CAMACHO GADEA le presento a
BIBERTO BENERANDO CASTILLO LEON, quien se presentó
como “Sr. CASTILLO”, el mismo que le hizo la pregunta que en
el caso hipotético que el sea designado como comandante
General de la PNP, que lo ve en un nivel más alto ¿Cuál sería la
labor que realizaría, y cuál sería su lealtad al presidente?

(5) Por el Acta de reconocimiento fotográfico del 08 de


setiembre del 2022, donde Vicente TIBURCIO ORBEZO
reconoce plenamente a Biberto CASTILLO LEON, como la
persona que le hizo la propuesta para asumir la Comandancia
General de la PNP, bajo las condiciones antes expuestas.

(6) Por el Acta N°41-2022 – DE BÚSQUEDA, VERIFICACIÓN


YDESCARGA DE INFORMACIÓN DE FUENTE ABIERTA DE
FECHA 06SET2022, ingresando al link del Ministerio del Interior,
se descarga la RESOLUCIÓN SUPREMA N° 19-2022-IN de
fecha 02 de febrero del 2022, donde se designa al General de
Armas de la Policía Nacional del Perú VICENTE TIBURCIO
ORBEZO a cargo de Comandante General de la Policía Nacional
del Perú.

(7) Por la Declaración Testimonial de Vicente TIBURCIO ORBEZO


de fecha 08 de setiembre del 2022, donde en su respuesta 4,
advierte que realizó diversas gestiones para dar con la ubicación
y captura de Arnulfo Bruno PACHECO CASTILLO, Fray
VASQUEZ CASTILLO y Gian Marco CASTILLO GOMEZ, dentro
de ellas el Informe N° 10-2022 del 30 de marzo del 2022, el cual
solicitaba al Ministerio del Interior la inclusión de dichos prófugos
al portal de RECOMPENSAS del MINITER, advirtiéndose que

197
RESERVADO
RESERVADO

dichas personas son actualmente consideradas integrantes de la


presunta organización criminal en el caso “LOS ASESORES EN
LA SOMBRA”, y por las acciones policiales funcionales
desarrolladas habrían sido incomodas para el Presidente de la
República quien dispuso que sea relevado inmediatamente.

(8) Por el Acta N°43-2022 – DE BÚSQUEDA, VERIFICACIÓN Y


DESCARGA DE INFORMACIÓN DE FUENTE ABIERTA DE
FECHA 07SET2022, ingresando al link del Ministerio del Interior,
se descarga la RESOLUCIÓN SUPREMA N° 099-2022-IN de
fecha 23 de mayo del 2022, donde se da por concluida la
designación del Teniente General de la Policía Nacional del Perú
VICENTE TIBURCIO ORBEZO, al cargo de Comandante
General de la Policía Nacional del Perú.

(9) Por la ampliación del acta de declaración del colaborador


eficaz con código N° 04-2022-EFICCOP, del 31 de julio del
2022, quien precisa que por orden del Presidente de la República
José Pedro CASTILLO TERRONES Biberto Benerando
CASTILLO LEÓN y Beder Ramón CAMACHO GADEA
contactaron con el General PNP Luis Alberto VERA LLERENA a
fin de hacerle llegar la propuesta de asumir la Comandancia
General de la PNP, con la condición de ser leal, informar de todo,
y no encomendar a la policía a que capturen a Arnulfo Bruno
PACHECO GADEA y Fray VASQUEZ CASTILLO, precisando
que la propuesta había sido aceptada.

(10) Por el ACTA N° 91 VERIFICACIÓN DE INMUEBLE de fecha


09SET2022, donde se describe la existencia de un inmueble
ubicado en Avenida Malecón Del Rimac N° 1720- distrito de San
Martin de Porres, correspondiente al restaurante BRISAS DEL
RIO, corroborándose el lugar donde se habría gestado la reunión
de Biberto Benerando CASTILLO LEON, Beder Ramón
CAMACHO GADEA y Luis Alberto VERA LLERENA.

(11) Por el Acta N°47-2022 – DE BÚSQUEDA, VERIFICACIÓN Y


DESCARGA DE INFORMACIÓN DE FUENTE ABIERTA DE
FECHA 07SET2022, ingresando al link del Ministerio del Interior,
se descarga la RESOLUCIÓN SUPREMA N°100-2022-IN de

198
RESERVADO
RESERVADO

fecha 23 de mayo del 2022, con el cual se designa al Teniente


General de Armas de la Policía Nacional del Perú LUIS
ALBERTO VERA LLERENA, al cargo de Comandante General
de la Policía Nacional del Perú.

7. EDER VITON BURGA

a. DEL DELITO DE ORGANIZACIÓN CRIMINAL

El investigado estaría inmerso dentro de los alcances del artículo 317


del Código Penal de organización criminal, que dice: “(…) El que
promueva, organice, constituya, o integre una presunta organización
criminal de tres o más personas con carácter estable, permanente o
por tiempo indefinido, que de manera organizada, concertada o
coordinada, se repartan diversas tareas o funciones, destinada a
cometer delitos será reprimido con pena privativa de libertad no menor
de ocho ni mayor de quince años y con ciento ochenta a trescientos
sesenta y cinco días – multa, e inhabilitación conforme al artículo 36,
incisos 1), 2), 4) y 8). La pena será no menor de quince ni mayor de
veinte años y con ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días –
multa, e inhabilitación conforme al artículo 36, incisos 1), 2), 4) y 8) en
los siguientes supuestos: Cuando el agente tuviese la condición de
líder, jefe, financista o dirigente de la presunta organización criminal.
Cuando producto del accionar delictivo de la presunta organización
criminal, cualquiera de sus miembros causa la muerte de una persona
o le causa lesiones graves a su integridad física o mental, pues se
habría integrado al programa criminal de la organización “LOS
ASESORES EN LA SOMBRA”, de permanecerse en el poder para
seguir obteniendo ganancias ilícitas, teniendo participación directa
en los actos de encubrimiento de investigados, pues su acciones
ilícitas de atentar dolosamente contra la Fiscal de la Nación Liz Patricia
BENAVIDES VARGAS, tenían como objetivo que los miembros del
Equipo Especial de Apoyo Contra La Corrupción del Poder desistan
de ejecutar actos de investigación, los cuales podrían delatar a la
presunta organización criminal, actos perpetrados en concertación con
el Presidente José Pedro CASTILLO TERRONES, ello se desprende
del análisis de los elementos de convicción en cada etapa de la
evolución y desarrollo de las presunta organización criminal, conforme
se detalla:
199
RESERVADO
RESERVADO

(1) Por la ampliación del acta de declaración del colaborador eficaz


con código N° 04-2022-EFICCOP del 31 de julio del 2022, donde
precisa que el 23 de julio del 2022, en una reunión en Palacio de
Gobierno, donde participó el Presidente José Pedro CASTILLO
TERRONES, Eder VITÓN BURGA, Eduardo Remi PACHAS
PALACIOS, Benji ESPINOZA RAMOS, y Félix CHERO MEDINA,
en la cual concertaron acciones para atentar contra el prestigio
de la Fiscal de la Nación Liz Patricia BENAVIDES VARGAS,
respecto a supuestos plagios de una tesis académica, para lo
cual, Eder VITÓN BURGA entregó la información a Beder Ramón
CAMACHO GADEA para que la difunda, remitiendo dicha
información al periodista Américo ZAMBRANO de la revista
periodística HILDEBRANT EN SUS TRECE, advirtiéndose que
dichas acciones devienen como parte de la ejecución del
programa criminal.

(2) Por el Acta de Reconocimiento Fotográfico del 20 de setiembre


del 2022, donde el Colaborador Eficaz CE-04-2022-EFICCOP
reconoce plenamente a Eder VITÓN BURGA, como la persona
que fue asesor técnico desde antes que sea nombrado mediante
Decreto Supremo firmado por el Presidente de la República José
Pedro CASTILLO TERRONES.

(3) Por la Declaración Testimonial de Américo Francisco


ZAMBRANO ROMERO de fecha 12 de setiembre del 2022,
donde en su respuesta 4. afirma que el día 23 de julio a horas
16:04 el señor Beder CAMACHO lo llamo desde su celular N°
968957931 mediante el aplicativo WhatsApp para ofrecerle
información contra la Fiscal de la Nación Liz Patricia Benavides,
acusándola de haber plagiado su tesis y de realizar cambios en
el Equipo de Investigación del Caso Cuellos Blancos del Puerto
para favorecer a su hermana, pidiéndole que dicha información
sea publicada inmediatamente y luego conversarían, dándole a
entender que le daría algún tipo de retribución a cambio, por lo
que Américo Zambrano opto por grabar la comunicación, y al
termino de dicha comunicación telefónica con Beder Ramón
CAMACHO GADEA, este le envió 3 archivos y una serie de Link
de reportes periodísticos que supuestamente probaban su

200
RESERVADO
RESERVADO

denuncia contra la Fiscal de la Nación, por lo que el verifico la


información, dándose con la sorpresa que toda la información era
falsa.

(4) Por el Acta de deslacrado, visualización, extracción de


información de USB y posterior lacrado del 21 de setiembre del
2021, donde se advierten de la transcripción de un archivo de
audio respecto las comunicaciones que tuvo Américo
ZAMBRANO ROMERO con Beder Ramón CAMACHO GADEA,
donde este último describía parte de su plan criminal de atentar
contra el prestigio de la Fiscal de la Nación.

(5) Por el Acta de deslacrado, visualización, extracción de


información de USB y posterior lacrado del 21 de setiembre del
2021, donde se advierten de la verificación de las propiedades
del archivo de Word “COMPARATIVO-plagios”, se advierte que
el archivo tiene como autor “Eder” y guardado por “Eder Vitón
Burga”, creado el 22/07/2022, indicios que fortalecen la tesis
policial respecto al planeamiento doloso del atentado contra la
titular del Ministerio Público, y pretender así mermar las
investigaciones contra su presunta organización criminal.

(6) Por el Acta de deslacrado, visualización, extracción de


información de USB y posterior lacrado del 21 de setiembre del
2021, donde se advierten de la verificación de las propiedades
del archivo de Word “COMPARATIVO-plagios”, se advierte que
el archivo tiene como autor “Eder” y guardado por “Eder Vitón
Burga”, creado el 22/07/2022, indicios que fortalecen la tesis
policial respecto al planeamiento doloso del atentado contra la
titular del Ministerio Público, y pretender así mermar las
investigaciones contra su presunta organización criminal.

(7) Por el Acta de deslacrado, visualización, extracción de


información de USB y posterior lacrado del 21 de setiembre del
2021, donde se advierten los mensajes de Whats App de
Américo ZAMBRANO ROMERO periodista de la revista
HILDEBRANT EN LOS TRECE con Beder Ramón CAMACHO
GADEA de número 968 957 931, evidenciándose que son
mensajes reenviados como “Haga su magia mi compa!”, “lo del

201
RESERVADO
RESERVADO

plagio ha sido todo un parto”, “si sale mañana, golazo”, que


provendrían de Eder VITÓN BURGA.

(8) Por la revista HILDEBRANT del 29 de julio del 2022, referente


a la noticia “LA LLAMADA FATAL: ALLEGADO AL
PRESIDENTE CALUMNIA”, en su hoja 4, 5 y 31, respecto a que
el Sub secretario General de Palacio de Gobierno, habría
entregado supuestas pruebas sobre un plagio de tesis cometido
por la titular de la Fiscal de la Nación. Dicha noticia precisa que
Beder CAMACHO ofreció a Américo Zambrano información
contra la Fiscal de la Nación Liz Patricia Benavides, acusándola
de haber plagiado su tesis y de realizar cambios en el Equipo de
Investigación del Caso Cuellos Blancos del Puerto para favorecer
a su hermana, pidiéndole que dicha información sea publicada
inmediatamente y luego conversarían, dándole a entender que le
daría algún tipo de retribución a cambio, elemento de convicción
que fortalece la tesis policial.

(9) Por el Acta de recepción de información de Agente Especial con


Código AE01-2022, del 02 de agosto del 2022, donde se describe
que Eder VITÓN BURGA en concertación de otros componente
de la presunta organización criminal, bajo la dirección del
Presidente de la República, concertaron como estrategia de
defensa del presidente, desplegar una campaña de
deslegitimación a la Fiscal de la Nación, atacándola por redes
sociales, medios de comunicación y fuerzas políticas que son
aliadas del gobierno del presidente incidiendo en los cambios
que ha realizado en el Ministerio Público, plan criminal que se
precisó que debía incidirse en los cambios al Equipo de Fiscales
que investigó a la presunta organización criminal “LOS
CUELLOS BLANCOS”, el atentado de deslegitimación también
incluía atacar la investigación que tiene la hermana de la Fiscal
de la Nación.

202
RESERVADO
RESERVADO

8. HENRY AUGUSTO SHIMABUKURO GUEVARA

a. DEL DELITO DE ORGANIZACIÓN CRIMINAL

El investigado estaría inmerso dentro de los alcances del artículo 317


del Código Penal de organización criminal, que dice: “(…) El que
promueva, organice, constituya, o integre una presunta organización
criminal de tres o más personas con carácter estable, permanente o
por tiempo indefinido, que de manera organizada, concertada o
coordinada, se repartan diversas tareas o funciones, destinada a
cometer delitos será reprimido con pena privativa de libertad no menor
de ocho ni mayor de quince años y con ciento ochenta a trescientos
sesenta y cinco días – multa, e inhabilitación conforme al artículo 36,
incisos 1), 2), 4) y 8). La pena será no menor de quince ni mayor de
veinte años y con ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días –
multa, e inhabilitación conforme al artículo 36, incisos 1), 2), 4) y 8) en
los siguientes supuestos: Cuando el agente tuviese la condición de
líder, jefe, financista o dirigente de la presunta organización criminal.
Cuando producto del accionar delictivo de la presunta organización
criminal, cualquiera de sus miembros causa la muerte de una persona
o le causa lesiones graves a su integridad física o mental, pues se
habría integrado al programa criminal de la organización “LOS
ASESORES EN LA SOMBRA”, de permanecerse en el poder para
seguir obteniendo ganancias ilícitas, teniendo participación directa
en los actos de copamiento de las Instituciones Públicas para generar
activos ilegales, y actos colusorios en contratos públicos de
concesiones mineras, actos perpetrados en concertación con el
Presidente José Pedro CASTILLO TERRONES, ello se desprende del
análisis de los elementos de convicción en cada etapa de la evolución
y desarrollo de las presunta organización criminal, conforme se detalla:

(1) Por el Acta de declaración del colaborador eficaz con código


CE 04-2022-EFICCOP del 30 de julio del 2022, donde en su
respuesta 3, destaca que Henry Augusto SHIMABUKURO
GUEVARA sería un asesor en la sombra del Presidente de la
República José Pedro CASTILLO TERRONES, puesto que
despacharía todos los días en Palacio de Gobierno sin ser
funcionario ni trabajador de Palacio, más solo siendo un
“colaborador” de la Dirección Nacional de Inteligencia.

203
RESERVADO
RESERVADO

(2) Por el Acta de Transcripción de Información contenida en


declaración reservada del 20 de setiembre del 2021 del
Colaborador Eficaz CE-03-2021-EFICCOP, donde se precisa la
forma y circunstancia de entrega de las sumas de dinero a
Arnulfo Bruno PACHECO CASTILLO.

(3) Por la Continuación del acta de declaración del colaborador


eficaz con código CE-04-2022-EFICCOP del 31 de julio del
2022, donde se destaca la participación activa de Henry Augusto
SHIMABUKURO GUEVARA, haciendo llegar grandes sumas de
dinero, que los denominó “cariños”, los cuales servían para
mantener callado a Arnulfo Bruno PACHECO CASTILLO y no
delate a toda la presunta organización criminal, ello en
concertación con el Presidente de la República José Pedro
CASTILLO TERRONES.

(4) Acta de verificación de inmueble de fecha 10 de setiembre del


2022, donde se precisa el lugar donde se entregó las sumas de
dinero a Arnulfo Bruno PACHECO CASTILLO.

(5) Por el Acta de Reconocimiento Fotográfico del 19 de setiembre


del 2022, donde el Colaborador Eficaz CE-04-2022-EFICCOP
reconoce plenamente a Henry Augusto SHIMABUKURO
GUEVARA, como uno de los asesores desde la sombra del
Presidente de la República, que habría participado en las
entregas de dinero a Arnulfo Bruno PACHECO CASTILLO, por
encargo de José Pedro CASTILLO TERRONES.

(6) Por el Acta N°59-2022 – DE BÚSQUEDA, VERIFICACIÓN Y


DESCARGA DE INFORMACIÓN DEL PORTAL DE
TRANSPARENCIA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL DE
FECHA 07SET2022, ingresando al portal de Transparencia del
Despacho Presidencial – Registro de Visitas, realizando la
consulta de ingreso a instalaciones de Palacio de Gobierno –
Despacho Presidencial que pudiera haber registrado la persona
de HENRY AUGUSTO SHIMABUKURO GUEVARA, en el
periodo 11DIC2021-AGO2022, hallándose un total de
DIECISIETE (17) ingresos.

204
RESERVADO
RESERVADO

(7) Por el Acta de recepción de información de agente especial con


código AE01-2022 del 01 de agosto del 2022, que precisa que
Henry Augusto SHIMABUKURO GUEVARA despacha
diariamente con el presidente y también con la primera dama,
siendo que, para justificar sus constantes ingresos a Palacio de
Gobierno le crearon un puesto de trabajo, sin contar con el perfil
idóneo y la experiencia necesaria, quien según el Oficio N° 790-
2021-DINI-01, es un “colaborador” de la señorita Flor Sofía
ARQUI POMA, quien brinda servicios como poligrafista en la
oficina de coordinación de la Dirección Nacional de Inteligencia,
sito en el interior de Palacio de Gobierno.

