sunarp, ZONA REGISTRAL N° Il-SEDE CHICLAYO Cédigo de Verificacion: Oficina Registral de CHICLAYO 82204067 Solicitud N° 2022 - 1373947 (08/03/2022 12:28:12 REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS LIBRO DE SOCIEDADES ANONIMAS CERTIFICADO DE VIGENCIA El servidor que suscribe, CERTIFICA: Que, en la partida electronica N° 11000993 del Registro de Personas Juridicas de la Oficina Registral de CHICLAYO, consta registrado y vigente el poder a favor de CULQUI CARRERA, WALTER ELOY, identificado con DNI. N° 08640066 , cuyos datos se precisan a continuacion: DENOMINACION O RAZON SOCIAL: EMPRESA AGROINDUSTRIAL POMALCA SAA LIBRO: SOCIEDADES ANONIMAS ASIENTO: C00088 FICHA: 0000000781 CARGO: GERENTE GENERAL FACULTADES: FACULTADES DEL GERENTE GENERAL.- Son facultades del Gerente General 4. Celebrar y ejecutar los actos y contratos ordinarios correspondientes al objeto social 2. Representar a la sociedad, con las facultades generales y especiales previstas en el Cédigo Civil 3. Asistir, con voz pero sin voto, a las sesiones del Directorio y Junta General salvo que estos decidan lo contratio. 4. Expedir constancias y certificaciones respecto al contenido de los Libros y Registros de la sociedad. 5. Contratar, reubicar y despedir al personal, excepto los que tienen niveles de Gerentes, Sub-Gerentes y Superintendentes o similares. 6. Adquitir y enajenar mercaderias, productos e insumos aplicables a las actividades de la sociedad, asi como equipos y enseres requeridos para su marcha econémica regular 7. Negociar, suscribir y formalizar los contratos enmarcados dentro del giro social, incluyendo el endose de warrants por mercaderia 0 insumos depositados, en tanto su cuantia no exceda de las operaciones Corrientes de la sociedad determinados por el Directorio. 8. Susoribir conjuntamente con las personas que designe el Directorio, los contratos de préstamos, créditos on o sin garantias de los bienes de la sociedad que hubiera aprobado este. 9. Arrendar bienes muebles e inmuebles de y para la sociedad 10. Contratar con los almacenes generales y de aduanas el depdsito de bienes, asi como proceder a su retiro. 11. Celebrar contratos de seguros, cancelarios, endosar las pélizas y hacerlas efectivas. 12, Contratar el transporte de bienes, recibrlos y devolver los conocimientos de embarque, cartas de porte y demas documentos emitidos 13, Realizar los pagos, cobranzas y protestos relacionados con las actividades ordinarias de la sociedad a que hubiera lugar otorgando las cancelaciones necesarias. 14, Abrir cuentas a nombre de la sociedad en las entidades del sistema financiero, cualquiera fuera la naturaleza de las mismas sean en moneda nacional o extranjera, efectuar depésitos y retiros en las mismas, girar cheques, vales y pagarés contra las cuentas de la Sociedad, endosar los titulos valores girados a nombre de la Sociedad para su depésito 0 cobranza 15, Registrar a nombre de la sociedad patentes, modelos industrales, marca de fabrica y servicios, asi como otros elementos de la propiedad industrial. Pag. deasunarp ZONA REGISTRAL N° Il-SEDE CHICLAYO Cédigo de Verificacion: Oficina Registral de CHICLAYO 82204067 Solicitud N° 2022 - 1373947 16. Aceptar, girar, endosar y descontar letras de cambio, pagarés, vales a la orden y cheques, seguin corresponda. 