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Rooms eee” | 4 collier atao' ae! a | eset. = Sr Ap Hill SUBSISTEMA NACION. pee EN EXTINCION DE SALA DE APELACIONES TRANSITORIA ESPECIALIZADA EN EXTINCION DE DOMINIO CON SEDE EN LIMA EXPEDIENTE N' 00041-2020-0-5401-JR-ED-O1 BIBI SUBSISTEMA NACIONAL IRI ESPECIALIZADO EN EXTINCION DE DOMINIO. Poper Juniciai SALA DE APELACIONES TRANSITORIA ESPECIALIZADA EN. EXTINCION DE DOMINIO - SEDE LIMA. Jueces Superiores _ : Vasquez Vargas/Huerta Sdenz/ Arbuld Martinez Ministerio Pablico _ : Fiscalia Superior Transitoria de Extincién de Dominio de Lima Procuradurfa Pablica : Procuraduria Pablica Especializada Ad Hoc Requeridos “Alejandro Toledo Manrique Eliane Chantal Karp Fernenbug de Toledo Eva Rosa Fernenbug, Especialista Gaby Chambilla Charca, AUTO DE VISTA, Resolucién N°5 Lima, veintitrés de junio Del dos mil veintids, ~ VISTOS Y OfDOS: En audiencia, el recurso de Apelacién interpuesto por la defensa técnica de Alejandro Toledo Manrique y Fliane Chantal Karp Fernenbug de Toledo contra la Resolucién N° 04 del quince de noviembre det dos mil veintiuno, emitida por el Juzgado Transitorio Especializado en Extincién de Dominio de Lima. Interviene como Directora de Debates, la Jueza Superior, Maria Luz Vasquez. Vargas; y ATENDIENDO: I, ANTECEDENTES 1.1 EI 02 de noviembre de 2021, la Sexta Fiscalia Provincial Transitoria de Extincién de Dominio, solicité medidas cautelares de inhibicién, incautacién € inmovilizacion ante el Juez del Juzgado Transitorio Especializado en Extincién de Dominio de Lima, "ase Tomo del Exp, 4-20202 de fons 4266 04377 Pagina 1 de 17 Bint BIA SUBSISTEMA NACIONAL ESPECIALIZADO ee EN EXTINCION DE DOMINIO SALA DE APELACIONES TRANSITORIA ESPECIALIZADA EN EXTINCION DE DOMINIO CON SEDE EN LIMA EXPEDIENTE N' 00041-2020-0-5401-JR-ED-O1 tras lo cual mediante Resolucién N° 04 de fecha 15 de noviembre de 2021, dicho Juez concedié las medidas cautelares sobre los siguientes bieneS inmuebles conforme al siguiente detalle: 1), Oniten de inhibicién do disposicion respecto de los bienes inmnuebles N°] BIEN DIRECCION Galle Cascajal N° 709, UrbanizaciGn Paneida, Santiago de Surco ~ “Casa te Las Casuarinas”. Oficina N° 1703, Décimo séptimo piso, Avenida Manuel Olguin N° 211, Urbanizacién Ex Parcelacién Semi 1 | INMUEBLE 2 | INMUEBLE ) pastica Los Granados, Santiago de Surco ~ "Unidad Inmobiliaria De La Torre Omega”. Estacionamiento N°102, Sétano 3, irén Cri del Sur N 5 \inmuesee | 28 Urbunizacign Ex Parcelaciin Semi Riistica Los ‘Granados, Santiago de Surco ~ “Unidad Inmobiliaria De La Torre Omega”. Fstacionamiento N° 190, Sétano 5, firén Cruz del Sur N° 118, Urbanizacion Ex Parcelacién Semi Riistica Los ‘Granados, Santiago de Surco ~ “Unidad Inmobiliaria De La Torre Omega”, Estacionamiento N° 191, Sétano 5, firén Cruz del Sur N 118, Urbanizacion Ex Parcelacién Semi Riistica Los 4 | INMUEBLE 3 | INMUEBLE.) sonndos, Santingo de Surco ~ “Unidad Inmobiliaria De La Torre Omega”, Depésito N° 23, Sotano 3, firdn Cruz del Sur N° 118, «6 | nmuesce | Utbamizacidn Ex Parcelacdn Semi Riistica Los Granados, Santiago de Surco - “Unidad Inmobiliaria De La Torre Omega”, ‘Manzana F lote 02 Zona Altura Kn 1190+ 700 carretera 7) | INMUEBLE | Panameritana Norte ~ Punta Sal Grande Zorritos Casa Punta Sal” 2) Incautacin con desposesién respecto del bien innsueble: Ne| BIEN DIRECCION 1 | INMUEBLE | Calle Los Olivos N° 185-183, Urbanizacin Semi Riistica Pagina 2 de 17 Bint BIA SUBSISTEMA NACIONAL ESPECIALIZADO a EN EXTINCION DE DOMINIO SALA DE APELACIONES TRANSITORIA ESPECIALIZADA EN EXTINCION DE DOMINIO CON SEDE EN LIMA EXPEDIENTE N' 00041-2020-0-5401-JR-ED-O1 ‘Camacho, La Molina ~ “Caste Camacho”. 3) Inmovilizacién de ta cuenta bancaria N° 193-23783070-1-01 tel Banco de Crédito det Peri de titularidad de Eva Rosa Fernenbug, cuentaen moneda extrenjera: ye) cuentaoe | exmioa> |\yonena | 2? “aHoRROS | BANCARIA if Bancode: Dolares uss F | eee 2070-2-00 Crédito del Pertti | Americanos | 42,237.70 1.2. Mediante Oficid N°231-2021-SUNARP-Z.RIN°IX-GPF-IRS7? del 23 de diciembre de 2021, la inscripcién de las medidas cautelares de inhibicién e incautacién de los bienes inmuebles descritos precedentemente, de propiedad de Alejandro Toledo Manrique y Eliane Chantal Karp Fernenbug de Toledo, ordenadas mediante Resolucién N° O# del 15 de noviembre de 2021 y mediante Resolucién N° 08* del 15 de diciembre del mismo ao. 1.3. Posteriormente, mediante escrito de fecha 28 de diciembre de 20215, la Sexta Fiscalfa Provincial Transitoria de Extincién de Dominio de Lima, informa