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Bare bapuhi S = TETA REKUAI "tpt re 1 GOBIERNO NACIONAL bi OBJETO: FORMULAR DENUNCIA PENAL CONTRA PERSONAS INNOMINADAS SOBRE LA SUPUESTA COMISION DE HECHOS PUNIBLES DE ASOCIACION TERRORISTA Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO. SENORA FISCAL GENERAL DEL ESTADO ABOG. SANDRA QUINONEZ ASTIGARRABA: RENE FERNANDEZ BOBADILLA, Ministro — Secretario Ejecutivo de la Secretaria Nacional Anticorrupeidn; con domicilio en la oficina ubicada sobre la calle General Santos n°698 c/ Repiiblica de Siria de la ciudad de Asuncién, se dirige a V.E. en atencién a los establecido en el Art. 286 del Cédigo Procesal Penal, que contempla: “..Tendrén obligacién de denunciar los hechos punibles de accién publica: 1) los funcionarios publicos y empleados publicos que conozcan el hecho en ejercicio de sus funciones...” y respetuosamente dice: ANTECEDENTES En primer término, es importante destacar que conforme a lo establecido en el articulo 3; siguientes y concordantes del Decreto n°1843 del 28 de mayo de 2019, por medio del cual se actualiza el Decreto n°10144/2012, por el cual se crea la Secretaria Nacional Anticorrupcién, la Senac tiene competencia para iniciar y continuar investigaciones administrativas vinculadas por Organismos y Entidades dependientes del Poder Ejecutivo por conductas que podrian constituir ilicitos administrativos 0 hechos con relevancia penal; con la finalidad de su derivacion a los organismos competentes para su procesamiento. En tal sentido y a los efectos de operativizar las atribuciones referidas en el parrafo anterior, ha sido iniciada una investigacién de oficio; vinculada con circunstancias que han tomado estado publico; vinculadas al la Empresa de Transporte de Aerocargo del Sur (Emtrasur) y al vuelo realizado por la aeronave Boeing 747-3B3M de dicha aerolinea entre el 13 y 16 de mayo de 2022, en el aeropuerto Guarant, Minga Guazd. las primeras diligencias realizadas y la informacion recolectada en consecuencia, ameritan la formulacién de una denuncia, en los términos del articulo 284 del Cédigo Procesal Penal; ante de la posible existencia de las siguientes conductas que podrian tener relevahtia penal. ‘Big Fone m. Foniindez 1 ro Secretatio Elecutive ‘SENAC mare shagu S —_ ETA REKUAI "foci Be cow 11 GOBIERNO NACIONAL hi RELATORIO FACTICO EI 12 de mayo del 2022, en el Aeropuerto Guarani de la ciudad de Minga Guasu, siendo las 8:00 hs. ante la presencia del sefior Claudio Talavera con C.I.N2 2.046.300, Jefe de exportacién de la DINAC, del sefior Francisco Alfonzo Cardenas Zarate con C.|. N° 580.746, Oficial guarda de resguardo de la Aduanas y del sefior Pablo Ramén Yegros con C.I. N° 2.621.669 en representacién de la firma Tabacaiera del Este S.A. (TABESA), se procedié a la recepcién final de mercaderias respaldadas por la Guia N°:308-00119335 para trdmites de exportacién de conformidad a to establecido en los arts. 37 y 38 de la Ley N°2422/04 Cédigo Aduanero y reglamentaciones. Dicha mercaderia cuyo pesaje s/bascula era de 79.959,40 kilogramos, su exportador: Tabacalera del Este S.A y su consignatario o receptor: Tabacalera Free Zone NV, permaneceria almacenada en los depésitos “A y B” hasta su entrega a la compaiiia aérea para su embarque. Siendo las 10:03 hs, se realizé el despacho