29-01-2021 LA GACETA- DIARIO OFICIAL, 20 corrija la palabra susidio a fin de que se lea y se entienda subsidio, (O Cro. Iv Lara, Viceministro para Asuntos Juridicos, MINISTERIO DE GOBERNACION og, 0300 - M, 62709335 - Valor CS 2,090.00 ACUERDO MINISTERIAL No. 03-2021 LA SUSCRITA MINISTRA DE GOBERNACION DE LA REPUBLICA DE NICARAGUA, MARIA AMELIA CORONEL KINLOCH, ACUERDA APROBAR LA NORMATIVA PARA LA REGULACION, SUPERVISION Y SANCION DE | AGENTES EXTRANJEROS”. CONSIDERANDO i Que ef aiticulo 13 de la Ley No, 290, “Ley de Organizacion, Competencia y Procedimientos del Poder Ejecutivo” expresa que: “Cada Ministerio en el smbito de sui competencia es el brgano delegado del Poder Ejecutivo, para cumplir y hacer cumplir la Constitucion Politica de Nicaragua y las Leyes” u Que Ia Ley No. 1040 “Ley de Regulacién de Agentes Extranjeros” publicada en La Gaceta Diario Oficial No. 192 del 19 de octubre dei 2020, tiene por objeto establecer cl marco juridico de regulacion aplicable a las personas naturales 0 juridicas nacionales o de otra nacionalidad que respondiendo a intereses y obtemiende finanietamiento extranjero, utilicen esos reeurses para realizar actividades deriven en injerencia de Gobiernos, Organizaciones 0 Personas Naturales Extranjeras en los asuntes internos y externes de Nicaragua, atentando contra la indepensdencis, la autodeterminacion y la soberania nacional, ast como la estabilidad econdmica y politica del pais, un Que ei articulo 3 numeral 3 de Ia citada Ley No. 1040, establece come Autoridad Competemte al Ministerio de Gobernacién, encarado de la regulacion. supervision ¥ sancidn en materia de Agentes Extranjeros a traves de! Srgano designado para tal fin; por su parte el articulo 8 mmeral 7 de esta misma Ley. faculta al Ministerio de Gobernacion, emitir tas cortespondientes normativas de pulacion, supervision y saneign de Agen eros POR TANTO En uso de las faculiades, la suserita Ministra de Gobernacidn ACUERDA PRIMERO: Aprobar ja Normativa para ta Reeulacién Supervision y Sancidn de Agentes Extranjeros, la cus29-01-2031 TA GACETA DIARIO OFICIAL 20 se anexa como parte integrants del sera aplicada por El Registro de Agentes Extranjeros del Ministerio de Gobernacion. SEGUNDO: La Nonmativa para la Regulacion, | Sayer stony Sancion de Aguntes rirageron;eniuce_| iFGncn Publiquese. - Dado en la ciudad de Managua, a las ocho de la mafana del veintisiete de enero del ato dos mil veintiuno, (f) Maria Amelia Coronel Kinloch, Minisica de Gobernacién, Normativa para la Regulacié: Supervision y Sancién de Agentes Extra Capitulo 1 Disposiciones Generates | | Anticulo 1. Objet | Articulo 2. Ambito de Aplicacién | | | | Articulo 3. Definiciones Capitulo tt De la Autoridad Competente y sus Facultades Articulo 4. Autoridad Compecente Articulo S. Facultades del Regisiro de Agenies Extranjeros Articulo 6. Reserva y Proteccion Legal Capitulo Ht Proceso de Registro como Agente Extranjero Articulo 7. Requisitos de Inseripcion | Articula § Revisidn de Informacion para ia Inscripeidn Anicule 9, Resultado de la | Articulo 10, De la Constancia de Registro | Articulo 11. Det Portal Web | Capituto 1 De tos Agentes Extranjeros Articulo 12. Obligaciones de los Aze Articulo 13. Presentacién de Informes Articulo 14. Revision y Analisis de Informe Previo Articulo 15, Reporte de Recepeisn de Fondos o Bienes Materiales Aruiculo 16. | | sbeemioos | | i Revision y Analisis de Intorme Mensuat Capitute ¥ | Dela Supervision alos Agentes Extranjeros | Antiguo 17, Tipos de Supervision Aniiculo 18. Notificacion de Ia Supervision Anticulo 19, Acta de Apertura de ft Notiticacion Arictlo 20, Desarrotie de la Supersision i Aricalo 21, Crerre de la Supers sion Aiticulo 22, lafurme Conclusiv Aniculo 23, Reprogeamacion 0 Caneetaeion Super vision Capituto VE De las lufraceiones » Sanciones Administrativas Articulo 24, Infracciones Articglo 25. Clasificacion de las Infracciones Articulo 26. Sanciones Administrativas Atticuio 27, Reincidencia en Infracciones Capitulo VIE De" la Cancelaci Extranjeros de im Registro como Agentes Articulo 28. Causales de Cancelacisn del Registro Artieulo 29. Cancelacién de