que los requeridos Alejandro Toledo Manrique y Eliane Chantal Karp Fernenbug de Toledo, fueron debidamente notificados con la Resolucién N° 04 mediante cédulas de notificacién N° 7-2021 y N° 9-2021, en el domicilio procesal en Calle Mariano Carranza N° 226, Oficina 405 - Lima,-asfcomo también, a través del correo electrénico roberlosuabogados@gmail,com, el dia 22 de diciembre del 2021 1.4. Con fecha 30 de diciembre de 2021°, la defensa de los requeridos, Alejandro Toledo Manrique y Eliane Chantal Karp Fernenbug de Toledo, interpone recurso de Apelacién contra la Resolucién N° 04 del 15 de noviembre de 2021, en cuyo mérito se concedi6 el recurso de apelacién mectiante Resolucién N® 11 del 13 de enero de 2022 y elevé el ‘cuaderno respectivo a esta Sala Superior, la misma que por Resolucién N°2 senalé como fecha de auidiencia de vista de la causa, ef 20 de junio de 2022. *Visze Tome Ka Tejas 4603 Pagina 3 de 17 Bint BIA SUBSISTEMA NACIONAL ESPECIALIZADO a EN EXTINCION DE DOMINIO SALA DE APELACIONES TRANSITORIA ESPECIALIZADA EN EXTINCION DE DOMINIO CON SEDE EN LIMA EXPEDIENTE N' 00041-2020-0-5401-JR-ED-O1 15. En audiencia publica, se escucharon los argumentos-de la defensa de Alejandro Toledo Manrique y Eliane Chantal Karp Fernenbug de Toledo; del Ministerio Pablico y la Procuraduria Pablica, II, DECISION DE PRIMERA INSTANCIA A nivel de primera instancia, en la-resoluci6n recurrida se realizé la evaluacién del requerimiento, basando su motivacién en Jos considerandos noveno, décimo y tundécimo, los cuales se exponen a continuacién: 24 Respecto al presupuesto de verosimilitud, el A quo tom6 en cuenta la concurrencia de ciertos indicios reveladores: T. Sefialé que Tos titulares de los bienes patrimoniales sobre los cuales recae una indagacién patrimonial son los requeridos de dicha indagacién; 2. Advirtié la existencia de elementos de conviecién que vincularian el origen de dichos bienes con las actividades ilicitas, en las que se habrian involucrado los requeridos en el marco de la licitacion del “Proyecto Corredor Vial Interoceénico, Perti-Brasil, Tramos 2, 3 y 4”, y en el contexto de‘la organizacién criminal internacional instaurada por la empresa Odebrecht S.A; ¥-3. Avizor6 la posibilidad que el presente proceso de extincién de dominio proceda bajo tos presupuestos establecidos en los literales a), b), ) y £) delarticulo 7.1 del Decreto Legislativo N° 1373 2.1 En cuanto al presupuesto del peligro en la demora, el Juez fundamenté dicho, presupuesto sefalando que los requeridos al no estar ejerciendo directamente la custodia y conservacién del referido bien, existe una posibilidad que estos puedan ordenar a terceros la ejecucién de actos tendientes a causar el deterioro, destruccién 0 disminucion del valor del predio, por lo que de esa forma urge adoptar medidas que contrarresten tal riesgo’. 23. Finalmente, en cuanto a la proporcionalidad de 1a medida, el Juez de Primera Instancia considera que el grado de realizacién 0 satisfaccion de la medida cautelar de incautacién con desposesin tesulta ser elevado, ya que a través de ella se estaria asegurando la eficacia de la sentencia de extincion de Pagina 4 de 17 Bint BIA SUBSISTEMA NACIONAL ESPECIALIZADO ae EN EXTINCION DE DOMINIO SALA DE APELACIONES TRANSITORIA ESPECIALIZADA EN EXTINCION DE DOMINIO CON SEDE EN LIMA EXPEDIENTE N' 00041-2020-0-5401-JR-ED-O1 dominio, asf como el cumplimiento de os fines legitimos y constitucionales de esta herramienta legal II, ARGUMENTOS DEL IMPUGNANTE La defensa técnica de Alejandro Toledo Manrique y Eliane Chantal Karp Fernenbug de Toledo, interpuso recurso de apelacion mediante escrito de fecha treinta de diciembre del 2021, obrante en fojas 6011 al 6038, mediante el cual solicita se declare fundada su apelacién y reformando la recurrida se revoque la decision declarando infundado el requerimiento de inhibicion e incautacion con desposesion de las propiedades de sus patrocinados, a través del cual expone sus argumentos, los cuales fueron oralizados en audiencia de vista de la causa en los siguientes términos: 3.1. En audiencia de vista de la causa celebrada el 20 de junio de 2022, en virtud del inciso 40.2 del articulo 40 del Decreto Supremo N°007-2019-JUS, la defensa técnica se desistié pareialmente de su pretension, desistiéndose del primer extremo de su apelaci6n formulado contra la Orden de inhibicién de disposicion respecto el inmueblé Manzana F lote 02 Zona Altura Km 1190 + 700 carretera Panamericana Norte ~ Punta Sal Grande Zorritos - “Casa Punta Sal’ 3.2. Respecto al bien inmueble