17. Solicitar al Presidente del Directorio, la convocatoria a sesiones del Directorio, cuando Io considere conveniente al interés social Mediante Acta de Sesién de Directorio No Presencial, de fecha 16/11/2020, se adoptaron los siguientes acuerdos: ACUERDO N° 01: APROBAR LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO DE ADMINISTRACION ENTRE AMTRUST PERU RISK MANAGEMENT S.A.C, BECTEK CONTRATISTAS S.A.C Y POMALCA RESPECTO DE LA CUENTA TESORERA RELACIONADA A LA ETAPA *E” DEL PROYECTO SOL DE POMALCA, OTORGAR PODERES A LOS SENORES, CARLOS ANDRADE VILLAR CON DNI N° 10226013, PRESIDENTE DEL DIRECTORIO Y AL SENOR, WALTER CULQUI, CON DNI N° 08640066 GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA, PARA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO DE ADMINISTRACION INDICADO EN ESTE ACUERDO, QUEDANDO FACULTADOS PARA FIRMAR LA MINUTA Y LA RESPECTIVA ESCRITURA PUBLICA. ACUERDO N° 02: APROBAR LA SUSCRIPCION DE LA SEXTA ADENDA AL CONTRATO DE FIDEICOMISO DE TITULACION Y CONTRATO DE EMISION PRIVADA DE BONOS DE TITULACION, CELEBRADO ENTRE BECTEK CONTRATISTAS SAC, TRUST SOCIEDAD TITULIZADORA S.A, AMTRUST EUROPE LIMITED, CARLOS EDUARDO HONORIO URRELO Y POMALCA, REACIONADO AL PROYECTO SOL DE POMALCA. OTORGAR PODERES A LOS SENORES, CARLOS ANDRADE VILLAR CON DNI N° 10226013, PRESIDENTE DEL DIRECTORIO Y AL SENOR. WALTER CULQUI, CON DNI N° 08640066 GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA, PARA LA SUSCRIPCION DE LA SEXTA ADENDA AL CONTRATO DE FIDEICOMISO A QUE SE REFIERE ESTE ACUERDO, QUEDANDO FACULTADOS PARA FIRMAR LA MINUTA Y LA RESPECTIVA ESCRITURA PUBLICA. Mediante Acta de Sesién de Directorio No Presencial de fecha 13/01/2021, se adoptaron los siguientes acuerdos: ACUERDO N° 01: APROBAR EL PROGRAMA LOTE PROPIO SECTOR 21 - EL LINO, COMPUESTO POR 78 LOTES TITULADOS, MEDIANTE PAGO AL CONTADO, ACUERDO N° 02: OTORGAR PODERES A LOS SENORES CARLOS ANDRADE VILLAR, CON DNI N° 10226013, PRESIDENTE DEL DIRECTORIO Y AL SR. WALTER ELOY CULQUI CARRERA, CON DNI N° 08640066 GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA, PARA LA SUSCRIPCION DE LOS DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES, QUEDANDO FACULTADOS PARA FIRMAR LA MINUTA Y LA RESPECTIVA ESCRITURA PUBLICA. Mediante Acta de Sesién de Directorio No Presencial de fecha 16/12/2020, se adoptaron los siguientes acuerdos: ACUERDO N? 01: APROBAR LA SUSCRIPCION DE LA SEGUNDA ADENDA AL CONTRATO DE ASOCIACION EN PARTICIPACION CON LA EMPRESA INVERSIONES EL PINO SAC Y EMPRESA AGROINDUSTRIAL POMALCA S.A.A.sunarp ZONA REGISTRAL N° Il-SEDE CHICLAYO Cédigo de Verificacion: Oficina Registral de CHICLAYO 82204067 Solicitud N° 2022 - 1373947 ACUERDO N° 02: OTORGAR PODERES A LOS SENORES CARLOS ANDRADE VILLAR, CON DNI N° 10226013, PRESIDENTE DEL DIRECTORIO Y AL SR. WALTER ELOY CULQUI CARRERA, CON DNI N° 08640066 GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA, PARA LA SUSCRIPCION DE LA SEGUNDA ADENDA AL CONTRATO DE ASOCIACION EN PARTICIPACION CON LA EMPRESA INVERSIONES EL PINO SAC Y EMPRESA AGROINDUSTRIAL POMALCA S.A.A., QUEDANDO FACULTADOS PARA FIRMAR LA MINUTA Y LA RESPECTIVA ESCRITURA PUBLICA. Mediante Acta de Sesion de Directorio No Presencial de fecha 04/02/2021, se adoptaron los siguientes acuerdos: ACUERDO N° 01: APROBAR EL PROGRAMA LOTE PROPIO SECTOR 26, CON LAS CARACTERISTICAS DE AREA 4.9 HECTAREAS, 78 LOTES, PARA UN PUBLICO OBJETIVO A TRABAJADORES Y TERCEROS, AL PRECIO PROMEDIO DE S/. 