Registro a Solicitud de Parte Capitulo VIE Disposiciones Finales Articulo 30. Articulo 31 Presuncian de Delito Trimite Ante Otras Instituciones Recursos Administrativos ‘Articulo 33 Capitulo t Disposiciones Generales Articulo 1, Objet La presente ‘4 tiene por objeto estadiecer requisitos y procedimientos paral inseripeida, regulacion supervision y- sancién alos Agentes Extranjeros. regulados por la Ley No, 1040, Ley de Regulaciin de Agentes Extranjeros, aprobada el 15 de octubre de 2020 publicada en La Gaceta Diario Oficial No. 192 del 19 de octubre de 2020; la que en las disposiciones sucesivas de festa normativa se hard referencia como Ley No, 1040. Articulo 2. Ambito de Aplicacién La presente Normativa es aplicable a las personas naturales y juridieas, consideradas como Sujetos Obligados, conforme el aleance del articulo 4 de la Ley No. 1040 “Ley de Regulacion de Agentes Extranjeros asi como capital o recursos financieres, bienes, aclivos y objets de valor extranjeros vinculados a estas, Se exceptian del dmbito de aplicacion tas personas naturales. y juridicas establectdas en el articwlo $ de la Ley No, 1040, Articulo 3. Defi Para efectos de esta normativa y sin perjuicte de las definiciones contenidas en el ordenamiento jvridico Vinente, se establecen las siguientes definiciones 4) Autoridad Competente: La ntoridad de aplicacis Ley No. 1010 “Ley de Regulacion de Agentes (xt el Ministerio de Gobemnacion, a través del Registes de Azentes FxtranjerosAMT T AR Se GTS A eT ee RASTERRNS SL Om 29-01-2021 TAGACETA- DIARIO OFICIAL, 20. eee ee ») Beneficiario: Es la persona natural 0 juridica que recibe el Ihenefico final de una dawacidn transferida al domatari ©) Consejero: Persona natural o juridiea que aconseja en luna determinada materia, sugiere, asesora, dirige, orients administra, considerado como Sujeto Obligado de conformidad alo establecido en el aticulo 4 de a Ley No, 1040: 4) Constancia de Registro: Fs el documento que otorge ef Registro de Agentes Extranjeros a la personas natural o juidiea reuistrada como Agente Extranjero; ©) Constancia de Recepeién de Informe Previo: Es cl documento que oforga la Autoridad Competente al Agente Extranjro. ene] que hace constar que ha recibido informe previo del Agente Extranjero pars revision y andlisis de le informaeién presentads, 1 Constancia de Cumplimiento de Preseatacién de Informe Mensual: Fs el documento que otorga la Autoridad Competente al Agente Fxtranjero, en el que hace constar el cumplimiento de. la presentacion de informe mensta: 2) Constancia de Caneelacién de Registro: Documento que emite et Registro de Agentes Extranjeros, mediante el cual hace cconstar fa eancelacion del registro de tuna persona natural 0 juridica como Agente Extranjero: bh) Dias Hailes: Dias comprendidos de Innes & viemes. sin inclu dias ferados: i) Donacién: Cualquier transterencia de fondos actives, medios ‘econémicos y bienes materiales de cualquier tipo. que se reevban de manera directa o inditecta de personas naturales, personas Jjuridieas, gobiemos, agencias, fundasiones, organ ‘ociedades't asociaciones extranjers del tipo 0 natiralera i) Donante: Persona natural 0 juridica, organismo extraniero. oblernos. empresas, agencias, fndaciones, arganizaciones sociedades o asociaciones extranjeras del tipo o naturalera que que de manera volu edi ona indo 9 ef ales de cua ipo, de manera directa o invent k) Donatario: Persona natural junica. a quien se fe entrees y “pla de forma voluntaria la donacion: eG mm) Namero Unico de Registra de Agente Extranjero (NURAB): 1 cf codigo identficative que se otorgs al sujeto ‘bligado «jue se inseribe en ef Registra de Agentes Fxranjetos: fcese sin Fines de Laucro: fuera ‘educativos, sociales @ fratertales o para fa realizaston de otros tipos de acciones altrustas gue weneralmente se Financia an ¥ dasciones, Fn to sucesive, se hr relereneia estas personas juridieas como “OSE | ©) Reineidencia: Es la repeticién de una misma sinfraccion ‘cometida por uma persona natural 0 juridica y que ha sido objeto de sancién; ) Unidad Multa: El valor de cada “Unidad de Multa” sere} ‘equivalente en moneda nacional