de exportacién y manifiesto de carga de las mercaderias en cuestién, con Numero de Despacho Digital: 22013EC01000005P con el Régimen: ECO — Exportacién a consumo en la Aduana del Aeropuerto Guarani, via Avién. El Ruc del importador es el 800087909 con denominacién Tabacalera del Este S.A. y RUC del despachante 5186820 con denominacién Marta Portillo Viuda de Benitez. Posteriormente, a las 11:30 hs, funcionarios del Departamento de Control de la Secretaria Nacional Antidrogas -SENAD- se constituyeron en las instalaciones de los depésitos A y B de cargas Aéreas a fin de realizar inspeccién de mercaderias consistentes en cajas de carton de una medida uniforme, con la descripcién de un mismo producto en tres diferentes presentaciones que se encontraban acomodadas en pallets asignados a la firma exportadora Tabacalera de Este S.A. (TABESA). En el lugar también se hicieron presentes, Pablo Ramon Yegros con C.| N® 2.621.669 en representacién de la firma exportadora, Francisco Alfonzo Cardenas Zarate con C.|. N° 580.746 Oficial Guarda del Departamento de Resguardo — ADUANA, Claudio Talavera con C.ILN 2.046.300 jefe del Departamento de Exportacién de la DINAC y Emigdio Diaz con C.1. N2 1.973.395 Jefe de Seguridad de turno del Departamento de Seguridad de la DINAC. Funcionarios de la SENAD procedieron a individualizar las mercaderias consignadas. en el despacho de exportacién a cargo de la firma Tabacalera del Este S.A. (Tabesa) que debian ser cargadas en el avidn de la empresa EMTRASUR S.A. con matricula YV3531, luego seleccionaron al azar ciento tuarenta y siete (147) cajas de cartén para ser inspeccionadas a través del equipo de Rayos X de bodega ubicado en el BY jecutivo mar S — ® TETA REKUAI "foe oa — = GOBIERNO NACIONAL fe sector de embarque de la terminal aérea, arrojando resultado negativo a sustancias estupefacientes, no habiendo indicios de presencia de ningun tipo de sustancia estupefaciente ante el equipo, por lo que se procede a devolverlas a su lugar sobre el pallet. Posteriormente el guia de Can, Agente Especial Alfredo Romero al mando del perro detector de drogas de nombre “Bono”, realizé la busqueda de sustancias estupefacientes penadas por Ley, alrededor de todos los pallets con cajas de cigarrillos en ambos depésitos, quien al término de la inspeccién informa que la misma ha arrojado resultado negativo a presencias estupefacientes. También se seleccionaron cinco (5) cajas de cartén al azar de cada lote de exportacién, los cuales fueron abiertos con autorizacién del representante de la firma presente en el lugar y al ser sometidos a la inspeccién visual se constata la existencia de “cajetillas de cigarrillos” con la inscripci6n IBIZA. Seguin manifestaciones de funcionarios de la DINAC, los depésitos quedarén con los portones cerrados hasta la entrega de mercaderias a los responsables de la compafifa aérea para proceder a colocar las mercancias sobre paletas o plataformas de carga para su almacenamiento o transporte. De acuerdo con el acta de Exportacién de Mercaderias de la Direccién Nacional de Aerondutica Civil -DINAC- la mercaderfa ingreso el 11 y 12 de mayo del 2022, su destino seria: Oranjestad -Aruba y el transportista: la Aerolinea Emtrasur S.A. en vuelo carguero. Por otra parte, se verifica en el documento denominado Relacién de Carga (Manifiesto de Exportacién) 22013MANE000004G firmado por el Agente de Transporte con Mat. N° 165 Osmar Santia Caballero Benitez, que la mercaderia (7.086 cajas de cigarrillos con 79.959,4 kg) salié en el vuelo N°ESU9218, el 15 de mayo del 2022 en la aeronave Boeing 747-300 matricula YV-3531 de la aerolinea Emtrasur S.A, de nacionalidad Venezolana con destino a Aruba. De acuerdo a la Declaracién General de la Aerolinea Emtrasur, de fecha 12 de mayo de 2022, el referido vuelo estaba integrado por una tripulacién de 18 personas de sexo masculino; de los cuales once (11) son de nacionalidad Venezolana y siete (7) de nacionalidad Irani. CALIFICACION JURIDICA: Un andlisis juridico preliminar de los hechos sefialados, arroja como sospecha la existencia de conductas que podrian ser subsumidas a la luz de los tipos penales de asociacién terrorista y financiamignto del terrorismo, previsto en la ley n°4024/2010 (modificada 6408/19) que establece: \ René Bt, Ferndndez)6- jstro Secretario - Ejecut ‘SENAC 3 Bi | © He... rcona "i Articulo 2°.-Asociacién Terrorista. 12.- El que: 1. creara una asociacién, organizada de algin modo, dirigida a la realizacién de hechos punibles de terrorismo previsto en el Articulo 12 de la Presente Ley. 2. fuera miembro de la misma o participara de ella; 3. la sostuviera econémicamente o la proveyera de apoyo logistico; 4. prestara apoyo a ella; 0, 5. la promoviera, seré castigado con pena privativa de libertad de 5 (cinco) a 15 (quince) afios. Articulo 3°.- Financiamiento del Terrorismo y financiamiento de la proliferacién de armas de destruccién masiva. (actualizada ley n°6408/19) a) El que, directa o indirectamente, por el medio que fuere, organizare, proveyere, facilitare 0 recolectare fondos, activos o cualquier tipo de bienes y valores, recursos 0 medios econdémicos o logisticos con independencia de la licitud o ilicitud de la fuente con intencién de financiar, en todo o en parte: b) Actos de terrorismo o relacionados con la proliferacién de armas de destruccién masiva. ¢) Auna asociacién terrorista o a un miembro de esta. d) A un terrorista individual o cualquier persona con fines terroristas. e) Actos relacionados con la propaganda, difusion o incitacién a la planificacién, preparacién o comisién de actos de terrorismo o relacionados con la proliferacién de armas de destruccién masiva. f) Aun cuando dichas conductas delictivas no se realizaren en el territorio nacional, sera castigado con pena privativa de libertad de 5 (cinco) a 15, (quince) afios. La pena privativa de libertad podré ser aumentada hasta 20 (veinte) afios, cuando los fondos, activos u otros bienes y valores de cualquier naturaleza, referidos en el numeral precedente, tuvieran origen en la comisién de otros hechos antijuridicos g) 3. Se aplicar4, si resultara pertinente, las previsiones del articulo 94 de la Ley N° 1160/97 “CODIGO PENAL ing. René M. Ferndndez B. \, ‘nitistro Secretario ~ Ejecutlve yee Ee Prbaquac com ‘TETA REKUAI leheggusin, he 1 GOBIERNO NACIONAL hi ELEMENTOS OFRECIDOS El avin aterrizé en el aeropuerto Guarani de Minga Guazu, a 30Km de la Triple frontera, el dia 13 de mayo del 2022 y volvié a despegar el 16 del mismo mes con destino final Aruba. Los miembros de la tripulacién registrados por la Direccion General de Migraciones fueron: 1) Nelson Alberto Coello; pasaporte de Venezuela. 