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TESTIMONIO DE LA ESCRITURA DEL PODER DE "ATXK CONSTRUCCIÓN DE

INTERIORES", SOCIEDAD ANÓNIMA PROMOTORA DE INVERSIÓN DE CAPITAL


VARIABLE, A FAVOR DE LA LICENCIADA XIMENA DEL PILAR TREJO HUERTA.
ARIA 39 DE LA CIUDAD DE MÉXICO
39
,;):· Lic. MAURICIO GÁLVEZ MUÑOZ
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LIBRO NÚMERO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES . --JFMBNVG/JFMB.-- ~-.,,,...-..,,...,=~
INSTRUMENTO NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS . - - - - f~ :
En la Ciudad de México,_a quince de noviembre de dos mil diecinueve.------- f&~_,:;:, ~-s:
MAURICIO GÁLVEZ MUÑOZ, titular de la notaría número treinta y nueve de la Ciudad
de México , hago constar EL PODER que otorga "ATXK CONSTRUCCIÓN DE
INTERIORES", SOCIEDAD ANÓNIMA PROMOTORA DE INVERSIÓN DE CAPITAL
VARIABLE, representada por el señor Alejandro López Malo Taboada, a favor de la
licenciada XIMENA DEL PILAR TREJO HUERTA, para que lo ejercite al tenor de la
siguiente:-----------------------------
- - - - - - - -- - - C L Á U S U L A - - - - - - - - - - - - - -
Ú N I C A.- "ATXK CONSTRUCCIÓN DE INTERIORES", SOCIEDAD ANÓNIMA
PROMOTORA DE INVERSIÓN DE CAPITAL VARIABLE, otorga en favor de la
licenciada XIMENA DEL PILAR TREJO HUERTA, las siguientes facultades:-----
A.- Poder general para pleitos y cobranzas, con todas las facultades generales y aún con
las especiales que de acuerdo con la ley requieran poder o cláusula especial, pero sin
que se comprenda la facultad de hacer cesión de bienes, en los términos del párrafo
primero del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil para el Distrito
Federal y su correlativo en los demás Códigos Civiles de los Estados de la República
Mexicana y del Código Civil Federal, por lo que al efecto gozará, entre otras de las
siguientes:----------------------------
1.- Para intentar y desistirse de toda clase de procedimientos, inclusive amparo.----
11.- Para t r a n s i g i r . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
111.- Para comprometer en á r b i t r o s . - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - -
IV.- Para absolver y articular p o s i c i o n e s . - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
V.- Para r e c u s a r . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
VI.- Para recibir p a g o s . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --
VII.- Para presentar denuncias y querellas en materia penal y para desistirse de ellas
cuando lo permita la ley.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Asimismo la apoderada gozará de todas las facultades para representar a la sociedad,
en la celebración de convenios y acuerdos necesarios para poder participar en la etapa
de conciliación , en los procedimientos orales contemplados en el Código de
Procedimientos Civiles para el Distrito Federal y Código de Comercio, pudiendo al ef o
pactar todo lo necesario para celebrar los referidos actos y participar en d·c
diligencias. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -,G.--- -
8.- Poder general para pleitos y cobranzas y actos de administración en materia laboral,
con todas las facultades generales y aún con las especiales que de acuerdo con la ley
requieran poder o cláusula especial, en los términos del primer y segundo párrafos del
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artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil para el Distrito Federal y
su correlativo de los demás Códigos Civiles de los Estados de la República Mexicana y
del Código Civil Federal, en concordancia con los artículos once, seiscientos noventa y
dos, setecientos trece, setecientos ochenta y seis segundo párrafo, y ochocientos
setenta y seis fracciones primera, segunda, tercera, quinta y sexta de la Ley Federal del
Trabajo, promoviendo, conciliando y contestando toda clase de demandas o de asuntos,
siguiéndolos en todos sus trámites, instancias e incidentes hasta su final decisión,
conformarse o inconformarse con las resoluciones de las autoridades según lo estime
conveniente, así como interponer los recursos legales procedentes, para que represente
a la poderdante ante los trabajadores de la misma, ya sea individual o colectivamente y
ante los sindicatos que correspondan, y en general, para que represente a la poderdante
en los conflictos laborales y lleve a cabo todos los actos administrativos de la poderdante
en materia laboral y la represente ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje, tanto
locales como federales y demás autoridades de trabajo enumeradas en el artículo ciento
veintitrés de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que
comparezca a las audiencias de conciliación, demanda y excepciones y de ofrecimiento
y admisión de pruebas, y en todas y cada una de las instancias, actos y diligencias de
los procedimientos laborales, quedando facultado además para celebrar convenios y
transacciones, proponer arreglos conciliatorios, celebrar, negociar y suscribir convenios
de liquidación, actuar como representante con calidad de administrador, respecto de
toda clase de juicios y de procedimientos de trabajo que se tramite ante cualquier
autoridad y formalizar y rescindir contratos de trabajo, en la inteligencia de que todas
estas facultades se otorgan de manera enunciativa y no limitativa; en consecuencia
tendrá la representación patronal para efectos de los artículos once, cuarenta y seis y
cuarenta y siete de la Ley Federal del Trabajo y también la representación legal de la
poderdante, para efectos de acreditar la personalidad y capacidad en juicio o fuera de él,
en los términos del artículo seiscientos noventa y dos, podrá comparecer para articular y
absolver posiciones, en los términos de los artículos setecientos ochenta y seis y
setecientos ochenta y nueve de la citada ley, con facultad para oír y recibir
notificaciones, comparecer con toda la representación a la audiencia a que se refiere el
artículo ochocientos setenta y tres, en los términos de los artículos ochocientos setenta y
cinco, ochocientos setenta y seis fracciones primera, segunda, tercera, quinta y sexta,
ochocientos setenta y ocho, ochocientos setenta y nueve y ochocientos ochenta y cuatro
de la referida Ley Federal del Trabajo. ------------------------------------------------
C.- Poder general para actos de administración, en los términos del párrafo segundo del
artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil para el Distrito Federal y
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su correlativo en los demás Códigos Civiles de los Estados de la República Mexicana y
del Código Civil F e d e r a l . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
YO EL NOTARIO CERTIFICO:-------- ,__________________

1.- Que a mi juicio el compareciente tiene capacidad legal para el otorgamiento de este
acto y que me aseguré de su identidad. - - - - - - - - - - - - - - - - - -
11.- En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Federal de Protección de Datos
Personales en Posesión de los Particulares, el suscrito notario le ha informado al
compareciente que los datos obtenidos en virtud de los servicios que le serán prestados
mediante el presente instrumento serán tratados de manera confidencial a través de los
sistemas provistos para tales efectos y serán usados para la operación y registro de los
servicios que hubiesen contratado. Asimismo, cuando proceda, podrá limitar el uso o
divulgación de sus datos o ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación u
oposición que le concede la mencionada Ley, mediante solicitud realizada al suscrito
Notario.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
111.- Que el representante de "ATXK CONSTRUCCIÓN DE INTERIORES", SOCIEDAD
ANÓNIMA PROMOTORA DE INVERSIÓN DE CAPITAL VARIABLE, manifiesta que su
representada se encuentra capacitada legalmente para el otorgamiento de este acto, y
acredita la personalidad que ostenta que no le ha sido revocada ni en forma alguna
modificada y que se encuentra vigente, lo que justifica c o n : - - - - - - - - - - - -
a) Copia certificada del primer testimonio de la escritura número treinta y tres mil seiscientos
sesenta y seis, de fecha cuatro de abril de dos mil trece, ante el licenciado Efraín Martín
Virues y Lazos, titular de la notaría número doscientos catorce de la Ciudad de México, el
cual quedó inscrito en el Registro Público de Comercio de esta ciudad, en el folio mercantil
número electrónico número cuatrocientos noventa y ocho mil doscientos cuatro guion uno,
y;-------------------------------~
b) La escritura número noventa y un mil doscientos cincuenta y siete, de fecha veintidós de
agosto de dos mil diecisiete, ante mí, cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Registro
Público de Comercio de la Ciudad de México, en el folio mercantil electrónico número
cuatrocientos noventa y ocho mil doscientos cuatro guion uno; mismos que en W
cotejada agrego al apéndice de esta escritura con la letra "A", las cuales certifir n ~ na
copia fiel y exacta de sus originales con los que las comparé. - - - - - - - - - - -
IV.- Que el compareciente declara que en "ATXK CONSTRUCCIÓN DE INTERIORES",
SOCIEDAD ANÓNIMA PROMOTORA DE INVERSIÓN DE CAPITAL VARIABLE, no
participa ningún tipo de inversión extranjera.------------- - - - -
V.- Que advertí al compareciente la conveniencia de llevar a cabo el aviso o notificación
de la revocación que se hace constar en este instrumento a quienes, en virtud del
mismo, dejarqn de ser apoderados de la sociedad. __,_______________
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VI.- Que el compareciente declara por sus generales ser: - - - - - - - - - - - -
Mexicano, originario de la Ciudad de México, lugar donde nació el día doce de febrero de
mil novecientos sesenta y seis, casado, con domicilio en Avenida Patriotismo número
doscientos veintinueve, piso diez, Edificio Metrópoli, colonia San Pedro . de ·Los Pinos,
delegación Benito Juárez, código postal cero tres mil ochocientos, en esta Ciudad de
México, arquitecto y se identifica con el documento que en copia fotostática agrego al
apéndice de esta escritura con la letra "B", la cual certifico es una copia fiel y exacta de su
original con el que la c o m p a r é . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
VII.- Que hice saber al compareciente el derecho que tiene a leer personalmente el
presente i n s t r u m e n t o . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
VIII.- Que tuve a la vista los documentos citados en esta escritura. - - - - - · - - - - - - - -
IX.- Que leída y explicada esta escritura al compareciente y advertido de las penas en que
incurren quienes declaran falsamente, habiéndome identificado plenamente como notario,
manifestó su conformidad con ella, así como su plena comprensión y la firmó el día
diecinueve de noviembre del año en curso, mismo momento en que la autorizo.----Doy fe. ---
Firma del señor Alejandro López Malo Taboada.- - - - -- - -- - - - - - - -
Mauricio Gálvez Muñoz. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - F i r m a. -----
El sello de autorizar.-----
NOTAS AL APÉNDICE.-----------
Para cumplir con lo dispuesto por el artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del
Código Civil vigente en el Distrito Federal, a continuación se transcribe:- - - - - -- -
"ART. 2554.- En todos los poderes generales para pleitos y cobranzas bastará que se diga
que se otorga con todas las facultades generales y las especiales que requieran cláusula
especial conforme a la ley, para que se entiendan conferidos sin limitación alguna.----
En los poderes generales, para administrar bienes, bastará expresar que se dan con ese
carácter para que el apoderado tenga toda clase de facultades administrativas. - - - - -
En los poderes generales, para ejercer actos de dominio, bastará que se den con ese
carácter para que el apoderado tenga todas las facultades de dueño, tanto en lo relativo a
los bienes, como para hacer toda clase de gestiones a fin de defenderlos. - - - --
Cuando se quisieran limitar, en los tres casos antes mencionados, las facultades de los
apoderados se consignarán las limitaciones, o los poderes serán especiales. - - - -
Los notarios insertarán este artículo en los testimonios de los poderes que otorguen". ---------
ANEXO" A. "

-
TESTIMONIO DEL INSTRUMENTO DEL CONTRATO DE
SOCIEDAD POR EL QUE SE CONSTITUYE 11ATXK
CONSTRUCCION DE INTERIORES", SOCIEDAD
ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE.

1NSTRUMENTO .33,666.
LIBR0.1, 168.
AÑO. 2013.
JAPG/MTR/ALG.
Efrafn Martín Virués y Lazos
Notarla 214
Méxic:n. D.F
....":'".~:Y·'="":~.....
.:{}t~ :, :~>/··.
·-· ! .. •. . .· .. . ... !

. . . . ,
~<\ -.·.·'J} /;~~-~<J.: !

LIB~:~J2;i~TO SESENTA y OCHO..•• - - - - - - - - __ - - _______________ _


~ _¿¿-i;::-~~:-
INSTRUMENTO NUMERO TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS . . ~: '"- ~~
- - - -MEXICO, DISTRITO FEDERAL, a cuatro de abril del afio dos mil trece. - - - - - - , {¿;;:.:\.;.~
;
EFRAIN MARTIN VIRUES Y LAZOS, titular de la notaria número doscientos catorce ''/ ~ ;:
del Distrito Federal, hago constar el CONTRATO DE SOCIEDAD por el que se e.;,t:;-.c-::'~,:,:! ·
constituye "ATXK CONSTRUCCION DE INTERIORES", SOCIEDAD ANONIMA DE
CAPITAL VARIABLE, en la que intervienen los señores ADRIAN RUANO ORTEGA,
MIGUEL ANGEL RANGEL BORBOLLA y ALEJANDRO LOPEZ MALO T ABOADA. al .
tenor ~~ los estatutos que siguen a la descripción de la autorización de uso de
denominación otorgada por la Secretaria de Economia, la cual los comparecientes me
exhiben y agrego al apénd ice de este instrumento con la letra "A", de la cual relaciono ,
lo siguiente: - . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - __ - _ _ :
CLAVE ÚNICA DEL DOCUMENTO: "A dos cero uno tres cero tres uno dos uno uno
· tres siete tres seis uno ocho cinco dos". - - - - - - - • - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -E S T A T U T O S. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - •• - • - - _
. ARTICULO PRIMERO.- La denominación social es "ATXK CONSTRUCCION DE
INTERIORES" y se usara seguida de las palabras SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL
VARIABLE o de sus abreviaturas "S.A. DE C.V.". - - - - - - - - - - - • - - - - - - - - - ..: • - -
: ARTICULO SEGUNDO.- La sociedad tiene por objeto: - - - - - - - - - - - - - - - - - ~-- -
: 1.- La adquisición, compra. venta, arrendamiento, subarrendamiento, administración.
· fraccionamiento, urbanización, construcción, remodelación, financiamiento, corretaje,
explotación, enajenación, concesión y aprovechamiento de toda clase de bienes
muebles e inmuebles, terrenos, casas, edificios, locales comerciales, hoteles, centros , ·
¡'
vacacionales y recreativos y en · general la realización de toda clase de actos de ·.
riguroso dominio sobre los mismos. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - • - - - - - ·
;; 11.- La compra, venta, arr;ndamiento y distribución de to~a clase de maquinaria y
materiales necesarios para la consecución del fin anterior, incluyendo concreto
. premezclado. - - - - - - - - - - - - - - - • - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - • - - - - -
· 111.- La contratación a favor o a cargo de la s ociedad de toda clase de financiamientos,
. ·préstamos o créditos con garantía hipotecaria, prendaria, fiduciaria o de cualquier otra
· naturaleza sin garantía, pudiendo inclusive garantizar obligaciones de terceros . - - -
·(V.-Actuarcomo agente. representante, comisionista, factor, contratista. representante
. ·legal o mandatario de toda clase de empresas o personas relacionadas con actividades
y servicios relacionados directa o indirectamente con el objeto social. - - - - - - - - - - -
,. ,. . (',..., -·" 7
.... ·....· -.,;1 . '

. -2-
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V.- Ser socio, accionista o propietario de acciones o partes sociales en otras empresas
o sociedades que tengan objeto similar a la presente. - - - - - - - - - - - - - - - - - ·_ - - - -
VI.- La elaboración de proyectos, estudios financieros, diseños, presupuestos, en las
· ramas de arquitectura e ingenieria civil e industnal, asi como la ejecución y
coordinación de las mismas. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
VIL-Adquirir acciones, participaciones. partes de interés, obligaciones de toda clase de
empresas o sociedades, formar parte en ellas y entrar en comandita, sin que se ubique
en los supuestos del articulo segundo fracción quince (romano) de la Ley del Mercado
de Valores. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
VIII.- La-adquisición, explotación y. uso de concesiones, patentes, invenciones, modelos .
industriales, marcas. nombres comerciales, derechos de autor y la gestión y obtención
de las mismas en nombre propio o de terceros. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
IX.- Dar y recibir toda clase de asesorias y servicios profesionales y especializados que
se relacionen en forma directa o indirecta con su objeto social. - - - • - - - - '. - - - - - - ·
X.- La celebración de todos los actos y convenios, contratos y operaciones de cualquier
naturaleza que sean necesarios o convenientes para la realización de sus fines sociales
ya sea por cuenta propia o ajena. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - • - - - - - - - - - - -
ARTICULO TERCERO.- La sociedad tiene su domicilio en MEXICO, DISTRITO
· FEDERAL, pudiendo establecer sucursales en cualquier parte del pais o del extranjero.
ARTICULO CUARTO.- La duración de la sociedad es NOVENTA Y NUEVE años,... -
ARTICULO QUINTO.- Los accionistas adoptan la cláusula de exclusión de
· extranjeros, por lo que la sociedad no admitirá directa ni indirectamente como
accionistas a inversionistas extranjeros ni a sociedades sin cláusula de exclusión de
extranjeros, ni tampoco reconocerá en absoluto derechos de accionistas a los mismos
inversionistas y sociedades. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ARTICULO SEXTO.- El capital social mínimo es la cantid?d de CIEN MIL PESOS,
MONEDA NACIONAL, máximo ilimitado y está representado por CIEN acciones
nominativas, con valor nominal de UN MIL PESOS. MONEDA NACIONAL, cada una.
_El capital social en su parte variable es susceptible de aumentarse o disminuirse por
aoue<do de la Asamblea O,dioaóa de Aodonistas. • • • • • • • • • • • • • • • • ~~- ~;~
En " ' º Oe disminución se aplioa,á ésta p,opo,cionalmeote sobre el'"'º'~ 1 .
Efraín Martin Virués y Lazos
Notaria 214
México. D.F.

11-.·: ·'··•··C
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acciones.yJ¡f~s~i~blea fijará las n~rmas de prorrateo de la amortización '/ la fecha en WFii~~
que las amort1zac1ones deban surtir efecto. - - - - - - - -- - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - ~l~ r,
No podra decretarse un nuevo aumento de capital, sin que las acciones que /"· ,.~,-,,'.':"",,
repres~nten el anteriormente acordado. estén totalmente suscritas y pagadas. - - - -
La sociedad llevará un Libro de Registro de Acciones en el que deberán inscribirse
todas las operaciones de suscripción, adquisición, transmisión o garantia de que sean
objeto 1as acciones que forman parte del capital social. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - :
La sociedad considerará como propietario de las acciones a los que aparezcan inscritos ¡
en dicho libro. - - - - - - - - - - - - - a - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - • • _ • _ • • ___ ¡

ARTICULO SEPTIMO.- Los títulos de las acciones o los certificados provisionales (que :
podrán amparar una o más acciones), se redactarán de acuerdo con el articulo ci ento :
veinticinco de la Ley General de Sociedades Mercantiles, se transcribirá el articulo ;
quinto de estos estatutos y llevarán la firma de dos consejeros o del Administrador :
Unico. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - __ . _____ ~ _ _ _ _ _
ARTICULO OCTAVO.- Las acciones confieren a sus dueños iguales dereqhos y •
: obligaciones. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~ - - - - ,
-En los aumentos de capital social, los accionistas tendrán preferencia para suscribir el i
nuevo que se emita. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - • - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1
La preferencia s e ejercitará dentro de los quince días siguientes a la fecha de la ¡
. publicación del acuerdo de aumentar el capital social. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ,
Dicho acuerdo se publicará en el Diario Oficial de la Federación, salvo que la asamblea ;.
de accionistas determine otra cosa. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Los accionistas responderán de las pérdidas sólo con sus acciones. - - - - - - - - - - - :
. :
ARTICULO NOVEN 0.- La Asamblea General de Accionistas es el órgano supremo de ;
la sociedad y su régimen es el siguiente: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . - - - '
1.- Serán extraordinarias u ordinarias. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - :
Las extraordinarias serán las que se reúnan para tratar de los asuntos a que se refiere :
el articulo ciento ochenta y dos de la Ley General de Sociedades Mercantiles y las !
demás serán ordinarias. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ;
11 - Se celebrarán en el domicilio social. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . - - • - - - :
111.- Serán convocadas por el Consejo de Administración, el Administrador Unico, o el :
•4 -
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o los comisarios. - - - - - - - - - - - - - - • - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - • - · -
IV.- La convocatoria se publicará en el Diario Oficial de la Federación, salvo-que la
Asamblea de Accionistas determine otra cosa: dicha convocatoria se hará siempre al
menos con quince días de anticipación a la fecha en que deba celebrarse. - - - - - - -
La convocatoria deberá contener la orden del dia con expresión de la fecha. hora y
lugar en que deba celebrarse la Asamblea - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Si todas las acciones estuvieren representadas al momento de la votación, no será
necesaria la publicación de la convocatoria. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
V.- Actuará como Presidente el del Consejo. el Administrador Unico, o la persona que
designEll_1 los accionistas, y fungirá como Secretario la persona que designe el
Presidente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
VI.- Para que una Asamblea Ordinaria se considere legalmente reunida, deberá estar
presente o representado por lo menos el sesenta y cinco por ciento del capital social
y sus resoluciones serán válidas cuando se tomen por mayoría de votos. En las
Asambleas Extraordinarias deberán estar presentes o representadas por lo menos las
tres cuartas partes del capital social y sus resoluciones sólo serán válidas si se toman
por el voto favorable de las acciones que representan por lo menos la mitad del capital
social; a excepción única para aumentos o disminuciones del capital social, ya sea en
su parte mínima fija o variable, en cuyo caso se requerirá el voto ·favorable de las
acciones que representen cuando menos el setenta y cinco por ciento del capital social
existente. - - - - - - - - - - - - - - • - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - • - - - - - - - - • - - - - - · - • •
SI la Asamblea no pudiere celebrarse el dia señalado, se hara una segunda
convocatoria. con expresión de esta circunstancia y en la Asamblea se resolverá sobre
los asuntos indicados en el Orden del Dia. debiéndose observar en todo caso los
requisitos de quórum y de voto a que se hace mención en el ArticUIO'-Ciento Noventa
y Uno de la Ley General de Sociedades Mercantiles; a excepción de lo establecido en
cuanto al quórum o porcentaje de aprobación o voto favorable en los casos de aumento
o disminución del capital social y que se establece en el párrafo que antecede: - - - - .
Los accionistas podrán estar representados en las Asambleas por apoderados y
bastará que la representación de los socios, aún la de los socios que residan en
extranjero, se confiera mediante simple carta poder suscrita por el otorgante ante os
Efraín Martín Virués y Lazos
i'Jotaria 214
Méxic:o. D.F.

,/ ?i}SS~.\-\.,
::\~iiij}{)i , ~:; '
tesligos:Paráser admitidos en las Asambleas. los accionistas o sus representantes.
deberán presentar los títulos definitivos o los certificados provisionales que amparen
sus acciones o bien una tarjeta de. admisión que el Secretaño del Consejo de
Administración o el Administrador Único expediran, previo depósito de los certificados
provisionales o de los títulos definitivos. Podrá también presentarse constancia de :
depósito, inclusive telegráfica de alguna Institución de Crédito nacional o extranjera.- :
VII.- Áñtes de instalarse la Asamblea, el que la presida designará uno o dos
escrutadores para que levante una lista de las personas que estuvieron presentes en
calidad de accionistas o en representación de éstos, con expresión del número de :
acciones que cada uno represente. Bastará que la lista de asistencia esté fim1ada por
el Presidente, por el Secretario de la Asamblea y por los Escrutadores; pero los i
accionistas presentes tendrán también derecho a firmarla. La lista se agregará al ¡
apéndice del acta correspondiente o se insertará en esta. - - - - - - - - - - - - - - - - • - - ¡
VIII.- En las votaciones cada acción representa un voto y serán nominativas a menos !
que la mayoría acuerde otra forma de votación. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - :
IX.- Las resoluciones que sean tomadas fuera de asamblea, por unanimidad de los ¡
accionistas que representen la totalidad de las acciones con derecho a voto o de la ;
categoría especial de acciones de que se trate en su caso, tendrán para todos los .
efectos legales, la misma validez que si hubieran sido adoptadas reunidos en asamblea
general o especial, respectivamente. siempre que se confirmen por escrito y se ;
ratifiquen dentro de los ocho días siguientes. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ¡
. ARTICULO DECIMO.- El órgano de administración de la sociedad estará integrado por :
::un Administrador Unico o por un Consejo de Administración. - - - - - - - - - - - - - - - - - :
: ARTICULO DECIMO PRIMERO.- El Consejo de Administración estará integrado por .
:el número de miembros que determine la Asamblea de Accionistas. En ningún caso
:podrá ser inferior a dos. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - • - -
-ARTICULO DECIMO SEGUNDO.- El Administrador Unico o los miembros del Consejo ·
de Administración durarán en su cargo hasta que se haga un nuevo nombramiento y ,
los designados tomen posesión. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ,
ARTICULO DECIMO TERCERO.- El Consejo de Administración se considerará i
legalmente instalado con la mayoría de los consejeros. Cada consejero gozará de un
,....1 .1"'
- - .-~ '../' v' .
r,..