a un dalar de los Estados Unidos cde América, conforme al tipo de cambio oficial establecide por e1 Blanco Central de Nicaragua, vigente ala fecha de la imposicisn de la sancién, Capitulo 11 De la Autoridad Competente y sus Facultades Articulo 4, Autoridad Competente El Ministerio de Gobernacidn, a través del Registro de ‘Agentes Extranjeros, es el Grgano encargado de inseribir, regular, supervisar y'sancionar a los Agentes Extranjeros, conforme la Ley No. 1040, Ia presente Normativa» disposiciones administrativas aplicables en la materia, Articulo 5. Extranjeros Facultades det Registro de Agentes a) Inseribir a las personas naturales juridicas, Bicaragibense y de otras nacionalidades, que actiien como. Agente Extraitjero de conformidad a lo establecido en el articulo 4 de la Ley No, 1080; by Requerir 1a inscripeién de tas personas naturales ¥ juridicas que se encuentre actuando como Agentes Extranjeros y no concurran a inscribirse ante el Registro de Agentes Extranjeros: ) Atender Les consul aturales y juridicas como Agentes Fxtranjcros » brindar fas aclaraciones sobre su inscripcion ¥ preseniacion de 4} Recibir y solicitar a tos Agentes Extranjeras informes wevios de las donaciones informes mensuales de. la n de las mismas. detatlados y documentades, 2 fin ide serificar su utilizacion en actividades que correspandan con ios fines w abjetivos establecides en su Eseritora Constitutiva y Estatutos. 0 conforme la registeado, en cl caso de las personas naturales: Solicitar a los Agentes Extranjeros jcionada @ fos informes previos y i fa para verificar el wse y desting reportados: informacion © Solicitar y de los Agentes Extranjeros, formacién pertinente para garantizar el cumplimiento de la Ley No, 1040, la presente noemativa y las disposieiones dministratisas ap ables en ia mil Supersisar ef cumplimiens gentes Extranjeros. establecida en la Ley No. [040, la presente normativa ¥ las disposiciones administrativas aplicables en la materia29-01-3021 hy Emitir guias, directrices y/o circulares que coadyuven a los. Agenies Fxtranjeros a promover la transparencia de fondos recibidos y que les ps fa identificacién oportuna de transacciones que puedan provenir de actividades ilicitas {) Sancionar a los Agentes Extranjeros que ineumplan e Ia Ley No. 1040 ¥ la presente normativa J Establecer coordinaciones interinstinucionales con ‘autoridades nacionates, pudiendo suscribiracuerdos, convenios 0 protocols a fin de garantizar el efectivo cumplimignto del_mareo juridieo vigente aplicable a Agentes Extranjeros. ky Facilitar a la Unidad de Analisis Financiero reportes sobre la recepcién de fondos de los Agentes Extranjeros, ‘en el marco de las coordinaciones interinstituctonales dentro del mbito de competencia de amhas instituciones: 1) Las demas facultades inherentes para la aplicacién y umplimiento de la Ley No. 1040 y la presente Normativa Articulo 6. Reserva y Proteceion Legal La informacidn que ef Registro de Agentes Extranjeros ‘obtenga, procese y genere en el ejercicio de sus facultades sera utilizada unica y exelusivamente para el cumplimiento de sus objetivos institucionales, no obstante, facilitara informacion a las autoridades adminsstrativas 0 ju competenies en materia de prevencion, invest persecucion y judicializacion de delitos. cuando estas asi lo requieran formalmente EI personal del Registro de Agentes Eatranjeros, debe ‘mantener ta confidencialidad de la informacion que cobienga en el gjercicio de sus funciones, inchiso despues det cese de su cargo, La infraveidn a lo dispuesto en ef presente articulo sera sancionada conforme 1a texishacion penal. sin perjuicio de las sanciones administeativas correspondientes servidores publicas del Registro. de Agentes ai de pi legal y ext cunndo en cl gjereicis de sus" funiones. irausmitan informacion a las attoridades competentes en tnater Investigacion, persceucion y judictatizgeion con previs solicitud de requerimientos de Titos, informacion Capinte 1 Proceso de Registra coms Agente Estranjera Articulo 7. Requisitos de Inseripeién ' establecidos en el artic $ de ta Foy Nov 10d: dehen concurrie ante el Registra ie Agen