(8) Por la declaración de Carlos Ernesto JAICO CARRANZA del 17


de junio del 2022, donde precisa conocer a Henry Augusto
SHIMABUKURO GUEVARA, destacando que no conoce su
estatus laboral, pero que siempre lo veía cerca al Despacho
Presidencial, siempre en compañía de los asesores Eder VITÓN
BURGA, Pablo HERNANDEZ, Biberto Benerando CASTILLO
LEON y Beder Ramón CAMACHO GADEA, evidenciandose así
que Henry Augusto SHIMABUKURO GUEVARA fungiría de
asesor desde las sombras, operativizando el programa criminal,
como de encubrir al investigado Arnulfo Bruno PACHECO
CASTILLO.

9. DAVID PEREZ CURI

a. DEL DELITO DE ORGANIZACIÓN CRIMINAL

El investigado estaría inmerso dentro de los alcances del artículo 317


del Código Penal de organización criminal, que dice: “(…) El que
promueva, organice, constituya, o integre una presunta organización
criminal de tres o más personas con carácter estable, permanente o
por tiempo indefinido, que de manera organizada, concertada o
coordinada, se repartan diversas tareas o funciones, destinada a
cometer delitos será reprimido con pena privativa de libertad no menor
de ocho ni mayor de quince años y con ciento ochenta a trescientos
sesenta y cinco días – multa, e inhabilitación conforme al artículo 36,
incisos 1), 2), 4) y 8). La pena será no menor de quince ni mayor de
205
RESERVADO
RESERVADO

veinte años y con ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días –


multa, e inhabilitación conforme al artículo 36, incisos 1), 2), 4) y 8) en
los siguientes supuestos: Cuando el agente tuviese la condición de
líder, jefe, financista o dirigente de la presunta organización criminal.
Cuando producto del accionar delictivo de la presunta organización
criminal, cualquiera de sus miembros causa la muerte de una persona
o le causa lesiones graves a su integridad física o mental, pues se
habría integrado al programa criminal de la organización “LOS
ASESORES EN LA SOMBRA”, de permanecerse en el poder para
seguir obteniendo ganancias ilícitas, teniendo participación directa
en los eventos de encubrimiento de investigados, pues realizó actos
de intimidación al Comandante General de la PNP Luis Alberto VERA
LLERENA por no proteger a miembros de la presunta organización
criminal, lo cual conllevó a su destitución, hechos perpetrados en
concertación con el Presidente José Pedro CASTILLO TERRONES,
ello se desprende del análisis de los elementos de convicción en cada
etapa de la evolución y desarrollo de las presunta organización
criminal, conforme se detalla:

(1) Por la declaración testimonial de Luis Alberto VERA LLERENA


de fecha 24 de setiembre del 2022, donde describe que David
PEREZ CURI, se le acercó a increparle los motivos por los cuales
había permitido que el Coronel Colchado y el Equipo Especial de
la Fiscalía ingresen a la residencia del Presidente de la República
a rebuscar todas sus cosas, incluido sus hijos; increpando que
porque no se había avisado antes al Presidente, condicionando
que: así no es general ah.

(2) Por el reconocimiento fotográfico de Luis Alberto VERA


LLERENA de fecha 24 de setiembre del 2022, quien reconoce
plenamente a David PEREZ CURI, como la persona que le
increpó por permitir el allanamiento a la residencia en Palacio de
Gobierno y no avisar antes al Presidente de la República.

(3) Por la Declaración Testimonial de Edgar MAYDANA


CACHICATARI del 24 de setiembre del 2022, Comandante PNP
y ex Edecán del Comandante General de la PNP, quien precisa
que observó que David PEREZ CURI se le acercó al Teniente

206
RESERVADO
RESERVADO

General PNP Luis Alberto VERA LLERENA en una reunión del


CONASEC en Trujillo, observando que entablaron conversación.

(4) Por el reconocimiento fotográfico de Edgar MAYDANA


CACHICATARI de fecha 23 de setiembre del 2022, donde
reconoce plenamente a David PEREZ CURI, como la persona
que entabló conversación con el Teniente General PNP Luis
Alberto VERA LLERENA.

(5) Por el Acta de allanamiento y registro domiciliario del 09 de


agosto del 2022, respecto a la ejecución de la disposición
judicial de allanamiento de la residencia de Palacio de Gobierno
con fines de detención de Yenifer Noelia PAREDES NAVARRO,
donde se advierte a David PEREZ CURI increpar a los
intervinientes, obstruyendo la diligencia en mención.

(6) Acta N° 266-2022 de verificación, extracción, visualización,


transcripción, quemado y lacrado de video a DVD del 21 de
setiembre del 2022, respecto a que David PEREZ CURI se
aproximó al Comandante General PNP Luis Alberto VERA
LLERENA y le increpó expresando: “porque motivo yo he
permitido que el Coronel Colchado, el Equipo Especial y el
fiscal, ingresen a la residencia del señor Presidente porque
no ha podido evitarlo, han rebuscado todas sus cosas, no ha
comunicado nada”, por lo que el Teniente General PNP
respondió: “Señor discúlpeme esta es una resolución
judicial, es un mandato de allanamiento y registro que se le
dio a la Fiscalía Superior de la Corrupción Contra el Poder y
el Equipo Especial, porque yo no puedo obstaculizar como
Comandante General esa diligencia judicial”, increpando
nuevamente David PEREZ CURI, “no señor, debió apoyar”,
por lo que el ex Comandante General de la PNP respondió: “yo
no puedo hacer eso, no tengo ninguna injerencia en ese
Equipo Especial ni en la Fiscalía”, increpando por retirada vez
David PEREZ CURI lo siguiente: “ah no, así no es general ah”

(7) Por el Acta de declaración del colaborador eficaz con código CE-
04-2022-EFICOOP del 30 de julio del 2022, donde se destaca

207
RESERVADO
RESERVADO

que David PEREZ CURI funge de asistente del Presidente de la


República.

(8) Por el Reconocimiento Fotográfico del 24 de setiembre del 2022,


donde el Colaborador Eficaz CE-04-2022-EFICCOP reconoce
plenamente a David PEREZ CURI, como la persona que fungiría
como asistente del Presidente de la República.

(9) Por el Acta N° 258 de búsqueda y obtención de información de


fuente abierta, donde se describe que David PEREZ CURI habría
contratado con el Despacho Presidencial, teniendo una Orden
Servicios N° 65 de fecha 01/02/2022 por S/ 18,000.00 soles, por
servicios de apoyo en acciones de gestión de bienes
arqueológicos y patrimoniales, y otra Orden de Servicios N° 192
del 01/05/2022 por S/ 36,000.00 por servicios de asistencia
administrativa para la secretaria general, advirtiéndose que
dichos servicios fungirían ilícitamente como remuneración a la
asistencia personal del Presidente de la República.

10. FRAY VASQUEZ CASTILLO

a. DEL DELITO DE ORGANIZACIÓN CRIMINAL

El investigado estaría inmerso dentro de los alcances del artículo 317


del Código Penal de organización criminal, que dice: “(…) El que
promueva, organice, constituya, o integre una presunta organización
criminal de tres o más personas con carácter estable, permanente o
por tiempo indefinido, que de manera organizada, concertada o
coordinada, se repartan diversas tareas o funciones, destinada a
cometer delitos será reprimido con pena privativa de libertad no menor
de ocho ni mayor de quince años y con ciento ochenta a trescientos
sesenta y cinco días – multa, e inhabilitación conforme al artículo 36,
incisos 1), 2), 4) y 8). La pena será no menor de quince ni mayor de
veinte años y con ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días –
multa, e inhabilitación conforme al artículo 36, incisos 1), 2), 4) y 8) en
los siguientes supuestos: Cuando el agente tuviese la condición de
líder, jefe, financista o dirigente de la presunta organización criminal.
Cuando producto del accionar delictivo de la presunta organización
criminal, cualquiera de sus miembros causa la muerte de una persona
208
RESERVADO
RESERVADO

o le causa lesiones graves a su integridad física o mental, pues se


habría integrado al programa criminal de la organización “LOS
ASESORES EN LA SOMBRA”, de permanecerse en el poder para
seguir obteniendo ganancias ilícitas, teniendo participación directa
en los actos de copamiento de las Instituciones Públicas para generar
activos ilegales, actos perpetrados en concertación con el Presidente
José Pedro CASTILLO TERRONES, ello se desprende del análisis de
los elementos de convicción en cada etapa de la evolución y desarrollo
de las presunta organización criminal, conforme se detalla:

Copamiento de las Instituciones Públicas para generar activos


ilegales.

(1) Por el Acta fiscal de transcripción de información contenida


en declaración reservada del 20 de setiembre del 2022 del
Colaborador Eficaz CE-03-2022, donde se destaca que Fray
VASQUEZ CASTILLO, sobrino del Presidente de la República
habría realizado negocios ilícitos en el Ministerio de Transportes
y Comunicaciones juntamente con Gian Marco CASTILLO
GOMEZ, por lo que habrían reclamado a Arnulfo Bruno
PACHECO CASTILLO que no se debía meter, porque ellos
vendrían trabajando con Juan Francisco SILVA VILLEGAS, Ex
Ministro de Transportes y Comunicaciones, actual prófugo de la
justicia.

(2) Por el Acta fiscal de transcripción de información contenida


en declaración reservada del 20 de setiembre del 2022 del
Colaborador Eficaz CE-03-2022, donde se advierte que habría
concertado con José Pedro CASTILLO TERRONES y demás
componentes de la presunta organización criminal la designación
de Ministros y funcionarios de alta dirección.

(3) Por el Acta N°17-2022 – DE BÚSQUEDA, VERIFICACIÓN Y


TRANSCRIPCIÓN DE INFORMACIÓN DE FECHA 06SET2022,
donde luego de REVISAR LAS COPIAS CERTIFICADAS DEL
CUADERNO DE INGRESO Y SALIDA DE VEHÍCULOS
“PUERTA GARITA” se aprecia que el día 08 de agosto del
2021, a horas 20:30, ingresa SR. FRAY VASQUEZ CASTILLO,
a palacio a bordo del Vehículo de placa de Rodaje M5G-593, a

209
RESERVADO
RESERVADO

dejar a la hermana de la primera dama, el cual al consultar la


placa de rodaje en el sistema de la SUNARP VEHICULAR, el
vehículo le pertenece a Jenin Abel CABRERA FERNANDEZ;
Se aprecia que el día miércoles 15 de Setiembre del 2021, a
horas 21:09, ingreso Fray VASQUEZ CASTILLO y Gian Marco
CASTILLO GOMEZ, a residencia, a bordo del vehículo de placa
de rodaje M5G-593; Se aprecia que el día miércoles 15 de
Setiembre del 2021, a horas 20:50 ingreso Fray VASQUEZ
CASTILLO, a residencia, a bordo del vehículo de placa de rodaje
AMJ-034, el cual al consultar la placa de rodaje en el sistema de
la SUNARP VEHICULAR, el vehículo le pertenece a FARFAN
ROSAS, KARINA DEL PILAR y FERNANDEZ REQUEJO
JORGE ERNESTO.

(4) Por el Acta N°87-2022 – VERIFICACIÓN, EXTRACIÓN,


VISUALIZACIÓN, TRANSCRIPCIÓN, QUEMADO Y LACRADO
DE VIDEO A DVD DE FECHA 07SET2022, ingresando al link de
la red social YOUTUBE, el programa periodístico Cuarto Poder
del 04SET2022, donde el Periodista Eduardo QUISPE entrevista
a varias personas que conocían a FRAY VASQUEZ CASTILLO
desde hace mucho tiempo, quienes indicaban que Fray
VASQUEZ CASTILLO antes era una persona que tenía muchas
deudas y no tenía dinero, llegando hasta el punto de andar
pidiendo préstamos a varias personas, Pero su economía cambio
cuando entro a tiempo completo a la campaña presidencial de su
tío y cambio aún más cuando CASTILLO, asumió la presidencia
en muy poco tiempo, Fray paso de vivir endeudado a pretender
ser financista de sus amigas; cambio que se por lo que la
comisión de fiscalización del congreso ha obtenido sus
transferencias bancarias, ahí se reflejan cerca de 91 mil soles de
movimientos, que se dieron entre la campaña presidencial y los
primeros meses del gobierno de su tío, que se movió en tres
grupos, sus amigos y amigas, sus hermanos y los empresarios.
Estos registros bancarios, contradicen la versión que Fray
VASQUEZ dio en el congreso.

210
RESERVADO
RESERVADO

b. DEL DELITO DE TRÁFICO DE INFLUENCIAS


El investigado estaría inmerso dentro de los alcances del artículo 400
del Código Penal por el delito de Tráfico de influencias, que dice:
“(…) El que, invocando o teniendo influencias reales o simuladas,
recibe, hace dar o prometer para sí o para un tercero, donativo o
promesa o cualquier otra ventaja o beneficio con el ofrecimiento de
interceder ante un funcionario o servidor público que ha de conocer,
esté conociendo o haya conocido un caso judicial o administrativo,
será reprimido con pena privativa de libertad no menor de cuatro ni
mayor de seis años; inhabilitación, según corresponda, conforme a los
incisos 2, 3, 4 y 8 del artículo 36; y con ciento ochenta a trescientos
sesenta y cinco días-multa. Si el agente es un funcionario o servidor
público, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de
cuatro ni mayor de ocho años; inhabilitación, según corresponda,
conforme a los incisos 1, 2 y 8 del artículo 36; y, con trescientos
sesenta y cinco a setecientos treinta días-multa pues en su rol como
operador de la presunta organización criminal en el caso “LOS
ASESORES EN LA SOMBRA”, gestionó ilícita e ilegítimamente la
designación de Ministros de Estado y funcionarios de alta dirección
donde se maneja mayor presupuesto público, en concertación del
Presidente de la República José Pedro CASTILLO TERRONES, ello
se desprende del análisis de los siguientes elementos de convicción:

(1) Por el Acta Fiscal de transcripción contenida en declaración


reservada de 20 de setiembre del 2022, donde se describe que
Segundo Alejandro SANCHEZ SANCHEZ, Fray VASQUEZ
CASTILLO y Gian Marco CASTILLO GOMEZ, por
recomendación de Miguel DEL CASTILLO REYES, concertaron
con el Presidente de la República para que Mario
CARHUAPOMA YANCE asuma como Presidente Ejecutivo del
Seguro Social de ESSALUD.

(2) Por el Acta de Reconocimiento Fotográfico del 19 de setiembre


del 2022, donde el Colaborador Eficaz CE-04-2022-EFICCOP
reconoce plenamente a Fray VASQUEZ CASTILLO como una
persona cercano al empresario Segundo Alejandro SANCHEZ
SANCHEZ.

211
RESERVADO
RESERVADO

(3) Por el Acta N°36-2022 – DE BÚSQUEDA, VERIFICACIÓN Y


DESCARGA DE INFORMACION DE FUENTE ABIERTA DE
FECHA 06SET2022, en la cual se descarga la Resolución
Suprema N° 019-2021-TR del 07 de agosto del 2021, con la cual
se designa al Mario CARHUAPOMA YANCE como representante
del Estado ante el Consejo Directivo de Seguro Social de Salud
– ESSALUD, quien desempeñará el cargo de Presidente
Ejecutivo.

11. GIAN MARCO CASTILLO GOMEZ

a. DEL DELITO DE PRESUNTA ORGANIZACIÓN CRIMINAL

El investigado estaría inmerso dentro de los alcances del artículo 317


del Código Penal de Presunta organización criminal, que dice: “(…)
El que promueva, organice, constituya, o integre una presunta
organización criminal de tres o más personas con carácter estable,
permanente o por tiempo indefinido, que de manera organizada,
concertada o coordinada, se repartan diversas tareas o funciones,
destinada a cometer delitos será reprimido con pena privativa de
libertad no menor de ocho ni mayor de quince años y con ciento
ochenta a trescientos sesenta y cinco días – multa, e inhabilitación
conforme al artículo 36, incisos 1), 2), 4) y 8). La pena será no menor
de quince ni mayor de veinte años y con ciento ochenta a trescientos
sesenta y cinco días – multa, e inhabilitación conforme al artículo 36,
incisos 1), 2), 4) y 8) en los siguientes supuestos: Cuando el agente
tuviese la condición de líder, jefe, financista o dirigente de la presunta
organización criminal. Cuando producto del accionar delictivo de la
presunta organización criminal, cualquiera de sus miembros causa la
muerte de una persona o le causa lesiones graves a su integridad
física o mental, pues se habría integrado al programa criminal de la
organización “LOS ASESORES EN LA SOMBRA”, de permanecerse
en el poder para seguir obteniendo ganancias ilícitas, teniendo
participación directa en los actos de copamiento de las Instituciones
Públicas, para generar activos ilegales, actos perpetrados en
concertación con el Presidente de la República José Pedro CASTILLO
TERRONES, ello se desprende del análisis de los elementos de
convicción en cada etapa de la evolución y desarrollo de las presunta
organización criminal, conforme se detalla:
212
RESERVADO
RESERVADO

Copamiento de las Instituciones Públicas para generar activos


ilegales.

(1) Por el Acta fiscal de transcripción de información contenida


en declaración reservada del 20 de setiembre del 2022, donde
se destaca que Gian Marco CASTILLO GOMEZ, sobrino del
Presidente de la República habría realizado negocios ilícitos en
el Ministerio de Transportes y Comunicaciones juntamente con
Fray VASQUEZ CASTILLO, por lo que habrían reclamado a
Arnulfo Bruno PACHECO CASTILLO que no se debía meter,
porque ellos vendrían trabajando con Juan Francisco SILVA
VILLEGAS, Ex Ministro de Transportes y Comunicaciones, actual
prófugo de la justicia.

(2) Por el Acta fiscal de transcripción de información contenida


en declaración reservada del 20 de setiembre del 2022, donde
se advierte que habría concertado con José Pedro CASTILLO
TERRONES y demás componentes de la presunta organización
criminal la designación de funcionarios de alta dirección.

(3) Por el Acta N°66-2022 – DE BÚSQUEDA, VERIFICACIÓN Y


DESCARGA DE INFORMACION DE FUENTE ABIERTA DE
FECHA 07SET2022, ingresando al link del Portal de
Transparencia de la (SUNAT) Superintendente Nacional de
Aduanas y de Administración Tributaria, se descargó la
RESOLUCIÓN SUPREMA N°018-2021-EF de fecha
30SET2021, donde se resuelve en el artículo 1, designar al señor
Luis Enrique VERA CASTILLO, como Superintendente Nacional
de Aduanas y de Administración Tributaria. donde en su
respuesta 9.