.6 .
33666

voto y las resoluciones se tomarán por mayoría de los presentes. El Presidente no


gozará de voto de calidad. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - " - - - ~ - - · - - - -
. ARTICULO DECIMO CUARTO.- El Presidente y el Secretario del Gonsejo de
Administración serán las personas que designe la Asamblea de Accionistas y en su
defecto, fungirán como tales el primero y segundo designados al nombrarse el Consejo
de Administración. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - • - • - - - - - - - - - • - - - - - - - - -
ARTICULO DECIMO QUINTO.- De cada Sesión de Consejo de Administración se
levantará un acta, en la que se hará constar la lista de consejeros que asistieron. los
asuntos que trataron, el desarrollo de los mismos y deberá ser firmada por quienes
1,ayan actuado como Presidente y Secretario en dicha sesión de consejo. - - - - - - •
ARTICULO DECIMOSEXTO.- Las resoluciones que sean tomadas iuera de sesión por
unanimidad de los consejeros, tendrán para todos los efectos legales. la misma validez
que si hubieran sido adoptadas reunidos en sesión, siempre que se confirmen por
escrito y se ratifiquen dentro de los ocho dias siguientes . . • - - - - - - - - • - • - - - - - - -
ARTICULO DECIMO SEPTIMO.- El Consejo de Administración o el Administrador
Unico, serán representantes legales de la sociedad y tendrán las más amplias
facultades para realizar el objeto social, por lo que enunciativa y no limitativamente
gozarán de las siguientes facultades: - - - - - - - - - - - - - - • - - - - - - - - - - • - - - - - - - -
1.- Poder general para pleitos y cobranzas, con todas las facultades generales y aún
con las especiales que de acuerdo con la Ley requieran poder o cláusula especial, en
los términos del párrafo primero del articulo dos mil quin_ientos cincuenta y cuatro del
Código Civil para el Distrito Federal y sus correlabvos de los Códigos Civiles de las
demás entidades de la.República Mexicana. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - •
De manera enunciativa y no limitativa se mencionan entre otras facultades las
siguientes: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -.- - - - - - - - - - -
A}.- Para intentar y desistirse de toda clase de procedimientos, inclusive amparo. - -
8).- Para transigir. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - • - - - - - - - - - - - - - -
C).- Para comprometer en árbitros. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - •
D}.- Para absolver y articular posiciones. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
EJ.- Para recusar. - - . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - •
Efraín Martin Virués y Lazos
Notaria 214
•México, D.F.

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:;H).- Para ;;;~~tar denuncias y querellas en mateña penal y para desistirse de ellas Jf~tf
· cuando lo permita la Ley. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ,:-:-•---- a•
:·1).- Para otorgar el perdón cuando en derecho proceda. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - '. :
.:J).- Para coadyuvar con el Ministerio Público en el ejercicio de la acción penal. - - - • _.;
' .
•·11.- Poder general para actos de administración. en los términos del párrafo segundo del ·;
articulo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil para el Distrito federal .:
y sus correlativos de los Códigos Civiles de las demás entidades de la República
Mexicana. •·- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - •• - - • •• - - •
111.- Poder para actos de administración en materia laboral, en términos del segundo
párrafo del articulo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil para el Distrito
Federal y sus correlativos de los Códigos Civiles de las demás entidades de la
República Mexicana, en concordancia con los articulas once. seiscientos noventa y dos,
setecientos ochenta y seis, ochocientos ochenta y seis y siguientes. asi .como .
. ochocientos setenta y demás aplicables de la Ley Federal del Trabajo en vigor. a fin de
.,que comparezca ante las autoridades del trabajo en asuntos laborales en que la
· socied~d sea parte o tercera interesada, para que la represente ante las autoridades
· y tribunales del trabajo. locales o federales, especialmente ante las Juntas de
: Conciliación y de Conciliación y Arbitraje, incluyendo el Instituto del Fondo Nacional .
para la Vivienda de los Trabajadores, el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Fondo ;
Nacional de Fomento y Garantía para el Consumo de los Trabajadores, quedando
facultados expresamente para intervenir en todo el procedimiento de las reclamaciones ¡
laborales y el de amparo. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ·
. IV.- Poder general para actos de dominio, de acuerdo con el párrafo tercero del articulo ¡.
dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil para el Distrito Federal y sus •
. i
: correlativos de los Códigos Civiles de las demás entidades de la República Mexicana. ¡
V.- Poder para otorgar y suscribir títulos de crédito, en los términos del articulo noveno ;
: de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, asi como abrir y cerrar cuentas :
bancarias y g1Tar cheques en contra de las mismas. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
· VI.- Facultad para designar al Director General, a los Gerentes, Sub-Gerentes y demás ,
factores o empleados de la sociedad. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - :
"¡¡
·'
. 8.
33666

VII.- Poder para representar a la sociedad en toda clase de concursos o licitaciones que
se efectúen en el Distrito Federal o en 'los Estados de la República Mexicana,
convocados por Autoridades, Oficinas, Secretarias o Dependencias en general, sean
del Gobierno Federal Estatal o Municipal, asi como por Organismos de la
Adm1nistrac1ón Pública Centralizada o Descentralizada y particular, presentando en
dichos concursos o licitaciones programas de venta y de trabajo, especificaciones,
muestrarios, maquetas, precios, forma y términos de pago, y quedando expresamente
facultados en los concursos o licitaciones en que intervengan para firmar las ofertas
que se hicieren, firmar las cartas garantia, participar en los actos de apertura de ofertas
y del faUp, así como firmar tas actas correspondientes, firmar tos pedidos y contratos,
así como sus modificaciones, entregar muestras, catálogos y la información adicional
que se solicite en los concursos o licitaciones y con posterioridad a ellos, firmar facturas
para cobro y recibir cheques de pago de estimaciones, pudiendo asimismo firmar,
entregar y recibir toda la documentación necesaria, sea pública o privada. - - - - - - -
VIII.- Facultad para otorgar y/o delegar poderes generales o especiales y para revocar
unos y otros. - - - - - - - - - - • - - - - - - - •• - - - ••• - •••• - - • ••••••• - •••• - - - • • •
Las anteriores facultades se confieren sin perjuicio de que la Asamblea Ordinaria de
Accionistas pueda limitarlas o ampliarlas. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ARTICULO OECIMO OCTAVO.- El órgano de vigilancia de la sociedad, estará
integrado por uno o varios comisarios que podrán ser o no accionistas y quienes
continuarán en su cargo hasta que se haga un nuevo nombramiento y los designados
tomen posesión. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - • - - • - - - - - - • - - - - - • - • - - - - - - • - - - -
ARTICULO DECIMO NOVENO.- Los ejercicios de la sociedad durarán un año y serán
del primero de enero al treinta y uno de diciembre de cada año, con excepción del
primero que correrá de la fecha de firma del instrumento de constitución de la sociedad,
al treinta y uno de diciembre de ese año. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ARTICULO VIGESIMO.- Los estados financieros se formularán al término de cada
ejercicio y deberán concluirse dentro de los tres meses siguientes a la clausura. - - -
ARTICULO VIGESIMO PRIMERO.- Del resultado de los estados financieros, previo
pago del Impuesto Sobre la Renta y del reparto de utilidades a los trabajadores, el
remanente se aplicará como sigue:
Efraín Martín Virués y Lazos
Notaria 214
MP.XiC(l D.F.

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1- Se ,:~ds{:.~o po, deoto pa,a '=' el fondo de ,eseNa legal, has:,:::


. alcance el veinte por ciento del capital social. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~
L...!·· .....:
i H.· Se separaran las cantidades que .Ja asamblea acuerde para la formación de uno o
, varios fondos de reservas especiales. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .
111.- Se distribuirá como dividendo entre los accionistas, la cantidad que acuerde la
asamblea. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .
IV.- El sobrante repartible será llevado a la cuenta de utilidades por aplicar. - - - - • -
. ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO.- La sociedad se disolverá por acuerdo de la ·
· Asamblea General de Acdonistas y en los demás casos que fija la Ley. - - - - - - - - -
ARTICULO VIGESIMO TERCERO.- Disuelta la sociedad se pondrá en liquidación,
: nombrándose uno o varios liquidadores quienes procederán a la misma conforme a lo ,:
dispuesto en el capitulo once de la Ley General de Sociedades Mercantiles. - - -_.- - - .
ARTICULO VIGESIMO CUARTO.- En el periodo de liquidación de la sociedad,. )os .
liquidadores tendrán las mismas facultades y obligaciones que corresponden al·órgano : .
-de administración. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~ - - - - - - - - - - - - - - - - ' .
El órgano de vigilancia continuará en funciones con las facultades y obligaciones· que
le corre·spondian en la vida normal de la sociedad. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - :
ARTICULO VIGESIMO QUINTO.- Mientras no se inscriba en el Registro Público de .
Comercio et nombramiento de los liquidadores y éstos no hayan entrado en funciones,
el órgano de administración continuará en funciones, pero no podrá iniciar nuevas
. operaciones después del acuerdo de disolución o de que se compruebe ta existencia : :
de la causa legal de ésta. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ·_ · '.
----•-- ~ - - - - - - - - - - - -T R A N S I TO R I O S. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ;!
PRIME_R O.- El capital social minimo, o sea la suma de CIEN MIL PESOS. quedó ;'
totalmente suscrito y pagado en efectivo Moneda Nacional. de la siguiente manera;. - ::
Adrián Ruano Ortega, TREINTA Y CUATRO ACCIONES, con valor de TREINTA Y::
CUATRO MIL PESOS, MONEDA NACIONAL. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - -
· Miguel Ángel Rangel Borbolla, TREINTA Y TRES ACCIONES, con valor de TREINTA .
Y TRES MIL PESOS, MONEDA NACIONAL. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - • .
Alejandro López Malo Taboada, TREINTA Y TRES ACCIONES, con valor de :¡
TREINTA Y TRES MIL PESOS, MONEDA NACIONAL. - - - -~ - - - - - - -- - - - - - - - - .i
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5

· 10 •
33666

TOTAL.- CIEN ACCIONES, con valor de CIEN MIL PESOS, MONEDA NACIONALa •
SEGUNDO.- Las comparecientes de este instrumento acuerdan: - - - - - - • - •·• - - - •
1.- Confiar la administración de la sociedad a un Consejo de Administración el cual
queda integrado de la siguiente manera: - . - - •• - •• - - - - - - - - • - - - - ~ - - - - - - - - -
Adrián Ruano Ortega.- - - - - - - - - - - - - - - - - Presidente.
Miguel Ángel Rangel Borbolla - - - - • - - - - - -Secretario.
Alejandro López Malo Taboada - - - - - - - - - -Tesorero. - • - • - - - - · - • - - - - - - - -
11.- Designar como apoderados de la sociedad a los señores Adrián Ruano Ortega,
Miguel Ángel Rangel Borbolla y Alejandro López Malo Taboada, quienes podrán :
ejercitar.las siguientes facultades de forma conjunta o separada: - - - - .- - - - - - - - -
1.- Poder general para pleitos y cobranzas. con todas las facultades generales y aún
con las especiales que de acuerdo con la Ley requieran poder o cláusula especial, en
los términos del párrafo primero del articulo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del
Código Civil para el Distrito Federal y sus correlativos de los Códigos Civiles de las
demás entidades de la Repúbllca Mexicana. - - - • - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
De manera enunciativa y no limitativa se mencionan entre otras facultades las
siguientes: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
A) .- Para intentar y desistirse de toda clase de procedimientos, inclusive amparo. •· -
B).- Para transigir. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - • - - - - - - - - - - •• - • - - - -
C).- Para comprometer en árbitros. - - - - - - - • - - - - - - - • - - - - - - - - - - • - - - - - - - - -
D).- Para absolver y articular posiciones. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
E) - Para recusar. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - • - - - - - - - - - - • - - • - · - • -
F).· Para hacer cesión de bienes. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - • - - • - • - - - -
G).- Para recibir pagos - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - • - - • - - - -
H).- Para presentar denuncias y querellas en materia penal y para desistirse de ellas
cuando lo permita fa Ley. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - • - • - - - - -
I).· Para otorgar el perdón cuando en derecho proceda. • - - - - - • • • • • • • • • - - • • • •
JJ.· Para coadyuvar con el Ministerio Público en el ejercicio de la acción penal. - - - -
11.- Poder general para actos de administración, en los términos del párrafo segundo del
articulo dos mil quinientos cincuenta i¡ cuatro del Código Civil para el Distrito Federal
y'"' oonelafü,os de los Cád~os CM~, de las demás enlldad~ de la Rep~
Efraín Martín Virués·y Lazos
Notaria 214
México, D.F.

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111.- Poder para actos de administración en materia laboral, en términos del segundo \ ~ :;
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párrafo del articulo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil para el Distrito ?'.~-::~\,
Federal y sus correlativos de los Códigos Civiles de las demás entidades de la ,
República Mexicana, en concordancia con los articules once. seiscientos noventa y dos, i.
setecientos ochenta y seis. ochocientos ochenta y seis y siguientes, asi como ;'
ochocientos setenta y demás aplicables de la Ley Federal del Trabajo en vigor. a fin de
·que comparezca ante las autoridades del trabajo en asuntos laborales en que la •
sociedad sea parte o tercera interesada, para que la represente ante las autoridades
y tribunales del trabajo, locales o federales. especialmente ante las Juntas de ·
Conciliación y de Conciliación y Arbitraje, incluyendo el Instituto del Fondo Nacional
para la Vivienda de los Trabajadores, el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Fondo
· Nacional de Fomento y Garantía para el Consumo de los Trabajadores, quedando ;
.facultados expresamente para intervenir en todo et procedimiento de las reclamaciones !1
laborales y el de amparo. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
· IV.- Poder general para actos de dominio, de acuerdo con el párrafo tercero del articulo ·.
'dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil para el Distrito Federal y sus :·
!:
: correlativos de los Códigos Civiles de las demás entidades de la República Mexicana.
V.- Poder para otorgar y suscribir titules de crédito. en los términos del articulo noveno ·
de la Ley General de Titules y Operaciones de Crédito, asi como abrir y cerrar cuentas :
bancarias y girar cheques en contra de las mismas. - - - - - - - - - - - - - - •• - - - - - • -
. VI.- Poder para representar a la sociedad en toda clase de concursos o licitaciones que
se efectúen en el Distrito Federal o en los Estados de la República Mexicana, .
convocados por Autoridades, Oficinas, Secretarias o Dependencias en general, sean : :
del Gobierno Federal Estatal o Municipal, asi como por Organismos de la ; '.
Administración Pública Centralizada o Descentralizada y particular, presentando en
dichos concursos o licitaciones programas de venta y de trabajo, especificaciones, :;
muestrarios, maquetas, precios, forma y términos de pago, y quedando expresamente ¡!
facultados en los concursos o licitaciones en que intervengan para firmar las o fertas :;
;que se hicieren, firmar las cartas garantía, participar en los actos de apertura de o fertas
.Y del fallo, así como firmar las actas correspondientes, firmar los pedidos y contratos, , .
- 12 -
33666

así como sus modificaciones. entregar muestras. catálogos y la información adicional


que se solicite en los concursos o licitaciones y con posterioridad a ellos, firmar facturas
para cobro y recibir cheques de pago de estimaciones, pudiendo asimismo firmar,
entregar y recibir toda la documentación necesaria, sea pública o pfivada. - - - - - - -
VII.- Facultad para otorgar y/o delegar poderes generales o-especiales y para revocar
unos y otros. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- - - - - - - - - - -
VIII.- Poder especial, pero tan amplio como en derecho sea necesario, a fin de que en
nombre y representación de la sociedad realicen todo tipo de trámites y gestiones para
inscribir a la sociedad en el Registro Federal de Conlribuyentes y obtengan la cédula
respectiva. pudiendo al efecto firmar, entregar y recibir toda clase de documentación,
sea pública o privada. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -.- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
111.- Designar como apoderadas de la sociedad a las señoras Maria Cristina García
Barragán de la Peña y Cristina Martínez Jara, quienes podrán ejercitar las siguientes
facultades de forma conjunta o separada: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1.- Poder general para pleitos y cobranzas. con todas las facultades generales y aún
con las especiales que de acuerdo con la Ley requieran poder o cláusula especial. en
los términos del párrafo primero del articulo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del
Código Civil para el Distrito Federal y sus correlativos de los Códigos Civiles de las
demás entidades de la República Mexicana. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - : - - - -
De manera enunciativa y no limitativa se mencionan entre otras facultades las
siguientes: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - • - - - - - • - • - • • - - - - - - - • -
A).- Para intentar y desistirse de toda clase de procedimientos, inclusive amparo. -- -
6).- Para transigir. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - • - - - • - - • -
C).- Para comprometer en árbitros. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - • - - - - - - - - - - - - - - -
0 ).- Para absolver y articular posiciones. -------- - --- --- -- -•--- - -- --- -- -
E).- Para recusar. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - • - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
F).- Para hacer cesión de bienes. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

·?
G).- Para recibir pagos. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - • - -
H).- Para presentar denuncias y querellas en materia penal y para desistirse de ellas
cuando lo permita la Ley. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .• - - • - - · - - - - - - - - - - - - -

I).· Paca º'º"'" el peidóo '"ª"'º eo derncho p,oceda. • • · · · · • • · · · · • · • • •


Efraín Martín Virués y Lazos
Notaria 214
Méxir.o, D.F.

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· 11.- Pod~rgeneral para actos de administración, en los términos del parra fo segundo del t.~~-~-?Ifzy~:.~·.;
artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil para el Distñto Federal iW-t:~.I .
y sus correlativos de los Códigos Civiles de las demas entidades de la República
Mexicana. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - •. • - - . - . - ••••.. - - - •
111.- Poder para actos de administración en mateña laboral. en términos del segundo
. parrafÓdel articulo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil para el Distrito
. ,Federal y sus correlativos de los Códigos Civiles de las demás entidades de la ·•
'·República Mexicana, en concordancia con los artículos once, seiscientos noventa y dos, ·
, setecientos ochenta y seis, ochocientos ochenta y seis y siguientes. asi como ,
: ochocientos setenta y demás aplicables de la Ley Federal del Trabajo en vigor. a fin de !·
.que comparezca ante las autoridades del trabajo en asuntos laborales en que la
'Sociedad sea parte o tercera interesada, para que la represente ante las autoridades
y tribunales del trabajo, locales o federales, especialmente ante las Juntas de
·conciliación y de Conciliación y Arbitraje, incluyendo el Instituto del Fondo ·Nacional .
para la Vivienda de los Trabajadores, el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Fondo
Nacional de Fomento y Garantía para el Consumo de los Trabajadores. quedando .¡
facultados expresamente para intervenir en todo el procedimiento de las reclamaciones : '.
laborales y el de amparo. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - • , :
¡i
· ,IV.- Poder para representar a la sociedad en toda clase de concursos o licitaciones que ,
.se efectúen en el Distrito Federal o en los Estados de la República Mexicana,
·convocados por Autoridades, Oficinas, Secretarias o Dependencias en general, sean
del Gobierno Federal Estatal o Municipal, asi como por Organismos de la : :
Administración Pública Centralizada o Descentralizada y particular. presentando en ,;
•dichos concursos o licitaciones programas de venta y de trabajo, especificaciones. ·;
muestrarios, maquetas, precios. forma y términos de pago, y quedando expresamente ;
facultados en los concursos o licitaci1;mes en que intervengan para firmar las ofertas .
que se hicieren, firmar las cartas garantía, participar en los actos de apertura de ofertas ·
y del fallo. así corno firmar las actas correspondientes. firmar los pedidos y contratos,
asi como sus modificaciones, entregar muestras, catálogos y la información adicional
:que se solicite en los concursos o licitaciones y con posterioridad a ellos, firmar facturas
. . - 14 -
33666

para cobro y recibir clleques de pago de estimaciones, pudiendo asimismo firmar,


entregar y recibir toda la documentación necesaria, sea pública o privada . .- - - - - - -
V.- Poder especial, pero tan amplio como en derecho sea necesario, a fin de que en
nombre y representación de la sociedad realicen todo tipo de trámites y gestiones para
inscribir a la sociedad en el Registro Federal de Contribuyentes y obtengan la cédula
respectiva, pudiendo al efecto firmar, entregar y recibir toda clase de documentación,
sea pública o privada. - - - - - • - - - • - - - - - - • - - - - - • • - - - - - • - - • • - • - - - • • - - - •
IV.- Designar como comisario de la sociedad al señor José Mauricio Ortega
González. - - • - - - - - - • - - • • • • • - • • - - - - - • - • - - • - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - •
TERC~_l;~O.- Los comparecientes de este instrumento manifiestan que obra en la caja
de la sociedad la suma de CIEN MIL PESOS, MONEDA NACIONAL, importe del
capital social mínimo. - - - - - - - - - - - - - - - - • - - - - - - • - - - - - - - - - - • - - - - - : - - - -
YO EL NOTARIO DOY FE: - - - - - - - • - • - - • - - - - - - • - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - •
1.- Que me identifiqué plenamente como notario ante los comparecientes. quienes a mi
juicio tienen capacidad legal para la celebración de este acto y que me aseguré de su
identidad conforme a la relación que agrego al apéndice de este instrumento con la·
letra "B". - - - - - - - - - - - - - - - - • - - - - - - - - - - - - - - - - - - - • - - - - - - - • - - - - - - • - -
11.- Que advertí a. los comparecientes que deberán acreditarme, dentro del mes
siguiente a la fecha de firma del presente instrumento, haber presentado la sohcitud de
inscripción de la sociedad en el Registro Federal de Contribuyentes. y que en caso de
no exhibirme dicha solicitud, procederé a dar el aviso correspondiente a la autoridad
fiscal competente. • - - - • - - - - - - - - - - - - - - - • - - • - - - - - • - - - • • - - - - - - ~ - • • - • •
111.-Que los comparecientes declaran bajo protesta de decir verdad que la sociedad no ·
tiene obligación de inscribirse en el Registro Nacional de Inversiones Extranjeras. - -
IV.- Que para los efectos previstos en el articulo diecisiete de la Ley de Extinción de
Domini.o para el Distñto Federal, expliqué a los comparecientes el contenido del mismo .
asi como de los artículos cuarto y quinto de dicha Ley, quienes manifiestan, después

y
de que les hube advertido de las penas en que incurren quienes declaran con falsedad,
que los bienes y recursos relacionados directa o indirectamente con el presente
instrumento, son de procedencia lícita y que su actuación es de buena fe en la calidad
ron q,e rompa,a= a esta e,orit,,a. • · • · · · · · • · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Efraín Martín Virués y Lazos
Notaría 214
México, D.F.