ENtranieras del Ministerin de Gebernie o uc sg establecen conlinuacion, en cortes LA GACETA - DIARIO OFICIAL | | | | | 20 1. Personas Naturales Nacionales » de Otras Nacionalidades: a) Llenar Ficha de soficitud de Regist +) Cédula de identidad nicaragitense vigente: «¢) En caso de ser de otra nacionatidad, eédula de residencia vigente y fotecopia de fa hoja de bie datos del pasa 4) Céduta del Registro nice de Coniribuyente (RUC), ‘cuando aplique: 2. Personas Juridiews Nacionales: 4) Lienar ficha de solicitud de Registro: b) Copia de Cédula det Registro Unico de Contribuyente (RUC): ©) Constancia de Inscripcign ante el Ente Regulador competente: 4) Eseritura Pabtica de Constitucién y Estatutos, y cuando correspond, sus reformas en que de cualquier manera se modifiquen dichas escrituras: ©) Gaceta de publicaciin de Decreto de Personalidad Juridica, cuando corresponda: 1 Gaeeta de publicacién de Estatutos, cuando corres 8) Lista de miembros de Junta Directiva, detallando nombres, cargos, direceién, teléfonas, correo electtonico, firmas en original de cada miembro y adjuntande copia de cédula de identidad legible, visible y vigente, en caso de ser aigune de fos miembeos seu de tra nacionatidad, vie cedula de residencia en ja de bio dato de 38 p aragua; hy) Lista de la toralidad de miembros que contorman la Asambiea General con voz y vota detallande nombres Aireceién, teléfonos y numero de eédula: i) Modes de tepresentacign que faculic a ta persona designada por el Agente Lxtranjero para actuat ch su nombre, los poderes generalisimo o general deberan estar debidamiente inserito ante ef Registre Publica Mercantil 1) Copia de eédula de identidad de! Representante Lezat 4. Personas Juridicas de Otra Nacionalidad a) Llenar ficha de solicitud de Registro; by Constancia de Registro de pais de oriven: ©) Constancia de Inseripeién ante el Ente Regulador sompetente en Nicaragua: dy Eseritara publica de constitucion retormas, cuando earresponda:29-01-2021 ¢) Articulos de incorporacién, cuando correspond; 1D Poder de ‘epresentacion que faculte al Ageme Extranjero en Nicaragua, otorgado en el pais de origen, en el que se relacione sus generales de ley y documento de identificacion, si el Representante Legal es de otra nacionalidad, dehera ser residente en Nicaragua, en dicho caso deberd adjuntar eédula de residencia copia de la hoja de bio datos de! pasaporte: 2) Conformacién de la Junta Directiva del pais de origen, indicando sus nombres. cargos, direccion domiciliar, corteos personales, teiéfonos, correos elecirénicos, firmas en original y copias de In hojs de hie datos de sus pasaportes y pagina web del organismo, En todos los casos las copias de a documentacion requerida deben ser certificadas por Notario Piblico de conformidad a lo establecide en el Decreto 1690 del 30 de abril de 1970. publicado en La Gaceta No. 124 del § de Junio 1070 y sus reformas, Decteto No.1 586, publicade en i Gaceta Diario Oficial No, 8 del 10 de enero 19RS y 1 No. 16 Ley que Reforma la Ley de Copias. Fotocopias y Certificaciones, aprobada 17 de junio de 1986, Deberan sellarse y rubricarse frente y reverso de cada folio. Los documentos deberin espaol: sf estos se encus eheran ser traducidas r presentados en idioma idioma espatol. can formalidades establecidas en el Cédigo Civil y ta Ley No. 139. Ley que da Mayor Utilidad a Ia institucion det Notariado, Publicada en la Gaceta No. 36 de 24 de febrero de 1902 Los documentos emi debidamente aurenticad ar én para Inscripeién Recibida la solicttud de inseripcion y documentacién requerida, et Registro de Agentes Extranjero, Exuanjere, en un plazo ‘comtados desde in Fecha de Et Registro de Agentes Extranjeros revisara los, documentos © informacion presemlada por el Agente sect adicionales, sez Ge encontrarse informacion incomplera, snconsiste Ja forma de los documentos presentados. ‘Agente Extranjero que lo subsane en wnt pactir se solicitars periodo no mayor cota i de la notificacion ep Articute 9, Resultados de ta Revisiin, Conclnido ef proceso de revision, an erificacion. de lox documentos e informacion encontrar Agente Etranjero el resultado