ubicado en Calle Los Olivos N° 185-183, Urbanizacion Semi: Ristica Camacho, La Molina “Casa Camacho”, la defensa alega que no-existe verosimilitud de los hechos al no haberse acreditado los presupuestos de procedencia contempladtos en los literales ¢)" yf)" numeral 7.1 del articulo 7 det Decreto Legislativo 1373. En cuanto al literal ¢) del articulo 7 del referido cuerpo normativo, sobre el presupuesto de mezcla de bienes, la defensa sostiene que existe una erronea valoracién de la Partida Electronica N° 45095495 del inmueble “Casa Camacho’, pues el referido bien fue adquirido mediante escritura piiblica el 05 de noviembre de 1997, por lo qué siendo asf no tendria vvinéulacién con supuestas actividades iliditas que habrian ocurrido entre los afios 2005-2006, Por otro lado, la defensa manifiesta que el Juez de Primera Instancia © eral) numeral 7. dare 7 del D133: “Cuando se ate de bine y euros que hon seated odestinoder bare ular, encubis, carporr bine deta proedenda& ue se confudon, mercer 0 esutenindferendobles con Bienes de oxigen eto. eral numeral 7. del atc 7 del 1372: “Cuondo se rte de bene y recut que han sda ofectodos dere de un proceso penal y ue et rien de tle bine, 10 Ulitao destin ico ao hay sds eet de nvetioccn; o bide ‘tor se haber toma sobre hos une deca defi por exter coe” Pagina S de 17 Bint BIA SUBSISTEMA NACIONAL ESPECIALIZADO Pooer Jupiciat EN EXTINCION DE DOMINIO. SALA DE APELACIONES TRANSITORIA ESPECIALIZADA EN EXTINCION DE DOMINIO CON SEDE EN LIMA EXPEDIENTE N' 00041-2020-0-5401-JR-ED-O1 no explica cémo es que se logra mezclar el dinero de origen ilicito procedente de ECOTEVA CONSULTING GROUP S.A. con el dinero licito utilizado hasta antes del 24/12/2012, si la misma fiscalia Sostiene que el monto pagado a una entidad crediticia fue de USS 217,007.18 y la mezcla supone no poder identificar, diferenciar o separar bienes, por lo que concluye que dicho presupuesto deviene en inaplicable. 3.3, Respecto al literal f) del numeral 7.1 del articulo 7 de la Ley de Extincién de Dominio, la defensa manifiesta que no se ha cumplido con acreditar dicho presupuesto, toda vez que en el caso Ecoteva se incautaron los inmuebles de Punta Sal y Camacho, de los cuales son objeto de investigacién su origen, utilizacién o destino de los fondos y la norma solo exige que se afecte el bien, ero que no se investigue, precisando que la investigacién en el caso Ecoteva atin no ha concluido, por lo que no se puede invocar en el extremo de la Ley referente a que no se ha tomado.una decisi6n definitiva”. 34. Respecto del peligro en la demora; la defensa manifiesta que una medida cautelar drastica no puiede ser fundamentado en base a un hecho supuesto, en el presente caso, enel.vaticinio de que algo malo le ocurriré al inmueble, en un irfazonable_pensamiento que tos requeridos van a mandar a destruir su propiedad para bajarle su valor, siendo dicha argumentacién aparente. 35. En cuanto'ala proporcionalidad de la medida impuesta, la defensa técnica sefiala que resulta desproporcional la medida cautelar de incautacién con despojo, pues, con dicha medida lo nico que se pretende es desapropiar a los requeridos de su bien inmueble, el cual constituye su tinico hogar, resultando erréneo lo inferico por el Juez del Juzgado Transitorio Especializado en Extincién, de Dominio de Lima, al seftalar que al no vivir los requeridos en el bien sub litis, existe una latente posibilidad que con o sin el consentimiento de ellos, terceros ejerzan uso, disfrute y administracién de dicho inmueble con riesgo de deteriorar, destruir o disminuirle el valor del predtio'. 2 Vue Tom Xa fj 6025, Yue Tome Xa ja 6028. ane Tome Xs jas 6032 Pagina 6 de 17 Bint BIA SUBSISTEMA NACIONAL ESPECIALIZADO oe EN EXTINCION DE DOMINIO SALA DE APELACIONES TRANSITORIA ESPECIALIZADA EN EXTINCION DE DOMINIO CON SEDE EN LIMA EXPEDIENTE N' 00041-2020-0-5401-JR-ED-O1 3.6. Finalmente, se tiene de la audiencia de vista de la causa que la defensa técnica, solicita que se evale la posibilidad de variacién de la medida cautelar impuesta respecto al inmueble ubicado en Calle Los Olivos N° 185-183, Urbanizaci6n Semi Rustica Camacho, La Molina ~ "Casa Camacho": ‘Minuto 00:57:08 del segundo video de grabacién “00:57:08: JUEZ SUPERIOR-HUERTA SAENZ: Usted nos ha pedido que evaluemos la posibilidad de una variacién de la medida cautelar iniciabmente dictada, usted ha evaluado, {Cdl es la medida menos gravosa que considera? (00:57:19: DEFENSA TECNICA? La inhibicion senior Magistrado; la inkibicién es Ja menos grasa, porque les permitiria a ellos