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SEGUNDA SALA PENAL DE APELACIONES
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADA
DE JUSTICIA PENAL EN CRIMEN ORGANIZADO.
ESPECIALIZADA
EXPEDIENTE N.o 00146-2015-61-5001-JR-PE-01
I. ANTECEDENTES
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El fundamentos 8.5 de la sentencia que fundamenta la pena privativa de libertad
impuesta a esta procesada, ha sido corregida mediante Resolución Número 21, de fecha
07 de marzo de 2019, en la cual se ha precisado que por el delito de asociación ilícita para
delinquir le corresponde cinco años de pena privativa de libertad y ciento ochenta días
multa y por el delito de tenencia ilegal de armas de fuego y municiones por el que
también fue juzgada seis años de pena privativa de libertad.
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La sentencia consignó el 2031 como año de vencimiento de la condena, lo que fue
corregido precisándose que es el año 2032, mediante Resolución Número 35 de fecha 08
de agosto de 2019.
4 En contra de este procesado se ha dictado sentencia de conformidad (Resolución 21-A,
de fecha 25 de febrero de 2019, y ha sido condenado por la comisión del delito contra la
vida el cuerpo y la salud, en la modalidad de homicidio calificado-asesinato, previsto en
el artículo 108 numeral 1 del Código Penal, en agravio de Walter Luis Sánchez García, con
una pena privativa de libertad de diez años ocho meses y dieciocho días, computada
desde su detención el 11 de noviembre de 2015 hasta el 28 de julio de 2026, le imponen el
pago de la suma de quince mil soles a favor de los herederos legales del agraviado.
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14. WILMER ANTHONY AGURTO SERRANO (a) “Antony / Panetón” con DNI
45495828 como autor y responsable de la comisión del delito contra la
tranquilidad pública, en su modalidad de asociación ilícita para
delinquir, previsto y penado en el artículo 317 primer y segundo
párrafo, literal a) del CP, modificado por Ley 30077 – Ley contra el
crimen organizado—, en agravio del Estado; como coautor del delito
contra el patrimonio, en su modalidad de extorsión agravada, previsto
y penado por el artículo 200, primer y quinto párrafo, literal c) y e) del
CP, en agravio de la Empresa Odebrecht S.A. (caso Vía Costa Verde -
Callao); como autor y responsable de la comisión de delito contra la
seguridad pública, en su modalidad de tenencia ilegal de armas,
municiones y explosivos, previsto y penado por el artículo 279 primer
párrafo y 279-G, primer párrafo, del CP modificado por Decreto
Legislativo 1244; en agravio del Estado, y como autor y responsable de
la comisión de delito contra la salud pública, en su modalidad de
tráfico ilícito de drogas, micro comercialización, previsto y penado
por el artículo 298, primer párrafo, inciso 1, del CP, en agravio del
Estado; en consecuencia le imponen pena privativa de libertad
efectiva de 32 años, que descontando la prisión preventiva que ha
sufrido desde el 11 de noviembre del 2015, vencerá el 10 de noviembre
de 2047; asimismo, pena de multa de 240 días, a razón del 25% de su
haber diario, que se calcula en base al sueldo mínimo vital (S/ 750.00
mensuales), asciende a S/ 1,500.00 soles que deberá cancelar dentro del
plazo de diez días, bajo apercibimiento de procederse conforme a lo
previsto por el artículo 56 del CP; además pena de inhabilitación por el
periodo de 07 años, de conformidad con el artículo 36, incisos 2
(incapacidad o impedimento para obtener mandato, cargo, empleo o
comisión de carácter público) y 4 (incapacidad para ejercer por cuenta
propia o por intermedio de tercero profesión, comercio, arte o industria
relacionado al porte de armas y servicios de seguridad) del CP; e
inhabilitación definitiva para obtener licencia para armas de fuego y
municiones, conforme al artículo 38 del CP.
15. JHUBER ADONNY DREBEQUE ESPINOZA (a) “Yuber”, con DNI 73211034
como autor y responsable de la comisión del delito contra la
tranquilidad pública, en su modalidad de asociación ilícita para
delinquir, previsto y penado en el artículo 317 primer y segundo
párrafo, literal a) del CP, modificado por Ley 30077 – Ley contra el
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21. LUIS ABRAHAN DOMÍNGUEZ COSSIO (a) “Abrahan”, con DNI 43397893
como autor y responsable de la comisión del delito contra la
tranquilidad pública, en su modalidad de asociación ilícita para
delinquir, previsto y penado en el artículo 317 primer y segundo
párrafo, literal a) del CP, modificado por Ley 30077 –Ley contra el
crimen organizado—, en agravio del Estado y del delito contra la
seguridad pública, en su modalidad de tenencia ilegal de armas de
fuego y municiones, previsto y penado en el artículo 279º-G, primer
párrafo del CP, en agravio del Estado; en consecuencia, se le impone
pena privativa de libertad efectiva de 14 años, que descontando la
prisión preventiva que ha sufrido desde el 11 de noviembre de 2015,
vencerá el 10 de noviembre de 2029; asimismo, la pena de multa de
180 días, a razón del 25% de su haber diario, que se calcula en base al
sueldo mínimo vital (S/ 750.00 mensuales), asciende a S/ 1,125.00 soles
que deberá cancelar dentro del plazo de diez días, bajo apercibimiento
de procederse conforme a lo previsto por el artículo 56 del CP; además,
pena de inhabilitación, por el periodo de 03 años y 06 meses, de
conformidad con el artículo 36, incisos 2 (incapacidad o impedimento
para obtener mandato, cargo, empleo o comisión de carácter público) y
4 (incapacidad para ejercer por cuenta propia o por intermedio de
tercero profesión, comercio, arte o industria relacionado al porte de
armas y servicios de seguridad) del CP; e inhabilitación definitiva
para obtener licencia para portar armas de fuego y municiones,
conforme al artículo 38 del CP.
22. YENNIFER SUE LÓPEZ TÁVARA (a) “Gorda/Yennifer/Jeny”, con DNI
46177085 como autora y responsable de la comisión del delito contra la
tranquilidad pública, en su modalidad de asociación ilícita para
delinquir, previsto y penado en el artículo 317 primer y segundo
párrafo, literal a) del CP, modificado por Ley 30077 –Ley contra el
crimen organizado—, en agravio del Estado, y del delito contra la
seguridad pública, en su modalidad de tenencia ilegal de armas de
fuego y municiones, previsto y penado en el artículo 279-G, primer
párrafo, del CP, en agravio del Estado; en consecuencia, se le impone
pena privativa de libertad efectiva de 14 años, que con descuento de la
prisión preventiva que ha sufrido desde el 11 de noviembre de 2015,
vencerá el 10 de noviembre de 2029; asimismo, pena de multa de 180
días, a razón del 25% de su haber diario, que se calcula en base al
sueldo mínimo vital (S/ 750.00 mensuales), asciende a S/ 1,125.00 soles
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que deberá cancelar dentro del plazo de diez días, bajo apercibimiento
de procederse conforme a lo previsto por el artículo 56 del CP; además,
pena de inhabilitación, por el periodo de 03 años y 06 meses, de
conformidad con el artículo 36, incisos 2 (incapacidad o impedimento
para obtener mandato, cargo, empleo o comisión de carácter público) y
4 (incapacidad para ejercer por cuenta propia o por intermedio de
tercero profesión, comercio, arte o industria relacionado al porte de
armas y servicios de seguridad) del CP; e inhabilitación definitiva
para obtener licencia para armas de fuego y municiones, conforme al
artículo 38 del CP.
23. JAVIER JOSUÉ CHUNGA SOLANO (a) “Gigi” con DNI 44210750 como
autor y responsable de la comisión del delito contra la tranquilidad
pública, en su modalidad de asociación ilícita para delinquir, previsto
y penado en el artículo 317 primer y segundo párrafo, literal a) del CP,
modificado por Ley 30077 – Ley contra el crimen organizado—, en
agravio del Estado; en consecuencia, le imponen la pena privativa de
libertad efectiva de 08 años, que con descuento de la prisión
preventiva que sufrió desde el 19 de septiembre de 2016, vencerá el 18
de septiembre de 2024; asimismo, pena de multa de 180 días, a razón
del 25% de su haber diario, que se calcula en base al sueldo mínimo
vital (S/ 750.00 mensuales), asciende a S/ 1,125.00 soles que deberá
cancelar dentro del plazo de diez días, bajo apercibimiento de
procederse conforme a lo previsto por el artículo 56 del CP; además,
pena de inhabilitación, por el periodo de 03 años y 06 meses, de
conformidad con el artículo 36, incisos 2 (incapacidad o impedimento
para obtener mandato, cargo, empleo o comisión de carácter público) y
4 (incapacidad para ejercer por cuenta propia o por intermedio de
tercero profesión, comercio, arte o industria relacionado al porte de
armas y servicios de seguridad) del CP.
24. JOSÉ LUIS TABOADA GINOCCHIO (a) “Ingeniero/Inge Pepe” con DNI
41615299 como autor y responsable de la comisión del delito contra la
tranquilidad pública, en su modalidad de asociación ilícita para
delinquir, previsto y penado en el artículo 317 primer y segundo
párrafo, literal a) del CP, modificado por Ley 30077 – Ley contra el
crimen organizado—, en agravio del Estado; en consecuencia, se le
impone la pena privativa de libertad efectiva de 08 años, que con
descuento de la prisión preventiva que sufrió desde el 05 de enero de
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13. Treinta mil soles (S/ 30,000.00) que deberán cancelar los sentenciados
por el delito Extorsión agravada, a favor de Manuel Rolando Morales
Jaime (caso Manuel);
Monto que deberán abonar los sentenciados en ejecución de sentencia,
con el producto de su trabajo a falta de bienes patrimoniales.
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Percovich, Farfán Ruiz, Díaz Pizarro, López Távara, Díaz Cuentas, Chunga
Solano, Nole Távara, Taboada Ginocchio y Burga Tragodara), en la misma
también se dejó establecido que muchos de los procesados apelantes no
impugnaron el extremo de la reparación civil, de modo que los
sentenciados apelantes de este extremo son: Juan José Romero Echevarría,
Luis Alberto Ruesta Valdivia, Edison Joao Martínez Alfaro, Miguel
Antonio Sánchez Carlos, José Daniel Calero León y Carlos Delehan
Herbozo Espinoza, respecto de cuyos recursos impugnatorios se deberá
emitir pronunciamiento en la presente sentencia.
¶ 2. Ofrecimiento probatorio
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8 […] Trigésimo Cuarto. Los agravios expresados en los recursos impugnatorios van a
definir y delimitar el pronunciamiento del Tribunal revisor, atendiendo al principio de
congruencia recursal, concebido como encaje o ensamble entre lo impugnado y la
sentencia, en el contexto de exigencia de concordancia o armonía que obliga establecer
una correlación total entre los dos grandes elementos definidores: la expresión de
agravios y la decisión judicial; por tanto, la expresión de agravios determina las
cuestiones sometidas a decisión de este Supremo Tribunal, estando vedado pronunciarse
fuera del alcance de las pretensiones impugnativas que no fueron oportunamente
planteadas, en tanto la congruencia es una exigencia lógica que está presente en todo el
proceso, del que dimana que en el presente sólo se emitirá pronunciamiento respecto a los
agravios expresados en los recursos, que fueron concedidos; toda vez que el libro IV del
Código Procesal Penal, referido a la impugnación, otorga a los justiciables el modo, forma
y plazo para fundamentar los concretos agravios que a su parecer le causó la resolución
judicial que cuestiona, lo cual supone el señalar la insatisfacción total o parcial de
cualquiera de sus pretensiones (principales o accesorias), oposiciones o simples peticiones
formuladas en el proceso; de ahí que, admitir y emitir pronunciamiento sobre nuevos
agravios postulados con posterioridad a los expresados en el escrito de impugnación sería
vulnerar el principio de preclusión y de igualdad que debe existir entre las partes en un
proceso, pues significaría modificar el orden preestablecido de los actos procesales e
incorporar nuevas peticiones o argumentos que no podrían ser contradichos por los otros
sujetos procesales.
Trigésimo Quinto. En tal sentido, las Salas de Apelaciones y los Tribunales Revisores
deben circunscribir su pronunciamiento respecto a los agravios expresados en los recursos
impugnatorios efectuados en el plazo legal y antes su concesorio y no los efectuados con
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posterioridad a ello, mucho menos, evaluar una prueba no invocada; pues de ocurrir ello,
se está vulnerando el principio de congruencia recursal con afectación al derecho de
defensa.