y- proceitera 4 inserthitla, TA GACETA- DIARIO OFICIAL 20. otorgindole ot Nimsso Unico de Registro de Agentes Exraneos (MURA procederé em la constancia ds regio y seat entrage del codigo de usuario pert acceso al portal web, para la respectiva presentacion de informes, Articule 10, De In Canstancia de Registra La Autoridad Competente emitirs Constancia de Registro, que evidencie que el Agente Extranjero se encuentrs debidamente inscrito ante el Registro de Agentes Extranjeros, sera vigente por ef ees calendar. a partir de su fecha de emision, debe tos dentificativos det Agente Extranjero y elementos de Seguridad que permitiran verificar su autenticidad, La Constancia de Registro sera emitida por primera vez de manera gratuita Articulo 11. Del Portal Web EI Registro de Agentes Extranjeros, Web, en el cual los Agentes Extran} habilitera portal Una vez entregado dicho cédig. responsable de fy ink sl Agente Extranjero ¢ jormacion ingresasa en portal web. Capitulo 1V De tos Agentes Extranjeros Articato ‘Obligactones de tos Agentes Eatranjeros Los sujetos obligadas estabiecido en el articulo 4 de ta Ley No, 1040 como Agentes Extranjeros deberan: a) Inscribirse en et Registro de Auentes Extranjeros de Ministerio de Gobernacion: » a cestablecidos en ¢¢) Resguardar y eustoiar el NURAE y'contrasefa asignada por el Reyisiro de Aventes Exiranjeras, afin de que fa informacion ‘uministrada por ét yea de aceeso personal y eonfidencisl, no oer ser compart a tereeros 4} Reporar \ actualizar ante Ia Autidad Competent. que ocuran cambios en su informacion y documentacisn sobre domicitio, datos de contacto, refirmas de aetas 0 escrituras de cconsttucion y esarutes, miembeos de fa junta directv. posenes ide representacion, documentos de identidad del representa29-01-2021 TAGACETA, sgsl, cambio del mandane o cualquier otra informacion | necesaria para Ia Autoridad Competente, esta actuaizacion Sdeberd realizarse en un plaz0 no mayor a cinco dis hibiles a partir de ocurrido el eambio debiendo registrar o presentar los soportes correspondiente: ©) Informara ta Autoridad Competente previamente de cualquier transforencia de fondos © aetivas que vayan m recibir de manera directa o indirecta de organismo extranjero, personas naturales, gobiernos, empresas, agencias, fundaciones, omganizaciones, Sociedades o asociaciones extranjeras del tipo naturaleza que sean, para desarrollar sus actividades como Agente Extranjero, EI Registro de Agentes Extranjeros notificard mediante correo electrénico 0 por escrito al Agente Exiranjero, la fecha que dard inicio la supervisién, el tipo de supervision ¥ aicance de la misma, que incluya objetivos, proyectos, periodo, duracién, jugar y ef detulie de ia informacion » documentos que se requeriran, Cuando la supervisién sea ordinaria in situ o extra situ se notificard su inicio con al menos cinco dias de anticipaciéa, 4 supervision extraordinaria in situ 0 extra situ podran ser notificadas de manera inmediata a su inicio. Articulo 19. Acta de Aper ra de la Superv jones in situ, sean ordinarias © extraordinarias, se levantara acta de apertura, en ia que se hara constar lugar, hora, Fecha, nombre a razén $0 datos identificativos del Agente Extranjera supervisado 5 de los supervisores designadas por e! Registro de Agentes Extranjeros, Para el inicio de las superw Fn tas. supe extraordinari visiones extra situ, sean ordinaria_o el 0 los supervisores desiznados remitirin elecirénico de apertura de ts describiendo la informacion o documentacion tequerida § la fecha y medios en que deba ser presentada ante cl Registen de Agentes Lxtranjeros29-01-2021 LA GACETA - DIARIO OFICIAL 20, Articute 20. Desa allo de ta Supervision Durante el desarrollo de las supervisiones el personal designado por la Autoridad Competente solicitard al Agente Extranjero la informacién y documentos que fueron detallados en la notificacién de la supervision, De manera adicional a la informacion y documentacion requerida mediante ta notificacién, el personal designado podré solicitar cualquier otra informacién que requieran 2 fin de cumplir a cabalidad el objetivo de la supervision, la que debera