JURISPRUDENCIA DE

TRIBUNALES EN COLOMBIA EN
MATERIA DE BLANQUEO DE
CAPITALES
si bien es cierto que el principio de presunción de inocencia demanda del Estado
la demostración de los elementos suficientes para sustentar una solicitud de
condena, ha de admitirse al mismo tiempo que en eventos en los cuales la
fiscalía cumple con la carga probatoria necesaria, allegando las evidencias
suficientes para determinar la existencia del delito y la participación que en el
mismo tiene el acusado, si lo buscado es controvertir la validez o capacidad
suasoria de esa evidencia, es a la contraparte, dígase defensa o procesado, a
quien corresponde entregar los elementos de juicio suficientes para soportar su
pretensión.
El anterior criterio, estrechamente relacionado con el concepto de “carga
dinámica de la prueba”, posibilita que procesalmente se exija a la parte que tiene
la prueba, que la presente, para que pueda cubrir así los efectos que busca de
ella.
Lo anterior, porque dentro de criterios lógicos y racionales no puede
desconocerse que la dinámica de los acontecimientos enfrenta a la judicatura en
muchas de las veces a situaciones en las cuales se aduce la existencia de
elementos de juicio o medios probatorios que sólo se hallan a la mano del
procesado o su defensor, que los invocan para demostrar circunstancias que
controvierten las pruebas objetivas que en su contra ha recaudado el ente
instructor, y que por lo tanto es a ellos a quienes corresponde allegarlos al
proceso si quieren obtener los reconocimientos que de los mismos buscan (CSJ,
SP mayo 13/2009, rad. 31147; CSJ AP, jul. 31/2013, rad. 40634, entre otras).
¿Enemigo?

https://es.insightcrime.org/noticias/analisis/ecuador-autopista-de-la-cocaina-hacia-estados-unidos-y-europa/
http://www.teleamazonas.com/2017/08/ecuador-esta-tercer-lugar-los-paises-mas-corruptos/
http://www.teleamazonas.com/2019/02/el-chapo-movio-dinero-del-narcotrafico-en-tres-empresas-fantasma-en-ecuador/
https://www.eluniverso.com/noticias/2019/07/29/nota/7448052/mas-300-victimas-trata-personas-18-meses
 ¿Que es Estrategia?

▪ Strategia= arte de dirigir las

operaciones militares.

▪ Es un plan para dirigir un asunto

▪ Ciclo de acciones metódicas

orientadas a la consecución de un
objetivo
 OBJETIVO

ESTRATEGIA OBJETIVO ESTRATÉGICO

TÁCTICA
 Objetivo estratégico

Aquel que por su naturaleza, ubicación,

importancia, propósito o uso hace una
contribución efectiva a la acción de una de las
partes, por lo que su destrucción total o
parcial, o captura o neutralización, en las
circunstancias del momento, ofrecen una
ventaja determinante.
ECUACIÓN ESTRATÉGICA

Fines
+
Medios
+
Modos
+
Riesgos
+
Estrategia del adversario
+
Entorno
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/seguridad/el-chapo-guzman-entrega-despensas-en-guadalajara
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/seguridad/entregan-despensas-en-veracruz-nombre-de-presuntos-integrantes-del-
cjng
 Geoposicionamiento e influencia

1.Buscan apoyo social y/o el silencio de un sector de la

población.

2.Escenario apto para reclutamiento (desempleo,

deserción escolar).

3.Asegura corredores de movilidad entre municipios y

provincias.

4.Conquista de nuevos territorios. Con apoyo a grupos

vulnerables construyen una base social para lograrlo.

5. Imposición de un “orden y seguridad” propio. Somete a

autoridad local.

https://caracol.com.co/emisora/2018/12/03/medellin/1543792555_769715.html
6.Como muestra de poder ante el gobierno y otros grupos
delincuenciales.
ECUACIÓN ESTRATÉGICA

Fines
+
Medios
+
Modos
+
Riesgos
+
Estrategia del adversario
+
Entorno
 Decisión estratégica

• ¿cuál es la información disponible?,

• ¿cuál es el problema?,

• ¿cuáles son los criterios y objetivos?,

• ¿qué alternativas existen?,

• ¿cuál es la decisión más adecuada en las actuales

circunstancias?
 APROXIMACIÓN A LAS DINÁMICAS DEL DELITO

Frente a un mismo delito pueden presentarse variaciones significativas,

como en el caso de la cadena del tráfico de estupefacientes.
 EMBARCACIONES NARCOMENUDEO

SEMISUMERGIBLES
PRECURSORES

CIBERTRÁFICO NARCOTRÁFICO NARCOTURISMO

CORREOS HUMANOS TRÁFICO POSTAL

MICROTRÁFICO
AVIONETAS
CALETAS
Ejemplo 1. LISTA OFAC
Perspectiva multidimensional del delito
Como estamos viendo las cosas …
… como deberíamos verlas
 VARIABLES ECONOMICAS DE UTILIDAD
PARA EL ANÁLISIS ESTRATÉGICO

Grado de bancarización.

Economía tradicional vs sectores de mayor crecimiento.

Dinámicas fronterizas de movimientos de capitales. P.e, Dólar paralelo.

Porcentaje de inversión extranjera.

Otras: desempleo, IPC, etc

 Ejemplo de variable de contexto U$ 500.000 = COP $1.584.500.000
económico

U$ 500.000 = COP $2.076.500.000

Posibles errores estratégicos

selección de objetivo sin valor estratégico

Posibles errores estratégicos

acciones apresuradas sin visión de red criminal

Posibles errores estratégicos

Lectura incorrecta de los hechos – error en la selección del objetivo

 Posibles errores estratégicos

Los planetas son redondos

La tierra es un planeta
La tierra es redonda

El crimen organizado es lucrativo

Toda ganancia del crimen organizado es ilícita
Toda ganancia del crimen organizado es lavado de activos

Errada formulación de hipótesis por mala estructura del silogismo

 GEOESTRATEGIA

Estudia y relaciona problemas estratégicos

frente a un fenómeno con los factores
geográficos & recursos de un país.

Esta determinada por:

▪ El espacio
▪ El clima
▪ La forma del país
▪ La riqueza
▪ Los accidentes topográficos
Prospectiva estratégica
Algunas conclusiones …

▪ Es esencial iniciar la estrategia decantando el valor real de la

información.

▪ Identificar adecuadamente el entorno estratégico es clave para la

consecución de los objetivos de la estrategia.

▪ El análisis estratégico debe comprender los delitos precedentes &

conexos en sus ámbitos operativos.

▪ Impacto de la estrategia dependerá de que la selección del objetivo

corresponda con los medios disponibles.