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Crp Gama , de Comercio \ Coa de Bogota \ NIT 860.007,322-9 RECIBO DE CAJA SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES segtn Resolucién No. 000105 del 23 de noviembre de 2020 LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA RECAUDA EL IMPUESTO DE REGISTRO Y LO TRANSFIERE EN SU TOTALIDAD A LA GOBERNACION Y AL DISTRITO. POUL *000002100101740* FECHA: 2021/03/08 OPERACION : 09C090308053 HORA : 15:09:24 RECIBO NO.: 0921017145 MATRICULA: 03223273 UTILITIES INC. S.A.S. E.S.P NOMBRE : UTILITIES INC. S.A.S. E.S.P N.I.T. : 9013690533 MONEDA : PESOS COLOMBIANOS FORMA(S) DE PAGO : EF CNT DESCRIPCION VALOR 1 OTRAS REFORMAS SOC. G**eee**45,000.00 COMERCIAL O INS 1 IMPUESTO DE REGISTRO(SIN $*******84,700.00 CUANTIA) 1 MORA IMPUESTO REGISTRO Sexe eeAEET, 700.00 SIN CUANTIA BASE $ 84,700.00 1 IMPUESTO DE REGISTRO Gee e****36, 300.00 (SIN CUANTIA) 1 MORA IMPUESTO DE Sexe eH, 300.00 REGISTRO (SIN CUAN BASE $ 36,300.00 1 DESCUENTOS INSCRIPCION $*******—3, 150.00 DE DOCUMENT BASE $ 45,000.00 TOTAL PAGADO ......... $**%*#*#173 ,850.00 PARA VERIFICAR EL ESTADO DE SU TRAMITE PUEDE COMUNICARSE A NUESTRA LINEA DE RESPUESTA INMEDIATA AL NUMERO TELEFONICO 3830330 # 383 EB INDIQUE EL(LOS) NUMERO(S) DE TRAMITE(S): 2100101740 SDewe | de Comercio co de Bogota NIT 860.007.322.9 CONTINUACION DEL RECIBO NO. 0921017145 O CONSULTE EN www.ccb.org.co SERVICIOS EN LINEA EN LA SECCION CONSULTAS INTERACTIVAS VERIFIQUE SU LIQUIDACION CON LAS TABLAS DE TARIFAS DE LOS SERVICIOS DE REGISTROS PUBLICOS PUBLICADOS EN NUESTRAS SEDES ° EN www.ccb.org.co CONSERVE EL RECIBO YA QUE DEBE PRESENTARLO PARA RECLAMAR SUS DOCUMENTOS EN CASO DE UNA EVENTUAL DEVOLUCION SU FACTURA ELECTRONICA SERA ENVIADA AL CORREO luz.cedeno@sociluz.com.co co Camara VERSION: ‘CODIGO: COD de Comercio ieew0_ [raat de Bogota Localizaci6n de usuarios Datos del Matriculado Nombre o razén social: LSAVLISEE pte F&F. BS a Ss. Ps Ntmero de Matricula o inscripcion: a7 G2 22 2 PE Teléfono de contacto: B2O PALA) Fe | Correo de contacto: Nombre de la persona encargada del tramite: aKvavcd 2, bi 1} vt Cargo: | Teléfono de contacto: i | Correo de contacto: Es importante la veracidad de estos datos para informar en caso de una eventual devoluci6n. Para uso exclusivo de la Camara de Comercio de Bogota Fecha de la gestién: Nombre de quien realiza la gestion: Medio de contacto: E-mail Teléfono Resultado de la gestion. EXTRACTO DE ACTA No. 003 ASAMBLEA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD COMERCIAL DENOMINADA UTILITIES INC. S.A.S. E.S.P. En Bogota, a los trece (13) dias del mes de Agosto de 2020, siendo las 4:00 p.m., se encuentran presentes el cien por ciento (100%) de las acciones que conforman el capital suscrito y pagado de la sociedad UTILITIES INC. S.A.S. E.S.P., para esta reunién no fue necesaria la convocatoria por encontrarse presentes la totalidad de los accionistas en las oficinas administrativas de la sociedad, Convocatoria previa. Los accionistas de encuentran representados de la siguiente manera: ubicadas en la Carrera 8 No. 69 67 de la ciudad de Bogota, quienes renunciaron al derecho de Ramber Latinoamericana S.A. TOTAL 679.119.899 Accioni No. ‘Acciones | Participacién ecionista . . . suscritas Accionaria Representantes Soluciones y Servicios de : Procesamiento y Operacién de Adriana Vera — Santa Tecnologia SAS NIT 3.205.000 0.47% (Representante Legal ) 900.923.636-1 : Heydy Tatiana Calderén Prado y Mayda Jhojana Globus Capital