ejerce Ia posesion”” IV. MEDIOS PROBATORIOS ADMITIDOS: 43 1) 2) 3 4) 5) Sobre el peligro en lademora Oficio N®.82-2019-(CF-02-2019) 6°FPTEXD-MP-FN de fecha 24 de octubre de 2019 suscrito. por la Sexta Fiscalia Provincial Transitoria de Extincién de Dominio de Lima dirigido a la Cuarta Sala Penal de Procesos con Reos Libres. Resolucién S/N de fecha 19 de julio de 2022 que da cuenta del Oficio N° 111- 2020-(CF-02-2019) 6°FPTED-MP-FN de fecha veintiocho de setiembre de 2020 presentado porta Fiscalia Provincial de la Sexta Fiscalia Transitoria de Extincién de Dominio sobre pedido de copias solicitadas. Recibo de la Compaitia Luz del Sur del N° Suministro 716368 que corresponde al inmueble ubicado en Los Olivos 183 Urbanizacién Camacho La Molina del mes noviembre 2021 y el respectivo Boucher de pago. Recibo de SEDAPAL del N° de Suministro 4052636-0 que corresponde al inmueble ubicado en-Los Olivos 183 Urbanizacién Camacho La Molina del, mes ‘octubre 2021 y su respectivo Boucher de pago. Boucher N® de operacién 57178328 por el: monto deS/ 451.00 soles a la cuenta de Fernando Hermoza Maravi administrador del Condominio por concepto de vigilancia del mes agosto 2021. Pagina 7 de 17 Bint BIA SUBSISTEMA NACIONAL ESPECIALIZADO a EN EXTINCION DE DOMINIO SALA DE APELACIONES TRANSITORIA ESPECIALIZADA EN EXTINCION DE DOMINIO CON SEDE EN LIMA EXPEDIENTE N' 00041-2020-0-5401-JR-ED-O1 6) Boucher N° de operacién 55646935 por el monto d@S/ 1,281.33 soles a la cuenta de la Municipalidad de la Molina por concepto de pago del cuarto impuesto predial del ano 2019, 7) Liquidacién N° 1020215092442 emitido por la Municipalidiad de la Molina sobre el pago de impuestos prediales del aito 2021 8) Acta fiscal de incautacion con desposesién de bien inmueble con allanamiento y descerraje para fines de extincién de dominio y entrega de PRONABI de fecha 13 de diciembre de 2021 4.2. Sobre la proporcionalidad de Ia medida 9) Escrito de cesacién de prisién preventiva de fecha 10 de diciembre de 2019 presentado ante mesa de partes de la Cuarta Sala Penal con Reos Libres. 10) Resoluicion SN de fecha 20-de octubre de 2021 de la Novena Sala Penal Liquidadora (Ex Cuarta Sala Penal) que declara infundado pedido de cesacién de prisién preventiva, 11) Bscrito de recurso de nulidad de fecha 07 de diciembre de 2021 contra resolucién SN de fecha 20 de octubre de 2021 que declara infundado pedido de cesacion de prisién preventiva y escrito que fundamenta recurso de nulidad contra resolucidn SN de fecha 20 de octubre de 2021 112) Acta fiscal de incautacién con desposesién del bien inmueble con allanamiento yy descerraje para fines de extincién de dominio y entrega de PRONABI de fecha 13 de diciembre de 2021. V. DEL ANALISIS CONCRETO DEL CASO PRIMERO: Fs objeto del presente el recurso de apelacién en parte interpuesto con fecha 29 de diciembre de 2021" por los requeridos Alejandro Toledo Manrique y Eliane Chantal Karp Fernenbug de Toledo, contra la resolucién N° 04 de fecha 15 de noviembre de 2022%, mediante la-cual, el Juzgado de Transitorio Especializado en Pagina 8 de 17 Bint BIA SUBSISTEMA NACIONAL ESPECIALIZADO a EN EXTINCION DE DOMINIO SALA DE APELACIONES TRANSITORIA ESPECIALIZADA EN EXTINCION DE DOMINIO CON SEDE EN LIMA EXPEDIENTE N' 00041-2020-0-5401-JR-ED-O1 Extincién de Dominio con sede en Lima declaré FUNDADA la orden de inhibicién de disposicién sobre el inmueble ubicado en manzana F, lote 02, zona altura Km 1190 + 700 carretera Panamericana Norte ~ Punta Sal Grande Zorritos = “Casa Punta Sal” y FUNDADA Ia incautaci6n con desposesién respecto el bien inmueble Calle Los Olivos N°185 ~ 183, Urbanizacién Semiraistica Camacho, La Molina ~ “Casa Camacho”. SEGUNDO: Sobre el desistimiento, segiin el articulo 40 del Decreto Supremo N°007- 2019.JUS, el proceso de extincién de dominio faculta a las partes a desistirse total 0 parcialmente de la apelacién interpuesta; en ese'sentido en la audiencia de vista de la causa desarrollada el veinte de junio del aio en curso, la defensa técnica de los requeridos Alejandro Toledo Manrique y Eliane Chantal Karp Fernenbug de Toledo se desistié parcialmente de su recurso impugnatorio, en lo que respecta al bien inmueble ubicado en manzana\F, lote 02, zona altura Km 1190 + 700 carretera Panamericana Norte - Punta Sal Grande Zorritos - “Casa Punta Sat”. Es asi que, ¢l recurrente se ratifica en el segundo aspecto de su apelacién respecto al bien inmueble Calle Los (Olivos N°185~= 183, Urbanizacién Semirdstica Camacho, La Molina ~ “Casa Camacho”, aprecidndose que el apelante cuestiona los