(4) Por el Acta N°40-2022 – DE BÚSQUEDA, VERIFICACIÓN Y


DESCARGA DE INFORMACIÓN DEL PORTAL DE
TRANSPARENCIA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL DE
FECHA 06SET2022, respecto el registro de visitas, donde se
advierte que el 21 de agosto del 2021, ingresó como visita
familiar a residencia de Palacio de Gobierno a las 19:30 horas
Segundo Alejandro SANCHEZ SANCHEZ y Gian Marco
CASTILLO GOMEZ a las 18:30 horas, autorizado por el Señor

213
RESERVADO
RESERVADO

Presidente de la República, registrando su salida a las 22:09 y


21:23, respectivamente.

(5) Por el Acta N°52-2022 – DE BÚSQUEDA, VERIFICACIÓN Y


DESCARGA DE INFORMACIÓN DEL PORTAL DE
TRANSPARENCIA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL DE
FECHA 07SET2022, respecto el registro de visitas, donde se
advierte que el 04 de setiembre del 2022, ingresaron como visita
familiar a residencia de Palacio de Gobierno de Gian Marco
CASTILLO GOMEZ, Tania Maritza PERALTA SANCHEZ, Ana
Vidalina SANCHEZ SALDAÑA, Fray VASQUEZ CASTILLO, a las
12:00 horas, registrando como motivo de visita a la familia
presidencial, retirándose de las instalaciones de Palacio de
Gobierno a las 15:19 horas.

Interesarse indebidamente en contratos públicos de concesiones


mineras

(6) Por la Declaración Testimonial de Ulises Raúl SOLIS LLAPA


(60), de fecha 15 de Setiembre del 2022, donde en su
respuesta N° 4, destaca que Gian Marco CASTILLO GOMEZ y
Segundo Alejandro SANCHEZ SANCHEZ, habrían asistido el 14
de setiembre del 2021 a las oficinas de la empresa MACUSANI
YELLOWCAKE S.A.C., ubicada en Lorenzo Bernini N° 279 –
distrito de San Borja - Lima, a quienes les explicaron lo
relacionado al proyecto de explotación de litio, para luego hacer
que se reúna con el Presidente de la República, advirtiéndose
que venían cumpliendo parte del programa criminal para luego
de realizar dichos actos de interés incompatible, generen
ganancias ilícitas en beneficio de la organización.

(7) Por el ACTA DE RECONOCIMIENTO FOTOGRÁFICO, de


fecha 15SET2022, realizada a la persona Ulises Raúl SOLIS
LLAPA (60), donde en su respuesta número 3, reconoce
plenamente a Gian Marco CASTILLO GÓMEZ, quien refiere que
habría asistido a la reunión en las oficinas de MACUSANI

214
RESERVADO
RESERVADO

YELLOWCAKE SAC, ubicada en Lorenzo Bernini 279 – San


Borja – Lima de fecha 14 de setiembre del 2021.

(8) Por el ACTA N°172-2022-DE VERIFICACIÓN, EXTRACCIÓN,


VISUALIZACIÓN, TRANSCRIPCIÓN, QUEMADO Y LACRADO
DE VIDEO A DVD, de fecha 16 de setiembre del 2022,
ingresando al link de la página YouTube, donde se visualiza una
noticia titulada “LA RUTA DEL LITIO”, del programa periodístico
Cuarto poder de América TV de fecha 27MAR2022.

(9) Copia del cuaderno de registro del ingreso y salida de vehículos


“PUERTA GARITA” a folios 107 (15SET2021)

(10) Una (01) consulta SUNARP VEHICULAR del vehículo C8Y-466

(11) acta voluntaria de visualización de mensajes y nombre de


contacto en equipo celular de la persona de ELIZABETH
MILAGROS AÑAÑOS VEGA (37), descarga de archivo en
dispositivo de almacenamiento, visualización de archivo y
lacrado

(12) Acta N°76-2022-de búsqueda, obtención de información captura


de pantalla y descarga de información de fuente abierta, del
07SET2022, donde se describe la reunión que tuvo el presidente
Pedro CASTILLO con Ulises SOLIS LLAPA y los accionistas de
AMERICAN LITHIUM en EE.UU, por intermedio de SANCHEZ
SANCHEZ

(13) Acta N°04-2022-de búsqueda, verificación y descarga de


información de fuente abierta del 05SET2022, donde se describe
la resolución legislativa que autoriza el viaje del presidente Pedro
Castillo a México y EE. UU desde el 17SET2021 al 22SET2021

b. DEL DELITO DE TRÁFICO DE INFLUENCIAS

El investigado estaría inmerso dentro de los alcances del artículo 400


del Código Penal por el delito de Tráfico de influencias, que dice:
“(…) El que, invocando o teniendo influencias reales o simuladas,
215
RESERVADO
RESERVADO

recibe, hace dar o prometer para sí o para un tercero, donativo o


promesa o cualquier otra ventaja o beneficio con el ofrecimiento de
interceder ante un funcionario o servidor público que ha de conocer,
esté conociendo o haya conocido un caso judicial o administrativo,
será reprimido con pena privativa de libertad no menor de cuatro ni
mayor de seis años; inhabilitación, según corresponda, conforme a los
incisos 2, 3, 4 y 8 del artículo 36; y con ciento ochenta a trescientos
sesenta y cinco días-multa. Si el agente es un funcionario o servidor
público, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de
cuatro ni mayor de ocho años; inhabilitación, según corresponda,
conforme a los incisos 1, 2 y 8 del artículo 36; y, con trescientos
sesenta y cinco a setecientos treinta días-multa, pues en su rol como
operador de la presunta organización criminal en el caso “LOS
ASESORES EN LA SOMBRA”, gestionó ilícita e ilegítimamente la
designación de Ministros de Estado y funcionarios de alta dirección,
donde se maneja mayor presupuesto público, en concertación del
Presidente de la República José Pedro CASTILLO TERRONES, ello
se desprende del análisis de los siguientes elementos de convicción:

(1) Por el Acta fiscal de transcripción de información contenida


en declaración reservada del 20 de setiembre del 2022 del
Colaborador CE-03-2022, donde se destaca que Gian Marco
CASTILLO GOMEZ, sobrino del Presidente de la República
habría realizado negocios ilícitos en el Ministerio de Transportes
y Comunicaciones juntamente con Fray VASQUEZ CASTILLO,
por lo que habrían reclamado a Arnulfo Bruno PACHECO
CASTILLO que no se debía meter porque ellos vendrían
trabajando con Juan Francisco SILVA VILLEGAS, Ex Ministro de
Transportes y Comunicaciones, actual prófugo de la justicia.

(2) Por el Acta fiscal de transcripción de información contenida


en declaración reservada del 20 de setiembre del 2022 del
Colaborador Eficaz CE-03-2022, donde se advierte que habría
concertado con José Pedro CASTILLO TERRONES y demás
componentes de la presunta organización criminal la designación
de funcionarios de alta dirección.

(3) Por el Acta N°66-2022 – DE BÚSQUEDA, VERIFICACIÓN Y


DESCARGA DE INFORMACION DE FUENTE ABIERTA DE

216
RESERVADO
RESERVADO

FECHA 07SET2022, ingresando al link del Portal de


Transparencia de la (SUNAT) Superintendente Nacional de
Aduanas y de Administración Tributaria, se descargó la
RESOLUCIÓN SUPREMA N°018-2021-EF de fecha
30SET2021, donde se resuelve en el artículo 1, designar al señor
Luis Enrique VERA CASTILLO, como Superintendente Nacional
de Aduanas y de Administración Tributaria. donde en su
respuesta 9.

(4) Por el Acta N°40-2022 – DE BÚSQUEDA, VERIFICACIÓN Y


DESCARGA DE INFORMACIÓN DEL PORTAL DE
TRANSPARENCIA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL DE
FECHA 06SET2022, respecto el registro de visitas, donde se
advierte que el 21 de agosto del 2021, ingresó como visita
familiar a residencia de Palacio de Gobierno a las 19:30 horas
Segundo Alejandro SANCHEZ SANCHEZ y Gian Marco
CASTILLO GOMEZ a las 18:30 horas, autorizado por el Señor
Presidente de la República, registrando su salida a las 22:09
horas y 21:23 horas, respectivamente.

G. DEL PELIGRO PROCESAL (POSIBLIDAD DE FUGA U OBSTACULACIÓN


DE AVERIGUACIÓN DE LA VERDAD)148

a. Segundo Alejandro SANCHEZ SANCHEZ

Es considerado en la presente investigación ser constituidor de la presunta


organización criminal en el caso “LOS ASESORES EN LA SOMBRA”, quien
habría insertado activos económicos de origen desconocido en la campaña
electoral presidencial de la segunda vuelta de José Pedro CASTILLO
TERRONES, para luego que este sea declarado presidente electo, reclamar
su cuota de poder influenciado ilícita e ilegítimamente en la designación de
funcionarios públicos de alta dirección en instituciones públicas donde se

148
Código Procesal Penal, Artículo 261°. Detención Preliminar Judicial
1. El Juez de la Investigación Preparatoria, a requerimiento del Fiscal, sin trámite alguno y teniendo
a la vista las actuaciones remitidas por aquel, dicta mandato de detención preliminar cuando: a)
No se presente un supuesto de flagrancia delictiva, pero existan razones plausibles para
considerar que una persona ha cometido un delito sancionado con pena privativa de libertad
superior a cuatro años y, por las circunstancias del caso, puede desprenderse cierta
posibilidad de fuga u obstaculización de la averiguación de la verdad. (…).
217
RESERVADO
RESERVADO

manejan mayor presupuesto público, para después dar paso a coordinar


acciones colusorias en las contrataciones públicas que gestiona ilícita e
ilegítimamente la presunta organización criminal.

De las investigaciones se advierte que Segundo Alejandro SANCHEZ


SANCHEZ, tendría participación activa desde la constitución de la
organización criminal, evidenciándose los vínculos muy cercanos con el
Presidente de la República y la capacidad económica con la que cuenta, le
permite desplazarse a nivel internacional; máxime, la presunta organización
criminal habría copado las instituciones estatales dentro de ellas
MIGRACIONES, lo que hace presumir un escenario de fuga del país
durante los actos de investigación; asimismo, se advierte que la
organización cuenta con un componente que ejecutaría acciones de
encubrimiento de investigados, desaparición de indicios y atentado contra
las entidades persecutoras del delito en referencia al Ministerio Público y
Policía Nacional del Perú, el cual de sus acciones se evidencian que actúan
organizadamente para evitar la averiguación de la verdad, obstaculizando
permanentemente las investigaciones contra esta estructura criminal.

b. Jenin Abel CABRERA FERNANDEZ

Es considerado en la presente investigación ser constituidor de la presunta


organización criminal en el caso “LOS ASESORES EN LA SOMBRA”, toda
vez que insertó activos económicos de origen desconocido en la campaña
electoral presidencial de la segunda vuelta de José Pedro CASTILLO
TERRONES, para luego que este sea declarado presidente electo, reclamar
su cuota de poder influenciado ilícita e ilegítimamente en la designación de
funcionarios públicos de alta dirección en instituciones públicas donde se
manejan mayor presupuesto público, para después dar paso a coordinar
acciones colusorias en las contrataciones públicas que gestiona ilícita e
ilegítimamente la presunta organización criminal.

De las investigaciones se advierte que Jenin Abel CABRERA FERNANDEZ,


tendría participación activa desde la constitución de la organización
criminal, evidenciándose los vínculos muy cercanos con el Presidente de la
República y la capacidad económica con la que cuenta, máxime, la presunta
organización criminal habría copado las instituciones estatales dentro de
ellas MIGRACIONES, le permitiría fugar del país durante los actos de
investigación; asimismo, se advierte que la organización cuenta con un
218
RESERVADO
RESERVADO

componente que ejecutaría acciones de encubrimiento de investigados,


desaparición de indicios y atentado contra las entidades persecutoras del
delito en referencia al Ministerio Público y Policía Nacional del Perú, el cual
de sus acciones se evidencian que actúan organizadamente para evitar la
averiguación de la verdad, obstaculizando permanentemente las
investigaciones contra esta estructura criminal.

c. Salatiel MARRUFO ALCANTARA

Es considerado en la presente investigación ser integrante de la presunta


organización criminal “LOS ASESORES EN LA SOMBRA, toda vez que
abusando su condición funcional de Jefe del Gabinete de Asesores del
Ministerio de Vivienda Saneamiento y Construcción, tuvo participación
directa para direccionar concertadamente con demás componentes de la
presunta organización criminal el Decreto de Urgencia N° 102-2022, a fin
que se ejecuten proyectos de inversión pública en gobiernos subnacionales
donde tendrían acuerdos no lícitos con terceras empresas.

De las investigaciones se advierte que Salatiel MARRUFO ALCANTARA,


serían integrante de la presunta organización criminal; teniendo
participación activa en los actos colusorios para generar activos ilegales que
es uno de las etapas determinantes dentro del programa criminal, y por lo
tanto reciben el soporte del componente encargado de realizar las acciones
de intimidación, encubrimiento y desaparición de evidencias; es por ello,
advierte que dicho investigado aprovechando su condición de allegado al
Presidente de la República huya del país u obstaculice las investigaciones.

d. Auner Augusto VASQUEZ CABRERA

Es considerado en la presente investigación ser integrante de la presunta


organización criminal “LOS ASESORES EN LA SOMBRA, toda vez que
habría realizado acuerdos ilícitos por encargo del Presidente de la
República con algunos representantes del Congreso de la República, a fin
que funjan de coalición ante cualquier adversidad de moción de censura,
vacancia o acusación constitucional.

De las investigaciones se advierte que Auner Augusto VASQUEZ


CABRERA, por su rol evidenciado en las investigaciones de reclutar a
algunos representantes del Poder Legislativo que fortalecería la tesis de la
permanencia en el poder de la red criminal investigada, se generan riesgos
219
RESERVADO
RESERVADO

que esta persona, juntamente con los grupos de poder, algunos allegados
al Presidente de la República y componente encargado de las acciones de
intimidación, encubrimiento y desaparición de evidencias que obstaculicen
las investigaciones o en su defecto logre fugar del país, aprovechando el
compamiento de las instituciones estatales dentro de ellas MIGRACIONES,

e. Biberto Benerando CASTILLO LEON

Es considerado en la presente investigación ser integrante de la presunta


organización criminal “LOS ASESORES EN LA SOMBRA, toda vez que fue
ejecutor determinante en la etapa de los actos de intimidación a entidades
persecutoras del delito, al influir ilícita e ilegítimamente en la designación de
los Comandantes Generales de la Policía Nacional del Perú, quienes al no
alinearse al programa criminal eran destituidos inmediatamente.

De las investigaciones se advierte que Biberto Benerando CASTILLO


LEON, por su rol evidenciado de formar parte del componente de
intimidación, encubrimiento y desaparición de indicios, ser allegado al
Presidente de la República; máxime, que las instituciones estatales habrían
sido copadas como es el caso de MIGRACIONES, generan riesgos que esta
persona obstaculice las investigaciones o en su defecto logre fugar del país.

f. Eder VITON BURGA

Es considerado en la presente investigación ser integrante de la presunta


organización criminal “LOS ASESORES EN LA SOMBRA, toda vez que fue
un ejecutor determinante durante la etapa de intimidación a entidades
persecutoras del delito, principalmente respecto al atentado del prestigio de
la Fiscal de la Nación, quien recientemente había conformado el Equipo
Especial de Fiscal Contra La Corrupción del Poder.

De las investigaciones se advierte que Eder VITÓN BURGA, por su rol


evidenciado de formar parte del componente de intimidación a entidades
persecutoras del delito, ser allegado al Presidente de la República; máxime,
que las instituciones estatales habrían sido copadas como es el caso de
MIGRACIONES, generan riesgos que esta persona obstaculice las
investigaciones o en su defecto logre fugar del país.

220
RESERVADO
RESERVADO

H. DEL REQUERIMIENTO DE DETENCIÓN PRELIMINAR POR DIEZ (10) DÍAS,


POR LA PRESUNTA COMISIÓN DEL DELITO CONTRA LA TRANQUILIDAD
PÚBLICA- PRESUNTA ORGANIZACIÓN CRIMINAL, DELITO CONTRA LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA- COLUSIÓN SIMPLE Y NEGOCIACIÓN
INCOMPATIBLE, ENTRE OTROS DELITOS.

Del análisis y consideraciones expuestas en el contexto del presente


documento en el punto III.C, III.D, III.E y III.F existen razones plausibles para
considerar la existencia de la presunta organización criminal en el caso “LOS
ASESORES EN LA SOMBRA” y la implicancia de sus integrantes en la
comisión del delito contra la seguridad pública- presunta organización criminal,
delito contra la administración pública- colusión simple y negociación
incompatible de Segundo Alejandro SANCHEZ SANCHEZ, Jenin Nenil
CABRERA FERNANDEZ, Salatiel MARRUFO ALCANTARA, Auner Augusto
VASQUEZ CABRERA, Biberto Benerando CASTILLO LEON, Eder VITON
BURGA.
Asimismo, al no encontrarse en flagrancia delictiva y considerando que la
presunta organización criminal habría extendido sus tentáculos corruptivos en
diversos estamentos estatales, ejecutando acciones de intimidación a
entidades persecutoras del delito y evidenciándose la manipulación de testigos
con el afán de evitar que delaten su programa criminal, fortalece la tesis de
investigación que esta estructura criminal vendría obstaculizando la
averiguación de la verdad; en tal sentido, se solicita al Equipo Especial de
Fiscales Contra la Corrupción del Poder, para que en uso de sus atribuciones,
gestione ante el Juzgado de Investigación Preparatoria competente, la
MEDIDA LIMITATIVA DE DERECHO – DETENCIÓN PRELIMINAR149 por
DIEZ (10) DIAS150 de:

a. Segundo Alejandro SANCHEZ SANCHEZ, de 38 años, identificado con


DNI N° 42600942, nacido el 01 de setiembre del 1984, domiciliado según

149
Código Procesal Penal, Artículo 261°. Detención Preliminar Judicial
1. El Juez de la Investigación Preparatoria, a requerimiento del Fiscal, sin trámite alguno y teniendo
a la vista las actuaciones remitidas por aquel, dicta mandato de detención preliminar cuando: a) No
se presente un supuesto de flagrancia delictiva, pero existan razones plausibles para considerar que
una persona ha cometido un delito sancionado con pena privativa de libertad superior a cuatro años
y, por las circunstancias del caso, puede desprenderse cierta posibilidad de fuga u
obstaculización de la averiguación de la verdad. (…).