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como en las ciudades de Piura y Talara; en ese contexto, les atribuye los
siguientes delitos:
9.° Sindica a los acusados Walter Eusebio Socola Espinoza (Sócola), Carlos
Delehan Herbozo Espinoza (Delehan), José Daniel Calero León (Calero),
Corina Sara Teresa Burga Tragodara (Corina), Edinson Joao Martínez
Alfaro (Joao), Ernesto Alonso Vásquez Olivas (Alonso), Jesús Roberto
Palacios Chumpitaz (Chato Robert), Joel Jesús Morales Reyes (Perico),
Guillermo Cristhian Chunga Almendrades (Chunga), Wilber Manuel
Farfán Ruiz (Cheta), Alexander Joel Muñoz Vásquez (Alex), Moisés
Esteban Mere Ruiz (Loco Mere), Jorge Luis Alexander Alcántara Pérez
(Pilotas), Antonio Alfredo Seminario Icaza (Tachuela), Wilmer Anthony
Agurto Serrano (Antony), Jhuber Adonny Drebeque Espinoza (Yuber),
Alfredo Ángel Díaz Pizarro (Loco Alfredo), Carlos Raúl Najarro Valdivia
(Najarro), Félix Renzo Urquiza Percovich (Renzo), Guillermo Ángel Díaz
Cuentas (Jia Jia), Luis Alberto Ruesta Valdivia (Culón), Juan Carlos
Olazabal Vásquez (Ñoño), Juan José Romero Echevarría (Colorado),
Miguel Antonio Sánchez Carlos (Macs), Jepherson Henrrish Rodríguez
Mejía (Chiquito) y Francisco Vitaliano Samamé Vidal (Samamé), ser
integrantes de la organización criminal denominada “Barrio King” (en
adelante OC), la cual es liderada por el acusado Gerson Adair Gálvez Calle
(Caracol), que estaba dedicaba —principalmente— a cometer delitos de
extorsión agravada bajo la modalidad del “cobro de cupos” y otras
acciones criminales vinculadas: sicariato, reglaje/marcaje, asociación ilícita
y otros que se realizaban con la finalidad de mantener su hegemonía
territorial en la provincia constitucional del Callao.
10.° Sostiene que algunos integrantes de la OC, de la facción del barrio “La
Siberia”, que constituía brazo armado de la OC y que estaba al mando del
acusado Walter Socola Espinoza (Socola), en su desplazamiento por el
norte del país, durante los meses de mayo a agosto de 2015, formó alianza
con la asociación delictiva, liderada por el acusado Iván Alexander Nole
Távara (Iván) e integrada por los acusados Yennifer Sue López Távara
(Yennifer), Luis Abraham Domínguez Cossío (Abraham), José Luis
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11.° Estructura de la OC
La tesis acusatoria sostiene que la organización criminal “Barrio King”
contiene todos los elementos de su estructura funcional; así:
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E. Elemento estructural.
20.° La OC tenía una estructura vertical, que operaba bajo la existencia de
rígidas normas de disciplina interna y de una jerarquía marcada, las
órdenes o directivas fundamentales eran impartidas por el jefe y
transmitidas directamente a los cabecillas o jefes de grupo y estos a su vez,
a los ejecutores directos o inmediatos.
F. Liderazgo y dirección.
21.° En la cúspide de la pirámide estaba el acusado Gerson Adair Gálvez
Calle (Caracol o Gerson) era el “jefe de jefes”, el que impartía las órdenes y
directivas fundamentales para las acciones criminales, casi nunca daba la
cara, muy rara vez se dejaba ver, todo lo coordinaba por teléfono o
videoconferencia, participaba directamente de las negociaciones solo
cuando eran obras de gran envergadura e impacto social, como Vía Costa
Verde-Callao de Odebrecht, Costanera 1 de Los Portales, entre otras;
diseñaba el conjunto de estrategias y procedimientos de actuación, del
registro de comunicaciones nacionales y transnacionales denota que
durante el año 2015, estaba dirigida por el líder desde el exterior (Ecuador).
G. Cúpula o Cabecillas.
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22.° Las investigaciones dan cuenta que el líder tenía como estrategia no
confiar en una sola persona, designaba cabecillas o lugartenientes por cada
barrio que controlaba, quienes eran sus hombres de confianza y
colaboradores más cercanos con los que coordinaban directamente las
acciones criminales, ligadas con las extorsiones —cobro de cupos— a las
obras, asesinatos, sembrado de pruebas falsas (drogas, armas, etcétera)
entre otras.
23.° En ese contexto, se ha determinado que los miembros de la cúpula de
la OC eran los imputados: Alexander Joel Muñoz Vásquez (Alex), Alfredo
Ángel Díaz Pizarro (Loco Alfredo), Carlos Raúl Najarro Valdivia (Najarro)
y Félix Renzo Urquiza Percovich (Renzo), quienes eras sus operadores
directos y le rendían cuentas de las ganancias obtenidas, se encargaban -
básicamente- del rubro de las extorsiones, simulando ser miembros de un
sindicato de construcción civil del Callao y en dicha condición se
presentaban ante los ingenieros, arquitectos o responsables directos de las
obras y del personal, en nombre y representación de Caracol o Gerson,
para “negociar” los “cupos de trabajo” y contratación del personal.
Asimismo, dentro de la cúpula estaba el acusado Walter Eusebio Sócola
Espinoza (Sócola) quien era el jefe del equipo de sicarios y líder del barrio
“La Siberia”, encargándose de coordinar el tema de los sicariatos y
amenazar de muerte a los opositores de la organización para tener el
control de las obras civiles.
H. Brazo armado
24.° La OC contaba con un grupo de ejecución o “brazo armado” que
pertenecía al barrio “La Siberia” cuyo líder era el acusado Walter Eusebio
Socola Espinoza (Sócola) el cual se encargaba del “trabajo sucio” o
acciones violentas (hechos de sangre) contra los rivales de la organización.
Entre ellos, estaban los acusados José Daniel Calero León, Carlos Delehan
Herbozo Espinoza, Jesús Roberto Palacios Chumpitaz, Edinson Joao
Martínez Alfaro, Joel Jesús Morales Reyes, Ernesto Alonso Vásquez
Olivas, entre otros.
25.° Cabe precisar —también— que la OC “Barrio King” tenía a su
disposición a otros sicarios o asesinos a sueldo, quienes ejecutaban los
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I. Brazo legal
26.° La OC contaba con un brazo legal, a cargo del acusado Alfredo
Esteban Mere Ruiz, conocido como “Loco Mere”, quien estaba al servicio
de la organización criminal, en calidad de “operador legal”, cuya función
primordial era acceder, por cualquier medio de corrupción, a los
operadores de justicia (jueces, fiscales, policías y otras autoridades del
Callao), para buscar la impunidad de los integrantes de la OC cuando eran
detenidos o denunciados. En dicho contexto, se encargaba —además— de
coordinar las sindicaciones falsas (sembrado de pruebas falsas) contra los
rivales de la OC, así como también de efectuar el seguimiento de los
expedientes fiscales o judiciales de los enemigos, para agravar y/o
complicar su situación legal.
27.° Para tener y/o mantener el control de las extorsiones y otras acciones
criminales, ejecutaron hechos de sangre (sicariato), pero como estos
causaban mucha zozobra y alarma social, optaron por el sembrado de
pruebas y/o evidencias falsas (armas de fuego, municiones y drogas) para
sacar de circulación y enviar a la cárcel a sus enemigos, dejándoles el
camino libre para dominar las extorsiones de las obras, para lo cual se
contaba —además— con la colaboración de malos efectivos policiales,
como es el caso del acusado Francisco Vitaliano Samamé Vidal, efectivo
policial que trabajaba en la DEPINCRI-Bellavista, durante los años 2013 a
2014.
28.° Lo anterior implica diferentes niveles de coordinación y concertación
entre el mando directivo, mando medio y ejecutores inmediatos,
sustentado en intervenciones telefónicas legales, acciones de inteligencia
(OVISE), sindicaciones de testigos con identidad reservada y abundante
documentación acopiada en el desarrollo de los actos de investigación.
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29.° Por otro lado, las investigaciones dan cuenta —también— del
desplazamiento hacia el norte del país, departamento de Piura, de
miembros que pertenecían al Barrio “La Siberia”– Callao, brazo armado de
“Barrio King”, al mando del acusado alias “Socola”, para formar una
alianza táctica con la asociación delictiva que operaba en Piura y Talara,
liderada por el acusado Iván Nole Talavera (Iván), dedicada a cometer
delitos de extorsión y usurpación agravadas y operar de manera conjunta
en dicha zona9. Sin embargo, dicho consorciado no prosperó a largo plazo,
ya que a fines del mes de agosto de 2015, el acusado Walter Socola y sus
secuaces del barrio “La Siberia” fueron capturados portando armas de
fuego y explosivos en un balneario de Máncora-Piura, en circunstancias
que se aprestaban a continuar con sus acciones criminales, a partir de lo
cual se sostiene que es una organización de tipo flexible que se vincula con
otros bandas criminales afines.
30.° El Ministerio Público sostiene que estamos frente a una OC no
convencional de tipo violenta, con una jerarquía vertical liderada por
“Caracol”, con roles claramente definidos y asignados a sus escalones de
integrantes quienes tienen una lealtad, obediencia y secreto al jefe. A su
vez, la organización tendría una estructura flexible, al permitir la
integración o vinculación con otras asociaciones delictivas afines, siendo el
caso de la asociación ilícita lideraba el acusado alias “Iván”, dedicada
cometer delitos de extorsión y usurpación agravada en Piura y Talara, la
misma que se había consorciado con el brazo armado de “Barrio King”
(Barrio La Siberia) para que cometan acciones criminales conjuntas en
dicha zona del país.
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¶ 2. Delito de extorsión:
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con el fin que decida dentro del plazo de tres días: “si el fiscal inferior
mantiene la acusación o si debe proceder con arreglo al literal anterior”.
42.° Este Colegiado aprecia que en la sesión de audiencia de fecha 01 de
febrero de 2019, al momento de exponer sus alegatos finales la Fiscalía
procedió al retiro de acusación; sin embargo, de manera inmediata a ese
acto, no aparece que el Juzgado Colegiado haya dado el trámite
establecido por el artículo 387.4 del CPP —aceptar el retiro archivando al
caso o elevar en consulta al fiscal superior— y solo se emitió
pronunciamiento discrepante al momento de formular el adelanto de fallo,
acto procesal emitido en la sesión de audiencia de fecha 13 de febrero de
201910; este extremo de la parte resolutiva fue reproducido en la sentencia
apelada de fecha 15 de febrero de 2019, en esta última, fundamentan esta
decisión señalando que la Primera Sala Penal de Reos en Cárcel de la
Corte Superior del Callao, en el expediente Número 2290-2015 condenó a
Julio César Marco Martínez como autor del delito contra la vida el cuerpo
y la salud–homicidio calificado (alevosía), en agravio de Jorge Luis Vargas
Villa, pero lo hace como autor material y no se pronuncia sobre la autoría
mediata o intelectual de tal homicidio, consideran que en este caso, la
imputación formulada al acusado Gerson Adair Gálvez Calle es como
autor mediato. No se expone ninguna razón que justifique la inaplicación
del procedimiento establecido por el artículo 387.4.c. del CPP, ni se aprecia
razón que justifique el trámite en cuaderno separado de esta incidencia.
43.° El trámite adoptado por los jueces que juzgaron en primera instancia
implica grave quebrantamiento del ordenamiento procesal, al haber
10
En esa misma fecha, se declara fundado el retiro de la acusación respecto de los
procesados Ernesto Alonso Vásquez Oblitas (por la comisión del delito contra la
tranquilidad pública en su modalidad de asociación ilícita para delinquir, previsto y
penado por el Artículo 317 primer y segundo párrafo, literal a) del C.P. modificado por
Ley 30077- Ley contra el crimen organizado, en agravio del Estado), y del acusado
Jepherson Henrrish Rodríguez Mejía (por delito contra la vida el cuerpo y la salud, en su
modalidad de homicidio calificado – asesinato, previsto y penado en el artículo 108, inciso
1 del C.P., en agravio de Jorge Luis Vargas Villa –caso Cholo papo), disponiéndose el
sobreseimiento del proceso respecto de los indicados procesados, decisión que ha sido
incluida en la sentencia de fecha 25 de febrero de 2019 y no fue materia de recurso
impugnatorio.