2) Victoria Vanessa Valdiviezo Marval; pasaporte de Venezuela. 3) Jorge Gabriel Perez Lépez; pasaporte de Venezuela. 4) José Miguel Ramirez Martinez; pasaporte de Venezuela. 5) Vicente Antonio Raga Tenias; pasaporte de Venezuela. 6) Ricardo Antonio Rendon Oropeza, pasaporte de Venezuela. 7) Emilio José Salazar Velizquez, pasaporte de Venezuela. 8) Carlos Ramén Anseume Merchan, pasaporte de Venezuela. 9) Zeus Andrés Rojas Velazquez, pasaporte de Venezuela. 10) _Richard Roiman Garmendia Lugo, pasaporte de Venezuela. 11) José Angel Chacén Quintero, pasaporte de Venezuela. 12) Faisal Askarzadeh (Ir), pasaporte de Iran. 13) Alireza Daneshpour (Ir), pasaporte de Iran. 14) _Naghi Naeij Naranj Bon; pasaporte de Irén. 15) Ghasemi Gholamreza (Ir); pasaporte de Iran. 16) Abdolbaset Mohammadi; pasaporte de Irén. 17) Vahid Lorzanganeh (Ir); pasaporte de Iran 18) AliKamalvand (Ir); pasaporte de Iran. La circunstancia especial en este vuelo es que uno de los tripulantes iranies, Gholamreza Ghasemi, seria un militar perteneciente a la Fuerza Quds, brazo de la Guardia Revolucionaria Islémica; lo cual compromete a esta actividad con tipos enmarcados en el articulo 2° de la Ley 4024/2019. Ademés, la Secretaria Nacional de Inteligencia alerté que los demés iranies seguirian siendo empleados de la aerolinea Qeshm Fars Air, sobre la cual pesan sanciones del Departamento del Tesoro de los EE.UU por ser propiedad de Mahan Air, también sancionada por USA por haber sido usada por la Fuerza Quds para hacer operaciones de transporte ge armas al Libano en nombre de la Guardia Aba. René m. Femandez-B: SMinisto Sectaiaro - EWEitivo ~~ SENAC ear Prbequai ® TETA REKUAI i S ze 1 GOBIENS Aacionat Phigatw b Revolucionaria, y se encuentra en el listado de entidades sancionadas por la OFAC (Oficina de Control! de Activos Extranjeros, por sus siglas en ingles). La empresa EMTRASUR es la divisién logistica y de transporte de carga de la empresa venezolana CONVIASA, que también se encuentra en el referido listado. Segtin documentacién presentada a la Direccién de Aeronautica Civil (DINAC) el seguro. aerondutico con el que cuenta la aerolinea EMTRASUR desde el 26/12/2021 hasta la fecha es de la compafifa RAZI INSURANCE CO., entidad con sede principal en Iran. A la fecha no se tiene registro 0 declaracién de carga o inspeccién de la aeronave en su ingreso al pais, y este hecho debe ser esclarecido mediante diligencias del Ministerio PUblico, asi como informacién de la estadfa de la tripulacién, supuestamente en el Hotel DAZZLER de Ciudad del Este. Ya en [a salida, la manifestacién de la empresa sefiala que la aeronave vold para transportar una carga de cigarrillos comercializada por la empresa TABESA S.A por un valor de USD 754.344, en la factura figuran como compradores el cliente Tabacos USA INC. registrada en los Estados Unidos; y como consignataria a la empresa Tabacal Free Zone NV de Aruba, como se puede observar en la factura: EP me, Diaz rote inistro Secretario ~ Ejecutiv mare i Ca ee La empresa que factura es TABESA S.A con RUC 80008790-9, propiedad del ex Presidente de la Republica HORACIO MANUEL CARTES JARA, la empresa que figura como cliente en esta venta es TABACOS USA INC cuyos representantes, segin fuentes abiertas, también son HORACIO MANUEL