150
Código Procesal Penal, Artículo 264°.- Plazo de la detención
(…) 3. En los delitos cometidos por organizaciones criminales, la detención preliminar o la detención
judicial por flagrancia puede durar un plazo máximo de diez (10) días.
221
RESERVADO
RESERVADO

RENIEC Caserío Ojo del agua, distrito Conchan, provincia Chota,


departamento Cajamarca.

b. Jenin Abel CABRERA FERNANDEZ, de 40 años, identificado con DNI


N° 43223381, nacido el 20 de julio del 1979, domiciliado según RENIEC
Calle Los Tumbos 129 Dpto. 401 Urb. Santa Victoría, distrito y provincia
de Chiclayo, departamento de Lambayeque.

c. Salatiel MARRUFO ALCANTARA, de 43 años, identificado con DNI N°


40980349, nacido el 01 de junio del 1982, domiciliado según RENIEC en
el Calle Miguel Grau 549, distrito, provincia y departamento de
Lambayeque.

d. Auner Augusto VASQUEZ CABRERA, de 40 años, identificado con DNI


N° 43530300, nacido el 21 de junio del 1982, domiciliado según RENIEC
en el LOS MOGABUROS 197 DPTO. 1302 CONJ.HAB. GARZON en el
distrito de Jesús María, departamento de Lima.

e. Biberto Benerado CASTILLO LEON, de 56 años, identificado con DNI N°


09624385, nacido el 08 de febrero del 1973, domiciliado según RENIEC
en la URB.VIRGEN DE LA PUERTA MZ. E LT.7 en el distrito de Los
Olivos, departamento de Lima.

f. Eder VITON BURGA, de 34 años, identificado con DNI N° 45456351,


nacido el 20 de diciembre del 1988, domiciliado en la Jr. Abelardo Pedro
Murillo 1140 Dpto. 401, en el distrito de Pueblo Libre, departamento de
Lima.

I. DEL REQUERIMIENTO DE ALLANAMIENTO, REGISTRO DOMICILIARIO


CON DESCERRAJE EN CASO DE SER NECESARIO, REGISTRO
PERSONAL DE PERSONAL QUE SE ENCUENTREN PRESENTES O QUE
LLEGUEN AL INMUEBLE.

En razón de lo expuesto anteriormente, donde se evidencia una cantidad


considerable de imputados y domicilios donde estos se encontrarían, y
guardarían elementos relevantes para la investigación, resulta necesario
requerir ante la autoridad judicial competente la autorización de

222
RESERVADO
RESERVADO

allanamiento151, registro domiciliario con descerraje en caso de ser necesario,


registro personal de personas que se encuentren presentes o que lleguen al
inmueble, de los siguientes domicilios:

1. Inmueble sito Jr. Carlos Augusto Salaverry 1348 int. 3 Surquillo –


Lima, vinculado a Segundo Alejandro SANCHEZ SANCHEZ.

Corresponde a un inmueble de quince (15) pisos, fachada de color


blanco, gris y caoba, ubicado en el Jr. Carlos Augusto Salaverry 1348
int. 3 Surquillo – Lima, de las siguientes características: El inmueble
está ubicado al interior de una “quinta” ubicada en el Jr. Carlos Augusto
Salaverry, con numeración 1348 int. – 3, el cual presenta en la entrada
de la calle una pared con enchapado de mayólicas rectangulares de
colores marrón - crema y una puerta de ingreso peatonal con varillas
metálicas de color marrón, se verificó la existencia de un suministro de
energía eléctrica ubicado al interior de la puerta lado derecho la cual se
encuentra pegada a la pared. INTERIOR 3: Inmueble de CUATRO (04)
pisos y aztea. PRIMER PISO: Enchapado de mayólicas color
blanco/negro, DOS (02) puertas de madera de ingreso peatonal color
blanco, con sus respectivas rejas de protección color negro. Segundo al
cuarto piso: Pared pintada de color blanco con TRES (03) ventanas con
marco de aluminio. AZOTEA: En la azotea se visualiza un ambiente de
material prefabricado de madera (rústico) con paredes de color blanco,
conforme al PARTE N° 09-2022- EQUIPO ESPECIAL AP EFICCOP, del
29 de setiembre del 2022.

Cabe resaltar, luego de haber descrito la participación del investigado


Segundo Alejandro SANCHEZ SANCHEZ, en los hechos criminales que
se investiga, y su presunta conducta delictiva, en cumplimiento de la
Disposición Fiscal N°04 de fecha 23 de setiembre del 2022, que autoriza
acciones de seguimiento y video vigilancia a los investigados de la
Carpeta Fiscal N°08-2022, donde dicha persona fue observada

151
Código Procesal Penal.
(…) Artículo 214°.- Solicitud y ámbito del allanamiento
Fuera de los casos de flagrante delito o de peligro inminente de su perpetración, y siempre que existan
motivos razonables para considerar que se oculta el imputado o alguna persona evadida, o que se
encuentre bienes delictivos o cosas relevantes para la investigación, el Fiscal solicitará el allanamiento
y registro domiciliario de una casa, habitación, casa de negocio, en sus dependencias cerradas, o en
recito habitado temporalmente, y de cualquier otro lugar cerrado, siempre que sea previsible que le
será negado el ingreso en acto de función a un determinado recinto. (…)
223
RESERVADO
RESERVADO

ingresando al inmueble en cuestión, presumiéndose sea su domicilio real


conforme el PARTE N° 09-2022- EQUIPO ESPECIAL AP EFICCOP, del
29 de setiembre del 2022, por lo cual existen motivos razonables para
determinar que en el interior del domicilio en cuestión se encuentre la
persona investigada y se logre encontrar bienes relevantes para la
investigación, por lo que según las máximas de la experiencia las
personas proclives a cometer delitos y más aún aquellas que guarden
vínculos con el Presidente de la República de quien se presume dirige la
organización criminal en el caso “LOS ASESORES EN LA SOMBRA”,
son personas que desafían a la autoridad policial y fiscal, siendo
previsible que ante una ocasional intervención sería negado el ingreso,
por lo que resulta necesario requerir ante la autoridad judicial competente
la autorización de allanamiento, registro domiciliario con descerraje en
caso de ser necesario, registro personal de personas que se encuentren
presentes o que lleguen al inmueble.

2. Inmueble sito Jr. Los Mogaburos 197 Dpto. 1302 – Conj. Hab. Garzón
– Jesús María – Lima, vinculado a Auner Augusto VASQUEZ
CABRERA.

Corresponde al inmueble de las siguientes características: Conjunto


habitacional de quince (15) pisos, fachada de color blanco, gris y caoba,
ubicado en la intersección del Jr. Los Mogaburos y Av. Gral. Eugenio
224
RESERVADO
RESERVADO

Garzón; PRIMER PISO: Por el Jr. Los Mogaburos, se aprecia en el


extremo izquierdo un portón metálico de color negro para ingreso
vehicular, seguido por una puerta de vidrio (mampara) de ingreso
peatonal, continuamente un portón de madera pintado de color blanco
(cochera subterránea), al extremo derecho hay un local comercial
“Barbería” que cuenta con dos (02) hojas de vidrio como puerta y una
ventana, por la Av. Gral. Eugenio Garzón, dos (02) portones de madera
pintada de color blanco (cochera subterránea), cuenta con tres (03)
cámaras de vigilancia. Segundo al quinceavo piso: cuenta con nueve
(09) ventanas de vidrio transparente por piso y cinco (05) balcones por
cada nivel, conforme el PARTE N° 02-2022- EQUIPO ESPECIAL AP
EFICCOP del 27 de setiembre del 2022.

Cabe resaltar, luego de haber descrito la participación del investigado


Auner Augusto VASQUEZ CABRERA, en los hechos criminales que se
investiga, y su presunta conducta delictiva, en cumplimiento de la
Disposición Fiscal N°04 de fecha 23 de setiembre del 2022, que autoriza
acciones de seguimiento y video vigilancia a los investigados de la
Carpeta Fiscal N°08-2022, donde dicha persona fue observada
ingresando al inmueble en cuestión, presumiéndose sea su domicilio real
conforme el PARTE N° 02-2022- EQUIPO ESPECIAL AP EFICCOP del
27 de setiembre del 2022, por lo cual existen motivos razonables para
determinar que en el interior del domicilio en cuestión se encuentre la
persona investigada y se logre encontrar bienes relevantes para la
investigación, por lo que según las máximas de la experiencia las
personas proclives a cometer delitos y más aún aquellas que guarden
vínculos con el Presidente de la República de quien se presume dirige la
organización criminal en el caso “LOS ASESORES EN LA SOMBRA”,
son personas que desafían a la autoridad policial y fiscal, siendo
previsible que ante una ocasional intervención sería negado el ingreso,
por lo que resulta necesario requerir ante la autoridad judicial competente
la autorización de allanamiento, registro domiciliario con descerraje en
caso de ser necesario, registro personal de personas que se encuentren
presentes o que lleguen al inmueble.

225
RESERVADO
RESERVADO

3. Inmueble sito en la calle Ángel Gonzales N°560- Lambayeque –


Lambayeque, vinculado a Salatiel MARRUFO ALCANTARA.

Corresponde a un (01) inmueble de las siguientes características:


Inmueble de UN (01) piso de material noble pintado de color blanco,
cuenta con UN (01) portón de metal utilizado para el ingreso a su
cochera, también se aprecia UNA (01) puerta metálica de ingreso
peatonal; ambas puertas de color plomo, asimismo; se verificó la
existencia de un suministro de energía eléctrica ubicado al lado izquierdo
del portón de la cochera N° 35925405 a nombre de CAMPOS TIPARRA
JESSICA GIOVANA, presenta DOS (02) cámaras de seguridad,
conforme el INFORME N° 36-2022- DIRNIC PNP/ DIVIAC-DEPDIAC CH
del 26 de setiembre del 2022.

Cabe resaltar, luego de haber descrito la participación del investigado


Salatiel MARRUFO ALCANTARA, en los hechos criminales que se
investiga, y su presunta conducta delictiva, en cumplimiento de la
Disposición Fiscal N°04 de fecha 23 de setiembre del 2022, que autoriza
acciones de seguimiento y video vigilancia a los investigados de la
Carpeta Fiscal N°08-2022, donde dicha persona fue observada saliendo
del inmueble en cuestión, presumiéndose sea su domicilio real conforme
el INFORME N° 36-2022- DIRNIC PNP/ DIVIAC-DEPDIAC CH del 23 de
226
RESERVADO
RESERVADO

setiembre del 2022, por lo cual existen motivos razonables para


determinar que en el interior del domicilio en cuestión se encuentre la
persona investigada y se logre encontrar bienes relevantes para la
investigación, por lo que según las máximas de la experiencia las
personas proclives a cometer delitos y más aún aquellas que guarden
vínculos con el Presidente de la República de quien se presume dirige la
organización criminal en el caso “LOS ASESORES EN LA SOMBRA”,
son personas que desafían a la autoridad policial y fiscal, siendo
previsible que ante una ocasional intervención sería negado el ingreso,
por lo que resulta necesario requerir ante la autoridad judicial competente
la autorización de allanamiento, registro domiciliario con descerraje en
caso de ser necesario, registro personal de personas que se encuentren
presentes o que lleguen al inmueble.

4. Inmueble sito calle Miguel Grau N° 549 – Lambayeque –


Lambayeque, vinculado a Salatiel MARRUFO ALCANTARA.

Corresponde a un (01) inmueble de las siguientes características:


Inmueble de UN (01) piso de material noble, fachada pintada de color
crema, donde se aprecia UNA (01) puerta metálica con armazón plomo
con encajes de vidrio; también se constató la existencia de un suministro
de energía eléctrica ubicado al lado izquierdo de la puerta, consignando
el número 27455073 a nombre de la SOCIEDAD DE BENEFICIENCIA

227
RESERVADO
RESERVADO

PÚBLICA DE LAMBAYEQUE; asimismo, se observa UNA (01) placa con


un Logo de una balanza que lleva en el centro la letra “M” dentro de una
circunferencia, y en la parte baja del logo se puede apreciar la descripción
de “MARRUFO ABOGADOS”, conforme el INFORME N° 35-2022-
DIRNIC PNP/ DIVIAC-DEPDIAC CH del 26 de setiembre del 2022.

Cabe resaltar, luego de haber descrito la participación del investigado


Salatiel MARRUFO ALCANTARA, en los hechos criminales que se
investiga, y su presunta conducta delictiva, en cumplimiento de la
Disposición Fiscal N°04 de fecha 23 de setiembre del 2022, que autoriza
acciones de seguimiento y video vigilancia a los investigados de la
Carpeta Fiscal N°08-2022, donde dicha persona fue observada saliendo
del inmueble en cuestión, que correspondería a su estudio jurídico,
donde guardaría documentos relevantes para la investigación, ello
conforme el INFORME N° 35-2022- DIRNIC PNP/ DIVIAC-DEPDIAC CH
del 26 de setiembre del 2022, por lo cual existen motivos razonables para
determinar que en el interior del inmueble en cuestión se encuentre la
persona investigada y se logre encontrar bienes relevantes para la
investigación, por lo que según las máximas de la experiencia las
personas proclives a cometer delitos y más aún aquellas que guarden
vínculos con el Presidente de la República de quien se presume dirige la
organización criminal en el caso “LOS ASESORES EN LA SOMBRA”,
son personas que desafían a la autoridad policial y fiscal, siendo
previsible que ante una ocasional intervención sería negado el ingreso,
por lo que resulta necesario requerir ante la autoridad judicial competente
la autorización de allanamiento, registro domiciliario con descerraje en
caso de ser necesario, registro personal de personas que se encuentren
presentes o que lleguen al inmueble.

228
RESERVADO
RESERVADO

5. Inmueble sito Jr. Manuel Bonilla 294 – San Martín de Porres,


vinculado a Beder Ramón CAMACHO GADEA.

Corresponde a un inmueble cuyas características son las siguientes:


Inmueble de (02) dos pisos, material noble ubicado en la esquina entre
el Jr. Manuel Bonilla intersección Jr. Juan Luis Hague. El primer piso
fachada color blanco, por el (Jr. Manuel Bonilla) enrejado con rejas
blancas, una puerta de reja color blanco, en el interior enchapado de
mayólica, cuenta con una puerta de madera color marrón, una puerta de
fierro color blanco, en la parte superior lleva inscrito la numeración 294ª,
dos ventanas con bordes de madera color marrón cubierto con fierro
metálico color blanco, una escalera de forma curva con acceso al
segundo piso, los suministros no son visibles. El segundo piso fachada
color blanco, enrejado con rejas blancas, una puerta de reja de ingreso
color blanco, en el interior cuenta con una puerta de madera color blanco,
cuatro ventanas de vidrio con bordes de aluminio color negro, conforme
el PARTE N° 06 -2022- EQUIPO ESPECIAL AP EFICCOP del 28 de
setiembre del 2022.

Cabe resaltar, luego de haber descrito la participación del investigado


Beder Ramón CAMACHO GADEA, en los hechos criminales que se
229
RESERVADO
RESERVADO

investiga, y su presunta conducta delictiva, en cumplimiento de la


Disposición Fiscal N°04 de fecha 23 de setiembre del 2022, que autoriza
acciones de seguimiento y video vigilancia a los investigados de la
Carpeta Fiscal N°08-2022, donde dicha persona fue observada
ingresando al inmueble en cuestión, presumiéndose sea su domicilio
real, conforme el PARTE N° 06 -2022- EQUIPO ESPECIAL AP EFICCOP
del 28 de setiembre del 2022, por lo cual existen motivos razonables para
determinar que en el interior del domicilio en cuestión se encuentre la
persona investigada y se logre encontrar bienes relevantes para la
investigación, por lo que según las máximas de la experiencia las
personas proclives a cometer delitos y más aún aquellas que guarden
vínculos con el Presidente de la República de quien se presume dirige la
organización criminal en el caso “LOS ASESORES EN LA SOMBRA”,
son personas que desafían a la autoridad policial y fiscal, siendo
previsible que ante una ocasional intervención sería negado el ingreso,
por lo que resulta necesario requerir ante la autoridad judicial competente
la autorización de allanamiento, registro domiciliario con descerraje en
caso de ser necesario, registro personal de personas que se encuentren
presentes o que lleguen al inmueble.

230
RESERVADO
RESERVADO

6. Inmueble sito en la calle 7 Cooperativa El Olivar Lot. B - 28 – SAN


MARTIN DE PORRES – LIMA, vinculado a Biberto Benerando
CASTILLO LEON.

Corresponde a un inmueble cuyas características son las siguientes:


Inmueble de material noble, consta de tres (03) pisos más azotea.
PRIMER PISO: Fachada enchapado color gris, una (01) puerta de vidrio
oscurecido con bordes de estructura metálica color ladrillo donde se
observa un afiche de alquiler teniendo el número de contacto 986977425,
una (01) puerta doble hoja de vidrio con bordes de estructura metálica
color ladrillo, una (01) entrada de rejas de estructura metálica color
ladrillo con dorado. SEGUNDO Y TERCER PISO: Ambos pisos fachada
tarrajeados y pintados de color crema, cuentan con dos (02) ventanas
corredizas en cada piso de vidrio oscurecido. Es preciso señalar que el
inmueble carece de numeración y suministro de luz a la vista, conforme
el PARTE N°01 -2022- EQUIPO ESPECIAL AP EFICCOP, del 27 de
setiembre del 2022.