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dejado sin resolver uno de los extremos que fue materia de acusación y
por el que se emitió el auto de enjuiciamiento de folios 01 a 538 y queda
sin pronunciamiento también la acusación formulada por el Ministerio
Público contra Gerson Adair Gálvez Calle, por la comisión del delito de
contra la vida el cuerpo y la salud, en su modalidad de homicidio
calificado-asesinato, previsto y penado por el artículo 108.1 del CP, en
agravio de Jorge Luis Vargas Villa.
44.° El defecto procesal antes señalado no puede ser convalidado en
segunda instancia, al no tenerse el pronunciamiento del fiscal superior
sobre la ratificación o rectificación del retiro de la acusación, menos sobre
la valoración de la actividad probatoria que se haya desarrollado sobre
este caso, todo lo cual implica vulneración al debido proceso contemplado
como principio y derecho de la función jurisdiccional previsto en el
numeral 3 del artículo 139 de la Constitución Política del Estado, lo cual
justifica la declaración de nulidad de lo actuado respecto del retiro de la
acusación y del juicio respecto de dicho extremo de conformidad con lo
establecido por el artículo 150.d del CPP; pues en el estado en que ha
quedado el proceso, no hay posibilidad de reabrir el juicio y decidir sobre
la responsabilidad del acusado respecto de este extremo; debiéndose
remitir copias al Órgano de Control de la Magistratura para que establezca
la responsabilidad administrativa de los jueces que sentenciaron en
primera instancia.
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PHC/TC.
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Imputación específica
De acuerdo con la hipótesis fiscal, respecto a Francisco Vitaliano
Samamé Vidal se señala que es integrante de la OC “Barrio King”,
quien aprovechaba su condición de suboficial de la Policía Nacional
del Perú, para “sembrar pruebas falsas” (armas y/o municiones y
drogas) a los rivales de la organización, a través de intervenciones
irregulares con el apoyo de otros efectivos policiales de la DEPINCRI
Bellavista-Callao, para tal fin, coordinaba con alias “Loco Mere”.
Habría participado en la OC desde agosto de 2013 hasta noviembre de
2015.
D. Del cúmulo de pruebas actuadas en el juicio oral, respecto de la
responsabilidad de este procesado, únicamente se han valorado por el
Juzgado Colegiado: (i) las testimoniales de SOS PNP José Alberto
Sotelo Bermúdez, SO PNP Carlos Alberto López Pecho y Cmdte. PNP
Antonio Alfredo La Madrid Aliaga quienes concurrieron a declarar
conforme se evidencia de la sesión de audiencia de fecha 22 de enero
de 2019; y, (ii) en cuanto a las documentales consistentes en el acta de
registro vehicular, incautación y lacrado, de fecha 11 de noviembre de
2015, respecto al vehículo con placa de rodaje C6C-159 (folios 1066 a
10668) y el Oficio N.° 447-2016-ARGE-CSJXCL/PJ, de fecha 22 de
setiembre de 2016, cursado por el jefe de archivo de la Corte Superior
Penal del Callao que contiene las copias certificadas referidas al
Expediente N.° 3678-2013 en el proceso seguido contra Frank Espejo
Calmet por los delitos de tenencia ilegal de armas y tráfico ilícito de
drogas en agravio del Estado [situación procesal archivado] (folios
10797 a 10818), documentación oralizada en la sesión de audiencia
llevada a cabo el 25 de enero de 2019.
E. Un dato relevante que se desprende de la sentencia apelada, es que los
jueces de instancia omiten toda valoración al testigo protegido S/N 1-
2015, identificado como Frank Espejo Calmet, el mismo que viene a ser
sujeto pasivo de la acción de “sembrado” que se atribuye haber
realizado a Samamé Vidal, como parte de un requerimiento realizado a
favor de la OC; si bien esta persona respecto de estos hechos declara
como testigo —S/N 1-2015— y al prestar declaración en calidad de
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GERSON: Ya pe entonces acá toca DOS (2) cosas pe, hablar de una vez con el COMANDANTE que le voy a dar
CINCUENTA (50) lucas y que le vuelva a sembrar o sino, matarlo pe mano una de DOS (2)
WALTER: Matarlo yo creo que será mejor
GERSON: Si causa es lo mejor, y ahorita tú crees que ahorita no lo voy a matar con toda la plata que nos van a
dar a nosotros ta huevon (ríe), ese si tiene que morir pe
WALTER: Claro, por, por, por eso te digo porque mandarlo preso es un gasto que vas a tener que gastar, te la
juegas
[sic][…]”
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para la definición y entidad del objeto del debate […] (Casación N.°
453-2018 Sullana).
I. La apelación es fundada en razón a haberse incurrido en causal de
nulidad prevista en el artículo 150 literal “d” del CPP, por haber
vulnerado el derecho al juez natural, derecho integrante del derecho al
debido proceso previsto en el numeral 3 del artículo 139 de la
Constitución Política del Estado; por lo que debe disponerse la
renovación del acto de juzgamiento de este procesado.
J. Sobre la situación jurídica del procesado Francisco Vitaliano Samamé
su defensa al inicio del juicio de apelación indicó que se encontraba
guardando detención domiciliaria, y previo informe de la Especialista
de Sala, se le aclaró que concurre a juicio en calidad de absuelto y sin
ninguna medida de coerción; esta misma aclaración fue reiterada al
procesado cuando hizo uso de su última palabra, oportunidad en la
que indicó que permanecía con detención domiciliaria; por lo cual
corresponde recomendar a su abogado defensor instruya
adecuadamente a su patrocinado sobre su situación jurídica y ejercite
las acciones legales que correspondan para esclarecer su situación con
relación a otros procesos en los que esté comprendido; sin perjuicio de
que se solicite informe documentado sobre los procesos judiciales en
los que se haya impuesto medidas de coerción procesal en su contra.
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13Las que citamos en la presente sentencia, fueron obtenidas de la base de datos Sistema
Peruano de Información Jurídica (SPIJ) a cargo del Ministerio de Justicia, consultado en
fecha 03 de octubre de 2020 en la siguiente dirección:
http://spijlibre.minjus.gob.pe/normativa_libre/main.asp
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El que constituya, promueva o integre una organización de dos o más personas destinada
a cometer delitos será reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor
de seis años.
La pena será no menor de ocho ni mayor de quince años, de ciento ochenta a trescientos
sesenta y cinco días-multas e inhabilitación conforme a los incisos 1), 2) y 4) del artículo
36, imponiéndose además, de ser el caso, las consecuencias accesorias previstas en los
incisos 2 y 4 del artículo 105, debiéndose dictar las medidas cautelares que correspondan,
en los siguientes casos:
a) Cuando la organización esté destinada a cometer los delitos previstos en los artículos
106, 108, 116, 152, 153, 162, 183-A, 186, 188, 189, 195, 200, 202, 204, 207-B, 207-C,
222, 252, 253, 254, 279, 279-A, 279-B, 279-C, 279-D, 294-A, 294-B, 307-A, 307-B, 307-
C, 307-D, 307-E, 310-A, 310-B, 310-C, 317-A, 319, 320, 321, 324, 382, 383, 384, 387,
393, 393-A, 394, 395, 396, 397, 397-A, 398, 399, 400, 401, 427 primer párrafo y en la
Sección II del Capítulo III del Título XII del Libro Segundo del Código Penal; en los
artículos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del Decreto Legislativo 1106, de lucha eficaz contra el lavado de
activos y otros actos relacionados a la minería ilegal y crimen organizado y en la Ley
28008, Ley de los Delitos Aduaneros, y sus respectivas normas modificatorias.
b) Cuando el integrante fuera el líder, jefe o dirigente de la organización.
c) Cuando el agente es quién financia la organización.”
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Penal; en los artículos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del Decreto Legislativo 1106, de lucha eficaz contra
el lavado de activos y otros actos relacionados a la minería ilegal y crimen organizado y en
la Ley 28008, Ley de los Delitos Aduaneros, y sus respectivas normas modificatorias.
b) Cuando el integrante fuera el líder, jefe o dirigente de la organización.
c) Cuando el agente es quién financia la organización.”
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14
Sobre los conceptos: delito común, delito plurisubjetivo, delito permanente y delito de
peligro se asumen las definiciones desarrolladas por VILLAVICENCIO TERREROS, Felipe,
Derecho Penal Parte General, Editorial Jurídica Grijley Primera Edición marzo 2006
(primera reimpresión julio 2006) Lima. Pág. 308- 313.
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15PAUCAR CHAPPA, Marcial Eloy. “El delito de Organización Criminal” Ideas Solución
Editorial SAC, Lima 2016, p 58.
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[…]
GERSON: cada cupo semanal te va dar Cuatrocientos veinte (420) que viene hacer el
mes, este, viene hacer al mes como mira CUATROCIENTOS VEINTE (420)
semanal por CUATRO (4), ya espérate no me cuelgues ya,
CUATROCIENTOS VEINTE (420) por cuatro (4)
WALTER: DOS MIL VEINTE (2020)
GERSON: Al mes te va dar cada cupo MIL SEISCIENTES OCHENTA (1,680) por
CUATRO (4), SEIS MIL SETECIENTOS (6,700) soles mensuales
WALTER: Mensuales
GERSON: Ya pero aparte de eso, el, cada cupo tiene descuentos, ósea al mes te va dar
liquidación, te va todo, ósea prácticamente te está dando el al mes NUEVE
MIL (9,000) soles
WALTER: Al mes NUEVE MIL (9,000) soles
GERSON: En diciembre, en diciembre te va a pagar doble, en julio también te va pagar
doble, ¿entiendes?
WALTER: este julio, este julio me estamos va pagar doble”
“GERSON: ya pero que pasa, parte la cuota sindical, la cuota sindical van a trabajar
trescientas (300) personas, la cuota sindical mensual, mensual viene hacer de
CATORCE MIL (14,000) mil soles ¿ya?
WALTER: CATORCE MIL (14,000) soles mensual
GERSON: la cuota sindical yo le he dicho a el que le voy a regalar a él DOS MIL (2,000)
soles ¿me entiendes?
WALTER: ya
GERSON: ya normal ya, entonces, entonces eso es lo que hay aparte el VEINTE (20)
por ciento de trabajadores de la Perla, así que estamos ahí hay chamba como
mierda ya…”
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B. Elemento temporal
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“Jerson [sic]”16 y también les notifica la coordinación que tendrán con los
integrantes del comité de obra; así tenemos:
16En las transcripciones de las comunicaciones consignan el nombre del interlocutor como
“Gerson” o “Jerson”, las cuales al provenir del mismo número telefónico denotan que el
interlocutor es el mismo.
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LOCO: ya Alex te paso la voz por si acaso hermano para que estés temprano huevon ya
ALEX: ya, ya...”
E. Elemento estructural.
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17Esto se verá con más nitidez en los Casos “Santos”, “Taype”, “Awa” que se analizan
más adelante.
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18
En la carta, de fecha 20 de noviembre de 2014, se solicita también el descuento de la
suma de S/ 2 diarios a todos los trabajadores, con la finalidad de recaudar ingresos para
el Fondo Social de Emergencia.
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77.° Con relación a la alianza que habría surgido entre las organizaciones
criminales “Barrio King” y “Los elegantes de Talara”, se tiene en cuenta
que los jueces de primera instancia declararon no probada la existencia de
la segunda, posición que quedó consentida, contexto en el cual ingresar al
análisis de dicho motivo de apelación carece de sustento.
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20 Para tipificar la sanción administrativa se invocó el artículo 8 del Decreto Supremo N.°
006-2013-TR, que establece:
“Artículo 8. Cuota sindical
El pago de las cuotas sindicales debe realizarse mediante depósito en la cuenta bancaria
de la organización sindical. Cuando la organización sindical esté afiliada a organizaciones
de grado superior, el empleador descontará la parte proporcional abonándola a la cuenta
bancaria de tal organización.
Igualmente, el empleador debe registrar el descuento por cuota sindical en la planilla
electrónica, registrando el Código Único de Identificación de la organización sindical y la
cantidad descontada al trabajador. El incumplimiento de esta disposición está tipificado
como infracción por el numeral 23.3 del Decreto Supremo N° 019-2006-TR.
El registro sindical le otorga a la organización sindical personería para efectos de ser
titular de una cuenta bancaria o del sistema financiero.”