tres reqiuisitos para la concesi6n de medidas cauitelares (verosimilitud de los hechos, peligro en la demora y proporcionalidad de la medida). ‘TERCERO: En primer lugar, debe quedar establecicio que, en un proceso de extincién de dominio, es perfectamente posible la imposicion de las medidas cautelares con el fin de garantizar la eficacia-del proceso de extincién de dominio, conforme el articulo 15.1° del Decreto Legislativo 1373. Aunado a ello, el articulo 26° del Decreto Supremo N° 007-2019-JUS, prevé la aplicacién de la media cautelar de incautacién, conforme sefala: “26.1. Los efectos, objetos, ganancias o instrumentos provenientes de la actividad ilicita cont due se hubiere ejecutado o destinados a estas, siempre que exista peligro por la deniora, pueden ser incautados durante la indagacién patrimonial y hasta antes de ta inidiencia de actuacién de pruebas por el Fiscal Especializada(...). 26,2. Si no existe peligro por la demora,-l Fiscal Espécializado debe requerir al Juez la expedicion de Ia medida de incautacién (,..)/” CUARTO: Fn el marco del proceso de extincién de dominio, la incautacion consiste en una limitacién al derecho de propiedad, que puede ser autorizada por la Fiscalia de existir peligro por la demora, debiendo ser ordenada por el Juez Especializado en caso Pagina 9 de 17 Bint BIA SUBSISTEMA NACIONAL ESPECIALIZADO a EN EXTINCION DE DOMINIO SALA DE APELACIONES TRANSITORIA ESPECIALIZADA EN EXTINCION DE DOMINIO CON SEDE EN LIMA EXPEDIENTE N' 00041-2020-0-5401-JR-ED-O1 contrario, como senala el articulo 26 del Reglamento cel Decreto Legislative Nro. 1373 sobre Extincién de Dominio; aprecidndose que la media dictada es cuestionada por la defensa de los requeridos, por lo que correspond efectuar el andlisis respectivo. A ECTO ALA VEROSIMILITUD DEL HECHO. RESP QUINTO: La defensa técnica de los requerides Alejandro Toledo Manrique y Eliane Chantal Karp Fernenbug de Toledo, realiz6 un primer cuestionamiento a la resolucién. N° de fecha quince de noviembre del dos mil veintiuno en relacién al nexo que existiria entre la actividad ilicita vinculada a delitos contra la administracién publica con el bien inmueble ubicado en Calle Los Olivos N°185 - 183, Urbanizacion Semirdstica Camacho, La Molina - “Casa Camacho”, y manifesté que no se habria acteditado plenamente Ja responsabilidad del seftor Alejandro Toledo Mantique, por cuanto no existirian evidencias que demuestren que el sefior Josef Maiman entregé al sefior Alejandro Toledo Manrique dinero de pactos colusorios con la Empresa ODEBRECH. SEXTO: Al respecto, al ser un cuestionamiento dirigido a calificar la condicion del requerido en relaci6n a la eventual actividad licita invocada por el Ministerio Pablico, debe sefalarse que dicha situacién no corresponde ser dilucidada en este incidente cautelar, sino que deberd ser objeto de debate en el proceso principal sobre extincién de dominio al tratarse de-un tema de fondo. SEPTIMO; Sin perjuicio de lo expuesto, aun cuando los requeridos afirman que el inmueble fue adquirido en forma licita en el ano 1997 con un crédito hipotecario, acto que se corrobora con los documentos que obran en autos; no puede desconocerse que en el ano 2012 se produjo el pago del saldo del crédito hipotecario que recaia sobre el inmueble, como también se corrobora con los documentos de autos, pago sobre el que existen declaraciones en el sentido que se habria efectuado con fondos ilcitos. OCTAVO: En tal sentido, sin perjuicio del andlisis que deberé efectuarse en el proceso principal y de las responsabilidades que se determinen en el proceso penal y que'son ajenas al proceso de extincién dé- dominio; no puede desconocerse, para este proceso. cautelar, el Ministerio Pablico ha aportado no sélo las declaraciones del sefior Maiman, que la parte requerida cuestiona, sino también existir sentencia y responsabilidades Pigina 10 de 17 Bint BIA SUBSISTEMA NACIONAL ESPECIALIZADO Pooer Jupiciat EN EXTINCION DE DOMINIO. SALA DE APELACIONES TRANSITORIA ESPECIALIZADA EN EXTINCION DE DOMINIO CON SEDE EN LIMA EXPEDIENTE N' 00041-2020-0-5401-JR-ED-O1 reconocidas de parte de funcionarios de la empresa ODEBRECH" , asi como declaraciones adicionales de diferentes personas'* respecto dé la forma que la empresa referida incorporaba fondos ilicitos, algurtos-de los cuales habria servido, entre otros, para la cancelacién del saldo del crédito hipotecario.que recafa sobre el inmueble objeto de proceso; raz6n por la cual no puede descartarse Ja existencia de verosimilitud suficiente en la alegacién efectuada por el