Corp. Ficha 124.500.000 18,33% Forero (Apoderadas 382156 Doc. 126653 conjuntas) Heydy Tatiana Calderén Prado Mayda Jhojana Tiznow Finance Corp. Ficha|302.414.899 44,53% Forero (Apoderadas 396844 Doc. 210691 conjuntas) Heydy Tatiana Calderén Prado Mayda Jhojana 124.500.000 18,33% Forero (Apoderadas Barnes Finance Trading Corp. conjuntas) Heydy Tatiana Calderén 4 Prado Mayda Jhojana 124.500.000 18,33% Forero (Apoderadas Los representantes de cada una de las personas juridicas accionistas acreditaron tal calidad. Se informa a los asambleistas que se encuentra presente el ingeniero Jhon Mauricio Gémez Espinosa en la reunién como invitado en calidad de representante legal de la empresa UTILITIES INC. S.A.S. E.S.P aN, ~ ORDEN DEL DIA El orden del dia propuesto para la presente Asamblea Extraordinaria de Accionistas es el siguiente: BwWNre Llamada a lista y verificacién del quorum. Eleccion de presidente y secretario de la reunién. Aprobacién del orden del dia. Reforma Estatutaria G..) Lectura y aprobacion del acta Se somete a votacién de los accionistas Accionista Soluciones y Servicios de Procesamiento y Operacion de Tecnologia SAS NIT 900.923.636-1 Globus Capital Corp. Ficha 382156 Doc. 126653 Tiznow Finance Corp. Ficha No. Acciones | Participacién suscritas 3.205.000 124.500.000 Accionaria 0,47% VOTACION Positivo Positivo Positivo 396844 Doc. 210691 302.414.899 44,53% . . 124.500.000 18,33% Positivo Barnes Finance Trading Corp. . . 124.500.000 18,33% Positivo Ramber Latinoamericana S.A. TOTAL 679.119.899 100% El orden del dia es aprobado por el voto unanime de 679.119.899 acciones ordinarias de la compafiia, las cuales representan el cien por ciento (100%) del capital suscrito y pagado la sociedad. DESARROLLO DEL ORDEN DEL DiA 1.- Llamado a lista y Verificacién del Quérum EI Representante Legal de la sociedad manifiesta que se encuentran presentes 679.119.899 acciones ordinarias de la compafiia, las cuales representan el cien por ciento (100%) del capital suscrito y pagado de la sociedad, por consiguiente, hay quorum para deliberar y decidir. 2.- Elecci6n de Presidente y Secretario de la reunién EI Representante Legal de la sociedad, se propone como Presidente de la reunién y como secretaria de la misma a la doctora Tatiana Calderon Prado, y somete a votacion de los asistentes la propuesta. Votacién de los accionistas No. Acciones | Participacién Accionista . . . suscritas Accionaria VOTACION Soluciones y Servicios de Procesamiento y Operacién de Tecnologia SAS NIT 900.923 .636-1 3.205.000 0,47% Positivo Globus Capital Corp. Ficha] 124 500.000 18,33% 382156 Doc. 126653 ; Tiznow Finance Corp. Ficha 396844 Doc. 210691 302.414.899 44,53% Positivo . . 124.500.000 18,33% Positivo Barnes Finance Trading Corp. 124.500.000 18,33% Positivo Ramber Latinoamericana S.A. TOTAL 679.119.899 100% La propuesta fue aprobada por unanimidad, es decir mediante el voto favorable de 679.119.899 acciones ordinarias de la compafiia, las cuales representan el cien por ciento (100%) del capital suscrito y pagado la sociedad. . 3.- Aprobacién del orden del dia. Punto surtido con anterioridad. 