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¶ 3. Delito de extorsión
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21En la página 354 del requerimiento acusatorio, bajo el título de tipificación específica de
los hechos imputados —Título III—, se invoca el sustento normativo que aquí citamos; al
no haberse incluido la tipificación específica de este hecho, lo mismo ocurre con el caso de
la obra Costanera Uno. En los demás delitos de extorsión la imputación fáctica está
acompañada de los fundamentos jurídicos pertinentes. La invocación normativa fue
presentada del modo siguiente:
“Artículo 200. Primer y quinto párrafos. Extorsión (modificado por Decreto Legislativo
N.° 1237 del 26.09.2015)
“El que mediante violencia o amenaza obliga a unan persona o a una institución pública o
privada a otorgar al agente o a un tercero una ventaja económica indebida u otra ventaja
de cualquier índole, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de diez ni
mayor de quince años (…)
La pena será no menor de quince ni mayor de veinticinco años e inhabilitación conforme a
las numerales 4 y 6 del artículo 36, si la violencia o amenaza es cometida:
(…)
b ) participando dos o mas personas; o,
c) Contra el propietario, responsable o contratista de la ejecución de una obra de
construcción civil pública o privada, o de cualquier modo, impidiendo,
perturbando, atentando o afectando la ejecución de la misma.”
d) Aprovechando su condición de integrante de un sindicato de construcción
civil.
e) Simulando ser trabajador de construcción civil.”
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22
PEÑA CABRERA FREYRE, Alonso. Derecho Penal Parte Especial tomo II, Editorial Moreno
S.A. Primera edición (2.a reimpresión), febrero 2010, p. 442 y 443.
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23
En la declaración del testigo S/N1 actuada en calidad de prueba anticipada (folios 4398)
se pone de manifiesto que el testigo S/N2 fue asesinado a mano armada en el distrito de
La Perla-Callao el mes de diciembre de 2015, como consecuencia de la prisión preventiva
dictada contra los integrantes de la OC Barrio King y fue identificado como Wilbur
Castillo Sánchez.
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24
El expediente sancionador se originó ante el incumplimiento de la empresa de haber
registrado a todos los trabajadores en la planilla electrónica y por el incumplimiento de
depósito en una entidad financiera del pago de la cuota sindical conforme al artículo 24
del Decreto Supremo N.° 019-2006-TR, modificado por el Decreto Supremo N.° 019-2007-
TR y por el Decreto Supremo N.° 012-2013-TR a los integrantes del comité y no a al
sindicato como está normado.
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Este hecho ese atribuye a los acusados Gerson Adair Gálvez Calle (a)
“Gerson/Caracol”, Alexander Joel Muñoz Vásquez (a) “Alex” y Juan José
Romero Echevarría (a) “Colorado
A. Según la imputación contenida en el requerimiento acusatorio, Miguel
Ángel Domínguez Vidal es un ingeniero civil que labora para la
empresa Besco SAC. desde el año 2012, dedicada al rubro de la
construcción civil, siendo que a fines de septiembre hasta mediados de
diciembre de 2015, ocupó el cargo de supervisor del proyecto piloto
AWA, ubicado en la avenida Costanera del distrito La Perla–Callao, al
costado del proyecto Vía Costa Verde–Callao, ejecutado por la empresa
Odebrecht, persona que utilizaba el número de teléfono 962-381-278.
Respecto de esta obra el procesado Gerson Adair Gálvez Calle habría
dispuesto la ejecución de las acciones extorsivas exigiendo el pago de
cupos de quinientos soles semanales o puestos de trabajo; y quién se
habría encargado de cobrar, habría sido el procesado Alexander Joel
Muñoz Vásquez; así también, al tomar conocimiento que se trataba
únicamente de la construcción de un proyecto piloto, comunicaron la
decisión de no interferir en su construcción, a la espera de la ejecución
de la obra.
B. La comisión del delito de extorsión se desprende del contenido de las
comunicaciones telefónicas que fueron interceptadas, de cuyo
contenido se desprenden no solo las coordinaciones que realizaron para
materializar los cobros, sino también la injerencia que tenían en la
ejecución de obras de construcción civil en toda la zona dominada por
la OC, sean estas públicas o privadas, repitiéndose el patrón delictual,
los encargados de la construcción de la obra debían someterse al
sistema de pago de cupos o permitir el ingreso de obreros designados
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25 En esta declaración se alude a la denuncia que habría efectuado este agraviado ante un
efectivo policial, denuncia que dio origen a la carpeta fiscal Caso N.° 906010101-2014-366-
0 a cargo de la Primera Fiscalía Provincial Penal del Callao, cuyas copias están glosadas a
partir de la página 3916 del Expediente, la misma que se inicia a mérito del parte policial
312-2014-DEPINCRI-Bellavista, que tiene sello de mesa de partes de la DIVINCRI–
Bellavista, de fecha 02 de agosto de 2014, en la cual expresamente se menciona la
existencia de bandas organizadas dedicadas a la extorsión – cupos de construcción civil en
la Provincia Constitucional del Callao; allí se precisa que los pasos a seguir en la extorsión
son intimidar presentándose a la obra con una cantidad de sujetos, autos, motos armas
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amedrentando a los ingenieros y maestros de obra solicitando cupos de trabajo, una vez
que ingresan dos trabajadores, estos se encargan de formar un comité sindical dentro de la
obra, cobrándole semanalmente un cupo a cada trabajador teniendo el liderazgo,
posteriormente un 10 a 20% del total que cuesta la obra terminada, completando así la
extorsión. De no acceder los propietarios, ingenieros y maestro de obras paralizan las
obras. Este parte policial fue elaborado por el efectivo policial Marco A. Lema Chirichigno
SOS. PNP, el mismo que aparece entrevistando al agraviado identificándolo como
Eostereo Taype Ordóñez, quién narra la forma cómo se apersonaban a la obra a su cargo y
registra en DVD la entrevista que le formula, de cuyo hecho, además, se levanta el acta de
entrevista de folios 3920.
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Loco Frank está acá en el hospital […] Jerson han dice este que va
mandar a huevones que se meta al hospital […]”.
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102.° Este delito fue atribuido a los procesados: Walter Eusebio Sócola
Espinoza, José Daniel Calero León, Jesús Roberto Palacios Chumpitaz,
Ernesto Alonso Vásquez Olivas y José Luis Taboada Ginocchio, Willy
Rodríguez Sánchez, Zacarías Jiménez Alberca y Javier Josué Chunga
Solano.
A. Hechos imputados
El día 25 de junio 2015 entre las 9:00 y 10:00 horas aproximadamente, ingresan a la
vivienda ubicada en la urbanización "Jardines de AVIFAP", manzana “D”, lote 20 II
Etapa–Piura, violentando la cerradura de la puerta principal, “Willy”, “Calero”, “Chato
Robert” y “Zacarías”, se apoderan de joyas, documentos, artefactos y demás pertenencias
de la agraviada Rosa Aurora Vásquez Ramírez cuando esta no se encontraba; luego se
dan a la fuga con rumbo desconocido, dejando al frontis del inmueble un celular marca
Mobile, color blanco. Este hecho habría sido cometido por integrantes de la OC,
pertenecientes al grupo liderado por Walter Eusebio Socola Espinoza (Walter o Sócola) y
por el grupo liderado por Iván Nole Távara .
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27Peña Cabrera Freyre, Alonso Raúl. Derecho Penal Parte especial Primera Edición 2008,
2da. Reimpresión 2010 (Tomo II) P.191
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A. Imputación genérica:
“que los procesados algunos integrantes de Barrio King, de la facción del barrio La
Siberia, que constituía su brazo armado, al mando del acusado Walter Sócola (Sócola), en
su desplazamiento por el norte del país , entre los meses de mayo a agosto de 2015, formó
alianza con la asociación delictiva, liderada por el acusado Iván Alexander Nole Távara
(Iván) e integrada por los acusados Yennifer Sue López Tavara (Yennifer), Luis Abraham
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Domínguez Cossio (Abraham), José Luis Taboada Ginocchio (Ingeniero), Javier Josué
Chunga Solano (Gigi), Zacarías Jiménez Alberca (Zacarías) y Willy Rodríguez Sánchez
(Narizón/Willy), dedicada a la comisión de delitos de extorsión, usurpación agravadas y
otros; concertándose para realizar acciones criminales en Piura y Talara, con miras a
tomar el control del “Proyecto de Modernización de la Refinería de Talara” –PMRT-,
ejecutado por corporaciones españolas.
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Talara”
Cuatro: En conclusión no se ha acreditado la existencia de la organización
criminal “Los Elegantes de Talara” que (1) tenía como líder a Iván Nole Távara,
(2) que Jennifer Sue López Távara cumplía la función de conseguir las obras que
iban a ser extorsionadas; (3) que Abraham Domínguez Cossio (a) “Abraham” era
encargado de conseguir las armas para la organización; (4) que José Luis Taboada
Ginocchio (a) “Pepe Inge” era encargado de conseguir obras; (5) que Willy
Rodríguez Sánchez era chofer de la organización; (6) que Javier Josue Chunga
Solano era encargado de reglaje y (7) que Zacarías Jiménez Alberca, era chofer de
la organización.
Y que esta organización ha operado desde los meses de mayo a noviembre del
2015.
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28 “La congruencia de una sentencia deriva del principio acusatorio y, en parte, del
principio de contradicción, e integra, respectivamente las garantías genéricas del debido
proceso y defensa procesal. Los términos en que se formula la acusación constriñen el
marco del enjuiciamiento a los elementos que forman el objeto del proceso, de manera que
no cabe apartarse de estos [Armenta]. Los elementos esenciales deben mantener su
identidad a lo largo de todo el proceso, aunque puedan modificarse las modalidades o
circunstancias del suceso, el tipo del delito—siempre que sea homogéneo—y el grado de
ejecución. Todas las modificaciones no esenciales pero relevantes, con arreglo al principio
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A. Pretensión impugnatoria
1. Con la interposición de su recurso de apelación, este procesado
postula una pretensión revocatoria, solicita se le absuelva de la
acusación fiscal, al considerar que en la sentencia apelada no se aplicó
el principio indubio pro reo.
2. Agravios29. En su apelación escrita con relación a su pretensión
revocatoria formuló los siguientes agravios:
i. La sentencia impugnada da por cierta la existencia de una organización criminal
describiendo los elementos que la componen (personal, temporal, teleológico,
funcional, estructural, modal), sin advertir que estamos ante personas
relacionadas a obras de construcción civil (comité sindical) constituidas de
manera legítima, pese a lo cual los jueces de instancia lo consideran como una
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Los primeros agravios postulados por la defensa técnica del apelante (i,
ii, iii y v) niegan la existencia de la OC “Barrio King” así como de los
elementos que la componen, de la misma forma señala que se
confunden las negociaciones y reclamaciones de carácter sindical con
actividades ilícitas del delito de extorsión; respecto de estos agravios nos
remitimos a lo analizado en los fundamentos 74° a 86° de esta sentencia
en los que analizamos la acreditación del delito de OC, así también de
los delitos de extorsión atribuidos a la OC, en los cuales se analizaron
diversos medios probatorios y llamadas telefónicas interceptadas de las
que se desprendió el carácter ilícito de sus actividades y se deslindó el
carácter delictual de los hechos que le han sido atribuidos, los que
estaban orientados a la obtención de lucro, las que no guardan
concordancia con actividades sindicales como se afirma.
2. Sobre la identidad del usuario de la línea telefónica 994-600-572 y
Liderazgo de la OC Barrio King.
a. La defensa técnica, como parte de sus agravios (ii y iii) niega que su
patrocinado haya sido el usuario del número 994-600-572 que fue
objeto de interceptación de diversas llamadas telefónicas, cuya
pertenencia le es atribuida por el Ministerio Público. En la sentencia
apelada los jueces concluyen que el usuario del teléfono indicado era
Gerson Adair Gálvez Calle, a quién también atribuyen el liderazgo de
la OC.
b. Este Colegiado aprecia que uno de los argumentos principales
esgrimidos por la defensa técnica del investigado Gerson Adair
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30
En el voto de los jueces Manrique Laura y Pérez Escalante se cita la comunicación N.° 48
de fecha 18 de julio de 2018, en la que serían interlocutores “Anthony” y “Gerson”; sin
embargo, el contenido no tiene correspondencia con esa llamada que está glosada a folios
1264 del expediente judicial, la llamada que tiene correspondencia con ese contenido es la
número 46.
31 “En el numeral 3.2.2. Hechos Probados en Juicio Oral del voto emitido por los jueces
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32
Conforme al artículo 123.2 del Código Procesal Civil, la cosa juzgada alcanza a las
partes y a quienes de ellas deriven sus derechos. Sin embargo, se pueden extender a los
terceros cuyos derechos dependen de los de las partes o a los terceros de cuyos derechos
dependen los de las partes, si hubieran sido citados con la demanda.