CARTES JARA y su hermana, MARIA SARAH CARTES junto con un tercero STEPHEN M. JOHNSON. TABACOS USA INC. Company Number 3331739 Status Acive Incorporation Date 31 August 2006 (over 18 years 290) Company Type Business Corporation Jurisdiction Pennsytvania (US) Branch Branch of TABACOS USAINC. (Delaware (US)) Registered Address 3815 BETHMAN RD EASTON, 18045 PA USA Agent Name Secretary of State rs HORACIO CARTES, vice president MARIA SARAH V CARTES, president Las acciones de TABACOS USA INC fueron igualmente declaradas por el Ex presidente HORACIO MANUEL CARTES JARA en sus Declaraciones Juradas de Bienes presentadas ante la Contraloria General de la Republica. En la operacin observamos entonces una facturacién entre empresas del mismo rubro y de los mismos duefios, por lo que también se debe traer a la vista los respaldos y registro de debidas diligencias considerando la tipologia de la transaccién que se asemeja a una conducta tipica para el lavado de activos Esto resulta atin més significativo si consideramos la poca ldgica para obtener utilidad financiera de la operacién, siendg que el valor y volumen transportado no justifica la operacién de alquiler de un targuero, al ser una facturacién de 754 mil Bae 7 S) — © TETAREKUAl "etna ek 1 GOBIERNO NACIONAL os imcomturcon USD, siendo los precios de alquiler de estos aeroplanos generalmente mucho mayor. El siguiente documento presentado ante la Direccién General de Aduanas y presentado por esta ante la Senac; nos arroja més informacién acerca de la modalidad contratada, refiriendo que la misma es FCA (Free Carrier o Libre Transportista) donde el contratante o comprador (en este caso TABACOS USA INC) es responsable de contratar el flete hasta su destino final. Por lo tanto, es TABACOS USA INC, es decir, la empresa con sede en EE.UU cuyos representantes son coincidentes con algunos de los representantes de TABESA en Paraguay, quienes debieron haber pagado los fletes y seguro en cuesti6n, segtin se explica en el documento siguiente: ed gor LLO ‘Arectin,31 Simin 82002 Con respecto al pago de la mereaderia, en los documentos de los SWIFTs Bancarios se observa con claridad que él pago de las mercaderfas fue realizado por Abg. René I, Ferndndez B.-» inistro Secretaria -Ejecutiva ‘SENAC Sa nae Pedaguai, S Hea TEAR Egat TABACOS USA INC, en 5 pagos, de los cuales se cuenta con 4 hasta el momento y se observa que todos los pagos fueron a través de una cuenta en COMMERZBANK de Alemania, seguin el siguiente detalle: | -BNF rutgees Paegany by; ROS mk Bevhdndez B. iiistra Secretar Ejocutive ‘SENAC A 1 EASES Aacionat "etal 4 ¢ [BNF SERS Hcom eile ‘Sender \COMMERZBANK AG 60261 FRANKFURT AM MAIN Inetitution _COPADEFPQOYExpansione aeriyRT AM MAIN DE GERMANY Receiver aysapyn [BANCO NACIONAL DE FOMENTO ASUNCION ASUNGON Inetnation PANE ANON ey HARAGUAY 20: Sender's Reference 9AS214705998400 F738: Bank Operation Code exe FB2A: Value Date/Currany/interbank Setled Amount ane-2204272022 Ape 27 Currency-USDUS DOLLAR Amount: 155210 424155 210 42% F338: Curenoy/instrcted Amount CcurrencyuSDUS DOLLAR ‘Amount:135290,008155 260,008 50K: Ordering Customer Account - Name and, ‘Account /s165412166 Name and Address TABACOS USA INC ‘4500 WILLIAM PENN HWY EASTON PA 16085-4845, 52: Ordering Institution -Party entire Identifier Code:PNCCUS3PNC