Cabe resaltar, luego de haber descrito la participación del investigado


Biberto Benerando CASTILLO LEON, en los hechos criminales que se
investiga, y su presunta conducta delictiva, en cumplimiento de la
Disposición Fiscal N°04 de fecha 23 de setiembre del 2022, que autoriza
acciones de seguimiento y video vigilancia a los investigados de la
Carpeta Fiscal N°08-2022, donde dicha persona fue observada
ingresando a diferentes inmuebles en cuestión, presumiéndose sea su
domicilio real conforme en la siguiente documentación el PARTE N°01 -
2022- EQUIPO ESPECIAL AP EFICCOP, del 27 de setiembre del 2022,
por lo cual existen motivos razonables para determinar que en el interior
del domicilio en cuestión se encuentre la persona investigada y se logre
encontrar bienes relevantes para la investigación, por lo que según las
máximas de la experiencia las personas proclives a cometer delitos y
más aún aquellas que guarden vínculos con el Presidente de la República
de quien se presume dirige la organización criminal en el caso “LOS
ASESORES EN LA SOMBRA”, son personas que desafían a la autoridad
policial y fiscal, siendo previsible que ante una ocasional intervención
sería negado el ingreso, por lo que resulta necesario requerir ante la
autoridad judicial competente la autorización de allanamiento, registro
domiciliario con descerraje en caso de ser necesario, registro personal
de personas que se encuentren presentes o que lleguen al inmueble.

231
RESERVADO
RESERVADO

7. Inmueble Sito en la Mz. E Lot. 7 urb. Virgen de la Puerta – Los Olivos-


Lima, vinculado a la persona de Biberto Benerando CASTILLO
LEON.

Corresponde a un inmueble cuyas características son las siguientes: se


aprecia un Inmueble de material noble de tres pisos. PRIMER PISO:
Fachada color azul con una franja en la parte superior color blanco, una
puerta de rejas de estructura metálica color negro y una puerta (cochera)
de madera color marrón. No se observa placa, se observa dos
suministros de la empresa Cálida, en uno de ellos se observa la
inscripción E-7. SEGUNDO PISO: Fachada de color azul con franjas de
color blanco en la parte superior e inferior, siete ventanas corredizas de
espejo oscurecido. TERCER PISO: Fachada tarrajeada sin pintar y siete
ventanas corredizas de espejo oscurecido. En la azotea se observa un
cartel del partido democrático SOMOS PERU, conforme el PARTE N°07
-2022- EQUIPO ESPECIAL AP EFICCOP, del 29 de setiembre del
2022.

232
RESERVADO
RESERVADO

Cabe resaltar, luego de haber descrito la participación del investigado


Biberto Benerando CASTILLO LEON, en los hechos criminales que se
investiga, y su presunta conducta delictiva, en cumplimiento de la
Disposición Fiscal N°04 de fecha 23 de setiembre del 2022, que autoriza
acciones de seguimiento y video vigilancia a los investigados de la
Carpeta Fiscal N°08-2022, donde dicha persona fue observada
ingresando a diferentes inmuebles en cuestión, presumiéndose sea uno
de sus domicilios, conforme en la siguiente documentación el PARTE
N°07 -2022- EQUIPO ESPECIAL AP EFICCOP, del 29 de setiembre del
2022, por lo cual existen motivos razonables para determinar que en el
interior del domicilio en cuestión se encuentre la persona investigada y
se logre encontrar bienes relevantes para la investigación, por lo que
según las máximas de la experiencia las personas proclives a cometer
delitos y más aún aquellas que guarden vínculos con el Presidente de la
República de quien se presume dirige la organización criminal en el caso
“LOS ASESORES EN LA SOMBRA”, son personas que desafían a la
autoridad policial y fiscal, siendo previsible que ante una ocasional
intervención sería negado el ingreso, por lo que resulta necesario requerir
ante la autoridad judicial competente la autorización de allanamiento,
registro domiciliario con descerraje en caso de ser necesario, registro
personal de personas que se encuentren presentes o que lleguen al
inmueble.

233
RESERVADO
RESERVADO

8. Inmueble sito en la Mz. B Lot. 11 Urb. Primavera – Los Olivos – Lima,


vinculado a Biberto Benerando CASTILLO LEON.

Corresponde a un inmueble cuyas características son las siguientes: se


Fachada de cerámica color melón, una puerta de vidrio oscurecido con
bordes de estructura metálica color blanco. Una placa de madera con la
siguiente inscripción: Urb. Primavera - Calle Las Orquídeas - 135. Un
suministro sin numeración con la inscripción B-11. SEGUNDO Y
TERCER PISO: Fachada de color crema, se observa dos ventanas de
vidrio transparente con bordes de estructura metálica color blanco (uno
en cada piso). En la azotea se observa un techo de calamina color plomo,
conforme el PARTE N°04 -2022- EQUIPO ESPECIAL AP EFICCOP, del
28 de setiembre del 2022.

Cabe resaltar, luego de haber descrito la participación del investigado


Biberto Benerando CASTILLO LEON, en los hechos criminales que se
investiga, y su presunta conducta delictiva, en cumplimiento de la
Disposición Fiscal N°04 de fecha 23 de setiembre del 2022, que autoriza
acciones de seguimiento y video vigilancia a los investigados de la
Carpeta Fiscal N°08-2022, donde dicha persona fue observada
ingresando a diferentes inmuebles en cuestión, presumiéndose también
sea uno de sus domicilios, conforme en la siguiente documentación el
PARTE N°04 -2022- EQUIPO ESPECIAL AP EFICCOP, del 28 de
setiembre del 2022, por lo cual existen motivos razonables para
determinar que en el interior del domicilio en cuestión se encuentre la
persona investigada y se logre encontrar bienes relevantes para la
investigación, por lo que según las máximas de la experiencia las
personas proclives a cometer delitos y más aún aquellas que guarden
vínculos con el Presidente de la República de quien se presume dirige la
organización criminal en el caso “LOS ASESORES EN LA SOMBRA”,
son personas que desafían a la autoridad policial y fiscal, siendo
previsible que ante una ocasional intervención sería negado el ingreso,
por lo que resulta necesario requerir ante la autoridad judicial competente
la autorización de allanamiento, registro domiciliario con descerraje en
caso de ser necesario, registro personal de personas que se encuentren
presentes o que lleguen al inmueble.

234
RESERVADO
RESERVADO

9. Inmueble sito en la Av. Manuel Cipriano Dulanto N° 1846 – Torre B


Departamento N° 1702 – Pueblo Libre- Lima, vinculado a Biberto
Benerando CASTILLO LEON.

Corresponde a un inmueble que es un condominio de material noble,


consta de tres (18) pisos. Con una puerta de ingreso principal de metal
color gris y posterior a ella una mampara de vidrio de doble hoja,
conforme el PARTE N°05 -2022- EQUIPO ESPECIAL AP EFICCOP, del
28 de setiembre del 2022.

Cabe resaltar, luego de haber descrito la participación del investigado


Biberto Benerando CASTILLO LEON, en los hechos criminales que se
investiga, y su presunta conducta delictiva, en cumplimiento de la
Disposición Fiscal N°04 de fecha 23 de setiembre del 2022, que autoriza
acciones de seguimiento y video vigilancia a los investigados de la
Carpeta Fiscal N°08-2022, donde dicha persona fue observada
ingresando a diferentes inmuebles en cuestión, presumiéndose sea
también uno de sus domicilios, conforme en la siguiente documentación
el PARTE N°05 -2022- EQUIPO ESPECIAL AP EFICCOP del 28 de
235
RESERVADO
RESERVADO

setiembre del 2022, por lo cual existen motivos razonables para


determinar que en el interior del domicilio en cuestión se encuentre la
persona investigada y se logre encontrar bienes relevantes para la
investigación, por lo que según las máximas de la experiencia las
personas proclives a cometer delitos y más aún aquellas que guarden
vínculos con el Presidente de la República de quien se presume dirige la
organización criminal en el caso “LOS ASESORES EN LA SOMBRA”,
son personas que desafían a la autoridad policial y fiscal, siendo
previsible que ante una ocasional intervención sería negado el ingreso,
por lo que resulta necesario requerir ante la autoridad judicial competente
la autorización de allanamiento, registro domiciliario con descerraje en
caso de ser necesario, registro personal de personas que se encuentren
presentes o que lleguen al inmueble.

236
RESERVADO
RESERVADO

10. Inmueble sito Jr. Abelardo Pedro Murillo 1140 DPTO.401 – Pueblo
Libre, vinculado a Eder VITON BURGA.

Corresponde a un inmueble cuyas características son las siguientes:


Edificio de ocho (08) pisos, de material noble, fachada pintada de color
blanco humo, cinco (05) franjas verticales de color canela. PRIMER
PISO. Fachada de color blanco humo, donde se aprecian una (01)
puertas de metal de color plomo con sus barrotes en vertical de acceso
peatonal y al lado derecho del mismo se aprecia con letras blancas la
descripción JR. PEDRO MURILLO Nro. 1134 - 1140, también se constató
dos (02) portones de madera de color cerezo (cochera). SEGUNDO AL
OCTAVO PISO. Fachada de color blanco humo con ocho (08) ventanas
de vidrio transparente con sus respectivas cortinas, conforme el PARTE
N° 08-2022- EQUIPO ESPECIAL AP EFICCOP del 29 de setiembre del
2022.

Cabe resaltar, luego de haber descrito la participación del investigado


Eder VITON BURGA, en los hechos criminales que se investiga, y su
presunta conducta delictiva, en cumplimiento de la Disposición Fiscal
N°04 de fecha 23 de setiembre del 2022, que autoriza acciones de
seguimiento y video vigilancia a los investigados de la Carpeta Fiscal
N°08-2022, dicha persona fue observada saliendo del inmueble en
cuestión, presumiéndose sea su domicilio real conforme PARTE N° 08-
2022- EQUIPO ESPECIAL AP EFICCOP del 29 de setiembre del 2022,
por lo cual existen motivos razonables para determinar que en el interior
del domicilio en cuestión se encuentre la persona investigada y se logre
encontrar bienes relevantes para la investigación, por lo que según las
máximas de la experiencia las personas proclives a cometer delitos y
más aún aquellas que guarden vínculos con el Presidente de la República
de quien se presume dirige la organización criminal en el caso “LOS
ASESORES EN LA SOMBRA”, son personas que desafían a la autoridad
policial y fiscal, siendo previsible que ante una ocasional intervención
sería negado el ingreso, por lo que resulta necesario requerir ante la
autoridad judicial competente la autorización de allanamiento, registro
domiciliario con descerraje en caso de ser necesario, registro personal
de personas que se encuentren presentes o que lleguen al inmueble.

237
RESERVADO
RESERVADO

11. Inmueble sito Av. Coronel Reynaldo Vivanco Nro. 171 Dpto.102 –
Santiago de Surco – LIMA, vinculado a Henrry SHIMABUKURO
GUEVARA.

Corresponde a un inmueble habitacional de material noble de cinco (5)


pisos, más azotea, fachada de ladrillo cara vista. Primer piso: presenta
cochera exterior con cerco perimétrico de metal de color negro,
asimismo, cuenta con cochera interna, presenta múltiples ventanas con
marco de madera, vidrio transparente y protector metálico, cada bloque
cuenta con su ingreso independiente y su intercomunicador, se aprecia
una placa domiciliaria con la numeración 710. Del Segundo al Quinto
piso, presenta múltiples ventanas con vidrio transparente con marco de
madera. En la parte superior del conjunto habitacional, presenta múltiples
tragaluces en forma circular. Cuenta con azotea de estructura de vidrio y
metal. Block C-11: Ubicado en el interior del conjunto habitacional,
presenta 5 pisos, fachada con ladrillo cara vista, cuenta con una puerta
para ingreso peatonal y de acceso restringido, presenta una placa
signada con la identificación C-11 y un intercomunicador. Asimismo, se
observó el suministro de energía eléctrica del dpto. 102 con la

238
RESERVADO
RESERVADO

numeración: 1237845, conforme el PARTE N° 03-2022- EQUIPO


ESPECIAL AP EFICCOP del 27 de setiembre del 2022.

Cabe resaltar, luego de haber descrito la participación del investigado


Henrry SHIMABUKURO GUEVARA, en los hechos criminales que se
investiga, y su presunta conducta delictiva, en cumplimiento de la
Disposición Fiscal N°04 de fecha 23 de setiembre del 2022, que autoriza
acciones de seguimiento y video vigilancia a los investigados de la
Carpeta Fiscal N°08-2022, donde dicha persona fue observada saliendo
del inmueble en cuestión, presumiéndose sea su domicilio real, conforme
el PARTE N° 03-2022- EQUIPO ESPECIAL AP EFICCOP del 27 de
setiembre del 2022, por lo cual existen motivos razonables para
determinar que en el interior del domicilio en cuestión se encuentre la
persona investigada y se logre encontrar bienes relevantes para la
investigación, por lo que según las máximas de la experiencia las
personas proclives a cometer delitos y más aún aquellas que guarden
vínculos con el Presidente de la República de quien se presume dirige la
organización criminal en el caso “LOS ASESORES EN LA SOMBRA”,
son personas que desafían a la autoridad policial y fiscal, siendo
previsible que ante una ocasional intervención sería negado el ingreso,
por lo que resulta necesario requerir ante la autoridad judicial competente
la autorización de allanamiento, registro domiciliario con descerraje en
caso de ser necesario, registro personal de personas que se encuentren
presentes o que lleguen al inmueble.

239
RESERVADO
RESERVADO

12. Allanamiento de celda ocupada por José Nenil MEDINA GUERRERO


en el Establecimiento Penitenciario – Ancón II, ubicado en la Av.
Carretera Panamericana Norte KM 39- Ancón.

Corresponde a una estructura de un mega cerco perimétrico de concreto,


se observa un portón metálico doble hoja tipo reja, para el ingreso de
vehículos, una puerta de acceso peatonal de estructura metálica tipo
reja, cuenta con cuatro módulos internos (pequeños penales) que son
distribuidos dentro del establecimiento.

Cabe resaltar, luego de haber descrito la participación del investigado


José Nenil MEDINA GUERRERO, en los hechos criminales que se
investiga, y su presunta conducta delictiva, dicha persona se encuentra
cumpliendo Prisión Preventiva en una de las celdas del Establecimiento
Penitenciario Ancón II, ubicado en la Av. Carretera Panamericana Norte
KM 39 - Ancón conforme el PARTE N° 17-2022- EQUIPO ESPECIAL AP
EFICCOP, de fecha 30 de setiembre del 2022, por lo cual existen
motivos razonables para determinar que en el interior de la referida celda
se logre encontrar bienes relevantes para la investigación, por lo que
según las máximas de la experiencia las personas proclives a cometer
delitos y más aún aquellas que guarden vínculos con el Presidente de la
República de quien se presume dirige la organización criminal en el caso
“LOS ASESORES EN LA SOMBRA”, son personas que desafían a la
autoridad policial y fiscal, por lo que resulta necesario requerir ante la
autoridad judicial competente la autorización de allanamiento y registro
de celda, registro personal de personas que se encuentren presentes o
que lleguen a la celda del Establecimiento Penitenciario en mención.

240
RESERVADO
RESERVADO

13. Inmueble en el Jr. Sarratera N° 179- distrito de Breña, vinculado al


centro de operaciones de la presunta organización criminal en el
caso “LOS ASESORES EN LA SOMBRA”

Corresponde a un inmueble de (05) dos pisos, donde se observa en el


Primer piso: Fachada con cerámica de color melón, presenta un portón
de madera para uso de cochera, una puerta de acceso peatonal de
madera, se aprecia una placa domiciliaria con la numeración 179. Cuenta
con una caja de suministro de energía eléctrica con la numeración
0057640, que al ser consultado en el sistema de Enel, presenta como
propietario a Alegre Villanueva de Calderón Elsa Victoria. Segundo y
tercer piso: Lado izquierdo fachada de color naranja con un enrejado
lateral de material metálico, lado derecho fachada de color melón,
presenta una ventana con marco de aluminio y vidrio transparente.
Cuarto y quinto piso: Lado izquierdo presenta un balcón con barandas
de aluminio y una mampara, lado derecho una ventana con marco de
aluminio y vidrio transparente, conforme el PARTE N° 10-2022- EQUIPO
ESPECIAL AP EFICCOP, de fecha 30 de setiembre del 2022

Cabe resaltar, luego de haber descrito que el referido inmueble fue


utilizado como centro de operaciones criminales de la presunta
organización criminal en el caso “LOS ASESORES EN LA SOMBRA”,

241
RESERVADO
RESERVADO

como lugar para la designación de Ministros y funcionarios de alta


dirección, conforme el PARTE N° 10-2022- EQUIPO ESPECIAL AP
EFICCOP, de fecha 30 de setiembre del 2022, por lo cual existen motivos
razonables para determinar que en el interior de la referida celda se logre
encontrar bienes relevantes para la investigación, por lo que según las
máximas de la experiencia las personas proclives a cometer delitos y
más aún aquellas que guarden vínculos con el Presidente de la República
de quien se presume dirige la organización criminal en el caso “LOS
ASESORES EN LA SOMBRA”, son personas que desafían a la autoridad
policial y fiscal, por lo que resulta necesario requerir ante la autoridad
judicial competente la autorización de allanamiento y registro de celda,
registro personal de personas que se encuentren presentes o que lleguen
a la celda del Establecimiento Penitenciario en mención, por lo cual
existen motivos razonables para determinar que en el interior de la
referida celda se logre encontrar bienes relevantes para la investigación,
por lo que según las máximas de la experiencia las personas proclives
a cometer delitos y más aún aquellas que guarden vínculos con el
Presidente de la República de quien se presume dirige la organización
criminal en el caso “LOS ASESORES EN LA SOMBRA”, son personas
que desafían a la autoridad policial y fiscal, por lo que resulta necesario
requerir ante la autoridad judicial competente la autorización de
allanamiento, registro domiciliario con descerraje en caso de ser
necesario, registro personal de personas que se encuentren presentes o
que lleguen al inmueble.

242
RESERVADO
RESERVADO

14. Inmueble sito en el Jr. Azafran 1073 4to. Piso – Urbanización Las
Palmeras, distrito de Los Olivos, provincia y departamento Lima,
vinculado a David PEREZ CURI.