(~~~ltil:)
·, . ,-=.:.::;~l~-.1
--~~-:!!!~ ;~~-:; -~
· -15-
33666

:V.- Que hice del conocimiento de los comparecientes el C'ontenido de lo dispuesto por
· el articulo veintidós del Reglamento para la Autorización de Uso de Denominaciones
y Razones Sociales, mismo que es del tenor literal siguiente: - - - - - - - - - - - - - - - - -
:.Articulo 22.- Las Sociedades o Asociaciones que usen o pretendan usar una .
Denominación o Razón Social tendrán las obligaciones siguientes: - - - - - - - - - - - - - •
l. Responder por cualquier daño, perjuicio o afectación que pudiera causar el uso
indebid~ o no autorizado de una Denominación o Razón Social conforme a la Ley y.
este Reglamento. y - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
11. Proporcionar a la Secretaria la información y documentación que le sea requerida por
escrito_·o a través del Sistema en relación con el uso de una Denominación o Razón
.Social, al momento de reservar la Denominación o Razón Social. durante el tiem¡io en . :
que se encuentre en uso, y después de que se haya dado el Aviso del Liberación
respecto de la Denominación o Razón Social. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Las obligaciones establecidas en las fracciones anteriores. deberán constar en el
instrumento mediante el cual se formalice la constitución de la Sociedad o Asociación .
o el cambio de su Denominación o Razón Social.". - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .
VI.- Que los comparecientes declaran por sus generales ser: - - - - - - - - - - - - - - - - , ·
Adrián Ruano Ortega, mexicano, originario de México, Distrito Federal, lugar donde .:
· _nació el dia veinte de julio de mil novecientos sesenta y cinco, casado, con domicilio en :;
· Río Magdalena número ciento dieciséis, departamento treinta y uno, colonia La Otra ;¡
-.Banda. delegación Alvaro Obregón, código postal cero un mil noventa, arquitecto. con ;]
::Registro Federal de Contribuyentes número: "RUOA sesenta y cinco cero siete veinte ;¡
,guión BK uno". - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ,:
¡A lejandro López Malo Taboada, mexicano, originario de México, Distrito Federal, lugar ;:
::donde nació el día doce de febrero de mil novecientos sesenta y seis. casado, con ,;
;:domicilio
. en Primera Cerrada de Cabrio número dos, colonia Lomas de San Angel lnn, q
,,
·;delegación Álvaro Obregón , código postal cero un mil setecientos noventa, arquitecto, :
.
i
:,
;:con Registro Federal de Contribuyentes número: "LOTA sesenta y seis cero dos doce il
: guión QF dos" y con Clave Unica de Registro de Población número: "LOTA sesenta y ..
· seis cero dos doce HDFPBL cero uno··. - - - - - - - - - - - - - - - • - - • - - - - - - - - . - • - - •
: .Miguel Angel Rangel Borbolla, mexicano. originario de México, Distrito. lugar donde
- 16 -
33666

nació el día once de junio de mil novecientos setenta y uno, casado, con-domicilio en
Castaños número ciento veintisiete, casa dos, en el fraccionamiento Rinconada San
Mateo, Municipio de Naucalpan de Juarez, Estado de México, código postal cincuenta
y tres mil doscientos veintisiete. con Clave Unica de Registro de Población n~rnero:
"RABM setenta y uno cero seis once HDFNRG cero dos". - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
VII.- Que para cumplir con lo dispuesto por el articulo veintisiete del Código Fiscal de
la Federación y la Miscelánea Fiscal correspondiente, solicité a los señores Adrián
Ruano Ortega, Miguel Angel Rangel Borbolla y Alejandro LópezMalo Taboada. me
proporcionaran sus claves del Registro Federal de Contribuyentes, así como sus
Cédulas-de Identificación Fiscal, mismas que no me fueron proporcionadas. por lo que
procederé a dar el aviso respectivo a que se refiere la Miscelánea Fiscal
correspondiente, a la autoridad fiscal competente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
VIII.- Que informé del tratamiento de datos personales y las consecuencias del
otorgamiento del consentimiento para ello. conforme al aviso impreso de privacidad
entrsgado previamente a la solicitud del servicio, mismo que se declara conocer en su
totalidad. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
IX.- Que manifiestan los comparecientes que las declaraciones realizadas en este
instrumento, las hicieron bajo protesta de decir verdad y les di a conocer las penas en
que incurren quienes declaran con falsedad. - - - - - - - - - - - - • - - - - - - - - - - - - - - - -
X.- Que t uve a la vista los documentos citados en este instrumento. - - - - - - - - - - - -
XI.- Qus hice saber a los comparecientes, el derecho que tienen de leer personalmente
el presente instrumento. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - • - - - - - - - - - - - - - - - - - -
XII.- "C-9".- Que leido y explicado el valor, consecuencias y alcances legales de este
instrumento a los comparecientes, manifestaron su comprensión plena y conformidad ·
con el, firmándolo el día ocho de abril del afio dos mil trece, mismo momento en que
lo autorizo. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Doy fe. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ·
Firma de los señores Adrián Ruano Ortega, Miguel Angel Rangel Borbolla y Alejandro
López Malo Taboada. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Efraín Martín Vírués y Lazos. - - - - - - - Firma - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
El sello de autorizar. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · · · - - · - - - - -
VER SIGUIENTES NOTAS EN EL APENDICE. • • • • • • • • · • • • • • • • • • • • • • • • • • ~

Efraín Martin Virués y Lazos


Notaria 214
México. D.F.

- 17 - i
33666 •

- - - - - - - - - - - - - -ANOTACIONES COMPLEMENTARIAS. - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - NOTA UNO. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ,;
Con la letra "C" a la "Eº". agrego al apéndice de este instrumento los documentos en
que se comprueba el cumplimiento de los requisitos legales originados por el mismo-:
- - - - : _- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Doy fe. - - - - - - - - - - - - •• - - - - - - - - - • . • •
· México. Distrito Federal, a quince de abril del año dos mil trece. - - - - - - - - - - - - - - -
Efrain Martín Virués y Lazos. - - - - - - - - - Rúbrica. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Para cumplir con lo dispuesto por el artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del •
· Código Civil vigente en el Distrito Federal, a continuación se transcribe: - - - - - - - - -
"ART. 2554.- En todos los poderes generales para pleitos y cobranzas bastará que se
·diga que se otorga con todas las facultades generales y las especiales que requieran ..
cláusula especial conforme a lá ley, para que se entiendan conferidos sin limitación
a~una.------···- ·--··--- - -- ---------------- -- ------------ - - -- -
En los poderes generales para administrar bienes, bastará expresar que se dan con : :
ese carácter, para que el apoderado tenga toda clase de facultades administrativas-.-
En los poderes generales, para ejercer actos de dominio, bastará que se den con ese . ·
:carácter para que el apoderado tenga todas las facultades de dueño, tanto en lo relativo :.
:8 los bienes, como para hacer toda clase de gestiones a fin de defenderlos. - --- - - "
,Cuando se quisieren limitar. en los tres casos antes mencionados, las facultades de los ¡:
·-.apoderados, se consignarán las limitaciones, o los poderes serán especiales. - - - - ·:
,; Los notarios insertarán este articulo en los testimonios de los poderes que otorguen". :i
;,EFRAIN MARTIN VIRUES Y LAZOS, titular de la notaria número doscientos catorce ;:
'.del Distrito Federal. - - - - - - - - - - - - - - - - • - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .
' EXPIDO PRIMER TESTIMONIO PRIMERO EN SU ORDEN PARA "ATXK ·
·: CONSTRUCCION DE INTERIORES". SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE,
;A FIN DE ACREDITAR SU CONSTITUCION, EN DIECISIETE PAGINAS UTILES.
MEXICO. DISTRITO FEDERAL, A QUINCE.DE ABRIL DEL AÑO DOS:Mf1:;-J8ECE.

MTR/JAPG
Efraín Martín Virués y Lazos
Notaria 214
México, D.F.

1 . ;

_... - -- ., ·-1 · ~EGISTRO f'ÚBLICú DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO DEL


·:· :~·~r/__;:~----~ DISTRITO F!:DEP.AL

:_··. =-~-..~~i;;r. . BOLETA DE INSCRIPCIÓN

LOS ;,,eros DESCRITOS EN El PRESENTE LlOCUMENTO QUEDA.RON INSCRITOS Et~ E.l


FC•LIC• MERCANTIL ELECTRONICO NUMERO: 498::04

r,;;:.lllF:~ ! IJEtlUMINACl(;)N Ó RAZON SOCIAL


ATXK CONSTRUCCION DE INTERIORES S.A. DE C.V.

/.IEXICO D.F.

0 1 , 7QS :OE RECEPCION:


'= :,11:rrl 111:c:ino Fc:.h.J Ui: l:'19(1:SC

15392:l 23'il7120,3 1J:01 as


:;; , : OS DEL FEOATARIO//\UTORIOI\O·

EFRAIN MARTIN VIRUES Y LAZOS


DISTRITO FEDERAL

336ó6

~i: ::1sCRIBIEfiON lOS SIGUIENTE;;ACTOS

J:ed'\.a R4?!1i..-.tr-,
2.~-v~...:,c t:J

DERECMOS DE INSCRIPCION
IMPORTE ,ECHA DE PAGO :lOlETA OE PAGC
9l~OOlO't l (h)027~t(tQ
oSB.00 23i0,fl013

..
EL RESPONSABLE DE L/\ OFICINA· Pedro Manuel 1-lernand~z Ba,ics

. ·-. 1
- -- 1
__:,:::_i..1:. _¡
C!av2 Única del Documenro (CUD). A201303121137361B52

SECRET ARiA DE ECONOMiA


DIRECCIÓN GENERAL DE NORMATIVIDAD MERCANTIL

AUTORIZACIÓN DE USO DE DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

En atención a la reserva realizada por Cesar S;:inabria Gonzale:z. a traves del sistema establecido por la Secretaria de
Economia para aulQrizar el uso de Denominaciones o Razones Sociales. con lundamento en lo dispuesto por los articulas
15, 16 y 16 A de la Ley de Inversión Extranjera. articulo 34. fracción XII bis de la Ley Orgánica de la Administrac1on
Públlc~ Federal, el articulo 69 C Bis de la Ley Federal del Procedimiento Administrativo, y el arliculo 17 del Reglamento
para la Autorización de Uso de Oenon1maciones y Razones Sociales. asi como el Acu6rdo por medio del cual se delega
en los servidores públicos que se indican la facultad de autorizar el uso o r.arnb10 de las denorninaclones o razones
sociales para la constitución de asociaciones o sociedades msxicanas civiles o mercantiles putJlicadc en el Diana Ohcial
de la Federación el 14 de junio de 2012, y sujeta a la condición o condic1one3 que se señalan mas adelante:. SE
RESUELVE AUTORIZAR EL USO DE LA SIGUIENTE DENOMlNACIÓM O RAZON SOCIAL: AT:<K CONSTRUCCION
PE INTERIORFS. Lo anterior a partir de la fecha y hord que se indican en la sección de Firma Eieclrónica más adelante.

Los términos con mayúscula inicial contenidos en la presente: Autorización tendrán el significado que se les a1ribuye a
dichos termines en el Reglamento p&ra la Au1orizac1ón de Uso de Denominaciones y Razones Sociales. con
independ encia de que se usen en plural o en singular.

De conformidad con lo dispuesto por E:I articulo :a del Reglamento para la Au1oriiac10n de Uso de Denominaciones y
Razones Sociales. la presente Au1orizacion se otorga con inc:!ep_e ndencia de la espe:cie de la persona moral de que se
trate. de su régimen ¡uridico. o en su caso. de la modalidad a que pueda estar suJeló.

En términos c!e lo dispuesto por el articulo 21 del Reglamento para la Autorización de Uso de Denominaciones y Razones
Sociales, el Fedatario Público Autorizado o Servidor Público o, ;ratándose de las sociedades cooperativas. la autoridad.
ante quien se constituya la Sociedad o Asociacion correspondiente. o en su caso, ame quien se lormalice- el cambio de su
Denominación o Razón Social. deberá cerciorase previameme a la realizacion de dichos actos. que se cumple con las
cond1c1:mes que en su caso resulten aphcables y se encuentren señaladas en la presente Autorización y en el referido
Reglamento, y a su vez deberá cerciorarse de que la presente Autorización se enr.uenire vigente.

AVISO DE USO NECESARIO

De conformidad con lo dispuesto por el articulo 24 del Reglamento para la Autorización dé Uso de Denominaciones y
Razones Sociales. ,;,I Fedatario Público Autorizado o Servidor Público que haya sido elegido conforme al aniculo 14 de
dicho Reglamento. deberá dar el Aviso de Uso correspondiente a través del Sistema y dentro de los ciento ochen1a dfas
naturales siguientes a la fecha de la presente Autorización, a fin de hacer del conocimiento de la Secri:taria de Economía
de que ha iniciado e! uso de la Denominación o Razón Social Autorizada por haberse constituido la Sociedad o
Asociación e formalizado su cambio de Denominación o Razón Social ame s;.i fe.

En caso de que el Fedatario Público Autorizado o Servidor Público que haya sido elagido conforme al aniculo 14 del
Reglamento para la Autorización de Uso de Denominaciones y Razones Sociales no dé el Aviso de Uso conforme ·al
artículo 24 de dicho Reglamento, éste podrá presentar previo pago de derechos. el Aviso de Uso

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Clave Única del Documento (CUD): A201303 'I21137351852

de forma extemporánea en cualquiera de las oficinas de la Secretaria de Economía. dentro de los treinta días naturales
contados a partir de la fecha en que concluyó el plazo de ciento ochenta días naturales siguientes ~ la fecha de la
presente Autorización.

La Secretaria de Economía no reservará el uso exclusivo de la Denominación o Razón Social otorgada mediante I;;
presente Autonzacion, en caso de ésta no reciba el Aviso de Uso en los térmmos antes señalados. y dentro del plazc
establecido en el párrafo que antecede.

CONDICIONES

La presente Autorización se encuentra sujeta a la siguientets) :;ond1ción(esi:

• CON.SENTIMIENTO O AUTORIZACIÓN DE TITULAR DE LA DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL YA AUTORIZADA.


La Denominación o Raz:ón Social autorizada mediante la presente e~ similar en grado de co11iusión a la siguiente
Denominación o Razón Social que ya fue previamente autorizadá: ATXK DISEÑO Y CON.filfil,JCCJON . En
consecuencia, la presente Autorización se encuentra sujeta a la condición de m1JLS.e_¡¡ir.r«difP, :inte el (;,¡datario pi1blico o
servidor público previo al momento de la r.onsti1ucjón o !orrpgJi7;ir.ión del cambio di> Denomjnaciñn n R;izon Sor.ral de la
-sn,:jedaO o asociación oue cuenta con._ru r.onsentjmjPnlo n a•itorj,ar.ión .D52Lru'..cle <Je Ja SocrNlruui.J\snr.,adón an1i;s
~.!1.c!.. de conformidad con l.o dispuesto por ros articules 10 y 19. fracción II del Reglame;ito para la Autorización Je
Uso de DenominacionP.s y Razones Sociales.

ADVERTENCIA

En té,minos de 10 dispuesto por el articulo 20 del Reglamento para la Autorización de Uso de Denominaciones y Razones
Sociales la Denominacion o Razon Social autorizada mediante la presente es similar en grado de confusión a la siguiente
marca registrada en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial en una o varias. pero no en tocas las clases: ATXK .
por lo cual se informa al solrcitante y a la Sociedad o Asociación que pretenda hacer uso de la Denominación o Razón
social autorizada mediante la presente. que puede incurrir en responsabilidad conforme a la Ley Federal de Propiedad
Industrial. en función óet objeto social. los actos y las actividades que lleve a cabo dicha sociedad o asociación. Se les
recomienda asesorarse debidamenle con un especialista a hn de evitar incurrir .,n responsabilidad. No es nI será
obligación de la Secretaria de Economía cercicrarse de que el titlJlar de una Autorización cumple con la Ley Federal de
Propiedad Industrial.

RESPONSABILIDADES

De conformidad con lo dispuesto por el articulo 22 del Reglamento para la Autorización dP Uso de Oenominacione:; y
Razones Sociales las sociedades o asoc,aciones que usen o pretendan usar una Denominación o Razón Social tendrán
las obligaciones siguientes:

l. Responder por cualquier daño, perjuicio o afectación que pudiera causar el uso indebioo o ne autorizado c!e ra
D~nominación o Razón Social otorgada medianle la presente Autorización. conforme a la Ley de Inversión Extranjera y al
Reglamento para la Autorización de Uso de Denominaciones y Razones Sociales. }-

11. Proporcionar a la Secretaria de Economia la 1niormacion y /;loc:umentación que te sea requerida por escrito o a través
del Sistema en relación con el uso de la Denominación o Razón Social otorgada mediante la presente Autorización al
momento de haberla reservado. durante el tiempo en que se encuentre-en uso. y despu?.s de que se hava dado el Aviso
de Liberación respecto de la misma.

Las obligaciones establecidas en las fracciones anteriores, deberán constar en el instrumento mediant
formalice la constitución de la Sociedad o Asociación o el cambio de su Oenominacion o Razón Soci

FIRMA ELECTRÓNICA

Página 2 de 4

,,
.;.

Clave Única del Documento (CUD}: A201303121i37361652

DE LA SECRETARÍA DE ECOhlOMÍA
Caru=:oa nrioioal Secretaria dP EcollQI!lia:. Gx/P 1x11<2NFl<BFBR9NoW5fdP 1E=
seno s,,.cretana ct<> Er;~m~
Of10b7d7i5b28d597dc579597cc88aa4633b2235de2c5ebfb5c2de29cd64ce'id5c2916a16a8di8f71793644856bc1c2160d7
!i:b4460d 195e375df9bcdce9a8d 1fd7521724371a912064234e1778573342fc i beaOS, cc75 I c84241991 c242f02ce7e3c23!a
319f307ae0df0.7a2159078686b88bfcl75d157e78c6d03f24B9b7c3a8
Certjhcado dP. I"' Secretarja oe Economja· 3279-SERIALNUMBER=EMAILADDRESS=sau@econom,a.gob.rnx,
O=-Secretaria de Economía, CN=Oenominaciones y Razones Sociales. STREET=lnsurgemes Sur 1940,
0IO.2.5 ...t.17=01030, C=MX. ST=Distrito Federal. L=Alvaro Obregon
Selln ;1~mpo del momPntn t!e '"' emisiñn r1F< la presente A111orizacjon· Cert,ficadoAC:4: L=Alvaro Obregon.ST=Distríto
Federal,C=MX,CN=tss1 .economia.gob.mx.OU=nC1pher OSE ESN:.i71 F-2C01-9B26.0=Secretaria de
EconomíatFecha:20130312113833.5732!Digestion:SLiwaCtBGScuNxlxeTSAGTS2YPw=

Página 3 de 4
Clave única del Documento ¡CUD): A201303121137361852

C.adeoa QdomaJ del servjrtor púbJjco que dic1ammo {;::voratile~ UoiTONmlBUTt4x5br7XKSh1G;iLA=


seno del 5"!Y1cim a11hlit2 PY'" dict~mioó favorable~
028e3284 e826e8724!Oacle9bf41 b8f1336d1f8fC17 a9b39cc50d0ed4 ff!!dd3888!!26::500fc56fbdde 1684e86235cale55f04c378dllb9cdf3478
70S40477e69d7cb63d27bc6e847fda5a05c4aflbbc721d70bédt8ed977b85192972dc0e00078d6d630119u8bd~609b!!35924044be4d3c4
1iea2350046710eeae16eb7ca4b623
~.ado d.,¡ ,.;oryjdor núbli,;o one dicJammó favorablPmer¡ur 27510619055773448318706G76G774038804807290466867-
SERtALNUMBER=SERtALNUMBER=LORD800314HDFPDV08, 01D.2.5.4 4S=LORD800314EY!!. C=MX. O=DAVID LOPEZ
RODRIGUEZ, 010.2.5.4.41 =DAVID LOPEZ RODRIGUEZ. CN=DAVID LOPEZ RODRIGUEZ
Sello il" T¡r.-mpo del momentri de la emisión del djcfarn"□ f¡wnrabtp• CenmcacJrJJ\C:4: L=Alvaro Obr.a:;¡on.ST=O,strito
Federal.~MX.CN=tss l .economia.gob.mx.OU=nCiphcr OSE ESN·471F-2C01-9826,0=Secretan3 de:
EconomialFecha:20130311171140. 179210igesllon:p-Hn3Ycug¡Pia5LQhdnL~twCFc=

ANTECEDENTES

RESERVA
~oa..Qdgmal de 1a P"csnn¡¡ s0ii"ifilDI"º 6N5oJcnsBGVTnYuBPapQ3/j6Wtll'.l=
:-eno de la person3 "9lici1a□1P· ZPAH8LjOiUCCYBa2t,1WomDXx5yKlz1moLl~v11mq9G9f0uV-1saJrvlmQvze35XGwoczamMYgySKYv13j
R9ETQfY2u5AttobU5Y7ksEq19X1tVaNh2ndHf012a03M/uymCU6HTB8is02PGDpkc96hSN2,J9QYG ·
lvea~hw0k5aUPc;OQRM:c
Cenif¡r.ado de 1a oer,,,1oa s:ohdtante· 2751061905S7734483187066766755593188832426997812-
SERIALNUMBER=SERIALNUMBER=SAGC6BOS29HMCNNS02, 010.2.5.4 45=SAGC680529LH5, C;MX. Q;CESAR SANABRIA
GONZALEZ. OID.2.5.4.41 =CESAR SANABRIA GON!ALEZ. CN=CESAR SANABRIA GONZALEZ
Sello de Ii"WPP de 1a schc11u<1· CertiíicadoAC:4· L=Alvaro Obregon,ST=Distr,t<'I Federal.C=MX.CN=tss1 .econon•,a.gob.mx,OU=nCipner
OSE ESN:471 F-2C01-9B26.0=Secretaria de ~conom1alFocha:2013031.211383:S.650Z!Digesrio~:JJqKBuZ/7MCos9htu38ifTBMEtl=

Pagina 4 de 4
LIC. EFRJ.IN iVIARTIN VIRUES Y LAZOS.
NOTARIA No. 214 DEL D.F.

RELAC!ON DE IDENTIDAD DE LOS COMPA.RECIEN'l'ES.

:\)CONOZCO PER'>ONALMEl\7'1:: ,\:

1. - - - - - - - -- - - - -- - - - -- -- - - - - - - -

~- -------------------------- --
J.----------------------------
.,. ____________________________
~ - - -- - - --- - - - - - -- - ------------
1 "·

l!
B) LOS COMPARECIF:NTES QUE A l'l>NTINl:ACIÓ:-1 SF. ENUMERAN
SE fDEN'l'fflCARON CON:

l. ,, 11111-¡ N P\IANO onrF,¡r, Cf!~t:np,CIA¡ . PAR-\ VO) ·.¡t ( '(J,-1 Nl,MFl«) 01. 1 01 !fL_.

111 ltllSIOS FXPF.IJIOA l'l'Jlí-.1 IN'i] 1n 1rt1 Fl'.IWl<AI q ,J;C:fflR,..\,,.l~


- - -- - -- - -

l)E FOl.lll !lotll1tl21)26ri762 F.:•:r•r:nni,, POR r;¡. 1~;srrnrro l'l!Of.lt,\I. El,.m.tl,~ - - - ~

s. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

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CÉOUI.A OE IOEN1 IFICACION FISCA L ;.,;(!( co: :STRUCClO~I DE 11:TERIORES SA DE CV

ACl130408239
>-"EWCIA PATRIOilSl,1O n, PISO 10 O S,>U P EORO IJE LOS PIHOS BEN:To JU,\REZ ú 1S1RITO
C:EOEP.~L ~3~00

A TXK CONSTRUCCION Oc
INTERIORES SA OE CV
CLAVE DEL R.F. C ACl1 30408239

ALll C El<TRO DEL D.F.

