Feder otic of utc FOS Via Embassy of Switzerland Venezuela To the competent autorties in Venezuela Girmhroncn 3 9122-4 ‘Spontaneous transmission of information in re Construtora Norberto Odebrecht SA et al. that may enable the Venezuelan authorities to submita Request for Mutual Legal Assis- tance Dear Sir or Madam Please note that aecording to Article 67a of the Swiss Federal Act on International Mutual Assis tance in Criminal Matters (Mutual Assistance Act, IMAC) @ Swiss prosecuting authority may, with- ‘out being requested to do so, transmit information it has gathered in the course of its own investi- gation to a foreign partner authority, ift believes that this information may be useful in instigating criminal proceedings, may facilitate an ongoing criminal investigation or may enable the foreign au- thority to submit a request for mbtual legal assistance, ‘The Office of the Attorney General is Conducting a criminal investigation against Ignoti related to money-laundering, Further information concerning this matter may be taken out of the enclosed translated spontaneous transmission of information from the Offige of the Attorney General, dated une 30, 2016, directly (which is not a request for legal assistance but more a service in favour of the authorities of Venezuela). ‘This information may also be of interest for the competent Venezuelan authorities. If they are inter- ested in receiving further information and evidence concerning the above-mentioned matter, the ‘Swiss authorties should be provided with a request for mutual lagal assistance. To conclude we would kindly ike to draw your attention to the fact that the content of the men- tioned spontaneous information may only be used to initiate/conduct investigations in Venezuela Sopsane ange Seri Sem Sema,Ae Ehclosures: mentionedivoire public doa Contocration CH-3003 Berna, MPC Raccomandata ‘Ambasciata Caracas juis ony? tramite fico federale di Giustizia UFG Ambito direzionale Assistenza giudiziaria internazionale Bundesrain 20 3003 Berna ‘Lugano, 30 giugno 2017 Trasmissione spontanea di informazioni Gentii Signore, Egregi Signor Dalle informazioni in possesso del Ministero pubblico Wella Confederazione (MPC), riportate nei media, risulta che la Procura Generale del Venezuela avrebbe intenzione o avrebbe gi awiato delle procedure penali in relazione con Fattribuzione di appalt a societa legate alla societa CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT SA (in seguito CNO) in Venezuela Dalle indagini sinora condotte in Brasile, negli Stati Unite in Svizzera é emerso che la CNO ha, attraverso societa, da lei controllate ed/aventi funzione di “case nere", con relazioni bancarie anche in Svizzera, effettuato pagamenti a ex-direttor/ della societa PETROBRAS ed altre societa, anche statalie para-statali di altri paesi, nei quallia'GNO si é vista aggiudicare dei contratti d'appalto, Vi @ il fondato sospetto che si tratt di tangent Nel.quadro di un'istruzione penale che il Ministero pubblico della Confedétazione attuaimen- te conduce nei confronti di |GNOTI per titolo di sospetto di rciciaggio di denaro ai sensi ell art 305" CP, é emersa lesistenza delle seguenti relazioni bancarie in Svizzera ar puthico date Carederasone MPCProcedinent Sv 170267 HER aieca | Relconon | Taare ‘ects dio wcononis | Amr anna time | Saison] 80 seo Tmeira | —w0s7148 | Sure Ganutng | Caren vans lager | Camen neater | 80770500 | cosa ‘and Technologies | Ansmendi / Francisco Lino ‘Arismendt (Francisco | ua aes Aap Une Rae aso | _ | - rane _| Trmseuea | —ei08300 | BuenoGuaioy | Dee Eat Commero. | win TowsaFane | Tiea1080 cosa Concer | me SA(DECEA fone roe | vores) voce Fcc Line | Ramee eager | Jeph Cron il _ Temeurd | —woseana | epee Porc | Gomalde Pitta GPCA | Tomes Hoar ceveezce cosa ‘eon | | susors | —a0ss222 | Gatelreiy [nas cer Thos hacer tae cosa reopen - _—_ u8ura | 0057163 | we Erpees | Camon ieaa ge?” | Cainer sina aver | 38657400] asa om. ror fowen | Ate Te | pater ssrmatine | “hos Fa |oatsase | Comer sina | Wha Terea Pana Raneez | wine TowsePaa | asgoe®t cass | se men . roms L | ‘nesta | Ses080368 | Then Haaer | Tendaar Thomas or ‘reso cosa “ “ -| cat | ouses1ii | Farcacoune | rancecouminprace | FrancicotnoRanwee | ¥e3300 sine famwesnccage | Aton acease | coins | _ mat | 0156703269 | Baga fnacy | FancecUmpriree | wine TawvePava | oven Slee sentagne | Arg fanz Fanceco sas SA a Line Ramer apa cinst | @av7aRWGt | Orcs HamHGA™ | Fanci tins Ram] a Tosa Pave | #OE040500| sites ean Famees rcca | ey Cee ag | agrn outinaLosee - arcs sige | 171086 [orca Fnancal | Wine Tosa Pov ajc | no Togs Povo | WH0585| mete Sevcsrie | Caran ieee oper. | Ramee Camen ns casa : stares |_| eavspecristigs Dalle ricerche'effettuate e dal'analisi della documentazione a disposizione del Ministero pubblico della Confederazione é risultato che Francisco Lino RAMIREZ ARTEAGA, nato il § seltembre 1961, citadino venezuelano, é un ex-dipendente di ODEBRECHT e proprietario del gruppo DECSA il quale collabora con ODEBRECHT ed él suo rappresentante in