ACTA NUMERO 00*-2013

En la ciudad de Guatemala, siendo las ____ horas del día __ de ___ del año dos mil ___,

constituidos por designación de la Asamblea en ______________, se procede a celebrar

Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la sociedad ______________,

SOCIEDAD ANÓNIMA, procediéndose de la siguiente manera:

PRIMERO: Se hace constar que se encuentran presentes y representadas la totalidad de

las acciones emitidas y pagadas que integran el capital social, por lo que de conformidad

con el pacto social existe el quórum suficiente para celebrar esta Asamblea en forma

TOTALITARIA, sin necesidad de convocatoria previa. Actúa como presidente de esta

Asamblea ______________ y como Secretario ______________.

SEGUNDO: De conformidad con lo establecido en el artículo ciento cincuenta y seis

(156) del Código de Comercio, los accionistas aprueban por unanimidad la siguiente

agenda: a) Aprobar la conversión de acciones al Portador de la sociedad a acciones

Nominativas; b) Autorizar al ______________ y Representante Legal de la sociedad,

para que realice la conversión de las acciones que se encuentren al Portador a

Nominativas, y a realizar las inscripciones respectivas en el Registro Mercantil General de

la República; y c) Cierre. Se da lectura por parte del Presidente a la agenda antes

mencionada, la cual es aprobada por unanimidad, por lo que los accionistas acuerdan

constituirse en Asamblea General Ordinaria Totalitaria de Accionistas de la entidad

mercantil denominada ______________, SOCIEDAD ANÓNIMA.

TERCERO: AUTORIZACIÓN.

A) La Asamblea General, en cumplimiento del decreto cincuenta y cinco guión dos mil

diez (55-2010) Ley de Extinción de Dominio, aprueba por unanimidad que la sociedad

realice la conversión de las acciones AL PORTADOR, emitiendo nuevas acciones

NOMINATIVAS; B) autoriza al ______________ Y REPRESENTANTE LEGAL de la

sociedad a emitir los nuevos títulos de acciones nominativas, a firmar cualquier

documento público o privado necesarios para la conversión de las acciones y a dar los

avisos correspondientes al Registro Mercantil General de la República, para que se registre

la conversión de las acciones de AL PORTADOR a NOMINATIVAS.

CUARTO: CIERRE. Quedando agotada la agenda y no habiendo nada más que hacer

constar se da por terminada la presente Asamblea, en el mismo lugar y fecha al principio

relacionado, siendo las once horas con veinte minutos, la cual leída por los presentes la

aceptan, ratifican y firman el Presidente y el Secretario.