Corresponde a un inmueble de cinco (05) niveles, fachada de color


blanco, rojo y franjas verde, no se visualiza cámaras de vigilancia en el
inmueble. Primer piso: Fachada de color blanco y rojo en el marco de la
puerta, cuenta con un portón y puerta de aluminio con vidrio, en la parte
superior de dicha puerta se aprecia una placa domiciliaria de numeración
1073, asimismo se observa una (01) caja de suministro de energía
eléctrica de la empresa Enel N°2640500. Segundo piso: se observa una
escalera que da acceso a todos los niveles del inmueble, cuenta con dos
(02) ventanas de vidrio transparente, una es de forma ovalada y la otra
es forma curvada y pequeña, el balcón enrejado con material de aluminio,
donde está colocado un anuncio de “venta de dos departamentos en
uno”. Tercer piso: dos (02) ventanas de vidrio transparente, una es de
forma cuadrada y la otra es forma curvada y pequeña, balcón con
baranda de protección de material de aluminio. Cuarto piso: dos (02)
ventanas de vidrio, una es de forma rectangular con vidrio polarizado y la
otra es forma curvada y pequeña, balcón sin baranda. Quinto piso: Esta
construido de materia noble a medio nivel y techo de calaminas,
conforme el PARTE N° 19-2022- EQUIPO ESPECIAL AP EFICCOP del
01 de octubre del 2022.

Cabe resaltar, luego de haber descrito la participación del investigado


David PEREZ CURI, en los hechos criminales que se investiga, y su
presunta conducta delictiva, en cumplimiento de la Disposición Fiscal
N°04 de fecha 23 de setiembre del 2022, que autoriza acciones de
seguimiento y video vigilancia a los investigados de la Carpeta Fiscal
N°08-2022, donde dicha persona fue observada saliendo del inmueble
en cuestión, presumiéndose sea su domicilio real, conforme el PARTE
N° 19-2022- EQUIPO ESPECIAL AP EFICCOP del 01 de octubre del
2022, por lo cual existen motivos razonables para determinar que en el
interior del domicilio en cuestión se encuentre la persona investigada y
se logre encontrar bienes relevantes para la investigación, por lo que
según las máximas de la experiencia las personas proclives a cometer
delitos y más aún aquellas que guarden vínculos con el Presidente de la
República de quien se presume dirige la organización criminal en el caso
“LOS ASESORES EN LA SOMBRA”, son personas que desafían a la

243
RESERVADO
RESERVADO

autoridad policial y fiscal, siendo previsible que ante una ocasional


intervención sería negado el ingreso, por lo que resulta necesario requerir
ante la autoridad judicial competente la autorización de allanamiento,
registro domiciliario con descerraje en caso de ser necesario, registro
personal de personas que se encuentren presentes o que lleguen al
inmueble.

15. Inmueble sito en el Jr. Fray Calixto Mz. I12, Lt. 11, A.H. José Carlos
Mariátegui, distrito de San Juan de Lurigancho-Lim, vinculado a
Gian Marco CASTILLO GOMEZ.

Corresponde a un inmueble de TRES (03) pisos, de material noble,


fachada pintada de color palo rosa, PRIMER PISO: fachada de color palo
rosa, donde se aprecian una (01) puerta de metal de color negro con sus
barrotes en diagonal de acceso peatonal que da acceso al primer piso y
a una escalera para el segundo y tercer nivel, una (01) ventana de metal
de color negro con sus barrotes en diagonal, suministro de energía
eléctrica ubicado al lado derecho de la puerta de ingreso, con
Nro.969754, a nombre de la persona de CASTILLO TERRONES MARIA
244
RESERVADO
RESERVADO

GLORIA. SEGUNDO PISO: fachada de color palo rosa, donde se aprecia


dos (02) ventanas de vidrio semi oscurecido y entre las ventanas una
puerta de ingreso al segundo nivel. TERCER PISO: azotea semi
construida, sin tarrajear, con ramada de madera y calaminas, conforme
el PARTE N° 20-2022- EQUIPO ESPECIAL AP EFICCOP del 01 de
octubre del 2022.

Cabe resaltar, luego de haber descrito la participación del investigado


Gian Marco CASTILLO GOMEZ, en los hechos criminales que se
investiga, y su presunta conducta delictiva, en cumplimiento de la
Disposición Fiscal N°04 de fecha 23 de setiembre del 2022, que autoriza
acciones de seguimiento y video vigilancia a los investigados de la
Carpeta Fiscal N°08-2022, realizaron acciones de videovigilancia al
domicilio en mención, conforme el PARTE N° 20-2022- EQUIPO
ESPECIAL AP EFICCOP del 01 de octubre del 2022, por lo cual existen
motivos razonables para determinar que en el interior del domicilio en
cuestión se encuentre la persona investigada y se logre encontrar bienes
relevantes para la investigación, por lo que según las máximas de la
experiencia las personas proclives a cometer delitos y más aún aquellas
que guarden vínculos con el Presidente de la República de quien se
presume dirige la organización criminal en el caso “LOS ASESORES EN
LA SOMBRA”, son personas que desafían a la autoridad policial y fiscal,
siendo previsible que ante una ocasional intervención sería negado el
ingreso, por lo que resulta necesario requerir ante la autoridad judicial
competente la autorización de allanamiento, registro domiciliario con
descerraje en caso de ser necesario, registro personal de personas que
se encuentren presentes o que lleguen al inmueble.

245
RESERVADO
RESERVADO

246
RESERVADO
RESERVADO

16. Inmueble sito en la Mz. E Lote 22 – ASENT.H. 200 Millas – Callao -


Callao, vinculado a Fray VASQUEZ CASTILLO.

Corresponde a un Inmueble dividido en dos (02) lotes, cada uno de dos


(02) niveles, construido de material noble, fachada color blanco, cuenta
con suministro de energía eléctrica sin numeración visible, el INMUEBLE
MZ. E - LT. 22 A. Primer piso: Presenta una (01) puerta metálica de
color negro con vidrio, al lado izquierdo de dicha puerta se observa una
inscripción "E 22 - A". Segundo piso: Presenta una ventana de vidrio
transparente con marco de aluminio, en la azotea se observa una casa
prefabricada con techo de calamina y en el INMUEBLE MZ. E - LT. 22
B. Primer piso: Fachada sin tarrajear, con una puerta de madera color
marrón y ventana de vidrio transparente, ambas protegidas por una reja
metálica de color negro, con placa domiciliaria de numeración "MZ. E LT.
22 B, Psje. Costa verde AA.HH. 200 millas, Fam. Pacheco Vásquez.
Segundo piso: Presenta una ventana de vidrio transparente con marco
de aluminio, conforme el PARTE N° 18-2022- EQUIPO ESPECIAL AP
EFICCOP del 30 de setiembre del 2022.

Cabe resaltar, luego de haber descrito la participación del investigado


Fray VASQUEZ CASTILLO, en los hechos criminales que se investiga, y
su presunta conducta delictiva, en cumplimiento de la Disposición Fiscal
N°04 de fecha 23 de setiembre del 2022, que autoriza acciones de
seguimiento y video vigilancia a los investigados de la Carpeta Fiscal
N°08-2022, se realizaron acciones de videovigilancia al domicilio en
mención, conforme el PARTE N° 18-2022- EQUIPO ESPECIAL AP
EFICCOP del 30 de setiembre del 2022, por lo cual existen motivos
razonables para determinar que en el interior del domicilio en cuestión se
encuentre la persona investigada y se logre encontrar bienes relevantes
para la investigación, por lo que según las máximas de la experiencia las
personas proclives a cometer delitos y más aún aquellas que guarden
vínculos con el Presidente de la República de quien se presume dirige la
organización criminal en el caso “LOS ASESORES EN LA SOMBRA”,
son personas que desafían a la autoridad policial y fiscal, siendo
previsible que ante una ocasional intervención sería negado el ingreso,
por lo que resulta necesario requerir ante la autoridad judicial competente
la autorización de allanamiento, registro domiciliario con descerraje en
caso de ser necesario, registro personal de personas que se encuentren
presentes o que lleguen al inmueble.

247
RESERVADO
RESERVADO

248
RESERVADO
RESERVADO

17. Inmueble sito la Residencial “Jockey Club” – Calle Antenor Orrego


N° 814, La Victoria - Chiclayo – Lambayeque - Dpto. - 504 Block-AA,
vinculado a Jenin Abel CABRERA FERNANDEZ

Corresponde a condominios construidos por bloques, con fachada de


color rojo, crema, azul, el Block - AA, construido de material noble, 6
niveles, fachada de color rojo, crema y blanco, cuenta con ascensor, el
departamento se encuentra en el 5to nivel, consta de una puerta de
madera color blanco, donde señala la numeración 504, como
referencia se encuentra situado al costado de la escalera de
emergencia, tiene suministro N° 37298430, según consulta Ensa,
pertenece a Consorcio SHMONT & CG & M SOCIEDAD ANONIMA
CERRADA, conforme el Informe N° 038-2022-DIRNIC PNP/DIVIAC CH
del 04 de octubre del 2022.

Cabe resaltar, luego de haber descrito la participación del investigado


Jenin Abel CABRERA FERNANDEZ, en los hechos criminales que se
investiga, y su presunta conducta delictiva, en cumplimiento de la
Disposición Fiscal N°04 de fecha 23 de setiembre del 2022, que autoriza
acciones de seguimiento y video vigilancia a los investigados de la
Carpeta Fiscal N°08-2022, dicha persona fue observada concurriendo al
inmueble en cuestión, presumiéndose sea su domicilio real, conforme el
Informe N° 038-2022-DIRNIC PNP/DIVIAC CH del 04 de octubre del
2022, por lo cual existen motivos razonables para determinar que en el
interior del domicilio en cuestión se encuentre la persona investigada y
se logre encontrar bienes relevantes para la investigación, por lo que
según las máximas de la experiencia las personas proclives a cometer
delitos y más aún aquellas que guarden vínculos con el Presidente de la
República de quien se presume dirige la organización criminal en el caso
“LOS ASESORES EN LA SOMBRA”, son personas que desafían a la
autoridad policial y fiscal, siendo previsible que ante una ocasional
intervención sería negado el ingreso, por lo que resulta necesario requerir
ante la autoridad judicial competente la autorización de allanamiento,
registro domiciliario con descerraje en caso de ser necesario, registro
personal de personas que se encuentren presentes o que lleguen al
inmueble.

249
RESERVADO
RESERVADO

INMUEBLE DE JENIN ABEL CABRERA AFERENANDEZ, FOTO PANORAMICA DE RESIDENCIAL


“RESIDENCIAL “JOCKEY CLUB” – CALLE ANTENOR ORREGO N° 814, LA VICTORIA -
CHICLAYO – LAMBAYEQUE - DPTO. - 504 BLOCK-AA”

J. DEL LEVANTAMIENTO DEL SECRETO DE LAS COMUNICACIONES

Se solicita la gestión del LEVANTAMIENTO DEL SECRETO DE LAS


COMUNICACIONES, a fin que la autoridad judicial competente autorice la
utilización de la tecnología en la visualización y extracción de información
relevante para la investigación (contactos, mensajes, chats, audios, videos,
imágenes entre otros), de los dispositivos de almacenamiento, teléfonos
celulares, computadoras, USB y cualquier otro dispositivo que pueda guardar
información, a incautarse durante la detención de los investigados y la
ejecución de los allanamientos de los inmuebles de los investigados de la
presunta organización “LOS ASESORES EN LA SOMBRA”, lo que permitiría
acopiar información actual, y determinar la participación y vinculación en
forma individual de cada uno de los integrantes de la presente organización
criminal; máxime, se advierte de los actos de investigación que las personas
a detener y los investigados que serán pasibles de la diligencia de
allanamiento y registro domiciliario, son personas con vínculos directos al
Presidente de la República, algunos de ellos funcionarios públicos de alta
dirección, y los que no fungen de asesores desde la sombra, que por la praxis
que realizan podrían tener accesos a sistemas tecnológicos que les permitan
alterar, modificar o eliminar los archivos de los dispositivos de
almacenamiento si estos no son visualizados y extraídos inmediatamente
después de su incautación.

250
RESERVADO
RESERVADO

K. RESPECTO LOS INVESTIGADOS QUE NO SE SOLICITA LA GESTIÓN


DE MEDIDAS LIMITATIVAS DE DERECHOS

La Carpeta Fiscal N° 08-2022, precisa como investigados hasta el momento


a 19 personas, de las cuales a Rodolfo Jaime IDROGO MEJÍA, Wilson Gari
PRETEL MOSTACERO, Rodolfo Gustavo RAMIREZ APOLINARIO, Franco
Alexander POMALAYA NEYRA, José Luis CRISTOBAL QUISPE, Sandra
Maribel PAICO CARRASCO, Fray VASQUEZ CASTILLO, Gian Marco
CASTILLO GOMEZ y Arnulfo Bruno PACHECO CASTILLO, no se solicitaron
la gestión de medidas limitativas de derechos; no obstante, se solicita que se
emita la disposición fiscal que corresponda a fin que se continúe con la
realización de las diligencias de investigación en esta etapa preliminar contra
todos los investigados.

IV. ANEXOS

Se adjunta en copia autenticada los siguientes documentos:

 Un (01) Acta N°12-2022-DE BÚSQUEDA, VERIFICACIÓN Y DESCARGA DE


INFORMACION DE FUENTE ABIERTA, de fecha 05SET2022, a folios (03).

 Un (01) Acta N°32-2022-DE BÚSQUEDA, VERIFICACIÓN Y DESCARGO DE


INFORMACION DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA DEL DESPACHO
PRESIDENCIA, DE FECHA 06SET2022, a folios (02).

 Un (01) Acta N°40-2022-de búsqueda, verificación y descarga de información


del Portal de Transparencia del Despacho Presidencial, de fecha 06SET2022,
a folios (02).

 Un (01) Acta N°45-2022-DE BÚSQUEDA, VERIFICACIÓN Y DESCARGA DE


INFORMACIÓN DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA DEL DESPACHO
PRESIDENCIAL, de fecha 07SET2022, a folios (02).

 Un (01) Acta N°52-2022 – DE BÚSQUEDA, VERIFICACIÓN Y DESCARGA DE


INFORMACIÓN DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA DEL DESPACHO
PRESIDENCIAL de fecha 07SET2022, a folios (02).

 Un (01) Acta N°59-2022 – DE BÚSQUEDA, VERIFICACIÓN Y DESCARGA DE


INFORMACIÓN DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA DEL DESPACHO
PRESIDENCIAL DE FECHA 07SET2022, a folios (02).

251
RESERVADO
RESERVADO

 Un (01) Acta N°75-2022 – DE BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN,


VISUALIZACIÓN, TRANSCRIPCIÓN, QUEMADO Y LACRADO DE VIDEO A
DVD DE FECHA 07SET2022, a folios (03).

 Un (01) Acta N°81-2022- DE VERIFICACIÓN, EXTRACCIÓN,


VISUALIZACIÓN, TRANSCRIPCIÓN, QUEMADO Y LACRADO DE VIDEO A
DVD, de fecha 07SET2022, a folios (03).

 Un (01) Acta N°182-2022 de verificación, extracción, visualización,


transcripción, quemado y lacrado de video a DVD de fecha 17 de setiembre del
2022, a folios (05).

 Un (01) Acta 257-2022 de búsqueda, de información en Red Social Facebook,


del 23 de setiembre del 2022, a folios (01).

 Un (01) Acta N°265-2022 de verificación, extracción, visualización,


transcripción, quemado y lacrado de video a DVD, del 27 de setiembre del 2022,
a folios (03).

 Un (01) Acta N°266-2022 de verificación, extracción, visualización,


transcripción, quemado y lacrado de video a DVD, del 27 de setiembre del 2022,
a folios (07).

 Un (01) Acta N°286-2022 DE BÚSQUEDA, VERIFICACIÓN Y DESCARGA DE


INFORMACIÓN DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA DEL DESPACHO
PRESIDENCIAL DE FECHA 03OCT2022, a folios (01).

 Un (01) Acta N°287-2022 DE BÚSQUEDA, VERIFICACIÓN Y DESCARGA DE


INFORMACIÓN DE FUENTE ABIERTA, DE FECHA 03OCT2022, a folios (03).

 Un (01) Acta N°288-2022 DE BÚSQUEDA, VERIFICACIÓN Y DESCARGA DE


INFORMACIÓN DE FUENTE ABIERTA, DE FECHA 03OCT2022, a folios (03).

 Un (01) Acta N°289-2022 DE BÚSQUEDA, VERIFICACIÓN Y DESCARGA DE


INFORMACIÓN DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA DEL DESPACHO
PRESIDENCIAL DE FECHA 03OCT2022, a folios (02).

 Un (01) Acta N°290-2022 DE BÚSQUEDA, VERIFICACIÓN Y DESCARGA DE


INFORMACIÓN DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA DEL DESPACHO
PRESIDENCIAL DE FECHA 03OCT2022, a folios (02).

 Un (01) Acta N°291-2022 DE VERIFICACIÓN, EXTRACCIÓN,


VISUALIZACIÓN, TRANSCRIPCIÓN, QUEMADO Y LACRADO DE VIDEO A
DVD, DE FECHA 03OCT2022, a folios (04).
252
RESERVADO
RESERVADO

 Un (01) Acta N°292-2022 DE BÚSQUEDA, VERIFICACIÓN Y DESCARGA DE


INFORMACIÓN DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA DEL DESPACHO
PRESIDENCIAL DE FECHA 03OCT2022, a folios (01).

 Un (01) Acta N°293-2022 DE BÚSQUEDA, VERIFICACIÓN Y DESCARGA DE


INFORMACIÓN DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA DEL DESPACHO
PRESIDENCIAL DE FECHA 03OCT2022, a folios (01).

 Un (01) Acta N°294-2022 DE BÚSQUEDA, VERIFICACIÓN Y DESCARGA DE


INFORMACIÓN DE FUENTE ABIERTA, DE FECHA 03OCT2022, a folios (44).

 Un (01) Acta N°296-2022 DE BÚSQUEDA, VERIFICACIÓN Y DESCARGA DE


INFORMACIÓN DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA DEL DESPACHO
PRESIDENCIAL DE FECHA 03OCT2022, a folios (01).