Vene- zuela, La DECSA é un gruppo industriale specializzato in costruzioni di opere civil e ha col- Pagina 214Procediment n° SV. 170267 HER laborato con ODEBRECHT in particolare nella messa in opera della funivia Antimano (Me- trocable Caracas) e per la costruzione della linea 5 della metropolitana di Caracas Del gruppo DECSA fanno parte diverse altre sacieta che hanno det cont in Svizzera, Aventi economicamente dirtto 0 aventi dirtto di firma di questi conti sono lo stesso RAMIREZ AR- TEAGA efo sua maglie Carmen Josefina LOPEZ ARISMENDI, nata il 24 maggio 1965, citta- dina venezuelana, e/o sua cugina Mima Teresa PAIVA RAMIREZ, nata il 4 febbraio 1950, cittadino venezuelana, Carmen Josefina LOPEZ ARISMENDI risuita esserelessere stata vice direttore generale del! ufficio pianificazione e sviluppo delle risorse umane presso il Ministero de Infrastructura det Venezuela. Inoltre la stessa avrebbe lavorato per la societa GENERAL DE PROYECTOS riconducibile a Thomas Herbert Helge Manfred HACKER, nato I8 aprile 1966, cittadino ger- manico. ‘Thomas HACKER avrebbe lavorato pef 'ambasciata austiiaca in Venezuela fino a circa gli anni 2000, ossia prima di mettersi in proprio. € titolare della GENERAL DE PROYECTOS ed @ stato, 0 € ancora, rappresentante in Venezuela del Gruppo DOPPELMAYER (Garaventa) li quale @ stato attivo nella costruzione del Metracable Caracas, Inolire anche la societa di HACKER, la GENERAL DE PROYECTOS fisulta essere stata coinvolta nella costruzione ‘della Metrocable de Caracas e avrebbe avuto anche lincarico per la ricostruzione del centro cittadino abbandonato, a open sources @ risultato che per il Metrocable Caracas erano responsabil il Ministero delle Infrastrutture del Venezuela, la societd Doppelmayer e ODEBRECHT. Allo stato attuale risulta che in data 7 ottobre 2009 sulla relazione n. 305.3800 intestata alla, societa DISENO ESTUDIO Y CONSTRUCCIONES SA (DECSA) presso la banca Julius Bar & Co SA, riconducibile'@ Francisco Lino RAMIREZ ARTEAGA e alla sua famiglia e con diritto difirma di Thomas HACKER, é stato accreditat Limporto di USD 300'000 provenienti da una relazione bancaria intestata alla societa CONSTRUCTORA INTERNATIONAL DEL SUR, societa riconducibile al gruppo DEBRECHT e avente funzione di “cassa nera’. Risultano inoltre ulterior trasferimenti di denaro dalla relazione predetta intestata alla DECSA a favore di relazioni intestate ad Arteaga © a membri della sua famiglia e a societa a loro riconducibil, in particolare a favore delle societa DECSA HOLDING SA, WALDO ENTERPRISES INC. SUNSET CONSULTING AND TECHNOLOGIES LTD. Sulla relazione intestata alla DECSA presso Julius Bar & Co SA tra il 2009,¢ i1 2011 é stato inoltre accreditato da un importo complessivo per un controvalare di CHF 538639 provenien- ti da una relazione intestata alla societa GLOBAL PRIORITY TECHNOLOGIES\LTD, della quale @ avente economicamente dirtto Thomas HACKER. Questa relazione, a suavolta, & stata alimentata da un complessivo di USD 32001000 provenienti da un’aitra relazione inte stata alla stessa societa verosimilmente prosso Deutsche Bank allestero, la quale a sua vol- ta sembrerebbe, secondo i dali a disposizione del Ministero pubblico della Confederazione, essere stata alimentata da un importo complessivo per un controvalore di circa CHE 5°100'000 provenienti darelazioni intestate alle societa INNOVATION RESEARCH AND ENGINEERING DEVELOPMENT LTD, KLIENFELD SERVICES LTD e FAST TRACKER GLOBAL TRADING LTD, societa tutte riconducibili al gruppo ODEBRECHT e aventi funzio- ne di "case nere’Procecmentn”: SV.17.0257-HER Dalla relazione intestata alla GLOBAL PRIORITY TECHNOLGIES LTD allestero vié stato inoltre un bonifico per un controvalore di CHF 11079'364 a favore della relazione intestata alla DECSA presso la Julius Bar & Co SA Risultano inoltre ulterior trasferimenti di denaro dalla relazione intestata alla GLOBAL PRIORITY TECHNOLGIES LTD in Svizzera a favore anche di relazioni in essere in Svizzera € riconducibili a Thomas Hacker. Le predette informazioni vengono trasmesse in base alla Convenzione delle Nazioni Unite conto la criminalita organizzata transnazionale del 15 novembre 2000, ratficata dal Vene- Zuela il 13 maggio 2002 e dalla Svizzera il27 ottobre 2006 (art. 6, 8, 13, 18 e segg.), non- ‘che dalla Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione del 31 ottobre 2003, ratiicata dal Venezuela il 2 febbralo 2009 ¢ dalla Svizzera il 24 ottobre 2008 (artt. 43 e seg.) e all art. 67a cpv. 5 della Legge federale sul! assistenza intemazionale in materia penale (AIMP) del 20 marzo 1981 Si ricorda che ai sensi delle predette norme, tall informazioni non possono essere utilizza- te quale mezzo di prova in Venezuela e che, precisamente, esse possono solo essere uti- lizzate dallautorta di perseguimento penale destinataria al fine di permettere a questa di svolgere indagini cosi da consentirle di indifizzare all autorta mittente una domanda di assi stenza giudiziaria interazionale. Distinti salut Ministero pubblico della Confedera; Siéfano Herold Procuratore federale