Cuestionario Completo de Riesgos A&S

1. Información General
Nombre o Razón Social TRUPAL S.A.
Nombre Grupo Económico GRUPO GLORIA
Otras empresas del Grupo NA
Económico sujetas a observaciones
A&S
Exposición al Cliente (tomando en NA
cuenta la operación bajo
evaluación)
Plazo (promedio ponderado) de la NA
exposición al Cliente
Actividad Económica (según CIIU) 1701 (V.04)
Dirección de la oficina central Av. Evitamiento 3636 – El Agustino - Lima
Dirección de la Planta(s) Av. Evitamiento 3636-El agustino-Lima / Av. Las Torres 743-Liricancho
Chosica/ Av. L Capitana S/N Lurigancho Chosica/ Mz U Lote 1 Zona Industrial
N5 Sullana Piura/ Calle Malca S/N Santiago de Caos – Ascope- Libertad
Nombre del Gerente General Leandro Martín Carlos Mariategui Caceres.
Nombre, correo electrónico y Henry Villegas Montoya / hhvillegas@trupal.com.pe / 949841220
teléfono del Responsable del Área
de Medio Ambiente (indicar en caso
que no exista alguien específico)
Nombre, correo electrónico y NA
teléfono del Responsable del temas
Sociales (indicar en caso que no
exista alguien específico o no
aplique)

2. Historia A&S

¿Han ocurrido contingencias significativas en los últimos dos años (Ej. Accidentes ambientales y/o X
accidentes laborales que han ocasionado muerte o que han dejado a un trabajador discapacitado)?
¿Ha recibido alguna vez alguna amonestación, sanción o ha tenido algún proceso administrativo con x
alguna autoridad relevante en aspectos ambientales, de seguridad y salud en el trabajo o sociales?
¿Ha recibido quejas de vecinos y/o terceros en relación a los aspectos ambientales y sociales de sus x
procesos productivos?
¿Ha sido el cliente demandado por algún tema laboral o relacionado a los productos y/o servicios que x
brinda?
“Verde”: No
“Amarillo”: Si, pero de carácter administrativo y no de fondo
“Rojo”: Si y relevante

3. Descripción general de la Actividad y del Proyecto a financiar

Descripción de la actividad económica del cliente Fabricación de papeles y empaques de cartón y flexibles.
y de sus procesos de operación (ej., tipo de Ubicación en zonas industriales y urbanas.
actividad, ubicación, factores relevantes en
aspectos ambientales y sociales (ej., ubicación en
o cerca de zona protegida, zona urbana/rural,
 cerca de comunidades indígenas, utiliza grandes
cantidades de algún insumo en particular)
Descripción del Proyecto / Actividad a financiar Fabricación de papeles y empaques de cartón y flexibles
Número de trabajadores (empleados, obreros y 1700
otras modalidades como mano de obra
temporal)

4. Cumplimiento Marco Normativo Nacional (estudios, licencias, permisos, etc.)

N/A N/S
x
¿Cumple con la legislación ambiental aplicable a su giro de negocio?
x
¿Cuenta con certificado de defensa civil y licencia de funcionamiento?
x
¿Cuenta con instrumento de gestión ambiental aprobado por la autoridad
competente (EIA, PAMA, DIA, otros)?
x
¿Cuenta con Comité de seguridad o supervisor de seguridad?
N/A: No Aplica
N/S: No Sabe
Verde: Cuenta con el instrumento y/o cumple al 100%
Amarillo: En proceso para obtener instrumento y/o lograr cumplimiento total
Rojo: Incumple

5. Capacidad para gestión de riesgos A&S

En
Contestar las siguientes preguntas Si No N/A proceso
(fecha)
¿Presenta reportes en materia de medio ambiente, seguridad industrial y/o x
salud ocupacional a su sector competente?
¿Cuenta con alguna certificación de sistema de gestión ambiental, calidad o x
seguridad y salud ocupacional (ISO 14001, ISO 9001, OSHAS 18001)?

