El Infrascrito Secretario de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad SOCIEDAD,

SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE que puede abreviarse SOCIEDAD, S.A. DE C.V.,
sociedad salvadoreña, la cual se encuentra inscrita en el Registro de Comercio bajo el Numero
Ciento Vveinte del Libro Tres mil seiscientos dieciocho, CERTIFICA: que en el Libro de Actas de
Junta General de Accionistas que legalmente lleva la sociedad se encuentra asentada el Acta
Número CUATRO de Junta General Ordinaria de Accionistas, celebrada en la ciudad de San
Salvador, departamento de San Salvador a las diecisiete horas del día trece de Febrero de dos mil
dieciocho y en la que consta que su Punto Número TRES, relativo a la Sustitución del Auditor 
Externo en cumplimiento al Artículo doscientos veintitrés del Código de Comercio y a la cláusula
DÉCIMO QUINTA del pacto social vigente; El presidente de la junta dio a conocer que el auditor
externo no ha proporcionado informe del avance de la revisión de auditoría, por lo que procedió a dar
a conocer la nómina de Auditores inscritos en Consejo de Vigilancia de la Profesión de Contaduría
Pública y Auditoría, autorizados para ejercer la profesión. La Junta General, después que le
presentaran los candidatos a consideración, por unanimidad de los accionistas se acuerda: sustituir a
XXXX, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE con Número de Identificación Tributaria
1234-123456-123-1 y Número de Acreditación 1234 el cual se encuentra inscrito como Auditor
Externo en el Asiento 56 del libro 3725 para el ejercicio 2017 y nombrar a YYYY, SOCIEDAD
ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, con Número de Identificación Tributaria 1234-123456-123-1,
con número de acreditación 1234, de nacionalidad salvadoreña y del domicilio de San Miguel, como
Auditor Externo, para el ejercicio del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil diecisiete,
quienes han aceptado expresamente el cargo para el cual han sido nombrados de conformidad con el
artículo 223 del Código de Comercio.
 
Y para ser presentada en el Registro de Comercio, se extiende la presente en la ciudad de San
Miguel a las diez horas y quince minutos del día quince de noviembre de dos mil dieciocho.
 
 

JOSE PEREZ
Secretario de la Junta General de Accionistas

EL SUSCRITO NOTARIO DA FE: Generales de autentica