“ACTA DE LA REUNION ORDINARIA DEL PATRONATO DE FUNDACION CULTURAL ANTONIO HAGHENBECK Y DE LA LAMA, INSTITUCION DE ASISTENCIA PRIVADA, CELEBRADA EL DIA 30 DE MAYO DE 2016. En la Ciudad de México, siendo las 10:00 horas del dia 30 de mayo de 2026, se reunieron en el domicilio de la FUNDACION CULTURAL ANTONIO HAGHENBECK Y DE LA LAMA, INSTITUCION DE ASISTENCIA PRIVADA, ubicado en Avenida Parque Lira No. 136, Colonia Tacubaya, Delegacién ‘Miguel Hidalgo, C.P. 11860 (Museo Casa de la Bola), en la Ciudad de México, los Patronos de la Institucién cuyos nombres, y cargo aparecen en Ia lista de asistencia que més adelante se transcribe, a efecto de celebrar una REUNION ORDINARIA DE PATRONATO a la cual fueron previa y debidamente convocados, en los términos de los estatutos de la Institucién. PRESIDENCIA Y SECRETARIA Presidié la reunidn el Dr. Arq. Francisco José Pérez de Salazar Verea, en su cardcter de Presidente del Patronato de la Institucién y actué como Secretaria de la misma, la Lic. Cristina Artigas Walter, tuna vez aceptados los cargos, entraron de inmediato a ejercer sus funciones. * ESCRUTINIO El Presidente de la reunién nombré como escrutador a la Lic. Cristina Artigas Walter, y quien habiendo aceptado el cargo que le fue conferido en cumplimiento del mismo procedié a realizar la lista de asistencia correspondiente. Verificada la asistencia el escrutador certificé que se encuentran presentes los miembros d patronato, cuyo texto de la lista de asistencia literal és el siguiente: LISTA DE ASISTENCIA Lista de asistencia a la reunién ordinaria de Patronato de FUNDACION CULTURAL ANTONIO HAGHENBECK Y DE LA LAMA, INSTITUCION DE ASISTENCIA PRIVADA, celebrada el dia 30 de mayo de 2106. . MIEMBRO DEL PATRONATO CARGO Dr. Arg. Francisco José Pérez de Salazar Verea Presidente Mitra. Concepcién Amerlinck Assereto Vice Presidenta lic. Cristina Artigas Walter Secretaria Ao. 7Uc. José Alejandro de Antufiano Maurer Tesorero ——— Sra. Gloria Amtmann Aguilar Vocal Lic. Agustin Acosta Azcdn Vocal Sra. Maya Davalos Murillo Vocal Ly Sra. Ana Rita Garcia Lascurain. Vocal = Sr. José Ignacio Conde y Cervantes Vocal = El escrutador certifica que estén presentes la mayoria de los miembros del Pdpronato de Ya Institucién, quienes firman al calce de la presente acta para constancia, Asimismo estuvo presente en la reunién la Directora de la Fundacién Cultural Antonio Haghenbeck yde la Lama, LAP, la Mtra, Lourdes Monges y Santos. INSTALACION ,€l Presidente declaré legalmente instalada la reunién ordinaria de Patronato de FUNDACION CULTURAL ANTONIO HAGHENBECK Y DE LA LAMA, INSTITUCION DE ASISTENCIA PRIVADA, por Io tanto las resoluciones que se tomen en el desarrollo de la misma son Visto el resultado del escruti vlidas y aplicables para todos los miembros del Patronato. En seguida se dio lectura al orden del dia para ésta reunion, que fue leido y aprobado Por todos los Presentes y cuyo texto literal es el siguiente: ORDEN DEL DIA UNICO.- OTORGAMIENTO Y REVOCACION DE PODERES. Una vez lefdo el anterior Orden del Dia, el cual fue aprobado en forma undnime por los miembros del Patronato, el mismo procedié a desahogarse en los siguientes términos: Una vez que fue ampliamente discutido el punto cinico del Orden del Dia, se tomaron los siguientes: th ACUERDOS PRIMERO.- Se otorga al Presidente del patronato, Doctor Arquitecto FRANCISCO José PEREZ DE SALAZAR VEREA, PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACION LIMITADO a ‘asuntos administrativos y fiscales, para realizar toda clase de trémites, para darles seguimiento en todas sus instancias, para inconformarse o desistise de los mismos, para presentar y recoger toda clase de documentos, formularios, constancias o declaraciones administrativas, para pedir su yfaclaraci6n o cancelacién, para promover inconformidades, para hacer y recibir pagos y en general llevar a cabo promociones y gestiones ante los particulares y ante toda clase de autoridades administrativas, ya sean federales, estatales 0 mu ipales y en especial ante el Servicio de Administracién Tributaria, la Secretaria de Hacienda y Crédito Pablico, la Tesoreria de la Federacién, las Tesorerias y Secretarias de Finanzas de la Ciudad de