Está en la página 1de 40

VÍNCULOS EMPRESARIALES DE CILIA FLORES A TRAVÉS DE FAMILIARES

NICOLÁS MADURO Y CILIA FLORES


(PAREJA PRESIDENCIAL EN VENEZUELA)
HERMANA
DE CILIA FLORES

ELOISA FLORES DE MALPICA

FN: 1/12/48

NICOLÁS MADURO Y
CILIA FLORES

ESPOSO
(PAREJA
PRESIDENCIAL)

HERMANA

EVELYN M. MALPICA
CARLOS MALPICA TORREALBA TORREALBA

FN: 20/2/47 FN: 10/12/70

IRIAMNI MALPICA FLORES HIJOS CARLOS ERIK MALPICA FLORES

FN: 28/12/78 FN: 17/10/72


CARGOS DESEMPEÑADOS POR
CARLOS ERICK MALPICA FLORES

SUBTESORERO NACIONAL DE LA
DIRECTOR DEL FONDO SIMÓN OFICINA DEL TESORO (GO 40154
BOLÍVAR PARA LA DEL 25/4/2013 PROVIDENCIA ADMINISTRADOR III EN LA
RECONSTRUCCIÓN (GO 40612 ADM. 2013-0008) ASAMBLEA NACIONAL
DEL 3/4/2015)

DIRECTOR DE SERVICIOS DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN


ADMINISTRATIVOS DEL ADSCRITO A LA OFICINA DE
MINISTERIO DE RELACIONES SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
EXTERIORES (GO 38504 DEL DEL MINISTERIO DE RELACIONES
CARLOS
21/8/2006) EXTERIORES (GO 39446 DEL
ERIK MALPICA FLORES
15/6/2010)

DIRECTOR GENERAL DE LA FN: 17/10/72


SECRETARIA GENERAL EJECUTIVA (SOBRINO DE LA PAREJA
DEL MINISTERIO DE RELACIONES PRESIDENCIAL) VICEPRESIDENTE DE FINANZAS
EXTERIORES (GO 38781 DEL DE PDVSA Y DIRECTOR INTERNO
2/10/2007) DE LA EMPRESA NACIONAL DE
HIDROCARBUROS (GO 40571 DEL
30/12/2014)

DIRECTOR GENERAL DE GESTIÓN


ADMINISTRATIVA Y DE SERVICIOS COMISIONADO PRESIDENCIAL
DE LA ASAMBLEA GENERAL (G.O. DIRECTOR GENERAL DE LA PARA ASUNTOS ECONÓMICOS Y
38.220 DEL 1/7/2005) VICEPRESIDENCIA DE LA FINANCIEROS
REPÚBLICA (GO 40.029 DEL (GO 40154 DEL 25/4/2013)
16/10/2012)

ENCARGADO DE LA OFICINA DE
TESORERO NACIONAL GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL
(GO 40260 DEL 27/9/2013) MINISTERIO DE INSDUSTRIAS
LIGERAS Y COMERCIO
(GO 38388 DEL 1/3/2006)
SEDE FISCAL: CALLE PEÑA, CRUCE CON CALLE MONTES DE OCA
REDILAMA C.A. URBANIZACIÓN LA CANDELARIA, EDIFICIO EL LAGO, OFICINA 102-15
VALENCIA, ESTADO CARABOBO

JUAN BAUTISTA LÓPEZ JUAN CARLOS LOPEZ TOVAR JUAN MIGUEL LÓPEZ TOVAR
AGUILAR CARLOS ERIK MALPICA FLORES CARLOS MALPICA TORREALBA
FN: 31/1/76 FN: 28/11/79
FN: 1/11/1950 (ESPOSO DE IRIAMNI FN: 17/10/72 FN: 20/2/47
MALPICA) (SOBRINO DE LA PAREJA (CUÑADO DE CILIA FLORES,
PRESIDENCIAL) ESPOSA DE NICOLÁS MADURO)
SEDE FISCAL: CALLE PEÑA, CRUCE CON CALLE MONTES DE OCA
INLASA C.A. URBANIZACIÓN LA CANDELARIA, EDIFICIO EL LAGO, OFICINA 102-15
VALENCIA, ESTADO CARABOBO