ACTIVO
G1200342
•.•. ·• '!,...., . :::1:
: ·•._;-.... , :·.~:-

OBLIGACIONES

Yh 'l.,•nl;lf ... \!'('C :.t~c.1c;,n .lfh, ..I -~... , ..,; UL"ll~ !.:,~r .. M P'tt• ,,., , IS~; •10110'1! '\~ .o:c, n,c ~.:tbro1 k~ c:,c:n:c;,., 1 :,, .,,\lc~:::<.t•n, ¡J.¡ h 'C.h'-"• y , .• ,.,e ... ~ ~~ :,.:.,...13
~rop-:rch•• Jt ., , :,t~r.::.a.:: .:::. ..'.,•! l111pu..--.:u ., 'l.:ilC'• •\ l,¡h.ll.:I :: ,;•.-.:.• :,n: ~~- ~.;l,c.,~c ,m ::,~ ~ ,;;;l:\: J:.tom::.. •1-:! 1::,:..:..- >''- S~::,, _. ~ i1••!1l , 11'5;;;: :c.1-4.:;-; 1:.
P,~~ot•IJ'I' l.a ::i"'c.l;u• .: ·.:..: ,, 1.· .:::o i.cnu.:cr:il ,r.r.-a·ur;.t :Je 11r.~U1i:')t:.. Sen:-. 11 R:r,\.l ltSr\j Je i.t.:r:.:in.u 111•Jr.tl•.•~ 1 r, 111•.: ;. C( ~r;:•m-.:, ~,,,.: •; 1c.1c• 1,i.:J
~:v>••nl.:.f' 1., c:"°'' H.t.: o:,·• U-'\•" wo·,i...o:,:J n1c11:,u.,: ..:..· 1,u:111i•~t1> ~lt:h· ••· R..:uu ~ISl-0 u1.• ~1. t :.011..:. 1n:.r.,,:, 111.'I r c-:,;.~:,n s-<nc-.,1
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a ~-t .;,201.:
Pt'( :i,.,}.11:,r !., gr,c•....:-1:. ,Uf1 , f.,;-o ,,ru·,i, u~n:' m..:r.:,u,•1 .:e! &rur,.:.i .--,.::i, E.11:,·•::.::••u •• T..-: .. Un•; ., \tC.iUI
J•tt~,•fltJI t.) o ,::1Jt,.1chrn , f••'i="' ..1.,1,11 ..a. ha~._... : •J finr:·-.·".....,. .: ;,h _., .!:• ::, \IEfCi ;-:.:~-::.11
r,,,,.,.,:;1..i· C.,¡.11:.1111, 1°, .-, ,1 00 e""' ,., 11,,, :l-l1Ju:.,n , . . ....~:•UC" .mu ..· ••i :.•Jn-:1;::1c-') '-ll"l--; r,:"' º" ;-_:,. t:~1-::n•·.,_.rt'• ln-;,111..... iu ::1•1~ : ..•":.; ~. , • .- -:,. , 1 ~n ,;:, (:i: iU t-1\'J.:,zou
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~, y r'~::I"~_., 1'1',Cf,;)'ó:l\.oh • hl~·:r.;,: ,,:, :.1,.
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t;Ol'JITI • l<J:::::X1.O~LY·; uCVYtt Jt•Z!),m7W.oS.;Al:')l,¡Pb WR'.'1 h~¡ I t J.P.t-.~¡: i~JO!,JF LJf1,•.,w1.11>11.•'iUU l::0L:.uf . fc.vft17 Llf f T:.t~ :11:i;:.:... 'f a 1/ : AUt.,VX. o~l Jtti 1JAY: ~:3,7
Kt.:( N~1111VXc1z:e : C .:tl:.!;WH:,,A,h • ; UGh ~~zo: .!l':!>1t3:/~ ,'\ ~~
ACUSE DE INSCRIPCIÓN AL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

9 d e Abril de 2013

Clave de RfC: Hojil 1 del

R,nón o Denominación Social:


,\: J(K CONSTFWCCIOI-I DE (';T!:~!CRES $,i, D!: CV

Sus da10,; pe,scn:tlcs s~n incorpor¡¡dos y prot'!gidüs t!'n los sislcmas U~I $A T. ~~ ..:onlcnnitfad co,1 los Unc-amic-ntos da-
Prül~ccion Oi: Oat~s Pcrsonal~s ¡ ::on la,; d,vc-rsas d1spos1~10n~s liseolles y tc:uulcs S(ll'ut: '-OnfiJ•1ncialioau y protección de
dztos :i fin de ej~rc;,,r l~s racultad~s conrer,1clas :i I;, autoridad fiscal

Si OE:sea modificar o corregir sus datos personales, puede ~cu,hr a cualqui.:-r Mo,fulo dt Servicio;. al Cu111ribuycnte di' su
preleron.::1a y:o a travcs de la direcc1c,n hltp:i/www.s~t uob.n,x

Sello Digi tal: 1•: ·.-C51:.k~"= · ,1,:~i;l\D1:=iDrJV,..GKl ;2Ji.:tf,:.j!:iQC:::VQ6i•1CUAG t-J ,1::~:1i -;JJ/._•, 1 C:i·t<i ! L:.:~1 ~ 1 ! :.,¡_,., r!StF tl 'FJ:..:.'C
~H tJ 1y :,,:?,'-1 BG:,: S!í'l)·VY(· S!2SnJ 11;-\'i iUniqJí? PJ';;J :;t:R./1, :U·.n: 11:.~1rt..;r,•.z.: 1- ,~IJ'..!Z ';;,· J : .: ,·13(.:h CCtJ:o H~(t
CS; ,G¡:
C;idena Digital: t tt'·:',:Vtt 1::!.. : ~·F~F21.'!3.::53!•.>S~G : vEMIR•:~. fc-d~1i,1 ,....... t:1. 1 t~1 s::-11~-:1•.•:~1, :.:",;. :H_·, ·.1•·
?;•1( .;(! ! '3u-',J!.>2J9!l1Clu/)(}I (1(\(100 :0<)(,: ! 2 i ~¡;p
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 'J) ,,
ACUSE DE ACEPTACIÓN

s:C-3.ET:.F.i.\ CE DECLARACIÓN INFORMATIVA DE NOTARIOS PÚBLICOS Y


.,,.cae,,c,,. ·, c.~!o,¡e, ?.J~u:o
DEMÁS FEDATARIOS

No1111>« de:I NOl:1110 Púbiico O Fca:i1;11io:


R.F.C. ,1¡¡.1 Nct.1no Puollco o Ft?d~i.irio: ,,,u:c~.1~17GZ t
Nombre (1(-1 ArchivC\ i:lectrooicc: '.'IL~~:- ¡_: : - •~Z:::·~-.i:'1 ·.-c-·r.-,::c...: •~¡:? .: . ·:~:
Fecha ,· fiora de Prc-s~nt.)ción d~ l.¡, Oc:cl.?:ración:
Num~rc de úper.,_don <1~1 Acuse:
Ejercicio:
Tipo ch: O,•cl~u ;u:ión.
Pcnocto· /•IJlll .¡..I)• 1

Peri.:>dicidaa: F':líÓP!!':)~1:::r-
Total de, Op~racion~s de Ena¡en.icion d~ B ienes: (J

Total d" Op.,r:iciones d•: Adquisición d~ Bie:ncs:


Tola1 de Op~rac,or...-s efe ·:>misión di- Pae:scntacion tic Schcrtud cJo
ln>cripció1: ü avisos di? liqrnclacion o c1ncc-lü~1u11 '-''! Pcrscnas
Mur.11.-s: ,.
T oté\l d'? Op~r:1c1011~s di: Socios o .t..cciomst~s:

F"cll~ y Hor:i de Emlsoon di? Esl~ Acus~: 0!!t0~/20131 :4ü·2 1 PM

Cadena Oroginal:
;; ·,::,01 :\'ILE•~..: : :! ~ 7'32. i 1!•JQC2=\'it :e;. ,~~ 7 H''Z':RZF~-¡ 1 ,:.j :: l =2J: '.!i~út :{•=o.:: 101,~: =o:pv ~-~.~.:2,;.:: ...., 1~ ;.~l)é~!::U•..:~:• =:·:::=
•! 1-~1
.;J·;•fj2=2•jl .SG-~'-9''..t; :Ju;,: 1': ¿.:;?:? 1.: i H: ;=~ :,:: i =~ 1':2 ! :::J¡-~-::1 . iC:: i ¡.1: i 13C'.:'.~j: •..!0l~~ lti.C(,~ -.;,: ,·"- : : :·~,;'::¡¡

seno Clgit:il:
·•'-" ' ,1; '. •~r;J.\ <':t . .,a:,,•.·~\" ! >'.·~.i. \ ,·11.~ :,\·· ,: • 1 .,., ...., ,.:, :,r ~ ~.: .:n: ¡ !: •.:•tf. • ...,.~_::,:,J.: :i:.. q ,t: :, 1- • \ • ,
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P.l! r.:c !l.il~~ v :--ol"I a :: -:11~-:1 .; at dis,:,,os!.:1J1h:b :; >,:¡;i-:! y .:: ·••.::. --;;-c.r~ 4=i)nt1Ji• .... .:1:::l,:..t:.d "/ ::·..):':::,.:. •1 Vt: ,·t;--:,.~..,. : :;h <h.: -.:.·:,.:~ : .:1:- t:,•-:~-::1~::-~
·..:C'f11'9r,:,i.::-: ;, . :i ... -.,10: ,;J.;;i,.: Z,$ ·;::1
S, d':.$t.::l 1T",J•0m1:J: ll : -:i::-:; r :-!US ·l:1::-~ ;:-.: :S,-:,:;;::0.:~ :•\.:\~es :;.-::1dlf ~ ·, AtJ:•·,:t11\:·J.c •):': LO~.:!: d'..? S~hi.:..::: :.l C:;m:1~,.,,,,.,.:~ :1ti: .; ~.:.• :-::-ir.;; :-J~ ·1tt;:,
lrav~~ j~ l,i ~ -~•.:-:: ó:~ •:,1,•. :; Sjl ')(.: 11:,:
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El estado de su declaración es El s;g l!iem,., :

Usuario : VILE631217GZ1
Arc.nivo recibido: VILE631217GZ10NOT27D1DCD4912·141.dec
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Fecha de Rec1:pciór: 9/4/2013
Hora de Recepción: 13:24:22
Folio ele Receoción: 9593141

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Corr.o reSlil~ado de su validación. pu.::de ser aceptad0 ,;, rechazado, por lo Q•...?e este
documl':nto no ampara el cuiT1plirniento de su obligación, suginéncole que espere a
quE: e1 Servicio de Ad'llinistrcc,on Tributari~ if conf1rri1•.:: su ac-.;ptació:· mcdié:nte !a
- rece:pción de su acuse con cadena original v sellú digital.

Espere por fc:vor su acdsc con sello digital. el cu al le llegorá ;; la cir:,;ccío_n de


su correo electrónico. Si no lo rc?cibe de inm;:d1a.:0. le rec0m er:namos acceder
a la opción de ''P.e:impresión de Acuses". ubicada ¿n esrn n,isrr.a página
en la St!cción "Ofi..:ina virtual t e-SAT ) i Operaciones·· .
dond-= lu podra obteni::r oportunarnenLe.
AVISO DE OMISION EN PROPORCIONAR EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYE.NTES
POR PARTE DE SOCIOS O ACCIONISTAS DE PERSONAS MORALES
l!1den1ificacion d~ la Sociedad ( 1) :1
li_•.; ··' ···:,.~.:·-~,.·::.. \:~ i::: ··=:~:•:.~:-s. ~.• _..;~.11
·- .- ;

joa10s de idl!ntihcac1ón du Socio y Accionista. ( t l ;I

:/Dalos de idcntilicacion de Socio y Accionisla. (2)


¡¡oatos de identificación de Socio y Acclcnista. (3)
1
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1
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•.::tave UnI:::ó de! Docum.a;rcto iCUD,:

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE NORMATIVIDAD MERC/l.N TIL

CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE AVISO DE USO

11,:ed:ante la ore;;.!:11I:, con fw1tj:;¡:¡1enI0 er, ,e, ,; Is:mesto oor le-~ ;-;rti":IJlo:; i5. H~ ¡ lf )._ :J"' ,,, Ley de: '""':,sion E xtran¡r, r.:.,
anicuI0 34. ír2cc,ór: XII ll,s je 1::. :..ey Orgim,ca c,e le: Acrrnnistrac1ón Pública Feder3I. "' art1,;11io 69 C füs de la Ley Federal
0;;1 Procedimiento ,'\,jministralivo. '! el articulo 2~ del Reqla men.o ¡:ar;i ia i,u10,;::,::ión .~;: u s~• d-. D1.norn111acionr:s y
R¡j:::ones Socii'lles. así C\lmo eI Acuerde por medio ~el cual se delega ,,r, lo;: s-::r-, idorc,s pút.h:::os q.,¡e ~e in~ic,.n la !acuitad
cie autorizar el uso o cam::i,c. úe l;is d encrmnac·ones e razon¡,s :;ocinlP.3 par:. lil ccnsu,,,::iór, 1,;, ;i:socIrs~Iones o sociedades
,nexi,:an as civiles o mercanhles puulicado en el Diario Oh;:;ia1 d.; la Feceracir,r, el 1.! oe ju nIn d.:i :?012, se hace c,:ins1ar
que con la ler.:l'la f hora que se: :;eñala ,;,n la seccIon de lirm:1s ele•: !;onicas .-:-1ás ac.:lan1e. lur: r,;cl!:.ido p,1ra ~je,;10;; ,;el
an !culc 24 del Reglarner.to para la A utori:!acién :le Uso de D,;,ncn.111.;ciones i Razone~ So-:1ale:;, de parte de Efmi!!
Mart1n Virues Y kilQ.~. EL AVISO D E USO D E L>\ SIGU IEN TE O ENOM ll\;ACIÓN O R,\ZÓN SOCI AL : .c-.TXK
C:-)N~T R U Cí:j/1N DE INT E R . ~.•

Los Iér:11ino.; :on mayúsc:u1a 1aic1at ,;omen1é::s -:?n la presenté constar.cia tenitrán •~I s19r11i1c::io-:l ql:<'! se les au1bu:;i: a
aicI1os :ermin::is .;;n el Regl,1111ento ,Jara Ir. ;:..u1cm:acicn e-? Us0 de 02nomin;ir.iones y Ra:!ones Sr.ciale~. con
,ndependsmcra o?. que 1e u:;en en plural 0 en singular.

FIRMA ELECTRÓNICA

')E LA SE CRETARÍA DE EC:ONOMiA


C.J:!!iena O qainal s~¡:rp¡,irj;:¡ OP EC0111)"1:a ¡:m6,:¡0IK7mT\:,1~Y1I0v8woP4G5s:.
5,el!p Ser,reta~ErJ,non,13·
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O=Secrr;rana oe E~cnomia, CN=Denoniir;acione:; y R2:ones Soc:ales: STREET=lnsurg.:inte~ Sur 1940.
O ID.2.5.4.17=011):iO. C=MX. ST=Dislmo FP.ceral. -=Alvaro Obr!:g,,n
S.;lln d* Ti::mpo del rnornemo C.;> la qn)ision ;i~_J_a_;,r.:.sanré:.C'2nstanc!.~: CE::nir.cacicAC:4· L =Ali?-rú Otregün,ST=Oislrito
F¡,dc:,rai.C=MX.CN=tss 1...conor:1Ió gob.mx,OU=nCipner OSE ESN::li 1F-2C01-9B2€.0=Sec:reIa11a ae
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_.--;._~1:,f~-~ -~'l·.!.l?-~::c¡•:;.•ti~-~!..!i.E':~:1·:l!:.:'!, :i:if·-5 !:~1,;u,1~ M5ER=Ef.;A:L t""·DOR::ss: ; ·:1.:.~ ·~.::. n•;.tf'l •J.:_;,.,: .(..;.\. O=S,.t.r:!~~,;~ .~,
Et:únvtu,~. ( N=1) -;o1i:,mi::,1cic,n~.s y Ro:::('111¿$ :°:l.):·1¡s1cs, ~TREET=lnS\.t.igi:Pl❖S ~l:1 19.:u. '-; ID.:! 5.-: ;¡·:::(J::;.;•..,, :.=: ..:;,,. , ~·f:Di~:1::-:!
:=.:,je-r.--:1. L=Mll•~H" C'l.lr!?:gon
~t;>_;}~~!:'J.f:.2.!lJtl...!:•!;,trr;n1n t1::i-Jü..i!~!~ ~l..,:j~ 1,: Al..i"'.:.!.L~_'"':'",n: Cc :tií1c~,.:~At:,·.:: L=;l•,;:~o Oo:-~•q:11 ,.S T =C;su:t,)
F:cí:rñl C:::f•/~.CM=i.;~ L.;::or.or:11e. :-~b rn,..l!U::,Gip!~~r OSE ES~!:,:;- tF<ZC~:: -1'B2G.C:S; c:..:!::: ••: .J,:
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~'\•;,r,_
Publ1~a 21:. od D,s::,ito i=ed,?rat. CN=:trcun l•,1Wrt1n Viru,;;s y Lil.~os. T=Nc~a:10 Pubhcc Tih.:lar. 5TRE:r~..cu.u,·Jnuac ;; Hl1 2is 1:0 1
Tonello G•, ~;, Olú.2.5.~ <7=1.:rJS0, C=MX. 'ET=O,stritc F!:d~r.ol. L=Detcg. Tl~ln;;n, 010 2.~..: .2,1=(~5;5525:;t.:;;¡,
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- - - - - -- - - - - - - - - - -
TESTIMONIO DE LA ESCRITURA DEL CAMBIO DE MODALIDAD DE SOCIEDAD
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE A SOCIEDAD ANÓNIMA PROMOTORA DE
INVERSIÓN DE CAPITAL VARIABLE; LA REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS DE
"ATXK CONSTRUCCIÓN DE INTERIORES", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL
VARIABLE; LA RATIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN, Y; LA RATIFICACIÓN DE COMISARIO DE "ATXK
CONSTRUCCIÓN DE INTERIORES", SOCIEDAD ANÓNIMA PROMOTORA DE
INVERSIÓN DE CAPITAL VARIABLE.
LIBRO NÚMERO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES.------- JFMB/JFMB/JFMB.-
INSTRUMENTO NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE.----
En la Ciudad de México, a veintidós de agosto de dos mil diecisiete. - - - -- ------
MAU RICIO GÁLVEZ MUÑOZ, titular de la notaria número treinta y nueve de la Ciudad
de México, hago c o n s t a r . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
A.- EL CAMBIO DE MODALIDAD DE SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE
a SOCIEQAD ANÓNIMA PROMOTORA DE INVERSIÓN DE CAPITAL VARIABLE;
B.- LA REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS de "ATXK CONSTR!JCCIÓN DE
INTERIORES", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE;------····---
C.- LA RATIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN ,
y:--- ---------...-------...-------
D.- LA RATIFICACIÓN DE COMISARIO de "ATXI< CONSTRUCCIÓN DE
INTERIORES", SOCIEDAD ANÓNIMA PROMOTORA DE INVERSIÓN DE CAPITAL
VARIABLE, que resultan de la protocolización del acta de Asamblea General
Extraordinaria de accionistas. que realizo a solicitud de la señora Brenda Wismann
Marquez, al tenor de los siguientes antecedentes y cláusulas:---------------
- - - - - - A N T E C E D E N T E S --------········
1.- Por escritura número treinta y tres mil seiscientos sesenta y seis. de fecha cuatro de
abril de dos mil trece. ante el licenciado Efrain Martín Virues y Lazos, titular de la notaria
número doscientos catorce de la Ciudad de México. cuyo primer testimonio quedó
inscrito en el Registro Público de Comercio de esta capital. en el folio mercantil
·electrónico número cuatrocientos noventa y ocho mil doscientos cuatro. en la que se
constituyó "ATXK CONSTRUCCIÓN DE INTERIORES", SOCIEDAD ANÓNIMA DE
CAPITAL VARIABLE, con domicilio en la Ciudad de México. duración de noventa y
nueve años, capital social minimo fijo de cien mil pesos. moneda nacional. y máximo
ilimitado, cláusula de exclusión de extranjeros y teniendo por objeto:--------------
1.- La adquisición. compra, venta, arrendamiento, subarrendamiento, administración.
fraccionamiento, urbanización, construcción, remodelación, financiamiento, corretaje,
explotación, enajenación. concesión y aprovechamiento de toda clase de bienes
muebles e inmuebles. terrenos, casas, edificios, locales comerciales. hoteles, cE:ntros
vacacionales y recreativos y en general la realización de toda clase de actos de riguroso
dominio sobre los mismos.------------------------
11.- La compra, venta. arrendamiento y distribución de toda clase de maquinaria y
materiales necesarios para la consecución del fin anterior, incluyendo concreto
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91257

naturaleza sin garantía. pudiendo inclusive garantizar obligaciones de terceros. -----·-·-··


IV.- Actuar como agente, representante. comisionista, factor, contratista. representante
legal o mandatario de toda clase de empresas o personas relacionadas con actividades y
servicios relacionados directa o indirectamente con el objeto social.------
V.- Ser socio. accionista o propietario de acciones o partes sociales en otras empresas o
sociedades que tengan objeto similar a la presente. - - - - - - - - - - -
VI.- La elaboración de proyectos. estudios financieros, diseños, presupuestos, en las
ramas de arquitectura e ingeniería civil e industrial, asi corno la eiecuoón y coordinación
de las mismas. -·-··-·---·-----··-
VI l.- Adquirir acciones. participaciones, partes de interés, obligaciones de toda clase de
empresas o sociedades, formar parte en ellas y entrar en comandita, sin que se ubique
en los supuestos del articulo segundo fracción quince (romano) de la Ley del Mercado de
Valores. - - - - - - - - - - - - -
VIII.- La adquisición. explotación y uso de concesiones, patentes, invenciones. modelos
industriales. marcas. nombres comerciales. derechos de autor y la gestión y obtención
de las mismas en nombre propio o de terceros. --- •--------------------
IX.- Dar y recibir toda clase de asesorías y servicios profesionales y especializados que
se relacionen en forma directa o indirecta con su objeto social. ------------ -- - -
X.- La celebración de todos los actos y convenios, contratos y operaciones de cualquier
naturaleza que sean necesarios o convenientes para la realización de sus fines sociales
ya sea por cuenta propia o ajena. - - -
Y de dicha escritura copio en su parte conducente, lo que es del tenor literal siguiente: ---
- - - - - - - - - - - ".. E$ TA TU TO$ ... - - - - - - - - - - - -
ARTÍCULO NOVENO.- La Asamblea General de Accionistas es e/ órgano supremo de la
sociedad y su régimen es el siguiente;- - - - - - - - - - - - - - -- - - -
/.- Seran extraordinarias u ordinarias - - - -- - -- - - - - - -- - - - - - -
Las extraordinarias serán las que se reúnan para ératar de los asuntos a que se refiere el
attículo ciento ochen/a y dos de la Ley General de Sociedades Mercantiles y las demás
serán ordinarias. - - - - - - - - - - -- -- - - -
//.· Se celebrarán e11 el domicilio social.- - - - - -- -- - - - - - - -
///.- Serán convocadas por el Consejo de Administración, el Administrador Unico. o el o
los comisarios.--- - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - --,..
IV. • La convocatoria se publicará en el Diario Oficial de la Federación. salvo q
Asamblea de Accionistas determine otra cosa; dicha convocaton'a se hará sien
menos con quince días de anticipación a la fecha en que deba celebrarse.- --,,,- - - -
La convocatoria deberá contener la orden del día con expresión de fa fecha; hora y lugar
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912=.7

Si todas las acciones estuvieren representadas al momento de la vocación. no será


necesaria la publicacion de la convocatoria.- - - - - · - - - · · - - - - - - - - - -
V.- Actuará como Presidente el del Consejo. el Aclmi11istrador Unico. o la persona que
designen los accionistas. y fungirá como Secretano la persona que designe el Presideme.
VI.- Para que una Asamblea Ordinaria se considere legalmente reunida. deberá estar
presente o representado por lo menos el setenta y cinco por c1e1110 del capital social y sus
resoluciones serán válidas cuando se tomen por mayoría de votos. En las Asambleas
Extraordinarias deberán estar presentes o representadas por lo menos las tres cuartas
partes del capital social y sus resoluciones sólo serán válidas si se toman por el voto
favorable de las acciones que representan por lo menos la mitad del capital social. a
excepción única para aumentos o disminuciones del capital social, ya sea en su parte
mJnima fija o variable · en cuyo caso se requenrá el voto favorable de fas acciones que
represente cuando menos el setenta y cinco por ciento del capital social e>.istente. -·-·--·
Si la Asamblea no pudiere celebrarse el dia señalado, se hará una segunda convocato!Íe,
con expresión de esta citcunstancia y en la Asamblea se raso/verá sobre los asuntos
indicados en el Orden del Día. debiéndose observar en rodo caso /os requisiios de
quórum y de voto a que se hace mención en el Articulo Ciento Noventa y Uno de la Ley
General de Sociedades Mercantiles; a excepción de lo establecido en cuanto al quórum o
porcentaje de aprobacion o voto favorable en /os casos de aumento o dismim1c1ón ele/
capital social y que se establece en el parra/o que ar,tecede.-----------
Los accionistas podrán estar representados en las Asambleas por apoderados y bastará
que la representación de los socios. aún I;:; da los socios que residan en el extranjero. se
confiera mediante simple carta poder suscrita por el otorgante ante dos Lestigos Para ser
admitidos en las Asambleas. los accionistas o sus rep1esentanles, deberán presentar /os
títulos definitivos o los certificados provisionales que amparen sus acciones o bien una
ta(Jeta de admisión que el Secretario del Consejo de Administración o el Administrador
único e:J(pedirán. previo depósito de los certificados provisionales o de los /itu/os
definitivos. Podrá también presentarse constancia de depósilo. inclusive telegráfica de
alguna Institución de Crédito nacional o entranjera.- - - - - - - - -- -- - - -
V/1.-, Antes de instalarse la Asamblea, el que fa presida designará uno o dos escrutadores
para que /evame una lista de las personas que estuvieron presentes en caltdad de
accionistas o en representación de éstos. con expresión del número de acciones que
cada uno represente. Bastará que la lista de asistencia esté firmada por el Presidente.
por el Secretario de la Asamblea y por los Escrutadores; pero los acciomscas presentes
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91257