4. Reforma Estatutaria Tomé la palabra el presidente de la reunién quien propuso que se aprobaran unas reformas estatutarias para la Sociedad en cuanto a la clase de acciones y el reparto de dividendos. Para los efectos se propone reformar los articulos 6, 8, y 13, los cuales quedaran de la siguiente forma si la Asamblea de Accionistas aprueba esta propuesta. El articulo 6 de los estatutos sociales quedaria asi: Articulo 6. Acciones. Las acciones de la Sociedad son nominativas y a la fecha se dividen en acciones tipo A y tipo B Las acciones tipo A solo podrdn pertenecer al suscriptor original, esto es a Globus Capital Corp. El titular de las acciones tipo A recibe el 99% de las utilidades. Por su parte, los accionistas que tengan acciones tipo B reciben el 1% restante de las utilidades y dentro del porcentaje mencionado, cada accionista recibird las utilidades que le correspondan a prorrata del numero de acciones que tenga. La Asamblea General de Accionistas podrd, en cualquier tiempo, con los requisitos establecidos en estos Estatutos y en las leyes, crear diversas clases y series de acciones, incluidas las siguientes: acciones privilegiadas, acciones de goce o de industria, acciones con dividendo preferencial y sin derecho a voto, acciones con dividendo fijo anual o acciones de pago. La Asamblea General de Accionistas establecerd las condiciones para cada tipo de acciones y al dorso de los titulos constardn los derechos inherentes a ellas, Pardgrafo Primero. Las acciones tipo A mantendrdn sus derechos por el término de 7 meses, al cabo del cual las mismas se transformardn automdticamente en acciones tipo B. Pardgrafo Segundo. Si el titular de la tinica accion tipo A enajena a cualquier titulo las acciones tipo A, las mismas se transformardn automdticamente en acciones tipo B, Es decir, que sélo podra ser titular de acciones Tipo A, su suscriptor original, esto es Globus Capital Corp, ya que se trata de acciones cuya titularidad es intuitu personae. Pardgrafo Tercere. Mientras no se encuentren en circulacidn acciones del otro tipo, la totalidad de los derechos inherentes a ellas, especialmente, pero sin limitarse a los correspondientes a las utilidades, se ejercerdn y distribuirdn entre las acciones del tipo existente, de acuerdo con el porcentaje de participacin de cada uno de los accionistas en el capital de la Sociedad. Se adiciona el siguiente paragrafo unico al articulo 8 de los estatutos sociales: Pardgrafo Unico. Si se emiten acciones tipo A, éstas deberdn ser ofrecidas unicamente al accionista titular de las acciones tipo A, esto es a su suscriptor original. Se adiciona el siguiente pardgrafo sexto al articulo 13 de los estatutos sociales: Pardgrafo Sexto. - Se aclara que en caso de enajenacion de las acciones tipo A, sean adquiridas por cualquier persona que no sea el suscriptor, dichas acciones al momento de su transferencia se transformaran automdaticamente en acciones tipo B conforme a lo establecido en estos estatutos. HASTA AQU{ EL TEXTO DE LAS REFORMAS QUE SE PROPONEN. Luego de una breve discusion sobre el tema la Asamblea General de Accionistas aprobé undnimemente, con el voto favorable de todos los accionistas, es decir con el voto favorable de 679.119.899 acciones de la compafifa, las cuales representan el cien por ciento (100%) de las acciones suscritas, en circulacién y con derecho a voto, reformar los articulos (6), (8), y (13), de los estatutos de la Sociedad, en los anteriores términos. As{ mismo, se autorizé al presidente y al secretario de la reunion, para que individual o conjuntamente formalicen esta reforma en la Camara de Comercio y realicen todos los actos tendientes a ello. (.) 