JUAN MIGUEL LÓPEZ TOVAR


JUAN BAUTISTA LÓPEZ JUAN CARLOS LOPEZ TOVAR
AGUILAR CARLOS ERIK MALPICA FLORES
CARLOS MALPICA TORREALBA
FN: 28/11/79
FN: 31/1/76
FN: 20/2/47
FN: 1/11/1950 FN: 17/10/72 (CUÑADO DE CILIA FLORES,
(SOBRINO DE LA PAREJA
PRESIDENCIAL)
ESPOSA DE MADURO)
GRUPO CARRELOP CORP
CONSTRUCTORA CEMENPRO
PANAMÁ SA
JUAN MIGUEL LÓPEZ TOVAR PRO HOGARES SA
JUAN CARLOS LOPEZ TOVAR
FN: 28/11/79
HARD BLOCK INGENIERÍA Y PARQUES DE LEFEVRE SA
CONSTRUCCIONES S.A. FN: 31/1/76

GALERIAS DEL ESTE SA

FUNDACIÓN DEL ESTE


JUAN BAUTISTA LÓPEZ
AGUILAR DISTRIBUIDORA LOPEZ
AGUILAR C.A.
FN: 1/11/1950
ELOISA FLORES DE MALPICA

FN: 1/12/48
(HERMANA DE CILIA FLORES,
ESPOSA DE NICOLÁS
MADURO)

FUNDACIÓN DEL ESTE

JUAN CARLOS LOPEZ TOVAR

AROLDO JOSE SILVERA RONALD ALEXIS ROSAS


FN: 31/1/76 ESTEFANY MABEL CASTILLO YARIELA AGUILAR
ESTRIBI
FUNDADOR SECRETARIO
FN: 26/11/73 DIRECTOR / PRESIDENTE
ESPOSO DE ISIAMNI
TESORERO MALPICA
SOCIO DE CARLOS
ERIK MALPICA FLORES

REDILAMA CA INLASA CA
FN: 17/10/72
(SOBRINO DE CILIA FLORES,
ESPOSA DE NICOLÁS MADURO)
CARLOS MALPICA TORREALBA

FN: 20/2/47
(CUÑADO DE CILIA FLORES,
ESPOSA DE NICOLÁS MADURO)

INTERNATION AL BUSINESS
INVERSIONES CEMT SA PROALCO SA
SUPPLIERS INC

ANNA LORENA RIOS ANNA LORENA RIOS IRIAMNI MILAGROS MALPICA CARLOS MANUEL MACKAY
STANZIOLLA STANZIOLLA (DIRECTOR) VILLALOBOS
(AGENTE) (AGENTE) (SOBRINA DE CILIA FLORES, (SUSCRIPTOR)
ESPOSA DE NICOLÁS MADURO)
IRIAMNI MALPICA FLORES IRIAMNI MALPICA FLORES ANTOINETTE TREGMEN
(DIRECTORA) (DIRECTORA / SECRETARIA / RUMIA CORONAS DE MACKAY
(SOBRINA DE CILIA FLORES, SUSCRIPTORA) EVELYN MILAGROS MALPICA (SUSCRIPTOR)
ESPOSA DE NICOLÁS MADURO) (SOBRINA DE CILIA FLORES, (DIRECTOR)
ESPOSA DE NICOLÁS MADURO) (CONCUÑADA DE CILIA FLORES,
ESPOSA DE NICOLÁS MADURO)
SINTIA AMARILIS AZOCAR EVELYN MILAGROS MALPICA
VILLEGAS (DIRECTOR) (DIRECTOR)
ANNA LORENA RIOS
(CONCUÑADA DE CILIA FLORES,
STANZIOLLA
ESPOSA DE NICOLÁS MADURO)
(AGENTE)
MARITIME SEA SIDE SERVICES INC
ADMINISTRATION
GROUP INC INTERNATIONAL BUSINESS
OCEANUS INVESTORS SUPPLIERS, INC.
CORP

MARINE
ADMINISTRATION
PANAMA, INC

MARITIME TANKER
EVELYN M. MALPICA ADMINISTRATION, S.A
TORREALBA
MARITIME TANKER
IRIAMNI MALPICA FLORES
FN: 10/12/70 SERVICES, S.A. FN: 28/12/78
(CONCUÑADA DE CILIA FLORES,
(SOBRINA DE LA PAREJA
ESPOSA DE NICOLÁS MADURO)
PRESIDENCIAL)
MARINE INVESTOR
CORP.

MARINE INVESTMENT
GROUP INC.