ser facilitada sin limitacién ni dilacién, la Autoridad Competente podra determinar, si el caso Jo amerita, otorgar un plazo prudencial no mayor de 48 horas para Ia presentacion de documentacién adicional requerida, Cuando la supervisién ordinaria o extraordinaria sea desarrollada de manera in situ, el Agente Extranjero deberi garantizar las condiciones necesarias para que el personal designado por el Registro de Agentes Extranjeros, realice sus labores de manera segura y confidencial art slo 21. Cierre de la Supervision 4) Supervision In Situ Ordinaria Extraordinaria. Ai Finalizar la supervisién ordinaria o extraordinaria in situ, se levantaré acta de cierre de lo supervisién, la que seri firmada por el Agente Extranjera y el 6 los supervisores, En esta Acta se_hari constar los incumplimientos normativos identificados durante el desarrollo de Is, supervisin con las recomendaciones pertinentes, también se consignaran las ohservaciones que tenga a bien expresar el Agente Extranjero supervisado. De no identifiear la existencia de incumplimientos ormativos, tambien deberi constar en el acia de cierre de la supervision, b) Supervision Extra Situ Ordinaria o Extraordinari El cierre de la supervision ordinaria 0 extraordinaria extra dard a conocer mediante sutifi remitida al Agente Extranjero, en la que se delallacén os incumplimientos aormatives identificados durante ef desarrollo de la supervision, De no identifiear la existencia de incumplimientos normativs. también debera constar Articulo 22, Informe Conclusive Ia Supervisisi El proceso de supervisidn concluiré con la notificacion det Informe Conclusive de Supervision al Agente Extranjero, a través de correo electranico en un plazo no mayor a los 7 ata techa det acts de cverse de ba supervision « nofificacidn slectednica seviin corresponda habiles posteriores EI informe contendra el resultado recomendaciones revespondal aplicables | | | | | Del Informe Conclusivo de Supervision procedera tos recursos de revisin y de apelacién de conformidad 3 lo establecido a Ia Ley No. 290, Ley de Organizacién, Competencia. y Procedimientos del Poder Ejecutivo, ¥ sus Reformas. Articulo 23. Reprogramacién 0 Cancelacién de la Supervision La supervisién podra ser reprogramada o cencelada por disposicion de la Autoridad Competente, lo que serd debidamente notificado a través de correo electronica a Agente Extranjero. EI Agente Extranjero podra solicitar por escrito, a Ia Autoridad Competente, la reprogramacion o cancelacién de La supervision, en los siguientes casos: 8) Reprogramacién: Cuando se presenten circunstancias Por caso fortuito o fuerza mayor que le impide recibir temporalmente la supervisign. b) Cancelaciéa: cuando se presenten tas siguientes 1. Caso fortuito @ fuerza mayor que impida at Agente Extranjero continuar ejercienda sus funciones como tal; ii, EI Agente Extranjero es una persona juridica que se ha extinguido, La solicitud de reprogramacién 0 cancelaciin de la supervision debera ser por escrito. expresando y justificando el motivo de su peticion, adiuntando los Aocumentos que svalen Ia misma EI Registro de Agentes Extranjeros, dara repuesta de ia solicitud dentro del término dos dias habiles, aprobando © denegando la solicitud, lo que sera debidamemte notificado por correo electrénico u otro medio escrito al Agente Extranjero, Capituio Vi De las Infracciones y Sanciones Adi inisteativas Articulo 24, Infraceiones Constituve Infraceién, toda acciéa w omision gue implique lun incumplimiento a las obligaciones preceptuadas en las teyes, normativas y disposiciones administrativas jan el actuar de los Agentes Exiranjeros y gue Nene como consecuencia la aplicacién de una sancién adminisirativa, sin perjuicio de las. responsabilidades pensles y civiles que carrespondan, to 25, Clasificacién de t nfracciones Las Infracciones se clasifican en leves, graves ym! graves, de acuerdo con su nivel de trascendencia de la afgclacion ¥ gonseeuencias eausidas.29-01-2021 TA GACETA- DIARIO OFICIAL, 20, 1, Son Infracciones Leves: a Incumplir con el reporte y actualizacion ante Is Autoridad Competente, cuando se susciten cambios de