 Un (01) Acta N°297-2022 DE BÚSQUEDA, VERIFICACIÓN Y OBTENCIÓN DE


INFORMACIÓN DE FUENTE ABIERTA, DE FECHA 03OCT2022, a folios (02).

 Una (01) Revista periodística HILDEBRANT EN SUS 13 del 29 de julio del 2022,
a folios (32).

 Un (01) Acta de reconocimiento fotográfico realizada a la testigo ELIZABETH


AÑAÑOS VEGA, donde reconoce a SEGUNDO ALEJANDRO SANCHEZ
SANCHEZ, realizado el 16 de setiembre del 2022, a folios (04).

 Un (01) Acta de reconocimiento fotográfico realizada a la testigo ELIZABETH


AÑAÑOS VEGA, donde reconoce a SALATIEL MARRUFO ALCANTARA,
realizado el 16 de setiembre del 2022, a folios (04).

 Un (01) Acta de reconocimiento fotográfico realizada a la testigo ELIZABETH


AÑAÑOS VEGA, donde reconoce a AUNER AUGUSTO VASQUEZ
CABRERA, realizado el 16 de setiembre del 2022, a folios (05).

 Un (01) Acta de reconocimiento fotográfico realizada a la testigo ELIZABETH


AÑAÑOS VEGA, donde reconoce a JOSÉ NENIL MEDINA GUERRERO,
realizado el 16 de setiembre del 2022, a folios (04).

 Un (01) Acta de reconocimiento fotográfico realizada a la testigo JACKELINE


CASTAÑEDA DEL CASTILLO, donde reconoce a SEGUNDO ALEJANDRO
SANCHEZ SANCHEZ, realizado el 22 de setiembre del 2022, a folios (06).

253
RESERVADO
RESERVADO

 Un (01) Acta de reconocimiento fotográfico realizada a la testigo JACKELINE


CASTAÑEDA DEL CASTILLO, donde reconoce a JENIN ABEL CABRERA
FERNANDEZ, realizado el 22 de setiembre del 2022, a folios (06).

 Un (01) Acta de reconocimiento fotográfico realizada a la testigo JACKELINE


CASTAÑEDA DEL CASTILLO, donde reconoce a AUNER AUGUSTO
VASQUEZ CABRERA, realizado el 22 de setiembre del 2022, a folios (08).

 Un (01) Acta de reconocimiento fotográfico realizada a la testigo JACKELINE


CASTAÑEDA DEL CASTILLO, donde reconoce a JOSÉ NENIL MEDINA
GUERRERO, realizado el 22 de setiembre del 2022, a folios (06).

 Un (01) Declaración testimonial de ELIZABETH MILAGROS AÑAÑOS VEGA


del 13 de setiembre del 2022, anexando mensajes de texto, a folios (39).

 Un (01) Declaración testimonial de JACKELINE CASTAÑEDA DEL CASTILLO


del 19 de setiembre del 2022, a folios (16).

 Un (01) Informe N°23-2022-EQUIPO ESPECIALPNP-AP EFICCOP, de fecha


14 de setiembre del 2022; a folios (03).

- Un (01) Acta de Recepción de Información de Agente Especial con Código


AE01-2022, del 01AGO2022.

- Un (01) Acta de Recepción de Información de Agente Especial con Código


AE01-2022, del 02AGO2022.

- Acta de ejecución de acciones de corroboración del 18 de agosto del 20222

- Acta de ejecución de acciones de corroboración del 19 de agosto del 20222

 Un (01) Informe N°32-2022-EQUIPO ESPECIALPNP-AP EFICCOP, de fecha


26 de setiembre del 2022; a folios (06), conteniendo lo siguientes anexos:

- Una (01) Ficha RENIEC de Segundo Alejandro SANCHEZ SANCHEZ; a


folios (01).
- Un (01) Reporte Migratorio de Segundo Alejandro SANCHEZ SANCHEZ; a
folios (03).

 Un (01) Informe N°33-2022-EQUIPO ESPECIALPNP-AP EFICCOP, de fecha


26 de setiembre del 2022; a folios (11), conteniendo lo siguientes anexos:

- Una (01) Ficha RENIEC de Ulises Raúl SOLIS LLAPA; a folios (01).
- Un (01) Reporte Migratorio de Ulises Raúl SOLIS LLAPA; a folios (17).
254
RESERVADO
RESERVADO

 Un (01) Informe N°34-2022-EQUIPO ESPECIALPNP-AP EFICCOP, de fecha


26 de setiembre del 2022; a folios (09), conteniendo lo siguientes anexos:

- Una (01) Ficha RENIEC de Miguel Ángel DEL CASTILLO REYES; a folios
(01).
- Un (01) Reporte Migratorio de Miguel Ángel DEL CASTILLO REYES; a folios
(11).

 Un (01) Reporte de la Empresa LATAM AIRLINES S.A., remitido con carta de


la empresa LATAM AIRLINES de fecha 07 de setiembre del 2022; a folios (04).

 Un (01) Oficio N°2083-2022-EF/13.3, de fecha 08 de setiembre del 2022, con el


cual se remite el registro de visitas al Ministerio de Economía y finanzas durante
el mes de setiembre del 2021; a folios (05).

 Un (01) Acta de allanamiento y registro domiciliario del 09 de agosto del 2022,


Remitida por el Equipo 2 de la EFICCOP; a folios (06).

 Un (01) Acta de constatación in situ del 08 de setiembre del 2022, realizada por
el equipo N°02 del EFICCOP, remitida por el Equipo 2 del EFICCOP; a folios
(15).

 Copia del CUADERNO DE REGISTRO DE INGRESO Y SALIDA DE


VEHICULOS “PUERTA GARITA”, remitida por el Equipo 2 del EFICCOP; a
folios (107).

 Dos (02) Reportes de la SUNARP VEHICULAR, a folios (02).

 Un (01) Acta de ampliación de declaración testimonial de Segundo Alejandro


SANCHEZ SANCHEZ del 06 de setiembre del 2022, Remitida por el Equipo 2
de la EFICCOP; a folios (13).

 Una (01) Continuación de declaración de Hugo Jhony ESPINO LUCANA (32)


del 14 de agosto del 2022, a folios (23).

 Un (01) Informe N°035-2022-DIRNIC PNP/DIVIAC-DEPDIAC CH., del 26 de


setiembre del 2022, a folios (04).

 Un (01) Informe N°036-2022-DIRNIC PNP/DIVIAC-DEPDIAC CH., del 26 de


setiembre del 2022, a folios (02).

 Parte Nº 01-2022- EQUIPO ESPECIAL AP EFICCOP de fecha 27SET2022.

255
RESERVADO
RESERVADO

 Parte Nº 02-2022- EQUIPO ESPECIAL AP EFICCOP de fecha 27SET2022.

 Parte Nº 03-2022- EQUIPO ESPECIAL AP EFICCOP de fecha 27SET2022.

 Parte Nº 04-2022- EQUIPO ESPECIAL AP EFICCOP de fecha 28SET2022.

 Parte Nº 05-2022- EQUIPO ESPECIAL AP EFICCOP de fecha 28SET2022.

 Parte Nº 06-2022- EQUIPO ESPECIAL AP EFICCOP de fecha 28SET2022.

 Parte Nº 07-2022- EQUIPO ESPECIAL AP EFICCOP de fecha 29SET2022.

 Parte Nº 08-2022- EQUIPO ESPECIAL AP EFICCOP de fecha 29SET2022.

 Parte Nº 09-2022- EQUIPO ESPECIAL AP EFICCOP de fecha 29SET2022.

 Parte Nº 16-2022- EQUIPO ESPECIAL AP EFICCOP de fecha 30SET2022.

 Parte Nº 17-2022- EQUIPO ESPECIAL AP EFICCOP de fecha 30SET2022.

 Parte Nº 18-2022- EQUIPO ESPECIAL AP EFICCOP de fecha 30SET2022.


 Parte Nº 19-2022- EQUIPO ESPECIAL AP EFICCOP de fecha 01OCT2022.
 Parte Nº 20-2022- EQUIPO ESPECIAL AP EFICCOP de fecha 01OCT2022
 Informe N° 038-2022-DIRNIC PNP/DIVIAC-DEPDIAC CH del 04OCT2022.
 Un (01) Oficio N°112-2022-MP-FN-EFICCOP-EQUIPO3, de fecha 26 de
setiembre del 2022, con la cual se remite la Disposición Fiscal de Formalización
y Continuación de la Investigación Preparatoria, Disposición N°01, del 19 de
agosto del 2022; a folios (171).

DOCUMENTOS QUE SON INCORPORADOS DE LA CARPETA RESERVADA


DEL COLABORADOR CE-03-2022

 Un (01) Acta fiscal de transcripción de información contenida en declaración


reservada de fecha 21 de setiembre del 2022, referente a los actos de
corroboración de Carpeta Reservada de colaborador Eficaz con código CE-03-
2022-EFICCOP.

 Un (01) Acta fiscal de transcripción contenida en declaración reservada de 20


de setiembre del 2022, referente a los actos de corroboración de Carpeta
Reservada de colaborador Eficaz con código CE-03-2022-EFICCOP.

256
RESERVADO
RESERVADO

 Un (01) Acta de continuación de declaración del colaborador eficaz con código


CE 03-2022-EFICCOP del 06 de setiembre del 2022.

 Un (01) Acta Fiscal de entrega de actos de investigación relacionados a la


corroboración realizada en carpeta Fiscal Reservada, de fecha 04 de octubre
del 2022, referente a los actos de corroboración de Carpeta Reservada de
colaborador Eficaz con código CE-03-2022-EFICCOP, a folios (13),
conteniendo lo siguientes anexos:
- Un (01) Informe Nº26-2022-Equipo Especial AP EFICCOP, de fecha
23SET2022.
- Un (01) Informe Nº27-2022-Equipo Especial AP EFICCOP, de fecha
23SET2022.
- Un (01) Informe Nº29-2022-Equipo Especial AP EFICCOP, de fecha
23SET2022.
- Un (01) Acta N°04-2022-de búsqueda, verificación y descarga de información
de fuente abierta de fecha 05SET2022.
- Un (01) Acta N°17-2022-DE BÚSQUEDA, VERIFICACIÓN Y DESCARGA
DE INFORMACIÓN DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA DEL DESPACHO
PRESIDENCIAL de fecha 06 de setiembre del 2022, referente a los actos de
corroboración de Carpeta Reservada de colaborador Eficaz con código CE-
03-2022-EFICCOP.
- Un (01) Acta N°30-2022-DE BÚSQUEDA, VERIFICACIÓN Y DESCARGA
DE INFORMACIÓN DE FUENTE ABIERTA, de fecha 06SET2022, referente
a los actos de corroboración de Carpeta Reservada de colaborador Eficaz
con código CE-03-2022-EFICCOP.
- Un (01) Acta N°36-2022 – DE BÚSQUEDA, VERIFICACIÓN Y DESCARGA
DE INFORMACIÓN DE FUENTE ABIERTA DE FECHA 06SET2022,
referente a los actos de corroboración de Carpeta Reservada de colaborador
Eficaz con código CE-03-2022-EFICCOP.
- Un (01) Acta N°37-2022 – DE BÚSQUEDA, VERIFICACIÓN Y DESCARGA
DE INFORMACIÓN DE FUENTE ABIERTA DE FECHA 06SET2022,
referente a los actos de corroboración de Carpeta Reservada de colaborador
Eficaz con código CE-03-2022-EFICCOP.
- Un (01) Acta N°38-2022-de Búsqueda, Verificación y Descarga de
Información de Fuente Abierta, de fecha 06SET2022, referente a los actos
de corroboración de Carpeta Reservada de colaborador Eficaz con código
CE-03-2022-EFICCOP.
- Un (01) Acta N°60-de Búsqueda, Verificación y Descarga de Información de
Fuente Abierta, de fecha 07SET2022.

257
RESERVADO
RESERVADO

- Un (01) Acta N°68-2022-DE BÚSQUEDA, VERIFICACIÓN Y OBTENCION


DE INFORMACIÓN DE FUENTE ABIERTA, de fecha 07SET2022, referente
a los actos de corroboración de Carpeta Reservada de colaborador Eficaz
con código CE-03-2022-EFICCOP.
- Un (01) Acta N°71-2022 – DE BÚSQUEDA Y OBTENCIÓN DE
INFORMACIÓN DE FUENTE ABIERTA DE FECHA 07SET2022, referente a
los actos de corroboración de Carpeta Reservada de colaborador Eficaz con
código CE-03-2022-EFICCOP.
- Un (01) Acta Nº76-2022 de Búsqueda, Verificación y Captura de Pantalla de
Noticia Periodística, de fecha 07SET2022.
- Un (01) Acta N°83-2022 de Verificación, Extracción, Visualización,
Transcripción, Quemado y Lacrado de Video a DVD, de fecha 07SET2022,
referente a los actos de corroboración de Carpeta Reservada de colaborador
Eficaz con código CE-03-2022-EFICCOP.
- Un (01) Acta N°87-2022 – VERIFICACIÓN, EXTRACIÓN, VISUALIZACIÓN,
TRANSCRIPCIÓN, QUEMADO Y LACRADO DE VIDEO A DVD DE FECHA
07SET2022, referente a los actos de corroboración de Carpeta Reservada
de colaborador Eficaz con código CE-03-2022-EFICCOP.
- Un (01) Acta N°124-2022 – DE BÚSQUEDA, VERIFICACIÓN Y DESCARGA
DE INFORMACIÓN DE FUENTE ABIERTA DE FECHA 13SET2022,
referente a los actos de corroboración de Carpeta Reservada de colaborador
Eficaz con código CE-03-2022-EFICCOP.
- Un (01) Acta N°132 de Búsqueda, Verificación y Descarga de Información de
Fuente Abierta, de fecha 13SET2022, referente a los actos de corroboración
de Carpeta Reservada de colaborador Eficaz con código CE-03-2022-
EFICCOP.
- Un (01) Acta N°134 de Búsqueda, Verificación y Obtención de Información
de Fuente Abierta, de fecha 13SET2022, referente a los actos de
corroboración de Carpeta Reservada de colaborador Eficaz con código CE-
03-2022-EFICCOP.
- Un (01) Acta N°167-2022 – DE BÚSQUEDA, VERIFICACIÓN Y DESCARGA
DE INFORMACIÓN DE FUENTE ABIERTA DE FECHA 16SET2022,
referente a los actos de corroboración de Carpeta Reservada de colaborador
Eficaz con código CE-03-2022-EFICCOP.
- Un (01) Acta N°168-2022 de Verificación, Extracción, Visualización,
Transcripción, Quemado y Quemado y Lacrado de Video a DVD, de fecha
16SET2022, referente a los actos de corroboración de Carpeta Reservada
de colaborador Eficaz con código CE-03-2022-EFICCOP.

258
RESERVADO
RESERVADO

- Un (01) Acta N°172-2022-DE VERIFICACIÓN, EXTRACCIÓN,


VISUALIZACIÓN, TRANSCRIPCIÓN, QUEMADO Y LACRADO DE VIDEO
A DVD, de fecha 16 de setiembre del 2022, referente a los actos de
corroboración de Carpeta Reservada de colaborador Eficaz con código CE-
03-2022-EFICCOP.
- Un (01) Acta N°178-2022 – DE BÚSQUEDA, VERIFICACIÓN Y DESCARGA
DE INFORMACIÓN DE FUENTE ABIERTA DE FECHA 07SET2022,
referente a los actos de corroboración de Carpeta Reservada de colaborador
Eficaz con código CE-03-2022-EFICCOP.
- Un (01) Acta N°181 de Búsqueda y Obtención de Información de Fuente
Abierta, de fecha 17SET2022, referente a los actos de corroboración de
Carpeta Reservada de colaborador Eficaz con código CE-03-2022-
EFICCOP.
- Un (01) Acta N°201-2022- de Búsqueda, Verificación y Descarga de
Información de Fuente Abierta, de fecha 20SET2022, referente a los actos
de corroboración de Carpeta Reservada de colaborador Eficaz con código
CE-03-2022-EFICCOP.
- Un (01) Acta N°202 de Búsqueda y Obtención de Información de Fuente
Abierta, de fecha 20SET2022, referente a los actos de corroboración de
Carpeta Reservada de colaborador Eficaz con código CE-03-2022-
EFICCOP.
- Un (01) Acta N°206-2022 de Búsqueda, Verificación y Descarga de
Información del Portal de Transparencia del Despacho Presidencial, de fecha
20SET2022, referente a los actos de corroboración de Carpeta Reservada
de colaborador Eficaz con código CE-03-2022-EFICCOP.
- Un (01) Acta N°213 de Búsqueda y Obtención de Información de Fuente
Abierta, de fecha 20SET2022, referente a los actos de corroboración de
Carpeta Reservada de colaborador Eficaz con código CE-03-2022-
EFICCOP.
- Un (01) Acta N°214-2022 de Búsqueda y Verificación, de Información de
Fuente Abierta, de fecha 20SET2022, referente a los actos de corroboración
de Carpeta Reservada de colaborador Eficaz con código CE-03-2022-
EFICCOP.
- Un (01) Acta N°221-2022-de Búsqueda, Verificación y Descarga de
Información del Portal de Transparencia del Despacho Presidencial, de fecha
21SET2022, referente a los actos de corroboración de Carpeta Reservada
de colaborador Eficaz con código CE-03-2022-EFICCOP.
- Un (01) Acta 256-2022 de búsqueda, verificación y descarga de información
del portal de transparencia del Despacho Presidencial del 23 de setiembre

259
RESERVADO
RESERVADO

del 2022, referente a los actos de corroboración de Carpeta Reservada de


Colaborador Eficaz con código CE-03-2022-EFICCOP.
- Un (01) Acta 259-2022 de Búsqueda y Obtención de Información de Fuente
Abierta, de fecha 23SET2022, referente a los actos de corroboración de
Carpeta Reservada de Colaborador Eficaz con código CE-03-2022-
EFICCOP.
- Un (01) Acta 260-2022 de Búsqueda y Obtención de Información de Fuente
Abierta, de fecha 23SET2022, referente a los actos de corroboración de
Carpeta Reservada de colaborador Eficaz con código CE-03-2022-
EFICCOP.
- Un (01) Acta 261-2022 de Búsqueda y Obtención de Información de Fuente
Abierta, de fecha 23SET2022, referente a los actos de corroboración de
Carpeta Reservada de colaborador Eficaz con código CE-03-2022-
EFICCOP.
- Un (01) Acta 299-2022 de Búsqueda y Verificación y Obtención de
Información de Fuente Abierta, de fecha 04OCT2022, referente a los actos
de corroboración de Carpeta Reservada de colaborador Eficaz con código
CE-03-2022-EFICCOP.
- Un (01) Acta de Verificación de Inmueble, de fecha 16SET2022, referente a
los actos de corroboración de Carpeta Reservada de Colaborador Eficaz con
código CE-03-2022-EFICCOP.
- Un (01) Acta de reconocimiento fotográfico, de fecha 15 de setiembre del
2022, realizada a la persona Ulises Raúl SOLIS LLAPA, el cual reconoce
plenamente a la persona Segundo Alejandro SANCHEZ SANCHEZ,
referente a los actos de corroboración de Carpeta Reservada de Colaborador
Eficaz con código CE-03-2022-EFICCOP.
- Un (01) Acta de reconocimiento fotográfico, de fecha 15 de setiembre del
2022, realizada a la persona Ulises Raúl SOLIS LLAPA, el cual reconoce
plenamente a la persona Gian Marco CASTILLO GÓMEZ, referente a los
actos de corroboración de Carpeta Reservada de colaborador Eficaz con
código CE-03-2022-EFICCOP.
- Una (01) Declaración testimonial de Ulises Raúl SOLIS LLAPA del 15 de
setiembre del 2022, referente a los actos de corroboración de Carpeta
Reservada de colaborador Eficaz con código CE-03-2022-EFICCOP.
- Una (01) Declaración Testimonial de JOEL JAIR MIRANDA RIVASPLATA
de fecha 15SET2022, referente a los actos de corroboración de Carpeta
Reservada de colaborador Eficaz con código CE-03-2022-EFICCOP.