207.69 POR METRO CUADRADO, MEDIANTE PAGOS AL CONTADO POR LOTE, DE ACUERDO A LAS TASACIONES REALIZADAS POR EL PERITO TASADOR, ING. LUIS BALAREZO FLORES CLP 29896 - REPEV N° 076-95, REALIZADAS CON FECHA 23/1/2020. LOS LOTES FRENTE A LA CARRETERA CHICLAYO CHONGOYAPE PODRAN SER AJUSTADOS HACIA ARRIBA DE ACUERDO AL MERCADO DE OFERTA Y DEMANDA DEL MOMENTO DE LA VENTA. ACUERDO N° 02: OTORGAR PODERES A LOS SENORES CARLOS ANDRADE VILLAR, CON DNI N° 10226013, PRESIDENTE DEL DIRECTORIO Y AL SR. WALTER ELOY CULQUI CARRERA, CON DNI N° 08640066. GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA, PARA LA SUSCRIPCION DE LOS DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES, QUEDANDO FACULTADOS PARA FIRMAR LA MINUTA Y LA RESPECTIVA ESCRITURA PUBLICA. Por Sesi6n de Directorio No Presencial de fecha 17.06.2021 se acordé por unanimidad lo siguiente: - ACUERDO N°01: OTORGAR PODERES AL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO CARLOS ALBERTO ANDRADE VILLAR, IDENTIFICADO CON D.N.I N°10226013 Y AL GERENTE GENERAL WALTER ELOY CULQUI CARRERA, IDENTIFICADO CON D.N.I N°08640066, PARA SUSCRIBIR LAS MINUTAS, LAS ESCRITURAS Y LA DOCUMENTACION NECESARIA PARA EL OTORGAMIENTO DE LOS TITULOS DE PROPIEDAD DE LOS TERRENOS DEL CASCO URBANO DE POMALCA. AS! MISMO RATIFICAR LAS FACULTADES DE LOS FIRMANTES DE LAS MINUTAS Y ESCRITURAS SUSCRITAS HASTA LA FECHA POR EL ANTERIOR PRESIDENTE DEL DIRECTORIO CESAR ALVA AZULA Y EL ACTUAL GERENTE GENERAL WALTER CULQUI CARRERA. ~ ACUERDO N°02: OTORGAR PODERES AL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO CARLOS ALBERTO ANDRADE VILLAR, IDENTIFICADO CON D.N.I N°10226013 Y AL GERENTE GENERAL WALTER ELOY CULQUI CARRERA, IDENTIFICADO CON D.N.I N°08640066, PARA SUSCRIBIR LA NOVENA ADENDA AL CONTRATO DE FIDEICOMISO ENTRE TRUST TITULIZADORA, AMTRUST, BECTEK Y EMPRESA AGROINDUSTRIAL POMALCA S.A.A Por Sesién de Directorio No Presencial de fecha 07.08.2021 se acordé por unanimidad lo siguiente: = ACUERDO N°01; SE ACUERDA RATIFICAR EL ACUERDO DEL DIRECTORIO DE FECHA 09 DE AGOSTO DEL 2017, A TRAVES DEL CUAL SE OTORGO PODER AL GERENTE GENERAL SR. WALTER ELOY CULQUIsunarp ZONA REGISTRAL N° Il-SEDE CHICLAYO Cédigo de Verificacion: Oficina Registral de CHICLAYO 82204067 Solicitud N° 2022 - 1373947 CARRERA, CON D.N.I N°08640066, INSCRITO EN EL ASIENTO C0077 DE LA PARTIDA 11000993 DEL REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS DE CHICLAYO, EN CONSECUENCIA, ESTA TOTALMENTE AUTORIZADO PARA QUE A SOLA FIRMA PUEDA COBRAR CHEQUES ANTE CUALQUIER INSTITUCION PRIVADA O PUBLICA. DOCUMENTO QUE DIO MERITO A LA INSCRIPCIOT COPIA CERTIFICADA DE FECHA 27/12/2019, EXPEDIDA POR NOTARIO DE LA PROVINCIA DE CHICLAYO, ALFREDO SANTA CRUZ VERA, DEL ACTA DE SESION DE DIRECTORIO DE FECHA 26/12/2019. Il, ANOTACIONES EN EL REGISTRO PERSONAL 0 EN EL RUBRO OTROS: NINGUNO. Ill, TITULOS PENDIENTES: NINGUNO. IV, DATOS ADICIONALES DE RELEVANCIA PARA CONOCIMIENTO DE TERCEROS: REGLAMENTO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD REGISTRAL : ARTICULO 81 - DELIMITACION DE LA RESPONSABILIDAD. EL SERVIDOR RESPONSABLE QUE EXPIDE LA PUBLICIDAD FORMAL NO ASUME RESPONSABILIDAD POR LOS DEFECTOS © LAS INEXACTITUDES DE LOS ASIENTOS REGISTRALES, INDICES AUTOMATIZADOS, Y TITULOS PENDIENTES QUE NO CONSTEN EN EL SISTEMA INFORMATICO. V. PAGINAS QUE ACOMPANAN AL CERTIFICADO: NINGUNO. N’ de Fojas del Certificado: 4 Derechos Pagados: 202-107-2510 S/ 28.00 Tasa Registral del Servicio 8/ 28.00 Verificado y expedido por YAIPEN BONILLA, PIERRE FERNANDO, Abogado Certificador de la Oficina Registral de Chiclayo, a las 12:41:15 horas del 08 de Marzo del 2022.