VI//. - En las votaciones cada acción representa un voto y serán nominativas a menos que
la mayoría acuerde otra forma de vo t a c i ó n . - - - - - - - - - - - - - - - - - -
lX.- Las resoluciones que sean tomadas fuera de asamblea, por unanimidad de los
accionistas que representen la totalidad de las acciones con derecho a voto o de la
categoría especial de acciones de que se trate en su caso, tendrán para todos los efectos
legales, la misma validez que si hubieran sido adoptadas reunidos en asamblea general o
especial, respectivamente, siempre que se confirmen por escrito y se ratifiquen dentro de
los ocho días siguientes ...- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ARTÍCULO DÉCIMO.- El órgano de Administración de la sociedad estará integrado por
un Administrador Único o por un Consejo de Administración.----------
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO.- El Consejo de Administración estará integrado por el
número de miembros que determine la Asamblea de Accionistas. En ningún caso podrá
ser inferior a d o s . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO.- El Administrador Único o los miembros del Consejo de
Administración durarán en su cargo hasta que se haga un nuevo nombramiento y los
designados tomen posesión. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ARTICULO DÉCIMO TERCERO.- El Consejo de Administración se considerará
legalmente instalado con la mayoría de los consejeros. Cada consejero gozará de un voto
y las resoluciones se tomarán por mayoría de los presentes. El Presidente no gozará de
voto de calidad. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO.- El Presidente y el Secretario del Consejo de
Administración serán las personas que designe la Asamblea de Accionistas y en su
defecto, fungirán como tales el primero y segundo designados al nombrarse el Consejo
de Administración.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO.- De cada Sesión de Consejo de Administración se
levantará un acta, en al que se hará constar la lista de consejeros que asistieron, los
asuntos que trataron, el desarrollo de los mismos y deberá ser firmada por quienes hayan
actuado como Presidente y Secretario de dicha sesión de consejo.--------
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO.- Las resoluciones que sean tomadas fuera de sesión por
unanimidad de los consejeros, tendrá para todos los efectos legales, la misma validez
que si hubieran sido adoptadas reunidos en sesión, siempre que se confirmen por escrit
y se ratifiquen dentro de los ocho días s i g u i e n t e s . - - - - - - - - - - - - --+-
ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO.- El Consejo de Administración o el Administrador . . ,
serán representantes legales de la sociedad y tendrán las más amplias faculta
realizar el objeto social, por Jo que enunciativa y no limitativamente goz rán de las
siguientes facultades.-
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/.- Poder general para pleiros y cobranzas. con todas las facultades generales y aún con
las especiales que de acuerdo con ta Ley requieran poder o cláusula especial, en los
términos del parrafo primero del artículo dos mil quinientos cincuenla y cuatro del Código
Civil para el Distrito Federal y sus correlativos de /os Códigos Civiles de las clemas
entidades de la República M e x i c a n a . - - - - - - - - - - - -
De manera enunciativa y no limitativa se mencionan entre otras facultades las sigwentes:
AJ.- Para-mtentar y desistirse de toda clase de procedimientos. inclusive amparo.----
B).- Para transigir. - - - - - ·--------- ---------------------
C).- Para comprometer en árbitros.----------- - - - - ---
D}.- Para absolvery articular p o s i c i o n e s . - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
E).- Para íecusar.-------------------------------
F).- Para hacer cesión de bienes. - - - -- - - - -- - - - - - - - - - - - -
GJ.- Para recibir pagos. - - - ·- - - - - - -- - -
H).- Para presentar denuncias y quere/las en materia penal y para dasistirse de ellas
cuando lo permita la Ley. - - - - - - - - ------------------------
/).- Para otorgare/ perdón cuando en derecho proceda. -- - - - - - - - - - - - -
J).- Para coadyuvar con e/ Ministerio Públtco en el ejercicio de la acción penal.---------
//.- Poder genera/ para actos de administración. en los témlinos del párrafo segundo del
articulo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil para el Distrito Federal y
sus correlativos de los Códigos Civiles de las demás entidades de la República Megicana.
111.- Poder para actos de adminislración en materia laboral, en ténninos del segundo
pá,rafo del articulo dos mil quinientos cincuenta y cua/ro del Cóúigo Civil para el Distrito
Federal y sus correlativos de los Códigos Civiles de las demás entidades de la República
Mexicana, en concordancia con los artículos once. seiscientos noventa y dos, setecientos
ochenta y seis. ochocientos ochenta y seis y siguientes. as1 como ochocientos setenta y
demás aplicables de la Ley FecJ.eral del Trabajo en vigor. a fin de que comparezca ante
las autondades del trabajo, en asuntos laborales en que la sociedad sea parte o tercera
interesada para que la represente ante las autoridades y tribunales del trabajo. locales o
federales. especialmente ante las Juntas de Conciliación y de Conciliación (así) y
A1bilraje, incluyenclo el Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de tos Trabajadores.
el Instituto Mexicano del Seguro Social y e/ Fondo Nacional de Fomento y Garantía para
el Consumo de los Trabajadores, quedando facultados expresamente para intervenir en
todo el procedimiento de las reclamaciones laborales y el de amparo - - - - - - - - -
IV.- Poder general para actos de dominio, de acuerdo con el pán·afo tercero del articc1lo
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V.- Poder para otorgar y suscribir títulos de crédito, en los términos del articulo noveno de
la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, así como abrir y cerrar cuentas
bancarias y girar cheques en contra de las m i s m a s . - - - - - - - - - - - - - -
VI.- Facultad para designar al Director General, a los Ge(entes, Sub-Gerentes y demás
factores o empleados de la s o c i e d a d . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
VII.- Poder para representar a la sociedad en toda clase de concursos o licitaciones que
se efectúen en el Distrito Federal o en los Estados de la República Mexicana,
convocados por Autoridades, Oficinas, Secretarías o Dependencias en general, sean del
Gobierno Federal Estatal o Municipal, así como por Organismos de la Administración
Pública-Centralizada o Descentralizada y particular, presentando en dichos concursos o
licitaciones programas de venta y de trabajo, especificaciones, muestrarios, maquetas,
precios, forma y términos de pago, y quedando expresamente facultados en los
concursos o licitaciones en que intervengan para firmar las ofertas que se hicieren, firmar
las cartas garantía, participar en los actos de apertura de ofertas y del fallo, así como
firmar las actas correspondientes, firmar los pedidos y contratos, asi como sus
modificaciones, entregar muestras, catálogos y la información adicional que se solicite en
los concursos o licitaciones y con posterioridad a ellos, firmar facturas para cobro y recibir
cheques de pago de estimaciones, pudiendo asimismo firmar, entregar y recibir toda la
documentación necesaria, sea pública o p r i v a d a . - - - - - - - - - - - - - - -
Vlli.- Facultad para otorgar y/o delegar poderes generales o especiales y para revocar
unos y otros.-----------------------------
Las anteriores facultades se confieren sin perjuicio de que la Asamblea Ordinaria de
Accionistas pueda limitarlas o ampliarlas. - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO.- El órgano de vigilancia de la sociedad, estará integrado
por uno o varios comisarios que podrán ser o no accionistas y quienes continuarán en su
cargo hasta que se haga un nuevo nombramiento y los designados tomen posesión ...u. -

11.- Declara la compareciente que por diversas Asambleas de accionistas "ATXK


CONSTRUCCIÓN DE INTERIORES", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE,
aumentó su capital social en la parte variable hasta por la cantidad de DIEZ MILLONES
DE PESOS, MONEDA NACIONAL, para que sumado a la parte fija, es decir, la cantidad
de CIEN MIL PESOS quede con un capital social de DIEZ MILLONES CIEN MIL PE;-9s,
MONEDA NACIONAL.------ ------ r --
111.- Declara la compareciente que los accionistas de "ATXK CONSTRUCCI E
INTERIORES", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, celeb ron
Asamblea General Extraordinaria de la que se levantó el acta que agrego al apéndice de
este instrumento con la letra "A" y me pide la protocolice, siendo dicha acta del tenor
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- - - - "ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACC/ONISTAS---


En la Ciudad de México, Distrito Federal. siendo las doce horas del día 14 de agosto de
2017. se. reunieron en la Sala de Juntas de A TXK Construcción de Interiores, S.A. de
C. V.. ubicada en Avenida Patriotismo número 229, piso 10, Colonia San Pedro de /os
Pinos. Código Postal 03800. México. Distrito Federal. los señores accionistas de A TXK
Construcción de Interiores. S.A de C. V.; el Señor Arquitecto Adrián Ruano Ortega. el
Señor Arquitecto Miguel Ángel Rangel Borbolla. el Seiior Arquitecto Alejandro López
f¡,Talo Taboada y el Serior Contador Público José Mauricio Orteya González, en su
carácter de Comisario de la Sociedad, con la íinalidad de celebrar Asamblea General
Extraordinaria de A c c i o n i s t a s . - - - - - - - - - - - - - - -
P1eside la Asamblea el Señor Arquitecto Adrián Ruano Ortega en su caracter de
Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad y funge como Secretario de la
mh;ma, el Ser1or Miguel Angel Rangel Borbolla. El Señor Arqt1itec10 Adrián Rueno Ortega
designó Escrutador al Señor Arquitecto Alejanclro López Malo Taboada, quien despt1és
de aceptar su cargo hizo el recuento de las acciones, cerlificando encontrarse en la
Asamblea la totalidad del capital socral de A TXK Constmcción de Interiores. S.A. de
C. V.. en los términos siguienles:-------------
---ACCIONJSTA--ACOONIES Y----(',/IP(f.6L--ACCJONES Y-cAPlT/JJ.. --TOTAL--TOT.-'1!.--
- - - - - - - - -1.-0TOS FUO'----VOTOS-V11RIABl.E-----DE- - - DE --
---------C:1PfT/lJ...-------CAPfTA!...-----IICCIONES----CAFfT/lJ..-
-----------H~ VAR!AaE SOOAL-
MüriR,,o¡,oOrt.ga¡...-- - - - 31 34,cro.W----l400---3'.1oo,tm00-l434----3"43-:f,OOJ.o:J-
r,;,,;µ.,¡A,,ga1 P~'IB:xtx:4a 33---33.ca,eo--3.'.i00---3:,caro100--l333---3mcro.oo-
~1..cpezMr.b T;,.bo.:;da J3 33.ax>.00--3.3l0---------3::a>,a:o.00-----3.333-333lano:J-
- - --Tdal: 100-100,a'.XJ.00---10.0XJ-10rolGW.00-10.1<X>--10'100.DXI.OO-
En arención a estar representada la totalidad de las acciones que integran el capital
socral de la compatiia y, de acuerdo con lo dispuesto por el artict1lo 188 de la Ley
General de Sociedades Mercantifes. el Presidente declaró legalmente instalada le.
Asamblea y puso a la consideración de los Accionistas el siguiente:---- - - - -
- - - - - - - - - - ORDEN DEL DIA -
l. Presentación. discusión v aprobación en su caso de la propuesta del cambio de
modalidad de SOCIEDAD ANÓNIMA a SOCIEDAD ANÓNIMA PROMOTORA DE
INVERSIÓN de la Sociedad.
11. Presentación. discusión v aprobación en su caso. de la propuesta de reforma total de
los estatutos de la Sociedad.
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El citado orden del día fue aprobado por unanimidad de votos de los asistentes,
procediendo a desahogarse en los siguientes términos:- - - - - - - - - - - -
/. Presentación, discusión y aprobación en su caso de la propuesta del cambio de
modalidad de SOCIEDAD ANÓNIMA a SOCIEDAD ANÓNIMA PROMOTORA DE
INVERSIÓN de la Sociedad.
En uso de la palabra, el señor Arquitecto Adrián Ruano Ortega, Presidente de la
Asamblea, comentó a la misma sobre la conveniencia de cambiar la modalidad de la
Sociedad de SOCIEDAD ANÓNIMA a SOCIEDAD ANÓNIMA PROMOTORA DE
INVERSIÓN, en términos de la Ley del Mercado de V a l o r e s . - - - - - - - - - - -
Después de un amplio cambio de impresiones los accionistas, por unanimidad de votos
tomaron la s i g u i e n t e : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - RESOLUCIÓN------------
PRIMERA.- Conforme lo establece el artículo 12 y siguientes de la Ley de Mercado de
Valores se acuerda aprobar en sus términos, por unanimidad, la propuesta de cambiar la
modalidad de la Sociedad de SOCIEDAD ANÓNIMA a SOCIEDAD ANÓNIMA
PROMOTORA DE INVERSIÓN.- - - - - - - - - - - - - - - - - -
//. Presentación, discusión y aprobación en su caso. de la propuesta de reforma total de
los estatutos de la S o c i e d a d . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
En uso de la palabra, el Arquitecto Adrián Ruano Ortega en su calidad de Presidente de
la Asamblea, una vez aprobada la adopción de la modalidad de Sociedad Anónima
Promotora de Inversión presentó a los accionistas la propuesta de reformar totalmente
los estatutos de la Sociedad para adecuarlos a las disposiciones correspondientes a esta
nueva modalidad.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Después de un amplio cambio de impresiones /os accionistas, por unanimidad de votos
tomaron la s i g u i e n t e : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
------------RESOLUCIÓN-------------
SEGUNDA.- Aprobar en todos sus términos, la reforma total de los estatutos de la
Sociedad para adoptar la modalidad de Sociedad Anónima Promotora de Inversión de
Capital Variable, para quedar como a continuación se señalan:------- - - -
- - - - - - - - - - ESTATUTOS SOCIALES-----------
- - - - - - - - - - - CAPÍTULO PRIMERO - - - - - - - - --,-..,..o.,/
- - DENOMINACIÓN DOMICILIO OBJETO. DURACIÓN Y NACIONALIDAD - - -
ARTÍCULO PRIMERO.- La Sociedad se denomina ATXK Construcción de nteriores.
Esta denominación irá seguida de /as palabras "Sociedad Anónima Promotora de
Inversión de Capital Variable" o de su abreviatura "S.A. P. l. de C. V.". - - - - - - -
ARTICULO SEGUNDO.- El domicilio social de la Sociedad es /a Ciudad de México, pero
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Unidos Mexicanos ("México') o en el extranjero, así como domicilios convencionales sin


que esto implique un cambio de domicilio social.----------
ARTÍCULO TERCERO.- El objeto de la sociedad sera: -
/.- La elaboración de proyectos, estudios ;;nancieros. diseños, presupuestos. en las
ramas de arquitectura e mgen,eria civil e industrial, así como la ejecución y coordinación
de /as mismas. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
11.- Adquir.it, arrendar, poseer, usufructuar, recibir y dar en comodato y enajenar, bajo
cualquier titulo legal, toda clase de derechos y bienes muebles e inmuebles. así como
otorgar derechos reales y personales sobre dichos bienes. que sean necesarios o
convenientes.--------------------
111.- Suscribir, emitir, girar. aceptar. endosar, protestar y avalar. asi como en general,
negociar con fitulos de crédito. sin que se ubique en los supuestos del Articulo Nueve de
la Ley del Mercado de Va/ores. - - - - - - - - - - - - - · - - -- - -- - - -
1\/.- Otorgar y recibir garantías, incluyendo avales, en relación con el pago por
cumplimiento de obligaciones o deudas contraídas por la sociedad o por terceros asi
como actuar como Deudor S o l i d a r i o . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
V.- Obtener, adquirir, usar y enajenar, bajo cualquier titulo legal, patentes. marcas
nombres comerciales o derechos relativos a /os mismos, en México o en el extranjero,
que sean necesarios o convenientes para la realización del objeto social. - - - - - -
VI. - Contratar y prestar toda clase ele servicios, necesarios o convenientes para ia
realización de su objeto s o c i a l . - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - -
V/1.- La realización de conferencias. foros. seminarios y ferias, así como la capacitación
de personal.------------
VIII. - Formar parte de otras sociedades.~---------------
IX.- Adquirir acciones, participaciones, partes de interés, obligaciones de toda clase de
empresas y formar parte de ellas. sin que se ubiquen en /os supuestos del Articulo
Nueve de la Ley del Mercado de Valores.-------
X.- Participar en concursos o licitaciones convocados por el Gobiemo Federal, Estatal o
Municipal, Organismos Descentralizados. Empresas de Participación Estatal o
lnstiluciones de cualquier indo/e para ser designada como proveedora de los mismos. ---
XI.- Aceptar o conferir toda clase de comisiones mercantiles y mandatos, obrando en su
propio nom/Jre o en nombre del comitente o mandate.----- - - - -- - - - -
X/1.- Realizar todos los actos jurídicos necesarios o convenientes para la realización de
su 9bjeto. - - - - - - - - - - --- - - - - - - - - - - -- ------ - - --------
10
91257

del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras, por lo cual convienen ante la


Secretaría de Relaciones Exteriores en que los accionistas extranjeros actuales o
futuros de la sociedad, se obligan a:--------------,.------
1.- Considerarse como nacionales respecto de: - - - - - - - - - - - - - - - -
A.- Las acciones, partes sociales o derechos que adquieran de dicha sociedad;----
8.- Los bienes, derechos, concesiones, participaciones o intereses de que sea titular la
sociedad, y;----------------------------
C.- Los derechos y obligaciones que deriven de /os contratos en que sea parte la propia
sociedad.------------------------------
11.- No invocar, la protección de sus Gobiernos, bajo la pena en caso contrario, de perder
en beneficio de la Nación Mexicana Jo que hubieren adquirido. - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - CAPÍTULO S E G U N D O - - - - - - - - -
- - - - - - CAPITAL SOCIAL, ACCIONISTAS Y ACCIONES - - - - - - -
ARTÍCULO SEXTO.- El Capital de la Sociedad será Variable. El capital mínimo fijo sin
derecho a retiro será de $100,000.00 (Cien mil pesos 00/100 M.N.), representado por
100 (Cien) acciones nominativas Clase I, sin expresión de valor nominal.- - - - - -
El capital social variable es ilimitado y estará representado por acciones nominativas, de
la Clase lf, sin expresión de valor nominal. - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ARTÍCULO SÉPTIMO.- Las Acciones representativas del capital social serán
nominativas y de igual valor; dentro de cada Serie conferirán a sus tenedores iguales
derechos y obligaciones; deberán pagarse íntegramente, en efectivo en el acto de ser
suscritas o en el plazo y forma que establezca la Asamblea que las hubiere emitido, o
bien, el Consejo de Administración en caso de que se hubiera delegado en éste órgano
su puesta en circulación. Las Acciones representativas del capital social se dividirán,
atendiendo a la parte del capital que representen, en dos Clases, (i) la Clase I integrada
por las acciones que representen el capital mínimo fijo sin derecho a retiro; y la Clase 11
estará integrada por las acciones que representen la parte variable del capital. La
sociedad podrá emitir diferentes Series de Acciones de acuerdo con las modalidades
que para tal efecto determine la Asamblea que las emita, que podrán representar tanto a
la Clase J como a la Clase /f. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- ~
Inicialmente el capital de la Sociedad estará representado por la Serie "A" que
acciones de la Clase I, con plenos derechos corporativos que serán suscritas
Socios Fundadores así como por aquel/os nuevos accionistas que en su caso esigne la
Asamblea Extraordinaria de Accionistas que acuerde su emisión.---------
La Sociedad podrá emitir nuevas Series de Acciones, las cuales podrán conferir a sus
tenederos derecho y obligaciones distintos a los de las demás Series de Acciones de la
11
91 257

General Extraordinaria de Accionistas con la consecc1ente reto,ma a los Estatutos


Sociales que refleje los derechos y obligaciones particulares que tendrá la nueva Serie
de Acciones. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ningún accionista podrá dar en garantía las acciones de la sociedad en virtud de créditos
otorgados a título personal salvo que para 1al efecto cuente con la autorización del
Consejo de Administración.---------- - - - - - - - - - -----------
La Sociectad podrá, por medio de una Asamblea General Extraordinaria de Accionistas.
emitir acciones no suscritas de cualquier serie que integre el capiral social que, en el
caso de acciones que sean representativas de la parte variable, se conservarán en la .
Tesorer,a de la Sociedad, para entregarse a medida en que se realice la suscnpción ----
Todas las acciones r¡ue representen el capital social serán indivisibles. Si una acción
fuere propiedad de dos o más personas, éstas deberán nombrar un representante
común. quien será el único que lendrá derecho de asistir e las asambleas de accionistas.
En caso de omitirse el nombramiento de representante común. la persona cuyo nombre
aparezca pdme,o en el registro de acciones será considerada como el representante
común. - - - -
En caso de pérdida, destrucción o robo de uno o más títulos de acciones. se seguiro el
procedimiento establecido en los articulo 44 (Cuarenta y cua/ro) y siguientes de la Ley
General de Títulos y OperaciofleS de C r é d i t o - - - - - - - - - - - - - -
ARTICULO OCTAVO. Las acciones estarán representadas por títulos definitivos y en
tanto estos se expiden, por certificados provisionales. Los lilulos o certificados deberan
contener todos los requisitos escab/ectdos en el Articulo 111 (Ciento once). 125 (ciento
veinticinco) y 127 (Ciento veintisiete) de la Ley General de Sociedades Mercanliles y
todas aquellas estipulaciones aplicables consignadas en el articulo 13 (Trece) de la Ley
del Mercado de Valores; podrán amparar una o más acciones y llevarán /as firmas de
dos Conse¡eros. - - - - - - - - - - - - --------
Dichos títulos o certificados provisionales, podrán más no requerirán, llevar adhendos
cupones nominativos numeraclos para amparar el pago de dividendos, y contendrán en
forma ostensible la eslipu/ación a que se refiere el Articulo Quinto de estos Esta/u/os, y
la siguiente l e y e n d a : - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
"Las acciones que ampara este título podrán disponerse siempre y cuando se cumpla el
procedimiento y se observen las restricciones establecidas en los estatutos <le la
sociedad. Se entiende por "disposición'. cualquier, cesión, venta. permuta. prenda,
gravamen o cualquier otra operación cuyo objeto o efecto sea disponer de las acciones
12
91257

ARTfCULO NOVENO. El capital social mínimo fijo, únicamente podrá ser aumentado o
disminuido por resolución de la Asamblea General Extraordinaria de Accioms/as. - - -
La parte variable del capital social podrá ser aumentada o disminuida por resolución de
la Asamblea General Ordinaria de Accionistas a menos que el aumento se lleve a cabo
mediante la emisión de una nueva Serie de Acciones que incorpore diferentes derechos.
obligaciones, limitaciones y/o modalidades, en cuyo caso se deberá contar con el
acuerdo de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas que resuelva respecto de
las consecuentes modificaciones a los presentes Estatutos Sociales. - - - - - - - -
Las disminuciones al capital socia/ fijo o variable de la Sociedad se deberán llevar a cabo
de la siguiente manera:.- - - - - - - -
a) La Asamblea General de Accionistas ya sea Extraordinaria o bien Ordinaria según se
trate de la parte fija o variable respectivamente. deberá determinar las condiciones para
f/evar a cabo la disminución propuesta para calcular a prorrata las patticipaciones de /os
Accionistas y la fecha de amottización de las acciones correspondientes y en caso de
tratarse de la parte mínima fija la reforma a los Estatutos Sociales; y - - - - - - - -
b) En el caso de que los Accionistas deseen retirarse de sus respectivas participacion_
es
en el capital social variable de la Sociedad, se aplicará lo dispuesto en los Articulas 220
(Doscientos Veinte) y Doscientos Veintiuno (221) de la Ley General de Sociedades
Mercantiles En este caso el Accionista que resuelva ejercer el derecho consignado en el
presente 'inciso tendrá que dar un aviso con una anticipación de por Jo menos 6 (seis)
meses a la fecha en la que pretenda retJrarse de la Sociedad. - - - - - - - - - -
ARTÍCULO DÉCIMO. Salvo por las modalidades que en su caso se señalen para las
series de acciones con derechos especiales en el Articulo Séptimo de los p1esentes
Estatutos, los Accionistas gozarán. de acuerdo con lo establecido en el articulo 132
(ciento treinta y dos) de la Ley General de Sociedades Mercanliles, del derecho de
preferencia para suscribir las acciones que representen el aumento al capital social ya
sea en su parte fija o variable en proporción al número de acciones de que sean
propietarios. al momento de que efectivamente se lleve a cabo el aumento. Dicho
derecho preferente deberá ser ejercitado dentro de /os ·15 (quince) dias naturales
siguientes a la fecha de la publicación en el sistema electrónico establecido por a
Secretaria de Economía,. de la oferta para
representativas de dicho aumento de capital. - - - - - - - - - - - - - - . ,,'->-=::-
No será necesaria tal publicación, si en la asamblea en que se haya d retado el
aumento de capital. todas las acciones con derecho de voto en ese acto están presentes
o representadas al momento en que las resoluciones sean adoptadas. y los Accionistas
se considerarán notificados de dicha resolución desde la fecha de dicha Asamblea, fecha
...