MARITIME CREWS INC

TANKER ADMINISTRATORS
CORP

INVERSIONES CEMT, S.A.

PROALCO S.A

AMERICAN QUALITY
PROFESSIONAL, S.A.
OCEANUS INVESTORS CORP

SEA SIDE SERVICES INC

MARITIME TANKER SERVICES, S.A.

PANAMA PETROLEUM LOGISTICS INC

MARINE INVESTOR CORP.


JESÚS ANTONIO RAMÍREZ
MARITIME ADMINISTRATION GROUP INC. IGLESIAS

FN 16/1/78
MARINE INVESTMENT GROUP INC. (FUNCIONARIO ACTIVO DEL
CICPC PARA LA FECHA DE
TANKER ADMINISTRATORS CORP CONSTITUCIÓN DE LAS
EMPRESAS / SOCIO DE LOS
FAMILIARES DE LA PAREJA
MARITIME CREWS INC PRESIDENCIAL)

PETROLEUM SUPPLY CORP

MARINE ADMINISTRATION
PANAMA, INC
SEA SIDE SERVICES INC

ANNA LORENA RIOS KATHERINE ARLENE PEREZ MARIO AUGUSTO RIOS


JESÚS ANTONIO RAMÍREZ
STANZIOLLA GONZALEZ STANZIOLA
IGLESIAS
(AGENTE) (SUSCRIPTOR) (SUSCRIPTOR)
(DIRECTOR/SECRETARIO/TESO
RERO)
(FUNCIONARIO ACTIVO DEL
CICPC PARA LA FECHA DE
IRIAMNI MALPICA FLORES EVELYN MILAGROS MALPICA CONSTITUCIÓN DE LAS
(DIRECTOR) TORREALBA EMPRESAS / SOCIO DE LOS
(SOBRINA DE CILIA FLORES, (DIRECTOR / PRESIDENTE) FAMILIARES DE LA PAREJA
ESPOSA DE NICOLÁS (CONCUÑADA DE CILIA PRESIDENCIAL)
MADURO) FLORES, ESPOSA DE NICOLÁS
MADURO)
OCEANUS INVESTORS
CORP

ANNA LORENA RIOS KATERINE ARLENE PEREZ MARIO AUGUSTO RIOS JESÚS ANTONIO RAMÍREZ IGLESIAS
STANZIOLLA GONZALEZ STANZIOLA (DIRECTOR/SECRETARIO/TESORERO/
(AGENTE) (SUSCRIPTOR) (SUSCRIPTOR) PRESIDENTE)
(FUNCIONARIO ACTIVO DEL CICPC
PARA LA FECHA DE CONSTITUCIÓN DE
LAS EMPRESAS / SOCIO DE LOS
FAMILIARES DE LA PAREJA
PRESIDENCIAL)

IRIAMNI MALPICA FLORES


EVELYN MILAGROS MALPICA
(DIRECTOR)
TORREALBA
(SOBRINA DE CILIA FLORES,
(DIRECTOR / PRESIDENTE)
ESPOSA DE NICOLÁS
(CONCUÑADA DE CILIA FLORES,
MADURO)
ESPOSA DE NICOLÁS MADURO)
MARINE
ADMINISTRATION
PANAMA, INC

JESÚS ANTONIO
MARIO AUGUSTO RIOS RAMÍREZ IGLESIAS
ANNA LORENA RIOS KATERINE ARLENE PEREZ
STANZIOLA (DIRECTOR/SECRETARIO
STANZIOLLA GONZALEZ
(SUSCRIPTOR) /TESORERO)
(AGENTE) (SUSCRIPTOR)
(FUNCIONARIO ACTIVO
DEL CICPC PARA LA
FECHA DE
CONSTITUCIÓN DE LAS
IRIAMNI MALPICA FLORES EMPRESAS / SOCIO DE
EVELYN MILAGROS MALPICA
(DIRECTOR) LOS FAMILIARES DE LA
TORREALBA
(SOBRINA DE CILIA FLORES, PAREJA PRESIDENCIAL)
(DIRECTOR / PRESIDENTE)
ESPOSA DE NICOLÁS (CONCUÑADA DE CILIA
MADURO) FLORES, ESPOSA DE NICOLÁS
MADURO)
MARITIME TANKER
ADMINISTRATION, S.A

ANNA LORENA RIOS KATERINE ARLENE PEREZ MARIO AUGUSTO RIOS


STANZIOLA IRIAMNI MALPICA FLORES
STANZIOLLA GONZALEZ EVELYN MILAGROS MALPICA
(SUSCRIPTOR) (DIRECTOR)
(AGENTE) (SUSCRIPTOR) TORREALBA
(SOBRINA DE CILIA FLORES,
(DIRECTOR / PRESIDENTE)
ESPOSA DE NICOLÁS
(CUÑADA DE CILIA FLORES,
MADURO)
ESPOSA DE NICOLÁS MADURO)
MARITIME TANKER
SERVICES, S.A.

