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Acta-Constitutiva-De-Empresa-Constructora (Recuperado Automáticamente)
Acta-Constitutiva-De-Empresa-Constructora (Recuperado Automáticamente)
-----CUARTA.
El d o m i c i l i o d e l a s o ci e d a d s e r á C a l l e T u l i p a n u me r o 1 , C o l o n i a F e r v
o r P a t r i o , C a l k i n í , C a m p e c he , si n e m b a r g o p o d r á establecer agencias o
sucursales en cualquier parte de la República o del Extranjero, y somet erse a los
domicilios convencionales en los contratos que celebre. Los accionistas q u e d a n s o me t
i d o s e n c u a n t o a s u s re l a c i o n e s c o n l a s o c i e d a d , a l a j ur i s di c ci ó n d e l
os tribunales y Autoridades del domicilio de la sociedad, con renuncia expresa del fuero de
sus respectivos domicilios personales.
-----OCTAVA.- El capital social fijo será susceptible de aumentarse o disminuirse con las
siguientes formalidades: En caso de aumento se requerirá de Asamblea General
extraordinaria de Accionistas y éstos tendrán derecho preferente para suscribirlo en
proporción al número de acciones de que sea titulares. Tal derecho de preferencia deberá
ejercitarse dentro de los quince días siguientes a la fecha de publicación en el Diario
Oficial de la Federación o en uno de los periódicos de mayor circulación del domicilio
social, del acuerdo de la Asamblea que haya decretado dicho aumento, pero si en la
asamblea estuviera representada la totalidad del capital social, podrá hacerse el aumento
en ese momento. En caso de disminución se requerirá la Asamblea General Extraordinaria
de Accionistas y n o p o d r á se r i n fe r i o r a l a u t o r i z a d o p o r l a L e y Ge n e r a l d
e S o ci e d a d e s M e r c a n t i l e s ; l a disminución se efectuará por sorteo de las
acciones o por retiro de aportaciones. El socio que desee separarse deberá notificarlo a la
sociedad y no surtirá efectos tal petición sino hasta el fin del ejercicio anual en curso, si la
notificación se hace antes del último trimestre o hasta el fin del siguiente ejercicio si se
hiciere después. Al efecto se cumplirá con lo que establece el artículo noveno de la Ley
General de Sociedades Mercantiles.
ASAMBLEAGENERALDEACCIONISTAS
- -- - - DE C I M A S E X T A . - P r e si d i r á l a s A s a m b l e a s el A d m i ni s t r a d o r o e n
s u c a s o , e l Presidente del Consejo de Administración y si no asisten la Asamblea elegirá
Presidente deDebates, el cuál designará un Secretario.
- -- - - V I GE S I M A . - L a A s a m b l e a O r d i n a r i a e n vi r t u d d e p ri m er a c o n v o
c a t o r i a , q u e d a r á legalmente instalada cuando esté representado el cincuenta por
ciento del capital social, por lo menos las resoluciones sólo serán válidas cuando se
tomen por mayoría de votos y si se re ú n e n e n v i r t u d d e s e g u n d a c o n v o c a t o r
i a , se ex p r e s a r á es t a c i r c u n s t a n c i a y e n e l l a se resolverá
sobre los asuntos indicados en el orden del día cualquiera que sea el número de acciones
representadas por mayoría de votos.
-----VIGESIMA PRIMERA.
L a s A s a m b l e a s E x t r a o r d i n a r i a s t r a t a r á n a s u n t o q u e se enumeran en
el artículo ciento ochenta y dos de la Ley General de Sociedades Mercantiles; si se reúnen
en virtud de primera convocatoria quedarán legalmente instaladas cuando haya
representadas acciones para que apruebe las decisiones el sesenta y cinco por ciento del
capital social y si se reúne en virtud de segunda convocatoria serán válidas las decisiones
aprobadas para el cincuenta por ciento del capital social.
ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD
-----VIGESIMA QUINTA.
L a A s a m bl e a G e ne r a l d e A c c i o n i s t a s d e c i d i r á l a f o r m a administrar la
sociedad, elegirá los funcionarios por mayoría de votos y podrá
designar suplente. La participación de la Inversión Extranjera en los
órganos de administración de la sociedad no podrá exceder de su participación en el
capital.
- -- - - - a ) . - A d mi n i s t r a r l o s n e g o c i o s y bi e n e s d e l a s o ci e d a d c o n p o d e
r g e n e r a l , e n l o s términos del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro párrafo
segundo del Código Civil para el Distrito Federal.
- -- - - - - c ) . - R e p r e s e n t a r a l a s o c i e d a d , c o n p o d e r g e n e r a l p a r a a c t o
s d e d o m i n i o e n l o s términos del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del
Código Civil para el Distrito Federal.
- -- - - -- d ) . - R e p re s e n t a r a l a s o ci e d a d c o n p o d e r g e n e r a l p a r a a c t o s
d e a d m i ni s t r a c i ó n laboral, en los términos de los artículos once y seiscientos
noventa y dos de la Ley Federal del Trabajo, ante las Juntas Locales y Federales de
Conciliación y Arbitraje.
-------- e).- Celebrar convenio con el Gobierno Federal en los términos de las
fracciones primera y cuarta del artículo veintisiete Constitucional, su Ley Orgánica y los
Reglamentos de éste.