13

9 l:.i57

Si uno o más de tos ac::ionistas renuncian o no ejercen su derecho preferente dentro del
plazo establecido en el primer párrafo de este articulo. los demás accionistas podrán
suscribir los aumentos respectivos en proporción al número de acciones que sean
propietarios. Para estos efectos se hará una segunda publicación en los mismos
términos de la plimera, a fin de que los accionistas que hubieren ejercido su derecho de
preferencia tengan la oportunidad de suscribir la parte que los otros accionistas hayan
renunciado o q11e hayan dejado de suscribir. ----------- ----------~--
En caso de que ningún accionista haya ejercido s11 derecho a suscribir los aumentos de
capffal acordados en la asamblea respectiva, podrán ser suscritos por terceros ajenos a
le sociedad, de confonnidad con Jo que determine el Consejo de Admintstración, o en su
caso, haya previsto la asamlJ/ea respectiva al momento de resolver sobre el aumento y
la emisión correspondiente. En caso de que al momento de llevarse a cabo la asamblea
que acuerde tos aumentos de capital, la totalidad de tos accionistas renuncien
expresamente a ejercer el derecho de preferencia que les corresponde, dichos aumentos
de capital podrán ser suscritos por un tercero ajeno a la sociedad sin necesidad de las
publicaciones a que se hace referencia el pnmer párrafo de este articulo. - - - -- -
En ténninos de los previsto en el articulo 17 (diecisiete) de la Ley de Mercado de
\/afores. la sociedad podrá adquirir las acciones representativas de su capital social sin
que sea aplicable la prohibición establecida en el primer párrafo del articulo 134 ¡ciento
tremta y cuatro) de la Ley General de Sociedades Mercantiles. La sociedad podrá
realizar la adquisición de las acciones de que se trate con cargo a su capital contable, en
cuyo supuesto podrá mantener dichas acciones en tesorería sin necesidad de realizar
una reducción de capital social. o bien, con cargo al capital social. siempre que la
sociedad resuelva cancelarlas, reduciendo en consecuencia el cap1/al social, o
convertir/as en acciones emitidas no suscritas que conserven en Lesorería. - -
Para efectos de la recompra establecida en el parrafo anterior, el Consejo de
Administración deberá autorizar que se lleve a cabo. Para determinar el precio al que se
harán tas adquisiciones correspondientes. se atenderá a la mecánica de valuación que
se establece en el Articulo Dec1mo Cuarto para efecto de lransmisiones acc,onanas. ---
E11 el supuesto de que se resuelva suscribir las acciones representativas de la -parte
mínima fija del capital con cargo al capital social, se deberán de convertir en acciones
emitidas no suscritas que la sociedad conserve en tesoreria con el fin de cancelatias a
través de la Asamblaa Extraordinaria que modifique los Estatutos Sociales en
consecuencia dencro de los treinta dlas naturales siguientes a la operación.---- --
14

91257

y términos en los que se pondrán en circulación. Las acciones emitidas no suscritas que
se conse1Ven en tesorería podrán ser objeto de suscripción por parte de los Accionistas
Para efectos de lo previsto en este párrafo. no será aplicable lo dispuesto·en el Articulo
132 (Cienlo Treinta y Dos) de la Ley General de Sociedades Mercanltles. Sin embargo la
oferta respectiva deberá ser notificada por escrito a todos los accionistas y el Consejo de
Administración deberá conceder los mismos plazos que se establecen en el Artículo
Décimo Quinto para el ejercicio del derecho del tanto.
En tanto tales acciones pertenezcan a la Sociedad, no podrán ser representadas ni
votadas en Asambleas de Accionistas de cualquier clase. ni ejercitarse derechos
sociales~-° económicos ele tipo a l g u n o . - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO. No podran emitirse nuevas acciones sino hasta que
las precedenles hayan sido lota/mente pagadas. - - - - - ~ - - - - - - - -
ARTICULO DÉCIMO SEGUNDO. Todos los aumentos y reducciones al capilal social fijo
o al capital social variable de la Sociedad deberán registrarse en el Libro de Registro ele
Variaciones de Capital a que se refiere el Articulo 219 (Doscientos Diecinueve) de la Ley
General de Sociedades Mercantiles. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ARTICULO DÉCIMO TERCERO. La Sociedad contará con un Libro de Registro ele
Acciones que deberá cumplir con lo señalado en el Artículo 128 (Ciento Veintiocho) de la
Ley General de Sociedades Mercantiles en el que se inscribirán todas las operaciones
de suscripción, adquisición o transmisión de que soan objeto las acciones
representativas del capital social, con expresión del suscriplor o poseedor anterior y del
cesionario o adquirente. La Sociedad Iín,camente considerará como Accionistas a
quienes estén mscritos en el Libro de Registro de Acciones.------------
EI Secretario del Consejo de Administración u otra persona designada por el Consejo de
Administración de la Sociedad, según corresponda. podrá expedir copias certificadas ele
los asientos que obren en el Libro de Registro de Acciones - - - - - - - -- - -
ARTICULO DECIMO CUARTO. Las transmisiones de acciones representativas del
capital social de la Sociedad deberán ser previamente notificadas al Consejo de ·
Adminislración. y se deberán llevar a cabo siguiendo es/rictamenle lo siguiente:----
1. Autorización del Consejo de Administración. La venta. donación. permuta o
cualquier otra forma de transmisión de cualquiera de /as acciones en que se divi
capital social de la Sociedad, asi como la prenda o gravamen sobre las
requerirá la aprobación del Consejo de Administración de la Sociedad.- -- -r- - - -
La Asamblea General Ordinaria de Accionistas determmará anualmente el valor de la
Sociedad para efectos de calcular el precio al que se podrán transml/ir las acciones
representativas de s11 c a p i t a l . , - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
·........

15

<J l257

Al efecto determinarán (i) un valor al que el o los accionistas vendedores deberán ofrecer
sus acciones a los demás acciomstas y (ri) un valor mínimo al que las o;ertas de terceros
podrán tomarse en consideració11. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
En caso de que durante vn año calendario a partir de la fecha de la Asamblea en la que
se fijaron los valores mencionados en el párrafo anterror no se celebrara una nueva
Asamblea General Ordinaria de Accionistas, o bien, celeb1á11dose no se determinarán
nuevos Vf!lores, entonces cualquier operación que se pretendiera llevar a cabo en fecha
postenor a ese prjmer amversarro tendrá como base los ti/limos valores aprobados por la
Asamblea los cuales se adicionarán con el monto resultante de tnLllliplicar el último valor
aprobado por el porcenta¡e de crecimiento o decrecimiento del capital contable en el
periodo transcurrido entre la Asamblea que lo hubiera aprobado y el último estado
fioancrero mensual previo a la notificación de vema. - - - - - - - - - - - - - - - -
Las ventas enlre accionistas cuyo precio se ajLlste a la valuación establecida por la
Asamblea de Accionistas no requerirán mayores requisitos para ser aucorizadas. - - -
Por su parte, en el caso de ventas a terceros además de que la ofena respectiva cumpla
con el valor mmimo establecido para ventas a terceros. el Consejo de Administración
tomará en cuenta aspectos respecto de la calidad moral y financrera así como en materia
de negocios que Iuzgue pertinentes para aprobar la transmisión.-------
En caso de que e! Consejo de Administración rechazara la 11 enta, éste no tendrá la
obligación de proponer un nuevo comprador en términos clel articulo 130 de la Ley
General de Sociedades Mercantiles. En caso de que la venta fuera aprobada quedara
suje1a al ejercicio del Derecho del Tanto y del Derecho de \lenta Conjunta que se
establecen de conformidad con los puntos 2 y 3 del presente Artículo.- - - - - - - - -- -
2. Transmisiones Permitidas. Los Accionistas podrán transmitir libremente sus acciones.
sin cumplir con el requisito establecido en el punto 1 anterior. solo .en los siguientes
casos:
a) En caso de que el Accronista sea una persona Nsica podrá transmitir libremente sus
acciones a parientes por consanguinidad en linea recta sin limitación ele grado y
cónyuges. o a cualquier persona por la vía hereditaria.----------
b) En caso de que el Accionista sea una persona moral podrá transmitir libremenle sus
acciones a: sociedades controladss por la propia sociedad accionista o a sociedades
controladas, de manera directa u in<lirecta por los accionistas de la propia sociedad
accionista, siempre que se acredite tal circunstancia al C_
onsejo de Administración.--
Se entenderá por Control la capacidad de una persona o grupo de personas, de llevar a
t6
91.257

a) Imponer. directa o indirectamente, decisiones en las asambleas generales de


Accionistas, de socios u órganos equivalentes, o nombrar o des/iltnr a la mayoria de los
consejeros, administradores o sus equivalentes. de una persona mora/.- - - - - - -
b) Mantener li/u/aridad de derechos que pennitan, directa o indirectamente. ejercer el
voto respecto de más del cincu.enta por ciento del capital social de una persona moral. -
c) Dingir, directa o indirectarnen/e, la administración, la estrategia o las principales
políticas de una persona moral, ya sea a través de la propiedad de valores, por con/raro
o de cualquier otra forma. - - - - - ·- - -
El Consejo de Administración tendrá la facultad de verificar que el Accionista en cuestión
mantenga el Control de la entidad de que se trate por Jo que podrá exigir a dicha
sociedad en cualquier tiempo la información que juzgue necesaria para co,roborar esra
situación. -------------------------
En caso de que el Accionista que hubiere transmitido las acciones a una sociedad
controlada por él. perdiera dicho control. la sociedad tenedora ele fas acciones deberá de
cransmitirlas en los términos establecidos e11 al presente Articulo Décimo Cuarto. En
caso de que esta transmisión no se llevara a cabo dentro de los 60 dias siguientes a la
pérdida del control, las acciones perderán sus derechos corporativos, y cualquier
cantidad derivada de los derechos patrimoniales, será retenida sin c¡ue para €:IIO se
genere interés alguno mientras permanezca esta situación. - - - - - -- - - - -
3. Derecho del Tan/o.- Para que cualquier Accionista esté en posibilidades de transmitir
por cualquier lítulo sus acciones o bien crear cualquier gravamen sobre las mismas
requerirá. ademas de la autorización del Consejo de Administración que se establece en
el inciso 1. del presente, respetar el derecho del tanto a los demás accionistas siguiendo
el siguiente procedimiento:
(a) El Accionista interesado en enajenar las Acciones de las que sea litu/ar; (el
ªAccionista Vendedor") deberá enviar comunicación escrita al Secre/ario del Consejo de
Administración, manifestando. cua11do me11os. (i) el número de Acciones que desea
enajenar. (il) el precio al que pretende celebrar la operación de compraventa; (1ii) el plazo
para ello una vez cumplidas las condiciones fijadas en el presente Articulo; y (iv) en caso
de tratarse de una propuesta para enajenar Acciones a un tercero. el 11ombre de ést
que se pretende realizar {el 'Tercero Oferente"), asi como toda aquella informació
que cuente respecto del Tercero Oferente. El Secrerario dentro de los 3 (Ir )
sigwentes a su recepción convocará a una sesión del Consejo de Admi 1scración a
efecto de que se resuelva sobre la procedencia de la solicitud presentada.
{b) El Secretario del Consejo de Admmistración, dentro de los 3 {tres) días háb11es
siguientes a la fecha en que el Consejo de Administración autorice la enajenación o
17
91257

Accionistas a /os domicilios registrados en el Libro de Registro de Acciones. {los


"Accionistas Oferlados•, a fin de que estos últimos estén en posibilidad de ejercer et ,
derecho del tanto establecido en ésta sección. - - - - - - - - - - - - - - - -
(c) El o /os Accionistas Ofertados que se interesen en adquirir las Acciones objeto de 18
enajenación, deberán ejercer su derecho del tanto en un µlazo que no excederá de 10
(drez) días hábiles. contados a partir de la fecha an que reciban ta notificación a que se
refiere elrinciso anterior. Para tal efecto. deberán enviar comunicación escrita dirigida al
Secretario del Consejo de Administración estableciendo el número de fas acciones
ofertadas que están dispuestas a adquirir en los términos establecidos por e/ Accionista
Vendedor. A efecto de hacer más e)(pedito et procedimiento aqLJi esrabfecido, tos
Accionistas Ofertados, en caso de no ejerce1 su clerecho del tanto, podrán señalar en la
notificación respectiva su intención de ejercer o no el Derecho de Venta Conjunta que le
otorgan los presentes EstatLJtos en el punto 4 de esta Cláusula.
(d) Una vez que hubiera recibido las notificaciones de los Accionistas Ofertados, o bien.
una vez que hubiera venr:ido el pfaz.o concedido de acuerdo con el inciso anterior. el
Secretario del Consejo de Administración, comunicará el resultado por escrito al
Accionista Vendedor; a más tardar dentro de los 3 (tres) dias hábiles siguientes a ia
fecha en que reciba las ofertas correspondientes o bien 1hubiera vencido el plazo
correspondiente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
(eJ En caso de que sean varios los Accionistas Ofertados tos interesados en adquirir las
Acciones, y siempre que hayan dado cumplimiento a tos requisitos aqui establecidos,
todos e/los tendrán derecho para adquirir tas Acciones objeto de la enajenación, en
proporción al número de acciones de fas que sean titulares en dicho momento.- - - -
(() En caso de que ta o tas ofertas de los Accionistas Ofertados no sean por fa totalidad
de las acciones ofertadas por el Accionista Vendedor, este se podrá negar a realizar la
venta parcial y se estará a lo dispuesto en el inciso siguiente.----------
¡gJ En el supuesto de que ninguno de los Accionistas ejercice el mencionado derecho del
tanto, lo haga extemporáneamente o tas oferias realizadas no sean por la totalidad de
las acciones ofrecidas, el Accionista Vendedor, en caso de que hubiera una oferta de un
tercero previamente aprobada por el Consejo de Administración. podrá transmitir la
titularidad de las Acciones Ofertadas al Tercero Oferente en el precio, términos y
condiciones señalados en el aviso inicral de venta, y atendiendo a /as disposiciones que
sobre el Derecho de Venta Conjunta se establecen en el punto 4 de la presente
Cláusula.
18
91257

Vendedor podrá enajenar/as en los mismos o superiores términos y condiciones a los


establecidos para su enajenación en la notificación requerida en el inciso a) de esta
apartado dentro de los 90 (noventa) días siguientes a que el derecho de venta conjunta
se hubiere otorgado. Las acciones que no se transmitan en los términos señalados
quedarán sujetas nuevamente al procedimiento a que se refiere el presente apartado.-
(i) Efectuada la transmisión, el tercero adquirente deberá acreditar por escrito al
Secretario del Consejo de Administración, dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes a
la enajenación, que se han cumplido con /os requisitos de transmisión establecidos en
los presentes Estatutos y que el precio que pagó por la enajenación de /as Acciones fue
el mismo o superior al establecido de conformidad con el inciso a) del presente numeral
2 de este Artículo, pues de lo contrario, la enajenación será n u l a . - - - - - - - - -
4. Derecho de Venta Coníunta. Sin perjuicio de lo dispuesto en el numeral 3 del presente
Artículo, cuando uno o más accionistas quisieran transmitir en una o varias operaciones
un número de acciones que represente cuando menos el 33% (treinta y tres por ciento)
de las acciones representativas del capital social de la Sociedad, los Accionistas tendrán
el derecho de venta conjunta conforme a lo s i g u i e n t e . - - - - - - - - - - - - - -
Los Accionistas Ofertados tendrán derecho a exigir al Accionista Vendedor que incluya
en la operación de venta las acciones de los Accionistas Ofertados que así lo solicitaren
en los mismos términos y condiciones especificados en la oferta del Tercero Oferente,
como condición necesaria para que pueda efectuarse dicha venta, para lo cual el
Accionista Ofertado, tendrá un plazo de 10 (diez) días hábiles, a partir de que se /es
notifique por escrito la oferta de venta en cuestión, para ejercer su derecho de venta
conjunta, notificándole por escrito al Secretario del Consejo de Administración.
Transcurrido ese plazo, se entenderá renunciado el derecho de venta conjunta. El
Consejo de Administración, por conducto del Secretario, notificará por escrito al
comprador (ya sea un Accionista o bien un Tercero Oferente) dentro de los 3 (tres) días
hábiles siguientes a que hubiera vencido el término para el ejercicio del derecho de venta
conjunta o bien, de la fecha en que el Consejo contara con las resoluciones de todos los
accionistas al respecto, el número de acciones adicionales ofertadas. El Comprador
tendrá un plazo de 10 (diez) días hábiles para notificar por escrito al Consejo de
Administración acerca de su aceptación o rechazo a adquirir el nuevo núm o
Acciones Ofertadas. En caso de rechazo deberá de notificar por escrito
número máximo a adquirir. Dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes, el
Administración deberá girar una nueva notificación por escrito al Accionista Vendedor y a
los Accionistas Ofertados interesados en ejercer su derecho de venta conjunta
indicándoles la aceptación del Comprador para adquirir el nuevo número de Acciones
llJ
9l25í

último caso. et Accionista Vendedor y los Accionistas Oienados deberán de ponerse de


acuerdo entra ellos a efecto de re.~otver si rechazan la ofena o deciden acept<1r particip<1r
en proporció,1 él su tenencia accionatia en la ofena presentada por el Comprador. Para
esto. tendrán 11n plazo de 10 (diez) días hábiles contados a partir de qoe reciban /;¡
notificación por escriio del Consejo de Admli1istroci6n De 110 llegar a un acuercto en er
pt<1zo de 10 i<lioz) clias hábiles antes señalado se entenderá que ta oferta del
Compraclor no na sido aceptada y no podrá llevarse a cabo la operación de compraventa
de que se t r a t e . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
5. Oblioación de Venia Coniunta.- En caso de que un Ac:c,onista de to Sociedad o un
tercero prese/lle una oferta para adquinr et 100% y no menos del 100% de /;¡s acciones
representativas del Capital Social de le Sociedad, dicha oferta deberá ser úirigida al
Presidente del Consejo quien en un término no mayor él 10 (diez} dlas hábiles deberá
<,"Onvocar ., una Asamblea General Extraordinaria de Accionistas en la cual se deberan
de analizar los tém1inos y condiciones de dicha propuesta. En caso de que la Asamotea
acepte la oferta de compra de la totalidad de las Acc1011es representativas de la
Sociedad. todos los Accionistas. no obsr.mte que 110 huti,eren estado presentes o b1e11
hubieren votado en contra deberán transmiiir sus Acciones a la persona y e11 las
condiciones que se huhiereo acordado por la Asamblea. Asimismo si la oferta fuera
inferior al valor determinado e11 la Asamblea General Ordinaria de Acc1omscas en los
términos estableciclos en el punto 1 de la presente y las condiciones de pago ofrecidñs
impliquen que más de un 50% del precio se pagará en un plazo superior a 11n año.
entonces se requerirá el voto favorable del 100% da los Accio11istas con el fin de aceptar
die/le o f e r t a . - - - - - - - - - · - - - - -
La venta conjunta a que se refiere este aniculo. de0eré de realizarse siempre y cuando
no cause el supuesto de disolución a que se rcfteren /os artic11tos 36 (crigesimo ~e)(t0J de
eslos estatutos y 229 (doscientos veintinueve) fracción cuarta de la Le:y General d<,:
Sociedades M e r c a n t i / e s . - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - --
6. Transmisiones en virtud da Convenios entre Accionistas. Los Acciomstas podriin
celebrar. entre si, Convenios en /os que se concedan mutuamente opciones para la
compra, venta o por cualquier otro mecanismo lransmisión de acciones en caso de
muerte o incapacidad permanente de alguno de los accionistas. l:n estos casos. siempre
y cuando. dichos Convenios estén suscn'tos por todas los personas que leng211 el
carácter de Accionistas al momento de darse /;¡ lransmisión, los mismos serán válidos y
podrán establecer procedimientos diferentes a los establecidos en la p1esente Claus11la
mismos que tendrán prioridad comra los aqui establecidos. En este sentido se podrán
establecer opciones tanto e/e compra como ele vent,1 entre los Accionistas y los
20
91257

herederos del accionista fallecido y/o el accionista incapaz o sus tutores en caso de
haber sido declarado incapaz legalmente. - - -
7. Requisito para el reconocimiento de derechos. Cualquier persona ajena a la sociedad
que, de acuerdo con lo establecido en la presente Cláusula o bien por herencia o legado
hubiere adquirido el carácter de accionista, deberá .de manifestar, ya sea en el contrato a
través del cual adquiera las correspondientes acciones, o bien, en documento por
separado que conoce los presentes Estatutos Sociales y que está de acuerdo con su
contenido. Asimismo, deberá adherirse a los convenios entre accionistas que a la fecha
se hubieren celebrado por la totalidad de los Accionistas. En caso de que de estos
Convenios entre Accionistas le derivaran obligaciones o derechos relativos al
otorgamiento o aceptación de opciones con respecto a la transmisión de _acciones que se
hubieren recibido por herencia, legado o donación, dichas opciones deberán de
documentarse en el plazo que se señala a continuación. Tanto la adhesión a los
Convenios de Accionistas, así como la suscripción de documentos relativos a opciones
contempladas en dichos Convenios de Acc;onistas deberán ser suscritos en un término
que no excederá de 60 (sesenia) dias naturales contados a panir de la fecha en la que
se hubiera llevado a cabo el acto respectivo que le hubiera otorgado la titularidad de
acciones representativas del Capital Social de la Sociedad al tercero. En caso de que no
se cumpliera con lo anterior en el plazo antes mencionado por causas imputables al
tercero, éste perderá los derechos corporativos y cualquier cantidad derivada de /os
derechos patrimoniales será retenida mientras permanezca esta situación o hasta en
tanto no cumpla con lo regulado en el presente punto. - - - - - - -- - - - -
- - - - - - - - - - CAPÍTULO T E R C E R O - - - - - - - - - -
------ASAMBLEAS GENERALES DE ACCIONISTAS - -- -- -
ARTICULO DÉCIMO QUINTO. Las Asambleas de Accionistas serán Generales y
Especiales, y todas se celebrarán en el domicilio social. Las convocadas para tratar
cualquiera de los asuntos incluidos en el Articulo 182 (Ciento Ochenta y Dos) de la Ley
General de Sociedades Mercantiles serán Asambleas Generales Extraordinarias,
mientras que todas las demás serán Asambleas Generales Ordinarias. Las Asambleas
Especiales serán las que se reúnan para tratar asuntos de una determinada clase o serie
de acciones. - -- - - - - -- - -- - - - - - - - - - - - - - -- -
Las Asambleas Generales Ordinarias deberán efectuarse por lo menos una vez al año,
dentro de los cuatro meses siguientes al cierre del ejercicio social. - - - - - - - - -

•y/,,f'
ARTICULO DÉCIMO SEXTO. Las convocatorias para la celebración de las Asambleas
de Accionistas deberán ser hechas por el Consejo de Ádministración a través de su