ANNA LORENA RIOS KATERINE ARLENE PEREZ MARIO AUGUSTO RIOS


STANZIOLA IRIAMNI MALPICA FLORES EVELYN MILAGROS MALPICA
STANZIOLLA GONZALEZ
(SUSCRIPTOR) (DIRECTOR) TORREALBA
(AGENTE) (SUSCRIPTOR)
(SOBRINA DE CILIA FLORES, (DIRECTOR / PRESIDENTE)
ESPOSA DE NICOLÁS (CONCUÑADA DE CILIA
MADURO) FLORES, ESPOSA DE NICOLÁS
MADURO)

JESÚS ANTONIO RAMÍREZ


IGLESIAS
(DIRECTOR/SECRETARIO/TESO
RERO)
(FUNCIONARIO ACTIVO DEL
CICPC PARA LA FECHA DE
CONSTITUCIÓN DE LAS
EMPRESAS / SOCIO DE LOS
FAMILIARES DE LA PAREJA
PRESIDENCIAL)
MARINE INVESTOR
CORP.

ANNA LORENA RIOS KATERINE ARLENE PEREZ MARIO AUGUSTO RIOS


JESÚS ANTONIO RAMÍREZ
STANZIOLLA GONZALEZ STANZIOLA
IGLESIAS
(AGENTE) (SUSCRIPTOR) (SUSCRIPTOR)
(PRESIDENTE/TESORERO)
(FUNCIONARIO ACTIVO DEL
CICPC PARA LA FECHA DE
CONSTITUCIÓN DE LAS
IRIAMNI MALPICA FLORES EVELYN MILAGROS MALPICA EMPRESAS / SOCIO DE LOS
(DIRECTOR) TORREALBA FAMILIARES DE LA PAREJA
(SOBRINA DE CILIA FLORES, (DIRECTOR / PRESIDENTE) PRESIDENCIAL)
ESPOSA DE NICOLÁS (CONCUÑADA DE CILIA
MADURO) FLORES, ESPOSA DE NICOLÁS
MADURO)
MARINE INVESTMENT
GROUP INC.

ANNA LORENA RIOS KATERINE ARLENE PEREZ MARIO AUGUSTO RIOS JESÚS ANTONIO RAMÍREZ
STANZIOLLA GONZALEZ STANZIOLA IGLESIAS
(AGENTE) (SUSCRIPTOR) (SUSCRIPTOR) (DIRECTOR/SECRETARIO)
(FUNCIONARIO ACTIVO DEL
CICPC PARA LA FECHA DE
CONSTITUCIÓN DE LAS
EMPRESAS / SOCIO DE LOS
IRIAMNI MALPICA FLORES EVELYN MILAGROS MALPICA FAMILIARES DE LA PAREJA
(DIRECTOR) TORREALBA PRESIDENCIAL)
(SOBRINA DE CILIA FLORES, (DIRECTOR/PRESIDENTE )
ESPOSA DE NICOLÁS (CONCUÑADA DE CILIA
MADURO) FLORES, ESPOSA DE NICOLÁS
MADURO)
MARITIME CREWS INC

ANNA LORENA RIOS KATERINE ARLENE PEREZ MARIO AUGUSTO RIOS JESÚS ANTONIO RAMÍREZ
STANZIOLLA GONZALEZ STANZIOLA IGLESIAS
(AGENTE) (SUSCRIPTOR) (SUSCRIPTOR) (DIRECTOR/SECRETARIO/TESO
RERO)
(FUNCIONARIO ACTIVO DEL
CICPC PARA LA FECHA DE
CONSTITUCIÓN DE LAS
EVELYN MILAGROS MALPICA EMPRESAS / SOCIO DE LOS
IRIAMNI MALPICA FLORES
TORREALBA FAMILIARES DE LA PAREJA
(DIRECTOR)
(DIRECTOR/PRESIDENTE) PRESIDENCIAL)
(SOBRINA DE CILIA FLORES,
(CONCUÑADA DE CILIA
ESPOSA DE NICOLÁS
FLORES, ESPOSA DE NICOLÁS
MADURO)
MADURO)
TANKER ADMINISTRATORS
CORP