BANK, NA, PITTSBURGHPA US 59: Bonefidary Customer Account- Name and Address ‘Account 38003833827 * Name and Address"TABACALERA DELESTES.A, ‘YBYRA YTAYMANDARINAS VILLACONAVI HERNANDARIAS PY ALTO PARANA 100528 70: Remittance Information FOR INVOICE 0005/22-7A, MARSETTE REF50916 F72A: Deals of Charges SHA, F7AF: Sender's Charges Curreney-USDUS DOLAR ‘Amount: 203 VLE: Sender’ Charges ‘Cureney:USDUS DOLLAR ae ‘Amount 79,58479,58 72: Sender ta Receher information Lined: Line 1 ‘code:/REF/ Narrative:202204660601 {CuK-8C0347004638) . end M. Feméndez BN. ‘Minisfro Secretario - Ejecutivo 7s) USENAC \ 10 oo pair =e Hern "eta =. 1a ‘i a Pe BNF 2S8888thcom tilt Sender \COMMMERZBANK AG 60261 FRANKFURT AM MAIN. Institution COBAPEFPOOKExranslonragucruRT AM MAIN DE GERMANY Recever aay rcionBANCO NACIONAL DE FOMENTO ASUNCION ASUNCION FAPYPRIOB Anson! tnthtion 'PY PARAGUAY 720: Sender's Reference Faxsza7206114400 £238 Bank Operation Code cre ‘curency:USDUS DOLAR Amount1552$0,008155.290,008 sa TSO Oren Cte: Acourt-Nae ane secoune/aeatiee ae ‘Name and AddressTAsacos usaine fess 4500 WILLIAM PENN HWY EASTON PA 18045-4845 52 Orderng Institution -Party Kentner~ ‘Wentiior Code:PNCCUSSSPNC BANK HA. PITSBURGH,PA US 59: Beneficiary Customer Account-Neme and Adress ‘Account /38003831827 [Name and AddressTABACALERADELESTES.A. YBYRA PYTAYMANDARINAS VILLACONAVIT LHERNANDARIAS PYALTO PARANA 100518 £70: Remitance Information FOR iNVOICE coDg010/22-74 [MARSETTE REFSSOS17 riz: Detallsof Charges sia 7: Sender's Charges (Cureney:USDUS DOUAR ‘Amaunto 70% FILE: Sender's Charges Ccurrency:USOUS DOLAR Amount 78,95878,958 72: Sender to Receiver Information ned: Line 2 ‘code:/REF/ a Naratwezomnoeraass7—[ {CHRBACDBABTASOTHOUM:) ORS avdehens M-Feméndez 6. a mure a guhi a 1 GOeENG NACIONAL "erent SEE rcn 7 ‘ube BNF BAERS iL, sender Inston [COMMERZEANK AG 60261 FRANKFURT AM MAIN "FRANKFURT AM MAIN DE GERMANY Receler [BANCO NACIONAL DE FOMENTO ASUNCION ASUNCION Institution SNFAPYPAVOOCEx PARAGUAY 20: Senders Reference ®as21706003900 F238: Bank Operation Code RED F224: Value Date/Curency/interbank Seed Amount ate-2204272022 Apr 27 CurrencyUSDUS DOLLAR “Amount 332475 28332475 42H F338: Currenoy/nstructed Amount Curren USDUS DOLLAR “Amounc 382555,008322.555,00H SOK Ordering Customer - Account -Name and ‘Account /S165a12166 Name and Address TABACOS USA INC 14500 WILLIAM PENN HW EASTON PA 18045-4845 52 Ordering Institution -Party Identifier Identifier entifier Code:PNCCUS33PNC BANK NA. PITTSBURGH PA US 59: Beneficiary Customer Account - Name and Address ‘Account 38003831627 : Name and Address TABACALERA DEL ESTES. ‘YBYRA PYTAYMANOARINAS VILLACONAVI HERNANDARIAS PY ALTO PARANA 300518 70; Remittance Information FOR VOICE 0011/22-TA (MARSETTE REF-50018 FTAA: Details of Charges sa FIR: Sender's Charges ‘Cureney:USDUS DOLLAR ‘Amount 090 FILE: Sender's Charges ‘curenoUsous DOLLAR Amount79,58479,S8H 72: Sender to Recaver Information Une: Une 1 ode:/REF/ ‘Narrative202204660609, De esta manera, podemos concluir con solidez que el comprador final, y por lo tanto, el sujeto obligado segtin{lamodalidad contratada, a correr con los pagos de flete y su correspondiente seguro, es la empresa TABACOS USA INC. en \ “Eling. René M. Femndndez B. \. 