SOLICITUD DE INFORMACIÓN ADICIONAL AL CB

INFORMACIÓN GENERAL

Natural Jurídica
Tipo de Persona:
Nombre de la Empresa:
NIT
Presidente o Gerente General:
Cédula:
Dirección:
Teléfono:
Ciudad:
Correo Electrónico:

INFORMACIÓN TRIBUTARIA

SI NO
Ánimo de Lucro
Gran Contribuyente
Régimen Común
Régimen Simplificado
Responsable del I.V.A.
Declarante de Renta
Autoretenedor por compras y servicios
Régimen tributario especial

CUENTA PARA PAGOS

Tipo de Cuenta: Ahorros Corriente

Número de Cuenta:
Entidad a la que pertenece la cuenta: BANCOLOMBIA

"Autorizo a Bancolombia para que a la información contenida en este formato sea consultada ante operadores de información para el trámite de mi
vinculación como Corresponsal Bancario. Igualmente autorizo a Bancolombia para que a esta información se le de el tratamiento establecido en el aparte
denominado "Declaración y Autorización para Consultar, Reportar y Compartir Información" una vez lo haya diligenciado con la finalidad de culminar mi
vinculación como corresponsal.
Declaro que recibí información acerca del Código de Ética, la importancia de conocerlo y aplicarlo porque enuncia los valores, principios y normas de
conducta y ética que guían el comportamiento del Grupo y sus Aliados. Este documento se encuentra publicado en el siguiente enlace:
http://www.grupobancolombia.com/webcorporativa/gobierno/documentos/codigoEtica.asp;

Declaraciones de protección de datos personales

Reconozco que el Grupo Bancolombia* me informó sobre los derechos que tengo como Titular de la información que he entregado en virtud de la relación
contractual para la prestación de servicios futuros o ya prestados. En consecuencia, de acuerdo con las normas de protección de datos personales, autorizo
al Grupo Bancolombia o a quien en el futuro actúe como cesionario, para que realice el tratamiento de mis datos de acuerdo con las finalidades establecidas
en la Política de tratamiento y protección de datos personales – Grupo Bancolombia.
* El Grupo Bancolombia está conformado por Bancolombia S.A., las entidades que hagan parte de su grupo empresarial, sus filiales y/o subsidiarias, o quien
tenga sus derechos en cualquier calidad.

Encuentra Política de tratamiento y protección de datos personales: https://www.grupobancolombia.com/personas/documentos-legales/proteccion-datos/banco-

lombia-sa/
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 Declaraciones Sarlaft, Anticorrupción y Ética
Investigación: Etapa del proceso penal anterior a la acusación
Acusación: Es la etapa durante la cual la autoridad competente señala formalmente a una persona de haber cometido una conducta contraria a las
Disposiciones Normativas. Entiéndase por Acusación la formulación de cargos que realizan entidades como la Procuraduría General de la Nación, la
Contraloría General de la República, autoridades administrativas, entre otras, así como la imputación que se hace en el marco de un proceso penal.
Igualmente, frente a sus equivalentes en el extranjero.
Sanción: Es toda aquella sanción impuesta por autoridades administrativas del orden nacional o internacional. Se incluyen, entre otras, las impuestas por la
Contraloría General de la República, la Procuraduría General de la Nación, Superintendencias, entre otras autoridades, así como sus equivalentes en el
extranjero.
Condena: Es toda aquella condena impuesta en el marco de un proceso penal, adelantado ante autoridades nacionales o extranjeras.
Disposiciones Normativas: Normas colombianas y extranjeras aplicables en materia de: i) contratación estatal y administración pública, ii) lucha contra la
corrupción, lavado de activos y financiación del terrorismo, incluyendo regímenes de responsabilidad penal, fiscal y disciplinaria, iii) de competencia desleal,
iv) de protección de derechos colectivos, v) de protección de datos personales.
LAFT: Lavado de activos y financiación del terrorismo.

Listas sancionatorias: Son las listas internacionales y colombianas, entre otras, OFAC, ONU, DEA, INTERPOL, FBI, Unión Europea para la gestión de LAFT.

Socios: son las personas naturales o jurídicas que sean fundadores, beneficiarios o asociados, según el tipo de persona jurídica.

Eventos de Incumplimiento:
El Grupo Bancolombia podrá terminar la relación con el proveedor, sin lugar a indemnizarlo, en los siguientes casos:
• Si el proveedor es acusado, sancionado o incluido en una Lista Sancionatoria por la violación de las Disposiciones Normativas.
• Si los administradores o Socios que tengan más del 5% de participación en la compañía, son acusados o sancionados por violación a las Disposiciones
Normativas o son incluidos en Listas Sancionatorias.
• Si el proveedor incumple cualquiera de las obligaciones contractuales.
Auditoria: El Grupo Bancolombia se reserva el derecho de auditar: (i) los servicios o bienes prestados por el proveedor; (ii) las facturas, Cuentas de Cobro y
solicitudes de reembolso de gastos presentadas al Grupo Bancolombia
Declaro y me comprometo a
• Mis fondos y cualquier pago que reciba del Grupo Bancolombia provienen y serán destinados para actividades licitas.
• He cumplido y cumpliré con las Disposiciones Normativas.
• La información que he suministrado es cierta y verificable y me comprometo a actualizarla según la periodicidad establecida por el Grupo
Bancolombia. Así mismo, entregaré cualquier información solicitada por el Grupo Bancolombia, incluyendo la identidad de mis administradores y socios con
un porcentaje del 5% o más de participación hasta llegar al beneficiario final, cuando esta información sea requerida.
• He implementado medidas para evitar que mis operaciones sean utilizadas para la realización de actividades ilícitas o para dar apariencia de
legalidad a éstas.
• Para los casos de agregadores, realizaré una debida diligencia anual de riesgos de corrupción y LAFT a los agregados y reportaré al Grupo
Bancolombia cualquier alerta o riesgo identificado.
• Responder inquietudes del Grupo Bancolombia relacionadas con noticias, investigaciones, acusaciones o sanciones sobre el proveedor, sus
administradores, socios, empleados o agregados.
• Reportar al Grupo Bancolombia cualquier investigación, acusación o sanción por la violación de cualquier disposición normativa en contra del
proveedor, sus administradores o socios.
• He leído y comprendido los lineamientos Éticos para proveedores del Grupo Bancolombia y me comprometo a mantener un comportamiento
coherente con sus principios.
✓ Reconozco que puedo denunciar anónimamente cualquier irregularidad, potencial o real, o acto incorrecto de los funcionarios del Grupo Bancolombia y
las conductas no éticas por parte de los empleados de la compañía que represento, en función de las labores desarrolladas para el Grupo Bancolombia, a
través del correo electrónico lineaetica@bancolombia.com.co o a la Línea Ética del Grupo Bancolombia que está disponible las 24 horas de los 7 días de la
semana,
✓ Colombia: 018000 524499 ✓ España: 900935711
✓ Medellín: 448 4868 ✓ EEUU: 1 866 687 620
✓ Puerto Rico: 1 866 680 4374 ✓ El Salvador: 0800557047
✓ Panamá: 011008001570076

Encuentra Código de ética del Grupo Bancolombia: https://www.grupobancolombia. com/wps/wcm/connect/84c81d9 4-cb7f-443a-8c75-

En constancia de haber leído, entendido y aceptado lo anterior, firmo el presente registro, declaración y autorización.

Firma
Nombre
CC
Fecha
Huella Indice Derecho
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