ANNA LORENA RIOS KATERINE ARLENE PEREZ MARIO AUGUSTO RIOS


JESÚS ANTONIO RAMÍREZ
STANZIOLLA GONZALEZ STANZIOLA
IGLESIAS
(AGENTE) (SUSCRIPTOR) (SUSCRIPTOR)
(DIRECTOR/SECRETARIO/TESO
RERO)
(FUNCIONARIO ACTIVO DEL
CICPC PARA LA FECHA DE
CONSTITUCIÓN DE LAS
IRIAMNI MALPICA FLORES EVELYN MILAGROS MALPICA EMPRESAS / SOCIO DE LOS
(DIRECTOR) TORREALBA FAMILIARES DE LA PAREJA
(SOBRINA DE CILIA FLORES, (DIRECTOR/PRESIDENTE ) PRESIDENCIAL)
ESPOSA DE NICOLÁS (CONCUÑADA DE CILIA
MADURO) FLORES, ESPOSA DE NICOLÁS
MADURO)
INVERSIONES CEMT, S.A.

ANNA LORENA RIOS CARLOS EVELIO MALPICA EVELYN MILAGROS


STANZIOLLA TORREALBA IRIAMNI MALPICA FLORES
MALPICA TORREALBA
(AGENTE) (TESORERO/DIRECTOR/PRESI (DIRECTOR/SECRETARIO)
(DIRECTOR)
DENTE/SUSCRIPTOR) (SOBRINA DE CILIA FLORES,
(CONCUÑADA DE CILIA
ESPOSA DE NICOLÁS
FLORES, ESPOSA DE
MADURO)
NICOLÁS MADURO)
PROALCO S.A

ANNA LORENA RIOS CARLOS MANUEL MACKAY


STANZIOLLA CARLOS EVELIO MALPICA IRIAMNI MALPICA FLORES
VILLALOBOS TORREALBA EVELYN MILAGROS
(AGENTE) (SUSCRIPTOR) (DIRECTOR)
(TESORERO/DIRECTOR) MALPICA TORREALBA
(SOBRINA DE CILIA FLORES,
(CUÑADO DE CILIA FLORES, (PRESIDENTE/SECRETARIO)
ESPOSA DE NICOLÁS
ESPOSA DE NICOLÁS (CONCUÑADA DE CILIA
MADURO)
ANTOINETTE TREGMEN MADURO) FLORES, ESPOSA DE
RUMIA CORONAS DE MACKAY NICOLÁS MADURO)
(SUSCRIPTOR)
AMERICAN QUALITY
PROFESSIONAL, S.A.

ANNA LORENA RIOS ANTOINETTE TREGMEN


CARLOS MANUEL MACKAY EVELYN MILAGROS
STANZIOLLA RUMIA CORONAS DE IRIAMNI MALPICA FLORES
VILLALOBOS MALPICA TORREALBA
(AGENTE) MACKAY (DIRECTOR/TESORERO/APOD
(SUSCRIPTOR) (APODERADO/DIRECTOR/S
(SUSCRIPTOR) ERADO)
ECRETARIO)
(SOBRINA DE CILIA FLORES,
(CONCUÑADA DE CILIA
ESPOSA DE NICOLÁS
FLORES, ESPOSA DE
MADURO)
NICOLÁS MADURO)
EVELYN M. MALPICA
TORREALBA

FN: 10/12/70
(CONCUÑADA DE CILIA FLORES,
ESPOSA DE NICOLÁS MADURO)

MARITIME
ADMINISTRATION
GROUP INC

KATERINE ARLENE PEREZ MARIO AUGUSTO RIOS EVELYN MILAGROS MALPICA ANNA LORENA RIOS
GONZALEZ STANZIOLA TORREALBA JESÚS ANTONIO RAMÍREZ STANZIOLLA
(SUSCRIPTOR) (SUSCRIPTOR) (DIRECTOR/PRESIDENTE ) IGLESIAS (AGENTE)
(DIRECTOR/SECRETARIO/TESO
RERO)
(FUNCIONARIO ACTIVO DEL
CICPC PARA LA FECHA DE
CONSTITUCIÓN DE LAS
EMPRESAS / SOCIO DE LOS
FAMILIARES DE LA PAREJA
PRESIDENCIAL)
IRIAMNI MALPICA FLORES JUAN CARLOS LOPEZ TOVAR