Ministerio Pablico que no requiere tener grado de certeza en esta etapa cautelar, pero que si permite determinar la necesidad de asegurar el inmueble en esta etapa. B. RESPECTO AL PELIGRO EN LA DEMORA NOVENO: En cuanto a este extremo, se debe advertir que la Jueza de primera instancia estimé que existen dos aspectos que pondrian en riesgo la conservacién del bien inmueble: a El inmueble fue afectado cautelarmente en el proceso. penal con una medida cautelar de incautacién sin desposesién, entregéndose el bien en custodia a los requeridos Alejandro Toledo Manrique y Eliane Chantal-Karp Fernenbug de Toledo, sin embargo, dichas personas se encuentran radicandoen-Estados-Unidos por lo que no tienen la custodia y conservacién del bien en forma directa b Al haber los requeridos tomado conocimiento del proceso de indagacién patrimonial, existe la posibilidad que el inmueble sea utilizado por terceras personas 0 los requeridos puedan ordenar actos tendientes a causar deterioro, destruccin 0 disminucién del valor del bien. DECIMO: Ante ello, debemos senalar que el proceso de extincién de dominio no se encuentra supeditado a lo que se resuelva en el proceso penal. Por otra parte, el hecho que el bien inmueble no se encuentre como actual domicilio de los requeridos, no crea tuna situdcién de incertidumbre respecto del bien, ya que, al tratarse de un bien inmueble, éste no podria desaparecer facilmente o ser sustratdo fisicamente del control judicial de modo que impida que, en caso que se expida una sentencia fundada y se requiera que dicho bien pase a la titularidad del Estado Peruano, Pagina 11 de 17 Bint BIA SUBSISTEMA NACIONAL ESPECIALIZADO a EN EXTINCION DE DOMINIO SALA DE APELACIONES TRANSITORIA ESPECIALIZADA EN EXTINCION DE DOMINIO CON SEDE EN LIMA EXPEDIENTE N' 00041-2020-0-5401-JR-ED-O1 DECIMO PRIMERO: Por otra parte se advierte que los requeridos Alejandro Toledo Manrique y Eliane Chantal Karp Fernenbug dé Toledo habrian tomado conocimiento de la existencia del presente proceso de extincién de dominio mediante el Oficio N° 82- 2019-(CF-02-2019) 6°FPTEXD-MP-FN” de fecha 24-de octubre de 2019 y la Resolucién SN® de fecha 19 de julio de 2022 que da cuenta del Oficio N° 111-2020-(CF-02-2019) 6°FPTED-MP-EN de fecha veintiocho de setiembre ce 2020; documentos que fueron presentados en el proceso penal que se sigue en su contra; sin que s¢ advierta, a la actualidad comportamiento que permita presumir que los requeridos podrian ejecutar actos tendientes a causar el deterioro, destruccién o disminucién del valor del predio. DECIMO SEGUNDO: Por otra parte, los documentos no cuestionados, constituidos por el récibo de la Compaitia Luz del Sur del suministro N° 716368, recibo de Sedapal del Suministro N°4052636-0, Boucher N°57178328 por el monto de S/ 451.00 soles por concepto de vigilancia del condominio del mes agosto 2021, Boucher N°55646935 por el monto de S/ 1,281.38 soles-a la cuenta de la Municipalidad de la Molina por concepto de pago del cuarto impuesto prédial del afto 2019, Liquidacién N°100220215092442 emitido por a Municipalidad de la Molina sobre el pago de impuestos prediales del afio 2021, permiten apreciar que existe pagos de los servicios, asi como obligaciones tributarias por lo que no Se aprecia que el bien se encuentre en situacién de abandono, mas cuando Io declarado por el Sr. Toledo en el acto de la audiencia de vista en el sentido que“el inmueble estuvo ocupado por sus familiares, es posible de ser corroborado con-el acta de desposesién del inmueble donde se consigna que se encontré a su hermano y otros familiares en el inmueble DECIMO TERCERO: Sin embargo, al tratarse de un proceso de extincién de dominio, cuya eventual sentencia fundada tiene como consecuencia juridico patrimonial el traslado de la titularidad de los bienes a la esfera del Estado Peruano; existe el riesgo latente que el bien pueda ser transferido 0 gravado a favor de terceros como se consigna en la resolucién apelada, circunstancia que dificultaria la ejecucién de la sentencia, peligro que debe ser evitado; lo que justifica la conservacién de una medica cautelar sobre el inmueble. ic RESPECTO AL TEST DE PROPORCIONALIDAD DELA MEDIDA Pigina 12 de 17 Bint BIA SUBSISTEMA NACIONAL ESPECIALIZADO ee EN EXTINCION DE DOMINIO SALA DE APELACIONES TRANSITORIA ESPECIALIZADA EN EXTINCION DE DOMINIO CON SEDE EN LIMA EXPEDIENTE N' 00041-2020-0-5401-JR-ED-O1 DECIMO CUARTO: En el presente caso se aprecia que la Fiscalia solicito y obtuvo en este mismo proceso medidas cautelares de inhibicion sobre siete