2 A fo Ejocutvo Sipristo Secretar \ “aire er ac \ a = for A ae "TETAREOM a "ete — SGBIERNO NACo i En la misma linea, en el legajo obrante en la Direccién Nacional de Aduanas figuran también los documentos de pago de los servicios aduaneros por parte de TABACALERA DEL ESTE SA: | PORTILLO & PORTILLO ree AQENGIADE ADUANAS nklge tect pata e381 | e® "age aeons FACTURA eae Ne.omoo1 0090258 |e sense /§ Ole Mayo QOL condciin ror: _cONtADO' A_CREDTOL rmoworansoee Taba calera del E6e SA. see FAOORIMAO-F : baawnacal Hernandarias - Reo guay —~ en | [ee geRvicios Wisi Fame fe | Honoqnos Pmlenonaler Capa rs 1 1220009) ry JLOR: | [omeamene Dnce miTones raakTahae ' 6dhO ul] one eee N68 3 Auaalnes RaaarenT MT EET | een RRS Por otro lado, obra también la Factura de la Péliza de Seguros contratado por TABACALERA DEL ESTE SA para el transporte de la carga de cigarrillos desde Asuncién (Paraguay) hasta ORANJESTAD (Aruba); como se observa: 13 re PF. fis Sn aba gibi = 1 COBERNS NACIONAL teheygua oie, . be ANTieoRRUPcioN H i SEGURDAD S.A CONPARIADE sEGUROS || TiRADONT tsanBeze) ||) ‘AOA MCAL LOPEZ 82 EER EN LAcoNALASTA | WALDO HASTA ZR2005 i : Fe cana sons smu mores Wetiwatetesicoeccotr | Uy sAsoxet- rau [ractura aear te Liweqremocaw 1" S4 NOMBRE 0 RAZON s0cAL FECHADEEWSGR TT seaets-TaBACateRA DL ESTE SA ‘\pgineion, beteno beset | foe ones | covprciow evar I I DIRECCION: YBYRAPYIA Y MANDARINAS HERNANOARAS-ALTO PAU cy TELEFON: omizaas Hl BIENES WO SERVICIOS. 'SECCIONIMODALIDAD TRANGPORTE /TRANSPMERCADER POLZAN VIGENGIA io coesonnoes umseace nt weraca2 om 'BIENES ASEGURADOS ACTURANT corona coco6ea-TRANSPORTEDE TO CAIAS | LPR: SECONRRLLOS.- SUMAASEGURADA: USS 777.444,00 el | ¢ | siocurmsins scum ro = ! egal: uses27 29 | | i | 1 : i ° Boe | |ToraLapacar i i || attics esmceas we CTO VENTE YSETECON VENTE YREVECDTRVOSNT== | | MOUBAGONDELIA 5% 1 14h ie \ TOTALS aa ey 7 ay + OREN || FAGTURA CONFORMADA W*oor-eceonoese8 NOMBRE O RAZON SOCIAL ‘ bos | os taveateRaDscesTe SA 3) RUC so00s790-4 i "| Sasepon remap vunnoxcnneenvnonnis- Ais] consbances TELEFONO: 068.122.445 i 4 TNIGIAL USS 42720 [ONTO FINANCIADOUSS0<5- | orl) a2 uss 'AGENTE 0113-GANGO BASASA CORREDO COB + i : ‘Sino 1A Foun macnn nrorsis be Ravnica y ceciopaion EoneceR B CoNTaN@S Be TouAe y Goa HRA DE Soeools ume oan, Sauce Ie es j] Sites roceios me carmen at ore Sue oe espe Ge Pao Sa eR NE | Saesee Eee aera ae aR sirname eases ie cots Succ Tain Sk megs ane eae ee a Sie ET es eno Ae tee ete perpinus nronumrssoe hel ia ea i ACLARACON, nN {_recun, a . = : = 14 1 GOBIERNO NACIONAL < 3 < to EB . +-~'0¥90000200-100 .N VunLOV ‘vivo S60'% 3a BLMOUSNYE ¢ WE SIsa HO VRTVGVEL DavTORT ‘OWN V2TIOd V1 3 RUNVDAINI ala vO dst alNodShvi savOTWOORINGIOOSS (0D) SAUVINLLAV SUNOIIANOD + BAERS Akciona efit, fou eubaie La factura 001-002-000640 de Tabacalera del Este Sa también indica como empresa consignataria de la mercaderia a Tabacal Free Zone NV, cuya propietaria es la Sra. IZAIRA MARIE MANSUR, componente de la familia Mansur, grupo familiar que opera desde ARUBA y CURAZAO y que segtin informacién de fuentes abiertas e informes de inteligencia estarian vinculados al contrabando de cigarrillos, narcotrafico y lavado de Dinero. DOCUMENTOS ACOMPANADOS 1. Comprobante de Despacho Aduanero Digital Namero: 22013EC01000005P, firmado digitalmente por Marta Idalina Portillo Vera con Documento 5186820. 