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de visitar las obras para materializar los actos extorsivos los que
actuaban dándole cuenta de sus actividades; así se tienen de las
comunicaciones N.° 102 (folios 1469) y N.° 103 (folios 1470) respecto a la
extorsión en el caso “Santos”, mediante estas conversaciones “Pilotas” y
“Alex” dialogan sobre la negativa de “Santos” para cumplir con los
pagos que le exigían y de que aquél pretendía pagar un monto menor,
“Alex” rechaza esa propuesta porque no tendría una razón para darle a
“Gerson” por lo cual deciden romper las negociaciones con dicha
persona. En el caso “Taype” los mecanismos violentos por el no pago de
las cuotas se ponen de manifiesto, “Taype” que se desempeña como
maestro de obra es amenazado de que no podrá trabajar hasta que no
pague lo que quedó, amenazan con matar o enviar a la cárcel a los que
lo apoyen y esto se ve desprende de la comunicación N.° 40 (folios 1398)
y N.° 98 (folios 1464).
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A. Pretensión impugnatoria
1. Con la interposición de su recurso de apelación, este procesado
postula una pretensión revocatoria, ha solicitado revocar la resolución
recurrida y se le absuelva de la acusación fiscal, toda vez que en la
sentencia apelada no se aplicó el principio de indubio pro reo.
2. Agravios:
i. Le ha sido aplicado un tipo penal que no le corresponde, toda vez que el delito de
asociación ilícita para delinquir, en el año 2015, era más benevolente que el
aplicado por el Ministerio Público y correspondería aplicarse la norma vigente el
día de comisión de los hechos.
ii. No se ha tomado en cuenta que es una persona que tiene arraigos domiciliario,
laboral y familiar; no registra antecedentes penales y no se ha substraído a la
investigación policial y judicial y ha colaborado con la investigación.
iii. Los hallazgos que aparecen en el acta de allanamiento según la cual se le habría
encontrado cuatro granadas de guerra, una escopeta retrocarga y quince
cartuchos Winchester así como drogas fueron sembradas al momento de su
intervención policial, por lo cual no firmó el acta respectiva.
iv. No se valoró la declaración del testigo Oscar Rolando Nole More, quién declaró
que la intervención de la supuesta organización Barrio King habría sido
planificada con sembrado de pruebas.
v. No existe persona agraviada que lo haya sindicado como autor del delito de
extorsión agravada y como miembro del comité de obras de construcción civil,
solo velaba por el pago oportuno y mejoras salariales de los trabajadores, además
la cuota sindical como aporte es legal, no es extorsión.
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Mediante Carta de fecha 20 de noviembre de 2014 (folios 1921) el comité de obra Costa
Verde Callao, solicita que el pago de la cuota sindical sea efectuado a este procesado
Wilmer Anthony Agurto Serrano, y mediante carta de fecha 21 de julio de 2015, el mismo
Comité señala que quién se encargará de la recaudación de la cuota sindical será el
Secretario General Félix Renzo Urquiza Percovich; dicho comité de obra aparece también
acreditado por el Sindicato de Trabajadores en Construcción Civil de la Provincia
Constitucional del Callao- Región – Callao, según carta de fecha 17 de noviembre de 2014
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A. Pretensión impugnatoria
1. Con la interposición de su recurso de apelación, este procesado
solicita revocar la resolución recurrida y se le absuelva de la acusación
fiscal y se declare infundada la reparación civil.
2. Para sustentar su recurso de apelación se esgrimieron los siguientes
agravios:
i. No se ha podido determinar con algún medio de prueba que el sentenciado sea
miembro de una organización criminal (cuyos elementos tampoco han sido
acreditados), que en tal condición haya concertado y planificado con sus
coimputados para perpetrar el homicidio de Walter Luis Sánchez García conocido
como Flaquechu y que por ese hecho haya obtenido un beneficio económico.
ii. No se ha tenido en consideración la imputación propuesta por el representante
del Ministerio Publico que lo acusa como integrante de la organización criminal
Barrio King para la cual ejecutó homicidios por encargo, y fue sentenciado por
asociación ilícita para delinquir en base a tres comunicaciones en las que
contactaría a su coimputado Walter Socola para cometer los hechos acaecidos el
12 de mayo del 2015, en que perdió la vida el agraviado conocido como Flaquechu,
en la sentencia no se determinó como se realizó este hecho.
iii. Se ha tomado en consideración como prueba las comunicaciones 01, 03 y 04,
donde habrían participado varias personas uno de los que sería el apelante,
comunicaciones respecto de las que no existe pericia de homologación y en las
que no se realiza mención de alguna coordinación, planificación para realizar
algún hecho delictivo o se trate sobre el cobro de algún cobro de dinero por el
asesinato de Flaquechu.
iv. Se ha tomado en consideración la carta de la empresa claro remitida por la
empresa American Móviles Perú SAC., de fecha 09 de noviembre de 2017, la cual
señala que la titular del número 982-878-493 es la señora Sara Susana Alfaro
Reyes, tía del sentenciado apelante, atribuyéndose a este último haber utilizado
dicho número (telefónico); sin embargo, no existe pericia de voz que corrobore su
pertenencia al sentenciado. Este medio de prueba fue considerado pese a que el
Ministerio Público se desistió de la declaración de la titular de la línea telefónica.
v. Lo sentencian por realizar una llamada a Walter Sócola y comentarle un hecho
noticioso sobre la muerte de Flaquechu.
vi. No existe actividad probatoria suficiente para condenarlo como autor del delito
de asociación ilícita para delinquir, no se pueden dar por probadas acciones
tendientes al sicariato para una organización criminal mediante las cuales haya
causado algún tipo de daño que amerite reparación.
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cual fue adquirido por su tía Sara Susana Alfaro Reyes, lo que está
corroborado con la Carta de la Empresa América Movil Perú SAC de
fecha 09 de noviembre de 2017.
5. Sobre la inexistencia de una pericia de voz para establecer su
responsabilidad y haberse tomado en consideración que el número
telefónico 982-878-493 que habría estado usando habría sido
adquirido por su tía Sara Susana Alfaro Reyes de cuya declaración
desistió el Ministerio Público (agravios iv y v). Estos agravios resultan
manifiestamente infundados; toda vez que de las tres llamadas
valoradas para establecer su vinculación con el delito de asociación
ilícita para delinquir, solo se le atribuye la número 01, en la que
conversa con “Walter” quien lo identifica por su apelativo “Perico” y en
la misma aluden a la presencia de “Delehan” y “Joao” —quienes
participan en las otras llamadas—; así tenemos:
a. Si “Joao” en la comunicación N.° 02 reconoce haber sido quien
disparó contra “Flaquechu” y le causó la muerte, entonces queda
acreditada su identidad como Edison Joao Martínez Alfaro, pues este
aceptó haber causado la muerte y se sometió a la conclusión
anticipada y en las tres llamadas valoradas, de interlocutores que
estuvieron presentes en los hechos (“Perico” y “Cachete”) coinciden
en atribuirle haber causado esa muerte.
b. Luego tenemos que en la comunicación N.° 01, “Perico” se comunica
desde el teléfono 982-878-493, en la cual dialoga con “Walter” y
reconoce haber estado en compañía de “Joao”; y sobre ese teléfono se
tiene que la Empresa de Telecomunicaciones Claro (folio 1565) ha
señalado que está a nombre de Sara Susana Alfaro Reyes (tía de este
procesado) y de acuerdo con la imputación por delito de tenencia
ilegal de armas de fuego, se tiene que dicha persona señaló que
compró los teléfonos para su hijo y sobrino; por tanto no queda duda
que Joel Jesús Morales Reyes era quien lo venía utilizando, en cuyo
caso no se ha hecho un mal uso de la información contenida en el
requerimiento acusatorio; por lo cual, no se requiere pericia para
determinar la identidad del usuario de ese número telefónico. Los
agravios son infundados.
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D. Conclusión
Conforme al análisis anteriormente efectuado, al no haber sido amparados
los agravios postulados, corresponde confirmar la sentencia en el extremo
apelado.
E. Fundamentos adicional
1. Como fue materia de discusión en la última sesión del juicio oral, y
también se desprende del análisis del presente caso, este procesado en la
sesión de audiencia de fecha 08 de enero de 2019 se sometió al
procedimiento de conformidad previsto en el artículo 372, numeral 2 del
CPP, con respecto al delito contra la seguridad pública – tenencia ilegal
de armas de fuego y municiones, previsto en el artículo 279 primer
párrafo del CP; en tal sentido, conforme al numeral 5 del dispositivo
citado, la sentencia debía ser pronunciada dentro de las 48 horas de
producido dicho acto procesal o luego de escucharse a su defensa sobre
esta aceptación, cuya omisión está sancionada con nulidad; sin embargo,
atendiendo a las razones señaladas respecto del recurso de apelación
interpuesto por Edison Joao Martínez Alfaro opta por la conservación
de dicho acto procesal.
2. Asimismo desprendiéndose que tanto en la sentencia de conformidad
(Resolución N.° 21-A) que impone sanción penal por delito contra la
seguridad pública–tenencia ilegal de armas de fuego y municiones,
previsto en el artículo 279 primer párrafo del CP, como la contenida en
la sentencia que lo condena por delito de asociación ilícita para
delinquir (Resolución N.° 20) se han fijado penas cuyo cumplimiento es
paralelo; y en los debates orales —última sesión de audiencia de
apelación— se ha establecido que la pena fijada en la sentencia regular
(Resolución N.° 20) contiene a la impuesta en la sentencia de
conformidad (Resolución N.° 21-A), lo que efectivamente se condice con
el numeral 8.8. de la sentencia regular, en la cual se discrimina la pena
que le corresponde por cada uno de dichos delitos; no obstante, en la
parte resolutiva no se hace la precisión correspondiente, lo que deberá
ser materia de integración. En lo demás nos remitimos a lo decidido con
relación al procesado Martínez Alfaro.
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A. Pretensión impugnatoria
1. Con la interposición de su recurso de apelación, este procesado ha
solicitado la revocatoria de la resolución recurrida y se le absuelva de
los cargos imputados por los delitos de asociación ilícita para delinquir
y contra el patrimonio en su modalidad de extorsión agravada en grado
de tentativa y se declare infundado el pago de la reparación civil.
2. Agravios contenidos en su apelación escrita:
i. No se ha podido acreditar que haya pertenecido a una organización criminal, ni
existe medio probatorio que acredite que el apelante haya concertado, planificado
en forma permanente con sus coimputados a efectos de realizar el cobro de cupos
extorsivos al señor Miguel Ángel Domínguez del proyecto AWA. No concurren
los elementos para configurar una organización criminal
ii. Se ha tomado en consideración la declaración del testigo clave S/N1, mediante el
registro de prueba anticipada, el cual ha sido desacreditado en el juicio oral.
Dicho testigo acusó a un coimputado de la muerte de “Cholo Papo”, pese a que
ese hecho fue deslindado por la Corte Suprema. El testigo aludido es una persona
con antecedentes penales, judiciales y policiales, fue sentenciado, tiene ingresos al
penal, es testigo de oídas, solo busca obtener un beneficio; en ese sentido, no se le
puede dar fiabilidad.
iii. No existe actividad probatoria suficiente sobre su voluntad de integrar una
organización criminal y respecto del delito de extorsión en grado de tentativa, las
declaraciones de los que fueron trabajadores de la empresa Besco no han
declarado lo que se consigna en la sentencia, pues Luis Andrés Casas y César
Augusto Llerena Solari han referido no conocer sobre actos de extorsión o pago
de cupos y Miguel Ángel Domínguez declaró que en una oportunidad se
acercaron tres personas y le pidieron trabajo o de lo contrario entreguen un monto
dinerario en forma semanal; sin embargo, no identificó ni supo dar las
características de los que se acercaron al proyecto denominado AWA; por lo que
considera que en ese extremo la motivación de la sentencia apelada es aparente.
iv. Se ha incurrido en motivación aparente, no se ha efectuado una correcta
valoración de los “hechos”, las pruebas no son suficientes para que se pueda
inferir que el apelante incurrió en el delito de asociación ilícita para delinquir.
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Callao durante los años 2013 al 2015. De cara a pronunciarnos sobre los
motivos de apelación expresados sobre la reparación civil, conforme al
análisis de las pruebas actuadas, este Colegiado considera acreditados
los delitos atribuidos al apelante. El agravio resulta infundado.