6. Riesgos y Gestión
Evaluación y Gestión de Riesgos A&S N/A Si No
1. ¿Se cuenta con un proceso para identificar riesgos e impactos relacionados con su x
operación/proyecto?
2. ¿Las comunidades vecinas son afectadas por su operación/proyecto? X
3. ¿Se conocen cuáles son los riesgos e impactos a los cuales están expuestas estas comunidades X
y se cuenta con procedimientos para mitigar éstos?
4. ¿Cuenta con un Plan de gestión ambiental, social, y de seguridad y salud en el trabajo para la X
mitigación de los impactos de su operación/proyecto?
5. ¿Cuenta con un plan de emergencia y contingencia?, ¿Se cuenta con una brigada para atender X
emergencias?
6. ¿Se cuenta con un plan de participación ciudadana y plan de relaciones comunitarias acorde al X
tamaño, nivel de riesgo/impacto de la operación/proyecto?
7. ¿Se cuenta con un mecanismo para recibir, registrar y procesar (analizar, evaluar, hacer X
seguimiento, documentar, retroalimentar el sistema de gestión) comunicaciones externas e
internas?, incluidas las quejas de las partes interesadas.
Trabajo y Condiciones Laborales N/A Si No
8. ¿Se cuenta con una política general de recursos humanos acorde al tamaño de la empresa y X
fuerza laboral de fácil acceso y comprensible para todos los empleados?
 9. ¿Los trabajadores están adecuadamente informados sobre sus condiciones laborales en X
cuanto a horario, días de descanso, salarios, horas extras, ausencia por enfermedad,
maternidad, vacaciones, etc.?
10. ¿La empresa permite a los trabajadores organizarse de acuerdo a lo establecido en la ley sin X
ser sujetos a represalias ni discriminación de manera de poder negociar de forma colectiva?
11. ¿Se han identificado los peligros para los trabajadores, en particular aquellos que puedan X
constituir una amenaza para su vida?
12. ¿Cuentan los principales subcontratistas/proveedores con un sistema de gestión que les X
permita llevar a cabo una buena gestión de su personal, brindando condiciones laborales
adecuadas, protegiendo su salud y seguridad?
Eficiencia en el Uso de los Recursos y prevención de la contaminación N/A Si No
13. ¿Se implementan medidas técnicas y financieramente viables para mejorar la eficiencia en el X
uso de energía, agua y otros recursos?
14. ¿Se han implementado medidas técnicas y financieramente viables para reducir las emisiones X
de gases efecto invernadero?
15. ¿Se aplican medidas para evitar o minimizar la emisión de contaminantes al agua, aire, suelo y X
contaminación acústica?
16. ¿En el caso de existir pasivos ambientales, es responsable de implementar medidas de X
mitigación?
17. ¿Se utilizan como insumos materiales peligrosos? X
18. ¿Se utilizan como insumos plaguicidas? X
19. ¿Se cuenta con procedimientos para el almacenaje, manipulación, transporte, uso y X
disposición de materiales y residuos peligrosos?
20. ¿Se aplican prácticas para evitar la generación, reducir, recuperar reutilizar, o destruir de X
forma inocua los desechos peligrosos y no peligrosos?
Adquisición de Tierras y reasentamiento involuntario N/A Si No
21. ¿La realización del proyecto requiere del desplazamiento físico (reubicación o pérdida de X
viviendas) o económico (pérdida de bienes o de acceso a bienes que ocasiona la pérdida de
fuentes de ingreso u otros medios de subsistencia) de carácter permanente o temporal de
terceros?
Conservación de la Biodiversidad y gestión sostenible de recursos naturales vivos N/A Si No
22. ¿La operación/proyecto tiene el potencial de generar impactos directos o indirectos sobre X
hábitats de gran diversidad biológica y servicios ecosistémicos?
23. ¿La operación/proyecto incluyen el manejo de recursos naturales vivos (Ganadería, pesca, X
acuicultura, etc.)?
Pueblos Indígenas N/A Si No
24. ¿La operación/proyecto tiene o puede tener algún impacto de carácter económico, social, X
cultura, y/o ambiental sobre Pueblos Indígenas?, ¿Han sido estos impactos, como también su
naturaleza y severidad identificados de manera formal por medio de un estudio?
Patrimonio Cultural N/A Si No
25. ¿Está el proyecto ubicado en alguna zona donde sea probable encontrar patrimonio cultural X
durante la construcción y/u operación de este?, ¿Se hará uso con propósito comercial de
recursos culturales, conocimiento, innovaciones, o practicas locales comunitarias
tradicionales?
N/A: No Aplica

Sello y firma del cliente o representantes legales

Nombre (es) : Henry Villegas Montoya
DNI / DI : 10262032
Fecha : 29.10.19