su informacion y documeptacién en tiempo y forma: b. Desatender los requerimientos del Registro de Agentes Extranjeros. acerca de informacién solicitada 0 incompleta «, Presentar informe previo y/o mensual de manera tardia eficiente 0 incompleta conforme los formatos que ¢! Registro de Agentes Extranjeros habilite para tal fn. 4. No reportar la recepeidn de fondos activos dentro del término de las 48 horas después de recibidos, segin se estabiece en [a presente normativa: ¢. Aplicar de manera deficiente las medidas para conocer a sus donantes, beneficiarios y Personas Juridicas ssocindas: 2. Son Infraceiones Graves: 8, Noespecificar el uso y destino de cualquier transferencia de fondos o actives, que reciban; bh Omitie ta presentaciin de documentos, informacion y datos de identificacion al Registto de Apentes Fstranieros sobre quienes financien 0 proporeionen fondos 0 de diferentes formas Faciliten medios economicos. y materiales © de cualquier otto tipo para desempefiar su labor como Agente Extranjere © Incumptis con eb envio del informe mensw 4. No verificar o documentar ta identidad y ta buena Teputacion de sus donantes e identidad del beneficiario final de sus donaciones; ©. No disponer de mecanismos de verifieacion para iearaus tx Fonds, ee Omitir reportar fa informacion y documentacion de las Actividades. proyectos y programas que realice: esentar informacion © documentos incempletos & fegibtes di Jn. Negarse a atenler fa supervisisn i. No eonseevar por el periode establecide en la presente normativa, sis registros sobre informs. sransteciones recibidas, gastos. pagos, desembolsos J. Incusrir en dos o mi InFraccrones 3. Som Infracciones Muy Graves: 4 Incumplir con el deber de inseribirse en el Registro de Agentes Extranjeros: b. Reatizar actividades distintas de los fines y objetivos cestablecidos en su registro como Agente Extranjero: . Recihir y ejecutar fondos y bienes meteriales sin la presentacidn de informe previo; 4. Untilizar y destinar las transfereneias de fondos 9 actives recibidos de manera diferente a lo informada previamente a la Autoridad Competente; informacion y/o Registro de Agentes fe, Negarse a enviar informe mensu: documentos requerides por el Extranjeros; £No proporcionar al Registro de Agentes Extranjeros los datos de identifieacisn del o los Gobiernos extranjeras partidos politicos extranjeros y sus entidades vinculadas, personas naturales o juridicas que financien, proporcionen fondos o de diferentes formas faciliten medios econdmicos ¥ materiales o de cualquier otro tipo para desempetar su Tabor como Agente Extranjero: g Financiar © promaver ef financiamiento @ cualquier tipo de organizacién. movimiento, partida politico soaticiones 0 alianzas politicas o asociaciones que desarrollen actividades politicas imternas en Nicaragua: h. Realizar o promover la realizacién de actividades que gzeneren resultados que impliquen proselitismo politico: i. Omitir informacidn 9 incluir datos fatsos en los informes presentados ante la Autoridad Com: J. Recibir donaciones, fondos 0 bienes materieles de ‘cualquier ipo procedente de fuentes 6 personas anonimas k, tater vidades polities ra In indepencienein, 19 autodeterminacion ¥ 1a soberania nacional economia ¥ politica det pais; L.No_aplicar medidas ps a sus donantes. beneficiarios y Personas Juridieas asoetadas: Articulo 26. Sanciones Administrativas Ante ineumplimientos la preceptuado en la Ley No. 1040, la presente normativa y dems disposiciones norm Hicabl = Agcites Exitanjeros, gravedad de la anfraccism, pudiendose imponer una o mis sanciones estableciday en la presente normativa, segun correspond29-01-2021 TAGACETA- DIARIO OFICIAL, 20 Extran) 2} Muttas. Se impo . por Ia comision de muy graves, Ja que se aplicard de gonformidad ul tipo de infraccién de la siguiente manera tas a los Age frmceiones lever 1. Por ta comision de infraccién LEVE, mulia de trescientos unidades multa 2 dos mil unidades mutta: Por Ia comision de infraccién GRAVE, mult de dos mil uno unidades multa a cinco mil unidades nulta: Por la comisién de infracciéa MUY GRAVE, rmulta de cinco mil uno unidades multa a quinientas