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iv. Con respecto a la reparación civil considera que no existe actividad probatoria
suficiente para condenarlo por el delito imputado vinculado a la organización
criminal no corresponde el pago de reparación civil.
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D. Conclusión
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D. Conclusión.
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1. Los agravios formulados por esta parte tienen que ver con la
valoración de las pruebas actuadas en juicio, las cuales considera no
acreditan su responsabilidad. Al respecto debemos tener en cuenta que
el delito de organización criminal es un delito de peligro abstracto, y
como tal no requiere la concreción de alguna conducta y esto ha sido
aclarado en el fundamento jurídico 12 del Acuerdo Plenario N.° 4-
2006/CJ-116, en el cual se dejó establecido que la asociación es
independiente del delito o delitos que a través de ella se cometan y no
se requiere una precisión total de las acciones individuales en cada
tiempo y lugar. La actividad probatoria debe ser apreciada en ese
contexto, porque a este procesado únicamente se le está atribuyendo la
comisión del delito de organización criminal.
2. En lo que corresponde a los agravios (i y iii) se tiene la nota de agente
N.° 27A -2015, que ha sido sustentada en juicio, da cuenta que el día 15
de julio de 2015, observó a este procesado Miguel Antonio Sánchez
Carlos reunirse con “Pilota” y abordar una motocicleta de placa B14456,
de propiedad del hermano de Sánchez Carlos, lo identifica plenamente
en base a los datos del propietario de la motocicleta y en esa nota de
agente también se indica que el homicidio de “Luisito” no se produjo
porque habían advertido del hecho y se encontraban patrulleros por la
zona; luego estos datos deben valorarse con la comunicación N.° 91, de
fecha 16 de julio de 2015 (folio 1296), entre “Pilota” y “Alex”, en la cual
el primero le comunica que estaban a punto de matar a “Luisito” y que
“Max” con quien debían cometer ese hecho le indicó que converse con
“Alex” quien es su interlocutor en esa comunicación, lo que
efectivamente “Pilota” hace; en esa conversación “Alex” le dice que
dejen a “Luisito” y que más bien se encarguen de “Richard”. Por lo
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D. Conclusión.
2. Agravios:
i. La sentencia emitida en mayoría, se sustenta en solo dos comunicaciones. La
comunicación número 55 sostenida entre “Alonso” y el sentenciado Walter
Socola, de fecha 25.06.2015 a horas 01:14:25, en la que se hace alusión a una
supuesta chamba que se efectuaría el día siguiente (26.06.2015), comunicación que
no podría corresponder a coordinaciones para la sustracción de los bienes de la
agraviada Rosa Aurora Vásquez Ramírez, si se tiene en cuenta que ese hecho se
produjo el 25.06.2015 y no fue corroborado con otra prueba actuada en el juicio
oral.
ii. Sobre la segunda parte de la comunicación N° 55, de fecha 25.06.2015, sostenida
entre Walter y el apelante Calero, no existe una pericia de homologación que
corrobore que la voz le pertenezca; asimismo se tiene que en esa comunicación se
alude a los que ingresaran al domicilio de la agraviada: “Willy conmigo, el chato y
Cronguel”, personas distintas a las mencionadas por Zacarías Jiménez Alberca,
quién reconoció su participación en ese hecho y mencionó la participación de:
César Seminario, “Colitas” y César Alberto Chorro; por lo tanto, el sentenciado
apelante que no tiene ninguna comunicación con aquél ni lo tiene como contacto,
no tendría participación en el delito de hurto agravado.
iii. No se ha tenido en cuenta la comunicación N° 56 de fecha 25.06.2015, a las
10:24:16, la cual no tendría relación acorde a la imputación respecto al momento
de ejecución del delito que se le atribuye pues que habría ingresado el día
25.06.2015 a horas 09:00 a 10:00 horas aproximadamente y de la declaración de la
agraviada Rosa Aurora Vásquez Ramírez, señalo en juicio oral que el día 25 de
junio del 2015, cuando se dirigía hacia el Gobierno Regional a las 10:30 de la
mañana recibió una llamada telefónica en cual le comunican que su casa había
sido violentada, lo que se corroboraría que el evento delictivo se habría realizado
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que el sujeto muestra sujeción a los designios de la OC; por lo tanto, son
infundados los agravios v, ix, x y xi.
7. En lo que corresponde a la apelación del extremo de la reparación
civil; la defensa sostiene que no se habrían acreditado los delitos de
hurto agravado y asociación ilícita para delinquir que justifiquen el
pago de la reparación civil; sin embargo, de acuerdo al análisis realizado
por este colegiado del caudal probatorio actuado en juicio se ha
concluido que están acreditados los delitos atribuidos a este procesado;
por tanto, los agravios son infundados.
D. Conclusión
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viii. Las conclusiones del informe pericial acústico forense N° 283-2018 referidas a los
análisis efectuados con relación a las muestras incriminadas, corresponden a
prueba trasladada del caso Carioco, de lo que resulta que dichas comunicaciones
atribuidas al apelante, no le pertenecen.
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el literal “a” del artículo 317 del CP por la que fueron acusados y
condenados los procesados, lo cual genera una situación de
favorabilidad, según la nueva ley, la razón que justificaba la
agravación ha desaparecido; si bien la nueva ley incorpora nuevas
circunstancias agravantes, estas serán aplicables a los delitos que
se cometan con posterioridad a su vigencia y sean incorporadas en
los correspondientes requerimientos acusatorios.
iv. La supresión de la agravante antes aludida obliga a recalificar la
conducta penal y reconducirla a la modalidad básica del delito de
asociación ilícita para delinquir (delito de organización criminal)
prevista en el artículo 317 del CP con la consiguiente graduación
de las sanciones penales dentro del marco penal existente al
momento en que cesó la conducta delictual, el cual estaba fijado
por el Decreto Legislativo N.° 1181 publicado el 27 de julio de 2015
(y aún desde normas anteriores) que sanciona este delito con pena
privativa de libertad no menor de tres ni mayor de seis años, a
cuyo marco penal deberán ser adecuadas las sanciones penales
que corresponda imponer en el presente caso.
v. Al determinarse la pena que le corresponde a este apelante en la
sentencia apelada, se ha considerado que carece de antecedentes
penales y se ha tomado en cuenta su condición de operador
jurídico de la organización, y se la impuesto diez años de pena
privativa de libertad, dentro del primer tercio. Por estos
fundamentos el agravio es fundado en parte.
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D. Conclusión.
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i. No existe prueba alguna que acredite que el sentenciado haya pertenecido o que
se haya encargado de abastecer de armas a la organización criminal Barrio King;
no existen denuncias por cobro de cupos o extorsiones a empresas privadas o
personas naturales
ii. No se ha tomado en cuenta que en el momento de su intervención no participó en
el registro domiciliario de su vivienda en el que se habrían encontrado
municiones y un arma abastecida con balines (de uso recreativo), las que habrían
sido sembradas por la policía, ni en el hallazgo y recojo de la supuesta escopeta
Maverich hallada en inmueble contiguo a su vivienda. Durante el registro de su
domicilio se encontraba boca abajo en la sala de su vivienda.
iii. No se ha tomado en consideración la declaración del Comandante PNP Moreno
quien habría señalado en su manifestación que no participó directamente, ni
firmó al acta de registro domiciliario como el acta de hallazgo y recojo del arma
de fuego, asimismo indicó que no había visto ninguna arma y que del resultado
de la pericia balística de restos de disparos dio como resultado negativo.
iv. No se halló huellas dactilares que acrediten que el arma fue manipulada por el
sentenciado.
v. No existe pruebas de la existencia de la organización criminal Barrio King, ni de la
existencia de una alianza entre la facción liderada por Walter Socola, jefe del
“Barrio de la Siberia” (brazo armado de “Barrio King”) con la asociación delictiva
“Los Elegantes de Talara” liderada por Iván Nole Távara. No se ha podido
determinar la existencia de esta organización criminal conforme a los
presupuestos establecidos en el acuerdo plenario 01-2017-SPN.
vi. No basta con la simple sindicación del testigo clave SN1 que cuenta con
antecedentes penales por los delitos de homicidio, secuestro y tenencia ilegal de
armas de fuego; este testigo en su declaración no lo ha mencionado como
integrante de la organización criminal “Barrio King”, así también desconoce las
supuestas actividades ilícitas que pudiera haber realizado.
vii. Según la carta de fecha 09/11/2017 de la empresa América Móvil SAC (CLARO),
el número 991689682 pertenecería al apelante y fue incautado en la intervención
policial de su domicilio y registrado en el Acta de Registro Domiciliario con
Descerraje, Allanamiento, Incautación y Lacrado de fecha 11 de noviembre de
2015, asimismo no participa en las comunicaciones 11 y 12; sobre el contenido de
la comunicación 14 en la que se da cuenta de querer eliminar a un tal “Loco Jean
Pier” no existe una sola denuncia en su contra, y en la actualidad el tal Jean Pier se
encuentra en el penal de Challapalca y Jashi se encuentra en Piura, los que no
conocen al apelante; sobre la comunicación 25, en la misma se habla de lapiceros
y moto, en ningún momento se habla de armas de fuego; y sobre la comunicación
142 entre Luis Abraham Domínguez Cossío, a través del número 991689682, y un
NN (m), según la cual abraham estaría agenciándose de armas, el fiscal no ha
probado quién es el titular de la línea telefónica (celular), y es una comunicación
donde no participa el apelante.
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4. Con relación a los agravios v, vi, vii, viii y ix, están vinculados al
delito de organización criminal, el cual le ha sido imputado a este
procesado como integrante de la OC “Los Elegantes de Talara” cuya
existencia no fue acreditada en el juicio de primera instancia, y
habiéndose formulado acusación en su contra por la comisión del delito
de organización criminal como integrante de la misma debe ser absuelto
conforme a los fundamentos expresados en el numeral 103°, por lo cual
no corresponde emitir pronunciamiento con relación a los agravios
vinculados con ese delito, sin ingresar a analizar sus vínculos con la
organización criminal Barrio King.
D. Conclusión
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37La comunicación ha sido identificada a través del código hash del archivo de audio. En
las conclusiones del Informe Pericial Acústico Forense se establece:
“A. Del análisis auditivo y de identificación de los rasgos fonos articulatorios lingüísticos examinados, del
locutor masculino ‘YUBER’ que participa en la muestra DUBITADA y el locutor de la muestra INDUBITADA,
vox del señor Jhuber Adonny DREBEQUE ESPINOZA. Se ha logrado determinar coincidencias fonéticas entre
las muestras analizadas, ya que presentan características similares en los rasgos fono articulatorio lingüístico.
B. De los resultados obtenidos en los análisis cuantitativos efectuados, a la muestra INDUBITADA voz de
Jhuber Adonny DREBEQUE ESPINOZA, contenida en el archivo informático de nombre: ‘JHUBER ADONNY
DREBEQUE ESPINOZA.WAV’ y a la muestra de voz DUBITADA del locutor masculino ‘YUBER’ que se
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D. Conclusión
1. Pretensión impugnatoria.
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hablar por altavoz para que escuchen todos los del comité, para lo
cual deben estar en el conteiner únicamente los del comité a las
nueve de la mañana38, y conforme se desprende de la Carta de folios
1917, la única persona que puede ser llamada con ese nombre es el
procesado Alexander Joel Muñoz Vásquez que figura con el cargo
de secretario asistente social del Comité de Obra de la Obra Costa
Verde Callao en la que se alude a ese conteiner39. A partir de estos
datos resulta que los dos Alex aludidos en la conversación número
100, son el apelante Jorge Luis Alexander Alcántara Pérez y Joel
Alexander Muñoz Vásquez40.
d. Las imprecisiones en las que haya podido incurrir el agraviado
Canchis Jacinto al describir a los sujetos que lo venían
extorsionando no tiene relevancia, si los autores han sido
identificados a través de sus números telefónicos, lo esencial de su
declaración es que reconoció la realización de las comunicaciones y
respecto de las mismas, los contenidos glosados en su literalidad
guardan correspondencia con las premisas fácticas de la acusación
fiscal.
38
Al analizar la concurrencia de los delitos de asociación ilícita para delinquir y extorsión
del caso Costa Verde - Callao a cargo de la empresa Odebrecht, se abordo la conformación
y función que cumplían los Comités de obra.
39 Según la carta de fecha 17 de noviembre de 2014, cursada al Jefe de la División de
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El agravio es infundado.
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D. Conclusión
Habiéndose desestimado los agravios formulados por este procesado,
corresponde confirmar la sentencia apelada.