México y de los Estados, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores y el Sistema de Ahorro para el Retiro, con facultad expresa para solicitar, tramitar, obtener y recoger la Firma de Identificacién Electrénica (FIEL) 0 Firma Electronica Avanzada (FEA) © Efirma de la poderdante, con las amplias facultades necesarias para ACTOS DE ADMINISTRACION de conformidad con los dos primeros pérrafos del articulo dos mil quinientos cincuenta y cuatro de! Codigo Civil para el Distrito Federal, SEGUNDO. Se otorga en favor de los sefiores Lics. CESAR MAILLARD CANUDAS, ALEJANDRO CERBON PICO, JORGE RUBEN CANUDAS Y ALVARADO, RAUL MAILLARD BARQUERA, SALVADOR JARILLO BAUTISTA, RUBEN ARY ARGUMEDO MIRANDA, CESAR MAILLARD CARDENAS, FABIO ENRIQUE LOPEZ CANO MARTINEZ, VICTOR HUGO RUIZ BAUTISTA, ALDO SOMERVILLE CANUDAS, OSCAR REA SANCHEZ, para que lo ejerciten conjuntamente o separadamente, PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACION EN MATERIA LABORAL, con la representacién legal de la Institucién y la representacién patronal, conforme y para los efectos de los articulos once, cuarenta Y seis, cuarenta y siete, ciento treinta y cuatro, fraccién tercera; quinientos veintitrés, seiscientos Roventa y dos, fracciones primera, segunda y tercera; setecientos ochenta y seis, setecientos ochenta y siete, ochocientos setenta y tres, ochocientos setenta y cuatro, ochacientos setenta y seis, ochocientos setenta y ocho, ochocientos ochenta, ochocientos ochenta y tres y ochocientos Ochenta y cuatro de la Ley Federal del Trabajo, y con todas las facultades de apoderado general Para pleitos y cobranzas, y actos de administracién laboral, en los términos de los dos primeros Parrafos del articulo dos mil quinientos cincuenta y cuatro, y el articulo dos mil quinientos ochenta Ysiete del Cédigo Civil para el Distrito Federal, y los correlativos de éstos, en el Cédigo Civil Federal los demas Cédigos de las Entidades Federativas en donde se ejercite el poder, por lo que podré: 8) Acreditar la personalidad y la capacidad de la institucién en juicio o fuera de él b) Actuar ante o frente al o a los sindicatos con los cuales existan celebrados contratos colectivos de trabajo respecto a cualesquiera conflictos colectivos, ante o frente a los trabajadores Personalmente considerados, respecto a cuslesquiera conflictos individuales; y en general, ‘especto a cualesquiera otros asuntos obrero-patronales ante cualquiera de las autoridades del trabajo y servicios sociales a que se refiere el articulo quiniantos veintitrés de la Ley Federal de 6©) Comparecer ante las juntas de Conciliacién y Arbitraje, ya sean Locales o Federales, el Instituto Mexicano del Seguro Social, y el nstituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores, con la representacién patronal y legal de la empresa, 4) Comparecer al desahogo de la prueba confe nal, con facultades para absolver y articular osiciones y desahogar la prueba confesional, en todas sus partes. e) Sefialar domicilio para recibir notificaciones; £) Comparecer con la representacién legal bastante y suficiente a las audiencias en sus tres fases de con desahogo de pruebas, icién, demands y excepciones y ofrecimiento y admisién de pruebas, y a la audiencia de 8) Proponer arreglos conciliatorios, celebrar transacciones, adoptar toda clase de decisiones y negociar y suscribir convenios laborales asi como para actuar como representante de la empresa ‘en calidad de administrador respecto y para toda clase de juicios 0 procedimientos de trabajo que se tramiten ante cualesquiera autoridades. h) Celebrar y rescindir contratos de trabajo; |) Realizar como representante del patréin, todos los trémites y gestiones necesarios para la solucién de los asuntos laborales que correspondan ala Sociedad, TERCERO.