mit unidades mutta by Suspensian. Se podri suspender temporalmente ‘el funcionamiento del Agente Extranjero por tiempo determinado, por la comision de infracciones praves: ¢) Cancelacion de Registro. Se cancelari el registro del “Agente Extranjero por la comision de Falta muy yrave: 4) Soticitad de Cancelacian de Person: Ante la Autoridad Competente: Se procede Ja autoridad que corresponds, la cancelacion personalidad juridiea del Agente Extranjero cuando: dad Juridica, a solicitar de i, Byecute avtividades comtrarias a sus objetives yf jancie © promuesan de arganizacién. movimiento, partido politico, coaticiones © alianzas politicas © asociaciones que desarrollen actividades politicas internas en Nicaragua; o actividades que generen resultados gue impliquen proselitisme politico: ii. Fuera ulilizada para ta comision de actus ilicitos 0 Violentar el orden public e)Intervencién de Fondos y Activos, Previa \utorizacion Judicial: Es la medida que probibe, suspende lerrumpe por completo toda {ranstereneia, trastado, ‘isposicion © movi traspase conversion, cam ente sie actives o Bienes matcriaies, en ia fornia y destino que Aetermine la autoridad judicial competente, El Registro ayeros solicitara « In autorndad judicial la iniervencion de fondos s actives cuando ef Agente Extranjero: con fa dispostcion del articwlo 13 de ba 1H, Seu saneionado con suspensidn iii, Proceda la solicitud de caneelacion desu personalidad juridica, por sancién i | | | i | | Articule 27, Relacideacla en lafracciones En caso de une segunds infraccién Leve sobre un hecho ya sancionado dentro de un periodo de noventa dias, de la misma maturaleza de Jos indicados en esta norma, e Registro de Agentes Extranjeros, impondra una muita igual al doble de las unidades de multas impuestas en la primera infravcion. Capituto Vt De la Cancelacion de Registro Como Agentes Extranjeros Articulo 28, Cansales de Cancel idm del Registro a) Por fatlecimiento, en caso de see persona natural ') Cuando cese su actividad como Agente debidamente documentado: ©) Cuando el Agente Extra que se ha excinguide, 0 es una persona juridica 4d) Por sancion emitida por el Extranjeros Registro de Agentes Articule 29, Cancelacion de Regi Parte ro a Solicitud de Las personas naturales v juridicas que cere en su condicion de Agentes Extranjeros, podrin solicitar 1a cancelaciin de su registro ante It Autoridad Competente, por escrito debidamente fundamentada y decumentada, £1 Registro de Agentes Extranjetos, revisata Ia soliettud, tegistro, la uue resoivera en un place de siete di De el cese de la condicion Extranjero, la Autoridad Competente not fi verificarse de Agente ctrOnico senalando fecha en que el Agente Extranjero deberd presentarse para que se le enttegue constancia de De no demustrarse el cese de ta condiciin de Agente Fxtranjero el Registro notificara ia negativa cancelacion de registro al solicitante y lo snantendra activo en ef Registre de Agentes Extranjeros, debiendo contiauar cumpliendo con las disposiciones de la Ley N 140 y la presente Normativa. Capitato VT Disposiciones Finales Articulo 30, Presuncion de Delito Si del anlisis de la informacion reportada por los Aventes Extranera. se presume la vomision de un dclita el Ministerio de Gos dara a conocer la informacion 1 las autoridades administrativas, investigativas de verseencion penal © judiciales que correspondArticulo 31, Trimite Ante Otras tnstituciones Los Ministerios, Ente Gubeimamentales, Registros Pablicos e Instituciones Pabiicas 5 Privadas, que presten servicio a los Agentes Extranjeros. deberan solicitarles las constancias de: Registro. Recepcion de Informes Previo, Cumplimiento de Pre i ike Informe Menstial emitidas por el Registra de Agentes Extranjeros, para realizar sus tramites smanada por la Autoridad fo de Revision, y et de Apelacién. segiin corresponda; de conformidad a tas disposiciones establecidas on la Ley No. 290, Ley de Organizacion, Competencia, y Procedimientos del Poder Ejecutivo, y sus Reformas Articulo 33. Vigen La presente Normativa entra en vigor » partir de su publicacidn en La Gaceta, Diario Oficial ACEIA- VIARIO OFICIAI | |