2 MODELOS DE

Actas de Reunión de Junta Directiva

01 Introducción.

Uno de los principales objetivos del Gobierno Corporativo es la toma de decisiones

acertivas y garantizar que esas decisiones se cumplan, con la finalidad de asegurar el
futuro de la organización a largo plazo.

El secretario de Consejo de Administración es el profesional en primera línea de la

organización de consejos y comités, y una pieza fundamental en el registro de
reuniones.

El registro detallado de las reuniones, garantiza la seguridad de los participantes y del

propio secretario, pues con ello se aseguran deliberaciones que pueden ser
cuestionadas en el futuro ante situaciones que requieren análisis de acciones o
decisiones tomadas anteriormente.

Es por eso que el registro de reuniones de Junta Directiva por medio de actas es
indispensable para el profesional que ejerce como secretario corporativo. Sin embargo,
¿Qué es lo que un acta de reunión debe contener? Consulta los detalles a continuación.

Registro
Rastreabilidad Protección de
detallado de
de información los
reuniones.
participantes.

02 ¿Qué debe contener un Acta de Reunión de Junta Directiva?

Las reuniones de gobierno corporativo en una organización pueden tener objetivos muy
distintos. Es por ello que en este documento optamos por trazar las situaciones más
comunes.

Son las reuniones en las que se prevén toma de decisiones sobre uno o varios
asuntos, que normalmente son atribuidas a miembros del Consejo y, las reuniones de
Consejos Consultivos en las que no necesariamente se tomarán decisiones
normalmente.

El primer ejemplo de Acta de reunión que encontrarás aquí, es el modelo apropiado

para reuniones que apuntan toma de decisiones tomadas por el Consejo, mientras que
 la segunda puede ser utilizada para reunión de Consejo Consultivo, en la que cada
decisión y/o dato debe ser registrado con el mayor detalle posible.

03 ¿ Cómo utilizar este documento?

Antes de comenzar a editar este documento, te recomendamos realizar una copia

para conservar el modelo original en caso que necesites consultar los detalles
posteriormente.

Cada acta posee instrucciones de uso en el propio documento para sustituir el texto.

El uso de las siguientes plantillas es muy fácil, para adicionar una nueva línea o
columna basta con dar click en el botón derecho del mouse, después en Insertar y
enseguida podrás escoger línea o columna.

¡Manos a la obra!

Sigue la
siguiente página
y comienza a
editar tu plantilla.
Logo

Nombre de Reunión

Fecha | Horario | Ubicación

Miembros presentes en sala Miembros en Videoconferencia

Nombre | Título 1 Nombre | Título 1
Nombre | Título 1 Nombre | Título 1
Nombre | Título 1 Nombre | Título 1
Nombre | Título 1 Nombre | Título 1
Nombre | Título 1 Nombre | Título 1

Temas de Reunión

01 Aquí debes introducir cada uno de los temas que se tratarán en la reunión de decisión.

02 [Tema de Reunión]

03 [Tema de Reunión]

04 [Tema de Reunión]

05 [Tema de Reunión]

Atribuciones

TEMA PROPRIETARIO PLAZO FIRMA

[Tema] [Nombres] [Fecha] [Espacio para Firmas]

[Tema] [Nombres] [Fecha] [Espacio para Firmas]

[Tema] [Nombres] [Fecha] [Espacio para Firmas]

[Tema] [Nombres] [Fecha] [Espacio para Firmas]

[Tema] [Nombres] [Fecha] [Espacio para Firmas]

Logo

Nombre de Reunión

Fecha | Horario | Ubicación

Miembros presentes en sala Miembros en Videoconferencia

Nombre | Título 1 Nombre | Título 1
Nombre | Título 2 Nombre | Título 2
Nombre | Título 3 Nombre | Título 3
Nombre | Título 4 Nombre | Título 4
Nombre | Título 5 Nombre | Título 5

Orden de Reunión
Aquí debes introducir cada uno de los temas que serán tratados en la reunión de
01
decisión.

02 [EJEMPLO] Itinerario del resumen ejecutivo de la gestión de riesgos - julio/2021

03 [Tema de Reunión]

04 [Tema de Reunión]

05 [Tema de Reunión]

Deliberaciones
El campo para deliberación es una descripción del debate sobre cada punto
01 previamente incluido en el orden del día de la reunión. En el siguiente punto podrás
encontrar un ejemplo de deliberación.
Retomando la palabra, el Director (NOMBRE DEL DIRECTOR), para el conocimiento
de los miembros presentes comparte el Resumen Ejecutivo de Gerencia de Riesgos -
julio/2021. A continuación la palabra fue transferida para el Consejero (NOMBRE DEL
02 CONSEJERO) que cuestionó si las compras no reconocidas en tarjeta de crédito,
tienen relación con fraudes, siendo informado que sí, además de otras situaciones que
implican devoluciones de cargos, como errores de procesamiento y desacuerdos
comerciales.

03 [Tema de Reunión]

04 [Tema de Reunión]
 Cierre
El campo para deliberaciones es un descriptivo de discusión respecto a cada tema listado
anteriormente en la orden de reunión. En la siguiente sección encontrarás un ejemplo de
deliberación.

Firmas

Nombre 1 Nombre 2
Nombre 3

Nombre 4 Nombre 5 Nombre 6