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(ii) Recibir del líder Gerson Gálvez Calle (Caracol), un porcentaje del
dinero cobrado por los cupos extorsivos referidos a los puestos de
trabajo fantasma, seguridad o “chalequeo”, contratación de personal,
cuota sindical de la obra “Costanera Uno”, desde el mes de julio de
2014.
(iii) Disponer que gente de su entorno familiar y amical del barrio “La
Siberia”, ocupen nominalmente puestos de trabajo, o sea, ser
“trabajadores fantasma”, de la obra “Costanera Uno”, de septiembre
de 2014 a octubre de 2015.
(iv) Disponer que el integrante de Barrio King, Carlos Deleham
Herbozo Espinoza, en su condición de Secretario de Economía del
Comité de Obra de “Costanera Uno”, sea el encargado de recibir el
aporte de la “cuota sindical”, de octubre de 2014 a septiembre de 2015.
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41Al absolver el recurso de apelación de Gerson Adair Gálvez Calle se estableció que este
número telefónico estuvo siendo utilizado por este procesado.
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D. Conclusión
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ii. Respecto al delito de extorsión agravada sobre el caso Los Portales – Costanera
Uno, no se ha acreditado la existencia de los elementos esenciales del delito de
extorsión agravada.
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44En el caso de de la obra Costa Verde Callao se planificaron atentados contra “Checa”,
para impedir que asuma liderazgo y atemorizar a otros trabajadores.
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D. Conclusión
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D. Conclusión
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A. Pretensión impugnatoria
2. Agravios:
i. El Ministerio Público no ha podido probar el rol ni la pertenencia del procesado a la
organización criminal, pues las imputaciones de ser “brazo armado”, no han sido
acreditadas, ni se pudieron establecer los elementos de la organización criminal
establecidos por el Acuerdo Plenario N.° 01-2017/CJ-116.
ii. Se incurre en falta de motivación en la sentencia recurrida, respecto a la imputación
del delito de tenencia ilegal de armas en contra del recurrente, pues no se ha
determinado concretamente que las cinco granadas encontradas estuvieran en
posesión directa del procesado, fue intervenido en el segundo piso del inmueble, y
las granadas se encontraron en la cocina, donde residen terceras personas, como
resulta del acta de allanamiento de domicilio, además dichas granadas fueron
sembradas.
iii. En el voto de los jueces Manrique y Pérez mencionan al dictamen de psicología
forense 828/2015, se afirma que tendría tendencia a manipular la verdad, que es
arriesgado y tiene interés económico para participar en actos delincuenciales, los
que según el perito fueron sacados de una entrevista personal, aspectos que no
forman parte de la pericia, son especulaciones que no tienen sustento práctico y
científico, en el caso del acusado Alfredo Ángel Díaz Pizarro, el perito no supo
explicar de dónde sacó dichas conclusiones.
iv. Existe un razonamiento inadecuado al afirmar que el recurrente era el encargado de
comunicar los homicidios perpetrados a nombre de la organización criminal, se
tienen las llamadas 20 y 21 de fecha 26 de mayo de 2015, del número telefónico
952616650 (teléfono que está a nombre de Rosario Sonia Clemente Reaño, que fue
su conviviente) en la misma comunica a Walter Socola, la noticia del fallecimiento
de Caballito (Luis Enrique Pacoricona) lo cual no tiene contenido penal y por lo
cual no se le puede considerar parte de una organización criminal.
v. No se ha demostrado que el homicidio del tal Caballito haya sido obra del brazo
armado denominado La Siberia, menos se ha identificado a los autores de ese
hecho, las comunicaciones 20 y 21 se realizaron 33 y 39 minutos después del
homicidio de esta persona, y el líder de La Siberia, no conoció de primera fuente de
dicho homicidio, sino que tuvo conocer ese hecho por tercera persona.
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D. Conclusión
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a. CASO CABALLITO
En el contexto del homicidio calificado–asesinato, cometido en
agravio de Luis Enrique Rosell Pacoricona (Caballito), ocurrido el 25
de mayo de 2015, en el distrito de Bellavista-Callao. Se atribuye a
Jepherson Henrrish Rodríguez Mejía (Chiquito)”, haber efectuado,
conjuntamente con el sujeto conocido como “Benito” los disparos de
PAF que impactaron en el tórax y cabeza de su víctima que
causaron su deceso.
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ii. Los montos fijados como reparación civil son excesivos, no se ha acreditado la
preexistencia de sus ingresos económicos y tampoco se ajusta al ilícito penal
cometido.
iii. No se tomó en cuenta que demostró poseer arraigos (domiciliario, familiar y
laboral), carece de antecedentes penales y judiciales y ha colaborado en todas la
instancias del proceso pese a no tener participación en los hechos investigados.
Fue intervenido tiempo después de las intervenciones producidas en noviembre
de 2015.
iv. No se ha podido establecer la vinculación del procesado con la organización
criminal Barrio King, pues la imputación de que su rol haya sido la de chofer, no
se demuestra en forma objetiva.
v. Las declaraciones de informantes y colaboradores ofrecidas por el Ministerio
Público no poseen entidad probatoria, pues sus versiones son carentes de
fidelidad; y al no actuarse prueba de cargo que acredite responsabilidad penal
contra el procesado no se ha podido desvirtuar la presunción de inocencia.
vi. El testigo con código de reserva S/N1-2015 en audiencia de prueba anticipada de
fecha 01 de agosto de 2018 no menciona su nombre completo y no fue
corroborado con otros medios probatorios.
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te van a hacer entrar ellos mismo te van a decir todo lo que tú vas a
decir todo; ya todo está chambeao’ […]”. Las comunicaciones N.° 39,
de fecha 17 de junio de 2015 (folios 1397), N.° 44, de fecha 18 de junio
de 2015, tienen el mismo contexto, muestran la predisposición de
“Tachuela” de prestar la declaración falsa, desprendiéndose de la
comunicación 38, de fecha 17 de junio de 2015 que Gerson lo estaría
apoyando y que este aspira conseguir un cupo “[…]mi cupo pa´ la
obra también quiero yo […]”. De lo que resulta la predisposición de
este procesado de actuar conforme a los designios de la OC,
independientemente de que la declaración falsa se haya concretado.
A juicio ha concurrido el SOS PNP Jorge Luis Cueva Correa quien en
junio de 2015 laboraba en la DIRINCRI (División de Robos)
declarando que Seminario Icaza concurrió a la dependencia policial a
denunciar un atentado contra su vehículo, por sujetos que
previamente habían sido intervenidos en el distrito de San Miguel
(por posesión de armas) —“Richard Vásquez” y “Nole”—,
mencionándole que su denuncia se encontraba en la jurisdicción del
Callao, conforme se aprecia de la sesión de audiencia de fecha 16 de
enero de 2019 (video 335). De lo que resulta que fue plenamente
identificado; resultando que el número 980-793-444, con el que se
comunicaba con “Alex” está registrado a nombre de Verónica Isabel
Perla Llanos identificada con DNI N.° 80450494, como ha sido
informado por la empresa América Móvil Perú SAC (folios 1565) con
quien de acuerdo al Oficio N.° 001513-2018/SGEN/RENIEC,
apelante tiene dos hijos, a lo cual se agrega que el testigo S/N1-2015,
sindica su participación en varios hechos cometidos por la OC. En tal
sentido son infundados los agravios.
3. Con relación a que no se ha tomado en cuenta que carece de
antecedentes penales, se aprecia, que esa circunstancia fue tomada en
cuenta al momento de la determinación de su responsabilidad penal,
por lo que se le impuso la pena mínima; la existencia de arraigos no es
determinante para establecer su responsabilidad penal.
4. En lo que corresponde a sus agravios vinculados con el pago de la
reparación civil, al señalar que el monto fijado es excesivo y no haberse
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D. Conclusión
A. Pretensión concreta
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2. Agravios:
i. La sentencia condena a la apelante por los delitos de tenencia ilegal de armas y
municiones así como asociación ilícita para delinquir en base a indicios que no han
sido probados, por lo que habrían quedado en simples sospechas o conjeturas, no se
establece la premisa mayor, la premisa menor y no se explica el razonamiento lógico
que lleva a una conclusión; no existiendo prueba directa, considera que existe
vulneración del artículo 158 numeral 3 literal al del CPP.
ii. Respecto a la imputación por el delito de tráfico ilícito de armas en contra de la
apelante, no es posible atribuírsele dicho ilícito en razón a que las cuatro (04)
municiones incautadas en su domicilio no se encontraron en su esfera de dominio,
fueron encontradas en una habitación de la vivienda ocupada también por sus
familiares, su madre señaló desde el momento de la incautación, que las recogió como
prueba para pedir justicia a favor de su hijo Fulger López Távara a quién le había
llegado una bala perdida. En el dictamen pericial balístico forense 1909/2015 solo
coinciden dos balas de las supuestas cuatro incautadas.
iii. Respecto a la organización criminal, se le atribuye ser integrante de una asociación
delictiva que operaba en la Región Piura, liderada por su hermano y coimputado
“Iván” dedicada a la extorsión –cobro de cupos, la que se había consorciado con el
brazo armado de “Barrio King” (Barrio La Siberia) atribuyéndosele ser la responsable
de financiar el traslado, estadía, pagos de sicariato y/o chalequeo a integrantes de
Barrio King, lo que coordinaba directamente con Socola y Calero, no habiéndose
demostrado el rol que desempeñaba dentro de la misma, tanto más que Socola no
conoce a Iván, y a su vez el líder de la organización Gálvez Calle no conoce a “Iván” ni
a la apelante, no existe ninguna comunicación entre ellos; asimismo, no se ha
demostrado los empresarios e instituciones públicas o privadas a los que se cobraba
cupos.
iv. Existe una condena por reglaje y marcaje cuando este extremo fue materia de
sobreseimiento y por el mismo hecho no puede existir sentencia condenatoria.
v. De las comunicaciones 2, 24, 53, 63, 68, 86 y 138, muchas de las que no le corresponden,
de su contenido no se desprende la comisión de un hecho delictual, en la número 151
entre Jennifer y Corina (pareja de Socola) le solicita facilitar unas boletas de pago a
favor de Walter Socola, y en juicio aclaró que no brindó ninguna boleta; en conjunto
del contenido de las comunicaciones considera que no se desprende la comisión de
algún evento criminal por lo cual carecen de relevancia penal, pese a ello son
invocadas como fundamentos en la sentencia apelada .
vi. En la página 205 último párrafo de la sentencia apelada, señala que no existe ninguna
organización local en Talara ni en Piura y que Iván Nole no es líder y por lo tanto al no
haber organización criminal no hay delito de asociación ilícita para delinquir.
vii. Según el Tribunal Constitucional (caso Humala – Heredia) fundamentos 99 y 101, no
pueden ser utilizadas comunicaciones si no han sido identificados los interlocutores;
sin embargo, en la sentencia este argumento no fue acogido basado en el principio de
libertad probatoria previsto en el artículo 157 numeral 1 del CPP, lo que considera
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D. Conclusión
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A. Pretensión impugnatoria
1. Con la interposición de su recurso de apelación, este procesado
postula una pretensión revocatoria y solicita se le absuelva de la
acusación fiscal.
2. Agravios:
i. En la sentencia apelada se llegan a conclusiones inverosímiles, se indica que
cumplía el rol de sicario, sin establecer a que personas mató o que haya sido
procesado por ese hecho; se dice que portaba armas pese a que en su registro
personal no se le encontró armas y municiones o que registre procesos por este
delito.
ii. Sobre el contenido de la comunicación 24 entre “Chato Robert y Walter Socola”,
quién habla es Walter y el apelante se dedica a asentir, no se ha establecido que
después de esa comunicación se haya producido la muerte de “Jean Pier” (el que
no ha sido identificado). La comunicación 24, de fecha 31 de mayo de 2015, es
prueba prohibida, la resolución 03 que autoriza levantar el secreto de las
comunicaciones del apelante es de fecha nueve de julio de dos mil quince, se
vulnera el artículo 159 del CPP (posterior a la fecha de la comunicación 24).
iii. La comunicación 45, emitida desde el número 940-017-377, no corresponde al
procesado (por no ser su número telefónico), asimismo, no se ha establecido que
las comunicaciones 46, 24, 117 y 86 pertenezcan al apelante.
iv. El Colegiado de instancia malinterpreta la expresión “van a salir a meterle”,
infiere que van a disparar a una persona determinada y uno de los que dispararía
sería “chato” (el apelante), pero no se sabe en base a qué medios de prueba llegan
a esa conclusión, la fiscalía no probó la orden de matarlo así como el inicio de los
actos para esa finalidad, menos identificó al agraviado.