- -- - - - m ) .
De l e g a r s u s f a c u l t a d e s e n u n o o v a r i o s c o n s e je r o s e n c a s o s d e te r m
i n a d o s , señalándose sus atribuciones para que las ejerciten en los términos
correspondientes.
a).- Los accionistas minotarios que representen veinticinco por ciento del capital total
como mínimo, tendrán derecho a elegir uno de los Consejeros Propietarios, este
nombramiento únicamente podrá anularse o revocarse con los de la mayoría. Este
porcentaje será del diez por ciento cuando las acciones de la sociedad inscriban en la
Bolsa de Valores.
b).-ElConsejosereuniráensecciónordinariaporlomenosunave
z a l a ñ o y e n extraordinaria cuando lo citen el Presidente, la mayoría de los Consejeros o
el Comisario.
e).- De cada sesión se levantará acta que firmarán los consejeros que asistan.
VIGILANCIA DE LA SOCIEDAD
- -- - - T R I G E S I M A C U A R T A . - P r a c t i c a d o b a l a n c e , s e c o n v o c a r á A s a m b l
e a Ge n e r a l d e Accionistas y el balance junto con los documentos y el informe a que se
refiere el
artículoc i e n t o s e t e n t a y d o s d e l a L e y G e n e r a l d e S o c i e d a d e s M e r
c a n t i l e s , q u e d a r a n e n l a administración o en la Secretaría a disposición de los
accionistas, por lo menos quince días antes de que se reúna la Asamblea.
CLAUSULAS TRANSITORIAS
----PRIMERA.- Los otorgantes hacen constar:
a).- Que los accionistas suscriben íntegramente el capital soci
a l m í n i m o f i j o e n l a proporción siguiente:
ACCIONISTAS ACCIONES VALOR
Can Puc Marcos 40 31%
Moo Dzul Jessica 40 31%
De la Cruz Pastrana Flor 50 38%
B).- Los accionistas pagan el Capital Social en efectivo Moneda Nacional, y los depositan
en la caja de la Sociedad; y en consecuencia, EL ADMINISTRADOR UNICO, les otorga
recibo.
-----SEGUNDA.
L o s o t o r g a n t e s c o n s ti t u i d o s e n A s a m b l e a Ge n e r a l d e A c ci o n i
s t a s , acuerdan:
a).- Administrará la Sociedad: UN ADMINISTRADOR UNICO.
B).- Eligen ADMINISTRADOR UNICO, al señor De la Cruz Pastrana
Flor c).- Eligen COMISARIO al señor Moo Dzul Jessica
d.LosaccionistasacuerdanotorgarPODERGENERALPArAPLEIT
O S Y COBRANZAS al señor Can Puc Marcos
e ) . - H a c e n c o n s t a r q u e l o s fu n c i o n a r i o s e l e c t o s a c e p t a n s u s c a r g o
s , y p r o t e s t a n s u fi el desempeño.
GENERALES
----- Los comerciantes declaran ser: Mexicanos por nacimiento.
----- El señor........................., es originario de......................., donde nació el
día...........(estado civil) ..................................., ocupación
................................................ domicilio(por cada uno de los accionistas).
CERTIFICACIONES
YO, EL NOTARIO, CERTIFICO:
------ I.- Que los comparecientes me exhiben el permiso que la Secretaría de
Relaciones Exteriores el día...................................... para la Constitución de
esta sociedad, al cual
correspondió el número....... y folio..............
............................y expediente ..................................., el que
agrego al apéndice de esta escritura con la letra “A “, y anexaré el testimonio que expida.7
------ II.- Que lo relacionado e inserto concuerda fielmente con sus originales que tengo a
la vista.
------ III.- Respecto a los comparecientes:
a).- Que los conozco y a mi juicio tienen capacidad legal.
b).- Que les hice conocer el contenido del Artículo dos mil quinientos
cincuenta y
cuatrod e l C ó d i g o C i v i l d e l D i s t r i t o F e d e r a l , y s u s c o r r e l a t i v o s e
n l a s d e m á s e n t i d a d e s Federativas., que dice:
- “En todos los poderes generales para PLEITOS y COBRANZAS, bastará que se diga que
se otorga con todas las facultades generales y las especiales que requieran cláusula
especial conforme a la Ley, para que se entiendan conferidos sin limitación alguna.
- -- - - - E n l o s p o d e re s g e n e r a l e s , p a r a A C T O S D E D OM I N I O , b a s t a r á q
ue se d a n e s e carácter para que el apoderado tenga todas las facultades de dueño,
tanto en el relativo a los bienes como hacer toda clase de gestiones a fin de defenderlos.
------- Cuando se quisieren limitar en los tres casos antes mencionados, las facultades de
los apoderados, se consignarán las limitaciones a los poderes serán especial.
------- Los notarios insertarán este Artículo en los testimonios de los poderes que
otorguen”.
c).- que les advirtió que de acuerdo con el Artículo VEINTISIETE del Código Fiscal de la
Federación, en el plazo de treinta días a partir de su firma, deben inscribir esta sociedad
en el Registro Federal del Contribuyente y justificarlo así al suscrito Notario de otra forma
se hará la denuncia a que se refiere dicho precepto.
y d).- Que les leí en voz alta esta escritura, explique su valor y consecuencias legales, y