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Ciudad Auténoma de Buenos Aires, 14 de septiembre de 2022 Sr. Director General de la Aduana Dr. Guillermo Michel Presente Me dirijo a Ud. a fin de solicitar la informacién detallada a continuaci6n. He tomado conocimiento, segin las publicaciones en los medios de comunicacion sobre las infinidades de maniobras realizadas por empresas para evitar el efectivo cumplimiento a las normas tributarias aduaneras y cambiarias, generando no solo una menor recaudacién tributaria sino que la afectacion de las posiciones netas de divisas que nuestro pais tanto necesita y también la violaci6n a las normas penales econémicas por la ocultacién de la verdadera operacién y el posible encuadre en maniobras de lavado de actives. Es por ello que resulta imprescindible obtener la siguiente informacién, manteniendo en resguardo del secreto fiscal establecido en la ley 11.683 (Ley de Procedimiento Fiscal), sin los datos e identificacién de los contribuyentes 0 empresas que participan en las operaciones de comercio exterior que se encuentran en la orbita de esa Administracion Aduanera Atal efecto, solicito a Ud: En relacion a las ventas concretadas' bajo el mecanismo de “Triangulacion’ desde el afio 2020 a la fecha: - Cantidad de empresas que se encuentran denunciadas por sub- facturacion de exportaciones y sobre-facturacién de importaciones. - Montos involucrados en las denunciadas mencionadas, abierto por tributo, intereses y multa. - Volumenes de Valor FOB triangulado, con indicacién de los destinos, finales y el de intermediacién, discriminado por posicion arancelaria o bien declarado. - Cuantifique el valor o evolucién del valor FOB comercializado desde enero de 2022 a la fecha por las firmas denunciadas o cuestionadas. En rek la fecha jon a las operaciones concertadas en Zonas Francas desde el afio 2020 a - Cuantificacion de las operaciones cones" ee ~ Qué control ejerce la aduana sobre la mercaderia que alli se localiza atento que no se exige la SIMI. - Cantidad de operaciones efectuadas en los ltimos 3 afios y cuantificacion de las divisas operadas. - Cantidad de denuncias efectuadas por irregularidades detectadas en operaciones en ozona Franca. _ Importe de los ajustes propuestos por todo concepto. En relacion a las operaciones de comercio exterior del Litio, a partir del afio 2020a la fecha: - Cantidad de empresas que operan en expertacion de litio y valores declarados. - Indicar si las empresas que operan aportan documentacion en la cual se fijen precios y otras condiciones. En caso ‘Sfirmativo indicar qué documentacion se aporta. ~ indicar si las empresas fiscalizadas aportan los contratos suscriptos. - Cantidad de sumarios y denuncias realizadas con los ajustes de valor correspondientes por todo concepto. - Cantidad de exportaciones de litio realizadas de los ultimos 5 afios. - Indicar la calidad de la mercaderia exportada con el mayor grado de apertura posible. El presente pedido se solicita sea respondido ala Taye brevedad posible debido a la significativa preocupacion que genera @ nuestro pais el incumplimiento a las normas aduaneras, impositivas y/o cambiarias. entamente, (phi b NY J oscAR | 3: PARRILL Senadar Nacional 7 AUPULE segs enero Pera ‘ADUANERO: ENTRO 14 SEP 2022 af | ee

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