Guayaquil, 03 de Enero de 2022 BELLA-CUISINE S.A.S. Sefior ENRIQUE ALEJO CHAVEZ MANDINYA Ciudad. - De mi consideracién: Cumpleme poner en su conocimiento que en Ia Junta de Directorio celebrado €l dia de hoy, se lo ha designado a usted como Gerente General de la compara BELLA-CUISINE S.AS por un petiode de CINCO (8) afios, con las facultades constantes en el Estatuto Social vigente de la compafia, entre las que figura ejercer de manera individual Ia representacién legal. judicial y extrajudicial de la sociedad. El Estatuto Social vigente de la compaiiia BELLA-CUISINE S.A.S. consta en el el Instrumento Privado de Aumento de Copital, Reforma y Codificacién del Estatuto Social de la Sociedad por Acciones Simplificada denominada BELLA CUISINE SAS. celebrado el 21 de diciembre de 2021, inscrito el | de febrero de 2021 en el Registro de Sociedades de la Superintendencia de Compariias, Valores y Seguros. Atentamente, Herve Francois Richard Secretarlo de la Sesion de Directorio Acepto el cargo de Gerente General de Ia sociedad por acciones simplficada denominada BELLA-CUISINE S.A.S. para el cual he sido elegido el dia de hoy. Dejo constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana. Guayaquil, 03 de Enero de 2022 Fheague. E Enriqué Alejo Chav ‘Mandinyé 7 €.C.0908092193, HANH EXP: 750847ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA BELLA-CUISINE S.A.S CELEBRADA EL 23 DE NOVIMEBRE DE 2027 En Guayaquil, el 23 de noviembre de 2021 siendo las 08h00 am, en las oficinas de la compaiiia ubicadas en el edificio del centro de convenciones, antiguo terminal Simén Bolivar, se retnen en sesién de Asamblea General Extraordinaria y Universal los accionistas de BELLA-CUISINE .A.S; a saber: 5. El sefior Enrique Alejo Chavez Madinyé, por sus propios y personales derechos propietario de siete mil acciones (8,000.00); 6. La compaiia FIXEDUP S.A. debidomente representada por su representante legal la sefiora Nabila Isabel Escobar Viteri, propietaria de ocho mil acciones (8,000.00); 7. El sefior Pablo Gallardo Guzman, propietario de doscientas acciones (3,000.00); 8. Elsefior Stephane Herve Richard, propietario de mil acciones (1,000.00) Todas las acciones son ordinarias y nominativas, de un délar de los Estados Unidos de América (USD 1.00) cada una y se encuentran pagadas en su totalidad. El seflor Enrique Alejo Chavez Madinyé actia como presidente de la Asamblea en su calidad de Presidente de la Compafiia; y actta como Secretatio el sefior Stephane Herve Richard, en su calidad de Gerente General. Se elabora la lista de los asistentes y una vez comprobado que se encuentran Presentes los accionistas que conforman {a totalidad del capital suscrito y pagado de la compajiia que asciende a veinte mil délares de’ los Estados Unidos de América (USD 20,000.00), los accionistas, de acuerdo con la facultad concedida por la Ley de Compaiiias y su Estatuto Social, resuelven constituirse en Asamblea General Extraordinaria y Universal de Accionistas, y que ésta tenga por objeto tratar el siguiente orden del dia: Punto Unico.- Conocer y resolver sobre la designacién del directorio de la compajia. El Presidente deciara instalada la sesién y manifiesta que es procedente tratar el_punto Unico del orden del dia, para lo cual el sefior Enrique Alejo Chavez Madinyé toma la palabra e indica a los presentes que, de acuerdo con el articulo décimo sexto del estatuto social de Ia compaiiia, es competencia de Ja presente Asamblea General Extraordinaria y Universal, designar al directorio de la compaiiia, para lo cual, la junta realiza las siguientes nominaciones: © El sefior Enrique Alejo Chavez Madinyé en su calidad de accionista contando con el 40% del capital social, se nomina a si mismo como Director Principal y nomina a Verénica Chavez Madinya como Directora Supiente. * La sefiora Nabila Isabel Escobar Viteri por los derechos que representa de la compajiia FIXEDUP S.A. en su calidad de accionista contando eat 18:13 9296-0067-22 Wo TRAMITE:con el 40% del capital social de la compara, nomina al sefior Gonzalo Eseobor como Director Principal y se nomina a si misma como Directora Suplente. © El sefior Pablo Arturo Gallardo Guzman, en su calidad de accionista osteo con el 18% del capital social de ia compara, se nombra a si coe Some Director Principal y nombra a la sefiora Amelio Montenegro Gonzalez como Directora Suplente. « 1Sonor Stephane Herve Richard en su calidad de accionista contanco oats 5% diel capital social de la compara, nombra a Juan Carlos bad Fernandez como Director Principal y se nomibra a sf misrno como Director Supiente Por lo antetior, el presidente de la asamblea, en su calidad de accionisia, propone elevar a mocién las nominaciones