P=;oo,re o s,ae1,m, o w., ecm;seri<,. En /é=;= de 10


(Wecfaé;,), fracddo 111, de la Ley del Me~•do de v,,_,, ""'""'º 'º"' '"~"':
/~ Acero,;,;., q~
',:
21
01257

ind111idual o en su conjunto representen por /o menos el 70% (die:z por cie11toJ del capital
social. podrán pedir por escrito, en cualquier momento. al Conse10 .Cle Administración o al
Comisario que convoquen a una Asamblea General de Accionistas para disculir tos
asuntos que se especifiquen en et orden del día serialedc en su petición, siempre y
cuarrdo teng::in derecho de voio e11 tos asuntos que pretendan inc/u,r en la convocatorta. -
Las convocatorias para les Asambleas ele Accionistas deberán publicarse en el sistema
electrónico esrabtecido por la SerJeraria de Economía por lo menos con 15 ¡qui.ice) <.lías
naturales de anticipaciórr a t;; fecha tqada para ta celebración de la Asamblea ele
Accionistas. Adicionalmente, los Accionistas. deberán ser notlfica<./os por escrito firmado
g.9r la o las personas i:onvocantes o por el Secretario. en caso de que el Consejo de
Administración hiere quien convocara, en et domicilio que se tenga regist1ado en el Libro
de Regisr,o de Acciones. via telefax o correo electrónico (para lo cual se requenrá contar
con la confirmación de la recepción dentro del dla hábl1 sigwe11te a aquel en el que se
hubiera hecho la nntificaciónl. por correo aereo cenificado o por cualquier otro sen,icio
de mensajería que cuente con un sistema de rastrao confiable o por mensajero con
acuse de recibo. con la misma unticipación antes mencionada. Las Asambleas podrán
ser celebradas sin previa convocatoria si en ellas estuvieren presemes o represent.idas
la totalidad de tas acciones con derecho a ,,oto respecto de los asuntos a tratar. Los
asuntos no contenidos en el orden del dia padrón ser válidamente discur,cfos si lodos los
Accionistas con derecho a voto se encuentran presentes o deb1dameme represemados. -
Si la Asamblea no pudiere celeb1arse el dfa serialado partJ su reunión debido a que no
se encuentra reunido el quórum necesario para la insta/acion de la Asamb/e¡¡ de acuerdo
con lo establecido en estos Est,,tutos. se hará 1111a segund?. convocaroria. con expresión
de esta circunstancia. dentro de un plazo 110 mayor de 15 (quince} dias hábiles co11tade>s
a pa1tir de la recita originalmente seiiateda para que tuviera verificativo la Asamblea. Le
nueva convocator,a deberá contener /os mismos datos que la primera, y publtcarsa en
los mismos medios en que hubiere sido publicada la ptimera convocatoria y hacerse
saber a los Accionistas por los medios señalados 211 el p¡jrrafo anterio1. L?.s m,snms
reglas serán aplicables en caso de ser necesaria una u/ierior com,ocatofla. - -- - --
ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO. Los Acciomstas podrán hacerse ,apresen/ar en /as
Asambleas mediante carta pocJer suscnta ante Cías tes//gos o mediante poder
debidamente otorgado ante fedatario pliblico.- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Los miembros del Consejo de Administración y el o los Comisa,ios "º podrán
rcpresenwr a los Accionistas en asamhlea alguna.- - -- - - -- - - - - - - -
ARTICULO DÉCtMO OCTAVO. Las Asambleas Generales Ordinarias se co11sIC1erarán
legalmente instaladas en virtud rle primera o segunda com:ocatoria si en ellas está
representada, por lo menos. acoones que represen/en el 51% ¡cincuenta y uno poi
22
91257

ciento} del capital social suscrito y pagado y con derecho a voto. En caso de que fuera
necesaria una tercera o ulterior convocatoria la Asamblea se celebrará con el número de
accionistas que se encuentren p r e s e n t e s . - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Las Asambleas Generales Extraordinarias se instalarán legalmente en virtud de primera
o segunda convocatoria si en ellas están representadas, cuando menos acciones que
representen el 75% (setenta y cinco por ciento} del capital social suscrito y pagado y con
derecho a voto, y en virtud de tercera convocatoria, si los asistentes representan por to
menos el 51 % (cincuenta y uno por cien/o} del referido capital social.-----
Si por cualquier motivo no pudiere instalarse legalmente une Asamblea, este hecho y sus
causas se harán constar en el Ubro de Actas de Asamblea de la Sociedad.-----
Asimismo, podrán adoptarse resoluciones fuera de Asamblea por unanimidad de los
Accionistas con derecho a voto. Dichas resoluciones tendrán, para lodos los ereclos
legales, la misma validez que si hubieren sido adoptadas por los Accionistas reunidos en
Asamblea General. siempre que se confirmen por escrito. El documento en el que conste
la confirmación escrita deberá ser enviado al Secretario del Consejo de Administración,
quien transcribirá las resoluciones respectivas en el Ubro de Actas correspondiente. - -
Serán admitidos en la Asamblea de Accionistas los que además de haber cumplido con
los requisitos de depósito que se hubieren especificado en la convocatoria, aparezcan
inscritos en el Libro de Registro de Acciones que lleve le Sociedad como dueños de una
o más acciones de la m i s m a . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ARTiCULO DÉCIMO NOVENO. Presidirá las Asambleas el Presidente del Consejo de
Administración. Si por cualquier motivo aquél no asistiere al acto, la presidencia
corresponderá al accionista o al representan/e de accionista que los concurrentes
designen por mayor/a.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Actuará como Secretario de /as Asambleas de Accionistas quien lo sea del Consejo o, en
su ausencia, la persona que los concurrentes designen por mayoría. - - - - - - - -
Antes de la instalación de la Asamblea de Accionistas, el Presidente nombrará un
escrutador quien validará la lista de asistencia, con indicación del número de acciones
representadas por cada asistente; se cerciorará de la observancia de lo dispuesto en el
Articulo 192 (Ciento Noventa y Dos} de la Ley General de Sociedades Mercantiles y
rendirá a este respecto un informe a la Asamblea, lo que se hará constar en el Acta
respecliva.-----------------------------
ART/CULO VIGÉSIMO. En las Asambleas, cada acción en circulación dará derecho a un
voto, salvo que las mismas se encuentren expresamente limitadas para tales efectos en
los presentes Estatutos . - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
En /as Asambleas Generales Ordinarias, ya sea que se celebren por virtud de primera
segunda convocatoria, las resoluciones serán lomadas por el voto favorable del
(cincuenta y uno por ciento) de tas acciones represenlalivas del cap1Ia/ social. E11 el caso
de tercera o ulterior .:onvocarona las resoluciones se adoptaran por la mayor,., da
acciones µresenles an la Asambtea.-.-- - - -- -- - -- - -·- - - - - -
Si se /rata de Asambti,a General Extraordinaria, bien que se reüna por primera o
segunda convocatoria. las tesoluciones ser¿n válidas sólo si son aprobadas por el 65%
(sesenla y cinco por ciento} del 101a/ del capital so,;ral suscn10 y pagado y con derecho a
volo. En el caso de larcera o ulterior convocatoria las resoluciones se adoplarán por el
voto favorable del 51 % (cincuenta y uno por ciento} do las acc,ones representalivas del
capital social. - - - - -
~~TiCULO VIGÉSIMO PRIMERO. Las Aclas de /as Asambleas se consignarán en et
Libro de Actas de Asamblea y serán firmadas por quie11 presida la Asamblea por e,
Secretario de la Asamblea y por el Comisario o Comisarias (/Ue concurran. ------- -
- - - -- -- - - - - CAPITULO CUARTO-- - -- - - - - - -
-------ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD - - - - -- - -
ARTICULO VIGÉSIMO SEGUNDO. La administracron y represen/ación de la Sociedad
estarcl a carga de un Conseja de Administración integrado por el 11timero de miembros
que tos Accionistas resuelva11 a tos que para las electas de los presentes Estaturas se
les designará cama Conse1eras Propietarias. Se podrán designar consejeros suptenles
para s11plir indistintamente a cualquier consejero propietaria. Se podrá11 designar
Consejeros lndepe11die111es y sus respecJivos suplentes los cuales debercin lImer ta
misma calidad. Se entenderá como Conse¡ero Independiente ¡;¡que/la persona que reúna
/os requisitos necesarios para tal e/ecro setia/ados por el articulo 26 de la Ley úel
MC'fcado de V.ilores. Las personas que formen el Consejo de Administracion. segun
carresponc/a. propie/arios a suplentes. ocuparán sus cargos seglin Jo resuelva la
Asamblea General Ordinaria de Accionistas que los designe, podrán ser reelectos
cuantas veces se estima convemente y continuarán en-el desempeiio <Je :;us func,ones
hasta que su o sus sucesores, segun corresponda, hayan sido desrgnados >' hayan
tomada posesión de sus cargos. - - -- - -- - - - -- - - -- -
En términos de lo dispuesta por el Articulo 16 (Dieciséis}. fracción l. de la Lay del
Mercado de Valores. las Accionistas tendrán en lodo momento el derecho a designar a
un mIemb10 del Consejo da Adm,nistrac,ón de la Sociedad, cuando en lo i11di,·idual o en
su canjunto r<!prosenttJn el 10¾ (diez por ciento) de participac,ón en la pane del capilal
social representada por acciones con derecho a voto.---- - - - -·--------· -
Lü Asamblea General de Accionistas designara a un Presidente de entre los Consejeros
que al efecto se hubieren elegido. La Asamblea General de Acciur1istas o e11 s11 deleclo
et Co11se10 de Administración. podrá designar a un Secretario. quien podrá o na ser
24
91257

miembro del Consejo de Administración. También se podrá nombrar a un Secretario


Sup/ente.-----------------------------
EI Consejo de Administración podrá constituir Comités que Jo auxilien en sus actividades
para Jo cual deberá establecer sus facultades, integración y reglas de funcionamiento. -
El Consejo de Administración, o en caso de que éste no lo haga, la Asamblea General
de Accionistas designará a un Director General de la Sociedad a quien Je conferirá los
poderes y facultades que sean necesarios o convenientes dentro del ámbito de
facultades y limitaciones que tenga el Consejo de Administración en los términos de
estos Estatutos Sociales para administrar a la Sociedad en asuntos cotidianos. Los
poderes que se Je otorguen a dicho funcionario estarán limitados a no celebrar actos o
tomar decisiones que estén reseNadas expresamente al Consejo de Administración o a
la Asamblea General de Accionistas, de conformidad con lo señalado en estos Estatutos
Socia/es. Dicho Director General ocupará su cargo indefinidamente hasta que renuncie
al mismo, o su nombramiento, poderes y facultades sean revocados por la Asamblea
General de Accionistas o por el Consejo de Administración. - - - - - - - - - - -
El Director General tendrá la facultad de nombrar a los funcionarios que requiera para
que lo auxilien en su labor y, para tal efecto, podrá otorgarles las facultades necesarias
para desempeñar sus funciones atendiendo a /as limitan/es establecidas en el párrafo
a n t e r i o r . - - - - - - - - - - -- - -- - - - - - - - - - - - - - - -
ARTICULO VIGÉSIMO TERCERO. La remuneración de los miembros del Consejo de
Administración, propielan·os o suplentes asi como de /os Comisarios, será fijada por ta
Asamblea General Ordinaria de A c c i o n i s t a s . - - - - - - - - - - - - - - - - -
ARTICULO VIGÉSIMO CUARTO. Se deberán celebrar sesiones del Consej o de
Administración cuando sean convocadas por cualquiera de /os miembros que lo integren,
y podrán celebrarse en cualquier tiempo cuando sean convocadas por el Presidente del
Consejo, el Secretario, el Comisario o dos de /os Consejeros. Las convocatorias deberán
ser firmadas por quien las haga y deberán especificar el Jugar, día y hora de la Sesión
del Consejo de Administración que corresponda, así como el Orden del Día. Las
convocatorias deberán ser enviadas vía correo electrónico o por escrito enviado por
correo certificado, a cada Úno de los miembros del Consejo de Administración. con por lo
menos 5 (cinco) dlas naturales de anticipación a la fecha de celebración de la
correspondiente Sesión del Consejo de Administración, a /os nümeros de facsímil.
direcciones de correo electrónico y domicilios que /os miembros del Consejo de
Administración de la Sociedad tengan registrados con la misma.- - - - - - - - -
No habrá necesidad de convocatoria cuando: (i) todos los miembros del Consejo de
Administración, propietarios o sus respectivos suplentes, estén presentes. siempre y
cuando los miembros presentes convengan en el Orden del Dia de la correspondiente
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()1257

Sesión de Consejo: y (ii) los miembros del Consejo de Aaminisrración adopten


resoluciones del Consejo por teléfono. facsimil o correo electrónico. confirmadas poi
escoto iirmado poi todos los involucrados. Para todos los efectos legales a que haya
lugar. las resoluciones as, adoptadas serán igualmente válidas a étc¡uellas adoptadas en t •·
una Sesión del Consejo de Administración y los documentos que contengan dichas
resoluciones serán transcritos en el Libro de Actas de Sesiones del Consejo. de
Administración de la Sociedad y el Secretario del Consejo de Administrar:ión o la
persona designada para tal efecto en die/Jo documento, deberá certificar que I:;,
trascripción es ftel at texto de las resoluciones adoptadas. - - - - - - - - - - - -
~l}TICULO VIGÉSIMO QUINTO. Las Sesiones del Consejo de Administración serón
p1~•sididas por sr, Presidente y, en su ausencia. por la persona designada por el Ccnse10
de Adminisl1ación. El Secretario del Co11sejo de Administroció11 cieberá actuar como
Secretario de ta Sesión y, en su ausencia, actuará como Secrelario lv persone
designada por el Consejo de Administración. - - - - - - - - - - - - - - - -
Para que una sesión del Consejo de Administración se encuentre legalmente mstalada
deberán de asistir por Jo menos las dos lerceras parles de sus miembros y sus
resoluciones serán válidas si son adoptadas por Je mayoría de sus miembros pIesentes,
salvo los casos mencionados en el Articulo Vigésimo Noveno de /os presentes estatutos.-
El Presidente del Consejo de Administración o la persona específicamente designada
pera ello. debera ejecutar las resoluciones adoptadas por el Consejo de Administración -
ARTICULO VIGÉSIMO SEXTO. Se deberán preparar Actas de /odas les Sesiones del
Consejo de Administracion que se celebren. incluso de aquellas que no lleguen a
celebrarse por falta de quórum. las cuales deberán transcribirse en el Ubro de Actas de
Sesiones del Consejo de Administración que se abra para tal efecto. Las Actas de las
Sesiones del Consejo de Administración deberan ser fim1adas por las personas q11e
compare:!can o las mismas.---- - - - - - - - - - - - - - -· - - - -
ARTÍCULO VIGÉSIMO SÉPTIMO. El Collsejo de Administración, 1endrá las más amplíes
facultades para realizar el objeto social, por lo que enunciativa y no lim1tativamente
gozará de las siguientes facultades:------------- -- - -
/.- Poder general para pleitos y cobrarrzas. con todas las facultades ge11e1ates y a.uri co11
las especiales que de acuerdo con la ley requieran poder o clilusula especial. en los
lénninos del párrafo primero del articulo dos mil quinitmtos cincuenta y cuat,o del Código
Civil pam el Distrito Fecleral y su correlaIivo en /os demás Códigos Civiles de los Estados
de la República Mexicana y del Código Civil Fede1al, por lo que al efecro gozará, entre
otras de las siguien/es:------- - - - - - - -- - - - - - - - -
A.- Para inlentar y desistirse da toda clase de procedimientos, inclusive amparo.----
B.- Para t r a n s i g i r . - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - -
26
91257

C.- Para comprometer en á r b i t r o s . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


D.- Para absolver y articular p o s i c i o n e s . - - - - - - - - - - - - - - - - - -
E.- Para r e c u s a r . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
F.- Para hacer cesión de b i e n e s . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
G.- Para recibir pagos. - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
H.- Para presentar denuncias y querellas en materia penal y pare desistirse de ellas
cuando lo permita la l e y . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Asimismo gozará de todas las facultades para representar a la sociedad, en la
celebración de convenios y acuerdos necesarios para poder participar en la etapa de
conciliación, en los procedimientos orales contemplados en el Código de Procedimientos
Civiles para el Distrito Federal y Código de Comercio, pudiendo al efecto pactar todo lo
necesario para celebrar los referidos actos y participar en dichas diligencias.-----
11.-J:oder general para pleitos y cobranzas y actos de administración en materia laboral,
con todas las facultades generales y aún con las especiales qve de acuerdo con la ley
requieran poder o cláusula especial, en los términos del primer y segundo párrafos del
articulo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil para el Distrito Federal y
su correlativo de los demás Códigos Civiles de los Estados de la República Mexicana y
del Código Civil Federal, en concordancia con los articulas once, seiscientos noventa y
dos, setecientos trece, setecientos ochenta y seis segundo párrafo, y ochocientos
setenta y seis fracciones primera, segunda, tercera, quinta y sexta de la Ley Federal del
Trabajo, promoviendo, conciliando y contestando toda clase de demandas o de asuntos,
siguiénd.olos en todos sus trámites, instancias e incidentes hasta su final decisión,
conformarse o inconformarse con las resolvciones de las autoridades según lo estime
conveniente, asi como interponer los recursos legales procedentes, para que represente
a la poderdante ante los trabajadores de la misma, ya sea individual o colectivamente y
ante los sindicatos que correspondan, y en general, para que represef!te a la poderdante
en los conflictos laborales y lleve a cabo todos los actos administrativos de la poderdante
en materia laboral y la represente ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje, tanto
locales como federales y demás autoridades de trabajo enumeradas en el articulo ciento
veintitrés de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. para que
comparezca a las audiencias de conciliación, demanda y excepciones y de ofrecimienlo
y admisión de pruebas, y en todas y cada una de las instancias, actos y diligencias de
los procedimientos laborales, quedando facultado además· para celebrar convenios y
transacciones, proponer arreglos .conciliatorios, celebrar. negociar y suscribir convenios
de liquidación, actuar como representante con calidad de administrador, respecto . de
toda clase de juicios y de procedimientos de trabajo que se tramite ante cualquier
auloridad y formalizar y rescindir contratos de trabajo, en la inteligencia de que todas
,·, . 6 o,. .
- •,.J .,

27
9 1257

estas facullades st: 0Iorga11 de manera enuncialiva y no limitalll'a: en consecuencia


tendrá la representación palronal para eiec/c,s de los artículos once, cuarenta y seis y
cuarenta y siele de la Le)' Federal del Traba¡o y lambién la represen/acic,n log;:¡J de l.:i
.--
poderdante. para efectos de acreditar la personalidad y capacidad en juicio o fuera de ,;,¡, ;
en los lénninos del artículo seiscienros noventa y dos. podrá comparecer para articular y
a1,sol11er posiciones, en los términos de los arric11/os setecientos ochenta y seis y
setecientos ochenta y nueve de la citada ley, con facultad para oir y recihir
no/1ficaciones, comparecer con toda la representacion a la audiencia a que se 1ef1ere el
articulo oc/Jocienlns setenta y tras. en los términos de tos articulas ocl1ocientos setenta y
oim:o. ochocientos s-,tcnta y seis fracciones primera. segunda, tercera, quinta y sexla.
ochocientos setenta y oc/10, ochocientos se/en/a y nueve y ochocientos ochema y cuauo
de la referida Ley Federal del Trabajo.---- - - - - - - - - - -- - - - - -
111.- Poder general para aclos de admi111strac1ón en los tém1inos del párrafo segundo del
citada artic11Jo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil pa,a el Dislrtlo
Federal y su correlativo en los demás Códigos Civiles de los Estados de la República
Mexicana y del Co<ligo Civil Federal.
IV.- Poder gent:rdl para actos de dominio. de acuerdo con el párrafo lercero del mismo
articulo.
V.• PocJer para 010,gar y s11scribir litulos de crédiro. en los términos del artlcuJo noveno
de la Ley General de Titulas y Operaciones de Crédilo. - - - - - - - -
VI.- Facultad pare designar al Di.-eclor General. a los Gerentes. Sub-Gerentes y clema.~
factores o empleados ds la sociedad. - - - - - - - -- - - - - - -- - - --
VII.• Poder para abrir y cancelar cuenias bancarias y librar cheques contra /as nusmas. --
VIII.• Poder para oroIgar paueres generales o e;;peciales asi como para delegarlos total
o parcialmente e inclusive delegar esta facultad y revocar los poderes o delegaciones
que otorgue. - - - - - - - - - - -- - - -
Las anleriores facu/lades se comieren sin perjuicio r/e que la Asumblc:a Ordü1arta de
Accionislas 1,ueda limilarlas o ampliarlas. - - · ·
ARTICULO VIGl=SIMO OCTAVO. Los Accionrstes que representen el 15% (quince por
ciento) o más de las acciones con de1echo a voto. incl11so limitado o restringido o sm
derecho a voto, podrán ejercer la acción de responsabilid:Jd civil conlra los
administradores en beneficio do la Sociedad. en terminas de /o previs/o en el Articula
163 (Cien/o Ses~nta y T1es} de la Ley Genera/ de Sociedades A-lercenliles y :;in
necesidad de resolución de Asamblea General de Accionistas. D1cha acción pod,a
ejercerse también respecto de /os Comisarios para los efectos que correspondan. de
1 (Ciento Setenta y Uno) del citado ordenamienlo legal.----
acuerdo con el Articulo 16_
- -- ---------CAPÍTULO OUINTO - - - -
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91257

---------ASUNTOS DE MAYOR/A CALIFICADA - - - - - - - -


ARTICULO VIGÉSIMO NOVENO. Mayoría Calificada. Respecto de cualquiera de los
siguientes asuntos que sean tratados por la Sociedad en el Consejo de Administración,
la sesión se considerará debidamente instalada en primera o segunda convocatoria
cuando se encuentre presente una mayoria de /os Consejeros designados que incluya
por lo menos las dos terceras partes de /os Consejeros Propietarios y sus resoluciones
serán válidas por el voto mayoritario que incluya por lo menos las dos terceras partes de
los Consejeros Propietarios. En caso de tercera o ulterior convocatoria el consejo se
considerará instalado válidamente con la presencia de la mayoría de los Consejeros y
las resoluciones serán válidas por el vota favorable de la mayaria de los mismos sin
importar su cal egoria:-- - -- -- - - - - - - - - - - - - - - - -- -
1. Consejo de Administración:- -- - - - -- - - - - - - - - -- - - - -
(a) Inversiones y decisión o transacciones estratégicas, relacionados con la Sociedad; -
(bf La aprobación del Presupuesto de la Sociedad, asi como cualquier revisión a dicho
Presupuesto o Plan E s t r a t e g i c o ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
(c) Incurrir en cualquier gasto de desarrollo, inversión o gasto de capital que exceda los
USD$50,000.00 (Cincuenta mil dólares 00/100 moneda de los Estados Unidos
Americanos) en conjunto, en un año calendario, a menos de que se apruebe en el
Presupuesto:- - - -- - - - -- -- - -- - - - - - - -- -- - - -
(d) La celebración de cualquier contrato que represente obligaciones para la Sociedad
par un manto que exceda /os USD$50,000.00 (Cincuenta mil dólares 00/100 moneda de
los Estados Unidos Americanos)--- - - -- - - - -- - - - - - - - - - -
(e) La aprobación de cualquier compra, adquisición o arrendamiento que exceda ta
cantidad de USD$S0,000.00 (Cincuenta mil dólares 00/100 moneda de los Estados
Unidos Americanos), en conjunto en cualquier año calendario, a menas que sea
aprobado en el P r e s u p u e s t o ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
(() La aprobación de una venta. transmisión, creación de cualquier gravamen sobre los
activos de ta Sociedad que exceda la cantidad USD$50,000.00 (Cincuenta mil dólares
00/100 moneda de los Estados Unidos Americanos) en conjunto en cualquier año
calendario, a menos que sea aprobado en el Presupuesto; - - - - - - - - - - -
(g) La aprobación de cualquier préstamo, financiamiento, endeudamiento,
indemnizaciones, bonos, obligaciones o garantías para asegurar el cumplimiento de una
obligación con cualquier persona, cuando la cantidad es superior a USD$50,000.00
(Cincuenta mil dólares 00/100 moneda de los Estados Unidos Americanos), en conjunto,
en cualquier año calendario, a menos que sea aprobado en el Presupuesto;-----
(h) Cualquier autorización o instrucción de voto relacionada con la dirección y ejercicio
de los derechos de voto de las acciones que posea la Sociedad en cualquier subsidiaria
29
91257

u oJtra- persona moral siempre y cuando este voto tenga relació11 co11 los as1111los
contenidos en el presente Aniculo:·- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
¡i) La croación de cualquier sociedad subsidiaria de la Sociedad;---------
Los asuntos enunciados con anterioridad, no podrán ser aprobados en /as subsidiaras de
la Sociedad. srn una autorización por escrito del Consejo do Administración de la
Sociedad.---- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
------CAPITULO SEXTO - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - VIGILANCIA DE LA S O C I E D A D - - - - - - - - -
ARTÍCULO TRIGÉSIMO. La vigilancia de ta Sociedad estara encomendada a uno más
~misarios, quienes podrán tener un sup/e11te, segtln to detarmine la Asamblea General
Ordinaria de Accionistas que los dP.signe. Los Comrsarios podran o no ser Accionistas.
Los Cormsarios tendran las altibuciones y obligaciones enumeradas_en tos Articulas 766
(Ciento Sesenta y Seis) y 169 (Ciento Sesenta y Nueve) de la La)• General de
Sociedades Mercantiles. E11 términos de /o dispuesto por el Articulo 16 (Dieciséis)
fracción 11, de ta Ley del Mercaclo de Valores. cua11do haya más de un Comrsano. tos
AccioJnistas Iend1tm en todo momento et derecho a designar Comisarios adicionales
cuando e11 lo individual o en su conjunto representen el 10% (diez por ciento) de
participación en el capital social de la m i s m a . - - - - - - - - - - - - -
Asimismo. en caso de que el Co11se10 da Administración resolviera constituir un Comité
de Auditoria. este podra tomar las funciones de vigilancia de la Sociedad sustituyendo al
o los Comisanos. - - - - - - -
ARTICULO TRIGÉSIMO PRIMERO. El o tos Comisarios duraran en sus funciones
mientras no tomen posesión los nuevos Comisarios designados por ta Asamblea General
Ordinaria de Accionistas para sustituirlos.- - - - - - - -
ARTiCULO TRIGÉSIMO SEGUNDO. Los Comisarios recibir.m la re/rrbuciór, que rije la
As~mbtea Ge11erat Ordinaua de Accionistas, y podrán asistir con voz. paro sin voto, a tos
Asambleas de AccionisJas. a tas Sesiones del Consejo de Administración y a c11ali¡11ier
otra junta. sesión o reunión q1ie se celebro. - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - CAPITULO SÉPTIMO - - - -
- - - - EJERCICIOS SOCIALES. ESTADOS FINANCIEROS. - - -
- - - - - - - - - - UTILIDADES Y P É R D I D A S - - - - - - - - - -
ARTICULO TRIGÉSIMO TERCERO. Los ejercicios soe1ates de la Sociedad nunca
excederan de 12 (doce) meses y com~rán conforme al año calendario. o segün lo
requieran las leyes mexicanas apticables.------- - - - - - - - - - - -
ARTÍCULO TRIGÉSIMO CUARTO. Las utilidades netas que arrojen /os estados
fin;,incieros de le Sociedad, una vez que éstos haya11 sido aprobados por la Asembtea
General de Accionistas, se aplicarán de la siguiente ma11era: - - - - - - - - - - -
..., .... \.1