inmuebles; y solicit6 y obtuvo una mectida cautelar de incautaciom-con desposesién sobre el inmueble objeto de la apelacien. DECIMO QUINTO: Si bien la necesidad de una medida cautelar ha sido ya referida, y Ja especifica medida dictada se aprecia idénea para garantizar la eventualidad de una sentencia fundada, toda vez que nada impeditia que la posesién del inmueble a ccautelar, se mantenga luego a titulo de propiedad; corresponde analizar si la misma ‘cumple también con representar una medida proporcional. DECIMO_SEXTO: En relacién al subprincipio de_proporcionalidad_en sentido estricto, corresponde tener presente que el Tribunal Constitucional, en el Exp. 0050- 2004-Al/TC, destacé lo siguiente: "(...) el principio de proporcionalidad, strictu sensu, para que una injerencia en los derechos fundamentals sea legitima, el grado de realizaciGn del objetioo de ésta debe ser, ‘por lo menos>equivalente o proporcional al grado de afectacién del derecko fundamental, comparindose dos-intensidades 0 grados: el de-ta realizacién del fin de la medida cexumninada y el de la afectacién del derecho furidamental”™. DECIMO SEPTIMO: Sobre el particular se aprecia que la resolucion apelada senala: “Ahora, en lo concerniente al inmueble “Casa dé Camacho”, no cabe duda que la orden de incautaciém soticitada implica una intervencién de alta intensidad; sin embargo, su daci6n se justifica por la situacién particular en la que se encuentra. Y es que, como nteriormente se destacara, habiéndose dictado anteriormente sobre el mismo una ‘medida similar en sede penal, &ta se ejecutd en la modatidad de inscripcién registral y com entrega en custodia a los propios imputados Alejandro Toledo Manvique y Eliane Karp Fernenbug de Toledo -en calidad de depositarios-, en ta consideracién que al momento de disponerse dicha orden, el bien estaba siendo ocupado-por dichos esposos; sin embargo, conforme se advirtiera, esta circuinstancia, como es de yriblico conocimiento, ha variado, ya que éstos en Ia actualidad residen en los Estados Unidas de América, encontrindose sujetos a sendos procesos de extradiciGn activa > Ve ts fo pursues /2005 [00050 20082000053 2008 2000008 205.4n42000007 2005 Pagina 13 de 17 Bint BIA SUBSISTEMA NACIONAL ESPECIALIZADO ae EN EXTINCION DE DOMINIO SALA DE APELACIONES TRANSITORIA ESPECIALIZADA EN EXTINCION DE DOMINIO CON SEDE EN LIMA EXPEDIENTE N' 00041-2020-0-5401-JR-ED-O1 (ou) existe la. posibiidad que,_al_ estar desocupado,carezca de mantenimiento y conservacién, con Jo cual la posibilidad de deterioro es inminente; de otro lado, también es latente Ia posibilidad que, con 0 sir consentiiento de los requeridos, terceros ejerzan el uso, disfrute y administracién del inmueble, con el riesgo de deteriora, destruccién 0 disminuein del valor del predio que ello implica al no mediar control alguno™ DECIMO OCTAVO: Siendo lo anterior asi se verifica que el principal argumento del auto apelado para sustentar la proporcional de la medida radica\en evitar la posibilidad que el bien sufra deterioro, destruccién © disminucién de su valor al no encontrase bajo el uso directo de los requeridos; DECIMO _NOVENGO: Al respecto, como se ha indicado, no se aprecia elemento probatorio que permita apreciar que el bien inmueble hubiere sufrido alteraciones que menoscaben su valor. Por el contrario, conforme los medios probatorios ofrecidos por Ja parte apelante (ver apartado IV de la presente resolucién), se advierte que los requeridos han continuado con tos pagos de los servicios y tributos generados. VIGESIMO: Por otra parte, si bien el propio Ministerio Pablico expresa que en el inmueble habria tenido lugar un suipuiesto de mezcla de capitales, y que el inmueble habria ‘sido adquirido en forma licita, pero se habrian empleado fondos ilicitos para fa sobre dicho bien; corresponde apreciar que la defensa refiere que el dinero que se alega serfa maculado, representa un monto menor que la-del dinero licito, cancelar @l.saldo del crédito hipotecario que exis VIGESIMO_PRIMERO: Al respecto, de manera general se aprecia que el bien inmueble “Casa Camacho”, presentaria el siguiente decurso contractual: MONTO FECHA ACTOJURIDICO MonTopacapo |, MONTO | TS NOV 1997 | Excritura Pablica de Compra USD 485 000,00 = Venta® Hipoteca inserita hasta por el usp 54282400 onto de: DENOV 1997 | Crédito Hipotecarid : USD 365 000.00 Pagina 14 de 17 Bint BIA SUBSISTEMA NACIONAL ESPECIALIZADO ee EN EXTINCION DE DOMINIO SALA DE APELACIONES TRANSITORIA ESPECIALIZADA EN EXTINCION DE DOMINIO CON SEDE EN LIMA EXPEDIENTE N' 00041-2020-0-5401-JR-ED-O1 