FN: 28/12/78 FN: 28/12/78


(SOBRINA DE CILIA FLORES, (ESPOSO DE IRIAMNI
ESPOSA DE NICOLÁS MALPICA, SOBRINA DE CILIA
MADURO) FLORES, ESPOSA DE NICOLÁS
MADURO)

INTERNATIONAL BUSINESS
SUPPLIERS, INC.

IRIAMNI MALPICA FLORES CARLOS EVELIO MALPICA SINTIA AMARILIS AZOCAR


ANNA LORENA (DIRECTOR/PRESIDENTE/SECR VILLEGAS
TORREALBA
RIOS ETARIO) (TESORERO/DIRECTOR)
STANZIOLLA
(CUÑADO DE CILIA FLORES, FN: 24/9/1977
(AGENTE)
ESPOSA DE NICOLÁS (DIRECTORA)
MADURO)
GALERAS DEL ESTE S.A. PRO HOGARES S.A.

JUAN CARLOS LOPEZ TOVAR

FN: 28/12/78
(ESPOSO DE IRIAMNI
MALPICA, SOBRINA DE CILIA
FLORES, ESPOSA DE NICOLÁS
MADURO)

REDLAMA C.A.

PARQUES DE LEFEVRE, S.A. GROUP CARRELOP CORP


JUAN CARLOS LOPEZ
TOVAR

IRIAMNI MALPICA
VERDADEROS DUEÑOS
DE LA EMPRESA

LANDSCAPE VISION CUENTA EN ALL BANK NRO.


CORPORATION 294000259

MARIA DEL CARMEN 2007- OTORGADO PODER A


EDWIN PITTY (DIRECTOR) LUIS CARLOS ZAMBRANO RAMÒN ALVARADO
GONZALEZ DE CHANG RAMON CARRETERO
(DIRECTOR/TESORERO) (DIRECTOR / PRESIDENTE)
(SUSCRIPTORA) NAPOLITANO
JUAN CARLOS LOPEZ
TOVAR
FN: 28/12/78
(ESPOSO DE IRIAMNI
MALPICA, SOBRINA DE
CILIA FLORES, ESPOSA DE
NICOLÁS MADURO)

REDLAMA C.A.

JUAN BAUTISTA LOPEZ JUAN MIGUEL LÓPEZ TOVAR MANUEL RODRIGUEZ


AGUILAR
JUAN CARLOS LOPEZ
TOVAR
FN: 28/12/78
DIRECTOR

GRUPO CARRELOP CORP


(INACTIVA)

RAMON CARRETERO
YARIELA LISBETH AGUILAR
CARLOS MACKAY VILLALOBOS NAPOLITANO
(AGENTE)
DIRECTOR/TESORO (PRESIDENTE/DIRECTOR)
JUAN CARLOS LOPEZ
TOVAR
FN: 28/12/78
DIRECTOR / TESORERO /
SUSCRIPTOR

GALERAS DEL ESTE S.A.


(ACTIVA)

RAMON CARRETERO NAPOLITANO YARIELA LISBETH AGUILAR


CARLOS MACKAY VILLALOBOS
(PRESIDENTE/DIRECTOR/SUSCRIPTOR) (AGENTE)
SECRETARIO
JUAN CARLOS LOPEZ TOVAR
FN: 28/12/78
DIRECTOR / TESORERO /
SUSCRIPTOR

PARQUES DE LEFEVRE S.A.


(ACTIVA)

CARLOS MANUEL MACKAY CRISTINO GIL PEREZ JOSE MANUEL MARTINEZ


EDWIN PITTY MADRID LOPEZ
VILLALOBOS AGENTE SUSCRIPTOR
SECRETARIO DIRECTOR / SECRETARIO
JUAN CARLOS LOPEZ TOVAR
FN: 28/12/78
DIRECTOR / TESORERO /
SECRETARIO

PRO HOGARES S.A.