30
91257

(a} un 5% (cinco por ciento) como mínimo deberá separarse para constituir el Fondo de
Reserva Legal, hasta que dicho Fondo alcance et 20% (veinte por ciento) del capital
social de la Sociedad, conforme a lo dispuesto por et Articulo 20 (Veinte} de la Ley
General de Sociedades Mercantiles; y - -- - - - - - - - - - - -- - -- -
(b} el remanente de utilidades, menos las cantidades separadas para crear reservas
especiales o reinversiones aprobadas, de haberlo, se distribuirá en proporción a sus
respectivas participaciones sociales en el capital social de la Sociedad, siempre y
cuando gocen del derecho a recibir distribuciones de utilidades de la Sociedad en
términos de los presentes Estatutos Sociales. Para estos efectos la Asamblea General
Ordinaria de Accionistas podrá aprobar una polltica de dividendos con base en ta
propuesta que al efecto le haga el Consejo de Administración-- - -- - - - - -
En términos de lo previsto en el Articulo 18 (Dieciocho) de la Ley del Mercado de
Valores. la Sociedad estará exceptuada del requisito de publicar sus estados financieros
que establece el Articulo 177 (Ciento Setenta y Siete) de la Ley General de Sociedades
Mercantiles. - - - -- - -- - - -- - - - - - -- - - -- - - - - -
ARTÍCULO TRIGÉSIMO QUINTO. De conformidad con el Articulo 87 (Ochenta y Siete)
de la Ley General de Sociedades Mercantiles, la responsabilidad de los Accionistas se
limitará al pago de sus acciones en et cepita/ social de la Sociedad. En caso de haber
pérdidas, éstas serán cubiertas por las reservas de la Sociedad.-- - - - -- - -
- -- -- - - -- - - CAPÍTULO OCTAVO------ ----
- -- - - - DISOLUCIÓN Y L/OUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD - - - - - -
ARTÍCULO TRIGÉSIMO SEXTO. La Sociedad se disolverá en el caso de que se cumpla
cualquiera de los supuestos señalados en el Articulo 229 (Doscientos Veintinueve) de ta
Ley General de Sociedades Mercantiles. La Sociedad deberá en todo momento tener por
lo menos dos Accionistas, a efecto de cumplir con ta Ley General de Sociedades
Mercantiles. - - - -- - - - - - - -- -- - -- -- - - - - - - - -
ARTÍCULO TRIGÉSIMO SEPTIMO. Una vez disuella la Sociedad, ésta se pondrá en
liquidación. La Asamblea General Extraordinaria de Accionistas deberá determinar tas
reglas, términos y condiciones conforme a los cuales se deberá llevar a cabo ta
liquidación de ta Sociedad. En et caso de que la Asamblea General Extraordinaria de
Accionistas que apruebe la disolución de la Sociedad no determine dichas reglas,
términos y condiciones, ta liquidación de la Sociedad se llevará a cabo conforme a tas
disposiciones aplicables de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Sin embargo, las
deudas de la Sociedad deberán ser pagadas con anterioridad a la distribución de las
correspondientes cuotas de liquidación. En todo caso, la Asamblea General
Extraordinaria de Accionistas designará a uno o más liquidadores especificando sus
poderes y facultades, su remu11arnción, el periodo para llevar a cabo la liquidación y el
establecimiento de bases generales para cumplir co11 sus obligaciones.
ARTiCULO TRIGÉSIMO OCTAVO. Ouranre el periodo de /iquidac1ó11, las Asambleas
Generales de Accio11istas se deberán celebrar co11forme a lo previsto por la Ley Ge11e1al ., •., .
de Sociedades Mercantiles y estos Estatutos Socmles. B liquidador o liquidadoras
deberán asumir las funciones del Consejo de Administració11 durante la exis1e11cia r.onnal
de la Sociedad, con los requisitos aspecia/es que impone la /iqurdación. El o los
r.omisarios de la Sociedad conti11uarán en el desempeilo de su cargo y mantendran co11
el o los liquidadores una relación idéntica a la que mantenían con el Consejo da
Administración de la Sociedad. - - - - - -- - - - - - - - - - -- - - -
ARTICULO TRIGESIMO NOVENO. Hasta que el nombramiento de el o los liquidadores
haya sido inscrito en al Registro Püblico de Comercio correspo11die11te al cJumicilio de la
Sociedad y haya entrado en ruociones. el Consejo de Admimstración continuará en
funciones, pero en ningün caso i11iciará nuevas operaciones de la Sociedad. - - · · - - -
- - - - - - - - - - - - .!,,C~A!;:P'J.!ITc!,U!.!.L,.!,O~N!l(O!:LJ!Vt:E!)!N:.!,,Ot._-----------
- - - - - - - - -··· ·01sPOSICIONES GENERALES--------
ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO. Pocto Cle ·no Competencia. Los Accionistas. por el simple
hecho de serlo se comprometen o no iniciar o participar en un negocio en fon11¡j personal
o a lraves de una sociedad o bien como funcio11erio o asesc,r de cualquier persona física
o moral que panicipe dentro riel mismo giro de negocio en el que parlic,pa la sociedad.
En caso de que un Accionista fuera inviJado a pa,ticipar sn cualquier negocio del n11smo
giro. deberá comunicarlo al Consejo de Administración, el cual. por mayoría de votos de
los Consejeros des1g11ados teso/verá respecto a autorizar o no la participación de dicho
accionista en dicho negocio. En caso de que el Accionista que sol/citara la autonzac1ón
respectiva fuera a 511 vez integrante del Consejo de Adminisuación, deberá de
abstenerse de votar respecto de esta resolución Esta limilac1án 110 pocJrá de exceder de
tres a ñ o s . - - - - - - - - - - - -·- - - - - - -- - - - - - - - - -
El Consejo de Administración. al resolver sobre la solicitud del Accionista en cueslión, no
podrá negar su autorización injustificadamente y tendrá que atender a que dicho negocio
sea o pueda llegar a ser competencia directa.---- - - - - - - - - - - --
En caso de que un Accionista participara como accionista. funcionario e> asesor en un
negocio o actividad igual o similar al giro de la sociedad. en los términos señalados en el
primer párrafo de este Articulo. sin haber soflc1rado autorización al Consejo de
Administracio11. o bien, habiendo/a solic,tacto sa le hubi&re negado se estará a lo
establecido en el Artlculo siguiellte - - - -- - - - - - -- -- - - --
ARTiCULO CUADRAGÉSIMO PRIMERO. Causales para expulsión de Acciomstas. E11
los términos do lo ostablec1do por el articulo 13 (Trece/ de la Lay del Merr:ado de
32
91257

Valores, los Accionistas convienen en que las siguientes serán causas de exclusión de la
Sociedad:------- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
a) En caso de que un Accionista en su carácter de Accionista, Consejero, Funcionario o
Apoderado de la Sociedad lleve a cabo actos en contra de la misma que deriven en una
responsabilidad civil o penal exigible en su contra.
b) Que lleve a cabo actos en violación de lo establecido en el Articulo Cuadragésimo
a n t e r i o r . - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - -- - -
En caso de que se resuelva la expulsión de algún Accionista en /os términos del
presente Articulo, las acciones de las cuales es litular parder{Jn inmediatamente sus
derechos corporativos y la Sociedad deberá adquirirlas a un valor equivalente al 70%
(setenta por ciento) del valor fijado para la compra entre accionistas establecida en el
Artj9ulo Décimo Quinto de los presentes Estatutos Sociales en un plazo que no podrá
exceder de 2 (dos} a ñ o s . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ARTICULO CUADRAGÉSIMO SEGUNDO. Resolución de Controversias. Salvo por
estipulación expresa en contrario, en el caso de cualquier disputa, controversia o
demanda que surja en relación con estos Estatutos Socia/es, /os Accionistas intentarán
de buena re resolver dicha disputa, controversia o demanda. Si /os Accionistas dentro de
los 30 (treinta) días siguientes al comienzo de dichos intentos no pueden resolver la
disputa, controversia o demanda, la disputa podrá ser sometida por cualquiera de los
Accionistas, con previa notificación por escrito a los demás Accionistas, a arbitraje bajo
las Reglas de Arbitraje lntemacional de la Cámara de Comercio lntemacional (las •ccn.
ARTICULO CUADRAGÉSIMO TERCERO. En todo lo no previsto expresamente por
estos Estatutos Sociales, se estará a lo dispuesto por la Ley del Mercado de Valores y
por la Ley General de Sociedades Mercanti/es.------------ - - - -
111. Ratificación del Conseio de Administración y Comisario
A continuación, en uso de la palabra, e/ Presiden/e propuso a la Asamblea presente el
que se ratifique el Consejo de Administración de la Sociedad; es decir, se ratifique a los
señores Arq. Adn"án Ruano Ortega, al Arq. Miguel Ángel Range/ Borbolla y al Arq.
Alejandro López Malo Taboada, en los cargos de Presidente, Secretario y Tesorero del
Consejo de Administración, respectivamente; finalmente el Presidente también propone
el que se ratifique al señor C.P. José Mauricio Ortega González en el desempeño de
cargo de Comisario de la Sociedad; por sobre el particular la Asamblea presente por
unanimidad de votos, tomó las s i g u i e n t e s : - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - RESOL U C l O NE S - - - - - - - - - -
TERCERA.- Se ratifica en sus cargos a los miembros del Consejo de Administración de
la Sociedad, por lo que el mismo continúa integrado de la siguiente manera: - - - - -
- - - - - - - - PRESIDENTE:---Arq. Adrián Ruano Ortega-----
f' . -.
.., ·.J • ,
..... . . .
I
2

33

--·----·---SECRETARIO:---Arq. Miguel Angel Range/ Borbolla - - -


--------TESORERO: Arq. Alejandro López Malo Taboada--
CUARTA.- Dispensar a /os miembros del conejo de Administración de la Sociedad del
requisito de exhibir garantía para caucionar el desempeño de su cargo - - - - - - -
QUJNTA.- A partir de. la fecha de celebración de la presente Asamblea. ratificar como
Comisario de la Sociedad ¡¡f Sr. C.P. José Mauricio Ortega Gonzalez a quie11 tambié11 se
te dispensa del requisito de exhibir garantfa respecto de! dicho nomb1amie1110 y su
ejercicio.-·-···---------------------------
SEXTA • Detern11i1ar que ni los miembros integrantes del Consejo de Administr;ición ni el
Comisar,o, percibirán emolumento alguno con motivo del ejercicio de sus cargo.~.---
W Presentación v aprobación. en su caso. de la Dtopues/a de 11ombramienlo de
delegados especiales de Je Asamblea.
De nueva cuenta en uso de ta palabra el Presidente de la Asamblea. propuso a los
accionistas, el que sean la Srita. Brenda Wismann Márquez. asi como a tos se,iores
Adrian Ruano Ottega. Miguel Angel Ranget Borbolla y Alejandro López Malo Taboada.
quienes de manem con¡unta o separada y como de/egaclos especiales de la presente
Junta de Socios. concurran ante Notano o Corredor públtco a protocolizar et ar.la relativa
a la misma en caso de resultar necesario, expidan tas certificaciones que de esta Acta se
requieran y en general e¡ecuten tas resoluciones adoptadas en esta Asamblea: por to
que previa deliberación de los Socios Administradores sobre el parlic11/ar, la p,esenle
Asamblea, por unanimidad de votos. tomó la siguiente: --
- - - - - - - - - - - - RESOLUCIÓN-------------
SEPTIMA.- Designar como delegados especiales de la presente Junta de Socios a la
Srita. Brenda Wismann Marquez. así como a /os señores Adrián Ruano Ortega, Miguel
Angel Rsnget Borbolla y Alejandro López Malo Taboada. pars que de manera conjunta o
Sf:parade concurran ante Norario o corredor público, en caso de resultar necesario a
protocolizar el acta relativa a ta misma, e~pidan tas certificaciones que cJe esta Acta se
r1;<quieran >' en gemir al ejec11tE:11 las resoluciones adopladas en est;, Asamblea - - - -
No habiendo ningún otro punto que tratar. se dio por terminada la presume asamblea,
previo receso de la misma para la redacción por el Secretario del act¡;¡ r¡ue al efecto se
levante, la que firms11 para constancia y de conformidad todos los asistentes siendo las
trece horas del dia anotado al princ-jpio de esta acta.• - - - - - - - - -- -- -
Siguen firmas.----------- - - - - - - -- - - - - - - - · - -- - · · · -
- - - - - - - - - - CLÁUSULAS
PRIMERA.- Queda protocolizada a solicitud de la compareciente el Acta de Asamblea
General E~lraordinaña de Accionistas de "ATXK CONSTRUCCIÓN DE INTERIORES'',
34
91:!57

SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, transcrita en el antecedente tercero


de este instrumento. para que surta todos sus efectos legales.-----···-·-------
SEGUNDA.- Queda cambiada la modalidad de "ATXK CONSTRUCCIÓN DE
INTERIORES" de SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE a SOCIEDAD
ANÓNIMA PROMOTORA DE INVERSIÓN DE CAPITAL VARIABLE, para que en lo
subsecuente su denominación sea seguida de las palabras SOCIEDAD ANÓNIMA
PROMOTORA DE INVERSIÓN DE CAPITAL VARIABLE o de su abreviatura "S.A.P.I
DEC.V.". - ·
TERCERA.- Quedan reformados totalmente los estatutos de "ATXI<
CONSTRUCCIÓN DE INTERIORES", SOCIEDAD ANÓNIMA PROMOTORA DE
INVERSIÓN DE CAPITAL VARIABLE, para quedar redactados como se relaciona en el
acta transcrita en el antecedente tercero de este instrumento. mismos que se tienen
aqY.i descntos como si a la letra se insertasen. - - - - - - · - - · - · - · - - - · - - ·-· -
CUARTA.- Quedan ratificados los cargos de los miembros del Consejo de
Administración de "ATXK CONSTRUCCIÓN DE INTERIORES", SOCIEDAD
ANÓNIMA PROMOTORA DE INVERSIÓN DE CAPITAL VARIABLE, integrado por las
siguientes personas: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - -
Adrián Ruano Ortega---------Presidente.-
Miguel Ángel Rangel Borbolla-----:,ecrerario. -·-··
Alejandro López Malo Taboada----Tesorero.--------------
QUINTA.- Queda ratificado el cargo de comisario de "ATXK CONSTRUCCIÓN DE
INTERIORES", SOCIEDAD ANÓNIMA PROMOTORA DE INVERSIÓN DE CAPITAL
VARIABLE a favor del señor José Mauricio Onega González. - - - - - - - - - -
YO EL NOTARIO C E R T I F I C 0 : - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1.- Que a mi juicio la compareciente liene capacidad legal y que me asegure de su
identidad. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
11.- En cumplimiento de lo dispuesto por la 'Ley Federal de Protección de Datos
Personales en Posesión de los Particulares·. el suscrilo notario le ha informado a la
compareciente que los datos oblenidos en virtud de los servicios que le. serán prestados
mediante el presente instrumento. serán tratados de manera confidencial a través de los
sistemas provistos para tales efectos y serán usados para la oparación y registro de los
servicios que hubiesen contratados. Asimismo. cuando proceda. podrá limitar et uso o
divulgación de sus datos o ejercer tos derechos de acceso, rectificación, cancelación u
oposición que le concede la mencionada Ley, mediante solicitud realizada al suscrito
Notario.--·-
111.- Que declara la compareciente de manera expresa y bajo protesta de decir verdad
que las firmas que aparecen en el acta que se protocoliza mediante es1e inEtrumento
35

co'rresponder. a las personas que asistieron a la Asamblea y así quisieron hacerlo. y de


la cual no tengo indicio alguno de falsedad. - - - - - - - - - - - - - - - - -
IV.- Que hice del conocim1enlo de la compareciente la obligación de "ATXK
CONSTRUCCIÓN DE INTERIORES", SOCIEDAD ANÓNIMA PROMOTORA DE
INVERSIÓN DE CAPITAL VARIABLE, de notificar a la Secretaria de Relaciones
Exteriores la modificación de la clausula de exclusión de extran¡eros por la de admisión.
en términos del segundo párrafo del articulo dieciséis de la Ley de Inversión Extranjera y ·
del articulo veinte de su Reglamento. Asimismo declara la compareciente que "ATXK
CONSTRUCCIÓN DE INTERIORES", SOCIEDAD ANÓNIMA PROMOTORA DE
l~!VERSIÓN DE CAPITAL VARIABLE, no tiene bienes inmuebles ubicados en la zona
restringida. - - - - - -
V.- Que la compareciente declara de manera expresa y bajo proles1a de decir verdad
que en "ATXK CONSTRUCCIÓN DE INTERIORES", SOCIEDAD ANÓNIMA
PROMOTORA DE INVERSIÓN DE CAPITAL VARIABLE. no participa ningún tipo oe
inversión extranjera. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
VI.- Que la compareciente declara por sus generales ser. mexicana. ori91narre oe la
Ciudad de México, lugar donde nació el dia trece de octubre da mil no11ecientos setenta y
cinco. soltera, con domicilio en Avenida Patriotismo número doscientos veintinueve, piso
diez. colonia San Pedro de los Pinos. código postal cero lres mil ochocientos. delegació:i
Benito Juárez en la Ciudad de México y se identifica con el documento que en copia
cotejada agrego al apéndice de este instrumento· con la letra "B", la cual certifico es una
. reproducción fiel y exacta de su original con el que le comparé. - - - - - - - - - -
VII.- Que hice saber e la compareciente el derecho que tienen a leer personalmente el
presente instrumento.
VIII.- Que tuve a la vista los documentos citados en este inslrumento. - - - - - - - -
IX.- Que leido y explicado este instrumento a la compareciente y advertido de las penas
en que incurren quienes dé!claran falsamente. habiéndome identificado plenamente é:omo
notario. manifestó su conformidad con él. asi como su plena comprensión y la firmó el
dia veinti1rés de agos10 del año en curso, mismo momento en que la autorizo. Doy fe. - -
Firma dé! la señora Brenda Wismann Márqué!Z.
Mauricio Gálvez Muñoz.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - · Firma. -···-
El sello de autorizar. - - - - - - -
NOTAS AL APÉNDICE.-------- - - ----------------
Para cumplir con lo dispuesto por el ar1iculo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del
Código Civil vigente en el Distrito Federal, a continuación se transcribe: -- -- --------
"ART. 2554.- En todos los poderes generales para pleitos y cobranzas bastará que se
diga que se otorga con todas las facultades generales y las especiales que requieran

---- -- - - - - - - - - - - - - - - -
36
912S7

cláusula especial conforme a la ley, para que se entiendan conferidos sin limitación
alguna.------------------------------
En los poderes generales, para administrar bienes. bastará expresar que se dan con ese
carácter para que el apoderado tenga toda clase de facultades administrativas.----
En los poderes generales, para ejercer actos de dominio, bastará que se den con ese
carácter para que el apoderado tenga todas las facultades de dueño, tanto en lo relativo
a los bienes, como para hacer toda clase de gestiones a fin de defenderlos.-----
Cuando se quisieran limitar, en los tres casos antes mencionados, las facultades de los
apoderados se consignarán las limitaciones, o los poderes serán especiales. - - - - -
Los notarios insertarán este articulo en los testimonios de los poderes que otorguen•·. - -
I'\ r;
.:, .

V ¡;
.A . .nexo ¡;--=---

·,. INSmUTo FEDERAL ELECTORAL


;,i;:c;1STRO FEDERAL DE ELECTORES
• CREOEtlCIAL PARA VOTAR

.·:·:rt;·
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h11p:/llislllMmin:il.in~.nwwri rica_lis1:1 l .pt,p

_j ,

Clava do eloctor
Número de emisión
Número OCR
WSMRBR7S101309MS00
04
3176046592150
IA~O DE REGIS_TRO 1999
ANO DE EMISION 2012

Fecha de actualización de la información: 20 de agosto do 2017 . Fecha do consulta: 23108117


09:30: 22.

Está vigente como medio de


identificación y puedes votar.

Tus datos set enc;uentr.in on el Padrón Elector;il (linkslprcgunt:ls_frccuen~s.html, y tarnbión en la


Lista Nominal d e Eloctorcs (llnks/prcguntas_frccuontcs.htm).
Será valida hasta el 31 de diciembre de 2022

(consulta_pennanontl(_ln.htm)

1 de!
39
91257
MAURICIO GÁLVEZ MUÑOZ, TITULAR DE LA NOTARÍA NÚMERO TREINTA Y NUEVE
DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
EXPIDO PRIMER TESTIMONIO PRIMERO EN SU ORDEN PARA CONSTANCIA DE
"ATXK CONSTRUCCIÓN DE INTERIORES", SOCIEDAD ANÓNIMA PROMOTORA
DE INVERSIÓN DE CAPITAL VARIABLE, EN TREINTA Y NUEVE PÁGINAS.- DOY
FE.- -- ---- -- -----
CIUDAD DE MÉXICO, A CINCO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE.-·- - -
JFMB/lsr".
REGISTRO PÚBLICO DE LA PROF,EOAD Y DE COMERCIO DEL
DISTR:TO FEDERAL

BOLETA DE INSCRIPCIÓN

LOS ACTOS DESCRITOS EN EL PRESEl>ITE DOCUMENTO OUEDARON INSCRITOS EN EL


r-ouo MERCAN rlL ELECTRÓNICO NÚMERO: 498204 . 1

NOMBRE / DENOMIN1\CION Ó RAZÓN SOCIAL

ATXK CONSTRUCCION DE INTERIORES, SOCIEDAD ANONIMA PROMOTORA


DE INVERSION DE CAPITAL VARIABLE

Dv1n1cli:u MEXICOD.F.

D;\ íOS DE RECEPClÓl-1.


Conlr:>I Fecha ae lnyre:;o Hora
'.f/T:.:'.31 11/09!2017 11 :11: 11

U/\T:.)S C•í:L FEUAt[•RIOi AUT•-'RIOJ\D.

i O::i MOTAI:;::I0 FORAMEO


Dl1n1ícilic., DISTRITO FEDERAL

t.!!;0I1,NTC:. EL DOCUMEIHO NÚMERO· 91257

ClñVl· FlvlE Forma Prc,cociilit·¡¡ua 1=ec:ha Heg,:wc


1'3,f)!J/2017

60c9550731~49d976782c~c.5~dl713b2844 Sccuenci;i NC1. 1392205

!JERECHOS ül:. INSCKIPCIÓN


IMP1)RTE FECHA DE PAGO BOLHA DE PAGO
s :,l35(t0íJ 07/0!)/21) 1 7 9~1900103J.8í.1516UQEWE 1

~:, 1,fiSu.00

EL RESPONSABLE DE LA OFICIMA: NANCY ALATRISTE CID

U 1:: • :,rr,c:::tt:s th: ,,1.nenhc:d,,d d,- le, firmo dul::rúrlu.,¡¡ quP- ap¡ir¡:;c<·•~ r.n seguioc1 de cacJil ac!o. ctJrrespor.den al sello <;h1c:lrónir.o
:aumn::nuo por fil f,ccrc:r1r1.\ d•! Eco11,Jmia. d\! ..-ictll'rd<J :i lo pr~vis!o e,, 10s anicuto& 21 81$, Fracción 11. ini:.iso cj ~• cJj y 30 Bis
<fr-1 C::,llil)<, clr: Co,11.,,c,o 115 Clcl r<cut;,uw11to tlc•I Rc•)isiro P11li?1cc, <le Ccmcrcio.
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TASCAO.t.
Ac:.IANDRO
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NOTARIA 39 DE LA CIUDAD DE MÉXICO
39
Lic. MAURICIO ff ÁLVEZ MUÑOZ
93782
EZ MUÑOZ, TITULAR DE LA NOTARÍA NÚMERO TREINTA Y NUEVE
DE M É X I C O . - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
EXPIDO PRIMER TESTIMONIO PRIMERO EN SU ORDEN PARA LA APODERADA
LICENCIADA XIMENA DEL PILAR TREJO HUERTA, POR INSTRUCCIONES DE LA
PODERDANTE "ATXK CONSTRUCCIÓN DE INTERIORES", SOCIEDAD ANÓNIMA
PROMOTORA DE INVERSIÓN DE CAPITAL VARIABLE, EN OCHENTA Y UN
PÁGINAS.-----------DOY F E . - - - - - - - - - - - -
CIUDAD DE MÉXICO, A DIECINUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE.----
JFMB/mlvg*

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