Tejandro Toledo (por 15 anos) USD 120 000.00 liane Karp (por 10 anos) 18 AGO 2000 | Refinanciamiento a favor de Eliane Chantal Karp. Fernenbug de Toledo (por 20 anos) 8/767 73084 USD 297 570.09 (Aproximadamente) 24 OCT 2012 | Monto, cancelado mediante Cheque de Gerencia N° 07825475 del Banco de Crédito del Peri a favor Scotiabank Perd SAA, fondos que la Fiscalia postula fueron proporcionados por la empresa Ecoleva Consulting, Group S.A. con dinero de fuente iicita $/-556 178.41 Usp 215 873.02" (Aproximadamente) VIGESIMO SEGUNDO: Siendo Jo anterior ast, no puede dejar de observarse que el monto cancelado en el afto 2012 con dinero de origen eventualmente ilicito, representa un monto menor al valor con el que fue adquirido el inmueble en el afio 1997, lo que reflejaria que respecto de un periodo de aproximadamente quince aftos (1997-2012), el Ministerio Pablico no cuestiona el origen de los fondos empleados para el pago de la hipoteca existente sobre el inmueble. VIGESIMO_TERCERO: En razén de lo expuesto, no se estima proporcional determinar la desposesién de un inmueble que habria sido adquirido en forma licita y dentro del cual no se han aportado elementos que permitan apreciar que se desarrollen actividades ilicitas que justifiquen una medida de alta afectacién como la incautacién ‘con desposesion que se cuestiona > ronograma le ago del efranlamientoredzad a cago dea Sa. Eane Karp de Toledo, A fos 3969 43982. Tipo de Cambio poms al 26 cctubre del 2012, USO L005). 258 dase sigente enlace: to://wovn sb ob e/apn/o/ isin gor ogiay/pubacon/ipocbogroradio as "Tip de Cambio promis 24.de ature de 082, USO 1.00 5/258 Vésue siguiente enlace: Pagina 15 de 17 Bint BIA SUBSISTEMA NACIONAL ESPECIALIZADO a EN EXTINCION DE DOMINIO SALA DE APELACIONES TRANSITORIA ESPECIALIZADA EN EXTINCION DE DOMINIO CON SEDE EN LIMA EXPEDIENTE N' 00041-2020-0-5401-JR-ED-O1 VIGESIMO CUARTO: En consecuencia, si bien se Sstimathecesario evitar que, durante el proceso, la parte requerida venda, transfiera, traslade o grave el inmueble de interés econémico objeto de la extincién; 1a medida cautelar de incautacién con desposesién no resulta ser proporcional a la afectacién de todos los atributos del derecho a la propiedad; por cuanto, existe otra medida menos gravosa como la medida cautelar de inhibicion prevista en el articulo 22\del Reglamento de! Decreto Legislativo sobre extincién de dominio que cumple con la finalidad de asegurar el inmueble para los fines del proceso, por lo qué se estima posible amparar la apelacién interpuesta respecto del bien inmueble “Casa Camacho”, debiendo determinarse la restitucién de la posesiOn a la parte requerida sin perjuicio de disponer la anotacién registral de la medida de inhibicién referida-y-sin-perjuicio de ta-variacién que el Ministerio Pablico pueda solicitar de variar las razones que motivan la presente medida VI. DECISION: Por los fundamtentos expuestos los Magistrados integrantes de la Sala de Apelaciones ‘Transitoria Especializada en Extincién de Dominio con sede en Lima, por unanimidad: RESUELVEN. 1, Declarar FUNDADO el recurso de apelacién interpuesto por los requeridos Alejandro Toledo Manrique y Eliane Chantal Karp Fernenbug de Toledo contra la Resolucién N° 04. 2. En consecuencia, REVOCAR el segundo extremo relacionado a la orden de Incautacién con desposesién del inmueble ubicado en Calle Los Olivos N? 185- 183, Urbanizacién Semi Rastica Camacho, La Molina - “Casa Camacho", de la Resolucién N° 04 del quince de noviembre del dos mil veintiuno, emitida por el Juzgado Transitorio Especializado en Extincién de Dominio de Lima 3. REFORMANDO Ia medida cuestionada, coneédase como MEDIDA CAUTELAR LA ORDEN DE INHIBICION DE DISPOSICION respecto de! inmueble ubicado en Calle Los Olivos N° 185-183, Urbanizacién Semi Rustica Camacho, La Molina -\“Casa Camacho”, medida que deberé anotarse en la pattida registral N°45095495, de propiedad de Alejandro Toledo Manrique y Fliane Chantal Karp Fernenbug de Toledo. Pigina 16 de 17 Bint BIA SUBSISTEMA NACIONAL ESPECIALIZADO a EN EXTINCION DE DOMINIO SALA DE APELACIONES TRANSITORIA ESPECIALIZADA EN EXTINCION DE DOMINIO CON SEDE EN LIMA EXPEDIENTE N' 00041-2020-0-5401-JR-ED-01 4, DEVOLVER LOS AUTOS ai Juzgado de origen para su ejecucién, una vez devuelto los cargos de notificacién, conforme a lo dispuesto en el articulo 383, del Codigo Procesal Civil Notifiquese. - Ss. VASQUEZ VARGAS HueRTa SAENZ ‘ARBULU MARTINEZ Presidente Juez Superior Juez Superior Pagina 17 de 17

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