(DISUELTA)

RAMON CARRETERO
CARLOS MANUEL MACKAY NAPOLITANO YARIELA LISBETH AGUILAR
VILLALOBOS DIRECTOR / PRESIDENTE AGENTE
DIRECTOR / SUSCRIPTOR /SUSCRIPTOR
Entre las empresas señaladas (en las que se encuentra
vinculado Juan Carlos López Tovar) se repite entre los
integrantes a:

JUAN CARLOS LOPEZ TOVAR RAMON CARRETERO


FN: 28/12/78 NAPOLITANO

De seguidas, se señalan transacciones monetarias entre


empresas relacionadas con éstas personas:
TESORO DE VENEZUELA
BANCO ESPÍRITU SANTO
FONDEN

TRANSFERENCIA POR 123,6


MILLONES DE $

JUAN CARLOS LOPEZ TOVAR


E LANDSCAPE VISION
IRIAMNI MALPICA TRANSFERENCIA POR 80
VERDADEROS DUEÑOS DE LA CORPORATION
MILLONES DE $
EMPRESA
CUENTA EN ALL BANK NRO.
294000259 CARRETERO INTERNACIONAL
CORP

TRANSFERENCIA POR 4,35 DISTRIBUIDORA RALCART SA


MILLONES DE $
TRANSFERENCIA POR 1,74
MILLONES DE $ CORPORACIÓN LOGÍSTICA DEL
CARIBE

BILLA BANK CORPORATION

SEGUROS PIRÁMIDE TRANSFERENCIA POR 5


MILLONES DE $
COMMERZBANK DE
ALEMIANIA
TECHNICAL SUPPORT
TRADING
HIPOTECA DE 501.000 $ A 30 AÑOS
PARA LA COMPRA DE UNIDAD 50-A Y CUENTA EN ALL BANK NRO.
ESTACIONAMIENTOS 86 Y 87 294000259
RAMON CARRETERO
JUAN CARLOS LOPEZ TOVAR NAPOLITANO

De seguidas, se señalan los integrantes de las empresas


finalmente beneficiadas, en las que se observan
repetidamente los apellidos Carretero Napolitano, además
de los mismos agentes:
CARRETERO INTERNACIONAL
CORP.
(ACTIVA)

ALEX ARIEL MIRANDA HARMODIO HERRERA


EZEQUIEL RUIZ RODRIGUEZ VILLARROEL
MIRANDA SUSCRIPTOR
SECRETARIO / DIRECTOR SUSCRIPTOR

J.F. BOYD Y ASOCIADOS PAOLA LORENA CARRETERO


AGENTE HERNÁNDEZ
TESORERA / DIRECTORA

VICENTE LUIS CARRETERO


NAPOLITANO
DIRECTOR / PRESIDENTE
DISTRIBUIDORA RALCART S.A.
(ACTIVA)

MARIA NAPOLITANO
J.F. BOYD Y ASOCIADOS LUISA NAPOLITANO TALENTO
TALENTO
(AGENTE) SUSCRIPTOR / SECRETARIO
DIRECTOR / TESORERO

JUAN FRANCISCO BOYD BOYD MARIA DEL CARMEN


(AGENTE) GONZALEZ DE CHANG
SUSCRIPTOR

RAMON CARRETERO
NAPOLITANO
DIRECTOR / PRESIDENTE
CORPORACIÓN LOGÍSTICA
DEL CARIBE (ACTIVA)

EDWIN ABEL PITTY MADRID J.F. BOYD Y ASOCIADOS LUISA NAPOLITANO


APODERADO AGENTE DIRECTORA

GLORIA CHONG
PRESIDENTE / DIRECTORA / JOSE IGNACIO DE SEDAS
SECRETARIA SUSCRIPTOR

NICOLE REYNA RODOLFO SILVA BAUTISTA


DIRECTORA / TESORERA SUSCRIPTOR
TECHNICAL SUPPORT
TRADING S.A.

CESAR MARTIN DE LEON ELSI ANDRADE PITTI DE JUAN PABLO ZARATE


RODRIGUEZ RIVERA VERGARA
DIRECTOR / PRESIDENTE DIRECTOR / SUSCRIPTOR DIRECTOR / TESORERO

DOMITILO GONZALEZ
RODRIGUEZ JOSE MARTINEZ
DIRECTOR DIRECTOR / SECRRETARIO

OSWALDO ALEXI CISNEROS YARIELA LISBETH AGUILAR R.


VALENCIA AGENTE
DIRECTOR / SUSCRIPTOR

También podría gustarte