260
RESERVADO
RESERVADO

- Un (01) Acta de reconocimiento fotográfico del colaborador eficaz CE-03-


2022-EFICCOP, donde reconoce a la persona de Segundo Alejandro
SANCHEZ SANCHEZ.
- Un (01) Acta de reconocimiento fotográfico del colaborador eficaz CE-03-
2022-EFICCOP, donde reconoce a la persona de Jenin Abel CABRERA
FERNANDEZ.
- Un (01) Acta de reconocimiento fotográfico del colaborador eficaz CE-03-
2022-EFICCOP, donde reconoce a la persona de José Nenil MEDINA
GUERRERO.
- Un (01) Acta de reconocimiento fotográfico del colaborador eficaz CE-03-
2022-EFICCOP, donde reconoce a la persona de Salatiel MARRUFO
ALCANTARA.
- Un (01) Declaración testimonial de Elizabeth Milagros AÑAÑOS VEGA, de
fecha 03oct2022.
- Un (01) Acta de reconocimiento fotográfico del colaborador eficaz CE-03-
2022-EFICCOP, donde reconoce a la persona de Alfonso Pablo HUERTA
FERNÁNDEZ.
- Un (01) Acta de reconocimiento fotográfico del colaborador eficaz CE-03-
2022-EFICCOP, donde reconoce a la persona de Roberto Rori PUYO
VALLADARES.
- Un (01) Acta de reconocimiento fotográfico del colaborador eficaz CE-03-
2022-EFICCOP, donde reconoce a la persona de Yuli VILA GODOY.
- Acta de reconocimiento fotográfico del Colaborador Eficaz CE-03-2022-
EFICCOP reconociendo a Auner VASQUEZ CABRERA.
- Un (01) Acta voluntaria de visualización de mensajes y nombre de contacto
en equipo celular de la persona de Elizabeth Milagros AÑAÑOS VEGA,
descarga de archivo en dispositivo de almacenamiento, visualización de
archivo y lacrado, de fecha 03oct2022, a folios 14, adjuntando un USB
lacrado.

DOCUMENTOS QUE SON INCORPORADOS DE LA CARPETA RESERVADA


DEL COLABORADOR CE-04-2022

 Un (01) Acta de declaración del colaborador eficaz con código CE 04-2022-


EFICCOP del 30 de julio del 2022

 Una (01) Ampliación del Acta de declaración del colaborador eficaz con
código N° 04-2022-EFICCOP, del 31 de julio del 2022.

261
RESERVADO
RESERVADO

 Una (01) Continuación del Acta de declaración del colaborador eficaz con
código CE-04-2022-EFICCOP del 31 de julio del 2022.

 Un (01) Informe N°66-2022-EQUIPO ESPECIAL AP EFICCOP, de fecha 04 de


octubre del 2022, referente a los actos de corroboración de Carpeta Reservada
de colaborador Eficaz con código CE-04-2022-EFICCOP, a folios (38),
conteniendo lo siguientes anexos:

- Declaración Testimonial de Vicente Tiburcio Orbezo (57), de fecha


08SET2022, a folios 24
- Acta de Reconocimiento Fotográfico de fecha 08SET2022 a las 16:00 horas,
Vicente TIBURCIO ORBEZO reconoce a la persona conocida como “Beder
CAMACHO”.
- Acta de Reconocimiento Fotográfico de fecha 08SET2022 a las 15:30 horas,
Vicente TIBURCIO ORBEZO reconoce a la persona conocida como
“CASTILLO”.
- Acta de Constatación de Inmueble, de fecha 06SET2022, con lo cual se
confirma la existencia del restaurante “La Olla Arequipeña”.
- Acta Nº001-2022 de Verificación, Extracción, Visualización, Transcripción,
Quemado y Lacrado de video a DVD, de fecha 01SET2022.
- Acta Nº002-2022 de Búsqueda, Verificación y Descarga de Información de
Fuente Abierta, de fecha 02SET2022.
- Acta Nº 16-2022 de Búsqueda, Verificación y Descarga de Información de
Fuente Abierta, de fecha 06SET2022.
- Acta Nº 41-2022 de Búsqueda, Verificación y Descarga de Información de
Fuente Abierta, de fecha 06SET2022.
- Declaración Testimonial de Alfonso CHAVARRY ESTRADA (71), de fecha
09SET2022.
- Reconocimiento Fotográfico del Colaborador Eficaz CE 04-2022-EFICCOP
reconociendo a Vicente TIBURCIO ORBEZO.
- Acta Nº 91 de Verificación de Inmueble, de fecha 09SET2022, con lo cual se
confirma la existencia de “Brisas del Río”.
- Acta Nº 223-2022-de Búsqueda de Información del Portal de Transparencia
del Despacho Presidencial, de fecha 21SET2022.
- Acta Nº 222-2022-de Búsqueda de Información del Portal de Transparencia
del Despacho Presidencial, de fecha 21SET2022.
- Acta Nº 43-2022 de Búsqueda, Verificación y Descarga de Información de
Fuente Abierta, de fecha 07SET2022.

262
RESERVADO
RESERVADO

- Acta Nº 47-2022 de Búsqueda, Verificación y Descarga de Información de


Fuente Abierta, de fecha 07SET2022.
- Acta Nº 49-2022 de Búsqueda, Verificación y Descarga de Información de
Fuente Abierta, de fecha 07SET2022.
- Reconocimiento Fotográfico del Colaborador Eficaz CE-04-2022-EFICCOP
reconociendo a Biberto Benerando CASTILLO LEÓN.
- Reconocimiento Fotográfico del Colaborador Eficaz CE 04-2022-EFICCOP
reconociendo a Beder CAMACHO GADEA.
- Reconocimiento Fotográfico del Colaborador Eficaz CE 04-2022-EFICCOP
reconociendo a Luis Alberto VERA LLERENA.
- Acta Nº 229 de Búsqueda, Verificación y Descarga de Información, de fecha
21SET2022.
- Acta Nº 190-2022-de Búsqueda, Verificación y Captura de Pantalla de
Información del Portal de Transparencia del Despacho Presidencial, de fecha
19SET2022.
- Declaración Testimonial de Americo ZAMBRANO ROMERO (47), de fecha
12SET2022.
- Acta de Recepción de un Dispositivo de Almacenamiento (USB) y Posterior
Lacrado, de fecha 14set2022.
- Acta de Deslacrado, Visualización, Extracción de Información de USB y
Posterior Lacrado, de fecha 21set2022.
- Acta de Reconocimiento Fotográfico del Colaborador Eficaz CE-04-2022-
EFICCOP reconociendo a Eder VITÓN BURGA.
- Acta Nº 27-2022 de Búsqueda, Verificación y Descarga de Información de
Fuente Abierta, de fecha 06SET2022.
- Declaración Testimonial de Cosme Mariano GONZALEZ FERNANDEZ (54),
de fecha 07SET2022.
- Acta de Reconocimiento Fotográfico de fecha 15SET2022 a las 18:00 horas,
Cosme Mariano GONZALEZ FERNANDEZ reconoce a la persona conocida
como “Beder CAMACHO”.
- Acta Nº 33-2022 de Búsqueda, Verificación y Descarga de Información de
Fuente Abierta, de fecha 06SET2022
- Acta Nº 210-2022-de Búsqueda, Verificación y Captura de Pantalla de
Información del Portal de Transparencia del Despacho Presidencial, de fecha
20SET2022.
- Acta Nº 208-2022-de Búsqueda, Verificación y Captura de Pantalla de
Información del Portal de Transparencia del Despacho Presidencial, de fecha
20set2022.

263
RESERVADO
RESERVADO

- Acta Nº 67-2022 de Búsqueda, Verificación y Descarga de Información de


Fuente Abierta, de fecha 07SET2022.
- Acta Nº 263 de Búsqueda, Verificación y Descarga de Información de Fuente
Abierta, de fecha 24SET2022.
- Acta de Verificación de Inmueble de fecha 24SET2022, respecto al inmueble
ubicado en el conjunto residencial denominado “CASA CLUB EL PALMAR”
– Av. Las Palmas S/N – Lurín – Lima.
- Reconocimiento Fotográfico del Colaborador Eficaz CE 04-2022-EFICCOP
reconociendo a Oscar ZEA CHOQUECHAMBI.
- Reconocimiento Fotográfico del Colaborador Eficaz CE 04-2022-EFICCOP
reconociendo a Alfonso Pablo HUERTA FERNANDEZ.
- Reconocimiento Fotográfico del Colaborador Eficaz CE 04-2022-EFICCOP
reconociendo a Roberto Rori PUYO VALLADARES.
- Reconocimiento Fotográfico del Colaborador Eficaz CE 04-2022-EFICCOP
reconociendo a Yuli VILA GODOY.
- Acta Nº 63-2022-de Búsqueda, Verificación y Descarga de Información de
Fuente Abierta, de fecha 07SET2022.
- Acta Nº 53-2022-de Búsqueda, Verificación y Descarga de Información de
Fuente Abierta, de fecha 07SET2022.
- Acta Nº 141-2022, de Búsqueda, Verificación y Descarga de Información del
Portal de Transparencia del Despacho Presidencial, de fecha 14set2022.
- Acta Nº 227-2022-de Búsqueda, Verificación y Descarga de Información de
Fuente Abierta, de fecha 21SET2022.
- Acta Nº 150 de Búsqueda de Información de Fuente Abierta, de fecha
14SET2022.
- Acta Nº 001-2022-de Verificación, Extracción, Visualización, Transcripción,
Quemado y Lacrado de Video a DVD, de fecha 01SET2022.
- Acta Nº 142 de Búsqueda, Verificación y Descarga de Información, de fecha
14SET2022.
- Acta Nº 143 de Búsqueda, Verificación y Descarga de Información, de fecha
14SET2022.
- Acta Nº 144 de Búsqueda, Verificación y Descarga de Información, de fecha
14SET2022.
- Acta Nº 145 de Búsqueda, Verificación y Descarga de Información, de fecha
14SET2022.
- Acta Nº 146 de Búsqueda, Verificación y Descarga de Información, de fecha
14SET2022.
- Acta Nº 147 de Búsqueda, Verificación y Descarga de Información, de fecha
14SET2022.

264
RESERVADO
RESERVADO

- Acta Nº 148 de Búsqueda, Verificación y Descarga de Información, de fecha


14SET2022.
- Reconocimiento Fotográfico del Colaborador Eficaz CE-04-2022-EFICCOP
reconociendo a Auner Augusto VÁSQUEZ CABRERA.
- Acta Nº 258 de Búsqueda y Obtención de Información de Fuente Abierta, de
fecha 23SET2022.
- Declaración Testimonial de Luis Alberto VERA LLERENA, (Comandante
General en el periodo 24may22-26ago22), de fecha 24SET2022.
- Acta de Reconocimiento Fotográfico de fecha 24SET2022, donde Luis
Alberto VERA LLERENA reconoce a la persona de David PÉREZ CURI.
- Declaración Testimonial de Edgar MAYDANA CACHICATARI, (Edecán del
Ex Comandante General Luis VERA LLERENA), de fecha 24SET2022.
- Acta de Reconocimiento Fotográfico de fecha 24SET2022, donde Edgar
MAYDANA CACHICATARI reconoce a la persona de David PÉREZ CURI.
- Acta de Reconocimiento Fotográfico del Colaborador Eficaz CE-04-2022-
EFICCOP reconociendo a David PÉREZ CURI.
- Acta de Constatación de Inmueble, de fecha 09SET2022, con lo cual se
confirma la existencia del restaurante denominado “Piso 21”.
- Acta Nº 10-2022-de Búsqueda, Verificación y Descarga de Información de
Fuente Abierta, de fecha 05SET2022.
- Acta de Verificación de Inmueble, de fecha 09SET2022, con lo cual se
confirma la existencia del predio conocido como la casa de Sarratea.
- Acta de Verificación de Inmueble, de fecha 10SET2022, con respecto al Hiper
mercado PLAZA VEA.
- Reconocimiento Fotográfico del Colaborador Eficaz CE-04-2022-EFICCOP
reconociendo a Arnulfo Bruno PACHECO CASTILLO.
- Reconocimiento Fotográfico del Colaborador Eficaz CE-04-2022-EFICCOP
reconociendo a Walter Eduardo AYALA GONZALEZ.
- Reconocimiento Fotográfico del Colaborador Eficaz CE-04-2022-EFICCOP
reconociendo a Henry Augusto SHIMABUKURO GUEVARA.
- Acta de Verificación de Inmueble, de fecha 24set2022.
- Acta Nº 54-2022-de Búsqueda, Verificación y Descarga de Información de
Fuente Abierta, de fecha 07SET2022.
- Acta Nº 08-2022-de Búsqueda de Información, Verificación y Descarga del
Portal de Transparencia del Despacho Presidencial, de fecha 05set2022.
- Acta Nº 18-2022-de Búsqueda y Verificación de Información Fuente Abierta,
de fecha 06set2022.
- Acta Nº 20-2022-de Búsqueda y Verificación de Información Fuente Abierta,
de fecha 06set2022.

265
RESERVADO
RESERVADO

- Acta de Recepción de Manuscritos y Lacrado, de fecha 07set2022.


- Una (01) Ficha Reniec del Sistema de Denuncias Policiales de la persona de
Ángel VILA GODOY.
- Acta Nº 51-2022-de Búsqueda, Verificación y Obtención de Información de
Fuente Abierta, de fecha 07SET2022.
- Acta de reconocimiento fotográfico del colaborador eficaz CE-04-2022-
EFICCOP, reconociendo a Jhaec Darwin ESPINOZA VARGAS, de fecha
04OCT2022.
- Acta de reconocimiento fotográfico del colaborador eficaz CE-04-2022-
EFICCOP, reconociendo a Elvis Hernan VERGARA MENDOZA, de fecha
04OCT2022.
- Acta de reconocimiento fotográfico del colaborador eficaz CE-04-2022-
EFICCOP, reconociendo a Ilich Fredy LOPEZ UREÑA, de fecha 04OCT2022.
- Acta de reconocimiento fotográfico del colaborador eficaz CE-04-2022-
EFICCOP, reconociendo a Raúl Felipe DOROTEO CARBAJO, de fecha
04OCT2022.
- Acta de Reconocimiento Fotográfico del Colaborador Eficaz CE-04-2022-
EFICCOP, reconociendo a PABLO FLORES BARRIOS, de fecha 04oct2022.
- Acta de Reconocimiento Fotográfico del Colaborador Eficaz CE-04-2022-
EFICCOP, reconociendo a Luis Miguel TITO SANCHEZ, de fecha 04oct2022.
- Acta de Reconocimiento Fotográfico del Colaborador Eficaz CE-04-2022-
EFICCOP, reconociendo a Heli Hernando CARDENAS YAYA, de fecha
04oct2022.
- Acta de Reconocimiento Fotográfico del Colaborador Eficaz CE-04-2022-
EFICCOP, reconociendo a Renzo TINTA CARDENAS, de fecha 04oct2022.
- Acta de Reconocimiento Fotográfico del Colaborador Eficaz CE-04-2022-
EFICCOP, reconociendo a Mauro David GONZALES CABALLERO, de fecha
04oct2022.
- Denuncia Virtual de fecha 04jul2022, en la cual Renzo TINTA CARDENAS
manifestó haber perdido y/o extraviado la especie siguiente: Un (01) celular.
- Denuncia Virtual de fecha 17may2022, en la cual Luis Miguel TITO
SANCHEZ manifestó haber perdido y/o extraviado la especie siguiente: Un
(01) celular.
- Denuncia Virtual de fecha 13jul2022, en la cual Mauro David GONZALES
CABALLERO manifestó haber perdido y/o extraviado la especie siguiente:
Un (01) celular.

266
RESERVADO
RESERVADO

- Denuncia Virtual de fecha 13JUL2022, en la cual Heli Hernando CARDENAS


YAYA manifestó haber perdido y/o extraviado la especie siguiente: Un (01)
celular.
- Declaración de Carlos Ernesto JAICO CARRANZA del 17 de junio del 2022

Lima, 04 de octubre del 2022

EL INSTRUCTOR

ES CONFORME

V° B°

267
RESERVADO

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