¿CUÁLES SON LOS INDICIOS MÁS IMPORTANTES PARA AFIRMAR QUE EXISTEN OPERACIONES

DE LAVADO DE ACTIVOS? (SEA LO MÁS BREVE POSIBLE)

- Como director tuvo acceso total y sin limitación alguna a información privilegiada sobre los
valores y de acciones, y se benefició con dicho conocimiento al haber adquirido y vendido
acciones mediante sus empresas KFC INVERSIONES S.A. e INVERSIONES AGROINDUSTRIALES
NIKITA S.A.

- Pudo constituir una empresa de entretenimiento de juegos de apuestas en los distritos de

Lima

- La empresa BUSINESS RACK, inició con un capital de USD 25,000.00 y experimentó un

incremento de USD 20.7 millones, y de USD 55.9 millones aproximadamente en el 2008.

- Las operaciones bancarias se realizaron con ingresos de USD 130 millones en las cuentas
bancarias. La empresa realizó también transferencias al exterior por USD 23.1 millones, que
estarían relacionadas a sus actividades de importación.

-Sólo se reportó USO 1 millón de créditos de comercio exterior con el sistema financiero. Las
cuentas bancarias se puede apreciar salidas de fondos con cheque o transferencia

- Durante el mismo periodo de tiempo se dieron tres préstamos recibidos del exterior por un
total de USD 9.3 millones en las que el representante de empresa BUSINESS RACK.

- Además, otras operaciones bancarias utilizadas por la empresa BUSINESS RACK son:
préstamos bancarios, leasing, depósitos a plazos, fondos mutuos y compra de cheques de
gerencia; además de distintos conceptos de ingresos y salidas que presentan las cuentas.

- La empresa BUSINESS RACK realizó una transferencia desde el Banco MANHATHAN BANK por
USD 1 millón a la Sra. Blanca Paz Jiménez en el Banco INTERBANT, quien a su vez ordenó se
transfiera dicho importe a la empresa SWISS ARMY en Nápoles - Italia.

-Se puede deducir que el hecho que se está realizando se utilizan a terceras personas para
realizar los depósitos en esta cuenta personal, en muchos de los casos están identificados
como empleados de empresas.

-Lo cual, que algunos beneficiarios de los cheques emitidos de la cuenta personal son personas
vinculadas a la empresa BUSINESS RACK donde figuran como beneficiarios funcionarios de las
empresas del grupo, no presentando documentación contable, financiera o legal que avale sus
operaciones lo cual se ve un claro caso de Lavado de activos.