2. Formulario de Despacho Digital Numero 22013ECO1000005P de fecha 12/05/2022 de la Aduana del Aeropuerto Guarani. 3. Declaracién de Importacién Exportacién de la Aduana de! Aeropuerto Guarani, con fecha CEMB: 16/05/2022 13:14:07, embalaje de 99 bultos con 79,959.4 ker. Firmado por Antonio Notario Cubilla, Jefe de Resguardo en fecha 17 de mayo de 2022 11:57:54. 4. Nota de solicitud del mandato al despachante N° 761946 de fecha 12 de mayo de 2022. 5. Formulario del Ministerio de Salud Publica y Bienestar Social con N° de Solicitud: 760448, 6. Autorizacién con Pago de Tasas de Exportacién con N° 762030 de fecha 12/05/2022. 7. Factura de Exportacién N° 001-002 0000640 con Membrete de Tabacalera del Este S.A. por monto total de 777.444,00 8. Certificado Fitosanitario emitido por SENAVE el 12/05/2022 por el oficial autorizado Cesar Dario Figueredo Bobadilla. 9. Factura N° 003-001-0027181, con membrete del SENAVE, por el certificado de inspeccién de productos sin riesgo por valor de Gs. 4.040.522. 10.Certificado de Origen — Area General firmado por Ruth Liliana Zapattini Torales de la UIP y Gregorio Portillo de TABACALERA DEL ESTE S.A. de fecha 12/05/2022. 11. Titulo de marca de la Direccion Nacional de Propiedad Intelectual N° 432600. 12.Solicitud de Renovacién dé Marca de DINAP! de fecha 12 de mayo de 2022. 13.Acta de Intervencién de funcjonarios de la SENAD de fecha 12 de mayo de 2022. . {oS ‘bg Rend M, Ferninde2 . Mere ecto elecio =| \ } SENAC \ ea = TETA peKuAl fee gube a tt GOBIERNO NACIONAL ‘i 14.Acta de recepcién de mercaderias de la DINAC N° 07/2022. 15.Manifiesto de Exportacién firmado por Osmar S. Caballero B, Agente de Transporte MAT. N° 165. 16.Comprobante de manifiesto de carga de fecha 15/05/2022. 17.Comprobante N° 308-00119335 a nombre de Tabacalera del Este S.A. 18.Print de pantalla de eventos SQF sobre importador Tabacalera del Este S.A. de la Aduanas del Aeropuerto Guarani. 19.Formularios de Perfil del ciudadano e informconf del sefior Claudio Talavera con C.I.N2 2.046.300 Jefe de exportacién de la DINAC, del sefior Francisco Alfonzo Cardenas Zarate con C.l. N° 580.746 Oficial guarda de resguardo de la Aduanas, del sefior Pablo Ramén Yegros con C.l. N° 2.621.669 en representacion de la firma Tabacalera del Este S.A. (TABESA) y del sefior Emigdio Diaz con C.l. N° 1.973.395 Jefe de Seguridad de turno del Departamento de Seguridad de la DINAC. 20. Tomas fotograficas varias del avidn y listas de designaciones de la OFAC. 21.Declaracién de pasajeros presentado por la aerolinea EMTRASUR en fecha 13 mayo de 2022.-. Por todo lo expuesto precedentemente, se formula la presente denuncia ante el Ministerio Publico a los efectos de imprimir los trémites investigativos pertinentes. PETITORIO 1. Tener por formulada la presente denuncia por la supuesta comisién de los hechos punibles expuestos anteriormente. 2. Tener por recibidos los elementos de conviccién adjuntados a la presente denuncia. 3. La asignacién de la presente investigacién, a una Unidad Especializada competente en los hechos punibles denunciados. 4. Se realicen todas diligencias investigativas necesarias a fin de comprobar la existencia los hechos denunciados as{ como los demds hechos que pudieran surgir durante en el transcurso\ de las investigaciones, individualice a los posibles autores e inicie la accién penal correspondiente. 7