ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA IMPORTADORA Y

DISTRIBUIDORA NEOSHER TRAUMA S. A.

En la ciudad de Quito, en el local de la Compañía situado en la calle 23 de Abril y Coruña, lote

37, de la parroquia Cumbayá, a los 7 días del mes de julio de 2022, siendo las 9h00, con la
presencia del 100% de accionistas se instala la Junta General Universal de la compañía
IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA NEOSHER TRAUMA S. A. Preside la sesión en calidad de
Presidente de la compañía el señor LUIS JOSÉ MUJICA MACHADO y actúa como secretario ad-
hoc designado por la junta el abogado Francisco René Chávez Ayala.

Se encuentran presentes todos los accionistas de la compañía, a saber: BOLAÑOS GORDON

DANNY GABRIEL y MUJICA MACHADO LUIS representando la totalidad del capital o paquete
accionario de la compañía.

UNICO PUNTO: NOMBRAMIENTO DEL NUEVO GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA

Toma la palabra el presidente de la junta, quien informa a los presentes que es necesario
nombrar un nuevo Gerente General de la compañía. En tal virtud, propone que el cargo sea
ejercido por la señora MARIA ALEJANDRA PÉREZ AYALA, quien cuenta con amplia experiencia
para el efecto. Los accionistas, por unanimidad, aprueban la moción presentada por lo que la
nueva Gerente General de la compañía será la señora MARIA ALEJANDRA PÉREZ AYALA, con
cédula de ciudadanía No. C.C. 1718745431, por el periodo estatutario de dos años.

Una vez agotado el orden del día, la presidencia concede un receso para la elaboración del
acta, una vez reinstalada la sesión se da lectura al acta, la misma que es aprobada sin
observaciones.

Para constancia de lo actuado firman los accionistas, conjuntamente con el presidente de la

junta y el secretario ad-hoc que certifica. Se levanta la sesión a las 09h30.

Luis José Mujica Machado

CC. 1757313661
Accionista– Presidente de la Junta

Danny Gabriel Bolaños Gordón

CC. 1718119454
Accionista

Francisco Chávez Ayala

CC. 1712623378
Secretario ad-hoc de junta