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v. El informe pericial acústico forense 274-2018 peritó las comunicaciones 46, 24, 117
y 86, de las cuales las números 46 y 24 constituyen prueba prohibida, al haber sido
obtenidas cuando al apelante no se le habían levantado el secreto de las
comunicaciones.
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D. Conclusión
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comunicación 39, 42 y 46, las que tiene como interlocutores a Gerson Gálvez Calle
y Walter Socola Espinoza, en las que no participa el apelante Alexander Joel
Muñoz Vásquez.
ii. Sobre las comunicaciones 81 y 90 con las que se acreditaría que el apelante Muñoz
Vásquez ha incurrido en el delito de extorsión agravada, únicamente actuó
cumpliendo su función como Secretario de Defensa del Sindicato de Construcción
Civil “Comité de Desocupados de la Base de la Perla Barrios Unidos”, y esa
función es corroborada con la declaración de Elizabeth Aspíllaga Atalaya
(Asistente de recursos humanos en el proyecto Costa Verde) y la Carta cursada
por el apoderado del Consorcio Vía Costa verde.
iii. Respecto al caso “Manuel”, se le atribuye que en julio de 2015 mediante amenaza
o intimidación obligó a Manuel Rolando Morales Jaime, responsable de la
construcción de una obra privada ubicada en la Perla Callao, otorgarle una
ventaja indebida de 800 soles semanales; no obstante el mismo agraviado señala
que nunca pagó directamente, sino encargaba a otra persona; y en el registro de
comunicación 105 entre Alex y Manuel, el testigo buscaba que vayan a cobrar
para que no molesten a una señorita esposa de un trabajador, Manuel le dice a
Alex que dejará 400 soles y al día siguiente otros 400, la conversación no menciona
al apelante con sus nombres completos (Alexander Joel Muñoz Vásquez).
iv. Respecto al caso “Taype”, los supuestos actos extorsivos atribuidos a Muñoz
Vásquez desprendidos de la comunicación 40 en agravio de Eusterio Taype (en la
que Alex exige, bajo amenaza que Taype cumpla con pagar la suma acordada
además de la cuota sindical), no se ha acreditado que la conducta atribuida se
adhiera al resultado típico planteado por el Ministerio Público y no se ha
demostrado que el apelante sea el titular de la llamada extorsiva.
v. Respecto al caso “Santos”, se sindica al apelante haber brindado instrucciones de
negociación a su coprocesado Alcántara Pérez en agravio de Santos Canchis
Jacinto; sin embargo, la supuesta víctima describe rasgos físicos que no
corresponden al apelante y tampoco se acredita que la voz interceptada en la
comunicación 102 (en la que se habla del pago de un monto fijo para que dejen
trabajar) le pertenezca (al apelante Muñoz Vásquez), existe insuficiencia
probatoria.
vi. Respecto al caso “AWA”, se imputa al apelante haber transmitido indicaciones
del líder “Gerson” dando directivas específicas a Juan Romero Echevarría
“Colorado” para ejecutar la extorsión del proyecto AWA, sin embargo, en la
declaración de Miguel Ángel Vidal, no se ha expuesto al apelante Alexander Joel
Muñoz Vásquez y no es posible saber cuál es su participación, los testigos que
fueron a declarar solo hablaron de personas que fueron a pedir trabajo, en las
comunicaciones 148 y 150 no se verifica que la voz interceptada pertenezca al
apelante.
vii. Respecto a las imputaciones por el delito de tenencia ilegal de armas de fuego,
explosivos y/o municiones (en su domicilio se encontraron dos cacerinas, una
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b. CASO TAYPE
A. Se ha determinado, que Eusterio Taype Ordoñez, es un maestro
de obra dedicado al rubro de la construcción civil, desde hace
treinta años aproximadamente. Asimismo, que, aproximadamente,
de agosto de 2014 a agosto de 2015, estuvo a cargo de la
construcción de un obra ubicada en la urbanización Las Moreras II
Etapa manzana G, lote 02, Calle Sinchi Roca, distrito La Perla–
Callao, con un valor de obra superior trescientos (300,000.00) mil
soles. Y, que durante el año 2015, era usuario del teléfono N.° 945-
980-820 de la empresa Telefónica del Perú. En ese contexto, tenemos
que Alexander Muñoz Vásquez (Alex), el día 18 de junio de 2015, a
horas 10:52:41, desde el teléfono N.° 992-814-472, se comunicó con
el teléfono N° 945-980-820 de “Taype” (Eusterio Taype Ordoñez) y
se entiende claramente que le exige pagar el cupo extorsivo, en tono
beligerante con amenaza, con parar la obra hasta que le pague lo
que habían quedado, exigiéndole además el pago de la “cuota
sindical” de la semana trabajada. Asimismo, que el día 20 de julio
de 2015, a horas 12:13:02, Alexander Muñoz Vásquez (Alex), a
través del número 992-814-472, nuevamente, se comunicó con
“Taype” (Eusterio Taype Ordoñez) usuario del número 945-980-820
y en tono amenazante le dice que va a parar su obra si no cumplía
(se entiende) con pagar el cupo de la extorsión
c. CASO SANTOS.
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d. CASO MANUEL
e. CASO AWA
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poder dos (02) cacerinas con capacidad para treinta y dos (32)
municiones, de nueve (09) mmx19 FAME PB, abastecidas con
veintiocho (28) y veintidós (22) municiones respectivamente, y una
(01) pistola ametralladora mgp-84, de fabricación peruana, semi
automática cal 9 x 19 mm.pb, con la serie y marca erradica,
asimismo ciento seis (106) cartuchos de municiones marca fame cal
7.62 x 39 y se le incautó cuatro (04) celulares, prendas de vestir con
el logotipo Odebretch, y documentos relacionados a un Comité de
obras de la empresa Odebretch, entre otra documentación de interés
criminalístico, según se detalla en el acta correspondiente.
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sindical “[…] que no trabajen hasta que tu me traigas lo que me han quedao y
encima me vas a pagar la cuota sindical […]47” un pago al que se resiste. La
responsabilidad del procesado resulta también del hecho de utilizar el
teléfono 992-814-472 a través del cual anuncia que puede llegar a matar
o enviar a la cárcel a los que se opongan a la materialización de sus
pretensiones. El agravio es infundado.
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D. Conclusión
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D. Conclusión
48 “Sexto.- Que, como se sabe, el delito de asociación ilícita para delinquir, con arreglo
al artículo 317° del Código Penal, es un injusto de organización. El sujeto activo debe
pertenecer a la misma, estar integrado a ella, ser miembros activos de la asociación. No
tiene este estatus el mero colaborador, extraño a la organización -el tipo legal analizado no
criminaliza al colaborador, sólo al integrado o miembro de la organización-. Este delito
presenta una estructura típica autónoma; en cuanto al tipo objetivo, requiere de (i) una
pluralidad de personas asociadas para llevar a cabo una determinada actividad -dos o
más-;(ii) una organización más o menos compleja en función del tipo de actividad
prevista; (iii)consistencia o permanencia de dicha organización, pues el acuerdo
asociativo ha de ser duradero y no puramente transitorio; y (iv) la finalidad u objeto de la
asociación ha de ser la comisión de delitos -el acuerdo delictivo ha de ser explícito o
implícito- [así, entre otras, la Ejecutoria Suprema número ciento setenta y siete-dos
mil/Callao, del cuatro de junio de dos mil, y fundamentalmente el Acuerdo Plenario
número cuatro-dos mil seis/CJ-ciento dieciséis, del trece de octubre de dos mil seis]. La
asociación ilícita no admite, en tanto en sí misma constituye un supuesto de
adelantamiento de las barreras de punición, fórmulas de cooperación o participación, a
menos que estén taxativamente criminalizadas -que es el supuesto, por ejemplo, del delito
de terrorismo […]”
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condenado como coautor del delito de extorsión agravada y mucho menos que
haya causado algún tipo de daño civil que amerite una reparación, conforme al
artículo 93 del CP.
Delito de asociación ilícita para delinquir
viii. En la comunicación N.° 03 de fecha 12.05.2015 sostenida entre el sentenciado
Walter Eusebio Socola Espinoza y José Daniel Calero León con el número de
origen 977-111-672, con el sentenciado Carlos Delehan Herbozo Espinoza a través
del número marcado 982-878-493, no se advierte que haya coordinaciones, o
alguna planificación para cometer algún evento delictivo.
ix. El perito Carlos Quiche Surichaqui emitió el Informe Pericial Acústico Forense N.°
0273-2018 y en las conclusiones de su peritaje determinó que del análisis
cualitativo hay características similares, se tendría un porcentaje medio alto que
pertenecería al apelante Carlos Delhan, en juicio señaló en cuanto a la similitud
no consignó el porcentaje a pesar que existe una tabla de porcentajes de
similitudes y que la variabilidad de los parámetros acústicos y en particular en la
frecuencia fundamental o tono fundamental de la locución es debido a la mala
calidad de grabación de las muestras, que contienen ruidos ambientales y ruido
de voces, por lo que no podría ser prueba contra el sentenciado apelante.
x. A falta de actividad probatoria no podría ser condenado por el delito de
asociación ilícita para delinquir, quien habría tenido el rol de sicario de la
organización criminal Barrio King, y mucho menos que haya portado armas de
fuego y que con ello haya causado algún daño civil que amerite una reparación
civil estipulada en el artículo 93 del Código Penal.
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D. Conclusión
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2. Agravios:
i. En la sentencia apelada, al imputársele hechos basados en prueba
indiciaria, ésta debe quedar explicitada en la resolución, no basta con
expresar la conclusión.
ii. Respecto a los testigos de reserva y el agente de inteligencia, se han
establecido contradicciones en sus dichos, y sus versiones no han sido
corroboradas con medios de pruebas idóneos.
iii. Se le atribuye ser administrador del dinero del líder de la organización
criminal, sin que exista prueba idónea que lo sindique como tal y mucho
menos se ha podido determinar de forma concreta la imputación de que
éste se encargaba de recaudar el dinero de los actos extorsivos.
iv. La compra del vehículo BMW, se ha dado en términos legítimos y
comerciales alejados de actividades ilícitas de la supuesta organización
criminal.
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D. Conclusión
Al no haber sido amparados sus agravios, corresponde confirmar la
sentencia apelada; con la atingencia que a este procesado no se le ha
atribuido ninguna función dirigencial en la OC, y al estar derogada la
agravante prevista en el literal “a” del artículo 317 del CP por el que fue
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sin que se modifique la pena por este delito que ha sido fijada en el
mínimo legal.
C. Pena concreta final: 06 años de pena privativa de libertad e
inhabilitación definitiva para portar armas y municiones conforme
al inciso 6 del artículo 36 y artículo 38 del CP.
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artículo 317 segundo párrafo del CP numeral “a”, se fijó una pena
concreta parcial de 08 años de pena privativa de libertad. Bajo los
nuevos parámetros le corresponde tres años de pena privativa de
libertad.
B. Por el delito de hurto agravado, previsto en el segundo párrafo
numerales 1 y 2 del artículo 186 del CP en agravio de Rosa Aurora
Vásquez Ramírez, fue absuelto y el Ministerio Público se desistió
del recurso de apelación que interpuso.
C. Pena concreta final: viene sufriendo carcelería desde el 11 de
noviembre del 2015, por lo que a la fecha ha excedido el tiempo de
pena privativa de libertad que le corresponde, debe disponerse su
excarcelación en este proceso.
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DE JUSTICIA PENAL EN CRIMEN ORGANIZADO.
ESPECIALIZADA
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Pena concreta:
A. Por el delito de asociación ilícita para delinquir previsto el artículo
317 segundo párrafo numeral “a” del CP se fijó una pena concreta
de 07 años de pena privativa de libertad, por debajo del mínimo
legal, a la fecha de comisión del delito tenía 20 año de edad. Bajo el
nuevo marco penal y aplicando los mismos criterios le corresponde
cuatro meses y cinco días de reducción, por debajo del mínimo, de
modo que la pena parcial por este delito quedaría en dos años siete
meses y quince días; y teniendo en consideración que viene
sufriendo pena privativa de libertad desde el 17 de noviembre de
2015, ha excedido el tiempo de duración de la condena y debe ser
excarcelado.
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III. DECISIÓN
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S. S.
SAHUANAY CALSÍN
QUISPE AUCCA
MEDINA SALAS
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