TEMA 1

COMPLIANCE
-DEFINICION
-RESPONSABILIDAD PENAL DE ACCIONISTAS, DIRECTORES Y GERENTES

TEMA 2
PERITAJE EN LO PENAL
-DEFINICION
-TIPOS
-QUE DEBE CONTENER EL PERITAJE
-FINALIDAD
-DELITOS TRIBUTARIOS

TEMA 3
CORRUPCION DE FUNCIONARIOS
- EN QUE CONSISTE
- CARACTERISTICAS GENERALES

TEMA 4
PECULADO
COLUSION

TEMA 5
MALVERSACION DE FONDOS

TEMA 6
NEGOCIACION INCOMPATIBLE
USURPACION DE FUNCIONES

TEMA 7
DELITO DE COHECHO: ACTIVO Y PASIVO
CONCUSIÓN

TEMA 8
LAVADO DE ACTIVOS
- DEFINICION
- PREVENCIÓN
- METODOS
- CATEGORÍAS

TEMA 9
DESBALANCE PATRIMONIAL
INCREMENTO PATRIMONIAL NO JUSTIFICADO