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¿Cuáles considera han sido las consecuencias en la economía nacional del

desarrollo del lavado de activos y si las medidas de prevención establecidas por el
Estado han sido suficientes para erradicar esta actividad?

R/ El lavado de activos también conocido como blanqueo de capitales y es un

fenómeno criminal complejo que debe ser estudiado desde dos perspectiva
diferentes pero complementarias desde el punto de vista criminológico y desde el
punto de vista jurídico.

En los últimos años se ha visto sacudida por el flagelo del lavado de activos en
sus diferentes modalidades, generando impactos negativos contra la economía y
la sociedad en general.

La desigualdad social, la pobreza, la falta de empleo son unos de los factores que
afectan a la economía nacional lo cual ayuda a cometer lavado de activo.

El lavado de activos disminuye los ingresos tributarios, Así mismo hace dificultosa
la recaudación de impuestos. Lo que trae como consecuencia la pérdida de
dineros públicos lo que significa tasas de impuestos más elevadas.

Las medidas de prevención por el estado no son suficientes para erradicar esta
práctica.

La prevención del lavado de activos en Colombia se promueve a través de

entidades regulatorias; como ente regulador principal la UIAF (Unidad de
Información y Análisis Financiero), Superintendencia de Sociedades,
Superintendencia Financiera de Colombia, entre otras. A nivel empresarial, se
regulan estas actividades por medio de alianzas empresariales como por ejemplo
BASC (Business Alliance for Secure Commerce), la cual promueve la cooperación
entre las organizaciones Nacionales e Internacionales para regular y eliminar
dichas actividades ilícitas.