- Se otorga en favor de los sefiores Contador Piiblico RAUL JIMENEZ QUIROZ, Uicenciado LEONARDO VEGA RANGEL y Licenciada LIDYA NATALY AVILA VILLADA, para que lo ejerciten conjunta 0 separadamente, PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, con todas las facultades generales y las especiales, que de acuerdo con la Ley, requieran poder o cléusula especial, en los términos del pérrafo primero del articulo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Cédigo Civil para el Distrito Federal, y del articulo dos mil quinientos ochenta y siete del mismo Cédigo, 0 sus correlativos en el lugar en que se ejercite, sin que se comprenda la facultad de hacer Ccesién de bienes. De manera enunciativa y no limitativa, se consignan entre otras facultades, las siguientes: Ejercer este poder ante los particulares y ante toda clase de autoridades, sean éstas politicas, judiciales, administrativas, tengan cardcter municipal, estatal o federal y especialmente Tribunales del fuero Civil, Tribunales del fuero Penal, Procuraduria General de la Repablica, Procuraduria General de Justicia del Distrito Federal, y Procuraduria de Justicia de cualquiera de los Estados de la Republica; Juntas de Conciliacién y Arbitraje, municipales, locales, centrales yfederales, a Secretaria de Trabajo y toda clase de autoridades del trabajo; Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico, el Servicio de Administracién Tributaria o cualquiera de sus dependencias; entablar toda clase de demandas, Feconvenciones y solicitudes, contestar las que en su contra se interpongan o en las que fuere tercero interesado 0 coadyuvante del Ministerio Publico, siguiendo los respectivos juicios y Procedimientos por todos sus trémites € instancias hasta su total terminacién; querellarse formaimente y hacer denuncias de hechos por cualquier acto que pueda constituir un delito en su Perjuicio; desistirse, alin en el juicio de amparo; celebrar convenios y hacer renuncias; otorgar Perdén; transigir; comprometer en drbitros, arbitradores y amigables componedores; ticular y absolver posiciones; recusar; recibir pagos; solicitar el amparo de la Justicia Federal. CUARTO.- Se otorga en favor de los sefiores Doctor Arquitecto FRANCISCO JOSE PEREZ DE SALAZAR VEREA, Maestra CONCEPCION AMERLINCK ASSERETO, Licenciado JOSE ALEJANDRO DE ANTURIANO MAURER y Maestra MARIA DE LOURDES MONGES Y SANTOS, para que lo ejerciten conjuntamente dos cualesqulera de ellos, PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIGN y PARA ACTOS DE DOMINIO, en los términos del segundo y del tercer pérrafos del articulo dos mil Guinientos cincuenta y cuatro del Cédigo Civil en vigor en el Distrito Federal, 0 sus correlativos en el lugar en que se ejercite, y PODER PARA SUSCRIBIR Y OTORGAR TODA CLASE DE TITULOS DE CREDITO, de conformidad con el articulo noveno de la Ley General de Titulos y Operaciones de Crédito. QUINTO.- Para evitar duplicidad de poderes, se revocan y dejan sin efecto legal alguno los Poderes otorgados con anterioridad a esta fecha a los sefiores Doctor Arquitecto FRANCISCO JOSE PEREZ DE SALAZAR VEREA, Maestra CONCEPCION AMERLINCK ASSERETO, Licenciado JOSE ALEJANDRO DE ANTUNANO MAURER, Maestra MARIA DE LOURDES MONGES Y SANTOS, Contador Piiblico RAUL JIMENEZ QUIROZ, Licenciado LEONARDO VEGA RANGEL y Licenciadla LIDYA NATALY AVILA VILLADA. SEXTO.- Se acuerda designar como delegados especiales del Patronato para llevar a cabo ante Notario la protocolizacién del acta y la formalizacién de los poderes que se han otorgado, Previa aprobacién de la Junta de Asistencia Privada del Distrito Federal, a los sefiores Doctor Arquitecto FRANCISCO JOSE PEREZ DE SALAZAR VEREA, Maestra MARIA DE LOURDES MONGES Y a ny crf 4 foSANTOS, y Ucenciado LEONARDO VEGA RANGEL quienes podrén actuar conjunta o separadamente. No habiendo mas asuntos que tratar se suspendié la reunién por el tiempo necesario para redactar la presente acta, la cual una vez lefda y aprobada en todas sus partes por los miembros del Patronato presentes, de forma undnime fue firmada al calce para constancia por el Presidente, el Secretario y la Escrutadora, asi como por todo los que en ella intervinieron y asistieronse, levanténdose la sesi6n a las 13:00 horas del dia de su fecha, Se levanté la sesién, firmando la lista de asistencia los presentes, teal -de. Cristina Artigas Walter Secretaria SS Alejandro de Antufiano Maurer Tesorero Sra. Gloria Amt mann Aguilar va Vocal le. Agustin Recon Vocal ¢ Z Wvalos Murillo. Vocal . Arq. A, Rita Garcia Lascurain ‘Vocal oo sé Tonacio Cont Concegedn Amerlinele age Vice presihate ic! y Cervantes Vocal