de los miembros del Directorio de a Compafia tal como se menciona por cada uno de los asistentes a la IO amen En consecuencia, el secretario lama uno a uno a los presentes pare que procedan a consignar su voto. Luego de. breves deliberaciones, !a ‘Asamblea General, por unanimidad de votos resvelve: 1. Aprobar la designacién del directorio segén las nominaciones propuestas, a saber: TST «Director Principal 7 Director Suplente Enrique Alejo Chévez Madinyé Veronica Chavez Madinyé Pablo Arturo Gallarde Guzman Amelia Montenegro Gonzalez Gonzalo Escobar Nabila Isabel Escobar Viteri [Wan Caries Abad Fernandez Stephane Herve Richard Habiéndose tratado y resuelto sobre el punto Unico del Orden del Dia, See ctaio de ta Asamblea toma la palabra y monifiesta que deja constancia ser gotalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesién. 6 sGbor o- lista de asistentes y nmero de acciones que representa; b« Copia Sel acta debidamente cerfificada por el Secretario de esta Asamblea- No habiendo otto asunto de gue tratar, el Presidente da por coneluida !a sesién, siendo los 9h00 en la misma fecha de inicio, indicando a los sefiores Gecionistas que el acta comespondiente a esta sesién queda elaborada y suscrita por cada uno de los presentes. F) Stephane Herve Richard — Secretario y Accionista, Enrique Alejo Chavez Madinys ~ Flesonte y Acclonisto, FIXEDUP S.A. la sefiora Nabila Isabel Escobar Viteri~ Accionisia y Pablo Gallardo Guzmén — Accionista. CERTFICO QUE EL ACTA QUE ANTECEDE ES IGUAL A SU ORIGINAL QUE REFOSA EN Ft LBRO _DE ACTAS DE LEAS GENERALES DE LA COMPANIA BELLA-CUISINE S.A.S. AL. NECESARIO. GUAYAQUIL, 23 DE NOVIEMBRE DE 2021[ACTA DE DIRECTORIO DE LA COMPARA BELLA-CUISINE S.A.S. CELEBRADA EL 3 DE ENERO DE 2022 En a ciudad de Guayaquil, el 3 de enero de 2022 a las 12H00, en las oficinas ubicadas gn el edifcio del Centro de Convenciones, antigyo terminal simon Bolivar, se encuentran reunidos los seffores los Ditectores de a compatiia BELLA CUISINE SASSO sober: ; ocha ; Direclor Principa’- Presidente del Enrique Alejo Chévex Madinyé as @ Pablo Arturo Gallardo Guzman Director Principal Gonzalo Escobar Director Principal Director Suplente - Secrefario del Stephane Herve Richard rector Suptenia- Sectoiare L Directorio | se encvenira presente el sefior Enrique Alejo Chévez Madinyd en su calidad de Presidente de la compafiia y como tal actua de presidente de Ia sesion de Directorio, el sefior Stephane Herve Richard en su calidad de Gerente General de io compaiiia y como tal actia come Secretario del Directorio, encontréndose todos los miembros Yel Dkectorio, se deciara legalmente instolada esta sesi6n 0 Junta de Directorio a Sfectos de lo cual y por todos los dectores reunidos, resueiven de manera unénime, jratar sobre el siguiente orden del dia: Punto Unico) Conocer y resolver sobre la designacién de Presidente y Gerente General de la compafifa BELLA-CUISINE SAS. Con respecto al Unico punto del dia, el Presidente del Directorio informa a todos los miembros que el Estatuto Social vigente de compatia en su arficulo décimo sépfimo indica dentro de las funciones del Directorio que "coresponde a este organismo de la ‘compara, numeral h) Nombrar y remover al Gerente General, ol Presidente, al comisario de la compaiia, y, de ser el caso, al auditor externo, y fijar sus retribuciones y honorarios"; motivo por el cual, por convenir a los intereses de la compatiia, se eleva o mocion la propuesia del Presidente del Directorio de nombrar o ENRIQUE ALEJO CHAVEZ MADINYA como Gerente General y STEPHANE HERVE RICHARD como 3 Presidente de la compaiia BELLA-CUISINE S.AS., y en consecuencia autorizor al Secretario de la presente sesién de Directorio para emit los nombramientos respectivos y realizar las inscripciones de dichos nombramientos.El Directorio, luego de analizar la propuesia planteada resuelve de manera unénime lo siguiente: 1. Designer a ENRIQUE ALEJO CHAVEZ MADINYA como Gerente General ¥ STEPHANE’ HERVE RICHARD como Presidente de la compafia BELLA-CUISINE SAS. y en consecuencia autorizar al Secretario de la presente sesion de Directorio para emir los nombramientos respectivos y realizar las inscripciones de dichos nombramientos. Habiéndose agotado el orden del dia para la presente sesién de Directorio, se procede a dar unos minutos mientras el Secretario del Directorio elabora la presente Acta que es sometida para revision y firma de todos los Miembros del Directorio presente. CERTIFICO, que el presente documento es fiel copia del Acta original de Sesion de Directorio de ta compara BELLA-CUISINE S.ASS., misma que repose en los Libros Socicles de la compaiia, Guayaquil, 3 de enero de 2022 RICHARD Mj ‘STEPHANE HERVE FRANCOIS