7. Lectura y aprobacién del Acta Agotados los asuntos objeto de la reunion de la asamblea, el presidente decreté un receso de treinta minutos para elaborar el acta. Reanudada la sesion, se dio lectura al presente documento, el cual fue aprobado con el voto positivo de la totalidad de las acciones suscritas de UTILITIES INC. S.A.S. E.S.P., es decir, con el voto favorable de las 679.119.899 acciones suscritas y en circulacién. Una vez aprobada la presente acta, se levantd la sesién a las 5:30 p.m. del 13 de agosto de 2020. En constancia de lo anterior firman, Presidente Secretaria (ORIGINAL FIRMADO) (ORIGINAL FIRMADO) JHON MAURICIO GOMEZ HEYDY TATIANA CALDERON La suscrita secretaria de la Asamblea Universal de Accionistas No. 03 de la Sociedad UTILITIES INC. SAS. E.S.P Certifica Que el presente extracto de acta corresponde fielmente a la parte pertinente del acta de Asamblea Universal de Accionistas No. 03 de la Sociedad UTILITIES INC. S.A.S. E.S.P., llevada a cabo el dia 13 de agosto de 2020. Dada en la ciudad de Bogotdé D.C., a los ocho (8) dias del mes de marzo de 2021 HEYDY i REPUBLICA: DE COLOMBIA : iDENTIFICACION PERSONAL oe . i CEBULA DE SIUBADANIA So ; > sumeno7S.6149.257 7 : f. ORTIZ TRIBINO 4 po LAPEIMIDOS, : . a BARLOS FERLEY, 5 Rom wipes, ‘ aE? : FECHA DE" SNacinnlenire’ a SaMAY “1972 VILLAHERMOSA. croimay / LUGAR DENAGIIIENTO pepe Hy? © REGISTRADOR NACIONAL GARLOS ABE. SANCHEZ TORRES is A-1500150-00012801-M-0079613257-20080611" . “o0004sas29n 4 1320013884 Anan couse de verificacion REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO EL GRUPO DE ATENCION E INFORMACION CIUDADANA DE LA REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL CERTIFICA: Que a la fecha en el archivo nacional de identificacion el documento de identificacién relacionado presenta la siguiente informacion y estado: Cédula de Ciudadania: 79.613.257 Fecha de Expedicion: 3 DE OCTUBRE DE 1990 Lugar de Expedicion: BOGOTA D.C. - CUNDINAMARCA A nombre de: CARLOS FERLEY ORTIZ TRIBINO Estado: VIGENTE ESTA CERTIFICACION NO ES VALIDA COMO DOCUMENTO DE IDENTIFICACION LA EXPEDICION DE ESTA CERTIFICACION ES GRATUITA Esta certificacién es valida en todo el territorio nacional hasta el 07 de Abril de 2021 De conformidad con el Decreto 2150 de 1995, la firma mecanica aqui plasmada tiene validez para todos los efectos legales. Expedida el 8 de marzo de 2021 ROZO BONILLA Coordinador Centro de Atencién e Informacién Ciudadana Para verificar la autenticidad de este certificado consulte (770748158) en la pagina web en la direccién hitp:/Avww.registraduria.gov.co! opcién “Consultar Certificado" : pagina 1 de 1 CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA Orden de pago Numero de solicitud: 12035492 Sucursal: 09 SEDE CHAPINERO Fecha Maxima de pago: 2021/03/08 Valor : $ 173,850.00 AAA (001)0012035492(002)00000001738500(003)20210308 Nota: No valida para pago en bancos. Camara Numero de solicitud: 12035492 d C = Estado de la orden: VIGENTE k e Comercio Servicio negocio: INSCRIPCION DE . de Bo ota . DOCUMENTOS iS Cliente: UTILITIES INC. S.A.S. E.S.P Identificacion: N.I.T. 9013690533 Matricula: 03223273 Detalle de la orden Precio unitario Precio total $ 45,000.00 $ 45,000.00 Servicio Cantidad OTRAS REFORMAS SOC. COMERCIAL O INST.FINANCIERA 1 Matricula (03223273) Afio(1) IMPUESTO DE REGISTRO(SIN CUANTIA) Afio (1) 1 MORA IMPUESTO REGISTRO SIN CUANTIA Afio (1) 1 1 1 $ 84,700.00 $ 7,700.00 $ 7,700.00 36,300.00 $ 36,300.00 $ 3,300.00 $ 3,300.00 IMPUESTO DE REGISTRO (SIN CUANTIA) D.C Afio(1 MORA IMPUESTO DE REGISTRO (SIN CUANTIA) D.C Afio (1 DESCUENTOS INSCRIPCION DE DOCUMENTOS Matricula (03223273) Afio(1 $ -3,150.00 $ -3,150.00 Valor total: $ 173,850.00 = eled LO > -—T.d dike